Mise à jour RCS : le 08/06/2026
TRAXGO
Active
•0859.624.787
Adresse
144a Deerlijkseweg 8790 Waregem
Activité
Réparation et entretien de produits électroniques grand public
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
11/07/2003
Dirigeants
Informations juridiques
TRAXGO
Numéro
0859.624.787
SIRET (siège)
2.132.456.710
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0859624787
EUID
BEKBOBCE.0859.624.787
Situation juridique
normal • Depuis le 11/07/2003
Activité
TRAXGO
Code NACEBEL
95.210, 26.510, 47.540, 27.510, 47.400, 62.100•Réparation et entretien de produits électroniques grand public, Fabrication d’instruments et d’appareils de mesure, d’essai et de navigation, Commerce de détail d’appareils électroménagers, Fabrication d’appareils électroménagers, Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication, Activités de programmation informatique
Domaines d'activité
Other service activities, manufacturing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Finances
TRAXGO
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 585.2K | 1.6M | 1.2M |
| EBITDA - EBE | € | -792.0K | 419.3K | 546.4K |
| Résultat d’exploitation | € | -793.9K | 417.3K | 540.9K |
| Résultat net | € | -786.4K | 357.0K | 461.9K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -64,108 | 39,764 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -135,335 | 25,716 | 46,836 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 757.9K | 561.2K | 385.1K |
| Dettes financières | € | 152.8K | 1.9M | 2.3M |
| Dette financière nette | € | -605.1K | 1.4M | 2.0M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 3,308 | 3,57 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 126.5K | 914.9K | 709.8K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -134,387 | 21,896 | 39,593 |
Dirigeants et représentants
TRAXGO
3 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 14/11/2016
Numéro : 0550.559.132
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/12/2022
Numéro : 0787.637.624
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/12/2022
Numéro : 0797.594.871
Cartographie
TRAXGO
Documents juridiques
TRAXGO
1 document
GECOORDINEERDE STATUTEN TRAXGO bv
GECOORDINEERDE STATUTEN TRAXGO bv
25/10/2022
Comptes annuels
TRAXGO
10 documents
Comptes sociaux 2022
01/09/2023
Comptes sociaux 2021
15/07/2022
Comptes sociaux 2020
20/08/2021
Comptes sociaux 2019
17/06/2020
Comptes sociaux 2018
28/08/2019
Comptes sociaux 2017
30/05/2018
Comptes sociaux 2016
12/07/2017
Comptes sociaux 2015
30/08/2016
Comptes sociaux 2014
08/06/2015
Comptes sociaux 2013
20/06/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
TRAXGO
2 établissements
2.132.456.710
Actif
Adresse : 144 Deerlijkseweg Box A 8790 Waregem
Date de création : 23/07/2003
2.249.617.664
Fermé
Adresse : 44 Holstraat 8570 Anzegem
Date de création : 02/01/2016
Publications
TRAXGO
27 publications
Démissions, Nominations
18/03/2025
Rubrique Restructuration
05/02/2025
Siège social
01/02/2024
Démissions, Nominations
03/02/2023
Description : À Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
is mens
oy vm = 25 LM UB
= RE Ee mee
Op de laatste blz.
Ondernemingsnr : 0859 624 787
Naam
wou): Traxgo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kwadestraat 149, bus 0.1, 8800 Roeselare, België -
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de enige aanddelhouder dd. 1 december 2022:
(.)
Kennisname van het ontslag van bestuurders van de Vennootschap
3.1 De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende personen, als bestuurders van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 1 december 2022:
-FD Management BV, vast vertegenwoordigd door de heer Frederik Depuydt; -BC Estate BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Cappon; en
-Vuylsteke Rudy BV, vast vertegenwoordigd door de heer Rudy Vuylsteke.
De enige aandeelhouder besluit om tussentijdse kwijting te verlenen aan voornoemde ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden. De aandeelhouder verbindt zich ertoe om, zonder afbreuk te doen aan artikel 5:98 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen en behoudens in geval van zware fout of fraude, definitieve kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurders ter gelegenheid van de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar dat zal afsluiten op 31 december 2022, voor de uitoefening van hun mandaat van 1 januari 2022 tot op heden.
3.2 Benoeming van een bestuurder
De enige aandeelhouder beslist om Clifford international Holding B.V, een vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te Madridstraat 41, 1175 RK Lijnden, Nederland, met ondernemingsnummer 7154455, vast vertegenwoordigd door de heer Dennis Sanders, met plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger de heer Huibert Jan Braafhart, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur en dit met ingang vanaf 1 december 2022.
Het mandaat van de nieuwe bestuurder is onbezoldigd,
3.3 Toekenning van bijzondere machten
De enige aandeelhouder beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Erwin Simons, Meester Gieljan Van de Velde, Meester Charlotte Peeters, Meester David de Bok of enige andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te 1000 Brussel, Wolstraat 70 en te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59/5, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voorgaand besluit te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren | en Il te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet vaor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
F
Voor-
behouden | ;-----------................. nennen mann eme ete dent a RT nn nenn . „ aan het : )
Belgisch .
Staatsblad Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan gehouden bij schriftelijke besluitvorming
V7 i dd. 1 december 2022: | 6)
i 3.1 Benoeming van dagelijks bestuurders
I De enige bestuurder beslist om de volgende personen te benoemen als personen belast met het dagelijks : bestuur van de Vennootschap en dit met ingang van 1 december 2022:
| - BC Ventures BV, met zetel te Holstraat 44, 8570 Anzegem, met ondernemingsnummer 0787.637.624, vast i vertegenwoordigd door de heer Bart Cappon; en
: ~FD Management BV, met zetel te Eikstraat 33, 8800 Roeselare, met ondernemingsnummer 0550.559. 132, : vast vertegenwoordigd door de heer Frederik Depuydt.
De enige bestuurder beslist verder dat voornoemde personen, ieder individueel, de Vennootschap kunnen ! vertegenwoordigen binnen het kader van hun mandaat van persoon belast met het dagelijks bestuur.
| 3.2 Toekenning van bijzondere machten
De enige bestuurder beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Erwin Simons, : Meester Gieljan Van de Velde, Meester Charlotte Peeters, Meester David de Bok of enige andere advocaat van ; het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te 1000 Brussel, Wolstraat 70 en ‘te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59/5, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, : voorgaand besluit te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren | ‘en Ii te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, alsook om de ‘inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en : hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de ‘Belasting over de Toegevoegde Waarde.
€.)
Voor eensiuidend verklaard uittreksel,
David de Bok
Gevolmachtigde
t :
mi een
Op de laatste biz. v.
: ig 1 j p
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Modification de la forme juridique, Siège social
07/11/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0859624787
Naam
(voluit) : TRAXGO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Holstraat 44
: 8570 Anzegem
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSBANK TE GENT, afdeling Kortrijk
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris SOPHIE GOOSSENS te Antwerpen, op 25 oktober 2022 neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van bovengenoemde vennootschap heeft besloten om :
EERSTE EN TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de statutair bestuurder te ontslaan uit haar functie, met onmiddellijke ingang te weten: de besloten vennootschap “BC ESTATE”, met zetel te 8570 Anzegem, Holstraat 44 en met ondernemingsnummer 0743.485.994, met als vaste vertegenwoordiger de heer CAPPON Bart, geboren te Kortrijk op 20 december 1979, en besluit artikel 10 in die zin aan te passen.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit om in artikel 11 van de statuten volgende paragraaf te schrappen: “Alle beslissingen die het dagelijks beheer van de vennootschap overtreffen zullen evenwel steeds het akkoord vereisen van een statutair bestuurder...” tot “die de financiële en/of commerciële situatie van de Vennootschap aanmerkelijk wijzigt of kan wijzigen.”.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit om artikel 12 van de statuten aan te passen. Meer bepaald wordt volgende paragraaf: “Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, wordt de vennootschap enkel geldig vertegenwoordigd door een statutaire bestuurder, die alleen optreedt.” vervangen door “Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door iedere bestuurder, die alleen optreedt.”.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met onmiddellijke ingang te benoemen tot niet-statutaire bestuurder: de besloten vennootschap "BC ESTATE", met zetel te 8570 Anzegem, Holstraat 44 en met ondernemingsnummer 0743.485.994, met als vaste vertegenwoordiger de heer CAPPON Bart, geboren te Kortrijk op 20 december 1979, wonende te 8570 Anzegem, Holstraat 44. Hij aanvaardt zijn mandaat bij monde van voormelde volmachthouder handelend ingevolge onderhandse volmacht.
De bestuurder oefent zijn mandaat onbezoldigd uit behoudens andersluidende beslissing.
SlotBEPALINGEN
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissing.
Adres van de zetel
*22371071*
Neergelegd
03-11-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het adres van de zetel wordt vanaf heden verplaatst naar 8800 Roeselare, Kwadestraat 149 bus 0.1.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL uitgereikt om te worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Notaris Sophie GOOSSENS
Samen neergelegd:
• afschrift van de akte
• coördinatie van statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts, Rubrique Restructuration
19/02/2020
Description : Mod DOG 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter ne TER ONDERNENIN GS: bs Voc hehot aan Belgi Staats m ||. = Op de laatste biz. Ondernemingsnr : 0859 624 787 Naam (voluit) : TRAXGO (verkort) : Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP Volledig adres v.d. zetel : HOLSTRAAT 44, 8570 ANZEGEM Onderwerp akte : MET SPLITSING GELIJKGESTELDE VERRICHTING OF PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN EEN NIEUWE VENNOOTSCHAP - PROCES VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP -STATUTENWIJZIGINGEN EN BENOEMINGEN Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ignace Demeulemeester te Anzegem op 30 januari 2020, ter registratie, houdende de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap TRAXGO, met zetel te 8570 Anzegem, Holstraat 44, RPR Gent afdeling Kortrijk ondememingsnummer 0859.624.787, onder meer wat volgt: EERSTE BESLUIT: De vergadering stelt vast dat, gezien uit het splitsingsvoorstel blijkt dat de aandelen van de nieuw op te richten vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap, de artikelen 12:77, 12:78, 12:79 en 12: 80 82 2° en 5° juncto 12:8 artikel 12:83 $1 1° juncto 12:8 Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet van toepassing zijn. TWEEDE BESLUIT: AANVAARDING VAN HET VOORSTEL VAN PARTIELE SPLITSING De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van het voorstel van partiële splitsing opgesteld op datum van 04 november 2019, neergelegd op de griffie van de ondememingsrechtbank te Kortrijk op 12 november 2019, en bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 13 december daarna onder nummer 0162149, overeenkomstig artikel 12:75 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en stelt vast dat er op dit voorstel geen opmerkingen worden gemaakt. Zij keurt vervolgens het voorgestelde voorstel van partiële splitsing goed en sluit zich aan bij de besluiten erin vervat. De vergadering beslist vervolgens een afschrift van het splitsingsvoorstel toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris, na door laatstgenoemde en de comparanten voor “ne varietur” getekend te zijn. DERDE BESLUIT: VERSLAG OPRICHTER EN BEDRIJFSREVISOR De vergadering neemt kennis van het verslag van de oprichter in toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van het verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door de besloten vennootschap Traxgo, zijnde de BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN, met kantoor gevestigd te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, belast met het opmaken van een schriftelijk verslag in toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura in de in het kader van deze partiële splitsing nieuw op te richten vennootschap. De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt: “6. BESLUIT Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld werden blijkens de opdrachtbrief van 7 november 2019, Oordeel met voorbehoud Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen bij de opdrachtbrief van 7 november 2019 en in het ontwerp van het bijzonder verslag van de oprichters en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering van de oprichters (hierna “Overzicht”. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 744 nieuw te creëren aandelen van de vennootschap in oprichting BV BG ESTATE, zonder vermelding van nominale waarde. Naar ons oordeel, i. Beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; il. Is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt; it. Is het Overzicht door de oprichters en voor het bedrag van 488.388,03 EUR, in alle van materieel belarig zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden; iv. Leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd Ì is. Ik spreek mij niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen. worden toegekend. Wij_dienen_ voorbehoud. te formuleren. nopens, enerzijds, de. bodemfoestand. 1 van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
(hierboven omstandig omschreven), én, op datum van schrijven van onderhavig verslag, nopens het akkoord van de ‘Intercommunale d'Etude et de Gestion’ met onderhavige inbreng, dewelke voorafgaandelijk aan de notariële akte dient te worden verkregen. Basis voor ons oordeel met voorbehoud Wij hebben onze controles uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht’ van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid — Waarderingsmethode(n) Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat ls opgesteld door de oprichters van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel. Overige aangelegenheden Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. De fe verstrekken stukken en informatie werden mij niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat ik niet ín de mogelijkheid was het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op mijn controle uitgeoefend. Wij communiceerden met de oprichters onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeerden gedurende onze controle. Opgesteld te Wevelgem, 23 januari 2020 (getekend) BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd ex ultimo door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor” VIERDE BESLUIT: De vergadering stelt vast dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap Traxgo overeenkomstig artikel 12:82 $1 juncto 12:8 Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan deelnemen aan de partiële splitsing aangezien zij voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouder in de nieuw op te richten vennootschap BC Estate. ... VIJFDE BESLUIT: VERRICHTING MET SPLITSING GELIJKGESTELD-OVERGANG TEN ALGEMENE TITEL VAN EEN DEEL VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP NAAR DE NIEUW OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP: A. GOEDKEURING VAN DE PARTIËLE SPLITSING Onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van de besloten vennootschap BC Estate beslissen de aandeelhouders tot partiële splitsing waarbij de besloten vennootschap Traxgo, voornoemd, een deel van haar vermagen, zowel rechten als plichten, meer bepaald de BEDRIJFSTAK, met afs voorwerp het beheer van een onroerend vermogen, afsplitst en overdraagt aan de nieuw op te richten besloten vennootschap BC Estate, waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 8570 Anzegem, Halstraat 44 ... Bl VERMOGENSBESTANDDELEN TOE TE BEDELEN AAN DE OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP BC ESTATE Aan de op te richten vennootschap wordt een gedeelte van de bestanddelen van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap toebedeeld zoals opgenomen in het splitsingsvoorstel. Aan de nog op te richten vennootschap BC Estate worden de hierna vermelde bestanddelen van het vermogen van de partieel te splitsten vennootschap Traxgo die verband houden met de vastgoedactiviteit en dit met het oog op het verder doelmatig beheer alsook de verdere uitbouw van de vastgoedactiviteit vanuit BC Estate toebedeeld. Zij omvatten ook de vergunningen, het geheel van contracten, directe verbintenissen en verplichtingen noodzakelijk voor de uitoefening van deze activiteiten. Deze toewijzing van bestanddelen is gebaseerd op de boekhoudkundige staat van activa en passiva van de vennootschap per 30 juni 2019. ... C. TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN IN DE OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP C. 1. DE RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN EN DE VERDELING ONDER DE AANDEELHOUDERS VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP VAN DE AANDELEN VAN DE NIEUWE VENNOOTSCHAP, EVENALS HET CRITERIUM WAAROP DEZE VERDELING IS GEBASEERD (oud artikel 743, 2° en 10° W.Venn. / artikel 12:75, 2e en 10e WVV) De voornoemde aandeelhouders van de BVBA Traxgo zullen ter vergoeding voor de overdracht van een deel van het vermogen, 744 aandelen van de nieuw op te richten BV BC Estate verwerven in navolgende verhouding: één aandeel van de nieuw op te richten BV BC Estate voor één aandeel van de bestaande BVBA Traxgo Deze verrichting zal gebeuren zonder betaling van enige opleg in geld. C. 2. DE WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT (oud artikel 743, 3° W.Venn. / artikel 12:75, 3e WVV) De nieuw uit te geven aandelen zullen worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de nieuw op te richten vennootschap BV BC Estate op naam van de aandeelhouders van de BVBA Traxgo à rato van voormelde verhouding, mits voorlegging van een bewijs van aandeelhouderschap van de BVBA Traxgo en dit onmiddellijk nadat de BV BC Estate. rechtspersoonlijkheid heeft verworven door neerlegging van haar oprichtingsakte ter griffie. Overeenkomstig de bepalingen van oud artikel 750, $ 1 van het Wetboek van Vennootschappen en van artikel 12:82 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (van toepassing op nieuw opgerichte vennootschappen vanaf 1 mei 2019) kan een vennootschap alleen dan als nieuwe vennootschap aan de (partiële) splitsing deelnemen wanneer de aandeelhouders van de (partieel) te splitsen vennootschap voldoen aan de vereisten door de verkrijging van de hoedanigheid van vennoot of aandeelhouder in de nieuwe vennootschap. C. 3. DE DATUM VANAF WELKE DEZE AANDELEN RECHT GEVEN OP WINSTDEELNAME, ALSMEDE ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT (oud artikel 743, 4° W Venn. / artikel 12:75, 4e WVV) De aldus uitgereikte aandelen in de nieuw op te richten BV BC Estate zullen recht geven op deelname in de winst vanaf de datum van hun uitgifte. Betreffende dit recht zat niet voorzien worden in enige bijzondere regeling. C. 4. DE DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP MET BETREKKING TOT HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP (artikel 743, 5° W.Venn. / artikel 12:75, 5e WVV) De handelingen door de BVBA Traxgo gesteld sedert 1 juli 2019 met betrekking tot het deel van haar vermogen dat zal overgedragen worden aan de BV BC Estate, zijnde de bedrijfstak met als voorwerp het beheer van een onroerend vermogen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2020 - Annexes du Moniteur belge vennootschap, ziinde de BV BC Estate. Alle eventuele contracten en vergunningen van de BVBA Traxgo met betrekking tot de door de voormelde vennootschap af te splitsen bedrijfstak worden eveneens onder dezelfde geldende modaliteiten overgedragen naar de verkrijgende vennootschap, zijnde de BV BC Estate. C. 5. DE RECHTEN DIE DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN (oud artikel 743, 6° W.Venn. / artikel 12:75, Ge WVV) Aan de aandeelhouders van de nieuw op te richten BV BC Estate zullen geen bijzondere rechten worden toegekend. Er zullen ook geen andere effecten dan aandelen worden toegekend aan de betreffende aandeelhouders. C. 6. BEZOLDIGING TOEGEKEND AAN DE BEDRIJFSREVISOR BELAST MET HET OPSTELLEN VAN HET IN ARTIKEL 746 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN RESPECTIEVELIJK HET IN ARTIKEL 12:78 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN BEDOELDE VERSLAG (oud artikel 743, 7° W.Venn. / artikel 12:75, 7e WVV) Er wordt voorgesteld om afstand te doen van de opmaak van een verslag over de verrichting in toepassing van oud artikel 746 van het Wetboek van Vennootschappen en van artikel 12:78 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit impliceert dan wel dat een inbrengversiag zal moeten worden opgesteld door een bedrijfsrevisor over de inbreng in natura in de nieuw op te richten vennootschap, overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (van toepassing op nieuw opgerichte vennootschappen vanaf 1 mei 2019). De BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN, met kantoor gevestigd te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, werd belast met het opstellen van voormeld inbrengverslag. De bijzondere bezoldiging toegekend aan de bedrijfsrevisor zal afhangen van de hoegrootheid van de door haar verrichte prestaties. C.7. IEDER BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE AAN DE PARTIELE SPLITSING DEELNEMEN (oud artikel 743, 8° W.Venn. / artikel 12:75, 8e WVV) Aan de leden van het bestuursorgaan van de BV Traxgo worden geen bijzondere voordelen toegekend. Dit is ook het geval voor de bestuurders van de nieuw op te richten BV BC Estate
ZESDE BESLUIT In toepassing van artikel 39, $1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden. ZEVENDE BESLUIT In toepassing van artikel 39, $2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vermogen (volledig volstort) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij in totaal twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39 82 tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 $2 tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennaotschap. ACHTSTE BESLUIT: VASTSTELLING VERMOGEN NA PARTIËLE SPLITSING De algemene vergadering stelt vast dat, ingevolge de overdracht van een deel van het vermogen, het vermogen van de vennootschap Traxgo verminderd is met vierhonderdnegenenzeventigduizend vierhonderdachtenvijftig euro één cent (€ : 479.458,01), om het te brengen van vierhonderdachtentachtigduizend driehonderdachtentachtig euro drie cent (€ 488.388,03) op een bedrag van achtduizend negenhonderddertig euro twee cent (€ 8.930,02), vertegenwoordigd door 744 aandelen.
NEGENDE BESLUIT. De vergadering besluit het verslag van de raad van bestuur houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap, goed te keuren.
TIENDE BESLUIT. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door toevoeging van een zin na de tekst van alinea A met volgende tekst: “De ontwikkeling en de commercialisering (waaronder, doch niet beperkt tot, de verkoop van) van software”
ELFDE BESLUIT : VERHOGING VERMOGEN IN DE PARTIEEL GESPLISTE VENNOOTSCHAP De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het vermogen onmiddellijk aansluitend op de partiële splitsing opnieuw te verhogen met negenduizend zeshonderdnegentien euro achtennegentig cent (€ 9.619,98) om het te brengen van achtduizend negenhonderddertig euro twee cent (€ 8.930,02) op achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) door incorporatie van belaste reserves in het vermogen tot beloop van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen.
TWAALFDE BESLUIT Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van venrootschappen en verenigingen. De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Artikel 1: Naam en rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Haar maatschappelijke naam luidt: TRAXGO Artikel 2. Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp De vennootschap heeft tot voorwerp: A. De ontwikkeling, productie, aankoop, verkoop, groot-en kleinhandel, handelsbemiddeling, onderhoud, herstelling, van elektronische toestellen. De ontwikkeling en de commercialisering (waaronder, doch niet beperkt tot, de verkoop van) van software. B. De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: Alle hoegenaamde bedrijvigheid en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
makelarij betreffende onroerende goederen, bebouwd en onbebouwd, alsmede alle hoegenaamde handelingen inzake onroerende rechten, zowel als beroepsoprichter als bouwpromotor, dit alles zowel voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog op vervreemding inzonderheid de aankoop, verkoop, ruiling, afbraak, huur, verhuring van al of niet gemeubelde appartementen, woningen en onroerende goederen in het algemeen; Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, beheer van roerend en onroerend patrimonium, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen ìn hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan. Artikel 4. Duur De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf haar oprichting. Zij mag verbintenissen aangaan voor een termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft. ... Artikel 5. Inbrengen Als vergoeding voor de inbrengen werden 744 aandelen uitgegeven.... Artikel 8. Aard van de aandelen Alle aandelen zijn op naam. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en vererigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, en worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister in elektronische vorm te houden. ... Artikel 10. Bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen, en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomrnst met de vennootschap zijn verbonden. De bestuurders mogen maar moeten geen aandeelhouder zijn. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegerwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon- bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. De algemene vergadering kan op het ogenblik van opzegging van het bestuurdersmandaat de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De bestuurders worden onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Enige bestuurder in functie: De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Twee bestuurders in functie: De beide bestuurders zijn samen bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is, De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders. College van bestuurders in functie: Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal! bestuursorgaan. De statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders. Alle beslissingen die het dagelijks beheer van de vennootschap overtreffen zullen evenwel steeds het akkoord vereisen van een statutair bestuurder. Dit is onder meer het geval voor de navolgende niet limitatief opgesomde beslissingen: investeringen voor een bedrag van méér dan 10.000 EUR; de overdracht van activa voor een bedrag van méér dan 10.000 EUR; het verwerven van deelnemingen door de Vennootschap in andere ondememingen; het afsluiten van leningen en/of kredietopeningen door de Vennootschap; het verstrekken van zekerheden of garanties op activa van de Vennootschap; het bezwaren van de aandelen met een retentierecht, pand of enige andere beperking; de aanwerving of het ontstag van personeel in de Vennootschap of het wijzigen van de voorwaarden waaronder het personeel is tewerkgesteld in de Vennootschap; het afsluiten van transacties tegen niet marktconforme voorwaarden; het afsluiten van langlopende overeenkomsten met klanten, leveranciers of dienstverleners; de verhoging of vermindering van het kapitaal van de Vennootschap; het opstarten of doorvoeren van een procedure tot splitsing, fusie of reorganisatie met betrekking tot de Vennootschap; het voorstel tot ontbinding van de Vennootschap; de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap; in het algemeen, het aangaan van enige overeenkomst of het opnemen van enig engagement door de Vennootschap, die de financiële en/of commerciële situatie van de Vennootschap aanmerkelijk wijzigt of kan wijzigen. De gewone regels van de beraadstagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college. De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2020 - Annexes du Moniteur belge bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid. De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen. Artikel 12: Vertegenwoordigingsmacht De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, $ 2, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, wordt de venriootschap enkel geldig vertegenwoordigd door een statutaire bestuurder, die alleen optreedt. Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht. ... Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand mei om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er stechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend gevat, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; -de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. ... Artikel 17. Beraadslagingen Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.Iindien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te taten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit fe brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, ìn het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Artikel 19. Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat ~ in op 01 januari en wordt afgesloten op 31 december van dat jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemerie vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet, Artikel 20. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en tantiëmes Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de Jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen . vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd. Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd. Onder netto-actief moet worden verstaan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling. Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd. Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw. ... Artikel 21. Ontbinding De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten zal bepalen. De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, is elke persoon individueel handelend bevoegd om alle handelingen te stelten die nodig of dienstig zijn voor de vereffening. Het college van vereffenaars vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke vereffenaar individueel handelend. De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte machten voor bepaalde verrichtingen toekennen. Alle stukken uitgaande van de vennootschap ìn vereffening vermelden dat zij in vereffening is. De algemene vergadering blijft bevoegd om gedurende de vereffening de statuten van de vennootschap, met uitzondering van de naam, te wijzigen. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank.Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen. Artikel 22. Ontbinding wegens verlies — Alarmbelprocedure 81. Wanneer het netto- actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda: aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. $2. Op dezelfde wijze als bedoeld hiervoor wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schuiden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden. 83. ls de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien. 84. Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 een eerste maal heeft nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen. ... :
DERTIENDE BESLUIT: De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, ... de besloten vennootschap BC Services, met zetel te 8570 Anzegem, Holstraat 44, RPR Gent afdeling Kortrijk 0833.027.486, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Cappon Bart, voornoemd, de besloten vennootschap VUYLSTEKE RUDY, met zetel te 8560 Wevelgem, Abdijweg 20, RPR Gent afdeling Kortrijk 885.240.608, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Vuylsteke Rudy, voornoemd, de beslofen vennootschap FD Management, met zetel te 8800 Roeselare, Eikstraat 33, RPR Gent afdeling Roeselare 0550.559.132, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Depuydt Frederik, voornoemd, ... ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar benoeming a} als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur én onder de opschortende voorwaarde van de oprichting ervan, de bestoten vennootschap BC Estate, met zetel te 8570 Anzegem, Holstraat 44, RPR Gent afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer in aanvraag, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Cappon Bart, ... wonende te 8570 Anzegem, Holstraat 44, b) als bestuurder de besloten vennootschap VUYLSTEKE RUDY, met zetel te 8560 Wevelgem, Abdijweg 20, RPR Gent afdeling Kortrijk 885.240.608, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Vuylsteke Rudy, ... wonende te 8560 Wevelgem, Abdijstraat 20, c) als bestuurder de besloten vennootschap FD Management, met zetel te 8800 Roeselare, Eikstraat 33, RPR Gent afdeling Roeselare 0550.559.132, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Depuydt
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2020 - Annexes du Moniteur belge v
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
JL: t ı 1 t 1 t
\ ‘
! i
: i
‘ i
1 ‘
i i
t {
i t
t 1
' }
1 t
1 \
1 ;
' 1
t t
t '
' 3
i '
1 t
' t
t }
t t
\ '
t t
! {
t t
t '
t i
; '
t t
t \
' '
{ '
t '
' t
t t
t '
t t
; {
ï \
:
{Frei M , : vertegenwoordigd zoals gezegd, en die elk aanvaarden, Haar mandaat is bezoldigd behoudens andersluidend
‘besluit van de algemene vergadering. In artikel 10 van de nieuwe statuten wordt een volgende paragraaf toegevoegd onder opschortende voorwaarde van oprichting van besloten vermootschap BC Estate : "Werd t aangesteld als statutair bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap BC : Estate, met zetel te 8570 Anzegem, Holstraat 44, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste : vertegenwoordiger Cappon Bart, ... wonende te 8570 Anzegem, Holstraat 44, VEERTIENDE BESLUIT: KWIJTING De algemene vergadering verleent binnen de beperkingen van het : Wetboek van Vennootschappen kwijting aan de zaakvoerders/bestuurders van de besloten vennootschap } TRAXGO voor de uitoefening van haar mandaat met betrekking tot het partieel afgesplitste vermogen sinds 01 juli 2019 tot op de dag van de verwezenlijking van de partiële splitsing. ... ACHTTIENDE BESLUIT : VOLMACHT VOOR FORMALITEITEN KBO EN BTW De algemene vergadering verleent alle machten aan de Accountantskantoor Himpe, Lisabeth en co, met ‘zetel te 9600 Ronse, Coupl'voie 8 (ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oudenaarde ‘onder ondernemingsnummer BE0474.987.719), evenals aan haar bedienden en aangestelden, met } mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten uit hoofde van deze partiële | splitsing en van deze oprichting bij de Kruispuntbank Ondernemingen en, bij de Administratie van de Belasting tover de Toegevoegde Waarde te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
HIERMEE TEGELIJK NEERGELEGD: expeditie van de akte dd 30/01/2020, gecoördineerde staten, bijzonder verslag van het bestuursorgaan tengevolge uitbreiding voorwerp
in de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
13/12/2019
Description :
Mod Word 15,4
in de bijfagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte RIEFIE VAN DE
Gi
à NEERLEGGNG TER EET BAR GEN
Voor-
behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
. - ci — = ONDERNE ing KORTRIJK
N % Sl! 709 *19162149* " DE GRIFFIER id
7
Op de laatste biz. van Lui Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘hetzij van de ; perso{o)n(en}
Onderwerp akte : Voorstel tot partiële splitsing
VAN DE NIEUWE VENNOOTSCHAP
~ = “Griffi b, 5 a riffie
Ondernemingsnr: 0859 624 787 ZA > A, :
Benaming a :
{voiuit) : TRAXGO % |
(verkort) : :
Rechtsvorm : BVBA
| Volledig adres v.d. zetel: 8570 Anzegem - Holstraat 44
Dit voorstel behelst de partiële splitsing van de BVBA TRAXGO door inbreng van een deel van haar vermogen: ! in de op te richten BV BC ESTATE, als bedoeld in artikel 677 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij: : een deel van het vermogen van de BVBA TRAXGO, omvattende zowel de rechten als de plichten, zonder: + ontbinding, zal overgaan naar de op te richten BV BC ESTATE, tegen uitreiking aan de aandeelhouders van de: : BVBA TRAXGO van nieuw te creëren aandelen van de op te richten vennootschap BV BC ESTATE. :
DE RECHTSVORM, DE NAAM, HET DOEL EN DE ZETEL VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP EN
Beschrijving van de te splitsen vennootschap
De BVBA TRAXGO werd opgericht als coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid onder: de benaming “LECATECS" middels onderhandse overeenkomst d.d. 9 juni 2003, bij uittreksels bekend gemaakt; : in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 18 juli 2003 onder het nummer 0079977.
De statuten van de vennootschap werden het laatst gewijzigd blijkens akte verleden voor Meester Ignace: Demeulemeester, notaris te Anzegem, op 14 november 2016, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch: : Staatsblad van 6 december 2016 onder het nummer 16167007. :
De BVBA TRAXGO heeft blijkens haar gecoördineerde statuten thans het navolgend maatschappelijk doel:
“De vennootschap heeft tot doel:
A. De ontwikkeling, productie, aankoop, verkoop, groot-en kleinhandel, handelsbemiddeting, onderhoud, : herstelling, van elektronische toestellen. :
B. De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met: derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: Alle hoegenaamde bedrijvigheid en makelarij betreffende onroerende goederen, bebouwd en onbebouwd,; i ‘alsmede alle hoegenaamde handelingen inzake onroerende rechten, zowel als beroepsoprichter als! : bouwpromotor, dit alles zowel voor eigen noodwendigheid of rekening als met het cog op vervreemding: ; Inzonderheid de aankoop, verkoop, ruiling, afbraak, huur, verhuring van al of niet gemeubelde appartementen; t woningen en onroerende goederen in het algemeen; i
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of: ‚ zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, beheer van roerend; : en onroerend patrimonium, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen i in: : hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. i
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.” |
Het maatschappelijk kapitaal van de BVBA TRAXGO bedraagt thans 18.600,00 EUR en is verdeeld in IM : aande=len zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/744ste van het kapitaal van de vennootschap; ‚ vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig voistort. |
Beschrijving van de verkrijgende vennootschap
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ie vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2019 - Annexes du Moniteur belge Ingevolge de partiéle splitsing zal, zoals hierboven uiteengezet, een dee! van het vermogen van de BVBA TRAXGO, overgaan naar een nieuw op te richten vennootschap, waarvan de basisgegevens hierna worden weergegeven:
Rechtsvarm:BV (Besloten Vennootschap) onder het nieuwe Wetboek Vennootschappen dat vanaf 1 mei 2019 in werking zal treden
Naam:BC ESTATE
Zetel:8570 Anzegem, Holstraat 44
Doel:
“De vennootschap heeft als doel:
L.VOOR EIGEN REKENING
1.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doe! in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
3.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aen depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
IVOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
1.Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
2.Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
3.Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies. 4.Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
5.De aan- en verkoop, everials de in- en uitvoer van om het even welke goederen. 6.Bestuur van diverse ondernemingen.
TI.BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doe! verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. .
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel,
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. ”
DE RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN EN DE VERDELING ONDER: DE VENNOTEN OF AANDEELHOUDERS VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP VAN DE AANDELEN VAN DE NIEUWE VENNOOTSCHAP, EVENALS HET CRITERIUM WAAROP DEZE VERDELING IS GEBASEERD
De aandeelhouders van de BVBA TRAXGO zullen ter vergoeding voor de overdracht van een deel van het vermogen, 744 aandelen van de op te richten BV BC ESTATE verwerven in verhouding van één aandeel van de op te richten BV BC ESTATE voor één aandeel van de BVBA TRAXGO.
Deze verrichting zalt gebeuren zonder betaling van opleg in geld.
DE WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT
Deze aandelen zullen worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de nieuw op te richten vennootschap BV BC ESTATE op naam van de aandeelhouders van de BVBA TRAXGO à rato van voormelde verhouding, mits voorlegging van een bewijs van aandeelhouderschap van de BVBA TRAXGO onmiddellijk nadat de BV BC ESTATE rechtspersoonlijkheid heeft verworven door neerlegging van haar oprichtingsakte ter griffie.
Overeenkomstig de bepalingen van huidig artikel 750 $1 van het Wetboek van Vennootschappen (toekomstig artikel 12:82 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) kan een BVBA (BV onder het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vanaf 01/05/2019) alleen dan als nieuwe vennootschap aan de (partiële) splitsing deelnemen wanneer de vennoten van de te splitsen vennootschap voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van vennoot in de nieuwe vennootschap.
DE DATUM VANAF WELKE DEZE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST, ALSMEDE ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT
De aldus uitgereikte aandelen in de BV BC ESTATE zullen recht geven op deelname in de winst vanaf de datum van hun uitgifte. Betreffende dit recht zal niet voorzien worden in enige bijzondere regeling.
DE DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP MET BETREKKING TOT HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAPPEN
De handelingen door de vennootschap BVBA TRAXGO gesteld sedert 1 juli 2019 met betrekking tot het deel van haar vermogen dat ze zal overdragen aan de BV BC ESTATE zuilen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap, zijnde de BV BC ESTATE.
Alle eventuele contracten en eventuele vergunningen van de BVBA TRAXGO met betrekking tot de door de voormelde vennootschap af te splitsen bedrijfstak worden eveneens onder dezelfde geldende modaliteiten overgedragen naar de verkrijgende vennootschap, zijnde de BV BC ESTATE.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2019 - Annexes du Moniteur belge DE RECHTEN DIE DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE VENNOTEN VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN
Er zijn bij de BVBA TRAXGO geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben en geen andere effecten dan aandelen.
BEZOLDIGING TOEGEKEND AAN DE BEDRIJFSREVISOR BELAST MET HET OPSTELLEN VAN HET IN ARTIKEL 746 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN BEDOELDE VERSLAG
Er wordt voorgesteld om afstand te doen van de opmaak van een verslag over de verrichting in toepassing van artikel 746 van het Wetboek van Vennootschappen en van artikel 12:78 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit impliceert dan we! dat een inbrengverslag zaf moeten worden opgesteld door een bedrijfsrevisor over de inbreng in natura in de nieuw op te richten vennootschap, overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (van toepassing op nieuw opgerichte vennootschappen vanaf 1 mei 2019).
De BVBA CERTAM BEDRIJFSREVISOREN, met kantoor gevestigd te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, zal worden belast met het opstellen van voormeld inbrengverslag. De bijzondere bezoldiging toegekend aan de bedrijfsrevisor zal afhangen van de hoegrootheid van de door hem verrichte prestaties.
JEDER BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE AAN DE PARTIELE SPLITSING DEELNEMEN
Aan het bestuursorgaan van de BVBA TRAXGO worden geen bijzondere voordelen toegekend. Dit is ook het geval voor de bestuurders van de nieuw op te richten BV BC ESTATE.
BESCHRIJVING EN VERDELING VAN DE AAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP OVER TE DRAGEN DELEN VAN DE ACTIVA EN PASSIVA VAN HET VERMOGEN
De delen van de activa en de passiva van het vermogen van de BVBA TRAXGO die aan de nieuw op te richten BV BC ESTATE. zullen worden overgedragen ingevolge voormelde partiële splitsing, zoals deze blijken uit de bijgevoegde staat van actief en passief van de BVBA TRAXGO per 30 juni 2019, hebben een nettowaarde van 488.388,03 EUR, samengesteld als volgt:
Geplaatst kapitaal: 8.930,02 EUR
Wettelijke reserve: 893,00 EUR
Belastingvrije reserves: 37.602,09 EUR
Beschikbare reserves: 319.932,97 EUR
Resultaat periode 4/1/2019 — 30/06/2019 : 121.029,95 EUR
Totaal af te splitsen (netto) vermogen 488.388,03 EUR
Het “aanvangsvermogen” van de BV BC ESTATE zal bijgevolg 488.388,03 EUR bedragen, en zal volledig worden gevormd vanuit het eigen vermogen van de BVBA TRAXGO.
Het kapitaal van de partieel te splitsen BVBA TRAXGO zal ingevolge de voorgenomen partiële splitsing op 8.930,02 EUR worden gebracht, waarbij wordt voorgesteld om onmiddellijk na het besluit tot partiële splitsing het kapitaal van de partieel te splitsen vennootschap opnieuw te verhogen met een bedrag van 9.619,98 EUR tot 18.550,00 EUR, middels incorporatie van belaste reserves in het kapitaal. De partiële splitsing wordt aldus uitgevoerd onder de uitdrukkelijke voorwaarde van de verhoging van het kapitaal van de BVBA TRAXGO onmiddellijk aansluitend op de partiële splitsing.
SLOTVERKLARINGEN
De voorgenomen afsplitsing van de bedrijfstak omvattende het onroerende vermogen (de opstallen zoals hierboven omschreven) van de BVBA TRAXGO zal belastingneutraal geschieden in toepassing van de artikelen 210 §1, 1°bis en 211 §1, eerste lid, 2° van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, in toepassing van de artikelen 11 en 18 83 van het Wetboek BTW en in toepassing van artikel 117 82 van het (Waals) Wetboek van Registratierechten.
Er wordt expliciet overeengekomen tussen de betrokken partijen dat de mogelijke financiële gevolgen naar aanleiding van hangende geschillen, waarborgverplichtingen, fiscale en sociale controles die betrekking hebben op de afgesplitste bedrijfstak integraal ten laste komen van de verkrijgende vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
» Vaor-
béehouden À ---. cece eeen ee a a ee na ee ee oe ee ce beeen |
aan het i :
Belgisch î De financiële gevolgen naar aanieiding van hangende geschillen, waarborgverplichtingen, fiscale en sociale : Staatsblad | | controles die betrekking hebben op de niet afgesplitste bedrijfstak van de overdragende vennootschap BVBA, | | : TRAXGO, blijven integraal ten laste van de BVBA TRAXGO.
Waar geen toewijzing kan gebeuren aan enige activiteit, komen de financiële gevolgen naar aanleiding van! ' ‘hangende geschillen, waarborgverplichtingen, fiscale en sociale controles enz. die voortvloeien uit : gebeurtenissen voor datum van 1 juli 2019 ten laste van de overdragende vennoofschap BVBA TRAXGO.
: Op voorstel van het bestuursorgaan kunnen er wijzigingen aan de statuten aangebracht worden en eventueel ; ‚kunnen deze statuten geactualiseerd worden door aanneming van volledig nieuwe statuten. :
: Overeenkomstig artikel 743, lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen (huidig artikel 12:75, lid 2 van het: : Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) wordt dit voorstel tot partiële splitsing uiterlijk zes weken voor | ; de algemene vergadering die over dit voorste! moet besluiten, ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van Gent; : ; (afdeling Kortrijk) neergelegd na te zijn ondertekend door het bestuursorgaan van de vennootschap :
t ’ : Opgemaakt te Anzegem, op 4november 2019,
Voor de BVBA TRAXGO
De BVBA BC SERVICES,
Zaakvoerder
Vast vertegenwoordigd door de heer Bart CAPPON
Bijlage:splitsingsstaat per 30 juni 2019
Tegelijk hiermee neergelegd: splitsingsvoorstel dd. 4 november 2019.
3 ! Lovanenereonment
Op de laatste bls, van Luik B 3 vermeiden : ‘Recto: Naam e en ‘hoedanigheid van dé de instrumenterende notaris, hetzij van ‘de perso(o)né en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Démissions, Nominations, Statuts
06/12/2016
Description : Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
NEERGELEGD
24 11. 2016
RUE tpt crc 167007* Gent, afd, KORTRIJK Griffie
Op de laatst ©
Ondernemingsnr : 0859624787
Benaming |
(voluit) : LECATECS !
{verkort) : i
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
Volledig adres v.d. zetel: HOLSTRAAT 44, 8570 ANZEGEM
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING -NAAMSWIJZIGING - ONTSLAG - BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris grace Demeulemeester te Anzegem op 14 november 2016, ter egistratie, dat de vennoten in buitengewone algemene vergadering volgende besluiten hebben genomen : EERSTE BESLUIT. ... de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in “TRAXGO" en de statuten in die zin aan te passen. ...
TWEEDE BESLUIT. De algemene vergadering neemt kennis van het ontstag van de volgende niet statutair! zaakvoerders: - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BC Services, met zetel te 8570: Anzegem, Holstraat 44, RPR Gent afdeling Kortrijk 0833.027.486, vertegenwoordigd door haar vaste: vertegenwoordiger Cappon Bart, voornoemd, - de Heer Cappon Bart, voornoemd, Alle bevoegdheden die: verleend werden aan de voomoemde personen in hun hoedanigheid van zaakvoerder worden ingetrokken met: onmiddellijke ingang. ... i
DERDE BESLUIT: ... om de Heer Bart Cappon, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: BC Services, vast vertegenwoordigd door de heer Cappon Bart, tussentijdse kwijting te verlenen voor de: handelingen gesteld in de uitoefening van haar mandaat als zaakvoerder tijdens het boekjaar dat eindigt op 31: december 2046. ... I
VIERDE BESLUIT: De vergadering beslist om : - de besloten verinootschap met beperkte aansprakelijkheid! BC Services, met zetel te 8570 Anzegem, Holstraat 44, RPR Gent afdeling Kortrijk 0833.027.486,' vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Cappon Bart, (NN 79.12.20-291.76) wonende te 8570: Anzegem, Holstraat 44 te benoemen tot statutair zaakvoerder, welke alhier dit mandaat aanvaardt, - de besloten: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VUYLSTEKE RUDY, met zetel te 8560 Wevelgem, Abdijweg 20, RPR Gent afdeling Kortrijk 885.240.608, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Vuylsteke: Rudy, (NN 61,06.12-135.52) wonende te 8560 Wevelgem, Abdijstraat 20, te benoemen tot niet-statutair: zaakvoerder, welke alhier dit mandaat aanvaardt, - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FD: Management, met zetel te 8800 Roeselare, Eikstraat 33, RPR Gent afdeling Roeselare 0550,559.132, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Depuydt Frederik, (NN 79.07.06-051.22), wonende; te 8800 Roeselare, Eikstraat 33, te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder, welke alhier dit mandaat aanvaardt; en dit voor een onbepaalde duur. . i
VIJFDE BESLUIT: ... om de vertegenwoordiging van de vennootschap enkel toe te kennen aan de statutaire: zaakvoerder en de vergadering besluit dat rechtspersonen eveneens zaakvoerder kunnen zijn, en de mandaten! van de zaakvoerders zullen bezoldigd zijn tenzij de algemene vergadering anders beslist, en bijgevolg het artikel! 15 van de statuten te schrappen, - eveneens rekening houdende met de benoeming van een statutair zaakvoerder; vermeld in voorgaand besluit- , en te vervangen als volgt aan te passen: “1. Bevoegdheid De vennootschap: wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, hetzij natuurlijke personen en/of rechtspersonen, al dan niet: vennoten. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, ; zaakvoerders, bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt; met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze; vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk; alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd det hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn; vertegenwoordiger niet ontstaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. De zaakvoerders vormen een college; en dienen bijgevolg collegiaal te beslissen, zodat de beslissingen in principe zullen worden genomen met gewone; meerderheid van stemmen. Alle beslissingen die het dagelijks beheer van de vennootschap overtreffen zullen! evenwel steeds het akkoord vereisen van een statutair zaakvoerder. Dit is onder meer het geval voor dei navolgende niet limitatief opgesomde beslissingen: investeringen voor een bedrag van méér dan 10.000 EUR;
Iz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2016 - Annexes du Moniteur belge a
+
" r
“|. Voor-
x behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
pummennennnsnarovenenen i
Op de laatste blz.
‘Vennootschap in andere ondernemingen; het afsluiten van leningen en/of kredietopeningen door de : Vennootschap; het verstrekken van zekerheden of garanties op activa van de Vennootschap; het bezwaren van | ‘de aandelen met een retentierecht, pand of enige andere beperking; de aanwerving of het ontslag van personeel | ‘in de Vennootschap of het wijzigen van de voorwaarden waaronder het personeel is tewerkgesteld in de ; ‚Vennootschap; het afsluiten van transacties tegen niet marktconforme voorwaarden; het afsluiten van ; } langlopende overeenkomsten met klanten, leveranciers of dienstverleners; de verhoging of vermindering van het {kapitaal van de Vennootschap; het opstarten of doorvoeren van een procedure tot splitsing, fusie of reorganisatie : „met betrekking tot de Vennootschap; het voorstel tot ontbinding van de Vennootschap; de verplaatsing van de : maatschappelijke zetel van de Vennootschap; in het algemeen, het aangaan van enige overeenkomst of het: opnemen van enig engagement door de Vennootschap, die de financiële en/of commerciële situatie van de : } Vennootschap aanmerkelijk wijzigt of kan wijzigen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ; {BC Services, met zetel te 8570 Anzegem, Holstraat 44, RPR 0859.624.787, vertegenwoordigd door haar vaste } | vertegenwoordiger Cappon Bart, (NN 791220 291-76), wonende te 8570 Anzegem, Holstraat 44, wordt tot ; 1 statutair zaakvoerder benoemd. 2. Vertegenwoordiging Voor beslissingen die kaderen in het dagelijks | ‘beheer van de Vennootschap zal de statutair zaakvoerder afzonderlijk kunnen optreden en bijgevolg afzonderlijk : ide Vennootschap kunnen vertegenwoordigen. Voor alle overige beslissingen zal de vennootschap dienen | ‘vertegenwoordigd te zijn in en buiten rechte door de statutaire zaakvoerder 3. Bezoldiging en duur van de! ! opdracht Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval | ! | kan door de algemene vergadering, onverminderd de vergoe-ding van zijn kosten, een wedde worden toegekend, ! | ; waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de ; | algemene onkosten van de vennootschap. Bij iedere benoeming van een zaakvoerder stelt de algemene | t vergadering vast voor welke duur de zaakvoerder aangesteld is. De duur kan zowel beperkt zijn, ats gelden voor ! : onbepaalde termijn.”
ZESDE BESLUIT. De vergadering besluit om de tekst van artikel 11, 12 en 13 van de statuten te schrappen : en de tekst van artikel 11 van de statuten te vervangen door volgende tekst: “Zowel de afstand van aandelen ; en/of obligaties onder levenden als de overdracht van aandelen en/of obligaties wegens overlijden wordt | geregeld door artikels 249 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, tenzij een! aandeelhoudersovereenkomst hiervan zou afwijken en anders zou bepalen.” En de tekst van artikel 12 en 13 van : ' de statuten te vervangen door de woorden “Nihil”. ...
ZEVENDE BESLUIT. De vergadering besluit aan de zaakvoerder alle machten te verlenen voor de uitvoering van de genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde tekst overeen=kom=stig de wettelijke bepalingen terzake. ...
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
MEDEDELING : expeditie van de akte dd 14.11.2016 met onderhandse volmachten en met gecoördineerde tekst der statuten.
Notaris Ignace Demeulemeester, te Anzegem
: ig 3 ij P
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening "
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
31/08/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-08-31/0278781
Comptes annuels
10/06/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-06-10/0086302
Chargement des publications...
Informations de contact
TRAXGO
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
144a Deerlijkseweg 8790 Waregem