Mise à jour RCS : le 11/06/2026
SIMAR
Active
•0428.289.741
Adresse
6 Rue Béribou 4800 Verviers
Activité
Sanitary work
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
23/12/1985
Dirigeants
Informations juridiques
SIMAR
Numéro
0428.289.741
SIRET (siège)
2.028.558.228
Forme juridique
Société privée à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0428289741
EUID
BEKBOBCE.0428.289.741
Situation juridique
normal • Depuis le 23/12/1985
Activité
SIMAR
Code NACEBEL
43.221, 43.222, 43.410•Sanitary work, Installation of heating, ventilating, air conditioning, refrigeration installations powered by electricity, Roofing activities
Domaines d'activité
Construction
Finances
SIMAR
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 592.1K | 734.5K | 741.7K | 851.2K |
| EBITDA - EBE | € | 33.6K | 45.6K | 47.1K | 339.4K |
| Résultat d’exploitation | € | 10.9K | 34.3K | 33.0K | 112.6K |
| Résultat net | € | 8.4K | 17.0K | 21.3K | 223.3K |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Taux de croissance du CA | % | -19,382 | -0,967 | -12,871 | 4,365 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 5,683 | 6,213 | 6,353 | 39,871 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Trésorerie | € | 157.4K | 127.8K | 238.9K | 272.4K |
| Dettes financières | € | 21.3K | 38.2K | 69.4K | 52.5K |
| Dette financière nette | € | -136.1K | -89.6K | -169.5K | -219.9K |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Fonds propres | € | 862.0K | 853.6K | 836.6K | 815.3K |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Marge nette | % | 1,425 | 2,311 | 2,877 | 26,228 |
Dirigeants et représentants
SIMAR
2 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 08/07/2020
Anciens dirigeants
Qualité : Manager
Depuis le : 26/09/2006
Jusqu'au : 07/07/2020
Cartographie
SIMAR
Documents juridiques
SIMAR
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
SIMAR
39 documents
Comptes sociaux 2025
27/10/2025
Comptes sociaux 2024
20/09/2024
Comptes sociaux 2023
25/09/2023
Comptes sociaux 2022
06/10/2022
Comptes sociaux 2021
04/10/2021
Comptes sociaux 2020
29/10/2020
Comptes sociaux 2019
13/09/2019
Comptes sociaux 2018
12/10/2018
Comptes sociaux 2017
02/10/2017
Comptes sociaux 2016
06/09/2016
Chargement des comptes annuels...
Établissements
SIMAR
1 établissement
2.028.558.228
Actif
Adresse : 6 Rue Béribou 4800 Verviers
Date de création : 01/01/1986
Activité : 45.33• Plumbing installation
Publications
SIMAR
45 publications
Assemblée générale, Année comptable, Statuts
11/12/2025
Objet, Démissions, Nominations, Statuts, Modification de la forme juridique
20/08/2020
Description : Mod DOC 19.04 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé au Moniteur belge Tfibünal de l'entreprise de Liège Division Verviers 12 ADUT 20 ara ( SpAteffe MUNIE N° d'entreprise : 0428 289 741 Nom (en entier) : SIMAR {en abrégé) : Forme légale : société à responsabilité limitée Adresse complète du siège : rue Béribou, 6 à 4800 VERVIERS Qbiet de Facte : OBJET SOCIAL - ADAPTATION DES STATUTS ET DU CAPITAL AU NOUVEAU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS - SUPPRESSION DU COMPTE DE CAPITAUX PROPRES STATUTAIREMENT INDISPONIBLE - ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS - DEMISSION - NOMINATION D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire réunie devant le notaire Paul-Henry THIRY, à Theux, le huit juillet deux mille vingt, en cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée, à l'unanimité, a pris les résolutions suivantes : PREMIERE RESOLUTION L'assemblée a dispensé Monsieur le Président de donner iecture du rapport de l'organe d'administration! exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social (rapport établi dans le cadre de; l'article 5:101 du Code des sociétés et des associations). L’actionnaire unique a déclaré et reconnu être en possession d'un exemplaire de ce rapport et ne pas avoir: d'observation à formuler au sujet de celui-ci. Ce document sera déposé au greffe du Tribunal de l'Entreprise en même temps qu'une expédition du présent: procès-verbal. DEUXIEME RESOLUTION L'assemblée a décidé de modifier l'objet social afin de permettre l'exercice de nouvelles activités par la: saciété, complémentairement à celles déjà exercées. Elle a décidé d'adopter le nouvel objet social suivant : « La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en: participation avec des tiers, seule ou par recours à la sous-traitance, et sous réserve qu'elle respecte les; exigences légales et réglementaires en matière d'accès à la profession : - toutes activités de couverture et de recouvrement de toitures, pignons, couvertures métalliques, zinguerie,! ferblanterie, couvertures non métalliques et asphaltiques, étanchéité, mise en place d'éléments d'évacuation des: eaux de pluie ; le montage d'éléments de structures métalliques et non métalliques, (pré)fabriqués où non, pari l'unité qui exécute les travaux ; le montage et le démontage d'échafaudages et de plates-formes de travail ; | - toutes activités de plomberie, zinguerie, installation de sanitaires, placement de conduites et raccordements: de gaz et d'eau, installation de dispositifs d'extinction automatique d'incendie ; -la conception et l'installation de systèmes de chauffage, notamment de chauffage au gaz par appareils individuels et de chauffage central ; l'entretien et la réparation de chaudières de tous types ; - la conception, la mise en place et l'entretien de systèmes de climatisation, de ventilation, d'aération et de: conditionnement d'air et de tous appareils de refroidissement tels que chambres froides, etc ; \ - l'exploitation et la valorisation sous toutes les formes des énergies renouvelables et alternatives (énergie! éolienne, solaire, installations solaires thermiques et photovoltaïques et autres matières renouvelables) ; la: fabrication, la vente, le placement et l'entretien de tous produits, matériaux et matériel relevant des domaines: précités et de tous systèmes de récupération, de stockage et d'utilisation des énergies naturelles, panneaux! Solaires, éoliennes, pompes à chaleur, etc ; - la conception, la fourniture et/ou l'installation de tous systèmes de stockage et de distribution de gaz et fluides industriels et médicaux ; la maintenance et l'entretien de tels systèmes ; l'étude, l'achat, la vente et: l'exploitation de tous brevets, inventions au procédés ayant un rapport direct ou indirect avec le commerce, le! stockage, la distribution ou l'utilisation de ces gaz et fluides ; Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nora et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »), Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
- la conception, la fourniture et/ou l'installation de tous outils, mobiliers, appareillages et dispositifs médicaux et paramédicaux, métalliques ou non.
Elle pourra, en outre, sous réserve de restrictions légales, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et tous actes ou transactions généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.
La société pourra également s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés existantes ou à créer, ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien où de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
Elle aura enfin pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, de valeurs et de participations ainsi que toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet ou qui sont de naîure à favoriser le rapport des biens immeubles, tels que l'achat, la vente, l'échange, la construction, la transformation, la démolition, la restauration, l'entretien, le développement, l'embelissement des immeubles en vue de leur location ou de leur vente ; elle pourra également se porter caution des engagements contractés par des tiers qui auraient fa jouissance des biens immeubles concernés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. »
TROISIEME RESOLUTION
En application de l'article 39, $1er, alinéas 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale a décidé d'adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL),
QUATRIÈME RESOLUTION
En application de l'article 39, $2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale a constaté que le capital effectivement libéré et la réserve légaie de la société, soit respectivement cent dix-neuf mille trois cent septante-neuf euros (119.379,00 €) et onze mille neuf cent trente-huit euros (11.938,00 €), avaient été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
L'assemblée générale a décidé immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible ainsi créé et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
CINQUIEME RESOLUTION
Comme conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale a décidé d'adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter d'autres modifications à l'objet social que celles-ci-dessus. L'assemblée générale a déclaré et décidé que le texte des nouveaux statuts serait rédigé comme suit :
TITRE | : FORME LEGALE - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE
Article 1. Forme et dénomination
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée SIMAR.
Article 2. Siege
Le siège est établi en Région wallonne.
L'adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région wallonne ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l'organe d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges d'exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étrariger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, seule ou par recours à la sous-traitance, et sous réserve qu'elle respecte les exigences légales et réglementaires en matière d'accès à la profession :
- toutes activités de couverture et de recouvrement de toitures, pignons, couvertures métalliques, zinguerie, ferblanterie, couvertures non métalliques et asphaltiques, étanchéité, mise en place d'éléments d'évacuation des eaux de pluie ; le montage d'éléments de structures métalliques et non métalliques, (pré}fabriqués ou non, par l'unité qui exécute les travaux ; le montage et le démontage d'échafaudages et de plates-formes de travail ; - toutes activités de plomberie, zinguerie, installation de sanitaires, placement de conduites et raccordements de gaz et d'eau, installation de dispositifs d'extinction automatique d'incendie ;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - la conception et l'installation de systèmes de chauffage, notamment de chauffage au gaz par appareils individuels et de chauffage central ; l'entretien et la réparation de chaudières de tous types ; - la conception, la mise en place et l'entretien de systèmes de climatisation, de ventilation, d'aération et de conditionnement d'air et de tous appareils de refroidissement tels que chambres froides, etc ; - l'exploitation et la valorisation sous toutes les formes des énergies renouvelables et altematives (énergie éolienne, solaire, installations solaires thermiques et photovoltaïques et autres matières renouvelables) ; la fabrication, la vente, le placement et l'entretien de tous produits, matériaux et matériel relevant des domaines précités et de tous systèmes de récupération, de stockage et d'utilisation des énergies naturelles, panneaux solaires, éoliennes, pompes à chaleur, etc ; - la conception, la fourniture etfou l'installation de tous systèmes de stockage et de distribution de gaz et fluides industriels et médicaux ; la maintenance et l'entretien de tels systèmes ; l'étude, l'achat, la vente et l'exploitation de tous brevets, inventions ou procédés ayant un rapport direct ou indirect avec le commerce, le stockage, la distribution ou l'utilisation de ces gaz et fluides ; - la conception, la fourniture et/ou l'installation de tous outils, mobiliers, appareillages et dispositifs médicaux et paramédicaux, métalliques où non. Elle pourra, en outre, sous réserve de restrictions légales, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et tous actes ou transactions généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation, La société pourra également s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés existantes ou à créer, ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien où de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoutement de ses produits. Elle aura enfin pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, de valeurs et de participations ainsi que toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet ou qui sont de nature à favoriser le rapport des biens immeubles, tels que l'achat, la vente, l'échange, la construction, la transformation, la démolition, la restauration, l'entretien, le développement, l'embellissement des immeubles en vue de leur location ou de leur vente ; elle pourra également se porter caution des engagements contractés par des tiers qui auraient la jouissance des biens immeubles concernés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. Atticle 4. Durée La société a été constituée pour une durée illimitée. TITRE Il : CAPITAUX PROPRES ET APPORTS Article 5. Apports En rémunération des apports, trois mille sept cent quatre-vingt-deux (3.782) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Compte de capitaux propres statutairement indisponible La société ne dispose pas d’un compte de capitaux propres indisponible. Article 7. Appels de fonds Les actions doivent être libérées à leur émission. En cas d'actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non enfièrement libérées. Ariicle 8. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions - Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnelle-ment au nombre d'actions qu'ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'organe qui procède à l'émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d'une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que l'émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste. Les actions qui n'ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou à Particle dix des présents statuts ou par des tiers moyennant l'agrément de tous les actionnaires. TITRE IT : TITRES Article 9. Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d'ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d'actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2020 - Annexes du Moniteur belge En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et le nu- propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 10. Indivisibilité des actions
Les actions sont indivisibles. La société ne reconnait, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque action.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur urie même action, l'exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l'égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, les droits y afférents sont exercés de manière altemante par l’usufruitier ou le nu-propriétaire, en fonction de la nature de la décision, selon que celle-ci se rapporte aux droits de l'usufruitier ou du nu-propriétaire.
En cas de décès de l'actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au jour du partage desdites actions ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Article 11. Cessions d'actions
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs, même à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants eri ligne directe des actionnaires, devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à l'organe d'administration, sous pli recommandé, une demande indiquent les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l'organe d'administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l'organe d'administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voularit céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le Président du Tribunal de l'entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d'actions acquises s’ils sont plusieurs. ll en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiemerit devra intervenir dans les six mois du refus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV : ADMINISTRATION - CONTRÔLE
Article 12. Organe d'administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d'administrateur statutaire,
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d'indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Les administrateurs nori-statutaires sont révocables ad nutum par Fassemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
Article 13. Pouvoirs de l’organe d'administration
a) L'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus éteridus pour accomplir tous actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. b) Lorsqu'il existe plusieurs administrateurs, ceux-ci forment un organe d'administration collégial. L'organe d'administration collégial représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
L'organe d'administration collégial peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Sans préjudice du pouvoir de représentation général de l'organe d'administration comme collège, la société est valablement engagée, en et hors justice, par tous les actes qui sont signés :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
- soit par deux administrateurs agissant conjointement,
- soit par un administrateur délégué.
lis ne doivent pas présenter la preuve de leurs pouvoirs aux fiers.
Article 44, Rémunération des administrateurs
L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est ou non exercé gratuitement. Si te mandat d'administrateur est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l'actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 15. Gestion joumalière
L’organe d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’administrateur-délégué, ou a un ou plusieurs directeurs.
L’organe d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L'organe d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. |] peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 16. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour frois ans et rééligibles.
TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE
Article 17. Tenue et convocation
H est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois de septembre, à dix-sept heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'i n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d'actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l'ordre du jour. L'organe d'administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d'une adresse e-mail, le même jour que l'envoi des convocations électroniques. .
Toute personne peut renoncer à la convocation ef, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 18. Admission à l'assemblée générale
Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 19. Séances - procès-verbaux
L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire présent qui détient le plus d'actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l'organe d'administration ayant le pouvoir de représentation.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal.
Article 20. Délibérations
A l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place, Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d'une cession des actions concemées.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2020 - Annexes du Moniteur belge Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale,
Article 21. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l'organe d'administration. Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises.
La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. TITRE VI : EXERCICE - REPARTITION - RESERVES
Article 22. Exercice social
L'exercice social commence le premier avril de chaque année et se termine le trente et un mars de l’année suivante.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l'organe d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, il assure la publication, conformément à la loi,
Article 23. Répartition - réserves
Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de Forgane d'administration, étant toutefois fait observer que chaque action confére un droit égal dans la répartition des bénéfices.
TITRE VII : DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 24. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 25. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n'aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 26. Répartition de l'actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d'actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés daris la même proportion.
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. :
Article 28. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 29. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites.
SIXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale a décidé de mettre fin à compter de ce jour aux fonctions du gérant nommé, Monsieur Yves SIMAR, et lui a donné décharge pour l'exécution de son mandat.
Elle a ensuite procédé immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée.
L'assemblée a décidé également de confier la gestion journalière à Monsieur Yves SIMAR ; l'administrateur délégué aura tous les pouvoirs relatifs à la gestion journalière de la société repris à l'article 15 ci-dessus. Monsieur Yves SIMAR, présent, a déclaré accepter ces fonctions. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, son mandat sera rémunéré.
Düment interrogé par le notaire, l'administrateur (délégué) ci-avant nommé a déclaré expressément qu'il ne faisait l'objet d'aucune décision, interdiction ou condamnation l'empêchant d'exercer les fonctions d'administrateur d'une société. I] a déclaré également posséder les connaissances de gestion de base (via une pratique professionnelle suffisante ou via un diplôme ou un titre reconnu).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
expédition du procès-verbal d'assemblée, rapport spécial de l'organe
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
d'administration, coordination des statuts.
(signé) Paul-Henry THIRY, notaire.
Déposés en même temps :
SEPTIEME RESOLUTION
HUITIEME RESOLUTION
précédent.
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Capital, Actions
02/05/2018
Description :
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N° d'entreprise : 0428.289.741
Dénomination
(en entier): SIMAR
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Forme juridique : société privée à responsabilité limitée
Siège : rue Béribou, 6 à 4800 VERVIERS
(adresse complète}
Qbiet(s) de l’acte : REDUCTION DE CAPITAL SANS ANNULATION DE TITRES
: D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire réunie devant le notaire Paul- -Henry THIRY, a} ! Theux, le trente mars deux mille dix-huit, en cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée, à l'unanimité, al ! pris les résolutions suivantes, après que Monsieur le Président eut exposé comme suit les motifs qui ont amené! } les objets à l'ordre du jour.
i Suite à la première réduction de capital et au vu de [a situation actuelle de la société, il estime qu' une! deuxiéme diminution de capital est nécessaire et opportune pour la société afin de répondre aux perspectives! d'avenir. :
En effet, le bilan montre toujours une forte capitalisation de la société due à la poursuite d'une politique: d’autofinancement autonome des activités. A l'heure actuelle, la société présente toujours une trésorerie! excédentaire, ce qui conforte d'autant plus la gérance dans cette décision. Au vu de l'âge de l'associé-gérant actif et de l'expansion des activités vers deux secteurs différents - l'activité de toiture-sanitaire d'une part et celle des fluides médicaux d'autre part - il reste toujours opportun de prendre des mesures afin de pouvoir ouvrir l'actionnariat à des repreneurs éventuels. La diminution de capital proposée à l'assemblée permettrait dès lors aux futurs acheteurs potentiels de: réduire leurs besoins de financement au minimum et d'ouvrir ainsi plus facilement l'accès à la reprise pour les! jeunes entrepreneurs.
La société jouit d'une très bonne réputation et il est important pour le gérant de pouvoir offrir à la société ott au personnel une perspective d'avenir.
C'est pourquoi la gérance est convaincue qu'il est actuellement temps de restructurer les moyens financiersi de l'entreprise en actant une réduction de capital complémentaire à concurrence de soixante-quatre euros] (64,00 €) par part sociale, soit un montant total de deux cent quarante-deux mille quarante-huit euros! (242.048 ,00 €).
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée a décidé de réduire le capital à concurrence de DEUX CENT QUARANTE-DEUX MILLE! QUARANTE-HUIT EUROS (242.048,00 €) pour le ramener de TROIS CENT SOIXANTE ET UN MILLE: QUATRE CENT VINGT-SEPT EUROS VINGT-HUIT CENTS (361.427,28 €) à CENT DIX NEUF MILLE TROIS: CENT SEPTANTE-NEUF EUROS VINGT-HUIT CENTS (119.379,28 €), sans annulation de titres, par le! remboursement à chaque part sociale d'une somme en espèces de soixante-quatre euros (64,00 €). Cette réduction de capital s'opèrera par prélèvement sur le capital social réetlement libéré lors de; l'assemblée générale extraordinaire du quatorze février deux mille quatorze et entraînera une réduction du pair! comptable des parts sociales. Elle s'inscrit entièrement dans le cadre des dispositions de l'article cing cent; i trente-sept du Code des impéts sur les revenus (CIR 92).
i Ce remboursement ne pourra être effectué que deux mois après la publication de la présente décision! ; de réduction du capital aux annexes du Moniteur belge et moyennant ie respect des conditions des articles trois! | cent seize et trois cent dix-sept du Code des sociétés.
: Monsieur le Président et les associés ont déclaré que les parts sociales étaient entiérement libérées et! t quiftes et libres de tout gage.
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DEUXIEME RESOLUTION
Compte tenu de la résolution qui précède l'assemblée a décidé :
- de remplacer le texte de l'article cinq (5) des statuts par le texte suivant :
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Au verso : Norn et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
Nolet B- Suite
« Le capital est fixé à CENT DIX NEUF MILLE TROIS CENT SEPTANTE-NEUF EUROS VINGT- HUIT CENTS (119.379,28 €), représenté par trois mille sept cent quatre-vingt-deux (3.782) parts sociales sans | : désignation de valeur nominale. »
- de compléter le texte de l'article six (6) des statuts par le texte suivant :
« L'assemblée générale extraordinaire du trente mars deux mille dix-huit a décidé de réduire le capital a} concurrence de DEUX CENT QUARANTE-DEUX MILLE QUARANTE-HUIT EUROS (242.048,00 €) pour le: ‘ramener de TROIS CENT SOLXANTE ET UN MILLE QUATRE CENT VINGT-SEPT EUROS VINGT- HUIT ! ‘CENTS (361.427.28 €) a CENT DIX NEUF MILLE TROIS CENT SEPTANTE-NEUF EUROS VINGT-I HUIT : CENTS (119.379,28 €), sans annulation de titres, par le remboursement à chaque part sociale d'une somme en ; ! jespeces de soixante-quatre euros (64,00 €) ».
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée a conféré tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
{signé} Paul-Henry THIRY, notaire.
Déposées en même temps : expédition du procès-verbal d'assemblée et coordination des statuts.
Mentionner sur la dernière page du Volet E: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentent ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
27/11/2017
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Mentionner sur la dernière page du Volet B :
fu Déposé au greffe du
>. >» Tribunal de commerce de Liège
Fr : Division Verviers
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P.O, Le greffier,
Greffe
N° d'entreprise : 0428.289.741 Dénomination
(en entier): SIMAR
(en abrégé) :
Forme juridique : société privée à responsabilité limitée
Siège: rue Béribou, 6 à 4800 VERVIERS
(adresse complète}
Obiet(s) de l'acte : REDUCTION DE CAPITAL SANS ANNULATION DE TITRES
D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire réunie devant le notaire Paul- Henry THIRY, a: Theux, le dix novembre deux mille dix- -Sept, en cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée, à Yunanimité,} a pris les résolutions suivantes, après que Monsieur le Président eut exposé comme suit les motifs qui ont amené les objets à l'ordre du jour.
Il estime ainsi qu'une diminution de capital est une opportunité pour la société afin de répondre aux! perspectives d'avenir.
En effet, le bilan montre une forte capitalisation de la société due à la poursuite d'une politique; d'autofinancement autonome des activités. A l'heure actuelle, la société présente une trésorerie excédentaire,! ce qui conforte d'autant plus la gérance dans cette décision.
Au vu de l'âge de l'associé-gérant actif et de l'expansion des activités vers deux secteurs différents - l'activité de toiture-sanitaire d'une part et celle des fluides médicaux d'autre part - il est donc nécessaire de prendre des mesures afin de pouvoir ouvrir l'actionnariat à des repreneurs éventuels. La diminution de capital proposée à l'assemblée permettrait dès lors aux futurs acheteurs potentiels dei réduire leurs besoins de financement et d'ouvrir ainsi plus facilement l'accès à la reprise pour les jeunes} entrepreneurs.
La société jouit d'une très bonne réputation et il est important pour le gérant de pouvoir offrir à la société et au personnel une perspective d'avenir.
C'est pourquoi la gérance est convaincue qu'il est actuellement opportun de restructurer les moyens! financiers de l'entreprise en actant une réduction de capital à concurrence de trente euros (30,00 €) par part; sociale, soit un montant total de cent treize mille quatre cent soixante euros (113.460,00 €). PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée a décidé de réduire le capital à concurrence de CENT TREIZE MILLE QUATRE CENT: SOIXANTE EUROS (113.460,00 €) pour le ramener de QUATRE CENT SEPTANTE-QUATRE MILLE HUIT: CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS VINGT-HUIT CENTS (474.887,28 €) à TROIS CENT SOIXANTE ET UN! MILLE QUATRE CENT VINGT-SEPT EUROS VINGT-HUIT CENTS (361.427.28 €), sans annulation de titres, par le remboursement a chaque part sociale d'une somme en espéces de trente euros (30,00 €). i Cette réduction de capital s'opèrera par prélèvement sur le capital social réellement libéré, tel qu'il existait au premier janvier deux mille onze, et entraînera une réduction du pair comptable des parts sociales. Ce remboursement ne pourra être effectué que deux mois après la publication de la présente décision de réduction du capital aux annexes du Moniteur belge et moyennant le respect des conditions des articles trois! cent seize et trois cent dix-sept du Code des sociétés. |
Monsieur le Président et les associés ont déclaré que les parts sociales étaient entiérement libérées et! quittes et libres de tout gage.
DEUXIEME RESOLUTION
Compte tenu de la résolution qui précède, l'assemblée a décidé :
- de remplacer le texte de l’article cinq (5) des statuts par le texte suivant : « Le capital est fixé à TROIS CENT SOIXANTE ET UN MILLE QUATRE CENT VINGT-SEPT EUROS: VINGT-HUIT CENTS (361.427.28 €), représenté par trois mille sept cent quatre-vingt-deux (3.782) paris! sociales sans désignation de valeur nominale. »
- de compléter le texte de l'article six (6) des statuts par le texte suivant : « L'assemblée générale extraordinaire du dix novembre deux mille dix-sept a décidé de réduire le capital à! concurrence de CENT TREIZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE EUROS (is 460 ‚00 9 pour le ramener dei
Pp personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Volet B - Suite
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TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée a conféré tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(signé) Paul-Henry THIRY, notaire.
Déposées en même temps : expédition du procès-verbal d'assemblée et coordination des statuts.
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Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
14/09/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-09-14/0344307
Comptes annuels
10/09/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-09-10/0338255
Capital, Actions
18/11/2014
Description : MOD WORD 11.1
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(en abrégé) :
| Forme juridique : société privée à responsabilité limitée
Siège: rue Béribou, 6 à 4800 VERVIERS
{adresse complète)
| Obiet(s) de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL |
D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire réunie devant le notaire Paul-Henry THIRY, a: Theux, le quatorze février deux mille quatorze, enregistré au bureau de l'Enregistrement de Spa, le trois mars: suivant, volume 404 folio 25 case 03 Reçu cinquante euros (50 EUR) L'Inspecteur principal ai (s) G. LEONARD;; il résulte que l'assemblée a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes : ! PREMIERE RESOLUTION !
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de TROIS CENT CINQUANTE-SEPT MILLE: SEPT CENT TRENTE-DEUX EUROS QUATRE-VINGTS CENTS (357.732,80 €) par apports en numéraire, pour le porter de CENT DIX-SEPT MILLE CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS QUARANTE-HUIT CENTS: (117.154,48 €) à QUATRE CENT SEPTANTE-QUATRE MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS; VINGT-HUIT CENTS (474.887,28 €) sans création de parts sociales nouvelles. Cette augmentation de capital sera immédiatement souscrite en espéces par les associés actuels, en! proportion de leurs droits existants, et entièrement libérée à la souscription. Elle fait suite à la distribution de! dividendes décidée par l'assemblé réunie le seize janvier deux mille quatorze, en application des dispositions! de l'article cinq cent trente-sept du Code des impôts sur les revenus 1992, tel que modifié par la Loi-programme! du vingt-huït juin deux mille treize. ;
DEUXIEME RESOLUTION !
Souscription !
L'augmentation de capital de TROIS CENT CINQUANTE-SEPT MILLE SEPT CENT TRENTE-DEUX: EUROS QUATRE-VINGTS CENTS (357.732,80 €) est intégralement souscrite à l'instant par les associési actuels, en proportion de leurs droits existants. i
Cette augmentation de capital est donc souscrite : |
a) par Monsieur Yves SIMAR, à concurrence de trois cent six mille cent quatre-vingt-deux euros dheneuf cents (306.182,19 €) ;
b) par Madame Véronique SIMAR, à concurrence de sept mille nonante-quatre euros douze cents: (7.094,12 €) ;
c) par Monsieur René SIMAR, à concurrence de quarante-quatre mille quatre cent cinquante-six euros: quarante-neuf cents (44.456,49 €).
Lesquels, présents et représenté comme il est dit, aprés avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société. Libération :
Chacun des souscripteurs déclare que la totalité de l'augmentation de capital ainsi souscrite est entièrement ! libérée par :
- Un Versement en espèces de trois cent six mille cent quatre-vingt-deux euros dix-neuf cents (06.182,19 9: t effectué par Monsieur Yves SIMAR sur un compte ouvert au nom de la société auprès de BNP PARIBAS: FORTIS ; i
: - un versement en espèces de sept mille nonante-quatre euros douze cents (7.094,12 €) effectué par: | Madame Véronique SIMAR sur un compte ouvert au nom de la société auprés de BNP PARIBAS FORTIS ; | ! - un versement en espèces de quarante-quatre mille quatre cent cinquante-six euros quarante-neuf cents! ! (44.456,49 €) effectué par Monsieur René SIMAR sur un compte ouvert au nom de la société auprès de BNP, : PARIBAS FORTIS.
: Soit ensemble un montant total de trois cent cinquante-sept mille sept cent trente-deux euros quatre-vingts! cents (357.732, 80 9). qui se trouve réellement à disposition de la société.
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Mentionner sur la dernière page du Volet B B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
_Voiet B - Suite
“Une attestation de l'organisme dépositaire a été produite au notaire instrumentant. TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée constate que l'augmentation de capital est intégralement souscrite et entièrement libérée et: : que le capital est ainsi effectivement porté à quatre cent septante-quatre mille huit cent quatre-vingt-sept euros : : vingt-huit cents (474.887,28 €), représenté par trois mille sept cent quatre-vingt-deux (3.782) parts sociales | ‘ sans désignation de valeur nominale.
QUATRIEME RESOLUTION
Compte tenu des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide :
- de remplacer le texte de l'article cinq (5) des statuts par fe texte suivant : « Le capital est fixé à QUATRE CENT SEPTANTE-QUATRE MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT SEPT. EUROS VINGT-HUIT CENTS (474.887,28 €).
Il est représenté par trois mille sept cent quatre-vingt-deux (3.782) parts sociales sans désignation de valeur | : : nominale. »
- de compléter le texte de l'article six (6) des statuts par le texte suivant : } L'assemblée générale réunie le quatorze février deux mille quatorze devant !e notaire Paul-Henry THIRY, a ‘Theux, a décidé d’augmenter le capital de trois cent cinquante-sept mille sept cent trente-deux euros quatre- „vingts cents (357.732,80 €) par apports en numéraire, pour le porter à QUATRE CENT SEPTANTE-QUATRE : “MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS VINGT-HUIT CENTS (474.887,28 €), sans création de | : parts sociales nouvelles. ».
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée confère tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(signé) Paul-Henry THIRY, notaire,
Déposées en même temps : expédition du procès-verbal d'assemblée et coordination des statuts.
Mentionner sur ra derniére page du valet B B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
15/09/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-09-15/0339779
Capital, Actions, Statuts
19/03/2014
Description : MOD WORD 11,1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé au Gpetfe du
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS
63466*
N° d'entreprise : 0428.289.741 Dénomination
(en entier): SIMAR Sn,
(en abrégé) :
! Forme juridique : société privée à responsabilité limitée
| siège : rue Béribou, 6 à 4800 VERVIERS ! {adresse complète)
Obiet{s) de l'acte : REDUCTION DE CAPITAL
D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire réunie devant le notaire Paul-Henry THIRY, a ! Theux, le dix-sept janvier deux mille quatorze, enregistré au bureau de l'Enregistrement de Spa, le trente j; janvier; suivant, volume 404 folio 20 case 12 Reçu cinquante euros (50 EUR) L'Inspecteur principal ai (s) G. LEONARD, | : il résulte que l'assemblée a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes : PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée a décidé de réduire le capital à concurrence de CENT TRENTE-DEUX MILLE HUIT CENT QUARANTE-CINQ EUROS CINQUANTE-DEUX CENTS {132.845,52 €) pour le ramener de DEUX CENT: ! CINQUANTE MILLE EUROS (250.000,00 €) à CENT DIX-SEPT MILLE CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS : QUARANTE-HUIT CENTS (117.154,48 €) sans annulation de titre, en vue de constituer une réserve disponible. ! t Cette réduction de capital s'opérera par prélèvement sur les réserves incorporées au capital par décision dei ! l'assemblée générale réunie le onze septembre deux mille six devant le notaire Bruno MOTTARD, à Liège, dont! le procès-verbal a été publié aux annexes du Moniteur belge du quatre octobre suivant, sous le numéro! 151951.
! L'assemblée a confirmé que cette réduction du capital s'inscrivait dans le cadre des résolutions adoptées! | par l'assemblée réunie le seize janvier deux mille quatorze et des dispositions de l’article cinq cent trente-septi | du Code des impôts sur les revenus 1992, tel que modifié par la Loi-programme du vingt-huit juin deux mille! ! treize.
i DEUXIEME RESOLUTION
: Compte tenu de fa résolution qui précède, l'assemblée a décidé :
! - de remplacer le texte de l'article cinq (5) des statuts par le texte suivant : { «Le capital est fixé à CENT DIX-SEPT MILLE CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS QUARANTE-HUIT ! CENTS (17.154,48 €), représenté par trois mille sept cent quatre-vingt-deux (3.782) parts sociales sans; : désignation de valeur nominale. » !
: - de compléter le texte de l'article six (6) des statuts par le texte suivant : : ! « L'assemblée générale extraordinaire du dix-sept janvier deux mille quatorze a décidé de réduire le capital! | à concurrence de CENT TRENTE-DEUX MILLE HUIT CENT QUARANTE-CINQ EUROS CINQUANTE-DEUX: ! CENTS (132.845,52 €) pour le ramener de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000,00 €) à CENT! DIX-SEPT MILLE CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS QUARANTE-HUIT CENTS (117.154,48 €) sans: annulation de titre, en vue de constituer une réserve disponible. »
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée a conféré tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(signé) Paul-Henry THIRY, notaire.
Déposés en même temps : expédition du procès-verbal d'assemblée et coordination des statuts.
: de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
19/09/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-09-19/0339526
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