Mise à jour RCS : le 12/06/2026
SoftN
Active
•0544.881.266
Adresse
33A Veldkant 2550 Kontich
Activité
Computer consultancy and computer facilities management activities
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
24/01/2014
Dirigeants
Informations juridiques
SoftN
Numéro
0544.881.266
SIRET (siège)
2.227.502.159
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0544881266
EUID
BEKBOBCE.0544.881.266
Situation juridique
normal • Depuis le 24/01/2014
Capital social
62 000.00 EUR
Activité
SoftN
Code NACEBEL
62.200•Computer consultancy and computer facilities management activities
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Finances
SoftN
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 855.0K | 675.3K | 625.3K | 648.6K |
| Marge brute | € | 410.8K | 221.0K | 162.4K | -21.9K |
| EBITDA - EBE | € | 164.6K | -36.1K | -20.9K | -312.9K |
| Résultat d’exploitation | € | 163.7K | -36.6K | -22.1K | -313.3K |
| Résultat net | € | 46.3K | -134.8K | -110.7K | -395.6K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 26,602 | 8 | -3,592 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 48,051 | 32,72 | 25,973 | -3,372 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 19,252 | -5,352 | -3,335 | -48,238 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 10.0K | 13.8K | 14.9K | 10.4K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -10.0K | -13.8K | -14.9K | -10.4K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 108.3K | -2.4M | -2.2M | -2.1M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 5,413 | -19,962 | -17,706 | -61 |
Dirigeants et représentants
SoftN
11 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 30/03/2023
Qualité : Director
Depuis le : 30/03/2023
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 01/10/2021
Entreprise : De Cronos Groep
Numéro : 0467.132.994
Qualité : Director
Depuis le : 30/03/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Manager
Depuis le : 24/01/2014
Jusqu'au : 01/10/2015
Qualité : Manager
Depuis le : 14/10/2016
Jusqu'au : 29/03/2023
Qualité : Manager
Depuis le : 24/01/2014
Jusqu'au : 30/09/2021
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 14/10/2016
Jusqu'au : 01/10/2021
Entreprise : NxtLvl
Numéro : 0893.381.381
Qualité : Director
Depuis le : 01/10/2021
Jusqu'au : 29/03/2023
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
SoftN
Documents juridiques
SoftN
2 documents
SoftN
SoftN
22/12/2023
SoftN
SoftN
30/03/2023
Comptes annuels
SoftN
9 documents
Comptes sociaux 2023
11/07/2024
Comptes sociaux 2022
02/08/2023
Comptes sociaux 2021
01/08/2022
Comptes sociaux 2020
30/08/2021
Comptes sociaux 2019
06/08/2020
Comptes sociaux 2018
27/06/2019
Comptes sociaux 2017
27/07/2018
Comptes sociaux 2016
03/08/2017
Comptes sociaux 2015
07/07/2016
Établissements
SoftN
1 établissement
2.227.502.159
Actif
Adresse : 33A Veldkant 2550 Kontich
Date de création : 24/01/2014
Activité : 62.200• Computer consultancy and computer facilities management activities
Publications
SoftN
13 publications
Statuts
11/01/2024
Démissions, Nominations
22/12/2023
Démissions, Nominations
15/09/2023
Statuts, Modification de la forme juridique, Objet, Capital, Actions, Démissions, Nominations
28/04/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0544881266
Naam
(voluit) : SoftN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldkant 33A
: 2550 Kontich
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
“SoftN“
Besloten Vennootschap
te 2550 Kontich, Veldkant 33 A
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
BTW BE 0544.881.266
VASTSTELLING VAN DE OMZETTING VAN RECHTSWEGE VAN DE RECHTSVORM IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP – BIJKOMENDE INBRENG IN GELD ZONDER UITGIFTE VAN AANDELEN – AANDELENSPLITSING – BESLISSING TOT OMZETTING VAN DE RECHTSVORM IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP – WIJZIGING VAN HET VOORWERP – HERBENOEMING BESTUURDERS – GOEDKEURING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN – BIJZONDERE VOLMACHT
UIT EEN AKTE VERLEDEN DOOR ANTON VAN BAEL, NOTARIS TE ANTWERPEN-BERCHEM OP DERTIG MAART TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG BLIJKT DAT:
-ingevolge de toepassing van artikel 39 §1, 1e lid en §2 van de Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020: (i) de rechtsvorm van de vennootschap omgezet werd in een besloten vennootschap en (ii) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
-het eigen vermogen van de vennootschap verhoogd werd door een bijkomende inbreng in geld ten bedrage van drieënveertigduizend vierhonderd euro (€ 43.400,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, welke bijkomende inbreng geld (i) geschied is door de huidige aandeelhouders van de vennootschap in verhouding tot hun huidig aandelenbezit, en (ii) geboekt werd op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.
-de voormelde inbreng in geld voorafgaandelijk in toepassing van artikel 5:132 Wetboek van vennootschappen en verenigingen gedeponeerd werd op een bijzonder rekeningnummer bij BNP Paribas Fortis NV zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 29 maart 2023 afgeleverd bankattest, dat aan notaris Anton Van Bael te Antwerpen-Berchem overhandigd werd. -voormelde bijkomende inbreng in geld definitief is, volledig volstort werd en voor het volledige bedrag van drieënveertigduizend vierhonderd euro (€ 43.400,00), geboekt werd op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.
-de bestaande duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen, met allen dezelfde rechten gesplitst werden in zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen, met allen dezelfde rechten, waarbij in ruil voor één (1) bestaand aandeel afgerond drie komma drie drie (3,33) nieuwe aandelen toegekend werden. -de vennootschap omgezet werd van een besloten vennootschap in een naamloze vennootschap met behoud van de rechtspersoon-lijkheid, alsook, bij de vaststelling van de statuten van de
*23339397*
Neergelegd
26-04-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm van een naamloze vennootschap, het voorwerp van de vennootschap gewijzigd werd.
Het voorwerp van de vennootschap wordt in de nieuwe aangenomen tekst van statuten letterlijk als volgt omschreven:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, dit alles in de meest ruime zin van het woord, het verlenen van diensten, ontwikkelen van applicaties en oplossingen in of gerelateerd aan de informatica- en (tele) communicatietechnologie sector, marketing- en communicatiesector, de financiële sector, de sector werving- en selectie en de media sector.
Binnen deze sectoren, of gerelateerd daaraan, stelt de vennootschap zich bovendien tot voorwerp: a) Het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties. De vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.
De vennootschap zal haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille, die onder meer kan bestaan uit alle al dan niet verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende goederen en rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te vereffenen. Dit houdt onder meer in dat zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van waardepapieren en effecten allerlei van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid. De vennootschap kan deelnemen in de oprichting van vennootschappen en verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en de ontwikkeling ervan plannen en coördineren.
b)Het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, wat ook hun voorwerp moge zijn, onder meer door het waarnemen van het mandaat van bestuurder, vereffenaar of enige andere functie; door het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding; door het verwerven, beheren of valoriseren van octrooien, merken en licenties of andere intellectuele rechten.
c)Het verlenen van diensten of prestaties op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied; onder meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin.
d)Selectie en werving.
e)Het op productieve wijze verwerven, beheren, verkopen van roerende en onroerende, materiële of immateriële goederen, zonder dat de vennootschap hierbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doet en wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.
f)Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten; het aanbrengen van zaken, cliënten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of lastgevingovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt.
g)Het verstrekken van leningen en kredieten in de breedste zin aan vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en aan particulieren, alsook het stellen van alle commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen; het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden, steeds rekening houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht.
h)Het verlenen van diensten rond opleidingen alsook de organisatie van conferenties, seminaries, opleidingen in de meest ruime zin van het woord, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; bijkomend tevens het verzorgen, verstrekken en organiseren van lessen en opleidingen in alle mogelijke vakgebieden aan personeel en derden, dit zowel voor privépersonen, voor ondernemingen, voor scholen, voor overheidsinstellingen als voor parastatalen en meer algemeen, coaching ten behoeve van derden, particulieren en ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van verbintenissen van derden borg stel-len,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handels-zaak.” Overeen-komstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, volgt een letterlijke weergave van de akte, met betrek-king tot de beslissing genomen inzake de omzetting, waarna een beknopt uittrek-sel volgt uit de akte met betrekking tot de statuten van de vennootschap: VASTSTELLING VAN DE OMZETTING VAN RECHTSWEGE VAN DE RECHTSVORM IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP – BIJKOMENDE INBRENG IN GELD ZONDER UITGIFTE VAN AANDELEN – AANDELENSPLITSING – BESLISSING TOT OMZETTING VAN DE RECHTSVORM IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP – WIJZIGING VAN HET VOORWERP – HERBENOEMING BESTUURDERS – GOEDKEURING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN – BIJZONDERE VOLMACHT
Op dertig maart tweeduizend drieëntwintig.
Voor mij, Anton VAN BAEL, notaris te Antwerpen-Berchem, mijn ambt uitoefenend in de besloten vennootschap Notariaat Anton Van Bael, met zetel te Uitbreidingstraat 10-16, 2600 Antwerpen- Berchem, in mijn kantoor, werd gehouden de buitengewone algemene vergade-ring van de aandeelhouders van de besloten vennootschap SoftN, met zetel te Veldkant 33 A, 2550 Kontich, BTW-nummer BE-0544.881.266, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0544.881.266, hierna genoemd de “Vennootschap”.
De Vennootschap werd opgericht in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Frederik Vlaminck te Antwerpen op 24 januari 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 februari daarna onder nummer 14038322.
De statuten van de Vennootschap werden tot op heden niet gewijzigd. Opening vergadering - samenstelling bureau
De vergadering wordt geopend om zestien uur vijfenveertig minuten onder voorzitter-schap van de heer Steven Beernaert, nagemeld. Deze laatste vervult tevens de taak van secretaris. Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt geen stemopnemer aangeduid. Deelnemerslijst
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de nagemelde aandeel-houders, die verklaren het hierna opgegeven aantal aan-delen te bezitten:
1. De naamloze vennootschap De Cronos Groep, met zetel te Veldkant 33 A, 2550 Kontich, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0467.132.994, (...) 2. De besloten vennootschap NxtLvl, met zetel te Veldkant 33 A, 2550 Kontich, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0893.381.381, (...) Samen: duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen of de totaliteit van de uitgegeven aandelen. Volmachten: de comparanten sub 1 en sub 2 zijn alhier vertegenwoordigd door de heer BEERNAERT, Steven, woonplaats kiezend op het kantoor van Notariaat Anton Van Bael te Uitbreidingstraat 10-16, 2600 Antwerpen-Berchem, mij notaris bekend, krachtens twee (2) onderhandse volmachten bij deze akte gevoegd zonder mee geregistreerd te worden. (...)
A. VERSLAGEN
Vermits de aandeelhouders erkennen een afschrift van de op de agenda aangekondigde verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, ontslaat de vergadering met eenparigheid de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen.
Het betreft:
1. Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 WVV, aangaande het voorstel tot omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap van een besloten vennootschap in een naamloze vennootschap.
2. Het verslag van de commissaris van de Vennootschap, de besloten vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren, met zetel Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Filip De Bock, bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 WVV, waarin verslag wordt uitgebracht bij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 31 december 2022 in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap in een naamloze vennootschap.
Het besluit van het verslag van de commissaris luidt letterlijk als volgt: “Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Het nettoactief van de Vennootschap is kleiner dan het in de staat van activa en passiva opgenomen onbeschikbaar eigen vermogen.
Overige aangelegenheid
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2022 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WW, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) tot betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap na omzetting en het bij het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven
minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal, (ii) voor de overwaardering van het nettoactief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en (iii) tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 5:13, 2° tot 4° of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 5:12 eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8° en 14:10, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De beoordeling van de staat van activa en passiva door de commissaris ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de commissaris
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 31 december 2022 met een balanstotaal van 174.433,12 EUR en een nettoactief van -2.360.294,70 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap. Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de ontwerpnorm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (Na openbare raadpleging - Raad 27.04.2022 & 28.10.2022) inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Besloten Vennootschap naar een Naamloze Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Antwerpen, 30 maart 2023
KPMG Bedrijfsrevisoren
Commissaris vertegenwoordigd door Filip De Bock Bedrijfsrevisor”.
(...)
De vergadering stelt vast dat ingevolge de toepassing van artikel 39 §1, 1e lid en §2 van de Wet tot invoering van het WVV met ingang van 1 januari 2020: (i) de rechtsvorm van de Vennootschap werd omgezet in een besloten vennootschap en (ii) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege werden omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(...)
4.1. Beslissing tot omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap in een naamloze vennootschap
De vergadering besluit de Vennootschap om te zetten van een besloten vennootschap in een naamloze vennootschap met behoud van de rechtspersoon-lijkheid, alsook, bij de vaststelling van de statuten van de Vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm van een naamloze vennootschap, het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen, zoals weergegeven in de hierna onder resolutie 4.5 aangenomen nieuwe tekst van statuten van de Vennootschap.
(...)
Stemming
Al deze beslissingen worden met eenparigheid genomen.
(...)
Slot
De vergadering wordt geheven om zeventien uur.
BEVESTIGING IDENTITEIT
Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hogergemelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
SLOTBEPALINGEN
De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris er hen heeft op gewezen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen in de overeenkomst worden vastgesteld.
Comparanten bevestigen bovendien dat ondergetekende notaris hen heeft gewezen op de tussen hen mogelijk bestaande tegenstrijdigheid van belangen, en hen heeft ingelicht over de rechten, plichten en lasten die uit deze akte voortvloeien en hen op onpartijdige manier raad heeft gegeven. Zij stellen vast dat de bedingen van de overeenkomst evenwichtig zijn en aanvaarden alle rechten en plichten die eruit voortvloeien.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschriften betaald op aangifte van ondergetekende notaris bedraagt honderd euro (€ 100,00).
WAARVAN PROCESVERBAAL
Opgemaakt en verleden te Antwerpen-Berchem.
Na integrale voorlezing en toelichting hebben de comparanten, vertegenwoordigd als voormeld, samen met mij, notaris, deze akte ondertekend.
Volgen de handtekeningen
-het kapitaal van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm van een naamloze vennootschap tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) bedraagt, en gevormd wordt op volgende wijze: *deels door de aanwending van het onder haar eerdere rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als eigen vermogen geboekt “geplaatst en volledig volgestort kapitaal”, welk volgestort kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedroeg, en op datum van voormelde akte van dertig maart tweeduizend drieëntwintig voor hetzelfde bedrag in zowel de balans van de jaarrekening per 31 december 2021 alsook in de tussentijdse balans per 31 december 2022 als eigen vermogen staat geboekt onder de balanspost van de onbeschikbare inbrengen.
*deels door de aanwending van de bijkomende inbreng in geld ten bedrage van drieënveertigduizend vierhonderd euro (€ 43.400,00) waartoe besloten werd, welke inbreng in geld geboekt werd op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap. -onverminderd voormelde vorming van het kapitaal van de vennootschap ten bedrage van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) alle overige balansposten van de vennootschap, zoals deze geboekt werden onder haar eerdere rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ongewijzigd overgenomen werden in de boekhouding van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Vermits de omzetting van de rechtsvorm geschied is op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2022, werden alle verrichtingen sedertdien door de besloten vennootschap gesteld geacht te zijn gedaan namens de naamloze vennootschap die ze voor zoveel als nodig bekrachtigd heeft en ze voor haar rekening heeft genomen. -de volgende personen herbenoemd werden tot bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes (6) jaar, om van rechtswege te eindigen bij de jaarvergadering te houden in het jaar 2029: *de naamloze vennootschap De Cronos Groep, met zetel te Veldkant 33A, 2550 Kontich, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0467.132.994, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DE WIT, Josephus, die tevens aangeduid werd als voorzitter van de raad van bestuur.
*de heer DEROOST, Dirk.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
*de besloten vennootschap NxtLvl, met zetel te Veldkant 33 A, 2550 Kontich, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0893.381.381, met als vaste vertegenwoordiger, de heer SLEECKX, David.
Alle voormelde bestuurders, alsook de voormelde vaste vertegenwoordigers, hebben voor alle aangelegenheden aangaande de uitoefening van hun mandaat als bestuurder, dan wel als vaste vertegenwoordiger, woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap. Overeenkomstig artikel 24.1. van de goedgekeurde nieuwe tekst van statuten van de vennootschap, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door een bestuurder die van de raad van bestuur de individuele algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden heeft verkregen en die de titel “gedelegeerd bestuurder” zal dragen, alleen handelend.
-een nieuwe tekst van statuten van de vennootschap goedgekeurd werd. -als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen aangesteld werden: mevrouw DE NIL, Sofie, mevrouw STEVENS, Nataline, de heer DOORNAERT, Matthias, mevrouw DE BOECK, Barbara en mevrouw VAN DEN BERGH, Jolien elk woonplaats kiezend op de zetel van de naamloze vennootschap De Cronos Groep, met zetel te Veldkant 33A, 2550 Kontich, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0467.132.994, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen en alle documen-ten te tekenen met het oog op (i) de inschrijving van de Vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen, (ii) de inschrijving van de Vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen en (iii) de inschrijving en aansluiting van de Vennootschap bij het sociaal secretariaat (Xerius) te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen. UIT DE NIEUWE TEKST VAN STATUTEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP BLIJKEN VERDER ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:
1. RECHTSVORM EN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 1) a) rechtsvorm van de vennootschap: Naamloze Vennootschap, afgekort “NV” b) naam: “SoftN”
2. ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 2)
de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
3. DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 4)
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
4. KAPITAAL EN AANDELEN (artikel 5)
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€62.000,00). Het is verdeeld in zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volledig volgestort.
5. OVERDRACHT VAN AANDELEN (artikel 14)
In de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald.
6. PERSONEN GEMACHTIGD OM DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VERBINDEN A. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur:
a) Monistisch bestuur (artikel 15)
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. Deze raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
b) Algemeen (artikel 16.1.)
De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders.
c) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 24)
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door een bestuurder die van de raad van bestuur de individuele
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden heeft verkregen en die de titel “gedelegeerd bestuurder” zal dragen, alleen handelend. Een gedelegeerd bestuurder kan voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van oprichting bij unanimiteit van alle oprichtende aandeelhouders. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen. 3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt. 5. Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap.
B. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder:
a) Enige bestuurder (artikel 15)
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke - of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van enige bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
b) Bevoegdheid van de enige bestuurder (artikel 16)
Deze bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp en de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
c) Instemming van de enige bestuurder (artikel 17)
Er is geen instemming van de enige bestuurder vereist voor een sta- tutenwijziging, voor een uitkering aan de aandeelhouder(s) of voor zijn ontslag.
d) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 24)
1. De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen. 3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt. 5. Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap.
7. TOEZICHT (artikel 25)
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regel- matigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen deze verplichting oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels ver- vat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder indi- vidueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant. De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennoot schap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.
8. ALGEMENE VERGADERINGEN
a) Datum (artikel 28)
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde woensdag van de maand mei om 11u30.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag.
b) Kennisgeving (artikel 30)
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders, of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
c) Deelname op afstand (artikel 31)
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Alsdan zal het bestuursorgaan bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het elektronische communicatiemiddel moet de in 31.1. bedoelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de in 31.1. bedoelde effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De oproeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving geven van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering. In voorkomend geval kunnen die procedures voor eenieder toegankelijk worden gemaakt op de vennootschapswebsite. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en de commissaris kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.
d) Vertegenwoordiging van aandeelhouders (artikel 32)
Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde (al dan niet aandeelhouder) aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend. Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
e) Stemrecht (artikel 36)
Wanneer de aandelen een gelijke kapitaal vertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaal vertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt is begrepen in de totale kapitaal vertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Gedeelten van stemmen worden niet verwaarloosd in de gevallen bepaald in artikel 7:155. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen of winstbewijzen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst. In voorkomend geval, mogen de houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten zij, of hun
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om de vergadering bij te wonen.
Stemming op afstand (artikel 37)
Iedere aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.
Het formulier om te stemmen dient de vermeldingen te bevatten bedoeld in art. 7:146. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij stemmen op afstand via een web moet het bestuursorgaan de nodige maatregelen nemen om de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen tenminste vijf (5) kalenderdagen vóór de vergadering.
Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering. Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel met een elektronische handtekening, kan tot de vennootschap worden gericht via het e-mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres. Stemmen via de website is mogelijk tot de dag vóór de vergadering.
Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda. De stemming op afstand door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt geacht nietig te zijn.
Een aandeelhouder die, per brief of langs elektronische weg, op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand uitgebrachte stemmen.
Besluitvorming in algemene vergadering (artikel 38)
Behoudens in de gevallen door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorzien, worden de besluiten door de algemene vergadering op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen niet meegerekend in de teller, noch in de noemer. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Over personen wordt in principe geheim en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.
Schriftelijke besluitvorming (artikel 39)
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle aandeelhouders, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een door het bestuursorgaan per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden goedgekeurd, doch andere niet.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
9. BOEKJAAR (artikel 41)
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar
10. BESTEMMING VAN DE WINST (artikel 42)
Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste een twintigste van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet rekening gehouden worden met :
a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”) b) de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberationis”), en
c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar (“pro rata temporis”).
11. VERRICHTINGEN VAN DE VEREFFENING (artikel 49)
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:94. tot en met 2.99. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
a. Bijeenroeping van de algemene vergadering
Indien de jaarrekening met betrekking tot het laatste boekjaar en het boekjaar dat eindigt door de ontbinding nog niet ter goedkeuring werd voorgelegd aan de algemene vergadering, roep(t)(en) de vereffenaar(s) haar bijeen binnen zes maanden na de afsluitingsdatum of de ontbinding. De vereffenaars moeten binnen drie weken de algemene vergadering bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten binnen dezelfde termijn de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.
b. Omstandige staat van de toestand van de vereffening
Tenzij bij ontbinding en vereffening in één akte, zenden de vereffenaars in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.
Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden.
c. Betaling van de schulden
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de activa de passiva aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.
d. Plan voor de verdeling van de activa
Indien bij de beëindiging van de vereffening wordt vastgesteld dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, leggen de vereffenaars, vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de bevoegde rechtbank.
De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdelingsplan na te gaan.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. e. Jaarrekening
Elk boekjaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering de jaarrekening voor met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid. De jaarrekening wordt neergelegd met inachtneming van artikel 2:99. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL - NOTARIS
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
expeditie van de akte
-bijzonder verslag bestuursorgaan
-bijzonder verslag commissaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
-tekst van de gecoördineerde statuten - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
27/10/2021
Description :
Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
3 | angen
5 MIN 1e om zo 211 28261* efdelingchiffiserpen
Op de laatste SS N
Ondernemingsnr : 0544 881 266
Naam
{voluit) : SoftN
(verkori) :
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Veldkant 33 A, 2550 Kontich, België
Onderwerp akte : Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger bestuurder - Ontslag bestuurder - Benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 1 aktober 2021
Het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat NxtLvl BV voor wat betreft de uitoefening van haar mandaat van bestuurder van de Vennootschap, heeft besloten om Johan Van Casteren, als vaste vertegenwoordiger per 01 oktober 2021 te vervangen door David Sleeckx. De bijzondere algemene vergadering neemt hier
kennis van en beslist om dit — voor zover als nodig — te aanvaarden. , 2
Josephus de Wit wenst zijn bestuursmandaat neer te leggen op datum van doriderdag 30 september 2021. Met unanimiteit van stemmen keurt de Algemene Vergadering dit ontslag goed. 7
C
I
1 1
1 a
i
i 1
’
’
1 ’
’
t
1
1
i t
C
1 1
J
1 1
1
1
1
1
’
t
C
L
t
Lk
t
t
1 1
1
1 1
t
. 1
Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Algemene Vergadering der Aandeelhouders fj om: !
De Cronos Groep NV, vast vertegenwoordigd door Josephus de Wit
Dirk Deroost, woonachtig Goedehoopsiraat 2 te 2000 Antwerpen !
te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van vrijdag 1 oktober 2021. ı Voormelde bestuurders oefenen hun bestuursmandaat onbezoldigd uit. , ' 1
F
t
v
t
4
t
1 t
t
I
1 F
J
1
I
1
J
1
I
I
I
I
1 I
1
J
i 1
1
1
1
1
1
t
’
'
i '
1
i t
i '
’
’
’
’
t
i
Aldus opgemaakt te Kontich op 5 oktober 2021
De Cronos Groep NV Dirk Deroost
Bestuurder Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door Josephus de Wit
. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/11/2020
Description :
Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor- Gadamemingersehteoni
Antwerpen
Staatsblad
afdeling Arfiwêfisen 7 : 5 8 8 ‘ : 5 H 1 1 1 1 1 1 1 1 £ © 8 ' ' 5 8 8 1 1 4 1 ' ' 1 ' ' \ t t £ Ë 8 # 2 8 1 1 i 1 1 1 1 ' ; è E : E 5 , ' 3 1 ı ı 1 1 : 3 1 1 1 1 1 1 ' ' 1 ' ' ‘ ' ' \ 1 1 2 1 1 2 1 ' 1 3 1 ' ' ‘ ' ' 1 ' ' ‘ ' t t x 1 1 1 3 ' 1 + E ZE Ra mrs Ondernemingsnr: 0544 881 266 Naam (voluit) : SoftN (verkort) : NV
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Veldkant 33 A, 2550 Kontich, België
Onderwerp akte : Voortijdige beëindiging mandaat commissaris — Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 30 september 2020:
Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders met unanimiteit om:
1. het commissarismandaat van EY bedrijfsrevisoren BV, kantoorhoudend te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door mevrouw Sara Van Heghe, bedrijfsrevisor, vroegtijdig te beëindigen per woensdag 30 september 2020;
2. voormelde commissaris kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat als commissaris, behoudens een andersluidende beslissing terzake te nemen op de gewone Algemene Vergadering die de jaarrekening goedkeurt met betrekking tot het huidige boekjaar: 3. KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als nieuwe commissaris van de Vennootschap aan te stellen voor de controle van huidig boekjaar (31 december 2020) en voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal , vervallen na de Algemene Vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2022. KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA duidt.de heer Filip De Back (IBR Nr. A01913), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger. “
Aldus opgemaakt te Kontich op 12 oktober 2020,
NxtLvl RY Josephus de Wit
Bestuurder Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door Johan Van Casteren
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Modification de la forme juridique
19/06/2020
Description :
Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
„oor Ondernemingsrechtbank behouden Lr
Se MON ps DJ 210 Staatsblad | 1: 20069 Antwerpen, afd, Antweroen Griffie
a “MONTEDR BER Ge Ondernemingsnr: 0544 884 266 , 12 5
Naam -(6-
(oluit) : SoftN BE 202)
(verkort) : ELGISCH STA ATSBLAD
Rechtsvorm: Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Veldkant 33 A, 2550 Kontich, België
Onderwerp akte : Wijziging vertegenwoordiger commissaris
Uittreksel uit de notulen van het college van zaakvoerders van 25 november 2019:
Het college van zaakvoerders neemt kennis van het feit dat niet de heer Paul Eelen zoals opgenomen in het jaarverslag van de vennootschap, maar wel mevrouw Sara Van Heghe, bedrijfsrevisor, als nieuwe vaste vertegenwoordiger werd benoemd van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met ingang van het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2019 en zal eindigen op 31 december 2019, voor de resterende duur van het mandaat en dit ter vervanging van de heer Koen Claesen.
Josephus de Wit
Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen"}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
26/09/2018
Description : na neerlegging ter griffie van de akte Med Word 15,1 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie A D Rechtbank Voor- Antea Koephandel behouden het Staatsblac *181 4316 3k some ANTWERPEN 7 Ondernemingsnr : 544881266 Benaming (voluit): SoftN (verkort) : Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Volledig adres v.d. zetel: Veldkant 33 A, 2550 Kontich Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 16 mei 2018 Het College van Zaakvoerders stelt vast dat het mandaat van de commissaris vervalt bij de jaarvergadering en stelt voor dit mandaat te verlengen. Met unanimiteit van stemmen keurt de Algemene Vergadering de verlenging van het mandaat van commissaris Ernst & Young bedrijfsrevisoren, hierbij vertegenwoordigd door Koen 2021. Aldus opgemaakt te NxtLvl Zaakvoerder Claesen goed. Het mandaat van de commissaris vervalt bij de jaarvergadering Kontich op 30 augustus 2018 \ Josephus de Wit Zaakvoerder met vaste vertegenwoordiger Johan Van Casteren bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
01/02/2018
Description : Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Rechtbank van koophandel MENEN vt L afdeling Arferäfßen d 5 Ondernemingsnr : 0544.881.266 | ! Benaming i (voluit) : SoftN E (verkort) : ' Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Volledig adres v.d. zetel: Veldkant 33/A, 2550 Kontich, België Onderwerp akte : Wissel vaste vertegenwoordiger commissaris Uittreksel uit de notulen van het College der Zaakvoerders d.d. 27/10/2017: 1.Het College der Zaakvoerders bevestigt met éénparigheid van stemmen de kennisname van het feit dat de! heer Omer Turna, bedrijfsrevisor, werd vervangen als vaste vertegenwoordiger van de commissaris Ernst 8 Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, kantoor houdende te Joe Englishstraat 52, 2140 Borgerhout (Antwerpen), door: de heer Koen Claesen, bedrijfsrevisor, met ingang vanaf het boekjaar dat gestart is op 1 januari 2017 en zal! eindigen op 31 december 2017, voor de resterende duur van het mandaat van de commissaris, i.e. tot en met de! jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2018, inzake het boekjaar dat geéindigd is op 31 december 2017. Josephus de Wit Zaakvoerder; Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
08/11/2016
Description : En 6153318* (voliedig adres) benoeming goed. Josephus de Wit Zaakvoerder Ondernemingsnr: 0544881266 Benaming tvoluit : SoftN (verkort} : Rechtsvorm : Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder Aldus opgemaakt te Kontich op 14 oktober 2016 Mod Word 11.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte koophandel me. Roc: A 25 GAT. 20 Griffi afdeling KNS pen Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel: Veldkant 33A, 2550 Kontich Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op14 oktober 2016 Het College van Zaakvoerders stelt voor om NxtLvl, gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33 A, met vaste vertegenwoordiger Johan Van Casteren te benoemen tot zaakvoerder van de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang. Met unanimiteit van stemmen keurt de Bijzondere Algemene Vergadering deze Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Verso: Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
SoftN
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
33A Veldkant 2550 Kontich