Mise à jour RCS : le 26/05/2026
THE HOUSE
Active
•0477.922.166
Adresse
68 Boulevard de l'Impératrice 1000 Bruxelles
Activité
Commerce de gros d’articles d’horlogerie et de bijouterie
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
08/07/2002
Dirigeants
Informations juridiques
THE HOUSE
Numéro
0477.922.166
SIRET (siège)
2.364.960.166
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0477922166
EUID
BEKBOBCE.0477.922.166
Situation juridique
normal • Depuis le 08/07/2002
Capital social
206 000.00 EUR
Activité
THE HOUSE
Code NACEBEL
46.480, 46.820, 47.791•Commerce de gros d’articles d’horlogerie et de bijouterie, Commerce de gros de minerais métalliques et de métaux, Commerce de détail d’antiquités
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
THE HOUSE
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 448.9K | 129.6K | 442.8K |
| EBITDA - EBE | € | 77.9K | -116.7K | 194.9K |
| Résultat d’exploitation | € | 76.9K | -122.0K | 190.9K |
| Résultat net | € | 42.7K | -155.9K | 154.7K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 246,417 | -70,739 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 17,343 | -90,093 | 44,002 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 214.1K | 121.8K | 140.5K |
| Dettes financières | € | 385.1K | 557.7K | 742.1K |
| Dette financière nette | € | 171.0K | 435.9K | 601.6K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,196 | -3,734 | 3,087 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 439.3K | 396.5K | 552.4K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 9,518 | -120,308 | 34,932 |
Dirigeants et représentants
THE HOUSE
3 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 30/09/2010
Numéro: 0477.922.166
Qualité: Administrateur
Depuis le : 01/10/2016
Numéro: 0477.922.166
Qualité: Administrateur
Depuis le : 01/12/2015
Numéro: 0477.922.166
Cartographie
THE HOUSE
Documents juridiques
THE HOUSE
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
THE HOUSE
21 documents
Comptes sociaux 2022
10/08/2023
Comptes sociaux 2021
31/08/2022
Comptes sociaux 2020
06/09/2021
Comptes sociaux 2019
19/06/2020
Comptes sociaux 2018
19/08/2019
Comptes sociaux 2017
08/10/2018
Comptes sociaux 2016
13/10/2017
Comptes sociaux 2015
06/10/2016
Comptes sociaux 2014
31/08/2015
Comptes sociaux 2013
31/10/2014
Établissements
THE HOUSE
6 établissements
2.099.158.885
En activité
Numéro: 2.099.158.885
Adresse: 4 Processiestraat 1745 Opwijk
Date de création: 29/07/2002
2.364.959.770
En activité
Numéro: 2.364.959.770
Adresse: 90 Franklin Rooseveltlaan 9000 Gent
Date de création: 01/01/2022
2.364.959.869
En activité
Numéro: 2.364.959.869
Adresse: 11 Leopold II-laan 8400 Oostende
Date de création: 01/07/2023
2.364.959.968
En activité
Numéro: 2.364.959.968
Adresse: 53 Grote Markt 9100 Sint-Niklaas
Date de création: 01/01/2021
2.364.960.067
En activité
Numéro: 2.364.960.067
Adresse: 55 Rijselsestraat(Kor) 8500 Kortrijk
Date de création: 01/01/2021
2.364.960.166
En activité
Numéro: 2.364.960.166
Adresse: 68 Boulevard de l'Impératrice 1000 Bruxelles
Date de création: 01/07/2021
Publications
THE HOUSE
22 publications
Comptes annuels
30/05/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-05-30/0058659
Comptes annuels
04/09/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-09-04/0315919
Démissions, Nominations
23/05/2014
Description: X +
I Mod Word 11.1 EEN we .
| à ZN 0 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte ha ine
F
1° TI . .
Voor= 1. Mécrgelegd/ontvangen op. .
behouden nn .
ter griffie van dé NÉerlandstalige EE 2. 7 rechtbank van koophandel Br | 7 !. Ondernemingsnr: 0477922166 P Brussel | Benaming
i foluit : THE HOUSE
; (verkort) :
I Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: KOLONIENSTRAAT 11 - 1000 BRUSSEL
(volledig adres)
. Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER
De buitengewone algemene vergadering komt op 15/05/2014 om 16.00 uur bijeen ter maatschappelijke zetel, Kolonienstraat 11 te 1000 Brussel, onder het voorzitterschap van mevrouw Van Cutsem Emma.
Na bespreking van de agenda wordt met eenparigheid van stemmen besloten tot :
* Het ontslag als bestuurder en van de heer Van Cutsem Jan wonende te 1745 Opwijk, Marktstraat 8. Het mandaat stopt op 30/06/2014,
De voorzitter,
Van Cutsem Emma.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
16/06/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-06-16/0092232
Comptes annuels
13/10/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-10-13/0378367
Rubrique Restructuration
18/11/2019
Description: Mod Wort! 15,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor. behouden aan het Belgisch — Staatsblad neergelegd/ontvangen op manman ene a5 : Onderwerp akte : NEERLEGGING FUSIEVOORSTEL Dd : 8: i andstali *19149915* wabe Ondememingsnr: 0477 922 166 ! Benaming : (voluit : THE HOUSE | (verkort) : | Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Voliedig adres v.d. zetel: Koloniénstraat 11, 1000 Brussel Op 31 oktober 2019 is overeenkomstig artikel 676 van het Wetboek van Vennootschappen, door de: bestuurders en de zaakvoerders van de hierna vermelde vennootschappen, in gemeen overleg, het voorstel van! fusie door overneming (geruisloze fusie) opgesteld waarvan de tekst hierna volgt. De aan de voorgestelde fusie deelnemende vennootschappen zijn: Dit verslag wordt opgesteld ín het vooruitzicht van de geplande fusie van de NV THE HOUSE, overnemende: vennootschap, met de BVBA THE HOUSE GOLD & SILVER, THE HOUSE-RAVENSTEIN en HET HUIS - GOUD: en ZILVER BVBA , overgenomen vennootschappen. : Volgens de bewoordingen van art. 676 en art, 719 van het Wetboek van Vennootschappen luidt de opdracht, De bestuurdersorganen van onderstaande vennootschappen hebben op 31 oktober 2019 beslist het: onderhavig fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen voor te! leggen aan hun buitengewone algemene vergaderingen, en dit overeenkomstig de bepalingen van de artikelen! 719 tot en met 727 van het Wetboek van Vennootschappen. Voor de uitvoering van deze beslissingen, werden volgende personen gemachtigd om dit fusievoorstel te, : fekenen in het bestuursorgaan: -Voor de overnemende vennootschap: Emma Van Cutsem, wonende te 9280 Lebbeke, P.F. De Nayerstraat! -Voor de overgenomen vennootschappen: Jan Van Cutsem, wonende te 1745 Opwijk, Marktstraat 8. Voornoemde bestuursorganen verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog! op de verwezenlijking van de fusie onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij deze het volgende: fusievoorstel vast dat zal worden onderworpen aan de goedkeuring van de respectievelijke buitengewone; algemene vergaderingen. ! Ondergetekenden houden eraan te vermelden dat onderhavig verslag uitsluitend opgemaakt werd in! toepassing van artikel 676 en artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen en geenszins kan worden: aangewend voor andere doeleinden. 1.IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAPPEN EN VAN DE VOORGENOMEN VERRICHTING | 1.1.ldentificatie van de vennootschappen De aan de voorgestelde fusie deelnemende vennootschappen zijn : nn an wee eee ennen wanneer Op de laatste biz. van | Luik B vermelden ; : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2019 - Annexes du Moniteur belge a.De overnemende vennootschap: de NV THE HOUSE gevestigd te 1000 Brussel, Koloniënstraat 11 De vennootschap werd opgericht als “THE HOUSE" onder de vorm van een Naamloze Vennootschap, bij akte verleden voor notaris Hilde Fermon op achtentwintig junì tweeduizend en twee, gepubliceerd în de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier Juni tweeduizend en twee onder nummer 2002720-28 en waarvan de statuten gewijzigd werden blijkens akte verleden voor notaris Hilde Fermon op dertig september tweeduizend en tien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien oktober tweeduizend en tien onder nummer 10151583. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Koloniënstraat 11. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 206.000,00 EUR en is vertegenwoordigd door 206.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die de totaliteit van het kapitaal vertegenwoordigen. De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister vennootschappen te Brussel en heeft als BTW-nummer BE 0477,922.166. Zij wordt hierna genoemd “de overnemende vennootschap”. De vennootschap wordt bestuurd dcor: - De Heer Van Cutsem Jan, Mevrouw Van Cutsem Elisa en Mevrouw Van Cutsem Emma, bestuurders. Namens haar tekent de volgende bestuurder: -Mevrouw Van Cutsem Emma, bestuurder, wonende te 9280 Lebbeke, P.F. De Nayerstraat 40 Het doel van de NV THE HOUSE wordt als volgt omschreven: De vennootschap heeft tot doel, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland: Aan- en verkoop van goud, gouden munten en/of munten van gelijk welk ander materiaal. Bestuderen en verspreiden van numistiek en aanverwante domeinen. Aan- en verkoop, import en export van antiek in het algemeen en meer in het bijzonder voor de export naar het buitenland. De vennootschap kan ook deelnemen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, bij wijze van borg of aval, aan alle handels- en financiële verrichtingen die op directe of indirecte wijze met deze doelstelling verbonden zijn of deze doelstelling kunnen helpen verwezenlijken. De vennootschap kan tevens op rechistreekse als op onrechtstreekse wijze deelnemen in andere vennootschappen, deelgenootschappen aangaan, leningen verstrekken en opnemen en verder alle andere verrichtingen als commissionair, makelaar en tussenpersoon in het algemeen, financiële verrichtingen stellen, die op directe of indirecte wijze met deze doelstelling verbonden zijn of deze doelstelling kunnen helpen verwezenlijken. De vennootschap kan eveneens bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op één of andere wijze, deelnemen in elke onderneming, vereniging of vennootschap met een gelijkaardige of analoge doelstelling. De vennootschap kan tevens als bestuurder zitting houden in de raad van bestuur van om het even welke vennootschap. Zij kan eveneens dienstverlenende activiteiten van financiële, commerciële, technische, administratieve en sociale aard verrichten, Zij mag alle handels-, industriële, en financiële activiteiten en alle onroerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling. b.De overgenomen vennootschap: de BVBA THE HOUSE GOLD & SILVER GHENT gevestigd te 9000 Gent, Vlaanderenstraat 23 De vennootschap werd opgericht als “THE HOUSE GOLD & SILVER GHENT” onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, bij akte verleden voor notaris Hilde Fermon op veertien januari tweeduizend dertien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien januari tweeduizend dertien onder het nummer 0300382 en waarvan de statuten niet gewijzigd werden. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9000 Gent, Vlaanderenstraat 23. Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op 18.600,00 EUR, vertegenwoordigd door 1.860 aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde. De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent en heeft als BTW-nummer BE 0502.496.424, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2019 - Annexes du Moniteur belge Zij wordt hierna genoemd “de over te nemen vennootschap”.
De vennootschap wordt bestuurd door:
-de heer Jan Van Cutsem, zaakvoerder.
Namens haar tekent de volgende zaakvoerder:
-de heer Jan Van Cutsem, wonende te 1745 Opwijk, Marktstraat 8.
Het doel van de BVBA THE HOUSE GOLD & SILVER GHENT wordt als volgt omschreven:
De vennootschap heeft tot doel, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland: Aan- en verkoop van goud, gouden munten en/of munten van gelijk welk ander materiaal, Bestuderen en verspreiden van numistiek en aanverwante domeinen. Aan- en verkoop, import en export van antiek in het algemeen en meer in het bijzonder voor de export naar het buitenland,
De vennootschap kan ook deelnemen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, bij wijze van borg of aval, aan alle handels- en financiële verrichtingen die op directe of indirecte wijze met deze doelstelling verbonden zijn of deze doelstelling kunnen helpen verwezenlijken.
De vennootschap kan tevens op rechtstreekse als op onrechtstreekse wijze deelnemen in andere vennootschappen, deelgenootschappen aangaan, leningen verstrekken en opnemen en verder alle andere verrichtingen als commissionair, makelaar en tussenpersoon in het algemeen, financiële verrichtingen stellen, die op directe of indirecte wijze met deze doelstelling verbonden zijn of deze doelstelling kunnen helpen verwezenlijken.
De vennootschap kan eveneens bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op één of andere wijze, deelnemen in elke onderneming, vereniging of vennootschap met een gelijkaardige of analoge doelstelling. De vennootschap kan tevens als bestuurder zitting houden in de raad van bestuur van om het even welke vennootschap. Zij kan eveneens dienstverlenende activiteiten van financiële, commerciële, technische, administratieve en sociale aard verrichten.
Zij mag alle handels-, industriële, en financiële activiteiten en alle onroerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.
c.De overgenomen vennootschap: de BVBA THE HOUSE-RAVENSTEIN gevestigd te 1000 Brussel, Ravensteinstraat 30
De vennootschap werd opgericht als "THE HOUSE-RAVENSTEIN" onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, bij akte verleden voor notaris Hilde Fermon op negentien augustus tweeduizend en elf, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee september tweeduizend en elf onder het nummer 0305159 en waarvan de statuten niet gewijzigd werden.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Ravensteinstraat 30.
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op 18.600,00 EUR, vertegenwoordigd door 1.860 aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel en heeft als BTW-nummer BE 0838.893.711.
Zij wordt hierna genoemd “de over te nemen vennootschap”.
De vennootschap wordt bestuurd door:
-de heer Jan Van Cutsem, zaakvoerder.
Namens haar tekent de volgende zaakvoerder:
-de heer Jan Van Cutsem, wonende te 1745 Opwijk, Marktstraat 8.
Het doel van de BVBA THE HOUSE-RAVENSTEIN wordt als volgt omschreven:
De vennootschap heeft tot doel, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland: Aan- en verkoop van goud, gouden munten en/of munten van gelijk welk ander materiaal. Bestuderen en verspreiden van numistiek en aanverwante domeinen. Aan- en verkoop, import en export van antiek in het algemeen en meer in het bijzonder voor de export naar het buitenland.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2019 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap kan ook deelnemen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, bij wijze van borg of aval, aan alle handels- en financiéle verrichtingen die op directe of indirecte wijze met deze doelstelling verbonden zijn of deze doelstelling kunnen helpen verwezenlijken. De vennootschap kan tevens op rechtstreekse als op onrechtstreekse wijze deelnemen in andere vennootschappen, deelgenootschappen aangaan, leningen verstrekken en opnemen en verder alle andere verrichtingen als commissionair, makelaar en tussenpersoon in het algemeen, financiële verrichtingen stellen, die op directe of indirecte wijze met deze doelstelling verbonden zijn of deze doelstelling kunnen helpen verwezenlijken. De vennootschap kan eveneens bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op één of andere wijze, deelnemen in elke onderneming, vereniging of vennootschap met een gelijkaardige of analoge doelstelling. De vennootschap kan tevens als bestuurder zitting houden in de raad van bestuur van om het even welke vennootschap. Zij kan eveneens dienstverlenende activiteiten van financiële, commerciële, technische, administratieve en sociale aard verrichten. Zij mag alle handels-, industriële, en financiële activiteiten en alle onroerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling. d.De overgenomen vennootschap: HET HUIS — GOUD EN ZILVER BVBA gevestigd te 1000 Brussel, Koloniënstraat 11 De vennootschap werd opgericht als “HET HUIS — GOUD EN ZILVER" onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, bij akte verleden voor notaris Hilde Fermon op veertien januari tweeduizend dertien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien januari tweeduizend dertien onder het nummer 0305197 en waarvan de statuten niet gewijzigd werden. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Koloniënstraat 11, Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op 18.600,00 EUR, vertegenwoordigd door 1.860 aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde. De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel en heeft als BTW-nummer BE 0838.913.210. Zij wordt hierna genoemd “de over te nemen vennootschap”. De vennootschap wordt bestuurd daor: -de heer Jan Van Cutsem, zaakvoerder. Namens haar tekent de volgende zaakvoerder: -de heer Jan Van Cutsem, wonende te 1745 Opwijk, Marktstraat 8. Het doel van de BVBA HET HUIS — GOUD EN ZILVER wordt als volgt omschreven: De vennootschap heeft tot doel, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland: Aan- en verkoop van goud, gouden munten en/of munten van gelijk welk ander materiaal. Bestuderen en verspreiden van numistiek en aanverwante domeinen. Aan- en verkoop, import en export van antiek in het algemeen en meer in het bijzonder voor de export naar het buitenland. De vennootschap kan ook deelnemen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, bij wijze van borg of aval, aan alle handels- en financiële verrichtingen die op directe of indirecte wijze met deze doelstelling verbonden zijn of deze doelstelling kunnen helpen verwezenlijken. De vennootschap kan tevens op rechtstreekse als op onrechtstreekse wijze deelnemen in andere vennootschappen, deelgenoofschappen aangaan, leningen verstrekken en opnemen en verder alle andere verrichtingen als commissionair, makelaar en tussenpersoon in het algemeen, financiële verrichtingen stellen, die op directe of indirecte wijze met deze doelstelling verbonden zijn of deze doelstelling kunnen helpen verwezenlijken, De vennootschap kan eveneens bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op één of andere wijze, deelnemen in elke onderneming, vereniging of vennootschap met een gelijkaardige of analoge doelstelling. De vennootschap kan tevens als bestuurder zitting houden in de raad van bestuur van om het even welke vennootschap. Zij kan eveneens dienstverlenende activiteiten van financiële, commerciële, technische, administratieve en sociale aard verrichten. Zij mag alle handels-, industriële, en financiële activiteiten en alle onroerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
1.2.Boekhoudkundige datum
De verrichtingen van de over te nemen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 oktober 2019.
1.3.Bijzondere rechten
Alle aandelen die het kapitaal van de overgenomen vennootschap vormen zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreéerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de over te nemen vennootschap.
Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.
1.4.Bijzondere voordelen
Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de zaakvoerders van de overgenomen vennootschappen, noch aan de bestuurders van de overnemende vennootschap.
1.5.Overdracht hangend geschit
De overgenomen vennootschap is thans in een rechtszaak verwikkeld met de heer Geert Boel, Smisstraat 11
te 9100 Sint-Niklaas gekend onder AR. nr. A/17/00891. Ingevolge de fusie zal dit geding overgaan naar de overnemende vennootschap en worden verder gezet door de overnemende vennootschap.
„1.6.ldentificatie van de voorgenomen verrichtingen
De bestuursorganen van voormelde vennootschappen hebben het initiatief genomen ertoe strekkende een fusie door overneming door te voeren waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschappen, met toepassing van de bepalingen van de artikelen 676 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zal overgaan op de overnemende vennootschap. De bestuursorganen van de genoemde vennootschappen verbinden zich ertoe te doen wat in hun macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen een fusie tot stand te brengen. Dienaangaande hebben zij het fusievoorstel vastgelegd dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke Algemene Vergaderingen van de aandeelhouders van deze vennootschappen.
Daar er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven wordt meegedeeld dat de bestuursorganen bij de bepaling van de ruilverhouding enkel rekening hebben gehouden met de substantiële waarde. Deze ruilverhouding wordt verantwoord in het fusievoorstel van de bestuurders en zaakvoerders.
Aldus wordt voorgesteld dat :
A.De fusie zal worden doorgevoerd tussen:
1.De naamloze vennootschap THE HOUSE gevestigd te 1000 Brussel, Koloniënstraat 11. 2.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid THE HOUSE GOLD & SILVER GHENT gevestigd te 9000 Gent, Vlaanderenstraat 23,
3.De besioten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid THE HOUSE-RAVENSTEIN gevestigd te 1000 Brussel, Ravensteinstraat 30.
4.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HET HUIS — GOUD EN ZILVER gevestigd te 1000 Brussel, Koloniënstraat 11.
De sub 1 genoemde vennootschap zal als overnemende vennootschap het gehele vermogen verkrijgen van de sub 2, 3 en 4 gemelde vennootschap, die de overgenomen vennootschappen zijn.
B‚Er bestaan 1.860 aandelen op naam in de overgenomen vennootschap sub 2 BVBA THE HOUSE GOLD & SILVER GHENT. Er bestaan eveneens 1,860 aandelen op naam in de overgenomen vennootschap sub 3 THE HOUSE-RAVENSTEIN. Tevens bestaan er eveneens 1,860 aandelen op naam in de overgenomen vennootschap sub 4 HET HUIS-GOUD EN ZILVER. Overeenkomstig artikel 726 van het Wetboek van Vennootschappen, leidt deze overdracht niet tot toekenning van nieuwe aandelen, daar alle aandelen van de overgenomen vennootschappen behoren aan de overnemende vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Dit fusievoorstel opgemaakt door de bestuurders en zaakvoerders op datum van 31 oktober 2019 zal ten laatste worden neergelegd op de griffies van de rechtbank van koophandel te Gent en te Brussel Nederlandstalige op datum van 08 november 2019.
Vanaf 1 oktober 2019 worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschappen boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.
Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.
2.BIJKOMENDE VERMELDIGEN
Samenstelling van het vermogen van de overgenomen vennootschappen
Het eigen vermogen van de BVBA THE HOUSE GOLD & SILVER GHENT bedraagt per 30 september 2019 38.134,62 EUR.
Het eigen vermogen van de BVBA THE HOUSE — RAVENSTEIN bedraagt per 30 september 2019 14.664,34 EUR.
Het eigen vermogen van de BVBA HET HUIS — GOUD EN ZILVER bedraagt per 30 september 2019 48.643,65 EUR.
S.OPTIEK EN DOELSTELLING VAN DE GEPLANDE OPERATIE
De bestuurders en zaakvoerders zetten, overeenkomstig artikel 694 W.Venn., in het fusievoorstel van 31 oktober 2019 de stand van het vermogen uiteen en zij geven toelichting en verantwoording vanuit juridisch en economisch oogpunt: over de wenselijkheid van de fusie, de voorwaarden en de wijze waarop ze zal geschieden en de gevolgen ervan.
De juridisch-economische verantwoording van de fusie is de volgende :
“De voorgenomen fusie door overneming kadert in een geheel van beleidsbeslissingen waarvan het doel als volgt kan omschreven worden:
De NV THE HOUSE en de BVBA THE HOUSE GOLD & SILVER GHENT en de BVBA THE HOUSE- RAVENSTEIN en HET HUIS-GOUD EN ZILVER BVBA, actief in de aan- verkoop van goud, gouden munten en/of munten van gelijk welk ander matriaal, zijn historisch gegroeid en hebben tot op de dag van vandaag hun activiteitendomein grotendeels behouden van bij hun stiohting of verder ontwikkeld volgens hun eigen mogelijkheden en dynamiek.
Deze historisch gegroeide toestand is thans niet meer aangepast, noch aan de behoeften van een efficiënte en klantgerichte benadering van de markt van de aan- en verkoop van goud, noch aan de vereisten van vrijwaring en versterking van de strategische positie.
Alhoewel de vier entiteiten grotendeels complementair zijn en in hun respectievelijke domeinen goed presteren, blijkt dat de huidige structuur nadelige aspecten bezit en een rem vormt voor de verdere ontwikkeling van hun activiteiten.
Enkele nadelige aspecten van de huidige opgesplitste structuur:
-Er zijn overlappingen ontstaan die de inzet van middelen niet optimaal maken. -De omzet van de verschillende entiteiten afzonderlijk te klein is om de concurrentie met andere vennootschappen aan te kunnen.
-De samenvoeging kan leiden tot aanzienlijke commerciële en operatieve synergieën en optimalisatie van de kosten en middelen.
De samensmelting van NV THE HOUSE, THE HOUSE GOLD & SILVER BVBA, THE HOUSE-RAVENSTEIN BVBA en de BVBA HET HUIS — GOUD EN ZILVER BVBA bij wijze van fusie door overneming vormt een volledige juridische integratie van deze entiteiten. Ingevolge de fusie door overneming blijft de Juridische el entiteit van de overnemende vennootschap behouden. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2019 - Annexes du Moniteur belge Door het behoud van de integrale rechtspersoonlijkheid van één van de bij de fusie betrokken vennootschappen kan een juridische continuiteit bekomen worden, wat leidt tot een aanzienlijke vermindering van de administratieve kostprijs van de reorganisatie.
Tevens zal de geplande herstructurering leiden tot een vereenvoudiging van de juridische en administratieve structuur. Ten slotte zal deze herstructurering de transparantie van het roerend patrimonium ten goede komen,
Op administratief vlak zal de fusie de talrijke administratieve formaliteiten en de beheersdaden die het bestaan van een vennootschap meebrengen, doen verminderen.
De partijen verklaren uitdrukkelijk de fusie door overneming door te voeren in kader van artikel 211 W.l.B. 1992, van de artikelen 117, 119 en 120 van het Registratiewetboek en van de artikelen 11 en 18 van het B.T.W.- Wetboek.”
In aanmerking nemende dat de bestuurders en de zaakvoerders van voormelde vennootschappen het initiatief hebben genomen ertoe strekkende een fusie door overneming door te voeren waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschappen, met toepassing van de bepalingen van de artikelen 676 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zal overgaan op de overnemende vennootschap, verbinden de bestuurders en zaakvoerders van de genoemde vennootschappen zich ertoe te doen wat in hun macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen een fusie tot stand te brengen tegen de hierna gemelde voorwaarden en leggen zij bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke Algemene Vergaderingen van de aandeelhouders van deze vennootschappen. ,
A.De NV THE HOUSE zal als overnemende vennootschap het gehele vermogen verkrijgen van de BVBA THE HOUSE GOLD & SILVER GHENT, THE HOUSE-RAVENSTEIN BVBA en HET HUIS — GOUD EN ZILVER BVBA, die de overgenomen vennootschappen zijn.
B‚Door de bestuursorganen werd er overeenkomstig artikel 726 Wetboek van Vennootschappen voorgesteld dat er geen omwisseling van aandelen gaat plaatsvinden daar de aandelen van de BVBA THE HOUSE GOLD & SILVER GHENT, THE HOUS-RAVENSTEIN BVBA en HET HUIS — GOUD EN ZILVER BVBA reeds in totaliteit in handen is van de NV THE HOUSE.
C Vanaf 1 oktober 2019 worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschappen boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.
D.Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.
E, Aan de bestuurders van de overnemende en de zaakvoerders van de overgenomen vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.
Er zal aan de Algemene Vergadering van de overnemende vennootschap worden voorgesteld volgende bestuurders te benoemen:
-De heer Jan Van Cutsem, bestuurder, Marktstraat 8, 1745 Opwijk;
“Mevrouw Emma Van Cutsem, bestuurder, P.F. De Nayerstraat 40, 9280 Lebbeke; „Mevrouw Elisa Van Cutsem, bestuurder, Stationsstraat 39, 1745 Opwijk.
F.Het belang van de voorgestelde operatie wordt als volgt door de bestuurders en zaakvoerders verantwoord:
De voorgenomen fusie door overneming kadert in een geheel van beleidsbeslissingen waarvan het doel als volgt kan omschreven worden. .
De NV THE HOUSE, BVBA THE HOUSE GOLD & SILVER GHENT, BVBA THE HOUSE-RAVENSTEIN en de BVBA HET HUIS — GOUD EN ZILVER, actief In de goudsector, zijn historisch gegroeid en hebben tot op de dag van vandaag hun activiteitendomein grotendeels behouden van bij hun stichting of verder ontwikkeld volgens hun eigen mogelijkheden en dynamiek.
Deze historisch gegroeide toestand is thans niet meer aangepast, noch aan de behoeften van een efficiënte en klantgerichte benadering van de goudsector, noch aan de vereisten van vrijwaring en versterking van de strategische positie van de roerende goederen en verkooppunten van de familie Van CUTSEM.
Alhoewel beide entiteiten grotendeels complementair zijn en in hun respectievelijke domeinen goed presteren, blijkt dat de huidige structuur, nadelige aspecten bezit en een rem vormt voor de verdere ontwikkeling van hun activiteiten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2019 - Annexes du Moniteur belge Vanaf 1 oktober 2019 houden de commerciële activiteiten van de BVBA THE HOUSE GOLD & SILVER GHENT, THE HOUSE-RAVENSTEIN BVBA en HET HUIS — GOUD EN ZILVER BVBA op te bestaan.
Enkele nadelige aspecten van de huidige opgesplitste structuur:
-Er zijn overlappingen ontstaan die de inzet van middelen niet optimaal maken.
-De omzet van de beide entiteiten afzonderlijk te klein is om de concurrentie met andere vennootschappen aan te kunnen.
-De samenvoeging kan leiden tot aanzienlijke commerciële en operatieve synergieën en optimalisatie van de kesten en middelen.
De fusie door overneming ( geruisloze fusie) van de BVBA THE HOUSE GOLD & SILVER GHENT, THE HOUSE — RAVENSTEIN BVBA en HET HUIS — GOUD EN ZILVER BVBA door NV THE HOUSE zal leiden tot een gedeeltelijke groepering van de roerende goederen en verkooppunten van de familie Van Cutsem.
De samensmelting van BVBA THE HOUSE GOLD & SILVER GHENT, THE HOUSE RAVENSTEIN BVBA en HET HUIS — GOUD EN ZILVER BVBA en NV THE HOUSE bij wijze van fusie door overneming (geruisloze fusie) vormt een volledige juridische integratie van beide entiteiten. Ten gevolge de fusie door overneming blijft de juridische entiteit van de overnemende vennootschap behouden.
Door het behoud van de integrale rechtspersoonlijkheid van één van de bij de fusie betrokken vennootschappen kan een juridische continuïteit bekomen worden, wat leidt tot een aanzienlijke vermindering van de administratieve kostprijs van de reorganisatie.
Tevens zal de geplande herstructurering leiden tot een vereenvoudiging van de juridische en administratieve structuur. Ten slotte zal deze herstructurering de transparantie van het roerend patrimonium ten goede komen.
Op administratief vlak zal de fusie de talrijke administratieve formaliteiten en de beheersdaden die het bestaan van een vennootschap meebrengen, doen verminderen.
Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de zaakvoerders van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen en de statuten.
De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden zich ertoe dit vertrouwelijk karakter niet te schenden. De uitgewisselde documenten worden per vennootschap genummerd en in een inventaris opgenomen.
Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden zij aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen van de andere venncotschap terugkrijgt.
De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen is 20 december 2019. Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen voor een gelijk deel.
Bij goedkeuring van de verrichting worden alle kosten gedragen door de overnemende vennootschap.
Het bovenstaande fusievoorstel werdt door de zorgen van ondergetekenden, in hun hoedanigheid van bestuurders en zaakvoerders van de aan de fusie deelnemende vennootschappen, neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap en dit uiterlijk op 08 november 2019.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Opgemaakt in 8 exemplaren op 31 oktober 2019.
NV THE HOUSE
Emma Van Cutsem
Bestuurder
De bestuurders en zaakvoerders erkennen acht getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er één bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en de andere om te worden bewaard op de zetel van de respectievelijke vennootschappen.
Tegelijk hiermee neergelegd: Fusievaorstel d.d. 31 oktober 2019 voor
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
aam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n{en) bevoegd de rechtspersaon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekeni
ecto:
Ui
Op de laatste biz. van
ng
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Rubrique Restructuration
13/01/2020
Description: Mod DOC 19.01 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
reergeregd ontvan
. 02 JAN. m
mm | | re 20007386*
Ondernemingsnr 0477.922.166
Naam
(voluit): THE HOUSE
!
(verkort):
Rechtsvorm: naamioze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Koloniënstraat 11
1000 Brussel
Onderwerp akte : Fusie
Tekst : Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hilde Fermon, te Opwijk, op 20 december 2019, ter: {registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergaderingen van de besloten vennootschappen met; ‘beperkte aansprakelijkheid "HET HUIS — GOUD EN ZILVER", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koloniënstraat 11, “THE HOUSE GOLD & SILVER - GHENT", met zetel te Gent, Vlaanderenstraat 15 en “THE: ;HOUSE-RAVENSTEIN", met zetel te Brussel, Ravensteinstraat 30, en de naamloze vennootschap “THE: ‘HOUSE’, met zetel te 1000 Brussel Koloniënstraat 11, besloten tot de navolgende fusie waarbij het gehele: ivermogen van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid * HET HUIS — GOUD EN ZILVER"; imet maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koloniënstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder: inummer 0838.913.210, “THE HOUSE GOLD & SILVER - GHENT", met zetel te Gent, Vlaanderenstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0502.496.424, en “THE HOUSE-RAVENSTEIN’, met: izetel te Brussel, Ravensteinstraat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0838.893.711,: izowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de naamloze! vennootschap “THE HOUSE”, met zetel te 1000 Brussel Koloniënstraat 11, die houdster is van alle aandelen van; ‘de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid "HET HUIS — GOUD EN ZILVER", “THE HOUSE! ‘GOLD & SILVER - GHENT”, en “THE HOUSE-RAVENSTEIN":
De voorzitter deelt mee en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van wat voigt : 1,De vergaderingen hebben als agenda :
1) Verzaking door alle aandeelhouders/vennoten in elke bij de fusie betrokken vennootschap aan vogende schriftelijke verslagen:
- de schriftelijke verslagen van de respectievelijke bestuursorganen conform artikel 694 Wetboek vari Vennootschappen; í
- de schriftelijke verslagen opgesteld door de commissaris, hetzij wanneer er geen commissaris is, door een! ibedrijfsrevisor of een externe accountant, door het bestuursorgaan aangewezen, conform artikel 695 Wetboek; ‘van Vennootschappen;
i - de inlichtingen van de respectievelijke bestuursorganen waarvan sprake in artikel 696 Wetboek van! Vennootschappen;
; 2) Onderzoek van het fusievoorstel opgesteld op datum van 31 oktober 2019, waarvan de vennoten kosttoos teen afschrift konden verkrijgen;
' 3)Besluit tot fusie overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel, door overneming door de voorncemde! ‘vennootschap THE HOUSE, overnemende vennootschap, van het gehele vermogen — zowel de rechten als de! ‘verplichtingen — van de voornoemde vennootschappen THE HOUSE GOLD & SILVER - GHENT, THE HOUSE: ‘RAVENSTEIN en HET HUIS — GOUD EN ZILVER, overgenomen vennootschappen. : 4) Bevoegdheden te verlenen aan de bestuurder/zaakvoerder voor de uitvoering van de besluiten over del ‘voorgaande punten van de agenda.
\
t
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
° .
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19,04 - AL
5)Kwijting aan de zaakvoerders van THE HOUSE GOLD & SILVER - GHENT, THE HOUSE-RAVENSTEIN en HET HUIS — GOUD EN ZILVER, en bevestiging van het mandaat van de bestuurders van THE HOUSE. 2. Aangezien alle aandelen van voornoemde vennootschappen vertegenwoordigd zijn, moet de vervulling van de formaliteiten inzake bijeenroepingen niet worden aangetoond.
Om geldig te kunnen beraadslagen over de onderwerpen van de agenda moet tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal op de onderscheiden vergaderingen vertegenwoordigd zijn. Om te worden ingewilligd moeten de besluiten betreffende de hierboven vermelde agendapunten die aanleiding geven tot een statutenwijziging, met ten minste drie vierden van de stemgerechtigde aandelen worden genomen. Deze uiteenzetting werd onderzocht en als juist erkend door de onderscheiden vergaderingen, zodat de onderscheiden vergaderingen het recht hebben om geldig te beraadslagen en te beslissen over de punten die op de agenda staan.
$ 3. Vaststelling dat aan de voorafgaande wettelijke vereisten voldaan werd De comparanten verklaren dat:
1.Op 31 oktober 2019 een fusievoorstel werd opgemaakt door de bestuursorganen van de voornoemde vennootschappen THE HOUSE GOLD & SILVER - GHENT, THE HOUSE-RAVENSTEIN, HET HUIS — GOUD EN ZILVER en THE HOUSE.
2.Het fusievoorstel werd op de respectievelijke griffies van de ondernemingsrechtbanken van de zetel van de fuserende vennootschappen neergelegd op 5 november 2019,
3.De neerlegging van het fusievoorstel werd per mededeling bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 november 2019 onder nummers 0149915, 0150022, 0149913 en 0149914. 4.Alle vennoten/aandeelhouders in elke bij de fusie betrokken vennootschap verklaren verzaakt te hebben aan de schriftelijk verslagen van de respectievelijke bestuursorganen conform artikel 694 Wetboek van Vennootschappen; aan de schriftelijke verslagen opgesteld door de commissaris, hetzij wanneer er geen commissaris is, door een bedrijfsrevisor of een externe accountant, door het bestuursorgaan aangewezen, conform artikel 695 Wetboek van Vennootschappen en. aan de inlichtingen van de respectievelijke bestuursorganen waarvan sprake in artikel 696 Wetboek van Vennootschappen. Er zijn geen houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van de betrokken vennootschappen. De bestuursorganen van de verschillende vennootschappen verklaren ieder met betrekking tot hun vennootschap dat er zich geen wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen hebben voorgedaan sedert de opstelling van het fusievoorstel.
5.De stukken bedoeld in artikel 697 van het Wetboek van Vennootschappen lagen minstens één maand vóór de datum van deze vergadering in de zetel van de vennootschap ter inzage en een afschrift van de stukken bepaald in dit artikel werd aan de vennoten van voornoemde vennootschappen THE HOUSE GOLD & SILVER - GHENT, THE HOUSE-RAVENSTEIN en HET HUIS — GOUD EN ZILVER, toegestuurd overeenkomstig de voornoemde wettelijke bepaling. .
Na vorenstaande inleidende verrichtingen, gaan de onderscheiden algemene vergaderingen over tot de behandeling van de agenda's op volgende wijze :
Il. Besluiten tot fusie
Na onderzoek, nemen de buiterrggewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:
§ 1, Besluiten tot fusie
De vergaderingen keuren de aangekondigde fusievoorstellen goed. Zij besluiten aldus dat op naamloze vennootschap THE HOUSE, overnemende vennootschap, het gehele vermogen van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid THE HOUSE GOLD & SILVER - GHENT, THE HOUSE- RAVENSTEIN en HET HUIS — GOUD EN ZILVER, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel. De voorwaarden gesteld in dit fusievoorstel, bepaten onder meer :
“Boekhoudkundige datum
De verrichtingen van de over te nemen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 oktober 2019.
Bijzondere rechten
Alle aandelen die het kapitaal van de overgenomen vennootschap vormen zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zuilen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de over te nemen vennootschap.
Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden. 1.4. Bijzondere voordelen ,
Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de zaakvoerders van de overgenomen vennootschappen, noch aan de bestuurders van de overnemende vennootschap. 1.5. Overdracht hangend geschil
De overgenomen vennootschap is thans in eert rechtszaak verwikkeld met de heer Geert Boel, Smisstraat 11 te 9100 Sint-Niklaas gekend onder A.R. nr. A/17/00891.
Ingevolge de fusie zal dit geding overgaan naar de overnemende vennootschap en worden verder gezet door de overnemende vennootschap.
Identificatie van de voorgenomen verrichtingen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
«4
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
De bestuursorganen van voormelde vennootschappen hebben het initiatief genomen ertoe strekkende een fusie door overneming door te voeren waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschappen, met toepassing van de bepalingen van de artikelen 676 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zal overgaan op de overnemende vennootschap. De bestuursorganen van de genoemde vennootschappen verbinden zich ertoe te doen wat in hun macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen een fusie tot stand te brengen. Dienaangaande hebben zij het fusievoorstel vastgelegd dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke Algemene Vergaderingen van de aandeelhouders van deze vennootschappen. Daar er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven wordt meegedeeld dat de bestuursorganen bij de bepaling van de ruilverhouding enkel rekening hebben gehouden met de substantiële waarde. Deze ruilverhouding wordt verantwoord in het fusievoorstel van de bestuurders en zaakvoerders.
Aldus wordt voorgesteld dat :
A. De fusie zal worden doorgevoerd tussen:
1. De naamloze vennootschap THE HOUSE gevestigd te 1000 Brussel, Koloniënstraat 11. 2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid THE HOUSE GOLD & SILVER GHENT gevestigd te 9000 Gent, Vlaanderenstraat 23.
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid THE HOUSE-RAVENSTEIN gevestigd te 1000 Brussel, Ravensteinstraat 30.
4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HET HUIS — GOUD EN ZILVER gevestigd te 1000 Brussel, Koloniënstraat 11.
De sub 1 genoemde vennootschap zal als overnemende vennootschap het gehele vermogen verkrijgen van de sub 2, 3 en 4 gemelde vennootschap, die de overgenomen vennootschappen zijn. B. Er bestaan 1.880 aandelen op naam In de overgenomen vennootschap sub 2 BVBA THE HOUSE GOLD & SILVER GHENT. Er bestaan eveneens 1.860 aandelen op naam ín de overgenomen vennootschap sub 3 THE HOUSE RAVENSTEIN.
Tevens bestaan er eveneens 1.860 aandelen op naam in de overgenomen vennootschap sub 4 HET HUIS- GOUD EN ZILVER.
Overeenkomstig artikel 726 van het Wetboek van Vennootschappen, leidt deze overdracht niet tot toekenning van nieuwe aandelen, daar alle aandelen van de overgenomen vennootschappen behoren aan de overnemende vennootschap.
Dit fuslevoorstel opgemaakt door de bestuurders en zaakvoerders op datum van 31 oktober 2019 zal ten laatste worden neergelegd op de griffies van de rechtbank van koophandel te Gent en te Brussel Nederlandstalige op datum van 08 november 2019.
Vanaf 1 oktober 2019 worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschappen boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de ovememende vennootschap. Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.
2. BIJKOMENDE VERMELDINGEN
Samenstelling van het vermogen van de overgenomen vennootschappen Het eigen vermogen van de BVBA THE HOUSE GOLD & SILVER GHENT bedraagt per 30 september 2019 38.134,62 EUR.
Het eigen vermogen van de BVBA THE HOUSE — RAVENSTEIN bedraagt per 30 september 2019 14.664,34 EUR.
Het eigen vermogen van de BVBA HET HUIS — GOUD EN ZILVER bedraagt per 30 september. 2019 48.643,65 EUR.
3. OPTIEK EN DOELSTELLING VAN DE GEPLANDE OPERATIE
De bestuurders en zaakvoerders zetten, overeenkomstig artlkel 694 W.Venn., in het fusievoorstel van 31 oktober 2019 de stand van het vermogen uiteen en zij geven toelichting en verantwoording vanuit juridisch en economisch oogpunt: over de wenselijkheid van de fusie, de voorwaarden en de wijze waarop ze zal geschieden en de gevolgen ervan.
De juridisch-economische verantwoording van de fusie is de volgende:
“De voorgenomen fusie door overneming kadert in een geheel van beleldsbeslissingen waarvan het doel als volgt kan omschreven worden:
1 Informatie verstrekt door de zaakvoerders.
De NV THE HOUSE en de BVBA THE HOUSE GOLD & SILVER GHENT en de BVBA THE HOUSE- RAVENSTEIN en HET HUIS-GOUD EN ZILVER BVBA, actief in de aan-verkoop van goud, gouden munten en/of munten van gelijk welk ander materiaal, zijn historisch gegroeid en hebben tot op de dag van vandaag hun activiteitendomein grotendeels behouden van bij hun stichting of verder ontwikkeld volgens hun eigen mogelijkheden en dynamiek.
Deze historisch gegroeide toestand is thans niet meer aangepast, noch aan de behoeften van een efficiënte en klantgerichte benadering van de markt van de aan- en verkoop van goud, noch aan de vereisten van vrijwaring en versterking van de strategische positie.
Alhoewel de vier entiteiten grotendeels complementair zijn en in hun respectievelijke domeinen goed presteren, blijkt dat de huidige structuur nadelige aspecten bezit en een rem vormt voor de verdere ontwikkeling van hun activiteiten.
Enkele nadelige aspecten van de huidige opgesplitste structuur:
= Er zijn overlappingen ontstaan die de inzet van middelen niet optimaal maken.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
yt
Voor-
behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
- De omzet van de verschillende entiteiten afzonderlijk te klein is om de concurrentie met andere vennootschappen aan te kunnen.
- De samenvoeging kan leiden tot aanzienlijke commerciële en operatieve synergieën en optimalisatie van de kosten en middelen.
De samensmelfing van NV THE HOUSE, THE HOUSE GOLD & SILVER BVBA, THE HOUSE-RAVENSTEIN BVBA en de BVBA HET HUIS — GOUD EN ZILVER BVBA bij wijze van fusie door overneming vormt een volledige juridische integratie van deze entiteiten. Ingevolge de fusle door overneming blijft de juridische entiteit van de overnemende vennootschap behouden.
Door het behoud van de integrale rechtspersoonlijkheid van één van de bij de fusie betrokken vennootschappen kan een juridische continuïteit bekomen worden, wat leidt tot een aanzienlijke vermindering van de administratieve kostprijs van de reorganisatie.
Tevens zal de geplande herstructurering leiden tot een vereenvoudiging van de juridische en administratieve structuur. Ten slotte zal deze herstructurering de transparantie van het roerend patrimonium ten goede komen. Op administratief vlak zal de fusie de talrijke administratieve formaliteiten en de beheersdaden die het bestaan van een vennootschap meebrengen, doen verminderen.
De partijen verklaren uitdrukkelijk de fusie door overneming door te voeren in kader van artikel 211 W‚L.B. 1992, van de artikelen 117, 119 en 120 van het Registratiewetboek en van de artikelen 11 en 18 van het B.T.W.- Wetboek.”
In aanmerking nemende dat de bestuurders en de zaakvoerders van voormelde vennootschappen het initiatief hebben genomen ertoe strekkende een fusie door overneming door te voeren waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschappen, met toepassing van de bepalingen van de artikelen 676 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zal overgaan op de overnemende vennootschap, verbinden de bestuurders en zaakvoerders van de genoemde vennootschappen zich ertoe te doen wat in hun macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen een fusie tot stand te brengen tegen de hierna gemelde voorwaarden en leggen zij bij deze het fuslevoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke Algemene Vergaderingen van de aandeelhouders van deze vennootschappen.
A. De NV THE HOUSE zal als overnemende vennootschap het gehele vermogen verkrijgen van de BVBA THE HOUSE GOLD & SILVER GHENT, THE HOUSE-RAVENSTEIN BVBA en HET HUIS — GOUD EN ZILVER BVBA, die de overgenomen vennootschappen zijn.
B. Door de bestuursorganen werd er overeenkomstig artikel 726 Wetboek van Vennootschappen voorgesteld dat er geen omwisseling van aandelen gaat plaatsvinden daar de aandelen van de BVBA THE HOUSE GOLD & SILVER GHENT, THE HOUS-RAVENSTEIN BVBA en HET HUIS — GOUD EN ZILVER BVBA reeds in totaliteit in handen is van de NV THE HOUSE.
C. Vanaf 1 oktober 2019 worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschappen boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overemende vennootschap. D. Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.
E. Aan de bestuurders van de overnemende en de zaakvoerders van de overgenomen vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.
Er zal aan de Algemene Vergadering van de overnemende vennootschap worden voorgesteld volgende bestuurders te benoemen:
- De heer Jan Van Cutsem, bestuurder, Marktstraat 8, 1745 Opwijk;
- Mevrouw Emma Van Cutsem, bestuurder, P.F. De Nayerstraat 40, 9280
Lebbeke;
- Mevrouw Elisa Van Cutsem, bestuurder, Stationsstraat 39, 1745 Opwijk.
F. Het belang van de voorgestelde operatie wordt als volgt door de bestuurders en zaakvoerders verantwoord: De voorgenomen fusie door overneming kadert in een geheel van beleidsbeslissingen waarvan het doel als volgt kan omschreven worden.
De NV THE HOUSE, BVBA THE HOUSE GOLD & SILVER GHENT, BVBA THE HOUSE-RAVENSTEIN en de BVBA HET HUIS — GOUD EN ZILVER, actief In de goudsector, zijn historisch gegroeid en hebben tot op de dag van vandaag hun actìviteitendomein grotendeels behouden van bij hun stichting of verder ontwikkeld volgens hun eigen mogelijkheden en dynamiek.
Deze historisch gegroeide toestand is thans niet meer aangepast, noch aan de behoeften van een efficiënte en klantgerichte benadering van de goudsector, noch aan de vereisten van vrijwaring en versterking van de strategische positie van de roerende goederen en verkooppunten van de familie Van CUTSEM. Alhoewel beide entiteiten grotendeels complementair zijn en in hun respectievelijke domeinen goed presteren, blijkt dat de huidige structuur, nadelige aspecten bezit en een rem vormt voor de verdere ontwikkeling van hun activiteiten.
Vanaf 1 oktober 2019 houden de commerciële activiteiten van de BVBA THE HOUSE GOLD & SILVER GHENT, THE HOUSE-RAVENSTEIN BVBA en HET HUIS — GOUD EN ZILVER BVBA op te bestaan. Enkele nadelige aspecten van de huidige opgesplitste structuur:
- Er zijn overlappingen ontstaan die de inzet van middelen niet optimaal maken. - De omzet van de beide entiteiten afzonderlijk te klein is om de concurrentie met andere vennootschappen aan te kunnen.
- De samenvoeging kan leiden tot aanzienlijke commerciële en operatieve synergieën en optimalisatie van de kosten en middelen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
e?
Voör-
behouden
+ aan het
Belgisch
Staatsblad
.
Mod DOC 19.01 - AL
De fusie door overneming ( geruisloze fusie) van de BVBA THE HOUSE GOLD & SILVER GHENT, THE HOUSE — RAVENSTEIN BVBA en HET HUIS — GOUD EN ZILVER BVBA door NV THE HOUSE zal leiden tot een gedeeltelijke groepering van de roerende goederen en verkooppunten van de familie Van Cutsem.
De samensmelting van BVBA THE HOUSE GOLD & SILVER GHENT, THE HOUSE RAVENSTEIN BVBA en HET HUIS — GOUD EN ZILVER BVBA en NV THE HOUSE bij wijze van fusie door overneming (geruisloze fusie) vormt een volledige juridische integratie van beide entiteiten. Ten gevolge de fusie door overneming blijft de juridische entiteit van de overnemende vennootschap behouden.
Door het behoud van de integrale rechtspersoonlikheid van één van de bij de fusie betrokken vennootschappen kan een juridische continuiteit bekomen worden, wat
leidt tot een aanzienlijke vermindering van de administratieve kostprijs van de reorganisatie. Tevens zal de geplande herstructurering leiden tot een vereenvoudiging van de juridische en administratieve structuur. Ten slotte zal deze herstructurering de transparantie van het roerend patrimonium ten goede komen. Op administratief vlak zal de fusie de talrijke administratieve formaliteiten en de beheersdaden die het bestaan van een vennootschap meebrengen, doen verminderen.
Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de zaakvoerders van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen en de statuten.
De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden zich ertoe dit vertrouwelijk karakter niet te schenden. De uitgewisselde documenten worden per vennootschap genummerd en in een inventaris opgenomen.
Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden zij aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen van de andere vennootschap terugkrijgt.
De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen is 20 december 2019. Indien het fuslevoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de aar de fusie deelnemende vennootschappen voor een gelijk deel, Bij goedkeuring van de verrichting worden alle kosten gedragen door de overnemende venriootschap. Het bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van ondergetekenden, in hun hoedanigheid van bestuurders eri zaakvoerders van de aan de fusie deelnemende vennootschappen, neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap en dit uiterlijk op 08 november 2019.” $ 2. Overgang van de vermagens
Ingevolge voormelde besluiten, gaat het gehele vermogen van de vennootschap THE HOUSE GOLD & SILVER - GHENT, THE HOUSE-RAVENSTEIN er HET HUIS — GOUD EN ZILVER, ter algemenen titel over op de overnemende vennootschap THE HOUSE.
$ 3. Lasten er voorwaarder van de overgangen
De overgang van het vermogen van de vennootschappen THE HOUSE GOLD & SILVER - GHENT, THE HOUSE-RAVENSTEIN en HET HUIS — GOUD EN ZILVER, op de overnemende vennootschap THE HOUSE geschiedt order de volgende lasten en voorwaarden :
1.Alle roerende en eventuele onroerende goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten. .
De overnemende vermootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen, en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.
2.De overnemende vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen verinootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekenirig van de overnemeride vennootschap, als hiervoor bepaald, alle belastingen, taksen, premies eri bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunrien bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan. 3.De schuldvorderirgen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen, gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn. De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.
4.De inbreng omvat eveneens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de overgenomen vennootschap, op last voor de overnemende verinootschap deze te bewaren,
5.Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgang voortvloeien, zullen ter laste zijn van de overnemende vennootschap.
$ 4. Bevoegdheden bestuursorgaan
De algemene vergaderingen verlenen volmacht aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap THE HOUSE voor de uitvoering van de hiervoor genomen besluiten,
$ 5. Kwijting en bevestiging mandaat bestuurders.
De algemene vergaderingen beslissen kwijting te verlenen aan de zaakvoerders van de overgeriomen vennootschap THE HOUSE GOLD & SILVER - GHENT, THE HOUSE-RAVENSTEIN en HET HUIS — GOUD EN ZILVER, voor de uitoefening van hun mandaat en bevestigen dat in het verleden de heer Jan VAN CUTSEM, mevrouw Elisa VAN CUTSEM en mevrouw Emma VAN CUTSEM, voornoemd, benoemd werden tot bestuurders van THE HOUSE.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
“Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
Voor zoveel als nodig bevestigen de algemene vergaderingen dat dit mandaat van bestuurder blijft gelden, en dit voor de duur van het lopende mandaat.
Uil. Slot — Bevestiging door de notaris
1. De voorzitter van de algemene vergaderingen stelt vast dat alle punten van de agenda afgehandeld werden. 2. Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming van de vennootschappen THE HOUSE GOLD & SILVER - GHENT, THE HOUSE-RAVENSTEIN en HET HUIS — GOUD EN ZILVER door de vennootschap THE HOUSE verwezenlijkt is, en dat de vennootschappen THE HOUSE GOLD & SILVER - GHENT, THE HOUSE-RAVENSTEIN en HET HUIS — GOUD EN ZILVER opgehouden zijn te bestaan. 3. De notaris stelt vast dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Zij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschappen gehouden zijn, met het oog op een fusie door overneming. 4. Ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na de bekendmaking van de fusie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad conform artikel 684 van het Wetboek van Vennootschappen.”
Bijlagen:
-Expeditie van de akte
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
28/06/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-06-28/0109370
Comptes annuels
07/11/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-11-07/0385601
Rubrique Constitution
20/07/2002
Description: 28
alles onder voorbehoud van de beperkingen voorzien in artikel
617 van het Wetboek van Vennootschappen.
WIJZE VAN VEREFFENING.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden
verdeeld ; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere
verdeling hebben moeten overhouden.
BESTUURDERS : De algemene vergadering beslist het ontstag
van de Heer Daniel De Henauw, wonende te 9570 Deftinge,
Kruisstraat 79, als bestuurder te aanvaarden met volledige
ontlasting over zijn mandaat. ,
De algemene vergadering beslist vervolgens ats nieuwe bestuurder
aan te stellen voor een termijn die loopt tot aan de jaarvergadering
van tweeduizend en vijf : de naamloze vennootshap M.V.M. met
zetel te 8200 Brugge, Torhoutsesteenweg 337, handelende door
haar afgevaardigde-bestuurders. Dit mandaat is onbezoldigd.
Tegelijk hiermede neergelegd: uitgifte
van de akte inhoudende nieuwe statuten. .
Voor beredeneerd uittreksel :
(Get.) Francois Blontrock,
notaris.
Neergelegd, 8 juli 2002.
3 15195 BTW 21% 3191 183,86 EUR
(94344)
N. 20020720 — 28
THE HOUSE
Naamloze Vennootschap
Marktstraat 8, 1745 Opwijk
oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hilde Fermon te
Opwijk op 28 juni 2002, geregistreerd te Asse 1 op 1/07/2002,
boek 599 blad 70 vak 02 Ontvangen: 312,50 EUR (volgt
stempel De Ontvanger L. Dobbelaere en onleesbare
handtekening) dat een naamloze vennootschap werd opgericht
voor onbepaalde duur onder de benaming "THE HOUSE" en
met zetel te Opwijk, Markistraat 8 door 1) de heer VAN
CUTSEM Jan Maria Edmond, wonende te 1745 Opwijk,
Marktstraat 8; 2) de heer VAN HOECKE William Alfons
Marie, wonende te Gent, Kwartelstraat 4 en 3) de heer YAFFE
Mark Steven, wonende te Tampa, Florida (Verenigde Staten
van Amerika), Milan de Avila 16501, Verenigde Staten van
Amerika.
Het kapitaal wordt vastgesteld op 62.500 EUR,
vertegenwoordigd door 6250 aandelen zonder nominale
waarde. Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort in speciën
als volgt:
a) De heer Jan Van Cutsem, voornoemd, verklaart inbreng te
doen in geld van een bedrag van zestigduizend (60.000 EUR)
euro, waarvoor hem zesduizend (6.000) aandelen worden
toegekend.
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 juillet 2002
b) De heer William Van Hoecke, voornoemd, verklaart inbreng
te doen in geld van een bedrag van duizend tweehonderd vijftig
(1.250 EUR) euro, waarvoor hem honderd vijfentwintig (125)
aandelen worden toegekend.
c) De heer Mark Yaffe, voornoemd, verklaart inbreng te doen
in geld van een bedrag van duizend tweehonderd vijftig (1.250
EUR) euro, waarvoor hem honderd vijfentwintig (125)
aandelen worden toegekend.
De vennootschap heeft tot doel, zo voor eigen rekening als
voor rekening van derden, in België of in het buitenland: Aan-
en verkoop van goud, gouden munten en/of munten van gelijk
welk ander materiaal. Bestuderen en verspreiden van numistiek
en aanverwante domeinen. Aan- en verkoop, import en export
van antiek in het algemeen en meer in het bijzonder voor de
export naar het buitenland.
De vennootschap kan ook deelnemen, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, bij wijze van borg of aval, aan alle handels- en
financiële verrichtingen die op directe of indirecte wijze met
deze doelstelling verbonden zijn of deze doelstelling kunnen
helpen verwezenlijken.
De vennootschap kan tevens op rechtstreekse als op
onrechtstreekse wijze deelnemen in andere vennootschappen,
deelgenootschappen aangaan, leningen verstrekken en
opnemen en verder alle andere verrichtingen als
commissionair, makelaar en tussenpersoon in het algemeen,
financiële verrichtingen stellen, die op directe of indirecte
wijze met deze doelstelling verbonden zijn of deze doelstelling
kunnen helpen verwezenlijken.
De vennootschap kan eveneens bij wijze van inbreng, fusie,
inschrijving of op één of andere wijze, deelnemen in elke
onderneming, vereniging of vennootschap met een
gelijkaardige of analoge doelstelling.
De vennootschap kan tevens als bestuurder zitting houden in de
raad van bestuur van om hei even welke vennootschap. Zij kan
eveneens dienstverlenende activiteiten van financiële,
commerciële, technische, administratieve en sociale aard
verrichten.
Zij mag alle handels-, industriële, en financiëte activiteiten en
alle onroerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel
of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.
Het boekjaar begint op ! januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd (5%)
voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk
reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend
wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen,
besluiten om het geheel of een gedeelte van de voor uitkering
beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve,
te verdelen of te reserveren, mits rekening te houden met
artikel 12 der statuten betreffende de uitloting der aandelen.
Na de betaling van alle schulden, lasten en vereffeningskosten,
of na de consignatie van de nodige gelden die voldoen, zal het
.netto-aktief gelijk onder de kapitaalaandeten verdeeld worden,
rekening houdend met de werkelijke afbetaling van elk effoct.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit
ten minste drie leden, aandeelhouders of niet, benoemd voor
een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering der aandeelhouders.
Artikel 20: Machten van de raad van bestuur.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is. Hij vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 juillet 2002
Artikel 21:
Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens
de algemene wettelijke regel, krachtens artikel 20 en de
gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan‘
directeurs voor daden van dagelijks bestuur krachtens artikel
22 van de statuten, is de vennootschap in de handelingen en in
rechte vertegenwoordigd en zijn al de akten die de
vennootschap verbinden geldig ondertekend door een
bestuurder.
De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd door de raad van
bestuur bij besluit genomen met gewone meerderheid van
stemmen.
Artikel 22:
Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan
leden van de raad van bestuur krachtens artikel 21 van de
statuten, kan door de raad van bestuur, bij besluit genomen met
eenvoudige meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur
van de zaken van de vennootschap alsook de
vertegenwoordiging betreffende het bestuur of van bepaalde
afdelingen van de vennootschap aan één of meer directeurs
opgedragen worden, die alleen mogen optreden.
De raad van bestuur bepaalt bij de benoeming van de
gevolmachtigden, hun machten en in het bijzonder de bedragen
ten belope waarvan de vennootschap verbondea is door hun
handtekening. Deze beperking van de
vertegenwoordigingsbevoegdheid kan aan derden niet worden
tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt.
Een uittreksel van de benoeming van gevolmachtigden en
afgevaardigden wordt neergelegd in het vennootschapsdossier
en in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgernaakt.
De jaarvergadering wordt gehouden de vijftiende maart om tien
uur op de zetel van de vennootschap. Indien deze dag een
wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur gehouden worden.
Om tot de jaarvergadering, de bijzondere of de buitengewone
algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de
aandeelhouders het bewijs verstrekken waaruit blijkt dat zij
hun aandelen minstens vijf dagen voor de datum van de
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op
de plaats in het bericht van bijeenroeping aangeduid, hebben
neergelegd. De houders van aandelen op naam minstens vijf
dagen voor de datum van de algemene vergadering in het
aandelenregister ingeschreven, worden zonder formaliteiten tot
de vergadering toegelaten.
Niemand mag in de jaarvergadering, de bijzondere ‘of de
buitengewone algemene vergadering zijn stem per brief
uitbrengen. Nochtans, mag ieder aandeelhouder zich op de
algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzonder gevolmachtigde die zelf aandeelhouder is en slechts
één aandeelhouder mag vertegenwoordigen. -
Elk aandeel geeft recht op één stern, behoudens de door de wet
voorziene beperkingen.
OVERGANGSBEPALINGEN.
Het eerste boekjaar eindigt op 31/12/2002. De eerste
jaarvergadering zal worden gehouden in 2003.
BENOEMING BESTUURDERS.
Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap hebben de
oprichters met éénparigheid van stemmen de volgende
besluiten genomen:
1. Het aantal bestuurders vast te stellen op drie.
Tot bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes jaar
met aanvang op heden: de heren Jan Van Cutsem, William Van
Hoecke en Mark Yaffe, alten voornoemd, die uitdrukkelijk
verklaren dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn
door een wettelijk beletsel of onverenigbaarheid.
2. Er wordt geen commissaris benoemd. -
VOLMACHT
Volmacht wordt verleend aan de BVBA OUTCOME te
Brussel, Kamelialaan 10 of haar gevolmachtigden om alle
formaliteiten met betrekking tot inschrijving, eventuele
wijziging of schrapping te vervulten op het handelsregister ter
29
griffie van de rechtbank van koophandel alsook om eventuele
inschrijving van deze vennootschap te vorderen als
belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, evenals voor het bekomen van
vestigingsattesten en welkdanige registratie en/of
erkenningsnummer en de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds te verrichten.
Bijlage: expeditie van de akte met bijlagen.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Hilde Fermon,
notaris.
Neergelegd te Brussel, 8 juli 2002 (A/121429).
4 202,60 BTW 21% 4255 245,15 EUR
(94098)
N. 20020720 — 29
“PAPPAERT KAREN
Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten
vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
1750 LENNIK, Schapenstraat 43
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op drie juli tweeduizend en twee,
Voor mij, Dirk VAN DEN HAUTE, Notaris te Sint-Kwintens-
Lennik, dat een Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van
een Besloten Vennootschap met Beperkte Aanspraketijkheid
werd opgericht:
1. De vennootschap bekleedt de vorm van een Burgerlijke
ses onder de vorm van een Besloten Vennootschap
“Beperkte Aansprakelijkheid. Haar naam _luidt
"PARPAERT KAREN"
2. De zetel is gevestigd te 1750 Lennik, Schapenstraat a3.
3. De vennootschap werd vooreen onbepaalde duur
aangegaan vanaf de oprichtingsdatum :
4. Oprichter ,
IMevrouw PAPPAERT Karen, tandarts, wonende te 1750
Lennik, Schapenstraat 43. 7
5. Het kapitaal werd vastgesteld op achttienduizend *
zeshonderd euro en is volstort ten | belope van zesduizend
eehonderd euro
6. Op het kapitaal wordt in geld ingeschreven. .
7. Het bockjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar. - u
8. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar .
tenminste vijf procent (5%) âfgenomen voor de vorming van |
de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht
van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene
vergadering over de bestemming van „het saldo van de
nettowinst. ” :
Informations de contact
THE HOUSE
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
68 Boulevard de l'Impératrice 1000 Bruxelles