Mise à jour RCS : le 08/06/2026
TRAC - HOLD
Inactive
•0453.931.591
Adresse
28 Avenue Louis Lepoutre 1050 Ixelles
Création
09/12/1994
Informations juridiques
TRAC - HOLD
Numéro
0453.931.591
SIRET (siège)
2.069.717.605
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0453931591
EUID
BEKBOBCE.0453.931.591
Situation juridique
other • Depuis le 21/12/2001
Capital social
77 360.00 EUR
Activité
TRAC - HOLD
Code NACEBEL
Donnée non disponible...
Finances
TRAC - HOLD
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
TRAC - HOLD
0 dirigeants et représentants
Aucune donnée disponible actuellement...
Cartographie
TRAC - HOLD
Documents juridiques
TRAC - HOLD
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
TRAC - HOLD
6 documents
Comptes sociaux 2000
08/08/2001
Comptes sociaux 1999
08/09/2000
Comptes sociaux 1998
22/07/1999
Comptes sociaux 1997
02/07/1998
Comptes sociaux 1996
03/07/1997
Comptes sociaux 1995
19/06/1996
Établissements
TRAC - HOLD
1 établissement
2.069.717.605
Fermé
Adresse : 28 Avenue Louis Lepoutre 1050 Ixelles
Date de création : 11/01/1995
Publications
TRAC - HOLD
13 publications
Rubrique Fin, Démissions, Nominations
15/01/2002
Description : 106
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 15 janvier 2002
Adolphe Lacombié, 66 ou toute autre personne désignée par elle afin
d'accomplir les formalités d'inscription au registre de commerce de
Bruxelles et d'immatriculation à la Taxe sur la Valeur Ajoutée et de
l'obtention de l'attestation d'établissement auprès de la Chambre des
Métiers et Négoces.
- La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger,
La conception, la réalisation, la maintenance, la
commercialisation et ta distribution de logiciels et programmes,
l'assistance à la mise en œuvre de ces programmes et da facon
générale, toute prestation de conseil ou de formation qui se rapporte
directement ou indirectement à l'objet du togiciel, te commerce de
matériel informatique et électronique de toute nature en ce compris
toutes les activités annexes telles que la production, l'entretien,
Tassistance et la maintenance de matériel électronique, cette
énumération étant exemplative et non limitative.
L'importation, l'exportation de tous produits généralement
quelconques.
Toutes activités de représentation commerciale, de
Courtage, de commissionnement, d'agence et la consignation de
produits de toute nature, “
La vente, tocation, mise & disposition de tous brevets,
procédés, et autres droits intellectuels se rapportant directement où
indirectement aux activités décrites ci-dessus.
La société pourra faire toutes opérations entrant dans son
objet soit seule, sot en participation, soit en association, sous
quelque forme que ce soit, soit directement, par cession location
régie: soit au courtage ou à la commission.
Elle pourra en outre faire toutes exploitations, soit par elle-
même, soit par tous autres modes, sans aucune exception, créer
toutes sociétés, faire tous apports à des sociétés existantes,
fusionner, ou s'aller avec elles, souscrire, acheter ou revendre tous
titres et droits sociaux, prendre toutes commandites et faire tous
prêts, crédits et avances, .
Elle pourra falre toutes opérations mobiliéres ou
immobilières qui pourraient se rattacher directement ou
indirectement à l'objet de la société ou à tous autres objets similaires
ou connexes.
La société peut exercer des fonctions d'administrateur, &
gérant ou de liquidateur.
- L'assemblée générole annuels ce réunit le cinq mai, à dix-sept
heures au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la
convocation.
Pour être admis à l'assemblée generale, tout propriétaire
d'actions doit effectuer le dépôt de ses titres au porteur au siège
social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation,
cing jours francs avant la date fixée pour l'assemblée,
Les propriétaires d'actions nominatives doivent, dans le
même délai, informer par un écrit (lettre ou procuration), k conseil
d'administration, de leur intention d'assister à lassemblée et
indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part
au vote. .
Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec
voix consultative seulement, s'ils ont efectué les formalités
prescrites aux deux premiers alinéas du présent article.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée
générale par un fondé de pouvoirs, pourvu que celui-ci, soit lui-
même actionnaire et/ou qu'il ait le droit d'assister à l'assembiée.
Les mineurs, les interdits et les personnes morales peuvent
être représentés par un mandataire non-actionnaires.
Les époux ont pouvoir de se représenter réciproquement.
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des
procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué
par lui, cinq Jours francs au moins avant l'assemblée générale.
Les copropriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes,
doivent se faire représenter respectivement par une seule et mème personne.
Chaque action donne drait à une voix.
En cas de démembrement dune action en usufruit et nue-
propriété, le droit de vote est exercé par l'usufruitier.
B. Le conseil d'administration a décidé d'appeler :
+ Aux fonctions de président : Monsieur Allen WHITE
- Aux fonctions d'administrateur-délégué : Madame Annie
FRERE
L'administrateur-délègué est chargé de la gestion
journalière de la société et de la représentation de la société en œ
qui concerne cette gestion. .
Pièce jointe; une expédition avec deux annexes étant une
attestation bancaire et un rapport spécial des fondateurs.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Didier Gyselinck,
notaire.
Déposé à Bruxelles, 3 janvier 2002 (A/117987).
4 202,60 T.V.A. 21% 4255 245,15 EUR
(15169)
N. 20020115 — 148
TRAC-HOLD
Société anonyme
Ixelles (1050 Bruxelles), avenue Louis Lepoutre, 28
RC de Bruxelles, numéro 587.139
Numéro national 453.931.591
DISSOLUTION DE LA SOCIETE - NOMINATION D'UN
LIQUIDATEUR- POUVOIRS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires dressé par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, Le 19
décembre 2001, enregistré trois rôles un renvoi au deuxième bureau de l'Enregistrement de Forest le vingt et un décembre 2001 vol 18 fol 44 case 3 Reçu mille francs (1.000,-FB). L'inspecteur principal (signé)
V.BONTE.
L'assemblée générale a décidé :
la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation à
compter de ce 19 décembre 2001.
La dissolution met fin de plein droit au mandat des administrateurs.
Le rapport du réviseur d'entreprises conclut comme suit:
« Dans le cadre de Ja proposition de dissolution de la société anonyme
TRAC-HOLD, nous avons l'honneur de vous faire rapport quand à la
mission qui nous a été confiée le 7 décembre 2001 par votre Conseil
d'Administration, conformément à l’article 181, paragraphe I du Code
des Sociétés. :
Nous avons, à cette fin, effectué un examen de l'état de la situation
active ct passive intérimaire de Trac-Hold S.A. au 10 décembre 2001, ci- joint. Notre mission, effectuée conformément aux normes de révision de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, a comporté les sondages et les procédures de contrôle considérés nécessaires dans les circonstances données, y compris une revue générale des procédures administratives et comptables et du système de contrôle interne de la société, que nous avons jugés suffisants pour pouvoir émettre ce rapport.
A notre avis, cet état de la situation active et passive intérimaire reflète
d'une manière fidèle Ja situation financière de la société, conformément
à la législation comptable et aux règles d'évaluation de la société,
Le présent rapport a été préparé à l'usage exclusif des actionnaires de la
société dans le cadre de [a mise en liquidation décrite ci-dessus et ne peut être utilisé à d'autres fins.
ARTHUR ANDERSEN
Réviseurs d'Entreprises,
Représenté par
Laurents Weerts
Le 14 décembre 2001 »
2. de fixer le nombre de liquidateurs à un et d'appeler à cette fonction
Monsieur Jean-Claude Gabriel Victor Trutt, demeurant à Luxembourg,
rue Godchaux, 8
Son mandat a une durée illimitée.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 186
et suivants du Code des sociétés. 11 peut accomplir les actes prévus aux
articles 187 et 190 § 2 du Code des sociétés sans devoir recourir à
l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.
H peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription
d'office, renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, nctions Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2002 - Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 15 janvier 2002 107
résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes
inscriptions, privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies,
oppositions ou autres empêchements. .
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux
écritures de la société.
N peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et
déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de son
pouvoir qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.
A moins de délégation spéciale, tous actes engageant la société en
liquidation, même les actes auxquels un officier public ou ministériel |
prête son concours, sont signés par le liquidateur.
Le mandat du liquidateur est gratuit.
3. de conférer tous pouvoirs à la société Jordens à Saint Josse ten
Noode, rue du Méridien, 32 avec faculté de substitution, afin de signer et
dénoser toute déclaration de modification au registre du commerce.
Déposées en même temps :
- une expédition
un cahier de procurations
une liste de présence
le rapport du conseil d'administration
le rapport du réviseur d'entreprises
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Jean-Philippe Lagae,
notaire.
Déposé, 3 janvier 2002.
2 10130 T.V.A. 21% 2127 12257 EUR
(15164)
N. 20020115 — 149
Batten, Barton, Ourstine & Osbom Belgium
in het kort BBDO Belgium
Naamloze vennootschap
Sint-Jans-Molenbeek (1 080 Brussel ), Scheldestraat 122
HR van Brussel, nummer 360.733
B.T.W., nummer BE 407.245.392
CONVERSIE IN EURO - WIJZIGING DER STATUTEN -
VOLMACHTEN
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders opgesteld door Notaris Jean-Philippe
Lagae, te Brussel, op 20 december 2001, geregistreerd drie bladen een
renvooi op het 2e Registratiekantoor van Vorst op eenentwintig
december 2001 boek 17 blad 95 vak 6 Ontvangen duizend frank.(1.000).
De Ea.Inspecteur (getekend) V.BONTE.
De algemene vergadering heeft beslist:
1. het maatschappelijk kapitaal te converteren in euro. Na conversie
bedraagt het kapitaal tweehonderd vierenzeventigduizend zeshonderd
twecënnegentig euro twecëntachtig cent (274.692,82 €).
2. de statuten als volgt te wijzigen:
artikel 4: de eerste zin wordt vervangen door volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd
vierenzeventigduizend zeshonderd tweeënnegentig curo tweeëntachtig
cent (274.692,82 €).” artikel 29: de tweede alinea in verband met de stemkrachtbeperking
_ wordt geschrapt
artikel 33: de bepalingen met betrekking tot de AFV-nandelen worden
geschrapt
artikel 4: de derde alinea in verband met de AFV-aandelen wordt
geschrapt
3.volmacht te verlenen aan Mevrouw Veerle Van Den Steen, wonende te
9402 Meerbeke, Valleistraat 6, met de macht om in de plaats te stellen, om elke verklaring van wijziging te tekenen en neer te leggen bij het handelsregister uit hoofde van de door deze vergadering genomen
beslissingen.
Samen neergelegd met:
= een uitgifte
- een annwezigheidslijst
- twee volmachten
Voor eensluidend onledend uittreksel :
(Get.) Jean-Philippe Lagae,
notaris.
Neergelegd, 3 januari 2002.
2 10130 BTW 21% 2127 12257 EUR
\ (15163)
N. 20020115 — 150
ABN AMRO Nordic Ventures
Naamloze vennootschap
1000 Brussel, Regentlaan 53
HR van Brussel, nummer 649.325
Nationaal register, nummer 474.483.8614
VERHOGING VAN HET KAPITAAL - WIJZIGING DER
STATUTEN - VOLMACHTEN
Uittreksel uit het proces-verbaal van de raad van bestuur opgesteld door
Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 20 december 2001,
geregistreerd vier bladen geen renvooi op het 2de Registratickantoor van
Vorst op eenentwintig december 2001, boek 17 blad 95 vak 9,
Ontvangen vier miljoen zevenhonderd zestigdrie duizend honderd
zeventigdrie frank (4.763.173 frank) De Ealnspecteur
(getckend)V.BONTE.
De raad van bestuur heeft beslist:
Ihet kapitaal te verhogen met dricEntwintig miljoen zeshonderd
vijftienduizend honderd éénennegentig euro (EUR 23.615.191) om het
op denig miljoen tweehonderd zeventig duizend zeshonderd achttien
euro (EUR 30.27.618) te brengen, door creatie van drieëntwintig
miljoen zeshonderd vijftienduizend honderd éénennegentig (23.615.191)
aandelen waarop werd ingeschreven in geld en die volledig werden
afbetaald.
2. de eerste twee nlinea’s van artikel 5 der statuten te vervangen door
volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt dertig miljoen tweehonderd
zeventig duizend zeshonderd achttien euro (EUR 30.270.618).
(wordt weggelaten).
3, volmacht te verlenen aan Mevrouw Sylvie Deconinck, wonende te
Elsene (1050 Brussel), Hogeschoollaan 95, met de macht om in de plaats
te stellen, ten einde elke verklaring van wijziging te tekenen en neer te
teggen bij het handelsregister. __ ,
Samen neergelegd met:
- een uitgifte
- bankattest
- een voimachtenbundel
Voor eensluidend ontledend uittreksel :
(Get.) Jean-Philippe Lagae,
notaris.
Neergelegd, 3 januari 2002.
2 101,30 BIW 21% 21,27 122,57 EUR
(15165)
Démissions, Nominations
12/01/2002
Description : Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2002 61 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 12 janvier 2002
Assemblée Générale Extraordinaire du
22.12.2001 :
L'assemblée s'est tenue ce jour au siège
de la société pour :
adaptation du capital à l'Euros
Le capital est adapté à l'Euro et sera donc.
à partir du 01.01.02 de 18.600,- Euros.
(Signé) B. Leblanc,
mandataire.
Déposé, 31 décembre 2001.
(Sans frais)
(13087)
"N. 20020112 — 113
TRAC-HOLD
Société Anonyme
Avenue Louis Lepoutre 28
1050 Bruxelles
Bruxelles 587.139 .
453.931.5921
Démissi j'admini
Il ressort du procès-verbal du conseil
d'administration tenu le 11 décembre
2001 que le conseil a pris bonne note
de la démission de Monsieur Klabunde
en tant qu'administrateur de société à
partir du 9 décembre 2001.
Pour extrait conforme :
(Signé) Jean-Claude Trutt,
administrateur.
Déposé, 31 décembre 2001. 7
1 2 000 TVA. 21% 420 2 420
(13351)
N. 20020112 — 114
TRAC-HOLD
société anonyme
Avenue Louis Lepoutre, 28
1050 Bruxelles
Bruxelles 587.139 ~
453.931.591
Sture a iquid ©
Il ressort du procès-verbal de 1'
Assemblée Générale Extraordinaire
tenue le 21 décembre 2001 que :
- la liquidation de TRACHOLD S.A. est
clôturée à dater de ce jour;
- les livres et documents sociaux
seront conservés au siège social de la
s.p.r.l. CEGES, actuellement 28 avenue
Louis Lepoutre à 1050 Bruxelles.
Pour extrait conforme :
(Signé) Jean-Claude Trutt,
liquidateur.
Déposé, 31 décembre 2001.
1 2 000 TVA. 21% 420 2420
. (13352)
N. 20020112 — 115
TRILEASE
Société anonyme
Rue Américaine 80 à 1050 Bruxelles
Bruxelles 496.751 -
426.541.959
Procès-verbal de l’Assemblée générale
Extraordinaire du 5 décembre 2001
Démission et nomination d'administrateurs
Changement de siège social
À l'unanimité, l'Assemblée générale accepte la
démission de Messieurs EDELMAN Raymond,
. TAUBER Eric, CORNELIS Lilian, de leur
poste d'administrateur et leur donne entière
décharge, et nomme Monsieur GITTON Jacky
et Madame HAMCHAOUI Dabia, domiciliés À
94230 Cachan (France), allée Eugène Belgrand
32, qui acceptent, respectivement comme
administrateur délégué et administrateur à partir
de ce jour.
L'Assemblée générale décide de transférer le
siège social à 1150 Bruxelles, rue de la Cambre
187 à partir de ce jour.
Rubrique Fin, Démissions, Nominations
12/01/2002
Description : Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2002 61 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 12 janvier 2002
Assemblée Générale Extraordinaire du
22.12.2001 :
L'assemblée s'est tenue ce jour au siège
de la société pour :
adaptation du capital à l'Euros
Le capital est adapté à l'Euro et sera donc.
à partir du 01.01.02 de 18.600,- Euros.
(Signé) B. Leblanc,
mandataire.
Déposé, 31 décembre 2001.
(Sans frais)
(13087)
"N. 20020112 — 113
TRAC-HOLD
Société Anonyme
Avenue Louis Lepoutre 28
1050 Bruxelles
Bruxelles 587.139 .
453.931.5921
Démissi j'admini
Il ressort du procès-verbal du conseil
d'administration tenu le 11 décembre
2001 que le conseil a pris bonne note
de la démission de Monsieur Klabunde
en tant qu'administrateur de société à
partir du 9 décembre 2001.
Pour extrait conforme :
(Signé) Jean-Claude Trutt,
administrateur.
Déposé, 31 décembre 2001. 7
1 2 000 TVA. 21% 420 2 420
(13351)
N. 20020112 — 114
TRAC-HOLD
société anonyme
Avenue Louis Lepoutre, 28
1050 Bruxelles
Bruxelles 587.139 ~
453.931.591
Sture a iquid ©
Il ressort du procès-verbal de 1'
Assemblée Générale Extraordinaire
tenue le 21 décembre 2001 que :
- la liquidation de TRACHOLD S.A. est
clôturée à dater de ce jour;
- les livres et documents sociaux
seront conservés au siège social de la
s.p.r.l. CEGES, actuellement 28 avenue
Louis Lepoutre à 1050 Bruxelles.
Pour extrait conforme :
(Signé) Jean-Claude Trutt,
liquidateur.
Déposé, 31 décembre 2001.
1 2 000 TVA. 21% 420 2420
. (13352)
N. 20020112 — 115
TRILEASE
Société anonyme
Rue Américaine 80 à 1050 Bruxelles
Bruxelles 496.751 -
426.541.959
Procès-verbal de l’Assemblée générale
Extraordinaire du 5 décembre 2001
Démission et nomination d'administrateurs
Changement de siège social
À l'unanimité, l'Assemblée générale accepte la
démission de Messieurs EDELMAN Raymond,
. TAUBER Eric, CORNELIS Lilian, de leur
poste d'administrateur et leur donne entière
décharge, et nomme Monsieur GITTON Jacky
et Madame HAMCHAOUI Dabia, domiciliés À
94230 Cachan (France), allée Eugène Belgrand
32, qui acceptent, respectivement comme
administrateur délégué et administrateur à partir
de ce jour.
L'Assemblée générale décide de transférer le
siège social à 1150 Bruxelles, rue de la Cambre
187 à partir de ce jour.
Comptes annuels
08/08/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-08-08/0171260
Démissions, Nominations
28/09/2000
Description : Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 september 2000
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 28 septembre 2000 21
N. 20000928 — 43 Est nommé également, un nouvel
TRAC-HOLD administrateur délégué, Mr PABOUTY Jean-
Claude, domicilié à Castelnaudary (France),
| rue Général Dejean 30. Ce dernier élit
Société anonyme résidence à 1080 Molenbeek St-Jean, rue
28 avenue Louis Lepoutre Heyvaert! 17,
1050 B non ruxelles
Leur nomination prend cours ce jour.
R.C. Bruxelles, n° 587.139 Le siège de la société est transféré dès
: aujourd'hui à 1081 Koekelberg, square de
453.931.591 Noville 5 boite 116.
e e Fait à Bruxelles le 12 septembre 2000
Il ressort du procès-verbal de (Signé) Pabouty, Jean-Claude,
l'Assemblée générale ordinaire tenue le administrateur délégué. 4 juillet 2000 que Messieurs J.C.Trutt, - A. Guezennec et H.K. Klabunde, Déposé à Bruxelles, 19 septembre 2000 (A/593224).
administrateurs sortant, ont été réélus 7
en qualité d'administrateurs pour une 2 3876 TVA. 21% 814 4 690 periode de six ans, a savoir (93838)
jusqu'après l'assemblée générale
ordinaire qui se tiendra en 2006. Le
mandat d'administrateur est exercé à
titre gratuit. N. 20000928 — 45
(Signé) Alain Guezennec, | Steven De Keyser |
administrateur.
Déposé, 19 septembre 2000.
1 1938 TVA. 21 % 407 2345
(93837)
N. 20000928 — 44 ’
EUROPHONE
Société Anonyme
Europalaan 81
1932 Woluwé St-Etienne
Bruxelles : 593.224
BE 454.769.256
Assemblée Générale Extraordinaire 0 { -Q¢--2009
La démission de tout les administrateurs et
administrateurs délégués est actée ce jour.
Décharge leur est donnée de leur gestion.
Il est procédé à la nomination d'un nouvel
administrateur, Mr PICHON Jean-Michel,
domicilié à Nevran (France), allée des Arbres
22.
Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
1000 Brussel, Koloniënstraat 11
Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap
hebben aangenomen,
Brussel, nr. 3531
Nat. Nr. 462.750.277
WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR — WIJZIGING
JAARVERGADERING - OMZETTING IN EURO —
WIJZIGING AAN DE STATUTEN;
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS,
Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 30 augustus 2000, geregistreerd te
Schaarbeek, Ie Kantoor, 2 bladen 1 verzending, de 1** september
daarna, boek 24 blad 24 vak 16, tegen het recht van 1000 frank, dat de
buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Steven De Keyser”
met eenparigheid van stemmen hecft besloten :
1) de beslissing van de zaakvoerder tot zetelverplaatsing naar de
Koloniënstraat 11 te 1000 Brussel, genomen op 15 januari 1999 en
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14
augustus 1999 onder het nummer 990814-367 te bekrachtigen en de
cerste alinca van artikel 2 van de statuten als volgt te wijzigen :
“Artikel 2: Zetel
De maaischappelijke zetel is gevestigd te Brussel, Koloniënstraat 11."
2) het maatschappelijk kapitaal van 750.000 Belgische frank om te
zetten in een afgerond bedrag van 18.600 Euro, door incorporatie bij
het kapitaal van een bedrag van 7,99euro dat wordt afgenomen van de
overgedragen winsten van de vennootschap, zoals deze voorkomen op
de jaarrekening afgesloten per 31 augustus 1999, vertegenwoordigd
door 75 aandelen met een nominale waarde van 248 euro.
Comptes annuels
13/09/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-09-13/0193782
Comptes annuels
30/07/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-07-30/0137950
Capital, Actions
05/05/1999
Description : Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 5 mai 1999
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 mei 1999 19
Bruxelles . 582.568 Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Olivier Jamar,
BE 453.169 845 notaire.
Dépostes en méme temps: une expédition de l'acte modificatif ainsi
Rectification de la publication du 24/7/98 ia coordination des stants Ata date du 30 mars 1999. m
. Déposé, 22 avril 1999.
En rectification à la publication du 24/7/98 le n° de 804 4634
Registre de Commerce n'est pas le n°582.576 mais bien le 2 3 830 TVA. 21 % .
(45682) n° 582.568 et le n° de TVA n'est pas le BE 459.048.243 .
mais bien le BE 453. 169.835, :
(Signé) Sayed Mekhael, Obeid,
gérant.
Déposé, 22 avril 1999.
1 1915 TVA. 1% 402 2317
(45679)
N. 990505 — 42
"LA GALERE”
sociélé privée à responsabilité limitée
à Uccle (1180 Bruxelles)
717, chaussée de Waterloo
Bruxelles n° 586.371
453.905.560
MODIFICATION DES STATUTS
Dm acte regu par Maitre Olivier JAMAR, notaire à Chaumont-
Gistoux, soussigné, le trente mars mil neuf cent nonante-neuf, et
8 la suite la mention: istré deux rôles sans renvoi, À Perwez, le 8
AVR. 1999, volume 387, folio 14, case 11, reçu : mille (1.000) francs, le
Receveur a.i.(s) Doguet E.",
D résulte que l'assemblée génémle extroordinaire des associés de la
société privée à ilité limitée "LA GALERE", dont le siège
social est établi à Uccle (1180 Bruxelles), 717, chaussée de Waterloo,
tenue te trente mars mil neuf cent nonante-neuf, a pris les résolutions
suivantes
MODIFICATION DE L'EXERCICE
Première résolution Doréruvant, l'exercice social commencera le premier janvier pour se
terminer le trente et un décembre de chaque année.
PROROGATION DE L'EXERCICE SOCIAL EN COURS.
DJeuxiéme résolution,
L'exercice social en cours est prorogé jusqu'au trente et un décembre
mil neuf cent nonante-neuf.
MODIFICATION DES STATUTS,
Troisième résolution, .
L'ossemblée a décidé d'apporter aux statuts les modifications ci-après:
- De l'article vingt-quatre: afin de l'actualiser,
- De l'article vingt-sept, alinéa un: afin de tenir compte de la
modification de l'exercice social, -
- Des articles trente et un et trente-deux alinéa un: afin de tenir compte
de Is modification de l'exercice social,
- De l'article trente-deux, alinéas deux et cinq: afin de les actualiser.
POUVOIRS :
Quatneme résolution,
L'assemblée a conféré tout pouvoir au gérent pour l'exécution des. résolutions qui précèdent.
N. 990505 — 43
TRAC-HOLD
Société anonyme
à Ixelles (1050 Bruxelles), avenue Louis Lepoutre, 28
R.C. Bruxelles, numéro 587.139
Numéro national : 453.931.591 .
AUGMENTATION DU CAPITAL - MODIFICATION DES
STATUTS - POUVOIRS .
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires dressé par le Notaire Jean-Philippe LAGAE. de
résidence à Bruxelles. le 13 avril 1999, enregistré quatre rôles,
deux renvois, au deuxième bureau de l'Enregistrement de Forest, le
quinze avril 1999, volume 18, folio 75, case 4. Regu sept mille
huit cent quatre BEF (7.804 BEF). Pour le Receveur (signé)
LETEMS M. Inspecteur i.0. ° .
L'assemblée générale a décidé :
1. de convertir le capital social en euros, de sorte qu'il s'élève
après sa conversion à trente-huit mille six cent septante et un euros
trente-neuf cents (EUR 38.671,39).
2. d'augmenter le capital à concurrence de trente-huit mille six cent
quatre-vingt-huit euros (EUR 38.688) pour le porter 4 septante-sept
mille trois cent cinquante-neuf euros irente-neuf cents (EUR
77.359,39) par la création de quinze mille six cents (15.600)
actions. Les actions. souscrites en espèces au prix de deux euros
quarante-huit cents (EUR 2,48) l'une, sont entièrement libérées.
3. d'augmenter le capital à concurrence de soixante et un cents
(EUR 0.61} pour le porter à septante-sept mille trois cent soixante
euros (EUR 77.360), sans apports nouveaux et sans création
d'actions nouvelles, par mcorporation au capital d’une somme de
soixante et un cents prélevée sur les réserves disponibles.
+. de modifier les statuts comme suit : .
L'arucle 5 est remplacé par le texte suivant :
“Le capital soctal est fixé à septante-sept mille trois cent soixante
euros (EUR 77.360), représenté par trente et un mille deux cents
“(31.200) actions sans désignation de valeur nominale, représentant
chacune un/trente et un mille deux centième du capital social.”
article 2L : second alinéa: on le remplace par: "Les copropriétaires,
les nus-propriétaires et les usufruitiers, ainsi que les créanciers et
les débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement
par une seule et même personne.” . .
$. de conférer tous pouvoirs à la société A.F.C.O., société privée à
responsabilité limitée, ayant son siège social à Watermael-Boitsfort
(1170 Bruxelles), avenue Delleur, 17, représentée par Monsieur
Tanguy de Villegas avec faculté de substitution, afin de signer € *
déposer toute déclaration de modification au registre de commerce.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Jean-Philippe Lagae,
notaire. :
Comptes annuels
08/06/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/108569
Comptes annuels
09/06/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/104590
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