SYSCON
Active
•0899.530.884
Adresse
76 Houtstraat, 3890 Gingelom
Activité
Wholesale of information and communication equipment
Création
14/07/2008
Dirigeants
Informations juridiques
SYSCON
Numéro
0899.530.884
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0899530884
EUID
BEKBOBCE.0899.530.884
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 14/07/2008
Activité
SYSCON
Code NACEBEL
46.500, 47.400, 61.200, 62.200, 63.100, 64.210•Wholesale of information and communication equipment, Retail sale of information and communication equipment, Telecommunication reselling activities and intermediation service activities for telecommunication, Computer consultancy and computer facilities management activities, Computing infrastructure, data processing, hosting and related activities, Activities of holding companies
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, financial and insurance activities
Finances
SYSCON
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 30,8K | 22,0K | 7,1K | 10,8K |
| EBITDA - EBE | € | 26,5K | 17,4K | 6,3K | 9,1K |
| Résultat d’exploitation | € | 25,4K | 17,4K | 6,3K | 9,1K |
| Résultat net | € | 16,5K | 10,6K | 4,0K | 8,1K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 40,209 | 207,985 | -33,857 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 86,182 | 79,298 | 87,982 | 84,859 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 42,6K | 34,3K | 5,2K | 1,2K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -42,6K | -34,3K | -5,2K | -1,2K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 45,3K | 28,7K | 18,9K | 15,7K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 53,739 | 48,172 | 55,887 | 74,721 |
Dirigeants et représentants
SYSCON
4 dirigeants et représentants
Qualité : Gérant
Depuis le : 14/07/2008
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 14/07/2008
Jusqu'au : 18/10/2010
Qualité : Gérant
Depuis le : 14/07/2008
Jusqu'au : 18/10/2010
Qualité : Gérant
Depuis le : 14/07/2008
Jusqu'au : 18/10/2010
Cartographie
SYSCON
Documents juridiques
SYSCON
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
SYSCON
15 documents
Comptes sociaux 2023
30/07/2024
Comptes sociaux 2022
27/07/2023
Comptes sociaux 2021
29/07/2022
Comptes sociaux 2020
30/08/2021
Comptes sociaux 2019
08/10/2020
Comptes sociaux 2018
29/08/2019
Comptes sociaux 2017
31/08/2018
Comptes sociaux 2016
29/08/2017
Comptes sociaux 2015
30/08/2016
Comptes sociaux 2014
31/08/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
SYSCON
1 établissement
2.173.746.046
Actif
Adresse : 49 Naamsevest, 3800 Sint-Truiden
Date de création : 14/07/2008
Activité : 18.12001• Printing of magazines, other periodicals, books, etc on typographical presses, offset, gravure, flexography, screen printing, etc, electronic printers, copy application, etching application
Publications
SYSCON
16 publications
Siège social
08/08/2022
Description : Mod DOG 19.01
Let | f In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie N na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemingsrechtbank
Voor-
== me | | em Staatsblad Antwerpen, afd. HASSELT | Griffie TT OT en en eee I
Ondernemingsnr : 0899 530 884
Naam
Goluit : Syscon
{verkort} :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Naamsevest 49/103 - 3800 Sint Truiden
Onderwerp akte : Wijziging zetel
Besluit van de bestuurder van 15.07.2022 :
1.Wijziging van de zetel
In overeenstemming met artikel 2 van de statuten, beslist de bestuurder om de zetel van de vennootschap te verhuizen naar Houtstraat 76, 3890 Jeuk, met ingang vanaf heden.
2. Volmacht
De bestuurder verleent volmacht aan A&Co Accountants, met ondernemingsnummer 0463,695.335, vertegenwoordigd door Ann Van Baelen, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen voor de publicatie en wijzigingen in de KBO van deze beslissing.
Getekend
Ann Van Baelen
Bestuurder A&Co Accountants
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geidt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Rubrique Restructuration
03/12/2021
Description :
>,
A
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
IN. Ondernemingsrechtbank
> |e
Mod DOC 19.01
[wilk B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
' Antwerpen, € af aren kf
V
Ondernerningsnr : 0899.530.884 Naam
{voluit} : SYSCON
{verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d, zetel : Naamsevest 49 bus 103
Onderwerp akte : MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING DOOR OVERNEMING — GERUISLOZE FUSIE
Uit een proces-verbaal de dato 20 oktober 2021, afgesloten door notaris Alexandra Snyers, te Sint-Truiden, die
haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris ALEXANDRA SNYERS”, met zetel te 3800 Sint- Truiden, Kwadensteenweg 18, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Hasselt Il op 21 oktober 2021, Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0018236, blijkt dat de buitengewone algemene vergaderingen werden gehouden van volgende vennootschappen:
4. De algemene vergadering van de Besloten Vennootschap “SYSCON”, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Naamsevest 49 bus 103, en met als ondernemingsnummer BTW BE 0899530884 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.
Hierna ook genoemd “de overnemende vennootschap”.
2. De algemene vergadering van de Vennootschap onder Firma “WEBCORE”, met zetel te 3800 Sint- Truiden, Naamsevest 49 bus 101, en met als ondernemingsnummer BTW BE 0836.597.383 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.
Hierna genoemd de “overgenomen vennootschap”.
Deze buitengewone algemene vergaderingen hebben besloten:
BESLUITEN:
EERSTE BESLUIT - Besluit tot fusie
A. De vergaderingen keuren het aangekondigde fusievoorstel goed. Zij besluiten aldus dat het gehele vermogen van de Vennootschap onder Firma ‘WEBCORE”, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de Besloten Vennootschap “SYSCON”, die houdster is van alle aandelen van de Vennootschap onder Firma WEBCORE”. B. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen Vennootschap onder Firma “WEBCORE” boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap de Besloten Vennootschap “SYSCON”, wordt bepaald op 1 januari 2021.
Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de Vennootschap onder Firma “WEBCORE” gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap de Besloten Vennootschap “SYSCON”, en de sindsdien verworven resultaten zuilen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden in de vorm van de laatst afgesloten balans en resultatenrekening.
C. Bijzondere voordelen en bezoldiging (artikel 12:50, tweede lid, 3° Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen)
Er zijn in de over te nemen vennootschap en overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen. Er zijn evenmin andere effecten dan aandelen uitgegeven door de over te nemen en overgenomen vennootschap. Aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap en de over te nemen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.
D. De overgenomen vennootschap VOF “WEBCORE” houdt vanaf heden op te bestaan. De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed. De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, enfof het voordeel van de registratie ervan, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met die algemeenheid. Tenslotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.
Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant: Naam on handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2021 - Annexes du Moniteur belge %
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B -
Vv
werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvioeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.
Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap in de zetel bewaard. De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgehomen verbintenissen blijven onverkort behouden.
De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap verbonden aan haar eventuele handelszaak.
De diverse vermogensbestanddelen van de over te nemen vennootschap worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de over te nemen vennootschap. Bijzondere omschrijving van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden:
De ontbonden en over te nemen Vennootschap onder Firma “WEBCORE”: is geen eigenaar van onroerende goederen of van zakelijke rechten;
* is geen titularis van schuldvorderingen gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving. E. Notariële wettigheidsverklaring
Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen het bestaan en zowel de interne als externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de Besloten Vennootschap “SYSCON”, de overnemende vennootschap, en de Vennootschap onder Firma “WEBCORE”, de overgenomen vennootschap, gehouden zijn.
F. Goedkeuring jaarrekening van de overgenomen vennootschap
Conform artikel 42:58 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd de jaarrekening van de overgenomen vennootschap, de Vennootschap onder Firma “WEBCORE" over het tijdvak begrepen tussen de datum van de jaarafsluiting van het laatste boekjaar waarvoor de rekeningen zijn goedgekeurd en de conform artikel 12:50 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het fusievoorstel bepaalde datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor de rekening van de overnemende vennootschap, de Besloten Vennootschap “SYSCON”, te weten 1 januari 2021, door het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van dit wetboek die op haar van toepassing zijn.
De heden aanwezige vergadering van de overnemende vennootschap
keurt, conform de regels die voor de jaarrekening gelden, deze
jaarrekening goed. Zij verleent hiervoor kwijting aan het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap. TWEEDE BESLUIT —... (BEVESTIGING) ONTSLAG ZAAKVOERDER(S) (THANS ‘BESTUURDER(S)’) OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
De vergadering van de overgenomen Vennootschap onder Firma “WEBCORE" bevestigt het ontslag van de voormalige zaakvoerder (thans bestuurder) vastgesteld bij eerdere beslissing van de buitengewone algemene vergadering, en verleent haar kwijting voor haar bestuur, namelijk:
- De Vennootschap onder Firma “KEN JE KLANTEN”, destijds “BYTES-IT”, met zetel te 3840 Borgloon, Sint-Truidersteenweg 471A en met als ondernemingsnummer BTW BE 0668.768.181 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, met als vaste vertegenwoordiger de heer HANSEN Jasper, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Grotestraat 265. 7 7 “
De vergadering aanvaardt het ontslag van de huidige zaakvoerder (thans ‘bestuurder’ en verleent hem kwijting voor zijn bestuur, namelijk:
-_De heer HAYEN Michel, wonende te 3890 Gingelom, Houtstraat 67.
Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal de algemene vergadering van onderhavige overnemende vennootschap, ter gelegenheid van de eerstvolgende na de fusie op te maken jaarrekening, beslissen over het verlenen van kwijting aan de zaakvoerder (thans ‘bestuurder’) van de overgenomen vennootschap omtrent de uitoefening van hun mandaat vervuld tijdens het lopende boekjaar. DERDE BESLUIT - VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE HANDELINGEN Partijen geven volmacht aan het kantoor van ondergetekende notaris, Alexandra SNYERS, Notaris te Sint- Truiden, elk met macht om alleen te handelen, en recht van indeplaatsstelling tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van deze gecoördineerde statuten op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.
Partijen geven tevens volmacht, aan het kantoor van ondergetekende notaris, Alexandra SNYERS, Notaris te Sint-Truiden en aan accountantkantoor "A&Co Accountants", met kantoren te 3500 Hasselt, H. Van Veldekesingel 150 bus 16, diens zaakvoerder, bedienden en aangestelden, met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk te handeten en met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen om de nodige formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting, van de vennootschap, bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde (B.T.W.), de sociale kas, voor de het sociaal secretariaat en andere overheidsdiensten. Alle verplichtingen te vervuilen bij het Ministerie van Financiën, de Administratie van de Directe en Indirecte Belastingen, Registratie en Domeinen, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank.
Stemming
Op de laatste blz, van Luik B vermeiden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2021 - Annexes du Moniteur belge Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B - V7 Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen. VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Tegelijk hiermee neergelegd: - _ Expeditie van de akte. Getekend: Alexandra SNYERS, notaris te Sint-Truiden Op de laatste blz, van Luik B vermelden : , Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(d)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Objet, Démissions, Nominations, Statuts, Rubrique Restructuration
03/12/2021
Description :
Mod DOG 19,01
‘ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A . ha neerlegging ter griffie van de akte .
I
Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
> MMM | es Antwerpen, af@uiffieselt 1 Griffe
Ondernemingsnr : 0899.530.884.
Naam
(voluit): SYSCON
(verkort) :
Rechtsvorm: BV
Volledig adres v.d. zetel: Naamsevest 49 bus 103, 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte: MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING DOOR OVERNEMING — GERUISLOZE FUSIE
Uit een proces-verbaal de dato 20 oktober 2021, afgesloten door notaris Alexandra Snyers, te Sint-Truiden, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notaris ALEXANDRA SNYERS", met zetel te 3800 Sint- Truiden, Kwadensteenweg 18, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Hasselt Il op 21 oktober 2021, Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0018237, blijkt dat de buitengewone algemene vergaderingen werden gehouden van volgende vennootschappen:
1. De algemene vergadering van de Besloten Vennootschap £SYSCON”, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Naamsevest 49 bus 103, en met als ondernemingsnummer BTW BE 0899.530.884 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.
Hierna ook genoemd “de overnemende vennootschap”.
2. De algemene vergadering van de Coöperatieve Vennootschap “MH SYSTEMS", met zetel te 3800 Sint- Truiden, Naamsevest 49, en met als ondernemingsnummer BTW BE 0435.176.939 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.
Hierna genoemd de “overgenomen vennootschap”.
Deze buitengewone algemene vergaderingen hebben besloten:
BESLUITEN:
EERSTE BESLUIT - Besluit tot fusie
A. De vergaderingen keuren het aangekondigde fusievoorstel goed. Zij besluiten aldus dat het gehele vermogen van de Coöperatieve Vennootschap “MH SYSTEMS”, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de Besloten Vennootschap “SYSCON”, die houdster is van alle aandelen van de Coöperatieve Vennootschap “MH SYSTEMS”.
B. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen Coöperatieve Vennootschap “MH SYSTEMS” boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap de Besloten Vennootschap “SYSCON”, wordt bepaald op 1 januari 2021.
Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de Coöperatieve Vennootschap “MH SYSTEMS” gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap de Besloten Vennootschap “SYSCON”, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden in de vorm van de laatst afgesloten balans en resultatenrekening.
€. Bijzondere voordelen en bezoldiging (artikel 12:50, tweede lid, 3° Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen)
Er zijn in de over te nemen vennootschap en overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen. Er zijn evenmin andere effecten dan aandelen uitgegeven door de over te nemen en overgenomen vennootschap. Aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap en de over te nemen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.
D. De overgenomen vennootschap CV “MH SYSTEMS” houdt vanaf heden op te bestaan. De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennaatschap goed. De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden mest die algemeenheid.
Tenslotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Yoorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2021 - Annexes du Moniteur belge £
Voor-
‘ behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
| |
| |
overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.
Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.
Het ärchief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap in de zetel bewaard. De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.
De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap verbonden aan haar eventuele handelszaak.
De diverse vermogensbestanddelen van de over te nemen vennootschap worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de over te nemen vennootschap. Bijzondere omschrijving van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden:
De ontbonden en over te nemen Coöperatieve Vennootschap “MH SYSTEMS": - is geen eigenaar van onroerende goederen of van zakelijke rechten;
- is geen titularis van schuldvorderingen gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving. E. Notariële wettigheidsverklaring
Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen het bestaan en zowel de interne als externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de Besloten Vennootschap “SYSCON”, de overnemende vennootschap, en de Coöperatieve Vennootschap “MH SYSTEMS”, de overgenomen vennootschap, gehouden zijn. EF. Goedkeuring jaarrekening van de overgenomen vennootschap
Conform artikel 12:58 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd de jaarrekening van de overgenomen vennootschap, de Coöperatieve Vennootschap “MH SYSTEMS" over het tijdvak begrepen tussen de datum van de jaarafsluiting van het iaatste boekjaar waarvoor de rekeningen zijn goedgekeurd en de conform artikel 12:50 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het fusievoorstel bepaalde datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor de rekening van de overnemende vennootschap, de Besloten Vennootschap “SYSCON”, te weten 1 januari 2021, door het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van dit wetboek die op haar van toepassing zijn.
De heden aanwezige vergadering van de overnemende vennootschap
keurt, conform de regels die voor de jaarrekening gelden, deze
jaarrekening goed. Zij verleent hiervoor kwijting aan het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap. TWEEDE BESLUIT - ONTSLAG ZAAKVOERDER (THANS ‘BESTUURDER’) OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
De vergadering van de overgenomen Coöperatieve Vennootschap “MH SYSTEMS” aanvaardt het ontslag van de huidige zaakvoerder (thans ‘bestuurder’ en verleent hem kwijting voor zijn bestuur, namelijk: - De heer HAYEN Michel, wonende te 3890 Gingelom, Houtstraat 67.
Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal de algemene vergadering van onderhavige overnemende vennootschap, ter gelegenheid van de eerstvolgende na de fusie op te maken jaarrekening, beslissen over het verlenen van kwijting aan de zaakvoerder (thans ‘bestuurder’) van de overgenomen vennootschap omtrent de uitoefening van hun mandaat vervuld tijdens het lopende boekjaar. DERDE BESLUIT — UITBREIDING DOEL (THANS ‘VOORWERP’) OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP De vergadering van de overnemende vennootschap beslist om het doel van de vennootschap uit te breiden als volgt:
". Alle activiteiten in meest uitgebreide zin van een managementvennootschap; - Het beheren van beleggingen en participaties en het waarnemen van mandaten in vennootschappen en verenigingen;
- _ Het investeren en beleggen in onroerend goed en het aankopen, verkopen en beheren van onroerend goed,” De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de bestuurder de dato 28 augustus 2021 over de geplande wijziging van het voorwerp, welk verslag aan deze akte wordt gehecht. De statuten zullen in die zin worden aangepast.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT — AANPASSING STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
in toepassing van artikel 39, $1, eerste en derde id van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
a) Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen-vermogensrekening te schrappen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, $2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en heedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2021 - Annexes du Moniteur belge £
Voor-
“behouden Luik B -
aan het
Belgisch
Staatsblad
bedrage van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van rechiswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij teepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
b) Aanneming van de wettelijke regeling in de Besloten Vennootschap voor overdracht van aandelen, uittreding en uitsluiting van vennoten.
De vergadering beslist de huidige regeling inzake overdracht van aandelen, uittreding en uitsluiting van vennoten te schrappen en te vervangen door de wettelijk voorzien default-regeling. Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
c) Aanpassing regeling inzake het bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap. De vergadering beslist de regeling inzake het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap aan te passen in die zin dat de vennootschap bestuurd wordt door één of meer bestuurders, waarbij iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen kan stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. ledere bestuurder vertegenwoordigt bovendien de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
d) Aanneming nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en tevens de voormelde wijzigingen aanbrengen in onder meer het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL t. RECHTSVORM — NAAM — ZETEL — VOORWERP - DUUR
Artikel 1, Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "SYSCON".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deeiname van dezen:
| - het bouwen en beheren van gemeenschappen (internet);
- onderneming voor de verkoop van tijd en ruimte voor publiciteit en andere data i in de diverse media (met inbegrip van de computermedia);
- webdesign;
- hosting;
- verkoop en beheer van datatransferisystemen in de meest uitgebreide zin (zoals ADSL, ISP, ...); - beheer van publiciteitsdragers;
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
| - consultancy in de meest uitgebreide zin van het woord (met inbegrip van IT-consultancy); - het verzorgen van geschreven en audio-visuele uitgaven;
= systeemintegrator, computeradviesbureau, realisator van programma's en gebruiksklare systemen, gegevensverwerking, beheer en samenstelling van databanken;
| = communicatie management en -auditing;
= onderneming voor het beheer en de exploitatie van computernetwerken; | = aan- en verkoop, import, export en onderhoud van computer- en kantoormachines; - het ontwikkelen, onderhouden, beheren en exploiteren van internettoepassingen, reproductie opgenomen | media;
| - drukkerij, uitgeverij;
I - publiciteitsonderneming;
- reclamebureau, het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschiltende media met inbegrip van computermedia;
- onderneming voor het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame, reclameborden en panelen, lichtkranten en neonreclame in de meest uitgebreide zin;
- onderneming voor het aanbrengen van reclame op voertuigen;
> ondememing voor direct marketing, consumententelemarketing en direct mailing;
| | gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ten
| | | | | | Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2021 - Annexes du Moniteur belge £
Voor-
“behouden
aan het
Belgisch
j Staatsblad
V7
- markt- en opinieonderzoekbureaus;
- media ondersteuning;
~ webshop;
- klein- en groothandel in IT producten;
- public relations bureaus;
- lobbying en vertegenwoordiging;
- import, export, groot- en kleinhandel in diverse goederen;
- het organiseren en verzorgen van opleidingen, congressen, manifestaties en seminaries; - alle activiteiten in meest uitgebreide zin van een managementvennootschap; - het beheren van beleggingen en participaties en het waarnemen van mandaten in vennootschappen en verenigingen;
- het investeren en beleggen in onroerend goed en het aankopen, verkopen en beheren van onroerend goed. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De venootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Artikel 4, Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL Il. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vierentwintig (124) aandelen uitgegeven. leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogenstekening geboekt, Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen — recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van ...;de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e- mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend, Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL lil. EFFECTEN
Artikel 8, Aard van de aandelen
Alie aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
L
Voor-
* behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B -
V7
|
| | |
| |
| |
L
deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aân deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erigenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10, Overdracht van aandelen
8 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
$ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige, Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, doof de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erigenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen. .
TITEL iV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12, Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). ,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
L
Voor-
" behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B -
Vv
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
ledere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte afs eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15, Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontsiaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V — ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste maandag van de maand juni, om twintig uur (20.00 uur). Vait de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zai hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zuilen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd ais hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
81. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
82. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alie aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, at of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen vaor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. 83. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in Één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n{en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
L
Voor-
* behouden
aan het”
Belgisch
Staatsblad
4
| |
| i
| |
Vv
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
84, Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exempfaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. 85. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enke! de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen — processen-verbaal
8 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
8 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeefhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 21. Beraadslagingen
8 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alfeen uitoefenen.
8 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van averdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
8 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR — WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. .
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Artikel 25. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
Eik aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2021 - Annexes du Moniteur belge £
Voor-
* behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd. Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het bestuit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
TITEL VI. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIEL ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in Beigië voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30, Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeeihouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIJFDE BESLUIT — VASTSTELLING ADRES, WEBSITE EN E-MAILADRES
In aanvulling van artikel 2 statuten wordt bepaald dat:
* de maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest te 3800 Sint-Truiden, Naamsevest 49 bus 103.
* de website van de vennootschap is: momenteel nog niet van toepassing. * het e-mailadres van de vennootschap is momenteel nog niet van toepassing. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap
Op de laatste biz. van Luik B vermelden + Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
finn.
„ Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ZESDE BESLUIT — ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontstag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: - De heer HAYEN Michel, wonende te 3890 Gingelom, Houtstraat 76, hier aanwezig, die aanvaardt en verklaart niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet of enige beroepsverbod. Zijn mandaat is bezoldigd. Het bedrag van de bezoldiging wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE HANDELINGEN Partijen geven volmacht aan het kantoor van ondergetekende notaris, Alexandra SNYERS, Notaris te Sint- Truiden, elk met macht om alleen te handelen, en recht van indeplaatsstelling tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van deze gecoördineerde statuten op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.
Partijen geven tevens volmacht, aan het kantoor van ondergetekende notaris, Alexandra SNYERS, Notaris te Sint-Truiden en aan accountantkantoor "“A&Co Accountants", met kantoren te 3500 Hasselt, H. Van Veldekesingel 150 bus 16, diens zaakvoerder, bedienden en aangestelden, met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwcordigen om de nodige formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting, van de vennootschap, bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde (B.T.W.), de sociale kas, voor de het sociaat secretariaat en andere overheidsdiensten. Afle verplichtingen te vervuilen bij het Ministerie van Financiën, de Administratie van de Directe en Indirecte Belastingen, Registratie en Domeinen, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank. Tevens geven zij volmacht aan voornoemde lasthebbers om een elektronisch aandelenregister aan te maken en te beheren via eStox.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen. VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Expeditie van de akte;
= _ Gecoördineerde tekst der statuten
Getekend: Alexandra SNYERS, notaris te Sint-Truiden.
Op de laaiste biz. van Luik B vermelden : Voerkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van hat type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration, Divers
07/09/2021
Description :
Mod DOC 19,01
lit: *__ Im de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
A
A — : Ondernemingsrechtbank
b ;
EN ser Ste „afd. HASSELT *21106920* peterpan 8s HAS L
Ondernemingsnr : 0899 530 884 Naam
(voluit): Syscon
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel: Naamsevest 49/103 - 3800 Sint Truiden
Onderwerp akte : Fusievoorstel
Op de vergadering van beide bestuursorgangen op 28 augustus 2021 werd het volgende fusievoorstel goedgekeurd bij toepassing van artikel 12:50 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
1. ALGEMEEN — JURIDISCH KADER
De overnemende vennootschap, Syscon BV, met ondernemingsnummer 0899.530.884 en met zetel te 3800 Sint-Truiden, Naamsevest 49/103, is sedert 27 augustus 2021 de enige aandeelhouder van MH Systems CV, met ondernemingsnummer 0435.176.939 en met zetel te 3800 Sint-Truiden, Naamsevest 49, hierna ook de overgenomen vennootschap.
Door deze verrichting zal Syscon een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting realiseren, door opslorping van MH Systems, waardoor Syscon het gehele vermogen van MH Systems zal overnemen. De verrichting Is gebaseerd op zakelijke motieven zoals, doch niet beperkt tot, het vereenvoudigen van de structuur van de verbonden vennootschappen en aldus het besparen van kosten en administratie. De verrichting zal fiscaal neutraal zijn (o.m. op het vlak van vennootschapsbelasting, roerende voorheffing, btw, registratierechten enz.).
2.WETTELIJKE VERMELDINGEN
2.1 Fuserende vennootschappen (art. 12:50, tweede lid, 1° WVV)
2.1.1 Overnemende vennootschap
De overnemende vennootschap is Syscon BV, met ondernemingsnummer 0899,530.884 en met zetel te 3800 Sint-Truiden, Naamsevest 49/103.
Syscon werd opgericht bij akte van 14 juli 2008 verleden voor notaris Voets, kantoor houdend te Bilzen. De oprichting werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2008 onder het nummer 08131622,
Syscon wordt bestuurd door de heer Michel Hayen, enige bestuurder.
Syscon heeft tot doel :
«het bouwen en beheren van gemeenschappen (internet) ;
-onderneming voor de verkoop van tijd en ruimte voor publiciteit en andere data in de diverse media (met inbegrip van de computermedia) ;
„webdesign ;
hosting ;
-verkoop en beheer van datatransfersystemen in de meest uitgebreide zin (zoals ADSL, ISP, ...) ; -beheer van publiciteitsdragers ;
-adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer ;
-consultancy in de meest uitgebreide zin van het woord (met inbegrip van IT-consultancy) ; «het verzorgen van geschreven en audio-visuele uitgaven; |
-systeemintegrator, computeradviesbureau, realisator van programma's en gebruiksklare systemen, gegevensverwerking, beheer en samenstelling van databanken ;
-communicatiemanagement en -auditing ;
-onderneming voor het beheer en de exploitatie van computernetwerken ; -aan- en verkoop, import, export en onderhoud van computer- en kantoormachines ; “het ontwikkelen, onderhouden, beheren en exploiteren van internettoepassingen, reproductie van media zn ann nn nn nn nn nun une i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
-drukkerij, uitgeverij ;
-publiciteitsonderneming ;
-reclamebureau, het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media met inbegrip van de computermedia ;
-onderneming voor het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame, reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame in de meest uitgebreide zin ;
-onderneming voor het aanbrengen van reclame op voertuigen ;
-ondememing voor direct marketing, consumenten-telemarketing en direct mailing ; -markt- en opinieonderzoeksbureaus 's
-media-ondersteuning ;
-webshop ;
-klein- en groothandel in IT-producten ;
-public relations bureaus ;
-lobbying en vertegenwoordiging ;
-import, export, groot- en kleinhandel in diverse goederen ;
-het organiseren en verzorgen van opleidingen, congressen, manifestaties en seminaries. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks on onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
2.1.2 Overgenomen vennootschap
De overgenomen vennootschap is MH Systems CV, met ondernemingsnummer 0435.176.939 en met zetel te 3800 Sint-Truiden, Naamsevest 49.
MH Systems werd opgericht bij akte van 12 september 1988. De oprichting werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad vän 27 september 1988 onder het nummer 880927-41, MH Systems wordt bestuurd door de heer Michel Hayen, enige zaakvoerder. Deze vennootschap heeft tot doel :
„Afsluiten van verzekeringen en alle daarbij horende handelingen voor rekening van een maatschappij als verzekeringsagent ;
-Verrichten van finacniiële verrcihtingen voo rekening van Metropolitan Bank ; -Het uitvoeren van administratief werk en voeren van boekhouding.
Ze mag om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar. maatschappelijk doel kunnen bevorderen en aan zo een activiteit deelnemen. Dit doel werd in 2004 uitgebreid met :
-Studie, organisatie en adviesbureau inzake automatisatie op alle niveaus ; -de ontwikkeling en commercialisatie van alle software ;
-de groot- en Kleinhandel, import en export van hard- en software en van alle producten en goederen welke direct of indirect verband houden met het verwerken van informatie, micro-electronica, telecommunicatie, netwerken, telefonie, computers en hun randapparatuur en toebehoren, speelgoed, alsmede de fabricatie, de assemblage, het herstellen en het onderhouden van alle hiervoor genoemde producten en goederen. “ "
In 2016 werd het doel verder uitgebreid :*
De vennootschap heeft tot doel, zowel ín België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden : ‘
-alle activiteiten direct of indirect verwant met de uitbating van horeca ;
-organisatie van recepties ;
-beheer en uitbating cafetaria ;
-aanbieding van dranken ;
-aanbieding kleine snacks ;
-beheer en exploitatie van sportcentra gebruikt voor de beoefening tennis ; -begeleiding van cliénteel op sportief gebied ;
-activiteiten van sportclubs ;
-de promotie en organisatie van sportevenementen, als zelstandige activiteit of voor rekening van derden ; -het leveren van ondersteunende diensten in verband met sportbeoefening ; -terbeschikkingstelling van alle faciliteiten voor recreatie- en sport doeleinden ; -organisatie feesten ;
~ondersteuning/consultancy voor de ondersteuning van andere horecazaken.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
TT
*” Voort
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
2.2 Datum van boekhoudkundige integratie (art. 12:50, tweede lid, 2° WVV)
De datum van fusie en boekhoudkundige integratie wordt vastgesteld op 1 januarì 2021, waardoor alle handelingen van de over te nemen vennootschap (MH Systems) vanaf deze datum boekhoudkundig geacht : zullen worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap (Syscon). De fusie is voltrokken van zodra alle betrokken vennootschappen daartoe overeenstemmende besluiten „hebben genomen (art. 12:55, tweede lid).
2.3 Bijzondere rechten m.b.t. de aandelen (art. 12:50, tweede lid, 3° WVV)
Alle aandelen die het kapitaal van de overgenomen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap ‘geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten „binnen de over te nemen vennootschap.
Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.
2.4 Bijzondere voordelen voor de bestuurder(s) (art. 12:50, tweede lid, 4° VVV) Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurder van de overgenomen vennootschap, ! noch aan deze van de overnemende vennootschap.
2.5 Overdracht onroerend goed
De overgenomen vennootschap heeft geen onroerende goederen in eigendom.
3. VOLMACHT
Zowel Syscon als MH Systems verlenen volmacht aan A&Co Accountants, met ondernemingsnummer 0463.695.335, vertegenwoordigd door Ann Van Baelen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle : mogelijke formaliteiten te vervullen voor de publicatie en de neerlegging van dit fusievoorstel op de griffie van : de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.
Getekend
Ann Van Baelen
Bestuurder A&Co Accountants
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration, Divers
07/09/2021
Description :
Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
A
Ondernemingsrechtbank ‘
2 TT 30 AUG, 2021 | Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie
Ondernemingsnr : 0899 530 884 Naam
(voluit): Syscon
(verkort) :
Rechtsvorm: BV
Volledig adres v.d. zetel: Naamsevest 49/103 - 3800 Sint Truiden
Onderwerp akte : Fusievoorstel
Op de vergadering van beide bestuursorgangen op 28 augustus 2021 werd het volgende fusievoorstel goedgekeurd bij toepassing van artikel 12:50 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen -
1
t
1
’
t
t
’
rt
I
1
I
1
à
i
1
1
t
1
'
'
1 ‘
1 t
t
1 1
1
t
1.ALGEMEEN — JURIDISCH KADER . |
De overnemende vennootschap, Syscon BV, met ondernemingsnummer 0899.530.884 en met zetel te | 3800 Sint-Truiden, Naamsevest 49/103, is sedert 27 augustus 2021 de enige aandeelhouder van Webcore ; VOF, met ondernemingsnummer 0836.597.383 en met zetel te 3800 Sint-Truiden, Naamsevest 49/101, hierna | ook de overgenomen vennootschap. |
Door deze verrichting zal Syscon een met fusie door ovememing gellikgestelde verrichting realiseren, door : opslorping van Webcore, waardoor Syscon het gehele vermogen van Webcore zal overnemen. t De verrichting is gebaseerd op zakelijke motieven zoals, doch niet beperkt tot, het vereenvoudigen van de i structuur van de verbonden vennootschappen en aldus het besparen van kosten en administratie. ï De verrichting zal fiscaal neutraal zijn (o.m. op het vlak van vennootschapsbelasting, roerende voorheffing, i btw, registratierechten enz.). !
I i
I
i
I
I
I
1
I
1
1
1
1 1
1
1 i
1 I
1
u
\ 1
i t
t
I
1
1 '
1 8
t
1 t
U
L
I
t
U
1
I
U
ï 1
i I
i I
i I
i I
I
1
i 1
2.WETTELIJKE VERMELDINGEN
2.1 Fuserende vennootschappen (art. 12:50, tweede lid, 1° WVV)
2.1.1 Overnemende vennootschap
De overnemende vennootschap is Syscon BV, met ondernemingsnummer 0899.530.884 en met zetel te 3800 Sint-Truiden, Naamsevest 49/103.
Syscon werd opgericht bij akte van 14 juli 2008 verleden voor notaris Voets, kantoor houdend te Bilzen, De oprichting werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2008 onder het 1. nummer 08131622.
Syscon wordt bestuurd door de heer Michel Hayen, enige bestuurder.
Syscon heeft tot doel :
-het bouwen en beheren van gemeenschappen (internet) ;
-onderneming voor de verkoop van tijd en ruimte voor publiciteit en andere data in de diverse media (met inbegrip van de computermedia) ;
-webdesign ;
-hosting ;
-verkoop en beheer van datatransfersystemen in de meest uitgebreide zin (zoals ADSL, ISP, ...) ; -beheer van publiciteitsdragers ;
adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer ;
-consultancy in de meest uitgebreide zin van het woord (met inbegrip van IT-consultancy) ; -het verzorgen van geschreven en audio-visuele uitgaven ;
-systeemintegrator, computeradviesbureau, realisator van programma’s en gebruiksklare systemen, gegevensverwerking, beheer en samenstelling van databanken ;
-communicatiemanagement en -auditing ;
-onderneming voor het beheer en de exploitatie van computernetwerken ; -aan- en verkoop, import, export en onderhoud van computer- en kantoormachines ; -het ontwikkelen, onderhouden, beheren en exploiteren van internettoepassingen, reproductie van meme eneen L.OPGENEMEN- Media 5; ----------------uunnuuennnanuunuuunnunun una nnnannn anna nnunmunun. Op de laatste blz. van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2021 - Annexes du Moniteur belge «drukkerij, uitgeverij ;
-publiciteitsonderneming ;
-reclamebureau, het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media met inbegrip van de computermedia ;
-onderneming voor het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame, reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame in de meest uitgebreide zin ;
-onderneming voor het aanbrengen van reclame op voertuigen ;
-ondememing voor direct marketing, consumenten-telemarketing en direct mailing ; -markt- en opinieonderzoeksbureaus ’s
-media-ondersteuning ;
-webshop ;
-klein- en groothandel in IT-producten ;
~public relations bureaus ;
-lobbying en vertegenwoordiging ;
-import, export, groot- en kleinhandel in diverse goederen ;
-het organiseren en verzorgen van opleidingen, congressen, manifestaties en seminaries. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen cf ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks on onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel cf welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
2.1.2 Overgenomen vennootschap
De overgencmen vennootschap is Webcore VOF, met ondernemingsnummer 0836. 597.383 en met zetel te 3800 Sint-Truiden, Naamsevest 49/101.
Webcore werd opgericht bij akte van 26 mei 2011. De oprichting werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 juni 2011 onder het nummer 11085950.
Webcore wordt bestuurd door de heer Michel Hayen, enige zaakvoerder.
Deze vennootschap heeft tot doel :
-Hosting van websites, aanvraag en beheer domeinnamen ;
-Onderneming voor de verkoop van tijd en ruimte voor publiciteit en andere data in de diverse media (met inbegrip van computermedia) ;
-Het ontwerp, beheer of redesign van websites ;
-Het ontwerp en beheer van online communicatie ;
-Het verzorgen en beheer van multimedia toepassingen ;
-Ontwikkeling, projectleiding en verkoop voor web- en multimediaprojecten ; -Ontwerp en beheer van informatie architectuur, internet marketing en e-mail marketing ; “Search engine optimalisation ;
-Search engine marketing ;
-Verkoop en beheer van datatransfersystemen in de meest uitgebreide zin ; -Ontwerp en beheer van publiciteitsdragers ;
-Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer m.b.t. het internet ; -Het verzorgen van geschreven en audio-visuele uitgaven ;
-Communicatie-management en — auditing ;
„Media ondersteuning ;
-Uitgeven, publiceren en distribueren van webapplicaties, portaalsites, e-commerce toepassingen en alle andere diensten die van toepassing zijn op IT en multimedia ;
-Functioneel, grafisch en technisch design van welke aard cok ;
-Alle diensten of bijkomende diensten m.b.t. het internet.
In het algemeen zal de vennootschap voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, in binnen- en buitenland, en dit rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar matschappelijk doel, of handelingen verrichten die van aard zijn de verwezenlijking van het maatschappelijk doel te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap jan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel.
Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening of voor rekening van derden.2.1.2 Overgenomen vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
shehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
2.2 Datum van boekhoudkundige integratie (art. 12:60, tweede lid, 2° WVV)
De ‘datum van fusie en boekhoudkundige integratie wordt vastgesteld op 1 januari 2021, waardoor alle “handelingen van de over te nemen vennootschap (MH Systems) vanaf deze datum boekhoudkundig geacht zullen worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap (Syscon). De fusie is voltrokken van zodra alle betrokken vennootschappen daartoe overeenstemmende besluiten ‘hebben genomen (art. 12:55, tweede lid).
2.3 Bijzondere rechten m.b.t. de aandelen (art. 12:50, tweede lid, 3° WVV)
Alle aandelen die het kapitaal van de overgenomen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen ‘dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap ‘geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd, Er bestaan geen andere effecten „binnen de over te nemen vennootschap.
Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.
2.4 Bijzondere voordelen voor de bestuurder(s) (art. 12:50, tweede lid, 4° WVV) Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurder van de overgenomen vennootschap, ‚noch aan deze van de overnemende vennootschap.
2.5 Overdracht onroerend goed
De overgenomen vennootschap heeft geen onroerende goederen in eigendom.
3. VOLMACHT
Zowel Webcore als MH Systems verlenen volmacht aan A&Co Accountants, met ondernemingsnummer ' 0463.695.335, vertegenwoordigd door Ann Van Baelen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle ‘ mogelijke formaliteiten te vervullen voor de publicatie en de neerlegging van dit fusievoorstel op de griffie van “de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.
Getekend
Ann Van Baelen
Bestuurder A&Co Accountants
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
02/09/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-09-02/0291658
Comptes annuels
07/09/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-09-07/0323725
Comptes annuels
02/09/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-09-02/0284171
Siège social
20/12/2013
Description : Re In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
er \ ug na neerlegging ter griffie van de akte RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
UN num ] Gifféseur Benaming: Syscon
Rechtsvorm : Bvba
Zetel: Zoutstraat 30 bus 201, 3800 Sint-Truiden
Ondernemingsnr : 0899530884
Voorwerp akte : Adreswijziging zetel
De algmene vergadering gaat unaniem akkoord met de beslissing van de zaakvoerder het adres van dei vennootschap te wijzigen naar Naamsevest 49 bus 103 te 3800 Sint-Truiden met ingang vanaf 4 november; 2013 !
Getekend, Michel Hayen, zaakvoerder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
09/09/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-09-09/0328444
Chargement des publications...
Informations de contact
SYSCON
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
76 Houtstraat, 3890 Gingelom