TANJÏA
Active
•0819.242.402
Adresse
65 Pluimstraat(Kor), 8500 Kortrijk
Activité
Production of meat and poultry meat products
Création
25/09/2009
Dirigeants
Informations juridiques
TANJÏA
Numéro
0819.242.402
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0819242402
EUID
BEKBOBCE.0819.242.402
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 25/09/2009
Activité
TANJÏA
Code NACEBEL
10.130, 46.321•Production of meat and poultry meat products, Wholesale of meat and meat products, except meat of poultry and game animals
Domaines d'activité
Manufacturing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
TANJÏA
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 386,6K | 250,8K | 68,7K |
| EBITDA - EBE | € | 250,6K | 115,3K | -111,4K |
| Résultat d’exploitation | € | 249,3K | 114,4K | -111,4K |
| Résultat net | € | 213,4K | 79,7K | -151,2K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 54,168 | 265,237 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 64,817 | 45,983 | -162,169 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 750,41 | 9,5K | 3,0K |
| Dettes financières | € | 2,2M | 2,2M | 2,4M |
| Dette financière nette | € | 2,2M | 2,2M | 2,4M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,637 | 18,979 | -21,382 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 15,4K | -198,0K | -277,7K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 55,205 | 31,775 | -220,242 |
Dirigeants et représentants
TANJÏA
4 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 03/08/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 25/09/2009
Jusqu'au : 02/08/2023
Qualité : Gérant
Depuis le : 25/09/2009
Jusqu'au : 21/02/2011
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 25/09/2009
Jusqu'au : 21/02/2011
Numéro : 0883.998.414
Cartographie
TANJÏA
Documents juridiques
TANJÏA
1 document
Tanjia BV COORD'23
Tanjia BV COORD'23
03/08/2023
Comptes annuels
TANJÏA
13 documents
Comptes sociaux 2022
28/07/2023
Comptes sociaux 2021
19/07/2022
Comptes sociaux 2020
28/07/2021
Comptes sociaux 2019
25/08/2020
Comptes sociaux 2018
19/08/2019
Comptes sociaux 2017
27/09/2018
Comptes sociaux 2016
30/06/2017
Comptes sociaux 2015
21/12/2016
Comptes sociaux 2014
18/12/2015
Comptes sociaux 2013
28/10/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
TANJÏA
1 établissement
2.183.310.345
Actif
Adresse : 8 Ant. Van Vlienderbekestraat(Aal), 8511 Kortrijk
Date de création : 14/12/2009
Activité : 14.71• null
Publications
TANJÏA
10 publications
Modification de la forme juridique, Siège social, Démissions, Nominations
08/08/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0819242402
Naam
(voluit) : TANJÏA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ant. Van Vlienderbekestraat(Aal) 8
: 8511 Kortrijk
Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Michaël Mullie te Zwevegem, op 3 augustus 2023, ter registratie blijkt dat is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de De besloten vennootschap “Tanjïa” waarvan de zetel gevestigd is 8511 Kortrijk (Aalbeke), Ant. Van Vlienderbekestraat 8. Ingeschreven in het RechtsPersonenRegister Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0819.242.402.
De algemene vergadering vat de agenda aan en neemt de volgende beslissingen: Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij driehonderd duizend euro (300.000,00€) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering stelt vast dat er geen wettelijke reserves of niet volstort kapitaal bestaat. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en waarbij het voorwerp niet wordt aangepast.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « Tanjïa».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor
*23379435*
Neergelegd
04-08-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. De statuten wijken dienaangaande niet af van de wet. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met derden, voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake:
1. De handel in alle soorten vee, vis en vlees, vis- en vleeswaren, vleesafvallen, wild en gevogelte, zowel vers als diepgevroren, deegwaren en algemene voeding in de meest ruime zin. Deze handel omvat zowel import als export, groothandel, halfgroot-, klein- en detailhandel, vertegenwoordiging, commissiehandel en agenturen in alle bovenstaande goederen. Het opfokken en slachten van vee en pluimgedierte. Het bewerken en verwerken van vlees en vis, vlees- en viswaren. 2. Het optreden als tussenpersoon in de handel.
3. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen. Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies.
4. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
5. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of dienstverlenende ondernemingen.
6. Het verlenen van licenties, brevetten, octrooien, merknamen of labels, alle rechten op know-how en ontwikkelde procedés en concepten, evenals de uitbating ervan, het verhuren en het ontvangen van eventuele royalties.
7. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin. Het patrimonium van de vennootschap beheren, in de ruimste zin van het woord, oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen zowel in roerende als in onroerende goederen. Binnen dit kader kan men overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen en het aankopen, verkopen, opschikken, valoriseren, bouwen, huren, verhuren of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd.
8. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
9. Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van handel in de kunst.
10. De vennootschap mag zich in haar voordeel borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede- eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze. Het toestaan, in haar voordeel, van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmandaten en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen, als bedoeld in de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het staat en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en in alle uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving.
11. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en/of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen. De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen aan andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk voorwerp gelijk, verwant of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haarbedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
De vennootschap mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd veertig (240) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven mits goedkeuring overeenkomstig artikel 9 van de statuten. TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder voorafgaande goedkeuring wel worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Vrije overdraagbaarheid
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De bezoldiging van de bestuurders kan bestaan uit een periodieke verloning alsook uit belastbare voordelen in natura van onroerende en roerende goederen zoals voertuigen, telefoon, internet, energie, de betaling van de sociale bijdragen, Vrij Aanvullende Pensioen Zelfstandigen (VAPZ) en eventuele andere roerende of onroerende zaken.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op derde zaterdag van de maand juni om elf uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking
tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien er vruchtgebruik rust op alle of bepaalde aandelen, wordt het stemrecht door de vruchtgebruiker uitgeoefend.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 18 bis elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg § 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. §3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zevende dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
3. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in artikel 18bis van deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van dat jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Het besluit van het bestuurdersorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de bestuurder bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wist of, gezien de omstandigheden, behoorde te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is hij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de enige aandeelhouder terugvorderen, ongeacht zijn goede of kwade trouw.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel te wijzigen en te vestigen te 8500 Kortrijk, Pluimstraat 65.
Vijfde besluit
De algemene vergadering benoemt, voor zoveel als nodig, de heer AMELOOT Maxime, voornoemd, als niet-statutair bestuurder. De heer AMELOOT Maxime, voornoemd, verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
B. Volmacht voor de coördinatie van de statuten en machtigingen allerhande. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Alle beslissingen werden met eenparigheid van stemmen genomen.
- VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL -
Bijlage :
- Uitgifte
- gecoördineerde statuten
Opgemaakt door Elien Turpyn, geassocieerd notaris te Zwevegem
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
29/12/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-12-29/0412107
Comptes annuels
30/12/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-12-30/0407773
Comptes annuels
07/11/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-11-07/0386238
Comptes annuels
03/10/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-10-03/0352806
Comptes annuels
03/10/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-10-03/0346451
Comptes annuels
02/01/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-01-02/0001269
Siège social, Capital, Actions, Démissions, Nominations
21/03/2011
Description : Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
I MONITEUR
BE ~7, 03. 2011
DIRECTION RECHTBANK KOOPHANDEL } 1 -03- 204 KORTRIJK "Griffie
BELGISCH STAATSS : Ondememingsnr: 0819.242.402 :
Benaming
(voluit): Tanjia
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 8930 Menen (Rekkem), Lar Blok K13.
Onderwerp akte : Statutenwijziging
: Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 21 februari 2011 ı : (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende: i
EERSTE BESLUIT —WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL :
: De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 8930 Menen (Rekkem),' : LAR, Blok K13, naar 8511 Kortrijk (Aalbeke), Ant. Van Vlienderbekestraat 8. : : Artikel 2 van de bestaande statuten wordt herschreven als volgt:
“Artikel 2. : Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8511 Kortrijk (Aalbeke), Ant. Van Viienderbekestraat 8. : : Hij mag verplaatst worden in België binnen het Nederlandstalig taalgebied en het tweetalig gebied Brussel-; : hoofdstad, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering die in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad moet: : worden bekendgemaakt.
De vennootschap kan, zowel in Belgié als in het buitenland, bijkomende administratieve en bedrijfszetels, : ' alsmede kantoren, bijhuizen en agentschappen oprichten bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering.”
TWEEDE BESLUIT - ONTSLAG ZAAKVOERDER
De algemene vergadering neemt kennis van de vraag tot ontslag als statutaire zaakvoerder van de BVBA: : "Tanjia”, de BVBA “Bel’ Quality Meats”, met zetel in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, te 8930 Menen: : (Lauwe), Schonekeerstraat 54, houder van het ondememingsnummer en BTW-nummer BE 0883.998.414, met: ‘als vaste vertegenwoordiger, de heer Lahcen Bouzarif, wonende te 8930 Menen, Groenestraat 191, en beslist: : om het ontslag te aanvaarden vanaf heden. :
: De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het vorige boekjaar geldt als: t kwijting voor de uittredende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens dat boekjaar. : | De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het lopende boekjaar geldt als: : kwijting voor de uittredende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar gestart op: : 31 december 2010 tot op heden. :
: Artikel 13 van de bestaande statuten wordt daartoe herschreven, zoals vermeld in het besluit hierna: ‚ opgenomen. :
DERDE BESLUIT — VOORLEZING, KENNISNAME EN BESPREKING STUKKEN :
De voorzitter geeft lezing aan de vergadering van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig: : artikel 288 van het Wetboek van Vennootschappen met een omstandige verantwoording voor de geplande: : wijziging van de respectievelijke rechten van de verschillende soorten aandelen. : ti De voorzitter geeft toelichting aan de vergadering over het verslag dat in de agenda werd aangekondigd. : Elke vennoot erkent een kopie van deze documenten ontvangen te hebben, ervan kennis te hebben genomen: I; en voldoende ingelicht te zijn. :
VIERDE BESLUIT ~-AFSCHAFFING CATEGORIEEN AANDELEN :
: De algemene vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd door 240 aandelen,: : zijnde
- 120 aandelen categorie A.
- 120 aandelen categorie B.
De algemene vergadering beslist om de categorieën van aandelen af te schaffen, zodat alle aandelen:
‚ dezelfde rechten en plichten hebben. :
Hiertoe worden de volgende artikelen uit de bestaande statuten herschreven als volgt:
Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : ‘Recto: Naam en hoedanigheid v van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2011 - Annexes du Moniteur belge “Artikel 5. : Kapitaal.
Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op driehonderd duizend euro (300.000,00 €) vertegenwoordigd door tweehonderd veertig (240)-aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk één/tweehonderd veertigste (4/240ste) van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.” “Artikel 11. : Overdracht van aandelen, wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt. De aandelen mogen slechts overgedragen worden onder de levenden en overgaan wegens overlijden, dan met toestemming van ten minste de helft der vennoten, in het bezit van ten minste de drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld of indien er slechts twee vennoten zijn, met de toestemming van de medevennoot.
Deze bepaling is toepasselijk zowel op de overdrachten of overgangen in volle eigendom, dan op deze in vruchtgebruik of in blote eigendam, alsmede op de overgang van rechten tengevolge van de toepassing van de regels betreffende de huwgemeenschap van goederen bestaande tussen de vennoot en zijn echtgenoot of van huwelijksvoorwaarden.
Zij is ook toepasselijk op al de gevallen van openbare verkoping tengevolge van een rechterlijke beslissing of wegens een andere oorzaak.
Bij afwijking van wat voorafgaat, mogen de aandelen echter vrij overgedragen worden onder de levenden door een vennoot en overgaan wegens overlijden van eer vennoot aan een medevennoot. De aandelen zijn eveneens vrij overdraagbaar wegens overlijden van een vennoot, maar enkel in vruchtgebruik, aan de op datum van het overlijden niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot of aan de niet feitelijke gescheiden echtgenoot, behoudens wanneer de feitelijke scheiding onafhankelijk is van de wil van de echtgenoten et bijgevolg niet het gevolg is van een meningsverschil tussen hen. Een vrije overdracht is eveneens toegelaten aan een vennootschap waarvan de overdrager de meerderheid van de stemgerechtigde aandelen bezit. Wanneer in de vennootschap-overnemer de meerderheid van de aandelen niet meer toebehoort aan de overdrager, dan ontstaat van rechtswege in het voordeel van de andere vennoot of vennoten van onderhavige vennootschap een recht van aankoop van de aandelen van deze vennootschap-vennoot in onderhavige vennootschap.
Voor de modaliteiten van aankoop, de vaststelling van de prijs en de termijn van betaling wordt verwezen naar hetgeen in artikel 12 is voorzien.
Elke vennootschap-vennoct is verplicht de hiervoren beschreven wijziging van meerderheid onmiddellijk en alleszins binnen de vijftien dagen volgend op deze wijziging te melden aan de zaakvoering van onderhavige vennootschap zodat deze de aankoopprocedure in het voordeel van de andere vennoot of vennoten kan uitvoeren.”
“Artikel 13. : Zaakvoering.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur die wordt vastgesteld. ‘ Wordt aangesteld als statutaire zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap, de heer Maxime Ameloot, wonende te 8511 Kortrijk (Aalbeke), Ant. Van Vlienderbekestraat 8, die aanvaardt. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te duiden, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regeis van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht, wordt benoemd in een rechtspersoon, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.”
VIJFDE BESLUIT — HERFORMULERING BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN De algemene vergadering beslist om de bevoegdheden van de zaakvoerder te herformuleren, en dit door het bestaande artikel 15 te schrappen en te vervangen als volgt:
“Artikel 15. : Meerdere zaakvoerders
Ingeval er meerdere zaakvoerders zijn, dan heeft elke zaakvoerder de volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dan kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. De zaakvoerders kunnen voor de gedeeltelijke uitoefening van hun bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid een bijzondere volmacht geven aan een derde, Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dan moeten alle zaakvoerders deze volmacht gezamenlijk geven.”
ZESDE BESLUIT - OPDRACHT EN VOLMACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN
De algemene vergadering geeft
- opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten. - opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten alsook om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde oak alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2011 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
aan het
Belgisch
Staatsblad
‘
\
’
:
:
4 }
t
behouden —
Opgemaakt te Menen op 21 februari 2011.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) u
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2011 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
08/01/2010
Description : Mod 2.0
\ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
ggn
\ / See veninga: 0819.242.402
vont” Tanjia
Recaisvorrn : Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zeel: Lar Blok K13 8930 Menen
Eden an grecs cie
EEE EEN ELS - Overdracht aandelen - Aanstelling vakdeskundige
Tekst
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 8/12/2009
1. De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de overdracht in aandelen goed. Het betreft 20 aandelen. Dit resulteert dat de Heer Luc Ameloot nu 60 aandelen heeft en de Heer Maxime Ameloot 20 aandelen. Aangezien de overdracht
ontstaat tussen medevennoten binnen dezelfde categorie van aandelen mogen de aandelen vrij worden overgedragen. Dit overeenkomstig de oprichtingsakte artikel 11.
2. Na beraad wordt beslist dat gediplomeerd beenhouwer Luc Ameloot het best in aanmerking komt voor de functie van vakdeskundige. De algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de aanwijzing van de Heer Luc Ameloot als vakdeskundige voor BVBA Tanjia goed.
Ameloot Maxime
zaakvoerder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 08/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Cp Cs wate ale van LUK B vermelcen : Kasie . Neem or neecanignaid ven de insttumemerende zotes. nati ver GS DErSO{u)rion) Jevocca 62 recatszersoon ien aanzien van Gerten 1e Veneger Hee (UCI
Vigvgs. Naam en venwiekening.
Rubrique Constitution
14/10/2009
Description :
Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
“Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 14/10/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
' à
1
NEENC
LU ma *09144667*
] . Ondememingsnr : BAIA Quad YoR
Benaming
(voluit): Tanjia
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 8930 Menen (Rekkem), LAR, Blok K13
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op vijfentwintig september tweeduizend en negen (neergelegd vóór registratie), blijkt de volgende oprichting;
1. De rechtsvorm van de vennootschap en haar naam:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Tanjia”.
2. De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap:
8930 Menen (Rekkem), LAR, Blok K13.
3. De duur van de vennootschap:
De vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
4. De nauwkeurige opgave van de identiteit van de oprichters:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BEL' QUALITY MEATS”, met zetel in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, te 8930 Menen (Lauwe), Schonekeerstraat 54, houder van het ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0883.998.414.
- de heer AMELOOT Maxime Omer Eugene, wonende te 8511 Kortrijk (Aalbeke), A. Van Vlienderbeekestraat 8.
- de heer AMELOOT Luc Leon, wonende te 8511 Kortrijk (Aalbeke), A. Van Vlienderbeekestraat 8.
- de heer AMELOOT Jean-Marie Roger, wonende te 8560 Wevelgem (Gullegem). Hondschotestraat 161.
5. Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal, de samenstelling van het maatschappelijk kapitaal (in voorkomend geval, de conctusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbrengen in’ natura), het gestorte bedrag, de vennoten die hun inbreng nog niet volledig hebben volgestort met het bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen, het bedrag van het eventueel toegestane kapitaal:
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt driehonderd duizend euro (300.000,00 €), vertegenwoordigd door tweehonderd veertig (240) aandelen, zijnde
- honderd twintig (120) aandeten categorie A
- honderd twintig (120) aandeten categorie B, |
telkens zonder vermelding van waarde, die elk één / tweehonderd veertigste (1/240ste) van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.
Het maatschappelijk kapitaal is volledig --onderschreven als volgt:
inbreng in geld
- de heer AMELOOT Maxime Omer Eugene heeft ingetekend op veertig aandelen categorie B voor vijftigduizend euro (50.000,00 €), welk bedrag volstort is met een inbreng in geld ten belope van vijftigduizend euro (50.000,00 €).
- de heer AMELOOT Luc Leon heeft ingetekend op veertig aandelen categorie B voor viftigduizend euro (50.000,00 €), welk bedrag volstort is met een inbreng in geld ten belope van vijftigduizend euro (50.000,00 €). - de heer AMELOOT Jean-Marie Roger heeft ingetekend op veertig aandelen categorie B voor vijftigduizend euro (50.000,00 €) welk bedrag volstort is met een inbreng in geld ten belope van vijftigduizend euro (50.000,00 €).
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 14/10/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
De instrumenterende notaris bevestigt de deponering van het gestorte kapitaal in geld, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschap, waarbij de deponering werd verricht bij de KBC Bank.
inbreng in natura
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BEL' QUALITY MEATS” heeft ingetekend op honderd twintig (120) aandelen categorie A, en hij heeft hiervoor een inbreng in natura verricht. De oprichters hebben het bijzonder verslag opgesteld betreffende de kapitaalvorming door inbreng in natura, met uiteenzetting waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalvorming van belang zijn voor de vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusie van het bijgevoegde revisoraal verslag.
Tevens heeft de bedrijfsrevisor Piet Dujardin, die de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin’ te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, vertegenwoordigt en aangeduid werd door de oprichters, het revisoraal verslag opgesteld. Het revisoraal verslag
- heeft betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en de toegepaste waarderingsmethoden - geeft aan of het resultaat van deze methoden, ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale of fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen en, in voorkomend geval, met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, en
- vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit met de volgende woorden:
“6. BESLUIT
Ingevolge het ingestelde onderzoek bij de oprichting met inbreng in natura van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tanjia, kan ik besluiten dat :
1. De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De oprichters van de vennootschap zijn verantwoordelijk voor de waardering van de inbreng en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, verhoogd met een vergoeding in rekening courant.
2. De methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is, gezien ze gebaseerd is op een tussen onafhankelijke partijen overeengekomen waarde en leidt tot een inbrengwaarde die overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie verstrekte aandelen te verhogen met een vergoeding in rekening courant. De gehanteerde en overeengekomen waarde kwam tot stand op basis van een opgemaakte budgetprognose voor de komende jaren. Gelet op een waardering rekening houdend met toekomstverwachtingen en de in rekening gebrachte groe! zoals opgenomen in het bezorgde budget, kunnen wij geen vaststaande uitspraak doen gelet op de onzekerheid die inherent is aan toekomstgebonden elementen. De inbrengwaarde wordt evenwel niet ondersteund door de reeds gerealiseerde omzet en het rendement uit de bedrijfsactiviteit gevoerd onder de naam “Tanjia” tot op heden. Mbt. de merknaam “Tanjia” hebben wij begrepen dat deze op vandaag bruikbaar is, doch dat er momenteel een bezwaarprocedure lopend is bij het Europese merkenbureau, waardoor het definitieve gebruik ervan pas zou vaststaan ongeveer eind 2010. M.b.t. de commerciële en financiële impact van een mogelijke weigering tot verder gebruik van het merk dienen wij een voorbehoud te formuleren.
Blijkens attest dd. 2 september 2008 van het Ontvangkantoor Kortrijk 3 bestond er op voormelde datum een openstaande schuld aan verkeersbelasting t.b.v. 127,51 EUR.
Blijkens rekeninguittreksel afgesloten op 26/08/2009 vanwege de RSZ bestond er een RSZ schuld t.b.v. 2.532,02 EUR.
Het attest in toepassing van artikel 442bis WIB inzake directe belastingen en het attest in toepassing van artike! 41quinquies van de wet van 27 juni 1969 inzake RSZ schulden zal rekening houdend met voormelde openstaande schulden niet kunnen worden afgeleverd, Derhalve is de overnemer hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele dergelijke schulden van de overlater.
3. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaande uit 120 aandelen zonder nominale waarde van de BVBA TANJIA en een bijkomende vergoeding in rekening courant t.b.v. 33.965,04 EUR, wordt toegekend aan de BVBA Bel'Quality Meat, voornoemd.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de operatie waarin dit verslag werd opgesteld.
Wevelgem, 25 september 2009
B.V.B.A. Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin
Vertegenwoordigd door BVBA Dujardin & C°
Vertegenwoordigd door Piet Dujardin, bedrijfsrevisor”
Elke oprichter erkent een kopie ontvangen te hebben van deze verstagen en ervan kennis te hebben
genomen.
Het revisoraal verslag en het bijzondere verslag van de oprichters worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen.
Het gestort kapitaal bedraagt zodoende driehonderd duizend euro (300.000,00 €).
6. Het begin en het einde van het boekjaar: Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 14/10/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Het boekjaar vangt aan op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Het eerste boekjaar loopt tot éénendertig december tweeduizend en tien.
7. De bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Het positief saldo van de resultatenrekening opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de nettowinst uit van een boekjaar.
Van deze winst, wordt minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de wettelijke reserve één/tiende bereikt van het geptaatst kapitaal.
De vergadering beslist op voorstel van het college van zaakvoerders over de aanwending van het saldo. Na delging van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst tot de terugbetaling van het volgestorte gedeelte van de aandelen.
Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de aandelen herstellen, hetzij door aanvullende fondseninvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in het voordeel van de aandelen die voor een hoger bedrag werden volgestort.
Het beschikbaar saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.
8. De aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden, de omvang van hun bevoegdheid en de wijze waarop zij deze uitoefenen, hetzij alleen, hetzij gezamenlijk, hetzij als college:
De vennootschap wordt bestuurd door evenveel zaakvoerders als er categorieën van aandelen zijn, of een veelvoud ervan, steeds vennoten, benoemd door de algemene vergadering die de duur der mandaten bepaalt. Wanneer een rechtspersoon geen vennoot is, maar voor de meerderheid van de aandelen in eigendom is van een vennoot, kan deze rechtspersoon eveneens worden benoemd tot zaakvoerder. Wanneer in de vennootschap-zaakvoerder, de meerderheid van de aandelen niet meer toebehoort aan de overdrager, dan vervalt van rechtswege haar mandaat van zaakvoerder, en dient de categorie van aandelen die deze zaakvoerder heeft voorgedragen onmiddellijk te voorzien in een nieuwe kandidaat-zaakvoerder. Het college van zaakvoerders zal steeds bestaan uit zaakvoerders naar evenredigheid voorgedragen door iedere categorie van aandelen. Aan het mandaat van elk van deze zaakvoerders komt van rechtswege een einde wanneer hij geen vennoot meer is. Er moet in een dergelijk geval niet in zijn vervanging voorzien worden. De algemene vergadering mag altijd, zonder de vormen en voorwaarden vereist voor het wijzigen der statuten te moeten naleven, maar met het akkoord van de statutaire zaakvoerder of zaakvoerders indien er bestaan, overgaan tot het benoemen van niet-statutaire zaakvoerders. In dit laatste geval bepaalt zij de duur der mandaten en gebeurlijk de machten der nieuwe zaakvoerders.
Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot zaakvoerder, stelt deze onder zijn aandeelhouders, vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger natuurlijke persoon aan die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. In geval een zaakvoerder een rechtspersoon zou zijn dient de identiteit van de vaste vertegenwoordiger van deze zaakvoerder- rechtspersoon éénparig aanvaard worden door alle vennoten.
Worden aangesteld als statutaire zaakvoerders, voor gans de duur van de vennootschap, - voorgedragen door aandelencategorie A: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEL QUALITY MEATS”, met zetel in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, te 8930 Menen (Lauwe), Schonekeerstraat 54, houder van het ondememingsnummer en BTW-nummer BE 0883.998.414, vertegenwoordigd zoals gezegd en voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, de heer Lahcen Bouzarif, wonende te 8930 Menen (Lauwe), Schonekeerstraat 54, welke benoeming door alle vennoten aanvaard wordt.
- voorgedragen door aandelencategorie B: de heer Maxime Ameloot, die aanvaardt. De enige zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur. Al de akten die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet, vallen onder zijn bevoegdheid. De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de venneotschap jegens derden en in rechte zowel als eiser of als verweerder.
Zijn er twee of meer zaakvoerders dan vormen zij samen een college dat beraadslaagt, besiist en handelt zoals de raad van bestuur in naamloze vennootschappen. Een zaakvoerder die niet kan aanwezig zijn op een vergadering van het college van zaakvoerders kan aan een ander zaakvoerder volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats aan de stemming deel te nemen, bij eenvoudige brief, per telefax, elektronische post of enig ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde en een schriftelijk bewijs van verzending aan de zijde van de verzender. Om geldig te kunnen beraadslagen of beslissen, dient steeds iedere categorie van aandelen te zijn vertegenwoordigd. Een zaakvoerder mag echter aldus over niet meer dan twee stemmen beschikken. De beraadslagingen van het college van zaakvoerders worden vastgelegd in een bijzonder register. De notulen worden ondertekend door de zaakvoerders die deelnamen aan de beraadslaging. De kopijen en uittreksels van de notulen, in gelijk welke omstandigheid af te leveren, worden gelijkvormig verklaard en ondertekend door alle zaakvoerders gezamenlijk handelend. Is er een college van zaakvoerders dan wordt de vennootschap jegens derden en in rechte Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 14/10/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
vertegenwoordigd door minimum evenveel zaakvoerders als er categorieën van aandelen zijn, waarvan telkens iedere categorie van aandelen vertegenwoordigd is door een zaakvoerder die door de betreffende categorie werd voorgedragen, gezamenlijk handelend, onverminderd de eventuele delegatie van machten en onverminderd de daden van dagelijks bestuur waarvoor elke zaakvoerder afzonderlijk kan handelen. In het bijzonder in volgende gevallen diener meerdere zaakvoerders gezamenlijk te handelen:
- doorvoeren van investeringen, zowel roerend als onroerend
- verkopen van investeringen, zowel roerend als onroerend
- afsluiten van contracten op middellange en lange termijn
- afsluiten van huurcontracten
- het afsluiten van leningscontracten en financieringen
- aankopen of verkopen van deelnemingen
- indienstneming en ontstag van personeel
- alle daden van dagelijks bestuur boven het bedrag van vijfduizend euro (5.000,00 €).
De zaakvoerder of het college van zaakvoerders hebben het recht, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, machten te verlenen voor bepaalde doeleinden. Zij bepalen de vergoedingen verbonden aan deze delegatie van machten.
9. De aanwijzing van een commissaris:
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2 ° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
10. De nauwkeurige omschrijving van het doel:
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met derden, voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake:
1.De handel in alle soorten vee, vis en vlees, vis- en vleeswaren, vleesafvallen, wild en gevogelte, zowel vers als diepgevroren, deegwaren en algemene voeding in de meest ruime zin. Deze handel omvat zowel import als export, groothandel, halfgroot-, klein- en detailhandel, vertegenwoordiging, commissiehandel en agenturen in alle bovenstaande goederen. Het opfokken en stachten van vee en pluimgedierte. Het bewerken en verwerken van vlees en vis, vlees- en viswaren.
2.Het optreden als tussenpersoon in de handel.
3.Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen. Het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies.
4.Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
5.Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of dienstverlenende ondernemingen.
6.Het verwerven van licenties, brevetten, octrooien, merknamen of labels, alte rechten op know-how en ontwikkelde procédés en concepten, evenals de uitbating ervan, het verhuren en het ontvangen van eventuele royalties.
7.Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van
alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin. Het patrimonium van de vennootschap beheren, in de ruimste zin van het woord, oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middeten beteggen zowel in roerende als in onroerende goederen. Binnen dit kader kan men overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of vereniging eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen en het aankopen, verkopen, opschikken, valoriseren, bouwen, huren, verhuren of teasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd.
8 Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten,
de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
9. Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van handel in de kunst. 10.De vennootschap mag zich in haar voordeel borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondememingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze. Het toestaan, in haar voordeel, van teningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmandaten en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beteggingsadvies doen, als bedoeld in de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de
Voor-
behouden
* aan het
Belgisch
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 14/10/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Staatsblad
secundaire markten, het staat en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en in alle uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving. 11.Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondememingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en/of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen. De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, - fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen aan andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk, verwant of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, : overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en: voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doe! in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren. De vennootschap mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan bevorderen.
11. De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten, alsook de voorwaarden voor de | toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
leder jaar, op de eerste zaterdag van de maand juni, om elf uur, heeft de jaarvergadering plaats in de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats in de gemeente waar de zete! van de vennootschap - gevestigd is, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en elf.
12. Verbintenissen namens de vennootschap in oprichting:
Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen worden ter gelegenheid van huidige oprichting, de rechten en de verplichtingen die voortvloeien uit de verbintenissen die namens de vennootschap in oprichting zijn verricht tussen vijftien september tweeduizend en negen en de ondertekening van huidige oprichtingsakte, overgenomen door huidige vennootschap, en dit onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van de oprichtingsakte bij de rechtbank van koophandel.
a
a °
Opgemaakt te Menen op 30 september 2009.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen.
Hierbij ook neergelegd:
- afschrift van de akte.
- verslag van de bedrijfsrevisor.
- verslag van de oprichters.
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Informations de contact
TANJÏA
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
65 Pluimstraat(Kor), 8500 Kortrijk