Dernière mise à jour : le 21/06/2026
Sofina Ventures
Active
•0423.386.786
Adresse
29 Rue de l'Industrie, 1040 Bruxelles
Création
16/11/1982
Informations juridiques
Sofina Ventures
Numéro
0423.386.786
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0423386786
EUID
BEKBOBCE.0423.386.786
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 16/11/1982
Capital social
597 500 000,00 €
Activité
Sofina Ventures
Finances
Sofina Ventures
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge brute | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA - EBE | € | 14,0M | 61,2M | 45,5M | 72,5M |
| Résultat d’exploitation | € | -4,7M | -2,6M | -3,8M | -6,4M |
| Résultat net | € | -40,4M | -22,6M | 18,8M | 5,3M |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Trésorerie | € | 632,2K | 172,7K | 26,5K | 33,9K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -632,2K | -172,7K | -26,5K | -33,9K |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Fonds propres | € | 596,9M | 637,4M | 362,5M | 343,7M |
Dirigeants et représentants
Sofina Ventures
14 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 21/10/2014
Qualité : Administrateur
Depuis le : 15/09/2017
Qualité : Administrateur
Depuis le : 26/04/2018
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 24/02/2021
Qualité : Administrateur
Depuis le : 21/10/2014
Qualité : Administrateur
Depuis le : 21/10/2014
Qualité : Administrateur
Depuis le : 15/09/2017
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 04/05/2009
Jusqu'au : 31/12/2023
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 30/11/2006
Jusqu'au : 21/08/2008
Qualité : Administrateur
Depuis le : 21/10/2014
Jusqu'au : 30/08/2017
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
Sofina Ventures
Documents juridiques
Sofina Ventures
2 documents
86185-008 - Statuts coordonnés - Sofina Ventures
86185-008 - Statuts coordonnés - Sofina Ventures
18/05/2026
86185-001 Statuts coordonnés SOFINA VENTURES
86185-001 Statuts coordonnés SOFINA VENTURES
22/05/2024
Comptes annuels
Sofina Ventures
56 documents
Comptes sociaux 2025
15/04/2026
Comptes sociaux 2024
04/04/2025
Comptes sociaux 2023
09/04/2024
Comptes sociaux 2022
06/04/2023
Comptes sociaux 2021
15/03/2022
Comptes sociaux 2020
15/03/2021
Comptes sociaux 2019
04/05/2020
Comptes sociaux 2018
19/02/2019
Comptes sociaux 2017
04/05/2018
Comptes sociaux 2016
06/04/2017
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Sofina Ventures
1 établissement
2.021.793.368
Actif
Adresse : 5 Lambroekstraat Box D, 1831 Machelen (Brab.)
Date de création : 17/11/1982
Activité : 65.23• Other financial intermediation n.e.c.
Publications
Sofina Ventures
139 publications
Démissions, Nominations
25/09/2025
Démissions, Nominations
02/05/2025
Statuts, Capital, Actions
28/05/2024
Démissions, Nominations
05/03/2024
Démissions, Nominations
26/04/2023
Description :
Mod DOC 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte aug! greffe
7 . een IE sun
À
Ez = i” Wow Ty Ve ae u
F
IAA 1 22 23056356* FF
N° d'entreprise : 0423 386 786
Nom
(enentier): Sofina Ventures
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Industrie, 29, 1040 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du Commissaire
Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires de la Société tenant lieu d'Assemblée Générale Ordinaire en date du 27 mars 2023 :
"(...) 7. Renouvellement du mandat du Commissaire
Le mandat de Commissaire de Ernst & Young Réviseurs d’Entreprises SRL, une société de droit belge, ayant son siège social De Kleetlaan 2, 1831 Machelen, Belgique, et inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous ie numéro 0446.334.711 (RPM Bruxelles), représentée par son représentant permanent Monsieur Jean-François Hubin, réviseur d'entreprises, vient à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire 2023.
H est proposé de renouveler le mandat de Emst & Young Réviseurs d'Entreprises SRL, en qualité de Commissaire pour une période de trois ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2026 et de fixer ses émoluments 4 7.006EURpar an (hors TVA et frais). Les émoluments du Commissaire seront ajustés chaque année en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la vie.
Cette proposition est approuvée à l’unaniraité. (...)"
Emilie van de Walte de Ghelcke Victor Casier
Mandataire Administrateur
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
25/05/2022
Description :
Mod DOG 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe ,
à Ayr ee ey LRaeu Len III a ur Taw
u y 1 MAL 2022
63636* au greffe du tribunal de lentreprise francophor@reffe Bruxslie
N° d'entreprise : 0423 386 786 Nom
(enentier): Sofina Ventures
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Industrie 29, 1040 Bruxelles, Belgique
Qbjet de l’acte : Renouvellement de mandats d'administrateur
Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires de la Société tenant lieu d'Assemblée Générale Ordinaire en date du 11 mars 2022:
"18. Renouvellement du mandat de certains Administrateurs
Les Actionnaires décident à l'unanimité de renouveler le mandat des administrateurs suivants pour une durée de 4 ans, venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2026 :
M. François Gillet ; et
*Mme. Amélie Lagache.
Leur mandat, de même que ceux des autres administrateurs, n'est pas rémunéré.
L
€
€
i t
i t
k
j :
U
i i
I
I
I
I
\ 1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
I
I
I
\ 1
1
I
I
i i
I
1 \
t I
I
I
I
1
Conformément a l'article 21 des statuts de la Société : 1
« La société est engagée en toutes circonstances notamment dans les actes auxquels un fonctionnaire 1 public ou un officier ministériel prête son concours et, en ce qui concerne sa représentation en justice, par la | signature conjointe de deux administrateurs, lesquels, vis-à-vis des tiers, n'auront pas à justifier d'une 1 délibération préalable du conseil d'administration. »
1
1
1
1
1
1
t
1
1 '
t
1
ï 1
t
1
1
1
i 1
1
1
1
1
rt
1 I
1 1
1
1 1
t i
I
1
i 1
1
1
i 1
i i
i v
‘ 1
Les Actionnaires constatent que te Conseil d'Administration est dès lors composé de 7 membres, à savoir :
«M. Harold Boël ;
«M. Wauthier de Bassompierre ;
«M. Victor Casier ;
«M. Xavier Coirbay ;
«M. Francois Gillet ;
«Mme. Amélie Lagache ; et
«M. Maxence Tombeur. [...]"
Emilie van de Walle de Gheicke Amélie Lagache
Mandataire Administrateur
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/03/2021
Description : Ha
Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
A après dépôt de l'acte au greffe
Réservé a De Depose / Recu 2
au
Moniteur I MIN 22 Mans 2021
au greffe du triler# de l'entreprise
3 ee nn... ftatsophone-de-Bruxeltes - N° d'entreprise : 0423 386 786 Nom
(en entier): Sofina Ventures
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'industrie 29, 1040 Bruxelles, Belgique
Objet de I’acte : Nomination d'un délégué à la gestion journalière, délégation de pouvoirs, renouvellement du mandat d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 24 février 2021:
L.]
5.NOMINATION D’UN DELEGUE A LA GESTION JOURNALIERE
Le Conseil d'Administration décide de nommer le Président, Monsieur Harold Boal, né [...], domicilié [...], en qualité de personne chargée de la gestion journalière au sein de la Société, avec effet immédiat. It portera le titre d'Administrateur Délégué. II sera chargé de la gestion journalière de la Société et de la représentation de la Société en ce qui concerne la gestion journalière et il est en outre autorisé à sous-déléguer à un ou plusieurs mandataires tous ou partie des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés et de les révoquer.
Conformément à l'article 21 des statuts de la Société :
« [...] Lorsque la gestion journalière de la société a été déléguée, la société est également valablement représentée dans tous les actes de gestion journalière par un délégué à la gestion journalière, n'ayant pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable d'un quelconque organe de la société. »
6.DELEGATION DE POUVOIRS
Par application de l'article 21, alinea 3 des statuts, le Conseil d'Administration décide de déléguer les pouvoirs limitatifs suivants à l'Administrateur Délégué agissant conjointernent avec tout autre Administrateur:
“Toute décision relative à la réalisation de compléments d'investissements (communément appelés « add- on investments » ou « follow-on investments ») dans des sociétés déjà présentes dans le portefeuille d'investissements de la Société pour autant que le rmontant de chacun de ces compléments d'investissements ne dépasse pas € 15 millions ;
-Le suivi du portefeuille d'investissement de la Société, ce qui comprend uniquement l'approbation de modifications raisonnables à la documentation contractuelle existante régissant les investissements de même que toute décision de ne pas participer à un tour d'investissement (communément appelés « investment round »). :
Par application de l'article 21, alinea 3 des statuts, le Conseil d'Administration décide que les personnes mentionnées ci-après pourront (i) conjointement avec un Administrateur, signer tous les actes engageant la Saciété et (ii} conjointement avec une des autres personnes mentionnées ci-après, signer la correspondance courante et toute pièce n'engageant pas la Société :
“Monsieur Vincent Denis ;
“Madame Sonia Ferreira ;
“Monsieur Jean-Frangois Lambert ;
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge ES
Réservé
au
Moniteur
belge
Vv
t
«Madame Emilie van de Walle de Ghelcke ; et
«Monsieur Olivier Vervloessem.
Pour autant que de besoin, la So:
antérieures.
Ll
ciété révoque avec effet immédiat toutes les délégations de pouvoirs
Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires de la société tenant lieu d'assemblée générale ordinaire datées du 3 mars 2021:
[el
7. Renouvellement du mandat de certains Administrateurs
Les Actionnaires décident à luna nimitéde renouveler le mandat des administrateurssuivants pour une durée de 4 ans, venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2025 :
«M. Harold Boél ;
«M. Wauthier de Bassompierre ;
«M. Victor Casier ;
«M. Xavier Coirbay ; et
«M. Maxence Tombeur.
Leur mandat, de même que ceux des autres administrateurs, n'est pas rémunéré.
Conformément à Farticle 21 des statuts de la Société:
« La société est engagée en toutes circonstances notamment dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours et, en ce qui conceme sa ‘représentation en justice, par la signature conjointe de deux administrateurs, lesquels, vis-à-vis des tiers, n'auront pas à justifier d’une délibération préalable du conseil d'administration.»
Les Actionnaires constatent que le
«M. Harold Bodl ;
«M. Wauthier de Bassompierre ;
«M. Victor Casier ;
«M. Xavier Coirbay ;
«M. Frangois Gillet ;
«Mme. Amélie Lagache ; et
*M. Maxence Tombeur.
Conseil d'Administration est dès lors composé de 7 membres, a savoir:
Pour autant que de besoin, les Actionnaires décident à l'unanimité de ratifier l'ensemble des actes accomplis en qualité d'Administrateur
Administrateurs suivants:
M. Harold Boël ;
*M. Wauthier de Bassompierre ; et
«M. Xavier Coirbay.
L..]
Amélié Lagache
Administrateur
de la Société entre le 23 avril 2620 et la date des présentes par les
Wauthier de Bassompierre
Administrateur
Dennsesenessenareusessenessbeseuucesenuccuce
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto
Au verso
: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
: Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
22/02/2021
Description : Mod DOG 19,01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
Y ES apres depot de 'DÉPUSE
/ Recu le = DT
J
|
R
1 2FEV. 20241
+2 QU | a tribunal de l'entreprise
wees
N° d'entreprise : 0423 386 786
Nom
{en entier) : Sofina Ventures
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Industrie 29, 1040 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
Extrait des résolutions écrites des actionnaires en date du 23 avril 2020:
"Il est proposé de nommeren qualité de commissaire Emst & Young Réviseurs d'Entreprises SRL, une société de droit belge, ayant son siège social De Kleetlaan 2, 1831 Machelen, Belgique, et inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0446.334.711 (RPM Bruxelles), représentée par son représentant permanent Monsieur Jean-François Hubin, reviseur d'entreprises, en qualité de commissaire pour une période de trois ans prenant fin à l'issue de FAssemblée Générale Ordinaire de 2023
ll.
Cette proposition est approuvée à l'unanimité."
Amélie Lagache Sonia Ferreira
Administrateur Mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Objet, Démissions, Nominations, Statuts
09/07/2020
Description : Mod DOC 19.01
oies Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé / Recu le
mRNA i au greffe du tribypaede l'entreprise l francophone ed Rrivalinc Dy tere TES nenn à
7 N° d'entreprise : 0423 386 786 :
Nom
(en entier): ADVENT MANAGEMENT BELGIUM
{en abrégé) : ADVENT MANAGEMENT
Forme légale : société aonyme
Adresse complète du siège : 1040 Bruxelles, rue de l'industrie, 29
Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION - MODIFICATION DE L'OBJET
ADAPTATION AU CODE DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
i t
; i
;
1 €
+
t
t :
+
5 t
; +
3 t
3
i
I
; i
ı D'après un procès-verbal reçu par Maître Damien HISETTE, notaire à Bruxelles (2e canton), associ& de Var! ! Halteren, Notaires Associés, à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 7 mai 2020, il résulte que : ; t t 1 po euh 1
i -* Rapports et déclarations préalables *- i
: Le conseil d'administration de la présente société a établi un rapport circonstancié justifiant la modification det ; l'objet proposée à l'ordre du jour, conformément à l'article 7 :154 du Code des sociétés et des associations. | ; Un exemplaire de ce rapport restera ci-annexé. !
: Les comparants reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné des dispositions de l'article 2:3 du » Codes des soclétés et associations, ainsi que de ses conséquences. !
: ds 1 5 1
! PREMIERE RESOLUTION. !
; L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en Sofina Ventures. i | 1 ; whe. i
! DEUXIEME RESOLUTION. |
; L'assemblée décide de remplacer l'article 3 définissant l'objet par le texte suivant : ! ! La société a pour objet : . 1
: a.l'acquisition, la détention et la cession de toutes valeurs mobiliéres, sous quelle que forme que ce soit} } émises par d'autres entreprises belges ou étrangères, la gestion et là mise en valeur de ces valeurs mobilières { en agissant soit en nom propre, soit pour compte de sociétés du groupe ou de tiers; dans ce cadre, la société { peut participer à la création, au développement et au contrôle de toute société ou entreprise et leur prêter! { emprunter, émettre des obligations ou des titres d'emprunts avec ou sans garantie, en un mot faire toutes ? opérations financières généralement quelconques; elle peut, en outre, donner une assistance financière à des t_ sociétés du groupe, tant par le biais de crédits que par celui de garanties ou avals ; ‘ b.toutes opérations de placements financiers, sous quelle que forme que ce soit, y compris le recours à des }_ instruments dérivés tels que des contrats d'option et des positions de change à terme ; t c.de donner des conseils et de prester des services financiers, techniques, commerciaux, fiscaux, juridiques! i et comptables, c'est-à-dire, dans le sens le plus large, assurer une assistance et assumer, pour compte de 1 Sociétés du groupe ou de tiers, des responsabilités de gestion notamment dans les domaines de l’ administrations | de la finance, des achats, de la production et de la gestion ;
t d.la recherche, l'étude et I’ analyse d'investissements, pour compte de sociétés du groupe ou de tiers, dend ı des sociétés existantes ou à créer, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger ; ï e.la société peut accomplir toutes les opérations généralement quelconques se rapportant directement où 1 _ indirectement à son objet social ou de nature à le favoriser ; elle peut notamment s'intéresser à toute entreprise + ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien. t t 1
: ed '
i TROISIEME RESOLUTION. ı
! En application de l'article 39, $1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des ! associations et portant des dispositions diverses (1), l'assemblée générale décide d'adapter les statuts aux ? dispositions du Code des sociétés et des associations. !
' ad. ! ' '
t QUATRIEME RESOLUTION. ! t 1
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers x
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide d'adopter comme suit un ‚ nouveau texte des statuts conforme au Code des sociétés et des associations, sans modification du capital, de la date de clôture de Pexercice social ou de la date de l'assemblée générale ordinaire : TITRE PREMIER.- DENOMINATION — OBJET — SIEGE — DUREE
ARTICLE 1.-
Il est cr&& une société anonyme sous la dénomination « SOFINA VENTURES ». ARTICLE 2.-
La société a pour objet :
a.Pacquisition, la détention et la cession de toutes valeurs mobilières, sous quelle que forme que ce soit, émises par d'autres entreprises belges ou étrangères, la gestion et la mise en valeur de ces valeurs mobilières, en agissant soit en nom propre, soit pour compte de sociétés du groupe ou de tiers; dans ce cadre, la société peut participer à la création, au développement et au contrôle de toute société ou entreprise et leur prêter, emprunter, émettre des obligations ou des titres d'emprunts avec ou sans garantie, en un mot faire toutes opérations financières généralement quelconques; elle peut, en outre, donner une assistance financière à des sociétés du groupe, tant par le biais de crédits que par celui de garanties ou avals ; b.toutes opérations de placements financiers, sous quelle que forme que ce sait, y compris le recours à des instruments dérivés tels que des contrats d'option et des positions de change à terme ; c.de donner des conseils et de prester des services financiers, techniques, commerciaux, fiscaux, juridiques et comptables, c'est-à-dire, dans le sens le plus large, assurer une assistance et assumer, pour compte de sociétés du groupe ou de tiers, des responsabilités de gestion notamment dans les domaines de l'administration, de la finance, des achats, de la production et de la gestion;
d.la recherche, l'étude et l'analyse d'investissements, pour compte de sociétés du groupe ou de tiers, dans des sociétés existantes ou à créer, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger ;
e.la société peut accomplir toutes les opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou de nature à le favoriser ; elle peut notamment s'intéresser à toute entreprise ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien.
ARTICLE 3.-
Le siége est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l'organe d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut aussi établir, par décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales ou agences, tant en Belgique qu'à l'étranger.
ARTICLE 4.-
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE DEUX.- CAPITAL SOCIAL
ARTICLE 5.-
Le capital est fixé à 200.000.000 EUR et est représenté 11.709 actions sans désignation de valeur nominale et entièrement libérées. .
ARTICLE 6.-
Le capital peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises par la loi.
Lors de toute augmentation de capital contre espèces, les actions nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions. Toutefois, le droit de souscription préférentielle pourra, dans l'intérêt social, être limité où supprimé par l'assemblée générale statuant comme en matière de modification aux statuts ou par l'organe d'administration agissant dans le cadre du capital autorisé, et ce même en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées qui ne sont pas membres du personnel de la société ou de ses filiales.
Lorsqu'une augmentation de capital comporte une prime d'émission, le montant de celle-ci, après imputation éventuelle des frais, sera affecté de plein droit à un compte distinct « primes d'émission » dans les capitaux propres au passif du bilan.
Le conseil d'administration a, dans tous les cas, la faculté de passer, aux clauses. et conditions qu'il avisera, toutes conventions destinées à assurer la souscription de tout ou partie des nouvelles actions à émettre. ARTICLE 7.-
Le conseil d'administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital social souscrit à concurrence de deux cent millions d'euros (200.000.000 EUR) en conformité avec les dispositions légales. L'augmentation de capital décidée en vertu de cette autorisation pourra être effectuée, dans les limites définies par la loi:
-par voie d'apport en espéces ;
-par voie d'apport en nature ;
-par incorporation - avec ou sans création de titres nouveaux - de réserves quelles qu'elles soient et/ou de primes d'émission ;
-par voie d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription. Le droit de souscription préférentielle pourra, dans l'intérêt social, être limité ou supprimé par le conseil d'administration agissant dans le cadre du capital autorisé, et ce même en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées qui ne sont pas membres du personnel de la société ou de ses filiales. .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2020 - Annexes du Moniteur belge Lorsqu'une augmentation de capital décidée par le conseil d'administration comporte une prime d'émission, . le montant de celle ci, après imputation éventuelle des frais, sera affecté de plein droit au compte distinct intitulé "Primes d'émission" dans les capitaux propres au passif du bilan.
ARTICLE 8.-
Les versements à effectuer sur les actions non encore entièrement libérées doivent être faits aux lieux et dates que le conseil d'administration détermine.
Les sommes appelées et non versées huït jours après celui de leur exigibilité portent intérêt, calculé par jour de retard à compter de l'échéance, au taux de douze pour cent l'an, sans qu'une mise en demeure soit requise. L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués entièrement.
Les actionnaires pourront libérer anticipativement ls montant de leur souscription. ARTICLE 9.-
Les actions sont nominatives.
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action.
S'il y a plusieurs propriétaires d’une action, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne sait désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l'action. ll en sera de même si une action fait l'objet d'un droit d'usufruit ou d'un gage. Les actions sont inscrites dans le registre des titres nominatifs tenu au siège social. Ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations.
Le registre des actions peut être tenu en la forme électronique.
ARTICLE 10.-
La société peut émettre des obligations ou autres titres assimilables par décision du conseil d'administration, qui en déterminera le type et fixera le taux des intérêts, le mode et l'époque des remboursements ainsi que toutes autres conditions d'émission.
Toutefois, l'émission d'obligations ou autres titres assimilables produisant un revenu variant en fonction des bénéfices de la société est subordonnée à une décision de l'assemblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modifications aux statuts.
Lors de chaque émission d'obligations, le conseil d'administration peut conclure, aux conditions qu'il juge convenir, toutes conventions en vue d'en garantir la souscription.
ARTICLE 11.-
La société peut, aux conditions et dans les limites fixées par la loi, acquérir ses propres actions. TITRE TRO}S.- ADMINISTRATION — DIRECTION — SURVEILLANCE
ARTICLE 12.- ,
La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et peut arrêter la durée de leur mandat. Toutefois, dans les conditions prévues par la loi, le conseil d'administration peut n'être composé que de deux membres. Le mandat d'aucun administrateur ne pourra durer plus de 6 ans.
Les administrateurs sont rééligibles et révocables.
Les mandats des administrateurs sortants non réélus prennent fin immédiatement à l'issue de l'assemblée générale annuelle. '
Le conseil d'administration élit en son sein un président.
ARTICLE 13.-
En cas de vacance d'un ou plusieurs mandats d’administrateur, les membres restants du conseil d'administration peuvent pourvoir provisoirement au remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale, qui procède à l'élection définitive.
ARTICLE 14.-
Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables, conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations, de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion, notamment du dépassement des pouvoirs tels qu'ils résultent de l'objet social des présents statuts ou de décisions de l'assemblée générale. ARTICLE 15.-
Le conseil d'administration se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Il est convoque par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par un administrateur-délégué. il doit être convoqué chaque fois que le quart des administrateurs le demandent. Les réunions se tiennent au siège sacial ou à l'endroit indiqué dans les convocations. Les convocations peuvent se faire par courriel, lettre simple ou par le biais d'une plateforme digitale. Elles sont présidées par le président du conseil ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par un administrateur désigné par ses collègues.
ARTICLE 16.- .
Le conseil ne peut délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Toutefois, lorsqu'à une séance {fe conseil ne s'est pas trouvé en nombre, il peut dans une seconde réunion tenue au plus tard dans la quinzaine, délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour de la précédente séance quel que soit le nombre de membres présents.
Les réunions du Conseil d'Administration peuvent être tenues au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération collective, telles que tes conférences téléphoniques ou par vidéo.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2020 - Annexes du Moniteur belge Chaque administrateur peut, méme par simple lettre ou courriel ou par le biais d’une plateforme digitale, + ‘donner à l’un de ses collègues pouvoir de le représenter à une séance du conseil et d’y voter en ses lieu et place. Aucun mandataire ne peut représenter ainsi plus de deux administrateurs. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, celle du président de la réunion est prépondérante. Si, dans une séance du conseil réunissant la majorité requise pour délibérer valablement, un ou plusieurs administrateurs s’abstiennent, les résolutions sont valablement prises à la majorité des autres membres du conseil, présents ou représentés. En cas d'égalité de voix, la résolution est rejetée. Les décisions du conseil d'administration peuvent être adoptées, sans réunion effective, par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit. Dans semblables circonstances, un envoi par courriel ou par le biais d’une plateforme digitale portant la signature de l'administrateur dont il émane, a la valeur d'un écrit. ARTICLE 17.-
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux signés par la majorité des membres présents. Ces procès-verbaux sont consignés ou reliés en un recueil spécial ; les procurations y sont annexées. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par deux administrateurs.
ARTICLE 18.-
L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs un émolument fixe ou des jetons de présence à porter au compte des frais généraux.
Le conseil d'administration est autorisé également à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales, une rémunération particulière à imputer aux frais généraux. ARTICLE 19.-
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. ARTICLE 20.-
Le conseil d’administration peut constituer des comités consultatifs dont les membres sont choisis dans ou hors son sein. ll détermine les pouvoirs de ces comités, en règle le fonctionnement et fixe la rémunération de ses membres, a imputer aux frais généraux.
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à une ou plusieurs personnes.
IInomme et révoque les délégués à cette gestion qui sont choisis dans ou hors son sein, fixe leur rémunération et détermine leurs attributions.
Le conseil d'administration peut confier la direction de l'ensemble, de telle partie ou de telle branche spéciale des affaires sociales à une ou plusieurs personnes.
Le conseil d'administration, ainsi que les délégués à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux et déterminés à une ou plusieurs personnes de leur choix. ARTICLE 21.-
La société est engagée en toutes circonstances notamment dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours et, en ce qui concerne sa représentation en justice, par la signature conjointe de deux administrateurs, lesquels, vis-à-vis des tiers, n’auront pas à justifier d'une délibération préalable du conseil d'administration. Lorsque la gestion joumalière de la société a été déléguée, la société est également valablement représentée dans tous les actes de gestion journalière par un délégué à la gestion journalière, n'ayant pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable d'un quelconque organe de la société. En outre, dans des cas spéciaux, elle est valablement engagée par des mandataires spécialement désignés par le conseil d'administration agissant dans les limites de leur mandat.
Le conseil d'administration peut aussi donner à toutes autres personnes le pouvoir de signer, soit seul, soit deux à deux, soit conjointement avec un administrateur, les pièces engageant la société, dans telles limites qu'il jugera bon.
TITRE QUATRE.- ASSEMBLEES GENERALES
ARTICLE 22.-
L'assemblée générale, réguliérement constituée, représente Puniversalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs qui sont déterminés par la loi.
ARTICLE 23.-
L'assemblée se tient au siège social ou à l'endroit indiqué dans les avis de convocation. L'assemblée ordinaire se réunit à seize heures trente, le quatrième jeudi du mois d'avril ou, si ce jour est un jour férié légal, le premier jour ouvrable suivant, autre qu’un samedi.
L'assemblée générale spéciale ou extraordinaire est convoquée chaque fois que l'intérêt social l'exige. Elle doit être convoquée à la demande d’un ou de plusieurs actionnaires possédant le dixième du capital social. ARTICLE 24.-
Le conseil d'administration et les commissaires convoquent les assemblées tant ordinaires que spéciales ou extraordinaires.
ARTICLE 25.-
Les convocations pour toute assemblée sont faites conformément aux dispositions légales. ARTICLE 26.-
Les actionnaires en nom sont reçus à l'assemblée sur la production d'une preuve de leur inscription dans te registre.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2020 - Annexes du Moniteur belge : L'organe qui convoque l'assemblée peut arrêter la formule de procuration et exiger que celle-ci soit déposée ‘à l'endroit indiqué par lui et dans le délai qu'il fixe.
ARTICLE 27.-
Tout actionnaire ou mandataire doit, avant l'ouverture de la séance, signer la liste de présence. Cette liste indique l'identité des actionnaires où de leurs mandataires ainsi que le nombre de titres pour lesquels ils prennent part au vote.
ARTICLE 28.-
Toute assemblée est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par un administrateur désigné par ses collègues.
Le président désigne le secrétaire ainsi qu’un scrutateur, qui peuvent être non-actionnaires et choisis en dehors des membres de l'assemblée. Ils forment ensemble le bureau.
ARTICLE 29.-
Chaque action donne droit à une voix dans les limites imposées par la loi.
ARTICLE 30.-
Sauf les cas prévus par la loi, l'assemblée générale est régulièrement constituée et délibère valablement quel que soit le nombre d'actions représentées. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions.
Les votes se font par main levée ou par appel nominal. En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité des voix, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas d'égalité de voix à ce scrutin, le plus âgé des candidats est élu.
ARTICLE 31.-
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les points énoncés dans l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l'unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux. ARTICLE 32.-
Quels que soient les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration a le droit, après l'ouverture des débats,
d'ajourner, à trois semaines au plus, toute assemblée tant ordinaire que spéciaie ou extraordinaire. Cet ajournement, notifié par le président avant la clôture de la séance et mentionné au procès-verbal de celle- ci, annule toute décision prise.
Les actionnaires doivent être convoqués à nouveau pour la date que fixera le conseil, avec le même ordre du jour.
Les formalités remplies pour assister à la première séance, en ce compris le dépôt des titres et procurations, resteront valables pour la seconde.
De nouveaux dépôts seront admis dans les délais statutaires.
L'ajournement ne peut avoir lieu qu'une seule fois. La seconde assemblée statue définitivement sur les points à l'ordre du jour.
ARTICLE 33.-
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par tes actionnaires qui te demandent. Ils sont consignés ou reliés dans un recueil spécial tenu au siège social. TITRE CINQ.- INVENTAIRES ET COMPTES ANNUELS — BENEFICES ET REPARTITION
ARTICLE 34.-
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Le trente et un décembre de chaque année, le conseil d'administration établit, ordonné de la même manière que le plan comptable applicable à la société, un inventaire complet de ses avoirs et droits, de ses dettes, obligations et engagements relatifs à son activité, et des moyens propres qui y sont affectés. ll rédige le cas échéant le rapport de gestion et dresse le bilan et le compte de résultats dans la forme et avec le contenu fixés par les dispositions légales et réglementaires, ainsi que l'annexe au bilan et au compte de résultats ayant le contenu déterminé par lesdites dispositions. .
ARTICLE 35.-
Sur le bénéfice net, tel qu'il ressort du compte de résultats, il est prélevé d’abord cinq pour cent pour la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint dix pour cent du capital. Le résuitat de l'exercice, après affectation éventuelle à la réserve légale, est ajouté au résultat reporté de l'exercice précédent. Sur le montant ainsi obtenu, il est prélevé éventuellement telle somme que l'assemblée générale, délibérant à la simple majorité des voix, déciderait, sur la proposition du conseil d'administration, d'affecter à une ou des réserves ou au bénéfice à reporter.
Le solde éventuel, diminué du précompte mobilier éventuel sur le dividende réparti, est distribué, sous réserve - des restrictions légales éventuelles, sous forme de dividende, par parts égales, entre les actions sans mention
de valeur.
L'assemblée peut en outre distribuer une partie du solde sous forme de tantièmes au conseil d'administration, qui les répartit entre ses membres selon un règlement particulier qu'il arrête. ARTICLE 36.-
Le paiement des dividendes se fait annuellement à lépoque et aux endroits fixés par le conseil d'administration.
Celui-ci peut distribuer un acompte sur les dividendes, aux conditions et modalités prévues par le Code des sociétés et des associations. .
TITRE SIX.- DISSOLUTION - LIQUIDATION
ARTICLE 37.-
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
Vv
Mentionner sur Ne dernière page du Volet B:
issolution de la société ‘peut ‘être prononcée à t tout moment par l'assemblée "generale ‘des actionnaires !
+ :'délibérant dans les formes requises pour les modifications aux statuts. . ; i ! i !
ARTICLE 38-
En cas de dissolution de ta société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou; i i plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et les émoluments. Elle conserve le pouvoir de modifier les ; statuts si les besoins de la liquidation le justifient.
{La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs. i ARTICLE 39.-
Lors de la liquidation, l'actif net sera réparti entre toutes les actions. Si les actions représentant le capital de ; : [a société ne sant pas toutes entièrement libérées, les liquidateurs, avant tout partage de l'actif net, devront tenir : ! ;compte de cette diversité de situation et rétablir l'égalité, par exemple en procédant à des appels de fonds à : charge des actions insuffisamment libérées ou en opérant des remboursements préalables au profit des autres ; actions.
{ TITRE SEPT. DISPOSITIONS GENERALES
| ARTICLE 40.-
Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs et liquidateurs relatifs aux : ! ! affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du | | siege social, à moins que la société n'y renonce expressément.
î ARTICLE 41.-
Les actionnaires, obligataires, administrateurs et liquidateurs domiciliés à l'étranger, et n'ayant fait aucune ; i : élection de domicile en Belgique dûment notifiée à la société, sont censés avoir élu domicile au siège social pour | ; tout ce qui se rattache à l'exécution des présents statuts
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
le
: Pour extrait analytique conforme.
: Déposé en même temps : expédition, rapport, procurations et coordination des statuts (signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles
Au recto : : Nom et qualité du notaire instrumentant où de ia personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
10/05/2019
Description :
Mod Word 15.1
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe PN Maman A | Danis la
Re eee roy wer Sd te MN ratés ide x : eu greffe du triouñal de l'entreprise | *19063398* — francophone d&tBfiexelles
: N° d'entreprise : 0423.386.786
; Dénomination
(en entier): ADVENT MANAGEMENT BELGIUM
{en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
i Adresse complète du siège : 1040 Bruxelles, rue de Pindustrie, 29
Qbiet de l'acte : RÉUNION DE TOUTES LES ACTIONS EN UNE SEULE MAIN - FUSION
5 D'après un procès-verbal reçu par Maître Damien HISETTE, notaire à Bruxelles (2e canton), associé de Van : Halteren, Notaires Associés, à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, te 09 avril 2019, il résuite que : dn
PREMIÈRE RÉSOLUTION.
! L'assemblée décide la fusion de la société avec la société anonyme SOBELDEV, ayant son siège social à: : 1040 Bruxelles, rue de l'Industrie, 29, par voie de transfert par cette dernière de l'intégralité de son patrimoine, | activement et passivement, conformément à l'article 676, primo, du code des sociétés. : Les opérations de la société absorbée seront considérées du point de vue comptable (et sous l'angle des: : impéts directs) comme accomplies pour le compte de la société absorbante à dater du 1er janvier 2019.
: DEUXIEME RESOLUTION.
i L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer au conseil d'administration de la } Société pour l'exécution de la résolution qui précède.
whee
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en méme temps : expédition et procuration
(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.
i
Mentionner sur la dem
im et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes”
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »),
Au recto:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
Sofina Ventures
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
29 Rue de l'Industrie, 1040 Bruxelles