Mise à jour RCS : le 31/05/2026
SWISSPORT BELGIUM
Inactive
•0477.051.641
Adresse
32 Luchthaven Brussel Nationaal Box 3 1930 Zaventem
Création
19/03/2002
Dirigeants
Informations juridiques
SWISSPORT BELGIUM
Numéro
0477.051.641
SIRET (siège)
2.095.781.109
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0477051641
EUID
BEKBOBCE.0477.051.641
Situation juridique
insolvency_proceeding • Depuis le 16/05/2023
Capital social
6 001 700.41 EUR
Activité
SWISSPORT BELGIUM
Code NACEBEL
Donnée non disponible...
Finances
SWISSPORT BELGIUM
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
SWISSPORT BELGIUM
5 dirigeants et représentants
Qualité: Curateur (désignation par tribunaux)
Depuis le : 09/06/2020
Numéro: 0477.051.641
Qualité: Curateur (désignation par tribunaux)
Depuis le : 09/06/2020
Numéro: 0477.051.641
Qualité: Curateur (désignation par tribunaux)
Depuis le : 09/06/2020
Numéro: 0477.051.641
Qualité: Administrateur
Depuis le : 15/04/2019
Numéro: 0477.051.641
Qualité: Administrateur
Depuis le : 15/04/2019
Numéro: 0477.051.641
Cartographie
SWISSPORT BELGIUM
Documents juridiques
SWISSPORT BELGIUM
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
SWISSPORT BELGIUM
17 documents
Comptes sociaux 2018
05/08/2019
Comptes sociaux 2017
05/07/2018
Comptes sociaux 2016
22/12/2017
Comptes sociaux 2015
13/09/2017
Comptes sociaux 2014
17/07/2015
Comptes sociaux 2013
21/04/2015
Comptes sociaux 2012
13/08/2013
Comptes sociaux 2011
26/06/2012
Comptes sociaux 2010
27/09/2011
Comptes sociaux 2009
01/07/2010
Établissements
SWISSPORT BELGIUM
1 établissement
2.095.781.109
Fermé
Numéro: 2.095.781.109
Adresse: 32 Luchthaven Brussel Nationaal Box 3 1930 Zaventem
Date de création: 22/03/2002
Publications
SWISSPORT BELGIUM
10 publications
Comptes annuels
22/07/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-07-22/0180169
Démissions, Nominations
21/02/2011
Description: A
Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Var
behot
aan
Belg
Staats
Op e laatste biz. van Luik B vermelden :
ED 11027941*
BRUSSE)
O9 FEB 20 Griffie
! Ondernemingsnr : 0477.051.641 : Benaming i
| Woluiy : Flightcare Belgium !
: Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
| Zetel: Brucargo - Gebouw 704, bus 22, 1931 Zaventem, België
: Onderwerp akte : Toekennen van bijzondere machten
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 5 januari 2011
"1.Toekenning van bijzondere machten - Groep 2
Met verwijzing naar de notulen van de beslissing van de Raad van Bestuur van 21 juni 2010, waaruit blijkt: | dat de Raad van Bestuur onder meer beslist heeft bijzondere machten aan welbepaalde personen toe te: : kennen, beslist de Raad van Bestuur om de heer Stéphane Evenepoel als volmachthouder van Groep twee te: \ benoemen, met ingang vanaf 6 januari 2011. :
De heer Stéphane Evenepoel is dus bevoegd om, met betrekking tot elk van de hieronder weergegeven, secties, enkel samen tekenen met een lid van de eerste groep: (bijzondere bevoegdheden):
1.optreden ten overstaan van alle openbare overheden en diensten met inbegrip van het handelsregister en De Post; :
2.de vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden; : 3.alle personeelsleden van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan, ongeacht hun hiërarchische; positie;
: 4.alle prijsoffertes doen en aanvaarden, bestellingen plaatsen en aanvaarden en contracten afsluiten voor ‚ de aan- of verkoop van alle roerende goederen en diensten zonder beperking van bedrag; 5.alle roerende en onroerende goederen huren of verhuren, in leasing geven of nemen; 6.alle wisselbrieven, cheques, orderbriefjes en andere gelijkaardige documenten ondertekenen, accepteren: of endosseren zonder beperking van bedrag; ;
7.onderhandelen over en afhandelen van alle dadingen, de vennootschap vertegenwoordigen voor de:
rechtbank en in arbitrageprocedures, alle vereiste handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle; uitspraken bekomen en laten uitvoeren zonder beperking van bedrag; :
8.alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur uit te; voeren; !
9.alle documenten die nodig zijn om de bovenvermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en: : ondertekenen.
2.Bijzondere machten i
: De Raad van Bestuur besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Caroline Daout en Maxim Van: : Buggenhout, advocaten met kantoor te Louizalaan 106, 1050 Brussel en UVitbreidingstraat 2, 2600 Antwerpen, ! elk bevoegd om afzonderlijk op te treden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot @: de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsbiad van het bovenvermelde besluit door ondermeer de; publicatieformulieren | en II daartoe te ondertekenen en neer te leggen (ii) in voorkomend geval de wijziging van! : de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister. i
: Voor eensluidend verklaard uittreksel.
Caroline Daout, bijzonder gevolmachtigde.
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening.
Verso:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
20/01/2015
Description: Mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
neergelegd/ontvangen op
i au an | Sta 009360* ter gri | RAR ne titane
7 i Ondernemingsnr : 0477.051.641 ‘
À Benaming (voluit) : SWISSPORT BELGIUM i
(verkort) : i
Rechtsvorm : naamloze vennootschap 5
Zetel: Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 32, '
1930 Zaventem a
Onderwerp akte :WIJZIGING VAN DE STATUTEN - KAPITAALVERHOGING i
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen, op dertig december i ? tweedulzend veertien, neergelegd ter registratie op het eerste registratiekantoor te Antwerpen 1; 5 i BLIJKT dat: ë
„het kapitaal verhoogd werd met vijf miljoen vijfnonderdduizend euro (€ 5 500 000,00) om het te brengen * i ‘van tien miljoen honderd eenenzestigduizend driehonderd en twaalf euro tachtig cent (€ 10 161 312,80) op a 5 vijftien miljoen zeshonderd eenenzestigduizend driehonderd en twaalf euro tachtig cent (€ 15 661 312,80) door A ‚het bijmaken van negenduizend zevenhonderd vijfenvijftig (9 755) aandelen zonder nominale waarde, gelijk |: aan de thans bestaande; deelnemend in de winst vanaf dertig december tweeduizend veertien, en waarop B i # ingetekend werd in specién door storting van honderd procent. u
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL #
ANTON VAN BAEL - GEASSOCIEERD NOTARIS.- i
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD : i
- expeditie van de akte met drie volmachten aangehecht
- gecoürdineerde tekst van de statuten i
- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten !
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
29/06/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-06-29/0126351
Démissions, Nominations
24/09/2012
Description: Mod Word 11.1
(Lek | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
' 1
} ;
t '
} t
' t
t }
‘
1 '
' t
'
‘ \
' \
\ ‘
‘ \
‘ ‘
‘ 1
' \
: 1
‘ ‘
‘ ‘
' à
: 1
+ }
' 4
‘ ‘
} 1
1 }
i 1
1 1
i 1
1 i
4 1
1
1 ;
'
I LA BRUSSEL
respectievelijk op 6 augustus 2010 en 21 februari 2011, in te trekken. ! vandaag. Ì Raad van Bestuur, de volgende bevoegdheden uit te oefenen: positie; : sluiten voor de aan- of verkoop van alle roerende goederen en diensten; accepteren of te endosseren;
zeer Wl Griffie =
3
Ondernemingsnr : 477.051.641
Benaming
voluit): SWISSPORT BELGIUM
(verkort) ;
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Brucargo Gebouw 704, bus 22, 1931 Zaventem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur - delegatie van dagelijks bestuur - toekennen van bijzondere volmachten
Uittreksel van de schriftelijke besluitvorming van de bestuurders genomen op 10 september 2012 :
|. Benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur
De bestuurders beslissen om de heer Juan Jose Andres als voorzitter van de Raad van Bestuur te benoemen miv. vandaag.
Il. Delegatie van dagelijks bestuur
De bestuurders beslissen om de heren Marcel Buelens en Juan Jose Andres als gedelegeerde bestuurders te benoemen, elk afzonderlijk handelend, m.i.v. vandaag.
lll. Bijzondere volmachten
De bestuurders beslissen om m.i.v. vandaag alle bijzondere volmachten verleend in de beslissingen van de Raad van Bestuur van 21 juni 2010 en 5 januart 2011, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
De bestuurders beslissen om bijzondere machten te verlenen aan de Heer Stéphane Evenepoel m.i,
Aan de Heer Stéphane Evenepoel wordt de bevoegdheid verleend om, samen met tenminste een lid van de
1.Op te treden ten overstaan van alle openbare overheden en diensten met inbegrip van het handelsregister’ : en De Post:
2.De Vennootschap te vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden; 3.Alle personeelsleden van de Vennootschap in dienst te nemen en te ontslaan, ongeacht hun hiërarchische;
4.Tot de maximale bedragen bepaald door de Raad van Bestuur te gepasten tijd: a.Alle prijsoffertes te doen en te aanvaarden, bestellingen te plaatsen en te aanvaarden en contracten af te:
b.Alle roerende en onroerende goederen te huren ofte verhuren, in leasing te geven of te nemen; c.Alle wisselbrieven, cheques, orderbriefjes en andere gelijkaardige documenten te ondertekenen, te
d.Te onderhandelen over en te afhandelen van alle dadingen, de Vennootschap te vertegenwoordigen voor: de rechtbank en in arbitrageprocedures, alle vereiste handelingen te stellen met betrekking tot deze procedures, ; : alle uitspraken te bekomen en te laten uitvoeren; :
5.Alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur uit te; : voeren, i
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het”
Belgisch
Staatsblad
‘
‘ \
: ‘
‘ \
! :
: ‘
i ‘
} t
‘ '
t
ï
' :
' :
:
i
:
a
*
: ï
: ı
' \
: t
{
i ‘
i :
i
i :
: ‘
i
i :
; :
;
' !
‘ :
: \
‘ :
t
‘ \
; ;
i :
\
:
i ‘
; ;
\ :
:
\ ‘
: \
:
; \
’ ’
: ;
; ’
A
:
’
; \
‘ '
i '
i 1
i t
: :
t :
t ‘
: ’
: ‘
ï \
ï :
ï \
: ’
; ’
: t
’ !
1 ï
‘ ‘
1
: ‘
:
Vv
“éÂle documenten die nodig zijn om de bovenvermelde bevoegdheden uif te oefenen, te opstellen en fe} ondertekenen,
‚ _ Deze bevoegdheden kunnen ook onder dezelfde voorwaarden worden uitgeoefend door twee bestuurders | samen handelend.
ï
}
t
IV. Neerlegging en publicatie formaliteiten
‘ De aandeelhouders beslissen bijzondere machten toe te kennen aan elk bestuurder alsook aan Meesters ; £ Julien Carette en Anne Van Zeebroeck, advocaten bij Liedekerke Wolters Waelbroek Kirkpatrick, met adres op | ‘1000 Brussel, Keizerslaan 3, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het! t ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van : ‘de Rechtbank van Koophandel en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij de! ' i * ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Julien Carette, |
t Lasthebber |
i |
! :
| | :
: } \ i
! i i 1
i |
\ - i ı 7 2 :
! : ‘ !
i + ;
i 7 |
: : : \ !
| ‘
| i
(
t
t
i
}
i
}
i
\
i
‘
}
}
Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2012 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
16/10/2013
Description: Mod Word 11.1
Lui 2 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NUN CT
07 OCT 2013
Ondernemingsnr : 0477051641 Benaming
(oluit : SWISSPORT BELGIUM
(verkort) :
3 7 +
\ ‘
ï i
i :
' \
‘ \
ï :
t ‘
\ :
i ;
:
\ '
\ :
;
t \
‘ \
i 1
i i
i '
' ;
: :
i ‘
i 1
t \
! t
‘ '
i \
\ ‘
:
‘ t
: ï
i :
t '
} :
\ :
’ :
: '
‘ \
t ‘
! i
'
:
‘ '
\ \
ï
i ;
: \
’
‘ t
\ :
i
t ‘
' :
‘ i
i t
} ;
'
‘ i
\ :
t \
: i
ï i
: :
\ :
\ :
: t
i !
‘
t '
t t
: i
}
‘ :
i t
t
: ï
\ \
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Bedrijvenzone Machelen Cargo 704, bus 22, 1830 Machelen
(volledig adres)
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS EN KWIJTING - ONTSLAG EN BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER - INTREKKING VOLMACHT - DELEGATIE HANDTEKENINGSVOLMACHT
Uitreksel van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 17 september 2013
De Vergadering neemt akte van het ontslag met onmiddellijke ingang van Mr. John Batten, Mr. Buelens en Mr. Wittock, als bestuurder van de Vennootschap.
De algemene vergadering besluit voorts om kwijting te verlenen aan Mr. John Batten, Mr. Buelens en Mr. Wittock voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist om Mr. Adrian Melliger en Mr. Pieter Van Den Nieuwenhuizen te; benoemen als bestuurders met onmiddelijke ingang. Aan hun mandaat wordt een duurtijd toegekend tot aan de! gewone algemene vergadering van de Vennootschap van 2018.
Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.
De samenstelling van de raad van bestuur is dus nu als volgt: Mr. Juan Jose Andres Alvez, Mr. Adrian Melliger en Mr. Pieter Van Den Nieuwenhuizen.
De algemene vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht aan Mr. Arnaud Van Oekel en/of enige: andere advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker met zetel te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 178,! elk van hen met de macht om alleen te handelen en te subdelegeren, om alle documenten te ondertekenen en! te vervolledigen en om alle noodzakelijke stappen te ondernemen bij de overheid en bij derden, teneinde alle! formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de uitvoering van voormelde beslissingen en voor hun publicatie i ini de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (daarin begrepen het ondertekenen van Formulier | en II), en de! wijzigingen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en andere overheidsinstellingen.
Uitreksel van de notulen van de raad van bestuur van 17 september 2013:
1.Ontslag van de heer Juan Jose Andres Alvez als gedelegeerd bestuurder
De raad neemt akte van het ontslag van de heer Juan Jose Andres Alvez uit zijn mandaat van gedelegeerd: bestuurder van de Vennootschap — dit enkel en voor zover dat dit het dagelijks bestuur betreft - met ingang; vanaf heden.
2. Benoeming van de heer Pieter Van Den Nieuwenhuizen als gedelegeerd bestuurder
De raad besluit om de heer Pieter Van Den Nieuwenhuizen aan te stellen als gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf heden.
i
; ;
‘ ‘
\ '
t i
\ t
i ;
i \
; ;
t ï
: !
: i
‘ '
t \
’ '
i i
i
: ’
’ :
: ;
: \
\ :
ï t
t }
' \
\ t
t ‘
; i
t t
i ‘
‘ i
' 1
i ;
: t
i '
\
i '
‘ '
\ \
\ :
i i
i
\ ;
: ;
: ‘
\ :
\ t
t i
i i
; :
\ ’
: :
‘ i
\ 1
1 1
i t
{ 1
| |
ï I
i ï
ï |
ï |
| 1
i t
| i
i 1
i {
i i
i i
i ï
:
: ;
; :
:
\ \
: !
: :
i ‘
: i
; '
ï
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende.notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbfad
1 1
t }
\ '
: 1
' k
: '
\ '
\
i
t '
ï \
' ‘
‘
; '
\ t
i ï
} ‘
\ 8
i t
' ‘
' ı
1 i
} t
' \
\ i
1 '
F '
f \
1 1
I
‘ ‘
: ï
ï 1
1 t
‘ '
1 t
' t
\ }
\ ‘
‘ i
ı
t \
ı 1
1
\ ‘
1 i
i
1 1 ‘ ' ' !
\ 4
1 r
t '
' '
t 1
1 t
' ï
\ '
‘ ‘
4 i
' \
' ‘
1 t
\
' t
1 '
'
' ‘
‘ 1
> ‘
' '
: i
' :
' ‘
' ‘
' i
‘ 1
t ‘
'
' 1
1 1
ï i
' \
' !
\
t '
' '
‘
t t
t
ı '
4 t
\
‘ t
' '
\ '
‘ i
’
' \
i t
‘ '
‘ \
\ 4
i t
'
' '
: i
I i
‘ '
' t
\
i 1
‘ i
\ '
\ \
‘ }
\ ï
{ 1
1 t
‘ '
€ i
1 '
' {
\ \
‘ '
' i
4
} t
' ;
i 4
t ‘
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, is de heer Van Den Nieuwenhuizen bevoegd om de! Vennootschap alleen geldig te verbinden en te vertegenwoordigen
3. Intrekking volmacht van de heer Stéphane Evenepoel
De raad van bestuur beslist de bij beslissing van de raad van bestuur d.d. 10 september 2012 aan de heer Stéphane Evenepoel toegekende volmacht te herroepen met ingang vanaf heden.
4. Delegatie van handtekeningsvolmachten
Overeenkomstig artikel 21 van de statuten van de Vennootschap en zonder af te doen aan de algemene vertegenwoordigingsregels hierin opgenomen beslissen de bestuurders om, afhankelijk van het type van transactie, de volgende handtekeningvolmachten toe te kennen:
“Financiële verplichtingen en verrichtingen op de bankrekeningen van de Vennootschap dienen getekend te worden door de CFO, of in zijn/haar afwezigheid door de Financial Controller of de Accounting Manager, samen ; met de gedelegeerd bestuurder (CEO) of samen met een andere bestuurder.
“Verplichtingen en documenten met betrekking tot aangelegenheden van informatica en telecommunicatie ! ; dienen getekend te worden door de ICT Manager, of in zijn/haar afwezigheid door de COO of de CFO, samen : met de gedelegeerd bestuurder (CEO) of samen met een andere bestuurder.
"Verplichtingen en documenten met betrekking tot commerciële aangelegenheden (met betrekking tot de: ‘verkoop en de bedrijfsontwikkeling) dienen getekend te worden door de Commercial Director, of in zin/haar ! t afwezigheid door de COO of de CFO, samen met de gedelegeerd bestuurder (CEO) of samen met een andere : t bestuurder.
“Verplichtingen en documenten die betrekking hebben op gebouwen, materiaal (behalve IT materiaal) en! toperationele diensten dienen getekend te worden door de Director Purchases & Support Services, of ini { zijn/naar afwezigheid door de COO of de CFO, samen met de gedelegeerd bestuurder (CEO) of samen met ; teen andere bestuurder.
“Contracten en documenten met betrekking tot het engageren, het promoveren en het ontbinden van: arbeldsovereenkomsten voor bedienden en arbeiders; de sociale documenten, de documenten en! i verbintenissen met betrekking tot de verzekeringen van het personeel, de overeenkomsten die de individuele en ; i ; collectieve arbeidsrelafies beheersen (CAO), de betalingen met betrekking tot de vergoeding van het personeel i ! dienen dienen getekend te worden door de HR Director, of in zijn/haar afwezigheid door de HR Business ! ! Partner of de CFO, samen met de gedelegeerd bestuurder (CEO) of samen met een andere bestuurder.
1 4
x \
t 4
“Documenten met betrekking tot verzekeringen (behalve HR) en documenten die dienen overgemaakt te : : worden aan de BTW- en andere fiscale administraties dienen getekend te worden door de CFO, of in zijn/haar afwezigheid door de Financial Controiler of de Accounting Manager, samen met de gedelegeerd bestuurder : (CEO) of samen met een andere bestuurder.
«Alle andere documenten daarin begrepen de documenten die uitgaan van de staat, van de overheden, de ! 1 provincies evenals de vertegenwoordiging van de Vennootschap in rechte kan rechtsgeldig gebeuren door de | ‘gedelegeerd bestuurder, die alleen handelt, of in zijn/haar afwezigheid door de CFO, COO of door een; bestuurder.
5. Bijzondere volmacht
\ '
a 1
1
' \
; 1 De raad van bestuur besluit om bijzondere volmacht te verlenen aan Meneer Arnaud Van Oekel en/of!
; Meneer Philippe Hendrickx en/of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker met zetel te | {1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 178, elk van her met de macht om alleen te handelen en om te; ; subdelegeren, teneinde alle vereiste documenten neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van ; t Koophandel en om alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch ! i ! Staatsblad van voormelde resoluties (daarin begrepen het ondertekenen van Formulier | en N), en om alle! } documenten in te vullen, te vervolledigen of te ondertekenen die vereist zijn voor enige wijziging bij de} + Kruispuntbank der Ondernemingen.
Philippe Hendrickx
Lasthebber
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
03/07/2015
Description: Na neerlegging ter griffie van de akte
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto
l
‘ gg
Lux Bl ‘Inde ‘bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie |
nefrgstegd/ontvangern op
| ondememingsnr: 0477.051.641 a
à
Benaming (voluit) : SWISSPORT BELGIUM
{verkort) :
Rechtsvorm ; naamloze vennootschap
Zetel : Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 32,
1930 Zaventem
Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE STATUTEN — TOEPASSING VAN ARTIKEL 633 W.VENN. - KAPITAALVERMINDERING
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen, op achttien juni tweeduizend vijftien, neergelegd ter registratie op het eerste registratiekantoor te Antwerpen 1; BLIJKT dat:
~ het kapitaal verminderd werd met zes miljoen driehonderd drieënveertigduizend zevenhonderd negenenvijftig euro vijfentachtig cent (€ 6 343 759,85) om het te herleiden van zeven miljoen vijfhonderd tachtigduizend negenenvijftig euro vijfendertig cent (€ 7 580 059,35) tot een miljoen tweehonderd a + zesendertigduizend tweehonderd negenennegentig euro vijftig cent (€ 1 236 299,50), door aanzuivering van a i geleden verliezen voor een zelfde bedrag, zoals deze blijken uit de jaarrekening afgesloten op 31 december
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL — GEASSOCIEERD NOTARIS.-
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
- expeditie van de akte met drie volmachten aangehecht
- gecoördineerde tekst van de statuten
„lijst van de oprichtings- en wijzigende akten
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
28/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-28/0192741
Capital, Actions
13/04/2016
Description: . Wk] In de biflagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | na neerlegging ter griffie Haefsaktsa /ontvangen op. a
Voor-
behoud -4 APR 2016
= ern es Man VAM DRE HAE] . u
avi
Benaming (voi : SWISSPORT BELGIUM
{verkort) : fi
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 32,
1930 Zaventem
: Onderwerp akte :NV: kapitaalverhoging geen OG
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen, op eenendertig maart ı tweeduizend zestien, neergelegd ter registratie op het eerste registratiekantoor te Antwerpen 1: {BLIKT dat:
- het kapitaal verhoogd werd met een bedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000,000,00) om het te brengen van én miljoen tweehonderd zesendertigduizend tweehonderd negenennegentig euro vijftig cent (€ 1.236.299,50) p zes miljoen tweehonderd zesendertigduizend tweehonderd negenennegentig euro vijftig cent (€ „236.299,50), door het bijmaken van honderd negentienduizend vijfhonderd en negen (119.509) aandelen t zonder nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/honderd negenenveertigduizend negenenvijftigste : (1149. 059**) van het kapitaal, met dezelfde rechten als de thans bestaande aandelen, deelnemend in de winst 1 vanaf hun onderschrijving, en waarop a pari ingetekend werd in speciën door storting van honderd procent. ! - tot bewijs van deze betaling een bankattest overgelegd werd uitgaande van de naamloze vennootschap ! BNP Paribas Fortis waaruit blijkt dat op eenendertig maart tweeduizend zestien de som van vijf miljoen euro (€ " .000.000,00) gestort werd op de speciale rekening geopend ten name van de vennootschap. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL — GEASSOCIEERD NOTARIS.
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD ;
- expeditie van de akte met drie volmachten aangehecht ñ
« gecoördineerde tekst van de statuten 5
- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten . 4
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2016 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
19/05/2010
Description: Ay © |
Mod 2.0
(tame : : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
ar” 7
m MU - 2 Griffie
ir Ondernemingsnr : 0477051641 Benaming
(uit) : FLIGHTCARE BELGIUM
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Zetel: 1830 Machelen Cargo (BT), BRUCARGO gebouw 704 postbus 22.
Onderwerp akte : VERMINDERING VAN HET EIGEN VERMOGEN - MACHTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld voor Meester Sophie MAQUET, Geassocieerde Notaris te Brussel, op éénentwintig april tweeduizend en tien.
Geregistreerd vier bladen twee renvooien op het 2de Registratiekantoor van Jette. Op 23.04.10. Boek 19 blad 98 vak 8, Ontvangen Vijfentwintig euro (25). De eerstaanwezend inspecteur, a.i. (getekend} W. ARNAUT. Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap: genaamd "FLIGHTCARE BELGIUM", met maatschappelijke zetel te 1830 Machelen Cargo (BT), BRUCARGO: gebouw 704 postbus 22, de volgende beslissingen heeft genomen :
1. ZETELWIJZIGING
De vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van drieéntwintig februari tweeduizend en tien, tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel en beslist artikel 2 van de statuten in deze! zin aan te passen.
U, VERMINDERING VAN HET EIGEN VERMOGEN
De vergadering beslist het eigen vermogen van de vennootschap te verminderen ten belope van een totaal: bedrag van tien miljoen euro (€ 10.000.000 ,00), door een uitkering voor een gelik bedrag aan de: hoofdaandeelhouder. Deze vermindering van het eigen vermogen wordt over de volgende posten geventileerd,; i als volgt:
- een vermindering van de uitgiftepremie ten belope van zeven miljoen vijfhonderdduizend euro € 7.500.000,00), om deze terug te brengen van zeven miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 7.500.000,00) tot nul: euro (€ 0,00); i
- een vermindering van de post overgedragen winst (zoals blijkt uit de jaarrekening afgesloten per 31; december 2008) ten belope van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00), om deze terug te: brengen van twee miljoen achthonderd vijftigduizend zeshonderd zevenendertig euro (€ 2.850.637,00) tot; driehonderd vijftigduizend zeshonderd zevenendertig euro (€ 350.637,00). Het eigen vermogen van de vennootschap is opgenomen in de jaarrekening afgesloten op eenenderig! december tweeduizend en acht, goedgekeurd door de gewone algemene vergadering van achttien juni; tweeduizend en negen, neergelegd bij de Nationale Bank van België op veertien juli tweeduizend en negen: onder de referentie 09416-0210-043; een vermelding van deze neerlegging werd gepubliceerd in de Bijlage tot; het Belgisch Staatsblad van twintig juli tweeduizend en negen onder nummer 09163995, Ul, VERZAKING AAN DE GELIJKE BEHANDELING
De voorzitter zet uiteen dat de verzaking aan de gelijke behandeling van de aandeelhouders die zich ini gelijke omstandigheden bevinden, zoals voorzien door artikel 612 eerste lid van het Wetboek van; Vennootschappen en artikel 12 van de statuten, door de raad van bestuur in het proces-verbaal van zijn; bijeenkomst van 12 april tweeduizend en tien, waarvan een exemplaar bewaard blijft in het dossier van! ondergetekende notaris, wordt verantwoord als volgt:
“De bedragen die in het kader van de huidige beslissing tot vermindering van het eigen vermogen aan de: meerderheidsaandeelhouder worden toegekend, zuilen niet onmiddellijk uitgekeerd worden, maar zullen: omgevormd worden in een krediet verschuldigd door de vennootschap aan haar meerderheidsaandeelhouder.; ; Deze laatste zal dit krediet op haar beurt overdragen aan een andere groepsvennootschap, Flightcare Italia. Dei voorgenomen transactie zal tot voordeel strekken van de Flightcare groep en bijgevolg van de vennootschap en; haar minderheidsaandeelhouder in het bijzonder.”
De vergadering erkent en bevestigt deze uiteenzetting en de door de raad van bestuur gegeven! verantwoording. :
Komt hier tussen: :
De vennootschap naar Spaans recht “Beta Administracion S.A.” met maatschappeiijke zetel te 28016: Madrid (Spanje), C/Federico Salmon, 13.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2010 - Annexes du Moniteur belge 1 +
’ te Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
} + artikel 12 van de statuten.
; : verzaken aan dit voordeel van een gelijke behandeling van de aandeelhouders die zich in gelijke ;
: : volmacht zoals blijkt uit de aanwezigheldslijst van onderhavige algemene vergadering, waaraan zij gehecht is! | gebleven.
| Deze tussenkomende vennootschap, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart volledig op de hoogte te zin | ! ! van het voordeel van een gelijke behandeling van de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden ; bevinden, dat haar wordt toegekend door artikel 612 eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en
}_Vervolgens verklaart zij bij monde van haar vertegenwoordiger uitdrukkelijk, onherroepelijk en volledig te j
omstandigheden bevinden, en dit in het voordeel van:
de vennootschap naar Spaans recht “Flightcare S.L.”, met maatschappelijke zetel te 28016 Madrid (Spanje), : C/Federico Salmon, 13.
Ten slotte verleent de vergadering alle machten aan de raad van bestuur voor de vaststelling van de! modaliteiten, van de uitkering van het bedrag van tien miljoen euro (€ 10.000.000,00), als gevolg van de tweede | beslissing van onderhavige vergadering, aan de vennootschap naar Spaans recht “Flightcare S.L.”, voornoemd, ; als gevolg van de verzaking aan de gelijke behandeling zoals hierboven omschreven. De raad van bestuur zal ; ‚de uitkeringsmodaliteiten vaststellen op zijn verantwoordelijkheid.
IV. MACHTEN
De vergadering verleent alle machten:
- aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen beslissingen; - aan de hierna aangestelde bijzondere lasthebbers, samen of afzonderlijk handelend en met macht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle vereiste formaliteiten bij alle bevoegde instanties. Worden aangesteld :
- meester Marijke DECLERCK, advocaat,
- meester Caroline DAOUT, advocaat,
beiden woonstkeuze doende in het kantoor van de advocaten-associatie “DLA Piper UK LLP” te 1050 Brussel, Louizalaan 106. (...)
Voor eensluidend ontledend uittreksel.
Sophie MAQUET - Geassocieerde Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, aanwezigheidslijst, volmachten, gecoördineerde statuten.
: oedanigheid va van de instrumenterende notaris. hetzij van d perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2010 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
SWISSPORT BELGIUM
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
32 Luchthaven Brussel Nationaal Box 3 1930 Zaventem