Dernière mise à jour : le 18/06/2026
SOLIERES CONSEIL
Active
•0443.902.286
Adresse
88 Rue Gachard Box 14, 1050 Ixelles
Activité
Rental and operating of own or leased residential real estate, except social housing
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
29/03/1991
Informations juridiques
SOLIERES CONSEIL
Numéro
0443.902.286
SIRET (siège)
2.052.467.738
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0443902286
EUID
BEKBOBCE.0443.902.286
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 29/03/1991
Capital social
15 424 405,99 €
Activité
SOLIERES CONSEIL
Code NACEBEL
68.201•Rental and operating of own or leased residential real estate, except social housing
Domaines d'activité
Real estate activities
Finances
SOLIERES CONSEIL
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 249,2K | 123,3K | 74,1K |
| EBITDA - EBE | € | -182,5K | 140,1K | -390,0K |
| Résultat d’exploitation | € | -293,7K | -245,2K | -390,5K |
| Résultat net | € | -193,5K | 136,9K | -392,8K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 102,069 | 66,346 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -73,248 | 113,642 | -526,115 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 140,3K | 164,2K | 974,5K |
| Dettes financières | € | 1,0M | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | 859,7K | -164,2K | -974,5K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,711 | - | - | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 17,9M | 18,0M | 17,9M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -77,677 | 111,046 | -529,988 |
Dirigeants et représentants
SOLIERES CONSEIL
9 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 04/03/2011
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/09/2016
Qualité : Administrateur
Depuis le : 29/01/2020
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 15/09/2025
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 29/01/2020
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 04/03/2011
Jusqu'au : 30/09/2016
Qualité : Administrateur
Depuis le : 29/01/2020
Jusqu'au : 15/09/2025
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 04/03/2011
Jusqu'au : 15/09/2025
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/09/2016
Jusqu'au : 20/05/2020
Cartographie
SOLIERES CONSEIL
Documents juridiques
SOLIERES CONSEIL
1 document
Solières Conseil - Coord. - 07.09.2020
Solières Conseil - Coord. - 07.09.2020
07/09/2020
Comptes annuels
SOLIERES CONSEIL
31 documents
Comptes sociaux 2022
31/08/2023
Comptes sociaux 2021
31/08/2022
Comptes sociaux 2020
29/06/2021
Comptes sociaux 2019
28/05/2020
Comptes sociaux 2018
12/04/2019
Comptes sociaux 2017
16/04/2018
Comptes sociaux 2016
29/03/2017
Comptes sociaux 2015
21/03/2016
Comptes sociaux 2014
19/03/2015
Comptes sociaux 2013
24/03/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
SOLIERES CONSEIL
3 établissements
2.352.188.731
Actif
Adresse : 133-147 Rue des Tanneurs, 1000 Bruxelles
Date de création : 01/03/2023
Activité : 64.210• Activities of holding companies
2.352.189.721
Actif
Adresse : 18 Rue du Chevreuil, 1000 Bruxelles
Date de création : 01/10/2022
Activité : 64.210• Activities of holding companies
2.052.467.738
Actif
Adresse : 88 Rue Gachard Box 14, 1050 Ixelles
Date de création : 22/04/1991
Activité : 65.23• Other financial intermediation n.e.c.
Publications
SOLIERES CONSEIL
51 publications
Démissions, Nominations
17/11/2025
Démissions, Nominations
04/03/2025
Rubrique Restructuration
15/02/2024
Rubrique Restructuration, Divers
12/09/2023
Siège social
20/07/2023
Description : Mad DOC 19,01
nt Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de acte au greffe .
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Moniteur 1 1 JUIL. 2023
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N° d'entreprise : 0443 902 286
Nom
(en entier): Solières Conseil
{en abrégé) : Forme légale : Société anonyme Adresse complète du siège : Square des Latins 41/3, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Tranfert du siège social
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 18 avril 2023
"Le conseil d'administration décide de transférer le siège de la société à l'adresse suivante:
Rue Gachard 88 boîte 14 à 1050 Ixelles.
L'article 2, alinéa 2 des statuts de la société dispose que le siège de la société peut être transféré en tout endroit de langue française en Belgique ou dans la Région de Bruxelles Capitale, par simple décision du conseil d'administration.
Cette décision prend effet à compter du 20 avril 2023.
Deuxième résolution L'Assemblée décide de donner mandat à la SRL CLAES,VERBURGH dont le siège social est établi Boulevard du Jubilé 71/3 à 1080 Bruxelles et à ses mandataires ou préposés, en particulier Monsieur Nicolas découlant du présent acte notamment auprès du Moniteur belge en ce compris la signature des documents de la publication des décisions prises par ce conseil d'administration." Pour extrait conforme,
Nicolas Jorion
Mandataire
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/12/2022
Description : Med DOC 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
21/09/2020
Description :
Mod DOC 19.01
soaks ei Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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Déposé / Recu le
11 SEP. 2020 *
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au greffe du trityanal de l'eritreprise
N° d'entreprise : 0443 902 286
(en entier): SOLIERES CONSEIL
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Square Robert Goldschmidt 45 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : NOMINATION D'ADMINISTRATEURS - PROCURATION
Extrait du procés-verbal de l’'assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2020
Après délibération, l'Assemblée Générale a voté les résolutions suivantes à Punanimité des voix :
L'Assemblée générale décide de nommer au titre d'Administrateur :
oMonsieur Gérard Lamarche domicilié Vieux Château à Ansembourg au Grand-Duché du Luxembourg, son mandat sera exercé pour une durée de 6 ans prenant cours ce jour et venant à expiration immédiatement après l’Assemblée Générale ordinaire de 2025.
oMonsieur Philippe Delvaux domicilié rue du Chevreuil 18 à 1000 Bruxelles, Belgique, son mandat sera exercé pour une durée de 6 ans prenant cours ce jour et venant à expiration immédiatement après l'Assemblée Générale ordinaire de 2025.
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*L’Assemblée décide de donner une procuration spéciale à Madame Christèle PARMENTIER, BDO ! Experts Comptables SCRL, avenue Reine Astrid 92 boîte 6, 1310 La Hulpe, avec pouvoir de substitution et ! pouvant agir seule afin : ı
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oDe représenter et agir en son nom à la Banque Carrefour des Entreprises pour entamer toutes les démarches administratives pour la modification de l'immatriculation à la Banque Carrefour des Entreprises ou toutes autres formalités et à cette fin, remplir tous les formulaires, signer et déposer, faire toutes les déclarations demandées et, en général, faire tout ce qui est nécessaire pour la réalisation de cette procuration.
oDe la représenter et agir en son nom auprès du Moniteur belge pour demander la publication de toutes décisions quelconques concemant la société dans les annexes du Moniteur belge, pour entamer de manière générale toutes démarches administratives auprès du Monteur belge et par conséquent, remplir et signer tous les formulaires et documents de dépôt, effectuer toute déclaration éventuellement demandée et en général, faire tout ce qui est nécessaire pour la bonne exécution de cette procuration générale.
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration en date du 29 janvier 2020
Le conseil aborde l'ordre du jour et après délibérations, prend, à l'unanimité ces voix, les résolutions suivantes :
Première résolution
Le Président rappelle que suivant l'article 11 des statuts, le conseil d'administration peut décider de déléguer à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d’administrateur-délégué, la gestion journalière et la gestion de l'ensemble ou partie des affaires sociales.
Le conseil d'administration décide de nommer Valentine de Pret, domiciliée rue du Chevreuil 18 à 1000 Bruxelles, Belgique, Administrateur Déléguée. Son mandat sera exercé pour une durée de 6 ans prenant cours ce jour. Le Conseil d'Administration lui confie, en coilaboration avec Arnoud de Pret, la gestion
Mentionner sur ia dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2020 - Annexes du Moniteur belge journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, et la direction de l’ensemble des affaires sociales,
Pour la réalisation de sa mission, le Conseil d'Administration lui accorde une délégation générale de pouvoirs.
Deuxième résolution
En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.
Pour des raisons pratiques, il est apparu opportun et nécessaire pour la bonne marche de l'entreprise d'accorder une procuration spéciale à des mandataires en vue de leur permettre d'accomplir un certain nombre d'opérations et d'actes courants pour compte de la SA Soliéres Conseil, dans le cadre des engagements de la société validés par les Administrateurs Délégués.
Le conseil d'administration décide d'accorder les pouvoirs énumérés ci-dessous aux personnes mandatées. Il est précisé que la liste de pouvoirs ainsi conférés est limitative de telle sorte que la présente procuration ne peut en aucun cas être interprétée comme une délégation générale de pouvoir.
Philippe Delvaux, domicilié rue du Chevreuil 18, 1000 Bruxelles sera autorisé à représenter la société en qualité de mandataire du conseil d'administration pour poser les actes suivants :
oRéceptionner tous les courriers, pièces et paquets, même recommandés ou assurés et en donner la décharge.
oEffectuer seul toutes les opérations bancaires de paiement ou de transfert de fonds pour compte de la société à concurrence d'un montant maximum de 10.000 EUR par opération et ce par quelque procédé que ce soit tels que virements, chèques, retraits d'argent liquide, transferts par PC Banking ou autre. oReprésenter la société à l'égard des administrations publiques.
oPrendre toute décision, signer toute convention et faire toute démarche nécessaire pour la bonne réalisation des projets immobiliers de la société, l'entretien des immeubles et la gestion des locataires. oToute ceci, avec pouvoir de délégation.
-Nathalie Jonkers, domiciliée rue Saint-Roch 1E, 135 Chaumoni-Gistoux sera autorisée à représenter la société en qualité de mandataire du conseil d'administration pour poser ies actes suivants :
oRéceptionner tous les courriers, pièces et paquets, même recommandés ou assurés et en donner la décharge.
oEffectuer seule toutes les opérations bancaires de paiement ou de transfert de fonds pour compte de la société à concurrence d’un montant maximum de 2.000 Euros par opération et ce par quelque procédé que ce soit tels que les virements, chèques, retraits d'argent liquide, transferts par PC Banking ou autre. oEffectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne gestion des locataires et du paiement des loyers par ceux-ci.
-Matthieu de Posch, domicilié rue du Beffroi 12, 1000 Bruxelles, sera autorisé à représenter la société en qualité de mandataire du conseil d'administration pour poser les actes suivanis :
oRéceptionner tous les courriers, pièces et paquets, même recommandés ou assurés et en donner la décharge.
oEffectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne gestion des locataires et du paiement des loyers par ceux-ci.
Troisième résolution
Le conseil d'administration décide de donner une procuration spéciale à Madame Christèle PARMENTIER, BDO Experts Comptables SCRL, avenue Reine Astrid 92 boîte 6, 1310 La Hulpe, avec pouvoir de substitution et pouvant agir seule afin :
-De représenter et agir en son nom à la Banque Carrefour des Entreprises pour entamer toutes les démarches administratives pour la modification de limmatriculation à la Banque Carrefour des Entreprises ou toutes autres formalités et à cette fin, remplir tous les formulaires, signer et déposer, faire toutes les déclarations demandées et, en général, faire tout ce qui est nécessaire pour la réalisation de cette procuration.
-De la représenter et agir en son nom auprès du Moniteur belge pour demander la publication de toutes décisions quelconques concernant la société dans les annexes au Moniteur belge, pour entamer de manière générale toutes démarches administratives auprès du Moniteur belge et par conséquent, remplir et signer tous les formulaires et documents de dépôt, effecteur toute déclaration éventuellement demandée et en général, faire tout ce qui est nécessaire pour la bonne exécution de cette procuration générale.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
B: Aurect Mentionner sur la dernière page du Volet B :
Dépôt in extenso du PVAG du 29/01/2020 et PVCA du 29/01/2020
Pour extrait conforme
Christèle Parmentier
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Divers, Assemblée générale, Année comptable
14/09/2020
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
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Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0443902286
Nom
(en entier) : SOLIERES CONSEIL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Square Robert Goldschmidt 45
: 1050 Ixelles
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE
COMPTABLE, DIVERS
D'un acte reçu par Maître Eric JACOBS, Notaire associé à Bruxelles, le 7 septembre 2020, il résulte que s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « SOLIERES CONSEIL », ayant son siège à Square Robert Goldschmidt, 45 à 1050 Bruxelles, laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes :
Première résolution : Constatation de l’arrivée au terme d’un mandat d’administrateur L'assemblée constate que le mandat d’administrateur de Monsieur Philippe PONSARD est arrivé à son terme le 20 mai 2020.
Deuxième résolution : Transfert du siège de la société
L'assemblée décide de transférer le siège de la société vers Ixelles (1050 Bruxelles), Square des Latins numéro 41/2D boîte 3, et ce, avec effet au 1er septembre 2020. L’assemblée décide que l’adresse précise du siège de la société ne sera pas reprise dans les statuts de la société comme le permettent les dispositions du Code des sociétés et des associations. Troisième résolution : Modification de la date de clôture de l’exercice social L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social de sorte que, dorénavant, il commencera le premier janvier et se terminera le trente-et-un décembre de chaque année. Par conséquent, l'assemblée décide que l'exercice social en cours, ayant débuté le 1er octobre 2019, se terminera le 31 décembre 2020.
Quatrième résolution : Modification de la date de tenue de l’assemblée générale annuelle L'assemblée décide de remplacer la date de la tenue de l'assemblée générale annuelle de sorte qu'elle se tienne chaque année le premier vendredi du mois de juin à 17 heures. Par conséquent, l'assemblée générale annuelle qui se réunira pour approuver les comptes annuels clôturés le 31 décembre 2020 se tiendra en juin 2021.
Cinquième résolution : Adoption de nouveaux statuts en conformité aux dispositions du Code des sociétés et des associations et aux décisions prises.
En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée générale décide d’adopter de nouveaux statuts en conformité aux dispositions du Code des sociétés et des associations et aux décisions qui viennent d’être prises, sans modification de l’objet.
L’assemblée générale a ensuite déclaré arrêter comme suit le texte des nouveaux statuts de la société :
STATUTS
Titre I : Caractère de la société
Article 1 : Dénomination et forme légale
La société a adopté la forme légale d’une société anonyme.
Elle est dénommée " SOLIERES CONSEIL ".
Article 2 : Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Le siège peut être transféré en tout autre lieu en Belgique moyennant le respect des dispositions en
*20342273*
Déposé
10-09-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Moniteur
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Réservé
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Mod PDF 19.01
vigueur sur l’emploi des langues.
La société peut établir, par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.
Article 3 : Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en association avec des tiers :
- la prestation de service de conseil en organisation et gestion d'entreprises notamment mais non exclusivement dans le domaine de la recherche et la gestion de ressources; - la prise de participation dans toute société commerciale;
- la gestion d'un patrimoine de valeurs mobilières et immobilières, incluant notamment mais non exclusivement : des actions et parts belges ou étrangères, cotées ou non, à titre provisoire ou permanent; des obligations, bons de caisses, warrants, options et titres analogues; des métaux précieux, des œuvres d'art, tableaux, meubles et bibelots; des terrains et constructions; en général toute valeur mobilière et immobilière.
- toute opération de leasing mobilier et immobilier,
- la décoration, la peinture et l'entretien d'intérieur ou d'extérieur de maison et de jardins en ce compris la fabrication et la vente de céramique,
- la conception et la réalisation de scénarios de films et de photos ainsi que leur développement, - l'éducation et/ou la garde d'enfants.
La société peut accepter des mandats d'administrateurs.
Elle peut en outre garantir les engagements de tiers et notamment ceux de ses actionnaires et administrateurs.
La société pourra réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.
Elle pourra s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de scission, de participation, de souscription et par tout autre moyen, dans toutes sociétés, entreprises ou associations ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet. (...)
Article 5 : Capital
Le capital social est fixé à quinze millions quatre cent vingt-quatre mille quatre cent cinq euros nonante-neuf cents (€ 15.424.405,99). Il est représenté par neuf mille six cent quarante et une (9.641) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / neuf mille six cent quarante et unième (1/9.641ième) de l’avoir social.
(...)
Article 16: Organe d’administration
1. La société est administrée par un conseil d’administration composé au moins du nombre de membres minimum requis par la loi. Toutefois, dans les cas prévus par la loi, la composition du conseil d’administration peut être limitée à deux membres.
2. En cas d’administrateur unique, ce dernier peut être nommé dans les statuts ou par l’assemblée générale.
L’administrateur unique est investi de la totalité des pouvoirs d’administrateurs, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Les dispositions des présents statuts qui renvoient au conseil d’administration doivent alors être lues comme renvoyant à l’administrateur unique.
3. Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus, mais leur mandat peut être renouvelé sans limitation.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’ assemblée générale qui a procédé à la réélection.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au mandat de chaque administrateur.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable. Lorsque la position d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’ organe d’administration jusqu’à cette date.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Mod PDF 19.01
(...)
Article 21: Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
Article 22: Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
(...)
Article 25: Nomination d’un ou plusieurs commissaires
Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés conformément aux dispositions légales.
Titre VI: Assemblée générale
Article 26: Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire, dite « annuelle » se réunit le premier vendredi du mois de juin à 17 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu’ un samedi, à la même heure.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires se réunissent au siège de la société ou à l’ endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’ assemblée.
Article 27: Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
• le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
• les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Les titulaires d’actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l’assemblée générale avec voix consultative, s’ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.
(...)
Article 31: Délibération
Une assemblée générale des actionnaires de la société ne peut valablement délibérer et prendre des décisions que si les actionnaires détenant la moitié au moins des actions sont présents ou représentés.
Si le quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une deuxième assemblée ayant le même ordre du jour peut être convoquée par envoi recommandé quinze (15) jours après la première assemblée.
Toutes les décisions de l’assemblée générale sont prises selon les majorités prévues par la loi. L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas à l’ordre du jour, sauf si
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une décision dans l’intérêt de la société.
(...)
Article 37: Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales. (...)
Article 40: Désignation des liquidateurs
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs. Article 41: Pouvoirs des liquidateurs
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’ assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Article 42: Mode de liquidation
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent. Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’ équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions libérées dans une proportion supérieure.
(...)
Sixième résolution : exécution des décisions prises
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration, avec faculté de délégation, en vue de l'exécution des décisions prises et au Notaire instrumentant en vue de la coordination des statuts. VOTE
Ces résolutions comprenant l’adoption des nouveaux statuts, sont adoptées successivement à l'unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Eric JACOBS, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- 2 procuration
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
11/12/2018
Description : Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 11.1
N° d'entreprise : 0443902286
Dénomination : (en entier) : SOLIERES CONSEIL
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Square Robert Goldschmidt 45
1050 Ixelles
Objet(s) de l'acte : CAPITAL, ACTIONS
D'un acte reçu par Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles, le 30 novembre 2018, il résulte que s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOLIÈRES CONSEIL, ayant son siège social à 1050 Ixelles, Square robert Goldschmidt 45, laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : REDUCTION DE CAPITAL
L’assemblée décide de réduire le capital à concurrence de huit millions six cent septante-cinq mille cinq cent nonante-quatre euros un cent (€ 8.675.594,01), pour le ramener de vingt-quatre millions cent mille euros (€ 24.100.000,00) à quinze millions quatre cent vingt-quatre mille quatre cent cinq euros nonante-neuf cents (€ 15.424.405,99), par remboursement en espèces aux actionnaires, au prorata de leur détention.
Cette réduction de capital s'effectuera sans suppression d’actions, mais par une réduction proportionnelle du pair comptable de chacune des 9.641 actions.
Cette réduction de capital s’opérera intégralement sur le capital et les autres fonds propres seront également réduits proportionnellement portant le montant total de la réduction des fonds propres à neuf millions huit cent soixante-deux mille cinq cents euros (€ 9.862.500,00). L’imputation des différents postes des fonds propres est détaillée dans une annexe au présent procès-verbal.
Aux termes de l'article 613 du Code des sociétés, aucun remboursement ne peut avoir lieu, si les créanciers ont exigé, dans les deux mois de la publication de la décision de réduction de capital aux Annexes du Moniteur belge, une sûreté pour les créances non encore échues au moment de cette publication.
Aucun remboursement ou paiement aux associés ne peut avoir lieu aussi longtemps que les créanciers qui ont fait valoir leurs droits dans le délai de deux mois susmentionné, n’auront pas obtenu satisfaction, à moins (i) qu’une décision judiciaire exécutoire n’ait rejeté leurs prétentions à obtenir une garantie ou (ii) que la société ait payé la créance de tels créanciers à sa valeur, après déduction de l’escompte.
DEUXIEME RESOLUTION : Modification aux statuts
L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec la décision prise:
• Article 5 : pour remplacer le premier alinéa par le texte suivant : « Le capital social est fixé à quinze millions quatre cent vingt-quatre mille quatre cent cinq euros nonante-neuf cents (€ 15.424.405,99). Il est représenté par neuf mille six cent quarante et une (9.641) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / neuf mille six cent quarante et unième (1/9.641ième) de l’avoir social. »
TROISIEME RESOLUTION : Exécution des décisions prises
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration en vue de l'exécution des décisions prises comprenant notamment le paiement du précompte mobilier et au Notaire instrumentant en vue de la coordination des statuts.
*18339680*
Déposé
07-12-2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- 2 procuration
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
12/04/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-04-12/0046872
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