Mise à jour RCS : le 28/05/2026
STANLEY AND STELLA
Active
•0810.580.894
Adresse
8-10 Rue Jules Cockx Box 17 1160 Auderghem
Activité
Cafés et bars
Effectif
Entre 100 et 199 salariés
Création
20/03/2009
Informations juridiques
STANLEY AND STELLA
Numéro
0810.580.894
SIRET (siège)
2.177.525.284
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0810580894
EUID
BEKBOBCE.0810.580.894
Situation juridique
normal • Depuis le 20/03/2009
Capital social
18 651 177.71 EUR
Activité
STANLEY AND STELLA
Code NACEBEL
56.301, 47.252, 46.423, 47.621•Cafés et bars, Commerce de détail de boissons, assortiment général, Commerce de gros de vêtements, autres que vêtements de travail et sous-vêtements, Commerce de détail de journaux et autres publications périodiques
Domaines d'activité
Accommodation and food service activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
STANLEY AND STELLA
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 166.8M | 163.0M | 114.0M | 68.8M |
| Marge brute | € | 67.2M | 68.8M | 54.3M | 31.1M |
| EBITDA - EBE | € | 24.9M | 30.2M | 29.4M | 15.0M |
| Résultat d’exploitation | € | 20.1M | 23.5M | 25.7M | 13.4M |
| Résultat net | € | 13.9M | 16.6M | 19.8M | 9.8M |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 2,337 | 42,974 | 65,613 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 40,294 | 42,247 | 47,642 | 45,228 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 14,92 | 18,513 | 25,833 | 21,769 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 10.5M | 2.1M | 8.9M | 15.2M |
| Dettes financières | € | 3.8M | 20.3M | 1.5M | 1.1M |
| Dette financière nette | € | -6.8M | 18.2M | -7.5M | -14.1M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 0,603 | 0 | 0 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 62.6M | 54.3M | 46.0M | 34.1M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 8,356 | 10,156 | 17,346 | 14,177 |
Dirigeants et représentants
STANLEY AND STELLA
4 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 16/05/2025
Numéro: 0458.003.811
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 27/12/2022
Numéro: 0795.435.236
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 28/06/2016
Numéro: 0644.874.014
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 30/11/2011
Numéro: 0825.506.226
Cartographie
STANLEY AND STELLA
Documents juridiques
STANLEY AND STELLA
1 document
statuts coord
statuts coord
05/05/2021
Comptes annuels
STANLEY AND STELLA
15 documents
Comptes sociaux 2023
27/06/2024
Comptes sociaux 2022
02/06/2023
Comptes sociaux 2021
24/08/2022
Comptes sociaux 2020
15/06/2021
Comptes sociaux 2019
25/06/2020
Comptes sociaux 2018
13/06/2019
Comptes sociaux 2017
08/06/2018
Comptes sociaux 2016
20/06/2017
Comptes sociaux 2015
22/07/2016
Comptes sociaux 2014
26/10/2015
Établissements
STANLEY AND STELLA
2 établissements
Stanley and Stella
En activité
Numéro: 2.177.525.284
Adresse: 8-10 Rue Jules Cockx 1160 Auderghem
Date de création: 20/03/2009
Stanley & Stella Antwerpen
Fermé
Numéro: 2.258.088.932
Adresse: 2 Graanmarkt 2000 Antwerpen
Date de création: 10/10/2016
Publications
STANLEY AND STELLA
10 publications
Démissions, Nominations
15/07/2025
Démissions, Nominations
17/04/2025
Divers
14/02/2025
Comptes annuels
28/06/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-06-28/0112728
Rubrique Constitution
24/03/2009
Description: Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : Chabert Invest
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 1380 Lasne, Rue du Printemps 23
Objet de l’acte : Constitution
Il résulte d'un acte reçu le dix-neuf mars deux mille neuf, par Maître Denis DECKERS, Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires", société civile à forme commerciale d’une société coopérative à responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),
que :
1-) Monsieur Jean Laurent Ghislain CHABERT, demeurant à 1380 Lasne, Rue du Printemps 23, et 2-) Monsieur Pieter Jules Agnes VAN DEN BOSSCHE, demeurant à 1020 Bruxelles, Richard Neyberghlaan 26,
ont constitué la société suivante :
FORME JURIDIQUE -DENOMINATION.
La société revêt la forme d'une Société anonyme. Elle est dénommée "Chabert Invest". SIEGE SOCIAL.
Le siège est établi à 1380 Lasne, Rue du Printemps 23.
OBJET.
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, uniquement pour son compte, toutes activités et opérations d'une société d'investissement et de holding en ce compris : 1. L'investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, la vente, l'achat et la négociation d'actions, parts, obligations, certificats, crédits, monnaies et autres valeurs mobilières émises par des entreprises belges ou étrangères qu'elles aient ou non la forme de sociétés commerciales, bureau d'administration, institutions ou associations et qu'elles aient ou non un statut juridique (semi-)public; 2. La gestion des investissements et des participations dans des sociétés-filles, l'exercice de fonctions d'administration, la fourniture de conseils, management et autres services de même nature que les activités de la société. Ces services peuvent être fournis sur une base contractuelle ou statutaire et en la qualité de conseiller externe ou d'organe.
3. Accorder des prêts et avances sous quelle forme ou quelle durée que ce soit, à toutes les entreprises liées ou entreprises dans lesquelles elle possède une participation, ainsi que garantir tous les engagements des mêmes entreprises.
4. La prise de participations dans des investissements immeubles, toute activité relative à des biens immeubles bâtis ou non-bâtis, ainsi que toutes opérations quelconques en matière de droits immobiliers et plus particulièrement : l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, la location-financement de biens immeubles.
Cette énumération n'est pas limitative. Il est toutefois précisé que la société n'exercera aucune activité réglementée par la loi du six avril mil neuf cent nonante-cinq relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.
La société peut prendre des participations dans toutes sociétés, entreprises et opérations mobilières ou immobilières, commerciales, civiles ou financières, gérer ces participations et les financer. Elle peut acquérir tout intérêt par association ou apport de capitaux, fusion, souscription, participation, intervention financière ou autrement dans n'importe quelle société, entreprise ou opération ayant un objet social similaire, lié ou contribuant à la réalisation de son propre objet.
La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce. DUREE.
La société est constituée pour une durée illimitée et commence ses opérations à la date du dix-neuf mars deux mille neuf.
CAPITAL.
Le capital social est entièrement souscrit et est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR).
Greffe
Réservé
au
Moniteur
belge
Mod 2.0
*09301198*
Déposé
20-03-2009
0810580894
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2009 - Annexes du Moniteur belge Il est divisé en six cent quinze (615) actions de capital, nominatives,sans mention de valeur nominale représentant chacune un/six cent quinzième (1/615ième) du capital social. Les actions du capital sont à l'instant souscrites en espèces et au pair, comme suit : -Par Monsieur Jean Chabert, à concurrence de cinq cent cinquante -quatre (554) actions, -Par Monsieur Pieter Van Den Bossche, à concurrence de soixante et un (61) actions. Total : six cent quinze (615) actions.
Le capital a été entièrement libéré.
ATTESTATION BANCAIRE.
Les susdits apports en espèces ont été déposés, conformément à l'article 449 du Code des sociétés, sur un compte spécial numéro 732-0200153-93 ouvert au nom de la société en formation auprès de CBC Banque ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par cette institution financière, le dix-neuf mars deux mille neuf. Cette attestation a été remise au notaire qui la gardera dans son dossier.
RESPONSABILITE DE LA CONSTITUTION.
Monsieur Jean Laurent Ghislain CHABERT, assume l'entière responsabilité de la constitution actuelle, ceci conformément à l'article 450,2° du Code des sociétés.
Pieter Jules Agnes VAN DEN BOSSCHE est par conséquent à considérer comme simple souscripteur. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Lorsque, lors d'une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. Aussi longtemps que le conseil d'administration est composé de deux membres, la clause -reprise sous l'art icle 15 des présents statuts -octroyant une voix décisive au président du conseil d'administration cesse de sortir ses effets.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Les administrateurs sont rééligibles.
L'administrateur dont le mandat est venu à expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant. En cas de vacance prématurée au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'à ce que l'assemblée générale nomme un nouvel administrateur. La nomination est portée à l'agenda de la plus prochaine assemblée générale.
Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président. A défaut d'élection, ou en cas d'absence du président, celui-ci sera remplacé par le doyen des administrateurs. REUNIONS-DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.
Le conseil se réunit sur convocation de son président, d'un administrateur-délégué ou de deux administrateurs, effectuée trois jours au moins avant la date prévue pour la réunion. Les convocations sont valablement effectuées par lettre, télécopie ou e-mail. Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un administrateur peut également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la réunion à laquelle il n'a pas assisté. Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger au lieu indiqué dans la convocation.
Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil) et qui a été communiqué par écrit, par téléfax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, donner mandat à un autre membre du conseil afin de le représenter à une réunion déterminée. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations. Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs au moins soient présents ou représentés, délibérera et statuera valablement sur les objets portés à l'ordre du jour de la réunion précédente.
Le conseil d'administration peut se réunir par voie de conférence téléphonique ou vidéoconférence. Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive. Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autorisé.
Sauf les cas d'exception visés par le Code des sociétés, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2009 - Annexes du Moniteur belge d'administration; le conseil d'administration et la société doivent s'en référer aux prescriptions de l'article 523 du Code des sociétés.
Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés par le président, le secrétaire et les membres qui le désirent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.
Les procurations sont annexées aux procès-verbaux de la réunion pour laquelle elles ont été données. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président, l'administrateur-délégué ou par deux administrateurs.
POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL.
§1. En général
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
§2. Comités consultatifs.
Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs. Il décrit leur composition et leur mission.
§3. Gestion journalière
Le conseil peut déléguer la gestion journalière de la société, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la société, ou l'exécution des décisions du conseil, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoirs, actionnaires ou non.
Le conseil ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix. §4. Comité de direction
Conformément à l'article 524bis du Code des sociétés le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans pour autant que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi.
Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration est chargé du contrôle du comité.
Si un membre du comité de direction a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à une décision ou à une opération relevant du comité, il doit le communiquer aux autres membres avant la délibération du comité. En outre, les prescriptions de l'article 524ter du Code des sociétés doivent être prises en considération.
REPRESENTATION DE LA SOCIETE.
La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur délégué agissant seul, désigné par le conseil d'administration. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un délégué à cette gestion. Lorsqu'un administrateur est chargé de la gestion journalière, celui-ci portera le titre de " administrateur-délégué" Lorsqu'une personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre de directeur ou directeur général ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté de nomination.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.
A l'étranger, la société peut être valablement représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet par le conseil d'administration.
CONTROLE.
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par l'assemblée générale et pour un juste motif.
Toutefois, aussi longtemps que la société pourra bénéficier des exceptions prévues à l'article 141, 2? du Code des sociétés, chaque actionnaire aura, conformément à l'article 166 du Code des sociétés, individuellement les pouvoirs de contrôle et d'investigation des commissaires. Nonobstant toute disposition légale en la matière, l'assemblée générale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire pourra se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.
ASSEMBLEE GENERALE.
L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit le troisième vendredi du mois de mai à quatorze heures.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant. L'assemblée générale annuelle se tient au siège de la société ou dans la commune du siège de la société. DEPOT DES TITRES.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2009 - Annexes du Moniteur belge Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit, si la convocation l'exige, et ce au moins trois jours ouvrables avant la tenue de l'assemblée, faire connaître par écrit adressé au conseil d'administration son intention de participer à l'assemblée ou effectuer le dépôt de ses certificats d'inscription dans le registre des actions nominatives, au siège social ou dans les établissements désignés dans les avis de convocation.
Si le conseil d'administration l'exige dans la convocation, les titulaires d'actions dématérialisées sont priés, et ce dans la période mentionnée ci-dessus, de déposer une attestation constatant l'indisponibilité des actions dématérialisées, établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation, aux lieux indiqués par l'avis de convocation.
Les titulaires d'obligations, de warrants et de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l'assemblée générale, mais avec voix consultative uniquement, en respectant les conditions d'admission prévues pour les actionnaires.
Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.
REPRESENTATION.
Tout actionnaire empêché peut donner procuration à une autre personne, actionnaire ou non, pour le représenter à une réunion de l'assemblée. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil). Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui. Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.
LISTE DE PRESENCE.
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination sociale et le siège social des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit à une voix.
Le vote se fait par main levée ou par appel nominal sauf si l'assemblée générale en décide autrement par la majorité simple des voix émises.
Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'un formulaire établi par le conseil d'administration, qui contient les mentions suivantes : (i) identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) et pour chaque décision qui doit être prise selon l'ordre du jour de l'assemblée, la mention " oui " ou " non " ou " abstention ". L'actionnaire qui vote par écrit sera prié, le cas échant, de remplir les formalités nécessaires en vue de participer à l'assemblée générale conformément à l'article 23 des statuts. EXERCICE SOCIAL.
L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année. REPARTITION DES BENEFICES.
Sur les bénéfices nets de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du capital social.
Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets.
ACOMPTE SUR DIVIDENDE.
Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice, conformément aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des sociétés. DISSOLUTION -LIQUIDATION.
Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale. Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination résultant de la décision prise par l'assemblée générale, conformément à l'article 184 du Code des sociétés. Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.
Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.
NOMINATIONS DES PREMIERS ADMINISTRATEURS.
Ont nommés comme premiers administrateurs par les fondateurs :
-Jean CHABERT, domicilié à 1380 Lasne, Rue du Printemps 23.
-Société privée à responsabilité limitée TEDEKO, et ayant comme représentant permanent, Pieter VAN DEN BOSSCHE, domicilié en son domicile à 1020 Bruxelles, Avenue Richard Neybergh 26. Le mandat des premiers administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée annuelle de l'an deux mille quatorze.
Le mandat des administrateurs est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale. NOMINATION ADMINISTRATEUR-DELEGUE
A été nommé comme administrateur-délégué : Monsieur Jean Chabert, et la société privée à responsabilité limitée " TEDEKO ", représentée par Monsieur Pieter Van Den Bossche, lesquels, en application de l'article 17, premier alinéa des statuts, agissant seul disposeront du pouvoir de représentation générale.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2009 - Annexes du Moniteur belge PREMIER EXERCICE SOCIAL.
Le premier exercice social commence le dix-neuf mars deux mille neuf et prend fin le trente et un décembre deux mille neuf.
PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE.
La première assemblée générale se tiendra le troisième vendredi du mois de mai de l'an deux mille dix. PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA et BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES
Tous pouvoirs ont été conférés à Johan Lagae et/ou Els Bruls, qui tous, à cet effet, élisent domicile à 1200 Bruxelles, Neerveldstraat 101-103, chacun agissant séparément, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposées en même temps que l’extrait : une expédition de l’acte).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
Denis DECKERS
Notaire Associé
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2009 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
04/05/2012
Description: MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe nn
Réservé
= waan gres | m _ 254WR. 2012
as
N° d'entreprise : 0810.580.894 Î | Dénomination
(en entier): Stanley and Stella
{en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
i Siège : Chaussée de Wavre 1517,1160 Bruxelles
(adresse complète)
; Obiet{s) de l'acte : Démissions - Nominations - Réélections - Pouvoirs pour les formalités |
Il résulte des décisions unanimes par écrit des actionnaires du 27 mars 2012 que les actionnaires ont :
- PRIS ACTE de la démission de (j) Monsieur Jean Chabert en tant qu’administrateur de catégorie A, (ii)! Chabert Management SA en tant qu’administrateur de catégorie A, (iii) Tedeko SPRL en tant qu’administrateur: de catégorie B, {iv) GreenLama SPRL en tant qu'administrateur de catégorie B et (v) Monsieur Philippe Besma en tant qu'administrateur de catégorie B de la société.
Ces démissions prenant effet le 27 Mars 2012. :
La décharge à donner pour l'exercice de leur mandat au cours de la période depuis le début de l'exercice: social en cours jusqu'à la date de leur démission, sera soumise à la prochaine assemblée générale ordinaire.
- DECIDE de nommer, avec effet immédiat, en tant qu'administrateur de catégorie B la société privée à: ' responsabilité limitée Afinneo, dont le siège social est établi à 1332 Rixensart, rue des Bois Pirart 44, inscrite: auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (RPM Nivelles) sous le numéro TVA BE-0842.200.916,: désignant en tant que représentant permanent Monsieur Philippe Desmul, domicilié & 1332 Rixensart, rue des’ Bois Pirart 44,
- DECIDE, en outre, que son mandat en tant qu’administrateur de catégorie B expirera immédiatement a l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l’an deux mille dix-sept qui se prononcera sur l'approbation des! ! comptes annuels de l'exercice social clôturé le trente septembre deux mille seize.
- DECIDE de réélire, avec effet immédiat, en tant que: |
-administrateur de catégorie A:
la société anonyme Chabert Management, dont le siège social est établi à 1200 Woluwé-Saint- Lambert Square Vergote 19, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (RPM Bruxelles) sous le numéro: TVA BE-0825.506.226, désignant en tant que représentant permanent Monsieur Jean Chabert, domicilié à 1380! Lasne, avenue Baudouin de Changy 3, |
-administrateur de catögorie B:
(i) la société privee A responsabilité limitée Tedeko, dont le siège social est établi à 1020 Bruxelles, avenue: Richard Neybergh 26, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (RPM Bruxelles) sous le numéro: TVA BE-0884.765.506, désignant en tant que représentant permanent Monsieur Pieter Van Den Bossche, domicilié & 1020 Bruxelles, avenue Richard Neybergh 26; et
(ii) la société privée a responsabilité limitée GreenLama, dont le siège social est établi à 1332 Rixensart, rue: de Rosières 2A, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (RPM Nivelles) sous le numéro TVA: BE-0825,698.642, désignant en tant que représentant permanent Monsieur Bruno Van Steenberghe, domicilié à 1332 Rixensart, rue de Rosières 2A.
v \
‘ \
: ï
‘ ‘
‘ i
t i
;
} t
: :
: '
' :
: ‘
\ :
‘ i
t :
ï ï
' ‘
\ '
‘ ‘
: :
ï \
i ‘
‘ t
ï i
1 i
! i
3 t
: :
ï \
i ‘
‘ i
: t
ï ;
! t
’ ï
\ ‘
: ‘
' ’
: :
: ‘
‘ :
: \
‘ ’
‘
‘ \
: :
ï ‘
‘ ‘
ï i
1 i
i '
ï {
: i
! !
1 i
: :
i :
: ï
' ï
\ ‘
ï ‘
' ‘
' ‘
i ‘
{ 1
t I
ı \
‘ i
: i
i :
; i
: ’
ï t
' i
i i
' :
i i
3 1
; :
i ‘
i ‘
i i
‘
;
; }
Mentionner sur a dernière F page du Volet B B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des ‘personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2012 - Annexes du Moniteur belge 4
Réservé | Volet B suite
au - DÉCIDE, en outre, que leur mandat en tant qu’administrateur de catégorie À ou de catégorie B expirera ; Moniteur |: immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an deux mille dix-sept qui se prononcera sur! belge ‘ fapprobation des comptes annuels de l'exercice social clôturé le trente septembre deux mille seize.
:
Vv - DECIDE que les administrateurs exercent leur mandat à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée : : générale. - CONFIRME que, suite aux démissions, nomination et réélections ci-avant:
- l'administrateur de catégorie A est: :
! (la société anonyme Chabert Management, ayant comme représentant permanent Monsieur Jean | » Chabert, i
- les administrateurs de catégorie B sont: | ! (i) la société privée à responsabilité limitée Tedeko, ayant comme représentant permanent Monsieur Pieter | van Den Bossche; : {ii) la société privée & responsabilité limitée GreenLama, ayant comme représentant permanent Monsieur ! ! ! Bruno Van Steenberghe; et H : (fi)la sociste privee & responsabilité limitée Afinneo, ayant comme repräsentant permanent Monsieu ’ Philippe Desmul.
- DECIDE de donner tous pouvoirs à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile rue Neerveld 101-103, 1200 | ruxelles, agissant chacun individuellement et avec faculté de substitution, en vue d'établir, de signer et de ! ! déposer les formulaires de publication afférents aux décisions précédentes.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 27 mars 2012 que le Conseil d'administration a : |
- PRIS ACTE et pour autant que de besoin ACCEPTE la démission de Monsieur Jean Chabert, domicilié al ! {1380 Lasne, avenue Baudouin de Changy 3, en qualité d'administrateur-délégué de la société avec effet au 27; Mars 2012.
- DECIDE de nommer la société anonyme Chabert Management, dont le siège social est établi à 1200 : : Woluwé-Saint-Lambert, Square Vergote 19, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (RPM : : Bruxelles) sous le numéro TVA BE-0825.698.642, valablement représentée par son représentant permanent! | Monsieur Jean Chabert, en qualité d'administrateur-délégué de la société avec effet immédiat. Ce mandat : ! prendra fin en même temps que son mandat d'administrateur de catégorie A. Ce mandat ne sera pas rémunéré. : ‘Pour autant que de besoin, le conseil d'administration confirme que Chabert Management SA est le seul: administrateur-délégué de la société. !
- DÉCIDE d'élire la société anonyme Chabert Management, dont le siège social est établi à 1200 Woluwé- ; ‘Saint-Lambert, Square Vergote 19, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (RPM Bruxelles) : ‘sous le numéro TVA BE-0825.698.642, valablement représentée par son représentant permanent M. Jean : i Chabert, en qualité de président du conseil d'administration de la société avec effet immédiat. Ce mandat ; ! | prendra fin en même temps que son mandat d'administrateur de catégorie A. Ce mandat ne sera pas rémunéré. :
| - DECIDE de conférer & M. Johan Lagae et Mme. Els Bruls, élisant domicile c/o Loyens & Loeff Avocats- | ‘Advocaten SC SCRL, rue Neerveld 101-103, 1200 Bruxelles, chacun individuellement et avec faculté de : ‘ substitution, tous pouvoir en vue des formalités subséquentes à la présente réunion du conseil d'administration, : ‘en ce compris le, mais non limité au, pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de : : inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises et de l'administration de} | la TVA et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la société aux annexes au; } | Moniteur Belge.
Pour extrait conforme,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial
Mentionner sur ta dernière p page du Volet B : Au recto : Nom et x qualité ¢ du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
12/06/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-06-12/0091128
Démissions, Nominations
23/12/2011
Description:
Résery
au
Monite:
belge
MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
NL MONT Q ELGischy as —~ | BEE
N° d'entreprise : 0810.580.894
Dénomination
(en entier): Chabert Invest
WELLES à
{en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Siège: Avenue Baudouin de Changy 3, 1380 Lasne
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : Démission d'un administrateur délégué - Pouvoirs pour les formalités
1l résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 30 novembre 2011 que le
Conseil d'administration a :
- PRIS ACTE et pour autant que de besoin ACCEPTE la démission de la personne suivante, avec effet au 30 novembre 2011:
- Tedeko SPRL, dont le siège social est établi à 1020 Bruxelles, Avenue Richard Neybergh 26, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises (RPM Bruxelles) sous le numéro TVA BE-0884.765.506, valablement représentée par son représentant permanent M. Pieter Van Den Bossche,
en qualité d'administrateur-délégué de la société.
Pour autant que de besoin, le conseil d'administration a confirmé que le mandat de Tedeko SPRL en tant
qu'administrateur ne prend pas fin.
- DECIDE de conférer à M. Johan Lagae et Mme. Els Bruls, élisant domicile c/o Loyens & Loeff Avocats- : Advocaten SC SCAL, rue Neerveld 101-103, 1200 Bruxelles, chacun individuellement et avec faculté de substitution, tous pouvoir en vue des formalités subséquentes à la présente réunion du conseil d'administration, en ce compris le, mais non limité au, pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises et de l'administration de la TVA et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la société aux annexes du Moniteur belge.
Pour extrait conforme,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial
ta dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2011 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
24/10/2012
Description: Mod 11,1
après dépôt de l'acte au greffe
Re:
men | “us | 1e nur 201 Greffe V N° Pentreprise ; 0810,580.894
Dénomination (en entier) : Stanley and Stella
i {en abrègé):
\ | Forme juridique ‘société anonyme
Siege :Chaussée de Wavre 1517
1160 BRUXELLES
| Obiet de Pacte: AUGMENTATION DU CAPITAL PAR APPORT EN NATURE - MODIFICATION : AUX STATUTS
Il résulte d'un procès-verbal dressé le vingt-huit septembre deux mille douze, par Maître Denis DECKERS, a i Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires", société civile A forme commerciale d'une société coopérative . à responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro: # d'entreprise 0474.073.840 {RPM Bruxelles), .
! que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Stanley and Stella” : ‘ayant son siège à Auderghem (1160 Bruxelles), Chaussée de Wavre 1517, : « a pris les résolutions suivantes: à
4 1° Augmentation du capital de la société par apport en nature à concurrence d'un million cent quarante-hu ‚mille six cent septante-six euros cinquante cents (1,148.676,50 EUR), pour porter le capital à deux millions : quatre mille cent cinquante-cinq euros septante et un cents (2.004.155,71 EUR). L'augmentation du capitai a été réalisée par l'apport par Monsieur Jean Chabert de sa créance en compte : courant d'un montant d'un million cent quarante-huit mille six cent septante-six euros cinquante cents 7 (1.148.676,50 EUR), qu'il détient à l'encontre de la société et qui est décrite dans les rapports dont question ci- . : dessus et par la création de onze mille quatre cent quatre-vingt-sept (11.487) actions de capital du même type‘ Hi yet jouissant des mémes droits et avantages que les actions de capital existantes et participant aux bénéfi ices ro rata temporis a partir de la souscription.
' Le rapport du réviseur d'entreprises, la société civile sous forme d'une société privée à responsabilité privée " Olivier Kerkhof & Co ", ayant son siège à 1180 Bruxelles, rue Colonel Chaltin 91 boîte 7, représentée par. : Monsieur Olivier Kerkhof, conclut dans les termes suivants *
| "Vi, CONCLUSIONS
L'apport en nature à la SA “ STANLEY & STELLA " consiste en dette sur Monsieur CHABERT Jean a „charge de la SA “ STANLEY & STELLA “ d'un montant total de 1.148.676,50 € Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :
> l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Reviseurs! 7 à di ‘Entreprises en matière d'apporis en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de: : l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou de parts à émettre en“ 7 contrepartie de l'apport en nature ;
‘> Ja description de chaque ‘apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ; > les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de: in ‘économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'a ‘apport qui correspondent au moins au nombre et à la, : valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime a’ ‘émission: ‘ des actions ou parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué, 4 La rémunération de l'apport en nature consiste en 11.487 actions de la société SA “ STANLEY & STELLA a : sans désignation de valeur nominale.
i Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère | 1 légitime et équitable de l'opération. a
| 4 Fait à Bruxelles, le 25/09/2012 7
| Olivier Kerkhof a
| “ Reviseur d'Entreprises" ü
| i 2° Remplacement du texte de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la décision:
1
: d'augmentation du capital qui précède, par le texte suivant : i "Le capital social s'élève à deux millions quatre mille cent einquante-cing euros septante et un cents. aint | (2.004.155,71, EUR). . ue Lu - . Mentionner sur la derniére page du VoletB Au recto Nom et qualité du notaıre wstrumentant ou de la personne ¢ ou ju des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso * Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2012 - Annexes du Moniteur belge a + Mod 11.1
Réservé
Tad” | f° West représenié par vingt mille quarante et une (20.041) ‘actions, sans mention de valeur nominal Moniteur | ! représentant chacune un/vingt mille quarante et unième (1/20.041ième) du capital social". belge | 3° Tous pouvoirs ont &t& conferes & Johan Lagae et/ou Els Bruls qui, & cet effet, élit domicile à 1200
afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscriptionfla modification des données dans la Banque-Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe : sur la Valeur Ajoutée.
Vv ! Bruxelles, Woluwe Atrium, rue Neerveld 101-103, agissant chacun individuellement et avec droit de substitution, '
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposées en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, trois procurations, le rapport du : conseil d'administration et le rapport du réviseur d'entreprises conformément à l'article 602 du Code des! ; sociétés, le texte coordonné des statuts).
Get extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits id Enregistrement. : }
‘
'
t ‘
'
' t
\
'
Denis DECKERS
: Notaire Associé
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Aurecto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ja personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Siège social, Objet, Démissions, Nominations, Statuts
23/12/2011
Description: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
t
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
N E
| MONITEUR BELGE
DIRECTION
*11193340% eg | Greffe | NIVELLES.
N° d'entreprise : 0810.580.894
: Dénomination (en entier) : Chabert Invest
(en abrégé):
Forme juridique :société anonyme
: Siège ‘Avenue Baudouin de Changy 3
1380 LASNE
5 | „Qbiet de l'acte : MODIFICATION AUX STATUTS
fl résulte d'un procès-verbai dressé le trente novembre deux mille onze, par Maître Denis DECKERS,: Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires”, société civile à forme commerciale d'une société coopérative ' responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lioyd George, 11, et le numéro « ‘ d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),
. que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme “Chabert Invest", ayant : son siège à 1380 Lasne, Avenue Baudouin de Changy 3, |
a pris les résolutions suivantes:
: 4° Modification de l'objet social par le remplacement du texte de l'article 3 des statuts par le texte suivant : : "La conception, la production et la commercialisation de vétements (tee-shirts, polo-shirts, sweat-shirts et. ! autre types de vêtements et accessoires) décorés ou non, en Belgique et à l'étranger. La vente au sens large de produits textiles ainsi que d'accessoires, objets promotionnels, etc. 5 A cet effet, la société peut prendre des participations dans toutes sociétés, entreprises et opérations: : mobilières ou immobilières, commerciales, civiles ou financières, gérer ces participations et les financer. La société peut acquérir tout intérêt par association ou apport de capitaux, fusion, souscription, participation,
:, intervention financière ou autrement dans n'importe quelle société, entreprise ou opération ayant un objet social : : | similaire, lié ou contribuant a la réalisation de son propre objet.
; La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, „entre autres en donnant ses biens en hypothéque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce. La société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, . : mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de : ‚nature à en faciliter la réalisation."
2° Modification de la dénomination sociale de "CHABERT INVEST" en "Stantey and Stella”, prenant effet a: ‘ partir du trente novembre deux mille onze. .
Modification de l'article 1 des statuts comme suit:
“La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée “Stanley and Stella".” 3° Transfert du siège social vers 1160 Bruxelles, Chaussée de Wavre, 1517. Remplacement de la première phrase de l'article 2 des statuts par la phrase suivante : : “Le siège est établi à 1160 Bruxelles, Chaussée de Wavre, 1517." i
4° Modification des règles relatives à la composition du conseil d'administration en stipulant la création de.
‘catégories d'administrateurs A et B.
Remplacement du texte de l'article 14 des statuts par le texte suivant : “La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, de catégories A et B, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée generale : des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Lorsque, lors d'une assemblee générale des actionnaires : „de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil: .: d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation’ 4 par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. Aussi longtemps que le conseil; d'administration est composé de deux membres, la clause - reprise sous l'article 15 des présents statuts - : octroyant une voix décisive au président du conseil d'administration cesse de sortir ses effets. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, ! E gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de !‘ exécution | : de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
a La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes régles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour. compte propre. - Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la persanne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2011 - Annexes du Moniteur belge
Réserve pe eee eu du
au “Les administrateurs sont rééligibles. :
Moniteur | : L'administrateur dont le mandat est venu à expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assemblée belge : générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant. : En cas de vacance prématurée au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les:
: administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'à ce que l'assemblée : générale nomme un nouvel administrateur. La nomination est portée à l'agenda de la plus prochaine: : assemblée générale. :
! Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président qui portera le titre de président du conseil d'administration. À défaut d'élection, ou en cas d'absence du président du conseil d'administration, celui- ci sera remplacé par le doyen des administrateurs."
! 5° Modifcation du pouvoir votal conféré au président du conseil d'administration. Modification du neuvième alinéa de l'article 15 des statuts comme suit :
“En cas de partage, la voix du président du conseil d'administration est décisive."
6° Modification des pouvoirs de représentation de la société.
Remplacement du texte de l'article 17 des statuts par le texte suivant : :
"La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour “lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, par un administrateur de catégorie A! , ef un administrateur de catégorie B agissant conjointement.
‘ Dans les limites de la gestion joumalière, la société est également valablement représentée par les * administrateurs délégués agissant conjointement, ou, le cas échéant, l'unique administrateur délégué agissant : seul. Lorsqu'un administrateur est chargé de la gestion joumaliére, celui-ci portera le titre de "administrateur-' * délégué" Lorsqu'une personne non-administrateur est chargée de la gestion joumalière, celle-ci portera le titre : «de directeur ou directeur général ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté de nomination. \ : La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires. ! spéciaux.
, À l'étranger, la société peut être valablement représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet par le conseil d'administration."
7° Augmentation du capital de la société à concurrence d'un million huit cent quarante-quatre mille : cinquante euros neuf cents (1.844.050,09 EUR), pour porter le capital 4 un million neuf cent cinq mille cing cent | ‘ cinquante euros neuf cents (1.905.550,09 EUR).
L'augmentation du capital a été réalisée par apport en espèces et par la création de dix-huit mille quatre ' . cent quarante (18.440) actions de capital du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les: ‚ actions de capital existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription. [f a été : ‘ procédé, séance tenante, à la souscription en espèces des dites actions de capital nouvelles, au prix de cent : euros (100 EUR) chacune et chaque action de capital a été libérée à concurrence de cent pour cent (100 %). Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 600 du Code des ‚sociétés, à un compte spécial numéro 732-0264773-14 au nom de la société, auprès de la CBC Banque, tel‘ ‘ qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet organisme financier, le vingt-neuf novembre deux mille onze, ‘laquelle a été transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier. ! ‘ 8° Reduction du capital par apurement des pertes, à concurrence d'un montant d'un million cinquante mille : „septante euros quatre-vingt-huit cents (1.050.070,88 EUR), pour le ramener à huit cent cinquante-cing mille : ‘ quatre cent septante-neuf euros vingt-et-un cents (855.479,21 EUR), avec annulation de dix mille cing cent et: ‚une (10.501) actions.
Cette réduction de capital a été imputée sur le capital fiscal réellement libéré. : 9° Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions qui précèdent, remplacement des deux: : premiers alinéas de l'article 5 des statuts par le texte suivant : :
: “Le capital social s'élève à huit cent cinquant- cing mille quatre cent septante-neuf euros vingt-et-un cents | ï : (855.479,21 EUR). .
i I est représenté par huit mille cinq cent cinquante-quatre (8.554) actions, sans mention de valeur nominale : : représentant chacune un/huit mille cinq cent cinquante-quatrième (1/8.554iéme) du capital social. 10° À été nommé comme administrateur de catégorie A :
- La société anonyme "Chabert Management", dont le siège social est situé à 1200 Woluwe-Saint- Lambert, , Square Vergote 19, désignant comme représentant permanent Monsieur Jean Chabert. Ont été nommés comme administrateurs de catégorie B :
- La société privée à responsabilité limitée "GreenLama", dont le siège social est situé à 1332 Genval rue „de Rosières 2A , désignant comme représentant permanent Monsieur Bruno VAN STEENBERGHE, domicilié à : : * 1332 Genval, rue de Rosières 2A, et; ‘
- Monsieur Philippe DESMUL, domicitié à à 1332 Rixensart, Bois Pirart, 44. . avec effet immédiat. :
i Leur mandat expirera à l'issue de l'assemblée annuelle de l'an deux mille seize statuant sur les comptes de : * : l'exercice de l'an deux mille quinze. .
| Leur mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale. 11° Suite aux modifications des statuts adaptées ci-avant, confirmation que : 4. Les administrateurs de catégorie A sont :
(i) Monsieur Jean Chabert, !
(ii) La société anonyme Chabert Management, ayant comme représentant permanent Monsieur Jean ' Chabert. :
| 2. Les administrateurs de catégorie B sont : ,
i‘ (i) La société privée à responsabilité limitée TEDEKO, ayant comme représentant permanent Monsieur : ı ‚Pieter VAN DEN BOSSCHE, !
eu
Mentianner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la persanne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2011 - Annexes du Moniteur belge
: données dans la Banque-Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe | : sur la Valeur Ajoutée.
\ 13° Modification de l'exercice social pour le faire débuter le premier octobre et te terminer le trente : ‚septembre de chaque année.
L'exercice en cours qui a débuté le premier janvier 2011 se terminera le trente et un décembre 2011. Le prochain exercice débutera le 1 janvier 2012 pour se clôturer le 30 septembre 2012.
: février 2013. Adaptation des articles 20 et 35 des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
: (Déposées en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des statuts).
. d'Enregistrement.
Denis DECKERS
Notaire Associé
;
Mentionner sur la dernière page du Volet 8 B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne ou des persannes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Réservé
au ‘7 {i) La société privée à responsabilité limitée GreenLama, ayant comme représentant permanent Monsieur ; Moniteur |; Bruno VAN STEENBERGHE, et
belge + (iif) Monsieur Philippe DESMUL. :
1 12° Tous pouvoirs ont êté conférés à Johan Lagae et/ou Els Bruls qui, à cet effet, élit domicile à 1200 | dE : : Bruxelles, Woluwe Atrium, rue Neerveld 101-103, agissant chacun individuellement et avec droit de substitution, * : i aff in d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des »
La prochaine assemblée annuelle se tiendra le 3ème vendredi de mai 2012, le suivant le 3éme vendredi de
i Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2011 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
STANLEY AND STELLA
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
8-10 Rue Jules Cockx Box 17 1160 Auderghem