Mise à jour RCS : le 08/06/2026
SKYLANE OPTICS
Active
•0463.918.534
Adresse
18 Rue du Moulin (Fra) 5650 Walcourt
Activité
Commerce de gros d’autres biens domestiques n.c.a.
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
25/08/1998
Dirigeants
Informations juridiques
SKYLANE OPTICS
Numéro
0463.918.534
SIRET (siège)
2.088.113.555
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0463918534
EUID
BEKBOBCE.0463.918.534
Situation juridique
normal • Depuis le 25/08/1998
Capital social
274 400.00 EUR
Activité
SKYLANE OPTICS
Code NACEBEL
46.499, 46.643•Commerce de gros d’autres biens domestiques n.c.a., Commerce de gros de matériel électrique, y compris le matériel d’installation
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
SKYLANE OPTICS
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 18.9M | 27.0M | 26.6M | 18.6M |
| Marge brute | € | 7.4M | 11.8M | 10.3M | 5.9M |
| EBITDA - EBE | € | 3.8M | 8.1M | 5.3M | 2.1M |
| Résultat d’exploitation | € | 3.1M | 7.3M | 5.0M | 1.7M |
| Résultat net | € | 3.1M | 7.0M | 4.9M | 1.7M |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -30,277 | 1,704 | 42,73 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 39,437 | 43,498 | 38,604 | 31,915 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 20,194 | 30,096 | 19,987 | 11,264 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 4.0M | 4.3M | 2.4M | 2.3M |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 3.3M |
| Dette financière nette | € | -4.0M | -4.3M | -2.4M | 1.1M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0,503 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 18.1M | 15.0M | 8.0M | 3.1M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 16,337 | 26 | 18,386 | 8,993 |
Dirigeants et représentants
SKYLANE OPTICS
2 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 19/01/2021
Numéro : 0760.549.977
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 01/02/2024
Numéro : 0463.918.534
Cartographie
SKYLANE OPTICS
Documents juridiques
SKYLANE OPTICS
1 document
Skylane Optics - statuts au 21.04.2021
Skylane Optics - statuts au 21.04.2021
21/04/2021
Comptes annuels
SKYLANE OPTICS
10 documents
Comptes sociaux 2023
01/07/2024
Comptes sociaux 2022
26/10/2023
Comptes sociaux 2021
26/08/2022
Comptes sociaux 2020
09/07/2021
Comptes sociaux 2019
17/07/2020
Comptes sociaux 2018
20/06/2019
Comptes sociaux 2017
13/09/2017
Comptes sociaux 2016
19/09/2016
Comptes sociaux 2015
22/09/2015
Comptes sociaux 2014
31/10/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
SKYLANE OPTICS
2 établissements
2.088.113.555
Actif
Adresse : 18 Rue du Moulin (Fra) 5650 Walcourt
Date de création : 22/09/1998
2.088.113.456
Fermé
Adresse : 27 Rue de la Vallée Box 5 6200 Bouffioulx
Date de création : 25/08/1998
Date de clôture : 04/04/2026
Publications
SKYLANE OPTICS
37 publications
Démissions, Nominations
18/03/2025
Démissions, Nominations
22/04/2024
Démissions, Nominations
07/12/2021
Description :
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Med DOG 18,01
Réser
au
Monite
belg ggn
| Déposé au grefie du Triounal de
l'entreprise de Liège, division Dinant le
3 0 NOV. 2021
Mentionner sur
N° d'entreprise : 0463 918 534 Nom (en entier) : Skylane optics
{en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Moulin, 18 à 5650 Faire
Qbjet de Pacte: Extrait du PV AGO du 30-06-2021 - Nomination du commissaire
L'assemblée générale décide de nommer la SRL BDO Réviseurs d'Entreprises (agrément B 00023) comme commissaire de la société pour une durée de trois ans.
BDO Réviseurs d'Entreprises SRL désigne Monsieur Christophe PELZER, réviseur d'entreprises (agrément A02534), en tant que représentant permanent pour exercer le mandat de commissaire.
Le mandat de commissaire prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire de 2024 relative aux comptes au 31 mars 2024. "
Bixela SRL dont le représentant permanent est Quentin Bolle
Personne déléguée à la gestion journalière
Annexe : Copie du PV AGO du 30-06-2021
la dernière page du VoietB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne au des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
ft
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el
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
05/05/2021
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
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au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0463918534
Nom
(en entier) : SKYLANE OPTICS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Moulin (Fra) 18
: 5650 Walcourt
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 21 avril 2021, que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "SKYLANE OPTICS", ayant son siège à 5650 Fraire, Rue du Moulin 18, a décidé ce qui suit :
Confirmation de la soumission au Code des sociétés et des associations et adoption d’un nouveau texte des statuts
L’assemblée confirme la soumission de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations, et décide de refondre les statuts par l'adoption d'une nouvelle version intégrale en remplacement du texte existant, en concordance avec les dispositions du Code des sociétés et associations, comme suit :
« STATUTS
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Dénomination et forme
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « Skylane Optics ».
Article 2: Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut également, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3: Objet
La société a pour objet l’importation et la distribution dans tous pays de lasers et de composants et systèmes utilisés dans le domaine de l'électro- optique, de 1'optronique et de la fibre optique ; - la fabrication de tous systèmes et composants de même nature ou destinés aux mêmes applications, fabrication et la vente de tous ensembles ou composants dérivant des mêmes technologies ou de technologies nouvelles dans le même domaine;
- la création, l'installation, la prise de bail, l'exploitation sous toutes formes, l'acquisition et la vente de tous immeubles, établissements, matériels et accessoires relatifs au même objet; - la prise, l'acquisition et la vente de tous brevets, marques, licences, procédés, ayant un rapport direct ou indirect avec l'objet ci-dessus, leur exploitation, leur cession ou leur apport ; - la participation de la société par tous moyens à toutes entreprises, groupement d' intérêt économique et sociétés belges ou étrangères créées ou à créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet, ou à tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises, groupements ou sociétés dont l'objet serait susceptible de concourir à la réalisation de l'objet, et ce,
*21328342*
Déposé
03-05-2021
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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par tous moyens, notamment par voie de création de sociétés nouvelles ou de fonds de commerce nouveaux, achat de fonds de commerce, apport , souscription ou achat d' actions ou de parts sociales ou de parts bénéficiaires , de fusion, de société en participation, de groupement, d' alliance ou de commandite;
- et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet ou à tous objets similaires ou connexes.
L'énumération qui précède n'est qu'énonciative ; elle n'a rien de limitatif et doit être interprétée dans le sens le plus large.
L'assemblée générale délibérant et votant en matière de modification des statuts est compétent et à le pouvoir d'étendre et d'interpréter l'objet.
Article 4: Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Titre II: Capital
Article 5: Capital de la société
Le capital est fixé à deux cent septante-quatre mille quatre cents euros (274.400,00 EUR). Il est représenté par douze mille deux cent cinquante (12.250) actions avec droit de vote, entièrement libérées, sans désignation de valeur nominale, numérotés de 1 à 12.250, représentant chacune 1/12.250ème du capital.
Article 6: Augmentation et réduction du capital
Le capital peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Article 7: Droit de préférence en cas de souscription en espèces
En cas d’augmentation de capital, d’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription, les actions à souscrire en espèces, les obligations convertibles of les droits de souscription doivent être offerts par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des titulaires de titres par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Au cas où l'augmentation de capital, l’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription ne serait pas entièrement souscrite en vertu de ce qui précède, les actionnaires ayant exercé pour totalité leur droit de souscription préférentielle pourront à nouveau souscrire par préférence et proportionnellement à leurs droits respectifs, la partie non souscrite de l'augmentation de capital ou de l’émission, et ceci jusqu'à ce que le capital ou l’émission soit entièrement souscrit ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Si la totalité de l'augmentation de capital ou de l’émission n'a pas été souscrite en vertu de ce qui précède, l’organe d’administration a la faculté de passer, aux conditions qu’il avise, avec tous tiers des conventions destinées à assurer la souscription de la totalité de l’augmentation de capital ou de l’ émission.
Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu- propriétaire, à moins que le nu-propriétaire et l’usufruitier en conviennent autrement. Les nouvelles actions, les obligations convertibles ou les droits de souscription que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété.
Il est tenu de rembourser la valeur de l’usufruit sur le droit de souscription préférentielle à l’usufruitier. Toutefois, par dérogation à ce qui précède, l'assemblée générale peut décider, dans les conditions requises pour les modifications aux statuts, que tout ou partie des nouvelles actions à souscrire contre espèces ne seront point offertes par préférence aux actionnaires. Article 8: Appels de fonds
Les souscripteurs d’actions s’engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans le capital. L’engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire.
Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d’ eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles. Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l’organe d’administration décide souverainement des appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L’appel est notifié aux actionnaires par lettre recommandée (ou : par courrier ordinaire ou via l’adresse e-mail communiquée par l’actionnaire), avec indication du compte bancaire sur lequel doit s’opérer le
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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paiement par virement ou versement à l’exclusion de tout autre mode. L’exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas été effectués.
L’actionnaire qui, après un préavis de quinze jours, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal, à dater du jour de l’exigibilité du versement.
Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l’accord préalable de l’organe d’administration.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Titre III: Titres
Article 9: Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège et dont tout actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations.
Le registre des actions peut être tenu en forme électronique.
Les propriétaires d'actions peuvent, à tout moment et à leurs frais, demander la conversion de leurs titres en titres dématérialisés.
L'action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un établissement agréé chargé de tenir les comptes. L'action dématérialisée transfère par virement de compte à compte.
Article 10: Nature des autres titres
Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre. Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres. Le registre des titres peut être sera tenu en forme électronique.
Sous réserve de l'application des dispositions des articles 7 :62 et suivants du Code des sociétés et des associations, la société peut émettre des obligations hypothécaires ou autres, par décision de l’ organe d’administration.
Il peut, lors de telles émissions, supprimer ou limiter, en tout ou en partie, le droit de souscription préférentiel accordé aux propriétaires des actions existantes.
L’organe d'administration détermine le type et le taux de l'intérêt, le mode et l'époque de l'amortissement et du remboursement des obligations, les garanties spéciales qui seraient affectées à celles-ci, ainsi que toutes autres conditions de leur émission.
Article 11: Indivisibilité des actions
Toute action est indivisible.
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action.
Si une action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l’égard de la société.
Article 12: Cession et transmission des actions
Les actions de la société sont transmises librement entre vifs ou pour cause de mort de l’actionnaire. La société peut, en respectant les conditions prévues par la loi, acquérir ses propres actions. Lorsque la société acquiert ses propres actions en vue de les distribuer à son personnel, la décision de l'assemblée générale n'est pas requise.
Titre IV: Administration et représentation
Article 13: Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un administrateur unique ou par un conseil d’administration, composé au moins du nombre de membres minimum requis par la loi.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus. L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’ assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
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été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable. En cas de vacance d'une place d'administrateur, par suite de décès, démission ou autre cause, les membres restants du conseil d'administration et le commissaire, s'il y en a un, réunis en conseil général, peuvent pourvoir provisoirement au remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale qui procède au remplacement définitif.
Lorsque la société est administrée par un administrateur unique, l’ensemble des pouvoirs du conseil d’administration lui sera attribué, avec la faculté de déléguer une partie de ces pouvoirs. Les dispositions des présents statuts qui renvoient au conseil d’administration peuvent alors être lues comme renvoyant à l’administrateur unique.
Article 14: Présidence du conseil d’administration
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
Le conseil peut également nommer un vice-président.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice- président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus âgé des administrateurs présents.
Article 15: Convocation du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou de deux administrateurs, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige.
La convocation est faite par écrit, au plus tard trois (3) jours avant la réunion, sauf urgence. Dans ce dernier cas, la nature et les motifs de l’urgence sont mentionnés dans la convocation ou dans le procès-verbal de la réunion.
La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège. Article 16: Délibérations du conseil d’administration
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être donné par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.
Un administrateur ne peut pas représenter plus d’un de ses collègues. Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n’ a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être prépondérante jusqu’ à ce que le conseil d’administration soit à nouveau composé de trois membres au moins. Article 17: Procès-verbaux du conseil d’administration
Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion et par la majorité au moins des membres présents/les administrateurs qui le souhaitent.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par un administrateur. Article 18: Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale.
Article 19: Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Ils agissent seuls.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 20: Représentation de la société
L’administrateur unique, ou en cas de pluralité d’administrateurs, le conseil d'administration, représente la société à l’égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur. Lorsque la société est administrée par un conseil d’administration, la société est également valablement représentée à l’égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur, par deux administrateurs, agissant conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
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Il-elle-ils ne doi(ven)t pas prouver ses-leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. Article 21: Rémunération des administrateurs
Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l’assemblée générale. Le conseil d’administration peut accorder des indemnités aux personnes chargées de la gestion journalière et aux mandataires spéciaux.
Titre V: Contrôle de la société
Article 22: Nomination d’un ou plusieurs commissaires
Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés conformément aux dispositions légales.
Titre VI: Assemblée générale
Article 23: Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième vendredi du mois de juin de chaque année à 19.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant autre qu’un samedi), à la même heure.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’ assemblée.
Article 24: Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
• le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
• les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 25: Représentation à l’assemblée générale
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire à condition que toutes les formalités d’admission à l’assemblée sont accomplies. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
Article 26: Liste de présences
Avant d’entrer en séance, une liste de présences indiquant le nom des actionnaires, le nombre de leurs titres et, le cas échéant, les procurations est signée par tous les actionnaires ou mandataires présents.
Article 27: Vote par correspondance
Pour autant que l’organe d’administration ait prévu cette faculté, tout actionnaire peut voter par correspondance.
Ce vote doit être fait moyennant un formulaire mis à la disposition des actionnaires par l’organe d’ administration et qui contient les mentions suivantes:
- l’identité de l’actionnaire
- sa signature et la date et le lieu de signature
- le nombre des actions pour lesquelles il prend part au vote
- la preuve que les formalités d’admission à l’assemblée générale ont été accomplies - l’ordre du jour de l’assemblée générale
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Mod PDF 19.01
- le mode de vote de l’actionnaire sur chaque proposition: pour, contre ou abstention Pour être valable, ces formulaires doivent être notifiés au plus tard trois (3) jours ouvrables avant l’ assemblée générale à l’organe d’administration.
Article 28: Composition du bureau
L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration, ou en son absence, par le vice-président ou à défaut de vice-président, par un autre administrateur désigné par ses collègues.
Le président désigne un secrétaire.
Le président désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie. Article 29: Délibération
L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une décision dans l’intérêt de la société.
Article 30: Assemblée générale par procédure écrite
1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.
2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale. 3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. 4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. Article 31: Participation à l’assemblée générale par voie électronique §1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par le conseil d’ administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’ utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.
§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre à l’actionnaire, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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prononcer, d’exercer le droit de vote.
§3. Les paragraphes précédents s’appliquent aux porteurs d’obligations et aux titulaires de parts bénéficiaires, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société, compte tenu des droits qui leur ont été attribués.
Article 32: Droit de vote
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 33: Prorogation de l’assemblée générale
Le conseil d’administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines toute assemblée générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s’il ne s’agit pas de statuer sur les comptes annuels.
Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises.
Chaque actionnaire, y compris ceux qui n’ont pas participé en personne ou par mandataire à la première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant accomplissement des formalités d’admission.
Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf s’ils ont été révoqués.
La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 34: Procès-verbaux de l’assemblée générale
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.
Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège.
Sauf quand les décisions de l’assemblée générale doivent être constatées par acte authentique, les expéditions et extraits des procès-verbaux sont signés par un administrateur. Titre VII: Exercice social – Comptes annuels – Affectation du bénéfice Article 35: Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales. Article 36: Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales. Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital. L’obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du capital.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d’administration.
Article 37: Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’ administration.
Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes. Titre VIII: Dissolution – Liquidation
Article 38: Désignation des liquidateurs
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs. Article 39: Pouvoirs des liquidateurs
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’ assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Article 40: Mode de liquidation
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au pro rata du nombre d’actions qu’ils possèdent. Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions libérées dans une proportion supérieure.
Titre IX: Dispositions diverses
Article 41: Litiges
Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, administrateurs, administrateurs délégués, représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens administrateurs délégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et-ou liquidateurs, ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la société n’y renonce expressément. Article 42: Election de domicile
Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l’étranger, doit faire élection de domicile en Belgique pour l’exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera estimé avoir élu domicile au siège de la société, où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent lui être valablement faites.
Toutes communications relatives aux affaires de la société aux actionnaires et obligataires nominatifs, sont faites à leur domicile comme indiqué dans l’acte de constitution ou le registre des titres nominatifs, le cas échéant à l’adresse e-mail communiquée.
En cas de modification de domicile, l’actionnaire ou obligataire doit communiquer son nouveau domicile à la société par écrit, sinon il sera estimé avoir élu domicile à son ancien domicile. Cette disposition s’applique par analogie en cas de décès d’un actionnaire ou obligataire. Article 43: Application du Code des sociétés et des associations
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code sont réputées non écrites.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article 173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement),
Vincent Vroninks, notaire associé.
Dépôt simultané :
- expédition du procès-verbal avec annexe :
• 1 procuration;
- statuts coordonnés.
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Démissions, Nominations
08/04/2021
Description :
Mod DOC 18.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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N° d'entreprise : 0463 918 534
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{en entier} : SKYLANE OPTICS
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Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DU MOULIN 18 (FRA), 5650 WALCOURT
Objet de Pacte : DELEGATION DE POUVOIRS SPECIAUX - NOMINATION D'UN DELEGUE À LA GESTION JOURNALIERE
Extraits des résolutions écrites de l'administrateur unique en date du 15 février 2021
L'administrateur :
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+ a) décide de nommer Mr. Andrew Jeremiah, domicilié à 431 St Leonards Road, Windsor, SL4 3DT, Royaume
Uni , comme trésorier et responsable financier de la Société et de lui déléguer, avec effet immédiat et pour une période indéterminée, les pouvoirs suivants en tant que mandataire spécial:
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; o Fournir des recommandations stratégiques à l'organe d'administration. ! o Gérer les processus de prévision financiére et les budgets, et superviser la préparation de tous les rapport 1 financiers.
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o Fournir des conseils sur la planification financière et commerciale à long terme.
a Présenter et communiquer des informations financières historiques exactes et à jour sur la Société à l'organe d'administration et aux actionnaires.
© Préparation des inventaires et des comptes annuels de la Société. Superviser la structure du capital de | Saciété, en déterminant la meilleure combinaison de dettes, de fonds propres et de financement interne. o Souscription d'emprunts au de financements au nom et pour le compte de la Société o Ouverture de comptes auprès des services postaux, des banques où d'autres institutions financières au nom de fa Société. i
o Effectuer des transactions sur ces comptes. La réception des transactions entrantes est illimitée. : o Représenter la Société auprés des services postaux, des administrations fiscales et douaniéres, du registra du commerce, des autorités fédérales, régionales, provinciales et municipales et de toute autre institution; administration ou service public ou privé.
o Rédiger et signer tous les documents nécessaires à l'exercice des pouvoirs susmentionnés. o La délégation totale ou partielle des pouvoirs susmentionnés pour des matières particulières à un où plusieurs tiers dans la mesure où cela est dans l'intérêt de la Société
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b} décide de nommer Bixela SRL, ayant son siège social a Rue de la Gare 5, 5650 Walcourt (Belgique) ef avec numéro d'entreprise 0761.847.205, représentée par son représentant permanent Mr. Quentin Bolle} domicilié à Rue de la Gare 5, 5650 Walcourt (Belgique), comme délégué à la gestion journalière, ainsi que mandataire spécial de la Société et de lui déléguer, avec effet immédiat et pour une période indéterminée, les pouvoirs suivants: ı
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o Ouverture de comptes auprès des services postaux, des banques ou d'autres institutions financières ad nom de la Société. :
o Effectuer des transactions sur ces comptes. La réception des transactions entrantes est illimitée. Les transactions sortantes sont ilimitées.
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Réservé
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! _ c) décide de nommer Mr. Bastien Decroix, domicilié à Chemin Napoléon, N°25, 6120, Nalinnes, Belgique, |
V7 ! comme mandataire spécial de la Société et de lui déléguer, avec effet immédiat et pour une période indéterminée, : les pouvoirs suivants: ; 0 Ouverture de comptes auprès des services postaux, des banques ou d'autres institutions financières au {nom de la Société.
o Effectuer des transactions sur ces comptes. La réception des transactions entrantes est illimitée.
d) décide de nommer Mr. Matthew Pincus, domicilié à 43 Savory Way, Cirencester, Gloucestershire, GL7 : RN, Royaume-Uni, comme mandataire spécial de la Société et de lui déléguer, avec effet immédiat et pour une : ériode indéterminée, les pouvoirs suivants:
; La conclusion de contrats commerciaux, l'acceptation d'ordres, la présentation d'offres au nom et pour le! ! compte de la Société, à l'exception des conventions relatives aux droits de propriété industrielle, aux acquisitions ! de sociétés, aux achats et ventes d'actions, à la création de nouveaux établissements de vente ou établissements : : opérationnels et à la création de filiales.
o Recevoir au nom de la Société toutes les lettres et colis, recommandés ou non, indépendamment de leur aleur. Emettre des lettres de transport, des lettres de conservation et d'autres documents requis. o Conclusion de contrats avec des entreprises de services publics.
o La délégation totale ou partielle des pouvoirs susmentionnés pour des matières particulières à un ou | ! plusieurs tiers dans la mesure où cela est dans l'intérêt de la Société. !
! L'administrateur unique nomme Mr. David Richelle c/o CorpoConsult Srl, ayant son siège à 1060 Saint-Gilles, : ‘ ; Rue Fernand Bemier 15, ainsi que tout avocat de K&L Gates LLP, établie à Bruxelles dans la Rue de l'industrie : ! ‘26-38, 1040 Bruxelles comme mandataires spéciaux, afin de remplir les formalités nécessaires en vue de la: ‘ | publication des présentes dans les Annexes du Moniteur Belge, en ce compris le pouvoir de signer les formulaires | | ! ide publications.
| Signé
David Richelle c/o . i
Corpoconsult Sri
Mandataire special
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de tvpe « Mention »).
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Démissions, Nominations
08/04/2021
Description : Mod DOG 19.01 Copie 4 publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe eN aus = Déposé au grotte du Tribunal de l'entreprise de Liège, division Dinant le J Ft Tee TAM wm eR eee ony . N° d'entreprise : 0463 918 534 Nom {en entier) : SKYLANE OPTICS {en abrégé) : “ Forme légale : SOCIETE ANONYME Adresse complète du siège : RUE DU MOULIN 18 (FRA), 5650 WALCOURT Obiet de l’acte : DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale tenue le 19 janvier 2021 L’actionnaire : a) accepte la démission, comme administrateurs et administrateurs délégués de la Société à partir du 1 janvier 2021, de: - Bipho SPRL, Rue du Moulin 48, 5650 Fraire, représentée par son représentant permanent, Mr. Philippe Bolle, domicilié 21 Rue de Berzee, 5651 Thy ie Chateau. ! - Mr. Quentin Bolle, domicifié 5 Rue de la Gare, 5650 Walcourt. i i i L'actionnaire remercie les administrateurs pour les services rendus à la Société pendant l'exercice de leur mandat. L'actionnaire donne décharge aux administrateurs susmentionnés pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 1 janvier 2021. b) confirme la nomination comme administrateur de la Société, a partir du 19 janvier 2021 pour une durée di 6 ans de: HALO TECHNOLOGY BIDCO SRL, ayant son siège social à Rue du Moulin (Fra) 18, 5650 Walcourt, identifié iéel sous le numéro d'entreprise 0760.549.977 représentée par son représentant permanent, Mr. Walter Sco Krzywicki, domicilié à 17 Terraza De! Mar, Dana Point, 92629 Californie, Etats-Unis d'Amérique; Le mandat de l'administrateur sera exercé de façon non rémunérée. ER an. QQ... L'actionnaire nomme Mr. David Richelle c/o CorpoConsult Srl, ayant son siége à 1060 Saint-Gilles, Rus Fernand Bernier 15, ainsi que tout avocat de K&L Gates LLP, établie à Bruxelles dans la Rue de Findustrie 26: 38, 1040 Bruxelles comme mandataires spéciaux, chacun avec le pouvoir d’agir seul, afin de remplir les formalités nécessaires en vue de la publication des présentes dans les Annexes du Moniteur Belge, en ce compris le pouvoir de signer les formulaires de publications. Signé David Richelle c/o t i 1 i 1 | | + Corpoconsult Sri 1 Mandataire special 1 1 1 t ı 1 i 1 Mentionner sur la dernière page du VoietB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/04/2020
Description : Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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N° d'entreprise : 0463 918 534 Nom (en entier): Skylane Optics (en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Moulin 18 à 5650 Fraire
Obiet de l'acte : Extrait du PV de l'AGE du 27/02/2020 - Démission d'un administrateur
1. DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
L'assemblé générale prend acte de la démission des fonctions d'administrateur présentée par Monsieur Bolie Philippe domicilié Avenue du Luxembourg, 149 à 4940 Bascharage - Luxembourg. Cette démission prend cours à partir du 1er janvier 2020.
Elle lui donne décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Bipho SRL
Administrateur délégué
Représentée par son représentant permanent
Bolle Philippe
Annexe : copie du PV de l'AGE du 27/02/2020
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la persanne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
03/07/2018
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Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
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Dénomination
(en entier) :
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Forme juridique :
i Adresse complète du siège :
Extrait du PV AGE :
: conjointement.
Extrait du PV du CA :
administrateur délégué.
Bipho SPRL
Administrateur délégué
r sur la dernière page du VoistB: _
0463 918 534
Skylane Optics
Société anonyme
Rue du Moulin, 18 à 5650 Fraire
: Obiet de l’acte : Extrait du PV AGE et du PV de CA du 13/06/2018 - Nomination d'un \ administrateur et administrateur délégué
Le mandat de l'administrateur venant d'être nommé est rémunéré.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Dans le cadre de la gestion journalière, la société est valablement engagée par la seule signature dun:
I n'a pas, en cette qualité, à justifier d'une autorisation préalable ou spéciale pour agir.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Représentée par son représentant permanent Bolle Philippe
Annexe: PV AGE et et PV du CA du 13/06/2018
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
L'assemblée décide de nommer en tant que nouvel administrateur Monsieur Bolle Quentin domicilié rue de! Berzée, 21 à 5651 Thy-le-château. :
Son mandat prendra cours le 1er juillet 2018 pour une période de six années, et prendra donc fin, sauf: reconduction, le 30 juin 2024. Conformément aux statuts, la société est représentée dans les actes soit par: : Fadministrateur délégué désigné par la conseil d'administration soit par deux administrateurs agissant:
Le conseil décide de confier la gestion joumalière de la société à Monsieur Bolle Quentin. Toutes les: prérogatives en matière de gestion journalière, ainsi que la représentation de la société dans le cadre de sa: : gestion journalière lui sont de ce fait confiées, conformément aux statuts.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Assemblée générale, Année comptable
08/03/2018
Description : Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
OU
22 FEV. 2018
Dénomination
(en abrégé) :
N° d'entreprise : 0463.918.534 u
{en entier) : SKYLANE OPTICS
Forme juridique : Société anonyme
: Adresse complète du siège : Walcourt (5650-Fraire), rue du Moulin, 18
MODIFICATION DE LA DATE DE GLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL
L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la fixer désormais le 31 décembre: de chaque année.
En conséquence, l'exercice social commencera désormais le 1er janvier pour se clôturer le 31 décembre de! chaque année.
L'exercice social ayant commencé le 1er avril 2017 se clôturera le 31 décembre 2018.
MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire pour la fixer désormais le deuxième: : vendredi du mois de juin, à 19heures.
MODIFICATIONS STATUTAIRES
commerce de Liège, division Dinant, le
Mod Word 15,4
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Qbiet de l’acte : MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL ET DE | i L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE :
Extrait de l'acte reçu par Jean-Philippe MATAGNE, notaire à Charleroi, le 19 février 2018, en cours! d'enregistrement
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L'assemblée décide de modifier les articles suivants des statuts pour les mettre en concordance avec les, résolutions qui précèdent :
Article 29 : pour remplacer le deuxième alinéa par le texte suivant :
"L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième vendredi du mois de juin de chaque année, à 19 heures. "
Article 39 : pour le remplacer par le texte suivant :
"L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. "
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce et la publication aux annexes du Moniteur belge.
Jean-Philippe MATAGNE, notaire
Déposé en même temps :
— l'expédition de l'acte;
— les statuts coordonnés.
: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
: Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
16/10/2017
Description : Mod POF 18.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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UR BELGE sommerce de Liège, division Dinant,
10- 2017 29 SEP, 2017
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Ne d'entreprise : 0463.918.534 mn ed ons Dénomination H
{en entier) : Skylane Optics '
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme i
dresse complète du siège : Rue Du Moulin (FRA) 18 - 5650 Walcourt
Objet de Pacte : Nomination commissaire : Extrait du PV de l'assemblée générale dd 08/09/2017 La société ayant dépassé au moins deux des trois critères fixés par l'article 15 du Code des : Goele: durant deux exercices consécutifs elle rempli les conditions et doit nommer un Reviseur : d'Entreprises . : Ilest alors procédé à la nomination du Réviseur d'Entreprises selon :
: SC SFD SPRL PRAGMA AUDIT (B00895), BE 0628.896.134, Chaussée de Nivelles 400-6238 : : Liberchies, BELGIQUE, représenté directement ou indirectement par: FREZIN Olivier (A01540), ! Réviseur d' entreprise, Rue Grinfaux 41 - 7181 Seneffe. Son mandat d'une durée de trois ans débute; ! avec l'exercice commençant le 1er avril 2017.
Bipho SPRL, représenté par Bolle Philippe ‘
: Administrateur délégué !
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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