Mise à jour RCS : le 01/06/2026
TARGIT BENELUX
Active
•0667.710.188
Adresse
5 Hendrik Consciencestraat Box 402 2800 Mechelen
Activité
Autres activités de service d’information
Création
14/12/2016
Dirigeants
Informations juridiques
TARGIT BENELUX
Numéro
0667.710.188
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0667710188
EUID
BEKBOBCE.0667.710.188
Situation juridique
normal • Depuis le 14/12/2016
Capital social
916 713.89 EUR
Activité
TARGIT BENELUX
Code NACEBEL
63.920, 82.990, 82.100•Autres activités de service d’information, Autres activités de service de soutien aux entreprises n.c.a., Activités de service de bureau et de soutien administratif
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, administrative and support service activities
Finances
TARGIT BENELUX
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 360.0K | 0 | 0 | 0 |
| Marge brute | € | 360.0K | 110.6K | 164.5K | 132.1K |
| EBITDA - EBE | € | 59.7K | 110.7K | 112.8K | 60.8K |
| Résultat d’exploitation | € | 59.7K | 110.7K | 112.8K | 60.8K |
| Résultat net | € | 44.2K | 79.6K | 81.6K | 35.7K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -2,183 | -32,763 | 24,492 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 16,574 | 100,105 | 68,6 | 45,983 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 7.6K | 31.9K | 19.9K | 12.8K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 421.3K | 608.9K |
| Dette financière nette | € | -7.6K | -31.9K | 401.4K | 596.0K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 0 | 3,557 | 9,81 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 1.2M | 1.2M | 541.3K | 459.7K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 12,283 | 71,93 | 49,615 | 27,055 |
Dirigeants et représentants
TARGIT BENELUX
3 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 08/07/2025
Numéro: 0667.710.188
Qualité: Administrateur
Depuis le : 08/07/2025
Numéro: 0667.710.188
Qualité: Administrateur
Depuis le : 08/07/2025
Numéro: 0667.710.188
Cartographie
TARGIT BENELUX
Documents juridiques
TARGIT BENELUX
2 documents
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
10/08/2022
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
10/08/2023
Comptes annuels
TARGIT BENELUX
7 documents
Comptes sociaux 2023
26/07/2024
Comptes sociaux 2022
04/07/2023
Comptes sociaux 2021
19/07/2022
Comptes sociaux 2020
06/07/2021
Comptes sociaux 2019
10/07/2020
Comptes sociaux 2018
17/07/2019
Comptes sociaux 2017
24/07/2018
Établissements
TARGIT BENELUX
1 établissement
3C INVEST
En activité
Numéro: 2.259.723.678
Adresse: 48 Tremelobaan Box 1 3140 Keerbergen
Date de création: 14/12/2016
Publications
TARGIT BENELUX
10 publications
Démissions, Nominations
23/07/2025
Siège social, Divers
16/04/2020
Description: Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
‘ NEERGELEGD £
: 07 APR. Griffie 2020 Ondernemingsrachibant
ep fesses pee eee ne nenne nen anne nn ann anne te Leuven. eeen
Ondernemingsnr: 0667.710.188 !
Benaming !
toit) : 3C INVEST :
(verkort) : !
Rechtsvorm : Commandaire Vennootschap op Aandelen i
i Volledig adres v.d. zetel: Tremelobaan 48A, 3140 Keerbergen
i Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel- erratum
: ingevolge de beslissing van de bjizondere algemene vergadering van 02.04.2020 gehouden ten! : maatschappelijke zetel van 3C INVEST werd met éénparigheid van stemmen volgende beslssing genomen: !
! De maatschappelijke zetel werd verplaatst naar de Tremelobaan 48/1, 3140 Keerbergen sinds 01.07. 2018 + en niet naar Tremelobaan 48A, 3140 Keerbergen zoals eerder werd vermeld.
Getekend te Keerbergen,
Luc Cos
Bestuurder
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). "
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
17/02/2017
Description: Mod Word 16.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
vor NEERGELEGD behoi
Eren um RECHTBANK veGritti EAN vO PHANDEL PEEN Ondernemingsnr : 0667,710,188
Benaming
wotuit): 3C INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
‚ Volledig adres v.d. zetel: Rijmenamseweg 173, 2820 Bonheiden
‚ Onderwerp akte : Neerlegging verklaring inbreng in natura overeenkomstig artikel 444 $ 3 | iuncto artikel 657 W. Venn. - Neerlegging verklaring quasi-inbreng overeenkomstig artikel 447 §3 iuncto artikel 657 W. Venn.
| Neerlegging verklaring inbreng in natura naar aanleiding van de oprichting overeenkomstig artikel 444 § 3: iuncto artike! 657 van het Wetboek van vennootschappen, alsmede het attest aangaande de overeenstemming van waarde en aandelen overeenkomstig artikel 444 § 3, 5° iuncto artikel 657 van het Wetboek van. : vennootschappen en het attest dat er zich geen bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan: overeenkomstig artikl 444 §3, 6° iuncto artikel 657 van het Wetboek van vennootschappen. I
Neerlegging verklaring quasi-inbreng overeenkomstig artikel 447 83 juncto artikel 657 van het Wetboek van; vennootschappen, alsmede het attest dat de vergoeding bepaalt die werkelijk ais tegenprestatie wordt verstrekt; voor de verkrijging overeenkomstig artikel 447 83, 4° iuncto artikel 657 van het Wetboek van vennootschappen: | en het attest dat er zich geen bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan overeenkomstig artikel 447 83, ' 5° iuncto artikel 657 van het Wetboek van vennootschappen. :
Luc Cos
Zaakvoerder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Adresse autre que le siège social
30/07/2018
Description: ¥
1
7
a
4 ng Mod Word 15.1 NE
N/ \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van
è
2 NÉERGELECD
Voor.
behouder 13 JUL 2018
U) RECHTBANK van KOOPHANDEL ANTWERPEN, afd. MECHELEN Eritrea
7 i Ondernemingsnr : 0667.710.188
Benarning
(volut): 3C INVEST
{verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap op Aandelen
Volledig adres v.d. zetel: Rijmenamseweg 173 te 2820 Bonheiden
Onderwerp akte : Verslag van de bijzondere algemene vergadering van 01/07/2018: verplaatsing maatschappelijke zetel en uitbatingszetel
Met eenparigheid van stemmen wordt vanaf 1/07/2018 beslist om zowel de maatschappelijke zetel als de uitbatingszetel te verplaatsen
- van: Riimenamseweg 173 te 2820 Bonheiden
- naar: Tremelobaan 48 A te 3140 Keerbergenh
Geen verdere punten op de dagorde, zo wordt de vergadering geheven..
Voor eensluidend afschrift
De zaakvoerder
Luc Cos
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
31/05/2023
Description:
Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
NEERGELEGD
AEL oa
Ondememingsnr: 0667 710 188 Naam :
wot}; TARGIT BENELUX
i (verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Tremelobaan, 48, bus 1 - 3140 Keerbergen
; Onderwerp akte : Benoeming dagelijks bestuurders - Volmacht
Uittreksel uit de eenparige schritelijke besluiten van het bestuursorgaan, d.d. 9 februari 2023.
4. Besluiten
De bestuurders nemen met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen:
1) Benoeming van dhr. Jakob H. Kraglund als dagelijks bestuurder van de Vennootschap met alie onbeperkte; bevoegdheden voorzien in artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bestuurders beslissen om dhr. Jakob H. Kraglund, van Deense nationaliteit, en wonende te Jaegersborg; Alle 25, DK-2920 Charlottenlund, Denemarken, te benoemen, met terugwerkende kracht vanaf 30 juni 2022, als: | dagelijks bestuurder van de Vennootschap, belast met het dagelijks bestuur in de zin van artikel 7:121 van het : Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder enige beperking.
| Voor de goede orde en voor zover als nodig, bekrachtigen de bestuurders hierbij de handelingen die dhe! : Jakob H. Kraglund heeft gesteld tussen 30 juni 2022 en de datum van deze besluiten in zijn hoedanigheid van; | ; dageliiks bestuurder. De uitoefening van dit mandaat is niet bezoldigd.
3) Volmacht
De bestuurders besluiten om aan elk van de bestuurders van de Vennootschap alsook aan Sophie Brenard,: ; Jerome Dubois, Marcos Lamin-Busschots en elke andere advocaat of medewerker van advocatenkantoor Stibbe’ BV (met zetel te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, Belgie), met recht van indeplaatsstelling, de meest uitgebreide: { bevoegdheden toe te kennen om - elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap - alle: ; neerleggingen, publicaties en andere administratieve formaliteiten te voltooien en, in het algemeen, alle! : handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zijn voor de implementatie van: : voormelde besluiten.
Marcos Lamin Busschots :
mandataris
a ete
eon
ee
en
en
Re
ee
eRe
eee
fe
Lee eee eee ven naer NN vann amensenvn op de vaatste biz. van Luik B vermeiden : “voorkant: Naam: en “hosdenigheid | van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{omen)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Divers
27/02/2023
Description:
Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch We aken kopie
na neerlegging van de akte ter ERGELEGS
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
16 FEB. 9073
a angen
Op de laatste
= Iz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0667 710 188
Naam
(voi): TARGIT BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Tremelobaan 48 bus 1, 3140 Keerbergen
Onderwerp akte : Eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan d.d. 9 februari 2023
Er blijkt uit de besluiten van het bestuursorgaan d.d. 9 februari 2023 dat de bestuurders beslissen om dhr. Luc Karel Cornelius Maria Cos, van Belgische nationaliteit, wonende te Tremelobaan 48/1, 3140 Keerbergen, België, als dagelijks bestuurder van de Vennootschap, gemachtigd om de handelingen te stellen en de beslissingen te nemen met betrekking tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap in de zin van artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een totaal bedrag van maximaal EUR 100.000,00 per transactie.
Voor alle handelingen en beslissingen die betrekking hebben op het dagelijks bestuur van de Vennootschap en die de bovengenoemde drempel overschrijden, dient de heer Luc Karel Cornelius Maria Cos de voorafgaande goedkeuring te bekomen van dhr. Jakob H. Kraglund.
Voor de goede orde en voor zover nodig, bekrachtigen de bestuurders hierbij de handelingen die dhr. Luc Karel Cornelius Maria Cos tussen 30 juni 2022 en de datum van deze resoluties in zijn hoedanigheid van dagelijks bestuur heeft gesteld binnen de grenzen van zijn mandaat. De uitoefening van zijn mandaat is onbezoldigd.
Notaris Adrienne Spaepen
Tegelijk hiermee neergelegd:
= Eenparige schriftelijke besluiten van he bestuursorgaan d.d. 9 februari 2023
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
16/12/2016
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : 3C INVEST
(verkort) :
Commanditaire vennootschap op aandelen Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Rijmenamseweg 173
2820 Bonheiden
Oprichting Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Adrienne Spaepen te Mechelen op twaalf december tweeduizend zestien, dat een commanditaire vennootschap op aandelen is opgericht. Oprichters:
1)De heer COS Wim Karel An, geboren te Duffel op twintig juli negentienhonderd zevenenzeventig, ongehuwd, wonende te 2820 Bonheiden, Rijmenamseweg 97.
2)Mevrouw COS Katrien Emma Rene, geboren te Duffel op drie september negentienhonderd eenentachtig, echtgenote van de heer DE HAES Jan Roger Bertha, geboren te Duffel op negen mei negentienhonderd vierenzeventig, wonende te 3140 Keerbergen, Veldstraat 36. Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen, blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Arnout Schotsmans te Mechelen op eenentwintig juni tweeduizend en elf tot op heden ongewijzigd, zoals zij het verklaart.
3)De heer COS Luc Karel Cornelius Maria, geboren te Terhagen op zesentwintig januari negentienhonderd negenenveertig, echtgenoot van mevrouw LOYENS Jeanne Gustaaf, geboren te Mechelen op tien november negentienhonderd zesenveertig, wonende te 2820 Bonheiden, Oude Schrieksebaan 8.
Gehuwd onder het stelsel van gemeenschap van aanwinsten, blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Guy Van Bellinghen te Mechelen op zevenentwintig juni negentienhonderd vierenzeventig tot op heden ongewijzigd, zoals hij het verklaart.
Die mij verzocht hebben de statuten op te stellen van een commanditaire vennootschap op aandelen onder de benaming 3C INVEST
I. OPRICHTING
Het kapitaal wordt vastgesteld op driehonderd tachtig duizend vijfhonderd euro (€ 380.500,00) en is verte-genwoor-digd door drieduizend achthonderd en vijf (3.805) aande-len zonder nominale waarde. A. Inbreng in natura van aandelen
De heer COS Wim, verschijner sub 1), verklaart bij deze inbreng te doen in de vennootschap van vijftien (15) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CALM-Co, met zetel te 2820 Bonheiden, Oude Schrieksebaan 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer BE 0811.080.445, met een waarde van honderd negentig duizend tweehonderd euro (€ 190.200,00). Mevrouw COS Katrien, de verschijner sub 2), verklaart bij deze inbreng te doen in de vennootschap van vijftien (15) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CALM-Co, met zetel te 2820 Bonheiden, Oude Schrieksebaan 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer BE 0811.080.445, met een waarde van honderd negentig duizend tweehonderd euro (€ 190.200,00). De oprichters verklaren niet te zijn overgegaan tot de opmaak van de verslaggeving van haarzelf en van een bedrijfsrevisor zoals voorzien in artikel 444 §1 van het Wetboek van vennootschappen, maar verklaren toepassing te willen maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 444 §2, 1ste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen, daar de waarde in het economische verkeer van de in te brengen aandelenparticipatie, zijnde dertig (30) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CALM-Co, is bepaald op 4 november 2016 en blijkt uit het verslag
*16325716*
Neergelegd
14-12-2016
0667710188
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
betreffende de waardering van de aandelen, opgemaakt op 4 november 2016 door Moore Stephens Audit BV ovv. CVBA, met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest, Bedrijfsrevisor. De oprichters hebben verklaard dat er zich tot op datum van heden geen nieuwe bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan dewelke zouden leiden tot een aanzienlijke wijziging van de waarde in het economisch verkeer van de in te brengen aandelenparticipatie. De oprichters verklaren deze inbreng in natura te willen doorvoeren zonder de verslaggeving zoals voorzien in artikel 444 §1 van het Wetboek van vennootschappen.
De ondergetekende notaris licht de oprichters in over de verplichting van het bestuursorgaan om binnen één maand na heden een verklaring neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel met de inlichtingen vermeld in artikel 444 § 3 van het Wetboek van vennootschappen.
Voorwaarden van de inbreng
1. De vennootschap verwerft de volle eigendom van de ingebrachte aandelen met ingang vanaf heden. Zij zal er het genot van hebben door deelname in de eventuele winsten van de vennootschap, met ingang vanaf heden.
De inbrengers verklaren dat de ingebrachte aandelen niet bezwaard zijn met enig pandrecht. Bovendien verklaren zij vrij tot de overdracht van deze aandelen te kunnen overgaan en dat er in hunnen hoofde geen belemmeringen zijn voortspruitend uit eventuele voorkooprechten, goedkeuringen of andere overdrachtsbeperkingen voorzien in de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CALM-Co, voornoemd, en/of in de aandeelhoudersovereenkomsten.
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor voormelde inbreng ten belope van honderd negentig duizend tweehonderd euro (€ 190.200,00) worden aan de heer COS Wim, voornoemde oprichter sub 1), duizend negenhonderd en twee (1.902) volledig volgestorte aandelen van deze vennootschap toebedeeld. Als vergoeding voor voormelde inbreng ten belope van honderd negentig duizend tweehonderd euro (€ 190.200,00), worden aan mevrouw COS Katrien, voornoemde oprichter sub 2), duizend negenhonderd en twee (1.902) volledig volgestorte aandelen van deze vennootschap toebedeeld. B. Inbreng in geld
Op het resterende één (1) aandeel wordt in speciën ingeschreven tegen de prijs van honderd euro (€ 100,00), als volgt :
– door de heer COS Luc, voornoemde oprichter sub 3), één (1) aandeel voor het bedrag van honderd euro (€ 100,00).
Bankattest
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE46 0018 0190 4736 bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op twaalf december tweeduizend zestien afgeleverd bankattest, dat aan ondergetekende notaris overhandigd om in het vennootschapsdossier te bewaren.
De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volgestort is.
De vennootschap beschikt uit hoofde van de inbreng in speciën over een bedrag van honderd euro (€ 100,00).
II. STATUTEN
Hoofdstuk I
Naam - zetel - doel - duur
Artikel 1 - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen. Zij draagt de benaming 3C INVEST
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven. orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden
«commanditaire vennootschap op aandelen» of door de afkorting «Comm. VA», met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het woord «rechtspersonenregister of de afkor-ting (RPR», gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft. en het inschrijvingsnummer.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzigingen en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
mits instemming van de zaak-voerder(s).
Artikel 3 - Zetel
De vennootschap is gevestigd te 2820 Bonheiden, Rijmenamseweg 173. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest. bij besluit van de zaakvoerder. Artikel 4 - Doel
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
I. Consultancy-, beheer- en managementvennootschap
1. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
2. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
3. het uitoefenen van managements-, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten, waaronder begrepen: het uitoefenen van managementsfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze, 4. het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van consultancy- activiteiten in de meest ruime zin van het woord;
5. het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord. 6. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
7. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé- personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed. II. Holding
1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
III. Patrimoniumvennootschap
1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;
2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; 3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of - ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband mee staan met de bovenstaande doelomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar zaakvoerders, bij wijze van bezoldiging in natura. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden. De vennootschap zal binnen het kader van haar bedrijvigheid kunnen optreden, hetzij alleen, hetzij met derden.
Met het oog op haar maatschappelijk doel mag de vennootschap alle roerende en onroerende verrichtingen doen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden. Zij mag desgevallend de onroerende goederen verkopen of verpachten; zij mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen doen die deels of geheel, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar bedrijvigheid of die van aard zijn die bedrijvigheid te vergemakkelijken of te bevorderen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door specifieke wetgeving inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Hoofdstuk II
Kapitaal - aandelen
Artikel 5 – Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd tachtig duizend vijfhonderd euro (€ 380.500,00). Het is verdeeld in drieduizend achthonderd en vijf (3.805) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/drieduizend achthonderd en vijfde (l/3.805-de) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6 - Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenover-dracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van over-dracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers. of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
Artikel 7 - Overdracht van aandelen
Voor dit artikel wordt onder overdracht begrepen: elke verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks, hieronder tevens begrepen de overdracht van de aandelen van een rechtspersoon-vennoot, tot doel of als gevolg heeft het eigendomsrecht of een ander zakelijk recht met betrekking tot één of meer aandelen wordt overgedragen, zij het onder bezwarende of ten kosteloze titel, vrijwillig of gedwongen, onder de levenden of bij overlijden (met inbegrip van doch niet beperkt tot: een verkoop, gift, legaat, inbreng in het kapitaal, het verlenen, vestigen, beëindigen of overdragen van een zakelijk recht, het verstrekken van een optie, het verstrekken van een pand of vestigen van een zakelijke zekerheid, een overdracht als gevolg van een fusie, splitsing, overdracht of inbreng van bedrijfstak of algemeenheid of vereffening).
1. Overdracht onder bezwarende titel
Paragraaf I - VRIJE OVERDRACHT
De overdracht van zakelijke rechten op aandelen onder levenden ten bezwarende titel, is aan geen enkele beperking onderworpen indien zij plaatsvindt ten voordele van: 1° één of meer aandeelhouders en/of hun afstammelingen;
2° een dochtervennootschap van een vennootschap-aandeelhouder; 3° elke rechtspersoon waarvan een vennootschap-aandeelhouder zelf een dochtervennootschap is (moeder-vennootschap);
4° elke andere dochtervennootschap van de rechtspersoon bedoeld sub 3° (zustervennootschap van een vennootschap-aandeelhouder).
5° elke rechtspersoon die gecontroleerd wordt door een aandeelhouder. Onder «moeder- en dochtervennootschap» dient verstaan te worden voor de toepassing van dit artikel respec-tievelijk iedere vennootschap die een controle uitoefent over een andere vennootschap of iedere vennootschap ten opzichte waarvan een controle wordt uitgeoefend. Onder «controle over een vennootschap» dient verstaan te worden voor de toepassing van dit artikel de bevoegdheid. in rechte of in feite. om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meer-derheid van haar bestuurders of zaakvoerders of op de oriëntatie van haar beleid. Paragraaf 2 - VOORKOOPRECHT
Iedere andere overdracht van aandelen. dan deze bedoeld onder vorige paragraaf onder levenden en ten bezwarende titel is onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de bestaande aandeelhouders.
2.1. De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna «de kandidaat-overdragen) genoemd), moet deze aandelen door tussenkomst van het college van zaakvoerders aanbieden aan alle andere aandeel-houders (hierna de «voorkoopgerechtigde aandeelhouders» genoemd). Daartoe meldt de kandidaat-overdra-ger aan het college van zaakvoerders zijn intentie tot overdracht. met inbegrip van de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen dal wordt overgedragen en de door de kandidaat-overnemer voorge-stelde prijs en betalingsvoorwaarden. 2.2. Het college van zaakvoerders moet de voorkoopgerechtigde aandeelhouders kennis geven van de intentie tot overdracht van de kandidaat-overdrager binnen de tien (10) dagen na ontvangst van de melding bedoeld onder 2.1.
2.3. De voorkoopgerechtigde aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Elke voorkoopgerechtigde aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken, moet dit doen voor het geheel van de aandelen waarop zijn voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en stelt het college van zaakvoerders daarvan in kennis binnen de twintig (20) dagen nadat hij daarover werd ingelicht overeenkomstig punt 2.2.
2.4. Indien blijkt dat niet alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders gebruik maken van hun voorkooprecht. dan wordt het «(pro rata»-aandeel in het voorkooprecht van de aandeelhouders die wel van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Deze uitbreiding van het voorkooprecht wordt door het college van zaakvoerders aan deze aandeelhouders meegedeeld binnen de tien (10) dagen na het verstrijken van de termijn van twintig dagen bedoeld onder 2.3. hiervoor.
2.5. Indien de betrokken aandeelhouders ook voor het aldus verhoogde aantal aandelen van hun voorkoop-recht gebruik wensen te maken. moeten zij dit doen voor het geheel van de aandelen waarop hun voorkoop-recht verhoudingsgewijze slaat en moeten zij binnen de tien (10) dagen, nadat zij daarover werden ingelicht overeenkomstig punt 2.4. tweede alinea, het college van zaakvoerders daarvan in kennis stellen. Bij onderling akkoord tussen de betrokken aandeelhouders kan een verdelingsakkoord getroffen worden waarover zij geza-menlijk het college van zaakvoerders binnen dezelfde termijn inlichten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
2.6. In principe dient het recht van voorkoop uitgeoefend te worden tegen de prijs aangeboden door de kandi-daat-overnemer. voor zover het een aanbod te goeder trouw betreft. Evenwel, in het geval de voorkoopgerech-tigde aandeelhouders het niet eens zijn met de voorgestelde prijs, dan hebben ze de mogelijkheid om, in gemeen overleg met de kandidaat-overdrager, een deskundige te laten aanstellen, die de prijs zal bepalen bin-nen de dertig dagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de des-kundige, zal deze aangesteld worden door de bevoegde rechter die uitspraak doet in kort geding. De deskundige zal bij de prijsbepaling rekening dienen te houden met de geactualiseerde venale waarde van de onroerende goederen en rechten die tot het patrimonium van de vennootschap behoren. De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige zullen door de kandidaat-overdrager worden gedragen. 2.7. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, stelt het college van zaak-voerders de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht onmiddellijk in kennis van de toebedeling van de aandelen. De aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht. beschikken over een termijn van drie (3) maanden om de prijs van de aandelen te betalen, zonder interest. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toebedeling door het college van zaakvoerders.
2.8. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat niet voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend. heeft de kandidaat-over-drager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen, over te dragen aan de door hem mee-gedeelde kandidaat-overnemer tegen de door laatstgenoemde voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden. Het college van zaakvoerders stelt de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend daarvan in kennis.
2.9. Bovenstaande bepalingen zijn toepasselijk op alle overdrachten ten bezwarende titel. ook wanneer zij geschieden bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing, van zakelijke rechten op aandelen, converteerbare obligaties, warrants of andere titels die recht geven op aandelen van de vennoot-schap, uitgegeven door de vennootschap. 2.10. Alle meldingen, kennisgevingen en notificaties in toepassing van hogervermelde alinea's, moeten. op straffe van nietigheid, geschieden per aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf de postdatum.
Paragraaf 3 – VOLGRECHT
Indien de aandeelhouders hun voorkooprecht niet volledig hebben uitgeoefend en de aandelen overeenkomstig artikel 2.8 van de vorige paragraaf worden overgedragen aan een derde overnemer, dan hebben de overige aandeelhouders het recht om hun aandelen mee te koop aan te bieden en te verkopen aan deze derde-overnemer tegen dezelfde te goeder trouw vastgestelde prijs en voorwaarden (het volgrecht). De overdrager kan de aandelen maar aan de derde-overnemer overdragen indien deze laatste uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt het volgrecht te zullen eerbiedigen indien het wordt uitgeoefend.
Dit volgrecht kan worden uitgeoefend tot 14 dagen na het verstrijken van de hierboven beschreven termijnen voor de uitoefening van het voorkooprecht. Indien de aandeelhouders hun volgrecht uitoefenen, dienen zij de overdrager en de zaakvoerders hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte te brengen, met vermelding van het aantal aandelen waarvoor zij het volgrecht willen uitoefenen, alsook de prijs. De datum van de poststempel zal worden beschouwd als de datum waarop het volgrecht wordt uitgeoefend.
Het volgrecht wordt uitgeoefend aan de prijs die door de derde-overnemer werd aangeboden en die vermeld staat in de kennisgeving gedaan overeenkomstig artikel 2.1 van de vorige paragraaf. De prijs dient aan de aandeelhouders die hun volgrecht uitoefenen te worden betaald op dezelfde datum als aan de overdrager. De derde-overnemer verwerft slechts de eigendom van de aandelen en kan pas als aandeelhouder in het register worden ingeschreven na integrale betaling van de prijs aan zowel de overdrager als aan de aandeelhouders die hun volgrecht hebben uitgeoefend. Overdracht ten kosteloze titel
Paragraaf 1 - VRIJE OVERDRACHT
De overdracht van zakelijke rechten op aandelen onder levenden ten kosteloze titel, is aan geen enkele beper-king onderworpen in de gevallen als bedoeld onder I. «Overdracht onder bezwarende titel». Paragraaf I.
Paragraaf 2 - VOORKOOPRECHT
Iedere andere overdracht van aandelen dan deze bedoeld onder vorige paragraaf, onder levenden en ten kos-teloze titel is onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de bestaande aandeelhouders.
De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna “de kandidaat-overdragen” genoemd), moet deze aandelen door tussenkomst van het college van zaakvoerders aanbieden aan alle andere aandeelhouders (hierna de «voorkoopgerechtigde aandeelhouders» genoemd). Daartoe
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
meldt de kandidaat-overdrager aan het college van zaakvoerders zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de identiteit van de kandidaat-overne-mer en het aantal aandelen dat wordt overgedragen.
De voorkoopprocedure verloopt op dezelfde wijze als uiteengezet onder I. «Overdracht onder bezwarende titel», Paragraaf 2, nummers 2.2. tot en met 2.5., 2.7.,2.9. en 2.10. De prijs waartegen het voorkooprecht zal worden uitgeoefend. zal steeds door een deskundige worden vastge-steld die in gemeen overleg tussen de kandidaat-overdrager en de voorkoopgerechtigde aandeelhouders wordt aangesteld. Deze deskundige zal de prijs bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige. zal deze aangesteld worden door de bevoegde rechter die uitspraak doet in kort geding. De deskundige zal bij de prijsbepaling rekening dienen te houden met de geactualiseerde venale waarde van de onroerende goederen en rechten die tot het patrimonium van de vennootschap behoren. De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige zullen door de kandidaat-overdrager worden gedragen.
Indien na het verstrijken van de voorkoopprocedure blijkt dat niet voor alle door de kandidaat- overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, heeft de kandidaat- overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen, ten kosteloze titel over te dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer. Het college van zaakvoerders stelt de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend daarvan in kennis. III. Overdracht wegens overlijden
Paragraaf 1 - VRIJE OVERDRACHT
De overdracht van zakelijke rechten op aandelen ingevolge overlijden, is aan geen enkele beperking onder-worpen in de gevallen als bedoeld onder I. «Overdracht onder bezwarende titel», Paragraaf 1. Paragraaf 2 - TOELATING ALS AANDEELHOUDER
In alle andere gevallen kunnen de erfgenamen en legatarissen van zakelijke rechten op aandelen van de ven-nootschap, slechts aandeelhouder blijven mits zij door alle andere aandeelhouders als aandeelhouder, met de totaliteit van de hen krachtens de nalatenschap toegekomen aandelen, toegelaten worden.
Het college van zaakvoerders zal daartoe, binnen de maand nadat zij kennis heeft gekregen van het overlijden van een aandeelhouder, een bijzondere algemene vergadering samenroepen waarop de andere aandeelhouders over deze toelating zullen beraadslagen. Deze vergadering kan slechts geldig beraadslagen op voorwaarde dat alle aandeelhouders (andere dan de aandeelhouders- erfgenamen/legatarissen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
In het geval één, meer of alle erfgenamen of legatarissen niet met de totaliteit van hun aandelen als aandeel-houder worden toegelaten bij gebrek aan unanieme beslissing vanwege de andere aandeelhouders. moeten de aandeelhouders die tegen de toelating hebben gestemd binnen de drie maanden, te rekenen vanaf de datum van de beslissing van bijzondere algemene vergadering, de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd afkopen naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De aandeelhouders die voor de toelating heb oen gestemd, beschikken alsdan evenwel over het recht om de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd eveneens af te kopen. Indien zij van dit voorkooprecht gebruikmaken, zal de afkoop onder alle aandeelhou-ders (andere dan de erfgenamen of legatarissen) geschieden naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling.
De prijs waartegen de afkoop dient plaats te vinden zal door een deskundige worden vastgesteld die in gemeen overleg tussen de erfgenamen/legatarissen en de afkopende aandeelhouders wordt aangesteld tenzij de afkopende aandeelhouders en de erfgenamen/legatarissen onderling over de prijs tot een akkoord kunnen komen. Deze deskundige zal de prijs bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de bevoegde rechter die uitspraak doet in kort geding. De deskundige zal bij de prijsbepaling rekening dienen te houden met de geactualiseerde venale waarde van de onroerende goederen en rechten die tot het patrimonium van de vennootschap behoren. De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige zullen door de afkopende aandeelhouders worden gedragen.
Indien de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd binnen de termijn van drie maanden waarvan hoger sprake, niet door de tot afkoop verplichte aandeelhouders zouden zijn gekocht. worden de erfgenamen/legata-rissen van deze aandelen onherroepelijk aandeelhouder van de vennootschap.
IV. Overdracht van converteerbare obligaties en warrants
Alle bepalingen die voorafgaan van dit artikel gelden eveneens voor de overdracht van converteerbare obliga-ties en warrants.
Artikel 8 - Aandelen zonder stemrecht - obligaties - warrants
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
a. Er kunnen aandelen worden uitgegeven zonder stemrecht. Aandelen met stemrecht kunnen geconverteerd worden in aandelen zonder stemrecht. De zaakvoerder kan het maximumaantal te converteren aandelen bepa-len alsook de conversievoorwaarden. Aandelen zonder stemrecht kunnen worden wederingekocht na besluit van de vergadering die beraadslaagt onder de voorwaarden bepaald bij kapitaal vermindering en mits toestem-ming van de zaakvoerder. b. De zaakvoerder(s) kan gewone obligaties uitgeven. De buitengewone algemene vergadering kan besluiten tot in aandelen converteerbare obligaties of warrants.
Artikel 9 - Wijziging van het maatschappelijk kapitaal
a. Behoudens de mogelijkheid van een toegestaan kapitaal door besluit van de zaakvoerder kan tot verhoging of tot vermindering van het geplaatst kapitaal slechts worden besloten door een buitengewone algemene ver-gadering ten overstaan van notaris en mits instemming van de zaakvoerder.
b. i) Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld worden de nieuwe aandelen eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, en onder voorbehoud van de bijzondere regeling bij aandelen zonder stemrecht. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving, aan de aandeelhouders ter kennis gebracht ten minste acht dagen voor de openstelling, bij aangetekende brief bij aandelen op naam. Van deze openstelling mag afgeweken worden zo de aandeelhouders van hun voorkeurrecht indivi-dueel afstand doen.
Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders. Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven, kan worden ingeschreven door derden.
Dat recht van voorkeur kan evenwel beperkt of opgeheven worden op voorstel van de zaakvoerder, die zulks verantwoordt in een omstandig verslag, naast een verslag opgemaakt door een bedrijfsrevisor, een commissa-ris of een extern accountant. Het voorstel moet speciaal in de oproeping worden vermeld. Wanneer het voor-keurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen, moeten de voorwaar-den bepaald in artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen worden nageleefd. Over dit voorstel tol beperking of opheffing wordt in het belang van de vennootschap beraadslaagd en besloten door een buitenge-wone algemene vergadering ten overstaan van notaris met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzi-ging en mits instemming van de zaakvoerder.
Aandelen zonder stemrecht zijn er stemgerechtigd. De algemene vergadering kan bepalen dat na het besluit tot beperking of opheffing, bij de toekenning van nieuwe aandelen vooralsnog voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders, gedurende een inschrijvingstermijn van tien dagen. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de vruchtgebruiker ten-zij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen komen hem in volle eigendom toe, mits vergoe-ding aan de blote eigenaar voor het uitoefenen van het voorkeurrecht.
ii) Ingeval een kapitaalverhoging enige inbreng in natura omvat. maakt een bedrijfsrevisor of de commissaris een verslag op naast een bijzonder verslag van de zaakvoerder en verder wordt gehandeld naar het voorschrift van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen. Deze inbreng moet onmiddellijk volgestort worden.
iii) Een kapitaalverhoging kan ook door omzetting van reserves. De buitengewone algemene vergadering kan aan de zaakvoerder de bevoegdheid verlenen om binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal het kapitaal te verhogen door omzetting van reserves. iv) Wanneer de kapitaalverhoging plaatsvindt op initiatief van de zaakvoerder binnen het kader van het toege-stane kapitaal en er wordt daarbij een uitgiftepremie betaald, dan dient deze geboekt te worden op een onbeschikbare reserverekening «Uitgiftepremies».
c. Moest een algemene vergadering over een vermindering van het geplaatst kapitaal beslissen, dan wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze in de oproeping tot de algemene vergadering vermeld. Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van de artikelen 6 12, 613 en 614 van het Wetboek van vennootschappen. Steeds is de instemming van de zaakvoerder vereist bij elk besluit tot kapitaal vermindering.
Artikel 10 - Aanmerkelijke verliezen
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het geplaatst kapitaal, moet de zaakvoerder, binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastge-steld of had moeten worden vastgesteld, een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van notaris doen samenkomen om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.
Aandelen zonder stemrecht zijn hierbij stemgerechtigd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Artikel 11 - Aflossing van kapitaal
De algemene vergadering kan hij gewone meerderheid besluiten tot aflossing van het geplaatste kapitaal, met het gedeelte van de voor uitkering vatbare winst, mits instemming van de zaakvoerder en zonder verminde-ring van het kapitaal. De aandeelhouders wier aandelen zijn afgelost, behouden hun rechten in de vennoot-schap met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op niet-afgeloste aandelen, vastgesteld op vijf procent (5%) van het volgestorte kapitaal dat zij vertegenwoordigen, en verkrijgen bewij-zen van deelgerechtigheid.
Artikel 12 - Verkrijging van eigen effecten
De vennootschap mag haar eigen aandelen niet verkrijgen noch in pand nemen dan na vervulling van de for-maliteiten en de voorwaarden voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen. De vennootschap mag in principe geen middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen.
Artikel 13 – Beherende en stille vennoten
De beherende vennoten staan hoofdelijk en onbeperkt in voor alle verbintenissen van de vennootschap. Behe-rend vennoot zijn deze vermeld in de akte de dato twaalf december tweeduizend zestien of deze die nadien in die hoedanigheid tot de vennootschap toetreden, mits bekendmaking hiervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De stille vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot het beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur stellen. Hoofdstuk III
Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 14 - Benoeming - ontslag - vacature
a) De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, die de hoedanigheid van gecommandi-teerde (beherende) vennoot moeten hebben.
Tot zaakvoerder wordt aangesteld voor de duur van de vennootschap: de heer COS Luc Karel Cornelius Maria, geboren te Terhagen op zesentwintig januari negentienhonderd negenenveertig, wonende te 2820 Bonheiden, Oude Schrieksebaan 8, voornoemd, die verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden en meedeelt dat niets zich hiertegen verzet.
b) Zaakvoerder(s) worden benoemd door een buitengewone algemene vergadering. ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Bij benoeming van een hij komende zaakvoerder is de instemming van de andere zaakvoerder(s) vereist. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoer-ders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
c) De statutaire zaakvoerder(s) kan (kunnen) ten allen tijde zelf ontslag nemen. De opdracht van de zaakvoerder kan slechts worden herroepen bij rechterlijke uitspraak op vordering daartoe ingesteld door de algemene vergadering op grond van wettige redenen. De algemene vergadering dient daar-toe met unanimiteit te beslissen waarbij de zaakvoerder niet aan de stemming mag deel nemen. De zaakvoer-der blijft zijn functie verder vervullen tot dat zijn afzetting hij een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing is uitgesproken.
d) Een zaakvoerder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen van een nieuwe zaakvoerder. Deze doet de tijd uit van zijn voorganger. e) In het geval de vennootschap bestuurd wordt door meer dan één zaakvoerder. zal het overlijden, de onbe-kwaamverklaring, de ontbinding, het ontslag, de afzetting bij rechterlijke beslissing of de vacature van de opdracht van zaakvoerder om welke reden ook, in hoofde van één onder hen, niet tot gevolg hebben dat de vennootschap wordt ontbonden doch zal de vennootschap voortgezet worden onder het bestuur van de over-blijvende zaakvoerder(s). In het geval het overlijden. de onbekwaam verklaring. de ontbinding, het ontslag, de afzetting of de vacature plaatsheeft in hoofde van alle zaakvoerders, wordt er gehandeld zoals in de hierna volgende alinea beschreven. In het geval de vennootschap bestuurd wordt door slechts één zaakvoerder, zal zijn overlijden, onbekwaam-verklaring, ontbinding, ontslag. afzetting bij rechterlijke beslissing of vacature van zijn opdracht van zaak-voerder om welke reden ook, niet tot gevolg hebben dat de vennootschap wordt ontbonden, doch zal hij van rechtswege worden opgevolgd door de eventueel in deze statuten aan te wijzen opvolger-zaakvoerders, op voorwaarde dat deze, in voorkomend geval. aanvaarden toe te treden tot de vennootschap als gecommandi-teerde (beherende) vennoten. Tot opvolgend zaakvoerders worden aangesteld:
- de heer COS Wim Karel An, geboren te Duffel op twintig juli negentienhonderd zevenenzeventig, wonende te 2820 Bonheiden, Rijmenamseweg 97;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
- mevrouw COS Katrien, Emma Rene, geboren te Duffel op drie september negentienhonderd eenentachtig, wonende te 3140 Keerbergen, Veldstraat 36;
die verklaard hebben dit mandaat te aan-vaarden en mededelen dat niets zich hiertegen verzet. Indien een zaakvoerder een rechtspersoon is, leidt de fusie, de omvorming of elke andere vorm van vennoot-schapsrechtelijke reorganisatie waarbij de rechtspersoonlijkheid van de zaakvoerder krachtens het toepasselijk recht voortgezet wordt, niet tot het ontslag of de vervanging van de zaakvoerder.
f) De benoeming van de zaakvoerder of de leden van het college van zaakvoerders en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koop-handel van een uittreksel uit het besluit en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Bel-gisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk. dan wel als college ver-binden. Artikel 15 - Salaris
Aan de zaakvoerder kan. onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging worden toege-kend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap. De algemene vergadering kan aan de zaakvoerder(s) toestaan om tijdens het lopend boekjaar voorschotten op hun bezoldiging op te nemen van de vennootschap. Bovendien kan de algemene vergadering tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.
Artikel 16 - Tegenstrijdig belang
Indien een zaakvoerder, rechtstreeks of onrechtstreeks. een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die behoort tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan, dan dient er gehandeld te worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, inzonderheid artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 17 - Intern bestuur
De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor vol-gens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De zaakvoerders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Ingeval er slechts één zaakvoerder is, dan neemt deze alle beslissingen naar eigen inzicht. Ingeval er twee zaakvoerders zijn, dan zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college van zaakvoerders waarop de hierna volgende bepalingen van toepassing zijn. Het college benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van der-gelijke benoeming of bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste der aanwezige zaakvoerders. Het college vergadert na bijeengeroepen te zijn door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee leden van het college erom verzoeken. De vergadering van het college wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.
De bijeenroepingen worden gedaan bij gewone brief en verstuurd, behoudens in geval van hoogdringendheid te motiveren in de notulen van de bijeenkomst. ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering en bevatten de dagorde.
Behalve in geval van overmacht te motiveren in de notulen van de bijeenkomst of in geval van bijzondere aanwezigheidsquota vereist door onderhavige statuten, kan het college alleen geldig beraadslagen wanneer tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien echter bij de eerste bijeenkomst het college het vereiste aantal niet bereikt. zal het opnieuw kunnen worden samengeroepen met dezelfde dagorde, bij deze nieuwe vergadering zal het geldig kunnen beraadslagen, welk ook het aantal aanwezig of ver-tegenwoordigde zaakvoerders moge zijn. De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen behoudens eventuele bijzondere meerderheden vereist door onderhavige statuten.
Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter of van het lid dat de bijeenkomst voorzit. doorslagge-vend zijn. Onthoudingen, blanco en nietige stemmen worden niet meegerekend voor de berekening van de vereiste meerderheid.
Iedere zaakvoerder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex of telecopie, volmacht verlenen aan een andere zaakvoerder om hem op de vergadering van het college van zaakvoerders te vertegenwoordigen en zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht aanwezig te zijn. Geen enkele zaak-voerder kan evenwel meer dan één medezaakvoerder vertegenwoordigen.
De beraadslagingen en stemmen van het college worden vastgesteld door notulen, ondertekend door de meer-derheid van de op de bijeenkomst aanwezige zaakvoerders. De afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door twee
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
zaakvoer-ders.
Artikel 18 - Directiecomité
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuurs-bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.
Artikel 19 - Externe vertegenwoordigingsmacht - handtekeningsbevoegdheid De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Zo er meerdere zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de individuele handtekening van ieder zaakvoerder afzonderlijk. Artikel 20 - Bijzondere volmachten
De zaakvoerder(s) kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden ver-binden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Artikel 21 - Verantwoordelijkheid van de zaakvoerders
De zaakvoerders zijn persoonlijk, hoofdelijk en onbeperkt verbonden door de verbintenissen van de vennoot-schap.
Hoofdstuk IV Toezicht
Artikel 22 - Benoeming - bevoegdheid en vergoeding van de commissaris Zolang de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in Wetboek van vennootschappen niet overschrijdt, is de vennootschap niet verplicht een commissaris te benoemen. Ieder aandeelhouder heeft dan individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. Zodra de vennootschap de drempelbedragen overschrijdt. wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weer te geven, aan een commissaris opge-dragen, te benoemen onder de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
Hoofdstuk V Algemene vergadering
Artikel 23 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering a. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders. jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar wor-den bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 30his van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd. b. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.
c. Te allen tijde kan ook een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten. ten overstaan van een notaris.
d. De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.
Artikel 24 - Bevoegdheid van de algemene vergaderingen
a. De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van:
- de vaststelling van de jaarrekening;
- de bestemming van de beschikbare winst;
- de benoeming en het ontslag van de eventuele commissaris;
- de vaststelling van het salaris van de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris; - het instellen van de vennootschapsvordering tegen hen of het verlenen van kwijting. b. De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten. met name om te besluiten tot benoeming van een zaakvoerder. tot vervroegde ontbinding van de vennootschap. in voorkomend geval verlenging van haar duur, verhoging of vermindering van het geplaatst kapitaal, de moge-lijkheid van een toegestaan kapitaal door besluit van de zaakvoerders, de aflossing van het kapitaal. de uitke-ring van interim-dividenden, de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants. fusie met één of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap, omzetting van de vennootschap in een ven-nootschap met een andere rechtsvorm. Artikel 25 - Bijeenroeping
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
a. De zaakvoerder en iedere eventuele commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarver-gadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarver-gadering bijeenroepen op de hij de statuten bepaalde dag. De zaakvoerder en eventuele commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen. het vragen.
b. De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden door middel van een aangetekende brief. Boven-dien wordt de oproeping hij gewone brief toegezonden aan de houders van aandelen op naam, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam. die met medewerking van de vennootschap wer-den uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen vijftien dagen voor de vergadering een brief gezonden die de agenda vermeldt: van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te wor-den overgelegd. Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met een oproeping bij aangetekende brief worden volstaan.
De houders van aandelen, van obligaties of van warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de zaakvoerders en de eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergade-ring welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. Artikel 26 - Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijger een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering. Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.
Artikel 27 - Deponering van aandelen
Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk drie werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergaderingeen door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.
De houders van obligaties. warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitge-geven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Zaterdagen. zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Artikel 28 - Deelneming aan de vergadering - vertegenwoordiging
a. Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In de gevallen bepaald bij artikel 481 van het Wetboek van vennootschappen hebben zij gewoon stemrecht.
b. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder. Om geldig te zijn moet de volmacht schriftelijk, per telegram. telex of telekopie gegeven zijn. De volmachten worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en handelen hij wijze van zaakwaarneming of naam lening is verboden.
Artikel 29 - Voorzitterschap - bureau
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder(s) of door de voorzitter van het college van de zaakvoerders of. bij diens afwezigheid. door het oudste lid in jaren van dit college. De voorzitter wijst een secretaris en stemopnemer aan, die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Die twee functies kunnen uitgeoe-fend worden door één persoon. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau.
Artikel 30 - Verloop van de vergadering
a. De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek. De zaak voerder en de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
eventuele commissaris, geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun jaarver-slag of tot de agendapunten.
b. De zaakvoerder(s) heeft/hebben het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone vergadering één enkele maal drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeel-houders die ten minste een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen of door een commissaris. Zulk een ver-daging doet alle genomen besluiten vervallen. c. De algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die in de aange-kondigde agenda zijn opgenomen of daarin impliciet zijn vervat. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering. Voor vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, moet de agenda naast de te behandelen onderwerpen, de voorstellen tot besluit bevatten. Artikel 31 - Stemrecht
Elke aandeel heeft recht op één stem.
b. Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren in onverdeeldheid of aan een rechts-persoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging. kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is. blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst. c. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
d. Bij betwisting van iemands bevoegdheid om aan de vergadering deel te nemen, wordt over alle punten van de agenda tweemaal gestemd met inachtneming eerst van het ene dan van het andere standpunt.
e. Schriftelijk stemmen is toegestaan.
Artikel 32 - Besluitvorming - Vetorecht van de zaakvoerder
a. De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, doch mits aanwezigheid van de (alle) zaakvoerder(s). Is (zijn) deze niet aanwezig, dan kan een tweede vergadering worden belegd, die beraadslaagt en besluit, ook al is (zijn) de zaakvoerder(s) afwezig. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen en mits instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder(s) bij handelingen, die de belangen van de vennootschap jegens derden betreffen, zoals dividenduitkering alsook elk besluit waarbij het vermo-gen van de vennootschap wordt aangetast. Onthouding of blanco stemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. b. De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overslaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging al1een dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer lij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en mits aanwezigheid van de (alle) zaakvoer-der(s). Is het genoemde quorum niet bereikt of is geen zaakvoerder aanwezig. dan is een nieuwe bijeenroe-ping nodig: de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze. ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal en ongeacht de afwezigheid van de zaakvoerder(s).
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen. wanneer zij drie vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heen verkregen en met instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder(s). Rij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.
e. Voor de vergaderingen vermeld onder a. en b. wordt met de aandelen zonder stemrecht geen rekening gehouden.
Artikel 33 - Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden en rekening houdend met het vetorecht van de zaakvoerder, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informa-tiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhou-ders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders. met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ont-vangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen. dan wordt de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
beslissing geacht niet genomen te zijn.
Artikel 34 - Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 10 van het Wetboek van vennootschappen.
Vijftien dagen vóór de gewone algemene vergadering, die binnen zes maanden na de afsluiting van het hoek-jaar moet bijeenkomen, mogen de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaar-rekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van vennootschappen. Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en eventuele commissaris te verlenen kwijting. Artikel 35 - Bestemming van de winst - Reserve
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één tiende van het maat-schappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering die er een bestem-ming zal aan geven op voorstel van en met instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder(s).
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet 0(" de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Verder dient gehandeld naar het voorschrift van de artikelen 617 en 619 van het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 36 - Interimdividenden
De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het hoekjaar een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar. in voorkomend geval vermin-derd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. zonder onttrekking aan de gevormde reserves en met inachtneming van de reserves die krachtens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd. Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van de artikelen 618 en 619 van het Wetboek van vennootschappen. Hoofdstuk VII Ontbinding
Artikel 37 - Benoeming en bevoegdheid vereffenaars
In geval van ontbinding van de vennootschap. om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffe-ning door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De he voegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoem ing nadat zij heeft nagegaan dat de ver-effenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bij-gevoegd.
Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging. wijst ze zelf een veref-fenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering. De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
volgende van het Wetboek van vennootschappen. behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.
De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondisse-ment waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aan-gewend om. in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen. betalen de vereffenaars hij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met die aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.
Dit alles onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en vereffening in één akte onder voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen. Hoofdstuk VIII Keuze van woonplaats
Artikel 38
Alle zaakvoerders. eventuele commissaris en vereffenaars. wier woonplaats onbekend is. worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap. waar hun alle dagvaardingen. betekeningen en kennis-gevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.
III. SLOTBEPALINGEN
Eerste boekjaar – Eerste jaarvergadering.
Het eerste boekjaar neemt aanvang op datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte en wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend zeventien. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar tweeduizend achttien. Overneming van verbintenissen
De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 Wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van één december tweeduizend zestien. Deze overneming zal maar effect sorteren, van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
Bezoldiging der zaakvoerder
Het ambt van zaakvoerder is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Beslissing aangaande commissaris
De comparanten verklaren dat gelet op basis van de te goeder trouw verrichte schattingen, de onderneming voldoet aan de criteria van een kleine en middelgrote onderne-ming overeen-kom-stig artikel 15 Wetboek van vennootschappen en dat de vennoten verenigd in bijzondere algemene vergadering, niet moeten overgaan tot de benoeming van een commissaris. Financieel plan
Zij verklaren dat het financieel plan heden werd overhandigd aan de werkende notaris, overeenkomstig de wet.
Volmacht notariële akte
De verschijners verlenen volmacht voor onbepaalde tijd aan de heer COS Luc Karel Cornelius Maria, geboren te Terhagen op zesentwintig januari negentienhonderd negenenveertig, nationaal nummer 49.01.26-089.70, wonende te 2820 Bonheiden, Oude Schrieksebaan 8, en aan Moore Stephens Taks & Legal CVBA, met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW-, Directe Belastingen en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Adrienne Spaepen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2016 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
31/05/2023
Description:
Mod DOC 19,01
Io 05 Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging
van de akte ter griffie
ONMDERNENINGSRECHTE RS
Voor-
== m 19 MEI 2023 5
i... LEUVEN Lou
| Griffie
ge «pr SEE emingsnr : 0667 710 188
“Naam
(voluit): TARGIT BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Tremelobaan 48 bus 1, 3140 Keerbergen
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing
Er blijkt uit het verslag van het bestuurorgaan d.d. 15 mei 2023 dat de bestuurder beslist om verplaatsing van het adres van de zetel van de vennootschap van 3140 Keerbergen, Tremelobaan 48 bus 1, naar 2800 Mechelen, Hendrik Consciencestraat 5/0402.
Notaris Adrienne Spaepen
Tegelijk hiermee neergelegd:
= verslag van het bestuurorgaan betreffende verplaatsing adres zetel van de vennootschap
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Capital, Actions
18/08/2023
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0667710188
Naam
(voluit) : TARGIT BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hendrik Consciencestraat 5 bus 402
: 2800 Mechelen
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Adrienne Spaepen te Mechelen op tien augustus tweeduizend drieëntwintig dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TARGIT BENELUX", met zetel te 2800 Mechelen, Hendrik Consciencestraat 5 bus 402, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0667.710.188.
De algemene vergadering heeft als volgt beslist:
Eerste besluit
De algemene vergadering verklaart dat in de jaarrekening 2022 het bedrag van vijfhonderdzesendertigduizend tweehonderd dertien euro negenentachtig cent (536.213,89 EUR) verkeerd werd geboekt als kapitaal terwijl dit bedrag diende geboekt te worden als rekening-courant. Dit betreft een materiële vergissing.
De algemene vergadering bevestigt dat het kapitaal van onderhavige vennootschap op heden driehonderdtachtigduizend euro (380.000,00 EUR) bedraagt en de rekening-courant vijfhonderdzesendertigduizend tweehonderd dertien euro negenentachtig cent (536.213,89 EUR). Tweede besluit
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:
- het verslag opgesteld door de besloten vennootschap DE ROOVER & PARTNERS Bedrijfsrevisoren, met zetel te 3150 Haacht, Rijmenamsesteenweg 290, vertegenwoordigd door de heer DE ROOVER Guy, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 7:197 Wetboek van vennootschappen en verenigingen door het bestuursorgaan aangesteld.
De conclusies van het verslag van de besloten vennootschap DE ROOVER & PARTNERS Bedrijfsrevisoren, met zetel te 3150 Haacht, Rijmenamsesteenweg 290, vertegenwoordigd door de heer DE ROOVER Guy, bedrijfsrevisor, aangesteld door het bestuursorgaan, worden hierna letterlijk weergegeven:
«CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP
Overeenkomstig artikel 7:197 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap TARGIT BENELUX NV (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 6 juli 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
*23381752*
Neergelegd
16-08-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 6 juli 2023 onderzocht en
hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
• de daartoe aangewende methodes van waardering
• de toegepaste waardering.
Maar wij stellen vast dat een inbreng in natura zonder uitgifte van nieuwe aandelen in een NV juridisch niet mogelijk is. Het WVV voorziet voor een NV dat de inbreng in natura ten minste moet overeenkomen met de waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend. Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; • de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en • het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 WVV in het kader van de inbreng van een lopende rekening voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Haacht, 9 augustus 2023,
De Roover & Partners bedrijfsrevisoren bv
Vertegenwoordigd door de heer Guy De Roover
Bedrijfsrevisor
(getekend)»
- het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7 :179 Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag zal, samen het verslag van de bedrijfsrevisor, worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Als gevolg hiervan worden geen nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het aantal aandelen-in-omloop behouden blijft op drieduizend achthonderd en vijf (3.805).
De voorzitter merkt op dat, hoewel in voorliggend geval in principe nieuwe aandelen moeten worden uitgegeven, de enige aandeelhouder akkoord is geen nieuwe aandelen uit te geven. Gezien er slechts één aandeelhouders is, en deze ook alleen intekent op de kapitaalverhoging, kan de niet- uitgifte der nieuwe aandelen niet aanzien worden als enige benadeling of bevoordeliging. De enige aandeelhouder ontslaat ondergetekende notaris voor elke mogelijke aansprakelijkheid hieromtrent. Derde besluit
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met vijfhonderdzesendertigduizend tweehonderd dertien euro negenentachtig cent (536.213,89 EUR) te verhogen om het van driehonderdtachtigduizend euro (380.000,00 EUR) op negenhonderdzestienduizend zevenhonderd dertien euro negenentachtig cent (916.713,89 EUR) te brengen door inbreng van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die zij heeft
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
lastens deze vennootschap, en dit ten belope van vijfhonderdzesendertigduizend tweehonderd dertien euro negenentachtig cent (536.213,89 EUR).
Vierde besluit
Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt negenhonderdzestienduizend zevenhonderd dertien euro negenentachtig cent (916.713,89 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend achthonderd en vijf (3.805) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 3.805, met een fractiewaarde van één/drieduizend achthonderd en vijfde (1/3.805-de) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd volgestort.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren.
Zesde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Zevende besluit
De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan Van den Berghen & De Roo Accountants en Fiscale Juristen B.V. (BE 0451.391.577), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen; op naam van de Vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de Vennootschap; de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de Vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Adrienne Spaepen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Modification de la forme juridique, Dénomination, Démissions, Nominations
17/08/2022
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0667710188
Naam
(voluit) : 3C INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Tremelobaan 48 bus 1
: 3140 Keerbergen
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Adrienne Spaepen te Mechelen op tien augustus tweeduizend tweeëntwintig dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen 3C INVEST, met maatschappelijke zetel te 3140 Keerbergen, Tremelobaan 48 bus 1.
Rechtspersonenregister Leuven 0667.710.188.
De algemene vergadering heeft als volgt beslist:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV). Derde besluit
De buitengewone algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van 3C INVEST in TARGIT BENELUX.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam TARGIT BENELUX.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
*22352113*
Neergelegd
12-08-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
I. Consultancy-, beheer- en managementvennootschap
1. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
2. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
3. het uitoefenen van managements-, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten, waaronder begrepen: het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consultingsfuncties op onafhankelijke wijze; 4. het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van consultancy- activiteiten in de meest ruime zin van het woord;
5. het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord; 6. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
7. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé- personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
II. Holding
1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt driehonderd tachtig duizend vijfhonderd euro (380.500,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend achthonderd en vijf (3.805) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 3.805, met een fractiewaarde van één/ drieduizend achthonderd en vijfde (1/3.805-de) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd volgestort.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren. Nieuwe effecten komen in volle eigendom toe aan de blote eigenaar tenzij andersluidende overeenkomst.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is voorgeschreven. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste twee volle dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen. Een bestuurder kan eveneens zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door: de voorzitter of (een van) de afgevaardigd bestuurder(s)
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts) personen. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om negentien uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Artikel 27: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 28: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.
Artikel 29: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 30bis. Elektronische algemene vergadering
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Artikel 31: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 40: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 41: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. Vijfde besluit
de algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- de heer COS Luc Karel Cornelius Maria, geboren te Terhagen op zesentwintig januari negentienhonderdnegenenveertig, wonende te 3140 Keerbergen, Tremelobaan 48 bus 1 De algemene vergadering geeft kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie. Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een termijn van zes jaar: - de heer Thorsgaard Claus, wonende Strandvejen 16B, 3220 Tisvildedleje, Denmark - de heer Dybkjaer Lars, wonende Aurehøjvev 11, 2900 Hellerup, Denmark - de heer Ibfelt Kim, wonende Galionsvej 48, 1437 Køhenhavn K, Denmark Hun mandaat is onbezoldigd.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3140 Keerbergen, Tremelobaan 48 bus 1.
Zevende besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Van den Berghen & De Roo Accountants en Fiscale Juristen B.V. (BE 0451.391.577) en aan haar aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of Directe belastingen en/of bij alle administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Adrienne Spaepen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
TARGIT BENELUX
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
5 Hendrik Consciencestraat Box 402 2800 Mechelen