Mise à jour RCS : le 09/06/2026
Soluz.io
Active
•0711.710.576
Adresse
24 Zwartzustersvest 2800 Mechelen
Activité
Computer programming activities
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
15/10/2018
Dirigeants
Informations juridiques
Soluz.io
Numéro
0711.710.576
SIRET (siège)
2.285.182.319
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0711710576
EUID
BEKBOBCE.0711.710.576
Situation juridique
normal • Depuis le 15/10/2018
Capital social
1 681 500.00 EUR
Activité
Soluz.io
Code NACEBEL
62.100, 62.200•Computer programming activities, Computer consultancy and computer facilities management activities
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Finances
Soluz.io
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 3.0M | 2.2M | 2.1M | 680.9K |
| Marge brute | € | 3.0M | 2.2M | 2.1M | 680.9K |
| EBITDA - EBE | € | 735.4K | 499.7K | 545.9K | -558.2K |
| Résultat d’exploitation | € | 735.4K | 499.7K | 545.9K | -558.2K |
| Résultat net | € | 525.3K | 389.0K | 492.3K | -640.1K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 35,753 | 7,882 | 202,054 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 24,416 | 22,521 | 26,54 | -81,977 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 747.7K | 756.2K | 466.4K | 278.3K |
| Dettes financières | € | 1.3M | 1.6M | 1.9M | 2.1M |
| Dette financière nette | € | 524.3K | 843.7K | 1.4M | 1.9M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,713 | 1,688 | 2,643 | -3,337 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 2.1M | 1.6M | 1.2M | 611.1K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 17,439 | 17,533 | 23,934 | -94,008 |
Dirigeants et représentants
Soluz.io
12 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 21/08/2020
Qualité : Director
Depuis le : 21/08/2020
Qualité : Director
Depuis le : 01/01/2026
Qualité : Director
Depuis le : 21/08/2020
Anciens dirigeants
Qualité : Director
Depuis le : 15/10/2018
Jusqu'au : 21/08/2020
Qualité : Director
Depuis le : 21/08/2020
Jusqu'au : 08/12/2023
Qualité : Director
Depuis le : 15/10/2018
Jusqu'au : 20/08/2020
Qualité : Director
Depuis le : 15/10/2018
Jusqu'au : 20/08/2020
Qualité : Director
Depuis le : 15/10/2018
Jusqu'au : 20/08/2020
Qualité : Director
Depuis le : 11/03/2024
Jusqu'au : 31/12/2025
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
Soluz.io
Documents juridiques
Soluz.io
2 documents
Soluz.io.coo 26.02.2021
Soluz.io.coo 26.02.2021
26/02/2021
Soluz.io.coo 21.08.2020
Soluz.io.coo 21.08.2020
21/08/2020
Comptes annuels
Soluz.io
6 documents
Comptes sociaux 2023
28/06/2024
Comptes sociaux 2022
08/08/2023
Comptes sociaux 2021
04/07/2022
Comptes sociaux 2020
07/08/2021
Comptes sociaux 2019
10/08/2020
Comptes sociaux 2019
10/06/2021
Établissements
Soluz.io
1 établissement
2.285.182.319
Actif
Adresse : 24 Zwartzustersvest 2800 Mechelen
Date de création : 15/10/2018
Activité : 47.400• Retail sale of information and communication equipment
Publications
Soluz.io
9 publications
Démissions, Nominations
01/12/2025
Démissions, Nominations
25/09/2025
Démissions, Nominations
08/12/2022
Description : I t
I I
t \
ı t
\ {
t '
t 1
\ \
t 1
1 t
\ ï
1 ı
1 ï
t t
\ \
; t
ı {
\ 1
1 \
\ {
t \
t 1
ı '
t t
t \
\ {
\ \
ı 1
\ t
t \
t 1
t t
\ \
{ t
\ ï
t ı
t 1
\ I
t ı
t ı
! 1
\ '
i \
{ t
\ \
t \
I
ı t
\ \
1 \
I t
1 \
I t
1 I
\ \
ï 1
I t
\ \
ï \
ı t
t \
t \
\ ı
1 \
ï \
t t
ı t
t t
\ \
1 ı
! \
\ ı
t ı
{ 1
'
t y
i
' }
t t
5 t
t ë
t t
1 t
ï t
1
A
Mod DOC 12.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
I
mM JL | rt
NEERGELEGD
Antweg ppg cere MECHELEN
Ondernemingsnr: 0711 710 576
Naam
(voluit): SOLUZIO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Zwartzustersvest 24, 2800 Mechelen, Belgie
Onderwerp akte : wijziging vertegenwoordiging
De algemene vergadering van 28 juni 2022 benoemde de BV PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennaatschap heeft Gregory Joos, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de PwC Bedrijfsrevisoren BV. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2024 dient goed te keuren.
De firma PwC Bedrijfsrevisoren BV zal vanaf 5 juli 2022 vertegenwoordigd worden door William Rutten, in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris, ter vervanging van Gregory Joos.
Gedelegeerd bestuurder, Wim Eraly
‘biz. van Luk B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
29/08/2022
Description : Mod DOC 19.01
LUN xe en 4 N
f N \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie i A i na neerlegging van de akte ter griffie
l
Voor. NEERGELEGD behouden
aan he ui
Belgisch ...
Eee (MN 19 A 22 N * * Ondernemingsrechtbank | 22103134 Antwerpen, AUM MECHELEN
r ‘ i i ’ : { + 3 1 3 1 Op de laatste biz.
Ondernemingsnr : 0711 710 576
Naam
(voluit) : SOLUZIO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d, zetel : Zwartzustersvest 24, 2800 Mechelen, Belgie
Onderwerp akte : ontslag bestuurder en wijziging vertegenwoordiging
Uit het verslag van de algemene vergadering van de aandeelhouders die op donderdag 22 juli 2021 werd gehouden blijkt volgend besluit:
De heer Rudi Peeters heeft op maandag 7 juni 2021 zijn ontslag als bestuurder aangeboden. Dit is aanvaard en Soluzio wendt de heer Rudi Peeters te bedanken voor zijn bestuursinzet. De aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders geven hun akkoord met betrekking tot het ontsalg van de heer Rudi Peeters.
Tevens zal de firma PwC Bedrijfsrevisoren BV vanaf 5 juli 2022 vertegenwoordigd worden door William Rutten, in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris, ter vervanging van Gregory Joos.”
Gedelegeerd bestuurder, Wim Eraly
van Luik B vermelden : Voorkant:
Achterkant :
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Capital, Actions, Assemblée générale
04/03/2021
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0711710576
Naam
(voluit) : Soluz.io
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zwartzustersvest 24
: 2800 Mechelen
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, zesentwintig februari tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Daisy DEKEGEL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Soluz.io", waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Zwartzustersvest 24, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: (...)
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 120.000,00 EUR, om het van 1.561.500,00 te brengen op 1.681.500,00 EUR, door inbreng in geld en met de uitgifte van 19.512 B-Aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande B-Aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. De vergadering beslist dat er onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van (afgerond) 6,15 EUR elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope van 100%.
VIERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 7:192, tweede alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen. (...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij 120.000,00 EUR. (...)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst: "Het kapitaal bedraagt een miljoen zeshonderdeenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 1.681.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderddrieënzeventigduizend vierhonderdveertien (273.414) aandelen, zonder vermelding van waarde, waarvan:
- tweehonderdnegenenveertigduizend en twee (249.002) A-Aandelen; en - vierentwintigduizend vierhonderdentwaalf (24.412) B-Aandelen.
Alle aandelen vertegenwoordigen een gelijk deel van het kapitaal en hebben dezelfde rechten en
*21314307*
Neergelegd
02-03-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
plichten, tenzij anders bepaald in de statuten.".
ACHTSTE BESLISSING: WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen naar de vierde dinsdag van juni om tien uur, en bijgevolg artikel 13 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de vierde dinsdag van juni om tien uur (10u00).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.". (...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten, het verslag van het bestuursorgaan)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Daisy Dekegel
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Capital, Actions, Démissions, Nominations
27/08/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0711710576
Naam
(voluit) : Soluz.io
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zwartzustersvest 24
: 2800 Mechelen
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Op heden, eenentwintig augustus tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Soluz.io", waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Zwartzustersvest 24, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: (...)
DERDE BESLISSING: Bekrachtiging van het bestaan van twee soorten aandelen, te weten A- Aandelen en B-Aandelen.
De vergadering bekrachtigt voor zover als nodig het bestaan van twee soorten aandelen, te weten A- Aandelen en B-Aandelen, en stelt vast dat de bestaande aandelen behoren tot de respectievelijke soorten als volgt:
- de 5.100 aandelen gehouden door de naamloze vennootschap "KBC BANK", zijn A-Aandelen; - de 4.900 aandelen gehouden door de naamloze vennootschap "ARCO INFORMATION", zijn B- Aandelen.
VIERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 1.500.000,00 EUR, om het van 61.500,00 EUR te brengen op 1.561.500,00 EUR, door inbreng in geld en met de uitgifte van 243.902 A-Aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande A-Aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. De vergadering beslist dat er onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van (afgerond) 6,15 EUR elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope van 100%.
(...)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE35 7360 7103 0437 op naam van de Vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 21 augustus 2020, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven. (...)
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten.
*20339231*
Neergelegd
25-08-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
NEGENDE Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "Soluz.io".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- het leveren van elektronische diensten, waaronder het ontwikkelen, installeren en onderhouden van een elektronisch administratie- en organisatiesysteem en het leveren van diensten voor elektronische handel in het algemeen.
- het leveren van software diensten, waaronder het ontwikkelen, installeren en onderhouden van een software;
- het uitvoeren van roerende en onroerende beleggingen voor eigen rekening; - holdingactiviteiten en het nemen van participaties in allerlei bedrijven; - het verstrekken van advies en bijstand met betrekking tot het beheer en management van vennootschappen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris, manager, directeur of vereffenaar; - het verlenen van adviezen in de ruimste zin, voornamelijk van financiële, technische commerciële of administratieve aard;
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, ordenen, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen en verbouwen en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin, van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen; - het verschaffen van dienstprestaties van bedrijfseconomische, informatica-technische, commerciële, juridische, financiële, technische, logistieke of administratieve aard ter ondersteuning van het beleid van binnen- of buitenlandse ondernemingen;
- het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste zin;
- het voeren van interim-management bij ondernemingen en dit in de ruimste zin; - het geven van opleidingssessies en consultancy in bedrijven;
- het deelnemen aan de oprichting, de ontwikkeling, de uitbouw, de herstructurering, de omvorming, de diversificatie, de (af-)splitsing, de overname en de kapitaalverhoging van ondernemingen in het binnen- en buitenland via alle daartoe geëigende financiële instrumenten. De vennootschap mag, in België en in het buitenland, verder alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen of kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het voorwerp, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt een miljoen vijfhonderdeenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 1.561.500,00). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderddrieënvijftigduizend negenhonderdentwee (253.902) aandelen, zonder vermelding van waarde, waarvan:
- tweehonderdnegenenveertigduizend en twee (249.002) A-Aandelen; en - vierduizend negenhonderd (4.900) B-Aandelen.
Alle aandelen vertegenwoordigen een gelijk deel van het kapitaal en hebben dezelfde rechten en plichten, tenzij anders bepaald in de statuten.
(...)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie (3) leden en maximaal vijf (5) leden.
De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders en worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Behoudens andersluidende bepalingen in de aandeelhoudersovereenkomst, kan, wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 9 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan overeenkomstig de voorwaarden van de aandeelhoudersovereenkomst onder de A-Bestuurders (zijnde een bestuurder voorgedragen door de A aandeelhouder) een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudst aanwezige A-Bestuurder. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren. Met uitzondering van de besluiten waarvoor een strengere meerderheid wordt vereist op grond van de aandeelhoudersovereenkomst (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) of deze statuten, wordt elke beslissing van de raad genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Met uitzondering van de besluiten waarvoor een strengere meerderheid wordt vereist op grond van de aandeelhoudersovereenkomst (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) is bij staking van stemmen de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de vierde dinsdag van april om tien uur (10u00).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld. (...)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen en de bijzondere bepalingen hieromtrent voorzien in de aandeelhoudersovereenkomst (zoals van tijd tot tijd gewijzigd).
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
I. De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van de volgende personen, en dit met ingang van eenentwintig augustus tweeduizend twintig:
- de heer SPEELMANS Theo Ludo;
- de heer ERALY Wim Leon;
- de heer CAMS Jimmy;
- de heer VAN COILLIE Paul Louis;
- de heer HUMBEECK Frank.
De vergadering verleent hen voor zoveel als mogelijk kwijting voor de uitoefening van hun mandaat. II. De vergadering beslist de volgende personen te benoemen als bestuurder, en dit met ingang van eenentwintig augustus tweeduizend twintig:
- als A-Bestuurder
- de heer SPEELMANS Theo Ludo;
- de heer ERALY Wim Leon;
- de heer PEETERS Rudy Edwin;
- als bestuurder
- de heer VAN COILLIE Paul Louis.
Zij worden benoemd voor 6 jaar, tot aan de gewone algemeen vergadering van 2026, en zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
(...)
TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de bestuurders, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de Vennootschap, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Eric SPRUYT
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
12/11/2019
Description : Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
en | | NEERGELEGD
= eee Ondernemingeygeftbank i Antwerpen, afdeling MECHELEN
aad ee nun 7 \ 7 it Ondernemingsnr : 0711 710 576 ! it Naam !
it (out): Soluz.io
i (verkort); Hi
| i Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap i tt 1
1 Volledig adres v.d. zetel: Zwartzustersvest 24, 2800 Mechelen ' it t UE 1
tt r
i | Onderwerp akte : Stopzetting en aanstelling '
i i Uit de notulen van de raad van bestuur dd. 30 september 2019 blijkt dat de raad van bestuur kennis heeft ! 1 genomen van het ontslag van de heer Koenraad Van de Borne als "CEO" en een einde heeft gesteld aan zijn {1 hoedanigheid van bijzonder gevolmachtigde. De aan hem toegekende beslissings- en N 1 vertegenwoordigingsbevoegdheid werd stopgezet per 1 oktober 2019.
H 1
! ! Tevens blijkt dat de raad van bestuur heeft beslist om de heer Olivier Smekens aan te stelien als bijzonder } 1 gevolmachtigde, met ingang van 1 oktober 2019. Hij zal de titel van "CEO" dragen. ! 1] 1 rt 1
iy De heer Olivier Smekens kan, in zijn hoedanigheid van CEO ~ bijzonder gevolmachtigde, beslissen over erl |{ de Vennootschap vertegenwoordigen bij: 1
Mt 1. De uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur; ï
it 2, Het aantrekken van subsidies; !
it 3, Dagelijkse bedrijfsactiviteiten; i
i 4. Management en toezicht op personeel; 1
it 5. Dagelijkse briefwisseling; 1
it 6. Alle betrekkingen met alle ovérheidsdiensten en private administraties, ondernemingsloketten, douane er ! ! accins autoriteiten, alle belastingadministraties (bijvoorbeeld directe belastingen en BTW), postkantoren, telecom tt bedrijven, spoorwegbedrijven, vervoer en transport bedrijven, Juchtvaartmaatschappijen en alle andere, ! ! transportmiddel bedrijven; '
| ; 7. De ontvangst van aangetekende brieven en andere post, postpakketten en andere, t Hi 8. Het ondertekenen van betalingsopdrachten, ontvangstbewijzen en documentaire kredieten tot een bedrag !ı van €20.000,00; ï
{ ! 9. Betaling van opeisbare en onbetwiste schulden tot een bedrag van €20.000,00; ! ! 10. Ontvangst van betaling voor vorderingen; en !
i ; 11. De aanvaarding en goedkeuring van kredietnota's tot een bedrag van €20.000,00. ;
' | i \ Naast bovenvermelde opsomming is de heer Olivier Smekens bevoegd om in deze hoedanigheid alld
{ ı handelingen te stellen en goed te keuren en alle verbintenissen aan te gaan die noodzakelijk of nuttig zijn voo |; de uitoefening van deze bijzondere volmacht. |
tf 1
it N
HW Deze lastgeving doet niets af aan de mogelijkheid van de Vennootschap om zelf alle handelingen te stellen i} die het voorwerp uitmaken van de lastgeving, conform de beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid zoals, ‘1 voorzien in haar statuten. f 11
il !
i 1 De heer Theo Speelmans werd belast met de ondertekening van formulier 1 teneinde de bovenvermelde 1 i i beslissingen bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. ! i ir t
il Getekend, 1 1 Tt 1
' {1 ! { }ı De heer Theo Speelmans t
‘ ; 1 Bijzonder Gevolmachtigde \
: fa t ' a] t
! L
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
02/04/2019
Description : Mod Word 18,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte -——
GD
21 MU 2019 ) Or Orders
'emingsrechtb Antwerpen.
afdeling MECHELEN
Ondernemingsnr : 0711 710 576 Benaming
(voluit) : Soluz.io
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Zwartzustervest 24, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Benoemingen en aanstelling
Uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 19 december 2018, blijkt dat de: aandeelhouders beslist hebben om PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren CVBA “PwC” te benoemen als commissaris van de vennootschap voor een termijn van drie jaar (zijnde, gelet op het eerste verlengde! boekjaar, de boekjaren 2018/2019 — 2020 — 2021). PwC heeft de heer Gregory Joos aangeduid als: vertegenwoordiger.
Uit de notulen van de raad van bestuur dd. 25 februari 2019, blijkt dat de raad van bestuur heeft beslist om; de heer Koenraad Van de Borne aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde, met ingang van 1 maart 2019. Hij zal de titel van “CEO” dragen.
De heer Koenraad Van de Borne kan, in zijn hoedanigheid van CEO — bijzonder gevolmachtigde, beslissen over en de Vennootschap vertegenwoordigen bij:
1. De uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur;
2. Het aantrekken van subsidies;
3. Dagelijkse bedrijfsactiviteiten;
4. Management en toezicht op personeel;
5. Dagelijkse briefwisseling;
6. Alle betrekkingen met alle overheidsdiensten en private administraties, ondernemingsloketten, douane en: accijns autoriteiten, alle belastingadministraties (bijvoorbeeld directe belastingen en BTW), postkantoren, telecom bedrijven, spoorwegbedrijven, vervoer en transport bedrijven, luchtvaartmaatschappijen en alle andere! transportmiddel bedrijven;
7. De ontvangst van aangetekende brieven en andere post, postpakketten en andere, 8. Het ondertekenen van betalingsopdrachten, ontvangstbewijzen en documentaire kredieten tot een bedrag van €20.000,00;
9. Betaling van opeisbare en onbetwiste schulden tot een bedrag van €20.000,00; 10. Ontvangst van betaling voor vorderingen; en
11. De aanvaarding en goedkeuring van kredietnota's tot een bedrag van 20.000,00 EUR.
Naast bovenvermelde opsomming is de heer Koenraad Van de Bome bevoegd om in deze hoedanigheid alle handelingen te doen en goed te keuren en alle verbintenissen aan te gaan die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitoefening van deze bijzondere volmacht.
Deze lastgeving doet niets af aan de mogelijkheid van de Vennootschap om zelf alle haridelingen te stellen die het voorwerp uitmaken van de lastgeving, conform de beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid zoals voorzien in haar statuten.
Voor eensluidend verklaard,
Paul Van Coillie
Bestuurder
Theo Speelmans
Bestuurder
ie fe biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
17/10/2018
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming : (voluit) : Soluz.io
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Zwartzustersvest 24
2800 Mechelen
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden op twaalf oktober tweeduizend achttien, voor Meester Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11 dat :
1/ de naamloze vennootschap "KBC BANK", met maatschappelijke zetel te 1080 Sint-Jans- Molenbeek, Havenlaan 2 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0462.920.226; en
2/ de naamloze vennootschap "ARCO INFORMATION", met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Oscar Van Kesbeeckstraat 1 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0449.888.671,
volgende vennootschap hebben opgericht :
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Soluz.io".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Zwartzustersvest 24, 2800 Mechelen. DOEL.
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- het leveren van elektronische diensten, waaronder het ontwikkelen, installeren en onderhouden van een elektronisch administratie- en organisatiesysteem en het leveren van diensten voor elektronische handel in het algemeen.
- het leveren van software diensten, waaronder het ontwikkelen, installeren en onderhouden van een software;
- het uitvoeren van roerende en onroerende beleggingen voor eigen rekening; - holdingactiviteiten en het nemen van participaties in allerlei bedrijven; - het verstrekken van advies en bijstand met betrekking tot het beheer en management van vennootschappen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris, manager, directeur of vereffenaar; - het verlenen van adviezen in de ruimste zin, voornamelijk van financiële, technische commerciële of administratieve aard;
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, ordenen, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen en verbouwen en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin, van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen; - het verschaffen van dienstprestaties van bedrijfseconomische, informatica-technische,
*18332537*
Neergelegd
15-10-2018
0711710576
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
commerciële, juridische, financiële, technische, logistieke of administratieve aard ter ondersteuning van het beleid van binnen- of buitenlandse ondernemingen;
- het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste zin;
- het voeren van interim-management bij ondernemingen en dit in de ruimste zin; - het geven van opleidingssessies en consultancy in bedrijven;
- het deelnemen aan de oprichting, de ontwikkeling, de uitbouw, de herstructurering, de omvorming, de diversificatie, de (af-)splitsing, de overname en de kapitaalverhoging van ondernemingen in het binnen- en buitenland via alle daartoe geëigende financiële instrumenten. De vennootschap mag, in België en in het buitenland, verder alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen of kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van twaalf oktober tweeduizend achttien.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500,00). Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:
- door de naamloze vennootschap "KBC BANK", ten belope van 5.100 klasse A aandelen (de "A- Aandelen") (de "A-Aandeelhouder");
- door de naamloze vennootschap "ARCO INFORMATION", ten belope van 4.900 aandelen klasse B aandelen (de "B-Aandelen") (de "B-Aandeelhouder").
totaal: tienduizend (10.000) aandelen.
Ieder aandeel werd volgestort ten belope van honderd ten honderd (100%). De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van EUR 61.500,00. Het kapitaal werd volledig volgestort.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE33 7360 5440 5546 bij KBC Bank NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 12 oktober 2018 afgeleverd bankattest.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie (3) leden en maximaal vijf (5) leden, waarvan en behoudens andersluidende bepalingen in de aandeelhoudersovereenkomst, zoals van tijd tot tijd gewijzigd:
- 3 bestuurders benoemd worden uit een lijst met kandidaten voorgedragen door de A aandeelhouder ("A-bestuurders");
- 2 bestuurders benoemd worden uit een lijst met kandidaten voorgedragen door de B aandeelhouder ("B-bestuurders");
De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders en worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Behoudens andersluidende bepalingen in de aandeelhoudersovereenkomst, kan, wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. De raad van bestuur kan overeenkomstig de voorwaarden van de aandeelhoudersovereenkomst onder de A-Bestuurders een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudst aanwezige A-Bestuurder. BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf (5) dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, behoudens indien strengere quorumvereisten worden gesteld in de aandeelhoudersovereenkomst (zoals van tijd tot tijd gewijzigd). Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, behoudens indien strengere quorumvereisten worden gesteld in de aandeelhoudersovereenkomst (zoals van tijd tot tijd gewijzigd).
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. Met uitzondering van de besluiten waarvoor een strengere meerderheid wordt vereist op grond van de aandeelhoudersovereenkomst (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) of deze statuten, wordt elke beslissing van de raad genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Met uitzondering van de besluiten waarvoor een strengere meerderheid wordt vereist op grond van de aandeelhoudersovereenkomst (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) is bij staking van stemmen de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal. Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR. §1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. §2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. §3. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend waarvan 1 A-Bestuurder en 1 B- Bestuurder of door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder ("CEO") binnen de perken van het dagelijks bestuur zoals vastgesteld door de raad van bestuur met een bijzondere meerderheid of zoals uiteengezet in de aandeelhoudersovereenkomst. De vennootschap kan bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren. De commissarissen worden benoemd voor een overeenkomstig artikel 132/1 van het Wetboek van vennootschappen hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden opgezegd.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap. GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de vierde dinsdag van april om tien uur (10u00).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden op enige andere locatie in België vermeld in de oproeping.
TOELATING TOT DE VERGADERING.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
UITKERING.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
1. geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
INTERIM-DIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen en de bijzondere bepalingen hieromtrent voorzien in de aandeelhoudersovereenkomst (zoals van tijd tot tijd gewijzigd).
VERBODEN UITKERING.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.
Werden tot eerste bestuurders benoemd:
1. De volgende personen worden benoemd op voordracht van de A-Aandeelhouder ("A- Bestuurder(s)"):
1/ de heer SPEELMANS Theo Ludo, wonende te 1000 Brussel, Karmelietenstraat 24C, bus 42; 2/ de heer ERALY Wim Leon, wonende te 3140 Keerbergen, Mosvennedreef 16; 3/ de heer CAMS Jimmy, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Jeugdlaan 116;
1. De volgende personen worden benoemd op voordracht van de B-Aandeelhouder ("B- Bestuurder(s)"):
4/ de heer VAN COILLIE Paul Louis, wonende te Zemstbaan 70b, 2800 Mechelen; 5/ de heer HUMBEECK Frank, wonende te Kapellestraat 50, 1602 Vlezembeek. Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2024.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 12 oktober 2018 en zal worden afgesloten op 31 december 2019.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020. VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.
De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan Meester Karen DE CLERCQ en/of iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor AMBOS en/of de heer Geert CLEUREN (KBC), allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, een volmacht)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Soluz.io
Téléphone
15683880
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
24 Zwartzustersvest 2800 Mechelen