Mise à jour RCS : le 08/06/2026
Sterckxhof
Active
•0844.246.527
Adresse
17 Kardinaal Sterckxlaan 1860 Meise
Activité
Hôtels et hébergement similaire
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
07/03/2012
Dirigeants
Informations juridiques
Sterckxhof
Numéro
0844.246.527
SIRET (siège)
2.316.419.980
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0844246527
EUID
BEKBOBCE.0844.246.527
Situation juridique
normal • Depuis le 07/03/2012
Activité
Sterckxhof
Code NACEBEL
55.100, 56.210, 55.203, 56.111, 55.204•Hôtels et hébergement similaire, Activités de traiteur événementiel, Gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances, Restauration à service complet, Chambres d’hôtes
Domaines d'activité
Accommodation and food service activities
Finances
Sterckxhof
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -2.0K | 28.6K | -29.7K |
| EBITDA - EBE | € | -136.6K | -52.6K | -36.7K |
| Résultat d’exploitation | € | -136.6K | -52.6K | -36.7K |
| Résultat net | € | -148.0K | -62.3K | -36.7K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -100 | 0 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 0 | -184,04 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 14.3K | 25.5K | 27.1K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -14.3K | -25.5K | -27.1K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | -269.0K | -121.0K | -58.7K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 0 | -218,297 | 0 |
Dirigeants et représentants
Sterckxhof
2 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 11/03/2021
Numéro : 0844.246.527
Qualité : Administrateur
Depuis le : 11/03/2021
Numéro : 0844.246.527
Cartographie
Sterckxhof
Documents juridiques
Sterckxhof
1 document
Coördinatie Sterckxhof BV 21.11.2023
Coördinatie Sterckxhof BV 21.11.2023
21/11/2023
Comptes annuels
Sterckxhof
10 documents
Comptes sociaux 2023
31/01/2024
Comptes sociaux 2022
25/01/2023
Comptes sociaux 2021
21/01/2022
Comptes sociaux 2020
18/01/2021
Comptes sociaux 2019
31/01/2020
Comptes sociaux 2018
29/01/2019
Comptes sociaux 2017
27/01/2018
Comptes sociaux 2016
28/03/2017
Comptes sociaux 2015
11/02/2016
Comptes sociaux 2014
26/01/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Sterckxhof
2 établissements
2.316.419.980
Actif
Adresse : 17 Kardinaal Sterckxlaan 1860 Meise
Date de création : 19/03/2021
2.209.236.465
Fermé
Adresse : 165 Avenue des Croix de Guerre Box 9 1120 Bruxelles
Date de création : 07/03/2012
Publications
Sterckxhof
8 publications
Statuts
04/12/2023
Siège social
16/07/2021
Description :
A
Mod DOG 19.01
na neerlegging van de akte ter griffie
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
\
Ea Réergelegd/ontvangen op 08 jur 2021 ter griffie van de Nederlandstalige ondememingsragipibänk Brussel
t
i
I. ë
Ondernemingsnr : 0844 246 527 Naam
voluit): Sterckxhof
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Groendal 2, 1860 Meise
Onderwerp akte : Verplaatsing zetel - volmacht
Uittreksel uit het verslag van het bestuursorgaan, d.d. 12 mei 2021:
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing om met ingang vanaf 1 mei 2021, de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Groendal 2, 1860 Meise naar Kardinaal Sterckxlaan 17, 1860 Meise.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw Julie De Roy, mevrouw Dominique Jaminet en mevrouw Christi Schandevyl, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
Dhet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingstoketten of andere administratieve diensten; Dhet vervuilen van diverse administratieve verplichtingen:
Oalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
Ohet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Ohet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Ohet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging; Dalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;
Ode formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ode notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij valmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
Ohet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties | in het digitaal effectenregister « e- stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gege-vens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden, De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever ver-strekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen- verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet vaor akten van het type “Mededelingen”).
! L voorzien. Een-eenzijdige opzegging gebeuri-door.middel van een-aangetekend. schrijven aande andere. partij .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2021 - Annexes du Moniteur belge Mevrouw Anne Stallaert, Deze overeenkomst vervangt en ver-nietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven bestuurder. Pp Voor- ehouden aan het Belgisch Staatsblad À
laam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: N:
Rect Luik B vermelden : Op de laatste blz. van
aam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Siège social, Adresse autre que le siège social, Objet, Démissions, Nominations, Statuts
30/03/2021
Description :
7 ze => 2 i = ZX | En 3 Mod DOC 19.01
na neerlegging van de akte ter griffie
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
ENN mene 22 WANT 2021 ter griffie van de Geêfkrastaice ondernemingsrechtbank Brussel
Ondernemingsnr : 0844 246 527 Naam 7
wou): SYDEMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1120 Brussel (Neder-over-Heembeek), Oorlogskruiseniaan 165 bus 9!
Onderwerp akte : WIJZIGING NAAM - ZETEL - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUUR - WIJZIGING STATUTEN OM DEZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Martine ROBBERECHTS, notaris met standplaats te Zaventem, op 11 maart 2021, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "SYDEMA”, heeft besloten:
EERSTE BESLUIT — WIJZIGING NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist om de naam van de Vennootschap te wijzigen in “Sterckxhof”. De vergadering beslist om deze wijziging op te nemen in de hierna aan te nemen nieuwe statuten van de Vennootschap.
TWEEDE BESLUIT — WIJZIGING ZETEL — VESTIGINGSEENHEID
De vergadering besluit met onmiddellijke ingang de zetel van de Vennootschap (inclusief de vestigingseenheid) te verplaatsen van haar huidig adres te 1120 Brussel (Neder-over-Heembeek), Oorlogskruisenlaan 165 bus 9 naar 1860 Meise, Groendal 2. Vervolgens besluit de vergadering met onmiddellijke ingang de vestigingseenheid gelegen te 1120 Brussel (Neder-over-Heembeek), Oorlogskruisenlaan 165 bus 9 te schrappen en in plaats daarvan een nieuwe vestigingseenheid te openen in 1860 Meise, Groendal 2.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat in de hierna aan te nemen nieuwe statuten van de Vennootschap wordt bevestigd dat de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. DERDE BESLUIT — AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, 81, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
VIERDE BESLUIT - BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, 8 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. VIJFDE BESLUIT — LEZING EN ONDERZOEK VAN HET VERSLAG OPGESTELD DOOR HET BESTUURSORGAAN WAARBIJ EEN OMSTANDIGE VERANTWOORDING VAN DE VOORGESTELDE WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP WORDT GEGEVEN.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtsperscon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge +
De voorzitter leest het bijzondere verslag van het bestuursorgaan opgesteld op 26 februari 2021 overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap. De vergadering stelt dat er geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders op het bovenvermelde verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Het origineel van het verslag wordt getekend "ne varietur" door de Notaris en de comparanten. ZESDE BESLUIT — UITBREIDING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP. De vergadering besluit het voorwerp van de Vennootschap uit te breiden overeenkomstig punt "6" van de agenda en bijgevolg de statuten in die zin te wijzigen. Het nieuwe voorwerp van de Vennootschap zal vastgesteld worden in de hierna weergegeven nieuw aan te nemen statuten van de Vennootschap. ZEVENDE BESLUIT — AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Titel t: Rechtsvorm — Naam — Zetel — Voorwerp — Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
„De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam “Sterckxhof”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams Gewest, bij besluit van het bestuursorgaan, zonder dat deze zetelverplaatsing een statutenwijziging bij authentieke akte vereist. De zetel mag verplaatst worden naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mits inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitentand oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, als in participatie met derden, zowel in het binnen-als buitenland, in de meest ruime zin: - Het waarnemen van een bestuursmandaat in alle soorten vennootschappen; - Management-activiteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal enz. = Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren.
= Activiteiten van hoofdkantoren;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz. » Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen. Zij mag in dat verband alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil, expertise, beheer, valorisatie en verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
-Het drijven van hotel, pension... drank -en eetgelegenheden, bed & breakfast ... kortom het verstrekken van alle diensten welke ressorteren onder de benaming horeca;
-Het verstrekken van logies in de brede zin van het woord;
=De aankoop en verkoop van alle goederen nodig voor het uitbaten van een hotel met taverne; -Alle activiteiten in verband met het hotelwezen zoals het aan -en verkopen van inrichtingen, uitrustingen, de inrichting ervan, en het concipiëren;
-Het bereiden of laten bereiden van maaltijden als traiteur en de bezorging van deze maaitijden; -Het verlenen van diensten in de catering al dan niet met een volledige service; -De exploitatie en uitbating van alle aangelegenheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met toerisme en vrijetijdsbesteding;
-Het bemiddelen en organiseren van seminaries, vergaderingen, evenementen en andere arrangementen, alles in de meest ruime zin van het woord;
-De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechistreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken;
- De aankoop, verkoop, bouw en verbouwing, renovatie, decoratie, inrichting, huur en verhuur, ruil, verkaveling, onroerende leasing en in het algemeen de verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer en /of productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten ín de meest ruime zin;
-Tevens kan zij onroerende goederen verwerven met betrekking tot haar voorwerp;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - het uitvoeren van consultancyopdrachten, het verlenen van adviezen van financiéle, technische, commerciéle of administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
Het verrichten van al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen.
De vennootschap kan zowel fot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag in het algemeen alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of - financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp, of die een dergelijke activiteit uitoefenen zodat samenwerking met deze vennootschap of ondememing nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.
Artikel 4, Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel Il: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven. leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6, Statutair onbeschikbaar eigen vermogen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen. Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist. Indien aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door haar bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL IH. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
Artikel 8. Uitgifte en aard van de aandelen en andere effecten
De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid. - De vennootschap kan hiertoe alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten. Bij de uitgifte van aandelen dient aangeduid te worden of de ingebrachte middeten geboekt worden op een beschikbare of een onbeschikbare post van het eigen vermogen. Indien de ingebrachte middelen onbeschikbaar zijn, dan dient dit uitdrukkelijk vermeld te worden ìn de statuten. De aandelen zijn steeds op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer. De overige effecten zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer. Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. leder register van effecten op naam bevat de vermeldingen voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
Artikel 9. Bijkomende inbrengen — uitgifte van nieuwe aandelen
Algemeen
Als vergoeding voor bijkomende inbrengen door de aandeelhouders in het eigen vermogen van de vennootschap kan de vennootschap nieuwe aandelen uitgeven. Deze uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
Bij de uitgifte van nieuwe aandelen wordt aangeduid of de ingebrachte middelen geboekt worden op een beschikbare of een onbeschikbare post van het eigen vermogen. Indien de ingebrachte middelen onbeschikbaar zijn, dient dit uitdrukkelijk vermeld te worden in de statuten.
De algemene vergadering is tevens bevoegd om, bij gewone meerderheid, bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgelegd. Inbreng in geld
Verslagen
In geval van uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, stelt het bestuursorgaan een verslag op dat de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en: lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
7
Wanneer een commissaris werd aangesteld, stelt hij een verslag op waarin hij beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten. De aandeelhouders kunnen evenwel afstand doen van voormelde verslagen, mits een eenparig besluit van de algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Voorkeurrecht
Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een uitgifte van aandelen waarop in geld wordt ingeschreven en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten. Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandeten van de uit te geven soort.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aan de aandeefhouders meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker. Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de elgendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.
Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen In volle eigendom.
Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben en dít naar evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld kan slechts worden ingeschreven met inachtneming van artikel 5:123 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap met naleving van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid vereist voor een statutenwijziging en met inachtneming van artikel 5:123 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. in dat geval moet het voorstel daartoe in de oproepingen worden vermeld en het bestuursorgaan en de commissaris, of bij diens ontstentenis, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant, moeten de verslagen opmaken waarvan sprake in artikel 5:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, moeten de voorwaarden worden nageleefd zoals bepaald in artikel 5:131 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Er is geen sprake van opheffing of beperking van het voorkeurrecht wanneer alle aandeelhouders overeenkomstig artikel 5:130 $2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven. Inbreng in natura
In geval van inbreng in natura maken de commissaris of wanneer die er niet is, een bedrijfsrevisor aangewezen door het bestuursorgaan, alsook het bestuursorgaan, een verslag op overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dit ongeacht of de inbreng plaatsvindt met . of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.
In de gevallen en onder de voorwaarden toegelaten door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de inbreng in natura plaatsvinden zonder de voorafgaandelijke opmaak van een verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor en zonder verslag van het bestuursorgaan. Indien van deze mogelijkheid gebruik gemaakt wordt zal het bestuursorgaan binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng de wettelijk vereiste verklaring neerleggen en bekendmaken overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14,4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten
De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, dan kan de vennootschap de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
+
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde ovememer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken dan elke aandeelhouder, bij aangetekerde brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd,
Birinen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezeri of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbark beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.
Artikel 12. Inschrijving overdracht
Van elke overdracht van aandelen wordt melding gemaakt in het register van aandelen. Deze melding wordt gedateerd en ondertekerid door de overdrager en de ovememer, of bij overdracht door overlijden, door een bestuurder en de beguristigde.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per titel voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten. Indien meerdere personen eigenaar van een titel zijn, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van het aardeel ten overstaan van de vennootschap.
Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, zal de blote eigenaar door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd worden. Artikel 13. Verkrijging van eigen aandelen of certificaten
De vennootschap kan overgaan tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TITEL IV. BESTUUR — CONTROLE
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemerie vergadering voorbehouden. ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16, Vergoeding van de bestuurders
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge 5
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd. De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aarıdeelhouder, bepaalt het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op efk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste dinsdag van december om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Boveridier moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangever. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden teriminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepirigen. ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20, Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. .
Artikel 21. Zittingen — processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van paritelt, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. 8 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, order voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
82. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
83. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
8 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. S 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten geriomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 23. Verdaging
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
+
‘Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet. deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 24. Schriftelijke algemene vergadering
81, De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
82. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders oridertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het " tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
83. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 84, Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. ls het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. TITEL VI, BOEKJAAR — WINSTVERDELING — RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd een interim-dividend uit te keren, mits naleving van de wettelijke voorwaarden terzake.
TITEL VII. ONTBINDING — VEREFFENING
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Artikel 29, Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 30. Woonstkeuze
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
: commissaris, vereffenaar of olatishouder eds op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, : dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft ! gekozen i in Belgié voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de ! i vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve ! bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap + er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 32. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn ‘ afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de : ! ‘dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. |! ACHTSTE BESLUIT — ONTSLAG ZAAKVOERDER EN (HER)BENOEMING VAN BESTUURDER(S) De algemene vergadering besluit mevrouw Sylvie DE MAEGD, voornoemd, ontslag te geven uit haar | | functie als zaakvoerder.
‘De algemene vergadering besluit vervolgens onmiddellijk om over te gaan tot (her)benoeming als niet- ' statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
; «Mevrouw Sylvie DE MAEGD, wonende te 1120 Brussel (Neder-over-Heembeek), Oorlogskruisenlaan : 165, bus 9, hier aanwezig of vertegenwoordigd en die verklaard heeft te aanvaarden; ! -Mevrouw Anne STALLAERT, wonende te 1860 Meise, Groendal 2, hier aanwezig of vertegenwoordigd en ‘die verklaard heeft te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de : ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
NEGENDE BESLUIT — VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
: De vergadering verleent aan Notaris Martine ROBBERECHTS alle machten om de gecoördineerde tekst ‚van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de ‘bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. ! ; TIENDE BESLUIT — MACHTEN AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering machtigt het bestuur tot uitvoering van de hoger genomen besluiten. ELFDE BESLUIT — VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Moore Finance & Taks, met zetel te Esplanade 1 B96, : | 1020 Brussel (KBO 0451.657.041), met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op ‘te treden, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de wijziging ı ı van de gegevens van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de | Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Martine ROBBERECHTS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de notulen;
- coördinatie van de statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
12/04/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-04-12/0048144
Comptes annuels
22/02/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-02-22/0028227
Comptes annuels
03/02/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-02-03/0019102
Comptes annuels
24/02/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-02-24/0027605
Rubrique Constitution
09/03/2012
Description : Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - Vervolg
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr :
Benaming (voluit): SYDEMA
(verkort):
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 1120 Brussel, Oorlogskruisenlaan 165 bus 9
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte: Oprichting-Uittreksel uit de statuten -Benoeming -
Volmacht.
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Nicolas Moyersoen te Aalst op 7 maart 2012, ter registratie, dat: Mevrouw DE MAEGD Sylvie Julia Jan Marie, ongehuwd, geboren te Mechelen op negen augustus negentienhonderdachtenzeventig , wonend te 1120 Brussel (Neder-over-Heembeek), Oorlogskruisenlaan 165 b009, een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam “SYDEMA” met zetel te 1120 Brussel (Neder-over-Heembeek), Oorlogskruisenlaan 165 bus 9 heeft opgericht. Het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), verdeeld in honderdzesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde. Mevrouw DE MAEGD Sylvie voornoemd schrijft in speciën in op alle honderd zesentachtig (186) aandelen, hetzij een totaal onderschreven bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), volstort voor de totaliteit, zoals blijkt uit het bankattest.
Uittreksel uit de statuten.
Artikel één : Rechtsvorm-Benaming.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt als naam : “SYDEMA”
Artikel twee : Zetel.
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 1120 Brussel (Neder-over-Heembeek), Oorlogskruisenlaan 165 bus 9.
Artikel drie : Doel.
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, als in participatie met derden, zowel in het binnen-als buitenland, in de meest ruime zin :
- Het waarnemen van een bestuursmandaat in alle soorten vennootschappen; - Management-activiteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal enz. - Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren.
- Activiteiten van hoofdkantoren;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz. - Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen. Zij mag in dat verband alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil, expertise, beheer, valorisatie en verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
Het verrichten van al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag in het algemeen alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met een gelijkaardig of aanverwant doel, of die een dergelijke activiteit uitoefenen zodat samenwerking met deze vennootschap of onderneming nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.
Griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod PDF 11.1
*12301518*
Neergelegd
07-03-2012
0844246527
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2012 - Annexes du Moniteur belge Artikel vier : Duur.
De vennootschap heeft een onbeperkte duur.
Artikel vijf : Kapitaal-aandelen.
Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) en wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) gelijke aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van de winsten en de opbrengsten van de vereffening. Het kapitaal is volledig geplaatst en bij de oprichting volledig volgestort. Artikel zestien : Bestuur.
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, voor de duur die de vennoten vaststellen. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Artikel zeventien : Bestuursbevoegdheid -Externe vertegenwoordiging. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders.
De enige zaakvoerder of iedere zaakvoerder (indien er meerdere zijn aangeduid) heeft de meest uitgebreide macht om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De enige zaakvoerder of iedere zaakvoerder, afzonderlijk handelend (indien er meerdere zaakvoerders zijn aangeduid), vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of verweerder. De zaakvoerder kan tevens bijzondere en tijdelijke volmachten verlenen aan één of meer personen. Artikel eenentwintig : Algemene vergadering.
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste dinsdag van december om 18.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag. Zij zal plaats hebben in het arrondissement van de zetel, ten maatschappelijke zetel of op gelijk welke andere plaats, in het bericht tot bijeenroeping vermeld.
Artikel tweeëntwintig : Bijeenroeping -Toelating.
De algemene vergaderingen worden samengeroepen door een zaakvoerder. Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moet de vennoot als zodanig in het register van aandelen zijn vermeld.Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Artikel drieëntwintig : Stemrecht.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennoten mogen zich laten vertegenwoordigen door een mandataris gekozen tussen de vennoten of hun stem schriftelijk uitbrengen. Te dien einde zal de oproeping de tekst van de voorgestelde resolutie vermelden, dewelke de vennoten zullen kunnen goedkeuren of verwerpen.
Artikel zevenentwintig : Boekjaar.
Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
Artikel achtentwintig : Bestemming van de winst.
Jaarlijks wordt op de nettowinst, na aftrek van de algemene onkosten, vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer de reserve een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Na voormelde afhouding beslist de algemene vergadering op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van de netto-winst.
Artikel eenendertig: Ontbinding en vereffening.
De vennootschap mag ten alle tijde worden ontbonden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor een statutenwijziging
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening door vereffenaars verricht die door de algemene vergadering worden benoemd; bij gebreke van zodanige benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerder(s) in functie. De vereffenaars treden pas in functie na de homologatie van hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel; ingeval van weigering van homologatie, wijst de rechtbank zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering. De vereffenaars of de zaakvoerders beschikken over de meest uitgebreide machten verleend door de wet, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit. De algemene vergadering bepaalt de eventuele vergoedingen van de vereffenaars. Het batig saldo van de vereffening zal verdeeld worden onder de vennoten, in overeenstemming met hun respectieve aandelen, in zover ze volgestort zijn. Zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid tussen de vennoten onderling hersteld door terugbetalingen of bijstortingen, naar keuze van de vereffenaars; elk aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mee.
Het eventueel verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat een vennoot nochtans verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht. Overgangsbepalingen
1. Het eerste boekjaar neemt een aanvang bij de oprichting en zal bij wijze van uitzondering worden afgesloten op 30 juni 2013. De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal dan ook plaats hebben in het jaar 2013.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2012 - Annexes du Moniteur belge 2. De vennootschap neemt bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen over die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 1 januari 2012 onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid in hoofde van de vennootschap. De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 We tboek van Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
Benoeming zaakvoerder..
Wordt benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap: -Mevrouw DE MAEGD Sylvie voornoemd, die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Bijzondere volmacht.
De oprichtster verleent volmacht aan “Moore Stephens Verschelden” CVBA met zetel te 2050 Antwerpen, Thonetlaan 110, vertegenwoordigd door de Heer Stevens Johan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, , de nodige formaliteiten te vervullen en ten dien einde alle akten en stukken te tekenen tot :
-inschrijvingen en a lle latere wijzigingen en schrappingen van deze vennootschap in het rechtspersonenregister ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel
-inschrijvingen en alle latere wijzigingen en schrappingen van deze vennootschap bij het Ondernemingsloket -inschrijvingen en alle latere wijzigingen en schrappingen van de vennootschap als belastingplichtige bij het beheer van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde
-aanvragen tot het bekomen van attesten en/of vergunningen dewelke dienstig zijn voor de diverse administratie van de rechtbanken, kamers van ambachten en neringen en financiën. Voor ontledend (elektronisch) uittreksel
Notaris Nicolas Moyersoen
Tegelijk hiermee neergelegd: elektronisch afschrift akte dd. 7.03.2012
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Sterckxhof
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
17 Kardinaal Sterckxlaan 1860 Meise