Dernière mise à jour : le 14/06/2026
Stadsbader Rail
Active
•0460.627.462
Adresse
3 Rue des Ateliers(P.E.), 7850 Enghien
Activité
Construction of roads and motorways
Effectif
Entre 100 et 199 salariés
Création
05/05/1997
Dirigeants
Informations juridiques
Stadsbader Rail
Numéro
0460.627.462
SIRET (siège)
2.081.739.863
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0460627462
EUID
BEKBOBCE.0460.627.462
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 07/05/1997
Capital social
3 264 750,00 €
Activité
Stadsbader Rail
Code NACEBEL
42.110•Construction of roads and motorways
Domaines d'activité
Construction
Finances
Stadsbader Rail
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 18,6M | 21,5M | 32,4M | 35,1M |
| Marge brute | € | 14,9M | 17,6M | 10,2M | 14,8M |
| EBITDA - EBE | € | 2,4M | 2,8M | -10,4M | -8,4M |
| Résultat d’exploitation | € | 2,3M | 2,6M | -10,4M | -8,4M |
| Résultat net | € | 2,0M | 2,5M | -10,4M | -8,4M |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -13,573 | -33,595 | -7,875 | - |
| Taux de marge brute | % | 80,398 | 82,019 | 31,439 | 42,091 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 12,669 | 12,823 | -32,021 | -23,788 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 1,6M | 6,7M | 453,8K | 436,4K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -1,6M | -6,7M | -453,8K | -436,4K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 3,6M | 3,5M | 3,0M | 2,4M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 10,764 | 11,802 | -32,174 | -23,907 |
Dirigeants et représentants
Stadsbader Rail
30 dirigeants et représentants
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 27/05/2019
Qualité : Administrateur
Depuis le : 28/10/2024
Qualité : Administrateur
Depuis le : 20/12/2024
Anciens dirigeants
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 17/02/1998
Jusqu'au : 14/02/2014
Qualité : Administrateur
Depuis le : 09/02/2017
Jusqu'au : 23/01/2020
Qualité : Administrateur
Depuis le : 17/02/1998
Jusqu'au : 30/12/2010
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/09/2022
Jusqu'au : 28/10/2024
Qualité : Administrateur
Depuis le : 23/01/2020
Jusqu'au : 08/08/2022
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/09/2022
Jusqu'au : 28/10/2024
Qualité : Administrateur
Depuis le : 14/02/2014
Jusqu'au : 08/08/2022
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
Stadsbader Rail
Documents juridiques
Stadsbader Rail
4 documents
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
16/10/2025
coo fr 20-12-2024
coo fr 20-12-2024
20/12/2024
EQOS Energie Belgium coord. 30-9-2022
EQOS Energie Belgium coord. 30-9-2022
30/09/2022
COLAS RAIL BELGIUM - COO - 22.12.2021
COLAS RAIL BELGIUM - COO - 22.12.2021
22/12/2021
Comptes annuels
Stadsbader Rail
26 documents
Comptes sociaux 2023
30/04/2024
Comptes sociaux 2022
26/04/2023
Comptes sociaux 2021
25/05/2022
Comptes sociaux 2020
07/06/2021
Comptes sociaux 2019
25/05/2020
Comptes sociaux 2018
30/04/2019
Comptes sociaux 2017
23/05/2018
Comptes sociaux 2016
05/05/2017
Comptes sociaux 2015
18/05/2016
Comptes sociaux 2014
26/05/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Stadsbader Rail
2 établissements
2.081.739.863
Actif
Adresse : 3 Rue des Ateliers(P.E.), 7850 Enghien
Date de création : 03/07/1997
Activité : 30.200• Manufacture of railway locomotives and rolling stock
2.081.739.764
Fermé
Adresse : 112 Digue du Canal, 1070 Anderlecht
Date de création : 07/05/1997
Date de clôture : 06/08/2007
Activité : 45.230• Construction of motorways, roads, airfields and sport facilities
Publications
Stadsbader Rail
74 publications
Démissions, Nominations, Statuts
19/11/2025
Démissions, Nominations
24/03/2025
Démissions, Nominations
12/06/2023
Description : Mod DOG 12.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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Réservé DÉPOSÉ AU GREFFE LE
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N° d'enireprise : 0460 627 462
Nom
(en entier) : EQOS Energie Belgium
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Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège: Rue des Ateliers 3 , 7850 Enghien, Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de Mazars, commissaire
Le mandat du commissaire MAZARS (société de drolt belge MAZARS REVISEURS D'ETREPRISE - BEDRIJFSREVISOREN SRL - TVA BE 0428.837.889), vient a échéance à l'issue de la présente assemblée.
Il est proposé à l'assemblée, sur présentation du conseil d'entreprise, de renouveler ce mandat, pour un nouveau terme de trois (3) ans, qui prendra fin à l'issue de l'assemblee générale ordinaire appelé à statuer sur l'approbation des comptes clos au 31 décembre 2024, Celle-ci se tiendra en 2028, par le cabinet MAZARS.
Celui-cl sera représenté par M. François Collie, réviseur d'entreprise et associé
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne où des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nam et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
03/01/2023
Description : Mod DOC 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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se MIN sen belge TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE UT *23000520* DU HAINAUT ON TOURNAI -
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N° d'entreprise : 0460 627 462
Nom
(en entier): EQOS Energie Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Ateliers 3, 7850 Enghien
Qbiet de l’acte : Gestion journalière - procurations spéciale
Il ressort des décisions unanimes des administrateurs, prises par écrit du 2 décembre 2022 que:
1. Rectification
Les administrateurs confirment, pour autant que nécessaire, que les procurations spéciales accordées à M. Jean-Francois MILLERON ont également été révoquées au moment où son mandat d'administrateur a pris fin après, le 23 janvier 2020.
2.Révocation d'une procuration
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Les administrateurs décident à l'unanimité de révoquer le mandat de Monsieur Erwin Gelaes en tant que ' délégué à la gestion journalière et la procuration spéciale attribuée à Monsieur Erwin GELAES par le conseil ! d'administration le 27 mai 2019, publiée aux Annexes au Moniteur belge le 30 septembre 2019, avec le | numéro 19133730. !
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3.Gestion journaliére
Les administrateurs décident à l'unanimité de nommer Monsieur Erwin GELAES en tant que Délégué en Charge de la Gestion Journalière pour une durée indéterminée. Monsieur Erwin GELAES disposera, individuellement, de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de ses fonctions de Délégué en Charge de la Gestion Journalière tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 7.121 du Code des Sociétés Belges.
ll exercera son mandat en respectuant les procédures internes applicables dans le groupe EQOS.
Monsieur Erwin GELAES, présent lors de la séance du Conseil, déclare accepter les fonctions de Délégué en Charge de la Gestion Journalière.
4.Attribution d'une procuration
Les administrateurs décident à l'unanimité d'attribuer les procurations spéciale suivantes avec effet immédiats, pour une durée indéterminée.
A Monsieur Erwin GELAES, agissant conjointement avec Monsieur Goederik VAN DER AUWERA ou Monsieur Rafael COPPENS, ou Monsieur Carsten KUHLE, qui tous acceptent, d'accomplir les actes suivants et d'engager la Société à cet égard:
Signer tout appels d'offres publics et marchés publics;
-Conclure tous contrats d'assurances étant entendu que l'accord préalable et écrit du conseil d'administration sera requis pour tout contrat d'assurance, autre que les assurances ponctuelles de courte durée;
-Faire toutes opérations ayant pour objet les droits de propriété intellectuelle, leur valorisation et leur protection, après l'accord préalable et écrit du conseil d'administration;
-Représenter tant en demaridant qu'en défendant la Société devant toute juridiction administrative,
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
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Moniteur
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mesures conservatoires, effectuer toutes déclarations de créance, exercer tous privilèges, faire toutes déclarations de tiers-saisie;
-Décider l'ouverture et/ou la fermeture de tous bureaux temporaires, nécessaires aux activités opérationnelles quotidiennes de la Société ;
-Faire toutes déclarations prescrites par les règlements fiscales, commerciales ou sociales; -Retirer de tous bureaux de poste, toutes administrations de chemins de fer et entreprises de transport, toutes lettres, caisses, paquets, plis recommandés ou non, chargés où non, tous télégrammes et se faire remettre tous dépôts;
-Toutes les opérations bancaires requises dans le cadre des opérations courantes; -Signer la correspondance relative aux objets ci-dessus;
-Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces et documents et généralement faire le nécessaire ou utile à l'exécution des pouvoirs ci-dessus.
A Monsieur Goederik VAN DER AUWERA, agissant conjointement avec Monsieur Erwin GELAES or Monsieur Matthias WEBER, qui tous acceptent, d'accomplir les actes suivants et d'engager la Société à cet égard:
-ouvrir et fermer tout compte bancaire ;
-créer et accepter tous billets, traites, lettres de change, chèques et effets de commerce ; -donner tous endos ; et
faire fonctionner les comptes de la Société chez tous banquiers, ainsi que les comptes de chèques postaux.
Ces pouvoirs n'impliquent pas le pouvoir d'emprunter ou de conclure des lignes de crédit, opérations pour lesquelles la signature des Administrateurs sera toujours requise.
6.Attribution d'une procuration spéciale pour la publication
Les administrateurs donnent procuration à Benoit Samyn, Aline Gesquiere, Thibault Goister, Marie Aumann et/ou tout autre avocat ou employé du cabinet d'avocats Monard Law SRL, ayant tous leurs bureaux à 1150 Bruxelles, avenue de Tervuren 270, chacune d'eux agissant individuellement, avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions prises et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à fa lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de l'entreprise et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
Aline Gesquiere
Mandataire spéciale
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas apolicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Divers
24/11/2022
Description : Mod DOG 19.04
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe he
Réservé DÉPOSÉ AU GREFFE LE
=. N | | * TRIBUNAL DE LENTREPRISE ° 137823 DU HAINAUT DIVISReRfRDURNAI
N° d'entreprise : 0460 627 462 Nom - (en entier) : EQOS ENERGIE BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Ateliers 3, 7850 Enghien
Objet de Pacte: dépôt d'un document conformément à l'article 2:8 $4 Code des sociétés et des associations.
Extrait des décisions du conseil d'administration du 24 octobre 2022:
1. Le Conseil d'administration a pris connaissance du transfert de toutes les (13.059) actions de la Société à [.], et déclare conformément à l'article 2:8, $4 du Code que toutes les actions de la Société sont réunies entre les mains d’une seule personne.
Le Conseil d'administration confirme qu’un extrait des présentes confirmant que toutes les actions sont réunies entre {es mains d’une seule personne, ainsi que l'identité de l'actionnaire unique, sera déposé dans le dossier de la Société, tenu au Greffe du Tribunal de l'Entreprise conformément aux dispositions du Code.
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i 2. Le Conseil d'administration donne procuration à Benoit Samyn, Thibault Goister, Aline Gesquiere et/ou | | tout autre employé de Monard Law SRL, dont le siège social est situé Tervurenlaan 270, 1150 Sint-Pieters- 1 Woluwe, et dont le numéro d'entreprise est 0538.839.651, compétent tous individuellement avec faculté de : 1 substitution, pour accomplir toutes les formalités liées à l'exécution des décisions visées ci-dessus, y compris : 1 le dépôt auprès du Greffe du Tribunal de l'Entreprise des décisions visées ci-dessus, la signature de tous les | ı documents, et de eur publication dans les Annexes du Moniteur belge, la BCE (guichet d'entreprise), : \ administration TVA etc. \
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Dénomination, Démissions, Nominations
07/10/2022
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
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Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0460627462
Nom
(en entier) : COLAS RAIL BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Werkplaatsenstraat(P.E.) 3
: 7850 Enghien
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DENOMINATION, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
Ce jour, le trente septembre deux mille vingt deux.
(...)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11, S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "COLAS RAIL BELGIUM", ayant son siège à 7850 Enghien, Rue des Ateliers 3, ci-après dénommée la "Société". (...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes. PREMIERE RESOLUTION: Démission et nomination des administrateurs. Démission
L’assemblée prend acte et accepte la démission des administrateurs suivants : - CAYET David ; et
- PULS Ulrich.
Nomination
L’assemblée décide de nommer comme administrateur non-statutaire: - Monsieur KUHLE Carsten, né le 23 septembre 1972 à Witten (Allemagne) ; - Monsieur MOHR Gérard Pierre, né le 5 septembre 1955 à Metz (France); - Monsieur MENDEL Eric Oliver Hans, né le 30 mars 1969 à Mannheim (Allemagne). Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue en 2028. Leur mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Ils font élection de domicile au siège de la Société.
(...)
DEUXIÈME RESOLUTION : Modification de l’objet.
Décision
L’assemblée décide de modifier l’objet de la Société par remplacement de l’article 3 des statuts par le texte suivant :
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :
a) de réaliser seule ou en association, tous marchés de travaux et de services pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, plus particulièrement dans le domaine des voies ferrées et, notamment, les études et travaux de fondation, de pose, d'équipement et d'électrification de réseaux ferrés ainsi que tous travaux d'entretien ou de renouvellement de voies et caténaires; b) d'entreprendre la fabrication, la transformation, l'achat, la vente et le courtage de tous produits, matériels, appareils ou systèmes nécessaires ou utiles à la réalisation des objets qui précèdent. La société peut participer ou s'intéresser par toutes voies, dans les affaires, sociétés, entreprises, groupements ou organisations quelconques ayant un objet analogue, similaire ou connexe au sien ou qui soient de nature à favoriser son objet social ou simplement utile à la réalisation de son objet
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Déposé
05-10-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
social en Belgique et à l'étranger. Elle peut hypothéquer ses biens immobiliers et mettre en gage ses autres biens, y compris le fonds de commerce, ainsi que donner son aval ou tout autre sûreté pour tout emprunt ou ouverture de crédit.
Elle peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute société et association quelconque et se porter caution ou constituer toute autre sûreté pour autrui. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, civiles, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation de cet objet, et notamment, sans que cette liste ne soit limitative, vendre ou acheter, prendre en location, louer et échanger tous biens mobiliers et immobiliers, prendre, obtenir, agréer, acquérir, céder, toutes marques de fabrique, brevets d'invention et licences et effectuer des placements en valeurs (im)mobilières".
TROISIEME RESOLUTION : Modification de la dénomination.
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en "EQOS Energie Belgium" avec effet du trente septembre deux mille vingt-deux, et déclare avoir connaissance du contenu de l’article 2:3 du Code des sociétés et des associations.
L’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant : "La société est une société anonyme sous la dénomination « EQOS Energie Belgium »." QUATRIEME RESOLUTION : Modification de la représentation externe. L’assemblé décide de modifier le régime de la représentation externe de la Société et de remplacer l’ article 19 des statuts par le texte suivant :
‘’A. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, de même que tous recours judiciaires ou administratifs sont intentés, formés ou soutenus au nom de la société par deux administrateurs agissent conjointement ou par un mandataire spécial ou plusieurs mandataires spéciaux désigné(s) par le Conseil d’administration.
B. Le Conseil d'administration représente la société vis-à-vis des tiers. Dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel ainsi que dans les procurations, la société est également valablement représentée :
- soit par deux administrateurs agissant conjointement;
- soit par un administrateur délégué agissant seul ;
- soit dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à la gestion journalière. Lorsqu’il existe plusieurs délégués à la gestion journalière, chacun d’eux disposera de tous pouvoirs pour agir seul.
Chacun d’eux aura faculté de déléguer ses pouvoirs à un mandataire spécial ou plusieurs mandataires spéciaux.
D’une manière générale, la société est également valablement représentée par un mandataire spécial ou des mandataires spéciaux désignés par le Conseil d’administration, dans la limite du mandat confié.’’
(...)
SEPTIÈME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Benoit Samyn, Thibault Goister et Aline Gesquiere, qui tous, à cet effet, élisent domicile au cabinet de Monard Law, ayant son siège à 1150 Bruxelles (Woluwe- Saint-Pierre), Avenue de Tervuren 270, chacun agissant séparément, ainsi qu’à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. (...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
Tim Carnewal
Notaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
04/10/2022
Description :
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(en entier): Colas Rail Belgium
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Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Ateliers 3 - 7850 Enghien
Objet de l’acte : Démission des administrateurs - Nomination des administrateurs
1. Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 8 août 2022:
PREMIERE DECISION
L'actionnaire unique, connaissance prise des lettres de démission en date du 4 août 2022 prend acte de la démission de Monsieur Hervé LE JOLIFF en sa qualité d'administrateur et Président et de Messieurs Christophe MANSUY et Olivier WENDLING en leur qualité d'administrateurs.
DEUXIEME DECISION
En tant que de besoin, l’actionnaire unique donne décharge aux administrateurs, à savoir :
~ Monsieur Hervé LE JOLIFF;
- Monsieur Christophe MANSUY; et
- Monsieur Olivier WENDLING;
pour leurs mandats qu'ils ont exercé au cours de l'exercice.
TROISIEME DECISION
La société comptant moins de trois actionnaires, l'actionnaire unique, décide de nommer deux administrateurs, conformément à l'article 7:85 S1er du Code des Sociétés et des Associations, à savoir :
- Monsieur David CAYET, né le 26 octobre 1968 à Thonon les Bains (74200), demeurant Helmstedter Str.12, 10717 Berlin (Allemagne), et
- Monsieur Ulrich PULS, né le 13 juillet 1966 à Osnabrück (Allemagne), demeurant Mommsenstr. 34, 10629 Berlin (Allemagne),
et ce, jusqu'à une des 2 dates la plus proche suivante :
- soit à la date de cession de la totalité des actions détenues par COLAS RAIL dans COLAS RAIL BELGIUM à une tierce personne,
- Soit pour une durée de (6) ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clas le 31 décembre 2027.
QUATRIEME DECISION
L'actionnaire unique confère tous pouvoirs à l'organe d'administration afin d'exécuter les résolutions qui précèdent.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
7 ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
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Réservé
Moniteur | ! Il. Extrait du procés-verbal de la réunion du conseil d'administration du 8 août nn belge 9 1. BUREAU - DESIGNATION DU PRESIDENT DU CONSEIL
Le Conseil, à l'unanimité des Administrateurs, décide de désigner, aux fonctions de Président du Conseil, pour
la durée de son mandat d'Administrateur, Monsieur David CAYET, né le 26 octobre 1968 à Thonon les Bains (74200), demeurant Helmstedter Str.12, 10717 Berlin (Allemagne).
{ 2. MAINTIEN DU MANDAT DU DELEGUE A LA GESTION JOURNALIÈRE DE LA SOCIETE
m e Conseil réitère le mandat de délégué à la gestion journalière de la Société qu'occupe Monsieur Gelaes
ERWIN.
3 , POUVOIRS
e Conseil décide, à l'unanimité des Administrateurs présents, de conférer tous pouvoirs au porteur d'un riginal, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales. or
Pour extrait conforme,
Monsieur David Cayet,
administrateur
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
28/07/2022
Description : Mod DOC 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
DÉPOSÉ AU GREFFE LE
= AU om TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE ; DU HAINAUT DIVISIONETRRURNAI | Toa dana ow sn Tr ann m NT 1
N° d'entreprise : 0460 627 462
Nom
{en entier): Colas Rail Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Ateliers 3 - 7850 Enghien
Objet de l'acte : Déclaration concernant la réunion de toutes les actions entre les mains d'une personne conformément à l'article 2:8, 84 du Code des sociétés et des associations
Les administrateurs de la Société déclarent par là présente, conformément à l'article 2:8, $4 du Code des sociétés et des associations que, à compter du 30 juin 2022, toutes les actions de la Société ont été réunies entre les mains d'une personne, à savoir Colas Raï S.A.S., une société par actions simplifiée de droit
français, dont le siège est sis à Place des Vosges 2, 92400 Courbevoie (Paris), France, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 632 049 128.
Pour extrait conforme
Monsieur Hervé Le Joliff,
administrateur
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Capital, Actions
14/01/2022
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0460627462
Nom
(en entier) : COLAS RAIL BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Werkplaatsenstraat(P.E.) 3
: 7850 Enghien
Objet de l'acte : CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le vingt-deux décembre deux mille vingt-et-un.
(...)
Devant Alexis LEMMERLING, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11, S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "COLAS RAIL BELGIUM", ayant son siège à 7850 Enghien, Rue des Ateliers 3, ci-après dénommée la "Société". (...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes. PREMIERE RESOLUTION: Prise de connaissance des perte et du rapport de l’organe d’ administration – Décision de la continuation des activités de la Société. (....)
DEUXIEME RESOLUTION: Renonciation à l'établissement du rapport d'émission. (...)
TROISIEME RESOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 11.000.000,00 EUR, pour le porter de 2.264.750,00 EUR à 13.264.750,00 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par l’ émission de 44.000 actions de même nature et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription. L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix de 250,00 EUR chacune et que les actions nouvelles seront libérées à concurrence de 100%, à savoir 11.000.000,00 EUR.
QUATRIEME RESOLUTION: Renonciation au droit de souscription préférentielle. (...)
CINQUIEME RESOLUTION: Souscription et libération des nouvelles actions. (...)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de 100%. Par conséquent l'augmentation de capital a été libérée au total à concurrence de 11.000.000,00 EUR.
(...)
SIXIEME RESOLUTION: Constatation de la réalisation de l'augmenta-tion du capital. (...)
SEPTIEME RESOLUTION: Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à treize millions deux cent soixante-quatre mille sept cent cinquante euros (€ 13.264.750,00). Il est divisé en cinquante-trois mille cinquante-neuf (53.059) actions sans
*22303378*
Déposé
12-01-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ cinquante-trois mille cinquante-neuvième du capital.
Toutes les actions sont entièrement libérées.".
HUITIEME RESOLUTION: Réduction du capital.
L'assemblée décide de réduire le capital par apurement des pertes, conformément à l'article 7:210 du Code des sociétés et des associations, à concurrence de 10.000.000,00 EUR, pour le ramener de 13.264.750,00 EUR à 3.264.750,00 EUR, avec annulation de 40.000 actions. NEUVIEME RESOLUTION: Constatation de la réalisation de la réduction de capital. (...)
DIXIEME RESOLUTION: Modification de l’article 5 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions qui précèdent, l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à trois millions deux cent soixante-quatre mille sept cent cinquante euros (€ 3.264.750,00). Il est divisé en treize mille cinquante-neuf (13.059) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ treize mille cinquante-neuvième du capital. Toutes les actions sont entièrement libérées.".
ONZIEME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(...)
DOUZIEME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(...)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
Alexis LEMMERLING
Notaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
17/05/2021
Description : Mod DOC 19.01 - AL
x Wr 5 . 7 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
DEPOSE AU GREFFE LE
INN 08 MA au *210584 TRIBUNAL DE L'ENTHÉPRISE (|
DU HAINAUT DIVIGKERETOURNA
N wi
y
N° d'entreprise 0460.627.462 |
Nom
{en entie: COLAS RAIL BELGIUM
{en abrégé):
Forme légale: société anonyme
Adresse complète du siège: Rue des Ateliers 3
7850 Enghien
4
'
Qbiet de l'acte : REDUCTION DE CAPITAL PAR APUREMENT DES PERTES - MODIFICATION DES STATUTS
Ce jour, le vingt-six avril deux mille vingt-et-un.
€.) Devant Alexis LEMMERLING, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "COLAS RAIL BELGIUM", ayant son siège à 7850 Enghien, Rue des Ateliers 3, ci-après dénommée la "Société",
(..) DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, tes décisions suivantes.
{...) DEUXIEME RESOLUTION: Réduction du capital.
L'assemblée décide de réduire le capital par apurement des pertes, conformément à l'article 7:210 du Code des sociétés et des associations, à concurrence de 7.135.250,00 EUR, pour le ramener de 9.400.000,00 EUR à 2.264,750,00 EUR, avec annulation de 28.541 actions.
L'assemblée décide ensuite que l'annulation des actions s'effectuera uniquement sur les actions détenues par COLAS RAIL, suivant les modalités qui lui sont connues.
(...) QUATRIEME RESOLUTION: Modification de l'article 5 des statuts. .
Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions qui précèdent, l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé a deux millions deux cent soixante-quatre mille sept cent cinquante euros (€ 2.264.750,00). (l'est divisé en 9.059 actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/9.059ème du capital.
Toutes les actions sont entièrement libérées."
6) POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte coordonné des statuts),
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
Alexis Lemmerling
Notaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
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