Mise à jour RCS : le 08/06/2026
TERRAZZA MC
Active
•0882.062.570
Adresse
38 Stokstraat(KRU) 9770 Kruisem
Activité
Fabrication de produits d’entretien et de nettoyage
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
23/06/2006
Dirigeants
Informations juridiques
TERRAZZA MC
Numéro
0882.062.570
SIRET (siège)
2.155.082.949
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0882062570
EUID
BEKBOBCE.0882.062.570
Situation juridique
normal • Depuis le 23/06/2006
Capital social
564 809.92 EUR
Activité
TERRAZZA MC
Code NACEBEL
20.412, 28.296, 32.910, 81.220•Fabrication de produits d’entretien et de nettoyage, Fabrication de nettoyeurs à haute pression, de matériel industriel de nettoyage au sable et similaires, Fabrication d’articles de brosserie, Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Domaines d'activité
Manufacturing, administrative and support service activities
Finances
TERRAZZA MC
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 241.6K | 286.4K | 280.6K | 150.9K |
| EBITDA - EBE | € | 40.6K | 121.2K | 156.1K | 66.3K |
| Résultat d’exploitation | € | 38.4K | 121.0K | 156.0K | 66.3K |
| Résultat net | € | 35.5K | 119.2K | 155.0K | 65.8K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -15,635 | 2,042 | 85,968 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 16,821 | 42,308 | 55,607 | 43,954 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 195.7K | 216.8K | 131.1K | 126.2K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -195.7K | -216.8K | -131.1K | -126.2K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 584.0K | 583.5K | 564.3K | 459.3K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 14,7 | 41,632 | 55,246 | 43,625 |
Dirigeants et représentants
TERRAZZA MC
4 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 29/11/2022
Numéro : 0882.062.570
Qualité : Administrateur
Depuis le : 29/11/2022
Numéro : 0882.062.570
Qualité : Administrateur
Depuis le : 29/11/2022
Numéro : 0882.062.570
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 29/11/2022
Numéro : 0694.999.555
Cartographie
TERRAZZA MC
Documents juridiques
TERRAZZA MC
1 document
TERRAZZA MC STATUTEN
TERRAZZA MC STATUTEN
29/11/2022
Comptes annuels
TERRAZZA MC
10 documents
Comptes sociaux 2023
28/06/2024
Comptes sociaux 2022
29/06/2023
Comptes sociaux 2021
25/07/2022
Comptes sociaux 2020
02/07/2021
Comptes sociaux 2019
30/10/2020
Comptes sociaux 2018
27/06/2019
Comptes sociaux 2017
13/07/2018
Comptes sociaux 2016
12/07/2017
Comptes sociaux 2015
24/06/2016
Comptes sociaux 2014
29/06/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
TERRAZZA MC
1 établissement
2.155.082.949
Actif
Adresse : 38 Stokstraat(KRU) Dany MESTDAG 9770 Kruisem
Date de création : 13/07/2006
Publications
TERRAZZA MC
17 publications
Statuts, Divers, Capital, Actions, Démissions, Nominations
01/12/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0882062570
Naam
(voluit) : TERRAZZA MC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stokstraat(KRU) 38
: 9770 Kruisem
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden op 29.11.2022 voor notaris Jean-Francis Claerhout te Gent, ter registratie neer te leggen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen heeft beslist als volgt:
1/ Vaststelling dat ingevolge de onmiddellijke toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en Verenigingen sedert 1 januari 2020, de dwingende bepalingen van dit wetboek van rechtswege toepasselijk geworden zijn op de vennootschap. 2/ Beslissing de zetel niet langer te vermelden in de statuten.
3/ Verplaatsing van de jaarvergadering naar de eerste vrijdag van juni om zeventien uur. 4/Afschaffing van de soorten van aandelen (A en B), zodat er voortaan slechts één soort aandelen zal bestaan.
Overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt in dit kader een verslag van het bestuursorgaan voorgelegd. aangezien aan dit verslag geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, is er geen revisoraal verslag nodig. 5/Ontslag en kwijting van de heer Boes Vincent als bestuurder van de vennootschap. 6/Herbenoeming van de heren Dany Mestdag, Michel Marchand en Christiaan De Clerck, als bestuurders van de vennootschap en benoeming van de besloten vennootschap “TMC-HOLDING”, met zetel te Kruisem, Stokstraat, 38, RPR Gent afdeling Oudenaarde, ondernemingsnummer 0694.999.555; opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 23 april 2018, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 april daarna, onder nummer 18312408, vast vertegenwoordigd door de heer Vincent Boes, tevens voornoemd, als bestuurder van de vennootschap.
7/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en Verenigingen, waarbij geen wijzigingen worden aangebracht waarvoor niet-aanwezige vormvereisten noodzakelijk zijn. De nieuwe statuten luiden als volgt: TITEL A. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1 – Rechtsvorm en Naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt als naam “TERRAZZA MC”.
Artikel 2 - Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels-Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de raad van bestuur, genomen in toepassing van artikel negentien van deze statuten.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, zowel in België als in het buitenland, bijhuizen, filialen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en stapelhuizen oprichten.
Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in de meest ruime zin, zowel in België als in het buitenland,
*22377682*
Neergelegd
29-11-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger of in enige vorm van samenwerking met derden:
De ontwikkeling, productie, inkoop en verkoop van systemen en oplossingen voor onderhoud, reiniging en producten met milieuvriendelijke technologie. De ontwikkeling, productie, inkoop, verkoop en verhuur van borstels, sproei- en transportsystemen, producten, machines, specifieke kledij en varia. Dit alles in de ruimste zin en onbeperkt. De verkoop van eindproducten, licenties en productiesamenwerking in de brede zin van het woord.
Het opzetten en uitvoeren van diensten in verband met voorgaande, zoals de reiniging binnen en buiten van onder andere opritten, terrassen, vloeren, parkings, voetpaden, muren, daken, tuinmeubelen en dit met name van onder andere tankstations, garages, appartementsgebouwen, hospitalen, kantoren, zwembaden, openbare gebouwen, gemeente-eigendommen, showrooms, banken, scholen, privé-woningen en dergelijke evenals services die direct verband houden met andere verwante producten en technologieën die door het bedrijf worden ontwikkeld of bestudeerd. Het verwerven en verhandelen van octrooien en andere vormen van intellectuele eigendomsrechten, inclusief het verlenen van al dan niet exclusieve licenties.
Het rationeel en doelmatig beheer van roerend en onroerend vermogen, meer bepaald de verhuring, verpachting en onderhoud ervan. Binnen de perken van dit beheer zal de vennootschap in de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen aankopen, vervreemden, huren en verhuren, en al dan niet hypothecaire leningen aangaan of toestaan, zonder dat deze opsomming beperkend is.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag bij middel van inbreng, deelneming, fusie, opslorping, inschrijving of op om het even welke andere manier belangen nemen in andere bestaande of nieuwe vennootschappen, associaties of ondernemingen die een zelfde, analoog of gelijkaardig voorwerp hebben als het hare of die de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp kunnen bevorderen. De vennootschap kan tevens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
In het algemeen mag zij alle daden stellen van burgerlijke of commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp of die van aard zijn haar nijverheid of haar handel uit te breiden of te bevorderen.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL B. KAPITAAL EN AANDELEN
Artikel 5 – Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd vierenzestig duizend achthonderd en negen euro tweeënnegentig eurocent (€ 564.809,92), volledig volstort.
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zesentwintig duizend achthonderd en zes (26.806) aandelen die ieder één/zesentwintigduizend achthonderd en zesde (1/26.806 de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6 - Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam en zonder nominale waarde.
Artikel 7 - Effecten en eigendomsbewijs
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden voor elke categorie van effecten op naam.
De eigendom van aandelen, obligaties en warrants wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
Artikel 8 - Kapitaalwijziging
9.1. Kapitaalverhoging
De vennootschap mag noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks inschrijven op haar eigen aandelen, uitgegeven ter gelegenheid van een kapitaalverhoging.
In geval van kapitaalverhoging met agio, moet het bedrag dat overeenstemt met de uitgiftepremie, volgestort worden bij de inschrijving.
9.2. Kapitaalvermindering
Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts besloten worden door de algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en deze statuten en voor zover dit de operationele werking van de vennootschap niet in het gedrang brengt. De oproepingen vermelden het doel van de voorgenomen vermindering en de voor de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verwezenlijking ervan te volgen werkwijze.
Artikel 9 - Voorkeurrecht
Behoudens toepassing van de wettelijke bepalingen tot opheffing of beperking van het voorkeurrecht, moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven bij een kapitaalverhoging, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt komen hem toe in volle eigendom.
De niet uitgeoefende voorkeurrechten zullen eerst aangroeien aan de aandeelhouders van dezelfde hoofdklasse, in verhouding tot hun participatie binnen deze hoofdklasse. In geval de niet-uitgeoefende rechten binnen een hoofdklasse niet volledig door de andere aandeelhouders binnen deze hoofdklasse worden uitgeoefend, zal op de niet door deze hoofdklasse ingeschreven aandelen door de andere hoofdklasse mogen ingeschreven worden en in deze hoofdklasse door de aandeelhouders in evenredigheid van hun participatie. Het voorkeurrecht wordt uitgeoefend volgens de modaliteiten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, maar mag, in het belang van de vennootschap, beperkt of opgeheven worden door de algemene vergadering binnen de voorwaarden voorzien door voormeld wetboek.
Artikel 10 - Oproeping van stortingen
De oproepingen tot bijstorting of volstorting van aandelen worden eigenmachtig door de raad van bestuur verricht, in functie van de behoeften van de vennootschap.
De aandeelhouder die niet voldaan heeft aan het verzoek door de raad van bestuur tot volstorting, zal van rechtswege en zonder verdere kennisgeving aan de vennootschap een interest verschuldigd zijn gelijk aan twaalf ten honderd (12 %) per jaar vanaf de vervaldag en het stemrecht verbonden aan de aandelen die niet volgestort werden, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet verricht werden.
Onverminderd de toepassing van het voorgaande, zijn de aandelen waarop de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn uitgesloten van het recht op winstdeelname, zolang deze stortingen niet verricht zijn.
Artikel 11 - Overdracht van de aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. In geval van weigering van goedkeuring, zullen de bestaande aandeelhouders het recht hebben de aangeboden aandelen aan de waarde vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, ingeval van erfgenamen, tegen de waarde bepaald door een deskundige, als hierna bepaald, in te kopen evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien niet alle aandeelhouders hierop ingaan zal hun recht op inkoop aanwassen bij dat van de overige aandeelhouders, evenredig het aantal aandelen dat zij bezitten. Ingeval geen van de aandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn recht de aldus aangeboden aandelen in te kopen of een deel van deze aandelen niet op deze wijze kunnen verkocht worden,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
kan de overdrager naar zijn keuze ofwel de aandelen vrij overdragen aan de kandidaat-overnemer, ofwel de verkoop aanvaarden voor het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en aan de kandidaat-overnemer de overige aandelen overdragen, ofwel verzaken aan de overdracht.
De prijs is deze die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van erfgenamen of betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 12 - Ondeelbaarheid van de effecten
De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap.
Indien een aandeel aan verschillende eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen, totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap is aangewezen als eigenaar van het aandeel.
De erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel de verzegeling uitlokken van de goederen en waarden van de vennootschap, noch de verdeling of veiling ervan vragen, noch zich op gelijk welke wijze ook inlaten met haar bestuur. Zij moeten zich neerleggen wat de uitoefening van hun rechten betreft, bij de inventaris en de jaarrekening als bij de beraadslagingen van de algemene vergadering. Artikel 13 - Verkrijging van eigen aandelen
De vennootschap mag noch rechtstreeks noch onrechtstreeks eigen aandelen verkrijgen door inkoop of ruiling, dan op grond van een besluit van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en van artikel 29 van deze statuten.
TITEL C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 14 - Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens vier (4) en maximum zes (6) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar. Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichtten waarvan hij de samenstelling en opdrachten omschrijft. Artikel 15 - Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest een voorzitter uit de bestuurders. Het mandaat van voorzitter is niet cumuleerbaar met dit van gedelegeerd bestuurder.
Wanneer de voorzitter niet meer in staat is te handelen, zal de raad van bestuur er een nieuwe aanduiden binnen zijn leden om hem te vervangen.
Artikel 16 - Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad wordt samengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens een bestuurder erom vraagt.
De oproeping wordt, behoudens hoogdringendheid, minstens één week op voorhand per brief, per fax of e-mail verzonden en bevat een gedetailleerde agenda van de vergadering en kopie van alle relevante documenten aangaande de agendapunten.
Er wordt minstens vier maal per jaar vergaderd met maximum vier maanden tussen twee vergaderingen.
Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn geweest.
De vergaderingen vinden in regel plaats op de maatschappelijke zetel, tenzij anders aangegeven in de uitnodiging.
Artikel 17 - Beraadslaging, vertegenwoordiging en besluitvorming
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder kan per brief, per telegram, per e-mail of op eender welke schriftelijke wijze aan een medebestuurder volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder-volmachtdrager kan slechts houder zijn van één volmacht. Een bestuurder kan zich, uitzonderlijk en mits de voorzitter van de raad van bestuur uiterlijk drie dagen voor de vergadering in te lichten, ter vergadering laten bijstaan door een expert. Tenzij het beslissingen betreft die moeten genomen worden bij bijzondere meerderheid in toepassing van deze statuten worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen en is, bij staking van stemmen, de stem van de voorzitter doorslaggevend.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders of zelfs met ieder ander communicatiemiddel met als drager een schriftelijk document, zoals een fax, telegram of e-mail (te confirmeren met een van de andere van de communicatiemiddelen). Deze procedure kan niet aangewend worden voor de vaststelling van de jaarrekening noch voor de aanwending van het toegestane kapitaal. Artikel 18 - Tegenstrijdig belang
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij verplicht de raad daarvan op de hoogte te stellen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij zal niet deelnemen aan de beraadslaging, noch aan de stemming met betrekking tot dat punt. Voor het vaststellen van het bereiken van het aanwezigheidsquorum of de vereiste meerderheid om een geldige beslissing te kunnen nemen worden de statutaire bepalingen berekend zonder rekening te houden met het mandaat van betrokkene.
Voor het overige is het bepaalde in artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing.
Artikel 19 - Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen en ondertekend door alle aanwezige leden.
Deze notulen worden in een bijzonder register opgetekend of ingebonden. De schriftelijke volmachten worden eraan gehecht.
De afschriften of uittreksels die in rechte of elders dienen voorgelegd te worden, worden door de voorzitter of door twee (2) bestuurders ondertekend.
Artikel 20 - Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn. Artikel 21 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend, of door een speciaal lasthebber, al dan niet bestuurder, alleen handelend en met dit doel aangesteld door de raad van bestuur.
Rechtsgedingen, zowel als eiser als verweerder, worden in naam van de vennootschap gevoerd of gevolgd door twee (2) bestuurders of door een speciaal lasthebber (al dan niet bestuurder) alleen handelend en speciaal daartoe aangesteld door de raad van bestuur. Rechtsgedingen met betrekking tot faillissement zullen in naam van de vennootschap gevoerd of gevolgd worden door twee (2) bestuurders.
Artikel 22 - Het dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van deze laatste wat betreft dit bestuur opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders of bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur kan eveneens een directiecomité of een uitvoerend comité instellen en dit belasten met het dagelijks bestuur. Een bestuurder belast met het dagelijks bestuur draagt de titel van “gedelegeerd bestuurder”, terwijl een niet-bestuurder belast met dit bestuur de titel van directeur draagt. De raad zal een lijst vastleggen, bij beslissing genomen in toepassing van artikel negentien bis, van opdrachten die behoren tot het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de personen belast met het dagelijks bestuur. Hun bestuursmandaat is ad nutum herroepbaar. De raad van bestuur beslist of hun mandaat al dan niet is bezoldigd en bepaalt desgevallend hun bezoldiging, vast of variabel. De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, kunnen bijzondere machten verlenen aan ieder gevolmachtigde. Artikel 23 - Vergoedingen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd. Bij besluit van de algemene vergadering kunnen de onafhankelijke bestuurders een vergoeding ontvangen.
Artikel 24 - Controle
Het toezicht op de vennootschap kan uitgeoefend worden door één of meer commissarissen. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De commissarissen hebben een onbeperkt recht van toezicht en controle over al de verrichtingen van de vennootschap, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Bij ontstentenis van commissaris, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid hem toegekend door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant door het IAB erkend, wiens onkosten ten laste van de vennootschap kunnen vallen mits akkoord van de meerderheid van de algemene vergadering.
TITEL D. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 25 - Bijeenkomst
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van juni om zeventien (17.00) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen.
De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen steeds een buitengewone of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De oproepingen die de agenda bevatten, gebeuren vijftien (15) dagen op voorhand bij brief, fax of e- mail, bevestigd in een aangetekend schrijven of bij aangetekend schrijven alleen. De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld. Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering. Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de alge-mene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.
De personen aan wie krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ter gelegenheid van enige algemene verga-dering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.
Artikel 26 - Beraadslaging - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen voorzien bij de wet of in deze statuten, beraadslaagt en besluit de vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
De algemene vergadering is onder meer bevoegd voor de volgende beslissingen, die zij, tenzij de wet een andere meerderheid vereist, neemt bij gewone meerderheid van stemmen:
1. de goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag;
2. het dividendbeleid en het reserveren van winst;
3. het verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de commissaris; 4. de aanstelling, vergoeding en het ontslag van de commissaris. In geval van staking van stemmen is het voorstel afgewezen.
In de mate dat de raad van bestuur de mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, is het de aandeelhouders toegestaan per brief te stemmen door middel van een formulier waarvan de inhoud en de vermeldingen door de raad van bestuur zijn bepaald en die door deze laatste ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.
Er wordt geen rekening gehouden met formulieren die niet ten laatste drie werkdagen voor de vastgestelde datum van de algemene vergadering op het door de raad van bestuur aangeduide adres zijn toegekomen. De gebeurlijk opgelegde toelatingsformaliteiten moeten zijn vervuld. De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting van een jaarvergadering, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Elke buitengewone of bijzondere algemene vergadering kan, staande de zitting, op drie weken verdaagd worden door de raad van bestuur. Deze verdaging vernietigt elk reeds genomen besluit. De volgende vergadering doet definitief uitspraak.
Artikel 27 - Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde - al of niet aandeelhouder - laten vertegenwoordigen.
Onder volmacht moet worden verstaan de door een aandeelhouder aan een natuurlijke of rechtspersoon verleende machtiging om sommige of alle rechten van die aandeelhouder in de algemene vergadering in zijn naam uit te oefenen. Onverminderd artikel 549, eerste lid, 1°van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan deze machtiging worden gegeven voor een of meer specifieke vergaderingen of voor de vergaderingen die gedurende een bepaalde periode worden gehouden. De volmacht die voor een bepaalde vergadering wordt gegeven, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen. De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen.
De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen mogen zich laten vertegenwoordigen door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordiger. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op een door hem aangeduide plaats, tenminste vijf volle dagen voor de algemene vergadering. Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars dienen zich respectievelijk door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
Artikel 28 - Bureau
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door een bestuurder, hiertoe aangeduid door de andere leden van de raad van bestuur.
De voorzitter duidt de secretaris aan en de vergadering kiest één of meerdere stemopnemers. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.
Artikel 29 - Notulen
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en deze aandeelhouders die erom vragen.
Deze notulen worden bewaard in een speciaal daartoe aangelegd register. De afschriften of de uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen die in rechte of elders dienen voorgelegd te worden, worden ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders. Artikel 30 – Vraagrecht
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, mondeling tijdens de vergadering of schriftelijk voorafgaand aan de vergadering, worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, mondeling tijdens de vergadering of schriftelijk voorafgaand aan de vergadering, worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak. Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven.
Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders de in het eerste en het tweede lid van dit artikel bedoelde vragen schriftelijk stellen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord door, naargelang het geval, de bestuurders of de commissarissen, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de in artikel 26 bedoelde formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de Vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde adres. De Vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de vergadering te ontvangen.
TITEL E. BOEKJAAR – WINSTVERDELING
Artikel 31 - Boekjaar
Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Artikel 32 - Jaarrekening - verslagen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris, alsook de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel. De raad van bestuur stelt bovendien een verslag op, “Jaarverslag” genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.
De commissaris stelt, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, “Controleverslag” genoemd.
Artikel 33 - Winstverdeling
Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de algemene onkosten, de sociale lasten en noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke en statutaire bepalingen terzake.
Artikel 34 - Dividenden
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van bestuur.
TITEL F. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 35 - Ontbinding
Behoudens de wettelijke regels inzake ontbinding, mag de vennootschap slechts ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend in de vormen inzake statutenwijziging. Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, geschiedt de vereffening door vereffenaars, daartoe aangesteld door de algemene vergadering. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen treden zij pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging van hun benoeming. De vereffenaars beschikken te dien einde over de ruimste bevoegdheden, verleend overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Artikel 36 – Vereffening. Liquidatiepreferentie
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening uitgevoerd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meer vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen, met naleving van de wettelijke voorschriften terzake. De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volstort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de maatschappelijke aandelen herstellen, door aanvullende kapitaalvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volstort.
TITEL G. DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 37 - Verzegeling
In geen geval en onder geen enkel voorwendsel mogen de aandeelhouders, de schuldeisers, erfgenamen of rechthebbenden van een aandeelhouder de zegels doen leggen op de goederen en waarden van de vennootschap.
Artikel 38 - Woonstkeuze
Voor al wat de uitvoering van de statuten betreft, kiest elke aandeelhouders, bestuurder, directeur, commissaris en vereffenaar woonplaats in de maatschappelijke zetel van de vennootschap, voor zover hij geen andere woonplaats in België heeft.
Artikel 39 - Toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen
De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van wettelijke bepalingen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven niet het karakter van statutaire bepaling. Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
8/ Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten. 9/ Raad van bestuur: herbenoeming van de heer Mestdag Dany, als gedelegeerd bestuurder. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte van buitengewone algemene vergadering dd. 29.11.2022 – gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
16/01/2019
Démissions, Nominations
25/07/2018
Description : Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Gent behc
= VENUE us 18115986* Griffie 13 JULI 208
Ondernemingsnr: 0882.062.570 ‘
Benaming
; woluit): TERRAZZA MC :
{verkort) :
: Rechtsvorm : N.V.
Zetel : Stok sao 38 4% Wor Routen
(volledig adres)
‘ Onderwerp akte : Ontslag en benoemingen bestuurders
Uit de notulen van de Algemene Vergadering gehouden ter maatschappelijke zetel op 15 juni 2018 om 8u30 blijkt : ‘
} Het ontslag van de Heren Arne Heyerick en Stany Boone werden genotuleerd en er werd kwijting gegeven; t aan alle bestuurders.
! De vergadering keurt met éénparigheid van stemmen de voordracht als bestuurder goed van Michel ‚ Marchand en dit tot de algemene vergadering van juni 2024.
Alle overige mandaten worden eveneens verlengd tot de algemene vergaderìng van juni 2024.
Eke, 09 juli 2018
Dany Mestdag
i Bestuurder
Op de laatste biz. van Li Luik B vermelden : ‘Recto > : Naam en en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
04/04/2017
Description : A
ne an L ee
\7 : Ondernemingsnr : 0882.062.570
Benaming
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD |
Rechtbank van koophandel Gent ardlantie.
toiuit : TERRAZZA TMC
(verkort) :
Rechtsvorm : N.V.
Zetel: ROZENSTRAAT 1 A2-9810 EKE
(volledig adres)
Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel
Uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden ter maatschappelijke zetel op 31 januari 2017 om 18u30 blijkt :
Met unanimiteit wordt beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van Eke naar Kruishoutem op onderstaand adres :
Stokstraat 38
9770 Kruishoutem
De vergadering wordt afgesloten om 19u00 na ondertekening van de notulen door alle bestuurders.
Eke, 31 januari 2017
Dany Mestdag
Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Resto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
28/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-28/0122309
Siège social
24/03/2016
Description : behuden aan het Belgisch Staatsblad | | Benaming {verkort) : Rechtsvorm :_N.V. (volledig adres) am 18u30 blijkt : Rozenstraat 1 A2 9810 EKE Lochristi, 16 februari 2016 Dany Mestdag Bestuurder Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Verso: Ondernemingsnr: 0882.062.570 wn qu tun | (vou): TERRAZZA TMC Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel Uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden ter maatschappelijke zetel op 16 februari 2016 Mod Word 11,3 Bu In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte { | un | 5 EMT 2018 Rechtoank ven Hf at Gent las fie Zetel: BOSKAPELLAAN 6 - 9080 LOCHRISTI Met unanimiteit wordt beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van Lochristi naar Eke op onderstaand adres : De vergadering wordt afgesloten om 19u00 na ondertekening van de notulen door alle bestuurders. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
03/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-03/0136075
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts
11/09/2014
Description :
Mod Word 11.1
... In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
IN na neerlegging ter griffie van de akte
T
mage en NEERGELEGD 8253*
i: soorten van aandelen gewijzigd worden met toepassing van artikel 560 Wetboek van : Vennootschappen en tevens het doel van de Vennootschap gewijzigd wordt met toepassing van ! artikel 559 Wetboek van Vennootschappen.
: wijzigingen omstandig verantwoordt en een staat van activa en passiva van maximum 3 maand : oud. Erkenning dat een exemplaar van deze verslagen en staat van activa en passiva konden : i worden verkregen overeenkomstig artikel 535 Wetboek van Vennootschappen, als voorgeschreven : } door artikel 559 Wetboek van Vennootschappen en artikel 560 Wetboek van Vennootschappen.
i in artikel 559 Wetboek van Vennootschappen en artikel 560 Wetboek van Vennootschappen.
; in die zin dat de aandelen A voortaan aandelen A1 zulien zijn en de aandelen B, voortaan : | aandelen B1 zullen zijn, verwijzend naar voormelde verslag in toepassing van artike! 560 Wetboek : ı £ van Vennootschappen. :
RECH VAN
KOOFHANEN Te GENT
Ondernemingsnr : 0882062570
Benaming
(voluit): TERRAZZA MC
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : 9080 Lochristi, Boskapellaan 6
(volledig adres)
; Onderwerp akte :BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING — NIEUWE STATUTEN - | ! HERZIENING CLASSIFICATIE EN RECHTEN VAN DE BESTAANDE AANDELEN — } + KAPITAALVERHOGING - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD : BESTUURDER
Op de buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van Geassocieerd) Notaris Jean Francis Claerhout te Gent op 25 augustus 2014, werd beslist:
1/ Goedkeuring van nieuwe statuten, waarbij onder meer de rechten van de verschillende |
Voorlegging in dit kader van de verslagen van de raad van bestuur waarin zij deze
De beslissing zal genomen worden rekening houdend met quorum en meerderheid voorzien
2/ Omzetting van de bestaande aandelen in het kader van voormelde vernieuwde statuten,
3/ Kapitaalverhoging met tweehonderd zesenveertig duizend tweehonderd en negen euro i ! | tweeënnegentig cent (€ 246.209,92) om het te brengen van driehonderd achttienduizend i ! | zeshonderd euro (€ 318.600,-) naar vijfhonderd vierenzestig duizend achthonderd en negen euro | : tweeënnegentig cent (€ 564.809,92), mits creatie van vijfduizend vierhonderd dertig (5.430) : \ nieuwe aandelen A2 en dertien duizend driehonderd zesendertig (13.336) nieuwe aandelen B2, | : i die de rechten en voordelen bieden als voorzien in de statuten vanaf heden. Aangezien de nieuwe aandelen een fractiewaarde hebben beneden de fractiewaarde van de : | : bestaande aandelen, worden in toepassing van artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen | : ; volgende stukken voorgelegd:
“omstandig verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de uitgifteprijs en de | } È financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders;
verslag van de bedrijfsrevisor aangewezen door de raad van bestuur dat verklaart dat de in i 1 | het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens juist : ! : zijn en voldoende om de algemene vergadering die over dit voorstel moet stemmen voor te lichten; : Deze verslagen zullen aan het proces-verbaal van de algemene vergadering gehecht blijven, | i om samen te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel. Erkenning dat een afschrift van de verslagen kon verkregen worden overeenkomstig artikel i ! i 535 Wetboek van Vennootschappen.
4/ Akkoord van alle aandeelhouders met deze kapitaalverhoging en verzaking aan hun wettelijk voorkeurrecht.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2014 - Annexes du Moniteur belge 5/ Inschrijving en valstorting van de nieuwe aandelen als volgt:
«inschrijving door hierna gemelde Heer Vincent Boes op tweeduizend zeshonderd zevenenzestig (2.667) aandelen B2, als vergoeding voor inbreng in speciën ten bedrage van vierendertig duizend negenhonderd éénennegentig euro vier cent (€ 34.991 ,04);
-inschrijving door Commanditaire Vennootschap op Aandelen ‘CHRISTAVEST’, met maatschappelijke zetel te 9971 Kaprijke, Kerkstraat 33A, ingeschreven in het RPR te Gent, ondernemingsnummer 0859.552.038 op tweeduizend zeshonderd zevenenzestig (2.667) aandelen B2, als vergoeding voor inbreng in speciën ten bedrage van vierendertig duizend negenhonderd éénennegentig euro vier cent (€ 34.991,04);
“inschrijving door hierna gemelde Heer Marchand Miche op tweeduizend zeshonderd zevenenzestig (2.667) aandelen B2, als vergoeding voor inbreng in speciën ten bedrage van vierendertig duizend negenhonderd éénennegentig euro vier cent (€ 34.991,04);
<inschrijving door gemelde naamloze vennootschap “ARK-Angels Fund” private privak, met zetel te 3500 Hasselt, Hendrik Van Veldekesingel 150/7, ingeschreven in het RPR Hasselt, ondernemingsnummer 0893.659.515; op vijfduizend driehonderd vijfendertig aandelen (5.335) aandelen B2, als vergoeding voor inbreng in speciën ten bedrage van negenenzestig duizend negenhonderd vijfennegentig euro twintig cent (€ 69.995,20);
«inschrijving door hierna gemelde Heer De Clerck Christiaan op duizend vijfhonderd vierentwintig (1.524) aandelen A2, als vergoeding voor inbreng in speciën ten bedrage van negentienduizend negenhonderd vierennegentig euro achtentachtig cent (€ 19.994,88);
«inschrijving door hierna gemelde heer Dany Mestdag op drieduizend negenhonderd en zes (3.906) aandelen A2, als vergoeding voor inbreng in speciën ten bedrage van éénenvijftig duizend tweehonderd zesenveertig euro tweeënzeventig cent (€ 51.246,72);
6/Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.
7! Ontslag van de huidige bestuurders, hetzij:
Bestuurders op voordracht aandelen klasse A:
-De Heer Delaere Marc, (naar verklaring ontslagen door de algemene vergadering op 24 april 2013, doch niet gepubliceerd), rijksregisternummer 590927 335 60, wonende te Lochristi, Acacialaan 54; -De Heer De Clerck Christiaan, rijksregisternummer 640129 479 02, wonende te Lochristi, Boskapellaan 6;
-De Heer Heyerick Arne, rijksregisternummer 741027 159 73, wonende te Gent (Gentbrugge), Persynstraat 73;
Bestuurders op voordracht aandelen klasse B:
-De Heer Marchand Michel, rijksregisternummer 630225 319 74, wonende te Knokke-Heist, Zeeuwspad 22;
-De Heer Vermunicht Dirk, (naar verklaring ontslag op Raad van bestuur van 27 november 2012, niet gepubliceerd), rijksregisternummer 610617 223 08, wonende te Deerlijk, Knokbosstraat 14; -De Heer Boes Vincent, rijksregisernummer 561114 169 82, wonende te Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat 51A, aangesteld in vervanging van de heer Dirk Vermunicht op Raad van bestuur van 27 november 2012, niet gepubliceerd,
-De Heer Boone Stanislas, rijksregisternummer 430426 235 13, wonende te Kaprijke, Kerkstraat 33 bus A.
8/ Benoeming van nieuwe bestuurders, tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2019, hetzij:
Op voordracht aandelen klasse A:
“De Heer Mestdag Dany Maurice, rijksregisternummer 600417 367 23, wonende te 8700 Tielt, Aarseledorp, 17;
-De Heer De Clerck Christiaan, voornoemd,
Op voordracht aandelen klasse B:
-De Heer Boone Stanislas, voornoemd, op voordracht van AAF
-De Heer Boes Vincent, voornoemd,
Onafhankelijk bestuurder op voordracht van de aandelen klasse A en klasse B: -De heer Heyerick Arne, voornoemd.
9/ Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de voorgaande punten. 10/ Raad van bestuur:
-benoeming van de heer Mestdag Dany, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder; -benoeming van de Heer Arne Heyerick, voornoemd, als voorzitter;
goedkeuring van de lijst van bevoegdheden die behoren tot het dagelijks bestuur: 1. het andertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
2. het betalen van vervallen en niet-betwistbare schulden van ten
hoogste 150.000 EURO;
3. betalingen ontvangen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting
voor geven;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
i 4 VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL. Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte dd 25 augustus 2014 ! -onderhandse volmachten, verslagen raad van bestuur en van bedrijfsrevisor en bankattest :
4. het sluiten van dadingen en het goedkeuren van creditnota's tot een: bedrag van 25.000 EURO per partij per jaar;
5. het aangaan van een lening/leasing voor een hoofdsom van ten.
hoogste 50.000 EURO;
6. het aangaan van management- of consultancy-overeenkomsten met! derden wanneer zulks handelt over bedragen tot en met 50.000 EURO perjaar; : 7, investeringen binnen het goedgekeurde investeringsbudget, voor!
zover deze vallen binnen een afwijking van 10% met een maximum van 50.000! EUR;
8. ten overstaan van alle openbare en private administraties, de:
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van douane en accijnzen, | directe belastingen, met het zegel gelijkgestelde taksen, belasting op de: toegevoegde waarde, posterijen, telefoon, spoorwegen, rederijen,:
luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen geldige formulieren, : attesten of verklaringen afgeven of handtekenen voor ontvangst van documenten’ van deze instanties; !
9. per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen, de!
postwissels, kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden! ontvangen en daarvoor geldig kwijting of handtekening geven; !
10. het afhandelen van de lopende zaken; !
41. hetuitvoeren van besluiten van de raad van bestuur; :
12, aanwerven, ontslaan en/of bezoldigingen vaststellen van personeel! (namelijk de verantwoordelijken voor de verschillende afdelingen zoals financiële,
administratieve, juridische, verkoop, ...), met uitzondering van directie; !
13. _ leiding aan en toezicht op het personeel. :
Dit alles uiteraard voor zover ze geschieden binnen de respectievelijke door de raad | van bestuur vastgelegde bevoegdheden, modaliteiten, budgetten en limieten. De voormelde bedragen gelden per globaal project; een project mag niet opgedeeld worden i in! deelprojecten, louter en alleen om de gestelde limietbedragen te omzeilen.
Notaris Jean-Francis Claerhout
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
09/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-09/0156330
Comptes annuels
01/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-01/0128650
Chargement des publications...
Informations de contact
TERRAZZA MC
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
38 Stokstraat(KRU) 9770 Kruisem