Mise à jour RCS : le 28/05/2026
SUMM.LINK
Active
•0651.734.783
Adresse
26 Nederkouter Box 401 9000 Gent
Activité
Activités de société holding
Création
04/04/2016
Dirigeants
Informations juridiques
SUMM.LINK
Numéro
0651.734.783
SIRET (siège)
2.252.657.526
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0651734783
EUID
BEKBOBCE.0651.734.783
Situation juridique
normal • Depuis le 04/04/2016
Activité
SUMM.LINK
Code NACEBEL
64.210, 70.200, 62.900, 63.100, 62.200, 78.100, 47.400, 73.300, 63.910, 63.920, 62.100•Activités de société holding, Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Autres activités de service informatique, Infrastructure informatique, traitement de données, hébergement et activités connexes, Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques, Activités des agences de placement de main-d’œuvre, Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication, Activités de conseil en relations publiques et communication, Activités de portail de recherche sur le web, Autres activités de service d’information, Activités de programmation informatique
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, administrative and support service activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
SUMM.LINK
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 125.2K | 25.4K | 192.7K |
| EBITDA - EBE | € | -53.1K | 88.8K | 127.9K |
| Résultat d’exploitation | € | -53.2K | 88.8K | 127.8K |
| Résultat net | € | -52.2K | 63.0K | 88.7K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 393,321 | -86,832 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -42,424 | 350,016 | 66,364 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 11.5K | 88.1K | 119.6K |
| Dettes financières | € | 644.5K | 297.5K | 188.8K |
| Dette financière nette | € | 633.1K | 209.4K | 69.2K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -11,923 | 2,358 | 0,541 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 57.3K | 109.4K | 113.4K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -41,678 | 248,417 | 46,054 |
Dirigeants et représentants
SUMM.LINK
2 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 24/11/2021
Numéro: 0651.734.783
Qualité: Administrateur
Depuis le : 24/11/2021
Numéro: 0651.734.783
Cartographie
SUMM.LINK
Documents juridiques
SUMM.LINK
1 document
coördinatie -ITronic
coördinatie -ITronic
24/11/2021
Comptes annuels
SUMM.LINK
6 documents
Comptes sociaux 2022
27/06/2023
Comptes sociaux 2021
25/04/2022
Comptes sociaux 2020
09/03/2021
Comptes sociaux 2019
17/07/2020
Comptes sociaux 2018
05/07/2019
Comptes sociaux 2017
30/07/2018
Établissements
SUMM.LINK
2 établissements
SUMM.LINK
En activité
Numéro: 2.252.657.526
Adresse: 26 Nederkouter Box 401 9000 Gent
Date de création: 08/04/2016
ITronic
Fermé
Numéro: 2.288.493.383
Adresse: 108 Kerkstraat Bedrijvencentrum De Punt 9050 Gent
Date de création: 01/10/2018
Publications
SUMM.LINK
5 publications
Rubrique Constitution
19/04/2016
Description: Mod Word 11.1
(Lak 3 | mm de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van.de.akte.
Arne aT
Debitel)
un
Or ML 29%5
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
FDELING.G:
ere
} Ondernemingsnr: O6 SA, FRG \ +83
Benaming
(voluit) : ITronic
(verkort) :
nee
e ened
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Rootputte 15 - 9090 Melle
(volledig adres)
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren : HET JAAR TWEEDUIZEND ZESTIEN.
Op vier april.
IS VERSCHENEN:
i De heer DE PAUW Kevin Yves Jacqueline, geboren te Aalst op 19 oktober 1985, wonende te 9090 Melle,! : Rootputte 15.
Die mij, Notaris, verzoekt te akteren wat volgt :
DEEL |. OPRICHTING.
Genoemde verschijner verklaart een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid op te richten; onder de benaming “ITronic', met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Rootputte 15, met een kapitaal van: 7 achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 euro), vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen; zonder aanduiding van nominale waarde, alle in speciën onderschreven door genoemde heer DE PAUW Kevin: Yves Jacqueline voor achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 euro), hetzij voor alle honderd (100);
: :
i i !
i !
!
:
7 !
:
i + aandelen. ı
|
!
!
!
! !
! \
!
! !
!
Totaal: honderd (100) aandelen, zijnde het totaal der aandelen. :
Alle aandelen zijn volledig afbetaald zodat vanaf de neerlegging der statuten op de Rechtbank van; koophandel te Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00; + euro) ter beschikking staat van de vennootschap waarbij de gelden gestort werden op een bijzondere rekening: met nummer BE90 0689 0518 5132, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de naamloze; : vennootschap Belfius Bank, met maatschappelijke zetel te Brussel zoals blijkt uit het aan mij, notaris; : voorgelegde attest de dato 1 april laatst, dat in het dossier zal bewaard blijven. FINANCIEEL PLAN.
Ondergetekende notaris verklaart dat de oprichter hem voorafgaandelijk aan deze oprichtingsakte het financieel plan heeft overhandigd, zoals voorgeschreven door artikel 215 van het Wetboek van 1: Vennootschappen.
! DEEL Il. STATUTEN.
De oprichter verklaart dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden: Artikel één - naam.
Er wordt een Besloten Venncotschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht onder de benaming; ' "Tronic".
: Artikel twee — maatschappelijke zetel.
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 9090 Melle, Rootputte 15.
Hij mag worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder binnen het Nederlands- en tweetalig Belgisch taalgebied.
De vennootschap kan, bij beslissing van de zaakvoerder, bijkantoren en agentschappen vestigen. Artikel drie - doel.
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden : 1.Het verrichten van alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband! houden met personeelsselectie en terbeschikkingstelling van personeel, omvattend, doch niet beperkt tot het: zoeken, selecteren en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgevers of ten behoeve van de! werkzoekende, het formuleren van taakomschrijvingen, het op geschiktheid testen van de sollicitanten, het; onderzoeken van referenties, enzovoort;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2016 - Annexes du Moniteur belge 2.Het verrichten van alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met het plaatsen, voor rekening van bedrijven, van personeelsleden die werkloos zijn geworden ten gevolge van een reorganisatie (outplacement);
3.Het verrichten van alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de uitbating van een interimkantoor of tijdelijke tewerkstelling, met inbegrip van het aantrekken van eigen personeel om het uit te lenen of te detacheren, het tijdelijk uitlenen van eigen personeel dat in dienst is van en betaald wordt door het bureau; alle activiteiten van uitzendbureau;
4.Het voeren van de algemene, financiële, commerciële en/of administratieve directie over andere vennootschappen;
5.Het verstrekken van alle vormen van adviezen aan ondernemingen, welke niet door de wet voorbehouden zijn aan gespecialiseerde beroepen, zich situerend op het vlak van management. Deze adviezen kunnen verstrekt worden onder de vorm van interim management, crisis management of nog andere denkbare vormen; 6.Het verrichten van alle werkzaamheden en/of het verlenen van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met diensten van onderzoek en adviesverstrekking of consultancy inzake handelsaangelegenheden in de ruimste zin van het woord, en omvattend onder meer het algemeen management, het personeelsbeleid, ICT-beleid en elle andere aspecten van de bedrijfsvoering; 7.Het aankopen, verkopen, leasen, installeren, aanpassen, of anderszins gebruiksklaar maken van ICT- producten en ICT-diensten, zowel hardware als software;
8.het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)- publiekrechtelijk statuut;
9.het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt; 10.het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
11.het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; 12.het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, var welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
13.het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of (mmobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen; 14.zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of în pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; 15.De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere onderneminger;
16.De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
17.De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
Artikel vier - duur,
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel vijf - kapitaal.
Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 euro) en is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk één/honderdste (1/100ste) ín het kapitaal.
Artikei zes — aandelen op naam en register.
De aandelen en effecten zijn op naam en ondeelbaar.
Er wordt op de zetel een aandelenregister gehouden met de juiste aanduiding van elke vennoot, van het getal hem toebehorende aandelen en van de gedane stortingen.
Artikel zeven — onverdeeldheid — vruchtgebruik van aandelen.
Indien een aandeel of een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kunnen de zaakvoerder of het college van zaakvoerders de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel of effect is aangewezen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2016 - Annexes du Moniteur belge Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen of effecten zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.
Artikel acht — overdracht van aandelen.
De aandelen of effecten van een vennoot mogen, op straf van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden, noch overgedragen worden wegens overlijden, dan met toestemming van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drievierden van het maatschappelijk kapitaal, na aftrek van de rechten, waarvan de afstand is voorgesteld.
Deze toestemming is echter niet vereist wanneer de aandelen of effecten worden afgestaan of overgedragen aan een medevennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of erflater, voor zover er geen feitelijke scheiding bestaat en aan de bloedverwanten ìn de rechte lijn.
De prijs der aandelen bij overdracht zal vastgesteld worden door de algemene vergadering, samengeroepen door de zaakvoerder op verzoek van de vennoot die aandelen wenst over te dragen, binnen de maand na de aanvraag.
Artikel negen - bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Zij worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Een statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Wordt voor onbepaalde duur benoemd tot statutaire zaakvoerder van de vennootschap: de heer DE PAUW Kevin Yves Jacqueline, voornoemd, die verklaard heeft het hem toegekende mandaat te aanvaarden en verklaard heeft niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen de uitoefening van gezegd mandaat verzet.
De zaakvoerder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.
Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.
Deze regel geldt ock ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.
Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).
Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoöt die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.
Artikel tien - bevoegdheid van de zaakvoerder(s).
ledere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
leder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
De zaakvoerders mogen zich in hun betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid door lasthebbers van hun keuze, op voorwaarde nochtans dat deze lastgevingen bijzonder en van tijdelijke aard zijn.
Artikel elf - bezoldiging van de zaakvoerder(s).
Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. De vennoten die geen zaakvoerder zijn, doch daadwerkelijk in de vennootschap werken kunnen eveneens bezoldigd worden.
Deze bezoldiging zal voor ieder afzonderlijk eveneens door de algemene vergadering bepaald worden. Zij kan ten allen tijde worden aangepast.
Artikel twaalf - controle,
De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders: 7
-hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt; -hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2016 - Annexes du Moniteur belge Ingeval er geen commissaris beroemd is, bezit ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Artikel dertien — Algemerie vergadering.
1.Algemene beginselen.
De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de verınootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die riet overdragen.
2.Bijeenroeping.
Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde (1/5) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De vennoten kunnen éérparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemerie vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij eer ter post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders.
3. Volmachten.
tedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.
Het bestuursorgaar mag de vorm van de volmachten bepalen.
4. Bureau.
De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de oudste ín jaren aanwezige zaakvoerder, zit de algemene vergadering voor.
De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de vennoten mag worden gekozen. De vergadering kiest twee stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.
De voorzitter, de secretaris en de stemopriemers vormen het bureau.
Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hard van de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere vernoot deelneemt aan de stemming. 5. Verloop van de algemerie vergadering.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter stemming wordt gebracht.
Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst,
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeker; afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders, zoals bepaald in de statuten.
De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld ín een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrijven per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en de commissaris, met de vraag aan de verinoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de verinootschap.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeurìng van de vennoten gekregen, dan zijn enkel de unanlem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen. 6. Gewone algemene vergadering.
De gewone algemerie vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur (18u), zelfs indien deze dag een feestdag is. De algemerie vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders er commissarissen te verlenen kwijting.
Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.
De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. 7, Buitengewone algemerie vergadering.
Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten. Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2016 - Annexes du Moniteur belge ve
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
ommissarissen Drehen pro verslag uit over die staat. De aigomene vergadering kan over wijzigingen de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen ;
V ‘bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het i maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering : eraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde eel van het kapitaal. Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie‚vierden (3/4) van de stemmen heeft verkregen, of | ı vier/vijfden (4/5) wanneer de wijziging betrekking heeft op het dcel of de rechtsvorm van de vennootschap. BIJ; } : staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel veertien - Boekjaar.
: Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Op het einde van elk boekjaar zal/zullen de zaakvoerder(s) teen inventaris en een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek ; } van Vennootschappen. !
! Artikel vijftien - winstverdeling. }
De algemene vergadering zal met gewone meerderheid van stemmen besluiten over de aanwending van de : winst, met inachtname van de wettelijke bepalingen. !
Een minimum van vijf procent wordt afgehouden voor het vormen van het wettelijk reservefonds; deze ! afhouding zal ophouden verplicht te zijn zodra de wettelijke reserve een tiende van het kapitaal bereikt heeft. : Het zal opnieuw verplicht zijn van zodra de wettelijke reserve, om één of andere reden, verminderd werd. '
Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die za! beslissen over de | anwending ervan, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.
Artikel zestien - ontbinding.
Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde ; \zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot, één of meer andere} ‘vereffenaars aanstelde, alles onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde rechtbank van koophandel. ; ! : Artikel zeventien - verwijzing.
De vennoten zullen zich gedragen naar de dwingende bepalingen van het wetboek van vennootschappen | ! ! mochten deze in strijd zijn of komen met deze statuten en naar de aanvullende bepalingen van zelfde wetboek ; i ! | voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de statuten.
; DEEL Ill. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.
1. Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2018.
Het eerste maatschappelijk boekjaar neemt een aanvang vanaf de oprichting der vennootschap door ; neerlegging van een uittreksel van deze akte in het vennootschapsdossier en loopt tot en met 31 december} 2017. !
Led :
3. Bevestiging identiteit. !
De notaris bevestigt de identiteit van de verschijner-natuurlijke persoon aan de hand van de hem voorgelegde identiteitskaart, waarvan het nummer hoger in onderhavige akte werd opgenomen. 4, Verbintenissen in naam van de vennootschap in oprichting. |
De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van: Vennootschappen alle verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in: oprichting zijn aangegaan. :
De overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonliikheid heeft verkregen. ; De verbintenissen, aangegaan in die tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het; Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden ; bekrachtigd.
5. Volmacht aan boekhoudkantoor.
Onder voorbehoud van het verwerven van de rechtspersoonlijkheid door het neerleggen van de: t oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel! te Gent wordt hierbij benoemd als bijzondere ; : volmachtdrager van de vennootschap, met recht van indeplaatsstelling: boekhoudkantoor Mon3aan BV, cvba, | te 9890 Gavere, Populierkensweg 2, vertegenwoordigd door de heer Frederik Meert of zijn afgevaardigden. ! Jegens de nieuw opgerichte vennootschap over te gaan tot en instaan voor het inschrijven van de; ennootschap in de Kruispuntbank Ondernemingen en het aanvragen van het BTW-nummer bij de BTW- dministratie.
Betreffende beide voorgaande punten kan deze volmachthouder alle formaliteiten vervullen, al + documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.
' {
‘ i
1 t
1 ‘
‘ 1
i ‘
‘ i
t 1
; 1
t t
ı I
1 1
I 4
} t
‘
'
o<
: Voor ontledend uittreksel
i Geassocieerd Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
05/10/2018
Description: Mod Word 18.1 / Py oN oo In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte NEERGELEGD N 25 SP. 08 Rechtbank van koophandet Gent after | t : Ondernemingsnr: 0651 734 783 Benaming woluit) : Itronic (verkort) : Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Volledig adres v.d. zetel: Rootputte 15, 9090 MELLE Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 01/06/2018 op: de maatschappelijke zetel, blijkt dat mevrouw Mariana Soares Gomes, woonachtig te Rootputte 15 te 9090 Melle, wordt benoemd tot zaakvoerder van de vennootschap. Deze benoeming neemt aanvang vanaf deze bijzondere: algemene vergadering en dit voor onbepaalde duur. : Kevin De Pauw, Zaakvoerder Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam ı en hoedanigheid ' van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Modification de la forme juridique, Dénomination, Siège social, Démissions, Nominations
30/11/2021
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0651734783
Naam
(voluit) : ITronic
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rootputte 15
: 9090 Melle
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren: Het jaar tweeduizend éénentwintig.
Op vierentwintig november.
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “ITronic”, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Rootputte 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer: 0651.734.783 en BTW-nummer: 0651.734.783.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Chrstiaan Uytterhaegen, op 4 april 2021, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 19 april daarna onder nummer 16054292.
Waarvan de statuten sedert gemelde oprichting niet werden gewijzigd. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Is alhier aanwezig, de enige aandeelhouder van de vennootschap, die de bevoegdheden uitoefent als toegekend aan de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 5:82 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die verklaart eigenaar te zijn van alle honderd (100) aandelen van de vennootschap, te weten:
De heer DE PAUW, Kevin Yves Jacqueline, geboren te Aalst op negentien oktober negentienhonderd vijfentachtig, wonende te 9090 Melle, Rootputte 15. De enige aandeelhouder verklaart dat de vergadering wordt geopend om 19.00 uur. HUIDIG BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP:
Zijn benoemd tot niet-statutair(e) bestuurder(s):
- genoemde heer DE PAUW Kevin Yves Jacqueline, tot zijn gemelde hoedanigheid (alsdan zaakvoerder genoemd), benoemd naar aanleiding van gemelde oprichting(sakte) en tevens ermee bekendgemaakt als voormeld;
- mevrouw GOMES SOARES Mariana, geboren te Mococa (Brazilië) op zeventien augustus negentienhonderd éénentachtig, wonende te 9090 Melle, Rootputte 15, tot haar gemelde hoedanigheid benoemd (alsdan zaakvoerder genoemd) naar aanleiding van de Bijzondere algemene vergadering der aandeelhouder(s) van 1 juni 2018, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 5 oktober daarna onder nummer 18148721.
DE ENIGE AANDEELHOUDER ZET UITEEN EN DE VERGADERING ERKENT: I. Dat huidige algemene vergadering als agenda heeft :
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Kennisname door de algemene vergadering van het omstandig verslag van het bestuursorgaan tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap conform artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door toevoeging van de volgende tekst: “18.Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
*21370045*
Neergelegd
26-11-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
19.Computerconsultancy-activiteiten;
20.Beheer van computerfaciliteiten;
21.Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer; 22.Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
23.Webportalen;
24.Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie; - activiteiten van grafische designers”
4. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.
5. Bevestiging zetelverplaatsing naar 9000 Gent, Tempelhof 50 te rekenen vanaf 1 januari 2022 - publicatie naar aanleiding van de publicatie van onderhavige akte.
6. Wijziging naam vennootschap in “SUMM.LINK” te rekenen vanaf 1 januari 2022. 7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening houdend met vorenstaande genomen beslissingen. 8. Bevestiging benoeming van de heer DE PAUW Kevin en genoemde mevrouw GOMES SOARES Mariana, beiden voornoemd, als niet-statutaire bestuurder(s) van de vennootschap. 9. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen.
II. Aangezien de enige aandeelhouder van de vennootschap, tevens 1 van de niet-statutaire bestuurders van de vennootschap alhier aanwezig is, kan de vergadering bijgevolg rechtsgeldig beslissen over voorzegde agendapunten. De aandeelhouder/bestuurder verklaart voor zoveel als nodig te hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
III. Na voormelde vaststellingen en verklaringen, die juist worden bevonden, wordt er overgegaan tot het afhandelen van gemelde agenda en de volgende beslissingen worden met éénparigheid van stemmen genomen:
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen: Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit:
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap op heden, met het oog op de uitbreiding van het voorwerp. De vergadering erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap uit te breiden zoals voorgesteld in de agenda.
Vierde besluit:
De vergadering beslist om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel gevestigd is, te weten het Vlaams Gewest.
Vijfde besluit:
De vergadering neemt kennis van de beslissing van de bestuurder om de zetel te verplaatsen naar 9000 Gent, Tempelhof 50 te rekenen vanaf één januari 2022 en verklaart zich daarmee voor zoveel als nodig akkoord en zeker dat op verzoek van het bestuursorgaan zelfde beslissing door haar mag bekendgemaakt worden samen met de bekendmaking van de beslissingen genomen bij onderhavige vergadering.
Zesde besluit:
De vergadering beslist de bestaande naam van de vennootschap, zijnde “ITronic”, met ingang vanaf
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
één januari 2022 te vervangen door de volgende, nieuwe naam, namelijk: “SUMM.LINK”. De statuten van de vennootschap worden dienovereenkomstig aangepast, zoals hierna vermeld. Zevende besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten en het inmiddels in werking getreden Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
TITEL I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm van een Besloten Vennootschap aan. Haar naam luidt tot 31 december 2021: “ITronic” en vanaf 1 januari 2022: “SUMM.LINK”.
Artikel 2. Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten. Artikel 3. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen naam en eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden: 1.Het verrichten van alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met personeelsselectie en terbeschikkingstelling van personeel, omvattend, doch niet beperkt tot het zoeken, selecteren en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgevers of ten behoeve van de werkzoekende, het formuleren van taakomschrijvingen, het op geschiktheid testen van de sollicitanten, het onderzoeken van referenties, enzovoort; 2.Het verrichten van alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met het plaatsen, voor rekening van bedrijven, van personeelsleden die werkloos zijn geworden ten gevolge van een reorganisatie (outplacement);
3.Het verrichten van alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de uitbating van een interimkantoor of tijdelijke tewerkstelling, met inbegrip van het aantrekken van eigen personeel om het uit te lenen of te detacheren, het tijdelijk uitlenen van eigen personeel dat in dienst is van en betaald wordt door het bureau; alle activiteiten van uitzendbureau;
4.Het voeren van de algemene, financiële, commerciële en/of administratieve directie over andere vennootschappen;
5.Het verstrekken van alle vormen van adviezen aan ondernemingen, welke niet door de wet voorbehouden zijn aan gespecialiseerde beroepen, zich situerend op het vlak van management. Deze adviezen kunnen verstrekt worden onder de vorm van interim management, crisis management of nog andere denkbare vormen;
6.Het verrichten van alle werkzaamheden en/of het verlenen van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met diensten van onderzoek en adviesverstrekking of consultancy inzake handelsaangelegenheden in de ruimste zin van het woord, en omvattend onder meer het algemeen management, het personeelsbeleid, ICT-beleid en elle andere aspecten van de bedrijfsvoering;
7.Het aankopen, verkopen, leasen, installeren, aanpassen, of anderszins gebruiksklaar maken van ICT-producten en ICT-diensten, zowel hardware als software;
8.het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
9.het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
10.het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
11.het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
12.het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; 13.het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of - ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
14.zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
15.De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
16.De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
17.De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
18.Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels; 19.Computerconsultancy-activiteiten;
20.Beheer van computerfaciliteiten;
21.Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer; 22.Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
23.Webportalen;
24.Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie; 25.activiteiten van grafische designers.
Artikel 4. Duur:
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II : Inbrengen - Aandelen – Effecten
Artikel 5. Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Aard van de aandelen:
De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.
Artikel 7. Aard van de andere effecten:
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden. De effecten zijn op naam en ondeelbaar.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde effecten zullen, ten opzichte van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend, behoudens andersluidende overeenkomst tussen hen.
Artikel 8. Overdracht van aandelen:
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij/zij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij/zij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL III : Bestuur en controle
Artikel 9. Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 11. Controle van de vennootschap:
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL IV : Algemene Vergadering
Artikel 12. Organisatie en bijeenroeping:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap (behoudens andersluidende plaats op de uitnodiging/bijeenroeping) op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien (18.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e- mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 13. Zittingen – processen-verbaal:
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. §2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Artikel 14. Beraadslagingen:
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 15. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 16. Elektronische algemene vergadering:
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem/haar ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. §3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.
TITEL V : Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 17. Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar. Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 18. Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
winstverdeling.
TITEL VI : ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 19. Ontbinding:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 20. Vereffenaars:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 21. Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VII : Algemene maatregelen
Artikel 22. Woonstkeuze:
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 23. Gerechtelijke bevoegdheid:
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 24. Gemeen recht:
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. Achtste besluit:
De vergadering beslist vervolgens (voor zoveel als nodig) tot de bevestiging van de benoeming van de heer DE PAUW Kevin, en genoemde mevrouw GOMES SOARES Mariana, beiden voornoemd, als niet-statutaire bestuurder(s) van de vennootschap voor onbepaalde duur. Negende besluit:
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
AFSLUITING
De agenda afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met éénparigheid van stemmen, wordt de vergadering afgesloten om 19.30 uur.
[...]
Voor ontledend uittreksel
Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN
Tegelijk hiermede nedergelegd :
-uitgifte akte
- verslag bestuursorgaan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
29/08/2022
Description:
I~ | Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie [D >
| Voor- NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
behouden N ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
aan het afdeling GENT x
Belgisch ry ette
*22103
Staatsblad OL9* 1 un Ä Bal, 202 i Ondernemingsnr : 0651 734 783 H Naam i i toit) : SUMM.LINK
H {verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Tempelhof 50, 9000 Gent
Onderwerp akte : verplaatsing zetel
Uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 27.06.2022 blijkt:
1.Verplaatsing van de zetel
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Tempelhof 50, 9000 Gent naar Rootputte 15, 9090 Melle en dit met ingang vanaf heden.
2. Volmacht
De algemene vergadering verleent volmacht aan de BV Mondriaan (0634.893.110), met zetel te Burchtweg 7, 9890 GAVERE, vertegenwoordigd door haar bestuurder Günther Van Gysegem, die de bevoegdheid verkrijgt om op te treden met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ter uitvoering van de wettelijke en administratieve formaliteiten te vervullen bij de bevoegde diensten van het rechtspersonenregister, de griffies van de rechtbanken en bij alie administratieve overheden, met het oog op de publicatie in het Belgisch Staatsblad van alles beslissingen die genomen werden in de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap op 27.06.2022. .
Kevin De Pauw
bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
25/04/2023
Description: N Mod DOG 19.01
na neerlegging van de akte ter griffie
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Voor-
behouden
aanhet "
Belgisch ...
Staatsblad
- 7 Mi oil
Taft TER GRIFFIE VAN Oi
ONDERMEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT
14 APR. 2023
Griffie
Op de laatste biz.
Ondernemingsnr: 0651 734 783
Naam
wou): SUMM.LINK
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Rootputte 1 5 - 9090 Melle
Onderwerp akte : verplaatsing zetel
Uit de notulen van de bestuursvergadering d.d. 17.03.2023 blijkt:
1.Verplaatsing van de zetel
Het bestuur beslist om de zetel te verplaatsen van 9090 Melle, Rootputte 15 naar Nederkouter 26 bus 401 - 9000 Gent en dit met ingang vanaf 01.03.2023.
2. Volmacht
De bestuurder verleent voimacht aan de BV Mondriaan Corporate & Finance (0721.660.006), met zetel te Burchtweg 7, 9890 GAVERE, vertegenwoordigd door haar bestuurder Gunther Van Gysegem, dan wel mevrouw Kimberley Cabo, die de bevoegdheid verkrijgt om op te treden met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ter uitvoering van de wettelijke en administratieve formaliteiten te vervullen bij de bevoegde diensten van het rechtspersonenregister, de griffies van de rechtbanken en bij alle administratieve overheden, met het oog op de publicatie in het Belgisch Staatsblad van alles beslissingen die genomen werden in deze vergadering met betrekking tot de zetelwijziging.
Kimberley Cabo
lasthebber
van Luik B vermelden :; Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type ‘Mededelingen?).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
SUMM.LINK
Téléphone
0489327475
Email
Sites internet
https://summ.link
Adresse
26 Nederkouter Box 401 9000 Gent