Mise à jour RCS : le 06/06/2026
SHOWPAD
Active
•0836.159.992
Adresse
62 Moutstraat 9000 Gent
Activité
Activités de programmation informatique
Effectif
Entre 100 et 199 salariés
Création
10/05/2011
Dirigeants
Informations juridiques
SHOWPAD
Numéro
0836.159.992
SIRET (siège)
2.199.301.190
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0836159992
EUID
BEKBOBCE.0836.159.992
Situation juridique
normal • Depuis le 10/05/2011
Capital social
14 621 701.07 EUR
Activité
SHOWPAD
Code NACEBEL
62.100, 62.900, 62.200•Activités de programmation informatique, Autres activités de service informatique, Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Finances
SHOWPAD
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
SHOWPAD
4 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 20/10/2025
Numéro : 0836.159.992
Qualité : Administrateur
Depuis le : 20/10/2025
Numéro : 0836.159.992
Qualité : Administrateur
Depuis le : 20/10/2025
Numéro : 0836.159.992
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/03/2022
Numéro : 0694.737.556
Cartographie
SHOWPAD
Documents juridiques
SHOWPAD
14 documents
Gecoördineerde statuten dd 14.09.2023
Gecoördineerde statuten dd 14.09.2023
14/09/2023
Gecoördineerde statuten dd 12.07.2023
Gecoördineerde statuten dd 12.07.2023
12/07/2023
Gecoördineerde statuten dd 15.12.2022
Gecoördineerde statuten dd 15.12.2022
15/12/2022
Gecoördineerde statuten dd 18.07.2022
Gecoördineerde statuten dd 18.07.2022
18/07/2022
Gecoördineerde statuten dd 06.01.2022
Gecoördineerde statuten dd 06.01.2022
06/01/2022
2214010C
2214010C
18/11/2021
2214010C
2214010C
22/07/2021
111637D
111637D
06/01/2021
111637C
111637C
30/06/2020
111637C
111637C
17/03/2020
Chargement des documents...
Comptes annuels
SHOWPAD
10 documents
Comptes sociaux 2024
03/07/2024
Comptes sociaux 2024
03/07/2024
Comptes sociaux 2023
06/07/2023
Comptes sociaux 2023
06/07/2023
Comptes sociaux 2022
07/07/2022
Comptes sociaux 2022
08/07/2022
Comptes sociaux 2021
07/07/2021
Comptes sociaux 2021
07/07/2022
Comptes sociaux 2020
07/07/2020
Comptes sociaux 2019
09/07/2019
Chargement des comptes annuels...
Établissements
SHOWPAD
1 établissement
2.199.301.190
Actif
Adresse : 62 Moutstraat 9000 Gent
Date de création : 10/05/2011
Publications
SHOWPAD
51 publications
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Divers
11/03/2025
Capital, Actions, Statuts
17/09/2024
Capital, Actions, Divers
16/09/2024
Capital, Actions
25/10/2023
Capital, Actions, Statuts
01/08/2023
Description : Mod DOC 19.01 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Batgisch
taatsblad
rn
NEERLEGGING TER GRIFFIE Vv, 3 AN Dt
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
any om m Griffie
Vv Ondernemingsnr 0836.159.992 Naam
(ol: SHOWPAD
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Moutstraat 62
9000 Gent
Onderwerp akte :Raad van bestuur: Uitgifte van inschrijvingsrechten in het kader van het toegestane kapitaal - Vaststelling uitoefening inschrijvingsrechten - Vaststelling kapitaalverhoging
Uit het proces-verbaal verleden op 12 juli 2023 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV "NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een een
vergadering van de raad van bestuur heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap “SHOWPAD”, waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Moutstraat 62, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0836.159.992, RPR Gent, afdeling Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
BEVESTIGING VAN HET BESCHIKBARE TOEGESTANE KAPITAAL
De vergadering bevestigt dat:
-_ de raad van bestuur gehouden op 15 december 2022 voor de tweede maal gebruik maakte van de haar verleende bevoegdheid in het kader van het toegestaan kapitaal door de uitgifte van drie miljoen (3.000.000) inschrijvingsrechten onder het “Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2022-1", met dientengevolge een verhoging van het kapitaal van de Vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van voormelde inschrijvingsrechten, ten bedrage van maximaal vijfhonderdachtennegentigduizend achthonderd euro (€ 598.800,00), (rekening houdend met een fractiewaarde per aandeel van afgerond 0,1996 euro);
- diezelfde vergadering van de raad van bestuur de beslissing nam tot annulering van (a) vijfhonderdduizend (500.000) inschrijvingsrechten uitgegeven onder het bestaande “Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2022”, (b) tweehonderdentienduizend (210.000) inschrijvingsrechten uitgegeven onder het bestaande “Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2021”, (c) vijfhonderdvijftienduizend (515.000) inschrijvingsrechten uitgegeven onder het bestaande “Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2020” en (d) zeshonderdduizend (600.000) Inschrijvingsrechten uitgegeven onder het bestaande “Globaal Warrantenplan 2019”, die allen nog niet werden toegekend; de raad van bestuur die voormelde uitgifte van de 2022-Il inschrijvingsrechten gedeeltelijk (d.w.z. voor een aantal van maximaal een miljoen achthonderdvijfentwintigduizend (1.825.000) inschrijvingsrechten) beschouwde als een “roll-over” van capaciteit onder de voormelde bestaande plannen vanuit het perspectief van de aandeelhouders van de Vennootschap (d.w.z. de bestaande aandeelhouders zullen niet verwateren voor een bedrag dat overeenstemt met de roll-over);
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
U
Mod DOC 19.01 - AL
- de Raad bepaalde tijdens voormelde vergadering dat het totale beschikbare bedrag van het toegestane kapitaal niet zou verminderen met het bedrag dat overeenkomt met een dergelijke "roll- over”.
Het is intussen echter onder de aandacht van de Raad van Bestuur gekomen dat deze benadering slechts gedeeltelijk accuraat was aangezien:
(î) het “Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2022" en het "Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2021" inderdaad zijn uitgegeven met gebruik van de huidige machtiging van het toegestane kapitaal, toegekend door de buitengewone algemene vergadering op 17 maart 2020, zodat het correct is dat het totale beschikbare bedrag van het toegestane kapitaal niet is gedaald met een bedrag dat overeenstemt met de “roll-over” van geannuleerde inschrijvingsrechten onder deze plannen, i.e, met een bedrag dat overeenstemt met (a) de vijfhonderdduizend (500.000) geannuleerde inschrijvingsrechten onder het bestaande “Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2022" en (b) de tweehonderdentienduizend (210.000) geannuleerde inschrijvingsrechten onder het bestaande “Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2021",
(ii) Het “Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2020” werd echter uitgegeven op basis van een oudere delegatie van het toegestaan kapitaal (toegekend door de buitengewone algemene vergadering op 13 juni 2019).
Bovendien werd het “Globaal Warrantenplan 2019” uitgegeven door de buitengewone algemene vergadering van 13 juni 2019 en dus niet door de Raad krachtens het toegestaan kapitaal. Daarom, hoewel (a) de vijfhonderdvijftienduizend (515.000) geannuleerde inschrijvingsrechten onder het "Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2020" en (b) de zeshonderdduizend (600.000) geannuleerde inschrijvingsrechten onder het "Globaal Warrantenplan 2019" kunnen worden beschouwd als een “roll- over" van capaciteit onder de voornoemde bestaande plannen vanuit een verwateringsperspectief, kan dergelijke capaciteit niet opnieuw worden toegevoegd aan het totale beschikbare bedrag van het toegestane kapitaal op grond van hun annulering als onderdeel van de roll-over, aangezien geen van beide oorspronkelijk werd uitgegeven met behulp van de huidige machtiging voor toegestaan kapitaal die door de buitengewone algemene vergadering aan de Raad werd toegekend op 17 maart 2020. Als zodanig bevestigt de Raad van Bestuur dat de uitgifte van de 2022-If inschrijvingsrechten het beschikbare bedrag onder het toegestaan kapitaal verminderde met vierhonderdzevenenvijftigduizend vierentachtig euro (€ 457.084,00) (d.w.z. het bedrag dat voortvloeit uit de vermenigvuldiging van de op dat moment toepasselijke fractiewaarde van EUR 0,1996 per aandeel met twee miljoen tweehonderdnegentigduizend (2.290.000) (d.w.z., de drie miljoen (3.000.000) 2022-II uitgegeven inschrijvingsrechten min de vijfhonderdduizend (500.000) geannuleerde inschrijvingsrechten onder het “Globaal inschrijvingsrechtenplan 2022" en de tweehonderdentienduizend (210.000) geannuleerde inschrijvingsrechten onder het "Globaal inschrijvingsrechtenplan 2021"). Bijgevolg bevestigt de raad van bestuur dat het beschikbare bedrag van het toegestane kapitaal thans twaalf miljoen zevenhonderdvierenveertigduizend vijfhonderdzestien euro (€ 12.744.516,00) bedraagt.
KENNISNAME EN BESPREKING VERSLAGEN
De voorzitter legt het verslag van de raad van bestuur voor, opgemaakt overeenkomstig de artikelen 7:179, 7:180, 7:191 en 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag verantwoordt de voorgestelde uitgifte van vier miljoen zevenhonderdvijftigduizend (4.750.000) inschrijvingsrechten alsook de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Dit verslag verantwoordt tevens de voorgestelde wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten, ingevolge de uitgifte, onder opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de vier miljoen zevenhonderdvijftigduizend (4.750.000) inschrijvingsrechten, van aandelen die niet evenredig binnen elke soort gebeurt.
Dit verslag verantwoordt tot slot de redenen voor de voorgestelde opheffing van het voorkeurrecht en geeft aan welke de gevolgen daarvan zijn op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
De voorzitter legt vervolgens het verslag van de voornoemde commissaris voor, opgemaakt overeenkomstig de artikelen 7:179, 7:180, 7:191 en 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag beoordeelt of de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn. De bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
De voormelde verslagen van het bestuursorgaan en de commissaris, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, 7:180, 7:191 en 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
u
Mod DOC 19.01 - AL
tegelijk met een uitgifte van dit proces-verbaal worden neergelegd in het vennootschapsdossier van de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ANNULERING VAN INSCHRIJVINGSRECHTEN ONDER BEPAALDE BESTAANDE PLANNEN De raad van bestuur besluit de hierna vermelde uitgegeven inschrijvingsrechten te annuleren zoals toegelaten onder de respectievelijke plannen:
a. driehonderdachtennegentigduizend zeshonderd-zesenzeventig (398.676) inschrijvingsrechten onder het bestaande “Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2022-1l" die nog niet werden toegekend, b. honderdnegenentachtigtigduizend tweehonderddertien (189.213) inschrijvingsrechten onder het bestaande “Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2022” die nog niet werden toegekend, c. honderdtachtigduizend driehonderdachtentwintig (180.328) inschrijvingsrechten onder het bestaande "Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2021” die nog niet werden toegekend, d. vierenzestigduizend vijfhonderddrieënnegentig (64.593) inschrijvingsrechten onder het bestaande “Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2020" die nog niet werden toegekend. e. negenenzestigduizend negenennegentig (69.099) inschrijvingsrechten onder het bestaande “Globaal Warrantenplan 2019” die nog niet werden toegekend.
De voorgestelde uitgifte van 20234 Inschrijvingsrechten kan dus deels (d.w.z. ten belope van 901.909 inschrijvingsrechten), worden beschouwd als een “roll-over” van capaciteit onder de voormelde bestaande plannen vanuit een verwateringsperspectief, maar zal slechts ten belope van 768.217
inschrijvingsrechten, i.e. voormelde geannuleerde inschrijvingsrechten sub a. tot en met c.) opnieuw worden toegevoegd aan het totale beschikbaar bedrag van het toegestaan kapitaal aangezien geen van de sub d. en e. vermelde inschrijvingsrechten werden uitgegeven met behulp van de huidige machtiging voor toegestaan kapitaal die door de buitengewone algemene vergadering werd toegekend op 17 maart 2020.
UITGIFTE VAN INSCHRIJVINGSRECHTEN IN HET KADER VAN HET TOEGESTANE KAPITAAL De raad van bestuur besluit, in het kader van het toegestane kapitaal, tot uitgifte van vier miljoen zevenhonderdvijftigduizend (4.750.000) inschrivingsrechten, hierna aangeduid als de “2023-| Inschrijvingsrechten”, die elk recht geven om in te schrijven op één (1) Klasse A Aandeel van de Vennootschap, onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Inschrijvingsrechtenplan 2023-l, dat als bijlage aan dit proces-verbaal zal worden gehecht om er samen mee te worden geregistreerd en er integraal deel van uit te maken.
De raad van bestuur besluit tevens het voormelde Inschrijvingsrechtenplan 2023-1 uitdrukkelijk goed te keuren.
OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT
De raad van bestuur besluit het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap op te heffen in het kader van de uitgifte van de 2023-I Inschrijvingsrechten. KAPITAALVERHOGING ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE De raad van bestuur besluit tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap, op voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de 2023-l Inschrijvingsrechten, tot beloop van een maximumbedrag zoals bepaald in het Bestuursverslag en het Inschrijvingsrechtenplan 2023-1, door de uitgifte van maximum vier miljoen zevenhonderdvijftigduizend (4.750.000) nieuw uit te geven Klasse A Aandelen van de Vennootschap.
Indien de inschrijvingsprijs op de nieuwe aandelen de fractiewaarde van de bestaande aandelen bij de uitgifte ervan overschrijdt zal de inschrijvingsprijs desgevallend voor ieder nieuw aandeel worden geboekt op de rekening “Kapitaal” ten belope van de fractiewaarde van het aandeel op dat ogenblik en, voor het saldo, op de rekening “Uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor vermindering van het kapitaal. BIJZONDERE VOLMACHTEN
De raad van bestuur besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan 3SMS BV, vast vertegenwoordigd door Pieterjan Bouten, Ninnip BV, vast vertegenwoordigd door Louis Jonckheere, Matthew A. Miller en SGS Consulting BV, vast vertegenwoordigd door Hendrik Isebaert, de ondergetekende notaris, mevrouw Marijke Spooren, de heer Kasper Theunissen, mevrouw Lene Verhaegen en mevrouw Talitha Crabbe en iedere andere medewerker van Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, die ten dieneinde woonstkeuze doen op het kantooradres te Wetstraat 57, 1040 Brussel, België ieder afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om de beslissing van de algemene vergadering te reflecteren in het aandeelhoudersregister en inschrijvingsrechtenregister van de Vennootschap alsook om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Yoor-
behouden |
aan het
Belgisch
Staatsblad
u
Mod DOC 19.01 - AL
wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nuttig of vereist is voor de uitvoering van deze opdrachten.
De raad van bestuur besluit tevens een bijzondere volmacht te verlenen aan 3SMS BV, vast vertegenwoordigd door Pieterjan Bouten, Ninnip BV, vast vertegenwoordigd door Louis Jonckheere, Matthew A. Miler en SGS Consulting BV, vast vertegenwoordigd door Hendrik Isebaert, elk
afzonderlijk handelend, met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen:
{i) onder voorlegging van een lijst van de uitgeoefende inschrijvingsrechten, de uitoefening van de inschrijvingsrechten, de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en de inschrijving op aandelen authentiek te doen vaststellen voor een notaris, alsmede de uitgifte van de nieuwe aandelen, de gelijkschakeling van de kapitaalvertegenwoordigende waarde van elk aandeel en de wijziging van de statuten; (ii) zorg te dragen voor de aanvulling van het aandelenregister en
inschrijvingsrechtenregister en het stellen van alle nodige of nuttige handelingen, het ondertekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten die daarmee gepaard gaan.
VASTSTELLING UITOEFENING VAN INSCHRIJVINGSRECHTEN ONDER HET GLOBAAL WARRANTENPLAN 2018:
Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging
Op grond van voormelde lijst van de inschrijvingen wordt vastgesteld dat gedurende de uitoefenperiode lopende van 1 april tot 15 april laatstleden, de verzoeken tot inschrijving zevenendertigduizend achthonderd-eenentwintig (37.821) inschrijvingsrechten betreffen en dat bijgevolg op zevenendertigduizend achthonderdeenentwintig (37.821) nieuwe Klasse A Aandelen zonder nominale waarde werd ingeschreven.
De Klasse A Aandelen waarop werd ingeschreven ingevolge uitoefening van zevenendertigduizend achthonderdeenentwintig (37.821) inschrijvingsrechten uitgegeven op 3 mei 2018 onder het Globaal Warrantenplan 2018 werden volledig volstort tegen de prijs van (afgerond) € 0,1996 per Klasse A Aandeel, verhoogd met een uitgiftepremie van (afgerond) € 2,2704 per Klasse A Aandeel. Zoals blijkt uit het bankattest (...), werd de opbrengst van deze volstorting, hetzij drieënnegentigduizend vierhonderdzeventien euro zevenentachtig cent (€ 93.417,87), gestort op een bijzondere rekening (...).
Ingevolge wat voorafgaat, verzoekt de vergadering de ondergetekende notaris akte te nemen dat ingevolge voormelde uitoefening van inschrijvingsrechten het kapitaal werkelijk gebracht werd op veertien miljoen vierhonderdenzevenduizend negenhonderdeneen euro negenenveertig cent (€ 14.407.901,49), vertegenwoordigd door tweeënzeventig miljoen honderdnegenennegentigduizend achthonderdzesentwintig (72.199.826) aandelen, waarvan achttien miljoen honderdenelfduizend vijfhonderdachtendertig (18.111.538) Klasse A Aandelen, vijf miljoen vijfhonderddrieëntachtigduizend zevenhonderd (5.583.700) Klasse B Aandelen, acht miljoen tweehonderdzeventigduizend negenhonderd (8.270.900) Klasse C Aandelen, drieëndertig miljoen driehonderdvijfenzestigduizend negenenvijftig (33.365.059) Klasse D Aandelen en zes miljoen achthonderdachtenzestig duizend zeshonderdnegenentwintig (6.868.629) Klasse E Aandelen.
Bestemming van de volstorting en boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening
De opbrengst van deze volstorting, die daadwerkelijk ter beschikking van de vennootschap is, wordt als volgt bestemd:
- zevenduizend vijhonderdnegenenveertig euro zeven cent (€7.549,07) op de rekening kapitaal;
“ vijfentachtigduizend achthonderdachtenzestig euro tachtig cent (€ 85.868,80) op de onbeschikbare rekening ‘uitgiftepremie’, die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in het kapitaal, slechts zal mogen beschikt worden met inachtneming van de voorwaarden gesteld voor wijziging van de statuten. VASTSTELLING UITOEFENING VAN INSCHRIJVINGSRECHTEN ONDER BESTAANDE PLANNEN
Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging
Op grond van voormelde lijsten van de inschrijvingen wordt vastgesteld dat gedurende de uitoefenperiode lopende van 1 mei laatstleden tot 15 mei laatstleden, de verzoeken tot inschrijving vijfduizend veertig (5.040) inschrijvingsrechten inschrijvingsrechten betreffen en dat bijgevolg op vijfduizend veertig (5.040) nieuwe Klasse A Aandelen zonder nominale waarde werd ingeschreven. De Klasse A Aandelen waarop werd ingeschreven ingevolge uitoefening vanvierduizend driehonderdachtenzestig (4.368) vierduizend driehonderdachtenzestig (4.368) inschrijvingsrechten uitgegeven op 16 augustus 2018 onder het Globaal Warrantenplan 2018 (2) werden volledig volstort
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Yoor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
u
Or 1e taarste 2 van Liuk B ,srmeiden Voorkant
Mod DOC 19.01 - AL
tegen de prijs van (afgerond) € 0,1996 per Klasse A Aandeel, verhoogd met een uitgiftepremie van (afgerond) € 2,7804 per Kiasse A Aandeel.
De Klasse A Aandelen waarop werd ingeschreven ingevolge uitoefening van zeshonderdtweeënzeventig (672) inschrijvingsrechten uitgegeven op 13 juni 2019 onder het Globaal Warrantenplan 2019 werden voliedig volstort tegen de prijs van (afgerond) € 0,1996 per Klasse A Aandeel, verhoogd met een uitgiftepremie van (afgerond) € 4,4404 per Klasse A Aandeel. Zoals blijkt uit het bankattest (... ), welk attest door de ondergetekende notaris in zijn dossier bewaard zal worden, werd de opbrengst van deze volstorting, hetzij zestienduizend honderdvierendertig euro tweeënzeventig cent (€ 16 134,72), gestort op een bijzondere rekening (...). Ingevolge wat voorafgaat, verzoekt de vergadering de ondergetekende notaris akte te nemen dat ingevolge voormelde uitoefening van inschrijvingsrechten het kapitaal werkelijk gebracht werd op veertien miljoen vierhonderdenachtduizend negenhonderdenzeven euro zevenenveertig cent (€ 14.408.907,47), vertegenwoordigd door tweeënzeventig miljoen tweehonderdenvierduizend achthonderdzesenzestig (72.204.866) aandelen, waarvan achttien miljoen honderdzestienduizend vijfhonderdachtenzeventig (18.116.578) Klasse A Aandelen, vijf miljoen vijfhonderddrieëntachtigduizend zevenhonderd (5.583.700) Klasse B Aandelen, acht miljoen tweehonderdzeventigduizend negenhonderd (8.270.900) Klasse C Aandelen, drieëndertig miljoen driehonderdvijfenzestigduizend negenenvijftig (33.365.059) Klasse D Aandelen en zes miljoen achthonderdachtenzestig duizend zeshonderdnegenentwintig (6.868.629) Klasse E Aandelen. Boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening De opbrengst van deze volstorting, die daadwerkelijk ter beschikking van de vennootschap is, wordt als volgt bestemd:
- duizend en vijf euro achtennegentig cent (€ 1.005,98) op de rekening kapitaal; - vijftienduizend honderdachtentwintig euro vierenzeventig cent (€15.128,74) op de onbeschikbare rekening uitgiftepremie, die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in het kapitaal, slechts zal mogen beschikt worden met inachtneming van de voorwaarden gesteld voor wijziging van de statuten. STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE DE HIERVOOR GENOMEN BESLUITEN. De vergadering beslist de tekst van artikel 5 te vervangen met volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten:
“Het kapitaal bedraagt veertien miljoen vierhonderdenachtduizend negenhonderdenzeven euro zevenenveertig cent (€ 14.408.907,47), vertegenwoordigd door tweeénzeventig miljoen tweehonderdenvierduizend achthonderdzesenzestig (72.204.866) aandelen, waarvan achttien miljoen honderdzestienduizend' vijfhonderdachtenzeventig (18.116.578) Klasse A Aandelen, vijf miljoen vijfhonderddrieëntachtigduizend zevenhonderd (5.583.700) Klasse B Aandelen, acht miljoen tweehonderdzeventigduizend negenhonderd (8.270.900) Klasse C Aandelen, drieëndertig miljoen driehonderdvijfenzestigduizend negenenvijftig (33.365.059) Klasse D Aandelen en zes miljoen achthonderdachtenzestig duizend zeshonderdnegenentwintig (6.868.629) Klasse E Aandelen.” COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteern
„het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de comrnissaris overeenkomstig de ‘artikelen 7:179, 7:180, 7:191 en 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Achterkant Man: zt
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
09/05/2023
Description :
Mod DOG 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
2 TER GFIFFIE VAN DE
GSRECHTBANK GENT
eling GENT
*230617 . 27 APR, 2023 Griffie
Ondernemingsnr: 0836 159 992 Naam
{uit : Showpad
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Moutstraat 62, 9000 Gent, België
Onderwerp akte : Ontslagen en (her)benoemingen (dagelijks) bestuurders - benoeming voorzitter raad van bestuur - herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur dd. 30 maart 2023:
(..)
1. De raad van bestuur neemt akte van de beëindiging van het mandaat van Schiltz LLC, vast vertegenwoordigd door de heer Matthew James Schiltz, die door de bijzondere algemene vergadering van
aandeelhouders van 30 november 2020 (waarvan een uittreksel van de notulen werd gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad op 21 december 2020 onder nummer 20150990) benoemd was als onafhankelijke niet- uitvoerende bestuurder voor een bepaalde duur van 2 jaar eindigend op 30 november 2022.
2. De raad van bestuur bevestigt kennis te hebben genomen van het ontslag van 3SMS BV, vast vertegenwoordigd door de heer Pieterjan Bouten, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap belast met het dagelijks bestuur, en dit met ingang vanaf 1 maart 2022.
1
1
\ 1
1 1
'
t t
I
I
1 1
I
1 1
1
1
1
I
1 1
1 t
1 '
' '
1 1
’
'
'
’
1 '
1 1
t
F
F
t
t
1
1 I
I
1
1
I
I
1
De raad van bestuur bevestigt verder dat het mandaat van 3SMS BV, vast vertegenwoordigd door de heer ! Pieterjan Bouten, als bestuurder van de Vennootschap niet werd beëindigd. ı 1 1
1 i
1
'
1
i a
'
' 1
'
' t
1
I 1
1
1 t
1
i i
t
'
t
t
rt
1 t
t
t
i L
r
I
i i
'
' 1
1
'
'
1 ’
'
1
’
’
1 ’
3. De raad van bestuur bevestigt de benoeming van SGSC BV, met maatschappelijke zetel te Leopoldlaan 37, 8300 Knokke-Heist, Belgié, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0694.737.556, vast vertegenwoordigd door de heer Hendrik Isebaert, als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 1 maart 2022, Hij draagt tevens de titel van ‘Chief Executive Officer’ In dit verband.
Voor wat betreft de duurtijd en bezoldiging van dit mandaat wordt verwezen naar de dienstverleningsovereenkomst (‘service agreement’) dd. 26 april 2018 (zoals gewijzigd van tijd tot tijd) tussen de Vennootschap (als opdrachtgever) en SGS Consulting BV (afgekort SGSC BV) (als dienstverlener) en het addendum (...).
Voor zover als nodig bevestigt en ratificeert de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen enige handelingen gesteld door SGSC BV, vast vertegenwoordigd door de heer Hendrik Isebaert, als persoon belast met het dagelijks bestuur sinds 1 maart 2022.
4, De raad van bestuur bevestigt de benoeming, met ingang vanaf 1 maart 2022, van 3SMS BV, vast vertegenwoordigd door de heer Pieterjan Bouten, bestuurder van de Vennootschap, als voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap voor een duur die samenvalt met die van zijn mandaat als bestuurder (behoudens vroegere herroeping door de raad van bestuur). Het mandaat van de voorzitter van de raad van bestuur is onbezoldigd.
()
6. De raad van bestuur beslist ten slotte eenparig om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester 1 Koen Selleslags, Meester Fauve Vander Schelden, Meester Melike Atici, Meester Pieter Vermeulen of enige !
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit getdt niet voor akten van het type. “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
¥
4 “Voor-
vennen Fandere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te : : Wolstraat 70 (Tweed Building), 1000 Brussel en te Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, om alleen handelend Belgisch staatsblad ten met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voorgaande besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het | Belgisch Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren | en II te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie JL ‘van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de
; Kruispuntbank voor Ondememingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. : een ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
(.)
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 9 juni 2022:
()
De aandeelhouders beslissen eenparig om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA, met i maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem en kantoorhoudende te Pauline van ! i Pottelsberghelaan 12, 9051 Gent, vast vertegenwoordigd door Paul Eelen, bedrijfsrevisor, te i i herbenoemen als commissaris van de vennootschap en dit voor een periode van drie jaar. Het : ! { mandaat komt automatisch te vervallen na de algemene vergadering der aandeelhouders van 2025 i i *_die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar per 31 januari 2025. !
I 6) :
| | De aandeelhouders beslissen eenparig om de Norman Fiore te herbenoemen met ingang van 26
| maart 2022 tot en met 25 maart 2025. !
Pi Ge)
| | Voor eensluidend verklaard uittreksel, i
i: David de Bok ;
! 1 Gevolmachtigde :
! | Hiermee samen neergelegd: Volmacht dd. 31 maart 2023 met het oog op het publiceren van de i |! beslissingen uit de notulen van de algemene vergadering dd. 9 juni 2022 :
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
11/01/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0836159992
Naam
(voluit) : SHOWPAD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Moutstraat 62
: 9000 Gent
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal verleden op 15 december 2022 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, geregistreerd, blijkt dat een vergadering van de raad van bestuur heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap “SHOWPAD”, waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Moutstraat 62, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0836.159.992, RPR Gent afdeling Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
(...)
KENNISNAME EN BESPREKING VERSLAGEN
De voorzitter legt het verslag van de raad van bestuur voor, opgemaakt overeenkomstig de artikelen 7:179, 7:180, 7:191 en 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag verantwoordt de voorgestelde uitgifte van drie miljoen (3.000.000) inschrijvingsrechten alsook de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Dit verslag verantwoordt tevens de voorgestelde wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten, ingevolge de uitgifte, onder opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de drie miljoen (3.000.000) inschrijvingsrechten, van aandelen die niet evenredig binnen elke soort gebeurt. Dit verslag verantwoordt tot slot de redenen voor de voorgestelde opheffing van het voorkeurrecht en geeft aan welke de gevolgen daarvan zijn op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
De voorzitter legt vervolgens het verslag van de voornoemde commissaris voor, opgemaakt overeenkomstig de artikelen 7:179, 7:180, 7:191 en 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag beoordeelt of de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn. De bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
De voormelde verslagen van het bestuursorgaan en de commissaris, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, 7:180, 7:191 en 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen tegelijk met een uitgifte van dit proces-verbaal worden neergelegd in het vennootschapsdossier van de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. (...)
Annulering van inschrijvingsrechten onder bepaalde bestaande plannen De raad van bestuur besluit de hierna vermelde uitgegeven inschrijvingsrechten te annuleren zoals toegelaten onder de respectievelijke plannen:
1. vijfhonderdduizend (500.000) inschrijvingsrechten onder het bestaande “Globaal
*23303356*
Neergelegd
09-01-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Inschrijvingsrechtenplan 2022” die nog niet werden toegekend,
2. tweehonderdentienduizend (210.000) inschrijvingsrechten onder het bestaande “Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2021” die nog niet werden toegekend,
3. vijfhonderdvijftienduizend (515.000) inschrijvingsrechten onder het bestaande “Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2020” die nog niet werden toegekend,
4. zeshonderdduizend (600.000) inschrijvingsrechten onder het bestaande “Globaal Warrantenplan 2019” die nog niet werden toegekend.
De voorgestelde uitgifte van 2022-II Inschrijvingsrechten kan dus deels (d.w.z. ten belope van 1.175.000 inschrijvingsrechten), worden beschouwd als een “roll-over” van capaciteit onder de voormelde bestaande plannen en zal daarom het totale beschikbaar bedrag van het toegestaan kapitaal niet verminderen ten belope van het bedrag dat overeenkomt met deze “roll-over”. (...)
UITGIFTE VAN INSCHRIJVINGSRECHTEN IN HET KADER VAN HET TOEGESTANE KAPITAAL De raad van bestuur besluit, in het kader van het toegestane kapitaal, tot uitgifte van drie miljoen (3.000.000) inschrijvingsrechten, hierna aangeduid als de “2022-II Inschrijvingsrechten”, die elk recht geven om in te schrijven op één (1) Klasse A Aandeel van de Vennootschap, onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Inschrijvingsrechtenplan 2022-II, dat als bijlage aan dit proces- verbaal zal worden gehecht om er samen mee te worden geregistreerd en er integraal deel van uit te maken.
De raad van bestuur besluit tevens het voormelde Inschrijvingsrechtenplan 2022-II uitdrukkelijk goed te keuren.
OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT
De raad van bestuur besluit het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap op te heffen in het kader van de uitgifte van de 2022-II Inschrijvingsrechten. KAPITAALVERHOGING ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE De raad van bestuur besluit tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap, op voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de 2022-II Inschrijvingsrechten, tot beloop van een maximumbedrag zoals bepaald in het Bestuursverslag en het Inschrijvingsrechtenplan 2022-II, door de uitgifte van maximum drie miljoen (3.000.000) nieuw uit te geven Klasse A Aandelen van de Vennootschap.
Indien de inschrijvingsprijs op de nieuwe aandelen de fractiewaarde van de bestaande aandelen bij de uitgifte ervan overschrijdt zal de inschrijvingsprijs desgevallend voor ieder nieuw aandeel worden geboekt op de rekening "Kapitaal" ten belope van de fractiewaarde van het aandeel op dat ogenblik en, voor het saldo, op de rekening "Uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor vermindering van het kapitaal. BIJZONDERE VOLMACHTEN
De raad van bestuur besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Hendrik Isebaert (CEO), de heer Pieterjan Bouten en de heer Louis Jonckheere, bestuurders van de Vennootschap, de ondergetekende notaris, de heer Kasper Theunissen, mevrouw Lene Verhaegen, mevrouw Talitha Crabbe en iedere andere medewerker van Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, die ten dieneinde woonstkeuze doen op het kantooradres te Wetstraat 57, 1040 Brussel, België, ieder afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om de beslissing van de algemene vergadering te reflecteren in het aandeelhoudersregister en inschrijvingsrechtenregister van de Vennootschap alsook om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B. T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nuttig of vereist is voor de uitvoering van deze opdrachten.
De raad van bestuur besluit tevens een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Hendrik Isebaert (CEO), de heer Pieterjan Bouten en de heer Louis Jonckheere, bestuurders van de Vennootschap, elk afzonderlijk handelend, met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen:
1. onder voorlegging van een lijst van de uitgeoefende inschrijvingsrechten, de uitoefening van de inschrijvingsrechten, de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en de inschrijving op aandelen authentiek te doen vaststellen voor een notaris, alsmede de uitgifte van de nieuwe aandelen, de gelijkschakeling van de kapitaalvertegenwoordigende waarde van elk aandeel en de wijziging van de statuten;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
2. zorg te dragen voor de aanvulling van het aandelenregister en inschrijvingsrechtenregister en het stellen van alle nodige of nuttige handelingen, het ondertekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten die daarmee gepaard gaan.
(...)
Vaststelling uitoefening van inschrijvingsrechten onder het Globaal Warrantenplan 2017: Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging
Op grond van voormelde lijst van de inschrijvingen wordt vastgesteld dat gedurende de uitoefenperiode lopende van 1 oktober tot 15 oktober laatstleden, de verzoeken tot inschrijving inschrijvingsrechten betreffen en dat bijgevolg op honderdvijfentwintigduizend honderdachtenzestig (125.168) nieuwe Klasse A Aandelen zonder nominale waarde werd ingeschreven. De Klasse A Aandelen waarop werd ingeschreven ingevolge uitoefening van honderdvijfentwintigduizend honderdachtenzestig (125.168) inschrijvingsrechten uitgegeven op 3 november 2017 onder het Globaal Warrantenplan 2017 werden volledig volstort tegen de prijs van (afgerond) € 0,1996 per Klasse A Aandeel, verhoogd met een uitgiftepremie van (afgerond) € 1,8104 per Klasse A Aandeel.
Zoals blijkt uit het bankattest afgeleverd door (...), welk attest door de ondergetekende notaris in zijn dossier bewaard zal worden, werd de opbrengst van deze volstorting, hetzij tweehonderdeenenvijftigduizend vijfhonderdzevenentachtig euro achtenzestig cent (€ 251.587,68), gestort op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap (...). Ingevolge wat voorafgaat, verzoekt de vergadering de ondergetekende notaris akte te nemen dat ingevolge voormelde uitoefening van inschrijvingsrechten het kapitaal werkelijk gebracht werd op veertien miljoen driehonderddrieënnegentigduizend zevenhonderdnegenennegentig euro vijfenzeventig cent (€ 14.393.799,75), vertegenwoordigd door tweeënzeventig miljoen honderdnegenentwintigduizend honderdzesenzeventig (72.129.176) aandelen, waarvan achttien miljoen veertigduizend achthonderdachtentachtig (18 040 888) Klasse A Aandelen, vijf miljoen vijfhonderddrieëntachtigduizend zevenhonderd (5.583.700) Klasse B Aandelen, acht miljoen tweehonderdzeventigduizend negenhonderd (8.270.900) Klasse C Aandelen, drieëndertig miljoen driehonderdvijfenzestigduizend negenenvijftig (33.365.059) Klasse D Aandelen en zes miljoen achthonderdachtenzestig duizend zeshonderdnegenentwintig (6.868.629) Klasse E Aandelen. Bestemming van de volstorting en boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening
De opbrengst van deze volstorting, die daadwerkelijk ter beschikking van de vennootschap is, wordt als volgt bestemd:
- vierentwintigduizend negenhonderddrieëntachtig euro drieënvijftig cent (€ 24.983,53) op de rekening kapitaal;
- tweehonderdzesentwintigduizend zeshonderdenvier euro vijftien cent (€ 226.604,15) op de onbeschikbare rekening ‘uitgiftepremie’, die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in het kapitaal, slechts zal mogen beschikt worden met inachtneming van de voorwaarden gesteld voor wijziging van de statuten.
Vaststelling uitoefening van inschrijvingsrechten onder andere plannen Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging
Op grond van voormelde lijst van de inschrijvingen wordt vastgesteld dat gedurende de uitoefenperiode lopende van 1 november tot 15 november laatstleden, de verzoeken tot inschrijving tweeëndertigduizend achthonderdnegenentwintig (32.829) inschrijvingsrechten betreffen en dat bijgevolg op tweeëndertigdertigduizend achthonderdnegenentwintig (32.829) nieuwe Klasse A Aandelen zonder nominale waarde werd ingeschreven.
De Klasse A Aandelen waarop werd ingeschreven ingevolge uitoefening van zevenentwintigduizend honderdvierenveertig (27.144) inschrijvingsrechten uitgegeven op 3 mei 2018 onder het Globaal Warrantenplan 2018 werden volledig volstort tegen de prijs van (afgerond) € 0,1996 per Klasse A Aandeel, verhoogd met een uitgiftepremie van (afgerond) € 2,2704 per Klasse A Aandeel. De Klasse A Aandelen waarop werd ingeschreven ingevolge uitoefening van vierduizend zeshonderdenvijf (4.605) inschrijvingsrechten uitgegeven op 16 augustus 2018 onder het Globaal Warrantenplan 2018 (2) werden volledig volstort tegen de prijs van (afgerond) € 0,1996 per Klasse A Aandeel, verhoogd met een uitgiftepremie van (afgerond) € 2,7804 per Klasse A Aandeel. De Klasse A Aandelen waarop werd ingeschreven ingevolge uitoefening van duizend tachtig (1.080) inschrijvingsrechten uitgegeven op 13 juni 2019 onder het Globaal Warrantenplan 2019 werden volledig volstort tegen de prijs van (afgerond) € 0,1996 per Klasse A Aandeel, verhoogd met een uitgiftepremie van (afgerond) € 4,4404 per Klasse A Aandeel.
Zoals blijkt uit het bankattest afgeleverd door (...), welk attest door de ondergetekende notaris in zijn dossier bewaard zal worden, werd de opbrengst van deze volstorting, hetzij vijfentachtigduizend zevenhonderdnegenenzeventig euro achtenzeventig cent (€ 85.779,78), gestort op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap (...).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ingevolge wat voorafgaat, verzoekt de vergadering de ondergetekende notaris akte te nemen dat ingevolge voormelde uitoefening van inschrijvingsrechten het kapitaal werkelijk gebracht werd op veertien miljoen vierhonderdduizend driehonderdtweeënvijftig euro tweeënveertig cent (€ 14.400.352,42), vertegenwoordigd door tweeënzeventig miljoen honderdtweeënzestigduizend en vijf (72.162.005) aandelen, waarvan achttien miljoen drieënzeventigduizend zevenhonderdzeventien (18.073.717) Klasse A Aandelen, vijf miljoen vijfhonderddrieëntachtigduizend zevenhonderd (5.583.700) Klasse B Aandelen, acht miljoen tweehonderdzeventigduizend negenhonderd (8.270.900) Klasse C Aandelen, drieëndertig miljoen driehonderdvijfenzestigduizend negenenvijftig (33.365.059) Klasse D Aandelen en zes miljoen achthonderdachtenzestig duizend zeshonderdnegenentwintig (6.868.629) Klasse E Aandelen.
Boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening De opbrengst van deze volstorting, die daadwerkelijk ter beschikking van de vennootschap is, wordt als volgt bestemd:
- zesduizend vijfhonderdtweeënvijftig euro zevenenzestig cent (€ 6.552,67) op de rekening kapitaal;
- negenenzeventigduizend tweehonderdzevenentwintig euro twaalf cent (€ 79.227,12) op de onbeschikbare rekening uitgiftepremie, die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in het kapitaal, slechts zal mogen beschikt worden met inachtneming van de voorwaarden gesteld voor wijziging van de statuten.
Statutenwijziging ingevolge de hiervoor genomen besluiten
De vergadering beslist de tekst van artikel 5 te vervangen met volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten:
“Het kapitaal bedraagt veertien miljoen vierhonderdduizend driehonderdtweeënvijftig euro tweeënveertig cent (€14.400.352,42), vertegenwoordigd door tweeënzeventig miljoen honderdtweeënzestigduizend en vijf (72.162.005) aandelen, waarvan achttien miljoen drieënzeventigduizend zevenhonderdzeventien (18.073.717) Klasse A Aandelen, vijf miljoen vijfhonderddrieëntachtigduizend zevenhonderd (5.583.700) Klasse B Aandelen, acht miljoen tweehonderdzeventigduizend negenhonderd (8.270.900) Klasse C Aandelen, drieëndertig miljoen driehonderdvijfenzestigduizend negenenvijftig (33.365.059) Klasse D Aandelen en zes miljoen achthonderdachtenzestig duizend zeshonderdnegenentwintig (6.868.629) Klasse E Aandelen.” COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris overeenkomstig de : artikelen 7:179, 7:180, 7:191 en 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Capital, Actions
22/08/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0836159992
Naam
(voluit) : SHOWPAD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Moutstraat 62
: 9000 Gent
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 18 juli 2022 op verzoek van daartoe gemachtigde lasthebbers door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap “SHOWPAD”, waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Moutstraat 62, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0836.159.992, RPR Gent afdeling Gent, voor meester Jeroen Parmentier, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat:
VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING
1. Op grond van voormelde lijst van de inschrijvingen wordt vastgesteld dat gedurende de uitoefenperiode lopende van 1 mei tot 15 mei laatstleden, de verzoeken tot inschrijving vijftienduizend vierhonderdnegenentachtig (15.489) inschrijvingsrechten betreffen en dat bijgevolg op vijftienduizend vierhonderdnegenentachtig (15.489) nieuwe Klasse A Aandelen zonder nominale waarde werd ingeschreven.
De Klasse A Aandelen waarop werd ingeschreven ingevolge uitoefening van veertienduizend honderdveertig (14.140) inschrijvingsrechten uitgegeven op 3 november 2007 onder het Globaal Warrantenplan 2017 werden volledig volstort tegen de prijs van (afgerond) nul euro twintig cent (€ 0,20) per Klasse A Aandeel, verhoogd met een uitgiftepremie van (afgerond) een euro éénentachtig cent (€ 1,81) per Klasse A Aandeel.
De Klasse A Aandelen waarop werd ingeschreven ingevolge uitoefening van tachtig (80) inschrijvingsrechten uitgegeven op 3 mei 2018 onder het Globaal Warrantenplan 2018 werden volledig volstort tegen de prijs van (afgerond) nul euro twintig cent (€ 0,20) per Klasse A Aandeel, verhoogd met een uitgiftepremie van (afgerond) twee euro zevenentwintig cent (€ 2,27) per Klasse A Aandeel.
De Klasse A Aandelen waarop werd ingeschreven ingevolge uitoefening van tweehonderdzesenveertig (246) inschrijvingsrechten uitgegeven op 16 augustus 2018 onder het Globaal Warrantenplan 2018 (2) werden volledig volstort tegen de prijs van (afgerond) nul euro twintig cent (€ 0,20) per Klasse A Aandeel, verhoogd met een uitgiftepremie van (afgerond) twee euro achtenzeventig cent (€ 2,78) per Klasse A Aandeel.
De Klasse A Aandelen waarop werd ingeschreven ingevolge uitoefening van zeshonderdvijfendertig (635) inschrijvingsrechten uitgegeven op 13 juni 2019 onder het Globaal Warrantenplan 2019 werden volledig volstort tegen de prijs van (afgerond) nul euro twintig cent (€ 0,20) per Klasse A Aandeel, verhoogd met een uitgiftepremie van (afgerond) vier euro vierenveertig cent (€ 4,44) per Klasse A Aandeel.
De Klasse A Aandelen waarop werd ingeschreven ingevolge uitoefening van driehonderdachtentachtig (388) inschrijvingsrechten uitgegeven op 7 januari 2020 onder het Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2020 werden volledig volstort tegen de prijs van (afgerond) nul euro twintig cent (€ 0,20) per Klasse A Aandeel, verhoogd met een uitgiftepremie van (afgerond) vier euro vierenveertig cent (€ 4,44) per Klasse A Aandeel.
*22352799*
Neergelegd
18-08-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
1. Zoals blijkt uit het bankattest (...), welk attest door de ondergetekende notaris in zijn dossier bewaard zal worden, werd de opbrengst van deze volstorting, hetzij vierendertigduizend achtennegentig euro tachtig cent (€ 34.098,80), gestort op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap met nummer (...).
2. De opbrengst van deze volstorting, die daadwerkelijk ter beschikking van de vennootschap is, wordt als volgt bestemd:
- drieduizend zevenennegentig euro tachtig cent (€ 3.097,80) op de rekening kapitaal; - eenendertigduizend en een euro (€ 31.001,00) op de onbeschikbare rekening uitgiftepremie, die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in het kapitaal, slechts zal mogen beschikt worden met inachtneming van de voorwaarden gesteld voor wijziging van de statuten.
1. Ingevolge wat voorafgaat, verzoekt de verschijner de ondergetekende notaris akte te nemen dat ingevolge voormelde uitoefening van inschrijvingsrechten het kapitaal werkelijk gebracht werd op veertien miljoen driehonderd achtenzestigduizend achthonderdzestien euro tweeëntwintig cent (€ 14.368.816,22), vertegenwoordigd door tweeënzeventig miljoen vierduizend en acht (72.004.008) aandelen, waarvan zeventien miljoen negenhonderdvijftienduizend zevenhonderdtwintig (17.915.720) Klasse A Aandelen, vijf miljoen vijfhonderddrieëntachtigduizend zevenhonderd (5.583.700) Klasse B Aandelen, acht miljoen tweehonderdzeventigduizend negenhonderd (8.270.900) Klasse C Aandelen, drieëndertig miljoen driehonderdvijfenzestigduizend negenenvijftig (33.365.059) Klasse D Aandelen en zes miljoen achthonderdachtenzestig duizend zeshonderdnegenentwintig (6.868.629) Klasse E Aandelen.
STATUTENWIJZIGING
1. Ingevolge hetgeen voorafgaat, worden de statuten gewijzigd zoals hierna bepaald. De tekst van artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst: “Het kapitaal bedraagt veertien miljoen driehonderd achtenzestigduizend achthonderdzestien euro tweeëntwintig cent (€ 14.368.816,22), vertegenwoordigd door tweeënzeventig miljoen vierduizend en acht (72.004.008) aandelen, waarvan zeventien miljoen negenhonderdvijftienduizend zevenhonderdtwintig (17.915.720) Klasse A Aandelen, vijf miljoen vijfhonderddrieëntachtigduizend zevenhonderd (5.583.700) Klasse B Aandelen, acht miljoen tweehonderdzeventigduizend negenhonderd (8.270.900) Klasse C Aandelen, drieëndertig miljoen driehonderdvijfenzestigduizend negenenvijftig (33.365.059) Klasse D Aandelen en zes miljoen achthonderdachtenzestig duizend zeshonderdnegenentwintig (6.868.629) Klasse E Aandelen.”
1. De verschijner verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Capital, Actions
02/02/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0836159992
Naam
(voluit) : SHOWPAD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Moutstraat 62
: 9000 Gent
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 6 januari 2022 op verzoek van daartoe gemachtigde lasthebbers door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap “SHOWPAD”, waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Moutstraat 62, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0836.159.992, RPR Gent afdeling Gent, voor meester Christian Van Belle, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat:
VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING
1. Op grond van voormelde lijst van de inschrijvingen wordt vastgesteld dat gedurende de uitoefenperiode lopende van 1 november tot 15 november laatstleden, de verzoeken tot inschrijving negenenveertigduizend zevenhonderdachtentachtig (49.788) inschrijvingsrechten betreffen en dat bijgevolg op negenenveertigduizend zevenhonderdachtentachtig (49.788) nieuwe Klasse A Aandelen zonder nominale waarde werd ingeschreven.
De Klasse A Aandelen waarop werd ingeschreven ingevolge uitoefening van duizend en twaalf (1.012) inschrijvingsrechten uitgegeven op 3 november 2007 onder het Globaal Warrantenplan 2017 werden volledig volstort tegen de prijs van (afgerond) nul euro twintig cent (€ 0,20) per Klasse A Aandeel, verhoogd met een uitgiftepremie van (afgerond) een euro éénentachtig cent (€ 1,81) per Klasse A Aandeel.
De Klasse A Aandelen waarop werd ingeschreven ingevolge uitoefening van duizend achtenvijftig (1.058) inschrijvingsrechten uitgegeven op 3 mei 2018 onder het Globaal Warrantenplan 2018 werden volledig volstort tegen de prijs van (afgerond) nul euro twintig cent (€ 0,20) per Klasse A Aandeel, verhoogd met een uitgiftepremie van (afgerond) twee euro zevenentwintig cent (€ 2,27) per Klasse A Aandeel.
De Klasse A Aandelen waarop werd ingeschreven ingevolge uitoefening van tweeduizend vierhonderdvierennegentig (2.494) inschrijvingsrechten uitgegeven op 16 augustus 2018 onder het Globaal Warranteplan 2018 (2) werden volledig volstort tegen de prijs van (afgerond) nul euro twintig cent (€ 0,20) per Klasse A Aandeel, verhoogd met een uitgiftepremie van (afgerond) twee euro achtenzeventig cent (€ 2,78) per Klasse A Aandeel.
De Klasse A Aandelen waarop werd ingeschreven ingevolge uitoefening van duizend honderdzevenentachtig (1.187) inschrijvingsrechten uitgegeven op 13 juni 2019 onder het Globaal Warrantenplan 2019 werden volledig volstort tegen de prijs van (afgerond) nul euro twintig cent (€ 0,20) per Klasse A Aandeel, verhoogd met een uitgiftepremie van (afgerond) vier euro vierenveertig cent (€ 4,44) per Klasse A Aandeel.
De Klasse A Aandelen waarop werd ingeschreven ingevolge uitoefening van vierenveertigduizend zevenendertig (44.037) inschrijvingsrechten uitgegeven op 7 januari 2020 onder het Globaal Warrantenplan 2020 werden volledig volstort tegen de prijs van (afgerond) nul euro twintig cent (€ 0,20) per Klasse A Aandeel, verhoogd met een uitgiftepremie van (afgerond) vier euro vierenveertig cent (€ 4,44) per Klasse A Aandeel.
*22307977*
Neergelegd
31-01-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
1. Zoals blijkt uit het bankattest (...), welk attest door de ondergetekende notaris in zijn dossier bewaard zal worden, werd de opbrengst van deze volstorting, hetzij
tweehonderdeenentwintigduizend negenhonderdachttien euro zesentachtig cent (€ 221.918,86), gestort op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap met nummer (...). 2. De opbrengst van deze volstorting, die daadwerkelijk ter beschikking van de vennootschap is, wordt als volgt bestemd:
- negenduizend negenhonderdzevenenvijftig euro zestig cent (€ 9.957,60) op de rekening kapitaal;
- tweehonderdelfduizend negenhonderdeenenzestig euro zesentwintig cent (€ 211.961,26) op de onbeschikbare rekening uitgiftepremie, die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in het kapitaal, slechts zal mogen beschikt worden met inachtneming van de voorwaarden gesteld voor wijziging van de statuten.
1. Ingevolge wat voorafgaat, verzoekt de verschijner de ondergetekende notaris akte te nemen dat ingevolge voormelde uitoefening van inschrijvingsrechten het kapitaal werkelijk gebracht werd op veertien miljoen driehonderdvijfenzestigduizend zevenhonderdachttien euro tweeënveertig cent (€ 14.365.718,42), vertegenwoordigd door eenenzeventig miljoen negenhonderdachtentachtig duizend vijfhonderdnegentien (71.988.519) aandelen, waarvan zeventien miljoen negenhonderdduizend tweehonderd eenendertig (17.900.231) Klasse A Aandelen, vijf miljoen vijfhonderddrieëntachtigduizend zevenhonderd (5.583.700) Klasse B Aandelen, acht miljoen tweehonderdzeventigduizend negenhonderd (8.270.900) Klasse C Aandelen, drieëndertig miljoen driehonderdvijfenzestigduizend negenenvijftig (33.365.059) Klasse D Aandelen en zes miljoen achthonderdachtenzestig duizend zeshonderdnegenentwintig (6.868.629) Klasse E Aandelen. STATUTENWIJZIGING
1. Ingevolge hetgeen voorafgaat, worden de statuten gewijzigd zoals hierna bepaald. De tekst van artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt VEERTIEN MILJOEN DRIEHONDERDVIJFENZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERDACHTTIEN EURO TWEEËNVEERTIG CENT (€ 14.365.718,42), vertegenwoordigd door EENENZEVENTIG MILJOEN NEGENHONDERDACHTENTACHTIG DUIZEND VIJFHONDERDNEGENTIEN (71.988.519) aandelen, waarvan zeventien miljoen negenhonderdduizend tweehonderd eenendertig (17.900.231) Klasse A Aandelen, vijf miljoen vijfhonderddrieëntachtigduizend zevenhonderd (5.583.700) Klasse B Aandelen, acht miljoen tweehonderdzeventigduizend negenhonderd (8.270.900) Klasse C Aandelen, drieëndertig miljoen driehonderdvijfenzestigduizend negenenvijftig (33.365.059) Klasse D Aandelen en zes miljoen achthonderdachtenzestig duizend zeshonderdnegenentwintig (6.868.629) Klasse E Aandelen.”
1. De verschijner verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
21/01/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0836159992
Naam
(voluit) : SHOWPAD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Moutstraat 62
: 9000 Gent
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal verleden op 18 november 2021 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, reeds geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap “SHOWPAD”, waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Moutstraat 62, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0836.159.992, RPR Gent afdeling Gent, en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
(...)
UITGIFTE VAN INSCHRIJVINGSRECHTEN IN HET KADER VAN HET TOEGESTANE KAPITAAL De raad van bestuur besluit, in het kader van het toegestane kapitaal, tot uitgifte van twee miljoen (2.000.000) inschrijvingsrechten, hierna aangeduid als de “2022 Inschrijvingsrechten”, die elk recht geven om in te schrijven op één (1) Klasse A Aandeel van de Vennootschap, onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Inschrijvingsrechtenplan 2022, dat als bijlage aan dit proces- verbaal zal worden gehecht om er samen mee te worden geregistreerd en er integraal deel van uit te maken.
De raad van bestuur besluit tevens het voormelde Inschrijvingsrechtenplan 2022 uitdrukkelijk goed te keuren.
OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT
De raad van bestuur besluit het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap op te heffen in het kader van de uitgifte van de 2022 Inschrijvingsrechten. KAPITAALVERHOGING ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE De raad van bestuur besluit tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap, op voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de 2022 Inschrijvingsrechten, tot beloop van een maximumbedrag zoals bepaald in het Bestuursverslag en het Inschrijvingsrechtenplan 2022, door de uitgifte van maximum twee miljoen (2.000.000) nieuw uit te geven Klasse A Aandelen van de Vennootschap. Indien de inschrijvingsprijs op de nieuwe aandelen de fractiewaarde van de bestaande aandelen bij de uitgifte ervan overschrijdt zal de inschrijvingsprijs desgevallend voor ieder nieuw aandeel worden geboekt op de rekening "Kapitaal" ten belope van de fractiewaarde van het aandeel op dat ogenblik en, voor het saldo, op de rekening "Uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor vermindering van het kapitaal. BIJZONDERE VOLMACHTEN
De raad van bestuur besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Pieterjan Bouten en de heer Louis Jonckheere, bestuurders van de Vennootschap, de ondergetekende notaris, de heer Jan- Frederik Keustermans, de heer Kasper Theunissen, mevrouw Talitha Crabbe en iedere andere medewerker van Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, die ten dieneinde woonstkeuze doen op het kantooradres te Wetstraat 57, 1040 Brussel, België, ieder afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om de beslissing van de algemene vergadering te reflecteren in het
*22305219*
Neergelegd
19-01-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandeelhoudersregister en inschrijvingsrechtenregister van de Vennootschap alsook om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nuttig of vereist is voor de uitvoering van deze opdrachten.
De raad van bestuur besluit tevens een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Pieterjan Bouten en de heer Louis Jonckheere, bestuurders van de Vennootschap, met de bevoegdheid tot sub-delegatie, met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen: (i) onder voorlegging van een lijst van de uitgeoefende inschrijvingsrechten, de uitoefening van de inschrijvingsrechten, de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en de inschrijving op aandelen authentiek te doen vaststellen voor een notaris, alsmede de uitgifte van de nieuwe aandelen, de gelijkschakeling van de kapitaalvertegenwoordigende waarde van elk aandeel en de wijziging van de statuten;
(ii) zorg te dragen voor de aanvulling van het aandelenregister en inschrijvingsrechtenregister en het stellen van alle nodige of nuttige handelingen, het ondertekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten die daarmee gepaard gaan.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten;
- het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris overeenkomstig de : artikelen 7:179, 7:180, 7:191 en 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
SHOWPAD
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
62 Moutstraat 9000 Gent