SUNDAY GROUP
Active
•0539.854.587
Adresse
155 Kwadestraat Box 6.1, 8800 Roeselare
Activité
Manufacture of knitted and crocheted apparel
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
01/10/2013
Informations juridiques
SUNDAY GROUP
Numéro
0539.854.587
SIRET (siège)
2.222.684.922
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0539854587
EUID
BEKBOBCE.0539.854.587
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 01/10/2013
Activité
SUNDAY GROUP
Code NACEBEL
14.100, 14.210, 14.230, 14.240, 14.291, 14.299, 46.499, 90.120•Manufacture of knitted and crocheted apparel, Manufacture of outerwear, Manufacture of workwear, Manufacture of leather clothes and fur apparel, Manufacture of hats and caps, Manufacture of other miscellaneous wearing apparel and accessories nec, Wholesale of other household goods nec, Visual arts creation activities
Domaines d'activité
Manufacturing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, arts, sports and recreation
Finances
SUNDAY GROUP
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 114,3K | 65,8K | 965,6K |
| EBITDA - EBE | € | -1,4M | -2,1M | 71,3K |
| Résultat d’exploitation | € | -1,5M | -2,2M | 67,7K |
| Résultat net | € | -2,3M | -2,4M | 42,7K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 73,753 | -93,189 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -1,2K | -3,3K | 7,388 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 192,5K | 1,4M | 705,2K |
| Dettes financières | € | 3,3M | 5,5M | 452,0K |
| Dette financière nette | € | 3,1M | 4,0M | -253,2K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,199 | -1,874 | - | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | -3,4M | -1,6M | 830,2K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | -2,0K | -3,7K | 4,427 |
Dirigeants et représentants
SUNDAY GROUP
10 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 22/06/2022
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 22/06/2022
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 22/06/2022
Qualité : Administrateur
Depuis le : 22/06/2022
Qualité : Administrateur
Depuis le : 22/06/2022
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 01/10/2013
Jusqu'au : 31/03/2020
Qualité : Administrateur
Depuis le : 31/03/2020
Jusqu'au : 21/06/2022
Qualité : Gérant
Depuis le : 01/10/2013
Jusqu'au : 31/03/2020
Qualité : Administrateur
Depuis le : 31/03/2020
Jusqu'au : 21/06/2022
Cartographie
SUNDAY GROUP
Documents juridiques
SUNDAY GROUP
4 documents
SUNDAY GROUP gecoord stat 19 juli 2023
SUNDAY GROUP gecoord stat 19 juli 2023
19/07/2023
SUNDAY GROUP gecoord stat 22 juni 2022 - 2
SUNDAY GROUP gecoord stat 22 juni 2022 - 2
22/06/2022
MERCHANDISE ESSENTIALS gecoord stat 22 juni 2022 - 1
MERCHANDISE ESSENTIALS gecoord stat 22 juni 2022 - 1
22/06/2022
COORDINATIE MERCHANDISE ESSENTIALS bv
COORDINATIE MERCHANDISE ESSENTIALS bv
31/03/2020
Comptes annuels
SUNDAY GROUP
9 documents
Comptes sociaux 2023
18/07/2024
Comptes sociaux 2022
20/07/2023
Comptes sociaux 2021
01/02/2022
Comptes sociaux 2020
29/01/2021
Comptes sociaux 2019
30/01/2020
Comptes sociaux 2018
15/01/2019
Comptes sociaux 2017
15/01/2018
Comptes sociaux 2016
14/01/2017
Comptes sociaux 2014
30/06/2015
Établissements
SUNDAY GROUP
1 établissement
2.222.684.922
Actif
Adresse : 155 Kwadestraat Box 6.1, 8800 Roeselare
Date de création : 02/10/2013
Activité : 13.30001• Bleaching, dyeing, finishing and printing (screen printing) of textile fibres, of threads, fabrics and textile articles, including clothing
Publications
SUNDAY GROUP
10 publications
Statuts, Capital, Actions
14/08/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0539854587
Naam
(voluit) : SUNDAY GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Krommebeekpark 21
: 8800 Roeselare
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te Izegem, dat de algemene vergadering op 19 juli 2023 onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Besluit tot afstand van de opmaak en voorlegging van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. 2. Besluit om het vermogen van de vennootschap te verhogen door inbreng in geld ten belope van vijfhonderdduizend zeshonderd achtenveertig euro zestig cent (500.648,60 EUR) door uitgifte van negenhonderd en drieduizend en twaalf (903.012) aandelen van soort A, driehonderd zevenenveertig duizend zevenhonderd en acht (347.708) aandelen van soort B en honderdveertigduizend tachtig (140.080) aandelen van soort C. Deze inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Op deze nieuwe aandelen zal ingeschreven worden voor een totaal bedrag van vijfhonderdduizend zeshonderd achtenveertig euro zestig cent (500.648,60 EUR). Deze negenhonderd en drieduizend en twaalf (903.012) nieuwe aandelen soort A, driehonderd zevenenveertig duizend zevenhonderd en acht (347.708) nieuwe aandelen soort B en honderdveertigduizend tachtig (140.080) nieuwe aandelen soort C zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als respectievelijk de zeven miljoen tweehonderdtweeëntwintigduizend vierhonderdachtennegentig (7.222.498) bestaande aandelen soort A, de twee miljoen zevenhonderdzevenenzeventigduizend vijfhonderdentwee (2.777.502) bestaande aandelen soort B en de één miljoen honderdentienduizend (1.110.000) bestaande aandelen soort C, behoudens afwijkende bepalingen in de statuten of in de aandeelhoudersovereenkomst en zij zullen in de winsten delen vanaf heden. Volledige volstorting bij hun inschrijving.
Verduidelijking dat onderhavige inbreng geen conversie betreft van de converteerbare obligaties uitgevaardigd ter gelegenheid van de converteerbare obligatielening die werd uitgegeven blijkens besluit van de buitengewone algemene vergadering van 22 juni 2022. 3. Kennisname van de verslaggeving van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 5:102 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met betrekking tot de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen.
4. Aanbieding van het voorkeurrecht in toepassing van artikel 5:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en hernomen door artikel 7 van de statuten. Eventuele gedeeltelijke afstand van dit voorkeurrecht en de bijhorende termijnen, ten voordele van de besloten vennootschap INSIEME FLOWERS.
5. Verwezenlijking van de inbreng en aanvaarding door de algemene vergadering. Inschrijving op en volstorting van de nieuwe aandelen.
6. Wijziging van de overdrachtregeling van de aandelen, door invoeging van een systeem waardoor bij overdracht van aandelen van een aandeelhouder van 1 soort naar een andere aandeelhouder die een ander soort aandelen aanhoudt, de over te dragen aandelen na de overdracht de soort aannemen van de aandelen die de overnemende aandeelhouder reeds bezat.
*23380952*
Neergelegd
10-08-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
7. Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de voorgaande besluiten door:
• vervanging van navermeld stuk van de tekst van artikel 5 van de statuten: “5.1. Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door ELF MILJOEN HONDERDENTIENDUIZEND (11.110.000) aandelen, elk met een waarde van één/elf miljoen honderdentienduizendste (1/11. 110.000e) van het vermogen.
Zeven miljoen tweehonderdtweeëntwintigduizend vierhonderdachtennegentig (7.222.498) aandelen genummerd van 1 tot en met 7.222.498 behoren tot soort A.
Twee miljoen zevenhonderdzevenenzeventigduizend vijfhonderdentwee (2.777.502) aandelen genummerd van 7.222.499 tot en met 10.000.000 behoren tot soort B. Eén miljoen honderdentienduizend (1.110.000) aandelen genummerd van 10.000.001 tot en met 11.110.000 behoren tot soort C.
Alle aandelen zijn van dezelfde aard zijn en bieden dezelfde rechten en voordelen, behoudens afwijkende bepalingen in de statuten of in de aandeelhoudersovereenkomst.”, door de volgende tekst:
“5.1. Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door TWAALF MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND ACHTHONDERD (12.500.800) aandelen, elk met een waarde van één/twaalf miljoen vijfhonderdduizendachthonderdste (1/12.500.800e) van het vermogen. Acht miljoen honderdvijfentwintigduizend vijfhonderdentien (8.125.510) aandelen genummerd van 1 tot en met 8.125.510 behoren tot soort A.
Drie miljoen honderdvijfentwintigduizend tweehonderdentien (3.125.210) aandelen genummerd van 8.125.511 tot en met 11.250.720 behoren tot soort B.
Eén miljoen tweehonderdvijftigduizend tachtig (1.250.080) aandelen genummerd van 11.250.721 tot en met 12.500.800 behoren tot soort C.
Alle aandelen zijn van dezelfde aard zijn en bieden dezelfde rechten en voordelen, behoudens afwijkende bepalingen in de statuten of in de aandeelhoudersovereenkomst.”.
• invoeging van toevoeging van een puntje 5.3. ‘Overdracht van aandelen aan een aandeelhouder die een ander soort aandelen bezit’, achteraan artikel 5 van de statuten, luidend als volgt: “5.3. Overdracht van aandelen aan een aandeelhouder die een ander soort aandelen bezit Hierbij wordt bepaald dat bij overdracht van een aandeel aan een aandeelhouder die houder is van aandelen van een andere soort dan deze van het overgedragen aandeel, ieder overgedragen aandeel van rechtswege de soort aanneemt van de aandelen waarvan de overnemende aandeelhouder reeds eigenaar is. Aan de raad van bestuur wordt in dit verband volmacht gegeven om alle wettelijke formaliteiten en verplichtingen (met inbegrip van statutenwijzigingen) te vervullen om deze omzetting te bewerkstelligen.”.
Gegevens onderhandse volmachten van 18 en 19 juli 2023:
A/ Volmachtgevers:
• De heer CALLENS Steven Roger, geboren te Tielt op 28 maart 1989, wonende te 8850 Ardooie, Muizeputweg 4.
• De heer VANDECASTEELE Niels Joris Michel, geboren te Roeselare op 16 augustus 1990, wonende te 8850 Ardooie, Watervalstraat 48.
• De naamloze vennootschap "ROBUR CAPITAL", met zetel te 8880 Ledegem, Groenedreef 1 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0645.766.909,
• De besloten vennootschap "INSIEME FLOWERS", met zetel te 8840 Staden, Schierveldestraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder het nummer BTW BE 0502.449.805.
B/ Volmachtdrager:
• De heer Timmermans Jonathan, medewerker van notaris Andreas Laga, woonst kiezende ten kantore, te 8870 Izegem, Gentseheerweg 44.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
Tegelijk hiermede neergelegd :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
• expeditie van de akte dd. 19 juli 2023, met aangehechte volmachten • verslag bestuursorgaan van 19 juli 2023 opgemaakt in toepassing van artikel 5:102 WVV met betrekking tot de wijziging van rechten verbonden aan soorten van aandelen • gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
04/04/2023
Description : ER-GRIERIE-MAALDE:. ‘Mod DOG 18.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie BIBI NEEREESSNS + ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT atdeling KORTRIJK 24 HAT 2023 veerle Ondernemingsnr : 0539 854 587 Naam (votuit): SUNDAY GROUP (verkort) : Rechtsvorm : Besloten Vennootschap Onderwerp akte : Verplaatsing zetel beslissing nam: Callens Steven, Gedelegeerd Bestuurder Vandecasteele Niels, Gedelegeerd Bestuurder Prenen koennbennsesseereen EEEN SEEDEN REKER RENEE TETE EEDE ERTL Op de laatste blz. van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) Volledig adres v.d. zetel: Hof ter Weze 5, 8800 Roeselare bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordiger Achterkant : Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen*). Uittreksel uit de notufen van het bestuur dat op 16 maart 2023 te 88090 Roeselare de volgende De vergadering beslist unaniem om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Hof ter Weze 5, 8800 Roeselare naar Krommebeekpark 21, 8800 Roeselare en dit met ingang van 20 maart 2023. Se ee ee Oe ee ee en eed Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Dénomination, Divers, Capital, Actions, Démissions, Nominations
28/06/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0539854587
Naam
(voluit) : MERCHANDISE ESSENTIALS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hof ter Weze 5
: 8800 Roeselare
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, geassocieerd notaris met standplaats te Izegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “LAGA & LAGA, NOTARISSEN”, met zetel te Izegem, Gentseheerweg 44 op 22 juni 2022 om 11 uur, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap “MERCHANDISE ESSENTIALS” onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in: “SUNDAY GROUP”. 2. Kennisname van de verslaggeving van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikelen 5:102 en 5:122 WVV met betrekking tot de nagemelde creatie van aandelensoort C, herklassificatie van aandelen en uitgifte van converteerbare obligaties, in welk verslag ook een omstandige verantwoording wordt gegeven van de uitgifte van de converteerbare obligaties hierna vermeld. 3. Besluit tot creatie van de nieuwe aandelensoort C, bovenop de bestaande soorten A en B. Besluit tot herklassificatie, herverdeling en daarop volgende toebedeling van de aandelen, en besluit dat de bestaande elf miljoen honderdentienduizend (11.110.000) aandelen behoren tot de volgende soorten:
- drie miljoen zeshonderdenelfduizend tweehonderdnegenenveertig (3.611.249) aandelen soort A; - drie miljoen zeshonderdenelfduizend tweehonderdnegenenveertig (3.611.249) aandelen soort A; - twee miljoen zevenhonderdzevenenzeventigduizend vijfhonderdentwee (2.777.502) aandelen soort B;
- één miljoen honderdentienduizend (1.110.000) aandelen soort C.
4. Besluit tot de uitgfite van een niet-achtergestelde converteerbare obligatielening van twee miljoen zevenhonderdtachtigduizend euro (2.780.000,00 EUR), vertegenwoordigd door twee miljoen zevenhonderdtachtigduizend (2.780.000) niet-achtergestelde converteerbare obligaties op naam met een nominale waarde van één/twee miljoen zevenhonderdtachtigste van twee miljoen zevenhonderd- tachtigduizend euro (2.780.000,00 EUR), zijnde waarde van één euro (1,00 EUR) elk. 5. Vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten van de uitgifte van de niet-achtergestelde converteerbare obligatielening.
6. Besluit tot inbreng onder opschortende voorwaarde van de gedeeltelijke of gehele conversie van bovenvermelde converteerbare obligatielening met een bedrag van ten hoogste twee miljoen zevenhonderdtachtigduizend euro (2.780.000,00 EUR), te verwezenlijken en vast te stellen naarmate de conversie van de uitgegeven converteerbare obligaties, tegen uitgifte van aandelen soorten B en/of C, waarvan het aantal wordt bepaald in de voormelde modaliteiten en voorwaarden met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening, wordt doorgevoerd. 7. Aanbod van het voorkeurrecht in toepassing van artikel 5:128 WVV en de bepalingen van het huidige artikel 12 van de statuten, aan iedere aandeelhouder afzonderlijk en eventuele individuele afstand van het voorkeurrecht, bij de uitgifte van de bovenvermelde converteerbare obligatielening. 8. Inschrijving op de bovenvermelde converteerbare obligatielening.
9. Machtiging aan het bestuursorgaan tot vaststelling van de conversie en de verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende inbreng, tot uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van
*22341276*
Neergelegd
24-06-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de uitvoeringsmodaliteiten, het stellen van alle noodzakelijke en nuttige handelingen en het ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten.
10. Besluit tot wijziging van de bepalingen inzake de aandelen in de statuten. 11. Besluit tot wijziging van de overdrachtsregeling van aandelen in de statuten. 12. Besluit tot schrapping van de bestaande bepalingen inzake uittreding en uitsluiting in de statuten. 13. Besluit tot wijziging van de regeling van de algemene vergadering van aandeelhouders in de statuten.
14. Besluit tot wijziging van de regeling van het bestuursorgaan in de statuten en bepaling in de regels van de externe vertegenwoordiging.
15. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten.
16. Besluit tot:
- herbenoeming voor onbepaalde duur van de heer Callens Steven, wonende te 8800 Roeselare, Beatrijsstraat 12, als niet-statutaire bestuurder met ingang vanaf aktedatum. Beslissing dat dit mandaat onbezoldigd is.
- herbenoeming voor onbepaalde duur van de heer Vandecasteele Niels, wonende te 8850 Ardooie, Watervalstraat 48, als niet-statutaire bestuurder met ingang vanaf aktedatum. Beslissing dat dit mandaat onbezoldigd is.
- benoeming voor onbepaalde duur van de besloten vennootschap "CREAFIM", met zetel te 8870 Izegem, Heyestraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0897.826.159, vast vertegenwoordigd door de heer Deblauwe Wim, wonende te 8870 Izegem, Heyestraat 1, als niet-statutaire bestuurder met ingang vanaf aktedatum. Beslissing dat dit mandaat onbezoldigd is.
RAAD VAN BESTUUR
Kwamen onmiddellijk na het nemen van voormelde besluiten in vergadering van de raad van bestuur, de volgende bestuurders:
- de heer Callens Steven, voornoemd;
- de heer Vandecasteele Niels, voornoemd;
- de besloten vennootschap “CREAFIM”, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld; Die, beraadslagend volgens quorum en meerderheid als bepaald in de statuten, besluiten tot: de benoeming van de heer Callens Steven, voornoemd, die heeft aanvaard, tot voorzitter van de raad van bestuur.
En die, beraadslagend volgens quorum en meerderheid als bepaald in de statuten, besluiten tot: de benoeming van de heer Callens Steven en de heer Vandecasteele Niels, beiden voornoemd, die hebben aanvaard, tot gedelegeerde bestuurders.
VOLMACHT (ADMINISTRATIEF)
De comparanten stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de hierna genoemde (rechts)persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk: de besloten vennootschap “LAMOTE STRAGIER ADVOCATEN”, te 8501 Kortrijk, Waterhoennest 67, met ondernemingsnummer 0694.796.449, alsmede alle door haar aangestelden.
Gegevens volmachten de dato 21 en 22/06/2022:
1/ Volmachtgevers:
- De naamloze vennootschap "ROBUR CAPITAL", met zetel te 8880 Ledegem, Groenedreef 1 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0645.766.909, vertegenwoordigd door twee bestuurders: de besloten vennootschap "CREAFIM", met zetel te 8870 Izegem, Heyestraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0897.826.159, vast vertegenwoordigd door de heer DEBLAUWE Wim, wonende te 8870 Izegem, Heyestraat 1, en de besloten vennootschap "STELLA", met zetel te 8880 Ledegem, Kuipebosstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0412.458.153, vast vertegenwoordigd door de heer CASET Peter, wonende te 8880 Ledegem, Kuipebosstraat 11;
- De besloten vennootschap "INSIEME FLOWERS", met zetel te 8840 Staden, Schierveldestraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder het nummer BTW BE
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
0502.449.805, vertegenwoordigd door haar niet-statutair bestuurder, mevrouw Elien Pieters, wonende te 8840 Staden/Oostnieuwkerke, Schierveldestraat 14;
- De besloten vennootschap "CREAFIM", met zetel te 8870 Izegem, Heyestraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0897.826.159, vertegenwoordigd door haar bestuurder SàRL “WIM DEBLAUWE”, vennootschap naar Frans recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3087 Rue de la Gare, 59299 Boeschepe (Frankrijk), met Frans ondernemingsnummer FR24.830.684.627, met Belgisch KBO-bis nummer 0715.850.201, vast vertegenwoordigd door de heer Deblauwe Wim, wonende te 8870 Izegem, Heyestraat 1; - De heer Deblauwe Wim, wonende te 8870 Izegem, Heyestraat 1;
2/ Volmachtdragers
- de heer Franky Houtteman, wonende te 8020 Oostkamp, Egelantierenstraat 3; - de heer Servaas Pylyser, notarieel medewerker van het kantoor van notarissen Stefaan Laga en Andreas Laga te Izegem, aldaar woonstkiezende.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
Tegelijk hiermede neergelegd:
• Expeditie akte dd. 22/06/2022 met aangehechte volmachten
• Verslag bestuursorgaan artikelen 5:102 en 5:122 WVV
• Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Divers, Assemblée générale, Année comptable
27/06/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0539854587
Naam
(voluit) : MERCHANDISE ESSENTIALS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hof ter Weze 5
: 8800 Roeselare
Onderwerp akte : BOEKJAAR, DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, geassocieerd notaris met standplaats te Izegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “LAGA & LAGA, NOTARISSEN”, met zetel te Izegem, Gentseheerweg 44 op 22 juni 2022 om 10.30 uur, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft: 1. Verlenging van het lopende boekjaar tot 31 december 2022.
2. Wijziging van het boekjaar: voortaan loopt het boekjaar telkens van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
3. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering: deze zal voortaan plaatsgrijpen op de eerste vrijdag van de maand juni om 9 uur, in plaats van de laatste vrijdag van de maand november.
Besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering aldus zal plaats-grij-pen op de eerste vrijdag van de maand juni 2023, om 9 uur.
4. Wijziging van het aantal aandelen: voortaan wordt het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigd door elf miljoen honderdentienduizend (11.110.000) gelijke aandelen zonder nominale waarde (in de plaats van door duizend honderd en elf (1.111) gelijke aandelen). De vergadering besluit tot verdeling van de aandelen onder de huidige aandeelhouders. 5. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten.
Gegevens volmacht de dato 21/06/2022: volmachtgever: De besloten vennootschap "INSIEME FLOWERS", met zetel te 8840 Staden, Schierveldestraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder het nummer BTW BE 0502.449.805, vertegenwoordigd door haar niet-statutair bestuurder, mevrouw Elien Pieters, wonende te 8840 Staden/Oostnieuwkerke, Schierveldestraat 14 – volmachtdrager: de heer Servaas Pylyser, notarieel medewerker van het kantoor van notarissen Stefaan Laga en Andreas Laga te Izegem, aldaar woonstkiezende.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 22/06/2022 met aangehechte volmacht
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata
*22341019*
Neergelegd
23-06-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Modification de la forme juridique, Dénomination, Divers, Objet, Capital, Actions, Démissions, Nominations
07/04/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0539854587
Naam
(voluit) : NIGHT ESSENTIALS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hof ter Weze 5
: 8800 Roeselare
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op 31 maart 2020, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap “NIGHT ESSENTIALS” in buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft met éénparigheid van stemmen:
1. Besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in “MERCHANDISE ESSENTIALS”. 2. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap te behouden en besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Vaststelling dat de van rechtswege gecreëerde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening twintigduizend vierhonderdzestig euro (20.460,00 EUR) bedraagt, samengesteld uit achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) volgestort kapitaal en duizend achthonderdzestig euro (1.860,00 EUR) wettelijke reserve. Besluit tot opheffing van de van rechtswege gecreëerde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van twintigduizend vierhonderdzestig euro (20.460,00 EUR).
4. Besluit tot de wijziging van het aantal aandelen: voortaan wordt het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigd door DUIZEND (1.000) gelijke aandelen zonder nominale waarde (in de plaats van door tweehonderd (200) gelijke aandelen).
5. Besluit dat alle voormelde DUIZEND (1.000) aandelen behoren tot soort A. 6. Kennisname van de verslaggeving van het bestuursorgaan van 30 maart 2020 opgemaakt in toepassing van artikel 5:102 WVV met betrekking tot de voormelde aandelensplitsing, creatie van soorten aandelen en de uitgifte van een nieuw soort aandelen.
7. Kennisname van de verslaggeving van het bestuursorgaan van 30 maart 2020 opgemaakt in toepassing van artikel 5:121 WVV met betrekking tot de uitgifte van nieuwe aandelen. 8. Aanbieding van het voorkeurrecht in toepassing van artikel 5:128 WVV aan de bestaande aandeelhouders. Besluit van alle bestaande aandeelhouders, elk afzonderlijk, om te verzaken op persoonlijke, uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze aan het wettelijk voorkeurrecht en de termijnen vervat in de artikelen 5:128 en volgende van het WVV, ten voordele van de nagenoemd inschrijver. Akkoord met uitgifteprijs en uitgiftevoorwaarden.
9. Besluit dat er een inbreng in geld wordt verricht ten bedrage van vierhonderdduizend euro (400.000,00 EUR) door uitgifte van HONDERD EN ELF (111) nieuwe aandelen die behoren tot soort B. Deze inbreng wordt niet geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Op deze nieuwe aandelen zal ingeschreven worden in geld voor een totaal bedrag van vierhonderdduizend euro (400.000,00 EUR). Deze HONDERD EN ELF (111) nieuwe aandelen van soort B zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen (die allen behoren tot soort A), behoudens afwijkende bepalingen in de statuten of in de aandeelhoudersovereenkomst en zij zullen in de winsten delen vanaf aktedatum. Verklaring en erkenning dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan ten bedrage van negenhonderd Euro negentig cent (900,90 EUR), door storting in speciën en dat het
*20317862*
Neergelegd
03-04-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bedrag van deze stortingen, hetzij honderdduizend Euro (100.000,00 EUR), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE34 0882 8987 4690, geopend namens de vennootschap bij de bank BELFIUS.
10. Verwezenlijking van de inbreng: inschrijving op en gedeeltelijke volstorting van nieuwe aandelen door de besloten vennootschap “INSIEME FLOWERS”, met zetel te 8840 Staden, Schierveldestraat 14, RPR Gent afdeling Ieper, BTW BE0502.449.805, volgens de voormelde voorwaarden. Inschrijving op HONDERD EN ELF (111) nieuwe aandelen van soort B, voor een totaal bedrag van VIERHONDERDDUIZEND Euro (400.000,00 EUR), mits gedeeltelijke volstorting ter waarde van honderdduizend Euro (100.000,00 EUR).
Het niet volgestorte gedeelte van deze inbreng bedraagt aldus DRIEHONDERDDUIZEND Euro (300.000,00 EUR.)
11. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 5: 101 van het WVV, wijziging van het voorwerp door vervanging van de volledige tekst door de volgende nieuwe tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van derden:
1. Specifieke activiteiten
a) Het zelf of door derden laten produceren, distribueren, adverteren, ontwerpen, kopen, verkopen en commercialiseren van allerhande merchandising voor bedrijven, vzw’s, organisaties, overheidsdiensten, modemerken, agencies, particulieren, artiesten, dj’s, muziekgroepen, muzikanten, (platen-)labels, clubs, evenementen, festivals enz.;
b) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, klein- en groothandel, commissie handel en vertegenwoordiging van de vervaardiging en het ontwerpen van textiel, mode, drukwerk, posters, accessoires, verpakking, alsmede het beheren van een webshop;
c) het exploiteren en verhandelen van patenten, licenties, merkrechten, vergunningen, knowhow en andere industriële en intellectuele eigendomsrechten; en voorts het verrichten van al hetgeen met bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn; d) De organisatie van activiteiten, feesten, concerten, optredens, tentoonstellingen, popup showrooms- en of winkels en evenementen in de ruimste zin;
e) Creatie, productie en verkoop van alle mogelijke vormen van digitale media zoals onder meer doch niet beperkt tot audio, video, artwork, web-ontwikkeling, applicatieontwikkeling en allerhande grafisch ontwerp;
f) het verrichten van research en development activiteiten met betrekking tot textielproductie, veredeling van procedés in deze alsmede het verrichten van bijhorende consultancy werkzaamheden;
g) het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer en vast het bestuur over en het geven van adviezen en het verlenen van diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen; h) het lenen en uitlenen van gelden, het aantrekken van gelden en in het algemeen het aangaan van financiële transacties en het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; i) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huur financiering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
j) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
2. Algemene activiteiten
a) Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
b) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
c) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
d) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
e) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
f) Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
g) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, kortom tussenpersoon in de handel.
h) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
3. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
12. Besluit om het precieze adres van de zetel, gevestigd te met zetel te 8800 Roeselare, Hof ter Weze 5, buiten de statuten te laten.
13. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan de voorgaande besluiten, als volgt:
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: “MERCHANDISE ESSENTIALS”.
Zetel: Vlaamse Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van derden:
1. Specifieke activiteiten
a) Het zelf of door derden laten produceren, distribueren, adverteren, ontwerpen, kopen, verkopen en commercialiseren van allerhande merchandising voor bedrijven, vzw’s, organisaties, overheidsdiensten, modemerken, agencies, particulieren, artiesten, dj’s, muziekgroepen, muzikanten, (platen-)labels, clubs, evenementen, festivals enz.;
b) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, klein- en groothandel, commissie handel en vertegenwoordiging van de vervaardiging en het ontwerpen van textiel, mode, drukwerk, posters, accessoires, verpakking, alsmede het beheren van een webshop;
c) het exploiteren en verhandelen van patenten, licenties, merkrechten, vergunningen, knowhow en andere industriële en intellectuele eigendomsrechten; en voorts het verrichten van al hetgeen met bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn; d) De organisatie van activiteiten, feesten, concerten, optredens, tentoonstellingen, popup showrooms- en of winkels en evenementen in de ruimste zin;
e) Creatie, productie en verkoop van alle mogelijke vormen van digitale media zoals onder meer doch niet beperkt tot audio, video, artwork, web-ontwikkeling, applicatieontwikkeling en allerhande grafisch ontwerp;
f) het verrichten van research en development activiteiten met betrekking tot textielproductie, veredeling van procedés in deze alsmede het verrichten van bijhorende consultancy werkzaamheden;
g) het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer en vast het bestuur over en het geven van adviezen en het verlenen van diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen; h) het lenen en uitlenen van gelden, het aantrekken van gelden en in het algemeen het aangaan van financiële transacties en het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; i) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huur financiering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
j) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
2. Algemene activiteiten
a) Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
b) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
c) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
d) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
e) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
f) Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
g) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, kortom tussenpersoon in de handel.
h) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
3. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur: onbepaalde duur.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Machten:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Gewone algemene vergadering: Ieder jaar, de laatste vrijdag van de maand november, om 9 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar. Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 14. Bevestiging van de mandaten van niet-statutaire bestuurders van de heer Callens Steven, wonende te 8800 Roeselare, Beatrijsstraat 12, en de heer Vandecasteele Niels, wonende te 8850 Ardooie, Watervalstraat 48.
Onderhandse volmachten de dato 30 maart 2020:
- volmachtgevers: de heer Callens Steven, wonende te 8800 Roeselare, Beatrijsstraat 12, en de heer Vandecasteele Niels, wonende te 8850 Ardooie, Watervalstraat 48; volmachtdrager: de heer Servaas Pylyser, wonende te 8730 Beernem, Fortstraat 6 bus 301;
- volmachtgever: de besloten vennootschap “INSIEME FLOWERS”, met zetel te 8840 Staden, Schierveldestraat 14, met ondernemingsnummer 0502.449.805, RPR Gent afdeling Ieper, BTW BE0502.449.805; volmachtdrager: mevrouw Eva Saelens, wonende te 8770 Ingelmunster, Kortrijkstraat 1 A.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 31 maart 2020
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
Tegelijk hiermede neergelegd:
• expeditie van de akte dd. 31 maart 2020, met aangehechte volmachten dd. 30 maart 2020 • verslag bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 WVV
• verslag bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:121 WVV
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
• gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
02/03/2017
Description : #
A Mod Word 15.1
\ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A na neerlegging ter griffie van de akte
Voor. me | NEERGELEGD
"ander L Il -3 FEB. 207
se Mn nee nore *17033409* '
Gent, afd, KORTRIJK
7 Griffie MONITEUR DELA VECO Ond i : 0539.854.587 “Benaming 21 -02- 207
toit : Night essentials BE
(verkart) : LGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : BVBA
Volledig adres v‚d. zetel: Heirweg 15, 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel
Volgend op de bijzondere algemene vergadering dd 01/10/2016 gehouden ten zetel van de vennootschap werd met éénparigheid van stemmen beslist wat volgt:
Om vanaf 01/10/2016 de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar
8800 Roeselare, Hof ter weze 5
Zaakvoerder
Niels Vandecasteele
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Merso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
20/01/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-01-20/0009984
Siège social, Assemblée générale, Année comptable
15/03/2016
Description : A,
mod 11.1
BIKE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | na neerlegging ter griffie van de akte
MOEN en
He RECHTBANK
KOCPHANDEL
11 01, 2016
6038179
BELGISCH STAATSBLAD 5
4 Onderwerp akte :BVBA: wijziging ë
Ondernemingsnr : 0539.854.587 i
Benaming (voluit) : Night Essentials 5
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid \ it
Zetel: Drafstraat 23 u
8800 Roeselare 5
In het jaar TWEE DUIZEND EN VIJFTIEN, 5
Op VIJFTIEN DECEMBER u
Voor mij, Meester Tom CLAERHOUT, notaris te Izegem. H
IS BIJEENGEKOMEN: a
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid “NIGHT ESSENTIALS”, met zetel te 8800 Roeselare, Drafstraat 23, ... i Il, SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING i
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de hierna genoemde vennoten die verklaren titularis te zijn van het achter hun naam vermeld aantal aandelen:
1. De heer CALLENS Steven Roger, ongehuwd, geboren te Tielt op 28 maart 1989, (nationaal nummer 89.03.28-357.14) , wonende te 8800 Roeselare, Beatrijsstraat 12.
Eigenaar van 100 aandelen. Ë
2. De heer VANDECASTEELE Niels Joris Michel, ongehuwd, geboren te Roeselare op 16 augustus 1990, ï {nationaal nummer 90.08.16-253.49) , wonende te 8800 Roeselare, Hoogleedsesteenweg 8 bus 21. : Eigenaar van 100 aandelen. i
Totaal : 200 aandelen, vertegenwoordigend de algeheelheid van het maatschappelijk kapitaal. Zaakvoerders
Voomoemde heren Steven Callens en Niels Vandecasteele zijn hier eveneens aanwezig in huni hoedanigheid van zaakvoerder. t
i. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER a
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen dat deze vergadering wordt; gehouden om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda: ‘ AGENDA N
IV. BESLUITEN i
Vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda en,‚ na beraadslaging, ï worden met éénparigheid van stemmen volgende besluiten genomen: i
EERSTE BESLUIT i
De vergadering besluit om het boekjaar voortaan te laten ingaan op 1 juli en het te laten eindigen op 30 j juni: van het volgend jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar dat begonnen is op 1 januari 2015 eindigen op 30 juni 2016. 5
TWEEDE BESLUIT Ë
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te brengen naar de laatste vrijdag van de maandi november om 8 uur. Bij wijze van overgangsmaatreget zal de jaarvergadering, beraadslagend over het lopende} boekjaar gehouden worden ín de maand november van het jaar 2016. ‘
DERDE BESLUIT i
De vergadering besluit de maatschappelijke zetel te verplaatsen van Drafstraat 23 te 8800 Roeselare naar; ; Meinweg 36 te 8800 Roeselare. a
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2016 - Annexes du Moniteur belge
aVeor: à
„Behoudehi
{aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.4
‘ valmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het omeen, ondertekenen en neerleggen op ! ! + de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.
WAARVAN NOTULEN
Opgemaakt en verleden te Izegem, in het kantoor van notaris Tom Claerhout, op datum als voormeld. Nadat de akte integraal werd voorgelezen en toegelicht heeft de verschijners met mij, notaris, onderhavige : ; akte getekend.
(Volgen de handtekeningen)
Geregistreerd, 4 bladen, O verzending(en), op het Registratiekantoor Kortrijk 2, op 21 december 2015, | Register 5, Boek 0, Blad 0, Vak 21673, Ontvangen registratierechten: vijftig euro. De ontvanger VOOR EXTRAKT
Notaris Tom CLAERHOUT, te Izegem
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van de akte ;
2, Gecoördineerde statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
06/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-06/0137576
Rubrique Constitution
11/10/2013
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Staat NEERGELEGD III “11 me 34956* nor Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto == 53 5 EU SE} : negenentachtig, rijksregisternummer 89.03.28-357,14, wonende te 8800 Roeselare, Heirweg 35. rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakeliijjkheid met als naam “NIGHT! : ESSENTIALS”, waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 8800 Roeselare, Drafstraat 23 en met een kapitaal van: : achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen. , volstort door inbreng van een bedrag van negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00); "doer inbreng van een bedrag van negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00). £ Benaming (voluit) : NIGHT ESSENTIALS (verkort) : Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: Drafstraat 23 8800 Roeselare | Onderwerp akte : OPRICHTING — STATUTEN — VERKLARINGEN — BENOEMINGEN In het jaar TWEEDUIZEND DERTIEN. Op zeventien september om zeventien uur dertig. Voor mij, meester Tom GLAERHOUT, notaris met standplaats te Izegem. Ten kantore. Zijn verschenen: 1/ De heer Niels Joris Michie! VANDECASTEELE, geboren te Roeselare op zestien augustus’ ‚ negentienhonderd negentig, rijksregisternummer 90.08.16-253.49, wonende te 8800 Roeselare, Drafstraat 23; 21 De heer Steven Roger CALLENS, geboren te Tielt op achtentwintig maart negentienhonderd Hierna genoemd “de verschijners”. 2. OPRICHTING Thans wordt door de verschijners overgegaan tot de oprichting van de handelsvennootschap onder d Inschrijving op hef kapitaal Op het kapitaal wordt op de volgende wijze ingeschreven. 2.1. Inbreng in geld Op het kapitaal wordt volledig ingeschreven in geld en dit als volgt: 1/ De heer Niels VANDECASTEELE, voornoemd, schrijft in op honderd (100) aandelen, dewelke hij volledig; 21 De heer Steven CALLENS, voornoemd, schrijft in op honderd (100) aandelen, dewelke hij volledig volstort Bewijs van deponering De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorfing van de aldus ingeschreven aandelen een; " globaal bedrag van achttienduizend zeshenderd euro” : (€ 18.600,00) werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening met nummer BE79' . 8631 2390 7133 op naam van de venncotschap in oprichting, bij ING. Ondergetekende notaris verklaart dat vocrnoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van achttienduizend zeshonderd' : euro (€ 18.600,00) bij storting of overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening, Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapítaal ten bedrage van achttienduizend : zeshonderd euro (€ 18.600,00). Vergoeding — aanvaarding i De aldus onderschreven aandelen worden taegekend: i 1/ aan de heer Niels VANDECASTEELE, voornoemd, die aanvaardt: honderd (100) aandelen, genummerd; van één (1) tot en met honderd (100). 2/ aan de heer Steven CALLENS, voornoemd, die aanvaardt: honderd (100) aandelen, genummerd van’: ; honderd en één (101) tot en met tweehonderd (200). 2.2. Plaatsing kapitaal De verschijners stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de vennootschap volledig, : eplaatst en volledig volgestort is, Naam en on hoedanigheid van de je instrumenterende notaris, hetzij van de gerso(o)m(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
tatuten van de vennootsc
vast te leggen als volgt.
3. Statuten
TITEL 1 RECHTSVORM — NAAM — ZETEL —... DOEL — DUUR
Artikel één — RECHTSVORM EN Naam
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte : aansprakelijkheid en draagt de naam: “NIGHT ESSENTIALS”.
Artikel twee — Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Roeselare, Drafstraat 23.
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaams of : Brussels gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch ; Staatsblad.
Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en! stapelhuizen in Belgié en in het buitenland mogen oprichten.
Artikel drie - Doel
De vennootschap heeft als doel:
1. Specifieke activiteiten
Al Het zelf of door derden laten produceren, distribueren, adverteren, ontwerpen, kopen, verkopen en; ; commercialiseren van allerhande merchandising voor artiesten en organisaties zoals onder meer doch niet beperkt tot dj's, muziekgroepen, muzikanten, (platen-jlabels, clubs, evenementen, festivals; B/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, klein- en groothandel, commissiehandel en vertegenwoordiging van de vervaardiging en het ontwerpen van textiel, drukwerk, posters, accessoires; C/ In licentie nemen en beheer van intellectuele eigendomsrechten;
Ì_D/ De organisatie van activiteiten, feesten, concerten, optredens, tentoonstellingen en evenementen in de !
!
i
mad
ruimste zin;
E/ Creatie, productie en verkoop van alle mogelijke vormen van digitale media zoals onder meer doch niet ; i beperkt tot audio, video, artwork, web-ontwikkeling, applicatie-ontwikkeling en allerhande grafisch ontwerp; : F'/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle } ‘verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de ; ‚ huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, i ‚onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en; t verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks : ! met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te ; : bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen ! “aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. . Ff Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle ! verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven deor ; inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van ; welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en: ; ; ondernemingen.
it, Algemene activiteiten.
Al Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen : en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in; “rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. ' B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen cf particulieren, : ‘onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest : ‘cuime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan! kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiéle, technische, commerciéle of administratieve aard; in de ruimste : zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, í rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen; ‘ bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van t opdrachten en functies.
!
i E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrocien, knowhow en aanverwante;
I I
immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe ! vormen van technologie en hun toepassingen. :
UL Bijzondere bepalingen. |
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciéle, industriéle, onroerende, roerende of! + financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ; ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere ! ijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of!
va it
tt ii it
ii
i i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge I
Voor-
Behoudeh
aan het
Belgisch
Staatsblad
in voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar}
t maatschappelijk doel.
V
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
: Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op i : welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. i De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitentand, op alle wijzen en: manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten ; en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan t reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Artikel vier — Duur. De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.
TITEL Il — KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) en is verdeeld in tweehonderd (200) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die | ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal kan gewijzigd worden.
Artikel TIEN — Ondeelbaarheid van de aandelen en obligaties
De aandelen en obligaties zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitcefening : van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als | vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij “stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de „ vennootschap optreden.
. Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de ‘lidmastschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende ; overeenkomst tussen betrokkenen, Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker. Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld in eerste } instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging wordt genomen door de algemene! ‘vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.
1 ‘
' '
' '
' '
t 1
' '
' '
' ï
: ï
' 1
‘ 1
: '
' :
' }
t t
t t
t t
t t
1 ‘
F t
t t
' t
r ;
‘ }
t
} '
1
TITEL IV - BESTUUR — CONTROLE
Artikel TWAALF — Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet : vennoten.
: Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht ‘ bepaalt,
‘ Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, ! : zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van ! ide opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ! ‘ ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de} ; ! vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en ! : ! voor eigen rekening zou vervullen,
De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergcedingen ! oekennen, op de algemene kosten te verhalen, De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ; ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
Niet statutaire zaakvoerder
: De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der: t uitgebrachte stemmen.
\_Behoudens andersluidende overeenkomst is een niet statutaire zaakvoerder ad nutum afzetbaar en wordt : : over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Statutaire zaakvoerder
De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts ‘ plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging.
Artikel DERTIEN -BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)
Bestuursbevoegdheid
De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide ; \ bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het! : algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de; : vennootschap.
Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene ! ‘vergadering, valt in hun bevoegdheid,
Ingeval van tegenstijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen k
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
, Voor-,
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet ; tegenwerpelijk aan of door derden,
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden. i Artikel vVEERtien — VOLMACHTEN
i De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de: } volmachten beperkt zijn tot &@n of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen. } Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op} ! de algemene kosten.
: Artikel VIJFtien — Beöindiging mandaat zaakvoerder — gevolgen ’ Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de { ontbinding van de vennootschap niet teweeg.
; Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een! { zaakvoerder, het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van ; i , de functie van een zaakvoerder.
Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).
Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een ; algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn £ vervanging te voorzien.
Artikel ZEVENtien — controle
De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke ; bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze: benoeming besluit.
De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van de vennoten voor een termijn van drie ! jaar.
Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt. De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening ! houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen,
Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten „zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden. { Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de : vennootschap ontvangen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en; ‘controlebevoegdheid van een commissaris, Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een | accountant.
TITEL V — ALGEMENE VERGADERING
Artikel ACHTtien — bijeenkomst — BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste vrijdag Ì ı van de maand juni om negentien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de ‘ eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende ! ‘ bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel © hetzi] op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten. Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Toezenden van stukken
i
i
!
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en aan de commissaris(sen) |
j |
!
'
\ '
'
1
i
‘
‘ '
'
i
4 ‘
t
een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld. Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Schriftelijke besluitvorming
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene : vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. Artikel NEGENTIEN — stemrecht — vertegenwoordiging op de vergadering Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van i stemrecht.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge }
‚ Voors,
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
’ ‘
t :
: i
i 1
i \
: :
ï i
; ï
: :
: ‘
i i
N ‘
\ :
ï ’
: ‘
' :
i :
:
‘ ‘
' \
: i
t :
i :
: ï
i }
i
ï \
\ \
: ‘
‘ t
: i
: 1
i i
1
: \
: ‘
i '
i t
; i
‘ ‘
: \
: 1
i i
t :
t \
ï i
‘ t
‘ ‘
‘ i
i 1
; i
t t
\ \
: ‘
ï ‘
\ :
: 1
1 t
t :
i :
: ï
ï i
i t
;
' :
ï ‘
‘ :
: i
‘ t
: i
: ‘
‘ ï
1 1
! t
1 !
' {
i i
: i
i 1
| ï
ï |
ï
i
|
i
‘ '
: i
; :
‘ ï
: \
1 i
' 5
‘ \
\ i
‘ t
1
V
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ;: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
mod 11,1
tof schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd ! door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene ; vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Artikel twintig — BUREAU algemene vergadering
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in functie zijnde zaakvoerder of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige vennoten.
De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen oak buiten de vennoten. De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers.
Deze personen vormen het bureau.
Artikel EENENtwintig — TOELATING TOT en verloop van DE ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOTEN
Om tot de algemene vergadering van vennoten toegelaten te worden, moeten de vennoten, en in: !voorkomend geval de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie ; t werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid. : Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze + aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling. De aanwezigheidslijst vermefdende de identiteit van de vennoten en/of obligatiehouders en het aantal : t aandelen en/of obligaties dat zij vertegenwoordigen, wordt door iedere vennoot en/of obligatiehouder of zijn ; gemachtigde ondertekend.
De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van ; ‘stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen ! : genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen. Verdaging jaarvergadering
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring ven | de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, ! behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering ! ‘ heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Vraagrecht
De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de vergadering of: schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van : ï gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap ; ' of voor de vertrouwelljkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders zich hebben verbonden. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de vergadering of! : schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet: ! ivan die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de: ! tvertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders of de commissarissen zich hebben ; : : verbonden.
i Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun; ; taak.
De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.
: Notulen en afschriften
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de! ! vennoten die erom verzoeken.
Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden ! bilgehouden.
De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden ! vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden, i Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, ‘ } moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door één zaakvoerder. ARTIKEL EENENTWINTIG BIS — OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE ; VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS
De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te! behandelen agendapunten en de voorstellen van besluit. ;
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. : Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de obligatiehouders, : indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering ; : laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslist ‘ ‘ vermeldende de identiteit van de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen, wordt door; | iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend.
De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien valdaan is aan de! \ voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. TITEL VI — BOEKJAAR — JAARREKENING — WINSTBESTEDING
Artikel twe
:
1
t '
' '
bevoegd de reohtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge Yoor-,
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
: Artikel drieëntwintig — inventaris — jaarrekening !
: Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening opmaken, + t overeenkomstig de wet. ;
ı Artikel vierentwintig — winstbesteding ;
t_De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. ; : De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met} “inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de ; t vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. ;
: Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, ! } zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van} ! het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de : et of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
: Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, ‘verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten: 1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; 2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, „het nag niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. TITEL VII — ONTBINDING — VEREFFENING - omzetting ‘
Artikel vijfentwintig — ONTBINDING — VEREFFENING — VERDELING LIQUIDATIESALDO
__Íngeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen ı van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, ‚ waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging / homologatie worden voorgelegd.
Indien de vereenvoudigde vereffeningsprocedure wordt gevolgd waarbij de vennootschap wordt ‘ontbonden } ‚en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte, dient / dienen geen vereffenaar(s) benoemd te worden. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om ! ‘die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de vennoten naar; ‘verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Voor zover wettelijk vereist dient deze verdeling vooraf door : ‚de bevoegde rechtbank van koophandel te worden goedgekeurd.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan ‘tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht ; i “herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van: ! bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaand terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.
Artikel zesentwintig — Omzetting
De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenli Worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.
4. Verklaringen van de verschijners
4.2, Eerste boekjaar EN JAARVERGADERING .
Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op éénendertig december tweeduizend veertien. : | De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in tweeduizend vijftien.
! 4.3. Overname verbintenissen Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen, inclusief deze !
t opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van ! ' ihet bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige ; ‘oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en; : bekrachtigd,
De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel! dienen, eens de : vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
5, BENOEMINGEN — aanvaardingen
5,1. Niet statutaire zaakvoerders
! Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap hebben de verschijners mij, notaris, verzocht te akteren i t dat benoemd worden tot niet-statutaire zaakvoerder: :
: «de heer Niels VANDECASTEELE, voomoemd; '
; -de heer Steven CALLENS, voornoemd. }
De aldus benoemde niet-statutaire zaakvoerders verklaren het toegekende mandaat te aanvaarden en: : verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat. | ledere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte,
‘sone. 2.bezoldiging.zaakvoerderS
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris; hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
mod 11.1
Voor.
‘pehouden
aan het ' De bezoldiging van de zaakvoerders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene;
Belgisch | Vergadering. |
Staatsblad | | 5.3. overgangsregeling zaakvoerderS
De zaakvoerders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum! ivan de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank ; ‘van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke vennoten en dat zij vanaf het | ! ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen ; ‘van de statuten en de wet.
i De bevoegdheid van de zaakvoerders gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van dei : oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
5.4. Commissaris
Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake. 6. VOLMACHTEN — SLOTVERKLARINGEN EN BEVESTIGING VAN IDENTITEIT 6.1. VOLMACHTEN
De verschijners en de aldus benoemde zaakvoerders stellen, onder de opschortende voorwaarde van ; neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van ; oophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen } ptreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten } zake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen ; alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook : lle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde : instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Detoitte. die; woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:
Mevrouw Eveline CHRISTIAENS
De heer Thijs SIMOENS
WAARVAN AKTE,
Opgemaakt en verleden op plaats en datum als voormeld.
Na voorlezing hebben de verschijners samen met mij, notaris, onderhavige akte getekend. (Volgen de handtekeningen)
VOOR EXTRAKT
t : t
i
3 1
i ’
1 !
i Notaris Tom CLAERHOUT, te Izegem !
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van de akte ;
2. Bankattest.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
SUNDAY GROUP
Téléphone
51221198
Email
Sites internet
www.teamsunday.com
Adresse
155 Kwadestraat Box 6.1, 8800 Roeselare