Mise à jour RCS : le 04/06/2026
SOLVER SOLUTIONS
Active
•0536.607.562
Adresse
36-38 Excelsiorlaan 1930 Zaventem
Activité
Façonnage et transformation du verre plat
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
11/07/2013
Dirigeants
Informations juridiques
SOLVER SOLUTIONS
Numéro
0536.607.562
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0536607562
EUID
BEKBOBCE.0536.607.562
Situation juridique
normal • Depuis le 11/07/2013
Activité
SOLVER SOLUTIONS
Code NACEBEL
23.120, 46.834, 23.110•Façonnage et transformation du verre plat, Commerce de gros de verre plat, Fabrication de verre plat
Domaines d'activité
Manufacturing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
SOLVER SOLUTIONS
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 506.7K | 217.0K | 359.2K |
| EBITDA - EBE | € | 111.6K | 48.8K | 150.2K |
| Résultat d’exploitation | € | 95.3K | -61.6K | 112.6K |
| Résultat net | € | 13.2K | 365,09 | 76.8K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 133,534 | -39,587 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 22,029 | 22,47 | 41,815 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 216.4K | 41.2K | 135.0K |
| Dettes financières | € | 1.5M | 1.1M | 434.3K |
| Dette financière nette | € | 1.3M | 1.1M | 299.3K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11,48 | 22,021 | 1,993 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 268.6K | 255.4K | 255.0K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 2,605 | 0,168 | 21,383 |
Dirigeants et représentants
SOLVER SOLUTIONS
1 dirigeant ou représentant
Qualité : Administrateur
Depuis le : 26/09/2019
Numéro : 0536.607.562
Cartographie
SOLVER SOLUTIONS
Documents juridiques
SOLVER SOLUTIONS
2 documents
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
26/09/2019
Coördinatie 14.09.2022
Coördinatie 14.09.2022
14/09/2022
Comptes annuels
SOLVER SOLUTIONS
9 documents
Comptes sociaux 2022
20/09/2023
Comptes sociaux 2021
02/05/2022
Comptes sociaux 2020
30/04/2021
Comptes sociaux 2019
29/04/2020
Comptes sociaux 2018
30/04/2019
Comptes sociaux 2017
02/05/2018
Comptes sociaux 2016
11/04/2017
Comptes sociaux 2015
21/05/2016
Comptes sociaux 2014
07/04/2015
Établissements
SOLVER SOLUTIONS
1 établissement
2.220.648.615
Actif
Adresse : 93 Tollaan 1932 Zaventem
Date de création : 11/07/2013
Publications
SOLVER SOLUTIONS
9 publications
Siège social, Objet, Statuts
17/02/2015
Description : Mod Word 11.1
LUE lg (5° In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
. Neergelegd/ontvangen op
MIN RER *150256 ier griffie van de Nederlandstalige rechtbank van R88ishandel
Brussel
! Ondernemingsnr: 0536.607.562 . i
Benaming :
(vou): SOLVER SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Zonneboslaan 59, 1950 Kraainem
(volledig adres)
} Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met, beperkte aansprakelijkheid "SOLVER SOLUTIONS", met zetel te 1950 Kraainem, Zonneboslaan,59, gehouden: voor Quentin Vanhalewyn, notaris te Kraainem, op 23 december 2014, “Geregistreerd te kantoor Vilvoorde, 31: december 2014, vier bladen, geen verzendingen, register 5, boek 511, blad 13, vak 13. Ontvangen: vijftig euro; De Ontvanger” blijkt dat de algemene vergadering heeft beslist:
1, Eerste beslissing \
Het versiag der zaakvoerder met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde’ wijziging aan het maatschappelijk doel en van de aangehechte balans zal neergelegd worden op de griffie van; de rechtbank van koophandel van Brussel, evenals terzelfdertijd een uitgifte. Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen.
2. Tweede beslissing !
De algemene vergadering beslist het maatschappelijk doel uit te breiden en bijgevolg de statuten aan te! passen als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel : :
1/ De groot- en kleinhandel, evenals het vervaardigen, herstellen (en eventueel plaatsen) van glas in het; \ algemeen en in al zijn vormen, waaronder onder meer enkel glas,dubbel. glas, zonwerend-thermisch-glas,, eiligheidsglas, vlamwerend glas en gekleurd glas.
2/ De groot- en Kleinhandel, evenais het vervaardigen, herstellen (en eventueel plaatsen) van glazen, ontwerpen, voorwerpen, designvoorwerpen, zowel siervoorwerpen als gebruiksvoorwerpen in glas, waaronder: onder meer maar niet uitsluitend vensters, deuren, wanden, lavabo's, tafels, stoelen, trappen, flessen, (wijn)glazen, borden, potten, schalen, vazen, spiegels en andere decoratieve toepassingen. : 3/ Het blazen en graveren van glas
4/ De uitbating van een ontwerp- en designbureau in het algemeen en in het bijzonder voor glas,' omvattende onder meer maar niet uitsluitend het uitwerken en visualiseren van. ideeën door het maken van’ ontwerpen met de bedoeling deze op de markt te brengen en te verkopen, verhuren of in licentie geven, hetzij in: eigen beheer te produceren en daarna te verkopen, verhuren of in licentie geven; het uitvoeren van studies en: onderzoeken, het verlenen van bijstand en advies op het vlak van ontwerpen, design, stijl en vormgeving. i De praspectie, organisatie, opvolging en afhandeling van activiteiten van merchandising in de meest: t uitgebreide zin van het woord, waarbij onder merchandising onder meer en niet beperkend maet worden: verstaan, de exploitatie van creaties van auteursrechtelijke of andere aard uitvindingen en merken via de’ vervaardiging, de verdeling en/of de verkoop van producten of levering van diensten, evenals het verlenen ven: licenties met bettrekking tot de creaties, uitvindingen en merken, zoals hierboven omschreven, ! Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante: ‘ immateriële duurzame activa. :
: De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen,’ groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen | in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het! handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en: andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zeif belang bij heeft. Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen: uitoefenen.
. 5/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtinge: ! ann nennen i :. met. betrekking. tot .onroerende. goederen_.en .onroerende. zakelijke ‚rechten. .zoals. onder. meer. erfpacht-. en; Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen.
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge PX
Voor,
K&houdeh
aan het
Belgisch
Staatsblad
“opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in ‘volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, | ‚verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en: ‘verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle : ! ; handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van de aard zijn de!
i
:
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
6/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen i met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen *
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen,
3. Zetelverplaatsing.
Er wordt beslist de zetel te verplaatsen naar 1950 Kraainem, Zonneboslaan 61.
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Gelijktijdige neerlegging van een uitgifte van het proces-verbaal en coördinatie van de statuten.
B vermelden : Recto
Verso:
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Assemblée générale, Année comptable
28/09/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0536607562
Naam
(voluit) : SOLVER SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zonneboslaan 61
: 1950 Kraainem
Onderwerp akte : BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nele DE CUYPER, notaris met standplaats te Vilvoorde, op 14 september 2022, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "SOLVER SOLUTIONS", heeft besloten: EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering besluit het boekjaar van de Vennootschap te wijzigen om het voortaan te laten beginnen op één januari en te laten eindigen op éénendertig december van ieder jaar. In uitvoering van voorgaande beraadslaging en stemming, beslist de vergadering vervolgens volgende wijziging aan te brengen in de statuten: het statutaire artikel éénentwintig (21) met betrekking tot het boekjaar wordt aangepast als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.” OVERGANGSBEPALING
De vergadering heeft als overgangsbepaling besloten dat het huidige boekjaar begonnen op 1 oktober 2021 bij wijze van uitzondering zal eindigen op 31 december 2022. TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING DATUM VAN DE JAARVERGADERING De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te houden op de laatste maandag van de maand juni, om zeventien uur (17u).
In uitvoering van voorgaande beraadslaging en stemming, beslist de vergadering vervolgens volgende wijziging aan te brengen in de statuten: de eerste zin van het statutaire artikel zestien (16) met betrekking tot de gewone algemene vergadering wordt aangepast als volgt: “Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste maandag van de maand juni, om zeventien uur (17u).”
DERDE BESLUIT - WIJZIGING ARTIKEL 6
De vergadering besluit de 2de paragraaf van artikel 6 van de statuten te schrappen. In uitvoering van voorgaande beraadslaging en stemming, beslist de vergadering vervolgens volgende wijziging aan te brengen in de statuten: Artikel zes (6) van de statuten luidt voortaan als volgt:
“De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening, vatbaar voor verdeling onder de aandeelhouders, waarop de inbrengen van de oprichters zijn gestort. Voor de inbrengen die gebeuren na de datum waarop het Wetboek voor vennootschappen en verenigingen van toepassing wordt op deze vennootschap, bepalen de voorwaarden voor uitkering of ze ook zullen worden ingeschreven op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Bij gebrek aan enige verwijzing hieromtrent in de voorwaarden van uitgifte, worden de inbrengen beschouwd gestort te zijn op deze eigen beschikbare vermogensrekening.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden ze geacht ook gestort te zijn op deze eigen beschikbare vermogensrekening.
*22360787*
Neergelegd
26-09-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
VIERDE BESLUIT - WIJZIGING ARTIKEL 22
De vergadering besluit een paragraaf toe te voegen aan artikel 22 van de statuten luidend als volgt: “Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijk bepaalde grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.” In uitvoering van voorgaande beraadslaging en stemming, beslist de vergadering vervolgens volgende wijziging aan te brengen in de statuten: Artikel 22 van de statuten luidt voortaan als volgt: “Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.” VIJFDE BESLUIT – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan Notaris Nele DE CUYPER alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. ZESDE BESLUIT – MACHTEN AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering machtigt het bestuur tot uitvoering van de hoger genomen besluiten. ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN De vergadering verleent aan ACCOUNTING TEAM NV, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Veldkant 13 (BTW BE 0430.953.479)., alsook haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alle machten om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nele DE CUYPER, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de notulen;
- coördinatie van de statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
24/10/2014
Description : Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie vaeskgekéed/ontvangen op ER
15 OKT, 2014 a
| || I l er griffie van de Nederlandstalige
BEHIUS vu: Dx DREHER! Bisse!
Benaming |
(oluit) : SOLVER SOLUTIONS
(verkort) :
= | Ondernemingsnr : 0536.607.562
|
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Zonneboslaan, 59 te 1950 Kraainem
(volledig adres)
i Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met: ‚ beperkte aansprakelijkheid "SOLVER SOLUTIONS", met zetel te 1950 Kraainem, Zonneboslaan, 59, gehouden! ‘ voor Quentin Vanhalewyn, notaris te Kraainem, op 24 september 2014, “nog te registreren" blijkt dat de‘ : algemene vergadering heeft beslist:
1, De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeventigduizend! euro (70.000,00 €) , zodat het kapitaal verhoogd zal worden van vijfentwintigduizend euro (25.000,00 €) naar; vifennegentigduizend euro (95.000,00 €), door het creëren van 700 nieuwe aandelen van dezelfde aard en: « genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten: ‚ van de vennootschap vanaf hun creatie. Deze aandelen zullen worden onderschreven aan de prijs van honderd: ‚euro (100,00 €) per aandeel, en volledig in speciën betaald.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen. :
. 2. De aandeelhouders verzaken voor zover als nodig, individueel en op uitdrukkelijke en formele wijze wat: deze verhoging betreft, aan de uitoefening van het voorkeurrecht dat hen wordt toegekend door de wet. 3. En terstond worden de 700 aandelen onderschreven en voltedig afbetaald door de Heer Lugtigheid: } Gerhard, voornoemd.
Overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van Vennootschappen, werd het totaal van de inbrengen in: geld, hetzij een bedrag van zeventigduizend euro (70.000,00 €) voor de kapitaalsverhoging gedeponeerd bij storting op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap geopend bij de ING Tervuren zoals blijkt uit; een bewijs van deponering die aan deze akte gehecht zal blijven.
De rekening draagt nummer BE57 3631 3892 2935.
De vergadering stelt vast dat de kapitaalsverhoging volledig ingeschreven wordt, dat ieder van de nieuwe: aandelen volledig afbetaald is, en dat het kapitaal inderdaad verhoogd is tot vijfennegentigduizend euro: (95.000,00 €).
5. Ten einde ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het maatschappelijk Kapital beslist de vergadering
de statuten als volgt te wijzigen:
Artikel 5: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst: !
“Het maatschappelijk kapitaal! van de vennootschap bedraagt vijfennegentigduizend euro (€ 95.000,00). Het is vertegenwoordigd door negenhonderdvijftig (850) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale, « waarde.”
Voor eensluidend analytisch uittreksel,
Gelijktijdige neerlegging van een uitgifte van het proces-verbaal en coördinatie van de statuten.
mnamnurseneneeenereansernermennsnerervaneneesnzenvenrnerneveeveerenvenveversvenecervenreermerersnensenserennarsenenrnnenrnerenmenr
senen
nundndnrnrnennnennvanenemevenvnnn
ef
vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Op de laatste biz.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
19/01/2016
Description : Mod Word 41.4
In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
neeraeleacdenivencen on
ET TE 009473* ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van REPrance! Brussel
Ondernemingsnr: 0536.607.562 :
Benaming
(voluity): SOLVER SOLUTIONS !
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Zonneboslaan 61 - 1950 Kraainem
(volledig adres)
; Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 1 oktober 2015, blijkt het olgende:
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om mevrouw van Mechelen Bernadette te benoemen; ‚ als zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf 01/10/2014, Het mandaat ís van onbepaalde duur.
De vergadering verleent aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KMO: ; CONSULT’, rechtspersonenregister Antwerpen 0436.957.779, met zetel te 2170 Merksem, Ringlaan 33/1, en: : haar aangestelden, Johan De Keersmaecker en Katherine Devis, mandatarissen en lasthebbers; elk: “ afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de vennootschap te: ! vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de: . griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde, : daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig; ‘ voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsondememing: : bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de: ! uitvoering van deze opdracht. '
Lugtigheid Gerhard
Zaakvoerder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
31/05/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-05-31/0075240
Comptes annuels
20/04/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-04-20/0052070
Comptes annuels
14/04/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-04-14/0056411
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
10/10/2019
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0536607562
Naam
(voluit) : SOLVER SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zonneboslaan 61
: 1950 Kraainem
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BVBA SOLVER SOLUTIONS met zetel te 1950 Kraainem, Zonneboslaan 61, gehouden voor meester Laurence FLAMANT, notaris te Kraainem, op 26 september 2019, geregistreerd op het Registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Vilvoorde op 1 oktober 2019 (01-10-2019), register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0012329, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), blijkt dat de algemene vergadering heeft beslist hetgeen volgt :
EERSTE BESLISSING – Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van zevenendertigduizend driehonderdeenentachtig euro eenenzestig cent (37.381,61 €) om het te brengen van vijfennegentigduizend euro (95.000,00 €) tot zevenenvijftigduizend zeshonderdachttien euro negenendertig cent (57.618,39 €) door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit in de Vennootschap.
De comparant verklaart dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap. De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen.
In het kader van artikel 18 WIB 92 wordt een pro rata dividenduitkering uitgekeerd ten bedrage van tweeëntwintigduizend zeshonderdachttien euro negenendertig cent (22.618,39 €) vanuit de belaste beschikbare reserves van het verleden waarop een roerende voorheffing verschuldigd is van 15% conform de VVPR-bis regeling zoals beschreven in artikel 269 WIB 92. Zodoende kan de kapitaalvermindering volledig aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en hoeft de kapitaalvermindering niet geherkwalificeerd te worden naar een dividenduitkering, gezien volgens de pro rata regeling omschreven in art. 18 WIB voldoende dividend werd uitgekeerd in verhouding tot de kapitaalvermindering.
TWEEDE BESLISSING - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van zevenendertigduizend driehonderdeenentachtig euro eenenzestig cent (37.381,61 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zevenenvijftigduizend zeshonderdachttien euro negenendertig cent (57.618,39 €). Deze kapitaalvermindering kan volledig worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal, zodat het boekhoudkundig kapitaal gelijk blijft aan het fiscaal gestort kapitaal.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
*19338268*
Neergelegd
08-10-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De Vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
DERDE BESLISSING - Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst : “Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zevenenvijftigduizend zeshonderdachttien euro negenendertig cent (57.618,39 €) vertegenwoordigd door negenhonderdvijftig maatschappelijke aandelen zonder nominale waarde.”
VIERDE BESLISSING – Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIJFDE BESLISSING - Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het vierde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zevenenvijftigduizend zeshonderdachttien euro negenendertig cent (57.618,39 €) en negenduizend vijfhonderd euro (9.500,00 €), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
ZESDE BESLISSING - Beslissing onder opschortende voorwaarde om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap. ZEVENDE BESLISSING - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « SOLVER SOLUTIONS ». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1/ De groot- en kleinhandel, evenals het vervaardigen, herstellen (en eventueel plaatsen) van glas in het algemeen en in al zijn vormen, waaronder onder meer enkel glas, dubbel glas, zonwerend- thermisch-glas, veiligheidsglas, vlamwerend glas en gekleurd glas.
2/ De groot- en kleinhandel, evenals het vervaardigen, herstellen (en eventueel plaatsen) van glazen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ontwerpen, voorwerpen, designvoorwerpen, zowel siervoorwerpen als gebruiksvoorwerpen in glas, waaronder onder meer maar niet uitsluitend vensters, deuren, wanden, lavabo’s, tafels, stoelen, trappen, flessen, (wijn)glazen, borden, potten, schalen, vazen, spiegels en andere decoratieve toepassingen.
3/ Het blazen en graveren van glas
4/ De uitbating van een ontwerp- en designbureau in het algemeen en in het bijzonder voor glas, omvattende onder meer maar niet uitsluitend het uitwerken en visualiseren van ideeën door het maken van ontwerpen met de bedoeling deze op de markt te brengen en te verkopen, verhuren of in licentie geven, hetzij in eigen beheer te produceren en daarna te verkopen, verhuren of in licentie geven; het uitvoeren van studies en onderzoeken, het verlenen van bijstand en advies op het vlak van ontwerpen, design, stijl en vormgeving.
De prospectie, organisatie, opvolging en afhandeling van activiteiten van merchandising in de meest uitgebreide zin van het woord, waarbij onder merchandising onder meer en niet beperkend moet worden verstaan, de exploitatie van creaties van auteursrechtelijke of andere aard uitvindingen en merken via de vervaardiging, de verdeling en/of de verkoop van producten of levering van diensten, evenals het verlenen van licenties met bettrekking tot de creaties, uitvindingen en merken, zoals hierboven omschreven.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
5/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van de aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
6/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenhonderdvijftig aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Statutair beschikbaar eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening, vatbaar voor verdeling onder de aandeelhouders, waarop de inbrengen van de oprichters zijn gestort. Op het ogenblik waarop het Wetboek voor vennootschappen en verenigingen van toepassing wordt op deze vennootschap, bedraagt het bedrag op deze eigen vermogensrekening zevenenzestigduizend honderdachttien euro negenendertig cent (67.118,39 €). Voor de inbrengen die gebeuren na de datum waarop het Wetboek voor vennootschappen en verenigingen van toepassing wordt op deze vennootschap, bepalen de voorwaarden voor uitkering of ze ook zullen worden ingeschreven op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Bij gebrek aan enige verwijzing hieromtrent in de voorwaarden van uitgifte, worden de inbrengen beschouwd gestort te zijn op deze eigen beschikbare vermogensrekening.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden ze geacht ook gestort te zijn op deze eigen beschikbare vermogensrekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vraagt binnen de vijftien dagen en benadrukt dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste dinsdag van de maand maart, om zeventien uur (17u). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ACHTSTE BESLISSING - Volmacht coördinatie.
De vergadering verleent aan geassocieerde VANHALEWYN & FLAMANT, Koningin Astridlaan nummer 4, 1950 Kraainem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. NEGENDE BESLISSING – Ontslag van de huidige zaakvoerders en herbenoeming als niet-statutair bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
1. De heer LUGTIGHEID Gerhard Michiel, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Rhenen (Nederland) op 1 januari 1964, ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 1950 Kraainem, Zonneboslaan 61. 2. Mevrouw van MECHELEN Bernadette Julia Hubertine, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Eindhoven (Nederland) op 22 juli 1969, ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 1950 Kraainem, Zonneboslaan 61 Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat. TIENDE BESLISSING – Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het zaakvoerders tot uitvoering van de genomen beslissingen.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit. VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Laurence FLAMANT, te Kraainem
Tegelijk neergelegd: een expeditie van de akte, alsook de gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
22/07/2013
Description : Mod 11.1
> ‘ : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
| , 1
senouce 4 1 JUIL. 2016
= NU PruessE tt
Griffie LL | | Fr 7 Ondememingsnr : OSAG Go? SER
Benaming food: SOLVER SOLUTIONS
| (verkort) :
| : Rechisvoïm : bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
‘Zetel : Zonneboslaan 59
i (valledig adres) 1950 Kraainem
Onderwerp{en) ate : OPRICHTING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te: | Brussel.
Het blijkt uit een akte van oprichting van vennootschap verleden voor Erik Celis, geassocieerd notaris te - Antwerpen, op 9 juli 2013, dat:
. 1. Rechtsvorm + naam: handelsvennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als naam: “SOLVER SOLUTIONS", 2. Zetel: 1950 Kraainem, Zonneboslaan 59.
: 3. Oprichter: De heer LUGTIGHEID Gerhard Michiel, geboren te Rhenen (Nederland) op 1 januari 1064, wonende te 1950 Kraainem, Zonneboslaan 59.
4. Kapitaal: 25.000,00 euro.
5. Gestorte bedrag: 20.000,00 euro.
6. Nog niet volgestorte inbrengen: 5.000,00 euro.
7. Samenstelling: in geld.
8. Boekjaar: Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september. Het eerste boekjaar eindigt op 30 september 2014.
9. Verdeling van _de winst: Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste eer: „twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op ' wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten maar mits inachtneming van een gelijk recht voor elk aandeel.
10. Verdeling vereffeningsaldo: Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot ria , vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandeten ' terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat . ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
11. Exteme vertegenwoordiging: ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden | en in rechte als eiser of als verweerder; ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben ' ì_ zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen. Het bestuur mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen. ‘
, 12. Niet-statutaire zaakvoerder: voor onbepaalde termin, op elk ogenblik herroepbaar: de heer LUGTIGHEID Gerhard, voornoemd.
13. Commissarissen: geen.
14. Doel: De vennootschap heeft tot doel:
1/ De groot- en kleinhandel, evenals het vervaardigen, herstellen (en eventueel plaatser) van glas in het | algemeen en in al zijn vormen, waaronder onder meer enkel glas, dubbe! glas, zonwerend-thermisch glas, ! veiligheidsglas, vlamwerend glas en gekleurd glas.
i ! 2/ De groot- en kleinhandel, evenals het vervaardigen, herstellen (en eventueel plaatsen) van glazen
| |
|
! ontwerpen, voorwerpen, designvoorwerpen, zowel siervoorwerpen als gebruiksvoorwerpen in glas, waaronder : onder meer maar niet uitsluitend vensters, deuren, wanden, lavabo's, tafels, stoelen, trappen, flessen, *_(wijn)glazen, borden, potten, schalen, vazen, spiegels en andere decoratieve toepassingen. 3/ Het blazen en graveren van glas.
4/ De uitbating van een ontwerp- en designbureau in het algemeen en in het bijzonder voor glas, omvattende onder meer maar niet uitsluitend het uitwerken en visualiseren van ideeën door het maken van loc. ontwerpen met de bedoeling deze op de markt te brengen en te verkopen, verhuren of in licentie geven, hetzij in,
Cm de laaste blz. ven Luik E vermelden: Regie . Naam en hoedanigheid van de instiumeénterence noiaris hetzij van de persofojrmen) bevoegd de rechtspersoon ten zanzien ven derden te veriegenwoardigen
Veran. Naar a ACERS GIG
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
waer
benenden
mod 11.1
eigen beheer te produceren en daarna te verkopen, verhuren of in licentie geven; het uitvoeren van studies en onderzoeken, het verlenen van bijstand en advies op het vlak van ontwerpen, design, stijl en vormgeving. De prospectie, organisatie, opvolging en afhandeling van activiteiten van merchandising in de meest uitgebreide zin van het woord, waarbij onder merchandising onder meer en niet beperkend moet worden verstaan, de exploitatie van creaties van auteursrechtelijke of andere aard, uitvindingen en merken, via de vervaardiging, de verdeling en/of de verkoop van producten of levering van diensten, evenals het verlenen van licenties met betrekking tot de creaties, uitvindingen en merken, zoals hierboven omschreven. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante , immateriële duurzame activa.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, “groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
15. Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, ‘heeft plaats de eerste dinsdag van de maand maart om zeventien uur (17u); indien deze dag een wettelijke | | feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de. : vennootschap.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2015. :
Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.
16. Volmachten: De oprichter, de heer LUGTIGHEID Gerhard, voornoemd, werd vertegenwoordigd ' ingevolge onderhandse volmacht door de heer DE KEERSMAECKER Johan, geboren te Antwerpen op 9. februari 1979, wonende te 2550 Kontich, 's Herenlei 20. ,
17. De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door ; | ING.
18. Bijzondere volmacht: Er werd aan de coöperatieve vennooischap met beperkte aansprakelijkheid |. “KMO CONSULT’, rechtspersonenregister Antwerpen 0436.957.779, met zetel te Antwerpen-Merksem,
Ringiaan 33 bus 1, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelfing, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank - van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondememingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te. doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, “wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank | ‚van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze: „opdracht, ì
VOOR UITTREKSEL (ondertekend)
Frank Liesse
Een geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte.
rde laatste blz van Luit B vermelden: Recto Neam en hoedenioteid van de imstrumenierende nons hetzy van de persafo)nien} TSO YEN DE
ng
bevoegd de rec
Yaereo . Naam en handi
nzien van derder. ie vertsaarwaordaen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
SOLVER SOLUTIONS
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Sites internet
www.solver-solutions.com
Adresse
36-38 Excelsiorlaan 1930 Zaventem