Mise à jour RCS : le 14/05/2026
THE BLUE COMPANY
Active
•0434.449.142
Adresse
78 Dumortierlaan 8300 Knokke-Heist
Activité
Activités d’architecture de construction
Création
30/05/1988
Dirigeants
Informations juridiques
THE BLUE COMPANY
Numéro
0434.449.142
SIRET (siège)
2.038.610.891
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0434449142
EUID
BEKBOBCE.0434.449.142
Situation juridique
normal • Depuis le 30/05/1988
Capital social
61500.00 EUR
Activité
THE BLUE COMPANY
Code NACEBEL
71.111, 68.121, 68.310, 71.112•Activités d’architecture de construction, Promotion immobilière résidentielle, Activités de service d’intermédiation pour les activités immobilières, Activités d’architecture d’intérieur
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities, real estate activities
Finances
THE BLUE COMPANY
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 458.5K | 132.2K | 110.4K | 149.1K |
| EBITDA - EBE | € | 405.3K | 71.9K | 52.4K | 91.6K |
| Résultat d’exploitation | € | 403.4K | 71.9K | 52.4K | 91.6K |
| Résultat net | € | 273.5K | 46.3K | 25.0K | 47.9K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 246,802 | 19,698 | -25,928 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 88,401 | 54,417 | 47,455 | 61,448 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 46.5K | 815.7K | 187.1K | 560.7K |
| Dettes financières | € | 494.2K | 505.6K | 558.0K | 610.3K |
| Dette financière nette | € | 447.7K | -310.0K | 370.8K | 49.5K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,105 | 0 | 7,076 | 0,541 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 265.2K | 242.1K | 195.9K | 170.9K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 59,662 | 35,012 | 22,593 | 32,136 |
Dirigeants et représentants
THE BLUE COMPANY
2 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 21/03/2023
Numéro: 0434.449.142
Qualité: Administrateur
Depuis le : 21/03/2023
Numéro: 0434.449.142
Cartographie
THE BLUE COMPANY
Documents juridiques
THE BLUE COMPANY
2 documents
Coördinatie THE BLUE COMPANY 21.03.2023
Coördinatie THE BLUE COMPANY 21.03.2023
21/03/2023
Coördinatie THE BLUE COMPANY 22.12.2023
Coördinatie THE BLUE COMPANY 22.12.2023
22/12/2023
Comptes annuels
THE BLUE COMPANY
35 documents
Comptes sociaux 2023
25/07/2024
Comptes sociaux 2022
29/07/2023
Comptes sociaux 2021
15/11/2022
Comptes sociaux 2020
25/02/2021
Comptes sociaux 2019
24/02/2020
Comptes sociaux 2018
25/03/2019
Comptes sociaux 2017
17/10/2018
Comptes sociaux 2016
31/08/2017
Comptes sociaux 2015
26/10/2016
Comptes sociaux 2014
31/12/2015
Établissements
THE BLUE COMPANY
2 établissements
The Blue Company
En activité
Numéro: 2.038.610.891
Adresse: 78 Dumortierlaan 8300 Knokke-Heist
Date de création: 14/06/1988
Umiblue
Fermé
Numéro: 2.342.796.755
Adresse: 7 Hugevliet 8300 Knokke-Heist
Date de création: 01/01/2023
Date de clôture: 06/08/2025
Publications
THE BLUE COMPANY
48 publications
Dénomination, Siège social
11/07/2025
Dénomination, Capital, Actions
28/12/2023
Comptes annuels
05/06/1990
Moniteur belge, annonce n°1990/088772
Comptes annuels
11/07/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-07-11/0109472
Comptes annuels
10/10/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-10-10/0257050
Comptes annuels
06/06/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/063105
Comptes annuels
02/06/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/083309
Dénomination, Démissions, Nominations, Objet
06/12/2006
Description:
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
ha neerlegging ter griffie van de akte
Voor
Belgisch Staatsblad
behouden
aan het LR
VU
RC A Tor] RÉCHTEANE VAN
KOOPHANDEL TE BRUGGE (Afdeling Brugge)
A | eze
INN
_Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/12/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
*06182606*
„De griffier,
Ondernemingsnr : 0434449. 142
Benaming : N.V. SWANNET LOUIS
Rechtsvorm naamloze vennootschap
Zetel: 8300 Knokke-Heist, Roden-Ossenstraat 9
Voorwerp akte : Wijziging naam — uitbreiding doel — ontslag bestuurder — aanpassing statuten — verlenen van volmacht
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadenng van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap NV SWANNET LOUIS, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Roden-Ossenstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge met ondernemingsnummer 0434 449 142, titularis van het BTW-nummer BE-434 449 142, verleden voor Luc Bracke te Brecht, deelgemeente Sint-Job-in-t-Goor op negen november tweeduizend en zes, “Geregistreerd negen bladen geen verzendingen te Brasschaat, Registratie I| op 20/11/08 boek 160 blad 42 vak 16 Ontvangen. vijfentwintig euro (25,00 EUR) De wn eerstaanwezend inspecteur (getekend) J. Rombouts”, dat:
1) De naam van de vennootschap wordt met ingang van negen november tweeduizend en zes gewijzigd van N.V. Swannet Lous in N.V, Blue Farm. Artikel één der statuten wordt gewijzigd zodat het voortaan luidt:
“Artikel 1 Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar naam fuidt “N.V. Blue Farm”, 2) Na voorafgaande kennisname van het desbetreffende verslag van de raad van bestuur met staat van activa en passiva per datum als in de agenda vermeld, wordt het doel van de vennootschap uitgebreid zodat artikel drie der statuten wordt gewijzigd en voortaan luidt als volgt.
“ Artikel 3 - Doel
De vennootschap heeft tot doelt op te treden als tussenpersoon of bemiddelaar in het economisch, financieel en commercieel verkeer, zulks mn de ruimste zin, en wel met name, maar niet uitsluitend, door op te treden als tussenpersoon:
- bij het afsluiten van verzekeringscontracten, zulks hetzij als agent, hetzij als zelfstandig makelaar;
- bij het afsluiten van lenigen en financieringen
- bij het plaatsen van gelden op naam of aan toonder by private spaarkassen of parastatale instellingen
- bij verhandelingen van en verrichtingen betreffende onroerende goederen, handelszaken, hierin inbegrepen beheer, de handel en promotie en verhuring van dergelijke goederen - bij het adviseren en bijstaan In financiële, commerciele en fiscale kwesties - bij het plaatsen van beleggingen
- bij het beheren van goederen voor rekening van derden
- de aankoop, verkoop, import, export, groot- en kleinhandel, handetsbemiddeling in
diervoeding, zowel voor huisdieren als andere, alsook in aanverwante artikelen, dit alles in de meest uitgebreide zin
= het houden en fokken van paarden, pony's, ezels en andere hoefdieren - ondersteunende diensten in verband met sportbeoefening, verzorging, onderhoud, voeding en training met paarden
- de organisatie van seminaries en cursussen in verband met sportbeoefening, verzorging, onderhoud, voeding en training met paarden
- de overige activiteiten in verband met recreatie die niet elders zijn gerangschikt - de exploitatie van een manege
Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vortogenwoordigen
Verso Naam en handtekening Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/12/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
= verhuur van stallen, weiden en andere plaatsen voor paarden, pony’s, ezels en andere hoefdieren
- het vervoer van personen met de door dieren getrokken voertuigen
- het kopen, verkopen, de bemiddeling van de aankoop, ruilen, hypothekeren, schatten, evalueren, huren, verhuren, onderverhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen, en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het uitoefenen van het beroep van makelaar, projectontwikkeling en het drijven van handel m onroerende goederen, projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of tmmobiliënmaatschappijen, het projectbeheer, de expertise, agentuur en leasing zake onroerende goederen, dit alles zowel voor eigen rekenmg als voor rekening van derden
- het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alie diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen, alsook het innen van de huur (zowel voor residentiële gebouwen als voor nıet- residentiële gebouwen)
= het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur - zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid a) het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of burtenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen
b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering
c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatie-ondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies
d) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest mime betekenis, het deelnemen aan
emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
e) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen
f) het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen ; alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing
g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, In licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriele duurzame activa
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap aile handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doef verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel,
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgie als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.”
3) De vergadering besluit, en dit met onmiddellijke ingang, ontslag te verlenen aan de heer Swannet Louis als bestuurder van de vennootschap, die zelf tot dit ontslag heeft verzocht. Kwijting over het door hem gevoerde beleid zal hem worden verleend bij de eerstvolgende jaarvergadering.
4) De vergadering besluit, teneinde de statuten aan te passen aan de hierbij doorgevoerde wijzigingen alsmede aan de thans geldende bepalingen van het wetboek van vennootschappen, de bestaande statuten te vervangen, waarna deze artikelsgewijs te bespreken en goed te keuren,
e
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/12/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
5) By deze wordt aan mevrouw Sabine Eestermans, werkneemster bij Aerts & C° Accountants, Eglantierlaan 3 te 2020 Antwerpen een bijzondere volmacht gegeven om: - alle formalıteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handeis- en ambachtenondememingen by de ondernemingstoketten of andere administratieve diensten
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de rechtbank van koophandel, met name, de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW. met name de aanvraag van het B.T.W.-nummer; de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds.
== VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---
Luc Bracke, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, gecoördineerde statuten
Comptes annuels
27/07/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-07-27/0172664
Statuts, Dénomination, Capital, Actions, Démissions, Nominations
23/03/2023
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0434449142
Naam
(voluit) : BLUE FARM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zeedijk-Het Zoute 714
: 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op éénentwintig maart tweeduizend drieëntwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar “THE BLUE COMPANY”. De vergadering besluit eveneens volgende handelsbenamingen aan te nemen: - IMMO BLUE KNOKKE (voor activiteiten betreffende onroerende goederen); - C INTERIOR KNOKKE (voor activiteiten betreffende interieur);
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag de raad van bestuur van 16 maart 2023 aangaande de wijziging van het voorwerp, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen door hetgeen volgt: “De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden:
- De bemiddeling in de verkoop, aankoop en verhuur van onroerende goederen, alsmede alle andere activiteiten van een immobiliëntussenpersoon of makelaar.
- Het beheer van onroerende goederen van alle aard en onroerende zakelijke rechten, zoals onder meer de aankoop, verkoop, het bouwen, verbouwen, verkavelen, verhuring, exploiteren en valoriseren van onroerende goederen, alsmede alle andere activiteiten van een immobiliënvennootschap.
- Syndicus van gebouwen, alle verrichtingen van mandaat, beheer en commissie betreffende onroerende goederen en rechten.
- De functie van rentmeesterschap: hetzij, o.m. het zoeken van nieuwe huurders voor de eigenaar en het opmaken en afsluiten van de huurovereenkomsten, het innen van de huren en het tijdig en correct indexeren van de huurprijzen, het opstellen van de nodige plaatsbeschrijvingen, het inventariseren van meubilair, het uitvoeren van schattingen en expertises ed., het opvolgen van de rendabiliteit van het betrokken goed, het zorgdragen voor de boekhoudkundige en bancaire verrichtingen (doorsturen huren, betalen leveranciers en aannemers, ...), het uitwerken van voorstellen i.v.m. noodzakelijke of wenselijke herstellingen en renovaties, het direct laten uitvoeren van kleinere herstellingen of dringende maatregelen indien met de eigenaar zo overeengekomen.
*23325562*
Neergelegd
21-03-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- Het uitbaten van een onderneming voor projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures. - Het uitvoeren van alle opdrachten en verstrekken van alle adviezen in verband met interieurarchitectuur, meubelontwerpen, woondecoratie, dit zowel inzake private- als professionele interieurinrichtingen.
- Optreden als uitvoerder van totaalprojecten in inrichting en decoratie, dit zowel als aannemer of als promotor, in eigen aanneming of met onderaannemers.
- Het aankopen en verkopen, huren en verhuren van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- Aan- en verkoop, in- en uitvoer, klein- en groothandel, verhuring van alle vormen van nieuwe en tweedehands boten, lichte en zware schepen en alle jachtschepen in de meest ruime zin. Evenals onderhoud en installatie van alle toebehoren en onderdelen van dergelijke jachtschepen. - Het beheren van bedrijven door uitoefening van bestuurdersmandaten in vennootschappen ; - Het deelnemen aan of de directie voeren over de financiële, administratieve en commerciële leiding van andere vennootschappen en ondernemingen, het management en het bestuur van om het even welke andere vennootschap waarbij de vennootschap optreedt als bestuurder of vereffenaar ; - Het deelnemen aan de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen op HR, fiscaal, boekhoudkundig, ICT, commercieel, juridisch en financieel gebied, het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden wat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen. - Het aanhouden van participaties, deelbewijzen, aandelen en soortgelijke effecten in andere vennootschappen en ondernemingen; het beleggen van haar eigen middelen in effecten, zoals aandelen en andere bewijzen van deelgerechtigdheid, certificaatrechten en obligaties, alsmede in andere schuldvorderingen onder welke naam en in welke vorm ook.
- Het beleggen in, het verwerven van en het beheren van een onroerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee te maken hebben en die van aard zijn om de opbrengst van het onroerend vermogen te bevorderen. Onder meer dient te worden verstaan: aan- en verkoop, onderhoud, verbouwing, de ontwikkeling, de oprichting, de verfraaiing, en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen aangegaan door personen die rechtstreeks of onrechtstreeks, het genot ervan zouden hebben of verkrijgen, met uitzondering van deze handelingen die haar de hoedanigheid van vastgoedmakelaar zouden geven. - Het stellen van waarborgen en zekerheden voor alle verbintenissen van derden en het toestaan van leningen, voorschotten en kredieten, onder welke vorm en welke naam ook; - De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of op om het even welke wijze deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig, aanvullend of aanverwant doel nastreven. Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide zin en betekenis.”.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam "THE BLUE COMPANY".
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken: "IMMO BLUE KNOKKE" en "C INTERIOR KNOKKE"
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden:
- De bemiddeling in de verkoop, aankoop en verhuur van onroerende goederen, alsmede alle andere activiteiten van een immobiliëntussenpersoon of makelaar.
- Het beheer van onroerende goederen van alle aard en onroerende zakelijke rechten, zoals onder meer de aankoop, verkoop, het bouwen, verbouwen, verkavelen, verhuring, exploiteren en valoriseren van onroerende goederen, alsmede alle andere activiteiten van een immobiliënvennootschap.
- Syndicus van gebouwen, alle verrichtingen van mandaat, beheer en commissie betreffende onroerende goederen en rechten.
- De functie van rentmeesterschap: hetzij, o.m. het zoeken van nieuwe huurders voor de eigenaar en het opmaken en afsluiten van de huurovereenkomsten, het innen van de huren en het tijdig en correct indexeren van de huurprijzen, het opstellen van de nodige plaatsbeschrijvingen, het inventariseren van meubilair, het uitvoeren van schattingen en expertises ed., het opvolgen van de rendabiliteit van het betrokken goed, het zorgdragen voor de boekhoudkundige en bancaire verrichtingen (doorsturen huren, betalen leveranciers en aannemers, ...), het uitwerken van voorstellen i.v.m. noodzakelijke of wenselijke herstellingen en renovaties, het direct laten uitvoeren van kleinere herstellingen of dringende maatregelen indien met de eigenaar zo overeengekomen. - Het uitbaten van een onderneming voor projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures. - Het uitvoeren van alle opdrachten en verstrekken van alle adviezen in verband met interieurarchitectuur, meubelontwerpen, woondecoratie, dit zowel inzake private- als professionele interieurinrichtingen.
- Optreden als uitvoerder van totaalprojecten in inrichting en decoratie, dit zowel als aannemer of als promotor, in eigen aanneming of met onderaannemers.
- Het aankopen en verkopen, huren en verhuren van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- Aan- en verkoop, in- en uitvoer, klein- en groothandel, verhuring van alle vormen van nieuwe en tweedehands boten, lichte en zware schepen en alle jachtschepen in de meest ruime zin. Evenals onderhoud en installatie van alle toebehoren en onderdelen van dergelijke jachtschepen. - Het beheren van bedrijven door uitoefening van bestuurdersmandaten in vennootschappen ; - Het deelnemen aan of de directie voeren over de financiële, administratieve en commerciële leiding van andere vennootschappen en ondernemingen, het management en het bestuur van om het even welke andere vennootschap waarbij de vennootschap optreedt als bestuurder of vereffenaar ; - Het deelnemen aan de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen op HR, fiscaal, boekhoudkundig, ICT, commercieel, juridisch en financieel gebied, het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden wat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen. - Het aanhouden van participaties, deelbewijzen, aandelen en soortgelijke effecten in andere vennootschappen en ondernemingen; het beleggen van haar eigen middelen in effecten, zoals
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandelen en andere bewijzen van deelgerechtigdheid, certificaatrechten en obligaties, alsmede in andere schuldvorderingen onder welke naam en in welke vorm ook.
- Het beleggen in, het verwerven van en het beheren van een onroerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee te maken hebben en die van aard zijn om de opbrengst van het onroerend vermogen te bevorderen. Onder meer dient te worden verstaan: aan- en verkoop, onderhoud, verbouwing, de ontwikkeling, de oprichting, de verfraaiing, en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen aangegaan door personen die rechtstreeks of onrechtstreeks, het genot ervan zouden hebben of verkrijgen, met uitzondering van deze handelingen die haar de hoedanigheid van vastgoedmakelaar zouden geven. - Het stellen van waarborgen en zekerheden voor alle verbintenissen van derden en het toestaan van leningen, voorschotten en kredieten, onder welke vorm en welke naam ook; - De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of op om het even welke wijze deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig, aanvullend of aanverwant doel nastreven. Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide zin en betekenis.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt driehonderd twaalf duizend euro (€ 312.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend vierenzestig (10.064) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 10.064 met een fractiewaarde van 1/10. 064ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %). (...)
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder indien slechts één bestuurder wordt benoemd.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. Indien meerdere bestuurders worden benoemd wordt de vennootschap bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. Een bestuurder mag meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference call, video call, enzovoort). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De kopiën of uittrekels die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
14.1. Er is slechts één bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
14.2. De vennootschap benoemt een raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
15.1. Enige bestuurder
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
15.2. Raad van bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap
16.1. Enige bestuurder.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.
16.2. Raad van bestuur
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Artikel 17. Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding. Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 18. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand juni om 11 uur.(...)
Artikel 21. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een volmachtdrager kan stemmen met meerdere volmachten.(...)
Artikel 24. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder, dan wel de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere lid van de raad van bestuur aangewezen door zijn collega’s. In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.(...)
Artikel 30. Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
Artikel 31. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.(...)
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een duur van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- De heer SWANNET Sven, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. - Mevrouw REYMENANTS Christel, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd. Het bedrag van de bezoldiging maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Raad van bestuur – aanstelling gedelegeerd bestuurder(s)
Onmiddellijk na hun (her)benoeming, komt de Raad van Bestuur van de vennootschap, samengesteld als voornoemd, vrijwillig bijeen op het kantoor van de ondertekenende notaris en besluit dat de heer SWANNET Sven en mevrouw REYMENANTS Christel, beiden voornoemd, tevens worden herbenoemd in hun hoedanigheid van gedelegeerd-bestuurder. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist (Knokke), Zeedijk Het Zoute 714.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge te verzorgen.
Achtste besluit
De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voornoemd voor de uitvoering van wat voorafgaat.(...)
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
THE BLUE COMPANY
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
78 Dumortierlaan 8300 Knokke-Heist