Mise à jour RCS : le 28/05/2026
TEXARDENT
Active
•0896.882.685
Adresse
248 Rue de Huy 4300 Waremme
Activité
Activités d’intermédiaire du commerce de gros en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
02/04/2008
Dirigeants
Informations juridiques
TEXARDENT
Numéro
0896.882.685
SIRET (siège)
2.248.875.516
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0896882685
EUID
BEKBOBCE.0896.882.685
Situation juridique
normal • Depuis le 02/04/2008
Capital social
62 000.00 EUR
Activité
TEXARDENT
Code NACEBEL
46.160, 46.423•Activités d’intermédiaire du commerce de gros en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir, Commerce de gros de vêtements, autres que vêtements de travail et sous-vêtements
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
TEXARDENT
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 172.5K | 141.6K | 553.1K | 1.6M |
| EBITDA - EBE | € | -374.7K | -985.7K | -149.9K | 916.8K |
| Résultat d’exploitation | € | -389.2K | -1.0M | -150.1K | 911.8K |
| Résultat net | € | -478.6K | -1.1M | -275.3K | 639.3K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 21,81 | -74,401 | -65,661 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -217,24 | -696,144 | -27,108 | 56,915 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 34.2K | 60.1K | 155.0K | 1.1M |
| Dettes financières | € | 903.4K | 645.6K | 94.9K | 397.6K |
| Dette financière nette | € | 869.2K | 585.5K | -60.1K | -658.9K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,32 | -0,594 | 0 | 0 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | -158.2K | 320.4K | 1.4M | 1.7M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -277,499 | -764,834 | -49,771 | 39,688 |
Dirigeants et représentants
TEXARDENT
4 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 16/06/2025
Numéro: 0758.858.912
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 13/12/2019
Numéro: 0450.376.641
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 13/12/2019
Numéro: 0734.718.976
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 13/12/2019
Numéro: 0808.219.836
Cartographie
TEXARDENT
Documents juridiques
TEXARDENT
3 documents
statuts coordonnés
statuts coordonnés
12/05/2023
coordination des statuts
coordination des statuts
13/12/2019
STATUT COORDONNES
STATUT COORDONNES
27/06/2024
Comptes annuels
TEXARDENT
16 documents
Comptes sociaux 2023
24/06/2024
Comptes sociaux 2022
22/05/2023
Comptes sociaux 2021
03/06/2022
Comptes sociaux 2020
27/05/2021
Comptes sociaux 2019
29/06/2020
Comptes sociaux 2018
30/06/2019
Comptes sociaux 2017
26/06/2018
Comptes sociaux 2016
27/08/2017
Comptes sociaux 2015
28/11/2016
Comptes sociaux 2015
29/08/2016
Établissements
TEXARDENT
3 établissements
2.248.875.219
En activité
Numéro: 2.248.875.219
Adresse: 19B Au Fonds Râce 4300 Waremme
Date de création: 02/04/2008
2.248.875.516
En activité
Numéro: 2.248.875.516
Adresse: 248 Rue de Huy 4300 Waremme
Date de création: 01/07/2013
2.210.447.084
En activité
Numéro: 2.210.447.084
Adresse: 6 Avenue Edmond Leburton 4300 Waremme
Date de création: 02/04/2008
Publications
TEXARDENT
10 publications
Statuts, Capital, Actions, Démissions, Nominations
01/07/2025
Statuts, Capital, Actions
01/07/2024
Objet
02/08/2010
Description: Mod 2.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
met Mentionner sur la dernière page du Volet B :
{: N° d'entreprise : 0896.882.685 | | Dénomination
(en entier) : J & JOY
|, Forme juridique: Société anonyme
i : Siège : à 4300 Waremme, Avenue Edmond Leburton, 6
Objet de l’acte : Modification de l'objet social
D'un procès-verbal dressé le premier juillet deux mille dix, par le notaire Pierre DUMONT, substituant le: notaire Catherine JADIN, légalement empêché, notaire associé de la société civile professionnelle ayant revêtu: : : la fonme de société privée à responsabilité limitée, dénommée « Olivier de LAMINNE de BEX et Catherine; ! ! JADIN - notaires associés », ayant son siège à Waremme, enregistré à Waremme, le six juillet deux mille dix,: : volume 6178 folio 7 case 16, au droit de vingt-cinq euros, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale: ! : extraordinaire des actionnaires de la société anomyme "J & JOY, laquelle a pris, à l'unanimité de voix, lai résolution unique suivante: :
"OBJET SOCIAL :
| 1. L'assemblée prend acte du rapport du conseil d'administration, justifiant de maniére précise les raisons: ! ! de la modification de l'objet social, appuyé par un état de situation active et passive ne remontant pas à trois: : mois, Elle décide que ce rapport et cet état ne seront pas annexés au présent procès-verbal mais déposés en: : originaux au greffe du triburial de commerce en même temps que l'expédition des présentes et l'extrait a: : publier. :
i 2. L'assemblée décide de modifier l'objet social par l'adjonction de l'activité de commerce ambulant et de: | débit de boissons fixe ou ambulant pour permettre la participation à des activités promotionnelles et la prise en: : charge de ces activités par la société. :
: Elle décide d'insérer à l'article 3, entre le texte du troisième tiret et le suivant, le texte ci-après : « - Le débit: i de toutes boissons non spiritueuses, en ce compris les boissons fermentées ; la société pourra organiser tous: ! événements liés à la dégustation, à la promotion et à la vente de tels produits ; Elle pourra se livrer à l'activité: ! de snack, débit de boissons, petite restauration, café. !
: L'activité de commerce ambulant dans tous les domaines de son objet social ; ». Waremme, le 15 juillet 2010.
Pierre DUMONT, Notaire. |
: Acte et documents déposés au Greffe du Tribunal du Commerce à LIEGE, en même temps que le présent: ! extrait d'acte : une expédition du procès-verbal de l'Assemblée générale, le Rapport du Conseil d'Administration: : et la coordination des statuts.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2010 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination
17/04/2009
Description: Volet B - Suite sl
REE) Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réserv:
|) *09056102*
08-04 2009
Greffe
N° d'entreprise : 0896.882.685 : Dénomination
{en entier): IN-JOY
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Avenue Edmond Leburton, 6 à 4300 Waremme :
Objet de l'acte : Modification de la dénomination
D'un procès-verbal reçu par Maïtre Pierre DUMONT, notaire à Waremme, substituant Maître Olivier de LAMINNE de BEX, notaire associé de la société civile professionnelle ayant revêtu la forme de société privée à } responsabilité limitée, dénammée "Olivier de LAMINNE de BEX et Catherine JADIN notaires associés *, ayant son siège à Waremme, en date du vingt et un mars deux mil neuf, enregistré à Waremme le vingt-quatre mars suivant, un rôle, sans renvoi, volume 6177, folio 16, case 19, aux droits de vingt-cinq euros, par I'Inspecteur BOSSUROY C. il résulte que s’est réunie en séance extraordinaire l'assemblée générale des actionnaires de la’ société anonyme « IN-JOY », ayant son siège social dans l'arrondissement judiciaire de Liège, à 4300 Waremme, Avenue Edmond Leburton, 6, inscrite à la TVA sous le numéro n°BE0896.882.685. (RPM Liège) : Société constituée suivant les termes d'un acte authentique dressé par le notaire Pierre DUMONT, substituant _ le notaire Catherine JADIN, notaire associé de la dite étude, à Waremme, le douze mars deux milte huit, publié aux annexes du Moniteur belge du onze avrif suivant, sous le numéro 08054675 ; .
Laquelle assemblée a pris la décisian suivante:
« Résolution unique
Dénomination
L'assemblée décide de modifier la dénomination actuelle en la remplaçant par la suivante : « J & Joy ». Elle décide de remplacer le texte de la deuxième phrase de l'article 1 par la suivante : « Elle est dénommée « J & Joy ».»
Vote : L'assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix, »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Déposée en même temps une expédition.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 17/04/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Mbhiidromeres\supld etesdrer paged etd B: Adnenticto Notoretajupiaétduin orate enistairverdatirdwodatia |p @recronm owvetep qrenrormes ayayanıpnıiodelegmieisrentdalppewunnanmatald leyarardatetidiers
AduarssoNoloretetigigtatere
Comptes annuels
05/11/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-11-05/0341804
Comptes annuels
03/01/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-01-03/0004160
Rubrique Constitution
11/04/2008
Description: Volet B - Suite
Enregistré onze rôles un renvoi à Waremme ie dix-neuf mars 2008; Vol. 439 folio 35 case 4 reçu
Au recto Nom et qualité du notaire imstrumentant où de la personne ou des personnes
Vingt-cing euros (25) L'Insp. ppal, (signé) BOSSUROY C.
! Dépôt simuttané : une procuration, une expédition de l'acte.
Pierre DUMONT,
: Notaire à Waremme
Réservé
au
Moniteur
belge
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso” Nom et signature
Mentionner sur la dermère page du Volet B
Démissions, Nominations
30/05/2013
Description: MOD WORD 11,1
“(5 | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Rés
Mor
be
om Om A
: N° d'entreprise : oase. 882. 685. + Dénomination
(en entier): J & JOY :
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 4300 Waremme, Avenue Edmond Leburton, 6
{adresse complète)
: Objet(s) de Pacte : Démission-Nomination.
Assemblée générale tenue le 9 mai 2013,
La séance est ouverte à 17 heures 15, au siège social.
Bureau,
(On omet)
Sont présents personnellement ou représentés par un mandataire les actionnaires dont l'identité est! ! reproduite sur la liste de présence ci-après, ainsi que le bureau a arrêté cette liste : (On omet)
Le capital s'élève à 180.000 € représenté par 18.000 actions.
L'ordre du jour de la réunion est le suivant :
(On omet)
: L'assemblée constate l'exactitude des indications ci-avant et se déclare valablement constituée et apte à: : délibérer sur l'ordre du jour. Elle aborde l'ordre du jour et après délibérations, arrête la résolution suivante : !
1. Démission.
L'assemblée prend acte de la démission de M. KIEBOOMS, en qualité d'administrateur et d' administrateur! | délégué. Elle le remercie pour le travail accompli. |
2. Décharge. }
L'assemblée décide de donner décharge provisoire à M. KIEBOOMS de son mandat au cours de Vexercice’ : en cours et de l'exercice écoulé. Cette décharge sera définitive par le vote d'approbation des comptes annuels; . des exercices respectifs concernés.
3. Nomination.
L'assemblée décide de désigner à la fonction et au mandat d'administrateur, en remplacement de M. KIEBOOMS, M. HOULMONT Francis, Ghislain, Victor, Hubert, né à Seraing le dix huit juillet mil neuf cent: soixante trois, domicilié à Waremme, rue d'Elbeck 39. Numéro de registre national: (On omet}, ici présent et qui: déclare accepter. M. HOULMONT exercera ce mandat à titre gratuit et terminera le mandat de M. KIEBOOMS. :
: Hormis les pouvoirs des administrateurs comme membres du conseil d'administration, qui est un organe, : collégial de la société, les pouvoirs des administrateurs, en cette qualité, sont ceux de représentation visés a: ‘ Particle 19 des statuts, que les s fondateurs ont ainsi rédigé : :
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Mentionner sur la dernière page du Volet B B: "Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant où de Pr personne ou ‘des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
Réservé Volet B « Suite
au, | : @ En tout état de cause, la société est valablement représentée vis-a-vis des tiers dans tous les actes et en, Moriteur ;
belge
justice par le conseil d'administration.
Deux administrateurs de la société, agissant conjointement en qualité d'organe de représentation générale, | i exercent les mêmes pouvoirs de représentation de la société que le conseil d'administration, même ceux | ressortissant à la gestion journalière. Dans ce cadre, la validité de l'engagement n'est pas subordonnée à . l'existence, à la forme ou au contenu d’une délibération préalable du conseil. Le ou les délégués à la gestion journalière disposent d'un même pouvoir de représentation et de signature, mais pour les seuls actes relevant de ladite gestion journalière. Ce dernier pouvoir s'exerce individuellement ; sauf stipulation contraire dans le procès-verbal de nomination. »
(On omet)
Ont signé :
Le présidentLes administrateurs et actionnaires qui le demandent
Dépôt simultané : double du procès-verbal.
Extrait conforme,
Pierre HAMBLENNE
Administrateur délégué
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Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Capital, Actions
17/12/2019
Description: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 11.1
N° d'entreprise : 0896882685
Dénomination : (en entier) : J & Joy
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Edmond Leburton 6
4300 Waremme
Objet(s) de l'acte : CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à Herstal, exerçant sa fonction dans la SPRL « GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège social à Herstal, substituant le notaire Manon PEDUZY, à Liège, légalement empêchée, en date du 13 décembre 2019, en cours d’ enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « J & JOY », ayant son siège social dans l’arrondissement judiciaire de Liège, à 4300 Waremme, Avenue Edmond Leburton, 6, inscrite à la TVA sous le numéro n°BE0896.882.685. (RPM Liège-division Liège).
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
Première résolution :
AUGMENTATION DU CAPITAL PAR APPORT EN ESPECES
1. Augmentation du capital.
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital à concurrence de quatre cent mille (400.000) euros pour le porter de soixante-deux mille (62.000) euros à quatre cent soixante-deux mille (462.000) euros.
Pour former cette augmentation de capital, la société offre en souscription aux actionnaires deux mille cinquante-sept (2.057) actions nouvelles, qui seront donc émises à la valeur conventionnelle déterminée dans ladite convention d’actionnaires, de cent nonante-quatre euros et quarante-six eurocentimes environ (194,46) par action nouvelle.
L’assemblée générale décide qu’en dépit de leur prix d’émission qui résulte de l’évaluation conventionnelle de la société, ces actions seront en tous points identiques aux actions existantes, qu’ elles représenteront une même quotité dans le capital et dans les fonds propres que les actions existantes, qu’elles seront de même catégorie et jouiront des mêmes droits et avantages que les actions existantes, si ce n’est qu’elles prendront part au résultat de l'entreprise à dater du premier janvier deux mille vingt.
L’assemblée générale décide enfin que chaque action devra être entièrement libérée à la souscription.
2. Droit de souscription préférentielle.
On omet.
3. Souscription et libération.
On omet
4. Constatation de la réalisation de l’augmentation du capital.
L’assemblée générale constate :
1) que la décision de l’assemblée d'augmenter le capital dans les conditions fixées ci-dessus a été mise en œuvre comme suit ;
2) Que chacun des actionnaires a renoncé expressément au délai d’exercice du droit de souscription
*19349308*
Déposé
13-12-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
préférentielle, et ensuite à l’exercice du droit préférentiel de participer à la souscription des deux mille cinquante-sept (2.057) actions nouvelles offertes en représentation de l’augmentation du capital de quatre cent mille (400.000) euros ;
3) Que, ce faisant, chacun des actionnaires a eu le loisir d’exercer son droit de souscription préférentielle comme il l'a souhaité, et que donc aucun d’eux n’a pris part à celle-ci ; 4) Que le souscripteur, la société anonyme NOSHAQ EUROPE, susnommée, disposant de l’accord exprès de tous les actionnaires à cet effet sur base de l’article 12 des statuts, a dûment souscrit l’ entier des deux mille cinquante-sept (2.057) actions nouvelles qu’elle a libérées à concurrence de cent pour cent par le versement de la somme de quatre cent mille (400.000) euros; 5) Que le capital s’élève désormais à quatre cent soixante-deux mille (462.000) euros et est représenté par vingt mille cinquante-sept (20.057) actions ;
5. Mise en concordance des statuts.
L’assemblée décide de modifier le texte de l’article 5 des statuts, mais elle décide de reporter la formulation de ce texte à l’avant-dernière résolution, qui comprend la refonte des statuts dans le cadre de l’adhésion anticipée au Code des sociétés et des associations (ci-après, le CSA), ainsi que la loi du 23 mars 2019 instituant ce Code le prévoit.
Deuxième résolution :
CREATION DE DEUX CATEGORIES D’ACTIONS A ET B
1. Rapport du Conseil d’administration
On omet
2. Conversion des actions existantes en deux catégories (A et B)
L’assemblée générale décide de convertir les actions existantes en deux catégories (classes A et B), réparties en 18.000 (dix-huit mille) actions de catégorie A sans désignation de valeur nominale, étant les actions possédées à ce jour par les Actionnaires privés et 2.057 (deux mille cinquante-sept) actions de catégorie B sans désignation de valeur nominale, étant les actions souscrites par NOSHAQ EUROPE.
3. Mise en concordance des statuts.
L’assemblée décide de modifier en conséquence le texte de l’article 5 des statuts, mais elle décide de reporter la formulation de ce texte à l’avant-dernière résolution, qui comprend la refonte des statuts dans le cadre de l’adhésion anticipée au Code des sociétés et des associations (ci-après, le CSA), ainsi que la loi du 23 mars 2019 instituant ce Code le prévoit.
AUTRES MODIFICATIONS DES STATUTS IMPOSEES PAR LA CONVENTION D’ACTIONNAIRES. On omet
Quatrième résolution :
ADHESION ANTICIPEE AU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS (CSA) ET MODIFICATIONS AUX STATUTS IMPOSEES PAR LA CONVENTION D’ACTIONNAIRES ET RESULTANT DES RESOLUTIONS QUI PRECEDENT – REFONTE DES STATUTS
1. Adhésion anticipée de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations. Conformément à la faculté laissée par l’article 39, § 1er, deuxième alinéa, de la loi du 23 mars 2019, introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’ assemblée générale décide d’adhérer de manière anticipée aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de s’y soumettre, à compter de la date de publication du présent procès-verbal.
2. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans modification de l’objet de la société, et pour tenir compte des adaptations imposées par la convention d’actionnaires et des modifications résultant des résolutions qui précèdent. Comme conséquence de la décision qui précède, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : FORME - DÉNOMINATION
La société est une société anonyme.
Elle est dénommée « J & JOY ».
SIEGE
Le siège est établi en Wallonie, en Province de Liège.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
L’adresse du siège peut être fixée partout en Province de Liège sur simple décision du conseil d'administration à publier aux Annexes du Moniteur belge.
La société peut, de la même manière, établir des sièges administratifs ou d’exploitation, succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger ou les supprimer.
OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour compte de tiers, soit seule, soit en participation avec des tiers, éventuellement en qualité d'intermédiaire : - L’importation et l’exportation, le commerce en gros et en détail, la commission, le courtage, l’ agence, la sous-traitance, et la représentation de tout article de textile et de toutes matières premières rentrant directement ou indirectement dans le cycle de fabrication, réparation ou transformation de textile;
- L’achat, la vente, la création, la transformation, la réparation, la réadaptation et la commercialisation au sens large de tout vêtement et/ou textile ainsi que de toutes matières premières rentrant directement ou indirectement dans le cycle de fabrication, réparation ou transformation de tout textile;
- Le commerce en gros et en détails de vêtements de dames, fillettes, hommes et enfants, de tous accessoires de mode, articles de chaussures et maroquinerie;
- Le débit de toutes boissons non spiritueuses, en ce compris les boissons fermentées ; la société pourra organiser tous événements liés à la dégustation, à la promotion et à la vente de tels produits ; Elle pourra se livrer à l’activité de snack, débit de boissons, petite restauration, café. - L’activité de commerce ambulant dans tous les domaines de son objet social; - Toute transaction, l'achat, la vente, la gestion, la construction, publique et privée, le leasing, la transformation, la rénovation, l'aménagement, la décoration, la location, la sous-location, l'exploitation, l'échange, la promotion de biens immobiliers, la sous-traitance, la coordination de sous- traitants, et en général tout ce qui se rattache directement ou indirectement à la mise en valeur de propriétés immobilières belges ou étrangères, bâties ou non.
- La réalisation d'études urbanistiques telles que projet de lotissement, projet d'équipement, voirie, eau, électricité;
- La réalisation de travaux de topographie et d'expertises immobilières; - Les négociations relatives à l'achat où la vente de biens immobiliers. - L'entreprise générale de construction et de rénovation;
- Tous travaux de gros-œuvre et de mise sous toit de bâtiments.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement, dans toutes affaires, sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger, ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et services.
La société peut se porter caution et donner toute sûreté, personnelle ou réelle, en faveur de toute personne ou société, liée ou non.
La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur. DUREE
La société a une durée illimitée.
CAPITAL
Le capital social s’élève à quatre cent soixante-deux mille euros (462.000 €). Il est divisé en vingt mille cinquante-sept (20.057) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/vingt mille cinquante-septième (1/20.057ème) de l'avoir social.
Les vingt mille cinquante-sept (20.057) actions sont réparties, au jour de l’entrée de NOSHAQ EUROPE dans le capital, en deux classes d’actions, soit dix-huit mille (18.000) actions de classe « A », et deux mille cinquante-sept (2.057) actions de classe « B » Les actions des différentes classes jouissent des mêmes droits, sauf ce qui est prévu aux présents statuts. En cas de cession d’actions entre actionnaires ou d'émission d’actions nouvelles en faveur d'actionnaires existants, les actions cédées ou émises seront classifiées ou reclassifiées dans la série des actions détenues par, selon le cas, le cessionnaire, l'acquéreur ou le souscripteur. En cas de cession d’actions d’une classe à un tiers, celles-ci seront classifiées dans la classe A. Un traitement identique à ce qui est décrit ci-avant sera réservé aux attributaires des actions nouvelles par voie de fusion, de scission ou d’apport en nature.
Si, par suite des cessions et reclassifications intervenues, il ne subsiste plus qu’une seule classe d’ actions, les règles spécifiques de majorité, de nomination et de quorum de vote cesseront de s’ appliquer, seules les dispositions légales s’appliquant désormais.
Le conseil d'administration ou les administrateurs spécialement désignés par lui à cet effet ont
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qualité pour faire constater authentiquement, si besoin est, les modifications qui résulteraient de l’ application des dispositions du présent article.
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
La société est administrée par un conseil d’administration composé d'un nombre de membres dont le minimum est fixé par la loi, nommés pour six (6) ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps révocables par elle.
Un administrateur sera élu par l'assemblée générale sur une liste de candidats proposée par les actionnaires détenteurs des actions de classe B.
Il s'agit d'un droit dans le chef des actionnaires de classe B et non d'une obligation, en sorte que ceux-ci peuvent décider de ne pas l'exercer, sans toutefois y renoncer. Les autres administrateurs sont nommés sur une liste de candidats présentés par les actionnaires A. S'il a été fait usage du droit reconnu aux actionnaires de classe B les administrateurs élus sur la liste des candidats de classe A seront qualifiés d'administrateurs A, l’administrateur élu sur la liste des candidats de classe B sera qualifié d'administrateur B. La publication de leur nomination mentionnera la classe à laquelle ils appartiennent.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera une personne chargée de l’ exécution de cette mission. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa désignation en qualité de représentant permanent.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé aux réélections.
Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit, toutefois, l’administrateur indépendant pourra être rémunéré suivant décision de l’assemblée générale des actionnaires A et B. Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux. Il peut également être fait appel à des administrateurs indépendants suivant décision prise de l’ assemblée générale des actionnaires A et B.
POUVOIRS DU CONSEIL
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. GESTION JOURNALIERE - DELEGATIONS
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation pour cette gestion, soit à un ou plusieurs administrateurs agissant soit seuls, soit deux (2) à deux (2), soit conjointement, qui portent alors le titre d'administrateur délégué, soit à un ou plusieurs directeurs et autres agents, actionnaires ou non, agissant soit seuls soit deux (2) à deux (2), soit conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d'administration peut conférer à toute personne de son choix, associée ou non, tels pouvoirs spéciaux qu'il détermine.
Il peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précédent. Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.
REPRESENTATION ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES
Sauf délégations ou pouvoirs particuliers et sans préjudice aux délégations visées à l'article précédent, la société est valablement représentée en général, et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en défendant, ainsi qu'à tous actes et procurations, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, par un administrateur A agissant conjointement avec un administrateur B, lesquels n'auront, en aucun cas, à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration.
Toutefois, si les actionnaires de classe B ont souhaité ne pas être représentés au conseil d'administration, la société sera valablement représentée par deux (2) administrateurs, agissant conjointement.
Les expéditions et extraits des décisions du conseil d'administration, ainsi que celles des résolutions de l'assemblée générale, seront signés conformément à l'alinéa qui précède. En ce qui concerne la gestion journalière, la société sera représentée valablement par le ou les administrateurs délégués, directeurs et agents auxquels cette gestion aura été déléguée et ce pour toutes les opérations qui peuvent être comprises dans la gestion journalière. Les mandataires spéciaux disposeront du pouvoir de représentation dans le cadre de leur compétence.
CONTROLE
Si la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires,
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membre(s) de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi. L'assemblée générale fixera les émoluments du ou des commissaires eu égard aux normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Si, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve la société, la loi ne requiert pas la nomination obligatoire d’un commissaire, l'assemblée générale aura cependant toujours la faculté de procéder à une telle nomination conformément à l’alinéa 1.
S’il n’est pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d’ investigation et de contrôle des commissaires.
ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième vendredi d’avril à dix-huit heures au siège social.
S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi. CONVOCATIONS
Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative du conseil d'administration ou des commissaires.
Les convocations sont faites conformément à la loi et pourront notamment être effectuées par email. Toute personne peut renoncer à cette convocation et en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. ADMISSION A L'ASSEMBLEE
Pour être admis à l'assemblée générale, le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d’actions nominatives informent de leur intention de participer à l’assemblée cinq (5) jours francs avant la date fixée pour cette dernière.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. DISTRIBUTION
L’assemblée générale fait annuellement sur les bénéfices nets un prélèvement d’un vingtième (1/20ème) au moins, affecté à la formation d’un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième (1/10ème) du capital. L'affectation du solde sera opérée librement, sur proposition du conseil d'administration, par l'assemblée générale.
Aucune distribution ne pourra toutefois être faite lorsque l'actif net, tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, ou si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
PAIEMENT DES DIVIDENDES – ACOMPTES SUR DIVIDENDES
Le paiement des dividendes ou acomptes sur dividendes se fait aux époques et aux endroits indiqués par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider le paiement d'un acompte à imputer sur le dividende, aux conditions prévues par la loi.
LIQUIDATION
Sauf liquidation en un seul acte, en cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l’assemblée générale. L'assemblée générale détermine les pouvoirs et la rémunération éventuelle du ou des liquidateurs. Dans les cas prévus par la loi, ce ou ces liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le Tribunal de l’Entreprise de leur nomination. Le conseil d'administration reste en fonction tant que cette nomination n'a pas été confirmée par le Tribunal de l’Entreprise. REPARTITION
Après le paiement de toutes dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les actions à concurrence de leur montant de libération non amorti.
Si les actions ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des actions au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
Le surplus éventuel de l'actif sera réparti par parts égales entre tous les titres.
3. Dispositions transitoires.
L’indication du siège ayant été retirée des statuts, l’assemblée générale décide de conserver l’ adresse actuelle du siège : 4300 Waremme, Avenue Edmond Leburton, 6. L’assemblée constate que l’adresse du site internet est www.jn-joy.com et que l’adresse électronique est [email protected].
Quatrième résolution :
DEMISSIONS – RECOMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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L’assemblée générale prend acte de la démission de tous les administrateurs en place, soit : - Monsieur HOULMONT Francis
- Monsieur HAMBLENNE Pierre
- La S.A. HUB2YOU, dont le représentant permanent est Monsieur HAMBLENNE Pierre. Sur proposition des actionnaires titulaires d’actions de classe A, sont élus administrateurs A : - La société anonyme HUB TO YOU, en abrégé HUB2YOU, dont le siège est établi à 4300 Waremme, Avenue Edmond Leburton, 6, inscrite à la TVA sous le numéro n°BE0450.376.641. (RPM Liège-division Liège), ici représentée conformément à l’article vingt de ses statuts, par son administrateur délégué, Monsieur HAMBLENNE Pierre, susnommé, laquelle société déclare accepter ce mandat, et désigner pour son représentant permanent, Monsieur HAMBLENNE Pierre. - La société à responsabilité limitée (SRL) NGM MANAGEMENT dont le siège est établi à 4121 Neupré, rue Machette, 21, assujettie à la TVA sous le numéro BE0734.718.976. (RPM Liège-division Huy), ici représentée par son administrateur, M. François, Justin, Ghislain SMAL, né à Liège, le 17/04/1987, domicilié à 4121 Neupré, rue Machette, 21, laquelle société déclare accepter ce mandat, et désigner pour son représentant permanent, Monsieur François SMAL, susnommé. Sur proposition de l’actionnaire titulaire d’actions de classe B, est élu administrateur B : La société coopérative à responsabilité limitée NOSHAQ PARTNERS, dont le siège est établi à 4000 Liège, Rue Lambert Lombard, 3, immatriculée à la TVA sous le numéro BE0808.219.836 (RPM Liège-division Liège), laquelle société déclare accepter ce mandat ici représentée par son représentant permanent, Madame GERARDY Christine.
Les administrateurs ainsi désignés sont nommés pour une durée de six (6) ans au plus. Ils exerceront ce mandat à titre gratuit.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Les administrateurs ci-dessus nommés, réunis en conseil d'administration et statuant à l'unanimité désignent comme président du conseil d’administration la S.A HUB2YOU, représenté par son représentant permanent, Monsieur HAMBLENNE Pierre.
Conformément aux statuts, le conseil d'administration décide à l'unanimité de déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation pour cette gestion à la S.A HUB2YOU, représenté par son représentant permanent, Monsieur HAMBLENNE Pierre. Il portera le titre d'administrateur-délégué.
Son mandat sera rémunéré suivant décision du conseil d’administration.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
JM GAUTHY, notaire à Herstal, exerçant sa fonction dans
la SPRL GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte : - expédition de l’assemblée comportant 6 procurations, une attestation bancaire et un rapport du Conseil.
- la coordination des statuts.
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Démissions, Nominations
10/07/2012
Description: MOD WORD 11,1
\ Copie a publier aux annexes du Moniteur beige
A après dépôt de l'acte au greffe
= —
N° d'entreprise : 0896.882.685
Dénomination
{en entier) : J & Joy
Forme juridique : société anonyme
Siège : Avenue Edmond Leburton 6, 4300 WAREMME
Objet de Pacte: nomination
Du pv de l'assemblée générale du 22 juin 2012 il est extrait ce qui suit :
"Le conseil d'Administration accepte à l'unanimité la nomination de Monsieur Sven Kiebooms en tant; ! qu'Administrateur Délégué de la société J&JOY SA.
Cette décision prend date à partir du 25/06/2012.
Monsieur Sven Kiebooms accepte sa nomination.
Signature des membres"
Déposé en même temps : pv de l'assemblée générale du 22 juin 2012
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