Mise à jour RCS : le 17/05/2026
Team Industries Roeselare
Active
•0885.023.149
Adresse
50 Industrieweg 8800 Roeselare
Activité
Usinage des métaux
Effectif
Entre 100 et 199 salariés
Création
16/11/2006
Dirigeants
Informations juridiques
Team Industries Roeselare
Numéro
0885.023.149
SIRET (siège)
2.157.834.383
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0885023149
EUID
BEKBOBCE.0885.023.149
Situation juridique
normal • Depuis le 16/11/2006
Capital social
2200000.00 EUR
Activité
Team Industries Roeselare
Code NACEBEL
25.530, 25.402•Usinage des métaux, Façonnage de métal; métallurgie des poudres
Domaines d'activité
Manufacturing
Finances
Team Industries Roeselare
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 30.9M | 27.2M | 21.7M | 15.6M |
| Marge brute | € | 14.4M | 11.8M | 10.0M | 7.8M |
| EBITDA - EBE | € | 539.5K | 188.4K | 511.4K | -577.2K |
| Résultat d’exploitation | € | 530.5K | 187.8K | 509.4K | -577.7K |
| Résultat net | € | 241.4K | -24.4K | 412.6K | -689.1K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 13,322 | 25,474 | 39,017 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 46,563 | 43,427 | 45,837 | 49,908 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 1,747 | 0,692 | 2,355 | -3,695 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 1.6M | 391.9K | 811.9K | 340.5K |
| Dettes financières | € | 1.1M | 1.4M | 1.9M | 1.6M |
| Dette financière nette | € | -507.1K | 1.0M | 1.1M | 1.2M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 5,543 | 2,103 | -2,123 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 835.2K | 593.8K | 618.2K | 205.6K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 0,782 | -0,09 | 1,9 | -4,411 |
Dirigeants et représentants
Team Industries Roeselare
2 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 28/04/2025
Numéro: 0464.489.646
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 28/04/2025
Numéro: 0647.855.872
Cartographie
Team Industries Roeselare
Documents juridiques
Team Industries Roeselare
1 document
gecoördineerde statuten_70
gecoördineerde statuten_70
30/12/2020
Comptes annuels
Team Industries Roeselare
17 documents
Comptes sociaux 2023
02/07/2024
Comptes sociaux 2022
20/06/2023
Comptes sociaux 2021
27/06/2022
Comptes sociaux 2020
05/07/2021
Comptes sociaux 2019
03/07/2020
Comptes sociaux 2018
28/06/2019
Comptes sociaux 2017
29/06/2018
Comptes sociaux 2016
26/06/2017
Comptes sociaux 2015
04/07/2016
Comptes sociaux 2014
25/06/2015
Établissements
Team Industries Roeselare
1 établissement
Team Industries Roeselare
En activité
Numéro: 2.157.834.383
Adresse: 50 Industrieweg 8800 Roeselare
Date de création: 30/11/2006
Publications
Team Industries Roeselare
24 publications
Démissions, Nominations
06/06/2025
Démissions, Nominations
12/12/2024
Démissions, Nominations
17/02/2023
Description: Mod DOC 19.01 LX na neerlegging van de akte ter griffie In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT mmm 5 ~ Fi Griffie | , DE GRIFFIER Ondernemingsnr : 0885 023 149 Naam (vouit : Team Industries Roeselare (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Industrieweg 50, 8800 Roeselare Onderwerp akte : Benoeming van (gedelegeerd) bestuurder(s) Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders aangenomen op 20 januari 2023 : “Eerste besluit De aandeelhouders besluiten om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van deze besluiten voor een termijn van zes jaar die zal verstrijken bij het aflopen vari de jaarvergadering in 2028 die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening vari het boekjaar dat afsluit op 31 december 2027: - CEOACH BV, met zetel te Tweekloosterdreef 10, 1160 Oudergem, België, ingeschreven ín de Kruispuntbank vari Ondernemirigen onder nummer 0895.710.668, vast vertegenwoordigd door de heer Viricent Pairet; en - de heer Matthias Kreye, wonende te Betentalstraße 55, 69469 Weinheim (Duitsland). Tweede Besluit De aandeelhouders besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap, alsook aan Tom Vantroyen, Thijs Herremarıs, Arthur van Greunsven, Richard Liu, Jef Sprengers en aan iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor ALTIUS CVBA, elk alleen haridelend met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten te vervullen.” Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur aangenomen op 20 januari 2023: "De bestuurders hebben met eenparigheid van stemmen, BESLOTEN om het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, op te dragen aan CEOACH BV, vast vertegenwoordigd door Vincent Pairet, die de titel van gedelegeerd bestuurder zal dragen. Het mandaat loopt automatisch in geval van het ontslag van CEOACH BV als bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat is niet bezoldigd. BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap, alsook aan Tom Vantroyen, Thijs Herremans, Arthur van Greursven, Richard Liu, Jef Sprengers en aan iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor ALTIUS CVBA, elk alleen handelerid met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggirigs- en Tt | i t 1 i i i 1 i { i ï 1 € t 1 t ' 1 1 1 4 1 ' t 1 1 t i ı 1 1 1 1 1 F 1 i t 1 i 1 i 1 1 J 1 1 1 1 1 1 ! De mandaten zijn onbezoldigd. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' t ï v ï 8 t 1 t ï v i 1 1 i ' i 1 1 i i i i 1 a i 1 ! { i 1 { i 1 1 1 L i) 1 ! 1 1, ne D 4 , 1: : a. 4 « bekeridmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededellngen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2023 - Annexes du Moniteur belge Voor- Behouden aan het Beigisch Staatsblad Op de laatste nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde : andernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande ‚ besluiten te vervullen.” : Lasthebber ennen blz. van Luik B vermelden : Voor analytisch uittreksel Jef Sprengers t Naam e en hoedanigheid van de instrumenterende no notaris, hetzij van de > persol o)nt en) : bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen “Recto Verso: Naam en handtekening fi Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
27/11/2006
Description: Moa 21 His In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Vo behc aar Bels Staal NEERGELEGD A 1 mm *06177396* ET Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -27/11/2006- Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 085. 023. 4G Benaming tou Team Industries Roeselare Rechtsvorm: naamloze vennootschap Zetel Industrieweg 50 te 8800 Roeselare Onderwerp akte : oprichting Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Frederika Lens te Vilvoorde in datum van negen november tweeduizend en zes, met volgende melding van registratie: "GEREGISTREERD te Vilvoorde dd, veertien november tweeduizend en zes, negen bladen geen verzendingen, boek 167 blad 99 vak 7, ontvangen: vijfentwintig euro, De Eerstaanwezend inspecteur (get } W. VAN ROSSEN" blijkt dat 1, De naamloze vennootschap "TEAM INDUSTRIES", met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem,, Jacques Parijslaan 8, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen te Gent met als ondernemingsnummer, 0464489646, hier vertegenwoordigd door Mevrouw Olivia Beele, wonende te 1850 Grimbergen, Poddegermstraat 185, met nationaal nummer 80.02,13-102.38, en dit krachtens onderhandse volmacht de dato, acht november tweeduizend en zes dewelke aan huidige akte aangehecht blijft; 2. De naamtoze vennootschap "TEAM LASER PRESS", met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Jacques Parijslaan 8, ingeschreven In het Register van Rechtspersonen te Gent met als ondernemingsnummer, 0464 698 987, hier vertegenwoordigd door Mevrouw Olivia Beele, voormeld, en dit krachtens onderhandse; volmacht de dato acht november tweeduizend en zes dewelke aan huidige akte aangehecht blijft; \ een vennootschap hebben opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap onder de naam: “Team Industries Roeselare” met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Industrieweg 50, waarvan het! geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal één miljoen euro (€ 1.000,000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen zonder nommale waarde. STATUTEN De oprichters verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt: TITEL Il: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamtoze vennootschap en draagt de naam "Team Industries Roeselare”, Deze naam moet steeds door de woorden "naamioze vennootschap" of de afkorting "NV" worden voorafgegaan of gevolgd Artikel 2: Zetel De zetel van de vennootschap is gevestigd te Roeselare, Industrieweg 50 De zetel van de vennootschap mag, bij besluit van de raad van bestuur, overgebracht worden naar elke: andere plaats in België, rekening houdende met de taalwetgeving. ledere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders. De raad van bestuur kan, in België of in het butentand, administratieve zetels, bedrijfszetefs, agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten Artikel 3 Doel De vennootschap heeft tot doel, in Belgie als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening en in naam en voor rekening van derden, aile handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: | -de meest uitgebreide actviteit van metaalbewerking „onder meer snijden, plooien, lassen ,draai- en frees’ werk -produceren „assembleren en testen van efectro-mechanische componenten en eindproducten ín machinebouw en urtrustingsindustrie het uitvoeren van ingenieurs studie en projecten in de toelevering van de uitrustingsindustrie -het uitvoeren van projecten en projectbegeleiding in de machinebouw “Het stellen van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de onderaanneming van de bouw, de fabricatie, de plaatsing en de herstellingen van werktuigen en outiltering voor alle sectoren; Op de latte blz van Luik B vermeiden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)nten) — bevoegd de rechtspersoos ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-27/11/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
-Het stellen van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het schilderen, voorbehandelen, lakken en poederlakken van machine-onderdelen, platen, panelen en alle andere voorwerpen die zich hiertoe lenen,
-Het nemen, bekomen, aankopen en afstaan van alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen; -Het nemen van participafies in ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse; dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen; de vennootschap kan de participaties verwerven door iedere rechtsgeldige wijze van verwerving; zij kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde maken; zij zal daartoe alle aan de participaties verbonden rechten, waaronder het stemrecht, uitoefenen op zodanige wijze dat de belangen van de vennootschap zo goed mogelijk worden gewaarborgd;
- Het verlenen van financiële, administratieve, commerciele, juridische, fiscale, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen waarn zij participeert, en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen, mclusief het verlenen van voorschoften, overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante verrichtingen,
- Het voeren van de adminjstratie, alsook het bestuur en directie van de vennootschap of ondernemingen,
ongeacht het doel dat deze mochten hebben, en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag alle handets-, industriële en financiete activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of activiteiten die Zullen bijdragen tot haar ontwikkeling, met inbegrip van het beleggen en wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten mn alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende waarden
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar af anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemmgen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng m geld of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, m België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen. Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.
De vennootschap zal geen activiteiten verrichten waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze vergunning eerst te hebben verkregen
Artikel 4, Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur. Zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de neerlegging ter grffie van de Rechtbank van Koophandel.
TITEL il : KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES « ANDERE EFFECTEN
Artikel 5: Kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt één miljoen euro (€ 1.000 000,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van waarde die elk één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6: Oproeping tot bijstorten
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun inschrijving worden bij- of volgestort op de tydstippen en voor de bedragen eigenmachtig door de raad van bestuur bepaald. De aandeelhouder die na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nataat de storting te verrichten, binnen de termijn, bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee punten, vanaf de opeisbaarheid van de storting Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vermeld in de voorgaande paragraaf, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen geschorst Artikel 7: Ondeelbaarheid van de effecten / Opsplitsing van eigendom
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van hun rechten. Aandelen op naam, waarop een vruchtgebruik gevestigd ís, zullen ingeschreven worden op naam van de blote eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker
De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle obligaties uitgegeven door de vennootschap. Artikel 8 Aard van de effecten
De aandelen zijn en blijven altijd op naam, zelfs als ze volledig volgestort zijn. Het eigendomsrecht van de aandelen wordt bepaald door een inschrijving in het register van aandelen op naam dat ten zetel van de vennootschap wordt gehouden.
Naar aanleiding van deze inschrijving wordt aan de aandeelhouders een cerfificaat tot bewijs hiervan overhandigd
Artikel 9: Overgang van effecten
De statuten, de authentieke akten betreffende de uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants en alle andere overeenkomsten kunnen perken stellen op de overdraagbaarheid, onder de levenden of bij overlijden, van aandelen op naam, van warrants of van alle andere effecten die recht geven op de verkrijging
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-27/11/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
van aandelen, daaronder begrepen de converteerbare obligaties, de obligaties met voorkeurrecht of de in aandelen terugbetaalbare obligaties.
Artikel 10: Verkrijging van eigen effecten
De vennootschap kan haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben slechts verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen Artikel 11: Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht
Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld in het Wetboek van Vennootschappen.
Bij elke kapitaalverhoging in geld moeten de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. De modalıteiten van de utoefenng omtrent dit voorkeurrecht zijn bepaald in het Wetboek van Vennootschappen
In geval van uitgiftepremie op de nieuwe aandelen moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving.
De algemene vergadering kan in het betang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 12: Kapitaalvermindering
Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
Artikel 13 Obligaties en warrants
De raad van bestuur is bevoegd obligaties uit te geven. De raad van bestuur zal de wijze, het tijdstip en de voorwaarden van uitgifte bepalen, de rentevoet, de wijze en het tijdstip van de terugbetaling en alle bijzondere of hypothecaire zekerheden die daarbij zouden kunnen gevoegd worden. De obligaties aan toonder zullen ondertekend worden door twee bestuurders; hun handtekeningen mogen vervangen worden door naamstempels.
Tot de uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met warrants en warrants kan slechts worden besloten, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.
TITEL III. - BESTUUR
Artikel 14. Samenstelfing van de raad van bestuur
De Raad van Bestuur bestaat uit minstens drie leden.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door atle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een termn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzeften. De bestuurders zijn herbenoembaar. De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering.
Artikel 15: Vacature
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering ìn haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen
In geval van voortijdige vacature doet de nieuwe bestuurder de tijd uit van degene die hij vervangt. Artikel 16: Aansprakelijkheid
De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van Vennootschappen
Artikel 17: Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en telkens als de voorzitter van de raad, een gedelegeerd bestuurder of tenminste twee bestuurders erom vraagt De oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergadering aan de bestuurders verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, luchtpost, telegram, telex, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze. De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.
Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geteverd van een voorafgaandelijke oproeping
De vergaderingen warden gehouden in de zetei of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in België of - uitzonderlijk - in het buitenland
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-27/11/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Bijeenkomsten van de raad van bestuur kunnen geldig gehouden worden bij wijze van tele- en videoconferentie.
Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien deze laatste verhinderd is, door de oudste ondervoorzitter, of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide bestuurder
Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is,
Artikel 18: Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden
A) Behalve in geval van overmacht, kan de raad slechts beraadslagen en beslumten nemen indien tenminste de meerderheid van zijn teden aanwezig of vertegenwoordigd Is.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, doch enkel mdien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. ledere bestuurder kan, per brief, telex, telegram, telefax of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
B) De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem. Indien de raad van bestuur evenwel samengesteld is uit twee bestuurders, houdt deze bepaling van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad opnieuw uit ten minste drie leden bestaat C) In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenpang schmftelijk akkoord van de bestuurders Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document ondertekent.
Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal
Artikel 19: Tegenstrijdig belang
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang heeft van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met een besluit of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, zal hij zich moeten schikken naar de bepalingen opgenomen in artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen. indien er tegenstrijdigheid van belangen ontstaat bij de uitvoering van een verrichting of een beslissing, moet de betrokken bestuurder de voorzitter van de raad van bestuur daarvan onverwijld in kennis stellen. Artikel 20: Intern bestuur
a) algemeen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloetend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
b) adviescomité - directiecomité
De raad van bestuur kan mn zijn midden en onder zijn aanspraketijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of burten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. ©} dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet Jd van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt.
De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur" voeren, of indien hj bestuurder is, de titel van “gedelegeerd bestuurder”.
d) bevoegdheidsdelegatie
De saad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen, naar hun keuze,
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht
Artikel 21; Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-27/11/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd :
- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, kan de vennootschap tevens vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door de teden van dit directiecomité, alleen of samen handelend, zoals besloten door de raad van bestuur. Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.
Artikel 22: Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of ingebonden. De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht. De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder
TITEL IV. - CONTROLE
Artikel 23: Controle van de vennootschap
Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benaemen, en besluit om er geen te benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiele toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor één hernieuwbare termijn van drie jaar, Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen door de algemene vergadering
TITEL V. - VERGOEDING VAN BESTUURDERS EN COMMISSARIS(SEN) Artikel 24° Vergoeding
a) Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, worden de opdrachten van de bestuurders kosteloos uitgeoefend
b) De bezoldiging van de eventuele commissarissen bestaat ın een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van de partijen
De vervulling door de commissaris van uitzonderlijke werkzaamheden of van bijzondere opdrachten zal gebeuren mn overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen. Buiten deze bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.
De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toestaan, noch te hunnen behoeve waarborgen geven of stellen.
TITEL VI. - ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 25: Samenstelling en bevoegdheden
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders
De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor aile aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.
Artıkei 26. Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand mei om zestien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en behandelt de jaarrekening Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting Desgevallend gaat zij over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en commissaris{sen) en neemt al de besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda. Artikel 27: Bijzondere/buitengewone algemene vergadering
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan, te alten tijde, worden bijeengeroepen om te beraadstagen en te besluiten over enige aangelegenheid, die tot haar bevoegdheid behoort. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één/ vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of op aanvraag van de voorzitter van de raad van bestuur of twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap het vereist Artikel 28: Plaats
De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of in een andere plaats, zoals aangeduid ın de oproepingen.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-27/11/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Artikel 29: Oproeping - Vorm - Termijn
A} Vorm - Termijn
De oproepingen, die de agenda bevatten en de eventuele verslagen vermelden, zullen geschieden per post, minstens vijftien dagen voor de vergadering, aan de houders van aandeten, obligaties, warrants op naam, aan de houders van effecten op naam of andere cerhficaten op naam die met medewerking van de vennootschap. werden uitgegeven, evenals aan de bestuurders en de commissarissen, van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd.
Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan worden volstaan met een oproeping bij aangetekende brief, die verstuurd is vijftien dagen voor de vergadering.
De oproepingen worden geacht gegeven te zijn zodra ze verstuurd zijn.
B) Stukken
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden.
Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken gezonden aan degenen, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
ledere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering, ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift verkrijgen Artikel 30: Depotclausule
Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun certificaten van effecten op naam deponeren op de zetel van de vennootschap, of bij de financiële instelling of op elke andere plaats, aangewezen in de oproeping.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dif artikel niet als
werkdagen beschouwd.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tof de vergadering
Artikel 31: Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al of niet aandeelhouder. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen in de algemene vergadering voorgelegd te worden ten einde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.
Artikel 32: Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeethouders of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de aanduiding van de naam, voornamen, het beroep, de woonplaats of de naam en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen. Artikel 33: Bureau
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid, door de ondervoorzitter of, bij zijn afwezigheid de oudste bestuurder aanwezig, of een persoon aangeduid door de aandeelhouders of hun gevolmachtigden.
De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en - zo het aantal hef toelaat - twee stemopnemers, die geen van allen aandeelhouders hoeven te zijn.
Artikel 34: Beraadslaging - Besluiten
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering,
a} quorum
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van Vennootschappen een aanwezigheidsquorum vereist.
b) besluiten
In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij het Wetboek van Vennootschappen een bijzondere meerderheid voorziet,
De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid niet meegerekend Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Bestuurders en commissarissen worden benoemd bij gewone meerderheid. Is deze niet bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste aantal stemmen hebben behaald.
Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten benoemd c) schnftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-27/11/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, obligatie -en warranthouders met de vraag aan deze personen de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een termijn van twintig dagen, te rekenen vanaf de datum van het ontvangstbewijs van de per post aangetekende zending, op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle personen niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn. Artikel 35 Stemrecht - Stemkracht
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Artikel 36: Schorsing van het stemrecht - Onverdeeldheden - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
b) Het stemrecht, verbonden aan een effect in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.
Kan tussen de onverdeelde eigenaars geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
c) Het stemrecht verbonden aan een aandeel bezwaard met vruchigebruik, wordt door de vruchtgebruiker uitgeoefend.
d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend
Artikel 37: Antwoordplicht van bestuurders en commissarissen
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verstag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.
Artikel 38: Notulen
Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.
De notulen worden ondertekend door de leden van bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. De afschriften voor derden alsook de uittreksels of kopieen worden ondertekend door één bestuurder. TITEL VL, JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG
Artikel 39, Boekjaar - Jaarrekening- Controleverslag
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december van het daaropvolgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening volgens de bepalingen van artikel 92 van het Wetboek van Vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel, De raad van bestuur stelt bovendien een verslag op “jaarverslag” genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, voor zover als wettelijk verplicht Het verslag bevat de commentaren, informaties en toelichtingen die vermeld zijn in artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen, voor zover die van toepassing zijn. Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken opgesomd mn artikel 92 van het Wetboek van Vennootschappen, met het jaarverslag aan de eventuele commissaris(sen). De eventuele commissaris(sen) stellen met het oog op de jaarvergadenng een omstandig schriftelijk verslag op, “controleverstag” genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in de artikels 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen.
De jaarrekening en de voormelde verslagen worden gezonden aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen, tezelfdertijd als de oproeping. Er wordt ook onverwijld een afschrift van deze stukken gezonden aan diegenen dig, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering. ledere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, heeft het recht, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een exemplaar te bekomen van de hiervoor vermelde stukken,
De bestuurders leggen binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in artikel 98 en 100 van het Wetboek van Vennootschappen genoemde dokumenten neer bij de Nationale Bank van Belgie
Wanneer de vennootschap, naast de bij artikel 98 en 100 van het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven openbaarmaking, het eventueel jaarverslag en de jaarrekening in hun geheel op een andere wijze of een verkorte versie van dit laafste dokurnent verspreidt, zijn de bepalingen van artikel 104 en 105 van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing
TITEL VIII: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Artikel 40.
Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste één twintigste voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-27/11/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd. Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.
Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa, zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voer de uitkering van dividenden en tantiëmes mag het eigen vermogen niet omvatten
1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; 2, behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. Artikel 41 Interımdividend
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het Wetboek van Vennootschappen, interimdividenden uit te keren. TITEL IX. - ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 42 Vereniging van alte aandelen in één hand
Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet mm een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap, ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van haar ontbinding.
Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten vermeld worden in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel. Artikel 43: Oorzaken van ontbinding
a) Algemeen
Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld b) Verlies van kapitaal
Wanneer tengevolge van geleden verles het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om, n voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadsfagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.
De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald bij artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen, Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nefto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan éénkvierde van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het minimumbedrag gesteld m artikel 439 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen,
In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regularıseren.
Artikel 44: Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting
De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan
Artikel 45 Benoeming van vereffenaar(s)
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars, Zij beschikken over alle machten genoemd mn de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.
Zij bepaalt hun bevoegdheden, hun vergoeding alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders. Artikel 46 Verdeling
De netto activa worden verdeeld op de volgende wijze :
a) bij voorrang zullen de aandeten tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden; b} het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-27/11/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
TITEL X. - ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 47: Geschillen - Bevoegdheid
Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, warranthouders en houders van cerfificaten, bestuurders, eventuele commissaris(sen) en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, zijn alleen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel bevaegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.
Artikel 48: Woonstkeuze
Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder op naam, obligatiehouder op naam, warranthouders op naam en houders van certificaten op naam, bestuurder, direkteur of vereffenaar, die geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft in België, of in het buitenland, wordt geacht de woonplaats te hebben gekozen ten maatschappelijke zetel, waar hun alle akten geldig kunnen worden betekend of aangezegd, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemmeling
Artikel 49 Wettelijke bepalingen opgenomen in deze statuten
De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek Vennootschappen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor met het karakter van statutaire bepaling van artike! 554 van het Wetboek van Vennootschappen.
C. OVERGANGSBEPALINGEN
Vooreerst verklaren de verschijners nog:
a) dat het eerste maatschappelijk boekjaar zal aanvangen vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel om te eindigen op éénendertig december tweeduizend en zeven. b) dat de eerste jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en acht. €) dat het bedrag der onkosten, uitgaven, vergoedingen en lasten onder welke vorm ook, die ten laste van de vennootschap vallen of die haar ten laste worden gelegd uit hoofde van haar oprichting, ongeveer zullen bedragen de som van euro.
Overname Van Verbintenissen
De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan, en meer bepaald, waar toepasselijk alle verbintenissen aangegaan in het kader van de overname van activa van het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Carrosserie en Constructie Bril, in staat van faillissement verklaard bij vonnis gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk op dertig oktober tweeduizend en zes Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd. D, BENOEMINGEN
Benoeming van bestuurders.
De comparanten verklaren dat de ondergetekende Notars hun aandacht gevestigd heeft op : a) de beschikkingen van de wet van negentien februar negentienhonderd vijfenzestig met betrekking tot de uitoefening door vreemdelingen van onafhankelijke beroepsaktiviteiten, zoals gewijzigd door de wet van tien januan negentienhonderd zevenenzeventig en het Koninklijk besluit van drie februari tweeduizend en drie. b) de bepalingen van artikel 1 van het Koninklijk Beslut nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, zoals gewijzigd door de wetten van veertien maart negentienhonderd tweeënzestig en vier augustus negentienhonderd achtenzeventig op het verbod bepaalde ambten uit de oefenen.
€) de verschillende onverenigbaarheden met de uttoefening van opdrachten in handetsvennaotschappen. De oprichters benoemen, overeenkomstig artikel 518 §2 van het Wetboek van Vennootschappen als bestuurders voor een termijn, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering der aandeelhouders die gehouden wordt in het jaar tweeduizend en twaalf:
1. de naamloze vennootschap "TEAM INDUSTRIES", voormeld, die als vast vertegenwoordiger in de zin van artikel 61, 8 2 Wetboek van Vennootschappen aanduidt de Heer Lieven Coelus, bestuurder van vennootschappen, wonende te 8400 Oostende, Ravelingenstraat 4, met nationaal nummer 611221 489-52, en 2 de naamloze vennootschap “TEAM LASER PRESS”, voormeld, die als vast vertegenwoordiger in de zin van artikel 61, $ 2 Wetboek van Vennootschappen aanduidt de Heer Geert De Cocker, bestuurder van vennootschappen, wonende te 8501 Heule-Kortrijk, Gullegemstraat 96, met nationaal nummer 630629 221-80 3 De naamloze vennootschap "ANALEX”, met maatschappelijke zetel te 9031 Drongen, Walckiersdreef 9, ingeschreven in het RPR Gent met als ondernemingsnummer 0433047095, die als vast vertegenwoordiger in de zin van artikel 61, $ 2 Wetboek van Vennootschappen aanduidt de Heer Walter Dumarey, bestuurder van vennootschappen, wonende te 9031 Drongen, Walckiersdreef 9, met nationaal nummer 570927 393-57 Hun opdracht wordt niet vergoed.
Deze beslissingen werden met een eenparigheid van stemmen genomen. De bestuurders zullen pas hun taak kunnen waarnemen na neerlegging van de stukken van de vennootschap.
Benoeming van commissaris
C. Rombaut bedrijfsrevisoren Burg BVBA met maatschappelijke zetel te 2500 Berchem-Antwerpen, Belpairestraat 4 bus 2.1 met als vast vertegenwoordiger de heer Carl Rombaut, bedrijfsrevisor, wordt benoemd tot commissaris van de vennootschap voor een periode van drie boekjaren Zijn mandaat loopt met andere r
Voor
hehouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
V7
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-27/11/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
woorden tot en met de algemene vergadering die loopt over het boekjaar 2009. Zijn ereloon wordt vastgesteld ' op 6.000,00 Euro, exclusief BTW en out of pocket expenses.
Deze beslissingen werden met een eenparigheid van stemmen genomen. E BIJZONDERE VOLMACHT
Een bijzondere volmacht wordt toegekend, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel, aan de Heer Lieven Coelus, voormeld, en aan Luc Wynant, advocaat met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 221, om, met bevoegdheid tot Indeplaatstelling, ten einde alle nodige formaliteiten te vervullen tot inschrijving in de Kruispuntbank van ondernemingen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, met inbegrip van de inschrijving in het Ondernemingsregister/ondernemingsloket.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR :
De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van ; neerlegging op de griffie van de Rechtbank van Koophandel overeenkomstig het Wetboek van: Vennootschappen, zullen optreden ats volmachtdragers van de gezamenlijke vennoten en dat zij vanaf het; ogenblik van de neerlegging zulien optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen } van de statuten en van het Wetboek van Vennootschappen. Zij hebben de bevoegdheid om reeds vóór de ; neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd | bestuurders overeenkomstig de bepalingen van de oprichtingsakte, welke benoemingen ook na de neerlegging | zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontistag overeenkomstig de statuten en de * wettelijke bepalingen.
Aldus wordt met éénpargheid van stemmen door de raad van bestuur beslist onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de bevoegde rechtbank van kaophandel, dat wordt benoemd als gedelegeerd bestuurders, de naamloze vennootschap “TEAM INDUSTRIES", voornoemd, en de naamloze vennootschap “ANALEX”, voormeld.
Partijen komen overeen dat alle bovenvermelde bepalingen met inbegrip van deze betreffende de vertegenwoordiging, in zoverre verenigbaar met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, onverkort gelden in de periode van heden tot de neerlegging op de gniffie van de Rechtbank van Koophandel, Na de neerlegging zuilen al deze bepalingen toepasselijk zijn op de rechtspersoon
Frederika Lens
geassocieerd notaris
Op de laatste bla van Luik B vermelden Recto, Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Versg Naam en handtekening
Capital, Actions, Statuts
26/10/2012
Description: Mod 14.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter offie van de akte
ONITEUR BELGE |
13-0 zon NEERGELEGD |
MM esse | “2020 || 12177206* RECHTBANK KOOPHANDEL |
Ne fi
i i Ondernemingsnr BE0885.023.149
| Benaming (voluit: TEAM INDUSTRIES ROESELARE
(verkort) :
H Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Industrieweg 50
8800 Roeselare
i Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALSVERHOGING
i Ingevolge een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frederika LENS, geassocieerd; notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten: ennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Frederika Lens & Jo Abbeloos, eassocieerde notarissen" met zetel te 1800 Vilvoorde, Grote Markt 21, op twintig; eptember tweeduizend en twaalf, geregistreerd te Vilvoorde de dato vijfentwintig: eptember tweeduizend en twaalf, drie bladen nul verzendingen boek 183 blad 46 va # * 19. Ontvangen: vijfentwintig euro (25€). Getekend De Eerstaanwezend inspecteur W. i VAN ROSSEN, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze: Vennootschap “TEAM INDUSTRIES ROESELARE”, waarvan de zetel gevestigd is te} {8800 Roeselare, Industrieweg 50, de volgende beslissingen genomen heeft : à
i | EERSTE BESLISSING
De buitengewone algemene vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te | verhogen met een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) om het tel; i brengen van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) op een bedrag van één miljoen i > vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00). De vergadering beslist dat deze! i i kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard; i gaan met de uitgifte van vijftig (50) aandelen zonder vermelding van de nominale; $ waarde die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal? |: onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, i tegen de prijs van tienduizend euro (€ 10.000,00) per aandeel. i
Ëleder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden in kapitaal tot beloop van? onderd procent (100 %). i
à | TWEEDE BESLISSING i
i ; Voorkeurrecht i
Alle aandeelhouders en warranthouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, i {verklaren ieder afstand te doen van hun voorkeurrecht zoals opgenomen in artikel 592! #en artikel 501 van het Wetboek van Vennootschappen.
nschrijvingen i
s_hier vervolgens tussengekomen: de naamloze vennootschap "TEAM INDUSTRIES", ï met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Jacques Parijslaan 8, ingeschreven in het} } Register van Rechtspersonen te Gent met als ondernemingsnummer 0464489646, i i vertegenwoordigd door de heer Lieven Coelus, rijksregister nummer 61.12.21-489. 52,1 i wonende te 8490 Varsenare, Kapelrie 67, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van; ide statuten en de financiéle toestand van de vennootschap, en die verklaart in tel schrijven op vijftig (50) kapitaalaandelen van de vennootschap, tegen de prijs van:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Merso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2012 - Annexes du Moniteur belge ! Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
mod 11.1
itienduizend euro (€ 10.000,00) per kapitaalaandeel, hetzij op een bedrag van | ! vijfhonderdduizend euro (€ 500.000 700), volledig volstort,
DERDE BESLISSING
{De buitengewone algemene vergadering stelt vast en verzoekt akte te nemen van het! ifeit dat de voormelde kapitaalverhoging van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000 ,00) : ‘daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal daadwerkelijk gebracht werd op! ! één miljoen vifhonderdduizend euro (€ 1.500.000). 5 1
!
|VIERDE BESLISSING |
!De vergadering besluit artikel 5 van de statuten te wijzigen en de bestaande tekst van! ide volgende artikels te vervangen door de volgende tekst: }
“Artikel 5: Kapitaal i
i Het geplaatst kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00), : ‘vertegenwoordigd door honderdvijftig (150) aandelen, zonder vermelding van waarde ! ‚die elk één/honderdvijftigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
|yreDg BESLISSING |
!De buitengewone algemene vergadering machtigt de notaris om de gecoördineerde ; ‘tekst van de statuten op te maken, te ondertekenen en neer te laten leggen op de! ‘griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, evenals om alle andere; t publiciteitsvoorschriften aangaande de voorgaande beslissingen voor de vennootschap ‘te vervullen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
!De buitengewone algemene vergadering machtigt de heer Luc Wynant, advocaat, en de! ‘heer Maarten Poulussen, advocaat, die woonstkeuze doen op hun kantooradres te 1050 : Brussel, Louizalaan 221, ieder afzonderlijk en met recht van in de plaatsstelling, om de! !Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de; ISB,T.W,”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel ; {alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen ;te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, | ‘nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de; !Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en ini het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze | opdrachten. :
i VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL i
i Meester Frederika Lens, geassocieerd notaris. i
{Tezelfdertijd neergelegd : - uitgifte van de akte i
- gecoôrdineerde statuten i
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
09/06/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-06-09/0077165
Comptes annuels
26/06/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-06-26/0117446
Comptes annuels
07/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-07/0144853
Démissions, Nominations
03/01/2022
Description:
Med DOG 19,01 Ze an A
| > 7 \ sa. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
TUE mm
| Griffie u | it Ondernemingsnr : 0885 023 149 ! i Naam . | it (wout): Team Industries Roeselare : Ir (verkort) : ! Er i it Rechtsvorm : NV
' it : a
! ‘1 Volledig adres v.d. zetel: Industrieweg 50, 8800 Roeselare 1 ot
i i
i i ! Onderwerp akte : Benoeming commissaris
} ; Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 19 oktober 2021 blijkt dat de commissaris, | i ' de BV "VGD Bedrifsrevisoren”, met maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in ; i+ het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0875.430.443 en met | it BTW-nummer, BE0875.430.443, benoemd wordt afs commissaris. Voormelde revisoren-vennootschap duidde i it de heer Peter Bruggeman, kantoorhoudende te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, bedrijfsrevisor, aan als vaste | ! 1 vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat. De duur van het mandaat van de commissaris i 't zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2024 die zich zal dienen uit te ! H i spreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesioten op 31 december 2023. i it 1 vt
i it
i hi
! i
i 1 ot i i i Team Industries NV Technad BV
i i bestuurder bestuurder
i it vertegenwoordigd door vertegenwoordigd door
i i} Lieven Coelus Geert De Cocker , at
: it : {a
i Hi
| H ! i ! Hi
! fi ‘ ot
; i 1 at
i ji : i
! Hi i il
! hi ' il
+ at
| ii ! Hi
| H : i 1 at
; yt Ä rt
} i ! fa
} i a 11
: i
it ! tr ! of
! in ’ et
! I
| Ht i 2
! Ha ! i
r ad I iH
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzlen van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
11/06/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-06-11/0081346
Informations de contact
Team Industries Roeselare
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
50 Industrieweg 8800 Roeselare