Mise à jour RCS : le 07/06/2026
SOLIDUS SOLUTIONS BELGIUM
Active
•0598.881.958
Adresse
17 Industrieweg 2320 Hoogstraten
Activité
Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton
Effectif
Entre 100 et 199 salariés
Création
23/02/2015
Dirigeants
Informations juridiques
SOLIDUS SOLUTIONS BELGIUM
Numéro
0598.881.958
SIRET (siège)
2.242.727.201
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0598881958
EUID
BEKBOBCE.0598.881.958
Situation juridique
normal • Depuis le 23/02/2015
Activité
SOLIDUS SOLUTIONS BELGIUM
Code NACEBEL
28.950, 73.300, 17.210•Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton, Activités de conseil en relations publiques et communication, Fabrication de papier et carton ondulés et d’emballages en papier ou en carton
Domaines d'activité
Manufacturing, professional, scientific and technical activities
Finances
SOLIDUS SOLUTIONS BELGIUM
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 60.6M | 76.0M | 46.9M | 40.1M |
| Marge brute | € | 19.7M | 21.1M | 13.4M | 12.9M |
| EBITDA - EBE | € | 2.5M | 1.9M | 2.0M | 1.6M |
| Résultat d’exploitation | € | 2.1M | 1.9M | 1.9M | 1.4M |
| Résultat net | € | 720.3K | 855.0K | 1.3M | 662.1K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -20,245 | 61,947 | 16,867 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 32,579 | 27,739 | 28,574 | 32,154 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 4,144 | 2,546 | 4,234 | 3,919 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 11.4M | 10.2M | 9.3M | 11.3M |
| Dettes financières | € | 14.0M | 12.2M | 12.9M | 17.7M |
| Dette financière nette | € | 2.6M | 2.0M | 3.7M | 6.5M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,021 | 1,051 | 1,857 | 4,123 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 11.7M | 11.0M | 10.1M | 8.8M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 1,189 | 1,126 | 2,818 | 1,65 |
Dirigeants et représentants
SOLIDUS SOLUTIONS BELGIUM
3 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 12/03/2025
Numéro : 0598.881.958
Qualité : Administrateur
Depuis le : 10/09/2025
Numéro : 0598.881.958
Qualité : Administrateur
Depuis le : 12/09/2022
Numéro : 0598.881.958
Cartographie
SOLIDUS SOLUTIONS BELGIUM
Documents juridiques
SOLIDUS SOLUTIONS BELGIUM
1 document
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
12/09/2022
Comptes annuels
SOLIDUS SOLUTIONS BELGIUM
10 documents
Comptes sociaux 2023
24/06/2024
Comptes sociaux 2022
14/06/2023
Comptes sociaux 2021
24/06/2022
Comptes sociaux 2020
24/06/2021
Comptes sociaux 2019
26/06/2020
Comptes sociaux 2018
18/07/2019
Comptes sociaux 2017
09/07/2018
Comptes sociaux 2016
31/07/2017
Comptes sociaux 2016
12/09/2017
Comptes sociaux 2015
05/10/2016
Établissements
SOLIDUS SOLUTIONS BELGIUM
1 établissement
2.242.727.201
Actif
Adresse : 17 Industrieweg 2320 Hoogstraten
Date de création : 24/04/2015
Publications
SOLIDUS SOLUTIONS BELGIUM
20 publications
Démissions, Nominations
18/04/2025
Démissions, Nominations
10/05/2023
Description : na neerlegging van de akte ter griffie Mod DOG 19.04 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie = umn | ||" lernemingsrschtbank Antwerpen 28 APR 2023 Afdeling TERRROUT Op de laatste x N Onderwerp akte ingang van 1 maart Thierry Sneyers ‚ van Luik B vermelden : Ondernemingsnr : 0598 881 958 Naam wot): Solidus Solutions Belgium (verkort) : Rechtsvorm : BV Volledig adres v.d. zetel: Industrieweg 17, 2320 Hoogstraten : Ontslag - Benoeming bestuurder 2023. Voor eensluitend afschrift, Uittreksels uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 1 maart 2023. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handiekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). De vergadering en de heer Dieter Bergner aanvaarden met wederzijdse instemming einde te stellen aan het mandaat ais bestuurder van de heer Dieter Bergner, wonende te Müller-Thurgau-Weg 4, 74676 Niedemhalt, Duitsland. Het mandaat ais bestuurder zal eindigen op 28 februari 2023. . De vergadering heeft met éénparigheid van stemmen besloten om de heer Catrinus Jan van der Kooi, wonende te Het Eenspan 21, 8332 JG Steenwijk te benoemen als bestuurder, voor onbepaalde duur, met Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
19/09/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0598881958
Naam
(voluit) : SOLIDUS SOLUTIONS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 17
: 2320 Hoogstraten
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christophe Cootjans te Schilde op 12 september 2022 dat de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om bij de toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam « SOLIDUS SOLUTIONS BELGIUM »
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag tevens, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
*22358579*
Neergelegd
15-09-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening en in naam en voor rekening van derden, alle handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
-het behandelen, bewerken en/of converteren van ruw en solide karton voor verpakkingsdoeleinden, alsook het ontwerpen van dozen en/of verpakkingen, inclusief grafische onderdelen; - het nemen van participaties in ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse; dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen; de vennootschap kan de participaties verwerven door iedere rechtsgeldige wijze van verwerving; zij kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde maken; zij zal daartoe alle aan de participaties verbonden rechten, waaronder het stemrecht, uitoefenen op zodanige wijze dat de belangen van de vennootschap zo goed mogelijk worden gewaarborgd;
- het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen waarin zij participeert, en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante verrichtingen;
-het voeren van de administratie, alsook het bestuur en directie van de vennootschap of ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten hebben, en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen. -het verrichten van handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met advies, coördinatie, communicatie en publiciteit, onder meer het verrichten en het verlenen van advies en strategische aanbevelingen inzake alle vormen van communicatie en reclame in de breedste zin van het woord en het ontwikkelen en beheren van intellectuele eigendomsrechten zoals merken. Zij mag alle handels- industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling, met inbegrip van het beleggen en wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende waarden. De vennootschap zal de leiding en controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen. Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan en waarborgen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderdnegenentwintigduizend zevenhonderdachtendertig (829.738) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten, meer bepaald met inachtneming van artikel 9 van deze statuten, de aandelen vrij mogen worden overgedragen. Titel III: Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister in elektronische vorm te houden. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Op verzoek van de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het aandelenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Beperkte vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, per aangetekende brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur – Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Intern bestuur
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Het bestuur kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Externe vertegenwoordigingsbevoegheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene Vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op de tweede vrijdag van de maand juni om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag om 14 uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 16bis. Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg § 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het boekjaar, interim-dividenden uit te keren.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Titel VII. Ontbinding – Vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
4. De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur
1. De heer SNEYERS Thierry René Mario, geboren te Tienen op 6 december 1966, wonende te 2275 Lille, Vendelmansweg 33, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt. Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 2. De heer BERGNER Klaus Dieter, geboren te Nürnberg (Duitsland) op 22 maart 1961, wonende te Müller-Thurgau-Weg 4, D-74676 Niedernhall, Duitsland, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat. De bestuurders, hier vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren de heer SNEYERS Thierry in het kader van het dagelijks bestuur te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder en dit voor onbepaalde duur.
5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Industrieweg 17, 2320 Hoogstraten.
--- VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL---
Notaris Christophe Cootjans te Schilde
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte;
- coördinatie van de statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
26/01/2022
Description :
= aN “mem
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemingsrechtbank
Griffi Afdeling TÜRNHOUT
Uittreksel uit de
De vergadering
Uittreksel uit de
Thierry Sneyers
Op de laatste blz. van Luik B vermelden :
Ondernemingsnr: 0598 881 958
Rechtsvorm: BV
Volledig adres v.d. zetel: Industrieweg 17, 2320 Hoogstraten
Onderwerp akte :
ingang van 30 september 2021.
De Raad van Bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, de heer Thierry Sneyers te benoemen als gedelegeerd bestuurder met ingang van 01/10/2021.
Voor eensluitend afschrift,
Naam
woluit): Solidus Solutions Belgium
(verkort) :
Ontslag bestuurder
notulen van de bijzondere algemene vergadering van 30 september 2021.
aanvaard het ontslag van de heer Richard Houben als (gedelegeerd) bestuurder met
noturen van de Raad van Bestuur van 1 oktober 2021
Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/08/2021
Description :
poe, In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie N na neerlegging van de akte ter griffie Rs
9
NL L alt ce
-
Neergeregd tergriffie van de vn
ONDERNEMINGSRECHTBANK
beha
aan
Belg
Staat
29 JULI 2021
Antwerpen, afdeling TURNHOUT
eaiftiiitier
Ondernemingsnr: 0598 881 958
Naam
(voluit): Solidus Solutions Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel: Industrieweg 17 2320 Hoogstraten
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 11 juni 2021.
De vergadering besluit, met éénparigheid van stemmen KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001), met maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, als commissaris van de Vennootschap voor een termijn van 3 jaar. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2023. KPMG Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer J. Vanderbruggen (IBR NR. A01207), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.
Voor eensluitend afschrift,
Thierry Sneyers
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
02/12/2020
Description : na neerlegging van de akte ter griffie Mod DOG 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad Op de laatste blz. nm CTL Neernalegd ter griffle van de ONDERNEMINGSRECHTBANK 24 HUY, 2020} Ondernemingsnr: 0598 881 958 Naam (voluit): Solidus Solutions Belgium (verkort) : Rechtsvorm : BV Volledig adres v.d. zetel: Industrieweg 17, 2320 Hoogstraten Onderwerp akte : Benoeming Commissaris Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL. beslist heeft H. Van Donink, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door J. Vanderbruggen, bedrijfsrevisor, vanaf 21 oktober 2020. Voor eensluitend afschrift, Thierry Sneyers bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Modification de la forme juridique
14/10/2020
Description :
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na reeroan van de akte ter griffie
Staatsblad
20397*
Neergelegd tar griffie van de
Sel NENNEN ur en T Antwerpen, afdeling TURNHOU de Griffie
Op de laatste biz,
1
Ondernemingsnr: 0598 881 958
Naam
woluit): Solidus Solutions Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel: Industrieweg 17, 2320 Hoogstraten
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uittreksels uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 30 juni 2020.
De vergadering besluit, met éénparigheid van stemmen, de heer Dieter Bergner te benoemen als bestuurder met ingang van 1 juli 2020.
De vergadering besluit, met éénparigheid van stemmen, de heer Thierry Sneyers te benoemen als bestuurder met ingang van 1 juli 2020.
Voor eensluitend afschrift,
Richard Houben
van Luik B vermelden :
avissivyLs
HOSIOTIE
Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
J
Sd
UASLINGH
---
ra: À
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
23/09/2019
Description :
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK
AU 12 ep, 208 Antwerpen, afdeling TURNHOUT de Gre
Ondernemingsnr: 0598 284 968
Benaming
(out): Solidus Solutions Belgium |
(verkort) : :
: Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
i Volledig adres v.d. zetel: Industrieweg 17, 2320 Hoogstraten
: Ondenwerp akte : Ontslag Zaakvoerder
! Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de vennoten van 5 september 2019.
: Vennootshap met ingang vanaf 5 september 2019.
'
“De Vennoten nemen akte van en aanvaarden het ontslag van Magnus Zuther als zaakvoerder van de:
Geen vergoedingen zijn verschuldigd aan de uittredende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. "! !
! De Vennoten geven aan David Vanderstraten, Thibault De Boulle en Danielle Machiroux, kantoorhoudende! : te Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid; tot indeplaatsstelling, de bevoegdheid om elk vereist formulier te ondertekenen en neer te leggen teneinde: bovenvermelde besluiten bekend te maken in het Belgisch Staatsblad en, indien nodig, om de inschrijving van de: Vennootschap in de KBO via elke griffie of elk ondernemingsloket in orde te brengen.
David Vanderstraeten
Lasthebber
tste bie, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
15/01/2019
Description : Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
_ Now van de
ON SEMIN SERECHTBANK
a 03 JA. 2 * nfwosoen, afdelin 19007146 — Antvcgzep ating TURNHOUT
Ondernemingsnr : 0598 881 958
Benaming
voluit): SOLIDUS SOLUTIONS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : 2320 Hoogstraten, Industrieweg 17
Onderwerp akte : benoeming van commissaris
1.Benoeming van commissaris
De vennoten benoemen KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA (B00001), met maatschappelijke zetel te Luchthaven: Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, als commissaris van de Vennootschap voor een termijn van 3 jaren. Het; mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van de vennoten die gehouden wordt om te beraadslagen: over de rekeningen van het boekjaar 2020. KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA duidt de heer H. Van Donink (IBR Nr. A01748), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.
:
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nofaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
27/12/2018
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0598881958
Benaming : (voluit) : SOLIDUS SOLUTIONS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Industrieweg 17
2320 Hoogstraten
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door Meester Frederika LENS, notaris met standplaats te Vilvoorde , blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid " SOLIDUS SOLUTIONS BELGIUM" met zetel te 2320 Hoogstraten, Industrieweg 17 met ondernemingsnummer 0598.881.958 volgende beslissingen heeft genomen: 1ste BESLISSING: Voorstel tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap ten belope van twee miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 2.250.000,00) om het te brengen van een bedrag van zeven miljoen honderdvijfentachtigduizend driehonderdacht euro en drieënzeventig eurocent (€ 7.185.308,73), op een bedrag van negen miljoen vierhonderdvijfendertigduizend driehonderdacht euro en drieënzeventig eurocent (€ 9.435.308,73), door inbreng door de actuele vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit. Voor deze kapitaalverhoging worden honderdzevenennegentigduizend achthondervierenzestig (197.864) nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf heden. Zij zullen onmiddellijk tegen pari worden ingeschreven in geld en volledig worden afbetaald.
Is hier tussenbeide gekomen: de besloten vennootschap “SOLIDUS SOLUTIONS SOLID BOARD”, voormeld, die na de voorlezing te hebben aangehoord van al het bovenstaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SOLIDUS SOLUTIONS BELGIUM”, voormeld en verklaart in te schrijven op honderdzevenennegentigduizend achthondervierenzestig (197.864) nieuwe aandelen van voormelde vennootschap “SOLIDUS SOLUTIONS BELGIUM”, tegen de prijs van elf euro zevenendertig cent (€ 11,37) per aandeel, hetzij voor een totaal bedrag van twee miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 2.250.000,00) door storting in speciën. 2de BESLISSING : De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal werd verhoogd op negen miljoen vierhonderdvijfendertigduizend driehonderdacht euro en drieënzeventig eurocent (€ 9.435.308,73).
3de BESLISSING De algemene vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen conform de hiervoor genomen beslissing:
Artikel 5 wordt door de volgende tekst vervangen:
“Artikel 5. Het geplaatst kapitaal bedraagt negen miljoen vierhonderdvijfendertigduizend driehonderdacht euro en drieënzeventig eurocent (€ 9.435.308,73), vertegenwoordigd door achthonderdnegenentwintigduizend zevenhonderdachtendertig (829.738) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde die elk één/achthonderdnegenentwintigduizend zevenhonderdachtendertigste (1/829.738ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. 4de BESLISSING De algemene vergadering machtigt de Heer Magnus ZUTHER en de Heer Richard W.P.E. HOUBEN, om zorg te dragen voor de aanvulling van het aandelenregister en het stellen van alle nodige of nuttige handelingen, het ondertekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten die daarmee gepaard gaan.
De algemene vergadering machtigt de Heer Luc WYNANT en de Heer Gian Carlo PROVENZANO, advocaten, die elke woonstkeuze doen op hun kantooradres te 1050 Brussel, Louizalaan 221, ieder afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap
*18342587*
Neergelegd
21-12-2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de rechtbank van koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdrachten.
5de BESLISSING De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende geassocieerd notaris tot coördinatie van de statuten.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Frederika LENS, Notaris
tezelfertijds neergelegd: uitgifte van de akte
gecoordineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
SOLIDUS SOLUTIONS BELGIUM
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
17 Industrieweg 2320 Hoogstraten