Dernière mise à jour : le 14/06/2026
THE GOLDEN CORNER
Inactive depuis le 31/12/2009
•0442.495.984
Adresse
2 Bogaert, 9260 Wichelen
Activité
Activities of holding companies
Création
29/11/1990
Informations juridiques
THE GOLDEN CORNER
Numéro
0442.495.984
SIRET (siège)
2.051.168.631
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0442495984
EUID
BEKBOBCE.0442.495.984
Situation juridique
Fusion par absorption • Depuis le 31/12/2009
Capital social
247 893,00 €
Activité
THE GOLDEN CORNER
Code NACEBEL
64.200•Activities of holding companies
Domaines d'activité
Financial and insurance activities
Finances
THE GOLDEN CORNER
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
THE GOLDEN CORNER
4 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 08/06/2008
Qualité : Administrateur
Depuis le : 08/06/2008
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 08/06/2008
Cartographie
THE GOLDEN CORNER
Documents juridiques
THE GOLDEN CORNER
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
THE GOLDEN CORNER
19 documents
Comptes sociaux 2009
06/10/2010
Comptes sociaux 2008
08/06/2009
Comptes sociaux 2007
30/06/2008
Comptes sociaux 2006
20/07/2007
Comptes sociaux 2005
30/08/2006
Comptes sociaux 2004
04/05/2005
Comptes sociaux 2003
22/07/2004
Comptes sociaux 2002
27/11/2003
Comptes sociaux 2001
16/09/2002
Comptes sociaux 2000
14/09/2001
Chargement des comptes annuels...
Établissements
THE GOLDEN CORNER
4 établissements
2.125.022.649
Fermé
Adresse : 4 Rue Gaucheret Box 75, 1030 Schaerbeek
Date de création : 31/03/2003
Date de clôture : 31/12/2009
Activité : 41.101• Residential property development
2.051.168.829
Fermé
Adresse : 99 E Zuidlaan, 9230 Massemen
Date de création : 06/10/2000
Date de clôture : 20/08/2001
Activité : 65.23• Other financial intermediation n.e.c.
2.051.168.730
Fermé
Adresse : 58 Warandelaan, 9230 Massemen
Date de création : 06/11/1996
Date de clôture : 01/08/1999
Activité : 65.23• Other financial intermediation n.e.c.
2.051.168.631
Fermé
Adresse : 101 Bohemen, 9260 Schellebelle
Date de création : 22/01/1991
Date de clôture : 30/05/1994
Activité : 65.23• Other financial intermediation n.e.c.
Publications
THE GOLDEN CORNER
31 publications
Comptes annuels
14/10/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-10-14/0329156
Rubrique Fin, Rubrique Restructuration
25/01/2010
Description : Moa 20
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
RIFFIE RECHTBANK VAR KOOPHANDEL
beh
ON 14 01 zon Sta: | *10013473* DEN Dh AHJONOE | 1
' G
\7 | Ondernemingsnr : 0442495984
: Benaming
(voluit} THE GOLDEN CORNER
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
‘Zetel: 9260 Wichelen, Bogaert. nummer 2
Onderwerp akte : fusie door overname:
Uit een akte, verleden door notaris Christiaan Uytterhaegen. te Wetteren, op éénendertig december tweeduizend en negen, inhoudende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders{vennoten van A) de Naamloze Vennootschap "DARTAGNAN”, met zetel te 9260 Wichelen, Bogaert 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde met als ondermemingsnummer 0452.660.495 en als BTW-nummer BE 0452.660.495, zijnde de overnemende vennootschap, B) de Naamloze Vennootschap “THE GOLDEN CORNER”, met zetel le 9260 Wichelen. Bogaert 2, ingeschreven in het rechtspersopnenregister te Oendermande met als ondermemingsnummer 0442.495.984 en als BTW-nummer BE 0442.495.984, zijnde overgenomen of over te nemen vennootschap, C) de Naamloze Vennootschap "CONTROL", met zetel te 9420 Erpe-Mere, Gentsesteenweg 23/1, ingeschreven in het rechtspersanenregister te Oendermonde met als ondememingsnummer 0441.220.435 en als BTW-nummer BE 0441 220.435, zijnde overgenamen of over te nemen vennootschap. 0) de Naamloze Vennootschap “COCO”, met zetel te 9260 Wichelen, Bogaert 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendemmonde met als ondememingsnummer 0458.012.620 en als BTW-nummer BE 0458.012.620, zijnde overgenomen of over te nemen vennootschap, E) de Naamloze Vennootschap “CHECK”, met zetel te 9420 Erpe-Mere, Gentsesteenweg 23/1, ingeschreven in het rechtspersonenregster te Dendermonde met als ondememingsnummer 0441.719.984 en als BTW-nummer BE 0441.719.984, zijnde overgenomen of over te nemen vennootschap, F) de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BRACK'S", met zetel te 9420 Erpe-Mere, Gentsesteenweg 23/1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde met als ondernemingsnummer 0460.896.884 en als BTW-nummer BE 0460.896.484, zijnde overgenomen of over te nemen vennootschap, en Gj de Coöperatieve Vennootscrap met Beperkte Aansprakelijkheid “CENTRAL KITCHEN SERVICES, afgekart C.K.S.", met zetel te 9420 Erpe-Mere, Gentsesteenweg 23/1, ingeschreven in het rechtspersonenregister le Dendermonde met als ondememingsnummer 0874.530.605 en als BTW-nummer BE 0874.580.605, zijnde overgenomen of over te nemen vennootschap, blijkt onder meer het volgende: A. BUREAU:
De vergaderingen van gemelde vennootschappen worden geopend om 16 uur 30, allen onder
voorzitterschap van de Heer Philippe Brantegem nagenoemd, die voor ale vergaderingen aanstelt als secretaris de heer Maarten Brantegem, nagenoemd en tot stemopnemers, de heer Maarten Brantegem en mevrouw Caroline Moereels, nagenaemd.
B. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN:
Zijn alhier vertegenwoordigd of aanwezig de volgende aandeelhouders/vennoten, die, at dan niet vertegenwoordigd als gemeld, naar zij verklaren het nagenoemd aantal aandelen bezitten: Voor de vennootschap "DARTAGNAN' — Overnemende vennootschap: -de heer BRANTEGEM Philippe Jozef Germain, geboren te Aalst op 12 november 1957, echigenoot van nagenoemde mevrcuw MOEREELS Caroline, wonende te 6260 Wichelen, Bogaert 2, houder van drieduizend {(300C) aandelen;
-mevrouw MOEREELS Caroline Lieve Georgette, geboren te Wetteren op 21 juli 1975, wonende te 9260 Wichelen Bogaert 2. houdster van duizend vierhonderd vijftig (1.450) aandelen. Totaal: vierduizend vierhonderd vijftig aandelen, de totalitert van het maatschappelijk kapitaal van honderd en tienduizend driehonderd en twaalf euro tweeënzestig eurocent (€ 110.312,62) vertegenwoordigend. Voor de vennootschap “THE GOLDEN CORNER” — Overgenamen vennootschap: genoemde heer BRANTEGEM Philippe, houder van zevenduizend vijfhonderd (7.500) aandelen; -genoemde mevrouw MOEREELS Caroline, houdster van tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen
Totaal: tienduizend aandeten, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van tien miljaen Belgische Frank hetzij tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro tweeénvifig eurocent (€ 247 893,52) vertegenwoordigend.
Voor de vennootschap “CONTROL” -- Overgenomen venncotschap:
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Cp de laatste biz. van Luik B vermelden . Recta : Naam en hcedan gheic van de -nstrumerterende notaris hetz'j van de persoio)nien) bevoegd de rachtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordiger
Versa : Naam en handtekening Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
genoemde heer BRANTEGEM Philippe, houder van duizend (1.000) aandelen; “genoemde mevrouw MOEREELS Caroline, houdster van vierhonderd (400) aandelen. Totaal: duizend vierhonderd aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van veertien miljoen Belgische Frank hetzij driehonderd zevenenveertigduizend en vijftig euro drieënnegentig eurocent (€ 347.050,93) vertegenwoordigend.
Voor de vennootschap “COCO” — Overgenomen vennootschap:
genoemde heer BRANTEGEM Philippe, houder van vierhonderd (400) aandelen; genoemde mevrouw MOEREELS Caroline, houdster van tien (10) aandelen. Totaal: vierhonderd en tien aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van vier miljoen handerdduizend Belgische Frank hetzij honderd en èénduizend zeshonderd zesendertig euro vijfendertig eurocent (€ 101.636,25) vertegenwoordigend.
Voor de vennootschap “CHECK” — Overgenomen vennootschap:
genoemde heer BRANTEGEM Philippe, houder van duizend (1.000) aandeien;
genoemde mevrouw MOEREELS Caroline, houcster van negenenvijftig (59) aandelen. Tetaai: duizend en negenenvijftig aandelen, de totaliteit van Fet maatschappelijk kapitaal van tweeénzestigduizend euro (€ 62.000,00) vertegenwoardigend
Vocr de vennootschap "BRACK'S” -- Övergenomen vennootschap:
-genoemde heer BRANTEGEM Philippe, houder varı tweehonderd vijttig (250) aandelen; -ganoemde mevrouw MOEREELS Caroline, houdster van vijftig (50) aandelen Totaal: driehonderd aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend vijfhonderd tweeénnegentig euro één eurocent (€ 18.592,01) vertegenwocrdigend.
Voor de vennootschap “CENTRAL KITCHEN SERVICES, afgekort C‚K.S.” - Overgenomen vennootschap: -genoemde heer BRANTEGEM Philippe, houder van tweehonderd en negen (209) aandelen in het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal en van éénenveertig (41) aandelen in het variabel gedeelte van het kapitaal;
“genoemde mevrouw MOEREELS Caroline, houdster van &fnenveertig (41) aandelen in het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaat en van negen {8) aandelen in het variabel gedeelte van het kapitaal. Totaal: driehonderd aandelen, de totaliteit van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) en ce totaliteit van het varabe! gedeelte van het kapitaal van dertienduizend euro (€ 13.009,00) vertegenwoordigend.
C. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
De Voorzitter zet uiteen en verzoekt de notaris te akteren:
|. Dat de buitengewone algemene vergaderingen van de over te nemen vennootschappen over volgende
agendapunten moeten beraadslagen en besluiten:
Voor alie gemelde vennootschappen:
Voor zoveel als nodig afschaffing van de nominale waarde der aandelen en omzetting van het kapitaal in euro.
Voor de vennootschap THE GOLDEN CORNER:
1/ Melding van gebeurlijke wijzigingen in de activa en de passiva van de vermogens van de over te nemen vennootschappen en de ovememende vennootschap sedert de datum van het opstellen van het fusievoorstel.
2! Na kennisneming en onderzoek door de aandeelhouders van de fusievoorstellen en de verslagen van de bestuursorganen van de over te nemen en ovememende vennootschap en van de bedrijfsrevisor, alle ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap en die de aandeelhouders kosteloos kunnen verkrijgen, ontbinding zander vereffening met het oag op de fusie daor overneming van de vennootschap door de vennootschap DARTAGNAN.
3/ Na de fusie, uitreiking van achtduizend driehonderd zeventig (8.370) nieuwe volgestorte aandelen door de vennootschap DARTAGNAN aan de aandeelhouders van de vennootschap THE GOLDEN CORNER tegen inlevering van alle oude aandelen van de vennootschap THE GOLDEN CORNER waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: voor de 7.500 aandelen van genoemde heer Brantegem in de vennootschap THE GOLDEN CORNER zullen hem 6.278 nieuwe aandelen in de vennootschap “DARTAGNAN” toegekend worden en voor de 2.500 aandelen van genoemde rnevrouw Moereels in de vennootschap THE GOLDEN CORNER zullen haar 2.093 nieuwe aandeten in de vennootschap “DARTAGNAN" toegekend worden - criteria van ruilwerhouding opgenomen en gemotiveerd in nagemeld bedrijfsrevisoraal verslag waamaar wordt verwezen. Er is geen enkele opleg in geld.
Voor de vennootschap CONTROL:
1/ Melding van gebeurlijke wijzigingen in de activa en de passiva van de vermogens van de over te nemen vennactschappen en de ovememende vennootschap sedert de datum van het opstellen van het fusievoorstel. 2! Na kennisneming en onderzoek door de aandeelhouders van de fusievoorstelien en de verslagen van de bestuursorganen van de over te nemen en overnemende vennootschap en van de bedrijfsrevisor, alle ter inzage van de aandeeihouders op de zetel van de vennootschap en die de aandeelhouders kosteloos kunnen verkrijgen. cntbinding zender vereffening met het ocg op de fusie door overneming van de vennoctschap door de vennootschap DARTAGNAN
3/ Na de fusie, uitreiking van duizend negenhonderd &énenzestig (1.961) nieuwe volgestorte aandelen door de vennootschap DARTAGNAN aan de aandee-houders van de vennootschap CONTROL tegen inlevering van alle oude aandelen van de vennootschap CONTROL waarbij volgende nuitverhouding za! worden toegepast: voor de 1,000 aandelen van genoemde heer Brantegem in de vennootschap CONTROL zullen hem 1.401 nieuwe aandelen in de vennootschap “DARTAGNAN"” toegekend worden en voor de 400 aandelen van Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
genoemde mevrouw Moereels in de vennootschap CONTROL zullen haar 550 nieuwe aandelen in de vennootschap "DARTAGNAN” toegekend worden — criteria van ruilverhouding opgenomen en gemotiveerd in nagemeld bedrijfsrevisoraa! verslag waarnaar wordt verwezen. Er is geen enkele opleg in geld. Voor de vennootschap COCO:
1/ Melding van gebeurlijke wijzigingen in de activa en ce passiva van de vermogens van de over le nemen vennootschappen en de overnemende vennoctschap sedert de datum van het opstellen van het fusievoorstel. e/ Na kennisneming en onderzoek door de aandeelhouders van de fusievoorstelten en de verslagen van de bestuursorganen van de over te nemen en overnemende vennootschap en van de bedrijfsrevisor, alle ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap en die de aandeelhouders kosteloos kunnen verkrijgen, ontbind:ng zonder vereffening met het oog op de fusie door overneming van de vennactschap door de vennootschap DARTAGNAN.
3/ Na de fusie, uitreiking van duizend driehonderd negenenzeventig (1.379) nieuwe volgestorte aandelen door de vennootschap DARTAGNAN aan de aandeelhouders van de venncotschap COCO tegen inlevering van alte oude aandelen van de vennootschap COCO waarbij volgende ruilverhauding zal werden toegepast: voor de 400 aandelen van genoemde heer Brantegem in de vennootschap COCO zullen hem 1.345 nieuwe aandelen in de vennootschap “DARTAGNAN' toegekend worden en voor de 10 aandeten van genoemde mevrouw Moereels in de vennootschap COCO zullen haar 34 nieuwe aandelen in de vennootschap “DARTAGNAN® toegekend worden - criteria van ruilverhouding opgenomen en gemotiveerd in nagemeld bedrijfsrevisoraal verslag waamaar wordt verwezen. Er is geen enkele oplag in geld.
Voor de vennootschap CHECK:
1/ Melding van gebeurlijke wijzigingen in de activa en de passiva van de vermogens van de over te nemen vennootschappen en de overnemende vennootschap sedert de datum van het opstellen van het fusievoorstel. 2/ Na kennisneming en onderzoek door de aandeelhouders van de fusievoorstelten en de verslagen van de bestuursorganen van de over te nemen en overnemende vennootschap en van de bedrijfsrevisor, alle ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap en die de aandeelhouders kosteloos kunnen verkrijgen. ontbinding zander vereffening met het oog op de fusie daor overneming van de vennoctschap door de vennootschap DARTAGNAN.
3/ Na de fusie, uitreiking van duizend veertig (1.040) nieuwe volgestorte aandeien door de vennootschap DARTAGNAN aan de aandeelhouders van de vennootschap CHECK tegen intevering van alte oude aandelen van de vennootschap CHECK waarbij volgende ruilverhauding zal worden toegepast: voor de 1.000 aandelen van genoemde heer Brantegem in de vennootschap CHECK zuilen hem 982 nieuwe aandelen in de vennootschap “DARTAGNAN" toegekend worden en voor de 59 aandelen van genoemde mevrouw Moereels in de vennootschap CHECK zullen haar 58 nieuwe aandelen in de vennootschap “DARTAGNAN" toegekend worden - criteria van ruilverhouding opgenomen en gemotiveerd in nagemeld bedrijfsrevisoraal versiag waamaar word: verwezen. Er is geen enkele opleg in geld.
Voor de vennootschap BRACK'S-
1/ Melding van gebeurlijke wijzigingen in de activa en de passiva van de vermogens van de over te nemen vennootschappen en de ovamemende vennootschap sedert de datum van het opstellen van het fusievoorstel. 2/ Na kennisneming en onderzoek door de aandeelhouders van de fusievoorstelien en de verslagen van de bestuursorganen van de over te nemen en overnemende vennootschap en van de bedrijfsrevisor, alle ter inzage van de aandeelhouders cp de zetel van de vennootschap en die de aandeelhouders kosteloos kunnen verkrijgen. ontbinding zonder vereffening met het oog op de fusie door overneming van de vennootschap door de vennootschap DARTAGNAN.
3/ Na de fusie, uitreiking van driehonderd éénennegentig (391) nieuwe volgestorte aandelen door de vennootschap DARTAGNAN aan de aandeelhouders van de vennootschap BRACK'S tegen inlevering van alle oude aandelen van de vennootschap BRACK'S waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: voor de 250 aandelen van genoemde heer Brantegem in de vennootschap BRACK'S zullen hem 326 nieuwe aandelen in de vennootschap "DARTAGNAN” toegekend worden en voor de 50 aandelen van genoemde mevrouw Moereels in de vennootschap BRACK'S zullen haar 65 nieuwe aandelen in de vennootschap “DARTAGNAN” toegekend worden - criteria van ruilverhouding opgenomen en gemotveerd in nagemeld bedrijfsrevisoraal verslag waarnaar wordt verwezen. Er is geen enkele opleg in geld.
Voor de vennootschap CENTRAL KITCHEN SERVICES, atgexort C.K.S.: “1 Melding van gebeurfijke wijzigingen in de activa en de passiva van de vermogens van de over te nemen vennootschappen en de overnemende vennootschap sedert de datum van het oostellen van het fusievoorstel. 2/ Na kennisnem ng en onderzoek door de aandeelhouders van de fusievoorstellen en de verslagen van de bestuursorganen van de over le nemen en overnemende vennootschap en van de bedrijfsrevisor, alle ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap en die de aandeelhouders kosteloos kunnen verkrijgen, catbinding zonder vereffening met het ocg op de fusie door overneming van de vennootschap door de vennootschap DARTAGNAN. ,
3! Na de fusie, uitreiking van dertig (30) nieuwe volgestorte aandelen door de vennootschap DARTAGNAN aan de aandeelhouders van de vennootschap CENTRAL KITCHEN SERVICES, afgekort CKS, tegen inlevering van alle oude aandelen van de vennoctschap CENTRAL KITCHEN SERVICES, afgekort CKS, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: voor de 250 aandelen van genoemde heer Brantegem in de vennootschap C.K.S. zuilen hem 25 nieuwe aandelen in de vennootschap ‘OARTAGNAN' toegekend worden en voor de 50 aandelen van genoemde mevrouw Moereels in de vennootschap C.K.S. zullen haar 5 nieuwe aandelen in de vennootschap “DARTAGNAN' toegekend worden - criteria van ruilverhouding opgenomen en gemotiveerd in nagemeld bedrijfsrevisoraal verslag waarnaar wordt verwezen. Er is geen enkele opleg in geld. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
HH. Dat de builengewone algemene vergadering van de overnamende vennootschap DARTAGNAN over volgende agendapunten moeten beraadslagen en besluiten:
1/ Melding van gebeurlijke wijzigingen in de activa en de passiva van de vermogens van de over te nemen vennootschappen en de overnemende vennootschap sedert de datur van het opstellen van het fusievoorstel.
2/ Na kennisneming door de aandeelhouders van de fusievoorstellen en de verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor, alle ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap en die de aandeelhouders kosteloos kunnen verkrijgen, fusie daor ovememing van genoemde over te nemen vennootschappen door de vennootschap DARTAGNAN door overgang van gans de vermogens van de genoemde over te nemen vennootschappen.
4 Als gevolg van de fusie door overneming, kapitaalverhoging tot beloop van de beoragen van de geplaatste kapitalen van de over te nemen vennootschappen, namelijk met respectievelijk in volgorde van
verschijning hiervoor voor de over te nemen vennootschappen tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig eurocent (€ 247 833,52), driehonderd zevenenveertigduizend en vijftig euro drieënnegentig eurocent (€ 347.050,93), honderd en éénduizend zeshonderd zesendertig euro vijfendertig eurocent (€ 101.635,35), tweeënzestigduizend euro (€ 62.000 00), achttienduizend vijfhonderd tweeénnegentig euro één eurocent (€ 18.592,01) en achtendertigduizend euro (€ 38.000,C0) om het te brengen van honderd en tienduizend driehonderd en twaalf euro tweeénzestig eurocent (@ 110.312,62) op negenhonderd vijfentwintigduizend vierhonderd vijfentachtig euro drieënveertig eurocent (€ 925.445,43} en uitgifle van respectievelijk achtduizend dnehonderd zeventig (8.370) nieuwe volgestorte aandelen en zonder opleg in gefd, overgang van reserves, provisie en schulden van de vennootschap THE SOLDEN CORNER, respectievelijk duizend negenhonderd éénenzestig (1.961) nieuwe volgestorte aandelen en zander opleg in geld, overgang van reserves, provisie en schulden van de vennootschap CONTROL, respectievelijk duizend driehonderd negenenzeventig (1.379) nieuwe volgestorte aandelen en zonder opleg in geld, overgang van reserves, provisie en schulden van de vennootschap COCO, respectievelijk duizend veertig (1.040) nieuwe volgestorte aandefen en zonder opleg in geld, overgang van reserves, provisie en schulden van de vennootschap CHECK, respectievelijk driehonderd éénennegentig (391) nieuwe volgestorte aandelen en zonder cpleg in geld, overgang van reserves, provisie en schulden van de vennootschap BRACK'S, respectievelijk dertig (30) nieuwe volgestorte aandelen en zonder opleg in geld. overgang van reserves, provisie en schulden van de vennootschap CENTRAL KITCHEN SERVICES, afgekort C.K.S., op de vennootschap DARTAGNAN.
4/ Uitreiking van nieuwe volgestorte aandelen door de vennootschap DARTAGNAN aan de aandeelhouders
van de vennootschappen vermeld als over te nemen tegen inlevering van alte oude aandelen van de vennootschappen vermeld als over te nemen, naar ruilverhauding als ir de agenda vermeld en telkens zonder
opleg in geld
5/ Aanpassing van artikel 5 van de statuten van de vennootschap DARTAGNAN met betrekking tot het kapitaal van de vennootschap.
Bf Wijziging van de naam van de vennootschap in "DARTA” - aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen via aanneming van nieuwe statuten
Benoeming bestuurders
D. VASTSTELLINGEN:
!. Met betrekking tot de fannaliteiten die voor de fusie moeten worden vervuld, stelt de voorzitter van de onderscheiden vergaderingen vooraf het volgende vast:
1/ De respectieve bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben ieder op datum van 28 cktober laatst een fusievoorstel opgemaakt. Deze fusievoorstellen werden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van Dendermonde neergelegd op 2 november 2009, hetzij mêér dan zes weken voor de huidige algemene vergaderingen. De neerleggingen van de fusievoorsteilen werden bekendgemaakt in de Bijlaga tot het Belgisch Staatsblad van 13 november daarna, onder nummers 0159480 tot en met 0159466. 2! Vervolgens hebben op datum van 28 december laatst, de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen elk een omstancig verslag opgesteld in één zelfde document, waarin de gegevens voorkomen waarvan sprake in artikel 894 van het Wetboek van Vennootschappen. 3/ De heer Danny Haesaer. bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 5899 Gavere, Semmerzake, Edestraat 42, daartoe aangesteld door de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen heeft op datum van 29 december laatst een gemeenschappelijk revisoraal verslag opgemaakt voor de bij de fusie betrokken vennootschappen, verslag waarvan sprake in artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen. De conclusies van dit gemeenschappelijk verslag luiden letterlijk als volgt: “8. Besluiten
Overeenkomstig artiket 693 tot 704 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij het door de wet voorgeschreven verslag opgesteld naar aanleiding van een “Fusie daor overneming” door de NV DARTAGNAN gekend onder KBO nr Ò452.660.495 met maatschappelijke zetel te 9260 Wichelen, Bogaert 2 van de volgende vennootschappen :
1. NV CONTROL KBO C441.220 435
2. NV THE GOLDEN CORNER KBO 0442 495.984
3. NV CHECK KBO 0441.719.984
4. NV COCO KBO 0458.012.620
5, BVBA BRACK'S KBO 0460.896.884
6. CVBA C.K.S. KBO 0874 .580.605
Wij hebben de verrichting nagezren overeenkomstig de nomen van het Instituut der Bedrijisrevisoren inzake
de controle van fusie - en spltsingsverrichtingen van handelsvennootschappen. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Als conclusie van ons onderzoek verklaren wij het volgende:
1.De weerhouden waardenngsmethoden zijn in onderhavige fusie verantwoord: 2.De weerhouden ruilverhouding is redelijk;
3 Wij formuleren een voorbehoud omtrent de volledigheid van de boekhouding van de betrokken
vennootschappen afgesloten op de tussentijdse afsluitdatum per 30 september 2008;
4.De ruilverhoudingen van de bij de fusie betrokken vennootschappen werd bepaald op basis van volgende intrinsieke waarde per aandeel:
Waarde tuilverhouding nieuwe
per aandeel aandelen
‘Dartagnan NV 64,38 1 overnemer
452.560.495
2 Control NV 90,18 1,40 1.961
441.220.4635
3Golden Comer NV §389 0.84 8.370
442.495.9984
4 Check NV 64,23 0,98 1.640
441.719.994
5 Coco NV 216,54 3,34 1.379
458.012.820
6 Brack's BVBA 83,91 1.30 391
460.896.6884
7 CKS CVBA negatief nihil 30
874.680.8605
13.171
In totaat zulen 13.171 nieuwe aandelen van de ovememende vennootschap NV Oartagnan worden
verstrekt aan de aandeelhouders van de over te nemen vennoctschappen. Deze zulen worden toegekend gebaseerd op het bestaand percentage dat de huidige aandeelhouders reeds aanhielden in de respectievelijke
te fusioneren vennootschappen. Eris geen opleg in geld voorzien:
5.De overnemende vennootschap NV Dartagnan zal alle rechten en verplichtingen van de bij de fusie betrokken vennootschappen overnemen vanaf 1 cktober 2009;
6.Na de ovemame zal het maatschappelijk kapitaal van de gefusioneerde vennootschappen 925.485,43 EUR bedragen vertegenwoordigd door 17.621 aandelen zonder vermelding van nominale waarde: 7 Wij hebben ons niet kunnen uitspreken over mogelijke belangrijke wijzigingen in het vermogen van de gefusioneerde vennootschappen tussen de datum van opstelling van het fusieverslag en de datum van de algemene vergadering die over de fusie zal besluiten aangezien wij hebben moeten vaststellen dat de boekhouding van de betrokken vennootschappen niet volledig werd bijgewerkt. Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de artikelen 693 en 704 van het Wetboek van Vennootschappen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.
Opgesteld te Semmerzake, 29 december 2009
(HANDTEKENING]
Danny A.P. HAESAERT
Bedrijfsrevisor
4! De aandeelhouders van de verschillenda vergaderingen verklaren kennis le hebben genomen van deze stukken om er voorafgaandelijk dezer een a‘schnift van ontvangen te hebben. Oe aandeelhouders van de verschillende vergaderingen verklaren bovendien dat zij de gelegenheid hadden kennis te nemen van volgende stukken / dan wel dat zij kennis hebben genomen van volgende stukken op de zetel van de respectievelijke vennootschaspen: ‘
-de fusievoorstellen, de in artikel 594 en 695 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde verslagen, alsmede — voor zover voor de betrokken vennootschaosvorm van toepassing - een exemplaar van de
jaarrekeningen, de jaarverslagen en de eventuele verslagen van de commissaris over ce laatste drie boekjaren, (alsook de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen. die niet meer dan drie maanden voor de datum van het fusievoorstet zijn vastgesteld).
5! De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist, dat de over te nemen vennootschappen geen aandeten bezitten in de vennootschap DARTAGNAN noch eigen aandelen in hun bezit hebben. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist, dat de vennootschap DARTAGNAN geen aandelen bezit in de over te nemen vennootschappen noch eigen aandelen in naar bezit heeft.
6/ Oe respectieve bestuursorganen hebben er zich van vergewist dat er geen bestanddelen deel uitmaken van de respectievelijke vermogens van de over te nemen vennootschappen die aan een bijzondere vorm van publiciteit onderworpen zijn als bepaald in artikel 683 van het Wetboek van vennootschappen met uitzondering van hetgeen nagemeld.
In het over te dragen vermogen van genoemde vennootschap THE GOLDEN CORNER zijn de hiemavermelde onroerende rechten begrepen, waarvan de beschrijving, de oorsprong van eigendom, de voorwaarden voor overdracht en de bijzondere voorwaarden hiema worden beschreven en die aan bijzondere publiciteit onderworpen bestanddelen van het vermogen uitmaken. overeenkomstig artikel 683 van het Wetboek van Vennootschappen:
BESCHRIJVING VAN DE ONRDERENDE GOEDEREN EN/OF RECHTEN:
De geheelheid volte eigendom van:
1) Gemeente Wetteren, derde afdeling.
Een onrperende eigendom bestaande uit 2 woonhuizen en een perceel tuin staande en gelegen aan de Zuidlaan nummers 118 en 120, gekadastreerd of het geweest volgens laatst overgeschreven titels en recente kadastrale bescheiden sectie F nummers 94/N (woonhuis Zuidlaan 120), 94AW (tuin ter wijk Bloemluststraat) en 94/X (woonhuis Zuidlaan 118), met een gezamenlijke oppervlakte volgens laatst overgeschreven titels en recente kadastrale bescheiden van $ aren 30 centiaren.
2) Gemeente Wetteren, derde afdeling.
In het gebouwencomplex op en met grond, parking en groenzone, gestaan en gelegen aan en nabij ce
Zuidlaan. gekadastreerd of het geweest volgens laatste wijzigende basisakte (alwaar naar vroeger overgeschreven titel wordt verwezen) sectie F nummers 260, 261, 265/B, 266/A, 268/2 en deel van nummer 268/R/2 met een gezamenlijke oppervlakte volgens laatste wijzigende basisakte (alwaar naar vroegere meting in titel wordt verwezen) van 1 hectare 12 aren 99 cenharen: |
Het privatief vier accent (4 ), bestaande uit:
In privatieve en uitsluitende eigendom:
Een perceel bebouwbare grond met een oppervlakte van 2 aren 65 centiaren. In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
54/duizendsten in de gemene defen waaronder de grond, de parking, groenzone en ermee gepaard gaande
nutsleidingen, rioleringen en verlichting.
Gemeld privatief thans gekend ten kadaster sectie F nummer 260/E en met als adres Zuidlaan 113;
gemelde grond, parking, groenzone en overige thans gekend ten kadaster sectie F nummers 261/H {gekadastreerd als parking) en 260/A (gekadastreerd als electriciteitscabine (opstal eigendom van IMEWO te Melle) met als adres Zuidlaan +97)
Zoals het gebouwencomplex en het gemeld privatief beschreven zijn in de basisakte van het complex zoals oorspronkelijk opgesteld door notaris Marc Van Hauwaert te Waregem op 27 mei 1993, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op 23 juni erna boek 7398 nummer 17, zoals meermaals gewijzigd, een eersle maal bij akte verleden voor genoemde notaris Van Hauwaert op 15 september 1993, overgeschreven als gemeld op 1 oklober ema boek 7464 nummer 2, een tweede maal bij akte verleden voor genoemde notaris Van Hauwaert cp 20 mei 1996, overgeschreven als gemeld op 14 juni ema boek 8076 nummer 15 en een derde maal bij akte verleden voor ondergetekende notaris Uytterhaegen op 5 april 2006. overgeschreven als gemeld cnder referte 54-T-06/06/2006-08080, zoals verbeterd bij akte verleden voor endergetekende notaris Uytterhaegen met tussenkomst van notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel op 26 jul: 2006, overgeschreven als gemeld onder referte 54-T-19/09/2006-13.045 OORSPRONG VAN EIGENDOM:
Voorschreven onroerend goed sub 1 toehorende aan genoemde vennootschap The Golden Comer deels ingevolge aankoop door Paar ervan gedaan jegens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheic “VETA' te Scholen, zoals blijkt vit een akte verleden voor ondergetekende notaris Uytterhasgen op 20 november 2006, overgeschreven pp het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde onder referte 54-T- 03/01/2007-00035 en deels ingevolge aankoop door haar ervan gedaan jegens de echtgenoten Tondeleir Roy Lodewijk Joanna-Eelsing Gucrun te Wichelen, Schellebelle, zoals blijkt uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Uytterhaegen en notaris Jean Van der Bracht te Oordegem op 27 december 2007, overgeschreven als gemeld onder referte 54-T-28/04/2008-01246.
Voorschreven onroerend goed sub 2 toehorende aan genoemde vennootschap The Golden Corner ingevolge aankoop door haar esvan gedaan jegens de naamloze vennootschap 'D.V.T. Store Company” te Waregem, zoals blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc Van Hauwaert te Waregem op vijftien september negentienhonderd drieënnegentig, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendemmonde op een oktober nadien, boek 7464 nummer 3
VOORWAARDEN:
De hiervoor beschreven onrcerende rechten zuilen worden overgedragen aan de ovememende vennootschap in geval de fusie als tot de fusie zoals voorgeste.d in de agenda wordt besloten onder de hiernavolgende voorwaarden:
a} De onroerende rechten worden overgedragen op basis van de staat waarin voorschreven cnroerende goederen zich thans bevinden, zonder waarborg voor gebreken en onvolkomenheden, ouderdom, slechte staat van de gebouwen, gebreken van de grond of de ondergrond, met alle actieve en passieve erfdienstbaarheden, zichtbare en niet-zichtbare. voortdurende en niet-voortdurende waarmee ze zouden kunnen bevoordeiigd of Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
belast zijn, onder beding voor de overnemende vennootschap om de ene in haar voordeel le exploiteren en zich te beveiligen tegen de andere, maar op haar kosten en risico, zonder tussenkomst van de overgenomen vennootschap en zonder verhaal op deze laatste.
In dit verband wordt met betrekking tot voorschreven goed sub 1 verwezen naar gemelde akte verleden voor ondergetekende notaris Uytterhaegen en notaris Jean Van der Bracht te Oordegem de dato 27 december 2007
waarin letterlijk staat vermeld hetgeen volgt:
“In voormetde eigendomsakte van de verkopers staat onder meer letterlijk het volgende vermeld:
“De kopers hebben heden de oude titel van eigendom van het goed, akte van Notaris Segers te Wetteren op één maart negentienhonderd drieëntwintig uit handen van de verkoopster ontvangen, en verklaard bekend te
zijn met de heersende en lijdende erfdienstbaarheden van het goed. Er wordt alhier uitdrukkelijk verwezen naar
de erfdienstbaarheden vermeld in voormelde akte van notaris Segers, alsof ze in deze akte letterlijk overgenamen waren.”
In de voormelde akle van notaris Jozef Segers, destijds te Wetteren, de dato één maart negentienhonderd drieëntwintig staat letterlijk het volgend vermeld:
“Er wordt nog besproken en overeengekomen:
-Dat de steenput liggende oo het gescheed van het bij deze verkochte goed en hetgene der verkopers sectie F nummer 245m ten gemeene gebruike is dezer twee eigendommen, mits de onderhoudskosten elk voor de helft te dragen.
-Dat het verkochte goed geen recht van uitweg zal hebben ‘angs het thans bestaande poortje en ook geen
water zal mogen lossen, dan bij enkel gecoog over den overblijvenden eigendom des verkoopers; deze zal ten zijnen gezegd poortje moeten toemetselen.
-Dat al de muren staande op scheidingstijnen gemeen zijn”
Voor zover deze bedingen nog van toepassing zijn. treedt de koper dienaangaande in de rechten en
verplichtingen van de verkoper.
De koper zal in de plaats gesteld zijn van de verkoper aangaande alle erfdienstbaarheden die het bij deze verkochte goed zouden kunnen bezwaren of in het voordeel ervan werden bedongen in vroegere eigendomstitels of door verjaring verworven
Partijen bevestigen dat de evengemelde vroeger verleden akte naar dewelke verwezen werd, samen met de
onderhavige akte één geheel vormt om samen als authentieke akte te gelden (artikel 19 derde lid nieuwe Notariswet).”
Voor zover deze bedingen nag van toepassing zijn treedt de overnemende vennootschap dienaangaande in de rechten en plichten van de vennootschap “THE GOLDEN CORNER”. Met betrekking tat voorschreven goed sub 2 wordt dienaangaande verwezen naar gemelde basisakten. b) De oppervlakte wordt niet gewaarborgd, waarbij het verschil in méér of min, dat één/twintigste overschrijdt, voordeel of verlies uitmaakt voor de betrokken partijen en de kadastrale inlichtingen slechts ten titel van eenvoudige inlichting alhier zijn opgegeven.
c) De overnemende vennootschap is, tengevolge van de overdracht van het gehele vermagen van de vennootschap THE GOLDEN CORNER zonder meer in de plaats gesteld in alte rechten en verplichtingen van
de vennootschap THE GOLDEN CORNER, en dit met betrekking tot de bijzondere bepalingen, voorwaarden en erfdienstbaarheden, dre desgevallend beschreven staan in de gemelde eigendomstitels. De overnemende vennootschap wordt geacht de eigendomslitel van de vennootschap DARTAGNAN en de overeenkomsten van bewoning en of gebruik, die betrekking hebben op voorschreven onroerende goederen te hebben ontvangen. d)} De overnemende vennoofschap is, zonder dat hieruit schuldvermeuwing kan voortkomen, in de plaats gesteld in alle rechten en vorderingen van de vennoolschap THE GOLDEN CORNER die eventueel voortvloeien uit overeenkomsten van huur, onderhuur of overdracht van burgedijke of handelshuur. e) De meters. leidingen, kanalisaties, toestellen en andere installaties die over het algemeen willekeurig geplaatst zijn in voorschreven onroerende goederen door elke publieke of private administratie, dewelke deze voorwerpen slechts in huur gegeven zou hebben, maken geen dee! uit van de overdracht en worden voorbehouden ten gunste van hen die er recht op hebben. De overnemende vennootschap is verplicht om alla bestaande contracten betreffende gas-, waler- en elektriciteitsvoorziening of enige andere distributiedienst, afgesloten op naam van de vennootschap THE GOLDEN CORNER en met betrekking tot voorschreven onroerende goederen over te nemen. Zij zal de betrokken diensten op de hoogte brengen van de overdracht. f} Aan de overnemende vennootschap werd doos de vennootschap THE GOLDEN CORNER kennis gegeven van de gemelde basisakten met bestaande met betrekking tot voorschreven goed sub 2. g) De overnemende vennootschap draagt met betrekking tot de overgedragen onroerende rechten in het cnroerend goed sub 2, vanaf de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie haar deel in de gemeenschappelijke lasten van het gebouwencomplex volgens de voorwaarden voorzien in de gemelde basisakten en volgens de beslissingen genomen coor de algemene vergaderingen van medetigenaars vanaf dezelfde datum.
h) Betreffende eventueel bestaande collectieve verzekeringspclissen tegen brand en andere risico's met
betrekking tot de onroerende rechten, voorwerp van de overdracht, is de overnemende vennootschap in de plaats gestald in alie rechten en verplichtingen van de vennootschap THE GOLDEN CORNER die hieruit woortspru:ten. De overnemende vennootschap zat verplicht zjn deze eventueel lopende verzekeringspolissen van de overgenomen vennootschap voort te zetten en de betrokken verzekerngsmaatschappij of de syndicus op de hoogte te brengen van de verandering van eigenaar, en haar aandeel in de verzekeringspremies te betalen vanaf de dag wan de effectieve verwezenlijking van de fusie. Betreffende eventueel bestaande niet- cofiectieve verzekeringspolissen s de overnemende vennootschap in de plaats gesteld in alla rechten en Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
verplichtingen van de vennootschap THE GOLDEN CORNER: het verdient aanbeveling de maatschappijen van onderhavige akte op de hoogte te stellen.
i) Ondergetekende notaris wordt er door de overmemende vennootschap van ontslagen de syndicus wan voorschreven goed sub 2. een staat te vragen als voorzien in artikel 574.11 van het Burgerlijk Wetvoek gezien
er is verklaard dat er geen syndicus aangesteld is op dit ogenblik met betrekking tot voorschreven goed sub 2. VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING:
a) De vennootschap THE SOLDEN CORNER heeft verklaard met betrekking tot voorschreven onroerende goederen, geen kennis te hebben van:
-enig onteigeningsbesluit, onteigeningsplannen, noch van plannen van vaststelling van een rooilijn met uitzondering met betrekking tot voorschreven goed sub 1 van het rooilijnplan Noordlaan waarin dit goed
begrepen is;
-geschilten bestaan met om het even wie met betrekking tat voorschreven onroerende goederen:
enige klasserirg bij toepassing van de wet van zeven augustus negentienhonderd éénendertig, op het behoud van monumenten en landschappen;
- enig bouwmisdrijf betreffende voorschreven eigendommen en dat alle door de vennootschap THE GOLDEN CORNER zelf opgerichte constructies werden opgericht conform de voor die constructies afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen, voor zover hiervoor een vergunning diende te worden bekomen; - enige planbatenheffing met betrekking tot voorschreven eigendommen. b) Voor alie wijzigingen aan de gebouwen en aan de bestemming ervan zal de overnemende vennootschap de toelating moeten vragen aan de bevoegde diensten van stedenbouw. tn geval van (ver-}bouwen zat de overnemende vennootschap zich moeten gedragen naar de bestaande en toekomstige reglementen en voorschriften door de bevoegde overheden vastgesteld of nog vast te stelen en namelijk alle roci- en richtiijnen moeten volgen, bepaald hetzij door de gemeentelijke overheid, hetzij doar de dienst van stedenbouw, dit alles zonder enige tussenkomst van de vennootschap THE GOLDEN CORNER, noch verhaal tegen zelfde vennootschap.
c} De gemeente Wetteren heeft op negenentwintig december laatst aan ondergetekende notans Uytterhaegen de stedenbouwkundige uittreksels afgeleverd met betrekking tot voorschreven goed sub 2. en op 11 december laatst aan ondergetekende notaris Uytterhaegen de stedenbouwkundige uittreksels afgeleverd met betrekking tol voorschreven goed sub 1, waarvan zowel de overnemende vennootschap als de als over te nemen aangeduide vennootschappen verklaren kapie te hebben ontvangen. d) Stedenbauwkundige verklaringen: ondergetekende notaris bevestigt op grond van de afgeleverde stedenbouwkundige uittreksels en op grond van de afgeleverde hypothecaire getuigschriften dat: voor voorschreven onroerend goed sub 1
- stedenbouwkundige - of bouwvergunningen werden afgeleverd;
- de meest recente stedenbouwkundige bestemming ervan volgens het vigerend gewestplan is:
woongebied;
- geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig de artikelen 6.1.1. of 6.1.41. tot en met 6.1.43 van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en geen enkele beslissing dienaangaande werd genomen; - het niet het voorwerp uitmaakt van een voorkooprecht zoals voorzien in artikel 2.4 1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
- geen verkavelingsvergunning van toepassing is
voor voorschreven onroerend goed sub 2
- stedenbouwkundige + of bouwvergunningen werden afgeleverd;
- de meest recente stedenbouwkundige bestemming ervan is: deels woonuitbreidingsgebied, deels gebied hoofzakelijk bestemd voor vestiging grootwinkelbedrijven, deels woongebied, deels zone voor speelveld, deels woondichtheid, deels reliëfwijzigingen, deels integraal waterbeheer, deels openbare en private voorzieningen, - geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig de artikelen 6.1.1, of 6.1.41. tot en met 6.1.43 van de Vlaamse Ccdex Ruimielijke Ordening en geen enkele beslissing dienaangaande werd genomen: - het niet het voorwerp uitmaakt van een voorkooprecht zoals voorzien in artikel 2.4.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening:
- geen verkavelingsvergunning van toepassing is.
e) Ondergetekende notaris verklaart verder dat hij partijen heeft verwezen naar artikel 4.2.1, van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening omvattende de lijst met vergunningsplichtige handelingen en geeft mee dat geen van de in gemelde lijst vermelde handelingen mag worden uitgevoerd met betrekking tot voorschreven goederen zolang de stedenbouwkuncige vergunning niet is verkregen.
f) Ondergetekende notaris Uytterhaegen verklaart dat uit zijn opzoekingen niet is gebleken dat voorschreven goederen gelegen zijn in een nsicozone voor overstromingen.
BEPALINGEN IN VERBAND MET HET BODEMDECREET: :
a) De overnemence vennootschap werd door de overgenomen vennootschap in kennis gesteld dat op of in
voorschreven onroerende goederen geen risico-inrichting gevestigd is of was, voor zover van toepassing noch
in de privatieve, noch in de gemeenschappelijke gedeelten.
Met risico-inrichtingen worden bedoeld: fabrieken, werkplaatsen. opslagplaatsen, machines, installaties,
toestellen en handelingen die een verhoogd risice op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op da lijst die de Vlaamse Regering opstelt in overeenstemming met artikel 6 van het Bodemdecreet. b) Voor het ondertekenen van onderhavige notariële akte zijn de bij de fusie betrokken vennoctschappen op de hoogte gebracht van de inhoud van de bodemattesten, afgeleverd door de OVAM voor voorschreven goed Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
sub 1 op 3 december laatst en voor voorscnreven goed sub 2 op 29 december laatst, in overeenstemming met artikel 1C1 § 1 van genoemd Decreet
De inhoud van alle attesten luidt telkens letterlijk als volgt:
“2 Inhaud van het bodemattest
De OVAM beschikt voor deze grond niet over informatie met betrekking tot de bodemkwaliteit. Dit bodematlest vervangt alle vorige bodemattesten.
Opmerkingen:
1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.
2 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling. www.overdracht.ovam.be. 3 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, geiden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.”
HYPOTHECAIRE STAAT VAN DE ONROERENDE GOEDEREN:
a) De hierboven beschreven onroerende goederen zijn vrij en onbelast van om het even welke inschrijving,
te welken titel ook. met uitzondering van:
„met betrekking tot voorschreven goed sub 1.:
“de inschrijving genomen in voordeel van de naamloze vennootschap ING België te Brussel op een deel van voorschreven goed sub 1 (te weten op de kadastrale percelen met nummers S4/N en 94AW) voor een bedrag in hoofdsom van vijfentwirtigduizend euro en een bedrag in toebehoren van tweeduizend vijfhorderd euro, naast 3 jaar intrest bevoorrecht bij de wet; inschrijving genomen op het eerste hypotheekkantoor te Oendermonde onder referte §4-1-03/01/2007-00040 op grond van een akte vededen voor ondergetekende notaris Uytterhaegen op 20 november 2006;
de inschrijving genomen in voordeel van genoemde vennootschap ING België op een deel van voorschreven goed sub 1 (te weten op het kadastraal perceel met nummer 94/X} voor een bedrag in hoofdsom van vijftigduizend euro en een bedrag in toebehoren van tweeduizend vijfhonderd euro, naast 3 jaar intrest bevoorrecht bij de wet; inschrijving genomen op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde onder referte 54-
1-28/01/2008-01257 op grond van een akte verleden voor ondergetekende notaris Uytterhaegen op 27 december 2007;
“ge inschrijving genomen in voordeel van genoemde vensootschap ING België op een deel van woorschreven goed sub 1 (te weten op de kadastrale percelan met nummers S4/N en S4/W) voor een bedrag in
hoofdsom van vijfentwintigduizend euro en een bedrag in toebehoren van tweeduizend vijfhonderd euro, naast 3 jaar intrest bevoorrecht bij de wet; inschrijving genomen op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde onder gemetde referte 54-1-28/01/20C8-01257 op grond van gemelde akte verleden voor ondergetekende notaris Uytterhaegen op 27 december 2007.
E) De vennootschap THE GOLDEN CORNER heeft bovendien geen hypothecair mandaat met betrekking tot de overgedragen onroerende goederen verleend met uitzondering met betrekking tat voorschreven goed sub 1. in voordeel van genaemde naamiaze vennootschap ING België”
“met betrekking tot een deel ervan, te weten kadastraa! perceel met nummers S94/N en 94/W. bij akte verleden voor ondergetekende notaris Uytterhaegen op 20 november 2006 voor een bedrag in noofdsom van vijfentachtigduizend euro, een bedrag voor toebehoren van achtduizend vijfhonderd euro, naast drie jaar intresten bevaarrecht bij de wet;
„met betrekking tot het geheel, bij akle verleden voor ondergetekende notaris Uytterhaegen op 27 december 2007 voor een bedrag in hoofdsom van vijfenzeventigduizend euro, een bedrag voor toebehoren van zevenduizend vijfhonderd euro, naast crie jaar intresten bevoorrecht bij de wet. Il. Met betrekking tot de oproepingen tot de buitengewone algemene vergaderingen, het aanwezigheidsquorum, de goedkeuringsvereisten. stelt de voorzitter het volgende vast: - er blijkt dat alle bestaande aandelen vertegenwoordigd zijn, zoals voormeld; - am geldig te kunren besluiten over de onderwerpen van de agenda's. moeten de besluiten worden genomen met de meerderheden als voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. Het bureau heeft vastgesteld dat alle aandeeihouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergaderingen geldig kunnen beraadslagen en besluiten.
De bestuurders van de overnemende en de bestuurders, respectievelijk zaakvoerders van de over te nemen vennootschappen. te weten:
=voor de vennoolschap DARTAGNAN:
genoemde mevrouw Maereels Caroline,
“genoemde vennootschappen Control, Coco en Check, allen vast vertegenwoordigd door genoemde heer Brantegem Philippe;
=voor de vennootschap THE GOLDEN CORNER: A
genoemde mevrouw Moereels Caroline,
genoemde heer Brantegem Philippe,
“genoemde vennootschap Control, vast vertegenwoordigd door genoemde heer Brantegem Philippe:
=voor de vennootschap CONTROL
genoemde mevrouw Moereels Caroline,
genoemde heer Brantegem Philippe,
-de heer Brantegem Maarten Emiel Marika, geboren te Oudenaarde op 16 februari 1982, wonende te 9300- Aa'st, Geraardbergsestraat 52/3, hier aanwezig en mede-ondertekenend: “voor de vennootschap COCO: Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
-genoemde vennootschappen Check, Control. Bracks en Central Kitchen Services, afgekort C.K.S., allen vast vertagenwoardigd door genoemde heer Brantegem Philippe;
voor de vennootschap CHECK:
genoemde heer Brantegem Philippe,
-genoemde heer Brantegem Maarten.
=voor de vennootschap BRACK'S:
„genoemde heer Brantegem Philippe,
“genoemde heer Brantegern Maarten.
=voor de vennootschap CENTRAL KITCHEN SERVICES, afgekort C.K.S.:
genoemde heer Brantegem Philippe,
genoemde heer Brantegerm Maarten.
Gencemde bestuurders en zaakvoerders én de alhier aanwezige aandeelhouders van ovememende en
over te nemen vennootschappen hebben, al dan niet vertegenwoordigd als gemeld, verklaard te verzaken aan de oproepingsfonnaliteiten ais voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en de statuten. ... Verder is er uitdrukkelijk verklaard dat er voor geen van de vennootschappen een commissaris werd aangesteld.
Uit voorgaande blijkt dat de onderhavige vergaderingen geldig zijn samengesteld en geldig kunnen beraadslagen en beslissen over alle punten van de agenda zonder dat het bewijs moet worden geteverd dat de formaliteiten van de bijeenroeping werden vervuld
VASTSTELLING DAT DE ALGEMENE VERGADERINGEN GELDIG ZIJN SAMENGESTELO.
De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend doar de vergaderingen. De vergaderingen zijn aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de agenda's.
De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de respectievelijke agenda's.
De respectievelijke vergaderingen vatten de respectievelijke agenda's aan en nemen, na beraadslaging, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen in de erbij respectievelijk betrokken vennootschappen: E. BESLUITEN:
Volgende besluiten worden genamen:
Voorafgaandelijk besluit:
Voor zover van toepassing wordt met eenparigheid van stemmen besloten de nominale waarde van de
aandelen in de bij de fusie betrokken vennootschappen af te schaffen en het kapitaal om te zetten in euro.
Eerste besluit: besluit tot fusie:
1 De voorzitter geeft een korte samenvatting van de fusievoorstellen en van de aanvullende verslagen, hoger vermeld, waarin voorgesteld wordt dat de vennootschappen hiervoren aangeduid als over te nemen door fusie overgenomen worden door de vennootschap DARTAGNAN
De respectievelijke bestuursorganen van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist en bevestigen dat zij op de hoogte werden gebracht door de overige respectievelijke bestuursorganen van de betrokken vennootschappen van de wijzigingen die zich in de activa en passiva van de respectievelijke vermogens van de bij de fusie betrokken venneoischapgen hebben voorgedaan sinds de datur van opstelling van de fusievoorstellen en de datum van huidige algemene vergadering. De algemene vergaderingen van de bij de fusie betrokken vennootschappen verklaren dienaangaande voldoende ingelicht te zijn en zulen daarmee rekening houden bij de te nemen beslissingen tot fusie zoals voorgesteld in de agenda en in het bijzonder met betrekking tot de in de agenda voorgestelde ruitverhouding.
2. Na kennisname van de fusievoorstellen en verslagen, zoals bedoeld in de artikelen 694, 695 van het Wetboek van Vennootschappen en mededelingen besluiten de respectievelijke a'gemene vergaderingen van de vennootschappen aangeduid als over te nemen hiervoor tot ontbinding van deze vennootschappen, zonder vereffening, met het oog cp voornoemde fusie met de venncotschan DARTAGNAN. 3. De respectievelijke algemene vergaderingen van alle bij de fusie betrokken vennootschappen besluiten tot de fusie door overneming van gans de vermagens van de vennootschappen hiervoor aangeduid als over te nemen over te gaan.
4, Bijgevolg gaan gans de vermogens van de vennootschappen hiervoor aangeduid ats over ta nemen, met alte respectievelijke rechten en plichten, over op de vennootschap DARTAGNAN. Respectievelijk kapitaal, reserves, provisie en schulden gaan op de ovememende vennootschap over. Gemelde onroerende rechten, waarvan de beschrijving en de oorsprong van eigendom hiervoor zijn gemeld worden overgedragen order voormelde voorwaarden.
Voor het overige worden alle respectievelijke rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 oktober
laatst. hetzij de dag na de afsluiting van de respectievelijke balansen per 30 september laatst, boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap DARTAGNAN. Dit besluit wordt door de algemene vergaderingen van de bij de fusie betrokken vennootschappen. in al zijn onderdelen, met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Tweede besluit: kapitaalverhoging van de overmemende vennootschap DARTAGNAN:
Als gevolg van de fusie door overneming, besluit de algemene vergadering van de overnemende
vennootschap DARTAGNAN haar kapitaal te verhogen tot beloop van de geplaatste kapitalen van de overgenomen vennootschappen, namelijk met respectievelijk in volgorde van verschijning hiervoor voor de overgenamen vennootschappen tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig eurocent (€ 247.893,52), driehonderd zevenenveertigduizend en vijftig euro drieënnegentig Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
eurocent (€ 347.050,93), honderd en éénduizend zeshonderd zesendertig euro vijfendertig eurocent (€ 101 636,35), tweeénzestigduizend euro (€ 62.000,00). achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (€ 18.592,01} en achtendertigduizend euro (€ 38.000,00) om het le brengen van honderd en tienduizend driehonderd en twaalf euro tweeënzestig eurocent (€ 110.312,52) op negenhonderd vijfentwintigduizend vierhonderd vijfentachtig euro drieënveertig eurocent (€ 92548543) en uitgifle van
respectievelijk achtduizend driehonderd zeventig (8.370), respectievelijk duizend negenhonderd éénenzestig (1.951), respectievelijk duizend driehonderd negenenzeventig (1.379), respectievelijk duizend veertig (1.040), respectevelijk driehonderd éénennegentig (391), respectievelijk dertig (30) nieuwe gewone volgestorte aandelen in de vennootschap Dartagnan. Reserves, provisies en schulden gaan op de overnemende vennootschap Dartagnan over.
2. Ce kapitaatverhoging(en) die zonder opleg gebeurt/gebeuren, gaat/gaan gepaard met de uitgifte van in
totaal dertienduizend honderd éénenzeventig (13.171) nieuwe gewone aandelen, zonder nominale waarde 3, Die aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, en delen in de winst vanaf 1 oktober 2008.
De aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen worden aandeelhouders van de overnemende
vennootschap DARTAGNAN.
Dit besluit wordt door de algemene vergaderingen van alle bij de fusie betrokken vennootschappen, in al zijn onderdelen, met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Derde besluit: toekenning aandelen — ruilwerhouding:
1. Er worden aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen elk aandelen in de
vennootschap DARTAGNAN toegekend, als voorgesteld in de agenda. Er is geen opleg in geld. 2. De raad van bestuur van de vennootschap DARTAGNAN zorgt voor de vemietiging van de aandelenregisters en eventuele aandelen aan toonder van de overgenomen vennootschappen. De raad van bestuur van de vennootschap DARTAGNAN, zat onder haar uitsluitende verantwoordelijkheid in ruil, aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen de nieuwe uitgegeven aandelen verdelen. volgens gezegde ruilverhouding.
De kosten van deze verrichtingen komen ten leste van de overnemende vennootschap DARTAGNAN Dit besluit wordt door de algemene vergaderingen van de bij de fusie betrokken vennootschappen, in al zijn enderdelen, met eenparigherd van sternmen goedgekeurd
Vierde bestuit: aanpassing van artikel 5 van de statuten van de overnemende vennootschap DARTAGNAN
cm ze in overeenstemming te brengen met de beslissingen van huidige buitengewone algemene vergaderingen:
De vergadering van de ovememende vennootschap DARTAGNAN beslist vervolgens artikel 5 van de statuien van de overnemende vennootschap DARTAGNAN aan te passen aan de genomen beslissingen en bijgevolg de tekst in verband met het kapitaat en de aandelen, te weten artikel 5 van haar statuten, te schrappen en te vervangen voor volgende tekst : “Het kapitaal van de vennooischap bedraagt negenhonderd vijfentwintigduizend vierhonderd vijfentacktig euro drieënveertig eurocent (€ 925 485,43). Het is verdeeld in zeventienduizend zeshonderd éénentwintig (17.621) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch. met een fractiewaarde van elk éÉn/zeventienduizend zeshonderd éénentwintigste (1/17.621ste) in het kapitaal.” Verder wordt alhier besloten de statutaire bepaling inzake het doel van de vennootschap DARTAGNAN engewijzigd te behouden, aangezien de vennootschap DARTAGNAN haar oorspronkelijke bedrijvigheid integraal behoudt, zonder het inzicht ta hebben de bedrijfsactiviteiten van de overgenomen vennootschappen voort te zetten dan wel gezien de omschrijvingen van het doe! gelijktopend zijn. Dit besluit wordt door de algemene vergadering van de vennootschap DARTAGNAN met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Vijfde besluit: wijziging van de naam van de vennootschap in DARTA en aanpassing van de statuten van de ovememende vennootschap DARTAGNAN om ze in overeenstemming te brengen met het wetboek van
vennootschappen via aanneming van nieuwe statuten:
De vergadering beslist de naam van de overnemende vennootschap te wijzigen in arta te rekenen vanaf
heden.
De vergadering van de ovememende vennootschap beslist de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen via aanneming van nieuwe statuten die zullen luiden als volgt: “AFDELING I: BENAMING — ZETEL « DOEL — DUUR:
Artikel één:
De vennootschap is een handelsvenncotschap met als rechtsvorm een naamloze vennootschap; haar naam luidt "DARTA".
Artikel twee:
De zetel is gevestigd te 9260-Wichelen, Bagaert 2.
De zetel kan ten allen tijde zonder statutenwijziging bij beslissing van de raad van bestuur of van de gedelegeerde bestuurder naar een andere plaats in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht.
De vennootschap kan verder bij beslissing van de raad van bestuur of van de gedelegeerde bestuurder zowel in het binnen- als in het buitenland bijhuizen, bestuurlijke zetels, kantoren en agentschappen oprichten.
Artikel drie:
De vennootschap is opgencht voor onbepaalde duur.
Artikel vier:
De vennootschap heeft tat doel: Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
het vormen en beheer van een onroerend vermogen onder meer aankoop, ruil. verkopen en de huurfinancierirg van onroerende goederen aan derden. alsmede alle handelingen die rechistteeks of onrechtstreeks met de vastgoedsector in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen zoas het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
het aanleggen en ontwikkelen van een portefeuille van verzekeringen. De vennootschap heeft eveneens tot doel:
1.Voor eigen rekening, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook. van Belgische of buitenlandse bestaande ef nog op te nichten vennootschappen.
2.Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden. bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondememingen en inzoncerheid :
ajHet bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
bjHet toeslaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen ot particulieren onder om het even
welke vann; in dit kader kan zij zich ook borg stellen cf aval verlenen, in de meest ruime zin alle handels- en financiëte operaties verichten, behalve diegene die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
g}Het vertenen van adviezen van financiële, technische, cammeraële cf administratieve aard, in de ruimste
zin, met uitzondering van beleggingsadviezen; bijstand en diensten verienen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. djHet optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen of gedeeltelijke ovemame van aandelen; in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door insteking, waarberg, plaaising, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefauiile of kapitaalsbestuur.
e)Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen.
NHet ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante
immateriële duurzame activa.
g)De aan- en verkoop, in- en uitvoer, cammissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort optreden als tussenpersoon in de handel.
h)Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze cok kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en rnanieren die zij het best geschikt acht.
Zij kaa de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoetenen. AFDELING tk KAPITAAL — AANDELEN — VENNOTEN:
Artikel vijf:
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderd vijfentwintigduizend vierhonderd vijfentachtig euro drieënveertig eurocent (€ 925.485,43). Het is verdeeld in zeventienduizend zeshonderd èénentwintig (17.621) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk één/zeventienduizend zeshonderd zevenennegentigste (1/17.621ste) in het kapitaal. Artikel zes:
Ingeval van een kapitaalverhoging door inschrijving in geld, atsmede bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants, worden de nieuwe effecten bij voorkeur aangeboden aan de houders van kapitaalsaandeten, naar verhouding van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.
Oefenen de bestaande aandeelhouders hun voorkeurrecht niel of slechts ten dele uit, dan worden de overblijvende effecten in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de aandeelhouders die wel wensen in te tekenen.
Dit voorkeurrecht kan beperkt of opgeheven worden bij bes!uit van de buitengewone algemene vergadering mei inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging overeenkomstig de desbetreffende bepalingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel zeven:
Oe aandelen van de vennootschap zijn cp naam.
Er wordt op de zetel een aandelenregister gehcuden met de juiste aanduiding van elke vennoot, van het getal hem toebehorende aandelen en van de gedane stortingen. '
De eigendom van de aandelen op naam wordt bewezen door de inschrijving in gezegd register.
Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van ettecten Artikel acht:
Oe aandelen van de vennootschap zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per
aandeel wat betreft de uitoefening van het sternrecht in de algemene vergadering en van alle rechten die aan de aandelen verbanden zijn. Eigenaars in onverdeeldheid, vruchtgebrukers en blote eigenaars, pandhoudende schuldeisers en pandgevers, en in het algemeen alle personen die rechten hebben op eenzelfde aandeel, dienen zich respectievelijk door eenzelfde persoon te laten verlegemwoordigen. Kan geen overeenstemming bereikt worden tussen de gezamenlijk gerechtigde personen, dan kan de meest gerede partij zich tot de bevoegde rechter wenden en cm aanstelling van een voorlopig bewindvoerder verzoeken. Zolang de Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
samengerechtigde personen niet vertegenwocrdigd zijn door één persoon. optredend namens alle anderen, en mits deze daartoe de nodige bewijskrachtige documenten voorlegt, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die aandelen verbonden rechten te schorsen. Dit schorsingsrecht wordt uilgenefend door de voorzitter van de algemene vergadering.
Deze regeling doet evenwel geen afbreuk aan het voorkeurrecht aan de aandeelhouders toegekend bij
kapitaalverhoging. Het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging komt respectievelijk toe aan de onverdeelde eigenaars gezamenlijk en éénstemmig hancelend, de aandeelhouder-pandgever en, tenzij anders is overeengekomen, de blote eigenaar.
Ingeval de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut laat. dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
AFDELING III: BESTUUR -- TOEZICHT:
Artikel negen:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan het minimum aantal leden bij wet wordt bepaald. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een verniauwbare termijn van ten hoogste zes jaar. Zij kunnen ten allen tijde door de atgemene vergadering worden ontstaan Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Artike! tien:
De raad van bestuur kiest, zo gewenst, onder zijn leden een voorzitter, die de raad alsmede de algemene
vergadering voorzit.
In geval van belet wordt de voorz:tier vervanger: door een bestuurder aangeduid door de overige aanwezige bestuurders; ingeval geen overeenstemm.ng bereikt wordt, wordt de voorzitter vervangen door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel elf:
De raad van bestuur vormt een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van vertegenwoordigende raden, in zoverre de wet en de statuten geen bijzondere regels opdragen.
De raad kemt bijeen op uitnodiging, minstens vierentwintig uren cp voorhand, van de voorzitter of van twee bestuurders, telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist en in ieder geval wanneer twee
bestuurders erom verzoeken.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de uitnodigingen
De raad kan aleen op geldige wijze beraadslagen of beslissen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, behalve in gevallen van ovennacht. ieder bestuurder die bele is aanwezig le zijn, kan een ander bestuurder machtigen hem te vertegenwoordigen.
Een bestuurder mag nochtans maximaal één medelid van de raad vertegenwoordigen indien hij daartoe volmacht heeft verkregen.
Bij staking van stemmen. is de stem van de voorzitter, of desgevallend, van zijn vervanger, doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallan, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenpang schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur warden bijgehouden in een chronologisch register dat bewaard wordt op de vennootschapszetel.
In uitzonderlijke gevallan, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Artikel twaalf:
De bestuurders die bij een vernchting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van verrmogensrechierlijke aard hebben, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, zijn gehouden zich te gedragen naar de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen. Artikel dertien:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
verwezenlijken van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet ot de statuten alteen de algemene vergadering bevoegd is.
Orwenninderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaat bestuur, te weten overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur kan inzonderheid éên of meer van zijn leden intern dagelijkse taken van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken is niet tegenwerpelijk aan derden.
Artikel veertien:
De vennootschap kan gevo'machtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaa:de of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geaortoofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleend volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders, ingeval van overdreven volmacht. Artikel vijftien:
De raao van bestuur kan de verlegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden. Artikel zestien:
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en
onverminderd wat hiervoor bepaald is inzake dagelijks bestuur en bijzondere volmachten, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurder. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
De gedelegeerde bestuurder wordt benoemd door de raad van bestuur voor de duur van zijn mandaat als bestuurder. tenzij anders bepaald in het benaemingsbestuit.
Artikel zestien/bis:
De controle op de vennootschap geschiedt volgens de wettelijke voorschriften.
AFDELING IV: ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS: Artikel zeventien:
De jaarvergadering zal gehouden worden telkens de vijfde mei van iecer jaar. Indien de vijfde mei een wettelijke feestdag is wordt zij verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Een buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap zulks vereist.
Artikel achttien:
De oproepingen zowel voor gewone als buitengewone algemene vergaderingen zullen gebeuren volgens de wettelijke voorschriften.
Artikel negentien:
De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen onverschillig welk het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in zekere gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Artikel twintig:
Elke aandeelhouder mag zich in de Algemene Vergadering doen vertegenwoardigen doer een schriftelijke gevolmachtigde die aandeelhouder dient te zijn.
Anikel éénentwintig:
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de aanwezighaidslijst te ondertekenen
Artikel tweeëntwintig:
De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid door een bestuurder aangeduid door zijn collega's ef door een lid van de vergadering door deze aangeduid. De voorzitter duidt een secretaris en één of meer stemopnemers aan. Artikel drieëntwintig:
Elk aandeel geeft recht op één stem. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst. De besiissingen van de Algemene Vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders. Artikel vierentwintig:
Behalve in de bij artikel 25 bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal der op de vergadering bijeengebrachte aandelen genemen bij meerderheid van stemmen. Anikel vijfentwintig:
Onder voorbehoud van de bepalingen dienaangaande voorkomende in het Wetboek van Vennootschappen. moet. wanneer de Algemene Vergadering beslist over: 1. een statutenwijziging: 2. een kapitaalverhoging cf - vermindering; 3. fusie: 4. omzetting; 5. ontbinding; 6. uitgifte van converteerbare obligaties ot van obligaties met inschrijvingsrecht; het vooropgestelde onderwerp speciaal vermeld zijn in de oproeping en moet de vergadering minstens de helfl van het kapitaal vertegenwoordigen.
Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe vergadering noodzakelijk die op geldige wijze bestist ongeacht het aantal aanwezige aandelen. In ieder gevat is de beslissing slechts geldig genomen indien zij driefvierden van de stemmen waarmee deelgenomen wordt, verenigt.
Artikel zesentwintig:
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden genomen, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid behoren van de algemene vergadering.
Daartoe zat door de raad van bestuur of door de gedelegeerde bestuurder een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager. met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van bes:uit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na cntvangst van het rondschrijven op correcte wijze getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met Betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaa'de voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeurng hebben gekregen van de vennoten. +
De houders van obligaties asmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van de
vennootschap zijn uitgegeven, hebben het recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
AFDELING V: BOEKJAAR-DIVIDENDEN-RE SERVES: JAARREKENING: Artikel zevenentwintig:
Het boekjaar loopt gelijk met het katenderjaar.
De bestuurders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Artikel achtentwintig: Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Van het batig saldo der resuftatenrekening wordt ten minste vijf procent voorbehouden aan de wettelijke reserve. Deze is niet langer vereist zodra zelfde reserve &énfiende van het kapitaal bedraagt. De Algemene Vergadering beslist bij eenvoudige meerderheid over de besteding van het saldo der nettowinst.
Geen uitkering mag echter geschieden als op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto- actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vemneerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet magen worden uitgekeerd.
De uitkering der dividenden geschiedt op het tijdstip bepaald door de Raad van Bestuur en mits inachtneming van de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. AFDELING VI: ONTBINDING-VEREFFENING:
Artikel negenentwintig:
Bij ontbinding der vennootschap zal de vereffening geschieden door de Raad van Bestuur, tenzij de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars aanstelt, alles onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde rechtbank van koophandel.
Artikel dertig:
Behalve bij fusie zullen na delging van de passiva de netto maatschappelijke activa verdeeld worden als volgt:
Bij voorrang zullen de aandelen tat beloop van het kapilaalgedeelte dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden. Het gebeurlijk saldo zal geleidelijk over alle aandelen verdeeld worden
AFDELING VII: ALGEMENE SCHIKKINGEN:
Artike! éénendertig
Partijen verklaren zien voor hetgeen niet in onderhavige statuten geregeld is volledig te zulen schikken naar
de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.”
Zesde besluit: benoeming bestuurders:
De vergadering beslist te (her)benoemen tot bestuurders van de vennootschap genoemden Brantegem Philippe en Moereels Caroline, die beiden hier aanwezig bevestigd hebben dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatrege! die zich tegen hun benoeming verzet. De aldus benoemde bestuurders beslissen aan te stellen tot gedelegeerd bestuurder, voornoemde heer BRANTEGEM Philippe, die verklaart te aanvaarden.
SLOT:
1. De voorzitfer stelt samen met ondergetekende notaris vast dat atle punten van de agenda besproken zijn en dat over deze punten werd besloten met de vereiste meerderheden van stemmen. 2. Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming van de vennootschappen hiervoor gangeduid als over te nemen door de vennactschap DARTAGNAN verwezenlijkt is, en dat de vennootschappen hiervoor aangeduid als over te nemen definitief opgehouden hebben te bestaan. 3. Ondergetekende notaris wijst er evenwel op:
„dat schuldeisers van elke bij de fusie betrokken vennootschap, zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de fusie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad; „dat de tussentijdse jaarrekeningen van de overgenomen vennootschappen, beiden van 1 januari 2009 tot 30 september 2009 die nog moeten opgesteld worden door hun respectievelijke bestuursorganen door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap DARTAGNAN dienen goedgekeurd te worden en dat zelfde atgemene vergaderng zal beslissen over het verlenen van kwijting aan de respectievelijke bestuursorganen van de overgenomen vennootschappen.
4. Daarenboven heeft ondergetekende notaris vastgesteld dat alte formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wel zijn voorgeschreven, met uitzondering van de termijn waarbinnen een afschrift van de verslagen
voorzien door de artikelen 684 en 695 van het Wetboek van Vennootschappen dienden te worden toegezonden aan de aandeelhouders op naam en dienden ter inzage zijn van de aandeelhouders op de zetel van de respectievelijke vennootschappen, gezien zij minder dan een maand te rekenen vanat heden werden opgesteld en met uitzondering van de vermelding van het doel in de opgestelde fusievoorsteiten.
Gezien de aandeelhouders van de verschillende vergaderingen hierboven hebEen verklaard kennis te hebben genomen van deze stukken en of omschrijvingen om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van entvangen te hebben of om een afschrift van de tekst van de laatst gecoördineerde statuten te hebben ontvangen én bovendien hebben verklaard dat zij de gelegenheid hadden kennis te nemen van de stukken bedoeld in artikel 697 $ 2 Wetboek van Vennootschappen / dan wel dat zij kennis hebben genomen van bedoelde stukken op de zetel van de respectievelijke vennootschappen én bovendien hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten, zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en de statuten met betrekking tot onderhavige aigemene vergaderingen èn zij allen aanwezig of vertegenwoordigd zijn zoals voormeld. bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek ea rekening houdend met het gemaakte voorbehoud, het bestaan van de externe wettigheid en van de inteme wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 700 van het Wetboek van Vennootschappen aan de hand van de hem verstrekte inlichtingen. VERKLARING PRO FISCO:
De fusie door overneming heeft plaats met toepassing van artikel 117 en 120 van het Wetboek van
Registratierechten, artikel 11 en 18, derde paragraaf van het Wetboek van de Beïasting oo de Toegevoegde Waarde en artikel 211 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
AFSLUITING:
Voor-
_Pehouden De dagorde afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met eenparigheid van stemmen, Belgisch worden de vergaderingen afgesloten om 17 uur.
Staatsblad Voor ontledend uittreksel,
: ] [ : Christiaan Uytterhaegen, notaris.
: K Z : Tegelijk hiermee neergelegd: .
-verslag bestuursarganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen, in één document opgesteld, verslag bedrijfsrevisor. daartoe aangesteld door de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen;
uitgifte akte fusie door overneming.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
: Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam e1 hoedanigheid van de instrumenterence roteris, hetzij var de persolo)nien) bevoegd de racatspe‘soan ten aanzien van derden ce vertegenwoerdigen
Verso. Naam en handteken ng
Rubrique Fin, Rubrique Restructuration
13/11/2009
Description :
Mod 21
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
GEIFFIE RECHTBANK
M III
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 13/11/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
VAN KOOPHANCEE
IN 02 1. zu *09159464* DENOERMONDE Griffie
Ondernerningsnr : 0442.495.984
Benaming
(voluity: THE GOLDEN CORNER
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Bogaert 2 - 9260 Wichelen
Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING
Neertegging fusievoorstel ter griffie van de rechtbank van koophandel te Oendennonde door de betrokken raden van bestuur (zaakvoerder). De fusie zal worden uitgevoerd via de procedure ‘fusie door overneming’ zoals beschreven in de artikelen 693 tot 704 van het Wetboek van Vennootschappen. De fusie zal worden uitgevoerd op basis van de financiële staten afgesloten per 30 september 2009. Onderstaande vennootschappen zulen, in het kader van hogergenaamde fusieprocedure, worden overgenomen door de NV DARTAGNAN met KBO 0452.660.495 met maatschappelijke zetel te 9260 WICHELEN, Bogaert 2 1.NV CONTROL - KBO 0411 220435 - Gentstesteenweg 23 B1 te 9420 ERPE-MERE 2. NV CHECK KBO 0441.719.984 - Gentsesteenweg 23 B1 te 9420 ERPE MERE 3. NV THE GOLDEN CORNER KBO 0442495.984 - Bogaert 2 te 8260 WICHELEN 4. BVBA BRACK'S - KBO 0460.896.884 Gentsesteenweg 23 B1 te 9420 ERPE-MERE 5,NV COCO - KBO 0458012620 - Bogaert 2 te 9260 WICHELEN 6.CVBA CENTRAL KITCHEN SERVICES (C.K.S.) KBO 0874.680.605 - Gentstesteenweg 23 B1 te 9420 ERE MERE
Philippe BRANTEGEM
Bestuurder Dartagnan NV
Bestuurder en/ot zaakvoerder te fusioneren vennootschappen
Op de laatste biz. van Luik B verme.den : Recto : Naam en hoedanigreid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persalo)nien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwaardigen
Verso : Naam en handtekening.
Comptes annuels
11/06/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-06-11/0082421
Démissions, Nominations
31/07/2008
Description : Moa 24
EE] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Vo
Staat:
FN 2207 oe GRIFFIE REC
H
VAN KO BR
*08127904*
Henan Stiffie—_ DENDERMONDE
V
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 31/07/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Ondernemingsnr: 0442.495.984
Benaming
twin : The Golden Corner
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Bogaert 2, 9260 Wichelen
Onderwerp akte : Benoeming bestuuders
Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering d.d. 8 juni 2008 om 14 uur:
Tot slot beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen tot benoeming van volgende bestuuders voor een periode van zes jaar, meer bepaald tot de algemene vergadering van 2014
-Dhr. Brantegem Philippe, Bogaert 2, 9260 Wichelen
„Mevr. Moereels Caroline, Boterhoek 22, 9260 Wichelen
-Cantral NV, vertegenwaordigd door haar vaste vertegenwoordiger, dhr. Brantegem Philippe, Gentsesteenweg 23 bus 1, 9420 Erpe-Mere
Het mandaat van Check NV wordt niet verlengd.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur d.d. 0B/06/2008 om 16.00 uur:
Met eenparigheid van stemmen wordt beslist dhr. Brantegem Philippe te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes jaar, meer bepaald tol de algemene vergadering van 2014
Brantegem Philippe
gedelegeerd bestuuder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening.
Comptes annuels
07/07/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-07-07/0134523
Comptes annuels
30/07/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-07-30/0175371
Comptes annuels
05/09/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-09-05/0253835
Siège social
16/11/2005
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
BRUSSEL = MN EL oon
Griffie
Benaming tou THE GOLDEN CORNER
Rechtsvorm ° NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: GAUCHERETSTRAAT 4BUS75 - 1030 - SCHAARBEEK
Ondememmgenr 442 WAS gen
Voorwerp akte : ADRESWIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
! OP 01 SEPTEMBER 2005 WERD OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDER HET VOORZITTER- SCHAP VAN HAAR GEDELEGEERD BESTUURDER DHR, BRANTEGEM PHILIPPE BIJ BUITENGE- : WONE ALGEMENE VERGADERING BESLIST OM VANAF HEDEN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL TE ; VERPLAATSEN NAAR BOGAERT 2 TE 9260 WICHELEN,
GEDELEGEERD BESTUURDER
BRANTEGEM PHILIPPE
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-16/11/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigherd van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordgen
Verso Naam en handtekening
Comptes annuels
10/05/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-05-10/0054187
Chargement des publications...
Informations de contact
THE GOLDEN CORNER
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
2 Bogaert, 9260 Wichelen