Mise à jour RCS : le 08/06/2026
Triamant Digital
Inactive
•0685.821.870
Adresse
106 Steenweg op Turnhout 2360 Oud-Turnhout
Activité
Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l’exception des œuvres soumises à copyright
Création
11/12/2017
Informations juridiques
Triamant Digital
Numéro
0685.821.870
SIRET (siège)
2.273.417.110
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0685821870
EUID
BEKBOBCE.0685.821.870
Situation juridique
insolvency_proceeding • Depuis le 07/10/2025
Capital social
1 618 550.00 EUR
Activité
Triamant Digital
Code NACEBEL
77.400, 93.199, 63.910, 86.951, 93.110, 86.995, 73.200•Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l’exception des œuvres soumises à copyright, Autres activités sportives n.c.a., Activités de portail de recherche sur le web, Activités de kinésithérapie, Gestion d’installations sportives, Activités dans le domaine de l’alimentation, Études de marché et sondages
Domaines d'activité
Administrative and support service activities, arts, sports and recreation, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, human health and social work activities, professional, scientific and technical activities
Finances
Triamant Digital
| Performance | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -13.5K | -29.3K |
| EBITDA - EBE | € | -157.7K | -174.6K |
| Résultat d’exploitation | € | -157.7K | -174.9K |
| Résultat net | € | -168.6K | -179.9K |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 4.7K | 1.5K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -4.7K | -1.5K |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 120.4K | 289.0K |
Dirigeants et représentants
Triamant Digital
4 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 07/05/2021
Numéro : 0890.620.247
Qualité : Curateur (désignation par tribunaux)
Depuis le : 18/07/2023
Numéro : 0685.821.870
Qualité : Curateur (désignation par tribunaux)
Depuis le : 18/07/2023
Numéro : 0685.821.870
Qualité : Curateur (désignation par tribunaux)
Depuis le : 18/07/2023
Numéro : 0685.821.870
Cartographie
Triamant Digital
Documents juridiques
Triamant Digital
1 document
coordinatie_Triamant Digital
- voorheen Leefpunt
coordinatie_Triamant Digital
- voorheen Leefpunt
07/05/2021
Comptes annuels
Triamant Digital
4 documents
Comptes sociaux 2021
27/07/2022
Comptes sociaux 2020
08/06/2021
Comptes sociaux 2019
29/10/2020
Comptes sociaux 2018
04/07/2019
Établissements
Triamant Digital
5 établissements
2.273.417.011
Actif
Adresse : 76 Halingenstraat 3806 Sint-Truiden
Date de création : 02/01/2018
2.273.416.912
Actif
Adresse : 4 Rue Oscar Delghust 9600 Ronse
Date de création : 02/01/2018
2.273.417.209
Actif
Adresse : 1 Faliestraat 9620 Zottegem
Date de création : 02/01/2018
2.273.417.308
Actif
Adresse : 41 Wervikstraat 8940 Wervik
Date de création : 02/01/2018
2.273.417.110
Actif
Adresse : 106 Steenweg op Turnhout 2360 Oud-Turnhout
Date de création : 11/12/2017
Publications
Triamant Digital
8 publications
Rubrique Fin
25/07/2023
Description : Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout
RegSol
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.
Opening van het faillissement van: TRIAMANT DIGITAL NV STEENWEG OP TURNHOUT 106, 2360 OUD-TURNHOUT.
Handelsactiviteit: WEBPORTALEN
Ondernemingsnummer: 0
Referentie: 20230238.
Datum faillissement: 18 juli 2023.
Rechter Commissaris: JEF BOIY.
Curators: JEAN DE CHAFFOY, DE MERODELEI 37, 2300 TURNHOUT- [email protected];LUC PLESSERS, DE MERODELEI 37, 2300 TURNHOUT- [email protected];CAROLINE DE LEPELEIRE, DE MERODELEI 37, 2300 TURNHOUT- [email protected].
Voorlopige datum van staking van betaling: 18/07/2023
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 29 augustus 2023.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE CHAFFOY JEAN.
Démissions, Nominations
13/07/2021
Description :
Mod DOC 49,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
/ ba na neerlegging van de akte ter griffie
T TT ” TT
ERR en 02 Beirrie02l
Ondernemingsnr : 0685 821 870 Afdeling TURNHOUT Naam woluit) :_Triamant Digital (verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Steenweg op Turnhout 106, 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte : (Her)benoeming commissaris
Uitteksel uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 18 mei 2021
5. Herbenoeming van de commissaris voor een termijn van drie jaar
De algemene vergadering beslist als volgt over de herbenoeming van de commissaris:
jaarvergadering die beraadslaagt over het boekjaar 2023.
€.)
Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Diana Kaminskaya
Lasthebber
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n{en)
bevoegd de rechtspersaon ien aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Kantoor Vyvey & Co BV, met maatschappelijke zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 223, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BEO859.596.677, vast vertegenwoordigd door de Steven Vyveyn wordt herbenoemd als commissaris voor een termijn van drie jaar, vervallend op de
$
1
1 '
1
F
1 1
1 1
1 t
1
1 |
1
i 1
1 1
i
i L
1
i 1
i t
1
'
1
1 1
1 1
1 1
' 1
1
1
1
F
1
1
F
1
i 1
1
De algemene vergadering verleent volmacht aan mevrouw Diana Kaminskaya, advocaat met kantoor te | Lange Vlierstraat 15, 2000 Antwerpen, individuee! handelend met recht op indeplaatsstelling, om de herbenoeming van Vyvey & Co BV voor een periode van 3 jaar, te publiceren in het Belgisch Staatsblad, om de ; inschrijving van Triamant Digital NV te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle | administratieve formaliteiten te vervullen en, onder arıdere, Triamant Digital NV te vertegenwoordigen bij de ı Kruispuntbank van Ondememingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de { 1
1
L
1 1
1
1
1
1
1
1 1
1
1 1
1
1
1 1
1
1 1
i 1
1
t
’
1 t
v
i i
; 1
1
1 1
1
1
1 '
k
i 1
1
t
1
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Dénomination, Démissions, Nominations
14/06/2021
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0685821870
Naam
(voluit) : Triamant Digital
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Turnhout 106
: 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen – afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur Kennis, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 7 mei 2021, Geregistreerd zes blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1- AA op 19 mei 2021, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 10704, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), De Ontvanger, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der naamloze vennootschap "TRIAMANT DIGITAL”, met éénparigheid van stemmen heeft besloten: BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist om de bepalingen inzake het bestuur van de vennootschap aan te passen, en met name te opteren voor het systeem van enige bestuurder.
Bijgevolg zal, telkens er in de statuten sprake is van “de raad van bestuur”, dit vervangen worden door “het bestuursorgaan”.
Daarnaast worden de artikelen 9 tot en met 14 te vervangen door volgende artikelen: “Artikel 9: Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. Artikel 10: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 11: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 12: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. 3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 13: Vergoeding van de bestuurder
*21336178*
Neergelegd
10-06-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 14: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.” TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bijgevolg worden volgende wijzigingen aangebracht aan de statuten:
1. Artikel 1 zal voortaan luiden als volgt:
“Artikel 1: naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap, en heeft als naam: "TRIAMANT DIGITAL".” 2. Artikel 2 zal voortaan luiden als volgt:
“Artikel 2: zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.”
3. In artikel 3 het woord “doel” telkens te vervangen door het woord “voorwerp”. 4. In artikel 6 worden de woorden “artikel 593 van het Wetboek van Vennootschappen” vervangen door de woorden “artikel 7:189 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”. 4. In artikel 7 worden de woorden “artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen” vervangen door de woorden “artikel 7:28 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.
6. In artikel 7bis:
- worden de woorden “artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen” vervangen door de woorden “artikel 1:14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen” - worden de woorden “artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen” vervangen door de woorden “artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”. 7. In artikel 17 worden de woorden “het Wetboek van Vennootschappen” tweemaal vervangen door de woorden “het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.
8. In artikel 19 worden de woorden “artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen” vervangen door de woorden “artikel 7:127 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”. 9. In artikel 22 worden de woorden “artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen” vervangen door de woorden “artikel 7:212 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”. 10. In artikel 23 worden de woorden “artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen” vervangen door de woorden “artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”. 11. In artikel 24 worden de woorden “artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen” vervangen door de woorden “artikel 2:87, 2:88 en 2:89 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.
DERDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Turnhout 106.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de huidige bestuurders, te weten:
1. de heer ROBRECHTS Jozef, geboren te Turnhout op 18 december 1957, wonende te 2300 Turnhout, Parklaan 86
2. de heer DE BAETS Dirk Jozef Lisette, geboren te Gent op 4 juni 1963, wonende te 9850 Deinze, Doornbosstraat 9 A
3. De naamloze vennootschap “BetterPlaceBetterLife”, met maatschappelijke zetel te 2360 Oud- Turnhout, Steenweg op Turnhout 106, ondernemingsnummer 064465.732, RPR Antwerpen - afdeling Turnhout
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
met onmiddellijke ingang te ontslaan als bestuurder. De vergadering besluit hen kwijting te geven voor het tot op heden door hen gevoerde beleid.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurder, voor een hernieuwbare periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering van het jaar 2027:
de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Care for Life", met maatschappelijke zetel te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Turnhout 106, BTW-nummer BE0890.620.247 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger: de heer ROBRECHTS Jozef, geboren te Turnhout op 18 december 1957, wonende te 2300 Turnhout, Parklaan 86.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd, behoudens toekomstige andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De aangestelde bestuurder verklaart haar mandaat te aanvaarden.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris volmacht te verlenen teneinde te zorgen voor de coördinatie van de statuten.
ZEVENDE BESLUIT.
Volmacht met machtiging tot indeplaatsstelling wordt verleend aan mevrouw Diana Kaminskaya, advocate, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige oprichting, alsook naar aanleiding van wijzigingen zich terzake voordoende in de toekomst.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Coördinatie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Rubrique Restructuration
05/02/2019
Description : AY Word mod 18.1 - AL.
N Zn \ a 7 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd ter griffie van de
HRN kuma Al) 24 m. 200 RS TURNHOUT Se Antwerpen, de Eg
Ondernemingsnr 0685.821.870 Benaming
(voluit); Triamant Digital
(verkort):
naamloze vennootscha Rechtsvorm: P
Volledig adres v.d. zetel: Steenweg op Turnhout 106
2360 Oud-Turnhout
‚Onderwerp akte :Fusie door overneming
. Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te! . Antwerpen - afdeling Turnhout.
; Er blijkt uit een akte verleden voor Wim Vanberghen, notaris met standplaats te Oud ! Turnhout op 20 december 2018, geregistreerd acht blad(en), nul verzending(en) op het: ‘ Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1-AA op 28 december 2018, Register OBA (5) Boek: “0 Blad 0 Vak 21393, Ontvangen registratierechten: € 50,00, De Ontvanger, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der naamloze vennootschap. "Triamant Digital", met éénparigheid van stemmen heeft besloten: BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
: a) De vergadering neemt kennis van het fusievoorstel, dat overeenkomstig de: voorschriften van artikel 697, S1 en 2 van het Wetboek van Vennoôtschappen ter: beschikking gesteld werd van de aandeelhouders en door hen kosteloos verkrijgbaar. was,
b) De vergadering neemt kennis van de verzaking, door alle aandeelhouders, overeenkomstig artikel 694, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen, aan, de opmaak van een verslag door het bestuursorgaan.
! c) De vergadering neemt kennis van de verzaking, door alle aandeelhouders, | | overeenkomstig artikel 695, laatste lid, §1 van het Wetboek van Vennootschappen, i aan de opmaak van een verslag door de commissaris.
d) De vergadering bevestigt dat de aandeelhouders in de mogelijkheid waren kennis te i nemen van de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de overnemende: ! en de overgenomen vennootschap, alsmede de verslagen van de bestuursorganen: { en commissaris over de laatste drie boekjaren.
ie) De vergadering neemt kennis van de verzaking, door alle aandeelhouders,. ‘ overeenkomstig artikel 697, §2, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen, ; te aan de opmaak van tussentijdse cijfers.
tf) De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur de dato 20! ! december 2018, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van
| Vennootschappen.
: ‘
' ‘
\ i
1 1
3
i :
i !
;
‘ ;
i
i i
’
i
t '
1 t
i :
;
i 4
t ‘
t
t t
' '
4 1
i :
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Maam en hoedanigheid van da instrumenterende notaris, hetzij van de perso{ointen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Merso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2019 - Annexes du Moniteur belge g)
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V.
Word mod 15,1 - AL
De vergadering neemt kennis van het verslag van de commissaris de dato 19 december 2018, opgesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vyvey & C°, Bedrijfsrevisoren” te 2240 Massenhoven, Herentalsebaan 2, vertegenwoordigd door de heer Steven Vyvey, in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen. Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
“IV. BESLUITEN
Ondergetekende Steven VYVEY, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van BVBA VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN, verklaart in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van NV TRIAMANT DIGITAL ten bedrage van € 18.550,00 door middel van de inbreng in natura van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VELM III dat: a. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;
b, de beschrijving van het overgedragen vermogensbestanddeel beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
de over te dragen vermogensbestanddelen toebehoren aan de inbrenger; de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met de uitgifte van 400.000 aandelen zonder nominale waarde van de NV TRIAMANT DIGITAL zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
e, het bestuursorgaan, voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen, de waarde van de inbreng genietende vennootschap NV TRIAMANT DIGITAL heeft bepaald op € 11.000.000,- zijnde de
rendementswaarde van de vennootschap, vertegenwoordigd door 1.600.000 aandelen met een waarde van € 6.875,- per aandeel onder voorbehoud van de effectieve verwezenlijking van de veronderstellingen, vooruitzichten, hypothesen en financiële projecties in aanmerking genomen in de waarderingsmodellen voor de vennootschappen NV TRIAMANT DIGITAL en BVBA VELM III en van het mogelijke bestaan van niet-geboekte verbintenissen.
Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet ín bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting . Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij de NV TRIAMANT DIGITAL en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden,
Massenhoven, 19 december 2018
BVBA VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN
Vertegenwoordigd door
Steven VYVEY
Bedrijfsrevisor”
an
De vergadering erkent bovendien kennis genomen te hebben van alle nodige of nuttige aanvullende informatie nopens de voorgenomen verrichtingen.
Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslagen van het voorlezen van het ! fusievoorstel en het verslag van de commissaris de dato 19 december 2018.
a)
TWEEDE BESLUIT,
Fusie.
De vergadering keurt vervolgens het voormeld fusievoorstel goed en besluit met ingang van heden over te gaan tot fusie door overneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Velm III’, met maatschappelijke zetel te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Turnhout 106, met
ondernemingsnummer 0553.851.588, RPR Antwerpen - afdeling Turnhout. Deze fusie houdt de ontbinding zonder vereffening van genoemde overgenomen vennootschap in, en gaat gepaard met de overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, zowel de rechten als verplichtingen, in toepassing van artikel 682 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. Dit alles
Oe de laatste biz. van Luik B vermelden. Reeto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Yoor-
behouden
aan hat
Belgisch
Staatsblad
V b)
Word mod 15.1 - AL
overeenkomstig de voorwaarden en volgens de modaliteiten voorzien in voormeld fusievoorstel.
Bijgevolg gaat ingevolge voorafgaande gelijkluidende beslissing tot fusie van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Velm III” het volledige vermogen alsook alle rechten en verplichtingen van de vennootschap “Velm III” onmiddellijk en van rechtswege, ten algemene titel over op de overnemende vennootschap “Triamant Digital’. Deze overdracht is automatisch en zonder dat enige verdere formaliteit vereist is tegenstelbaar aan elke derde, in binnen- en buitenland, uiterlijk vanaf de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van onderhavig fusiebestuit in de bijlagen bij het Belgische Staatsblad.
Kapitaalverhoging.
In het kader van deze fusieverrichting zal het kapitaal van de overnemende vennootschap “Triamant Digital” verhogen met achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) en zullen er vierhonderdduizend (400.000) nieuwe aandelen zonder nominale waarde worden gecreëerd, uit te geven aan de enige vennoot van de overgenomen vennootschap, te weten de naamloze vennootschap “BetterPlaceBetterLife”, met maatschappelijke zetel te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Turnhout 106, met ondernemingsnummer 0643.465,732, RPR Antwerpen - afdeling Turnhout.
Deze nieuwe aandelen nemen deel in het bedrijfsresultaat en zijn
dividendgerechtigd vanaf 1 oktober 2018.
Ten gevolge hiervan zal het kapitaal van de overnemende “Triamant Digital” één miljoen zeshonderd achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 1.618.550,00) bedragen, vertegenwoordigd door in totaliteit twee miljoen (2.000.000) aandelen zonder nominale waarde, met onmiddellijke ingang.
Verklaringen en algemene voorwaarden van de overneming van het vermogen van de vennootschap “Velm III” door de vennootschap “Triamant Digital”,
1. Het volledig maatschappelijk vermogen alsook alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap tot op heden, niets uitgezonderd noch voorbehouden, wordt overgenomen door de overnemende vennootschap. 2. Alle verrichtingen met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen verwezenlijkt sedert 1 oktober 2018, zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.
3, De overgang van het vermogen van de overgenomen vennootschap omvat ondermeer haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, het recht op de handelsbenaming, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, haar intellectuele rechten, know-how, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming verbonden met haar handelszaak,
Tevens omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang ten algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van onderhavig fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken. 4. De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap aangegane verbintenissen blijven onverkort behouden. 5. Tengevolge van de overdracht van het volledige vermogen van de overgenomen vennootschap aan de overnemende vennootschap, wordt deze laatste uitdrukkelijk in de plaats gesteld en gesubrogeerd - zonder dat daaruit schuldvernieuwing, verdwijning of uitdoving zou kunnen voortvloeien - in alle rechten en vorderingen van de overgenomen vennootschap tegenover alle derden.
6. De boekhoudkundige verwerking van de overneming zal gebeuren in toepassing van de bepalingen van de toepasselijke boekhoudwetgeving en artikel 704 van het Wetboek van Vennootschappen.
7. Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen, noch effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
kehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
uy
Word mod 15.1 - AL
8. Noch aan de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap, noch aan de bestuurders van de overnemende vennootschap, worden in het kader van onderhavige fusie bijzondere voordelen toegekend.
9. De boeken en bescheiden van de overgenomen vennootschap zullen gedurende de wettelijke termijn bewaard worden op de maatschappelijke zetel van de overnemende vennootschap.
10.De gehele overdracht van het maatschappelijk vermogen van de overgenomen vennootschap ten gunste van de overnemende vennootschap geschiedt onder toepassing van artikel 211 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen, van artikel 11 van het Wetboek van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en van de artikelen 117 en 120 van het Wetboek der Registratierechten. 11,Alle kosten, rechten en erelonen met betrekking tot onderhavige fusie, zijn ten laste van de overnemende vennootschap.
d} Vaststelling van de verwezenlijking van de fusie.
De vergadering besluit dat, tengevolge van hetgeen voorafgaat, de fusie door overneming tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Velm III” en de naamloze vennootschap “Triamant Digital” werd verwezenlijkt. DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de raad van bestuur te machtigen en alle bevoegdheden te verlenen met het oog op de verwezenlijking en de uitvoering van voorgaand fusiebesluit.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang per 3 juli 2018 van de naamloze vennootschap “BLUE ZONES”, met maatschappelijke zetel te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Turnhout 106, ondernemingsnummer 0659.722.041, RPR Antwerpen — afdeling Turnhout, vast vertegenwoordiger door de heer ROBRECHTS Jozef Achiel Maria, als bestuurder.
De vergadering besluit de naamloze vennootschap “BLUE ZONES” kwijting te geven voor de uitoefening door de naamloze vennootschap “BLUE ZONES” en diens vaste vertegenwoordiger van haar mandaat als bestuurder van onderhavige vennootschap. VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit te benoemen tot nieuwe bestuurder, voor een duur van zes jaar welke ingaat op heden:
de naamloze vennootschap “BetterPlaceBetterLife”, met maatschappelijke zetel te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Turnhout 106, met ondernemingsnummer 0643.465.732, RPR Antwerpen - afdeling Turnhout, waarvoor als vaste vertegenwoordiger zal optreden de heer ROBRECHTS Jozef Achiel Maria, geboren te Turnhout op 18 december 1957, wonende te 2300 Turnhout, Parklaan 86.
Haar mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van een volgende algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT,
De vergadering besluit de statuten, overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen, aan te passen aan voorgaand besluit inzake de kapitaalverhoging, waardoor het nieuwe artikel 5 der statuten voortaan zal luiden als volgt: “Artikel 5; kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen zeshonderd achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 1.618.550,00). Het is volledig volgestort. Het is vertegenwoordigd door twee miljoen (2.000.000) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.”
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der statuten.
ACHTSTE BESLUIT.
Volmacht met machtiging tot indeplaatsstelling wordt verleend aan mevrouw KOX Charlotte Adriana Cornelia Maria, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Brouwershof 4 en/of heer Koen BERGES wonende te Grotesteenweg 443, 2600 Berchem, elk gemachtigd om alleen handelend op te treden, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank van ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde naar aanleiding van onderhavige akte aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naar en hoedanigheid van de instrurnenterende notaris. hetzi van de persa(sin(an)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
Al deze besluiten worden genomen met éénparigheid van stemmen. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
Verslag van de commissaris
Verslag van de bedrijfsrevisor
Lijst publicatiedata
Coördinatie
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de gerso(oìngen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Merso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
08/11/2018
Description : Mod Word 15.1 8 = In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad opie na neerlegging ter griffie van elegd ter griffie van de| - A RECHTBANK VAN KOOPHANDEL | 26 OKT. 2018 | | ANTWERPEN afdeling TURNHOUT * De Griffier — Griffie | zi ET TTTITTTTTTTTTTTTmmmn„mnmmGTnTmTnmmmmn : Ondernemingsnr: 0685 821 870 Benaming wohit): Triamant Digital {verkort) : Rechtsvorm : NV Triamant Digital ! ! ! ' I ! ; | i { { ‘ ; ; | ! } 1 j | \ | ! ! ! 1 1 1 I ! ' \ ; ! 1 ; ! i ! i ! : Velm II ! ! i ! i | ! I ! ' ! ! i ! | i 1 1 ! { | ! i ! ! i 1 } ! ; | 1 ! ! ' 1 ' i i Ì Vennootschap. Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Volledig adres v.d. zetel : Naamloze Vennootschap Recto Verso Steenweg op Turnhout 106, 2360 Oud-Turnhout Onderwerp akte : Neerlegging en bekendmaking bij uittreksel van een fusievoorstel Gemeenschappelijk fusievoorstel voor een fusie door overneming overeenkomstig artikel 671 juncto de artikelen 693 tot 704 van het Wetboek van Vennootschappen met maatschappelijke zetel gevestigd te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Turnhout 106 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout en BTW BE0685.821.870 Overnemende Vennootschap Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel gevestigd te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Turnhout 106 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout en BTW BE0553.851.588 Over te Nemen Vennootschap 1.Beschrijving van de verrichting De bestuursorganen van de Over te Nemen Vennootschap en van de Overnemende Vennootschap stellen; i voor om op 17 december 2018 (of enige andere datum kort daarna en uiterlijk op 31 December 2018) een fusie: door overneming door te voeren waarbij Triamant Digital de vennootschap Velm Ill overneemt als gevolg: ; waarvan de integrale operationele activiteiten van Velm Ill worden geïncorporeerd in de Overnemende! : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). De bestuursorganen van Triamant Digital, een Naamloze Vennootschap naar Belgisch recht, met met: maatschappelijke zetel gevestigd te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Turnhout 106, RPR Antwerpen, afdeling: Turnhout, 0685.821.870, en met BTW nummer BE0685.821.870, hierna genoemd “Triamant Digital”. of de: “Overnemende Vennootschap”, en van Velm [Il, een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid: naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te met maatschappelijke zetel gevestigd te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Turnhout 106, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, 0553.851.588, en met BTW nummer! BEO553.851.588, hierna genoemd “Velm III’ of de “Over te Nemen Vennootschap”, hebben etk op 25 oktober; 2018 dit gezamenlijk voorstel tot een fusie door overneming (hierna ook genoemd “de Fusie”) goedgekeurd; overeenkomstig artikel 671 juncto de artikelen 693 tot 704 van het Wetboek van Vennootschappen (W.Venn.). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2018 - Annexes du Moniteur belge Om het voeren van deze operationele activiteiten mogelijk te maken, heeft de buitengewone algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap op 24 mei 2018 haar maatschappelijk doel reeds aangepast.
Bovendien zal voorafgaandelijk aan de fusie nog de volgende verrichting plaatsvinden aangaande de Overnemende Vennootschap:
«de verkoop van alle aandelen Comfy BVBA, RPR Antwerpen, afd. Turnhout, nummer 0895.288.521 door Triamant Digital NV aan Triamant NV;
Dit voorstel tot een fusie door overneming zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de respectievelijke buitengewone algemene vergaderingen van Triamant Digital en Velm Il die zullen worden gehouden in beginsel op 17 december 2018 om 10 uur voor notaris Deflander & Vanberghen te Oud-Turnhout of op enige andere datum of tijdstip waarop de buitengewone algemene vergaderingen van Triamant Digital en Velm II daartoe zullen worden bijeengeroepen.
Als gevolg van de voorgenomen fusie door overneming zal conform artikel 682 W. Venn. het gehele vermagen, de activa en passiva, rechten en verplichtingen van Velm II in haar hoedanigheid van Over te Nemen Vennootschap van rechtswege en te algemenen titel overgaan op Triamant Digital in haar hoedanigheid van Overnemende Vennootschap.
2.ldentificatie van de te fuseren vennootschappen (art. 693, tid 2, 1° W.Venn.)
2.1De Overnemende Vennootschap
Maatschappelijke benaming: Triamant Digital
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Maatschappelijke zetel gevestigd te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Turnhout 106 Ondernemingsnummer: RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, 0685.821.870
De Ovememende Vennootschap werd opgericht onder de benaming “Leefpunt” bij akte verleden voor Notaris Wim Vanberghen te Oud-Turnhout op 11 december 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 13 december daarna onder nummer 20171213-0328229, De statuten werden vervolgens gewijzigd bij akte verleden voor notaris Wim Vanberghen te Oud-Turnhout op 24 mei 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 19 juni daarna onder nummer 20180619-0094831, waarbij (onder andere) haar naam gewijzigd werd naar “Triamant Digital”.
Op datum van dit fusievoorstel bedraagt haar maatschappelijk kapitaal één miljoen zeshonderdduizend euro (1.600.000,00 EUR), vertegenwoordigd door één miljoen zeshonderdduizend (1.600.000) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
De aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap op de datum van de voorlegging aan de algemene vergaderingen van de goedkeuring van het fusievoorstel zijn de volgende in de volgende verhouding:
1.De heer Jozef ROBRECHTS, geboren te Turnhout op 18 december 1957, wanende te 2300 Turnhout, Parklaan 86, houder van één miljoen tweehonderdtachtigduizend (1.280.000) aandelen; 2.De heer Dirk DE BAETS, geboren te Gent op 4 juni 1963, wonende te 9850 Nevele, Doornbosstraat 9 bus A, houder van driehonderdtwintigduizend (320.000) aandelen.
De Overnemende Vennootschap heeft als maatschappelijk doel:
“_ De organisatie en uitbating van een digitaal platform dat tot doel heeft om levenskwaliteit bevorderende interactie te faciliteren en bevorderen tussen mensen, met het oog op de bevordering van hun zelfredzaamheid door middel van de proliferatie van kennisuitwisseling, sociale en zakelijke innovatie, uitbreiding van netwerken, bevordering van een gemeenschapsgevoel alsook deelname en bijdrage van actoren, waarvoor de gebruiker al dan niet voor betaalt, die zowel vrijwilligers als beroepsmatig optredende personen, ondernemingen of overheden kunnen zijn; :
- De organisatie van reële of virtuele ontmoetings- en marktplaatsen of platforms voor het verstrekken van diensten en verkopen van goederen ter ondersteuning en de verbetering van de kwaliteit van het leven van mensen en dieren, waaronder ook ouder wordenden, revaliderenden, minder mobiele of anders validen, onder meer door het faciliteren van of bemiddeten bij de uitoefening door derden, dan wel het zelf uitoefenen, van diensten of activiteiten m.i.v. de verkoop van goederen, het vergaren, analyseren en aanwenden of vermarkten van data of analyseresultaten betreffende haar gebruikers, hun gebruik van de diensten of goederen van de vennootschap of de derden waarmee de vennootschap samenwerkt en hun terugkoppelingen dienaangaande, alsook de ontwikkeling en het uittesten van innovatieve modellen daarvoor en het stimuleren van een gemeenschapsgevoel en het welzijn van haar gebruikers en hun naasten; - Het ontwikkelen, innoveren, verbeteren en aanbieden van één of meerdere platforms ter coördinatie van allerhande gemeenschaps-, klus- en beroepsdiensten in de breedste zin van het woord;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2018 - Annexes du Moniteur belge - Het ontwikkelen, innoveren, verbeteren, connecteren en aanbieden van toesteilen die op geautomatiseerde wijze data vergaren, analyseren of aanwenden, alsook het vermarkten van die data of analyseresultaten, dit alles ter aanwending in verband met het hoger vermelde; - Het verwerven, ontwikkelen, kopen, exploiteren, verhuren, in licentie geven en verkopen of op andere wijze aanbieden van alle octrooien, licenties, handelsmerken, knowhow, tekeningen en modellen, auteursrechten en naburige rechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten of van aanverwante immateriële duurzame activa die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar activiteiten of voorgenomen activiteiten verband houden en die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling;
- De organisatie en het geven van theoretische en praktische opleidingen, trainingen, seminars, workshops, vergaderingen, evenementen, symposia en congressen voor of aan bedrijven, overheden, universiteiten, verenigingen, organisaties en particulieren, die zowel van wetenschappelijke, economische, technologische, artistieke, culturele, sportieve, culinaire, recreatieve of van sociale aard kunnen zijn en die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar activiteiten of voorgenomen activiteiten verband houden en die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling;
- Het verrichten van alle roerende of onroerende handelingen, alleen of in associatie of door participatie met anderen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met of bijdragen tot de verwezenlijking van het hoger vermelde;
- Het uitgeven en voor eigen rekening beheren van alle vormen van financiële instrumenten,
betaalmiddelen, vouchers en dergelijke die verband houden met het hoger vermelde. Dit alles in niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen en voor zover de eventueel benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.
De vennoofschap mag zowel in de Europese Unie als daarbuiten alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Aangaande al het voorgaande is het de vennootschap toegelaten om te handelen voor eigen rekening, ofwel in commissie, ofwel als tussenpersoon of als vertegenwoordiger of in samenwerking met derden. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in aile bestaande of op te richten ondernemingen, groeperingen of organisaties waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen voor zover dit kadert in haar voormelde doelstellingen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle verbonden derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.”
De raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap is op datum van goedkeuring van dit fusievoorstel samengesteld uit de volgende bestuurders:
-de heer Jozef ROBRECGHTS, geboren te Turnhout op 18 december 1957, wonende te 2300 Turnhout, Parklaan 86, voorzitter van de raad van bestuur;
-de heer Dirk DE BAETS, geboren te Gent op 4 juni 1963, worıende te 9850 Nevele, Doornbosstraat 9, bus A, bestuurder.
De commissaris in functie van de Overnemende Vennootschap is de burgerlijke vennootschap o.v.v.e. besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vyvey & C°, Bedrijfsrevisoren”, met maatschappelijke zetel te 2240 Massenhoven, Herentalsebaan 2, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, 0859.596.677, vertegenwoordigd door de heer Steven Vyvey, bedrijfsrevisor.
2.2De Over te Nemen Vennootschap
Maatschappelijke benaming: Velm It]
Rechtsvorm: Bestoten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Maatschappelijke zetel gevestigd te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Turnhout 106 Ondernemingsnummer: RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, 0553.851.588
De Over te Nemen Vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Wim Vanberghen te Oud- Turnhout op 11 juni 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 18 juni daarna. onder nummer 20140618-0305435. De statuten van de Over te Nemen Vennootschap werden nog niet gewijzigd sinds haar oprichting.
Het maatschappelijk kapitaal van de Over te Nemen Vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR), en is vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen op naam, zonder nominale waarde.
De enige aandeelhouder van de Over te Nemen Vennootschap is op heden de naamloze vennootschap “BetterPlaceBetterLife”, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Turnhout 106, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, 0643.465.732, houdster van honderd (100) aandelen. ”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
De Over te Nemen Vennootschap heeft als maatschappelijk doel:
“De vennootschap heeft tot doel:
a) het uitvoeren van projectontwikkeling en vastgoedexploitatie, houdende onder meer: - de studie, ontwerp en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, zowel met het oog op verkoop in als met het oog op eigen exploitatie daarvan;
- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
- het verwerven van alle mogelijke terreinen of zakelijke rechten op onroerende goederen, het (laten) bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de erfpachtverlening, de opstalrechtverlening, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- de studie, ontwerp en de uitvoering van al de werkzaamheden met betrekking tot nutsvoorzieningen;
- de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen;
=de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;
- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;
- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen; b) De uitbating van één of meerdere hotels, de uitbating, het beheer en de commercialisatie van diverse dienstverlenende residenties, het verschaffen van logies en overige verblijfsaccomodaties voor kortstondig verblijf, al dan niet met hotelservice, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden, en algemeen het verrichten van alle activiteiten, het verstrekken van elke dienstverlening onder alle mogelijke vormen aan de personen die verblijven in of gebruik maken van de hiervoor bedoelde hotels, residenties, logementen en verblijven, gaande van de verhuur van linnen en dergelijke meer, de behandeling op niet industriële schaal van wasgoed en de reiniging van kleding, kappen en schoonheidszorg, de verhuur van diverse roerende goederen voor persoonlijk en huishoudelijk gebruik, tot diverse zakelijke dienstverlening, en het stellen van alle nijverheidsverrichtingen, handelingen van roerende, onroerende, burgerlijke, commerciële of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voormeld doel of die de realisatie ervan kunnen bevorderen.
c) De productie, de verkoop en het verdelen van de energie geproduceerd door energieprojecten. d) Overige diverse zakelijke dienstverlening in het algemeen aan zowel bedrijven als particulieren onder meer maar niet uitsluitend op het gebied van management, coördinatie, logistiek en marketing. - e) De verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder welke vorm ook, near aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen, mits deze een maatschappelijk doel nastreven dat gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van het maatschappelijk doel van de vennootschap. f) Het toestaan van leningen en kredietopening aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve deze welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Dit alles in niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen en voor zover de eventueel benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of as vertegenwoordiger. ‘
Zij ken deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.”
Het bestuursorgaan van de Over te Nemen Vennootschap is samengesteld uit de volgende zaakvoerders:
-de heer Jozef ROBRECHTS, geboren te Turnhout op 18 december 1957, wonende te 2300 Turnhout, Parklaan 86;
-de heer Dirk DE BAETS, geboren te Gent op 4 juni 1963, wonende te 9850 Nevele, Doornbosstraat 9, bus A;
De commissaris in functie van de Over te Nemen Vennootschap is de burgerlijke vennootschap o.v.v.e. besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vyvey & C°, Bedrijfsrevisoren”, met maatschappelijke zetel te 2240 Massenhoven, Herentalsebaan 2, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, 0859,596.677, vertegenwoordigd door de heer Steven Vyvey, bedrijfsrevisor.
3.De ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, hef bedrag van de opleg (art. 693, lid 2, 2° W.Venn.)
1.Het gehele vermogen van de Over te Nemen Vennootschap gaat als gevolg van ontbinding zonder vereffening te algemenen titel over op de Overnemende Vennootschap tegen uitreiking van nieuwe aandelen in de Overnemende Vennootschap aan de vennoten van de Over te Nemen Vennootschap andere dan de Overnemende Vennootschap.
2.Er bestaan in totaal 100 aandelen in de Over te Nemen Vennootschap met sen fractiewaarde per aandeel van 185,50 EUR. Het kapitaal van de Over te Nemen Vennootschap bedraagt 18.550,00 EUR.
De zaakvoerders menen echter dat het passender is rekening te houden met het pro forma geherwaardeerde eigen vermogen per 30 september 2018 en met de verwachte toekomstige rendabiliteit.
Het pro forma geherwaardeerde eigen vermogen van de Over te Nemen Vennootschap bedraagt per 30 september 2018 2.756.261,71 EUR. De pro forma geherwaardeerde netto-actief waarde van één aandeel van de Over te nemen Vennootschap bedraagt per 30 september 2018 27.562,62 EUR.
Er bestaan in totaal 1.600.000 aandelen in de Overnemende Vennootschap met een fractiewaarde per aandeel van 1,00 EUR. Het kapitaal van de Overnemende Vennootschap bedraagt 1.600.000,00 EUR.
De raad van bestuur meent echter dat het passender is rekening te houden met het pro forma geherwaardeerde eigen vermogen per 30 september 2018 en met de verwachte toekomstige rendabiliteit.
Het pro forma geherwaardeerde eigen vermogen van de Overnemende Vennootschap bedraagt per 30 september 2018 11.000.000,00 EUR. De pro forma geherwaardeerde netto-actief waarde van één aandeel van de Overnemende Vennootschap bedraagt per 30 september 2018 6,88 EUR.
3.De ruilverhouding van de aandelen van de Over te Nemen Vennootschap enerzijds en de Overnemende Vennootschap anderzijds wordt berekend op basis van de waardering bekomen aan de hand van de pro forma geherwaardeerde netto-actief waarde en met de verwachte toekomstige rendabiliteit van de Over te Nemen Vennootschap enerzijds en de Overnemende Vennootschap anderzijds zoals deze blijkt uit de daartoe opgestelde pro forma balans van beide vennootschappen afgesloten op 30 september 2018 en het business plan van de respectievelijke vennootschappen, zoals hierna gedetailleerd:
(Waarde Velm III)
(Waarde Triamant Digital)
x(aantal bestaande aandelen Triamant Digital)
=(aantal nieuw uit te geven aandelen Triamant Digital)
(2.756.261,71)
(11.000.000,00)
x
(1.600.000)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2018 - Annexes du Moniteur belge (400.911)
Dit leidt tot een verhouding van 400.911 nieuwe aandelen in de Overnemende Vennootschap tegen 100 oude aandelen in de Over te Nemen Vennootschap, zodat de mathematische ruilverhouding 100.000 nieuwe aandelen tegen 24,9432 oude aandelen bedraagt.
4.Op basis van een afgeronde ruilverhouding van 100.000 nieuwe aandelen in de Overnemende Vennootschap tegen 25 oude aandelen in de Over te Nemen Vennootschap wordt het aantal nieuw door de Overnemende Vennootschap uit te geven aandelen vastgelegd op 400.000 en zal de vennoot BetterPlaceBetterLife NV in ruil voor 100 oude aandelen in de Over te nemen Vennootschap 400.000 nieuwe aandelen ontvangen in de Overnemende Vennootschap.
5.De bestuursorganen zijn van oordeel dat de bepaling van de ruilverhouding op basis van de geherwaardeerde netto-actief waarde en verwachte toekomstige rendabiliteit van de Overnemende en de Over te Nemen Vennootschap een correcte benadering is en in het belang van elk van de betrokken vennootschappen en hun aandeelhouders is vermits:
al de geherwaardeerde netto-actief waarde van de Over te Nemen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap op datum van 30 september 2018 een getrouw beeld geeft van de werkelijke waarde van het actief van de beide vennootschappen;
b/ de verwachte toekomstige rendabiliteit een in de digitale economie veelvoorkomende en gebruikelijke indicator is van de verwachte werkelijke toekomstige waarde van de beide vennootschappen;
c/ de aandeelhouders van de moedervennootschap van de Over te Nemen Vennootschap respectievelijk de Overnemende Vennootschap ultiem dezelfde personen zijn en dit bovendien in dezelfde onderlinge verhouding.
6. De bestuursorganen stellen vast dat de ultieme aandeelhouders van de aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschap respectievelijk de Overnemende Vennootschap dezelfde zijn en dat alle vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden in elke bij de fusie betrokken vennootschap hebben ingestemd dat het verslag bepaald in het eerste lid van art. 694 Wetboek van Vennootschappen niet vereist is.
7. De bestuursorganen stellen vast dat de ultieme aandeelhouders van de aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschap respectievelijk de Overnemende Vennootschap dezelfde zijn, doch dat alle vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden in elke bij de fusie betrokken vennootschap verzaken dat het verslag van de commissaris bepaald in het eerste lid van art. 695 Wetboek van Vennootschappen opgemaakt wordt.
4.De wijze waarop de aandelen in de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt (art. 693, lid 2, 3° Wenn.)
1.De aandelen van de Overnemende Vennootschap, die als vergoeding voor de overgang van het gehele vermogen van de Over te Nemen Vennootschap naar de Overnemende Vennootschap aan de vennoot van de Over te Nemen Vennootschap zullen worden toegekend, worden als volgt uitgereikt.
Binnen de 15 dagen na de publicatie van het besluit tot fusie door overneming in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zaf de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Overnemende Vennootschap, of een door de raad van bestuur of de Voorzitter aangestelde volmachthouder in het aandelenregister van de Overnemende Vennootschap de volgende gegevens aantekenen:
«de datum van het besluit tot fusie door overneming;
het aantal nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap dat aan de vennoot van de Over te Nemen Vennootschap werd uitgereikt;
rde aard van de verrichting op basis waarvan de nieuwe aandelen werden uitgereikt, namelijk “fusie door overneming van Velm Il BVBA door Triamant Digital NV”,
Deze inschrijvingen worden eveneens ondertekend door de vennoot van de Over te Nemen Vennootschap of diens gevolmachtigde.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2018 - Annexes du Moniteur belge 5.Datum vanaf wanneer de nieuwe aandelen uitgegeven door de Overnemende Vennootschap recht geven op deelname ìn de winst (art. 693, lid 2, 4° W.Venn.)
De nieuw door de Overnemende Vennootschap uit te geven aandelen nemen deel in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 oktober 2018.
6.Datum vanaf welke de handelingen van de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap (art. 693, lid 2, 5° W.Venn.)
Vanaf f oktober 2018 worden de verrichtingen gesteld door de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de Overmemende Vennootschap.
7.De rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de vennoten van de Over te Nemen Vennootschap die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (art. 693, lid 2, 6° W.Venn.)
Er zijn in de Over te Nemen Vennootschap geen vennoten die over bijzondere rechten beschikken. Er werden door de Over te Nemen Vennootschap geen effecten uitgegeven andere dan de 100 aandelen op naam.
8.De bijzondere bezoldiging die wordt toegekend aan de commissaris voor het opstellen van het in artikel 602 W. Venn. bedoelde verslag
Aangezien het commissarisverslag conform artikel 602, aan de orde is, wordt derhalve bijzondere bezoldiging voorzien voor de commissaris, ten beloop van 1.750 EUR.
9.Bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen (art. 693, lid 2, 8° W.Venn.)
Aan de zaakvoerders van de Over te Nemen Vennootschap en aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap worden in verband met of in het kader van de voorgenomen Fusie geen bijzondere voordelen toegekend.
10.Niet-exhaustieve beschrijving van vermogensbestanddelen van de Over te Nemen Vennootschap die van rechtswege en te algemenen titel overgaan in het kader van de Fusie
1.De rechten en plichten onder de Exclusive Software Sub-license Agreement d.d. 25 juni 2018 met Care for Life betreffende de Please Software alsook het resultaat van de door Velm Ill op 28 juni 2018 uitgeoefende aankoopoptie verstrekt door Care for Life aan Velm [ll aangaande de Exclusive Software License Agreement tussen Care for Life en Please Platform Sàrl d.d. 5 juni 2018;
2.Het exclusieve recht op de volledige inhoud van en het volledige auteursrecht voor alle Please Platform code en alle teksten in het Nederlands en het Engels die vermeld werden of worden op de website www.pleaseplatform.eu;
3.Het exclusieve recht op de volledige gebruikersportefeuille en portefeuille van prospecten en goodwill die verbonden zijn aan het ‘Please platform’, omvattende onder meer de identificatie en contactgegevens van alle bezoekers van de website www.pleaseplatform.eu;
4.Het exclusieve recht op de handelsnaam ‘Please platform’, de “look & feel” van ‘Please platform’, het internet domein ‘pleaseplatform.eu’;
§.De arbeidsovereenkomsten met het personeel;
6.De ontwikkelingen uitgevoerd door Velm Hl in het kader van het testen en doorontwikkelen van de Please software en de uitbouw van het ‘Please platform’;
7.De lopende overeenkomsten en projecten;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2018 - Annexes du Moniteur belge 8.Alle al dan niet geinformatiseerde bestanden en documenten in verband met het ‘Please platform’ waaronder de log-ins en het recht tot exploitatie desgevallend onder voorbehoud van de eigendoms- en licentiegeversrechten van derden;
9.Het exclusieve recht op het gebruik van de knowhow die aan het ‘Please platform’ is verbonden.
11.Statutenwijziging
De statuten van de Overnemende Vennootschap zullen naar aanleiding en als gevolg van de fusie door overneming worden gewijzigd, onder meer de artikelen met betrekking tot het kapitaal van de vennootschap en het aanfal aandelen worden aangepast om deze in overeenstemming te brengen met de door de fusie door overneming tot stand gekomen kapitaalverhoging en uitgifte van nieuwe aandelen.
12. Overige bepalingen
1.De zaakvoerders van de Over te Nemen Vennootschap en de raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap verklaren kennis genomen te hebben van de wettelijke verplichting overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen, voor elke bij de fusie betrokken vennootschap, om het fusievoorstel ten minste zes weken voor de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders die over de fusie door overneming moet besluiten, ter griffie van de rechtbank van koophandel van elk der betrokken vennootschappen neer te leggen.
2.Teneinde de voorgenomen fusie door overneming conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de ondergetekende zaakvoerders van de Over te nemen Vennootschap en de raad van bestuur van de Overemende Vennootschap aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze zoals voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen (en in het bijzonder artikel 696 daarvan) en de statuten.
3.De in het raam van dit fusievoorstel uitgewisselde informatie is vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden zich jegens elkaar dit vertrouwelijk karakter niet te schenden. Indien het voorstel tot fusie door overneming niet wordt goedgekeurd, worden zij aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle origineel gemaakte stukken en bijlagen die haar aanbelangen van de andere vennootschap terugkrijgt.
4.De streefdatum voor de goedkeuring van het voorstel van fusie door overneming door de respectievelijke buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders is 17 december 2018 en in elk geval uiterlijk op 31 december 2018. Alle kosten verband houdende met de verrichting zullen worden gedragen door de Overnemende Vennootschap.
5.Bij voltrekking van de fusie zal de Overnemende Vennootschap meer dan twee aandeelhouders hebben en zal aan de algemene vergadering voorgesteld worden dat een andere persoon aangesteld wordt als de derde bestuurder in opvolging van Blue Zones NV.
De raad van bestuur stelt voor dat de algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap nieuwe aandeelhouder, zijnde NV “BetterPlaceBetterLife”, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Turnhout 106, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, 0643.465.732, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jozef Robrechts, voornoemd, dan wel een andere persoon voorgesteld door BPBL NV, aanstelt tot bijkomende onbezoldigde bestuurder met ingang van de fusie en voor een duur van zes jaar.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2018 - Annexes du Moniteur belge fe hig
Voor-
behouden | +++ mean nnen nenmenmenn en enenn ennen nnn nennen nnn nennen nnn ene aen nn ne ne nne ee aan het
Belgisch
Staatsblad
NV Overnemende Vennootschap anderzijds erkennen elk drie door of namens hen ondertekende originele ! exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er twee bestemd zijn om te worden neergelegd op de griffie van de ;
rechtbank van koophandel, en één om te worden bewaard op de maatschappelijke zetel van de respectievelijke ! vennootschappen ter inzage van de aandeelhouders en het laatste exemplaar om aan de notaris te worden bezorgd die de fusieakten zal verlijden.
Voor Velm Ill BVBA Over te Nemen Vennootschap
Jozef Robrechts . .
Zaakvoerder en
Dirk De Baets va
Zaakvoerder
Voor Triamant Digital NV
Overnemende Vennootschap
Jozef Robrechts
Voorzitter van de raad van bestuur
Dirk De Baets
Bestuurder
Op de laatste biz. van Li B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
17/07/2018
Description : Un Mod Word 15.1
TS
\/ \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
a na neerlegging ter griffie van de pkte.
À Nesrgel 7 vi
Voor- m RECHTBANK VAN KOOPHANDEL behouder 06’ u
n het . Belgisch 5 Li 2018
Staatsblat ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
*18111345* ler | ET en
: | Ondernemingsnr : 0685 821 870
Benaming
toit : Triamant Digital
{verkort) :
Rechtsvorm : NV | i
Volledig adres v.d. zetel: Parklaan 55 bus 24, 2300 Turnhout on i
‚ Onderwerp akte : 1. Verplaatsing maatschappelijke zetel
2. Bijzondere volmacht voor de vervulling van de publicatieformaliteiten
Beraadslaging en beslissingen i
Na bespreking en beraadslaging neemt de Raad van Bestuur de hierna volgende beslissingen met unanimiteit:
Eerste beslissing
De Raad van Bestuur beslist om de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen van: Parklaan 55, bus 24, 2300 Turnhout, naar Steenweg op Turnhout 106, 2360 Oud-Turnhout, en dit met: ingang van 1 juli 2018.
Voor zoveel als nodig bevestigt de Raad van Bestuur hierbij dat ook het adres van de vestigingseenheid van: de Vennootschap te Turnhout dienovereenkomstig wijzigt van Parklaan 55, bus 24, 2300 Turnhout, naar: Steenweg op Turnhout 106, 2360 Oud-Turnhout met ingang van 1 juli 2018.
Tweede beslissing
De Raad van Bestuur verleent bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan Mevrouw Charlotte: Kox, wonende te Brouwershof 4, 3941 Hechtel-Eksel alsook Mevrouw Sophie Van Gool, wonende te: Duivenstraat 8, 2350 Vosselaar en aan de heer Koen Berges, wonende te Grote Steenweg 443, 2600: Berchem, elk individueel bevoegd, om in verband met de bovenstaande beslissing tot wijziging van de; maatschappelijke zetel en vestigingseenheid te Turnhout in naam en voor rekening van de Vennootschap; alle publicatie- en neerleggingsformaliteiten te vervullen en alle meldingen en formaliteiten in uitvoering; daarvan te doen t.o.v. elke contractpartij van de Vennootschap en elke overheidsinstantie, met inbegrip van: de fiscale overheden en de RSZ.
Nadat afle punten op de agenda behandeld werden, wordt de vergadering afgesloten om 14.30 uur.
Aldus opgemaakt te Turnhout, op 19 juni 2018.
De Raad van Bestuur,
Jozef Robrechts
Voorzitter van de Raad van Bestuur
Op de laatste biz. van Luik B 3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Objet, Capital, Actions, Démissions, Nominations
19/06/2018
Description : Word mad 15.1 „AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte 5
NE 4
hl
NÉE griffe van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
MOORE m
ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
De Ginie
L NZ Ondernemingsnr 0685.821.870
Benaming
Golf: Leefpunt
(verkort):
naamloze vennootscha
Rechtsvorm: p
Volledig adres v.d. zetel: Parklaan 55 bus 24
2300 Turnhout
: Onderwerp akte : Statutenwijziging
' Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te: Antwerpen — afdeling Turnhout.
‘Er blijkt uit een akte verleden voor Wim Vanberghen, notaris met standplaats te Oud- : Turnhout op 24 mei 2018, geregistreerd 6 blad(en), O verzending(en) op het: :: registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID TURNHOUT 1 op 29/05/2018, Register‘ \ OBA (5) Boek O Blad 0 Vak 8014, Ontvangen registratierechten: € 50,00, De Ontvanger, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der naamloze. | . vennootschap "LEEFPUNT”, met éénparigheid van stemmen heeft besloten: : BESLUITEN
‘EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten bedrage van één : . miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00), door inbreng in speciën, volledig: ı volstort, om het te brengen van honderdduizend euro (€ 100.000,00) op één miljoen: zeshonderdduizend euro (€ 1.600.000,00). .
Deze kapitaalverhoging gebeurt zonder uitgiftepremie en met aanmaking van één miljoen vijfhonderdduizend (1.500.000,00) nieuwe aandelen, welke zullen deelnemen in ‘het resultaat (winst dan wel verlies) voor het lopende boekjaar.
intekening kapitaalverhoging,
I) ; Beslissing inzake voorkeurrecht aandeelhouders.
iG.) Plaatsing en volstorting. :
Het volledige bedrag der kapitaalverhoging is geplaatst door inbreng in geld en volledig: volstort, zoals blijkt uit het attest hiervan opgemaakt door de KBC bank, agentschap, Turnhout, op 23 mei 2018.
‘ Ondergetekende notaris erkent dat het bankattest waaruit deze storting blijkt, ! : ondertekend door de comparanten, hem werd overhandigd om in het ‘ . vennootschapsdossier te worden bewaard.
| : Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.
Oo de laatste biz. van Luik 8 vermeiden: Recto : Naam en nosdanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij varı de psrsoton(en) hevosgd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegsawoordigen
Versa: Naam ar handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor
behouden
‘sen het
Balgisch
Staatsblad
V
Word mod 15.1 -AL
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk verhoogd is met één miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00).
Aanpassing van de statuten.
De vergadering besluit artikel 5 van de statuten aan te passen, zodat dit voortaan zal
luiden als volgt:
“Artikel 5: kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen zeshonderdduizend euro (€ 1.600.000,00). Het is volledig volgestort. Het is vertegenwoordigd door één miljoen zeshonderdduizend (1.600.000) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde,"
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in “Triamant Digital”.
De vergadering besluit daarenboven alle vroeger aangenomen handelsbenamingen vanaf heden te schrappen.
Artikel 1 van de statuten zal dientengevolge voortaan luiden als volgt: “Artikel 1: naam
De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft met als naam: "Triamant Digital”.”
DERDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur de dato 23 mei 2018 en de bijhorende staat van actief en passief per 31 maart 2018, welke aan de akte gehecht blijft om er samen mee te worden geregistreerd. Ze ontslaat de voorzitter van voorlezing van dit verslag en ze besluit het doel van de vennootschap te wijzigen, zodat artikel 3 van de statuten voortaan zal luiden ais volgt:
“Artikel 3: doel
De vennootschap heeft tot doel:
- De organisatie en uitbating van een digitaal platform dat tot doel heeft om levenskwaliteit bevorderende interactie te faciliteren en bevorderen tussen mensen, met het oog op de bevordering van hun zelfredzaamheid door middel van de proliferatie van kennisuitwisseling, sociale en zakelijke innovatie, uitbreiding van netwerken, bevordering van een gemeenschapsgevoel alsook deelname en bijdrage van actoren, waarvoor de gebruiker al dan niet voor betaalt, die zowel vrijwilligers als beroepsmatig optredende personen, ondernemingen of overheden kunnen zijn; = De organisatie van reële of virtuele ontmoetings- en marktplaatsen of platforms voor het verstrekken van diensten en verkopen van goederen ter ondersteuning en de verbetering van de kwaliteit van het leven van mensen en dieren, waaronder ook ouder wordenden, revaliderenden, minder mobiele of anders validen, onder meer door het faciliteren van of bemiddelen bij de uitoefening door derden, dan wel het zelf uitoefenen, van diensten of activiteiten met inbegrip van de verkoop van goederen, het vergaren, analyseren en aanwenden of vermarkten van data of analyseresultaten betreffende haar gebruikers, hun gebruik van de diensten of goederen van de vennootschap of de derden waarmee de vennootschap samenwerkt en hun terugkoppelingen dienaangaande, alsook de ontwikkeling en het uittesten van innovatieve modellen daarvoor en het stimuleren van een gemeenschapsgevoel en het welzijn van haar gebruikers en hun naasten;
- Het ontwikkelen, innoveren, verbeteren en aanbieden van één of meerdere platforms ter coördinatie van allerhande gemeenschaps-, klus- en beroepsdiensten in de breedste zin van het woord;
- Het ontwikkelen, innoveren, verbeteren, connecteren en aanbieden van toestellen die op geautomatiseerde wijze data vergaren, analyseren of aanwenden, alsook het vermarkten van die data of analyseresultaten, dit alles ter aanwending in verband met het hoger vermelde;
- Het verwerven, ontwikkelen, kopen, exploiteren, verhuren, in licentie geven en verkopen of op andere wijze aanbieden van alle octrooien, licenties, handelsmerken, knowhow, tekeningen en modellen, auteursrechten en naburige rechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten of van aanverwante immateriële duurzame activa die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar activiteiten of voorgenomen activiteiten verband houden en die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling;
Og de laatste blz. van Luik 5 vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van da pecso(a)nien) bevaagd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Yarso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Word mod 15,1 + AL
- De organisatie en het geven van theoretische en praktische opleidingen, trainingen, seminars, workshops, vergaderingen, evenementen, symposia en congressen voor of aan bedrijven, overheden, universiteiten, verenigingen, organisaties en particulleren, die zowel van wetenschappelijke, economische, technologische, artistieke, culturele, sportieve, culinaire, recreatieve of van sociale aard kunnen zijn en die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar activiteiten of voorgenomen activiteiten verband houden en die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling;
- Het verrichten van alle roerende of onroerende handelingen, alleen of ín assoclatie of door participatie met anderen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met of bijdragen tot de verwezenlijking van het hoger vermelde;
- Het uitgeven en voor eigen rekening beheren van alle vormen van financiële instrumenten, betaalmiddelen, vouchers en dergelijke die verband houden met het hoger vermelde.
Dit alles in niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen en voor zover de eventueel benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn. De vennootschap mag zowel in de Europese Unie als daarbuiten alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap,
Aangaande al het voorgaande is het de vennootschap toegelaten om te handelen voor eigen rekening, ofwel in commissie, ofwel als tussenpersoon of als vertegenwoordiger of in samenwerking met derden,
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten ondernemingen, groeperingen of organisaties waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen voor zover dit kadert in haar voormelde doelstellingen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle verbonden derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.” VIERDE BESLUIT.
De vergadering neemt akte van het ontslag, met onmiddellijke ingang, als bestuurder door de heer GEERAERT Robert André Julien, geboren te Sint-Kruis op 25 maart 1952, wonende te 3010 Kessel-Lo, Molenstraat 87 en wenst hem uitdrukkelijk te danken voor de door hem geleverde diensten en prestaties. De vergadering besluit hem kwijting te geven voor het tot op heden door hem gevoerde beleid. VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit te benoemen als bestuurder van de vennootschap: de naamloze vennootschap “BLUE ZONES”, met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Parklaan 55 bus 24, ondernemingsnummer 0659.722.041, RPR Antwerpen — afdeling Turnhout.
Voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger de heer ROBRECHTS Jozef Achiel Maria, geboren te Turnhout op 18 december 1957, wonende te 2300 Turnhout, Parklaan 86.
De aangestelde bestuurder, vertegenwoordigd als gesteld, verklaart het mandaat te aanvaarden.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit te benoemen als commissaris, voor een termijn van 3 jaar vanaf heden: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vyvey & C°, Bedrijfsrevisoren” te 2240 Massenhoven, Herentalsebaan 2, vertegenwoordigd door de heer Steven Vyvey.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der statuten.
ACHTSTE BESLUIT.
Volmacht met machtiging tot indeplaatsstelling wordt verleend aan mevrouw KOX Charlotte Adriana Cornelia Maria, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Brouwershof 4 en/of heer Koen BERGES wonende te Grotesteenweg 443, 2600 Berchem, elk gemachtigd om alleen handelend op te treden, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de gerso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vartegenwoordigen
Yerso: Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
Op de laatste biz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam an hoedanigheid van de instrumenterende notaris, nat
Word med 15.1 - AL
ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige statutenwijziging, alsook naar aanleiding van wijzigingen zich terzake voordoende in de toekomst.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samen hiermee neergelegd:
Afschrift van de akte
- Staat van actief en passief
- Verslag van de raad van bestuur
- Lijst publicatiedata
- Coördinatie
zij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechispersoor ten aanzien van derden te vartegenwoordigen Verso: Naar en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
13/12/2017
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : LEEFPUNT
(verkort) :
Naamloze vennootschap Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Parklaan 55 Bus 24
2300 Turnhout
Oprichting Onderwerp akte :
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Wim Vanberghen notaris met standplaats te Oud-Turnhout, op 11 december 2017 dat
1. De naamloze vennootschap “BLUE ZONES”, met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Parklaan 55 bus 24, ondernemingsnummer 0659.722.041, RPR Antwerpen – afdeling Turnhout, 2. De naamloze vennootschap “TRIAMANT”, met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Parklaan 55 bus 24, ondernemingsnummer 0839.824.218, RPR Antwerpen – afdeling Turnhout, een naamloze vennootschap onder hen hebben opgericht, onder de naam “LEEFPUNT”, met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Parklaan 55 bus 24, waarvan het maatschappelijk kapitaal honderdduizend euro (€ 100.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
De verschijners verklaren inbreng te doen in geld als volgt:
1. de naamloze vennootschap “BLUE ZONES”, voornoemde comparant sub 1., voor een bedrag van negenennegentigduizend negenhonderd negenennegentig euro (€ 99.999,00), hetzij negenennegentigduizend negenhonderd negenennegentig (99.999) aandelen 2. de naamloze vennootschap “TRIAMANT”, voornoemde comparant sub 2., voor een bedrag van één euro (€ 1,00), hetzij één aandeel.
Waarvan elk aandeel volledig volstort is;
Bankattest:
Het geld bestemd voor de storting van bovenvermelde inbrengen in geld voor de oprichting van de vennootschap werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in oprichting geopend bij de KBC bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door de bank op 8 december 2017, dat werd overhandigd aan de instrumenterende notaris. Overname verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap. Overeenkomstig artikel 60 van het wetboek van vennootschappen verklaren de verschijners, ter gelegenheid van de oprichting van de vennootschap, dat deze laatste de rechten en verplichtingen overneemt die voortvloeien uit volgende rechtshandeling door hen of één van hen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting: de toetreding als effectief lid tot de vereniging zonder winstoogmerk “VLAAMS EXPERTISECENTRUM WONEN & ZORG”, met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Parklaan 55 bus 24, met ondernemingsnummer 0896.773.116.
Comparanten verklaren te weten dat deze overname effect zal sorteren vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie, zoals voormeld.
Naam
De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft met als naam: “LEEFPUNT” in het Nederlands, “Point de Vie” in het Frans, “LifePoint” in het Engels en “Lebenspunkt” in het Duits. De vennootschap is gerechtigd elke vertaling van haar naam afzonderlijk te gebruiken.
Doel
*17328229*
Neergelegd
11-12-2017
0685821870
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De vennootschap heeft tot doel het verstrekken van diensten en verkopen van goederen, met winstoogmerk, strekkende tot de ondersteuning en de verbetering van de kwaliteit van het leven van mensen, waaronder ook ouder wordenden, revaliderenden, minder mobiele of anders valide personen, in of nabij hun leefomgeving, door het faciliteren van de uitoefening door derden, dan wel het zelf uitoefenen, van BTW-plichtige zorg- en andere activiteiten in een ‘Leefpunt’ in of nabij de leefomgeving van de betrokkene, alsook de ontwikkeling en het uittesten van innovatieve modellen daarvoor en het stimuleren van de gezonde beleving en desgevallend zorg-op-maat op het kruispunt van wonen, zorg, welzijn en omgeving.
Dit alles in niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen en voor zover de eventueel benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle verbonden derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Duur:
De vennootschap werd voor onbepaalde duur opgericht.
Bestuur/controle.
raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de leden worden benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Er moeten ten minste drie bestuurders zijn. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
De aandeelhouders/oprichters die zijn verschenen in de oprichtingsakte en die alleen of samen op enig ogenblik minstens één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, hebben het recht om alleen of samen als groep van aandeelhouders, beslissend met gewone meerderheid van stemmen op basis van hun respectieve participaties, één lijst met kandidaat-bestuurders voor te dragen voor de meerderheid van de bestuurdersmandaten, waaruit de algemene vergadering dan verplicht de meerderheid van de bestuurders dient te kiezen. Ingeval van beëindiging van het mandaat van een aldus aangestelde bestuurder, herneemt deze groep van aandeelhouders/oprichters die hem voordroeg, het recht om een nieuwe lijst in te dienen. De voorwaarde of de betrokken aandeelhouders/oprichters minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, dient te worden beoordeeld op het ogenblik van de benoeming van de bestuurders.
Ook ingeval van coöptatie zal de raad van bestuur dienen te kiezen uit een kandidatenlijst ingediend door de aandeelhouders/oprichters die de bestuurder voordroegen wiens mandaat vacant is geworden.
Wanneer de aandeelhouders/oprichters gerechtigd zijn om kandidaat-bestuurders voor te dragen voor de aanstelling van de meerderheid van de bestuurders en wanneer zij gebruik wensen te maken van hun voordrachtrecht, dient de door hen voorgestelde en ondertekende lijst met kandidaat- bestuurders uiterlijk bij het begin van de vergadering die over een benoeming moet besluiten, te worden neergelegd. Ingeval van onenigheid over de samenstelling van de lijst en indiening van aparte lijsten door de betrokken aandeelhouders/oprichters, zal de vergadering dienen te kiezen uit de lijst ondertekend door de aandeelhouder/oprichter die alsdan de meeste aandelen bezit.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Wanneer de aandeelhouders/oprichters gerechtigd zijn om kandidaat-bestuurders voor te dragen voor de aanstelling van de meerderheid van de bestuurders en er wordt door hen geen of geen geldige lijst ingediend, dan kan de vergadering alle bestuurders vrij kiezen. De aandeelhouders/oprichters behouden alsdan evenwel steeds het recht op voordracht zoals hierboven beschreven met dien verstande dat zij, mits zij samen minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, in voorkomend geval het recht hebben om de raad van bestuur te verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen met op de agenda het ontslag van alle bestuurders in functie en de benoeming van nieuwe bestuurders van wie de meerderheid te kiezen is uit de kandidaten voorgedragen door deze aandeelhouders/oprichters uit de door hen geldig ingediende lijst als hoger gezegd.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan; zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn herbenoembaar. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter; hij kan echter voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van oprichting van de vennootschap. Indien de voorzitter op een vergadering verhinderd is of bij gebreke aan de benoeming van een voorzitter, wordt de functie van voorzitter op die vergadering waargenomen door de oudste aanwezige bestuurder. Desgevallend zal, indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn. Wanneer er bestuurders zijn aangesteld op voordracht van de aandeelhouders/oprichters als hoger gezegd, dan dient de voorzitter verplicht te worden gekozen uit deze bestuurders en wordt bij zijn ontstentenis de functie van voorzitter op een bepaalde vergadering waargenomen door de oudste aanwezige bestuurder van deze bestuurders.
Aan de bestuurders kan, naast de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering. Eveneens kan de algemene vergadering aan de bestuurders tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.
bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van deze comités alsmede de inhoud van hun takenpakket, worden door de raad van bestuur bepaald bij de installatie ervan en kunnen later ook door de raad van bestuur worden gewijzigd.
dagelijks bestuur – directiecomité
Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen onder de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien een niet-bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen onder de titel van algemeen directeur. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen is het de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt. vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door een gedelegeerd bestuurder of de voorzitter van de raad van bestuur, alleen optredend,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
alsook door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.
Wanneer er een directiecomité is ingesteld, kan de vennootschap binnen de perken van de bevoegdheden van het directiecomité tegenover derden tevens geldig vertegenwoordigd en verbonden worden door twee leden van het directiecomité samen optredend. De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen een bijzondere volmacht voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen is geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
Jaarvergadering:
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats op de derde dinsdag van de maand mei om 19.00 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Elk aandeel geeft recht op een stem.
Boekjaar:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december. Verdeling winst/reserves:
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen. Liquidatiebonus:
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Slotbepalingen en/of overgangsbepalingen.
1. Het eerste boekjaar zal een aanvang nemen op het tijdstip van het verkrijgen der rechtspersoonlijkheid, onverminderd hetgeen bepaald onder de hoofding "Overname van verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting", en eindigen op 31 december 2018. De eerste jaarvergadering zal aldus gehouden worden in 2019. 2. De oprichtingsvergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie, en het aantal commissarissen op nul.
Tot de functie van bestuurders worden benoemd, voor een periode ingaand op heden en eindigend zes jaar na heden:
1. de heer ROBRECHTS Jozef, wonende te 2300 Turnhout, Parklaan 86. 2. de heer DE BAETS Dirk, wonende te 9850 Nevele, Doornbosstraat 9 bus A. 3. de heer GEERAERT Robert André Julien, geboren te Sint-Kruis op 25 maart 1952, wonende te 3010 Kessel-Lo, Molenstraat 87.
De heer Robrechts Jozef, alhier aanwezig, en heer De Baets Dirk, alhier vertegenwoordigd door de heer Robrechts Jozef ingevolge volmacht de dato heden welke aan onderhavige akte gehecht blijft om er samen mee te worden geregistreerd, verklaren hun functie te aanvaarden. Het mandaat van voornoemde bestuurders is onbezoldigd, behoudens toekomstige andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3. Volmacht met machtiging tot indeplaatsstelling wordt verleend aan mevrouw KOX Charlotte Adriana Cornelia Maria, wonende te 3920 Lommel, Bonenven 4 en/of heer Koen BERGES wonende te Grotesteenweg 443, 2600 Berchem, elk gemachtigd om alleen handelend op te treden, teneinde alle formaliteiten met de diensten van de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige oprichting, die elk bevoegd zijn om alleen handelend op te treden.
AANSTELLING VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR.
De oprichtersvergadering besluit vervolgens tot voorzitter van de raad van bestuur te benoemen: de heer ROBRECHTS Jozef, wonende te 2300 Turnhout, Parklaan 86, voornoemd, dewelke verklaart te aanvaarden.
Voor ontledend uittreksel, dienstig ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie der akte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Triamant Digital
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
106 Steenweg op Turnhout 2360 Oud-Turnhout