Mise à jour RCS : le 28/05/2026
TOBCO
Active
•0477.489.329
Adresse
78 Hoogweg 8940 Wervik
Activité
Activités de société holding
Création
06/05/2002
Dirigeants
Informations juridiques
TOBCO
Numéro
0477.489.329
SIRET (siège)
2.099.093.163
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0477489329
EUID
BEKBOBCE.0477.489.329
Situation juridique
normal • Depuis le 06/05/2002
Capital social
1 350 000.00 EUR
Activité
TOBCO
Code NACEBEL
64.210•Activités de société holding
Domaines d'activité
Financial and insurance activities
Finances
TOBCO
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 211.1K | 199.3K | 199.5K | 202.5K |
| EBITDA - EBE | € | 129.7K | 89.1K | 78.5K | 83.7K |
| Résultat d’exploitation | € | 89.2K | 79.7K | 78.5K | 83.7K |
| Résultat net | € | 97.3K | 64.9K | 57.4K | 62.6K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 5,926 | -0,123 | -1,482 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 61,463 | 44,697 | 39,364 | 41,333 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 304.0K | 145.3K | 1.5M | 1.3M |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -304.0K | -145.3K | -1.5M | -1.3M |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 3.3M | 3.2M | 3.1M | 3.1M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 46,081 | 32,548 | 28,792 | 30,925 |
Dirigeants et représentants
TOBCO
2 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 23/03/2023
Numéro: 0477.489.329
Qualité: Administrateur
Depuis le : 23/03/2023
Numéro: 0477.489.329
Cartographie
TOBCO
Documents juridiques
TOBCO
1 document
Statuten TOBCO 23032023
Statuten TOBCO 23032023
23/03/2023
Comptes annuels
TOBCO
21 documents
Comptes sociaux 2023
28/05/2024
Comptes sociaux 2022
24/05/2023
Comptes sociaux 2021
01/06/2022
Comptes sociaux 2020
25/05/2021
Comptes sociaux 2019
19/05/2020
Comptes sociaux 2018
20/05/2019
Comptes sociaux 2017
26/06/2018
Comptes sociaux 2016
05/07/2017
Comptes sociaux 2015
01/06/2016
Comptes sociaux 2014
18/05/2015
Établissements
TOBCO
1 établissement
2.099.093.163
En activité
Numéro: 2.099.093.163
Adresse: 78 Hoogweg 8940 Wervik
Date de création: 27/06/2002
Publications
TOBCO
10 publications
Comptes annuels
08/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-08/0083589
Comptes annuels
15/06/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-06-15/0091586
Comptes annuels
14/06/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-06-14/0086083
Comptes annuels
04/06/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-06-04/0071483
Comptes annuels
06/06/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-06-06/0086119
Comptes annuels
14/06/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-06-14/0079884
Comptes annuels
15/06/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-06-15/0087990
Rubrique Constitution
16/05/2002
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 mei 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 16 mai 2002 209
Handelsvennootschappen
N. 20020516 — 330
TOBCO
Commanditaire Vennootschap op Aandelen
Wervikstraat 230 te 8930 MENEN :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Meester Johanna DE WITTE, notaris
ter standplaats te leper, op zesentwintig april tweeduizend en
twee, dragend volgend registratierelaas : “Geboekt twaalf blad
zes verzending te IEPER de 26APR 2002 boek 149 blad 9 vak
12 Ontvangen Drieduizend zevenhonderd vijftig euro (3.750,00-
€) De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) M.
DEMYTTENAERE" blijkt dat er een Commanditaire
Vennootschap op Aandelen werd opgericht, genaamd “TOBCO",
met een kapitaal van zevenhonderd vijftig duizend euro (750
000,00-€) , vertegenwoordigd door duizend (1. 000) zonder
aanduiding van nominale waarde, die ieder één / duizendste deel
van het kapitaal vertegenwoordigen.
Lrechtsvorm en naam : De vennootschap is opgericht als een
commanditaire vennootschap op aandelen onder de naam “
TOBCO“.
2.zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8930
Menen, Wervikstraat 230.
3.duur : De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur
te rekenen vanaf de neerlegging op de griffie van de Rechtbank
van Koophandel.
4. identiteit van de oprichters :
1.De Heer BAELEN Maurice Theophiel, bestuurder van
vennootschappen, geboren te Menen op acht juni
negentienhonderd drie en veertig, echtgenoot van Mevrouw
Debeuf Magda, hierna vernoemd, identiteitskaartnummer 212
0057012 83 geldig tot negentien januari tweeduizend en acht,
rijksregisternummer 430608 167 53, wonende te 8930 Menen,
Wervikstraat 230;
Zijnde “gecommanditeerde vennoot-oprichter”
2.Mevrouw DEBEUF Magda Rachel , zonder beroep, geboren
te Menen op vijfentwintig november negentienhonderd
vierenveertig, echtgenote van de Heer Baelen Maurice
voornoemd, identiteitskaartnummer 212 0056440 93 geldig tot
vijftien december tweeduizend en zeven, rijksregisternummer
44.11.25 138 16, wonende te 8930 Menen, Wervikstraat 230;
Zijnde “stille vennoot-oprichter”
De echtgenoten Maurice BAELEN — Magda DEBEUF, beiden
voornoemd, zijn gehuwd voor de ambtenaar van de burgerlijke
stand te Menen op drieëntwintig juni negentienhonderd
negenenzestig, onder het stelsel van gemeenschap van
aanwinsten blijkens hun huwelijkscontract verleden voor
Meester Antoine Raveschot, Notaris te Menen, op achttien juni
negentienhonderd negenenzestig, gewijzigd zonder verandering
van stelsel bij akte verleden voor ondergetekende notaris De
Witte op zes januari negentienhonderd negenennegentig,
sindsdien niet meer gewijzigd zo zij mij hebben verklaard.
Handelsvenn. — Soc. commerc. — 2° kwart/2* trim.
20020516-330 - 20020516-331 Sociétés commerciales
3.De Heer BAELEN Frédéric Leon, bestuurder van
vennootschappen, geboren te Menen op vijf maart
negentienhonderd vierenzeventig, identiteitskaartnummer 212
0071322 37 geldig tot tien juli tweeduizend en tien,
rijksregisternummer 740305 099 65, wonende te 8930 Menen,
Wervikstraat 230.
Zijnde “gecommanditeerde vennoot-oprichter”
De comparanten-verschijners supra vermeld onder 1. en 3., zijn
gecommanditeerde vennoten. Zij zijn hoofdelijk en onbeperkt
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap en zij
zijn aansprakelijk als oprichters van de vennootschap. De
comparante-verschijner supra vermeld onder 2. is stille vennoot.
Haar sansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de inbreng,
zoals hierna wordt vastgesteld. Zij is als gewone inschrijver te
beschouwen.
5-6. : kapitaal — samenstelling :
De comparanten verklaren en erkennen dat het kapitaal van de
vennootschap, dat volledig geplaatst is en volstort is deels in
natura, deels in geld, zevenhonderd vijftig duizend euro (750
000,00 €) bedraagt. Het is verdeeld in duizend (1.000) aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde, vertegenwoordigend
elk een gelijke fractiewaarde van één/duizendste deel ( 1/1.000
ste) van het kapitaal. Op voormelde aandelen is ingetekend door
de oprichters, respectievelijk inschrijvers, zoals hierna wordt
uiteengezet, zijnde :
- tachtig aandelen (80) waarop wordt ingetekend door de
echtgenoten Maurice Baelen — Magda Debeuf, voornoemd, om
hen in onverdeeldheid toe te behoren;
. + vijfhonderd zestig (560) aandelen waarop wordt ingetekend
door de Heer Maurice Baelen, voornoemd;
= zestig (60) aandelen waarop wordt ingetekend door Mevrouw
Magda Debeuf, voornoemd; .
- driehonderd (300) aandelen waarop wordt ingetekend door de
Heer Frédéric Baelen, voornoemd, als zijnde eigen aan hem;
Totaal : duizend aandelen (1.000).
Voornoemde oprichters, respectievelijk inschrijvers, hebben al
deze aandelen volgestort door hetzij een inbreng in geld, dan
wel door inbreng in natura en wel als volgt :
a, Inbreng in geld
Op het gedeelte van het maatschappelijk kapitaa! welk wordt
vertegenwoordigd door een inbreng in geld, met name een
bedrag groot zeshonderd negenenveertig duizend vijfhonderd
euro (649 500,00 €), wordt als volgt ingetekend door de
comparanten vermeld onder 1. tot en met 3. :
- Door.de Heer Baelen Maurice, voornoemd, ten belope van
vierhonderd twintig duizend euro (420 000,00 €) , volstort ten
belope van honderd en vijf duizend euro (105 000,00 €),
waarvoor hem vijfhonderd zestig (560) aandelen zonder
nominate waarde worden toegekend, die ieder een/duizendste
deel (1/1.000 ste) van het maatschappelijk kapitaal
“ vertegenwoordigen, hetgeen hij aanvaardt.
- Door Mevrouw Debeuf Magda, voornoemd, ten belope van
vijfenveertig duizend euro (45 000,00 €), volstort ten belope van
elf duizend tweehonderd vijftig euro (11 250,00 €) ‚ waarvoor
haar zestig (60) aandelen zonder nominale waarde worden
toegekend, die ieder een/duizendste deel (1/1.000 ste) van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, hetgeen zij
aanvaardt,
- Door de Heer Baelen Fréderic, voornoemd, ten belope van
honderd vierentachtig duizend vijfhonderd euro (184 500,00 ©),
volstort ten belope van zesenveertig duizend honderd
Sig. 27 Handels- en landbouwvennoatschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 mei 2002 210 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur beige du 16 mai 2002
vijfentwintig euro (46 125,00 €), waarvoor hem tweehonderd
zesenveertig (246) aandelen zonder nominale waarde worden
toegekend, die ieder een/duizendste deel (1/1.000 ste) van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, hetgeen hij
aanvaardt.
Totaal : zeshonderd negenenveertig duizend vijfhonderd euro
(649 500,00 €) vertegenwoordigd door achthonderd zesenzestig
(866) aandelen.
b. Inbrengen in natura - Inbreng van een onroerend goed
Voorschreven comparanten, verklaren daarenboven het hierna
beschreven onroerend goed in.de huidige vennootschap in te
brengen, en dit in de navolgende verhoudingen : door de
echtgenoten Maurice Baelen — Magda Debeuf, beiden
voornoemd, één/vierde in volle eigendom en drie/vierde in
vruchtgebruik aan beiden toegekend en voor wat het
vruchtgebruik betreft aan de langstlevende van hen, en door de
Heer Frédéric Baelen, voornoemd, drie/vierde naakte eigendom
in:
Stad MENEN (Eerste afdeling)
Een magazijn, toonzaal en bijgebouwen, op en met grond,
gelegen op de hoek van de Sint-Hileriusstraat en de
Hatewijnstraat, gekend ten kadaster, Menen, eerste afdeling,
sectie E‚ nummer 993/Z met een totale oppervlakte van zes are
vijfenzeventig centiare (06a.75ca.).
AANVAARDING EN WAARDERING VAN BETREFFENDE INBRENG IN
NATURA
De comparanten erkennen volledig ingelicht te zijn over het
„wezen, de aard, omvang, toestand en gesteldheid van het
hiervoren beschreven ingebracht goed zodat zij bevestigen
daaromtrent geen verdere beschrijving te verlangen.
Zonder dat hen nog nadere verrechtvaardiging of uitleg moet
worden gegeven stellen zij de waarde van de goederen vast.
De hierboven beschreven inbreng in natura van het onroerend
goed welk ter beschikking is van de vennootschap, wordt
uitdrukkelijk aanvaard door alle comparanten en wordt
ingebracht door de inbrengers, met name de echtgenoten
Maurice BAELEN-Magda DEBEUF, en de Heer Frédéric
BAELEN, allen voornoemd, in de respectievelijke verhoudingen
als voormeld en hierna verder gespeeifiterd, voor de globale
waarde van honderd duizend vijfhonderd euro (100 500,00 €),
hetzij :
- door de echtgenoten Maurice BAELEN — Magda DEBEUF,
voor een globale waarde van zestig duizend euro (60 000,00 €),
- door de Heer Frédéric BAELEN, voor een globale waarde van
veertig duizend vijfhonderd euro (40 500,00 €);
VERGOEDING VOOR DE INBRENG
Als vergoeding voor deze hiervoor omschreven inbreng in
natura, gekend en aangenomen door de comparanten, worden
navotgende aandelen toegekend :
- aan de echtgenoten Maurice BAELEN- Magde DEBEUF,
voornoemd, tachtig aandelen (80) hen in onverdeeldheid
toebehorend, zonder aanduiding van nominale waarde, elk met
een gelijke fractiewaarde van elk één/duizendste deel (1/1.000)
van het kapitaal;
- ann de Heer Frederic BAELEN voornoemd, vierenvijftig (54)
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk met een
gelijke fractiewaarde van elk één/duizendste deel (1/1.000) van
het kapitaal;
Totaal : honderd vierendertig (134) aandelen.
VERSLAGEN OMTRENT DE INBRENGEN IN NATURA,
BIJZONDER VERSLAG VAN DE OPRICHTERS
De inbreng in natura heeft het voorwerp uitgemaakt van een
bijzonder verslag van de oprichters, waarvan de oprichters
verklaren lezing te hebben gekregen.
VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR
Voormelde inbreng in natyra heeft het voorwerp uitgemaakt van
gen verslag opgemaakt op datum van negentien april
tweeduizend en twee, door Deloitte & Touche Bedrijfsrevisoren,
vertegenwoordigd door de Heer DEKEYSER Mario,
Bedrijfsrevisor te Roeselare, daartoe aangesteld overeenkomstig
de beschikkingen van artikel 444 van het Wetboek van
Vennootschappen. De besluiten van dit verslag, gedagtekend te
Roeselare op negentien april tweeduizend en twee luidden als
volgt :
“PL BESLUITEN
De inbreng in natura tat oprichting van de commanditaire
vennootschap op aandelen “TOBCÒ “ besiaar uit een onroerend
goed voor een totale inbrengwaarde van 100.500 EUR ~
(honderdduizend vijfhonderd euro) door enerzijds het echtpaar
de heer en mevrouw Maurice Balen — Magda Debeuf en
anderzijds de heer Frederic Baelen.
Bij het beeindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van
oordeel dat :
a)de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen
uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake
inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap
verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte
bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de
vennootschap wit te geven aandelen ter vergoeding van de
inbreng in natura;
b)de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de
normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,
¢) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden
methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en
dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering
leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de
fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat
de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 134
aandelen van de vennootschap CVA “TOBCO”, zonder
vermelding van nominale waarde bij de creatie van een kapitaal
van 100.500 EUR.
Wij willen er tensloite aan herinneren dat onze opdracht er niet
in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en
billijkheid van de verrichting.
Roeselare, 19 april 2002
(getekend)
Deloitte & Touche Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door
Mario DEKEYSER
Bedkijfsrevisor”
7.begin en einde boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap
vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
8.nanleggen reserves, verdeling van de winst en verdeling van
het na vereffening resterend saldo :
Van de netto-winst van het boekjaar moet minstens vijf procent
voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk
reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer
het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt.
Over het saldo wordt beschikt door de algemene vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen. De gecommanditeerde
zaakvoerder(-s), kan/kunnen bovendien mits naleving van de
voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen, interim-
dividenden uitkeren op het resultaat van het lopende boekjaar. In
geval van ontbinding van de vennootschap uit welke oorzaak
ook, zal de vereffening geschieden door de zorgen van de
gecommanditeerde zaakvoerder(-s), in functie op dat ogenblik
behoudens wanneer de algemene vergadering bij meerderheid *
van stemmen andere vereffenaars, al dan niet aandeelhouders,
zou aanstellen en hun machten en bezoldigingen vaststellen. Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 mel 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 16 mal 2002 211
9.bestuur :
Bestuur - Zaakvoerder
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer gecom-
manditeerde vennoten, welke tot zaakvoerder(-s) worden
aangesteld. Stille vennoten of niet-vennoten kunnen niet
benoemd worden tot zaakvoerder. Het beëindigen van het
mandaat van een zaakvoerder, om welke reden ook, heeft niet tot
gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt. Deze laatste zal
namelijk van rechtswege opgevolgd worden door de in deze
statuten aangewezen opvolgend-zaakvoerder, zoals hierna
bepaald.
Tot statutair zaakvoerders worden benoemd, de Heer BAELEN
Maurice, voormoemd, gecommanditeerde vennoot, en de Heer
BAELEN Frédéric, eveneens voornoemd, gecommanditeerde
vennoot, die beiden verklaren hun opdracht te aanvaarden onder
de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel,
welke zich hiertegen verzet.
Bij ontslag, faillissement, onbekwaamverklaring, verlies van
hoedanigheid van aandeelhouder of overlijden van één der
statutaire zaakvoerders, zal deze van rechtswege worden opge-
volgd door Mevrouw Magda Debeuf, voornoemd, benoemd tot
opvolgend statutair zaakvoerder, hier aanwezig en die aanvaardt;
dit alles op voorwaarde dat de aldus aangewezen opvolger aan-
deelhouder is of wordt en bereid is de hoedanigheid van gecom-
manditeerde vennoot aan te nemen op het ogenblik van de op-
volging. Treedt de opvolger werkelijk ín functie, dan wordt zulks
openbaar gemaakt door neerlegging van een verklaring van de
bevoegde organen in het vennootschapsdossier en bekendmaking
in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. De duur van het ambt
van statutaire zaakvoerder(-s) en opvolgend statutair zaakvoerder
is niet beperkt. Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene
_ vergadering anders beslist.
Het gebrek aan enige zaakvoerder of opvolgend zaakvoerder,
heeft, zoals gemeld, niet tot gevolg dat de vennootschap
ontbonden wordt; in dat geval moet door de aandeelhouder, die
de meeste aandelen bezit, de algemene vergadering
bijeengeroepen worden binnen de maand na het beëindigen van
de functie van zaakvoerder of opvolgend zaakvoerder, om in hun
vervanging te voorzien.
Herroeping
De opdracht van de statutair zaakvoerder(-s) kan slechts worden
herroepen bij eenparig besluit van alle aandeelhouders, de
betrokken gecommanditeerde vennoot-zaakvoerder(-s)
meegerekend, en mits er daartoe ernstige redenen voorhanden
zijn. Indien de emst van deze redenen betwist wordt door de
betrokken zaakvoerder, blijft deze zijn opdracht vervullen tot de
bevoegde rechter daarover uitspraak zal hebben gedaan. Bij het
definitief worden van de herroeping van de opdracht van de
enige zaakvoerder wordt op dezelfde wijze gehandeld als
hiervoren is uiteengezet met betrekking tot het einde van het
mandaat van een zaakvoerder.
Werking-Bestissingen
Het college van gecommanditeerde zaakvoerders kan slechts
geldig beraädslagen en beslissen wanneer ten minste de helft van
zijn leden aanwezig, of vertegenwoordigd ís,
Etk belet gecommanditeerde zaakvoerder mag schriftelijk,
telegrafisch, per telex, telefax of cen analoog procédé, ann één
van zijn collega’s volmacht geven om hem te vertegenwoordigen
en in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht geldt slechts voor
een welbepaalde vergadering van het college van
gecommanditeerde zaakvoerders aangeduid in de volmacht. In
dit geval is het college niet bevoegd over andere punten te
bernadslagen dan deze in de agenda vermeld.
De volmachtgever wordt in dit geval aangezien nls aanwezig,
doch de gemachtigde mag niet meer dan één gecommanditeerde
zaakvoerder vertegenwoordigen en over niet meer dan twee
stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn
opdrachtgever.
De beslissingen worden genomen door de enige
gecommanditeerde zaakvoerder of door beide gecommanditeerde
zaakvoerders samen, Ingeval er een college van
gecommanditeerde zaakvoerders is, worden de besluiten
genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. In
uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid
en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de
besluiten van het college van gecommanditeerde zaakvoerders,
worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de
zaakvoerders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van
het toegestane kapitaal.
Aansprakelijkheid van de zaakvoerder
De enige zaakvoerder is jegens derden onbeperkt aansprakelijk
voor alle handelingen van de vennootschap.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zijn zij hoofdelijk en
ondeelbaar onbeperkt aansprakelijk jegens derden voor alle
handelingen van de vennootschap. Deze aansprakelijkheid kan
niet conventioneel worden beperkt.
Tegenstrijdig belang
Wanneer de enige zaakvoerder een tegenstrijdig belang heeft met
de vennootschap, is de bijzondere algemene vergadering
bevoegd om te beraadslagen en te besluiten bij gewone
meerderheid van stemmen, en zal deze een bijzondere lasthebber
aanstellen om namens de vennootschap te handelen met
betrekking tot die aangelegenheid. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, moet hij zijn collega's hiervan op de hoogte
brengen en zijn verklaringen doen opnemen in de notulen van de
vergadering. Hij mag niet deelnemen aan de behandeling van dit
agendapunt door de overige zaakvoerders.
Intern bestuur
De gecommanditeerde zaakvoerder(-s) of het college van
gecommanditeerde zaakvoerders heeft de meest uitgebreide
machten om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of
deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Externe vertegenwoordiging
Behoudens bijzondere machtsafvaardigingen, is de vennootschap
geldig jegens derden en in rechte vertegenwoordigd door hetzij
de voorzitter van het college van zaakvoerders, alleen optredend,
hetzij.door twee gecommanditeerde zaakvoerders van het college
alle zaakvoerders, die samen optreden.
Dagelijks bestuur
In geval er twee zaakvoerders zijn, kan het dagelijks bestuur van
de vennootschap aan één van beide zaakvoerders worden
opgedragen, die dan binnen het kader van het dagelijks bestuur
alleen mag optreden. Het college van gecommanditeerde
zaakvoerders kan het dagelijks bestuur van de vennootschap
alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur evenzeer
aan één of meer gecommanditeerde zaakvoerders opdragen, die
binnen het kader van het dagelijks bestuur alleen mogen
optreden en de titel van gedelegeerd-zaakvoerder dragen. Het
college bepaalt bij de benoeming van die gedelegeerd
zaakvoerder(-s), zijn (hun) machten en desgevallend de
bedragen ten belope waarvan de vennootschap verbonden is door
zijn (hun) handtekening.
Bijzondere volmachten
De zaakvoerder(s) kan/kunnen gevolmachtigden van de ven-
noatschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor bepaalde en voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 mei 2002 212 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 16 mai 2002
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd
de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(-s) ingeval van
overdreven volmacht. Ook de stille vennoten kunnen als
bijzondere gevolmachtigden namens de vennootschap optreden.
10.Controle :
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op
de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van ‘de
vennootschappenwet en van de statuten, van de verrichtingen
Weer te geven in de jaarrekening, wordt uitgevoerd
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.
11.doel : De vennootschap heeft tot doel :
1.Onderneming voor de verhuur van zowel eigen als andere
onroerende goederen,
2.Handel in onroerend goed voar eigen rekening : flatgebouwen
en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond.
Onderneming voor de verkoop van eigen handelszaken en van
zelf verworven sleutelgeld. .
3.Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele
woningen of voor renovatiewerken. °
4.Projectontwikkeling voor de bouw van
appartementsgebouwen. Projectontwikkeling voor
kantoorgebouw. Projectontwikkeling voor de bouw of de sanleg
van : commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en
markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra, enz.
5.Projectontwikkeling voor de aanteg of renovatie van
stadswijken. Onderneming voor grondverkaveling,
ruilverkavelingen en voor de aanleg van begraafplaatsen.
6.Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening
van derden. Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur
van onroerend goed. Schatten en evalueren van onroerend goed.
Beheer van zowel residentiële als andere gebouwen.
Technisch advies op het vlak van de aanschaf, behoud,
renovering en inplanting van onroerende goederen.
7.Onderneming voor markt- en opinieonderzoek. Adviesbureau
op het gebied van bedrijfsvoering en beheer.
8. Managementactiviteiten van holdings en coördinatiecentra.
De vennootschap kan haar eigen roerende waarden en goederen
beheren, zij kan belangen nemen, op welke wijze ook, in andere
vennootschappen en ondernemingen. :
De vennootschap mag ten gunste van vennootschappen en
ondememingen waarin zij belangen bezit, een hypotheek
vestigen, zich borg stellen of aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag eveneens in vennootschappen en/of
verenigingen bestuursmandaten waarnemen.
In het algemeen zal de vennootschap zowel in België als in het
buitenland, alle commerciële, industriële of financiële
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk
doel of die van aard zou kunnen zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden. Voormelde opsomming
dient niet limitatief te worden geïnterpreteerd.
12.Jaarvergadering :
Plaats, dag en vur
Ieder jaar, op de derde zaterdag van de maand mei om elf uur ,
heeft de jaarvergadering plaats in de zetel van de vennootschap
of op gelijk welke andere plaats in de gemeente waar de zetel
van de vennootschap gevestigd is, aangeduid in het bericht van
bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag, is, heeft
de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op
hetzelfde uur.
Vertegenwoordiging
© De aandeelhouders mogen zich op de algemene vergadering
enkel laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, zijnde
een andere aandeelhouder die zelf stemgerechtigd is. De
volmachten worden schriftelijk gegeven of per telefax gegeven
en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Nochtans mogen de minderjarigen, de ontzere personen en
andere onbekwamen vertegenwoordigd worden door hun
wettelijke vertegenwoordigers. De rechtspersonen mogen
vertegenwoordigd worden door hun organen of conventionele
vertegenwoordigers, zelf niet aandeelhouders. De
gecommanditeerde zankvoerder(-s), mag/mogen evenwel de
vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hen
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de
algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke
feestdagen worden voor de toepassing ven dit artikel niet als
werkdagen beschouwd,
Neerlegging van de aandelen
Om tot de vergadering te worden toegelaten, moeten de
aandeelhouders indien dit in de bijeenroeping wordt vereist, ten
minste zeven vrije dagen voor de datum die werd bepaald voor
de vergadering, hun eventuele aandelen aan toonder of zijn
Certificaten van pandelen op naam neerleggen op de
maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de
bijeenroepingsberichten worden vermeld door de zaakvoering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de
toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd. Zij
worden toegelaten op de algemene vergadering op voorlegging
van een getuigschrift van die neerlegging. Alvorens aan de
vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun
volmachtdragers verplicht de aanwezigheidstijst, met eanduiding
van de naam, vooma(a)m(en} en de woonplaats of de
maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de
sandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen. Elke overdracht van
aandelen op naam in het register der aandeelhouders wordt
Bedurende een periode van vijf dagen voor de algemene
vergadering geschorst. De eventuele obligatiehouders mogen
aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met
raadgevende stem, indien zij de neerlegging voorgeschreven
door de eerste alinea van dit artikel hebben verricht.
Aantal stemmen : leder aandeel heeft recht op één stem.
Beraadslaging
Met uitzondering van de onderwerpen opgenomen in de agenda
waarvoor de wet of onderhavige starten een minimum
aanwezigheid en bijzondere meerderheden vereisen, worden de
besluiten bij gewone meerderheid van stemmen genomen,
Ongeacht het aantal vertegenwoordigde effecten, zonder rekening
te houden met de onthoudingen. De besluiten van de algemene
vergadering, waaronder de statutenwijzigingen, worden slechts
rechtsgeldig genomen met het akkoord van de zaakvoerder of
elk van de zaakvoerders.
SLOT EN OVERGANGSBEPALINGEN
WVERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID
De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van
het Wetboek van Vennootschappen rechtspersoonlijkheid
verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van
onderhavige oprichtingsakte op de griffe van de bevoegde
rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het
Wetboek van Vennootschappen.
2/OVERNAME VERBINTENISSEN AANGEGAAN DOOR
DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING
De gerommanditeerde zaakvoerders beslissen bovendien
overeenkomstig het Weiboek van Vennootschappen alle
verrichtingen te bekrachtigen gedaan in naam en voor rekening
van de commanditaire vennootschap op aandelen “TOBCO”
&edaan sinds één januari tweeduizend an twee.
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 mei 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 16 mai 2002
3/BENOEMING VOORZITTER VAN HETCOLLEGE VAN
ZAAKVOERDERS
Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen zijn de gecommanditeerde statutaire
zaakvoerders overgegaan tot de benoeming van een voorzitter
van het college van zaakvoerders. Hiertoe wordt met
algemeenheid van stemmen benoemd :
- De Heer BAELEN Maurice voornoemd, alhier aanwezig die
verklaard heeft dit mandaat te aanvaatden.
4/BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS
Er wordt beslist geen commissaris te benoemen, gezien de
vennootschap er niet toe verplicht is.
S/BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt cen aanvang op datum van heden en
zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend en
drie.
6/EERSTE JAARVERGADERING.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar
tweeduizend en vier.
Gelijktijdig hiermee neergelegd :
- verslag van de oprichters;
- _ bedrijfsrevisoraal verslag inzake de inbreng in natura bij
oprichting; ‘
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Johanna De Witte,
notaris.
Neergelegd te Kortrijk, 6 mei 2002 (A/21289).
10 506,50 BIW 21% 106,37 612,87 EUR
(67960)
N. 20020516 — 331
CALORI KUST
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
Te 8400 Oostende, Leopold Il laan 9 bus 8
OPRICHTING - STATUTEN BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Johan
LAHAYE, te Oostende op 17 april 2002,
geregistreerd 6 bladen geen verzending te
Oostende, tweede registratiekantoor op 26 april
2002, boek 129 blad 50 vak 13, ontvangen : 93 Eur,
getekend de E.a. Inspecteur-ontvanger J. De Nauw,
dat door nagenoemde Mevrouw VANPAEMEL
Petra Leonie Maria, bediende, geboren te
Oostende op negen september negentienhonderd
zesenzestig, echtgenote van de heer POPPE
Didier Louis Marcel Yvan, bediende, geboren te
Oostende op vier september negentienhonderd
vierenzestig, wonende te 8450 Bredene,
Waterlandstraat 3.
Gehuwd onder het wettelijk stelsel, blijkens
huwelijkscontract verleden voor Notaris Johan
Lahaye te Oostende, op negenentwintig oktober
negentienhonderd éénennegentig, niet gewijzigd
tot op heden,
de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “CALORI KUST" gesticht werd.
TITEL 1.- OPRICHTING
RECHTSVORM - BENAMING - ZETEL
De vennootschap wordt opgericht onder de
rechtsvorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid en met de naam
"CALOR! KUST”.
De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst
gevestigd te 8400 Oostende Leopold Il laan 9 bus
8.
KAPITAAL - AANDELEN - VOLSTORTING .
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en
bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600
EUR).
Het is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig
(186) aandelen op naam zonder aanduiding van de
nominale waarde, die ieder &en/honderd
zesentachtigste van het kapitaal
vertegenwoordigen. ,
ngeschreven en volstort ten belope van drieëndertig
komma drieëndertig ten honderd (33,33%).
De vennootschap beschikt bijgevolg over een
bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200
EUR).
Het kapitaal is volgestort ten belope van zesduizend
tweehonderd euro (6.200 EUR).
Artikel 3. DOEL
De vennootschap heeft tot doel in België en in het
buitenland :
Het opmeten van tellers in appartementsgebouwen.
Alle meetwerk en meettechniek met betrekking tot
de bouw en het nazicht van gebouwen, waarvoor
geen bijzondere juridische bescherming is voorzien.
Service op het gebied van metingen en
meettechniek.
In het algemeen alle aktiviteit die met het bouwen
en beheren en controleren van gebouwen te maken
heeft.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met,
deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondememingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, ‘financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn
de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan optreden als bestuurder van
andere vennootschappen.
213
Statuts, Modification de la forme juridique, Divers, Objet, Démissions, Nominations, Assemblée générale
31/03/2023
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0477489329
Naam
(voluit) : TOBCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Hoogweg 78
: 8940 Wervik
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Nicolaas Vermeulen te Menen op 23 maart 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen TOBCO, met zetel te 8940 Wervik, Hoogweg 78, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0477.489.329, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen.
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft de algemene vergadering beslist om het voorstel aan te nemen en de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) wordt aangenomen.
Dit besluit wordt met eenparigheid aangenomen.
2. Tweede besluit
De voorzitter geeft de algemene vergadering kennis van het ontslag van de heren Maurice en Frédéric BAELEN als zaakvoerders van de vennootschap, met ingang vanaf heden en dankt hen voor hun mandaat.
Dit besluit wordt met eenparigheid aangenomen.
3. Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 16 maart 2023, overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp. De vergadering aanvaardt het verslag en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording. De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door vervanging van artikel drie van de statuten door hierna volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken. Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
Projectontwikkeling voor kantoorbouw.
Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra enzovoort. Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken.
Onderneming voor grondverkavelingen, ruilverkavelingen en voor de aanleg van begraafplaatsen. Handel in onroerend goed voor eigen rekening : flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond.
Onderneming voor de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld. Onderneming voor de verhuur van zowel eigen als andere onroerende goederen. Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden.
*23328792*
Neergelegd
29-03-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed. Schatten en evalueren van onroerend goed.
Beheer van zowel residentiële als andere gebouwen.
Technisch advies op het vlak van de aanschaf, behoud, renovatie en inplanting van onroerende goederen.
Onderneming voor markt- en opinieonderzoek.
Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer.
Managementactiviteiten van holdings en coördinatiecentra.
De vennootschap kan haar eigen roerende waarden en goederen beheren, zij kan belangen nemen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag ten gunste van vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen bezit, een hypotheek vestigen, zich borg stellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag eveneens in vennootschappen en/of verenigingen bestuursmandaten waarnemen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
In het algemeen zal de vennootschap zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële of financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of die van aard zou kunnen zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Voormelde opsomming dient niet limitatief te worden geïnterpreteerd.” Dit besluit wordt met eenparigheid aangenomen.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met invoeging van een bepaling over elektronisch aandelenregister, elektronische deelname aan de algemene vergadering, toekenning interimdividenden. De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid volgende tekst van de statuten aan te nemen:
STATUTEN
De comparanten verklaren de statuten van de vennootschap vast te stellen als volgt: Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam TOBCO.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken. Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
Projectontwikkeling voor kantoorbouw.
Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra enzovoort. Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken.
Onderneming voor grondverkavelingen, ruilverkavelingen en voor de aanleg van begraafplaatsen. Handel in onroerend goed voor eigen rekening : flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond.
Onderneming voor de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld. Onderneming voor de verhuur van zowel eigen als andere onroerende goederen. Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden. Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Schatten en evalueren van onroerend goed.
Beheer van zowel residentiële als andere gebouwen.
Technisch advies op het vlak van de aanschaf, behoud, renovatie en inplanting van onroerende goederen.
Onderneming voor markt- en opinieonderzoek.
Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer.
Managementactiviteiten van holdings en coördinatiecentra.
De vennootschap kan haar eigen roerende waarden en goederen beheren, zij kan belangen nemen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap mag ten gunste van vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen bezit, een hypotheek vestigen, zich borg stellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag eveneens in vennootschappen en/of verenigingen bestuursmandaten waarnemen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
In het algemeen zal de vennootschap zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële of financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of die van aard zou kunnen zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Voormelde opsomming dient niet limitatief te worden geïnterpreteerd. Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen driehonderdvijftigduizend euro (€ 1.350.000,00). Het kapitaal is vertegenwoordigd door duizend driehonderd vierentachtig (1.384) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/duizend driehonderd vierentachtigste (1/1.384ste) van het kapitaal.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker. Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting. Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het aandelenregister kan elektronisch worden gehouden.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Het effectenregister kan elektronisch worden gehouden.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder, behoudens andersluidende overeenkomst.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur of door de enige bestuurder, afhankelijk van de beslissing van de algemene vergadering omtrent het aantal bestuurders. Artikel 13 – enige bestuurder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Indien de algemene vergadering beslist om slechts 1 bestuurder te benoemen, zijn volgende regels van toepassing:
1. Samenstelling van het bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. 2. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
3. Dagelijks bestuur.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
4. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten. 3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.
5. Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding. Artikel 14 – Raad van bestuur
Indien de algemene vergadering beslist om meerdere bestuurders te benoemen, zijn volgende regels van toepassing:
1. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders zijn niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
2. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
3. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf volle dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
4. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
5. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er aangehecht.
6. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
7. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen 3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
9. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 15: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand mei, om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Artikel 17: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Artikel 19: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 20: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: - de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd; - de agenda van de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding. Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 8 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan, hetzij bij aangetekend schrijven, hetzij via het e-mailadres van de vennootschap.
Artikel 21: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
Ingeval van een enige bestuurder zit hij de vergadering voor.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
Artikel 22: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 23: Schriftelijke algemene vergadering
1. Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
2. Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, e-mail, of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda’s en voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. 3. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijk procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn. De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
Artikel 24: Elektronische algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
2. Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen krachtens de statuten kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de oproeping ter kennis te brengen van de aandeelhouders. Artikel 25: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht . 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Artikel 26: Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Artikel 27: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 28: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Artikel 29: Bestemming van de winst
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdende met de bepalingen van de statuten.
Artikel 30: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
De vruchtgebruiker van de aandelen heeft in beginsel recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves, en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van de liquidatiereserve. Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de toekomstige uitkering van de liquidatiereserve derhalve in beginsel toe aan de vruchtgebruiker van de aandelen. Elke uitkering van de aangelegde liquidatiereserves kwalificeert aldus als vrucht, toekomende aan de vruchtgebruiker. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 31: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 32: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 33: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 34: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 35: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.
Artikel 36: Netting
Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of - verrekening.
Artikel 37: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. 5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. Dit besluit wordt met eenparigheid aangenomen.
6. Zesde besluit
De vergadering beslist unaniem als bestuurders te benoemen, met onmiddellijke ingang vanaf heden, voor een termijn lopende tot aan de jaarvergadering van 2029: - de heer Frédéric BAELEN, voornoemd, die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken;
- mevrouw Isabelle TURKERY, wonende te 8940 Wervik (Geluwe), Groenesprietstraat 49, die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen haar geen beroepsverbod werd uitgesproken; Deze opdrachten gelden voor onbeperkte duur (zonder evenwel statutair te zijn), behoudens uittreding, overlijden of herroeping van het mandaat door de algemene vergadering. Het mandaat van de bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Krachtens de statuten is aan hen de vertegenwoordigingsbe-voegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
Dit besluit wordt met eenparigheid aangenomen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8940 Wervik, Hoogweg 78.
Dit besluit wordt met eenparigheid aangenomen.
8. Achtste besluit
De vergadering bevestigt in toepassing van artikel 2:8, §4 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen dat alle aandelen in handen zijn verenigd van de heer Frédéric BAELEN, voornoemd. Deze gegevens zullen mee gepubliceerd worden samen met de publicatie van deze statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook worden neergelegd in het vennootschapsdossier.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(volgt de handtekening)
Meester Justin VANDEPUTTE
Notaris
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;
- volmacht;
- verslag bestuursorgaan.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
31/05/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-05-31/0060525
Informations de contact
TOBCO
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
78 Hoogweg 8940 Wervik