Mise à jour RCS : le 08/06/2026
TECHNIGROUP
Active
•0418.095.932
Adresse
3 Diamantstraat (HRT) 2200 Herentals
Activité
Installation de systèmes de chauffage, de climatisation, de refroidissement et de ventilation alimentés par l’électricité
Effectif
Entre 100 et 199 salariés
Création
08/03/1978
Dirigeants
Informations juridiques
TECHNIGROUP
Numéro
0418.095.932
SIRET (siège)
2.037.223.593
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0418095932
EUID
BEKBOBCE.0418.095.932
Situation juridique
normal • Depuis le 08/03/1978
Capital social
1 112 000.00 EUR
Activité
TECHNIGROUP
Code NACEBEL
43.222, 28.250•Installation de systèmes de chauffage, de climatisation, de refroidissement et de ventilation alimentés par l’électricité, Fabrication de machines et d’appareils conditionnement d’air pour usage non domestique
Domaines d'activité
Construction, manufacturing
Finances
TECHNIGROUP
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 24.3M | 23.3M | 19.7M | 16.1M |
| Marge brute | € | 14.4M | 14.4M | 10.4M | 9.9M |
| EBITDA - EBE | € | 2.5M | 1.7M | 1.2M | 1.1M |
| Résultat d’exploitation | € | 2.5M | 1.7M | 1.1M | 1.1M |
| Résultat net | € | 1.7M | 1.1M | 702.4K | 811.9K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 4,124 | 18,436 | 22,44 | 43,39 |
| Taux de marge brute | % | 59,226 | 61,781 | 52,582 | 61,824 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 10,446 | 7,421 | 5,936 | 6,759 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 579.0K | 1.1M | 2.2M | 2.3M |
| Dettes financières | € | 1.5M | 1.7M | 3.8M | 3.8M |
| Dette financière nette | € | 932.4K | 639.3K | 1.6M | 1.5M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,367 | 0,369 | 1,398 | 1,339 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 2.2M | 3.3M | 2.2M | 1.5M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 7,07 | 4,628 | 3,565 | 5,045 |
Dirigeants et représentants
TECHNIGROUP
1 dirigeant ou représentant
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 21/12/2020
Numéro : 0860.151.359
Cartographie
TECHNIGROUP
Documents juridiques
TECHNIGROUP
2 documents
coordinatie
coordinatie
12/07/2022
coordinatie
coordinatie
21/12/2020
Comptes annuels
TECHNIGROUP
10 documents
Comptes sociaux 2024
04/07/2025
Comptes sociaux 2024
09/09/2025
Comptes sociaux 2023
24/06/2024
Comptes sociaux 2022
19/06/2023
Comptes sociaux 2021
21/06/2022
Comptes sociaux 2020
29/07/2021
Comptes sociaux 2019
30/07/2020
Comptes sociaux 2018
12/08/2019
Comptes sociaux 2017
21/09/2018
Comptes sociaux 2016
31/07/2017
Chargement des comptes annuels...
Établissements
TECHNIGROUP
1 établissement
2.037.223.593
Actif
Adresse : 3 Diamantstraat (HRT) 2200 Herentals
Date de création : 28/05/1986
Publications
TECHNIGROUP
59 publications
Démissions, Nominations
05/02/2024
Statuts
27/07/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0418095932
Naam
(voluit) : TECHNIGROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diamantstraat (HRT) 3
: 2200 Herentals
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Walter Vanhencxthoven, notaris met standplaats te Herentals, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Schaeken & Vanhencxthoven, geassocieerde notarissen”, met zetel te Herentals, Collegestraat 24, op 12 juli 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap TECHNIGROUP, met zetel te 2200 Herentals, Diamantstraat 3 en met ondernemingsnummer (BTW BE0418.095.932), ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout., beslist heeft hetgeen volgt:
- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap en met wijziging van statuten betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap door een enige bestuurder, waarvan hierna een uittreksel.
RECHTSVORM – NAAM - ZETEL/GEWEST - DUUR
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap of afgekort: NV Zij heeft als naam: TECHNIGROUP.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het vervaardigen, monteren, herstellen, onderhouden, aan- en verkopen van koel- en verwarmingsinstallaties, airconditioning en alle technische installaties. De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen materieel en inrichtingen mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.
De in- en uitvoer, de aankoop en verkoop, in het groot, de consignatie- en commissiehandel en de stalling van de tweedehands voertuigen, alsook het importeren en exporteren, aan- en verkopen, vervaardigen, monteren en herstellen en onderhouden van filter-, droog- en koeltoestellen en installatie voor de industrie.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschap-pen, die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
*22349029*
Neergelegd
25-07-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen honderd en twaalfduizend euro (€ 1.112.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenendertig duizend vierhonderd negenenveertig (37.449) aandelen op naam met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde. BESTUUR – BEVOEGDHEID - VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder.
De enige bestuurder zal niet persoonlijk gehouden zijn tot de verbintenissen van de vennootschap. De enige bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar zijn mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De enige bestuurder kan niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen. De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder, alleen optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding. De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat: - alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. - deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is behoudens rechtspersonen die evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd kunnen worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.
- de volmacht vijf werkdagen vóór de algemene vergadering wordt neergelegd op de zetel van de vennootschap of wordt meegedeeld aan het bestuursorgaan.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen. RESERVES – WINSTVERDELING - VERDELING OVERBLIJVEND SALDO NA VEREFFENING De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. - dat het adres van de zetel gevestigd is te 2200 Herentals, Diamantstraat 3. Als bijzondere gevolmachtigde(n) of lasthebber ad hoc wordt aangesteld: ECOVIS ACTA CONSULT te 3010 Kessel-Lo, Kesseldallaan 6 box 104, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en) en/of aanneming van nieuwe statuten. Voor ontledend uittreksel.
Notaris Walter Vanhencxthoven
Samen hiermee neergelegd: expeditie akte – historiek met gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
15/10/2021
Description : YI pv ref ‘Mod POF 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter grif — | Neergelegd ter griffie van de [ zgn ONDERNEMINGSRECHTBANK 08 OKT. 2021 Antwerpen, afdeling TURNHOUT le Griffier Naam ' Onderwerp akte : Ondernemingsnr : {voluit) : (verkort) : Rechtsvorm : „ Volledig adres v.d. zetel: 0418.095.932 TECHNIGROUP Naamloze vennootschap Diamantstraat 3, 2200 Herentals, Belgié Uittreksel uit akte benoeming bestuurder i! Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd, £ 02/07/2021: Paal. Bestuurder Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant Met eenparigheid van de stemmen wordt besloten om de volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van 6 jaar tot de Algemene Vergadering gehouden in 2027: = Technical Management & Holding BV (0860.151.359), gevestigd te Diamantstraat 3, 2200 Herentals, vertegenwoordigd door de heer Jan Sleurs, wonende te Gele Plasstraat 25, 3583 - De heer Leo Warmoes, wonende te Lintsesteenweg 750, 2540 Hove. Technical Management & Holding BV vertegenwoordigd door Jan Sleurs Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolarts, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant . Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts
12/01/2021
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0418095932
Naam
(voluit) : TECHNIGROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diamantstraat (HRT) 3
: 2200 Herentals
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Walter Vanhencxthoven, notaris met standplaats te Herentals, aandeelhouder en handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Schaeken & Vanhencxthoven, geassocieerde notarissen”, met zetel te Herentals, Collegestraat 24, op 21 december 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap TECHNIGROUP met zetel te 2200 Herentals, Diamantstraat 3 en met ondernemingsnummer (BTW BE) 0418.095.932 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, beslist heeft hetgeen volgt: - OM het kapitaal te verhogen met één miljoen vijftigduizend euro (€ 1.050.000,00) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) tot één miljoen honderd en twaalfduizend euro (€ 1.112.000,00) mits creatie van vijfendertigduizend driehonderd éénenzestig (35.361) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die in de winsten en resultaten van de vennootschap zullen deelnemen vanaf heden.
- dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van een langlopende achtergestelde lening met een nominale waarde van één miljoen vijftigduizend euro (€ 1.050.000,00) - dat de besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor over de voorgestelde en hierna omschreven inbreng(en) in natura, als volgt luiden, hierna letterlijk weergegeven: “Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn door het bestuursorgaan van de NV Technigroup en dit in het kader van de inbreng van een langlopende achtergestelde lening aan Technigroup NV met een nominale waarde van EUR 1.050.000,00 door BV Technical Management & Holding, met als ondernemingsnummer 0860.151.359.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden formuleren wij volgend voorbehoud: Bij gebreke aan verantwoordingsstukken, waren wij niet in staat de oorsprong en volledige historiek van de opbouw van de langlopende achtergestelde lening van de BV Technical Management & Holding na te gaan. Daardoor zijn wij van oordeel dat, onder voorbehoud van hetgeen in de vorige paragraaf werd gesteld:
(i) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd voor het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de boekhoudkundige en financiële gegevens (en de volledigheid hiervan) opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan, voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
(ii) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
(iii) de in te brengen achtergestelde lening wordt gewaardeerd aan nominale waarde gelet op het schuldbevrijdend karakter van de inbreng. Deze genoemde waardering is bedrijfseconomisch verantwoord. De weerhouden waardering komt overeen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 35.361 aandelen zonder vermelding van
*21302427*
Neergelegd
08-01-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
nominale waarde in de vennootschap Technigroup NV die dezelfde rechten en voordelen genieten van de bestaande aandelen.
Wat betreft de uitgifte van nieuwe aandelen, merken we op dat de beperkte boekhoudkundige en financiële gegevens zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een audit (ISA) of een beperkt nazicht (ISRE 2410). Zodoende drukken wij geen enkele mate van assurance uit inzake de opgenomen boekhoudkundige en financiële gegevens. Voor het overige hebben we geen feiten gevonden die erop wijzen dat de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, niet getrouw of onvoldoende zouden zijn om de financiële gevolgen van de voorgestelde verrichting te beoordelen in het kader van de het voorstel tot kapitaalverhoging door inbreng in natura.
Overeenkomstig onze controlenormen, herinneren wij eraan dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Op basis van de neergelegde jaarrekening per 31 december 2019 blijkt dat de vennootschap reeds gedurende 2 jaar achtereenvolgende boekjaren de criteria zoals bepaald in artikel 1:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overschrijdt en aldus kwalificeert als een grote vennootschap. Op datum van dit verslag werd er nog geen commissaris benoemd door de Algemene Vergadering.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend. Antwerpen, 17 december 2020
Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA
vertegenwoordigd door
(getekend) Koen POTTERS
Bedrijfsrevisor “
- dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op één miljoen honderd en twaalfduizend euro (€ 1.112.000,00) en wordt vertegenwoordigd door zevenendertig duizend vierhonderd negenenveertig (37.449) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Dienovereenkomstig wijziging van het desbetreffend artikel van de statuten naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten van de vennootschap. - OM de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hiervoor of hierna afgekort als “WVV”;
- OM volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. Dat de statuten onder meer luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM-ZETEL-VOORWERP-DUUR
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap of afgekort: NV. Zij heeft als naam: TECHNIGROUP
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het vervaardigen, monteren, herstellen, onderhouden, aan- en verkopen van koel- en verwarmingsinstallaties, airconditioning en alle technische installaties. De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen materieel en inrichtingen mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.
De in- en uitvoer, de aankoop en verkoop, in het groot, de consignatie- en commissiehandel en de stalling van de tweedehands voertuigen, alsook het importeren en exporteren, aan- en verkopen, vervaardigen, monteren en herstellen en onderhouden van filter-, droog- en koeltoestellen en installatie voor de industrie.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschap-pen, die een
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
KAPITAAL-AANDELEN
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen honderd en twaalfduizend euro (€ 1.112.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenendertigduizend vierhonderd negenenveertig (37.449) aandelen op naam met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde. BESTUUR-VERTEGENWOORDIGING
- De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden of het minimum aantal dat door de wet is voorgeschreven. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. Bestuurders kunnen in die hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.
- De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap, en worden benoemd door de algemene vergadering. De bestuurder waarvan de termijn van zijn mandaat verstreken is, blijft voorlopig zijn functie waarnemen (voor zover het vennootschapsbelang zulks vereist) tot in zijn vervanging is voorzien. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder van onderhavige vennootschap wordt benoemd, is die rechtspersoon verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger / natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder (in naam en voor rekening van de rechtspersoon). Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van deze vast vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. - Indien onderhavige vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen of te ontslaan toe aan het bestuursorgaan.
- De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
- Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. - Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik. -De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- Vertegenwoordiging
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurders die alleen handelen .
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen (of: die gezamenlijk optreden).
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht, heeft op de algemene vergadering ieder aandeel van elke soort recht op één stem. BOEKJAAR-BESTEMMING WINST
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
ONTBINDING-VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
- OM de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. -OM het adres van de zetel te vestigen te 2200 Herentals, Diamantstraat 3. - OM met eenparigheid van stemmen alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank - Volmacht werd in het bijzonder gegeven aan ECOVIS ACTA CONSULT te 3010 Kessel-Lo, Kesseldallaan 6 box 104, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en) en/of aanneming van nieuwe statuten. Voor ontledend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven
Samen hiermee neergelegd: expeditie akte, verslag bestuursorgaan, revisoraal verslag, historiek met gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
06/09/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-09-06/0325903
Comptes annuels
21/08/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-08-21/0249762
Démissions, Nominations
20/07/2015
Description : Mod PDF 11,4
[Ref EY in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
| agg ums _
ag | Gra Steer
0418.095.932
ndernemingsnr :
Benaming (voluit) : TECHNIGROUP
(verkort) : i
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap i
: Zetel: Diamantstraat 3, 2200 Herentals, België ! } (volledig adres) |
: Onderwerp(en) akte :Uittreksel uit akte benoeming bestuurder i
i | Tekst:
De algemene vergadering dd 19 juni 2015 beslist om volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van 6 jaar vanaf 19 juni 2015 tot de algemene vergaderig gehouden in 2021:
- Technical Management & Holding BVBA (RPR 0860.151.359), gevestigd te Diamantstraat 3, 2200 Herentals vertegenwoordigd door de heer Sleurs Jan, wonende te Gele Plasstraat 25,
3583 Paal-Beringen.
= De heer Warmoes Leo, wonende te Lintsesteenweg 750, 2540 Hove.
Onmiddellijk hierna heeft de raad van bestuur beslist te benoemen tot gedelegeerd bestuurder Technical Management & Holding BVBA.
De heer Jan Sleurs wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger belast met de uitoefenening van de opdracht van bestuurder en gedelegeerd bestuurder in naam en voor rekening van Technical Management & Holding BVBA in Technigroup NV.
Technical Management & Holding BVBA
vertegenwoordigd door
Jan Sleurs
gedelegeerd bestuurder
‘ :
‘ i
; i
' '
‘
‘ ‘
‘ i
‘ î
; \
‘ ‘
‘ ‘
\
ı ï
' '
' \
' ‘
‘
' \
' ï
‘ ‘
| |
i i
‘
i
i
i i
1 i
; :
,
i
} i
ı t
1
' i
; t
t i
'
' ;
:
i \
' i
i
‘ i
ı ‘
\ }
‘
p de laatste biz. Naam en hoedanigheid van de Instru heizi' van de persocojnteny bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
©
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/08/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-08-01/0208389
Comptes annuels
02/08/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-08-02/0212974
Démissions, Nominations
12/02/2013
Description : Mod PDF 11.1
Lr [2 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van
HEDEN ere Yan del
X u
TEEN ne
Ondernemingsnr : 0418.095.932
Benaming (voluit) : TECHNIGROUP
(verkort) -
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Diamantstraat 3, 2200 Herentals, België
{volledig adres)
Onderwerp(en) akte :Uittreksel uit akte benoeming bestuurder; Uittreksel uit akte ontslag Tekst: bestuurder
: De buitengewone algemene vergadering van 5 december 2012 neemt kennis en aanvaardt
: het ontslag als bestuurder van:
= Mevrouw Hilde Tans, wonende te 3583 Paal, Schaffensesteenweg 17.
| De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen volgende i bestuurder aan te stellen tot op de algemene vergadering gehouden in 2015:
! - De heer Leo Warmoes, wonende te 2540 Hove, Lintsesteenweg 750.
Technical Management & Holding BVBA
Vertegenwoordigd door
Jan Sleurs
Gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
TECHNIGROUP
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
3 Diamantstraat (HRT) 2200 Herentals