Mise à jour RCS : le 07/06/2026
Transmoove
Active
•0472.500.163
Adresse
1 J. Monnetlaan Box A 1800 Vilvoorde
Activité
Activités de service logistique
Effectif
Entre 50 et 99 salariés
Création
26/07/2000
Dirigeants
Informations juridiques
Transmoove
Numéro
0472.500.163
SIRET (siège)
2.097.534.730
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0472500163
EUID
BEKBOBCE.0472.500.163
Situation juridique
normal • Depuis le 26/07/2000
Activité
Transmoove
Code NACEBEL
52.250, 49.420, 62.900, 95.100, 82.990, 77.110, 62.200, 52.100, 49.410•Activités de service logistique, Activités de déménagement, Autres activités de service informatique, Réparation et entretien d’ordinateurs et d’équipements de communication, Autres activités de service de soutien aux entreprises n.c.a., Location et location-bail de voitures et véhicules automobiles légers, Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques, Entreposage et stockage, Transport routier de fret
Domaines d'activité
Transportation and storage, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, other service activities, administrative and support service activities
Finances
Transmoove
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 10.8M | 2.4M | 3.0M | 4.0M |
| Marge brute | € | 6.7M | 751.1K | 959.6K | 1.3M |
| EBITDA - EBE | € | 688.5K | -45.0K | 21.3K | 114.0K |
| Résultat d’exploitation | € | 679.9K | -45.0K | 13.9K | 113.4K |
| Résultat net | € | 411.4K | -44.5K | -12.7K | 102.1K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 350,84 | -20,05 | -24,717 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 61,718 | 31,381 | 32,053 | 31,487 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 6,38 | -1,879 | 0,712 | 2,866 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 374.3K | 83.5K | 97.1K | 279.2K |
| Dettes financières | € | 962.3K | 12.7K | 12.7K | 12.7K |
| Dette financière nette | € | 588.0K | -70.8K | -84.4K | -266.5K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,854 | 0 | 0 | 0 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 1.3M | 577.0K | 621.5K | 634.2K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 3,812 | -1,86 | -0,424 | 2,568 |
Dirigeants et représentants
Transmoove
4 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 23/03/2023
Numéro : 0472.500.163
Qualité : Administrateur
Depuis le : 23/03/2023
Numéro : 0472.500.163
Qualité : Administrateur
Depuis le : 23/03/2023
Numéro : 0472.500.163
Qualité : Administrateur
Depuis le : 23/03/2023
Numéro : 0472.500.163
Cartographie
Transmoove
Documents juridiques
Transmoove
3 documents
2232102D
2232102D
28/04/2023
coo nl 2-03-2023
coo nl 2-03-2023
02/03/2023
Nearly New Office Facilities coord. 24-3-2020
Nearly New Office Facilities coord. 24-3-2020
24/03/2020
Comptes annuels
Transmoove
10 documents
Comptes sociaux 2023
26/07/2024
Comptes sociaux 2022
23/05/2023
Comptes sociaux 2021
27/06/2022
Comptes sociaux 2020
13/08/2021
Comptes sociaux 2019
21/09/2020
Comptes sociaux 2018
29/08/2019
Comptes sociaux 2017
05/07/2018
Comptes sociaux 2016
01/09/2017
Comptes sociaux 2015
29/04/2016
Comptes sociaux 2014
23/07/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Transmoove
2 établissements
2.358.312.795
Actif
Adresse : 1 Radiatorenstraat 1800 Vilvoorde
Date de création : 26/03/2024
2.097.534.730
Actif
Adresse : 1 J. Monnetlaan Box A 1800 Vilvoorde
Date de création : 31/08/2000
Publications
Transmoove
44 publications
Donnée non disponible...
25/07/2024
Moniteur belge, annonce n°2024-07-25/0112693
Démissions, Nominations
25/07/2024
Démissions, Nominations
17/07/2023
Description : Mod DOC 16.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
EE WR vue
Ondernemingsnr : 0472 500 163
Naam
{voluit) : TRANSMOOVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: J. Monnetlaan 1 bus A, 1800 Vilvoorde (België)
Onderwerp akte : Benoeming en bevoegdheden - volmacht
Uittreksel uit het verslag van de schriftelijke besluitvorming van het bestuursorgaan d.d. 29 aprit 2023
Het bestuursorgaan beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Christian Klinkemallie, wonende te 1731 Asse (Relegem), Vliegwezenlaan 49 te benoemen tot dagelijks bestuurder met ingang vanaf 29 april 2023.
Het bestuursorgaan wenst hierbij te benadrukken dat elke dagelijks bestuurder bevoegd is om aanbestedingen alleen te ondertekenen.
Tr
1 1 1 1
1 { 1 i
' i 1 1
1 \ ' 1
1 ' 3 1
' 1 1 1
1 1 1 1
' 1 1 1
' i \ 1
1 \ i 1
1 ' 1 '
\ ' \ 1
' 1 1 1
1 1 1 1
' t 1 t
1 I i i
1 1 1 i
\ ' ; 1
J 1
1 1 1 1
1 1 1 ;
' 1 1 1
i Het bestuursorgaan beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw ! 1 Julie De Roy, mevrouw Dominique Jaminet en mevrouw Lies! Aegten, medewerksters bij Moore Finance & Tax ! ı BV, Esplanade 1, bus 96, 1020 Brussel (België), ingeschreven in de Kruispuntenbank van Ondernemingen met ! 1 ondernemingsnummer 0451.657.041), eri gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, ! » waarbij zij elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben, individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, : ! de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister : ten in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de : ! Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, : ; inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, alsook 1 ı de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW. Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de i + volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, : het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. ! 1 1 1 1
1 1 { ï
1 i 1 1
1 ‘ 1 1
t 1 v v
\ 1 1 1
i ' 1 1
1 1 ‘ '
1 1 1 1
1 1 1 {
t 1 1 1
rt t
I \ t i
1 t
1 ‘ 1 ‘
rt i
’ 1
1 1
t 1 1 t
i 1 1 t
1 1 L 1
1 1
1 i 1 i
1 1
1 1
i I 1 1
1 1
L
Christian Klinkemallie
Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt nlet voor akten van het type “Mededelingen”),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Dénomination, Capital, Actions
15/05/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0472500163
Naam
(voluit) : NEARLY NEW OFFICE FACILITIES
(verkort) : NNOF
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel J. Monnetlaan 1 bus A
: 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op achtentwintig april tweeduizend drieëntwintig, dragende de melding : “Blad(en): 25 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op vier mei tweeduizend drieëntwintig (04-05-2023) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 11825 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “NEARLY NEW OFFICE FACILITIES”, in het kort "NNOF", gevestigd te 1800 Vilvoorde, J. Monnetlaan 1 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer 0472.500.163, onder meer beslist heeft : 1. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in “Transmoove”. Artikel 1.2 van de statuten zal worden aangepast zoals weergegeven in de nieuwe tekst van de statuten.
2. na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan dat werd opgemaakt in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de indeling van de aandelen in soorten van aandelen, de aandelen van de vennootschap in te delen in twee soorten, met name 17.125 aandelen van soort A en 17.125 aandelen van soort B waarvan de rechten worden vastgesteld in de statuten.
3. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van DRIEHONDERDZEVENTIENDUIZEND ZESHONDERDZESENNEGENTIG EURO (€ 317.696,00) door uitgifte van achttienduizend zeshonderd achtentachtig (18.688) nieuwe aandelen, waarvan 9.344 aandelen van soort A en 9.344 aandelen van soort B identiek aan de bestaande aandelen van dezelfde soort en met onmiddellijke ingenottreding.
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven door de bestaande aandeelhouders, evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort, door een inbreng in geld, aan de prijs van zeventien euro (€ 17,00) per aandeel, volledig volstort.
4. om een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen waarin rekening wordt gehouden met boven vermelde besluiten en teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen zoals opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst die op de datum van deze akte werd of zal worden afgesloten.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Zij heeft de naam “Transmoove”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
*23345076*
Neergelegd
11-05-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, om voor haar rekening, voor rekening van derden of in participatie met derden alle verrichtingen uit te voeren inzake: 1. Specifieke activiteiten:
- "Archiv-stock": het inpakken, laden, opslaan, bewaren en leveren van archieven en dergelijke en de archivering van allerhande goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden en dit in de ruimste zin van het woord;
- "asset-management": het laden en lossen, de bewaarneming, het stockeren, het beheren, reinigen, onderhouden en herstellen van de goederen, alsmede alle aanverwante activiteiten en diensten met betrekking tot voormelde activiteit;
- het aanmaken, bewaren en ter beschikking stellen van een website teneinde het cliënteel de mogelijkheid te verschaffen hun goederen en archieven elektronisch op te vragen en een overzicht te krijgen van hun goederen en archieven, alsook alle bewegingen aangaande deze goederen; - het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven aangaande planning, organisatie, efficiëntie en toezicht op het vlak van logistieke activiteiten en het verschaffen van in formatie aan de bedrijfsleiding dienaangaande;
- de logistieke dienstverlening in de ruimste zin van het woord met alle daaraan verbonden vervoersactiviteiten;
- behandeling, transport, verhuizing of opslag van alle meubelen en goederen van eender welke aard over de weg, en dit door gebruik te maken van alle bestaande transportmiddelen en transportmodi, evenals alle activiteiten te verrichten die verbonden zijn met het transport en de verhuizing zowel in België als in het buitenland;
- aankoop, verkoop, verhuur van lichte bestelwagens;
- aankoop, verkoop, verhuur van bedrijfsgebouwen;
- uitbating van parkings;
- verkoop en/of verhuur van materialen, zoals kartons, kisten, meubelen, containers, enzovoort; - alle mogelijke opdrachten in verband met kantoor- en magazijnverhuizingen en particuliere verhuizingen over de weg, inclusief de verhuis- en aanverwante activiteit; - onderhouds- en kleine herstelwerken;
- in het algemeen, de dienstverlening door middel van marktstudies, onderzoek, advies, bijstand en het waarnemen van bestuursfuncties betreffende het bestuur, de organisatie en de exploitatie van ondernemingen van welke aard ook;
- het ontplooien en exploiteren van alle mogelijke activiteiten die rechtstreeks of onrechtreeks verband houden met een databank van en adviesverlening aangaande, alsook productie en implementatie van, duurzame kantooromgevingen en werkplekconcepten; - de aankoop, verkoop, installatie en onderhoud van IT-materiaal, netwerken en toebehoren; - de ontwikkeling en uitvoering van automatiseringsprojecten, informatica projecten en soortgelijke opdrachten;
- de selectie, de verkoop, de ontwikkeling, de installatie en het onderhoud van software; - gegevensverwerking;
- projectmanagement, coördinatie en dienstverlening in bet kader van reallocatie en inrichting van bedrijven en kantoren, zowel bij nieuwbouw, verbouw, herinrichting of verhuis; - opleiding, training en vorming;
- het ontplooien en exploiteren van alle mogelijke activiteiten die rechtstreeks of onrechtreeks verband houden met een kenniscentrum rond duurzame kantooromgevingen en werkplekconcepten; - het ontplooien en exploiteren van alle mogelijke activiteiten die rechtstreeks of onrechtreeks verband houden met opslag en vervoer voor derden;
- aankoop/verkoop van tweedehands meubilair.
2. Algemene activiteiten:
a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan, met dezelfde doeleinden, alle financiële lening- of kredietverrichtingen uitvoeren, meer bepaald op onderpand of met hypotheekstelling lenen, en alle leningen of kredieten dekken of waarborgen met of zonder voorrecht of andere reële waarborg;
c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;
e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
4. Bijzondere bepalingen :
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stelten, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voorzover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 52.938 aandelen uitgegeven. De aandelen zijn opgedeeld in twee soorten, hierna ook klassen genaamd, met name aandelen van klasse A (hierna Klasse A Aandelen) en aandelen van klasse B (hierna Klasse B Aandelen), waarvan 26.469 Klasse A Aandelen en 26.469 Klasse B Aandelen.
Overdracht van aandelen en effecten
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen. Bestuur
Het bestuursorgaan bestaat uit minimaal vier (4) bestuurders waarbij steeds in acht genomen dient te worden dat evenveel vertegenwoordigers van de houders van de Klasse A Aandelen als van de houders van de Klasse B Aandelen in het bestuursorgaan dienen te zetelen. De bestuurders worden met inachtneming van voormelde paritaire vertegenwoordiging op voordracht van de houders van de Klasse A Aandelen en op voordracht van de houders van de Klasse B Aandelen benoemd door de algemene vergadering voor een onbepaalde duur, tot respectievelijk Klasse A Bestuurders en Klasse B-Bestuurders.
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een of meerdere derde(n) aangestelde(n) van de vennootschap. Deze volmacht dient gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kiest onder zijn midden één of meerdere dagelijks bestuurders. De gekozen dagelijks bestuurder is individueel bevoegd beslissingen te nemen inzake dagelijks bestuur en beschikt over de individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande (en dus beperkt tot dagelijks bestuur).
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Valt binnen het dagelijks bestuur: het ondertekenen van aanbestedingen, waarbij zal worden gespecifieerd dat iedere bestuurder benoemd tot het dagelijks bestuur, bevoegd is om deze aanbestedingen alleen te tekenen.
De personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Externe vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college handelend door de meerderheid van haar leden, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden tevens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, zijnde een Klasse A Bestuurder en een Klasse B bestuurder, samen optredend.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door enige bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste maandag van de maand juni om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient de houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven te zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten, en mogen de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen of obligaties op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend. De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
5. het mandaat te bevestigen van de huidige bestuurders, met dien verstande dat: 1/ de heer PIERRE Jean-Christophe, wonende te 3040 Huldenberg (Loonbeek), St.- Jansbergsteenweg 8;
2/ de heer KLINKEMALLIE Christian Léon Marc, wonende te 1731 Asse (Relegem), Vliegwezenlaan 49;
worden benoemd als Klasse A Bestuurder op voordracht van de houders van de Klasse A Aandelen; en dat:
3/ de heer SMET Marc Clara Theophiel, wonende te 2900 Schoten, Lusthofdreef 28; 4/ de heer JÖRG Marcel, wonende te 1785 Cressier (Zwitserland), Route de la Gare 58; worden benoemd als Klasse B Bestuurder op voordracht van de houders van de Klasse B Aandelen. Ze worden allen benoemd voor een onbepaalde duur.
Het mandaat van de Klasse A Bestuurders is bezoldigd ingevolge de afgesloten Overeenkomst en het mandaat van de Klasse B Bestuurders is onbezoldigd.
DELEGATIE VAN MACHTEN
De comparanten verzochten de notaris nog te acteren dat de hierboven vermelde bestuurders hebben besloten:
1/ om de heer PIERRE Jean-Christophe en de heer KLINKEMALLIE Christian Léon Marc, beiden voornoemd, te benoemen tot dagelijks bestuurder; en
2/ om de heer KLINKEMALLIE Christian Léon Marc, voornoemd, te benoemen tot voorzitter van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan wenst hierbij te verduidelijken dat elke dagelijkse bestuurder bevoegd is om aanbestedingen alleen te ondertekenen.
Volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw Julie De Roy, mevrouw Dominique Jaminet en mevrouw Liesl Aegten, medewerksters bij Moore Finance & Tax BV, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- Het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten; - Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
o alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
o het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
o het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma’s;
o het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
o alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...
o de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid. Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Veronique HULPIAU
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
- verslag van het
bestuursorgaan
- gecoördineerde
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
21/04/2023
Description : Mod DOC 19.01 fia HCE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- ehouden aan het ==, a " neergelegd/ontvangen op 13 APR. 2023 ter griffie van de Nederlandstalige onderneminggshjkgak Brussel eng Ondernemingsnr : Naam (voluit) : (verkort) : Rechtsvorm : Volledig adres v.d. zetel : verenigingen. jaatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: 0472 500 163 NEARLY NEW OFFICE FACILITIES Besloten vennootschap Radiatorenstraat 1, 1800 Vilvoorde (België) Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen - volmacht Uittreksel uit het verslag van de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder ovk. artikel 5:85 van het WVV d.d. 23 maart 2023. 1. De enige aandeelhouder neemt hierbij kennis van en bekrachtigt het ontstag met onmiddellijke ingang van de volgende bestuurders van de Vennootschap en dit met ingang vanaf heden: a) Pierre Management Consultancy BV, met zetel te Sint-Jansbergsteenweg 8, 3040 Huldenberg, België, met ondernemingsnummer 0453.958.416, vast vertegenwoordigd door de heer Jean-Christophe Pierre; b) Vebego Services B.V, met zetel te Cortenbach 1, 6367GE Voerendaal, Nederland en met Belgisch ondernemingsnummer 0899.524.847, vast vertegenwoordigd door de heer Ludovicus van de Voorde. De enige aandeelhouder verleent voorlopige kwijting aan voornoemde bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden, behoudens in geval van fraude of gegronde redenen zoals vermeld in artikel 2:56 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Voornoemde bestuurders zullen op de eerstvolgende jaarvergadering die beraadslaagt en besluit over de goedkeuring van de jaarrekening, algehele en voliedige kwijting verleend worden voor alle aanspraketliijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van hun mandaat tot op de dag van hun ontslag, behoudens in gevallen van fraude of gegronde redenen zoals vermeld in artikel 2:56 van het Wetboek van vennootschappen en 2. De enige aandeelhouder gaat vervolgens over tot de benoeming van de volgende bestuurders van de Vennootschap en dit met ingang vanaf heden voor onbepaalde duur: a) de heer Jean-Christophe Pierre, wonende te België, 3040 Huldenberg, Sint- Jansbergsteenweg (LOO) 8; b) de heer Christian Klinkemallie, wonende te België, 1731 Asse, Vliegwezenlaan 49; c) de heer Marc Smet, wonende te België, 2900 Schoten, Lusthofdreef 29; d) de heer Marcel Jörg, wonende te Zwitserland, 1785 Cressier, Route de la Gare 58. Voornoemde bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behalve deze die de wet, de statuten of een bepaling in een eventuele aandeelhoudersovereenkomst aan de algemene vergadering voorbehouden. Conform de statuten wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door het bestuursorgaan of door twee bestuurders samen optredend. Voornoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en zullen dit onbezoldigd uitoefenen. 3. De enige aandeelhouder beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw Julie De Roy, mevrouw Dominique Jaminet en mevrouw Lies} Aegten, medewerksters bij Moore Finance & Tax BV, Esplanade 1, bus 96, 1020 Brussel (België), ingeschreven in de Kruispuntenbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer Ondernemingsrechtbank Brussel, waarbij zij elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben, individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, alsook de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW. Deze volmacht impliceert tevens de toetating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via 0451.657.041), en gekend op de Nederlandstalige Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ie vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden | ---------.". "D. qeeencnogeepoegeesseeeey
aan het !
:
Belgisch | : Fiscale Overheden.
Staatsblad
Uittreksel uit het verslag van de schriftelijke besluitvorming van de enige bestuurder ovk. artikel 5:75 van het WVV d.d. 23 maart 2023 V
volgende dagelijks bestuurders van de Vennootschap, alsook de intrekking van de hen toegekende machten en bevoegdheden In dit kader, en dit met ingang vanaf heden:
a) de heer Christian Klinkemallie, wonende te België, 1731 Asse, Vliegwezenlaan 49; en b) Florus Consultancy BV, met zetel te België, Heidestraat 74, 2627 Schelle en ondernemingsnummer 0745.696.507 vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Florus.
Het bestuursorgaan verleent voorlopige kwijting aan voornoemde dagelijkse bestuurders voor de uitvoering ! van hun mandaat als dagelijks bestuurder tot op heden, behoudens in geval van fraude of gegronde redenen t zoals vermeld in artikel 2:56 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Voornoemde dagelijkse bestuurders zullen op de eerstvolgende vergadering van het bestuursorgaan die beraadslaagt en besluit over de vaststelling van de jaarrekening, algehele en volledige kwijting verleend worden : voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van hun mandaat tot op de dag van hun ontslag, behoudens in geval van fraude of gegronde redenen zoals vermeld in artikel 2:56 van het Wetboek van ; vennootschappen en verenigingen.
1. Het bestuursorgaan neemt hierbij kennis van en bekrachtigt het ontslag met onmiddellijke ingang van de |
2. Het bestuursorgaan besluit tevens om alle in het verleden reeds toegekende bijzondere volmachten in te trekken en dit met ingang vanaf heden.
3. Het bestuursorgaan bestist om de heer Jean-Christophe Pierre, wonende te België, 3040 Huldenberg, :Sint-Jansbergsteenweg (LOO) 8, te benoemen als dagelijks bestuurder van de Vennootschap, met t onmiddellijke ingang en voor de duur van zijn mandaat als bestuurder onder voorbehoud van uitdrukkelijke \ herroeping door het bestuursorgaan.
! Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat ı bestuur aangaat, opdragen aan één of meer bestuurders, of aan één of meerdere derden. ! Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften ivan het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om ı redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van : het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
4. Het bestuursorgaan beslist onder haar leden Christian Klinkemallie, wonende te België, 1731 Asse, Vliegwezenlaan 49, aan te stellen als voorzitter van het bestuursorgaan. De voorzitter van het bestuursorgaan zal in geval van staking van stemmen geen doorslaggevende stem hebben.
5. Het bestuursorgaan beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw « Julie De Roy, mevrouw Dominique Jaminet en mevrouw Liesl Aegten, medewerksters bij Moore Finance & Tax : BV, Esplanade 1, bus 96, 1020 Brussel (België), ingeschreven in de Kruispuntenbank van Ondernemingen met tondernemingsnummer 0451.657.041), en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, waarbij zij elk afzonderlijk de mogelijkheid, individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, de ; genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, ‘inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, alsook } de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW. Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de : volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsioket, i het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden.
Jean-Christophe Pierre
Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Objet
13/03/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0472500163
Naam
(voluit) : NEARLY NEW OFFICE FACILITIES
(verkort) : NNOF
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Radiatorenstraat 1
: 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, notaris met standplaats te Sint-Jans-Molenbeek, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op 2 maart 2023, en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel vóór de vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap Nearly New Office Facilities, waarvan de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Radiatorenstraat 1, beslist heeft :
1. de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1800 Vilvoorde, J. Monnetlaan 1A. 2. het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en om de statuten van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de integrale tekst van het artikel 3 door volgende tekst : « Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, om voor haar rekening, voor rekening van derden of in participatie met derden alle verrichtingen uit te voeren inzake : 1. Specifieke activiteiten :
- "Archiv-stock": het inpakken, laden, opslaan, bewaren en leveren van archieven en dergelijke en de archivering van allerhande goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden en dit in de ruimste zin van het woord;
- "asset-management": het laden en lossen, de bewaarneming, het stockeren, het beheren, reinigen, onderhouden en herstellen van de goederen, alsmede alle aanverwante activiteiten en diensten met betrekking tot voormelde activiteit;
- het aanmaken, bewaren en ter beschikking stellen van een website teneinde het cliënteel de mogelijkheid te verschaffen hun goederen en archieven elektronisch op te vragen en een overzicht te krijgen van hun goederen en archieven, alsook alle bewegingen aangaande deze goederen; - het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven aangaande planning, organisatie, efficiëntie en toezicht op het vlak van logistieke activiteiten en het verschaffen van in formatie aan de bedrijfsleiding dienaangaande;
- de logistieke dienstverlening in de ruimste zin van het woord met alle daaraan verbonden vervoersactiviteiten;
- behandeling, transport, verhuizing of opslag van alle meubelen en goederen van eender welke aard over de weg, en dit door gebruik te maken van alle bestaande transportmiddelen en transportmodi, evenals alle activiteiten te verrichten die verbonden zijn met het transport en de verhuizing zowel in België als in het buitenland;
- aankoop, verkoop, verhuur van lichte bestelwagens;
- aankoop, verkoop, verhuur van bedrijfsgebouwen;
- uitbating van parkings;
- verkoop en/of verhuur van materialen, zoals kartons, kisten, meubelen, containers, enzovoort; - alle mogelijke opdrachten in verband met kantoor- en magazijnverhuizingen en particuliere verhuizingen over de weg, inclusief de verhuis- en aanverwante activiteit; - onderhouds- en kleine herstelwerken;
- in het algemeen, de dienstverlening door middel van marktstudies, onderzoek, advies, bijstand en
*23321873*
Neergelegd
09-03-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
het waarnemen van bestuursfuncties betreffende het bestuur, de organisatie en de exploitatie van ondernemingen van welke aard ook;
- het ontplooien en exploiteren van alle mogelijke activiteiten die rechtstreeks of onrechtreeks verband houden met een databank van en adviesverlening aangaande, alsook productie en implementatie van, duurzame kantooromgevingen en werkplekconcepten; - de aankoop, verkoop, installatie en onderhoud van IT-materiaal, netwerken en toebehoren; - de ontwikkeling en uitvoering van automatiseringsprojecten, informatica projecten en soortgelijke opdrachten;
- de selectie, de verkoop, de ontwikkeling, de installatie en het onderhoud van software; - gegevensverwerking;
- projectmanagement, coördinatie en dienstverlening in bet kader van reallocatie en inrichting van bedrijven en kantoren, zowel bij nieuwbouw, verbouw, herinrichting of verhuis; - opleiding, training en vorming;
- het ontplooien en exploiteren van alle mogelijke activiteiten die rechtstreeks of onrechtreeks verband houden met een kenniscentrum rond duurzame kantooromgevingen en werkplekconcepten; - het ontplooien en exploiteren van alle mogelijke activiteiten die rechtstreeks of onrechtreeks verband houden met opslag en vervoer voor derden;
- aankoop/verkoop van tweedehands meubilair.
2. Algemene activiteiten :
a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan, met dezelfde doeleinden, alle financiële lening- of kredietverrichtingen uitvoeren, meer bepaald op onderpand of met hypotheekstelling lenen, en alle leningen of kredieten dekken of waarborgen met of zonder voorrecht of andere reële waarborg;
c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;
e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen :
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
4. Bijzondere bepalingen :
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stelten, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voorzover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. » VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, 1 volmacht, 4 verzakingen, verslag, historiek + coördinatie. I. RAES, notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
28/02/2023
Description :
Mod DOG 19.01
na neerlegging van de akte ter griffie
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
m ” neergelegd/ontvangen op
behouden .
= MM | eee
Op de laatste blz,
Ondernemingsnr : 0472 500 163
Naam
(voluit): Nearly New Office Facilities
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap i
Volledig adres v.d. zetel : Radiatorenstraat 1, 1800 Vilvoorde, België
Onderwerp akte : Bekrachtiging verlenging mandaat commissaris
Uittreksel uit het proces-verbaal van de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 13 februari 2023:
1.De enige aandeelhouder beslist om het mandaat van de commissaris, zijnde SD Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Wemmel, vertegenwoordigd door mevrouw Kristien Stevens, met ingang van 25 november 2022 te hernieuwen voor een periode van drie (3) boekjaren, waarvan het eerste boekjaar afsluit op 31 december 2022. Zijn mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2025, dewelke beraadslaagt en besluit over de jaarrekening per 31 december 2024,
2.De enige aandeelhouder beslist in dit kader een bijzondere volmacht toe te kennen aan iedere bestuurder, en aan mevrouw Mariejanne in de Braek, Corporate Housekeeping Officer bij Vebego B.V, allen individueel bevoegd, teneinde de genomen beslissingen van de aandeelhouders te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, inclusief alle benodigde documenten en stukken hiervoor te ondertekenen.
Mariejanne in de Braek
Bijzonder gevolmachtigde
van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
21/02/2023
Description : X Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
$s
Éneerelegalontengen op.
10 FEB. 2093 |
ter griffie van de Nederlandstalige
ndernemingsrechtbank Brussel
a 9 Griffie
Ondernemingsnr : 0472 500 163 Naam
(voluit): NEARLY NEW OFFICE FACILITIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Radiatorenstraat 1, 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : Kennisname en bekrachtiging wijziging vaste vertegenwoordiger - toekenning volmacht
Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluitvorming van het bestuursorgaan genomen op 27 januari 2023
1.Het bestuursorgaan neemt kennis van en bekrachtigt de beslissing van het bestuursorgaan van de venriootschap-bestuurder Pierre Management Consultancy BV dat zij voor de uitoefening van haar bestuursmandaat in de Vennootschap vast vertegenwoordigd wordt door de heer Jean-Christoph Pierre ter vervanging van de heer Didier Pierre, en dit met ingarg vanaf 31 december 2022. De heer Jean-Christoph Pierre zal voor de uitoefening van zijn mandaat woonstkeuze doen op de zetel van de Vennootschap.
Voor zover als nodig worden de handelingen die door het bestuursorgaan gesteld werden sinds 31 december 2022, uitdrukkelijk bekrachtigd, met instemming van Pierre Management Consultancy BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Jean-Christoph Pierre.
2.Het bestuursorgaan beslist ín dit kader een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Rianne Meersmans-Vermeer en mevrouw Mariejanne In de Braek, alsook aan elke bestuurder van de Vennootschap, individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
Voor éénsluidend uittreksel
Mariejanne In de Braek
Gevolmachtigde
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
03/05/2021
Description :
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
|] 23 um. m 21053096*
En en _ neergelegd/ontvangen op
ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie
Op de laatste blz,
Ondernemingsnr : 0472 500 163
Naam
(voluit): Nearly New Office Facilities
{verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Radiatorenstraat 1, 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : Kennisname en bekrachtiging wijziging vaste vertegenwoordiger - toekenning bijzondere volmacht
Uittreksel uit het proces-verbaal van het bestuursorgaan van de vennootschap d.d. 1 april 2021:
Het bestuursorgaan neemt kennis van en bekrachtigt de beslissing van het bestuursorgaan van de vennootschap-bestuurder Vebego Services B.V. dat zij voor de uitoefening van haar bestuursmandaat in de Vennootschap, vast vertegenwoordigd wordt door de heer Luc van de Voorde, ter vervanging van Roger van Wersch en dit met ingang van 18 maart 2021.
De heer Luc van de Voorde zal voor de uitoefening van zijn mandaat woonstkeuze doen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, zijnde Radiatorenlaan 1, 1800 Vilvoorde. Voor zover als nodig worden de handelingen die door de raad van bestuur gesteld werden sinds 19 maart 2021, uitdrukkelijk bekrachtigd, met instemming van Vebego Services B.V, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Luc van de Voorde.
De raad van bestuur beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Rianne Meersmans- Vermeer, controller bij Vebego International B.V. en mevrouw Mariejanne In de Braek, corporate assistent controller bij Vebego International B.V. en aan elke bestuurder van de Vennootschap, individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
Voor eensluidend uittreksel,
Mariejanne in de Braek,
Bijzonder gevolmachtigde
van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
10/07/2020
Description :
Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie.
Reergelegd/ontvangen op
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
egen vente Griffie
Sg N Op de laatste bl;
Ondernemingsnr : 0472 500 163
Naam
(voluit): NEARLY NEW OFFICE FACILITIES BV
(verkort) : NNOF
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Radiatorenstraat 1, 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : Toekenning machten dagelijks bestuur - bijzondere volmacht
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van de vennootschap d.d. 2 juni 2020:
1. Het bestuursorgaan besluit om Florus Consultancy BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Kurt Florus, met ingang van heden, overeenkomstig artikel 15.1 van de statuten van de Vennootschap, te benoemen als dagelijks bestuurder van de Vennootschap en hem alle machten en bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen in de zin van artikel 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2.Het bestuursorgaan besluit om de heer Christian Klinkemallie, met ingang van heden, overeenkomstig artikel 15.1 van de statuten van de Vennootschap, te benoemen als dagelijks bestuurder van de Vennootschap en hem alle machten en bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen in de zin van artikel 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
i
1
1 1
1
1
I
I
I
I
L
©
f
I
1 ’
’
1 1
1 1
1 I
1 '
1 1
'
1
'
1
’
'
1 t
1
i I
'
1 1
'
1 I
1
’
1
1
i
3.Het bestuursorgaan beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de dagelijkse bestuurders van ; de Vennootschap om in de meest ruime zin, in naam en voor rekening van de Vennootschap openbare : aanbestedingsdossiers, offerteaanvragen en kandidatuurstellingen te ondertekenen. 1 i 1 1
i
i
i i
i
t
t \
1 1
1
1
1
i 1
1
i
t
’
t r
t
t L
ë
I
F
©
1 i
1
I
t t
I
i
L
t
t I
1 1
I
I
i L
1 1
1
4
i
1
4. Het bestuursorgaan beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Rianne Meersmans- Vermeer, controller bij Vebego International B.V. en mevrouw Mariejanne In de Braek, corporate assistent controller bij Vebego Intemational B.V. en aan elke bestuurder van de Vennootschap, individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondememingsloketten.
Voor éénsluidend uittreksel,
Mariejanne In de Braek
Bijzonder gevolmachtigde
van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
Transmoove
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
1 J. Monnetlaan Box A 1800 Vilvoorde