Dernière mise à jour : le 13/06/2026
TESTAS
Active
•0413.723.905
Adresse
12 Jacobsveldweg, 2160 Wommelgem
Activité
Wholesale of metals and metal ores
Effectif
Entre 50 et 99 salariés
Création
29/10/1973
Informations juridiques
TESTAS
Numéro
0413.723.905
SIRET (siège)
2.008.993.427
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0413723905
EUID
BEKBOBCE.0413.723.905
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 29/10/1973
Capital social
1 784 833,38 €
Activité
TESTAS
Code NACEBEL
46.820•Wholesale of metals and metal ores
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
TESTAS
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 128,2M | 127,4M | 115,3M | 74,2M |
| Marge brute | € | 15,5M | 9,1M | 30,8M | 12,3M |
| EBITDA - EBE | € | 5,5M | -1,3M | 21,8M | 4,6M |
| Résultat d’exploitation | € | 4,1M | -2,7M | 20,4M | 3,5M |
| Résultat net | € | 4,1M | -1,9M | 16,0M | 3,3M |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 0,644 | -10,965 | 55,36 | - |
| Taux de marge brute | % | 12,091 | 7,157 | 26,712 | 16,607 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 4,278 | -1,051 | 18,934 | 6,152 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 6,7K | 19,2K | 502,4K | 449,0K |
| Dettes financières | € | 1,2M | 1,4M | 1,8M | 0 |
| Dette financière nette | € | 1,2M | 1,4M | 1,3M | -449,0K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,217 | -1,025 | 0,058 | - | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 26,9M | 24,8M | 22,4M | 13,4M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 3,228 | -1,522 | 13,858 | 4,475 |
Dirigeants et représentants
TESTAS
15 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/03/2024
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 01/07/2008
Qualité : Administrateur
Depuis le : 12/06/2006
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 01/03/2022
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/03/2022
Qualité : Administrateur
Depuis le : 29/06/2007
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 03/03/2020
Jusqu'au : 01/07/2021
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/07/2008
Jusqu'au : 04/04/2012
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/07/2015
Jusqu'au : 01/07/2021
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
TESTAS
Documents juridiques
TESTAS
2 documents
TESTAS coord. 10-7-2023
TESTAS coord. 10-7-2023
10/07/2023
TESTAS - coördinatie 25.06.2021
TESTAS - coördinatie 25.06.2021
25/06/2021
Comptes annuels
TESTAS
59 documents
Comptes sociaux 2024
01/07/2025
Comptes sociaux 2023
02/07/2024
Comptes sociaux 2022
18/10/2023
Comptes sociaux 2022
12/06/2023
Comptes sociaux 2021
12/07/2022
Comptes sociaux 2020
31/08/2021
Comptes sociaux 2019
12/10/2020
Comptes sociaux 2018
05/07/2019
Comptes sociaux 2017
22/06/2018
Comptes sociaux 2016
17/07/2017
Chargement des comptes annuels...
Établissements
TESTAS
2 établissements
2.008.993.427
Actif
Adresse : 12 Jacobsveldweg, 2160 Wommelgem
Date de création : 15/01/1992
Activité : 46.820• Wholesale of metals and metal ores
2.008.993.328
Fermé
Adresse : 69 Bergensesteenweg, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Date de création : 01/10/1973
Date de clôture : 09/07/1991
Activité : 51.520• Wholesale trade of metals and minerals
Publications
TESTAS
102 publications
Démissions, Nominations
19/12/2025
Démissions, Nominations
17/04/2024
Statuts
24/07/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0413723905
Naam
(voluit) : TESTAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jacobsveldweg 12
: 2160 Wommelgem
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, tien juli tweeduizend drieëntwintig.
(...)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TESTAS", waarvan de zetel gevestigd is te 2160 Wommelgem, Jacobsveldweg 12, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Wijziging bestuursbevoegdheid bestuursorgaan. De vergadering beslist de regeling inzake de bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg artikel 10 van de statuten te wijzigen als volgt:
"Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR
§1 Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
§2 Voorafgaande goedkeuring door de algemene vergadering
Het bestuursorgaan moet de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van de (ultieme) aandeelhouder, zijnde MCB International BV, met zetel te J.F. Kennedylaan 59, 5555 XC Valkenswaard (Nederland), verkrijgen voor bestuursbesluiten betreffende: a. de uitgifte en verwerving van aandelen in de vennootschap en obligaties uitgegeven door de vennootschap of obligaties uitgegeven door een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap hoofdelijk vennoot is;
b. het samenwerken bij de uitgifte van certificaten op naam voor aandelen in de vennootschap;
c. een aanvraag voor de notering of schrapping van de notering van de onder (a) bedoelde obligaties en de onder (b) bedoelde certificaten aan een effectenbeurs; d. het aangaan of beëindigen van een duurzame samenwerking tussen de vennootschap of
*23374774*
Neergelegd
19-07-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
een gecontroleerde vennootschap en een andere rechtspersoon of vennootschap, of als aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, als deze samenwerking of beëindiging van significant belang is voor de vennootschap; e. het nemen van participaties in andere bedrijven;
f. investeringen of desinvesteringen die een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00) vereisen;
g. het verzoek tot bekomen van een gerechtelijke reorganisatie of faillissement m.b.t. de vennootschap;
h. de verkoop van de activiteiten van de vennootschap of het vestigen van zakelijke rechten op aandelen die de vennootschap houdt in een gecontroleerde vennootschap; i. het stellen van zekerheden door de vennootschap of haar activa voor schulden van derden, hetzij als borg, hetzij op enige andere wijze;
j. het aangaan van bankfinanciering;
k. de aan- of verkoop van een onroerend goed."
(...)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Pieter Van den Broeck, Eveline Parisis, Vincent De Munck en Charlotte Vingerhoets, woonstkeuze gedaan hebbende te Mechelsesteenweg 64B101, 2018 Antwerpen, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. (...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Yorik Desmyttere
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/06/2023
Description :
‘Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Onderriemingsrechitbank
Antwerpen
20 JUNE 2023
Voor-
EE Ml
AfdelingS MT WERPEN Ondernemingsnr : 0413 723 905
Naam
woluit): Testas
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Jacobsveldweg 12, 2160 Wommelgem
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 8 mei 2023:
1. De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag vari de heer Maxence Le Grelle als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 juri 2023.
[...]
Overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften zal het ontslag van voormelde persoon worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondememingsrechtbank en zal het ontslag worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
De raad van bestuur is bijgevolg vanaf 1 juni 2023 samengesteld als volgt:
y
a
i 1
1
rt
I t
t
©
t
{ 1
1 1
' y
r
t
1 1
1
' i
1
1
1
i 1
1
I
i i
1
1
' 1
'
'
'
1
'
1 1
v
f
1
!
- Mevrouw Ann Heirstrate; I
- De heer Franciscus Peters; eri i 1
- De heer Ives Verheyden. !
t
t ;
t
r
rt
i
'
t
t
t
t
t
i
1 v
t i
1
1
1 ’
1
’
' '
'
1
u
1
1 1
: 1
1
t 1
1
t t
t
t
'
1
1 t
1
t
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd als volgt:
“Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegeris derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd:
- als er een raad van bestuur is : hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. - het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap teveris geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde({n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.”
2, De eriige aandeelhouder verleent volmacht aan Mr. Pieter Van den Broeck, Mr. Eveline Parisis, Mr. Charlotte Vingerhoets en iedere andere advocaat van het kanfoor Monard Law BV, met zetel te 1150 Sint- Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondememingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle ! benne) L noodzakelijke- ef -nuttige -formaliteiten- te -kunnen -vervullen -met -betrekking -tot de -beslissingen- van- de- Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de persc(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzlen van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
en
en
co
ee
er
kene
2222
2-2
dende
eeen
nennen
TEER
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
: Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wi
‘inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondememingen, het neerleggen | van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van ‘de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alte verklaringen afleggen, alte documenten en stukken ondertekenen en in
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij var de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Voor-
behpuden
aan het
Belgisch
Staatsblad
i ii
i 1 | het algemeen, het noodzakelijke doen.
! i ; Charlotte Vingerhoets
i ‘| Bijzonder lasthebber
Hi Lo
ti
i
i
ii
hi
it
Ei
| i ' 1
! it
i
nanne it
Op de laatste blz, van B vermelden : Recto
Verso
: Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
22/09/2022
Description : I aN Mod DOC 18.01 d (oe ?
/ | A 7 oe In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
v r Ones. eal,
beh ie Antwerpen
aa Le)
RL 12 nz *22113193* ' afdeling Anbyétiaen
Ondernemingsnr : 0413 723 905
Naam
(voluit) : TESTAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d, zetel : 2160 Wommelgem, Jacobsveldweg 12
Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurder en commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de vennootschap:
Na kennis genomen te hebben van de agendapunten en documenten vermeld in de agenda, heeft de enige aandeelhouder:
Ll
5.HERBENOEMT PwC Bedrijfsrevisoren bv, met zetel te 1831 Machelen, Culligantaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft de heer Bart Van Gompel, bedrijfsrevisor, aangeduid
als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van TESTAS NV. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2024 dient goed te keuren.
[ol
1 '
L
'
1 !
1 1
{ 1
\ {
1 '
' '
'
' 1
1 i
1
1
1 1
1
1
+
I
I
1 '
v
x r
' 1
1 '
t
'
1 {
1 1
1 '
' 1
L
1
v
L
| 6.BESLOTEN om mevrouw Ann Heirstrate te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap met v 1 1
'
{ 1
' '
1 1
1 1
L
t
t
t
t
L
1
1 {
1 1
1 1
1 1
1
1 +
1
1
1
1 1
+
1
1 1
I
1 1
T
1
1
1
1 1
1
1 1
{
1 1
i
ingang vanaf 7 juni 2022. Haar mandaat is onbezoldigd en kan te allen tijde worden beëindigd door de algemene vergadering zonder opzegtermijn of opzegvergoeding. Haar mandaat zal aflopen op de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in het jaar 2028. De raad van bestuur blijft bijgevolg samengesteld als volgt: -Ann Heirstrate; -Maxence Le Grelle; -lves Verheyden; en -Frank Peters. Overeenkomstig artikel 11 van de statuten wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd als volgt:
“Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. .
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd:
- als er een raad van bestuur is : hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van.een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. - het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
: i :
t ;
: i
}
: i
t t
: }
: ;
{ :
1 :
' ;
i
: Ô
; 1
{ t
1 : :
: :
t i !
à t
t {
t t i
‘
: !
: :
\ :
t
H t
\ :
: :
: } :
: :
‘ ' :
‘ !
i :
\ :
H :
: :
: :
: :
i i
1
i !
i ı '
t i
H i
! ’
! i
: 1 }
i '
t i
‘ \
i ;
© Hitdrukkelijk daartoe aangesteld door de.raad van.bestuur.".... ee nem Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
ws
Vows:
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste biz. van Luik, B vermelden : Recto
7.BESLOTEN om voor zoveel als nodig een bijzondere volmacht te verlenen aan Pieter Van den Broeck, ‘Eveline Parisis, Luc Jong en iedere andere advocaat of medewerker van het kantoor Monard Law CVBA, met ‘vestiging te Mechelsesteenweg 64 B101, 2018 Antwerpen, individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot t indeplaatsstelling door enige advocaat van het kantoor, voor het ondertekenen van alle documenten met het : oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie in tde bijlagen tot hef Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van : Ondernemingen.
! Eveline Parisis
Bijzonder gevolmachtigde - Lasthebber
c : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
12/07/2022
Description : Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
\ Ondememingsrechtbank
à UN vm Antwe: , "pen, ald Antwerpen 7 || 7
d / | Ondernemingsnr : 0413 723 905
! Naam
woluity: TESTAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Jacobsveldweg 12, 2160 Wommelgem
|. Uittrekset uit de notulen van de algemene vergadering van de Vennootschap dd. 14 april 2022:
1. Benoeming van de heer Frank Peters als bestuurder van de Vennootschap
De enige aandeelhouder benoemt de heer Frank Peters, die woonstkeuze doet op de zetel van de Vennootschap (Jacobsveldweg 12, 2160 Wommelgem), als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 1 maart 2022.
1 1
1 t
t t
t t
I
i Onderwerp akte : Benoeming van (gedelegeerd) bestuurder
i 1
1 \
1 \
1
1 1
1
\
\ Zijn mandaat is onbezoldigd en kan te allen tijde worden beëindigd door de algemene vergadering zonder + opzegtermijn of opzegvergoeding. Zijn mandaat zal aflopen op de gewone algemene vergadering die zal £_ gehouden worden in het jaar 2028.
De raad van bestuur is bijgevolg vanaf 1 maart 2022 samengesteld als volgt: - Arırı Heirstrate;
- Maxence Le Grelle;
- Ives Verheyden; en
- Frank Peters.
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten wordt de vennootschap geldig vertegeriwoordigd als volgt:
“Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als elser of als verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd:
- als er een raad van bestuur is : hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. = het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.”
2. Volmacht
De enige aandeeïhouder verleent volmacht aan Pieter Van den Broeck, Eveline Parisis, Amber Rogiers en iedere andere advocaat van het kantoor Mortard Law CVBA, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededetingen"). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge Staatsblad
bihouden
aan het
Belgisch
en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
iI. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van de Vennootschap:
1. Benoeming van de heer Frank Peters als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
De raad van bestuur benoemt de heer Frank Peters, die woonstkeuze doet op de zetel van de
Vennootschap (Jacobsveldweg 12, 2160 Wommelgem), ais gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, dit met ingang vanaf 1 maart 2022 en dit voor een duur gelijktopend met zijn bestuursmandaat. Het mandaat kan te allen tijde worden beëindigd door de raad van bestuur zonder opzegtermijn of opzegvergoeding.
De navolgende personen zijn vanaf 1 maart 2022 bijgevolg gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap: - De heer Ives Verheyden;
- De heer Frank Peters.
2. Volmacht
De raad van bestuur verleent volmacht aan Pieter Van den Broeck, Eveline Parisis, Amber Rogiers en iedere andere advocaat van het kantoor Monard Law CVBA, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap In de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en In het algemeen, het noodzakelijke doen.
Amber Rogiers
Bijzonder gevolmachtigde - Lasthebber
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations
28/09/2021
Description : Mod DOG 18,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
v _ Se nn . Ondernemingsrechtbank
behouden Antwerpen
ze NOL 17 ser am Staatsblad | 1 *21115902* ‘ae
~ | ~_ Afdeting ARTIMIERPEN
nn Ondememingsw: 0413723905 == Naam
{voluit) : TESTAS
{verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: JACOBSVELDWEG 12, 2160 WOMMELGEM
Onderwerp akte : Ontslag (gedelegeerd) bestuurder - eenhoofdigheid
Uittreksel uit het schriftelijk aandeelhoudersbesluit dd. 06/09/2021:
1
1
1
1
' t
1
t
t 1
t ‘
1 '
‘
'
‘
' t
1
t
+
i t
t
Na kennis genomen te hebben van de agendapunten en de documenten vermeld in de agenda, heeft de | enige aandeelhouder: }
Ll 1
6.KENNIS GENOMEN van het ontslag van de heer Emanuel (Emiel) van Boxtel als bestuurder van de ; vennootschap met ingang vanaf 1 juli 2021. 1
De vraag in verband met het verlenen van kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder | gedurende de periode van het begin van het boekjaar tot de datum van zijn ontslag, wordt aan de ı eerstvolgende algemene vergadering voorgelegd. i
De raad van bestuur blijft bijgevolg samengesteld uit ves Verheyden, Maxence Le Grelle, Ann Heirstrate. | Wat de vertegenwoordigingsbevoegdheid betreft, bepalen de statuten als volgt: ! De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, ! hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd | bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. I
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een ! gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel ! van “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt eeri niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de ! itel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt : aangeduid. !
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere } gevolmachtigden. ı
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon | uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur. t
1
L
I
1
rt
1 1
I
1
1
1
L
L
1 1
J
1
1 1
I
1 i
1
1
I
1
1
1 t
L
1 t
L
t
t
t
1
7.BESLOTEN om voor zoveel als nodig een bijzondere volmacht te verlenen aan Pieter Van den Broeck, Eveline Parisis, Tanja Brijs, Luc Jong en iedere andere advocaat of medewerker van het kantoor Monard Law CVBA, met vestiging te Mechelsesteenweg 64 B101, 2018 Antwerpen, individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling door enige advocaat van het kantoor, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondememingen.
Uittreksel uit de eenparige besluiten van de bestuurders dd. 13/09/2024:
De bestuurders nemen unaniem de volgende besluiten:
1.De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Emanuel (Emiel) van Boxtel als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 juli 2021. Bijgevolg treedt de heer lves Verheyden op als enige gedelegeerd bestuurder.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geïdt niet voor akten van het type “Mededelingen"). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
“ aan hèt
Belgisch
Staatsblad
V7
Op de laatste biz. van. Luik B vermelden : Recto
: Parisis, Tanja Brijs, Luc Jong en iedere andere advocaat of medewerker van de advocatenvennootschap ‘Monard Law CVBA, gevestigd te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 64 B101, elk individueel bevoegd en ‘met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling door elke advocaat of medewerker van Monard Law CVBA, ‘teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de raad van bestuur te publiceren ir de Bijlagen bij het ‘Belgisch Staatsblad en neer te leggen in het vennootschapsdossier, om in het licht daarvan alie t administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de ‚Kruispuntbank van Ondememingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de : ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Uittreksel uit de eenparige besluiten van de bestuurders dd. 13/09/2021:
! 1.Alle (11.261) aandelen in de Vennootschap zijn met ingang van 1 januari 2021 verenigd in één hand. De identiteit van de enige aandeelhouder is de volgende:
Ts-Team NV
met zetel gevestigd te Jacobsveldweg 12, 2160 Wommelgem
KBO 0455.155.672
: De raad van bestuur beslist om het gegeven dat alie aandelen in één hand verenigd zijn, evenals de ‘identiteit van de enige aandeelhouder, conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen neer te leggen in het vennootschapsdossier bij de ondememingsrechtbank.
| 2,De raad van bestuur verleent volmacht aan Pieter Van den Broeck, Eveline Parisis, Tanja Brijs, Luc Jong ‘en iedere andere advocaat of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law CVBA gevestigd te ‘2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 64 B101, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot : indeplaatsstelling door efke advocaat of medewerker van Monard Law CVBA, teneinde al het nodige te doen tom de beslissingen van de raad van bestuur te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en neer te ‘leggen in het vennootschapsdossler, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegemwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een } ondernemingstoket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat ; noodzakelijk is.
Pieter Van den Broeck
! Volmachtdrager
an Luik B vermeld to : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
14/07/2021
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0413723905
Naam
(voluit) : TESTAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jacobsveldweg 12
: 2160 Wommelgem
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, vijfentwintig juni tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TESTAS", waarvan de zetel gevestigd is te 2160 Wommelgem, Jacobsveldweg 12, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Wijziging samenstelling, beraadslaging, bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid bestuursorgaan.
De vergadering beslist, teneinde de mogelijkheid te voorzien om het bestuur van de vennootschap op te dragen aan slechts één bestuurder, de regeling inzake de samenstelling, beraadslaging, bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg de artikelen 14, 15, 16 en 17 van de huidige statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de artikelen 8, 9, 10 en 11 van de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering zal worden aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "TESTAS".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten. Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp het vervaardigen, de aankoop, de verkoop, de verandering, de behandeling, de consignatie, de im- en export, de vertegenwoordiging, onder alle vormen, van alle producten, bijproducten en toebehoren betreffende de industrie in het algemeen, openbare werken en aannemingswerken.
De handel in oud ijzer van alle soorten.
De aankoop, de verkoop van nieuwe en tweedehandse machines en uitrustingen. De aankoop, de verkoop, het verkrijgen, het toekennen van alle brevetten, merken, vergunningen en behandelingen betreffende hiervoor vermelde producten.
*21344104*
Neergelegd
12-07-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De aankoop, het huren, het inrichten, de installatie van alle handelsfondsen, lokalen, werkplaatsen, fabrieken, gebouwen, materieel en roerende voorwerpen die nodig zijn voor de verwezenlijking van het hiervoor bepaalde voorwerp.
De directe of indirecte deelname, het nemen van belangen onder alle mogelijke vormen, in alle handelingen, vennootschappen of industrieën die betrekking hebben op de voornoemde doelen of die deze zouden kunnen bevorderen, namelijk hetzij door het oprichten van nieuwe vennootschappen, door inbrengen in geld of in natura in bestaande vennootschappen, door fusies of samenwerking met hen, door deelneming, door inschrijving, aan- en verkoop van alle titels, belangen of deelnemingsrechten, door geldschieting, voorschotten en leningen met of zonder waarborg, of op om het even welke andere wijze.
In het algemeen, alle commerciële, industriële, roerende, onroerende en financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de hierboven gedefinieerde doelstellingen.
Zij kan haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van een derde, op alle plaatsen, op alle manieren en op alle wijzen die haar het meest geschikt lijken. Zij mag in het algemeen en zonder dat de volgende opsomming beperkend is, alle handelingen uitvoeren die ook maar enig verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, en belangen nemen, bij wijze van vereniging, financiële tussenkomst of op een andere manier, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, waarvan het voorwerp analoog of verwant is met het hare of die van die aard is dat ze ontwikkeling van haar voorwerp zou kunnen bevorderen.
De algemene vergadering mag het voorwerp van de vennootschap uitbreiden of beperken door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 7: 154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt één miljoen zevenhonderdvierentachtigduizend achthonderddrieëndertig euro achtendertig cent (€ 1.784.833,38).
Het wordt vertegenwoordigd door elfduizend tweehonderdeenenzestig (11.261) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. (...)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan een enige bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur. Artikel 9. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd:
- als er een raad van bestuur is: hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. - het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 12. CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd. TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op eerste dinsdag van de maand juni om vijftien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld. (...)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 18. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 19. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien het aantal aanwezige personen het vereist, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. Artikel 20. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN
- WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
saldo van de nettowinst.
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de advocaten en medewerkers van het advocatenkantoor "Monard Law", woonstkeuze gedaan hebbende te Mechelsesteenweg 64 B101, 2018 Antwerpen, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
19/01/2021
Description : Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemingsrechtbank Voor-
=, m | eee ‚Antwerpen, afd. Antwerpen Griffie Ondernemingsnr : 0413 723 905
Naam
(voluit): TESTAS
{verkort) :
Rechtsvorm: NV
Volledig adres v.d. zetel: Jacobsveldweg 12, 2160 Wommelgem
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - kennisname wijziging
commissarisvertegenwoordiger
Uittreksel uit het eenparig schriftetijk aandeethoudersbesiuit van 20 september 2020:
Na kennis genomen te hebben van de agendapunten en de documenten vermeld in de agenda, hebben de aandeelhouders unaniem:
6.BESLOTEN om de heer Maxence Le Grelle te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf juni 2020 voor een periode van 6 (zes) jaar. Het mandaat zal lopen tot de aandeelhoudersvergadering van juni 2026.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. De algemene vergadering kan het mandaat te allen tijde en zonder opzeggingsvergoeding of -termijn herroepen.
De raad van bestuur blijft bijgevolg samengesteld uit Ives Verheyden, Maxence Le Grelle, Ann Heirstrate en Emanuel (Emiel) van Boxtel.
Wat de vertegenwoordigingsbevoegdheid betreft, bepalen de statuten als volgt: De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitentand vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
7.De algemene vergadering neemt akte van de wijziging van de vertegenwoordiger van de vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren BV, die vanaf het boekjaar eindigend op 31 december 2020 zal vertegenwoordigd worden door de heer Bart Van Gompet in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris ter vervanging van de heer T. Scheyvaerts.
8.BESLOTEN om voor zoveel als nodig een bijzondere volmacht te verlenen aan Mr. Pieter Van den Broeck en Mr. Eveline Parisis, advocaten bij het kantoor Monard Law CVBA, met zetel te Mechelsesteenweg 64 B101, 2018 Antwerpen, individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling door enige advocaat van het kantoor, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Eveline Parisis
Advocaat-volmachtdrager
5.58
252952 952 SecH8 5888
ag
EN
N
laam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
> Rect Luik B vermelden
Op de laatste biz. van jaam en handtekening Verso : N
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
19/10/2020
Description :
Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
t Crdememingarschonk
05 BRT, Zuid
AniwGrlffieald, Aniwerperi
£
PS mee oe oe oe ae ae a a ae m men rn ten Tr „ereen 7 d 5 Ondernemingsnr : 0413 723 905 pau = Naam 2 a 2
(volutt): TESTAS Li Ga =
(verkort) : . a = a
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap 5 F3 5
Volledig adres v.d. zetel: Jacobsveldweg 12, 2160 Wommelgem & 3 =
5 m
U Onderwerp akte : Wijziging van de commissarisvertegenwoordiger
Per brief van 4 september 2020 heeft de commissaris van de Vennootschap de volgende beslissing ter kennis gebracht:
“De firma PwC Bedrijfsrevisoren BV zal vanaf het boekjaar eindigend op 31 december 2020 vertegenwoordigd worden door de heer Bart Van Gompel, in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris, ter vervanging van de heer T. Scheyvaerts.”
Eveline Parisis
Advocaat
rt
ee
a
nn
nn
on
en
nn
a
en
ee
ee
ee
eee
eee
en
eet
Qpddedaais ted izarvaol BiketmenteneldamorRanto :NNaaneendeaadianigheik vanrdeineiitsreantenentie nelayisahaizjersstsJatpeysofo)nien)
Wevegedeleechteaessaen deneeanzleasaerderdemtemestrggawoordigen
Achthôest : Naaneendiindkekegidg geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
TESTAS
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
12 Jacobsveldweg, 2160 Wommelgem