Mise à jour RCS : le 20/05/2026
Tamahris
Active
•0540.841.910
Adresse
15 Avenue Arnaud Fraiteur 1050 Ixelles
Activité
Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
15/10/2013
Dirigeants
Informations juridiques
Tamahris
Numéro
0540.841.910
SIRET (siège)
2.223.441.126
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0540841910
EUID
BEKBOBCE.0540.841.910
Situation juridique
normal • Depuis le 15/10/2013
Activité
Tamahris
Code NACEBEL
70.200, 62.200, 73.300•Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques, Activités de conseil en relations publiques et communication
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Finances
Tamahris
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 1.5M | 1.6M | 1.3M |
| EBITDA - EBE | € | 60.0K | 26.5K | -36.7K |
| Résultat d’exploitation | € | 56.1K | 20.0K | -43.6K |
| Résultat net | € | 4.9K | -14.7K | -56.1K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -6,531 | 17,111 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 4,066 | 1,676 | -2,72 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 160.6K | 301.9K | 201.0K |
| Dettes financières | € | 214.3K | 293.4K | 200.2K |
| Dette financière nette | € | 53.7K | -8.4K | -757,51 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,895 | 0 | 0 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 204.0K | 239.1K | 253.8K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 0,329 | -0,928 | -4,158 |
Dirigeants et représentants
Tamahris
3 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 17/07/2023
Numéro: 0540.841.910
Qualité: Administrateur
Depuis le : 17/07/2023
Numéro: 0540.841.910
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 04/06/2024
Numéro: 1011.103.353
Cartographie
Tamahris
Documents juridiques
Tamahris
1 document
STATUTS COORDONNES
STATUTS COORDONNES
17/07/2023
Comptes annuels
Tamahris
9 documents
Comptes sociaux 2022
17/08/2023
Comptes sociaux 2021
14/10/2022
Comptes sociaux 2020
09/08/2021
Comptes sociaux 2019
30/06/2020
Comptes sociaux 2018
27/09/2019
Comptes sociaux 2017
31/08/2018
Comptes sociaux 2016
22/08/2017
Comptes sociaux 2015
22/08/2016
Comptes sociaux 2014
31/08/2015
Établissements
Tamahris
1 établissement
TAMAHRIS
En activité
Numéro: 2.223.441.126
Adresse: 15 Avenue Arnaud Fraiteur 1050 Ixelles
Date de création: 01/11/2013
Publications
Tamahris
9 publications
Démissions, Nominations
23/09/2024
Démissions, Nominations
12/07/2024
Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
25/07/2023
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0540841910
Naam
(voluit) : Tamahris
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Arnaud Fraiteurlaan 15
: 1050 Elsene
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op zeventien juli
Voor mij, Meester Damien COLLON-WINDELINCKX, notaris met standplaats te Etterbeek, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Damien COLLON, Notaire SRL", met zetel te 1040 Etterbeek, Boulevard Saint-Michel 70.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Tamahris ”, met zetel te 1050 Elsene, Arnaud Fraiteurlaan 15, en met ondernemingsnummer BE 0540 841 910.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Meester Caroline De Herdt, notaris, te Lebbeke op 14 oktober 2013, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2013 daarna, onder nummer 13306064.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt:
BUREAU
De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de Heer Vincent van Lennep. De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris het volgende te akteren :
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1. De heer Vincent van Lennep, geboren te Etterbeek op eenentwintig maart duizend negenhonderdvijfenzeventig, Belgische nationaliteit met woonplaats te 1380 Lasne, Grand Chemin 29, BELGIË, die verklaart vijftig (50) aandelen te bezitten;
2. De heer Geert van Gucht, geboren te Asse op dertien november duizend negenhonderdeenenzestig, Belgische nationaliteit met woonplaats te 1000 Brussel, Akenkaai 36 (A32), BELGIË, die verklaart vijftig (50) aandelen te bezitten;
Totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
*23375363*
Neergelegd
20-07-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3.Beslissing om nieuwe aandelen te creëren
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten in het Frans die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
5. Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve formaliteiten. 6. Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders.
7. Zetel
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist. De zaakvoerder, hier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaart hierbij kennis genomen te hebben van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 5:83 en het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Deerde beslissing
De vergadering beslist om de huidige 100 aandelen om te zetten in aandelen van CATEGORIE A.
De vergadering beslist om 5.900 nieuwe aandelen van CATEGORIE A zonder nieuwe inbreng uitgeven te creëren.
De vergadering beslist 4.000 nieuwe aandelen te uitgeven zonder nieuwe inbreng en om een nieuwe
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandelenklasse te creëren, namelijk aandelen van CATEGORIE B.
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen:
• 6.000 aandelen VAN CATEGORIE A, met stemrecht
• 4.000 aandelen VAN CATEGORIE B, zonder stemrecht
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Deze uitgifte van nieuwe aandelen zonder inbreng heeft geen invloed op het aandelenbezit in de vennootschap van elke aandeelhouder, aangezien:
• Geert van Gucht 3000 aandelen CATEGORIE A en 2000 aandelen CATEGORIE B bezit; • Vincent van Lennep 3000 aandelen CATEGORIE A en 2000 aandelen CATEGORIE B bezit.
De vergadering BESLIST aan het verslag voorzien in paragraaf 1 van artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen af te zien.
Vierde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit de statuten in het Frans aan te nemen. Vijfde beslissing
De vergadering beslist de huidige zaakvoerders ontslag te geven uit hun functies en gaat onmiddelijk over tot hun herbenoeming als niet statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur : de heer Vincent van Lennep vernoemd, en de heer Geert Van Gucht, vernoemd. Zesde beslissing
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende beslissing
De vergadering stelt vast dat de zetel van de vennootschap te 1050 Elesene, Armand Fraiteurlaan 15 gevestigd is.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
BEWIJS VAN IDENTITEIT
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen. De comparanten verlenen hun uitdrukkelijke toestemming voor de vermelding van hun rijksregisternummer in deze akte.
Slotbepalingen
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 §1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
Ombudsman
De notaris vestigt de aandacht van de ondergetekenden van huidige akte erop dat er een ombudsman bestaat voor het notariaat, welke kan gecontacteerd worden op volgende website: www. ombudsnotaris.be.
Uitgifte van de akte
Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de minuuthoudende notaris. De partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte online te kunnen consulteren, hetzij via www.naban.be, hetzij via www.myminfin.be, hetzij via www.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
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Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
notaris.be/notariele-akten/mijn-akten. Ondergetekende notaris wijst de partijen op het feit dat deze laatste een authentiek karakter heeft en aldus dezelfde bewijswaarde als een per post of e-mail door de notaris ondertekend afschrift.
De partijen verklaren te volstaan met deze mogelijkheden.
De partijen verklaren te weten dat ondergetekende notaris op eerste verzoek (doch slechts eerst na vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar het adres per post of e-mail dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden afgeleverd.
IZIMI-kluis
De partijen erkennen door de notaris te zijn geïnformeerd dat ze een digitale kopie van hun akte op de website www.izimi.be kunnen vinden, in hun digitale persoonlijke kluis.
Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Recht van honderd euro (€ 100,00), betaald op aangifte door Meester Damien COLLON- WINDELINCKX, notaris.
WAARVAN proces-verbaal.
Gedaan en verleden te Etterbeek, op de bovenge-schreven dagtekening. Na gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, ondertekenden de comparanten aanwezig als gezegd, met Ons, Notaris.
VOLGENDE DE HANDTEKENINGEN
VOOR EENSLUIDENDE UITGIFTE
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
18/05/2015
Description:
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VI N°@entreprise : 0540.841.910 |
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: Dénomination (en entier): Tamahris
(en abrégé) :
| Forme juridique : Société privée a responsabilité limitée E
: Siege: Avenue Louise 475 - 1050 Bruxelles |
| (adresse complète) :
! Obiet(s) de Pacte : Transfert de siége social
i Texte :
; Le Collège de Gérants décide le transfert de siège social à partir du 01/05/2015 vers Avenue Louise | 523 »- 1050 BRUXELLES.
Geert VAN GUCHT : Gérant
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Mentionner sur fa dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso * Nom at sianaftire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2015 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
24/10/2019
Description: “Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
| Voor-
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Belgisch
Staatsblad, V;
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Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) :
(verkort) :
Volledig adres v.d. zetel :
Geert Van Gucht
Zaakvoerder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant :
0540 841 910
Tamahris
Louizalaan 523 - 1050 Elsene
Onderwerp akte : Wijziging zetel
Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 26 augustus 2019
De zetel wordt op datum van 1 oktober 2019 verplaatst
o Van : Louizalaan 523, 1050 Brussel
o Naar : Amaud Fraiteurlaan 15, 1050 Brussel
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derdert te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
25/08/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-08-25/0256549
Rubrique Constitution
17/10/2013
Description: Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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Belgisch
Staatsblad
Luik B - Vervolg
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr :
Benaming (voluit): Tamahris
(verkort):
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 1050 Elsene, Louizalaan 475
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte: Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Caroline De Herdt, Notaris, te Lebbeke op 14 oktober 2013 dat er een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Tamahris” met zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 475 werd opgericht met volgende kenmerken :
OPRICHTER:
1) De heer VAN GUCHT, Geert Remi Maria, geboren te Asse op dertien november duizend negenhonderdeenenzestig, nationaal nummer 611113 461 22, Belgische nationaliteit met woonplaats te 9255 Buggenhout, Houtenmolenstraat 54, BELGIË.
2) De heer VAN LENNEP, Vincent, geboren te Etterbeek op eenentwintig maart duizend negenhonderdvijfenzeventig, nationaal nummer 750321 405 76, Belgische nationaliteit met woonplaats te 1380 Lasne, Grand Chemin 29, BELGIË.
BENAMING: “Tamahris”
RECHTSVORM: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
ZETEL: 1050 Elsene, Louizalaan 475
DOEL:
De vennootschap heeft tot doel:
Voor eigen rekening en rekening van derden, in België en/of buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke industriële, handels-, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verlenen van advies;
het leiden en uitvoeren van projecten;
het geven van training en opleiding;
het coachen van individuele medewerkers, managers en teams;
het ontwikkelen, implementeren en integreren van software oplossingen; het vervullen van tijdelijke management opdrachten;
aan bedrijven, verenigingen, groeperingen, publieke administraties, scholen, universiteiten, instellingen op het vlak van human resources beleid in de brede zin van het woord : HR strategie, organisatie- en operationeel dienstverleningsmodel, HR Informatiesystemen; Implementeren van strategie door middel van veranderingstrajecten, al dan niet met een technologische dimensie;
Alle HR processen : personeelsadministratie, loonverwerking, talent & performance management, salarisbeleid, recrutering & selectie, opleiding;
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot of in verband staan met haar maatschappelijk doel en die van aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk bevorderen of vergemakkelijken;
De vennootschap kan bijgevolg alle roerende en onroerende zakelijke rechten verwerven zoals eigendomsrechten, vruchtgebruik, opstal- of erfpachtovereenkomsten afsluiten, huurcontracten
Griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod PDF 11.1
*13306064*
Neergelegd
15-10-2013
0540841910
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge aangaan, de hiervoor vermelde rechten vervreemden, verhuren, alle kredieten aangaan en daartoe de nodige waarborgen stellen, onder andere hypothecaire en in de meest ruime zin alle rechtshandelingen stellen om dit doel te realiseren;
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, door inbreng, fusie, inschrijving, overname, opslorping of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of die nuttig zijn voor de realisatie van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden van de zaakvoerder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen bouwen, fabriceren en oprichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Zij mag kredieten afsluiten, gewaarborgd met of zonder hypotheek op haar eigendommen. Het sluiten van roerende of onroerende leasing, zowel als leasingnemer dan als leasinggever.
DUUR: onbepaalde duur
KAPITAAL:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) en is vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen, die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
De comparanten verklaren dat het kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro, volledig werd geplaatst, doch slechts werd volstort als volgt:
De storting of overschrijving in geld van het kapitaal werd door iedere verschijner voor zesduizend euro gedaan op een bijzondere rekening die geopend werd op naam van de vennootschap in oprichting bij bij BNP Paribas Fortis te Ohain, onder nummer BE22 0017 0880 5247 blijkens attest afgeleverd op 07 oktober 2013.
Het bewijs van die deponering werd aan de instrumenterende notaris overhandigd. Na attest van de notaris dat de oprichtingsakte werd verleden, kan de vennootschap vrij over die rekening beschikken.
Het niet volgestorte gedeelte zal moeten betaald worden op eenvoudig verzoek van de zaakvoerder. Diensvolgens verklaren de comparanten dat aldus de inbreng is uitgevoerd, als volgt en dat de aandelen in speciën onderschreven werden als volgt:
De Heer Van Gucht Geert, voor vijftig aandelen zonder nominale waarde De Heer Van Lennep Vincent, voor vijftig aandelen zonder nominale waarde Hetzij totaal : honderd aandelen zonder nominale Waarde 100
BESTUUR/MACHTEN: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al of niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd is deze verplicht om onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Bij de oprichting worden er geen statutaire zaakvoerders benoemd.
Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. De zaakvoerders zijn bevoegd voor alle verrichtingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap en hebben daartoe alle machten, met uitzondering van de machten die door de wet of door de statuten enkel aan de algemene vergadering worden toegekend.
De opdracht van de zaakvoerders is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en ook in rechte, als eiser en als verweerder. Hij mag alle akten tekenen, ook die waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent.
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. Gevolmachtigden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge verbinden de vennootschap uitsluitend binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.
JAARVERGADERING:
De jaarvergadering van de vennootschap worden ieder jaar gehouden op de eerste maandag van juni om 10.45 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn, dan wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2015.
BOEKJAAR:
Het maatschappelijk boekjaar vangt aan de eerste januari van een jaar en eindigt éénendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar zal lopen vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt tot 31 december 2014.
Overneming van verbintenissen
De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sedert . Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. Verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het wetboek van Vennootschappen, en dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
WINSTVERDELING:
Het batig saldo van de resultatenrekening nadat alle lasten, provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, vormt de netto-winst van de vennootschap.
Van die winst wordt ieder jaar ten minste één twintigste afgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Die voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het geplaatste kapitaal bereikt heeft. Wanneer ze later onder dat tiende van het geplaatste kapitaal zou dalen, moeten de voorafnemingen hernomen worden.
Over de aanwending van het overblijvende saldo beslist de algemene vergadering, eventueel onder de beperkingen die gesteld worden in de wet op de handelsvennootschappen. Er wordt geen vergoeding toegekend voor het ingebrachte kapitaal, noch voor de voorschotten die door vennoten of hun echtgenoten aan de vennootschap gedaan worden, tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief , zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, Vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappenrecht.
ONTBINDING - VEREFFENING:
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. De vereffenaar(s) treedt/ treden evenwel pas in functie nadat de voorzitter van de territoriaal bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging van zijn/hun benoeming. Zo deze weigert over te gaan tot bevestiging, wijst deze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het saldo van het vennootschapsvermogen gelijkelijk verdeeld over alle volledig afbetaalde aandelen.
Indien er aandelen bestaan die niet volledig volgestort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaandelijke uitkering op de volgestorte aandelen.
BENOEMING NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER:
Wordt als niet-statutair zaakvoerder benoemd :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - Vervolg
1) De heer VAN GUCHT, Geert Remi Maria, geboren te Asse op dertien november duizend negenhonderdeenenzestig, nationaal nummer 611113 461 22, Belgische nationaliteit met woonplaats te 9255 Buggenhout, Houtenmolenstraat 54, BELGIË.
2) De heer VAN LENNEP, Vincent, geboren te Etterbeek op eenentwintig maart duizend negenhonderdvijfenzeventig, nationaal nummer 750321 405 76, Belgische nationaliteit met woonplaats te 1380 Lasne, Grand Chemin 29, BELGIË.
worden benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur, hetgeen zij verklaren te aanvaarden.
Zij verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande deze opdracht. Het mandaat van deze niet-statutaire zaakvoerder is bezoldigd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline De Herdt
Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
25/08/2023
Description: Mod 2.0
ji our it Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
“12 AOÛT 2023
MEN
‘ Forme juridique: SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
. des siéges administratifs, agences, ateliers, dépéts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société , peut, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges d'exploitation, pour : autant que cette décision n'entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la | société.
: Article 3 : Objet
+ La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en ! participation avec ceux-ci
ie La foumiture de conseil
Deposé 7 Recu !.
au greffe digkdbunal de l'entreprise
francophone da Rruvall TTEATT T MTOUAG ITS
N° d'entreprise : 0540.841.910
! Dénomination !
(en entier) : TAMAHRIS !
Siege: A 1050 IXELLES AVENUE ARNAUD FRAITEUR 15
Objet de l’aste : MISE EN CONFORMITE DES STATUTS AU CODES DES SOCIETES DES: : ASSOCIATIONS (CSA) - - TRADUCTION DES STATUTS
: H résulte du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire Damien COLLON : : WINDELINCKX, notaire de résidence à Etterbeek en date du 17 juillet 2023, que l'assemblée a décidé ' : d'adapter ses statuts, conformément au Code des Sociétés et des Associations sans pour autant modifier son. : objet, en français comme suit :
Hl. STATUTS :
: Titre | : Forme légale — Dénomination — Siège — Objet — Durée !
: Article 1 : Nom et forme !
: La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
: Elle est dénommée « Tamahris ».
Article 2 : Siège
: Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
. H peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l'organe d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater ” authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration,
- La direction et l'exécution de projets
- De donner des formations
Le Du coaching individuel des employés, des managers et des équipes
- Le développement, l'implémentation, et l'intégration des solutions logicielles - La complétion de missions de gestion temporaires
Aux entreprises, associations, groupements, administrations publiques, écoles, universités, institutions dans le “domaine de la politique des ressources humaines au sens large :
- Stratégie RH, la prestation de service organisationnel et opérationnel, le système d'information du RH - La mise en place de la stratégie par le biais du processus de changement, avec ou non dimension : technologique
Ls Tous les processus de RH : l'administration du personnel, le traitement des salaires, la gestion des ‘ talents & performances, la politique salariale, le recrutement & la sélection, la formation ; : La société peut accomplir toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières, en Belgique et à l'étranger, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de _ nature a faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. La société peut obtenir tous droits réels mobiliers et immobiliers tel que des droits de propriété, un usufruit, conclure des contrats de superficie ou d'emphytéose, conclure des contrats de location, aliéner les droits juste : mentionnés, louer, contracter tous les crédits et donc établir les garanties nécessaires, notamment les hypothécaires et plus généralement tous les actes juridiques pour réaliser cet objectif. " La société peut, tant bien en Belgique qu'à l'étranger, par apport, fusion, souscription, acquisition, absorption, ‘ ou de n'importe quel autre moyen, à tout autre société qui poursuivent un objet similaire ou lié ou qui sont utiles : a la réalisation son but sociale. La société a le pouvoir d'accomplir tout acte dans le cadre de la rémunération du (des) gérant(s) en espéces/en nature ou via des avantages de toutes sortes. La société peut acquérir, : aliéner, mettre ou prendre en location, faire construire, fabriquer et créer tous bieris mobiliers ou immobiliers,
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recta: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne mcrale à l'égard des tiers
Au verso : Nom ef signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2023 - Annexes du Moniteur belge aussi bien pour son propre compte que pour celui d’un tiers. Elle peut contracter des crédits, des garantis avec ou sans hypothéque sur ses biens. La conclusion d’un bail mobilier ou immobilier, aussi bien en tant que preneur qu’en tant que bailleur. Elle dispose, d'une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur dans d'autres sociétés.La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui conceme la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.
Titre Il : Capitaux propres et apports
Article 5 : Apports
10.000 actions ont été émises.
Les actions sont réparties en :
- 6.000 actions de catégorie A, avec les droits suivants : droit de vote et droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation ;
- 4.000 actions de catégorie B avec les droits suivants : sans droit de vote mais avec droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6 : Appels de fonds
81. Les actions doivent être libérées a leur émission.
En cas d'actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7 : Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions — Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent.
Si la nouvelle émission ne concerne pas ou pas dans la même mesure chaque classe d'actions existante, le droit de préférence ne revient alors qu'aux titulaires d'actions de la classe à émettre, dans la même proportion. Toutefois en cas d'émission d'actions d’une nouvelle classe, le droit de préférence revient à tous les actionnaires existants, quelle que soit la classe d'actions qu'ils détiennent, à concurrence de leur participation dans lavoir social. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'organe qui procède à l'émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d'une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n'a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que l'émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
TITRE III ; TITRES
Article 8 : Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d'ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d'actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions peut être tenu en la forme électronique.
Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des actions.
Article 9 : Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé Fusufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
TITRE IV : ADMINISTRATION — CONTRÔLE
Article 10 : Organe d'administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d'administrateur statutaire, L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Article 11 : Pouvoirs de l'organe d'administration
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2023 - Annexes du Moniteur belge S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut représenter seul la société à l'égard des tiers et accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale. La société est représentée en justice par un administrateur ou par un mandataire désigné à cet effet. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13 : Gestion journalière
L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-délégué, ou a un ou plusieurs directeurs. L'organe d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L'organe d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE
Articte 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier fundi du mois de juin, à 10h45. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d'actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l'ordre du jour. L’organe d'administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l'envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16. Assemblée générale par procédure écrite
$1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.
$2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l'organe d'administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l'assemblée annuelle, l'organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale.
$3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire, Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d’une déclaration datée et signée par l'organe d'administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
Article 17. Admission à l'assemblée générale
Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit étre inscrit en cette qualité daris le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
- le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit eri tant que tel sur les comptes d’un teneur de compte agréé ou de l'organisme de liquidation et doit avoir délivré au doit délivrer à la société une attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l'organisme de liquidation dont apparait cette inscription ;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas étre suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 18. Séances — procès-verbaux
8 1. L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire présent qui détient le plus d'actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
8 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l'organe d'administration ayant le pouvoir de représentation.
Article 19, Délibérations
8 1. Sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote, à l'assemblée générale, chaque action
- de la catégorie A donne droit 4 une voix,
- de la catégorie B donne droit à aucune voix
$ 2. Au cas où la société ne comporterait plus qu'un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
Tout actionnaire peut donner à tout autre, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en son lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d'une cession des actions concernées.
$ 3. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 4. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue à la majorité absolue des voix. Article 20. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l'organe d'administration. Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI : EXERCICE SOCIAL REPARTITION — RESERVES
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 22, Répartition — réserves
Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l'organe d'administration. En cas de répartition, chaque action, quelle que soit sa classe, confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d'une telle décision d'affectation, la moîtié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l'autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies. TITRE VII : DISSOLUTION — LIQUIDATION
Article 23. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 24. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n'aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 25. Répartition de l'actif net
Après payement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, l'actif net est partagé entre les actionnaires.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité, soit en inscrivant des versements supplémentaires à charge des actions qui ne sont pas suffisamment libérées, soit en remboursant en espèces ou en titres les actions libérées dans des proportions supérieures.
L’actif net servira par priorité à rembourser le montant de l'apport au patrimoine. Ensuite, le solde servira à rembourser le montant de l'apport au patrimoine. Le boni de liquidation sera réparti entre les titulaires d'actions, quel que soit leur catégorie, dans la proportion des actions détenues par eux.
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 27. Compétence judiciaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
< F
Réservé
au
Moniteur
belge
Volet B - Suite
: Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la : : société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à : moins que la société n'y renonce expressément.
Vv
Mentionner
: Article 28. Droit commun
‘Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont : réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des : sociétés sont censées non écrites.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. SIGNE DAMIEN COLLON NOTAIRE A ETTERBEEK
sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au versa : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
03/09/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-09-03/0302910
Informations de contact
Tamahris
Téléphone
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Email
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Sites internet
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Adresse
15 Avenue Arnaud Fraiteur 1050 Ixelles