Mise à jour RCS : le 04/06/2026
Sukhino
Active
•0779.443.302
Adresse
196 Edingensesteenweg 1500 Halle
Création
28/12/2021
Dirigeants
Informations juridiques
Sukhino
Numéro
0779.443.302
SIRET (siège)
2.325.723.072
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0779443302
EUID
BEKBOBCE.0779.443.302
Situation juridique
normal • Depuis le 28/12/2021
Capital social
295 400 500.00 EUR
Activité
Sukhino
Code NACEBEL
Donnée non disponible...
Finances
Sukhino
| Performance | 2023 | |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 0 |
| Marge brute | € | 0 |
| EBITDA - EBE | € | -4.0K |
| Résultat d’exploitation | € | -4.8K |
| Résultat net | € | -4.5K |
| Autonomie financière | 2023 | |
| Trésorerie | € | 97.6K |
| Dettes financières | € | 0 |
| Dette financière nette | € | -97.6K |
| Solvabilité | 2023 | |
| Fonds propres | € | 248.9M |
Dirigeants et représentants
Sukhino
5 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 28/12/2021
Numéro : 0779.443.302
Qualité : Administrateur
Depuis le : 28/12/2021
Numéro : 0779.443.302
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/04/2022
Numéro : 0779.443.302
Qualité : Administrateur
Depuis le : 28/12/2021
Numéro : 0779.443.302
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/04/2022
Numéro : 0779.443.302
Cartographie
Sukhino
Documents juridiques
Sukhino
2 documents
Sukhino - coördinatie 31.03.2023
Sukhino - coördinatie 31.03.2023
31/03/2023
CODEVCO XII coord. 27-12-2021
CODEVCO XII coord. 27-12-2021
27/12/2021
Comptes annuels
Sukhino
1 document
Comptes sociaux 2023
25/09/2023
Établissements
Sukhino
1 établissement
2.325.723.072
Actif
Adresse : 196 Edingensesteenweg 1500 Halle
Date de création : 28/12/2021
Publications
Sukhino
4 publications
Capital, Actions
28/03/2025
Démissions, Nominations
29/07/2022
Description : Voor-
behouden
aan het
Belgisch ,
Staatsblad '
Mod DOC 18,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
| ee je Nederlendstalne je aise rechtbank Brusse’
onder aR en ae En eee den nee nn de nee 4 Ondernemingsnr : 0779 443 302 Naam ‘
(voluit): CODEVCO XII
(verkort) : .
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Edingensesteenweg 196 - 1500 Halle
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uit de notulen van. de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 11 juli 2022 blijkt. het volgende: .
"Kennis wordt genomen van het ontslag als bestuurder van de heer Mare HOFMAN en dit met ingang van 1 april 2022. ‚ \
De enige aandeelhouder besluit vervolgens om te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 april 2022-en voor een periode van 5 jaar, tot aan de algemene vergadering van 2027 van de Vennootschap
a) De heer Jo WILLEMYNS; .
b) De heer Stefan GOETHAERT;
die allen voor de uitvoering van de statuten, alsdok voor eender welke materle die raakt aande uitoefening van hun mandaat, keuze van woonplaats doen op de zetel van de Vennootschap alwaar hen alle mededelingen,
De enige aandeelhouder bevestigt de kennisname van het feit dat de besloten vennootschap “DANNY WUYTS”, met zetel te 2800 Mechelen, Veldenstraat 98, RPR Brussel en met BTW-nummer BE0882.796.703, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Daniël Wuyts, bedrijfsrevisor, werd vervangen als vaste vertegenwoordiger van de commissaris “EY Bedrijfsrevisoren” BV, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, RPR Brussel en met BTW nummer BE 0446.334.711, door Eef Naessens (A02481) (nationaal nummer 80,12.17-026.64, vermeld met haar uitdrukkelijke toestemming), met“ingang vanaf de algemene vergadering van de Vennootschap die de komeride jaarrekening goedkeurt en voor de resterende duur van het mandaat vart de commissaris.
VOLMACHT:
"De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, volmacht aan alle bestuurders van de Vennootschap, alsook aan de heer Jan Loobuyck, woonachtig te Ter Platen 98, 9000 Gent, advocaat, met recht van indeplaatsstelling, alle vereiste formaliteiten te vervullen en om alle noodzakelijke stappen te nemen m.b.t. de beslissingen op heden genomen door de bijzondere algemene vergadering, met het oog op de rieerlegging en bekeridmakirg ervan en nameris de Vennootschap daartoe alle noodzakelijke documenten te ondertekenen.”
Jan LOOBUYCK
Lasthebber - Advocaat
1 '
' N
1
I
I
I ï
1
1 1
' ï
I
1 1
1 t
I
1
I
1 '
1 '
‘ \
1 i
' 1
1 1
i 1
' '
' 4
' 1
1 1
1 1
I
t
1 1
i i
gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig worden gedaan. . ' a 1
1 i
i i
1 i
1 i
1
i '
i
i
i
1
a
3 1
1 i
1 i
I i
1 '
\ t
i t
i 1
1 1
1 1
) !
+
I
1
1 t
1 i
1 i
1 1
i 1
i ;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten varı het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
30/12/2021
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : CODEVCO XII
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Edingensesteenweg 196
: 1500 Halle
Onderwerp akte : OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op zevenentwintig december tweeduizend eenentwintig, voor Meester Tim Carnewal, Notaris te Brussel,
dat de naamloze vennootschap "ETN. FRANZ COLRUYT", met zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196, volgende vennootschap heeft opgericht:
Benaming - vorm
De vennootschap bestaat onder de benaming "CODEVCO XII" en heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zetel
De zetel is gevestigd te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196 in het Vlaamse Gewest. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, plannen, coördineren, ontwikkelen van en investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. B/ Het aangaan van leningen, financieringen, leasingcontracten en kredietopeningen; het toestaan van leningen, financieringen, leasingcontracten en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; het stellen van garanties, borgen, waarborgen, persoonlijke en zakelijke zekerheden in de meest ruime zin in eigen naam en voor eigen rekening alsook voor rekening van of ten behoeve van verbonden ondernemingen of derden; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, fiscale, juridische, technische, commerciële of administratieve aard, het verlenen van bijstand en advies op het gebied van management, engineering, consulting, techno-consulting, het uitvoeren van alle studie en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie en marketing, dit alles in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, aankoop, verkoop, logistiek en supply chain, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies- ten behoeve van verbonden ondernemingen en derden, met inbegrip van mandaten van vereffenaar. E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices. G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe en/of innovatieve vormen van technologie en hun toepassingen. I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin. J/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
*21379727*
Neergelegd
28-12-2021
0779443302
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.
K/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur, de ruil, de inschrijving, de vaste overname, de belegging; in het bijzonder het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, kasbons, certificaten, kredieten, munten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur en begint te werken op datum van zevenentwintig december tweeduizend eenentwintig.
Kapitaal - Aandelen - Volstorting
Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00). Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Er wordt op de totaliteit van de aandelen in geld ingeschreven door de naamloze vennootschap "ETN. FRANZ COLRUYT", voornoemd.
Het kapitaal is volledig volgestort.
De oprichter verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop door hem werd ingeschreven, volgestort is ten belope van 100%. De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Bankattest
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponeerd op een bijzondere rekening bij BNP Paribas Fortis NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 24 december 2021 afgeleverd bankattest.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste woensdag van de maand september om 13:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het volgende jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
Benoeming van het bestuursorgaan
Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire bestuurders:
* de heer COLRUYT Jozef Maria Damiaan;
* de heer CASTELEIN Kris Roger;
* de heer HOFMAN Marc Ghislain Martha Emiel; en
* de heer VANDAMME Stefaan Walter Alphons.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2027. Hun mandaat mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
Benoeming van een commissaris
De oprichter besliste de besloten vennootschap "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vast vertegenwoordigd door de heer Danny Wuyts, bedrijfsrevisor, tot commissaris te benoemen, en dit voor de eerste drie boekjaren van de vennootschap. Begin en afsluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 maart 2023. Eerste gewone algemene vergadering
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2023. Volmacht Rechtspersonenregister, BTW Administratie en Kruispuntbank van Ondernemingen Bijzondere volmacht werd verleend aan de naamloze vennootschap "Colruyt Group Services", met zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196, RPR Brussel, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde (i) het aandelenregister in te vullen en te ondertekenen, alsook (ii) de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van statuten).
Een volmacht blijft aan de akte gehecht.
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Tim Carnewal
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Capital, Actions
04/05/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0779443302
Naam
(voluit) : CODEVCO XII
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Edingensesteenweg 196
: 1500 Halle
Onderwerp akte : BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, éénendertig maart tweeduizend drieëntwintig,
(...)
voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CODEVCO XII", waarvan de zetel gevestigd is te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING – BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: A. Wijziging van de naam
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen in “Sukhino”, en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
B. Kennisname van de verslaggeving
TWEEDE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
(...)
Conclusies
De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 31 maart 2022, opgesteld door de besloten vennootschap “Ernst en Young Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1831 Machelen, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door mevrouw NAESSENS Eef, in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luiden letterlijk als volgt:
“4. Conclusies van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Codevco XII
Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna «WVV»), brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Codevco XII (hierna de « Vennootschap ») onze conclusies uit in het kader van onze opdracht als Commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 16 maart 2023. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie « Verantwoordelijkheden van de Commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen ».
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het verslag van het bestuursorgaan op datum van 27 maart 2023, onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
*23341207*
Neergelegd
02-05-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
de toegepaste waardering
de daartoe aangewende methodes van waardering.
Aangezien er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven naar aanleiding van de inbreng in natura, hetgeen niet in overeenstemming is met het advies 2021/07 van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, kunnen we niet concluderen dat de waarde van de inbreng ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (« no fairness opinion »).
Inzake de uitgifte van aandelen
Aangezien er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven naar aanleiding van de inbreng in natura en de inbreng in geld, hetgeen niet in overeenstemming is met het advies 2021/07 van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, werd geen verslag opgesteld in overeenstemming met artikel 7:179 WVV. Bijgevolg kunnen we niet concluderen dat niets onder onze aandacht is gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn in al hun significante aspecten, om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten. Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap; de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt. Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
de verantwoording van de uitgifteprijs; en
de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de inbreng in natura De commissaris is verantwoordelijk voor:
het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de uitgifte van aandelen De commissaris is verantwoordelijk voor:
de beoordeling of de financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 WVV in het kader van de kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Codevco XII door middel van een inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Diegem, 31 maart 2023
EY Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
Vertegenwoordigd door
Eef Naessens*
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Partner
*Handelend in naam van een BV”.
(...)
C. Kapitaalverhoging door inbreng in natura van aandelen
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 35.120.000,00 EUR, om het van 100.000,00 EUR te brengen op 35.220.000,00 EUR, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving in overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet worden opgesteld.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van aandelen welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.
Op de kapitaalverhoging zal gestort worden ten belope van 100%.
VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de kapitaalverhoging. (...)
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, zullen aan de enige aandeelhouder, voornoemd, vertegenwoordigd zoals voormeld, die aanvaardt, geen nieuwe aandelen worden toegekend.
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging. (...)
D. Kapitaalverhoging door inbreng in natura van een schuldvordering ZESDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 3.657.500,00 EUR, om het van 35.220.000,00 EUR te brengen op 38.877.500,00 EUR, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving in overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet worden opgesteld.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van een schuldvordering welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen. Op de kapitaalverhoging zal gestort worden ten belope van 100%.
ZEVENDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de kapitaalverhoging. (...)
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, zullen aan de enige aandeelhouder, voornoemd, vertegenwoordigd zoals voormeld, die aanvaardt, geen nieuwe aandelen worden toegekend.
ACHTSTE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging. (...)
E. Kapitaalverhoging door inbreng in natura van aandelen
NEGENDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura. De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 203.023.000,00 EUR, om het van 38.877.500,00 EUR te brengen op 241.900.500,00 EUR, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving in overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet worden opgesteld. De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van aandelen welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.
Op de kapitaalverhoging zal gestort worden ten belope van 100%.
TIENDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de kapitaalverhoging. (...)
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, zullen aan de enige aandeelhouder, voornoemd, vertegenwoordigd zoals voormeld, die aanvaardt, geen nieuwe aandelen worden toegekend.
ELFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging. (...)
F. Kapitaalverhoging door inbreng in natura van een schuldvordering TWAALFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura. De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 7.000.000,00 EUR, om het van 241.900.500,00 EUR te brengen op 248.900.500,00 EUR, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving in overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet worden opgesteld. De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door van een schuldvordering welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen. Op de kapitaalverhoging zal gestort worden ten belope van 100%.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
DERTIENDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de kapitaalverhoging. (...)
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, zullen aan de enige aandeelhouder, voornoemd, vertegenwoordigd zoals voormeld, die aanvaardt, geen nieuwe aandelen worden toegekend.
VEERTIENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging. (...)
G. Statutenwijziging.
VIJFTIENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de vergadering:
• artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst: "De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "Sukhino".”
• artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"ARTIKEL 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderdachtenveertig miljoen negenhonderdduizend vijfhonderd euro (248.900.500,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.". (...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 7:197 WVV, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Sukhino
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
196 Edingensesteenweg 1500 Halle