Mise à jour RCS : le 11/06/2026
TK Elevator Belgium
Active
•0447.794.857
Adresse
50 Avenue du Bourget Box B3 1130 Bruxelles
Activité
Other construction installation
Effectif
Entre 200 et 499 salariés
Création
07/07/1992
Dirigeants
Informations juridiques
TK Elevator Belgium
Numéro
0447.794.857
SIRET (siège)
2.058.461.744
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0447794857
EUID
BEKBOBCE.0447.794.857
Situation juridique
normal • Depuis le 07/07/1992
Capital social
2 480 000.00 EUR
Activité
TK Elevator Belgium
Code NACEBEL
43.240•Other construction installation
Domaines d'activité
Construction
Finances
TK Elevator Belgium
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 50.0M | 53.3M | 48.8M |
| Marge brute | € | 23.2M | 31.0M | 29.0M |
| EBITDA - EBE | € | -12.4M | 3.6M | 3.6M |
| Résultat d’exploitation | € | -12.6M | 3.4M | 3.4M |
| Résultat net | € | -14.6M | 2.4M | 2.2M |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -6,18 | 9,293 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 46,359 | 58,125 | 59,382 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -24,842 | 6,759 | 7,389 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 32.6M | 37.1M | 34.3M |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -32.6M | -37.1M | -34.3M |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 18.1M | 32.7M | 35.2M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -29,238 | 4,574 | 4,538 |
Dirigeants et représentants
TK Elevator Belgium
17 dirigeants et représentants
Qualité : Person in charge of daily management
Depuis le : 01/10/2022
Qualité : Director
Depuis le : 14/10/2022
Qualité : Director
Depuis le : 01/10/2022
Anciens dirigeants
Qualité : Director
Depuis le : 27/03/2009
Jusqu'au : 02/03/2012
Qualité : Managing Director
Depuis le : 04/03/2011
Jusqu'au : 01/10/2022
Qualité : Member of the management committee
Depuis le : 24/08/2009
Jusqu'au : 14/10/2022
Qualité : Member of the management committee
Depuis le : 24/08/2009
Jusqu'au : 01/10/2022
Qualité : Member of the management committee
Depuis le : 24/07/2017
Jusqu'au : 14/10/2022
Qualité : Director
Depuis le : 02/03/2012
Jusqu'au : 24/07/2017
Qualité : Director
Depuis le : 02/03/2012
Jusqu'au : 11/02/2021
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
TK Elevator Belgium
Documents juridiques
TK Elevator Belgium
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
TK Elevator Belgium
34 documents
Comptes sociaux 2022
27/02/2024
Comptes sociaux 2021
01/06/2022
Comptes sociaux 2020
28/05/2021
Comptes sociaux 2019
17/03/2020
Comptes sociaux 2018
17/05/2019
Comptes sociaux 2017
07/05/2018
Comptes sociaux 2016
18/08/2017
Comptes sociaux 2015
30/03/2016
Comptes sociaux 2014
21/04/2015
Comptes sociaux 2013
08/05/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
TK Elevator Belgium
10 établissements
2.207.787.801
Actif
Adresse : 18 Heidelbergstraat Box A 8210 Zedelgem
Date de création : 01/02/2012
Activité : 43.240• Other construction installation
2.207.789.284
Actif
Adresse : 1 Rue Petit Piersoulx 6041 Charleroi
Date de création : 15/12/2011
Activité : 43.240• Other construction installation
2.172.566.606
Actif
Adresse : 20 Britselaan 2260 Westerlo
Date de création : 01/01/2008
Activité : 28.220• Manufacture of lifting and handling equipment
2.142.975.765
Actif
Adresse : 40B Schaarbeekstraat(MEL) 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
Date de création : 29/01/1999
Activité : 43.240• Other construction installation
2.142.975.864
Actif
Adresse : 21 Rue des Nouvelles Technologies 4460 Grâce-Hollogne
Date de création : 29/01/1999
Activité : 43.240• Other construction installation
2.058.461.744
Actif
Adresse : 50 Avenue du Bourget Box B3 1130 Bruxelles
Date de création : 30/06/1997
Activité : 43.240• Other construction installation
2.058.461.942
Actif
Adresse : 10 Landegemstraat 9031 Gent
Date de création : 19/06/1997
Activité : 28.22001• Manufacture of pulley tackle and hoists, winches, capstans and jacks
2.142.975.963
Fermé
Adresse : 8 Boomgaardstraat 3720 Kortessem
Date de création : 29/01/1999
Date de clôture : 30/06/2007
Activité : 29.220• Manufacture of lifting and handling equipment
2.058.461.645
Fermé
Adresse : 101 Rue du Dobbelenberg 1130 Bruxelles
Date de création : 30/06/1997
Date de clôture : 01/01/1999
2.058.461.843
Fermé
Adresse : 6 A Krevelstraat 9000 Gent
Date de création : 06/08/1992
Date de clôture : 08/04/1997
Activité : 28.520• Mechanical engineering processes
Publications
TK Elevator Belgium
112 publications
Démissions, Nominations
28/10/2025
Capital, Actions, Démissions, Nominations
25/09/2025
Capital, Actions, Démissions, Nominations
25/09/2025
Démissions, Nominations
22/01/2025
Démissions, Nominations
23/09/2024
Démissions, Nominations
02/05/2023
Description : Réservé au Moniteur belge Mod DOC 19.01 4:17? Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Ta au greffe du tfibunsl de l'entreprise (rancoohorie HE fs
N° d'entreprise : 0447 794 857
Nom :
(en entier): TK Elevator Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de la Métrologie 10, 1130 Bruxells
Objet de l’acte : Nomination - erratum
Extraits du procès-verbal de la réuniondu Conseil d'Administration tenue le 28/03/2023:
"Le Conseil d'Administration rectifie une erreur matérielle reprise dans le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 15/12/2022.
A partir du 1er octobre 2022, Monsieur Vincent Domen portera le titre de CEO BeLux (et non de CEO BeNeLux comme indiqué dans le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 15/12/2022)."
“Le conseil d'administration donne tous pouvoirs à Pierre Van Fraeyenhoven et à Arthur de Callataÿ, avocats, ou à tout avocat du cabinet « van Cutsem — Wittamer - Marnef & Partners » dont les bureaux sont établis 4 1050 Bruxelles, avenue Louise, 235, chacun pouvant agir seul, avec faculté de substitution, aux fins de procéder auprès du Moniteur Belge à la publication des résolutions prises lors de ce conseil d'administration ainsi qu'à toutes formalités qui s'avèreraient nécessaires à leur opposabilité, en ce compris les formalités à réaliser auprès de la B.C.E."
Arthur de Callataÿ
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
08/03/2023
Description : 4
Réservé
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Mod DOC 19,01
Mala! 3 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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N° d'entreprise : 0447 794 857
Nom
(en entier) : TK Elevator Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de la Métrologie 10, 1130 Bruxells
Objet de l'acte : Démissions et nominations ; fondés de pouvoirs
Extraits du procès-verbal de l'Assemblée générale tenue à Bruxelles le 25/12/2022:
"L'assemblée générale :
PREND ACTE de la démission de Monsieur Eric Morel de son mandat d'administrateur de la société avec effet au 1° janvier 2023.
PREND ACTE de la démission de Monsieur Aydin Gozutok de son mandat d’administrateur de la société avec effet au 14 octobre 2022.
DECIDE de nommer Monsieur Vincent Domen, né à Lier, le 6 septembre 1988, de nationalité belge, domicilié à De Winkelhaak 8 - 2520 Emblem, en qualité d'administrateur de la société avec effet au 1* octobre 2022. Le mandat de Monsieur Vincent Domen prendra fin lors l'assemblée générale qui sera réunie en 2028 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2027. Ii est exercé à titre gratuit.
DECIDE de nommer Madame Isabelle Devos, née à Namur, le 17 janvier 1968, de nationalité belge, domiciliée à 1300 Wavre, Voie des Cuirassiers 13, en qualité d'administrateur de la société avec effet au 14 octobre 2022. Le mandat de Madame [sabelle Devos prendra fin lors l'assemblée générale qui sera réunie en 2028 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2027. Il est exercé à titre gratuit. .
DECIDE de conférer tous pouvoirs à Pierre Van Fraeyenhoven et Arthur de Callataÿ, avocats dont les bureaux sont établis avenue Louise 235 à 1050 Bruxelles, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire afin de réaliser toutes les démarches nécessaires aux fins de procéder aux publications aux Annexes du Moniteur Belge des décisions prises lors de la présente assemblée, effectuer toute modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et de façon plus générale, de procéder à toutes autres formalités qui s'avèreraient nécessaires à l’opposabilité des résolutions prises par l'assemblée"
Extraits du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Bruxelles le 25/12/2022:
"Le conseil d'administration prend les résolutions suivantes :
Suite à la démission de Monsieur Eric Morel de san mandat d'administrateur de la société à compter du 1° janvier 2023, les mandats d'administrateur-délégué et de Président du Conseil d'administration de Monsieur Eric Morel ont automatiquement pris fin à cette même date. Le conseil d'administration prend également acte du fait que Monsieur Eric Morel ne portera plus le titre de CEO BeNeLux à partir du 1° janvier 2023.
Suite à la démission de Monsieur Eric Morel dont question ci-dessus, le Conseil d'Administration décide de désigner Monsieur Vincent Domen, né à Lier, le 6 septembre 1988, de nationalité belge, domicilié à De Winkelhaak 8 - 2520 Emblem, en qualité de Président du Conseil d'administration avec effet au 1° octobre 2022 pour la durée de son mandat d'administrateur de la Société.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2023 - Annexes du Moniteur belge Suite à la démission de Monsieur Eric Morel dont question ci-dessus, le Conseil d'Administration décide de désigner Monsieur Vincent Domen, né à Lier, le 6 septembre 1988, de nationalité belge, domicilié à De Winkelhaak 8 - 2520 Emblem, en qualité d'administrateur délégué de la société avec effet au 1°’ octobre 2022 « pour la durée de son mandat d'administrateur de la Société. . Le conseil décide également que Monsieur Vincent Domen portera le titre de CEO BeNeLux à partir du 1° octobre 2022. La titre de Monsieur Vincent Domen est donc celui d'administrateur délégué et CEO BeNeLux. Le Conseil décide de modifier les pouvoirs de signature conférés lors de la réunion du conseil d'administration du 01/09/2021 de la façon suivante : Montant de l'engagement Au-delà de 1.000.000,00 EUR: 1 membre du Conseil d'administration (signature à droite) et 1 membre du Conseil d'administration (signature à gauche). Entre 500.000,00 et 1.000.000,00 EUR: 1 membre du groupe A (signature a droite) et 1 membre du Conseil d'administration (signature à gauche). Entre 250.000,00 EUR et 500.000,00 EUR: 1 membre du groupe B (signature a droite) et 1 membre du du Conseil d'administration ou 1 membre du groupe A (signature à gauche). En dega de 250.000,00 EUR: 1 membre du groupe B ou 1 membre du groupe C ou toute autre personne désignée a cet effet par les membres des groupes B et C. en deca de 50.000,00 EUR: 1 membre du groupe D Le Conseil d'administration décide de nommer les personnes suivantes en qualité de membres du groupe A: - Vincent Domen - Administrateur Délégué & CEO Benelux - Isabelle Devos Le Conseil d'administration décide de nommer les personnes suivantes en qualité de membres du groupe - Geert Van Vierken - Kurt Vermeulen - Koen Woestenborghs - Agnes Berlemont - Denis Léonard - Ann Lenaerts - Bart Dasseville - Florian Zimmermann - Dimitri D'Haese Le Conseil d'administration décide de nommer les personnes suivantes en qualité de membres du groupe - Rudy Morel - Leo Marichal - Philippe Bourgeois - Abdellah Boujediane - Rudy De Cock - Emmanuel Ducioie = Bennie Lecok | ~ Mustapha Mettioui - Bruno Cardaci Le Conseil d'administration décide de nommer les personnes suivantes en qualité de membres du groupe D: | - Tony Maenhout | - Jeroen Clous - Cédric Cuyckens | - Miguel Vanhoflebeke | - Michaël Bruneau | - Jochen Riemer | - Elie Kanundeyi | Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
beige
JL.
Mentionner su
- Peter Van
| Le conseil d'administration donne tous pouvoirs à Pierre Van Fraeyenhoven et à Arthur de Callataÿ, avocats, ou à tout avocat du cabinet « van Cutsem — Wittamer - Marnef & Partners » dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 235, chacun pouvant agir seul, avec faculté de substitution, aux fins ide procéder auprès du Moniteur Belge à la publication des résolutions prises lors de ce conseil ; d'administration ainsi qu'à toutes formalités qui s'avèreraient nécessaires à leur opposabilité, en ce compris ‘les formalités à réaliser auprès de la B.C.E..
Arthur de Callataÿ
Mandataire
r la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de ivpe « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
05/09/2022
Description : Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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25 AoUT 2022
Greffe .
ann iz GE Sruxeties N° d'entreprise : 0447 794 857
Nom
(en enter): TK Elevator Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de la Métrologie 10, 1130 Bruxells
Objet del’acte: Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale tenue à Bruxelles le 24/05/2022:
“L'assemblée générale décide par un vote distinct, de renouveler, pour une période de trois ans, le mandat de commissaire de la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises dont le siège social se situe à 1932 Sint-Stevens-
: Woluwe, Woluwedal 18, représentée par Monsieur Marc Daelman, réviseur d'entreprises. Ce mandat prendra donc fin à l'issue de l'assemblée générale qui devra approuver les comptes annuels du 30 septembre 2024".
\ Eric Morel
' Administrateur-délégué
Mentionner sur la dernière page du ValetB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso . Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
27/10/2021
Description : Mod DOC 18.01 ir: it Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Zn 2 gee Ss = N Le OCT rs en „U IS te Cor, 200 au greffe du jou al de l'entreprise rznconhone dé Eitwelles N° d'entreprise : 0447 794 857 Nom (en entier): TK Elevator Belgium {en abrégé) : Forme légale : Société Anonyme Adresse complète du siège : Avenue de la Métrologie de la société d'administration du 13/03/2020 de la façon suivante : Montant de l'engagement 1 membre du groupe A designee a cet effet par les membres des groupes B et C en dega de 50.000,00 EUR: 1 membre du groupe D - Isabelle Devos - Aydin Gozutok -Geert Van Vierken -Kurt Vermeulen -Vincent Domen -Koen Woestenborghs -Agnes Berlemont -Denis Léonard -Ann Lenaerts -Gilles Van Buggenhoudt -Bart Dasseville sur la dernière page du Volet B : : Nom et qualité du notaire instruraentant ou de la personne ou des personnes 10, 1130 Bruxells Objet de l'acte : Pouvoirs de signature; fonctions exercées par Monsieur Eric Morel au sien Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenue a Bruxelles le 01/09/2021: "Le Conseil décide de modifier les pouvoirs de signature conférés lors de la réunion du conseil Au-delà de 1.000.000,00 EUR: 2 membres du Comité de Direction Entre 500.000,00 et 1.000.000,00 EUR: 1 membre du groupe B et 1 membre du Comité de direction Entre 250.000,00 EUR et 500.000,00 EUR: 1 membre du groupe B et 1 membre du Comité de direction ou En dega de 250.000,00 EUR: 4 membre du groupe B et 1 membre du groupe C ou toute autre personne Le Conseil d'administration décide de nommer les personnes suivantes en qualité de membres du groupe Eric Morel — Administrateur Délégué & CEO Benelux (Managing Director & CEO Benelux) Le Conseil d'administration décide de nommer les personnes suivantes en qualité de membres du groupe ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
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-Rudy Morel
-Leo Marichal
-Philippe Bourgeois
-Abdellah Boujediarıe
-Rudy De Cock
-Emmanuel Ducloie
-Bennie Lecok
-Mustapha Mettioui
-Danielle Vierendeel
-Bruno Cardaci
Le Conseil d’administration décide de nommer les personnes suivantes en qualité de membres du groupe
-Tony Maenhout
- Jeroen Clous
-Cédric Cuyckens
-Miguel Vanhollebeke
-Michaël Bruneau
-Jochen Riemer
-Elie Karıurıdeyi
-Dimitri D'Haese
-Peter Var der Broeck
2. Fonctions exercées par Eric Morel au sein de la société
Au-delà de son mandat d'administrateur délégué, Monsieur Eric Morel portera également le titre de CEO BeNeLux. Le titre d'Eric Morel est donc celui d'administrateur délégué et CEO BeNeLux."
3. Mandat
"Le conseil d'administration donne tous pouvoirs à Maître Pierre Van Fraeyenhoven, Maître Brent Van ! Lierde et Maître Mylana Cohen, Avocats, ou à tout avocat du cabinet « van Cutsem — Wittamer - Mamef & Partners » dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 235, chacun pouvant agir seul, ! avec faculté de substitution, aux fins de procéder auprès du Moniteur Belge à la publication des résolutions prises lors de ce conseil d'administration ainsi qu'à toutes formalités qui s'avèreraient nécessaires à leur : opposabilité, en ce compris les formalités à réaliser auprès de la B.C.E".
Pierre Van Fraeyenhoven
Mandataire
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom ei signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Démissions, Nominations, Statuts
30/03/2021
Description : Mod DOC 18.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe " | Déposé 7 Reçu IE Réservé au > AN) Moniteur 22 MARS 2021 | LL au greffe du téhupal de l'entreprise LE | Ai LL N° d'entreprise : 0447 794 857 H Nom ii (en entier) : thyssenkrupp Liften Ascenseurs {en abrégé) : Forme légale : Société anonyme Adresse complète du siège : Haren (1130 Bruxelles), avenue de la Métrologie 10 Objet de l'acte : Adaptation des statuts avec le codes des sociétés et associations, modification de la dénomination et démission d'administrateur D'un acte reçu par nous, Maître Catherine HATERT, notaire à Saint-Josse-ten-Noode, le 26 février 2021, en cours d'enregistrement, il résulte que : Première résolution : Modification de la dénomination de la société et en conséquence modification de l'article 1 des statuts. L'assemblée générale a décidé de modifier la dénomination de la société comme suit : « TK Elevator Belgium ». En conséquence, l'assemblée a décidé de modifier l’article 1 des statuts en remplaçant les mots « thyssenkrupp Liften Ascenseurs » par les mots « TK Elevator Belgium ». Deuxième résolution : Mise en conformité des statuts avec les dispositions du Code des sociétés et des associations. En application de l'article 39, §1, alinéas 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale a décidé de mettre les statuts de la Société en conformité avec les dispositions du Code des sociétés et des associations (« CSA »). L'assemblée a décidé que la société conservera un conseil d'administration (administration moniste telle que prévue aux articles 7:85 et suivants du CSA), sans dérogation au principe de la révocabilité ad nutum des administrateurs prévu à l'article 7:85, $ 3 CSA. L'assemblée générale a déclaré et décidé que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : « A. DENOMINATION - DUREE - SIEGE - OBJET Article 1.- Dénomination La société existe sous la forme de société anonyme. Elle est dénommée « TK Elevator Belgium ». . Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la forme « société anonyme » ou des initiales « SA » ; elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, du numéro d'entreprise, des termes « registre des personnes morales » ou de l’abréviation « RPM », suivi(s) de l'indication du siège du tribunal de l’entreprise dans le ressort duquel la société a son siège. Article 2.- Durée La société est constituée pour une durée illimitée, à compter du sept juillet mil neuf cent nonante-deux. Sauf en cas de dissolution judiciaire, la société ne pourra être dissoute que par décision d'une assemblée’ générale extraordinaire délibérant dans tes formes et les conditions requises pour une modification des statuts. Article 3. - Siège Le siège est établi en région de Bruxelles-Capitale. Lorgane d’administration a le pouvoir de déplacer le siége de la société en Belgique, pour autant que pareit déplacement n'impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la réglementation linguistique applicable. La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges d'exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. Article 4. — Objet Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
La société a pour objet :
L'étude, la conception, l'achat, la fabrication, la vente, la livraison, le montage et démontage, le placement, l'entretien, la réparation, la rénovation, la modernisation :
- d'ascenseurs, monte-charges, matériels et appareils de levage dans le sens le plus large ; - d'escalators et tapis roulants ;
- de monte-chaises ;
- de tous matériels de manutention (transport par gaines, pneumatiques, tubes, chaînes) ; - d'appareillages électriques, électroniques, mécaniques (tableaux de manœuvre) ; - de systèmes de communication (télésurveillance, centrale de veille) ;
- de menuiserie (« schrijnwerk ») métallique et autre.
Le développement et l'exploitation commerciale et industrielle de nouvelles technologies se rapportant aux activités nommées ci-dessus,
Toute activité de bureau d'étude se rapportant aux activités couvertes par l'objet. Toute prestation de services en général quelconques pour des sociétés du groupe. A cette fin, la société pourra accomplir tant en Belgique qu'à l'étranger toutes opérations civiles, commerciales, mobilières, immobilières, industrielles, ou financières se rapportant directement ou indirectement, totalement ou partiellement à son objet ou propres à en favoriser la réalisation, et notamment s'intéresser par voie d'apport, de participation, d'achat de titres ou autrement, dans toutes entreprises ayant un objet identique ou connexe au sien ou qui serait de nature à favoriser le développement de la société. B. CAPITAL — MODIFICATIONS
Article 5. — Capital
Le capital est fixé à deux millions quatre cent quatre-vingt mille euros (2.480.000,00 EUR), représenté par deux millions quatre cent mille six cent nonante-trois actions (2.400.693) sans désignation de valeur nominale qui furent intégralement souscrites, représentant chacune un/deux millions quatre cent mille six cent nonante- troisième du capital. Les actions ont été libérées de la manière indiquée dans les actes de constitution, d'augmentation de capital et/ou de réduction de capital.
Article 6. - Modification du capital
Le capital pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes et conditions requises par la loi.
En cas d'augmentation du capital, le conseil d'administration fixe le prix et les conditions d'émission des actions, à moins que l'assemblée n'en décide elle-même.
Si une prime d'émission des actions nouvelles est prévue, le montant de. cette prime doit être intégralement libéré à la souscription.
Le conseil d'administration a, dans tous les cas, la faculté de passer, aux clauses et conditions qu'il avisera, avec tous tiers des conventions destinées à assurer la souscription de tout ou partie des actions à émettre.
Lors de toute augmentation de capital par création d'actions à souscrire en espèces, le droit de souscrire les nouvelles actions devra être réservé par préférence aux actionnaires, au prorata du nombre de leurs titres, dans un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription, conformément à l'article 7:189 du Code des sociétés et des associations.
Le droit de préférence est négociable pendant toute la durée de la souscription, sans qu'il puisse y être apporté de restrictions.
Par dérogation à ce qui précède, le droit de préférence pourra, sur proposition du conseil d'administration, être limité ou supprimé par l'assemblée générale statuant dans l'intérêt social et comme en matière de modifications des statuts. :
Article 7. - Nature des titres
Les actions sont et resteront nominatives.
Il est tenu au siège un registre des actions nominatives dont tout actionnaire pourra prendre connaissance. Ce registre contient les indications prescrites par l'article 7:29 du Code des sociétés et des associations.
La propriété des titres nominatifs s'établit par une inscription sur les registres prescrits par l'article 7:28 du Code des sociétés et des associations. La cession d'actions nominaïives s'opère conformément aux dispositions de l'article 7:74 du même Code.
Article 8. - Appel de fonds
Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire.
Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, il détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sorit admis. Les libérations anticipatives ne sont pas considérées comme des avarices de fonds.
L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement. Le conseil d'administration peut, en outre, après un © second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres en bourse, sans préjudice du droit de lui réclamer le restant dû, ainsi que tous dommages-intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite éventuellement de l'excédent. L'exercice du dreit de vote, afférent aux actions sur lesquelles les
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versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués.
Article 9. - Dispositions a regard de la société
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action ; si plusieurs personnes ont des droits sur une même action, l'exercice des droits sociaux y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée par les intéressés comme étant à l'égard de la société investie des droits de propriétaire des titres ; les héritiers, créanciers ou ayants-droit d'un associé ne peuvent provoquer l'apposition des scellés sur les
biens sociaux, en demander le partage ou la licitation ni s'immiscer dans son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs draits, se rapporter aux comptes annuels et aux délibérations de l'assemblée générale. Article 10. - Emission d'obligations
La société peut émettre, par décision du conseil d'administration, des obligations ou bans de caisse, dont le conseil détermine le type et les avantages, le mode et l'époque du remboursement et toutes les autres conditions d'émission.
Toutefois, les obligations convertibles ou les droits de souscription ne peuvent être émis qu'en vertu d'une décision d'une assemblée générale, délibérant comme en matière de modification des statuts. C. ADMINISTRATION ET REPRESENTATION
Article 11. - Nomination et démission des administrateurs
La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale pour un terme qui ne peut excéder six ans, et toujours revocables par elle.
Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale, il est constaté que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration pourra être limité à deux administrateurs. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale - ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires. Le mandat des administrateurs prend fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'année de son expiration. Les administrateurs sortants sont rééligibles. .
Lorsqu'une personne morale assume un mandat de membre d'un organe d'administration ou de délégué à la gestion journalière, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. Article 12. - Vacance
En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateur, par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.
Article 13. - Réunions du conseil d'administration
Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un Président. Il se réunit sur convocation et sous la présidence de son Président, ou, en cas d'empêchement ou absence de celui-ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et chaque fois que la demande en est faite par deux administrateurs.
Les réunions se tiennent au siège ou en tout autre lieu indiqué dans les convocations. Tout administrateur peut participer aux délibérations du conseil d'administration et voter par l'intermédiaire de tout moyen de télécommunication (par exemple, conférence téléphonique ou vidéo) permettant aux participants de communiquer directement, simultanément et en continu. Les administrateurs qui participent de cette manière à une réunion du conseil d'administration sont réputés présents à l'endroit où se tient la réunion pour le respect des conditions de quorum et de majorité.
Article 14. - Décisions
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
Un administrateur empêché ou absent peut donner par écrit à un de ses collègues une délégation pour le représenter aux réunions et y voter en ses lieu et place. Toutefois, aucun délégué ne peut ainsi représenter plus d'un administrateur.
Toute décision est prise à la simple majorité des voix ; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois si deux vaix seulement sont émises, la décision doit être prise à l'unanimité,
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les administrateurs, exprimée par écrit, à l'exception des décisions pour lesquelles les statuts excluent cette possibilité.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président et fa majorité au moins des membres qui ont été présents à la délibération et au vote. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par un ou plusieurs administrateurs ayant le pouvoir de représentation.
Article 15. - Pouvoirs
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus, sans limitation et sans réserve, pour agir au nom de la société et faire tous {es actes d'administration et de disposition qui intéressent la société, pour autant qu'ils rentrent dans le cadre de l'objet. .
Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par la toi est de sa compétence. Article 16. - Rémunérations
Sauf dispositions contraires prises par une assemblée générale délibérant à la simple majorité des voix, le mandat d'administrateur est gratuit.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge Le conseil d'administration peut accorder aux administrateurs et directeurs, chargés de fonctions ou de missions spéciales, des indemnités à prélever sur les frais généraux.
Article 17. - Conflits d'intérêts
Lorsque le conseil d'administration est appelé à prendre une décision ou à se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un administrateur a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de la société, cet administrateur et le conseil d'administration agissent conformément aux dispositions de l'article 7 :96 du Code des sociétés et des associations. Article 18. - Pouvoirs de représentation externe
Sans préjudice des pouvairs généraux de représentation du conseil d'administration, la société est valablement représentée dans les actes, en ce compris les pouvoirs et procurations, et ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice, soit par un administrateur-délégué, agissant seul, soit par deux administrateurs, agissant conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée : -par le délégué à cette gestion, agissant seul ;
-s'il y a plusieurs délégués à cette gestion, par ces délégués, agissant séparément ou conjointement, conformément aux décisions du conseil d'administration à ce sujet.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. Article 19.. Gestion journalière - mandat
Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la saciété en ce qui conceme cette gestion :
Q soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué ; D soit à un ou plusieurs directeurs, choisis dans ou hors son sein ;
U soit à un comité dont les membres sont choisis parmi les administrateurs ou non. Le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière, peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux et déterminés à tout mandataire. Le conseil peut faire usage de plusieurs des facultés ci-dessus et révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.
Il fixe les attributions et les rémunérations fixes ou variables des personnes à qui il confère des délégations.
D. CONTRÔLE
Article 20
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité à constater dans les comptes annuels est confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, pour un terme renouvelable de trois ans, conformément aux dispositions des articles 3:58 à 3:64 du Code des sociétés et des associations, sauf si la société en est dispensée par application de l'article 1:24 du même Code. Les commissaires sont nommés, rémunérés et révoqués selon les règles prévues par le Code des sociétés et des associations.
E. ASSEMBLEE GENERALE - COMPTES ANNUELS
Article 21
L'assemblée générale ordinaire se tient annuellement au siège ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation, le premier vendredi du mois de mars à dix heures. Si ce jour est férié, l'assemblée ordinaire se tient le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt social l'exige. Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant au moins un/dixième du capital. Article 22. - Convacation
L'assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, se réunit sur la convocation du conseil d'administration ou du (des) commissaire(s).
Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément aux dispositions de l'articte 7:127 du Code des sociétés et des associations.
Toutes assemblées générales auxquelles tous les actionnaires sont présents ou dûment représentés sont régulièrement constituées sans qu'il soit nécessaire de justifier de délais et de convacations quelconques, et en conséquence, elles peuvent délibérer valablement sur tous les points qui leur sont saumis. Une assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets mis à l'ordre du jour.
Article 23. - Dépôt - procurations
Les actionnaires, régulièrement inscrits dans le registre des actions nominatives, sont admis aux assemblées sans formalité préalable, moyennant justification de leur identité. Tout propriétaire d'actions peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, actionnaire ou non.
Les mineurs, les interdits et les autres personnes incapables peuvent être représentés par leurs représentants légaux.
Le conseil d'administration pourra déterminer la forme des procurations et en exiger le dépôt au siège dans le délai qu'il fixera s'il y a lieu.
Article 24. - Tenue de l'assemblée générale
L'assemblée générale est présidée par le Président du conseil d'administration, ou à son défaut, par le plus âgé des administrateurs présents. Le Président désigne le secrétaire, qui ne doit pas nécessairement
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge être un actionnaire, et l'assemblée choisit, s'il y a lieu, deux scrutateurs parmi les actionnaires présents ou le représentant. Chaque action donne droit à une voix. Sauf dans les cas où un quorum spécial de présences et de majorité est prévu par la loi ou par les présents statuts, les décisions sont prises, quet que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote. L'assemblée générale peut se réunir par tout moyen de télécommunication (par exemple, conférence téléphonique ou vidéo) permettant aux participants de prendre connaissance des délibérations directement, simultanément et en continu pendant l'assemblée et permettant aux actionnaires d'exercer leur droit de vote sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer. Les actionnaires qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée pour le respect des conditions de quorum et de majorité. Le conseil d'administration détermine le moyen de télécommunication utilisé, ainsi que les modalités d'utilisation et de contrôle de la qualité et de l'identité des participants. Les copies ou extraits des procès-verbaux d'assemblées générales sont signés un ou plusieurs administrateurs ayant le pouvoir de représentation. Article 25. - Prorogation Quels que soient les objets portés à l'ordre du jour, le conseil d'administration a le droit d'ajourner toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. IE peut user de ce droit à tout moment mais seulement après l'ouverture des débats. Cette décision doit être motivée avant la clôture de la séance et être mentionnée au procès-verbal de celle-ci. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. Les actionnaires devront être convoqués de nouveau à trois semaines au plus avec le même ordre du jour complété s'il y a lieu : cette nouvelle assemblée ne pourra plus être ajournée. Les formalités remplies pour assister à la première séance seront valables pour la seconde. F. EXERCICE SOCIAL - ECRITURES SOCIALES - RÉPARTITION Article 26 L'exercice social commence le premier octobre de chaque année et finit le trente septembre de l'année suivante, A cette demiére date, les écritures de la société sont arrêtées et l'exercice est clôturé. Le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, comprenant le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe ; ces comptes annuels forment un tout et sont établis conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations. Article 27. - Comptes annuels L'assemblée générale ordinaire statue sur les comptes annuels. Après leur adoption, l'assemblée se prononce, par un vote spécial, sur la décharge à donner aux administrateurs et commissaire(s) s'il en existe. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation. Article 28. - Affectation du bénéfice Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé chaque année cinq pour cent minimum pour la formation du fond de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire iorsque la réserve atteint le dixième du capital. Le surplus est à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition du conseil d'administration, décidera chaque année de son affectation. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du dernier exercice clôturé, augmenté du report bénéficiaire, ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves distribuables et diminué des pertes reportées et des réserves légales et indisponibles, créées par application de la loi ou des statuts. Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net de la société est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, à l'exclusion du montant non encore amorti des frais d'établissement, de recherches et de développement, sous déduction des provisions et dettes. Article 29. - Acomptes sur dividendes Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes, conformément aux dispositions de l'article 7:213 du Code des sociétés et des associations. G. DISSOLUTION - LIQUIDATION Article 30. - Protection du capital Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum prescrit par la loi, tout intéressé pourra demander la dissolution de la société au Tribunal, qui peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation. Si, hormis le cas précédent, et par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital, le conseil d'administration doit convoquer l'assemblée générale, endéans les deux mois à partir du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être, en vue de la dissolution éventuelle de la société ou la poursuite de ses activités, moyennant adoption de mesures de redressement, sur base de propositions faites par le conseil d'administration et annoncées dans l'ordre du jour. A cet effet, le conseil d'administration établira Un rapport spécial, justifiant ses propositions, qu'il tiendra, quinze jours au moins avant l'assemblée, à la disposition des actionnaires, conformément à la loi. L'assemblée délibérera comme en matière de modifications des statuts. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
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Reserve | + AL epee ee ee ee ee ee eee ee ee age ee ee ep ne ae nee eee egg epee ee ene een, 7
Monitur La même rêgle sera observée si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart
belge : du capital, mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.
‘Article 31. - Nomination de liquidateurs | Sans préjudice de la possibilité de dissoudre et liquider la société en un seul acte aux conditions prévues
‘par la loi, en cas de dissolution de la société pour quelque cause et a quelque moment que ce soit, la | liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale qui : déterminera leurs pouvoirs.et leur rémunération s'il y a lieu.
! L'assemblée générale réglera le mode de liquidation à la simple majorité des voix. ! À défaut d'une pareille nomination, la liquidation s'opérera par le conseil d'administration en fonction à ! cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation, lequel disposera des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 2 :87 et suivants du Code des sociétés et des associations. : Arlicle 32. - Répartition
: _ Sauf en cas de fusion ou de scission et après paiement de toutes dettes et charges de la société ou : consignation faite pour leur paiement, le solde de la liquidation sera réparti de maniére égale entre les actions, ‚si elles sont toutes libérées dans la méme proportion.
' Dans la négative, le ou les liquidateurs devront d'abord mettre tous les titres sur un pied d'égalité, soit par ! des appels de fonds complémentaires à charge des actions libérées dans une proportion inférieure à celle des i autres, soit par des remboursements préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure. ‘Le solde net de la liquidation, majoré des versements complémentaires ou diminué des remboursements préalables dont question ci-avant, sera ensuite réparti entre toutes les actions, chacune d'elles conférant un : droit égal.
H. DISPOSITIONS GENERALES
Article 33. - Election de demicile
Les membres de l'organe d'administration, délégués à la gestion journalière, commissaires et liquidateurs, : domiciliés à l'étranger, sont censés, pendant toute la durée de leurs fanctions, élire domicile au siège ‘statutaire, où toutes significations et notifications peuvent leur être données relativement aux affaires de la | personne morale et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle. ! Chaque membre de l'organe d'administration ou délégué à la gestion journalière peut élire domicile au : siège de la saciété pour toutes les questions qui concernent l'exercice de son mandat. Cette élection de : domicile est opposable aux tiers aux conditions fixées à l'article 2:18 du Code des sociétés et des : associations.
Pour tout ce qui n'est pas expressément visé aux présents statuts, il est référé expressément au Code des : sociétés et des associations dont les dispositions impératives ou supplétives sont ici censées reproduites. »
Troisième résolution : Confirmation de l'adresse du siège de la saciété. L'assemblée générale a déclaré que l'adresse du siège est située à Haren (1130 Bruxelles), avenue de la Métralogie 10.
Quatrième résolution : Démission d’un administrateur.
L'assemblée générale à décidé d’acter la démission de Monsieur ANGERMANN Ingo, né à Augsburg : Allemagne), le 21 janvier 1975, domicilié 4 47799 Krefeld (Allemagne), Jentgeallee 28, de sa fonction i d’administrateur avec effet en date du 11 février 2021 conformément à la lettre de démission du 11 février
; Cinquième résolution : Délégation de pouvoirs.
! L'assemblée a conféré tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions qui précèdent. | L'assemblée a conféré au notaire soussigné tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination des ! statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal de l'entreprise compétent. ! L'assemblée a conféré tous pouvoirs aux administrateurs avec droit de substitution, afin d'assurer tes : formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer [a modification des données dans la Banque- | Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de ia Taxe sur la Valeur Ajoutée.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Catherine HATERT,
Notaire
Pour dépôt simultané :
- expédition de l'acte
- statuts coordonnés
- procurations
- dispenses
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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