Mise à jour RCS : le 28/05/2026
SIMABS
Active
•0732.709.096
Adresse
Abis Agoralaan 3590 Diepenbeek
Activité
Fabrication d’autres produits pharmaceutiques
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
20/08/2019
Informations juridiques
SIMABS
Numéro
0732.709.096
SIRET (siège)
2.292.355.864
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0732709096
EUID
BEKBOBCE.0732.709.096
Situation juridique
normal • Depuis le 20/08/2019
Capital social
1 906 600.00 EUR
Activité
SIMABS
Code NACEBEL
21.209, 21.100, 21.201, 72.101•Fabrication d’autres produits pharmaceutiques, Fabrication de produits pharmaceutiques de base, Fabrication de médicaments, Recherche-développement en biotechnologie
Domaines d'activité
Manufacturing, professional, scientific and technical activities
Finances
SIMABS
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 121.3K | -236.9K | -120.4K | 371.7K |
| EBITDA - EBE | € | -435.5K | -744.4K | -358.1K | 348.3K |
| Résultat d’exploitation | € | -436.2K | -744.4K | -358.2K | 348.3K |
| Résultat net | € | -453.2K | -768.1K | -370.8K | 335.4K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 0 | 0 | -100 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -359,084 | 0 | 0 | 93,701 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 672.2K | 342.3K | 826.1K | 1.3M |
| Dettes financières | € | 354.5K | 601.3K | 498.7K | 389.0K |
| Dette financière nette | € | -317.7K | 259.0K | -327.4K | -897.8K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | -0,348 | 0 | 0 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 649.8K | 271.4K | 1.0M | 835.4K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -373,66 | 0 | 0 | 90,218 |
Dirigeants et représentants
SIMABS
7 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 30/06/2025
Numéro: 1026.957.905
Qualité: Administrateur
Depuis le : 25/09/2023
Numéro: 0732.709.096
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 25/09/2023
Numéro: 0559.903.992
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 25/09/2023
Numéro: 0598.934.517
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 25/09/2023
Numéro: 0700.965.946
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 25/09/2023
Numéro: 0826.705.858
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 25/09/2023
Numéro: 0847.681.218
Cartographie
SIMABS
Documents juridiques
SIMABS
4 documents
coordinatie
coordinatie
21/12/2021
coordinatie
coordinatie
22/10/2020
coordinatie
coordinatie
20/08/2019
coordinatie simabs
coordinatie simabs
25/09/2023
Comptes annuels
SIMABS
4 documents
Comptes sociaux 2023
29/07/2024
Comptes sociaux 2022
30/07/2023
Comptes sociaux 2021
03/07/2022
Comptes sociaux 2020
08/07/2021
Établissements
SIMABS
1 établissement
SIMABS
En activité
Numéro: 2.292.355.864
Adresse: Abis Agoralaan 3590 Diepenbeek
Date de création: 20/08/2019
Publications
SIMABS
6 publications
Divers
02/09/2024
Capital, Actions, Démissions, Nominations
20/10/2023
Statuts
03/11/2020
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0732709096
Naam
(voluit) : SIMABS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Agoralaan Abis
: 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Walter Vanhencxthoven, notaris met standplaats te Herentals, aandeelhouder en handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Schaeken & Vanhencxthoven, geassocieerde notarissen”, met zetel te Herentals, Collegestraat 24, op 22 oktober 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap SIMABS met maatschappelijke zetel te 3590 Diepenbeek, Agoralaan Abis en met ondernemingsnummer: (BTW BE) 0732.709.096 RPR Antwerpen afdeling Hasselt, beslist heeft hetgeen volgt: - om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) om het huidig kapitaal van honderdduizend euro (€ 100.000,00) te verhogen tot vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).
De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld in ruil waarvoor veertig miljoen (40.000.000) nieuwe kapitaalaandelen (soort A met stemrecht) worden gecreëerd en die in de resultaten en winsten van de vennootschap zullen delen vanaf hun onderschrijving. Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk tegen pari worden ingeschreven in geld.
Deze nieuwe aandelen worden op het ogenblik van de inschrijving volledig afbetaald en volgestort . Vaststelling dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt, dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven,, dat ieder nieuw aandeel volledig is volgestort en dat het kapitaal effectief werd verhoogd tot vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).
- om artikel 5 van de statuten te wijzigen teneinde het in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het geplaatst kapitaal en om het aan te passen aan de beslissingen genomen aangaande voorgaande agendapunten.
Volmacht werd in het bijzonder gegeven aan de besloten vennootschap FACTO ACCOUNTANCY met zetel te 2200 Herentals, Poederleeseweg 133/001 en met ondernemingsnummer 0525.860.160, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als (handels)onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en).
Voor ontledend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven
Samen hiermee neergelegd: expeditie akte, volmacht, historiek met gecoördineerde statuten.
*20352679*
Neergelegd
29-10-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Capital, Actions, Démissions, Nominations
03/02/2022
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0732709096
Naam
(voluit) : SIMABS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Agoralaan Abis
: 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Ann SCHAEKEN, notaris met standplaats te Herentals, aandeelhouder en handelend voor rekening van de besloten vennootschap “SCHAEKEN & VANHENCXTHOVEN, geassocieerde notarissen”, met zetel te Herentals, Collegestraat 24, BTW BE0662.358.164 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, op datum van 21 december 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap SIMABS, met maatschappelijke zetel te 3590 Diepenbeek, Agoralaan Abis en met ondernemingsnummer: (BTW BE) 0732.709.096 RPR Antwerpen afdeling Hasselt, beslist heeft hetgeen volgt: - om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfhonderd vijfenzeventigduizend euro (€ 575.000,00) om het huidig kapitaal van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) te verhogen tot één miljoen vijfenzeventigduizend euro (€ 1.075.000,00). De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld in ruil waarvoor achtendertig miljoen driehonderd drieëndertigduizend driehonderd drieëndertig (38.333.333) nieuwe kapitaalaandelen (soort A met stemrecht) worden gecreëerd en die in de resultaten en winsten van de vennootschap zullen delen vanaf hun onderschrijving. Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk tegen pari worden ingeschreven in geld.
Deze nieuwe aandelen worden op het ogenblik van de inschrijving volledig afbetaald en volgestort - vaststelling
* dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt,
* dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven,
* dat ieder nieuw aandeel volledig is volgestort en
* dat het kapitaal effectief werd verhoogd tot één miljoen vijfenzeventigduizend euro (€ 1.075.000,00).
- om artikel 5 van de statuten te wijzigen teneinde het in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het geplaatst kapitaal en om het aan te passen aan de beslissingen genomen aangaande voorgaande agendapunten, als volgt:
“
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
-Het kapitaal bedraagt één miljoen vijfenzeventigduizend euro (€ 1.075.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door achtentachtig miljoen driehonderd drieëndertigduizend driehonderd drieëndertig (88.333.333) aandelen met stemrecht zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van “1” tot en met “88.333.333”, met een fractiewaarde van 1/88.333.333ste (breukdeel) van het kapitaal waarop werd gestort ten belope van honderd procent. Alle voormelde aandelen zijn aandelen van soort A en worden "Aandelen A" genoemd. Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt "A-aandeelhouder" genoemd. -Alle aandelen die na de oprichting ingevolge een kapitaalverhoging en/of om welke andere reden ook zullen gecreëerd worden, zijn aandelen van soort B en zullen "Aandelen B" genoemd worden behoudens andersluidende beslissing bij unanimiteit.
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt "B-aandeelhouder" genoemd.“
*22308462*
Neergelegd
01-02-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- om de huidige bestuurder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JTR CONSULTING, gevestigd te 3724 Kortessem (Vliermaal), Loostraat 42 en met ondernemingsnummer 0643.786.129 RPR Antwerpen afdeling Tongeren, hebbende als vaste vertegenwoordiger, de heer Johan Trouwers, wonende te 3724 Kortessem, Loostraat 42, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
- alle machten werd verleend aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
- Volmacht werd in het bijzonder gegeven aan de besloten vennootschap FACTO ACCOUNTANCY met zetel te 2200 Herentals, Poederleeseweg 133/001 en met ondernemingsnummer 0525.860.160, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als (handels)onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en).
Voor ontledend uittreksel. Notaris Ann Schaeken.
Samen hiermee neergelegd: expeditie akte, ontslag bestuurder - historiek met gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
15/04/2022
Description: Mod DGC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Belgisch ... Staatsblad 1 Ondernemingsrechtbank A Damm 220 481770* Antwerpen, afd. HASSELT Griffie Ondernemingsnr : 0732 709 096 Naam (voluit): SIMABS (verkort) : Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Volledig adres v.d. zetel : AGORALAAN ABIS - 3590 DIEPENBEEK Onderwerp akte : WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER De Raad van Bestuur dd. 15 maart 2022 neemt kennis van de wijziging van de vaste vertegenwoordiging van zal de vaste vertegenwoordiging voortaan vanaf heden opgenomen worden door Bram Keymolen. Pilot Biologix BV bestuurder Koen Dierckx vaste vertegenwoordiger Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededclingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
22/08/2019
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : SIMABS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Agoralaan Abis
: 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte : OPRICHTING
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Walter Vanhencxthoven, notaris met standplaats te Herentals, vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Schaeken & Vanhencxthoven, geassocieerde notarissen”, met zetel te Herentals, Collegestraat 24, op 20 augustus 2019, dat
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PILOT BIOLOGIX, gevestigd te 2275 Lille (Poederlee), Dorp 58 en met ondernemingsnummer 0847.681.218 RPR Antwerpen afdeling Turnhout.
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Oak Projects, gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Vuurkruislaan 18 en met ondernemingsnummer 0700.965.946 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JTR CONSULTING, gevestigd te 3724 Kortessem, Loostraat 42 en met ondernemingsnummer 0643.786.129 RPR Antwerpen afdeling Tongeren.
4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EYE-TEC, gevestigd te 2018 Antwerpen, Ballaarstraat 72 en met ondernemingsnummer 0559.903.992 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.
5. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid QUALITY FOR YOU afgekort Q4Y, gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Fotografielaan 5 en met ondernemingsnummer 0598.934.517 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.
een vennootschap hebben opgericht waarvan het kapitaal is samengesteld uit een geldelijke inbreng. STATUTEN.
Dat de statuten ondermeer luiden als volgt
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij heeft als naam: SIMABS
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden: - Ontwikkeling, productie, diensten en verkoop van biotechnologische geneesmiddelen. Het verlenen van diensten kan zich uiten onder de vorm van project management, technologie transfer, onderzoek
*19330865*
Neergelegd
20-08-2019
0732709096
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
en ontwikkeling, operationeel management, algemeen management en people management, - Wetenschappelijke, technische en commerciële adviesverlening en onderricht op gebied van ontwikkeling, productie en verkooop van geneesmiddelen en biotechnologie, - Het geven van trainingen in verband met ontwikkeling, productie en verkoop van geneesmiddelen en biotechnologie,
- Het verlenen en vragen van managementdiensten onder welke vorm ook, consultancy aan vennootschappen, verenigingen en ondernemingen in het algemeen, - Het beheer van patrimonium,
- Het nemen van participaties in andere ondernemingen,
- Het verwerven, beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland,
- Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen, - Het aangaan van leningen en financiering,
- Functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen, - Het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen en laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast,
- Het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden, - Het geven van adviezen op technisch vlak,
- Het beheer van uitvoering van werken,
- Het waarmerken van betalingsaanvragen,
- Het vaststellen van gebreken,
- Het nemen van maatregelen indien zich omstandigheden voordoen die de stipte uitvoering van de werken in gedrang brengen,
- Het uitvoeren van inspecties en keuringen,
- Het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen, - Opstart, commissioning, kwalificatie en validatie van gebouwen, nutsvoorzieningen, industriële machines, processen en systemen
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen. Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tien miljoen (10.000.000,00) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van “1” tot en met “10.000.000”, met een fractiewaarde van 1/10.000.000ste (breukdeel) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
Alle aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit (ten minste) drie (3) leden. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee (2) leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor maximum zes (6) jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel draagt (dragen) van gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelt. Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 30 juni om veertien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerste vorige werkdag op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht en onder voorbehoud van andersluidende statuten, geeft op de algemene vergadering ieder aandeel van elke soort recht op één stem.
Het boekjaar van de vennootschap begint één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.
De voornoemde oprichters hebben met éénparigheid van stemmen beslist: Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte en eindigt op 31 december 2020.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden op 30 juni 2021
Het adres van de zetel is gevestigd te 3590 Diepenbeek, Agoralaan Abis. De website van de vennootschap is www.simabs.com
Het e-mailadres van de vennootschap is [email protected]
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Het aantal bestuurders wordt op heden vastgesteld op vijf leden.
Worden benoemd voor een termijn van [maximum] zes jaar:
1° Voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PILOT BIOLOGIX, gevestigd te 2275 Poederlee, Dorp 58 en met ondernemingsnummer 0847.681.218 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, zijnde de heer August Koen Dierckx, wonende te 2275 Lille, Dorp 58 die aanvaardt.
De comparanten nemen kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde (besturende) vennootschap Pilot Biologix waaruit blijkt dat de heer August Koen Dierckx aangesteld wordt (werd) als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de opdracht van bestuurder (in naam en voor rekening van voormelde vennootschap Pilot Biologix) in onderhavige opgerichte vennootschap.
2° Voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Oak Projects, gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Vuurkruislaan 18 en met ondernemingsnummer 0700.965.946 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, zijnde de heer Joachim Vandeput, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Vuurkruislaan 18, die aanvaardt. De comparanten nemen kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde (besturende) vennootschap Oak Projects waaruit blijkt dat de heer Joachim Vandeput aangesteld wordt (werd) als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de opdracht van bestuurder (in naam en voor rekening van voormelde vennootschap Oak Projects) in onderhavige opgerichte vennootschap.
3° Voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JTR CONSULTING, gevestigd te 3724 Kortessem (Vliermaal), Loostraat 42 en met ondernemingsnummer 0643.786.129 RPR Antwerpen afdeling Tongeren, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, zijnde de heer Johan Trouwers, wonende te 3724 Kortessem, Loostraat 42, die aanvaardt. De comparanten nemen kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde (besturende) vennootschap JTR Consulting waaruit blijkt dat de heer Johan Trouwers, aangesteld wordt (werd) als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de opdracht van bestuurder (in naam en voor rekening van voormelde vennootschap JTR Consulting) in onderhavige opgerichte vennootschap.
4° Voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EYE-TEC, gevestigd te 2018 Antwerpen, Ballaarstraat 72 en met ondernemingsnummer 0559.903.992 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, hier vertegenwoordigd door een zaakvoerder, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid APULO, gevestigd te 2018 Antwerpen, Ballaarstraat 72 en met ondernemingsnummer (BTW BE) 0475.290.892 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, vast vertegenwoordigd door de heer Bram Keymolen, wonende te 2018 Antwerpen, Ballaerstraat 72, die aanvaardt.
De comparanten nemen kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde (besturende) vennootschap Eye-Tec waaruit blijkt dat de heer Bram Keymolen, aangesteld wordt (werd) als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de opdracht van bestuurder (in naam en voor rekening van voormelde vennootschap Eye-Tec) in onderhavige opgerichte vennootschap.
5° ° Voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid QUALITY FOR YOU afgekort Q4Y, gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Fotografielaan 5 en met ondernemingsnummer 0598.934.517 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, zijnde de gewone commanditaire vennootschap Ackie, gevestigd te 2018 Antwerpen, Arthur Goemaerelei 64 met ondernemingsnummer 0835.670.143 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen vast vertegenwoordigd door de heer Bart Van Acker, wonende te 2018 Antwerpen, Arthur Goemaerelei 64, die aanvaardt.
De comparanten nemen kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde (besturende) vennootschap Quality For You waaruit blijkt dat de heer Bart Van Acker voornoemd aangesteld wordt (werd) als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de opdracht van bestuurder (in naam en voor rekening van voormelde vennootschap Quality For You) in onderhavige opgerichte vennootschap.
Alle voormelde mandaten zijn kosteloos.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FACTO ACCOUNTANCY met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Poederleeseweg 133/001 en met ondernemingsnummer 0525.860.160, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
- te benoemen tot voorzitter: voormelde vennootschap Pilot Biologix, vast vertegenwoordigd zoals voormeld door de heer August Koen Dierckx, die aanvaard heeft;
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: voormelde vennootschap Pilot Biologix, vast vertegenwoordigd zoals voormeld door de heer August Koen Dierckx, die aanvaard heeft, met bevoegdheid en met het vermogen om alleen te handelen overeenkomstig artikel 20 van de statuten. Voor ontledend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven
Samen hiermee neergelegd: expeditie oprichtingsakte, statuten en benoeming bestuurders- historiek met gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
SIMABS
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Sites internet
www.simabs.com
Adresse
Abis Agoralaan 3590 Diepenbeek