SKRIPTLINK
Active
•0739.763.174
Adresse
46 Douvieweg Box A, 8978 Poperinge
Activité
Activities of holding companies
Création
18/12/2019
Dirigeants
Informations juridiques
SKRIPTLINK
Numéro
0739.763.174
SIRET (siège)
2.296.892.001
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0739763174
EUID
BEKBOBCE.0739.763.174
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 18/12/2019
Activité
SKRIPTLINK
Code NACEBEL
64.210, 66.300•Activities of holding companies, Fund management activities
Domaines d'activité
Financial and insurance activities
Finances
SKRIPTLINK
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 206,2K | 202,3K | 209,8K | 54,3K |
| EBITDA - EBE | € | 209,3K | 204,6K | 209,2K | 51,6K |
| Résultat d’exploitation | € | 194,3K | 197,2K | 207,1K | 51,6K |
| Résultat net | € | 145,5K | 143,6K | 146,1K | 34,8K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 1,935 | -3,59 | 286,468 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 101,499 | 101,159 | 99,727 | 95,011 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 172,7K | 44,6K | 58,6K | 58,4K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -172,7K | -44,6K | -58,6K | -58,4K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 471,6K | 326,0K | 182,4K | 36,3K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 70,593 | 70,995 | 69,634 | 64,182 |
Dirigeants et représentants
SKRIPTLINK
1 dirigeant ou représentant
Qualité : Administrateur
Depuis le : 18/12/2019
Cartographie
SKRIPTLINK
Documents juridiques
SKRIPTLINK
1 document
gecoördineerde statuten BV Skriptlink
gecoördineerde statuten BV Skriptlink
12/12/2019
Comptes annuels
SKRIPTLINK
4 documents
Comptes sociaux 2023
03/07/2024
Comptes sociaux 2022
15/07/2023
Comptes sociaux 2021
30/06/2022
Comptes sociaux 2020
30/06/2021
Établissements
SKRIPTLINK
1 établissement
2.296.892.001
Actif
Adresse : 46 Douvieweg Box A, 8978 Poperinge
Date de création : 18/12/2019
Activité : 66.300• Fund management activities
Publications
SKRIPTLINK
2 publications
Statuts
09/11/2020
Description : Mod DOC 18.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie yan-de akte EE a Griffie | Seins > rain ar Ondernemingsnr ; BE 0739.763.174 Naam (voluit): SKRIPTLINK {verkort) : Rechtsvorm : besloten vennootschap Volledig adres v.d. zetel : 8978 Poperinge (Watou), Douvieweg 46/A Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING BV Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 12 oktober 2020, door meester Mieke Breyne, notaris te leper, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap "SKRIPTLINK", waarvan de zetel gevestigd is te 8978 Poperinge-Watou, Douvieweg 46A, met ondernemingsnummer BE 0739.763.174, volgende besluiten heeft genomen: EERSTE BESLUIT De vergadering neemt kennis van het versiag van het bestuursorgaan ter verantwoording van de | wijziging van het voorwerp van de vennootschap, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van | Vennootschappen en Verenigingen. | De vergadering besiist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen in: “De vennootschap heeft tot voorwerp het bestuur als bestuurder van een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarvan hij bestuurder is. | Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de | perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende rechten kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, voor zover zonder commercieel oogmerk. Haar vermogen mag geen onlichamelijke roerende bestanddelen bevatten die verband houden met de organisatie van het notariskantoor. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtsireeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. De vennootschap zal haar activiteiten uitoefenen met eerbiediging van de wettelijke en deontologische bepalingen die het notariaat beheersen.” TWEEDE BESLUIT De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, tevens rekening houdend met het eerste besluit (bij uittreksel): Artikel 1. Naam en rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Op de laatste blz. vart Luik B vermelden Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
V7
Zij verkrijgt de naam "SkriptLink".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft fot voorwerp het bestuur als bestuurder van een professionele
notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap
waarvan hij bestuurder is,
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de
perken van dit beheer, zal de vennoofschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle
roerende en onroerende rechten kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met
persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, voor zover zonder commercieel oogmerk,
Haar vermogen mag geen onlichamelijke roerende bestanddelen bevatten die verband houden met de
organisatie van het notariskantoor.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die
aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap zal haar activiteiten uitoefenen met eerbiediging van de wettelijke en deontologische
bepalingen die het notariaat beheersen. .
Artikel 4, Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen op naam uitgegeven. Het
eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderdtwintig (120) aandelen,
elk één/honderdtwintigste (1/120) vertegenwoordigend van het vennootschapsvermogen.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De aandelen zijn steeds op naam van de enige aandeelhouder, die notarís-titularis of geassocieerd
notaris is, en bestuurder van de vennootschap.
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
Artikel 8. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die geen ander persoon kan zijn dan de enige
aandeelhouder.
Die is bevoegd voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van het
voorwerp van de vennootschap, onder voorbehoud der bevoegdheden die de wet aan de algemene
vergadering voorbehoudt. .
De benoeming van een derde persoon tot bestuurder is uitgesloten zolang het voorwerp niet wordt
gewijzigd.
indien de bestuurder geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen, zowel
ingeval van ontslag of afzetting als notaris, als in geval van zijn preventieve of disciplinaire schorsing
als notaris, tijdens de duur van de schorsing, als in geval van plaatsvervanging, kan de vennootschap
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
“Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
Vv
geen activiteiten meer uitoefenen die verband houden met het notarisambt, en dient de bestuurder
zich te beperken tot het beheer van het vermogen van de vennootschap.
Wordt hiermee aangesteld als statutair bestuurder van de vennootschap: de heer Bruno
Vandenameele, voormeld, welke verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet behept te zijn door
maatregelen die zich hiertegen verzetten.
Voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in de professionele notarisvennootschap
Vandenameele & Planckaert — geassocieerde notarissen”, is de heer Bruno Vandenameele
aangesteld als vast vertegenwoordiger.
Artikel 9 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurder is bevoegd voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van
het voorwerp van de vennootschap, onder voorbehoud der bevoegdheden die de wet aan de
algemene vergadering voorbehoudt.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden en ín rechte als eiser of als
verweerder, door haar bestuurder.
Een volmacht is beperkt in de tijd of beperkt tot één of meer rechtshandelingen en mag het uitoefenen
van het beroep van notaris niet tot voorwerp hebben,
Artikel 10. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. |
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend
met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-,
reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 12. Organisatie en bijeenroeping
feder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de
eerste dinsdag van de maand mei, om zestien uur (16u). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen,
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats
aangewezen in de oproeping.
Artikel 13.
Ís er slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering
zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.
| De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld ín
een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 14.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
over de benoeming en het ontslag van bestuurders, en in voorkomend geval van de commissaris, de
vaststelling van het salaris van de bestuurder en de commissaris, het instellen van de
Op de laatste biz, van Luik B vermeiden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
7
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B- vervolg
Vv
vennootschapsvordering tegen de bestuurders en de commissaris, het verlenen van kwijting, de
vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst.
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten,
te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige
redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de rechten
verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een
andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer
vennootschappen.
Artikel 15. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van het jaar en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 16. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, overgaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar en de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat afgelopen boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artíkel 17. Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap; — om welke reden op welk ogenblik het ook zij, — ís de enige
bestuurder in functie aangewezen als vereffenaar, die de ruimste wettelijke bevoegdheden heeft,
zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
De vennootschap in vereffening kan slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door haar
vereffenaars, gezamenlijk optredend of door een volmachtdrager.
Een volmacht ís beperkt ín de tijd of beperkt tot één of meer rechtshandelingen. In geen geval mag de
vennootschap in vereffening de beroepsactiviteiten van de notaris voortzetten.
Artikel 18. Verdeling van het netfo-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Mieke Breyne
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
20/12/2019
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : SKRIPTLINK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Douvieweg 46 bus A
: 8978 Watou
Onderwerp akte : OPRICHTING
Uit een oprichtingsakte verleden voor Meester Astrid Dedeurwaerdere, notaris met standplaats te Ieper (eerste kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Michaël Mertens - Astrid Dedeurwaerdere, geassocieerde nota-rissen BVBA", met zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde 46 bus 103, blijkt dat volgende vennootschap werd opgericht:
OPRICHTER
De heer VANDENAMEELE Bruno Arthur Robert Anne Marie, geboren te Watou op 15 juni 1967, echtgenoot van mevrouw VAN WICHELEN Veerle Theofiel Bertha, geboren te Duffel op 18 juni 1966, wonende te 8978 Poperinge (Watou), Douvieweg 46/A000.
ONDERSCHRIJVING - VOLSTORTING
Comparant verzoekt de ondergetekende notaris akte te verlenen dat hij vanaf heden een vennootschap heeft opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd "SkriptLink", gevestigd te 8978 Poperinge (Watou), Douvieweg 46/A, met een aanvangsvermogen van DUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 1.500,00).
Comparant verklaart dat op de honderdtwintig (120) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van twaalf euro vijftig cent (€ 12,50) per stuk, als volgt:
De heer Vandenameele Bruno, wonende te 8978 Poperinge (Watou), Douvieweg 46/A000, titularis van honderdtwintig (120) aandelen, hetzij voor duizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00); Hetzij in totaal: honderdtwintig (120) aandelen of de totaliteit van de inbrengen. Hij verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij duizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE59 7370 5168 9626, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank “KBC Bank”.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van duizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00).
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "SkriptLink".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
*19350137*
Neergelegd
18-12-2019
0739763174
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het bestuur als bestuurder van een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennoot- schap waarvan hij bestuurder is.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende rechten kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien de bestuurder geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen, zowel ingeval van ontslag of afzetting als notaris, als in geval van zijn preventieve of disciplinaire schorsing als notaris, tijdens de duur van de schorsing, als in geval van plaatsvervanging, kan de vennootschap geen activiteiten meer uitoefenen die verband houden met het notarisambt, en dient de bestuurder zich te beperken tot het beheer van het vermogen van de vennootschap. Wordt hiermee aangesteld als statutair bestuurder van de vennootschap: de heer Bruno Vandenameele, voormeld, welke verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet behept te zijn door maatregelen die zich hiertegen verzetten.
Artikel 11.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Algemene vergadering
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste dinsdag van de maand mei, om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. § 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 18. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van het jaar en eindigt op dertig december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2020.
De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar tweeduizend éénentwintig.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 8978 Poperinge (Watou), Douvieweg 46/A.
3. Benoeming van de bestuurder
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één, te weten de heer Bruno Vandenameele, voor een onbepaalde duur, benoemd als statutair bestuurder zoals voormeld.
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Astrid Dedeurwaerdere
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
SKRIPTLINK
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
46 Douvieweg Box A, 8978 Poperinge