SOFINDEV V
Active
•0739.908.080
Adresse
5D Lambroekstraat, 1831 Machelen (Brab.)
Activité
Activities of holding companies
Création
20/12/2019
Dirigeants
Informations juridiques
SOFINDEV V
Numéro
0739.908.080
SIRET (siège)
2.301.054.685
Forme juridique
Société en commandite
Numéro de TVA
BE0739908080
EUID
BEKBOBCE.0739.908.080
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 20/12/2019
Activité
SOFINDEV V
Code NACEBEL
64.210, 82.990•Activities of holding companies, Other business support service activities nec
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, administrative and support service activities
Finances
SOFINDEV V
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | - | 400,9K | 209,0K | 59,3K |
| Marge brute | € | -3,0M | 400,9K | 209,0K | 59,3K |
| EBITDA - EBE | € | -3,0M | -3,0M | -3,5M | -3,7M |
| Résultat d’exploitation | € | -3,0M | -3,0M | -3,5M | -3,7M |
| Résultat net | € | -3,1M | -3,2M | -3,6M | -3,8M |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | - | 91,798 | 252,204 | - |
| Taux de marge brute | % | - | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | - | -748,921 | -1,7K | -6,3K |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 4,1M | 2,1M | 88,2K | 196,7K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 6,0M | 36,0M |
| Dette financière nette | € | -4,1M | -2,1M | 5,9M | 35,8M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | -1,713 | -9,595 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 132,5M | 130,5M | 62,3M | 26,8M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | - | -798,903 | -1,7K | -6,4K |
Dirigeants et représentants
SOFINDEV V
2 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 20/12/2019
Entreprise : SOFINDEV MANAGEMENT
Numéro : 0884.934.760
Qualité : Gérant
Depuis le : 20/12/2019
Cartographie
SOFINDEV V
Documents juridiques
SOFINDEV V
4 documents
SOFINDEV V.coo 21.09.2020
- 2de akte
SOFINDEV V.coo 21.09.2020
- 2de akte
21/09/2020
SOFINDEV V - coördinatie 31.01.2020
SOFINDEV V - coördinatie 31.01.2020
31/01/2020
SOFINDEV V.coo 23.12.2019
SOFINDEV V.coo 23.12.2019
23/12/2019
SOFINDEV V coord. 20-12-2019
SOFINDEV V coord. 20-12-2019
20/12/2019
Comptes annuels
SOFINDEV V
4 documents
Comptes sociaux 2023
22/05/2024
Comptes sociaux 2022
24/05/2023
Comptes sociaux 2021
25/05/2022
Comptes sociaux 2020
26/05/2021
Établissements
SOFINDEV V
1 établissement
2.301.054.685
Actif
Adresse : 5D Lambroekstraat, 1831 Machelen (Brab.)
Date de création : 20/12/2019
Activité : 64.210• Activities of holding companies
Publications
SOFINDEV V
7 publications
Démissions, Nominations
11/06/2024
Démissions, Nominations
06/11/2020
Description : Mad 006 19.01
In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie |
neergelegdontvangen op
128 ONT. 202
ter griffie vart de Nederlandstalige
ondesnemingsrechibank Brussel
Griffie
Öndernemingsnr: 0739 908 080 : Naam :
voluit) : SOFINDEV V COMM.V
(verkort) :
Rechtsvorm : Private privak naar Belgisch recht onder de vorm van een : commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Lambroekstraat 5D, 1831 Diegem
Onderwerp akte : Aanstelling van bijzondere gevolmachtigden - Volmacht
Uittreksel uit de besluiten van de enige zaakvoerder genomen op 5 februari 2020.
3. BESLUITEN |
(@) Aanstelling van bijzondere gevolmachtigden
De enige zaakvoerder besluit om volgende bijzondere gevolmachtigden aan te stellen:
- elk van de bestuurders van Sofindev Management wordt gemachtigd om — samen handelend met een: andere bestuurder van Sofindev Management, — in naam en voor rekening van de Vennootschap alle: documenten te ondertekenen die verband houden met investeringsbeslissingen, waaronder beslissingen’ omtrent de voorbereiding, uitvoering, voltooiing en implementatie van investeringen en desinvesteringen,’ ‚genomen op niveau van de Vennootschap (met inbegrip van — doch niet beperkt tot — : confidentialiteitsovereenkomsten, biedbrieven, intentieverklaringen, term sheets, koop- en: ; aandeelhoudersovereenkomsten en alle daaraan gelieerde documenten (zoals bijvoorbeeld bankgaranties)); en!
- Joëlle Starquit wordt gemachtigd om — alleen handelend — in naam en voor rekening van de Vennootschap; : alle handelingen te stellen en alle formaliteiten te vervullen die nodig of nuttig zijn voor de administratie van de; Vennootschap (met inbegrip van — doch niet beperkt tot — het vertegenwoordigen van de Vennootschap ten; + aanzien van de bevoegde belastings- en sociale zekerheidsautoriteiten, de FOD financiën, de NBB, de FSMA,: het rechtspersonenregister, een ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen). i
(b} Volmacht
De enige zaakvoerder besluit om aan (i) Eric Van Droogenbroeck, Jan Camerlynck, Joélle Starquit en iedere! andere medewerker van Sofindev Management NV (met kantoren te Lambroekstraat 5D, 1831 Diegem) en {ii): Régis Panisi, Marcos Lamin-Busschots, Dries Hommez, Margaux Beyer, llona Remels en elke andere advocaat: of medewerker van advocatenassociatie Stibbe CVBA (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel), met: het recht op indeplaatsstelling, de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om ~ alleen handelend, in; naam en voor rekening van de Vennootschap - alle neerleggingen en publicaties te verzorgen die vereist zijn in: het kader van de genomen besluiten en in het algemeen alle handefingen te stellen en alle formaliteiten te: vervullen die nodig of nuttig zouden zijn voor de implementatie van de genomen besluiten. !
Marcos Lamin Busschots
mandataris
t
:
i
; î
’
‘ '
‘
1
{
;
'
1
5
ı
i t
i
:
i
: ‘
: Ba
a
:
:
5
t
i
ï i
i
‘
i
i
i
‘ ’
i
i
i
‘
'
F
;
‘ '
i
i
\
}
; i
1 i
Op de laatste biz, van Luik B vermelden. Voorkant: Naam en hoedanigheid van de in notaris, de perso(e)nien}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Aghterkant : Naam en handtekening (ait geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
12/10/2020
Description :
a Mod DOC 19.01 LUTTE 5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie neergelegd/ontvangen op
LL (os or. zn 136% ter griffie van de Nederlandstalige ondernempifhgsank Brusssi
Ondernemingsnr : 0739 908 080
Naam
(woluit) : SOFINDEV V
(verkort) :
Rechtsvorm : private privak naar Belgisch recht onder de vorm van een commanditaire vennootschap
' Volledig adres v.d. zetel: 1831 Diegem, Lambroekstraat 5D
: Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Op heden, eenentwintig september tweeduizend twintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap: - "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN :
de buitengewone algemene vergadering van de private privak naar Belgisch recht onder de vorm van een: ‚ commanditaire vennootschap "SOFINDEV V", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Lambroekstraat; 5D, hierna de “Vennootschap” genoemd.
(..-)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraad7slaging de volgende beslissing=en: EERSTE BESLISSING: Wijziging inschrijvingsrechtenplan.
De vergadering beslist artikel 4 van het inschrijvingsrechtenplan (getiteld “Warrantplan met betrekking tot: | Sofindev V Comm.V."), zoals goedgekeurd op 20 december 2019 bij de oprichting van de Vennootschap: : krachtens akte verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 20 december 2019, bekendgemaakt in de: : Bijlagen bij het Beigisch Staatsblad van 24 december daarna, onder nummer 19351263, te wijzigen als volgt: “Het totaal aantal Warrants dat wordt uitgegeven door de Vennootschap in het kader van dit Warrantplan; “ bedraagt 910 Warrants”.
(..)
TWEEDE BESLISSING: Goedkeuring ‘Amendment Agreement’.
De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat ze vertrouwd zijn met de ‘amendment: : Agreement’ die op of omstreeks 21 september 2020 zal worden gesloten tussen de Vennootschap en de, . huïdige investeerders van de Vennootschap.
De vergadering beslist voormelde ‘Amendment Agreement’, alsook de daarin vermelde aanpassingen aan: : de investment agreement die op 23 december 2019 werd gesloten tussen de Vennootschap en de initiele! ı : investeerders van de Vennootschap, goed te keuren.
: artikel 35 van de statuten te wijzigen, als volgt:
(..-) :
De vergadering beslist artikelen 6.2.1., 7.2. en 28.2.3. alsook de definitie van 'Investment Agreement’ in:
- artikel 6.2.1.: :
"8.2.1. De Statuten en de Investment Agreement voorzien in drie (3) Klassen van Effecten, te weten: a) Klasse A, omvattende alle Aandelen gehouden door de Investeerders (andere dan de Fondsmanager en! de leden van het Management Team);
b) Klasse B, omvattende alle Effecten gehouden door de Fondsmanager en de leden van het Management Team (andere dan de Effecten waarnaar wordt verwezen in artike! 6.2.1.c) van deze statuten); en c) Klasse C, omvattende alle Winstbewijzen gehouden door de Fondsmanager en de leden van het Management Team waaraan Carried Interest is verbonden (zoals uitgegeven in het kader van de eerste: financieringsronde of ingevolge de uitoefening van de Inschrijvingsrechten C). i Voor de goede orde wordt bevestigd dat er bij het verlijden van de oprichtingsakte nog geen Winstbewijzen: ‚ bestaan; zij zullen later worden uitgegeven (voor wat betreft de Winstbewijzen C andere dan deze uitgegeven in: het kader van de eerste financieringsronde, na de uitoefening van de Inschrijvingsrechten C overeenkomstig hef; inschrijvingsrechtenplan dat hiertoe werd opgesteld).".
Iz. van Luik B vermelden ; : “Voorkant : Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘hetzij ve van de perso(oynien)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akien van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Moot-
aan het
Belgisch
Staatsblad
Ápehouderi . - artikel 7.2.: :
"7.2. De Fondsmanager is bevoegd om bijkomende volstortingen op te vragen van de Effecten en van de: : verwervingsprijs van de Inschrijvingsrechten C. Een dergelijk verzoek tot volstorting kan in één of meerdere :
V7
: ; schijven gebeuren en zal in functie staan van (i) de financieringsvereisten als gevolg van nieuwe investeringen i ‘of bijkomende investeringen in bestaande participaties van de Venriootschap en/of (il) de behoeften van de! ; ‘ Vennootschap aan werkkapitaal en/of een minimaal bedrag aan liquide middelen terieinde een goede en vlotte ; ‘werking van de Vennootschap toe te laten (met dien verstande dat het voorgaande niet van toepassing zal zijn : ‘op het verzoek tot volstorting met betrekking tot de Winstbewijzen C uitgegeven in het kader van de eerste | financieringsronde, vermits de volstorting van dergelijke Winstbewijzen C integraal zal plaatsvinden op het: ogenblik van de uitgifte van nieuwe Winstbewijzen C ingevolge de uitoefening van (één of meerdere) ; Inschrijvingsrechten C).”. :
- artikel 28.2.3.: !
"28.2.3. Indien — op het moment van een geplande uitkering -— nog geen Winstbewijzen C werden : ‘uitgegeven ingevolge de uitoefening van Inschrijvingsrechten C (en dus geen rekening houdend met de! ! Winstbewijzen C uitgegeven in het kader van de eerste financieringsronde) en een Carried Interest kan worden | “uitgekeerd, zal deze Carried Interest voorlopig binnen de Vennootschap worden gereserveerd tot een latere ; uitkering op het ogenblik waarvan reeds (één of meerdere van) dergelijke Winstbewijzen C zijn uitgegeven”. | | - de definitie van ‘Investment Agreement in artikel 35: i
“investment Agreement: betekent de overeenkomst afgesloten op 23 december 2019 tussen de; : Vennootschap en de Oorspronkelijke Investeerders (zoals gewijzigd van tijd tot tijd);”.
C-)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, aanwezigheidslist).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der! ; Registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris
Op de laatste biz. van Euik B vermelden : Recto : Naam e en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)nien) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Divers
12/10/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0739908080
Naam
(voluit) : SOFINDEV V
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lambroekstraat 5D
: 1831 Machelen
Onderwerp akte : DIVERSEN
Op heden, eenentwintig september tweeduizend twintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, IS VERSCHENEN:
de naamloze vennootschap "Sofindev Management", met zetel te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5D en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0884.934.760, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DROOGENBROECK Eric André, wonende te Putdaellaan 19, 1150 Brussel, zijnde de zaakvoerder (conform artikel 12 van de statuten "Fondsmanager" genaamd) van de private privak naar Belgisch recht onder de vorm van een commanditaire vennootschap "SOFINDEV V", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5D, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BESLISSINGEN
De Fondsmanager vat de agenda aan en neemt de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Uitgifte inschrijvingsrechten op Winstbewijzen van Klasse C. De Fondsmanager beslist 910 inschrijvingsrechten op Winstbewijzen van Klasse C uit te geven overeenkomstig de uitgifte-, toekenning- en uitoefenvoorwaarden zoals vastgesteld in het inschrijvingsrechtenplan de dato 20 december 2019 (getiteld "Warrantplan met betrekking tot Sofindev V Comm.V."), goedgekeurd bij de oprichtingsvergadering van de Vennootschap bij akte verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 20 december 2019 en gewijzigd bij notulen opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 21 september 2020, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de effectieve toekenning van dergelijke inschrijvingsrechten op Winstbewijzen van Klasse C door de Fondsmanager aan de begunstigden van voormeld inschrijvingsrechtenplan. Voor de goede orde wordt verduidelijkt dat de vervulling van de opschortende voorwaarde geen terugwerkende kracht zal hebben. (...)
DERDE BESLISSING: Uitgifte van Winstbewijzen van Klasse C.
De Fondsmanager beslist, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de effectieve toekenning en uitoefening van de 910 inschrijvingsrechten op Winstbewijzen van Klasse C, over te gaan tot de verhoging van het eigen vermogen (met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal inschrijvingsrechten op Winstbewijzen van Klasse B met de uitoefenprijs van dergelijke inschrijvingsrechten) en uitgifte van (maximum) 910 Winstbewijzen van Klasse C die de rechten en verplichtingen zullen hebben zoals bepaald in de statuten. Voor de goede orde wordt verduidelijkt dat de vervulling van de opschortende voorwaarde geen terugwerkende kracht zal hebben.
VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng.
De Fondsmanager beslist het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen met in totaal 114.921 EUR, om het te brengen van 169.825.000,00 EUR op 169.939.921 EUR. De Fondsmanager beslist dat deze verhoging van het eigen vermogen zal verwezenlijkt worden door
*20348283*
Neergelegd
08-10-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 90 Winstbewijzen van Klasse C (zoals gedefinieerd in de statuten) die de rechten en verplichtingen hebben zoals statutair bepaald. Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe Winstbewijzen van Klasse C, tegen de prijs van 1.276,9 EUR per Winstbewijs van Klasse C.
Op de nieuwe Winstbewijzen van Klasse C zal niet gestort worden. Ter gelegenheid van voormelde inbreng wordt geen uitgiftepremie betaald.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot bijkomende inbrengen die voorafgaan en de daaraan gekoppelde uitgifte van aandelen van winstbewijzen van Klasse C, beslist de vergadering artikel 6.1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "6.1. Inbrengen
Als vergoeding voor de Inbrengen werden 1.698.340 Effecten uitgegeven." (...)
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor het inschrijvingsrechten- en winstbewijzenregister. De Fondsmanager verleent bijzondere volmacht aan (i) Eric Van Droogenbroeck, Jan Camerlynck, Joëlle Starquit en iedere andere medewerker van Sofindev Management NV, te dien einde woonstkeuze gedaan hebbende te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5D en (ii) Dries Hommez, Margaux Beyer, Ilona Remels, Nina Coussement, Johan Luntumbue, Lotte Stinkens en iedere andere advocaat of medewerker van Stibbe BV CVBA, te dien einde woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het inschrijvingsrechten- en winstbewijzenregister in te vullen en te ondertekenen, alsook alle vereiste, nodige of nuttige verklaringen af te leggen en te laten attesteren, ingevolge voormelde beslissingen.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Divers
21/02/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0739908080
Naam
(voluit) : SOFINDEV V
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lambroekstraat 5D
: 1831 Machelen (Brab.)
Onderwerp akte : DIVERSEN
Op heden, éénendertig januari tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Meester Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
IS VERSCHENEN:
De naamloze vennootschap “Sofindev Management”, met zetel te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5D en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0884.934.760, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DROOGENBROECK Eric André, wonende te Putdaellaan 19, 1150 Brussel, zijnde de zaakvoerder (conform artikel 12 van de statuten "Fondsmanager" genaamd) van de private privak naar Belgisch recht onder de vorm van een commanditaire vennootschap "SOFINDEV V", waarvan de zetel geves-tigd is te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5D, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BESLISSINGEN
De Fondsmanager vat de agenda aan en neemt de volgende beslissing-en: EERSTE BESLISSING: Bijkomende inbrengen.
De Fondsmanager beslist het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen met in totaal 38.300.000,00 EUR, om het te brengen van 131.138.100,00 EUR op 169.438.100,00 EUR. De Fondsmanager beslist dat deze verhoging van het eigen vermogen zal verwezenlijkt worden door inbrengen in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 383.000 Aandelen A (zoals gedefinieerd in de statuten) die de rechten en verplichtingen hebben zoals statutair bepaald. Er zal onmiddellijk in geld inge-schreven worden op de nieuwe Aandelen A, tegen de prijs van 100,00 EUR per Aandeel A.
Op de nieuwe Aandelen A zal niet gestort worden. Ter gelegenheid van voormelde inbrengen wordt geen uitgiftepremie betaald.
(...)
II. De Fondsmanager verklaart dat op ieder Aandeel A waarop aldus werd inge-schreven, niets gestort is.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Bijkomende inbrengen.
De Fondsmanager beslist het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen met in totaal 386.900,00 EUR, om het te brengen van 169.438.100,00 EUR op 169.825.000,00 EUR. De Fondsmanager beslist dat deze verhoging van het eigen vermogen zal verwezenlijkt worden door inbrengen in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 3.869 Winstbewijzen B (zoals gedefinieerd in de statuten) die de rechten en verplichtingen hebben zoals statutair bepaald. Er zal onmiddellijk in geld inge-schreven worden op de nieuwe Winstbewijzen B, tegen de prijs van 100,00 EUR per Winstbewijs B.
Op de nieuwe Winstbewijzen B zal niet gestort worden.
(...)
*20310942*
Neergelegd
19-02-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
II. De Fondsmanager verklaart dat op ieder Winstbewijs B waarop aldus werd inge-schreven, niets gestort is.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot bijkomende inbrengen die voorafgaan en de daaraan gekoppelde uitgifte van aandelen van Klasse A en winstbewijzen van Klasse B, beslist de vergadering paragraaf 1 en 2 van artikel 6.1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"6.1. Inbrengen
Als vergoeding voor de Inbrengen werden 1.698.250 Effecten uitgegeven.” (...)
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor het aandelen- en winstbewijzenregister. De Fondsmanager verleent bijzondere volmacht aan (i) Eric Van Droogenbroeck, Jan Camerlynck, Joëlle Starquit en iedere andere medewerker van Sofindev Management NV, te dien einde woonstkeuze gedaan hebbende te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5D en (ii) Dries Hommez, Margaux Beyer, Ilona Remels, Nina Coussement, Johan Luntumbue, Lotte Stinkens en iedere andere advocaat of medewerker van Stibbe BV CVBA, te dien einde woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Burssel, Loksumstraat 25, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het aandelen- en winstbewijzenregister in te vullen en te ondertekenen, alsook alle vereiste, nodige of nuttige verklaringen af te leggen en te laten attesteren, ingevolge voormelde beslissingen. (...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, negen volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Divers
10/01/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0739908080
Naam
(voluit) : SOFINDEV V
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lambroekstraat 5D
: 1831 Machelen (Brab.)
Onderwerp akte : DIVERSEN
Op heden, drieëntwintig december tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
IS VERSCHENEN:
De naamloze vennootschap "Sofindev Management", met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5D en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0884.934.760, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DROOGENBROECK Eric, wonende te Putdaellaan 19, 1150 Brussel, zijnde de zaakvoerder (conform artikel 12 van de statuten "Fondsmanager" genaamd) van de commanditaire vennootschap "SOFINDEV V", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5D, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...)
BESLISSINGEN
De Fondsmanager vat de agenda aan en neemt de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Bijkomende inbrengen.
De Fondsmanager beslist het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen met in totaal 120.000.000 EUR, om het te brengen van 10.025.000 EUR op 130.025.000 EUR. De Fondsmanager beslist dat deze verhoging van het eigen vermogen zal verwezenlijkt worden door inbrengen in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 1.200.000 Aandelen A (zoals gedefinieerd in de statuten) die de rechten en verplichtingen hebben zoals statutair bepaald. Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe Aandelen A, tegen de prijs van 100 EUR per Aandeel A.
Op de nieuwe Aandelen A zal niet gestort worden. Ter gelegenheid van voormelde inbrengen wordt geen uitgiftepremie betaald.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Bijkomende inbrengen.
De Fondsmanager beslist het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen met in totaal 1.113.100 EUR, om het te brengen van 130.025.000 EUR op 131.138.100 EUR. De Fondsmanager beslist dat deze verhoging van het eigen vermogen zal verwezenlijkt worden door inbrengen in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 11.131 Winstbewijzen B (zoals gedefinieerd in de statuten) die de rechten en verplichtingen hebben zoals statutair bepaald. Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe Winstbewijzen B, tegen de prijs van 100 EUR per Winstbewijs B.
Op de nieuwe Winstbewijzen B zal niet gestort worden. Ter gelegenheid van voormelde inbrengen wordt geen uitgiftepremie betaald.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot bijkomende inbrengen die voorafgaan en de daaraan gekoppelde uitgifte van aandelen van Klasse A en winstbewijzen van
*20302369*
Neergelegd
08-01-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Klasse B, beslist de vergadering paragraaf 1 en 2 van artikel 6.1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"6.1. Inbrengen
Als vergoeding voor de Inbrengen werden 1.311.381 Effecten uitgegeven." (...)
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor het aandelen- en winstbewijzenregister. De Fondsmanager verleent bijzondere volmacht aan (i) Eric Van Droogenbroeck, Jan Camerlynck, Joëlle Starquit en iedere andere medewerker van Sofindev Management NV, te dien einde woonstkeuze gedaan hebbende te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5D en (ii) Dries Hommez, Margaux Beyer, Ilona Remels, Nina Coussement, Johan Luntumbue, Lotte Stinkens en iedere andere advocaat of medewerker van Stibbe BV CVBA, te dien einde woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Burssel, Loksumstraat 25, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het aandelen- en winstbewijzenregister in te vullen en te ondertekenen, alsook alle vereiste, nodige of nuttige verklaringen af te leggen en te laten attesteren, ingevolge voormelde beslissingen. (...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, achtenveertig volmachten, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
24/12/2019
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : SOFINDEV V
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lambroekstraat 5D
: 1831 Diegem
Onderwerp akte : OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op twintig december tweeduizend negentien, voor Meester Tim Carnewal, Notaris te Brussel,
dat:
1/ de naamloze vennootschap "Sofindev Management", met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5D (die in de vennootschap zal deelnemen als gecommanditeerde vennoot); 2/ de naamloze vennootschap “Advent Management Belgium”, met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Rue de l’Industrie 29 (die in de vennootschap zal deelnemen als commanditaire vennoot); onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:
Rechtsvorm – Naam – Privak statuut
De Vennootschap is een vennootschap naar Belgisch recht die is opgericht als commanditaire vennootschap (in het kort “Comm.V.”).
Zij heeft als naam “SOFINDEV V”.
De Vennootschap is een private alternatieve instelling voor collectieve belegging met een vast aantal rechten van deelneming, aangeduid als “private privak”, vanaf de datum van inschrijving op de lijst van de private privaks bijgehouden door de Federale Overheidsdienst Financiën. De Vennootschap zal vanaf de datum van voormelde inschrijving steeds haar activiteiten voeren in overeenstemming met alle wetten, uitvoeringsbesluiten en reglementen die op enig ogenblik toepasselijk zijn op vennootschappen die het statuut van een private privak naar Belgisch recht hebben (samen, de “Private Privak Reglementering”), dewelke bij oprichting van de Vennootschap in het bijzonder het volgende omvat: (i) de relevante bepalingen van de Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (de “Private Privak Wet”) en (ii) het Koninklijk Besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de Private Privak (het “Private Privak KB”).
Zetel
De maatschappelijk zetel is gevestigd te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5D in het Vlaams Gewest. Voorwerp
De vennootschap heeft uitsluitend tot voorwerp de collectieve belegging in financiële instrumenten die zijn uitgegeven door niet-genoteerde vennootschappen, zoals bedoeld in en in overeenstemming met de Private Privak Reglementering.
De Vennootschap kan, met het oog op de realisatie van haar voorwerp, alle verrichtingen stellen die (rechtstreeks of onrechtstreeks) betrekking hebben op het maken, het beheren, het opvolgen, het valoriseren en het te gelde maken van, in de meest ruime betekenis, beleggingen in aandelen, in aan aandelen gerelateerde instrumenten of rechten, in andere financiële instrumenten of rechten, in leningen, in obligaties en in andere schuldinstrumenten of aan schuld gerelateerde rechten. Zonder beperking aan de algemeenheid van het voorgaande kan de Vennootschap steeds termijnbeleggingen of liquide middelen houden.
Het voorwerp van de Vennootschap omvat verder, in het kader van haar beleggingen en zonder dat dit beperkend dient te worden gelezen, alle volgende activiteiten:
*19351263*
Neergelegd
20-12-2019
0739908080
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(i) de deelname (rechtstreeks of onrechtstreeks) aan de oprichting, het management, het bestuur, de bestuursorganen, de bedrijfsvoering, de controle en de vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen waarin zij een belang, participatie, deelneming of investering heeft;
(ii) het verlenen van advies en bijstand, op alle mogelijke vlakken, met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten, het management, het bestuur en de bestuursorganen van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen waarin zij een belang, participatie, deelneming of investering heeft, en in het algemeen het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, inherent zijn aan de activiteiten van een beleggingsfonds, in de meest ruime zin; en
(iii) het verstrekken van onderpand of andere financiële zekerheden en garanties ten voordele van andere vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen, of het garanderen van hun verplichtingen, het optreden als hun agent of hun vertegenwoordiger, het toestaan van voorschotten, kredieten, leningen of andere financieringsvormen, evenals het verlenen van hypotheken of andere zekerheden.
De Vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de Vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De Vennootschap mag in geen geval aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld en gereglementeerd in de bijzondere financiële wetgeving en uitvoeringsbesluiten terzake. Duur
De Vennootschap is opgericht voor een bepaalde duur van tien (10) jaar en begint te werken op datum van twintig december tweeduizend negentien.
Aanvangsvermogen - Aandelen - Volstorting
Het aanvangsvermogen bedraagt 10.025.000,00 EUR.
Er worden 100.250 volledig geplaatste aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, uitgegeven waarvan 100.000 aandelen van klasse A en 250 aandelen van klasse B. Op ieder van de 100.250 aandelen op naam werd in geld ingeschreven aan een prijs van 100,00 EUR als volgt:
- Door de naamloze vennootschap "Sofindev Management", comparant voornoemd sub 1/, 250 aandelen van klasse B;
- Door de naamloze vennootschap “Advent Management Belgium”, comparant voornoemd sub 2/, 100.000 aandelen van klasse A.
Geen volstorting van het aanvangsvermogen
De comparanten/oprichters verklaren en erkennen dat de aandelen waarop door hen werd ingeschre-ven op heden niet worden volge-stort, noch geheel noch gedeeltelijk. GECOMMANDITEERDE EN COMMANDITAIRE VENNOTEN
Algemeen
Elke Aandeelhouder dient zich, voorafgaand aan zijn toetreding tot de Vennootschap en meer bepaald voorafgaand aan het verwerven van enig Effect in de Vennootschap, onherroepelijk en onvoorwaardelijk te verbinden tot de naleving van de bepalingen van de Investment Agreement door de ondertekening van hetzij de Investment Agreement zelf hetzij een toetredingsovereenkomst (overeenkomstig hetgeen bepaald in de Investment Agreement).
De Vennootschap is uit hoofde van haar rechtsvorm steeds verplicht om één of meerdere gecommanditeerde vennoten en één of meer commanditaire vennoten te hebben. Gecommanditeerde vennoot
De Vennootschap heeft van bij haar oprichting minstens één (1) gecommanditeerde vennoot die hoofdelijk en onbeperkt instaat voor alle verbintenissen van de Vennootschap. Voor de goede orde wordt verduidelijkt dat zulke hoofdelijke en onbeperkte aansprakelijkheid van de gecommanditeerde vennoot niet geldt ten aanzien van de Vennootschap zelf of ten aanzien van de commanditaire vennoten.
Commanditaire vennoten
De commanditaire vennoten staan voor de schulden en verliezen van de Vennootschap slechts in tot beloop van hun inbreng, en dit onder de voorwaarden van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Bestuur van de vennootschap
Fondsmanager
Benoeming
De Vennootschap wordt bestuurd door één persoon, aan wie de Algemene Vergadering het bestuur en het dagelijks bestuur van de Vennootschap zal toevertrouwen en met wie een Beheersovereenkomst zal worden gesloten bij zijn benoeming (de “Fondsmanager”). De Fondsmanager die een rechtspersoon is, dient een vaste vertegenwoordiger aan te stelle overeenkomstig de relevante wettelijke bepalingen. Dergelijke vaste vertegenwoordiger is evenwel niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de Vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De Fondsmanager zal, voor alle duidelijkheid, niet kwalificeren als statutaire zaakvoerder, ongeacht of zijn naam al dan niet in de statuten wordt genoemd. De toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen met betrekking tot statutaire zaakvoerders wordt dan ook uitdrukkelijk uitgesloten. De Fondsmanager zal in beginsel een gecommanditeerde vennoot van de Vennootschap zijn, hoewel dit niet vereist is. De Fondsmanager kan echter nooit worden benoemd onder de Aandeelhouders die als commanditaire vennoot van de Vennootschap kwalificeren. De beëindiging van het mandaat van de Fondsmanager zal niet automatisch resulteren in de ontbinding van de Vennootschap.
De fusie, de splitsing, de omzetting of elke andere vorm van vennootschapsrechtelijke reorganisatie van de Fondsmanager die een rechtspersoon is, waarbij de rechtspersoonlijkheid krachtens het toepasselijk recht wordt verdergezet, zal in beginsel niet in het ontslag of de vervanging van de Fondsmanager resulteren.
Bevoegdheden
Onverminderd de dwingende bepalingen van de Private Privak Wet die van toepassing zijn op de Fondsmanager, is de Fondsmanager bevoegd om alle handelingen te ver-richten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlij-king van het voorwerp van de Vennootschap, behoudens de bevoegdheden expliciet voorbehouden aan de Raad van Toezicht of de Algemene Vergadering (op grond van dwingend recht, de Statuten of de Investment Agreement). Onverminderd het algemene karakter van het voorgaande, omvatten de bevoegdheden van de Fondsmanager alle bevoegdheden met betrekking tot investeringsbeslissingen van de Vennootschap (waaronder, voor alle duidelijkheid, de voorbereiding, uitvoering, voltooiing en implementatie van investeringen en desinvesteringen), indien en voor zover dergelijke beslissingen worden genomen in het kader van het investeringsbeleid zoals uiteengezet in de artikelen 19 tot en met 22 van de Investment Agreement, alsook de uitoefening van de aan de investeringen verbonden rechten, het aangaan van schulden en het stellen van alle daden van beheer met betrekking daartoe. Daarnaast beschikt de Fondsmanager over alle bevoegdheden die hem uitdrukkelijk zijn toegekend op grond van dwingend recht, de Statuten, de Investment Agreement of de Beheersovereenkomst of ingevolge een volmacht van de Algemene Vergadering (met inbegrip van de volmacht die in de oprichtingsakte van de Vennootschap is opgenomen), met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de bevoegdheid om alle beslissingen te nemen en alle handelingen te stellen met betrekking tot de volgende aangelegenheden:
(a) verplaatsing van de zetel van de Vennootschap binnen België;
(b) uitgifte van nieuwe Effecten in het kader van een Closing;
(c) doen van een verzoek tot volstorting overeenkomstig de artikelen 4 en 5.6 van de Investment Agreement alsmede de terugbetaling van enige zulke betalingen die reeds ontvangen werden door de Vennootschap;
(d) vermindering/terugbetaling van Inbrengen alsmede (naargelang het geval) van enige Uitgiftepremies;
(e) wijziging van de Statuten in de mate dat zulke wijziging betrekking heeft op de zetel of de Inbrengen, alsook de neerlegging en publicatie van de gecoördineerde versie van de Statuten volgend op een dergelijke wijziging;
(f) uitkering van dividenden;
(g) intrekking en/of inkoop van Effecten;
(h) benoeming van leden van de Raad van Toezicht en bepaling van hun bezoldiging; (i) beslissingen in het kader van de goedkeuringsprocedure uiteengezet in subartikel 10.6; en (j) beslissingen met betrekking tot de aangelegenheden vermeld in artikelen 12.2.3(j) tot en met 12.2.3(m) van de Investment Agreement.
De Fondsmanager is gerechtigd bijzondere bevoegdheden te delegeren aan een lasthebber. Externe vertegenwoordiging
De Fondsmanager (alleen handelend) vertegenwoordigt de Vennootschap rechtsgeldig jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Bevoegdheidsdelegatie – Bijzondere lasthebbers
Onverminderd de dwingende bepalingen van de Private Privak Wet die van toepassing zijn op de Fondsmanager, kan de Fondsmanager gevolmachtigden aanstellen (met dien verstande dat de Aandeelhouders die als commanditaire vennoot van de Vennootschap kwalificeren niet als gevolmachtigden mogen optreden). Enkel bijzondere volmachten beperkt tot (een reeks van) bepaalde rechtshandelingen zijn toegestaan. Voormelde gevolmachtigden vertegenwoordigen de Vennootschap rechtsgeldig en verbinden de Vennootschap binnen de perken van de aan hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de Fondsmanager in geval van een overdreven volmacht. De Fondsmanager bepaalt de bezoldiging (indien van toepassing) verschuldigd aan deze gevolmachtigden.
Gewone Algemene Vergadering
De gewone Algemene Vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
donderdag van april om 10 uur, met dien verstande dat indien die dag een wettelijke feestdag is, de jaarvergadering wordt gehouden op de eerstvolgende Werkdag op hetzelfde uur. Boekjaar
Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Ontbinding
Tot de vrijwillige ontbinding van de Vennootschap kan slechts worden besloten door een buitengewone Algemene Vergadering, mits naleving van de wettelijke voorschriften ter zake alsook de relevante bepalingen van de Investment Agreement en de Statuten. De Vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als rechts-persoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de slui-ting ervan, met dien verstande dat de Vennootschap na het proces- verbaal van invereffeningstelling geen nieuwe beleggingen meer mag verrichten in niet-genoteerde vennootschappen.
Benoeming van vereffenaars
Bij vereffening van de Vennootschap zullen één of meerdere vereffenaars worden aangesteld door de Algemene Vergadering op exclusieve voordracht van de Fondsmanager. Hun benoeming moet ter bevestiging aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank worden voorgelegd overeenkomstig artikel 2:84 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Zijn geen vereffenaars benoemd, dan wordt de Fondsmanager ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaar beschouwd; hij zal evenwel slechts als actieve vereffenaar in functie treden nadat zijn mandaat als vereffenaar werd bevestigd door de voorzitter van de bevoegde rechtbank overeenkomstig artikel 2:84 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Indien er meerdere vereffenaars zijn, vormen zij een college.
Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Bevoegdheden van vereffenaars
Tenzij bij hun aanstelling anders wordt bepaald, beschikken de vereffenaars over de meeste uitgebreide machten als voorzien in artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en mogen zij alle in artikel 2:88 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bedoelde handelingen stellen zonder de voorafgaande toelating van de Algemene Vergadering te moeten vragen in de gevallen zulks vereist is.
Alle akten die de Vennootschap in vereffening verbinden worden rechtsgeldig ondertekend door iedere vereffenaar. De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte machten voor bepaalde verrichtingen toekennen.
Wijze van vereffening
Bij het einde van de duur van de Vennootschap of bij eerdere beslissing tot ontbinding, zullen de vereffenaars alle activa te gelde maken, alle passiva aanzuiveren en het vereffeningsaldo verdelen. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffe-ning of na consignatie van de nodige gelden om die te vol-doen, verdelen de vereffenaars het vereffeningssaldo onder de Effectenhouders met inachtneming van de bepalingen van artikel 28.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
Benoeming van zaakvoerder
Werd benoemd tot eerste niet-statutaire zaakvoerder (conform artikel 12 van de statuten "Fondsmanager" genaamd), en dit voor onbepaalde duur: de naamloze vennootschap "Sofindev Management", met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5D, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DROOGENBROECK Eric, wonende te Putdaellaan 19, 1150 Brussel.
Overname van verbintenissen.
Alle verbintenissen (alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen) en alle handelingen gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden, conform artikel 2:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgenomen door de bij onderhavige akte opgerichte vennootschap.
Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt, hetzij op datum van de neerlegging van het uittreksel van deze oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Benoeming van een commissaris
Werd benoemd tot commissaris: de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RSM InterAudit", met maatschappelijke zetel te Waterloosesteenweg 1151, 1180 Brussel en met als vaste vertegenwoordiger Annie De Wilde.
Zijn mandaat gaat in op heden en heeft een duur van drie (3) jaar. Het mandaat zal eindigen op de jaarvergadering van 2023 die dient te beslissen over de jaarrekening van 2022.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Begin en afsluiting van het eerste boek-jaar
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van de neerlegging van het uittreksel van deze oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2020.
Eerste jaar-verga-dering
De eerste jaarvergade-ring zal worden gehouden in het jaar 2021.
Volmacht Rechtspersonenregister, BTW-Administratie en Kruispuntbank van Ondernemingen. Bijzondere volmacht werd verleend aan (i) Joëlle Starquit en (ii) Dries Hommez, Margaux Beyer, Ilona Remels en alle ander advocaten en medewerkers van Stibbe CVBA (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel), allen individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket, met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van statuten).
Twee volmachten blijven aan de akte gehecht.
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Eric Spruyt
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
SOFINDEV V
Téléphone
27207007
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
5D Lambroekstraat, 1831 Machelen (Brab.)