Mise à jour RCS : le 08/06/2026
TABLEAUTEC
Active
•0542.686.987
Adresse
9 Boulevard Paepsem 1070 Anderlecht
Activité
Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
04/12/2013
Dirigeants
Informations juridiques
TABLEAUTEC
Numéro
0542.686.987
SIRET (siège)
2.236.983.514
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0542686987
EUID
BEKBOBCE.0542.686.987
Situation juridique
normal • Depuis le 04/12/2013
Capital social
62 000.00 EUR
Activité
TABLEAUTEC
Code NACEBEL
27.120, 43.211•Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique, Travaux généraux d’installation électrotechnique
Domaines d'activité
Manufacturing, construction
Finances
TABLEAUTEC
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 2.9M | 2.7M | 2.3M |
| Marge brute | € | 1.3M | 1.4M | 1.1M |
| EBITDA - EBE | € | 36.5K | 193.0K | 137.4K |
| Résultat d’exploitation | € | 14.3K | 168.4K | 112.5K |
| Résultat net | € | 13.2K | 134.9K | 91.6K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 6,81 | 14,835 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 45,824 | 51,676 | 46,304 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 1,271 | 7,18 | 5,87 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 144.3K | 76.4K | 66.3K |
| Dettes financières | € | 597.6K | 805.3K | 1.0M |
| Dette financière nette | € | 453.3K | 728.9K | 945.0K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 12,425 | 3,776 | 6,877 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 1.1M | 1.1M | 1.1M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 0,46 | 5,016 | 3,914 |
Dirigeants et représentants
TABLEAUTEC
3 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/06/2020
Numéro : 0542.686.987
Qualité : Administrateur
Depuis le : 20/11/2019
Numéro : 0542.686.987
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/06/2020
Numéro : 0542.686.987
Cartographie
TABLEAUTEC
Documents juridiques
TABLEAUTEC
1 document
Statuts coordonnés
Statuts coordonnés
29/12/2023
Comptes annuels
TABLEAUTEC
10 documents
Comptes sociaux 2022
27/07/2023
Comptes sociaux 2021
13/07/2022
Comptes sociaux 2020
30/07/2021
Comptes sociaux 2019
31/07/2020
Comptes sociaux 2018
29/07/2019
Comptes sociaux 2017
12/07/2018
Comptes sociaux 2017
06/08/2018
Comptes sociaux 2016
04/09/2017
Comptes sociaux 2015
31/08/2016
Comptes sociaux 2014
28/08/2015
Établissements
TABLEAUTEC
1 établissement
2.236.983.514
Actif
Adresse : 9 Boulevard Paepsem 1070 Anderlecht
Date de création : 03/12/2013
Publications
TABLEAUTEC
15 publications
Démissions, Nominations
30/08/2024
Statuts, Assemblée générale
25/01/2024
Démissions, Nominations
14/12/2023
Démissions, Nominations
03/09/2021
Description : Mod DOC 18.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Be Déposé / Re eae MORGUE arm 4 du greffe du tribun Stal rentreprise francophene-de Bruxelles --------------- A N° d'entreprise : 0542 686 987 Nom {en entier) : TABLEAUTEC {en abrégé) : Forme légale : SOCIETE ANONYME Adresse complète du siège : BOULEVARD PAEPSEM9 1070 BRUXELLES Objet de l’acte : NOMINATION - RENOUVELLEMENT DE MANDATS - POUVOIRS Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juin 2021 de TABLEAUTEC SA tenue au siège de la société Putman Frères SA à Anderlecht (u) DELIBERATIONS - RESOLUTIONS L'assemblée prend les décision suivantes: Nomination des administrateurs. L'assemblée générale nomme à l'unanimité les administrateurs suivants : - Monsieur Gilles MOREAU, dornicilié à B-1380 Lasne; en qualité d'Administrateur, lequel accepte; - Monsieur Michaël PUTMAN, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-1190 FOREST, en qualité d’Administrateur, lequel accepte; ~ Monsieur Quentin PUTMAN, domicilié à B-1180 Uccle, en qualité d'Administrateur, lequel accepte; Les mandat débutent immédiatement et prendront fin à l’Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes annuels arrêtés au 31/12/2023 Pour extraits conformes, Fait à Anderlecht, le 02 juillet 2021 Michaël PUTMAN, Administrateur délégué » RRRRRAR Extrait du Procès — verbal du Conseil d'administration du 30 juin 2021 tenu au siège social de la société € (...) Délibérations - décisions 1 -Nomination de Michaël PUTMAN en qualité d'administrateur délégué Monsieur Michaël PUTMAN domicilié à B-1190 FOREST, est nommé par décision unanime du conseil d'administration au poste d'administrateur délégué de TABLEAUTEC sa. jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes annuels arrêtés au 31/12/2023 ; lequel accepte. 2. -Nomination de Michaël PUTMAN en tant que représentant permanent de TABLEAUTEC s.a. Monsieur Michaël PUTMAN domicilié à B-1190 FOREST, est nommé par décision unanime en tant que représentant permanent de TABLEAUTEC sa. jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes annuels arrêtés au 31/12/2023 ; lequel accepte. Pouvoirs accordés — mise à jour et récapitulation 1)Les Administrateurs collégialement confirment et, pour autant que nécessaire, ratifient pour les actes posés antérieurement à la date du présent conseil, le pouvoir accordé aux personnes reprises ci-après d'engager la société par leur seule signature selon les montants détaillés ci-après : *Sur les documents constituant les offres de prix ou de soumissions publiques ou privées ; -Sur les factures, demandes ou ordres de paiement et déclarations de créance ; Mentionner sur fa dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
Sur les plans et cahiers de charge correspondant à ces offres de prix ou soumissions. -sans limite de montants et le cas échéant par subdélégation :
Monsieur Michaël PUTMAN, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-1190 FOREST, en sa qualité
puenmeneenneneevenevere
Vv
} d'Administrateur délégué; ! eMonsieur Hugues QUINTAES, employé, domicilié à B-3080 TERVUREN, en sa qualité de directeur
: administratif et financier. bec unat pren | 4 MTL T Fous
| -A concurrence de maximum 2.500.000 € hors taxe sur la valeur ajoutée : wate tt ter tient I «Monsieur Daniel MERCIER, Directeur Général Technique (COO), domicilié 4 B-6230 PONT-A-CELLES,
-A concurrence de maximum 1.500.000 € hors taxe sur la valeur ajoutée :
“Techno Panel Consult SCS représentée par son gérant et représentant permanent, André HUBIN, sise Pachthostraat 45 à 3080 TERVUREN identifiée à la BCE sous le numéro 0686.965.183
b)Pouvoirs spéciaux
Les Administrateurs collégialement confirment et, pour autant que nécessaire, ratifient pour les actes posés
! ck-apres d'engager la société par leur seule signature ou par subdéiégation sur tout document de ; correspondance ou contractuel avec le personnel de l'entreprise, avec les tiers et avec toute autorité, administration ou service public, organisation patronale ou syndicale, institution bancaire et financière en ! général :
«Monsieur Michaël PUTMAN, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-1190 FOREST, Avenue DENAYER, n°5; en sa qualité d'Administrateur délégué et précédemment directeur des affaires générales; «Monsieur Hugues QUINTAES, employé, domicilié à B-3080 TERVUREN, Peperstraat, n°122, en sa qualité de directeur administratif et financier.
“Monsieur Michel DIERICKX, domicilié à B-1450 CHASTRE pour les matières relatives à la gestion des ‘ ressources humaines et les relations et engagements envers les différentes Institutions publiques et privées y ‘relatives et ce, depuis le 1er Mars 2021.
! Sauf en cas de mandat spécifique, seules les personnes citées ci-avant sont autorisées à la signature dans le cadre et la limite des pouvoirs accordés. ,
i o)Retraits de pouvoirs
Enfin, tout pouvoir de signature quelconque accordé aux personnes suivantes est retiré selon les modalités : précisées ci-après :
: Monsieur Marc SAVENBERG, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-1160 BRUXELLES, Rue des | Pécheries, n°105 Bte 15,
: Pour extraits conformes,
Michael PUTMAN
Administrateur délégué
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/11/2020
Description : Mod Word 15.1 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l’acte au greffe ef LH Lm ears la Tomato) SEGUTE mule ru kr a lee 2 (AL EEE trait 4 2 0 Koy al... FERA ode — eb cre cu bunten l'entreprise | | ~= fregconhene de Br Kelfes J ! N° d'entreprise : 0542 686 987 ; | Dénomination {en entier) : TABLEAUTEC (en abrégé) : Forme juridique : SOCIETE ANONYME } i ’ 1 i ; t Mentionner sur Adresse compléte du siége : BOULEVARD PAEPSEM 9 1070 BRUXELLES Objet de l'acte : NOMINATION - RENOUVELLEMENT MANDATS - POUVOIRS Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juin 2020 de TABLEAUTEC SA tenue au siège de la société Putman Frères SA à Anderlecht «(...) DELIBERATIONS - RESOLUTIONS L'assemblée prend les décision suivantes: Nomination des administrateurs. L'assemblée générale nomme à l'unanimité les administrateurs suivants : - Monsieur Gilles MOREAU, domicilié à B-1380 Lasne, Grand Rue du double Ecot, n°65; en qualité d'Administrateur, lequel accepte; - Monsieur Michaël PUTMAN, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-1190 FOREST, Avenue DENAYER, n "5; en qualité d'Administrateur, lequel accepte; - Monsieur Quentin PUTMAN, domicilié à B-1180 Uccle, Avenue Hippolyte Boulenger, ‚n°47; en qualité d'Administrateur, lequel accepte; Les mandat débutent immédiatement et prendront fin à l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes annuels arrêtés au 31/12/2020 Les mandats de Françoise PUTMAN et de la SCRE PUTMAN Holdings ne sont pas renouvelés. Renouvellement du mandat du commissaire L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat du commissaire à savoir Monsieur Bruno: VANDENBOSCH, réviseur d'entreprise demeurant à 1000 Bruxelles avenue Jeanne 35 bte 3 pour une durée de; trois ans jusqu'à l'assemblée générale qui approuvera les comptes annuels arrêtés au 31/1 2/2022. Pour extraits conformes, Fait à Anderlecht, le 07 août 2020 Michaël PUTMAN, Administrateur délégué »****#%%+ Extrait du Procès — verbal du Conseil d'administration du 30 juin 2020 tenu au siège social de la société « (.) Délibérations - décisions 1 -Nomination de Michaël PUTMAN en qualité d'administrateur délégué Monsieur Michaël PUTMAN domicilié à B-1190 FOREST, est nommé par décision unanime du conseil! d'administration au poste d'administrateur délégué de TABLEAUTEC sa. jusqu'à l'Assemblée générale} : ordinaire qui approuvera les comptes annuels arrétés au 31/12/2020 ; lequel accepte. 2. -Nomination de Michaél PUTMAN en tant que représentant permanent de TABLEAUTEC s.a. la dernière page du Volet B: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
représentant permanent de TABLEAUTEG sa. jusqu'à rAssemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes annuels arrétés au 31/12/2020 ; lequel accepte.
Pouvoirs accordés — mise à jour et récapitulation
Les Administrateurs collégialement confirment et, pour autant que nécessaire, ratifient pour les actes ; posés antérieurement à la date du présent conseil, le pouvoir accordé aux personnes reprises ci- apres | d'engager la société par leur seule signature selon les montants détaillés ci-après : *Sur les documents constituant les offres de prix ou de soumissions publiques ou privées ; “Sur les factures, demandes ou ordres de paiement et déclarations de créance ; “Sur les plans et cahiers de charge correspondant à ces offres de prix ou soumissions. -sans limite de montants et le cas échéant par subdélégation :
! Monsieur Michaël PUTMAN, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-1190 FOREST, Avenue DENAYER, n°5; en sa qualité d'Administrateur délégué;
“Monsieur Hugues QUINTAES, employé, domicilié à B-3080 TERVUREN, Peperstraat, n°122, en sa qualité de directeur administratif et financier.
7
-A concurrence de maximum 2.500.000 € hors taxe sur Ja valeur ajoutée : «Monsieur Daniel MERCIER, Directeur Général Technique (COO), domicilié a B-6230 PONT-A-CELLES, Rond Point Jean Govaerts, n°5 -A concurrence de maximum 2.500.000 € hors taxe sur la valeur ajoutée
-À concurrence de maximum 1.500.000 € hors taxe sur la valeur ajoutée : ‘Techno Panel Consult SCS représentée par son gérant et représentant permanent, André HUBIN, sise Pachthostraat 45 à 3080 TERVUREN identifiée à la BCE sous le numéro 0686.965,183
b}Pouvoirs spéciaux .
Les Administrateurs collégialement confirment et, pour autant que nécessaire, ratifient pour les actes posés antérieurement à la date du présent conseil, le pouvoir, sans limite de montant, accordé aux personnes reprises après d'engager la société par leur seule signature ou par subdélégation sur tout document de | correspondance ou coniractuel avec le personnel de l'entreprise, avec les fiers et avec toute autorité, dministration ou service public, organisation patronale ou syndicale, institution bancaire et financière en
2
a
général :
! «Monsieur Michadl PUTMAN, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-1190 FOREST, Avenue DENAYER, n°5; : en sa qualité d’Administrateur délégué et précédemment directeur des affaires générales; ! «Monsieur Hugues QUINTAES, employé, domicilié à B-3080 TERVUREN, Peperstraat, n°122, en sa qualité { de directeur administratif et financier.
{Monsieur Marc SAVENBERG, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-1160 BRUXELLES, Rue des ; ! Pêcheries, n°105 Bte 15, pour les matières relatives à la gestion des ressources humaines et les relations et! i ngagements envers les différentes Institutions publiques et privées y relatives et ce, depuis le fer avril 2018. ! Sauf en cas de mandat spécifique, seules les personnes citées ci-avant sont autorisées à la signature dans {le cadre et la limite des pouvoirs accordés.
eg
c)Retraits de pouvoirs
Enfin, tout pouvoir de signature quelconque accordé aux personnes suivantes est retiré selon les modalités précisées ci-après :
“Monsieur Olivier JASINSKI, dirigeant d'entreprises, en sa qualité de directeur administratif et financier ; domicilié à B-7110 HOUDENG-GOEGNIES, rue du Nouveau Canal, n°13, avec effet au 1er février 2020 “Monsieur Domenico RANIERI, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-7382 AUDREGNIES, rue de l'Abbaye {n°8 ; en sa qualité d'administrateur délégué, avec effet au 1er janvier 2020
Pour extraits conformes,
Michael PUTMAN
Administrateur délégué
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 03 août 2020.
«(.) Pouvoirs accordés
Le conseil d'administration décide de retirer et ce à partir du 10 août 2020 tout pouvoir de signature préalablement accordé à Monsieur Marc SAVENBERG, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-1160 BRUXELLES, Rue des Pécheries, n°105 Bte 15(...) »
Pour extraits conformes,
Michael PUTMAN
Administrateur délégué
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
23/01/2020
Description : Mod Word 15.1 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe . . ; Réservé au Moniteur belge t } ' ‘ \ ed Déposé /Recute- A ET nal de l'entre francophone de Ixelles prise N° d’ entreprise : 0542 686 987 Dénomination {en entier} : TABLEAUTEC {en abrégé) : Forme juridique : SOCIETE ANONYME : Adresse complète du siège : Boulevard Paepsem, 9 - 1070 Bruxelles Obiet de l'acte : Démission - Nomination : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 20 novembre 2019 de TABLEAUTEC SA tenue au siège de la société Putman Frères SA à Anderlecht | «(..) * ! DELIBERATIONS - RESOLUTIONS | 1-Démission de Domenico RANIERI. L'Assemblée acte la démission de Monsieur Domenico RANIERI de son mandat ¢’Administrateur délégué! avec effet au 31 décembre 2019. L'Assemblée unanimement remercie Monsieur RANIERI pour le parcours réalisé au sein de l’entreprise et l'énergie qu'il a déployée pour garanti sa gestion et son développement. 2- Nomination de Michaél PUTMAN en qualité d’ Administrateur L'Assemblée décide de nommer Monsieur Michaël PUTMAN, dirigeant d'entreprises, domicilié à B- 1190; : FOREST, Avenue DENAYER, n°5; en qualité d’Administrateur, lequel accepte; Cette résolution mise aux voix a recueilli 100 % pour et 0 % contre. Gr | Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 20 novembre 2019 tenu au siège social de la société! PUTMAN FRERES SA à ANDERLECHT. : «(..) i Délibérations - décisions ot 1-Nomination de Michaël PUTMAN en qualité d'administrateur délégué à la gestion journalière ! Comme suite à l'Assemblée générale extraordinaire de la Société tenue le 20/11/2019 laquelle a nommé Monsieur Michaël PUTMAN domicilié à B-1190 FOREST, Avenue DENAYER, n°5, en qualité d'administrateur ;: ce dernier est nommé par décision unanime au poste administrateur délégué à la gestion journalière jusqu'à! Assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes annuels arrêtés au 31/12/2019 ; lequel accepte. ' 2-Le conseil acte la démission de Domenico RANIERI de son mandat d’Administrateur délégué. Sa; démission prend effet à partir du 31 décembre 2019. Le Conseil unanimement remercie Monsieur RANIERI pour le parcours réalisé au sein de l'entreprise et: l'énergie qu'il a déployée pour garantir sa gestion et son développement. Pouvoirs accordés — mise à jour et récapitulation 1)Les Administrateurs collégialement confirment et, pour autant que nécessaire, ratifient pour les actes! 1 ! i : posés antérieurement à la date du présent conseil, le pouvoir accordé aux personnes reprises ci-après: d'engager la société par leur seule signature selon les montants détaillés ci-après : ‘ | «Sur les documents constituant les offres de prix ou de soumissions publiques ou privées ; ! *Sur les factures, demandes ou ordres de paiement et déclarations de créance ; ! “Sur les plans et cahiers de charge correspondant a ces offres de prix ou soumissions. i -sans limite de montants et le cas échéant par subdélégation: : “Madame Françoise PUTMAN, dirigeante d'entreprises, domiciliée à B-1380 LASNE, Grand Chemin, n "18; en sa qualité d'administrateur délégué ; «Monsieur Domenico RANIERI, dirigeant d'entreprises, domicilié 4 B-7382 AUDREGNIES, rue de l'Abbaye. n°8 ; en sa qualité d'administrateur délégué jusqu'au 31/12/2019, date de la fin de son mandat, ensuite de quoi: ; tout pouvoir de signature lui est retiré . } Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et “qualité du notaire instrumentant où de la personne > ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au +
Moniteur
belge
Vv
Mentionner sur la dernière page du Volet B:
«Monsieur Michaël PUTMAN, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-1190 FOREST, Avenue DENAŸYER, n°5; : ven sa qualité d’Administrateur délégué;
: «Monsieur Olivier JASINSKI, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-7110 HOUDENG-GOEGNIES, rue du : Nouveau Canal, n°13, en sa qualité de directeur administratif et financier jusqu'au 31 janvier 2020, ensuite de + quoi tout pouvoir de signature lui est retiré
; «Monsieur Hugues QUINTAES, employé, domicilié à B-3080 TERVUREN, Peperstraat, n°122, en sa qualité i de directeur administratif et financier et ce, a partir du 15 novembre 2019 : a, i -A concurrence de maximum 2.500.000 € hors taxe sur la valeur ajoutée : {Monsieur Daniel MERCIER, Directeur Général Technique (COO), domicilié 4 B-6230 PONT-A- CELLES, ; Rond Point Jean Govaerts, n°5
ı -A concurrence de maximum 1.500.000 € hors taxe sur la valeur ajoutée :
“
“Techno Panel Consult SCS représentée par son gérant et représentant permanent, André HUBIN, sise Pachthostraat 46 à 3080 TERVUREN identifiée à la BCE sous le numéro 0686.965.183
t
i 5
:
2)Les Administrateurs coliégialement confirment et, pour autant que nécessaire, ratifient pour les actes | i posés antérieurement à la date du présent conseil, le pouvoir, sans limite de montant, accordé aux personnes ; | reprises ci-après d'engager la société par leur seule signature ou par subdélégation sur tout document de : {correspondance ou contractuel avec le personnel de l’entreprise, avec les tiers et avec toute autorité, : ‘administration ou service publie, organisation patronale ou syndicale, institution bancaire et financière en ! général :
«Monsieur Micha&l PUTMAN, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-1190 FOREST, Avenue DENAYER, n°5 ; en sa qualité d'Administrateur délégué et précédemment directeur des affaires générales; «Monsieur Olivier JASINSKI, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-7110 HOUDENG-GOEGNIES, rue du : Nouveau Canal, n°13, en sa qualité de directeur administratif et financier jusqu'au 31 janvier 2020, ensuite de : quoi tout pouvoir de signature lui est retiré ;
‘Monsieur Hugues QUINTAES, employé, domicilié à B-3080 TERVUREN, Peperstraat, n°122, en sa qualité | de directeur administratif et financier et ce, à partir du 15 novembre 2019 «Monsieur Marc SAVENBERG, dirigeant d'entreprises, domicilié & B-1160 BRUXELLES, Rue des; Pêcheries, n°105 Bte 15, pour les matières relatives à la gestion des ressources humaines et les relations et! engagements envers les différentes Institutions publiques et privées y relatives et ce, depuis le 1er avril 2018. Sauf en cas de mandat spécifique, seules les personnes citées ci-avant sont autorisées a la signature dans ; le cadre et la limite des pouvoirs accordés.
Retraits de pouvoirs
Enfin, tout pouvoir de signature quelconque accordé aux personnes suivantes est retiré selon les modalités | précisées ci-après :
«Monsieur Olivier JASINSKI, dirigeant d'entreprises, en sa qualité de directeur administratif et financier ; domicilié à B-7110 HOUDENG-GOEGNIES, rue du Nouveau Canal, n°13, avec effet au 1er février 2020
“Monsieur Domenico RANIERI, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-7382 AUDREGNIES, rue de l'Abbaye : n°8 ; en sa qualité d'administrateur délégué, avec effet au 1er janvier 2020 €)»
Michael Putman
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/01/2020
Description : Mod Word 15,1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de F acteau arene
= || onal Ee
V ! Dénomination
Adr
Objet de Pacte : NOMINATION - RENOUVELLEMENT MANDATS - POUVOIRS
d'un (1) an soit jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire délibérant sur les comptes annuels clötures au:
N° d'entreprise : 0542 686 987
(en entier) : TABLEAUTEC
(en abrégé) :
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
esse complète du siège : BOULEVARD PAEPSEM9 1070 BRUXELLES
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 24 juin 2019. «(...)
5éme résolution
L'Assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs dont détail ci-dessous, pour une durée’
31 décembre 2019 : :
représentée par sa représentante permanente Frangoise PUTMAN ;
“PUTMAN HOLDINGS serl, identifiée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0664.601. 523,!
*Madame Francoise PUTMAN, domiciliée 4 1380 LASNE, Grand Chemin, n° 19, «Monsieur Domenico RANIERI, domicilié à 7382 AUDREGNIES, rue de l'Abbaye n°8, Cette résolution mise aux voix a recueilli _100_ % pour et _0_ % contre.-
(Jr
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 24 juin 2019.
«(...)
Délibérations
1.Nominations/renouvellement des mandats
Ensuite des décisions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 24/06/2019 visant la nomination des; administrateurs et le renouvellement des mandats de certains parmi ceux-ci, le Conseil d'Administration, après; discussion, décide à l'unanimité de nommer pour une durée d'un (1) an soit jusqu'à l'Assemblée Générale; d'approbation des comptes qui sera tenue en mai 2020: :
‘Madame Françoise PUTMAN, domiciiée à 1380 LASNE, Grand Chemin, n° 19 aux fonctions d'Administrateur délégué à la gestion journalière et de Présidente du Conseil d'Administration, laquelle accepte; :
“Monsieur Domenico RANIERI, domicilié à 7382 AUDREGNIES, rue de l'Abbaye n°8, à la fonction: d'Administrateur délégué à la gestion journalière, lequel accepte
2.Composition du Conseil d'Administration i
Le Conseil d'Administration est donc dès ce jour composé des personnes suivantes : !
*PUTMAN HOLDINGS scrl, identifiée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0664.601 „523; en qualité d'Administrateur, représentée par sa représentante permanente Françoise PUTMAN ;
délégué à la gestion journalière et Présidente du Conseil d'Administration ;
d'Administrateur délégué à la gestion journalière
posés antérieurement à la date du présent conseil, le pouvoir accordé aux personnes reprises ci- après!
d'engager la société par leur seule signature selon les montants détaillés ci-après :
“Madame Francoise PUTMAN, domiciliée à 1380 LASNE, Grand Chemin, n° 19, en qualité Administrateur!
‘Monsieur Domenico RANIERI, domicilié à 7382 AUDREGNIES, rue de FAbbaye n°8, en, qualité:
3. Pouvoirs
a) Les Administrateurs collégialement confirment et, pour autant que nécessaire, ratifient pour les actes;
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“Sur les documents constituant les offres de prix ou de soumissions publiques ou privées ; ! Sur les factures, demandes ou ordres de paiement et déclarations de créance ; ; Sur les plans et cahiers de charge correspondant à ces offres de prix ou soumissions. i !
Mentionner sur ria derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au versa : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - Annexes du Moniteur belge -Sans limite de montants et le cas échéant par subdélégation :
«Madame Françoise PUTMAN, dirigeante d'entreprises, domiciliée à B-1380 LASNE, Grand Chernin, n°19 ; en sa qualité d'administrateur délégué ;
“Monsieur Domenico RANIERI, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-7382 AUDREGNIES, rue de l'Abbaye n°8 ; en sa qualité d'administrateur délégué ;
“Monsieur Michaël PUTMAN, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-1190 FOREST, Avenue DENAYER, n°5; en sa qualité de Directeur des Affaires Générales;
«Monsieur Olivier JASINSKI, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-7110 HOUDENG-GOEGNIES, rue du Nouveau Canal, n°13, en sa qualité de directeur administratif et financier
-A concurrence de maximum 2.500.000 € hors taxe sur la valeur ajoutée : «Monsieur Daniel MERCIER, Directeur Général Technique (COO), domicilié a B- 6280 PONT-A-CELLES, Rond Point Jean Govaerts, n°5
“Techno Panel Consult SCS représentée par son gérant et représentant permanent, ‘André HUBIN, sise Pachthostraat 45 4 3080 TERVUREN identifiée 4 la BCE sous le numéro 0686.965.183 b)Pouvoirs spéciaux
Les Administrateurs collégialement confirment et, pour autant que nécessaire, ratifient pour les actes posés antérieurement à la date du présent conseil, le pouvoir, sans limite de montant, accordé aux personnes reprises ci-après d'engager la société par leur seule signature ou par subdélégation sur tout document de correspondarice ou contractuel avec le personnel de Pentreprise, avec les tiers et avec toute autorité, administration ou service public, organisation patronale ou syndicale, institution bancaire et financière en général :
“Monsieur Michaël PUTMAN, domicilié à B-1190 FOREST, Avenue DENAYER, n°5; en sa qualité de Directeur des Affaires générales;
“Monsieur Olivier JASINSKI, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-7110 HOUDENG-GOEGNIES, rue du Nouveau Canal, n°13, en sa qualité de directeur administratif et financier. »
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 26 août 2019.
«(...)
Pouvoirs accordés
1)Les Administrateurs collégialement confirment et, pour autant que nécessaire, ratifient pour les actes posés antérieurement à la date du présent conseil, le pouvoir accordé aux personnes reprises ci-après d'engager la société par leur seule signature selon les montants détaillés ci-après :
*Sur les documents constituant les offres de prix ou de soumissions publiques ou privées ; Sur les factures, demandes ou ordres de paiement et déclarations de créance ; *Sur les plans et cahiers de charge correspondant à ces offres de prix ou soumissions. -sans limite de montants et le cas échéant par subdélégation:
“Madame Françoise PUTMAN, dirigeante d'entreprises, domiciliée à B-1380 LASNE, Grand Chemin, n°19 ; en sa qualité d'administrateur délégué ;
‘Monsieur Domenico RANIERI, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-7382 AUDREGNIES, rue de l'Abbaye n°8 ; en sa qualité d'administrateur délégué ;
“Monsieur Michaël PUTMAN, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-1190 FOREST, Avenue DENAŸER, n°5; en sa qualité de directeur des affaires générales;
“Monsieur Olivier JASINSKI, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-7110 HOUDENG-GOEGNIES, rue du Nouveau Canal, n°18, en sa qualité de directeur administratif et financier jusqu'au 31 janvier 2020, ensuite de quoi tout pouvoir de signature lui est retiré
«Monsieur Hugues QUINTAES, employé, domicilië à B-3080 TERVUREN, Peperstraat, n°122, en sa qualité de directeur administratif et financier et ce, à partir du 15 novembre 2019
-A concurrence de maximum 2.500.000 € hors taxe sur la valeur ajoutée :
“Monsieur Daniel MERCIER, Directeur Général Technique (COO), domicilié à B-6230 PONT-A-CELLES, Rond Point Jean Govaerts, n°5
-A concurrence de maximum 1.500.000 € hors taxe sur la valeur ajoutée :
«Techno Panel Consult SCS représentée par son gérant et représentant permanent, André HUBIN, sise Pachthostraat 45 à 3080 TERVUREN identifiée à la BCE sous le numéro 0686.965.183
2)Les Administrateurs collégialement confirment et, pour autant que nécessaire, ratifient pour les actes posés antérieurement à la date du présent conseil, le pouvoir, sans limite de montant, accordé aux personnes reprises ci-après d'engager la société par leur seule signature ou par subdélégation sur tout document de correspondance ou contractuel avec le personnel de lentreprise, avec les tiers et avec toute autorité, administration ou service public, organisation patronale ou syndicale, institution bancaire et financière en général :
“Monsieur Michaël PUTMAN, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-1190 FOREST, Averiue DENAYER, n°5; en sa qualité de directeur des affaires générales;
“Monsieur Olivier JASINSKI, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-7110 HOUDENG-GOEGNIES, rue du Nouveau Canal, n°13, en sa qualité de directeur administratif et financier jusqu'au 31 janvier 2020, ensuite de quoi tout pouvoir de signature lui est retiré ;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
“Moniteur «Monsieur Hugues QUINTAES, employé, domicilié à B-3080 TERVUREN, Peperstraat, n°122, en sa qualité !
belge de directeur administratif et financier et ce, à partir du 15 novembre 2019 !
+ «Monsieur Marc SAVENBERG, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-1160 BRUXELLES, Rue des!
Sb Pêcheries, n°105 Bte 15, pour les matières relatives à la gestion des ressources humaines et les relations et! engagements envers les différentes Institutions publiques et privées y relatives et ce, depuis le 1er avril 2018. Sauf en cas de mandat spécifique, seules les personnes citées ci-avant sont autorisées à la signature dans le cadre et la limite des pouvoirs accordés.
Retraits de pouvoirs
Enfin, tout pouvoir de signature quelconque accordé aux personnes suivantes est retiré selon les modalités précisées ci-après : -
«Monsieur Olivier JASINSKI, dirigeant d'entreprises, en sa qualité de directeur administratif et financier ; domicilié 4 B-7110 HOUDENG-GOEGNIES, rue du Nouveau Canal, n°13, avec effet au 1er février 2020 (>
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Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Mentionner sur la dernière page du Volet Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
26/11/2019
Description : E065* EN er i Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod Word 15.1 a Denose / Keo 9 WODAN 14 v.29 9153 au greffe du tstegaal de l'entreprise N° d'entreprise : 0542 686 987 | Denomination : (en entier) : TABLEAUTEC : (en abrégé) : i : Forme juridique : SOCIETE ANONYME ! Adresse complète du siège: Boulevard Paepsem, 9 1070 Bruxelles Objet de Pacte : DELEGATION DE POUVOIRS : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 24 juin 2019. (...) | i 5ème résolution : ! L'Assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs dont détail ci-dessous, pour une durée; : d'un (1) an soit jusqu’à la date de l'assemblée générale ordinaire délibérant sur les comptes annuels clôturés au; : 31 décembre 2019 : : *PUTMAN HOLDINGS seri, identifiée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0664.601 523, | : représentée par sa représentante permanente Françoise PUTMAN ; ! : «Madame Frangoise PUTMAN, domiciligée 4 1380 LASNE, Grand Chemin, n° 19, : ¢Monsieur Domenico RANIERI, domicilié à 7382 AUDREGNIES, rue de l'Abbaye n°8, ! | Cette résolution mise aux voix a recueilli _100__% pour et _O_% contre.- : ; e) Extrait du procés-verbal du Conseil d’administration du 24 juin 2019. 0) | Délibérations 1.Nominations/renouvellement des mandats Ensuite des décisions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 24/06/2019 visant la nomination des! ! administrateurs et le renouvellement des mandats de certains parmi ceux-ci, le Conseil d'Administration, après! ! discussion, décide à l'unanimité de nommer pour une durée d'un (1) an soit jusqu'à l'Assembiée Générale; ! d'approbation des comptes qui sera tenue en mai 2020: | «Madame Frangoise PUTMAN, domiciliée & 1380 LASNE, Grand Chemin, n° 19 aux fonctions: ! d'Administrateur délégué à la gestion journalière et de Présidente du Conseil d'Administration, laquelle acceple; “Monsieur Domenico RANIERI, domicilié à 7382 AUDREGNIES, rue de Abbaye n°8, à la fonction! : d’Administrateur délégué à la gestion joumalière, lequel accepte ! i 2.Composition du Conseil d'Administration i ! Le Conseil d'Administration est donc dès ce jour composé des personnes suivantes : : i *PUTMAN HOLDINGS scrl, identifi¢e 4 la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0664.601 523; | en qualité d’Administrateur, représentée par sa représentante permanente Francoise PUTMAN ; | «Madame Francoise PUTMAN, domiciliée 4 1380 LASNE, Grand Chemin, n° 19, en qualité d'administrateur : délégué à la gestion joumalière et Présidente du Conseil d'Administration ; : «Monsieur Domenico RANIERI, domicilié à 7382 AUDREGNIES, rue de l'Abbaye n°8, en, qualité. : d'Administrateur délégué à la gestion journalière : | 3. Pouvoirs ! a) Les Administrateurs collégialement confirment et, pour autant que nécessaire, ratifient pour les actes: : posés antérieurement à la date du présent conseil, le pouvoir accordé aux personnes reprises ci-après: d'engager la société par leur seule signature selon les montants détaillés ci-après : *Sur les documents constituant les offres de prix ou de soumissions publiques ou privées ; annen Sur les factures, demandes ou ordres de paiement et déclarations de créance ; : Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la | personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au vérso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2019 - Annexes du Moniteur belge «Sur les plans et cahiers de charge correspondant a ces offres de prix ou soumissions.
-Sans limite de montants et le cas échéant par subdélégation :
oMadame Françoise PUTMAN, dirigeante d'entreprises, domiciliée à B-1380 LASNE, Grand Chemin, n°19 ; en sa qualité d'administrateur délégué ;
oMonsieur Domenico RANIERI, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-7382 AUDREGNIES, rue de l'Abbaye n°8 ; en sa qualité d'administrateur délégué ;
oMonsieur Michaël PUTMAN, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-1190 FOREST, Avenue DENAYER, n°5; en sa qualité de Directeur des Affaires Générales;
oMonsieur Olivier JASINSKI, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-7110 HOUDENG-GOEGNIES, rue du Nouveau Canal, n°13, en sa qualité de directeur administratif et financier
-A concurrence de maximum 2.500.000 € hors taxe sur la valeur ajoutée : oMonsieur Daniel MERCIER, Directeur Général Technique (COO), domicilie à B-6230 PONT-A-CELLES, Rond Point Jean Govaerts, n°5
oTechno Panel Consult SCS représentée par son gérant et représentant permanent, André HUBIN, sise Pachthostraat 45 à 3080 TERVUREN identifiée à la BCE sous le numéro 0686.965,183
b)Pouvoirs spéciaux
Les Administrateurs collégialement confirment et, pour autant que nécessaire; ratifient pour les actes posés antérieurement à la date du présent conseil, le pouvoir, sans limite de montant, accordé aux personnes reprises ci-après d'engager la société par leur seule signature ou par subdélégation sur tout document de correspondance ou contractuel avec le personnel de lentreprise, avec les tiers et avec toute autorité, administration ou service public, organisation patronale ou syndicale, institution bancaire et financière en général :
oMonsieur Michaël PUTMAN, domicilié à B-1190 FOREST, Avenue DENAYER, n°5; en sa qualité de Directeur des Affaires générales;
oMonsieur Olivier JASINSKI, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-7110 HOUDENG-GOEGNIES, rue du Nouveau Canal, n°13, en sa qualité de directeur administratif et financier.
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 20 août 2019.
(...)
Pouvoirs accordés
1)Les Administrateurs collégialement confirment et, pour autant que nécessaire, ratifient pour les actes posés antérieurement à la date du présent conseil, le pouvoir accordé aux personnes reprises ci-après d'engager la société par leur seule signature selon les montants détaillés ci-après : Sur les documents constituant les offres de prix ou de soumissions publiques ou privées ; “Sur les factures, demandes ou ordres de paiement et déclarations de créance ; Sur les plans et cahiers de charge correspondant à ces offres de prix ou soumissions. -sans limite de montants et le cas échéant par subdélégation:
‘Madame Françoise PUTMAN, dirigeante d'entreprises, domiciliée à B-1380 LASNE, Grand Chemin, n°19 ; en sa qualité d'administrateur délégué ;
“Monsieur Domenico RANIERI, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-7382 AUDREGNIES, rue de l'Abbaye n°8 ; en sa qualité d'administrateur délégué ;
‘Monsieur Michaël PUTMAN, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-1190 FOREST, Avenue DENAYER, n°5; en sa qualité de directeur des affaires générales;
Monsieur Olivier JASINSKI, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-7110 HOUDENG-GOEGNIES, rue du Nouveau Canal, n°13, en sa qualité de directeur administratif et financier jusqu'au 31 janvier 2020, ensuite de quoi tout pouvoir de signature lui est retiré
“Monsieur Hugues QUINTAES, employé, domicilié à B-3080 TERVUREN, Peperstraat, n°122, en sa qualité de directeur administratif et financier et ce, a partir du 15 novembre 2019 -A concurrence de maximum 2.500.000 € hors taxe sur la valeur ajoutée :
Monsieur Daniel MERCIER, Directeur Général Technique (COO), domicilié à B-6230 PONT-A-CELLES,
Rond Point Jean Govaerts, n°5
-A concurrence de maximum 1.500.000 € hors taxe sur la valeur ajoutée :
“Techno Panel Consult SCS représentée par son gérant et représentant permanent, André HUBIN, sise Pachthostraat 45 à 3080 TERVUREN identifiée à la BCE sous le numéro 0686.965.183
2)Les Administrateurs collégialement confirment et, pour autant que nécessaire, ratifient pour les actes posés antérieurement à la date du présent conseil, le pouvoir, sans limite de montant, accordé aux personnes reprises ci-après d'engager la société par ieur seule signature ou par subdélégation sur tout document de correspondance ou contractuel avec le personnel de l'entreprise, avec les tiers et avec toute autorité, administration ou service public, organisation patronale ou syndicale, institution bancaire et financière en général :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2019 - Annexes du Moniteur belge „Reserva
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Moniteur
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: ‘Monsieur Michaél PUTMAN, dirigeant d’eritreprises, domicilié 4 B-1190 FOREST, Avenue DENAYER, n°5; jen sa qualité de directeur des affaires générales; !
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‘Monsieur Hugues QUINTAES, employé, domicilié à B-3080 TERVUREN, Peperstraat, n°122, en sa qualité | ! de directeur administratif et financier et ce, à partir du 15 novembre 2019 “Monsieur Marc SAVENBERG, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-1160 BRUXELLES, Rue des; : Pécheries, n°105 Bte 15, pour les matières relatives à la gestion des ressources humaines et les relations et! engagements envers les différentes Institutions publiques et privées y relatives et ce, depuis le 1er avril 2018. Sauf en cas de mandat spécifi que, seules les personnes citées ci-avant sont autorisées à la signature dans ‘Ie cadre et la limite des pouvoirs accordés.
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Enfin, tout pouvoir de sigriature quelcorique accordé aux personnes suivantes est retiré selon les modalités précisées ci-après :
‘Monsieur Olivier JASINSKI, dirigeant d'entreprises, en sa qualité de directeur administratif et financier ; domicilié à B-7110 HOUDENG-GOEGNIES, rue du Nouveau Canal, n°13, avec effet au 1er février 2020
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Pour extraits conformes,
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Démissions, Nominations
27/11/2017
Description : Aprés
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Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
dépôt de l'acte au greffe
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Dénomination
{en abrégé) :
: Objet de l'acte : NOMINATION
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6ème résolution
Le montant des honoraires s'élève
Pour extrait conforme
Signé: Dominique RANIERI
Administrateur délégué
Mentionner sur ia dernière pagé du Volel E : Au recto:
Ay verso
N° d'entreprise : 0542 686 987
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
: Adresse complète du siège : Boulevard Paepsem, 9 1070 Bruxelles
Extrait du PV d'assemblée générale ordinaire du 22-05-2017 :
L'assemblée décide de nommer la société Bruno Vandenbosch & C° Réviseur d'entreprises SPRL {Numéro entreprise 0462.418,301) représentée par son gérant Monsieur Bruno Van Den Bosch en qualité de commissaire pour un terme de 3 ans.
Ses fonctions prendront fin après l'assemblée générale ordinaire de l'an 2020.
Sa mission prendra effet sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017.
Cette résolution mise aux voix a recueilli _100_ % pour et _0_ % contre »
{en entier) : TABLEAUTEC
3.000,00 € par an HTVA.
: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
: Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/07/2017
Description : Mod Word 15,1
Copie à publier aux annexes au Moniteur beige
après dépôt de l'acte au greffe
ide
i= : N° d' d'entreprise : 0542. 2.686. 987
Dénomination
(en entier) : TABLEAUTEC
(en abrégé) :
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège: Boulevard Paepsem, 9 1070 Bruxelles
Objet de Pacte : NOMINATION ET DEMISSION
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 22 mai 2017 :
« L'Assemblée acte la démission des administrateurs suivants :
. IMMO RADEL sorl représentée par sa représentante permanente Marie-Paule DELPLANCQ . ECR SA, représentée par sa représentante permanente Française PUTMAN
: Ensuite de quoi l'Assemblée décide de nommer, jusqu'à l'AGO tenue au mois de mai 2019,
bo aux fonctions d’Administrateur les personnes suivantes :
ie + Putman Holdings scrl, identifiée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 644.601 .523 ii en qualité d’Administrateur, représentée par sa représentante permanente Françoise | : PUTMAN, laquelle accepte
! . Madame Frangoise PUTMAN, domiciliée 4 1380 LASNE, Grand Chemin, n° 19 ; laquelle accepte i Ceite résolution mise aux voix a recueilli_100_ % pour et _D_ % contre.
L'assemblée décide de nommer la société Bruno Vandenbosch & C° Réviseur d'entreprises SPRL (Numéro entreprise 0462.418.301) représentée par son gérant Monsieur Bruno Van Den Bosch en qualité de commissaire pour un terme de 3 ans. Ses fonctions prendront fin après l'assemblée générale ordinaire de l'an 2020. Le montant des honoraires s'élève 3.000,00 € par an HTVA. Sa mission prendra effet sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017. : | Cette résolution mise aux voix a recueilli _100_ % pour et _0_ % contre. » !
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 22 mai 2017 :
« Délibérations
1. Le Conseil d'Administration, après discussion, décide à l'unanimité de nommer : x
Madame Francoise PUTMAN, domiciliée 4 1380 LASNE, Grand Chemin, n° 19 aux fonctions ! ! d'Administrateur délégué et de Présidente du Conseil d'Administration, laquelle accepte ;
i 2. Le Conseil d'Administration est donc dès ce jour composé des personnes suivantes : : . PUTMAN HOLDINGS ser\, identifiée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0644.601.523 en qualité d'Administrateur, représentée par sa représentante permanente ï Françoise PUTMAN ; : !
. Madame Françoise PUTMAN, domiciliée à 1380 LASNE, Grand Chemin, n° 19, ‘ administrateur délégué et Présidente du Conseil d’Administration ;
. Monsieur Domenico RANIERI, domicilié 4 7382 AUDREGNIES, rue de Abbaye n°8, administrateur délégué
Mentionner sur ia dernière page du VoleiB: Au recto: Nom et qualité du notaire insfrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2017 - Annexes du Moniteur belge + Réservé _ au . en ene - neue #oritew belge i Vv : 3. Les Administrateurs collégialement confirment le pouvoir accordé à Madame Françoise PUTMAN ! et Monsieur Domenico RANIERI d'engager la société par leur seule signature sans limite de montants : Sur les documents constituant les offres de prix ou de soumissions publiques ou privées ; Sur les factures, demandes ou ordres de paiement et déclarations de créance ; Sur les plans et cahiers de charge correspondant à ces offres de prix ou soumissions. © oo 4.Les Administrateurs collégialement ratifient ensemble des engagements antérieurement signés par la seule signature de Madame Françoise PUTMAN et de Monsieur Domenico RANIERI o Sur les documents consfituant les offres de prix où de soumissions publiques ou privées ; o Surles factures, demandes ou ordres de paiement et déclarations de créance ; o Sur les plans et cahiers de charge correspondant à ces offres de prix ou soumissions. Pour extrait conforme : Signé: Dominique RANIERI Administrateur délégué be mnnenervern-d Ee nennen Mentionner sur la dernière page du Volet B : “Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
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