Dernière mise à jour : le 23/06/2026
SOPHI INVEST
Active
•0898.936.810
Adresse
82 Avenue Blonden Box 24, 4000 Liège
Activité
Activities of head offices
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
27/06/2008
Dirigeants
Informations juridiques
SOPHI INVEST
Numéro
0898.936.810
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0898936810
EUID
BEKBOBCE.0898.936.810
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 01/07/2008
Capital social
62 000,00 €
Activité
SOPHI INVEST
Code NACEBEL
70.100, 70.200•Activities of head offices, Business and other management consultancy activities
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
SOPHI INVEST
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 1,3M | 816,1K | 206,8K |
| EBITDA - EBE | € | 1,2M | 733,4K | 388,0K |
| Résultat d’exploitation | € | 1,2M | 732,1K | 154,0K |
| Résultat net | € | 796,9K | 449,9K | 286,6K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 56,655 | 294,585 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 92,447 | 89,864 | 187,606 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 91,1K | 8,5K | 1,2K |
| Dettes financières | € | 127,6K | 619,8K | 1,2M |
| Dette financière nette | € | 36,5K | 611,3K | 1,2M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,031 | 0,833 | 3,003 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 3,9M | 3,1M | 2,6M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 62,329 | 55,126 | 138,577 |
Dirigeants et représentants
SOPHI INVEST
5 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 20/09/2023
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 20/09/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 27/06/2008
Jusqu'au : 19/09/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 23/08/2013
Jusqu'au : 01/01/2021
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/06/2008
Jusqu'au : 23/08/2013
Cartographie
SOPHI INVEST
Documents juridiques
SOPHI INVEST
1 document
Coordination des statuts
- S.A. SOPHI INVEST
Coordination des statuts
- S.A. SOPHI INVEST
20/09/2023
Comptes annuels
SOPHI INVEST
14 documents
Comptes sociaux 2023
21/09/2023
Comptes sociaux 2022
01/09/2022
Comptes sociaux 2021
24/09/2021
Comptes sociaux 2020
31/08/2020
Comptes sociaux 2019
25/09/2019
Comptes sociaux 2018
02/10/2018
Comptes sociaux 2017
27/09/2017
Comptes sociaux 2016
29/08/2016
Comptes sociaux 2015
06/10/2015
Comptes sociaux 2014
11/09/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
SOPHI INVEST
1 établissement
2.171.972.035
Actif
Adresse : 2 Parc Artisanal de Blegny Box 4, 4671 Blégny
Date de création : 01/08/2008
Activité : 68.121• Development of residential building projects
Publications
SOPHI INVEST
15 publications
Statuts, Démissions, Nominations, Assemblée générale
10/10/2023
Démissions, Nominations
18/10/2021
Description : Mog DOG 19.01
Copie 4 publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
CA 21123607*
08 oct, 2021
Oron EE Greffe
N° d'entreprise : 898 936 810
Nom ,
(en entier} : SOPHI INVEST
{en abrégé):
Forme légale : SOCIÈTE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE BLONDEN 82/24, 4000 LIEGE
Objet de l'acte: DEMISSION D‘ADMINISTRATEUR & MANDAT DUREE ILLIMITEE
i : Suite à l'assemblée générate extra-ordinaire du 2 janvier 2021, a été accepté, à l'unanimité, F : Ja démission de son poste d'aministrateur de Madame Martine Jobé NN 79.10.30-272-72 et
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nommé Madame Jobé Sophie NN 77,07.22-078-56 comme administrateur-délégué pour une durée :
illimitée et ce a partir du premier janvier 2021. i
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Déposé en même temps Procès-Verbal
Administrateur-délégué
Sophie Jobé
Mentionner sur a derniére page du Volet B: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ls personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de lype « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Démissions, Nominations
13/05/2019
Description : Mod Word 15.1 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe i= i N° d'entreprise : 0898 936 810 | Denomination | (en entier) : SOPHI INVEST ; {en abrégé) : Forme juridique : SOCIETE ANONYME | Adresse complète du siège : RUE DES ARTISANS 28, 4632 SOUMAGNE - CEREXHE-HEUSEUX i Objet de Pacte : TRANSFERT SIEGE SOCIAL - RENOUVELLEMENT MANDATS - | NOMINATION REPRESENTANT PERMANENT de nommer Madame Sophie Jobé en tant que représentant permanent de la SA Sophi Invest depuis la date de création de la société, à savoir le premier juillet 2008 et pour la durée de vie de la société; ratifier toutes les décisions qui ont été prises par Madame Sophie Jobé depuis le premier janvier 2014 en tant que représentant permanent; prolonger pour une durée de 6 ans le mandat d'administrateur et administrateur-délégué de Madame Sophie Jobé et le mandat d'administrateur de Madame Martine Jobé de telle sorte que ces mandats viennent à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2025; ' ! i ' ! ! ' : ‘ ! ' ; ! ' ' i | ! ' ! ' i i i ' i ! : | : : | \ ! i : ‘ ' ; ! : ; : ! i ' : ! ! : ! | ' i ! le conseil d'aministration se compose de : - Jobé Sophie; administrateur et administrateur-délégué; - Jobé Li Martine; administrateur; ! ! ! | ! : i : : : I ! : ; i ‘ i I ; ' i ' | ! ' ' t ; | ! i ! ; ' I ' ! t ! i 1 ; ' ! ! i i ! I i ' | I ! ! ' ' ' | ' ! } | | ! ‘ i de même, l'assemblée décide à l'unanimité de transférer le siège social à dater du 01/11/2018 à l'adresse suivante; Avenue Blonden 82/24, 4000 Liége. Déposé en même temps : Procès Verbal de l'Assembiée Générale Extra-Ordinaire du 4 avril 2019. ! L'administrateur-délégué ‘SOPHIE JOBE Vem eee eee! eue Mentionner sur a ‘dernière page ‘du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la | personne ou des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Suite au procès-verbal de l'assemblée générale extra-ordinaire du 4 avril 2019, il a été décidé à l'unanimité : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
16/01/2018
Description :
Mod Word 15.1
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
-4 JAN, 201 ut
N° d'entreprise : 0898 936 810
Dénomination
{en entier) : SOPHI INVEST
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Adresse complete du siege : 4632 Soumagne (Cerexhe-Heuseux), rue des Artisans 28
Objet de ’'acte : REDUCTION DE CAPITAL.
Extrait de l'acte reçu par Maître José MEUNIER, Notaire à Olne, le 22 décembre 2017, en cours d'enregistrement.
1! résulte que :
\ S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme dénommée " « SOPHI INVEST », ayant son siège social à 4632 Soumagne (Cerexhe-Heuseux), rue des Artisans 28. : Société constituée aux termes d'un acte recu par le Notaire soussigné, le vingt-sept juin deux mille huit, publié par extrait aux annexes au Moniteur belge du dix juillet suivant, sous le numéro 2008-07-10 0103395, : dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois, suivant procès-verbal d'assemblée générale : extraordinaire des actionnaires dressé par le Notaire soussigné, le quatorze mars deux mille quatorze, publié. : par extrait aux annexes au Moniteur belge, le vingt-neuf avril suivant, sous le numéro 2014-04-29 - 0090266. Société immatriculée au registre des personnes morales (RPM Liège, division Liège), sous le numéro ” d'entreprise 0.898.936.810 et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE898.936.810. Que les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité :
Première résolution.
Première réduction de capital.
Cette réduction de capital intervient en totalité dans le contexte des dispositions de l'article 537 CIR, suite à Vapport d’une créance d’un montant d'un million cinq cent soixante-six mille euros (1.566.000,00 €) détenue par ‘ les actionnaires contre la société et née de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du vingt-huit : février deux mille quatorze ; laquelle a procédé à la distribution de dividendes par application de l'article 537: CIR introduit par la loi-programme du vingt-huit juin deux mille treize et relatif au régime transitoire sur les bonis de liquidation.
Cette augmentation a été rémunérée uniquement en droits saciaux et été constatée suivant le procès-verbal précité de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires dressé par le Notaire soussigné, le quatorze ! mars deux mille quatorze.
Après quoi, l'assemblée décide de réduire le capital, à concurrence d'un million cinq cent soixante-six mille euros (1.566.000,00 €), pour le ramener de deux millions trois cent soixante-six mille euros (2.366.000,00 €) à huit cent mille euros (800.000,00 €), sans annulation de titres sans mention de valeur nominale, par le remboursement aux actionnaires, proportionnellement à leurs droits, d'une somme en espèces approximative : de six cent soixante et un euros quatre-vingt-sept cents (661,87 €) par part sociale. : : Ce remboursement ne pourra être effectué que dans les deux mois de la publication de la décision de’ : réduction du capital aux annexes du Moniteur belge et moyennant le respect des conditions de l'article 613 du: . Code des sociétés. Ce remboursement s'effectuera par prélèvement sur le capital antérieurement libéré, à l'exclusion de toute autre réserve distribuable ou non de la société.
Vote : Cette résolution est adoptée à l' unanimité.
Deuxième résolution.
Seconde réduction de capital.
Après avoir réalisé une première réduction de capital dans le contexte de l'article 537 CIR, l'assemblée décide de procéder à une seconde réduction de capital, à concurrence de sept cent trente-huit mille euros . (738.000,00 €), pour le ramener de huit cent mille euros (800.000,00 €) à soixante-deux mille euros (62.000,00 €), sans annulation de titres sans mention de valeur nominale, par le remboursement aux actionnaires, proportionnellement à leurs droits, d'une somme en espèces approximative de trois cent onze euros nonante-deux cents (311,92 €) par action.
Ce remboursement ne pourra être effectué que dans les deux mois de la publication de la décision de réduction du capital aux annexes du Moniteur belge et moyennant le respect des conditions de l'article 613 du Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au Mogigeur
belge
Lb
‘Code des sociétés. Ce remboursement s'effectuera par prélévement sur le capital antérieurement libéré, à : exclusion de toute autre réserve distribuable ou non de la société.
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Troisième résolution.
Modification des statuts.
L'Assembiée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concor-dance avec le nouveau : montant du capital suite aux décisions qui précèdent et de compléter l'historique du capital. L'Assemblée décide de remplacer l’article 5 des statuts par le texte suivant : « Le capital social est fixé à soixante-deux mille euros (62.000,00 €).
li est représenté par deux mille trois cent soixante-six (2.366) actions, sans désignation de valeur nominale, : représentant chacune un/deux mille trois cent soixante-sixiéme de l'avoir social. Le capital est entièrement libéré.
Historique du capital.
Originairement, lors de la constitution de la société, aux termes d’un acte reçu par Maître Jasé MEUNIER, ‘ ‘ Notaire à Olne, le virigt-sept juin deux mille huit, le capital social s'élevait à huit cent mille euros (800.000,00 €), . . représenté par huit cents (800) actions sans mention de valeur nominale, souscrites par des apports tant en ' nature qu’en numeraire, entièrement libérées. .
Aux termes d'un procès-verbal dressé par Maître José MEUNIER, Notaire à Olne, le quatorze mars deux ‘ mille quatorze, l'assemblée a décidé d’augmenter le capital social A concurrence d’un million cing cent soixante- six mille euros (1.586.000,00 €) pour le porter de huit cent mille euros (800.000,00 €) à deux miliions trois cent soixante-six mille euros (2.366.000,00 €) par l'émission de mille cinq cent soixante-six (1.566) actions nouvelles : , Sans désignation de valeur nominale, à souscrire au pair comptable et à libérer immédiatement à coricurrence : ‘de la totalité par l'apport d'une créance d'un montant d'un million cinq cent soixante-six mille euros : (1.566.000,00 €) détenue par les actionnaires contre la société et née de la décision de l'assemblée générale : extraordinaire du vingt-huit février deux mille quatorze ; laquelle a procédé à la distribution de dividendes par . : application de l'article 537 CIR introduit par la loi-programme du vingt-huit juin deux mille treize et relatif au : : régime transitoire sur les bonis de liquidation. !
Aux termes d'un procès-verbal dressé en date du vingt-deux décembre deux mille dix-sept par le Notaire. ‘ prénommé, l'assemblée a pris les résolutions suivantes :
1°. Dans le contexte des dispositions de l’article 537 CIR, l'assemblée a décidé de réduire le capital, à : concurrence d'un million cinq cent soixante-six mille euros (1.566.000,00 €), pour le ramener de deux millions : : trois cent soixante-six mille euros (2.366.000,00 €) à huit cent mille euros (800.000,00 €), sans annulation de ‘titres sans mention de vaieur nominale, par le remboursement aux actionnaires, proportionnellement à leurs ‘droits, d'yne somme en espèces approximative de six cent soixante et un euros quatre-vingt-sept cents (661,87 : :€) par part sociale. |
: 2°. Après quoi, assemblée a décidé de procéder à une seconde réduction de capital, à concurrence de : "sept cent trente-huit mille euros (738.000,00 €), pour le ramener de huit cent mille euros (800.000,00 €) à : soixante-deux mille euros (62.000,00 €), sans annulation de titres sans mention de valeur nominale, par “le remboursement aux actionnaires, proportionnellemertt à leurs droits, d'une somme en espèces approximative | „de trois cent onze euros nonante-deux cents (311,92 €) par action.» '
Vote : Cette résolution est adoptée à Funanimité.
Quatrième résolution.
Pouvoirs au conseil d'administration.
: L'assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions : prises sur les objets qui précèdent, et notamment pour la coordination des statuts. : Celle-ci pourra étre également valablement signée par le Notaire soussigrié. Vote : Cette résolution est adoptée à Funanimité.
Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement dans le seul but d'être déposé au Greffe du : ‘Tribunal de Commerce de Liège division Liège. Déposés en même temps : - expédition du procès-verbal ; - la. : coordination des statuts.
notre Jen Meer HDI lt
Mentionner sur la dernière page du Volet B : | Au recto : ‘Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à Fégard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
02/09/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-09-02/0295775
Comptes annuels
19/10/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-10-19/0376117
Comptes annuels
12/09/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-09-12/0339178
Capital, Actions, Statuts, Divers
29/04/2014
Description : MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
36
! N° d'entreprise : 0.898.936.810 !
Dénomination !
(en entier): SOPH! INVEST
{en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : 4632 Soumagne (Cerexhe-Heuseux), rue des Artisans 28
: (adresse complète) :
: Obiet(s) de Facte :Gonfirmation du transfert du siège social - Augmentation de capital par : apports en nature (application de l’article 537 CIR) - Modification des statuts. :
Extrait de l'acte reçu par Maître José MEUNIER, Notaire à Olne, le 14 mars 2013, enregistré à Herve par l'inspecteur principal FATICONI, le 28 mars 2014, volume 5/32, folio 65, case 11. Il résulte que : S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme dénommée! « SOPHI INVEST », ayant son siège social à 4632 Soumagne (Cerexhe-Heuseux), rue des Artisans 28. | Société constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire soussigné, le vingt-sept juin deux mille huit,: publié par extrait aux annexes au Moniteur belge du dix juillet suivant, sous le numéro 2008-07-10 0103395. i
Dont le siège social a été transféré à l'adresse actuelle, suivant décision de l'assemblée générale ordinaire: actée aux termes d'un procès-verbal daté du vingt-trois août deux mille treize, publié par extrait aux annexes aui Moniteur belge le six novembre suivant, sous le numéro 2013-11-06 0167844. :
Société immatriculée au registre des personnes morales, sous le numéro d'entreprise 0.898.936.810 et: assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE898.936.810.
Que les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité :
1. Première résolution.
Confirmation du transfert du siège social. !
L'assemblée générale confirme pour autant que de besoin rétroactivement le transfert du siège social de la: société à l'adresse suivante : « 4632 Soumagne (Cerexhe-Heuseux), rue des Artisans 28 » décidé par! l'assemblée générale ordinaire du vingt-trois août deux mille treize.
En conséquence, la première phrase de l'article 2 des statuts est remplacée par le texte suivant : « Le siège social est établi à 4632 Soumagne (Cerexhe-Heuseux), rue des Artisans 28 » Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
IL. Deuxième résolution.
Augmentation de capital par apports en nature.
1) Rapports.
Madame la Présidente donne connaissance :
a) du rapport établi par le conseil d'administration sur les apports en nature projetés conformément à l'article 602 du Code des Sociètés.
b) et du rapport établi en date du quatre mars deux mille quatorze par la société civile ayant emprunté lai forme d'une société coopérative à responsabilité limitée dénommée « Baker Tilly Belgium Dorthu », ayant son! siège social à 4633 Soumagne (Melen), rue de la Clef 39, représentée par Madame Anne DORTHU, Réviseur d'entreprises, désignée par le conseil d'administration sur les apports en nature projetés conformément à la: même disposition, sur les modes d'évaluation adoptés et sur la rémunération effectivement attribuée en} contrepartie.
Le rapport du réviseur conclut dans les termes suivants :
« 7. Conclusion
L'apport en nature en augmentation de capital de la sociëté anonyme « SOPHI INVEST » consiste en: lincorporation au capital de sommes prélevées sur des comptes courants créditeurs d'une valeur totale de! 1.566.000,00 € (un million cinq cent soixante-six mille euros). Ces sommes correspondent à des créances de! dividende net inscrites en comptes courants suite à une décision de distribution d'un dividende intercalaire prise! par une assemblée générale extraordinaire tenue le 28 février 2014, !
Ces sommes sont réparties comme suit :
;
Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2014 - Annexes du Moniteur belge Madame Sophie JOBE : 1.564.042,50 € (un million cing cent soixante-quatre mille quarante-deux euros et cinquante cents)
Madame Martine JOBE : 1.957,50 € (mille neuf cent cinquante-sept euros et cinquante cents) Cette opération est réalisée dans le cadre de la mesure transitoire fixée par l'article 537 du Code d'Impôts sur les Revenus 1992 avec retenue du précompte mobilier de 10% sur les sommes distribuées. Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que:
a) l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que le conseil d'administration de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, de la détermination du nombre de actions à émettre en contrepartie de l'apport en nature, ainsi que du respect des règles fiscales relatives à la procédure de distribution des réserves avec retenue d'un précompte mobilier de 10% ;
b) la description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ; c) les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué,
La rémunération de l'apport en nature que Madame Sophie JOBE se propose de faire en augmentation de : capital de la société anonyme « SOPHI INVEST » à concurrence de 1.564.042,50 € {un million cinq cent soixante-quatre mille quarante-deux euros et cinquante cents) consiste en 1.564 (mille cinq cent soixante- quatre) actions sans désignation de valeur nominale de même type que les actions anciennes représentatives du capital de la société anonyme « SOPHI INVEST ».
La rémunération de l'apport en nature que Madame Martine JOBE se propose de faire en augmentation de capital de la société anonyme « SOPHI INVEST » à concurrence de 1.957,50 € (mille neuf cent cinquante-sept euros et cinquante cents) consiste en 2 (deux) actions sans désignation de valeur nominale de même type que les actions anciennes représentatives du capital de la société anonyme « SOPHI INVEST », Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.
Fait à Soumagne, le 4 mars 2014
Baker Tilly Belgium Dorthu,
Réviseur d'Entreprises S.C.R.L.
Représentée par Anne DORTHU,
Réviseur d'entreprises, Associée »
L'ensemble des actionnaires déclare avoir parfaite connaissance de ces rapports et dispense Madame la Présidente d'en donner une lecture intégrale.
Un exemplaire de chaque rapport demeurera ci-annexé.
Ces rapports sont approuvés à l'unanimité par l'assemblée.
2) Décision d'augmenter le capital.
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un million cinq cent soixante-six mille euros (1.566.000,00 €) pour le porter de huit cent mille euros (800.000,00 €) à deux millions trois cent soixante- six mille euros (2.366.000,00 €) par l'émission de mille cinq cent soixante-six (1.566) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, à souscrire au pair comptable et à libérer immédiatement à concurrence de la totalité par l’apport d'une créance d'un montant d'un million cinq cent soixante-six mille euros (1.566.000,00 €) détenue par les actionnaires contre la société et née de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du vingt-huit février deux mille quatorze, laquelle a procédé à la distribution de dividendes par application de l'article 537 alinéa 1 CIR®2 introduit par la loi-programme du vingt-huit juin deux mille treize et relatif au régime transitoire sur les bonis de liquidation.
Les actions nouvelles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de leur souscription. 3) Souscription et libération de l'augmentation de capital — Rémunération. a) Souscription
L'assemblée décide d'offrir en souscription les mille cinq cent soixante-six (1.566) actions nouvelles aux actionnaires comme suit :
- mille cinq cent soixante-quatre (1.564) actions nouvelles A Madame Sophie JOBE ; - deux (2) actions nouvelles 4 Madame Martine JOBE;
A l'instant les souscripteurs déclarent :
- avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société; - souscrire à la présente augmentation de capital à concurrence des parts sociales qui leur sont offertes en souscription comme dit ci-avant.
b) Libération
1,- Madame Sophie JOBÉ déclare libérer immédiatement sa souscription à concurrence de la totalité par l'apport de sa créance détenue à l'encontre de la société anonyme « SOPHI INVEST » ; laquelle constitue son droit de créance sur le dividende décidé par l'assemblée générale extraordinaire du vingt-huit février deux mille quatorze en application de l'article 537 alinéa 1 CIR 92 introduit par la loi-programme du vingt-huit juin deux mille treize et relatif au régime transitoire sur les bonis de liquidation.
Cette créance apportée est estimée à un million cinq cent soixante-quatre mille quarante-deux euros cinquante cents (1.564.042,60 €).
2.- Madame Martine JOBÉ déclare libérer immédiatement sa souscription à concurrence de la totalité par l'apport de sa créance détenue à l'encontre de la société anonyme « SOPHI INVEST » ; laquelle constitue son droit de créance sur le dividende décidé par l'assemblée générale extraordinaire du vingt-huit février deux mille
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
ye
Réservé
au
Moniteur
belge
"* Volet B - Suite
mille treize et relatif au régime transitoire sur les bonis de tguidation
Cette créance apportée est estimée à mille neuf cent cinquante-sept euros cinquante cents (1.957,50 €).
V
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
Ces apports en nature sont plus amplement décrits au rapport du réviseur et au rapport du conseil d'administration dont question ci-avant et auxquels l'assemblée se réfère. €) Rémunération
En rémunération des apports qui précèdent, il est attribué :
- mille cinq cent soixante-quatre (1.564) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale libérées : pour totalité à Madame Sophie JOBE ;
- em (2) actions nouvelles sans “désignation de valeur nominale libérées pour totalité à Madame Martine | JOB
4) Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l'augmentation de capital d'un million cinq cent soixante-six mille euros (1.566.000,00 €) est effectivement ! réalisée;
- le capital social est actuellement de deux millions trois cent soixante-six mille euros (2.366.000,00 €) : représenté par deux mille trois cent soixante-six (2.366) actions sans désignation de valeur nominale. 5) Modification de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec le nouveau montant du capital, ainsi que l'historique du capital.
Suite aux décisions intervenues, l'assemblée décide de remplacer l’article 5 des statuts par le texte suivant: « Le capital social est fixé à deux millions trois cent soixante-six mille euros (2.366.000,00 €). Il est représenté par deux mille trois cent soixante-six (2.366) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/deux mille trois cent soixante-sixième de l'avoir social. » « Historique du capital.
Originairement, lors de la constitution de la société, aux termes d'un acte reçu par Maître José MEUNIER, ‘ Notaire a Olne, le vingt-sept juin deux mille huit, le capital social s'élevait à huit cent mille euros (800.000,00 €), : ! représenté par huit cents (800) actions sans mention de valeur nominale, souscrites par des apports tant en! ature qu'en numéraire, entièrement libérées.
Aux termes d'un procès-verbal dressé par Maître José MEUNIER, Notaire à Olne, le quatorze mars deux ! mille quatorze, l'assemblée a décidé d'augmenter le capital social à concurrence d’un million cinq cent soixante- : i six mille euros (1.566.000,00 €) pour le porter de huit cent mille euros (800.000,00 €) à deux millions trois cent : ! soixante-six mille euros (2.366.000,00 €) par l'émission de mille cinq cent soixante-six (1.566) actions nouvelles ‘ ans désignation de valeur nominale, à souscrire au pair comptable et à libérer immédiatement à concurrence ! ‘de la totalité par l'apport d'une créance d'un montant d'un million cinq cent soixante-six mille euros! (1.566.000,00 €) détenue par les actionnaires contre la société et née de la décision de l'assemblée générale | ! extraordinaire du vingt-huit février deux mille quatorze, laquelle a procédé à la distribution de dividendes par : | application de l'article 537 alinéa 1 CIR92 introduit par la loi-programme du vingt-huit juin deux mille treize et! ! relatif au régime transitoire sur les bonis de liquidation.
Les actions nouvelles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de leur souscription. » Vote : Toutes ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.
lll. Troisième résolution.
L'assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions : prises sur les objets qui précèdent et notamment pour la coordination des statuts. Celle-ci pourra être’ également valablement signée par le Notaire soussigné.
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Déclarations
A. Madame la présidente déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous : uelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent procès- ! verbal, s'élève à la somme approximative de trois mille cent euros, taxe sur la valeur ajoutée comprise. B. Le notaire soussigné donne lecture du premier alinéa de l'article 203 du Code des droits d'enregistrement.
C. Uniquement pour la perception des droits d'enregistrement, le président déclare que la valeur vênale nette des biens apportés à la société est égale à la valeur de l'augmentation de capital et que la valeur des: droits sociaux attribués en rémunération de l'apport n'excède pas la valeur vénale des biens apportés. Projet
Les actionnaires et les administrateurs, tous présents déclarent avoir reçu le projet du présent procès-verbal en temps utile, pour en prendre suffisamment connaissance.
Les actionnaires ont été informés des dispositions complètes de l'article 537 CIR et déclarent dès lors! arfaitement connaître toutes les conditions à respecter tant à la date d'aujourd'hui que dans le futur (maintien : : pi dans le capital des investissements) pour que le taux de précompte favorable de dix pour cent (10%) soit acquis et conservé.
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Pour extrait analytique conforme déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Liège. Déposés en même
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temps : - expédition du procès-verbal. - rapport du conseil d'administration ; - rapport du Réviseur d'entreprises; ; la coordination des statuts. Jose Meunier ;
Notaire |
Falise, 1 ;
un ...4877..Olne.-- :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Démissions, Nominations
06/11/2013
Description :
[Wali B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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Déposé au Gretip Cu
TRIBUNAL DE COMMERCE DE
VERVIERS
: MN 25 ot por et
“pénomination: “SOPHI INVEST" =" oe
Forme juridique: Société Anonyme ;
Siege: Fosses Berger, 81 à 4877 OLNE \
N° d'entreprise : 0898 936 810 :
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Transfert du siége social - Renouvellement mandat.:
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 août 2013
i Monsieur Philippe GILLET, domicilié Fosses Berger, 81 à 4877 OLNE (N.N. 73.07,01-257-34) présente sa: ; démission de son poste d' administrateur avec effet immédiat et celle-ci est acceptée à l'unanimité par, | l'assemblée. Pour pourvoir à son remplacement, Madame Martine JOBE (N.N. 79.10.30-272-72) est nommée’ : au poste d'administrateur pour une période de 6 ans venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire, de 2019.
L'assemblée décide par la même occasion de proroger le mandat d'administrateur et d'administrateur délégué de Madame Sophie JOBE (N.N. 77.07.22-078-55) de telle sorte qu'il vienne également à échéance en, 2019.
De même, l'assemblée décide à l'unanimité de transférer le siège social à dater de ce jour à l'adresse! suivante : rue des Artisans, 28 à 4632 SOUMAGNE.
Pour extrait certifié conforme,
Sphie JOBE
Administrateur délégué
Déposé en même temps : procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 août 2013.
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Mentionner sur la demi “Au recto: N la personne où des perso
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
page du joletB:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
14/10/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-10-14/0364731
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