Mise à jour RCS : le 29/05/2026
SKYHAUS
Active
•0502.515.626
Adresse
1 Esplanade Oscar Van de Voorde 9000 Gent
Activité
Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Effectif
Entre 50 et 99 salariés
Création
27/12/2012
Dirigeants
Informations juridiques
SKYHAUS
Numéro
0502.515.626
SIRET (siège)
2.216.822.558
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0502515626
EUID
BEKBOBCE.0502.515.626
Situation juridique
normal • Depuis le 27/12/2012
Activité
SKYHAUS
Code NACEBEL
70.200, 62.200•Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Finances
SKYHAUS
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 5.2M | 4.4M | 3.1M |
| EBITDA - EBE | € | 1.2M | 1.1M | 494.1K |
| Résultat d’exploitation | € | 992.2K | 958.3K | 483.7K |
| Résultat net | € | 1.1M | 967.2K | 365.9K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 18,374 | 43,576 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 23,427 | 25,271 | 16,107 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 1.2M | 961.8K | 608.0K |
| Dettes financières | € | 14,93 | 746,89 | 0 |
| Dette financière nette | € | -1.2M | -961.1K | -608.0K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 2.9M | 2.2M | 1.6M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 20,539 | 21,96 | 11,926 |
Dirigeants et représentants
SKYHAUS
2 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 02/04/2019
Numéro: 0681.725.502
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/09/2017
Numéro: 0663.873.938
Cartographie
SKYHAUS
Documents juridiques
SKYHAUS
2 documents
SKYHAUS BV statuten 2022
SKYHAUS BV statuten 2022
27/01/2022
gecoördineerde statuten
gecoördineerde statuten
12/03/2024
Comptes annuels
SKYHAUS
10 documents
Comptes sociaux 2022
28/07/2023
Comptes sociaux 2021
12/09/2022
Comptes sociaux 2020
31/08/2021
Comptes sociaux 2019
31/07/2020
Comptes sociaux 2018
29/07/2019
Comptes sociaux 2017
31/07/2018
Comptes sociaux 2016
04/07/2017
Comptes sociaux 2015
28/09/2016
Comptes sociaux 2014
30/07/2015
Comptes sociaux 2013
01/07/2014
Établissements
SKYHAUS
1 établissement
ML6
En activité
Numéro: 2.216.822.558
Adresse: 1 Esplanade Oscar Van de Voorde 9000 Gent
Date de création: 16/01/2013
Publications
SKYHAUS
10 publications
Rubrique Restructuration
26/06/2025
Capital, Actions, Statuts
02/04/2024
Dénomination, Siège social, Démissions, Nominations
04/10/2017
Description:
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
MBE | |:
ED
GOPHANDEL
Ondernemingenr: DATATONIC Benaming $
(voluit) : 502 SAS 66
{verkort) :
Rechisvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: 8800 Roeselare, Spanjestraat 141
Onderwerp akte : WIJZIGING STATUTEN: NAAMSWIJZIGING - ZETELVERPLAATSING — ONTSLAG EN BENOEMING STATUTAIR ZAAKVOERDER
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Nele Soete, te Roeselare op 18 september 2017, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering unaniem volgende beslissingen heeft genomen: EERSTE BESLISSING
De vergadering, beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te veranderen in “SKYHAUS?. De statuten worden. aangepast als volgt
“Artikel 1 — Rechtsvorm en naam.
„ De'vennootschap heeft de rechtsvorm van een \ besloten vennootschap met, beperkte aansprakeljkheid Zij draagt de benaming “SKYHAUS”.”
... TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennoötschap over te brengen naar 9000 Gent, : Esplanade Oscar:Van de Voorde 1. :
De statuten worden aangepast als volgt:
“Artikel 2 — Zetel.
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Esplanade Oscar Van de Voorde 1. ! .
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in Beigié, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschapen en depots in België of het buitenland oprichten.”
DERDE BESLISSING .
De vergadering beslist het ontslag van de heer Decuypere Louis als statutair zaakvoerder, die zijn ontslag per brief de dato 30 juni 2017 heeft ingediend, te bevestigen. Aan de heer Decuypere Louis zal kwijting worden verleend na goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar. VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist het ontslag van de heer Deruytter Nicolas als statutair zaakvoerder, die zijn ontslag op „1 september 2017 heeft aangeboden, te bevestigen. Aan de heer Deruytter Nicolas zal kwijting worden verleend na goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist het ontbreken van de geldige buitengewone algemene vergadering op 1 september * 2017 recht te zetten en de onregelmatige aanstelling van de nieuwe statutair zaakvoerder op 1 september 2017: te bevestigen.
De vergadering beslist aldus de aanstelling van de nieuwe statutaire zaakvoerder te bevestigen: De gewone commanditaire vennootschap "DERNICO”, met zetel te 8800 Roeselare, Braamstraat 7, ondernemingsnummer BE0663.873,938 RPR Gent Afdeling Kortrijk.
Opgericht blijkens onderhandse akte opgesteld te Rumbeke op 1 oktober 2016, gepubliceerd in de bijlagen: : tot het Belgisch Staatsblad de dato 10 oktober 2016 onder nummer 16320422, wordt aangesteld als nieuwe: ‘ statutaire zaakvoerder. :
Als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap wordt de heer Deruytter Nicolas, voomoemd, benoemd. | De nieuwe statutair zaakvoerder voert zijn mandaat bezoldigd uit, behoudens anderstuidende beslissing van: de algemene vergadering, en wordt aangesteld voor onbepaalde duur.
op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de metrumenterende notaris, hetzij van de persofojnien) bevoegd de rechtegerso.
Yerso : Naam en handieke nis
on ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
u oekk niet voor akten van hel type “Mededcelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2017 - Annexes du Moniteur belge De vergadering beslist de beslissingen/nandelingen die de statutaire zaakvoerder in tussentijd heeft genomen niet te zullen aanvechten. De statutaire zaakvoerder zal bij de volgende jaarvergadering tevens kwijting worden verleend voor de periode vanaf 1 september tot op heden. ingevolge de derde, vierde en vijfde beslissing worden de statuten aangepast als volgt: “Artikel 25 — Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon, Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene aandeelhoudersvergadering voor de tijdsduur door hen vast te stellen. De algemene vergadering mag de zaakvoerders vaste of veranderlijke vergoedingen toekennen, zowel voor de door hen verrichte prestaties als voor hun reis-, verplaatsingskosten en representatiekosten, welke onder de algemene kosten in rekening zullen gebracht worden. Aan de zaakvoerders kan, onverminderd het bestaan van voormelde vergoedingen, eveneens een wedde worden toegekend waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Statutaire zaakvoerder. De aandeelhouders hebben beslist om de gewone commanditaire vennootschap “DERNICO”, met zetel te 8800 Roeselare, Braamstraat 7, met als vaste vertegenwoordiger de heer Deruytter Nicolas, als nieuwe statutaire zaakvoerder, aan te stellen met ingang van 1 september 2017 en dit voor onbepaalde duur. De GCV “DERNICO” aanvaardt dit mandaat. De uitoefening van het mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.” . ZESDE BESLISSING De notaris wordt gemachtigd de gecoördineerde statuten op te maken. Nele Soete Notaris Samen neergelegd: expeditie van de akte en coördinatie Cop de laatste iz. van Lulk B vermelden: Resia ' Naam en hasdanigheid var de insirumenferende nolarie, heizi] van de persofälneen) bevoegd de rec Vergo > Naam an hand soon len gouzien van derden te vartegenwoordigen Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
24/07/2017
Description: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behoud:
aan he
Belgisc
Staatsbl;
Il
*
Ondernemingsnr : 0502.515.626
Benaming
{volui : DATATONIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Spanjestraat 141,8800 ROESELARE
Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder
Naar aanleiding van het bijzonder verslag van de zaakvoerder van 3 juli 2017 werd beslist om met ingang van 30 juni 2017:
Het ontslag te aanvaarden van de zaakvoerder Louis Decuypere, Woronzow Road 10 te NW8 6QE Londen (UK). Volledige kwijting wordt hem verleend.
Dhr. DERUYTTER Nicolas
Zaakvoerder
: m en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
29/01/2013
Description: Mod 21
TOE inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
= MONIFEUR BELGE
18-01 0g Po SELESO] ET | 2 m
REGTERNK KOOPHANDET
re nee et eee = KORTANR -
Ondernemingsn:: OSOŸ, SAS , GG
Benaming
wou): DATATONIC
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Spanjestraat 141 te 8800 Roeselare
Onderwerp akte : OPRICHTING
De
namen
ana
nenn
nen
Uit een akte verleden op 27 december 2012 voor ondergetekende notaris plaatsvervanger Caroline! Vanlerberghe, vervangende Geert Vanwijnsberghe, notaris met standplaats te Roeselare (Beveren); aangewezen bij beschikking van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk op 4 december 2012, nog niet: geregistreerd. :
BLIJKT :
Dat daarbij een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht. 1 Oprichters — Vennoten.
1,De heer DERUYTTER Nicolas Fleury Paul, geboren te Roeselare op 27 februari 1986, (identiteitskaart; nummer 591-3715615-35 / rijksregister nummer 860227-283-48), ongehuwd, wonende te 8800 Roeselare, Neerstraat 1,
2. De heer DECUYPERE Louis, geboren te Kortrijk op 4 augustus 1983, (paspoortnummer 1377 00 6576 os! I riksregister nummer 830804-081-46), ongehuwd, wonende te 1207 Genéve (Zwitserland), Rue Manoir 48.
2° Naam-Rechtsvorm
De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte’ aansprakelijkheid en met de naam “DATATONIC”.
3° Zetel
De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst gevestigd te 8800 Roeselare, Spanjestraat 141.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in Belgié, bij beslissing van het bestuursorgaan , mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuurorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen,! agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
4* Doel.
De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben on} volgende activiteiten:
De aankoop en verkoop van computer hardware, software, telecommunicatie- en multimedia- „apparatuur: en bijhorigheden. De handel onder af zijn vormen (groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export; vertegenwoordiging, makelarij, commissie, ...) van alle computerprogramma's (software), computersystemen en; randapparatuur (hardware) en informatiedragers allerhande.
Projectbegeleiding, consultancy, turn key projecten, opstellen van visuele analyses, softwareontwikkeling, netwerkbeheer en web-toepassingen.
Consulting, opleiding, onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging, de aan- en verkoop, de exploitatie: commercialisatie en marketing, de in- en uitvoer, het verhuren, leasen, installeren, onderhouden en herstellen; van electronica materiaal (hardware en software), kantoormachines en -materieel en aanverwante goederen. |
Optimalisatie algemene bedrijfs- en produktieprocessen !
Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau in informatica, i
Het laten maken onder licentie of het vervaardigen van volledige computersystemen, randapparatuur en!
informatiedragers of delen ervan.
Freelance IT-management. :
Activiteiten en diensten die verband houden met de beveiliging van personen en goederen in de meest; ruime zin van het woord, i
Aan- en verkoop, huur en verhuur, vervaardiging, ontwikkeling, ontwerp, installatie, plaatsing, onderhoud: en herstelling van alarnm- en beveiligingssystemen, en aanverwante elektrische, elektronische en/of; elektrotechnische installaties en/of systemen, zowel draadloos, bedraad als hybride, zowel aan particulieren als! aan bedrijven,
i t ‘
Op de laatste biz. van LUKE vermelden: Recto : Naam en ‘hoedanigheid \ van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Aan- en verkoop, huur en verhuur, vervaardiging, ontwikkeling, ontwerp, installatie, plaatsing, onderhoud en herstelling van bewakingscamera's en aanverwante elektrische, elektronische en/of elektrotechnische installaties en/of systemen, zowel aan particulieren als aan bedrijven.
Dienst- en adviesverlening en het uitvoeren van opdrachten die enig (rechtstreeks of onrechtstreeks) verband houden met het voorgaande.
Groot- en kleinhandel, import en export van materialen en producten die nodig of dienstig zijn voor de voormelde activiteiten,
Het opstellen, het uitgeven, het verspreiden en het inrichten van opleidingscursussen inzake bovenvermelde materies,
Tussenpersoon in de handel in het algemeen.
Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat ondermeer de aankoop, het bouwen, oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan.
Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde
maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, dit alles voor zover als wettelijk toegelaten.
Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden; daartde behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies.
Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap kan persconlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden, zowel! aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvuilend doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap zal bij middel! van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel,
In het algemeen zal de vennootschap alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of uit te breiden.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, behalve in de gevallen waar dit niet toegelaten is. Zij kan tevens persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel! van derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen feningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
Deze opsomming dient ín de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
5° Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen van de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte
De oprichters hebben verklaard dat de vennootschap, met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, de verbintenissen overneemt die in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 15 oktober 2012 en dat deze overname slechts uitwerking zal hebben vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van onderhavige oprichtingsakte.
6* Kapitaal - Maatschappelijk vermogen - Gestorte bedragen.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) gelijke aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op deze kapitaalaandelen wordt in geld ingeschreven als volgt :
1.door de heer Nicolas Deruytter voornoemd voor zestig (60) aandelen;
2,door de heer Louis Decuypere voornoemd voor honderd veertig (140) aandelen;
De inschrijvers hebben verklaard en erkend dat ieder aandeel! waarop door hen werd ingeschreven volstort is ten belope van één/derde.
De inbrengen ín geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening bij de BNP PARIBAS FORTIS zoals
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2013 - Annexes du Moniteur belge blijkt uit het door voormelde financiéle instelling op 30 november 2012 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd voorgelegd.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200 EUR). De heer Nicolas Deruytter dient bijgevolg op eerste verzoek van de zaakvoerder van zijn inbreng nog drieduizend zevenhonderd twintig euro (3.720 Eur) vol te storten „, Ook de heer Louis Decuypere dient bijgevolg op eerste verzoek van de zaakvoerder van zijn inbreng nog achtduizend zeshonderd tachtig (8.680 Eur) vol te storten. 7° Bestuur en vertegenwoordiging - Controle - Benoeming van zaakvoerder. a)Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd dcor één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten,
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon,
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene aandeelhoudersvergadering voor de tijdsduur door hen vast te stellen.
De algemene vergadering mag de zaakvoerders vaste of veranderlijke vergoedingen toekennen, zowel voor de door hen verrichte prestaties als voor hun reis-, verplaatsingskosten en representatiekosten, welke onder de algemene kosten in rekening zullen gebracht worden.
Aan de zaakvoerders kan, onverminderd het bestaan van voormelde vergoedingen, eveneens een wedde worden toegekend waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. b) Bestuursbevoegdheid.
ledere zaakvoerder kan, afzonderlijk optredend, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doe!, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde, al dan niet vennoot.
indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
c) Vertegenwoordigingsbevoegdheid.
ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
d) Controle
De controle op de financiele toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt indien wettelijk vereist, aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling conform artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controle=bevoegdheid van een commissaris.
Niettemin heeft de algemene aandeelhoudersvergadering steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria, Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwaordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren taste werd gelegd krachtens een rechtelijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
e) Benoeming van statutair zaakvoerder — salaris
Vervolgens hebben de oprichters beslist de heer Nicolas Deruytter en de heer Louis Decuypere , beiden voornoemd, te benoemen tot eerste statutaire, zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur. Zij aanvaarden beiden hun mandaat.
Het zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 8° Maatschappelijk boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig de artikels 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94 eerste lid, 1* van het Wetboek van Vennootschappen.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang vanaf de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van het uittreksel van de oprichtingsakte en zal worden afgesloten op 31 december 2013.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Beigisch
Staatsbiad
Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de! vorming van een wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelike reserve :
V
éénitiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
10° Jaarvergadering — algemene vergadering — Uitoefening van stemrecht.
a) Jaarvergadering ~ algemene vergadering
De jaarvergadering zal jaarlijks gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand juni om 16 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerst voorafgaande werkdag plaats. Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist,
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de! t commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die ten minste één/vijfde van ; ‘het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de ; i ! zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld, De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2014.
b) Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt: van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of “verworpen” , gevolgd door de: handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen,
Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de; vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. 11° Ontbinding en vereffening - Verdeling saïdo na vereffening.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd dcor de algemene vergadering. Is ; t daaromtrent niets beslist, dan worden de in funktie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars | ‘beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap ; \ daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden — niet vennoten, maar ook ten overstaan ; tvan de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek val t Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan | { { evenwel ten allen tiide deze bevcegdheden bij gewone meerderheid beperken. Zolang wettelijk vereist, dient dei : aanstelling van de vereffenaars gehomologeerd te worden door de bevoegde rechtbank.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergade=ring anders beslist. : Indien niet alie aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffe=naars het evenwicht, hetzij ! door bijkomende opvragingen te doen, hetzlj door voorafgaandelijke betalingen te doen.
Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit, met dien verstande evenwel dat alie aandelen dezelfde rechten moeten hebben. 12° Volmacht
De oprichters hebben bijzondere volmacht gegeven aan de Besloten Vennootschap met Beperkte ; t Aansprakelijkheid “SANCTORUM & BAETE", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke), : ; Rumbeeksesteenweg 429 vertegenwoordigd door mevrouw Sabine Baete, om met mogelijkheid tot! 1 indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de in=schrijving van de! t vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de BTW-administratie en om alle wijzigingen | aan te brengen aan deze inschrijvingen en te dien elnde alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is. VOOR ; : BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd op ongezegeld papier ter inlassing in de bijlage tot het Belgisch : } Staatsblad.
Caroline Vanlerberghe
Notaris-plaatsvervanger te Roeselare (Beveren)
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de oprichtingsakte
i
; ‘
} i
!
;
i {
:
: ‘
i
{
i t
‘
t
; \
‘
‘
4
1
i
} t
: }
'
!
i
i
}
1
t
t
'
4
:
; t
'
‘
'
'
;
'
;
Op de laatste blz, van Luik B vermelde: ecto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
04/08/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-08-04/0213287
Démissions, Nominations
09/04/2019
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0502515626
Benaming : (voluit) : SKYHAUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Esplanade Oscar Van de Voorde 1
9000 Gent
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Nele Soete, te Roeselare op 29 maart 2019, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “SKYHAUS”, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Esplanade Oscar Van de Voorde 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0502.515.626 en BTW nummer BE 0502.515.626, volgende beslissingen heeft genomen, met éénparigheid van stemmen:
“De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen: BESLUIT 1. BENOEMING VAN EEN STATUTAIRE ZAAKVOERDER. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen als statutaire zaakvoerder te benoemen voor de duur van de vennootschap de gewone commanditaire vennootschap “FEMATICH”, met maatschappelijke zetel te 8020 Oostkamp, Bergenstraat 118, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oostende met ondernemingsnummer 0681.725.502 en met BTW-nummer BE0681.725.502, met als vaste vertegenwoordiger de Heer FEYS Matthias Marc, wonende te 8020 Oostkamp, Bergenstraat 118, en dit met ingang van 20 december 2018, die in naam en voor rekening van zijn vennootschap en in eigen naam voor wat betreft de functie van vaste vertegenwoordiger, verklaart zijn opdracht te aanvaarden onder bevestiging dat hij niet getroffen is door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De Heer Feys Matthias, voornoemd, erkent lezing te hebben ontvangen van de bepalingen van het koninklijk besluit nummer 22 van 24 oktober 1934 waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden verbod wordt opgelegd om bepaalde ambten, beroepen en werkzaamheden uit te oefenen en waarbij aan de rechtbank van koophandel de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk verbod uit te spreken, zoals dit koninklijk besluit gewijzigd werd door de wetten van 16 maart 1972, 4 augustus 1978, 9 maart 1989, 12 juli 1989 en 4 december 1990.
De statutaire zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
De bezoldiging van de statutaire zaakvoerder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de (bijzondere) algemene vergadering.
BESLUIT 2. WIJZIGING VAN ARTIKEL 25 VAN DE STATUTEN.
De algemene vergadering beslist artikel 25 van de gecoördineerde statuten in overeenstemming te brengen met het voormelde en te vervangen door de volgende tekst: “Artikel 25. - Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
*19314080*
Neergelegd
05-04-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door hen vast te stellen.
De algemene vergadering mag de zaakvoerders vaste of veranderlijke vergoedingen toekennen, zowel voor de door hen verrichte prestaties als voor hun reis-, verplaatsingskosten en representatiekosten, welke onder de algemene kosten in rekening zullen gebracht worden. Aan de zaakvoerders kan, onverminderd het bestaan van voormelde vergoedingen, eveneens een wedde worden toegekend waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
Statutaire zaakvoerder
Tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap werd benoemd: - de gewone commanditaire vennootschap “DERNICO”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Deruytter Nicolas, en;
- de gewone commanditaire vennootschap “FEMATICH”, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Feys Matthias.
De uitoefening van het mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.”
BESLUIT 3. BESLUIT MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN EN AAN DE NOTARIS. De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan om voorgaande beslissingen uit te voeren en beslist om de werkende notaris te machtigen om de statuten te coördineren en de neerlegging op de griffie van de Rechtbank door te voeren ten einde de publicatie van deze vergadering te bewerkstelligen.
De algemene vergadering delegeert alle machten aan de voormelde statutaire zaakvoerders, met mogelijk van alleen op te treden en met de mogelijkheid van in de plaats stelling, teneinde de gegevens van de vennootschap te wijzigen bij het Ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, voor zover als nodig, en te dien einde alle administratieve formaliteiten te verrichten en de vereiste documenten te ondertekenen.”
Nele Soete
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
20/04/2018
Description: Mod Word 15.4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte ma | | Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid _ Volledig ad 1: 9000 Gent, Esplanade Oscar Van de Voorde 1 Onderwersg afte : KAPITAALVERMINDERING DOOR INKOOP EIGEN AANDELEN - “_ STATUTENWIJZIGING Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Nele Soete te Roeselare (Beveren) op 22 maart 2018, “geregistreerd, blijkt dat de.buitengewone algemene vergadering unaniem de volgende besluiten genomen heeft: BESLUIT 1, KENNISNAME VAN DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 30 JUNI 2017 De vergadering neenit kennis van de notulen van de algemene vergadering gehouden op 30 juni 2017 en ‚meer in. het bijzonder van het punt drie-van deze vergadering getiteld. “beslissing omtrent inkoop eigen ! aandelen, overeenkomstig art.-324.- 324 Wetboek Vennootschappen - ‘goedkeuring overdracht aandelen, overeenkomstig art. 9 statutän vennootschap”. (...) De algemene vergadering. stelt met eenparigheid van stemmen voor om de vennootschap maximum 40 eigen aandelen te' laten verkrijgen. De toestemming tot ‘verkrijging van deze eigen aandelen is bepaald tot 18 -juli 2017. (...) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de zaakvoerders alle: bevoegdheden en machten te verlenen om over te gaan * tot de inkoop van eigen aandelen (...) - BESLUIT 2. KENNISNAME VAN DE WAARDERING VAN DE AANDELEN. . . De vergadering stelt vast, zoals blijkt uit de jaarrekening de dato 31 december 2016, uit de uitkeerbare winst ten belope van achtentachtigduizend negenhonderd vijfentachtig euro zesenveertig cent (88.985,46 EUR), een maximumbedrag van achtentachtigduizend negenhonderd vijfentachtig euro zesenveertig cent (88.985,46 EUR) ' vitgetrokken kon worden (...). Zoals blijkt uit de jaarrekening per 31 december 2016 is er een totaal eigen vermogen van zevenennegentigduizend vijfenveertig euro zesenveertig cent (97.045,46 EUR). (...) De vergadering stelt eveneens vast dat de winst voor belastingen van het vorige boekjaar honderd en tienduizend „ achthonderd achtennegentig euro negentig cent (110.898,90 EUR) bedroeg, en dat gelet op dit winstbedrag het zeer realistisch was om er van uit te gaan dat over de komende jaren een gelijkaardige winst kan verwacht worden. BESLUIT 3, BESPREKING VAN DE INKOOP VAN EIGEN AANDELEN. De vergadering steit vast dat: -er in de vennootschap voldoende uitkeerbare (winst)reserves waren om de eigen aandelen in te kopen; - er tweehonderd (200) aandelen zijn zonder nominale waarde doch met een fractiewaarde; - de fractiewaarde van het maximum aantal eigen aandelen die de vennootschap wenst in te kopen niet. „ hoger ligt dan twintig ten honderd (20%) van het geplaatst kapitaal van de vennootschap; - de voorgestelde vergoeding (...) voor de veertig (40) aandelen overeenkomstig artikel 322 van het Wetboek van Vennootschappen voor uitkering vatbaar was en reeds op 30 juni 2017 in het kader van de inkoop van eigen aandelen werd uitgekeerd; - de uiterlijke termijn voor de inkoop van eigen aandelen binnen een termijn van twee (2) jaar diende te gebeuren; - de bestaande vennoten gelijk werden behandeld. BESLUIT 4. BEVESTIGING VAN DE BESLISSING TOT INKOOP VAN EIGEN AANDELEN. \ De vergadering beslist om de beslissing om over te gaan tot de inkoop van veertig (40) eigen aandelen te bevestigen. De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 321 en 322 van het Wetboek van: Vennootschappen de aandelen onmiddellijk te vernietigen. De vergadering beslist om de voormelde modaliteiten met betrekking tot de inkoop van de aandelen te honoreren. De vergadering bevestigt dat er beslist werd om een onbeschikbare reserve “verwerving eigen aandelen” aan te leggen (...). De vergadering stelt vast dat de inkoop van eigen aandelen verwezenlijkt werd. BESLUIT 5. KAPITAALVERMINDERING. conter) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2018 - Annexes du Moniteur belge 1 ' ï t \ ; { ; { De vergadering gaat als gevolg van de inkoop van eigen aandelen over tot de bevestiging van de beslissing tot vermindering van het fiscaal kapitaal en gaat over tot de vernietiging van de ingekochte aandelen. De vergadering stelt vast dat de kapitaalvermindering aangerekend werd op het fiscaal kapitaal (...) en aangerekend werd op de reserves (...). Het bestuursorgaan zal, overeenkomstig de wet, overgaan tot het aangeven en betalen van de verschuldigde roerende voorheffing. De vergadering bevestigd dat, als gevolg van deze inkoop van eigen aandelen en de kapitaalvermindering er veertig (40) eigen ingekochte aandelen vernietigd worden. , , BESLUIT 6. WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN. De algemene vergadering beslist artikel 5 van de statuten in overeenstemming te brengen met het voormelde en te vervangen door de volgende tekst: “Artikel 5 — Kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro nut cent (18.600,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door honderd zestig (160) gelijke aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/honderd zestigste (1/160ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”” BESLUIT 7, BESLUIT MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN EN AAN DE NOTARIS, De algemene vergadering verleent afie machten aan het bestuursorgaan om voorgaande beslissingen uit te voeren en beslist om de werkende notaris te machtigen om de statuten te coördineren en de neerlegging op de griffie van de Rechtbank door te voeren ten einde de publicatie van deze vergadering te bewerkstelligen. De algemene vergadering delegeert alle machten aan de voormelde statutaire zaakvoerder, met de mogelijkheid van in de plaats stelling, teneinde de gegevens van de vennootschap te wijzigen bij het „ Ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, voor zover als nodig, en te dien einde alle administratieve formaliteiten te verrichten en de vereiste documenten te ondertekenen. Notaris Nele SOETE Samen neergelegd: - afschrift van het proces-verbaal „_- gecoördineerde statuten sarmelden., Recto. tij vañ de perso(o)n(en} genwoordigen Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
30/09/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-09-30/0357746
Statuts, Modification de la forme juridique, Capital, Actions, Démissions, Nominations
11/02/2022
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0502515626
Naam
(voluit) : SKYHAUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Esplanade Oscar Van de Voorde 1
: 9000 Gent
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van SKYHAUS, verleden voor Meester François Blontrock, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op 27 januari 2022, te registreren, dat:
1) de algemene vergadering heeft vastgesteld dat de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap op datum van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege werd gewijzigd in een besloten vennootschap. In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden. In toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen heeft de algemene vergadering vastgesteld dat het volgestort gedeelte van het kapitaal, te weten achtduizend zeshonderd tachtig euro (8.680,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), hetzij samen tienduizend vijfhonderd veertig euro (10.540,00 EUR), van rechtswege omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering heeft vastgesteld dat overeenkomstig voormeld artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij negenduizend negenhonderd twintig euro (9.920,00 EUR), van rechtswege omgevormd werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. 2) de algemene vergadering heeft beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) de algemene vergadering heeft beslist om het aantal aandelen te vermenigvuldigen met een factor één komma vijftig (1,50), om het totaal aantal aandelen te brengen van honderd (160) aandelen op tweehonderd veertig (240) aandelen.
De algemene vergadering heeft daarna beslist de aandelen van de vennootschap onder te verdelen in drie (3) soorten, met name A Aandelen, B Aandelen en C Aandelen. De algemene vergadering heeft beslist de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen vast te stellen zoals vermeld in de nieuwe statuten van de vennootschap.
4) de algemene vergadering heeft beslist dat de gewone algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om zestien uur. De algemene vergadering heeft beslist de statuten van de vennootschap dienovereenkomstig aan te passen.
*22310344*
Neergelegd
09-02-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
5) de algemene vergadering heeft beslist de huidige statutaire bestuurders (gewezen statutaire zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en is onmiddellijk overgegaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap voor een onbepaalde duur:
- DERNICO, commanditaire vennootschap, met zetel te 8800 Roeselare , Sint-Blasiusstraat 39, ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0663.873.938, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, met als vaste vertegenwoordiger de Heer DERUYTTER, Nicolas Fleury Paul, wonende te 8800 Roeselare , Sint-Blasiusstraat 39. - FEMATICH, commanditaire vennootschap, met zetel te 8020 Oostkamp , Bergenstraat 118, ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0681.725.502, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, met als vaste vertegenwoordiger de Heer FEYS, Matthias Marc, wonende te 8020 Oostkamp , Bergenstraat 118
6) de algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend met de voorgaande besluiten, na wijziging van onder meer de beperkingen op de overdracht en overgang van aandelen, de bepalingen inzake het bestuur en de algemene vergadering, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
NAAM: SKYHAUS.
ZETEL: de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. DUUR: onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op volgende activiteiten:
- de aankoop en verkoop van computer hardware, software, telecommunicatie- en multimedia- apparatuur en bijhorigheden. De handel onder al zijn vormen (groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export, vertegenwoordiging, makelarij, commissie, ...) van alle computerprogramma’s (software), computersystemen en randapparatuur (hardware) en informatiedragers allerhande;
- projectbegeleiding, consultancy, turn key projecten, opstellen van visuele analyses, softwareontwikkeling, netwerkbeheer en web-toepassingen;
- consulting, opleiding, onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging, de aan- en verkoop, de exploitatie, commercialisatie en marketing, de in- en uitvoer, het verhuren, leasen, installeren, onderhouden en herstellen van elektronica materiaal (hardware en software), kantoormachines en –materieel en aanverwante goederen;
- optimalisatie algemene bedrijfs- en productieprocessen;
- het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau in informatica; - het laten maken onder licentie of het vervaardigen van volledige computersystemen, randapparatuur en informatiedragers of delen ervan;
- freelance IT-management;
- activiteiten en diensten die verband houden met de beveiliging van personen en goederen in de meest ruime zin van het woord;
- aan- en verkoop, huur en verhuur, vervaardiging, ontwikkeling, ontwerp, installatie, plaatsing, onderhoud en herstelling van alarm- en beveiligingssystemen, en aanverwante elektrische, elektronische en/of elektrotechnische installaties en/of systemen, zowel draadloos, bedraad als hybride, zowel aan particulieren als aan bedrijven;
- aan- en verkoop, huur en verhuur, vervaardiging, ontwikkeling, ontwerp, installatie, plaatsing, onderhoud en herstelling van bewakingscamera’s en aanverwante elektrische, elektronische en/of elektrotechnische installaties en/of systemen, zowel aan particulieren als aan bedrijven; - dienst- en adviesverlening en het uitvoeren van opdrachten die enig (rechtstreeks of onrechtstreeks) verband houden met het voorgaande;
- groot- en kleinhandel, import en export van materialen en producten die nodig of dienstig zijn voor de voormelde activiteiten;
- het opstellen, het uitgeven, het verspreiden en het inrichten van opleidingscursussen inzake bovenvermelde materies;
- tussenpersoon in de handel in het algemeen;
- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed;
- het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat onder meer de aankoop, het bouwen,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan; - het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, dit alles voor zover als wettelijk toegelaten;
- het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies;
- het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- de vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen. De vennootschap zal bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of uit te breiden.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, behalve in de gevallen waar dit niet toegelaten is. Zij kan tevens persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen. Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: de overdracht en overgang van effecten worden beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door twee (2) bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die op bindende voordracht van de A-aandeelhouder en de B-aandeelhouder worden benoemd door de algemene vergadering. De A-aandeelhouder en de B-aandeelhouder hebben elk het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. In geval in de vervanging van één of meerdere bestuurders dient te worden voorzien, komt het recht om de kandidaten voor te dragen toe aan de aandeelhouder op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd. Een bestuurder die op voordracht van een aandeelhouder werd benoemd, kan niet zonder het akkoord van de betreffende aandeelhouder (zolang die aandeelhouder is) worden ontslaan.
Artikel 24.1. Alle beslissingen worden steeds genomen door de bestuurders gezamenlijk handelend, behalve voor wat betreft de rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van maximaal tienduizend euro (deelverrichtingen van deze transactie worden samengeteld voor de berekening van voormeld bedrag) die steeds afzonderlijk door iedere bestuurder kunnen worden gesteld.
Artikel 24.2. In afwijking van artikel 24.1. van de statuten is de bestuurder DERNICO, commanditaire vennootschap, met zetel te 8800 Roeselare, Sint-Blasiusstraat 39, ondernemingsnummer 0663.873.938, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, met als vaste vertegenwoordiger de Heer DERUYTTER, Nicolas Fleury Paul, wonende te 8800 Roeselare, Sint-Blasiusstraat 39, individueel bevoegd voor het sluiten van verkoopovereenkomsten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het besluit van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Indien deze personen lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. In het uittreksel van de akte van benoeming moet worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
als college verbinden. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Elke bestuurder afzonderlijk is bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk, dan wel als college optreden. JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om zestien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij anders aangeduid in de bijeenroeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot vaststelling van de uitkeringen. Beslissingen inzake deelname in de winst zullen steeds dienen te worden genomen in overeenstemming met de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst, voornoemd. De opgebouwde beschikbare reserves per 31 december 2020 komen uitsluitend toe aan de A- aandeelhouder en de B-aandeelhouder overeenkomstig de aandeelhoudersovereenkomst. Elke toekomstige winstuitkering zal gebeuren overeenkomstig de aandeelhoudersverhouding. Derhalve komt aan elk aandeel dezelfde winstrechten toe.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of van de rechtbank vereist. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen en behoudens andersluidend benoemingsbesluit, is elke vereffenaar individueel handelend bevoegd en wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke vereffenaar individueel handelend. De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de desbetreffende wettelijke voorwaarden. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7) de algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 9000 Gent
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
, Esplanade Oscar Van de Voorde 1.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten;
- verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 WVV.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
SKYHAUS
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
1 Esplanade Oscar Van de Voorde 9000 Gent