Dernière mise à jour : le 24/06/2026
TriLED
Inactive depuis le 01/04/2025
•0544.674.103
Adresse
57B Industrieweg, 3583 Beringen
Activité
Manufacture of electric lighting equipment
Création
16/01/2014
Dirigeants
Informations juridiques
TriLED
Numéro
0544.674.103
SIRET (siège)
2.227.026.661
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0544674103
EUID
BEKBOBCE.0544.674.103
Situation juridique
Clôture de faillite • Depuis le 01/04/2025
Capital social
1 081 899,07 €
Activité
TriLED
Code NACEBEL
27.402, 43.211•Manufacture of electric lighting equipment, General work of electrical installation
Domaines d'activité
Manufacturing, construction
Finances
TriLED
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
TriLED
23 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 13/07/2017
Qualité : Curateur (désignation par tribunaux)
Depuis le : 16/04/2020
Qualité : Administrateur
Depuis le : 16/05/2019
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/05/2015
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 16/01/2014
Jusqu'au : 30/11/2017
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 16/01/2014
Jusqu'au : 13/07/2017
Entreprise : JADICO
Numéro : 0543.657.185
Qualité : Administrateur
Depuis le : 21/11/2018
Jusqu'au : 18/02/2020
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 16/01/2014
Jusqu'au : 13/07/2017
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
TriLED
Documents juridiques
TriLED
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
TriLED
4 documents
Comptes sociaux 2018
09/08/2019
Comptes sociaux 2017
27/07/2018
Comptes sociaux 2016
29/04/2017
Comptes sociaux 2015
29/02/2016
Établissements
TriLED
2 établissements
2.243.112.429
Fermé
Adresse : 311/.102 Kempische steenweg, 3500 Hasselt
Date de création : 01/05/2015
Date de clôture : 04/08/2017
Activité : 27.40203• Manufacturing illuminated billboards, neon signs, bright placards, etc.
2.227.026.661
Fermé
Adresse : 57 Industrieweg Box B, 3583 Beringen
Date de création : 23/01/2014
Date de clôture : 01/07/2025
Activité : 27.402• Manufacture of electric lighting equipment
Publications
TriLED
13 publications
Rubrique Fin
07/04/2025
Rubrique Fin
22/04/2020
Description : Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.
Opening van de gerechtelijke reorganisatie van:
TRILED NV INDUSTRIEWEG 57B, 3583 BERINGEN (PAAL).
Ondernemingsnummer: 0
Datum uitspraak: 09/10/2019
Referentie: 20190019
Onderwerp van de procedure: gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord
Gedelegeerd rechter: DE PRETER - met emailadres: [email protected].
Einddatum van de opschorting: 06/04/2020.
Stemming van schuldeisers op: maandag 23/03/2020 op 09:00 in de rechtszaal van de ondernemingsrechtbank te 3500 Hasselt, Parklaan 25 Bus 6.
Voor eensluidend uittreksel: Stefanie SEVENS.
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.
Geen homologatie van het plan voor:
TRILED NV INDUSTRIEWEG 57B, 3583 BERINGEN (PAAL).
Ondernemingsnummer: 0
Datum uitspraak: 30/03/2020
Referentie: 20190019
Voor eensluidend uittreksel: Laura VENKEN.
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt
RegSol
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.
Opening van het faillissement van: TRILED NV INDUSTRIEWEG 57 B, 3583 BERINGEN.
Handelsactiviteit: ontwikkeling van innovatieve verlichtingsoplossingen
Ondernemingsnummer: 0
Referentie: 20200126.
Datum faillissement: 16 april 2020.
Rechter Commissaris: JO KENIS.
Curator: VINCENT GEERAERT, PRINS BISSCHOPSSINGEL 31, 3500 HASSELT- [email protected].
Voorlopige datum van staking van betaling: 16/04/2020
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 28 mei 2020.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: GEERAERT VINCENT.
Rubrique Fin
02/04/2020
Description : Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.
Opening van de gerechtelijke reorganisatie van:
TRILED NV INDUSTRIEWEG 57B, 3583 BERINGEN (PAAL).
Ondernemingsnummer: 0
Datum uitspraak: 09/10/2019
Referentie: 20190019
Onderwerp van de procedure: gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord
Gedelegeerd rechter: DE PRETER - met emailadres: [email protected].
Einddatum van de opschorting: 06/04/2020.
Stemming van schuldeisers op: maandag 23/03/2020 op 09:00 in de rechtszaal van de ondernemingsrechtbank te 3500 Hasselt, Parklaan 25 Bus 6.
Voor eensluidend uittreksel: Stefanie SEVENS.
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.
Geen homologatie van het plan voor:
TRILED NV INDUSTRIEWEG 57B, 3583 BERINGEN (PAAL).
Ondernemingsnummer: 0
Datum uitspraak: 30/03/2020
Referentie: 20190019
Voor eensluidend uittreksel: Laura VENKEN.
Démissions, Nominations
11/03/2020
Description : Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Ondememingsrechtbank
INN MIN 53 wat *20038622* Antwerpen, fi}, HASSELT
1
x 5 Ondernemingsnr: 0544 674 103
. Naam
{lui : Triled
{verkori} :
Volledig adres v.d. zetel: Industrieweg 57B te 3583 Beringen
Onderwerp akte : ontslagen/benoemingen
T 7
1 1 1 i
1 1 i 1
\ 1 1 1
1 1 1 '
1 1
t ß
i i 1. Rechtsvorm: N.V. i
1 1 1 1
1 t
1 r
1 1
i 1
i Bij besluit van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2018 werden bestuurders Nedcon ! NV, KBO 0418.205.503, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Mertens), Bénédicte Van de Velde en ! ! Kenneth Van de Velde herbenoemd voor een termijn van vijf jaar. Nedcon NV vast vertegenwoordigd door Luc ! ! Mertens werd aangesteld als voorzitter van de Raad van Bestuur. Deze besluiten werd door de algemene ! ! vergadering van 16 mei 2019 bekrachtigd en gecorrigeerd, dan wel verduidelijkt in die zin dat de hernieuwde ! ! mandaten lopen van 13 juli 2018 tot en met 13 juli 2023. !
! Bij besluit van de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders van 21 juni 2018 werd het ontslag ! 1 met onmiddelijke ingang van dhr. Kenneth Van De Velde als gedelegeerd bestuurder aanvaard en werd BVBA ı t_AlM Management, KBO 0698.657.544, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Dimitri Heirbaut, met onmiddellijke ! ! ingang benoemd tot bestuurder voor een termijn van vijf jaar. De benoeming-van BVBA AIM Management werd ! ı bekrachtigd door de algemene vergadering van 16 mei 2019 en het mandaat werd verlengd om het te laten ! ! eindigen op 13 juli 2023. -
! Bij besluit van de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders van 27 juli 2018 werd dhr. Kennet ! 1 Van De Velde met onmiddellijke ingang benoemd tot bestuurder voor een termijn van vijf jaar en werd mevrouw ! 1 Bénédicte Van de Velde met onmiddellijke ingang aangesteld tot gedelegeerd bestuurder. De Raad van Bestuur ! ı van 16 mei 2019 heeft de beslissing bevestigd om met ingang van 21 juni 2018 de delegatie als gedelegeerd ! ! bestuurder van Kenneth Van de Velde te beëindigen en om met ingang van 27 juli 2018 Bénédicte Van de ! ; Velde aan te stellen als gedelegeerd bestuurder. !
! Bij besluit van de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders van 21 november 2018 werd dhr. 1 1 dan Peeters benoemd als bestuurder voor een termijn van vijf jaar. De benoeming van dhr. Jan Peeters werd 1 ! bekrachtigd door de algemene vergadering van 16 mei 2019 die verduidelijkte dat het mandaat loopt met ingang ! t van 21 november 2018 tot en met 13 juli 2023. !
! Bij besluit van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 16 mei 2019 werd BV Mascarat, KBO ! ' 0459.017.955, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Kristof Spagnoli, met onmiddellijke ingang benoemd als : }_ bestuurder tot en met 13 juli 2023, !
! Bij besluit van de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders van 1 oktober 2019 werd het ! 1 ontslag aanvaard met onmiddellijke ingang van mevr. Bénédicte Van de Velde als bestuurder/gedelegeerd ! ; bestuurder. !
! Bij besluit van de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders van 1 oktober 2079 werd dhr. ! t Johan Milliau met onmiddellijke ingang benoemd als bestuurder tot en met 13 juli 2023. ı ı Bij besluit van de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders van 26 februari 2020 werd het ; ı onislag aanvaard van dhr. Jan Peeters met ingang van 18 februari 2020, dhr. Johan Milliau met ingang van 19 | | februari 2020 en AIM Management BVBA met ingang van 20 februari 2020. i
v 1
1 1
a 1
’ Et
1 t
‘ 3
1 #
F 1
1 4
’ 1
1 1
1 1
i 1 i 1
1 t
1 1
1 i
i 1 L
Kenneth Van de Velde en Kristof Spagnoll als vaste vertegenwoordiger van BV Mascarat bestuurders
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevaegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant . Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Fin
14/10/2019
Description : Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.
Opening van de gerechtelijke reorganisatie van:
TRILED NV INDUSTRIEWEG 57B, 3583 BERINGEN (PAAL).
Ondernemingsnummer: 0
Datum uitspraak: 09/10/2019
Referentie: 20190019
Onderwerp van de procedure: gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord
Gedelegeerd rechter: DE PRETER - met emailadres: [email protected].
Einddatum van de opschorting: 06/04/2020.
Stemming van schuldeisers op: maandag 23/03/2020 op 09:00 in de rechtszaal van de ondernemingsrechtbank te 3500 Hasselt, Parklaan 25 Bus 6.
Voor eensluidend uittreksel: Stefanie SEVENS.
Capital, Actions, Statuts
30/05/2018
Description : Word mod 15.1 - AL kl Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor behouden aanhet + Relgisch aatsblad eme RECHTCANE vad Co HS 12 ANTWERPEN, tchdıng NN 18 Hl ang Griffie Op de laatste Ondernemingsnr 0544.674.103 Benaming (ol; TriLED i ! {verkort): | NAAMLOZE VENNOOTSCHAP: | Rechtsvorm: : Volledig adres v.d. zetel: INDUSTRIEWEG 75B: 3583 BERINGEN (PAAL) Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING — KAPITAALVERHOGING - AANPASSING VAN DE STATUTEN OM ZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE GENOMEN BESLUITEN — COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN - BIJZONDERE VOLMACHT ‚ Uit een akte verleden voor Ellen Verhaert, notaris te Antwerpen, op 2 mei 2018, neergelegd ter registratieop | : het eerste registratiekantoor te Antwerpen 1; : ! BLHKT dat : ‘ - het kapitaal van de Vennootschap werd verhoogd met een bedrag van tweehonderdnegenenveertigduizend: ‘ negenhonderdnegenentachtig euro tweeëntwintig cent (€249.989,22) om het te brengen van: : achthonderdeenendertigduizend negenhonderdennegen euro vijfentachtig cent (€ 831.909,85) op een mitjoen! : eenentachtigduizend achthonderdnegenennegentig euro zeven cent (€ 1.081.899,07) door uitgifte van: : Vierduizend eenennegentig (4.091) aandelen, zonder nominale waarde, met elk een fractiewaarde van: : één/achtduizend vijfhonderddrieënnegentigste (1/8.593°) van het kapitaal, met dezelfde rechten als de: ; bestaande aandelen, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, waarop beneden pari wordt: ‘ingetekend door inbreng in speciën voor een totaal bedrag van tweehonderdnegenenveertigduizend: : negenhonderdnegenentachtig euro tweeëntwintig cent (€ 249.989,22), zijnde een inschrijvingsprijs van! : eenenzestig euro elf cent (€ 61,11) per aandeel. : - het besluit van het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor “HLB Dodémont-Van impe & Co BV CVBA” te’ : 2600 Antwerpen (Berchem), Roderveldlaan 3, vertegenwoordigd door de heer Van Impe Patrick, opgesteld: : overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen aangaande de uitgifte van vierduizend: : eenennegentig (4,091) aandelen beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen, luidt letterlijk als volgt: : \ “Ondergetekende, BV CVBA HLB Dodémont-Van Impe en C° bedrijfsrevisor te ANTWERPEN: : (BERCHEM), werd door het bestuursorgaan van de NV TRILED aangesteld om onderhavig verslag op te: maken, overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van vennoofschappen, verklaart hierbij dat de in het: : verslag van de raad van bestuur dd. 2 mei 2018 opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens getrouw, ‚zijn en voldoende om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten. Antwerpen, 2 mei 2018, HLB Dodémont — Van Impe & C° Vertegenwoordigd door Patrick Van Impe Bedrijfsrevisor”. : = voormelde inbreng in geld werd voorafgaandelijk, in toepassing van het Wetboek van vennootschappen, : gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis. : : VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ; blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2018 - Annexes du Moniteur belge % *:
Voor-
behouden
aan het a
Belgiscy
Steatebity
r
' ' t t ' 1 1 ı ' ' ! ' 1 1 ' \ i 1 ; \ ' t 1 1 i 1 1 1 : : 1
Word mod 15.1 - AL
ELLEN VERHAERT -NOTARIS-
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
» expeditie van de akte met de tekst van de statuten erin vervat en vijf volmachten gevoegd bij de akte, - gecoördineerde tekst van de statuten
= lijst van de oprichtings- en wijzigende akten
- verslag van de raad van bestuur aangaande de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen overeerikomstig artikel 582 W. Venn.
- verslag van de bedrijfsrevisor aangaande de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen overeenkomstig artikel 582 W. Venn.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
02/03/2018
Description : Word mod 45.4 ~ AL
EX AN , a.
N a \ pio 3 Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie an na neerlegging ter griffie van de akte =
1 RECHTBANK van
KOOPHANDEL
ANTWERPEN
afdeling HASSELT
*18039787* te
L I
Benaming
Gol: TriLED
(verkort):
naamloze vennootscha
Rechtsvorm: P
Volledig adres v.d. zetel: Industrieweg 57B
3583 Beringen (Paal)
: getekend de ontvanger; : BLIKT dat: 1. De besloten vennootschap met beperkte ingang van dertig november tweeduizend 2. De private bevek naar Belgisch recht
namens de Vennootschap op te treden: De Heer ;
| VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
; ELLEN VERHAERT -NOTARIS-
: TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
io expeditie van de akte met
i 4
; ‘
; ;
1
fi t
I 1
t 1
1 1
t t
1 i
t 1
I '
1 1
t t
i 1
t {
3
i 1
1 at
t '
1 ‘
'
' '
t 1
1
4 ï
t ‘
1 ï
1 t
\
Ondernemingsnr 0544.674.103
| Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING - AANPASSING VAN DE STATUTEN OM ZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE
GENOMEN BESLUITEN — COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN — ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
| Dit een akte verleden voor Ellen Verhaert, notaris te Antwerpen, op 6 februari 2018, ì geregistreerd zes bladen 0 verzendingen op het registratiekantoor Antwerpen 1 op 8 februari: : | 2018, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 3191, ontvangen registratierechten : vijftig euro,
- het ontslag als bestuurder van navolgende bestuurders werd aanvaard:
aansprakelijkheid Stevens Consultant met
zeventien.
onder de vorm van een commanditaire!
vennootschap op aandelen PI CAPITAL FUND, met zetel te 2970 Schilde, Oudebaan! ! 143, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, | onder nummer 0630.730.523, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger! de Heer Van de Velde Samuel (Sam) John Godelieve, wonende te 2970 Schilde,
: Oudebaan 143, met ingang van dertien november tweeduizend zeventien.
| + de bestuurders in raad verenigd aangesteld hebben als gedelegeerd bestuurder, aan wie in ‘deze hoedanigheid overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap: ‚volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid. is verleend om alleen handelend:
VAN DE VELDE, Kenneth Adele Marcel
: Ghislaine, wonende te 3550 Heusden Zolder, Lobelialaan 7,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2018 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Capital, Actions, Démissions, Nominations, Année comptable, Statuts, Modification de la forme juridique
25/09/2017
Description :
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Omg ve
RECHTBANK van KOOPHANDEL
Griffie
Op de laatste biz,
Ondernemingsnr : 0544.674.103
Benaming
wouit): TriLED
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: 3945 Ham, Dijkstraat 8
Onderwerp akte : Omzetting in een naamloze vennootschap - statutenwijziging
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frank Goddeeris, geassocieerd notaris te Houthaten, op 13; juli 2017 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TriLED", waarvan de zetel gevestigd is te 3945 Ham, Dijkstraat 8; met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLISSING — Vaststelling van uitbetaling scheidingsaandeel aan de A-coöperanten De vergadering stelt vast dat er door de vennootschap éénenzestig (61) A-aandelen werden uitgegeven} verdeeld als volgt:
-ELECGATOR BVBA, met zetel te 3582 Koersel, Schaapsweg 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister; Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0539.831.427, houder van 40 A-aandelen; -STEVENS Theo, wonende te 3945 Ham, Dwarsstraat 17, houder van 10 A-aandelen; -VAN CLEMEN Betty, wonende te 3945 Ham, Dwarsstraat 17, houder van 10 A-aandelen; -VAN DE VELDE Samuel (Sam) John Godelieve, wonende te 2970 Schilde, Oudebaan 143, houder van 1 A- aandeel.
De vergadering neemt er akte van dat ® voormelde A-aandeelhouders hebben beslist om uit te vennootschap: te treden met deze A-aandelen met ingang op 31 maart 2017, waardoor zij recht hebben op een: scheidingsaandeel van tweehonderd euro (200,00 EUR) per A-aandeel, di. voor een totaalbedrag vani twaalfduizend tweehonderd euro (12.200 EUR) en i) de vennootschap het scheidingsaandee! aan elk van de! betrokken A-aandeelhouders heeft betaald op 29 juni 2017. Voor de goede orde erkent en aanvaardt de! vergadering dat de voormelde uittredingen een afwijking vormen op artikel 15 van de statuten, aangezien dit; artikel voorschrijft dat een uittreding principieel slechts kan plaatsvinden vanaf het zesde jaar. TWEEDE BESLISSING — Afschaffing categorieën van aandelen
De vergadering beslist de categorieën van aandelen af te schaffen, waarbij de verschillende statutaire bepalingen waarin sprake is van aandelen van verschillende categorieën worden aangepast. DERDE BESLISSING — Kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast dat het variabele gedeelte van het kapitaal thans één miljoen vijfhonderd: negenenvijftig duizend driehonderd en drie euro en vijfenzeventig cent (1.559.303,75 EUR) bedraagt, verdeeld! over vier duizend vierhonderd negenendertig (4.439) aandelen, |
Eenparig beslist de vergadering het vast gedeelte van het kapitaal van de vennootschap te verhogen met dit; bedrag van één miljoen vijfhonderd negenenvijftig duizend driehonderd en drie euro en vijfenzeventig cent; (1.559.303,75 EUR) om het te brengen van honderd vijftig duizend euro (150.000,00 EUR) op één miljoen; zevenhonderd en negen duizend driehonderd en drie euro en vijfenzeventig cent (1.709.303,75 EUR), zonder: uitgifte van nieuwe aandelen, door incorporatie van het variabel gedeelte van het kapitaal in het vast gedeelte: van het kapitaal.
VIERDE BESLISSING — Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging Eenparig stelt de vergadering vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd zodat het kapitaal één miljoen: zevenhonderd en negen duizend driehonderd en drie euro en vijfenzeventig cent (1.709.303,75 EUR) bedraagt,! verdeeld in vier duizend vierhonderd negenendertig (4.439) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. VIJFDE BESLISSING- Formele kapitaalvermindering
De vennootschap beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van negenhonderd! twintig duizend honderd en twaalf euro en negenennegentig cent (920.112,99 EUR) om het kapitaal te brengen: van één miljoen zevenhonderd en negen duizend driehonderd en drie euro en vijfenzeventig cent (1.709.303,75: EUR) op zevenhonderd negenentachtig duizend honderd negentig euro en zesenzeventig cent (789.190,76 EUR); ; door aanzuivering van geleden verliezen. De kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van; di
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
ZESDE BESLISSING - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van negenhonderd twintig duizend honderd en twaalf euro en negenennegentig cent (920.112,99 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zevenhonderd negenentachtig duizend honderd negentig euro en zesenzeventig cent (789.190,76 EUR). ZEVENDE BESLISSING — Kapitaalverhoging
Verslaggeving
De vergadering ontstaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
Conclusies van de bedrijfsrevisor
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 12 juli 2017, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Geert Duchateau & C° bv bvba”, met zetel te 3500 Hasselt, Anne Frankplein 13/1, vertegenwoordigd door de heer Geert Duchateau, luiden letterlijk als volgt:
1. _ “Besluiten
1.1Besluit inzake inbreng in natura
De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap TriLED cvba, bestaat uit een achtergestelde lening voor een bedrag van 42.719,09 EUR. De inbreng zal gebeuren door de Comm. VA. Pi Capital Fund. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: a)de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
bjeen voorbehoud wordt geformuleerd met betrekking tot het bestaan en de waarde van de immateriële vaste activa ten belope van 426.731 €, de fysische aanwezigheid van de voorraden ten belope van 200.341 €, het bestaan en de inbaarheid van de handelsvorderingen ten belope van 275.341 €, de juistheid van de openstaande kredieten, leningen en financiële schulden ten belope van 256.230 €, de correcte afgrenzing van opbrengsten en kosten (cut-off), en de volledigheid van de schulden;
onder voorbehoud van de onder punt b vermelde punten, de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 63 aandelen van de vennootschap TriLED cvba, zonder vermelding van nominale waarde.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Aldus opgesteld en beëindigd te Hasselt op 12 juli 2017
Geert Duchateau & C° bv bvba
Vertegenwoordigd door Geert Duchateau
Bedrijfsrevisor — Vennoot”
Neerlegging
Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel. Beslissing ,
‚ De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweeënveertig duizend zevenhonderd negentien euro en negen cent (42.719,09 EUR), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van zevenhonderd negenentachtig duizend honderd negentig euro en zesenzeventig cent (789.190,76 EUR) tot achthonderd éénendertig duizend negenhonderd en negen euro en vijfentachtig cent (831.909,85 EUR). De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in natura van de schuidvordering van de private bevak naar Belgisch recht onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen PI CAPITAL FUND, met zetel te 2970 Schilde, Oudebaan 143, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0630.730.523, op de vennootschap, en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van drieënzestig (63) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaaiaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Er zal onmiddellijk tegen pari ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen. Tussenkomst — Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging
Is vervolgens tussengekomen, de private bevak naar Belgisch recht onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen PI CAPITAL FUND, veretegnwoordigd als voormeld, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en die uiteenzet dat zij een
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2017 - Annexes du Moniteur belge zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.
Na deze uiteenzetting verklaart de private bevak naar Belgisch recht onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen PI CAPITAL FUND deze schuldvordering ten belope van tweeënveertig duizend zevenhonderd negentien euro en negen cent (42.719,09 EUR) in de vennootschap in te brengen. Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de private bevak naar Belgisch recht onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen P! CAPITAL FUND, met zetel te 2970 Schilde, Oudebaan 143, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0630.730.523, die aanvaardt, de drieënzestig (63) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend.
ACHTSTE BESLISSING — Vaststelling van de kapitaalverhoging en bevestiging van aandeelhouderschap in de vennootschap
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweeënveertig duizend zevenhonderd negentien euro en negen cent (42.719,09 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achthonderd éénendertig duizend negenhonderd en negen euro en vijfentachtig cent (831.909,85 EUR), vertegenwoordigd door vier duizend vijfhonderd en één (4.502) kapitaalaandelen zonder nominale waarde. De vergadering bevestigt voor de goede orde dat het aandeelhouderschap in de vennootschap thans als volgt is:
AandeelhouderAantal aandelen % van het maatschappelijk kapitaal
Stevens Consultant BVBA 1.389 30,85%
Bénédicte Van de Velde 1.109 24,63%
Jadico BVBA674 14,97%
Pi Capital Fund Comm. VA. 661 14,68%
Nedcon NV 370 8,22%
Kenneth Van de Velde 296 6,57%
Katty Cuppens2 0,04%
Stefan De Cleene 1 0,02%
Totaal aantal aandelen: 4.502 100%
NEGENDE BESLISSING - Zetelverplaatsing
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 3583 Beringen, Industrieweg 57B, en dit met ingang van heden.
TIENDE BESLISSING — Verlenging boekjaar
De vergadering beslist dat het boekjaar van de vennootschap voortaan zal lopen van één januari tot en met éénendertig december en bijgevolg het lopend boekjaar te verlengen tot éénendertig december tweeduizend zeventien.
ELFDE BESLISSING — Wijziging datum jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan dan ook zal plaatshebben op de derde vrijdag van de maand mei om 16.00 uur. De eerstvolgende jaarvergadering heeft bijgevolg plaats op de derde vrijdag van de maand mei van het jaar tweeduizend achttien.
TWAALFDE BESLISSING — Verslaggeving.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verstag van het bestuursorgaan, opgesteld op 12 juli 2017, dat het voorstel tot omzetting toelicht, opgemaakt in toepassing van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 12 juli 2017, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Geert Duchateau & C° bv bvba”, met zetel te 3500 Hasselt, Anne Frankplein 13/1, vertegenwoordigd door de heer Geert Duchateau, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 april 2017, opgemaakt in toepassing van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van hun bijlagen, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan. De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt: * Besluit inzake omzetting
Onmiddellijk na de kapitaalverhoging door inbreng in natura, zal de vennootschap overgaan tot een omzetting van vennootschapsvorm, van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba) in een naamloze vennootschap (nv).
Tot besluit verklaren wij dat wij zijn overgegaan tot een beperkt nazicht van de tussentijdse staat van activa en passiva van de vennootschap cvba TriLED cvba per 30 april 2047.
Onze opdracht van beperkt nazicht werd uitgevoerd in het kader van een omzetting van de vennootschap. Bijgevolg bestond dit voornamelijk uit de ontleding, de vergelijking en de bespreking van de financiële informatie en werd uitgevoerd in overeenstemming met de controleaanbeveling van het Instituut der Bedrijfsrevisoren i.v.m. het beperkt nazicht. Het was dan ook minder diepgaand dan een volkomen controle van de jaarrekening. Derhalve kunnen wij over de bijgevoegde staat geen verklaring afleggen.
Onze werkzaamheden van beperkt nazicht zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 april 2017 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden van beperkt
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
nazicht, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen feiten of elementen aan het licht gebracht die ons zouden doen besluiten dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, met voorbehoud omtrent het bestaan en de waarde van de immateriële vaste activa ten belope van 426.731 €, de fysische aanwezigheid van de voorraden ten belope van 200.341 €, het bestaan en de inbaarheid van de handelsvorderingen ten belope van 275.341 €, de juistheid van de openstaande kredieten, leningen en financiële schulden ten belope van 256.230 €, de correcte afgrenzing van kosten en opbrengsten (cut-off), en de volledigheid van de schulden. Het netto-actief per 30 april 2017 bedraagt 859.909,85 EUR, onder voorbehoud van de hierboven vermelde elementen, en is bijgevolg niet kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor een naamloze vennootschap. Aldus opgesteld en beëindigd te Hasselt op 12 juli 2017,
Geert Duchateau & C° bv bvba
Vertegenwoordigd door Geert Duchateau
Bedrijfsrevisor — Vennoot”
Het verslag van het bestuursorgaan, met in bijlage de staat van activa en passiva, evenals het verslag van de bedrijfsrevisor, zullen samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het vennootschaps="dossier op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.
DERTIENDE BESLISSING - Omzetting in een naamloze vennootschap
De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een naamloze vennootschap. Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden voortzetten, De naamioze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0544.674.103. De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 april 2017.
VEERTIENDE BESLISSING - Aanvaarding van een nieuwe tekst van statuten De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, een volledige nieuwe tekst van statuten te aanvaarden, die als volgt luidt: HOOFDSTUK |. NAAM ZETEL DOEL — DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming “TriLED”. Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3583 Beringen, Industrieweg 57B. Artikel 3. DOEL.
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland:
«het ontwikkelen van producten en toepassingen in het kader van verlichting en signalisatie; -vervaardigen van verlichtingsapparaten;
-bieden van verlichtingsoplossingen;
-de groothandel in verlichtingsarmatuur.
Daartoe zal de vennootschap onder meer de volgende activiteiten uitoefenen :
-de aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, huur en verhuur, leasing, renting, onderhoud en herstelling, ontwikkeling en fabricage van alle mogelijke hard- en softwareproducten en alle andere mogelijke benodigdheden betreffende de informaticasector en alle vormen van telecommunicatie; -het ontwerpen, programmeren, verhuren en verkopen van alle mogelijke informatica toepassingen; -het beheren en adviseren van andere ondernemingen in de ruimste zin van het woord, en in het bijzonder voor netwerkbeheer en computer services;
-ontwikkelen, aan- en verkoop, in-en uitvoer, herstel en vervaardiging van domotica, immotica, burotica en automatische en reorganisatie van bedrijfsadministratie;
-ontwikkeling, aan- en verkoop van websites, e-commerce en computermuziek; | -het ter beschikking stellen van personeel.
-het ophalen van financiële middelen uit de samenleving om te investeren in duurzame, slimme verlichtingsprojecten ten goede van de gemeenschap; de vennootschap wil mensen mobiliseren om samen te werken en duurzaam te investeren.
Daarnaast is de vennootschap gerechtigd alle activiteiten uit te oefenen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen. Zo mag de vennootschap alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen. De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, de directie en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen en deze adviezen verschaffen. De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deeineming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel verwant of analoog is met het hare of van aard is haar doel te bevorderen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet en/of financiële instellingen. Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK Il, KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.
Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achthonderd éénendertig duizend negenhonderd en negen euro en viffentachtig cent (831.909,85 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door vier duizend vijfhonderd en twee aandelen (4.502), zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen ; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort,
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
HOOFDSTUK II, BESTUUR EN CONTROLE,
Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samen=ge=steld uit vijf leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor een (hernieuwbare) periode van vijf Jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders (in voorkomend geval met inachtneming van de regels vervat in de aandeelhoudersovereenkomst zoals die van tijd tot tijd van kracht is tussen de aandeelhouders). Het mandaat van de bestuurders kan te allen tijde worden herroepen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplioht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die betast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regeis van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waar-genomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Artikel 15. BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING, De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering (tenzij in geval van hoogdringendheid of andere bijzondere omstandigheden die een kortere oproepingstermíjn rechtvaardigen). De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is. De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
ledere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke bestuurder kan een schriftelijke volmacht geven aan een andere bestuurder om hem/haar te vertegenwoordigen op een vergadering van de raad van bestuur. Een bestuurder mag in voorkomend geval meer dan 1 andere bestuurder vertegenwoordigen.
De raad van bestuur zal er steeds naar streven om zijn beslissingen in consensus te nemen. Behoudens indien anders bepaald in deze statuten en voor wat betreft de beslissingen over de aangelegenheden vermeld in de aandeelhoudersovereenkomst zoals die van tijd tot tijd van kracht is tussen de aandeelhouders (en die voor wat betreft deze aangelegenheden wordt geacht integraal deel uit te maken van de statuten) waarvoor een bijzonder meerderheidsvereiste van 4/5de van de uitgebrachte stemmen van toepassing is, wordt elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennoot-schappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensreohtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de ven- nootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen. De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorge=legd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID — TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR. § 1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
§ 2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
83. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
8 4. Directiecomité
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door () twes bestuurders samen optredend; of (ii) door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder binnen de grenzen van de aan hem toegekende bevoegdheden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt sen bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De vennootschap is bovendien, bìnnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachiigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
HOOFDSTUK IV.ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN Artikel 20. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand mei om 16.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegendeeld.
Artikel 23. DEPONERING VAN DE EFFECTEN.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats. De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Artikel 24. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering van aandeelhouders laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander midde! vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Artikel 25. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun voimachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordi=gen, te ondertekenen.
Artikel 29. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Artikel 30. STEMRECHT,
leder aandeel geeft recht op één stem.
HOOFDSTUK V. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDEN-DEN WINSTVERDELING. Artikel 35. BOEKJAAR - "JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uit-drukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur. De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 10 van het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 36. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2017 - Annexes du Moniteur belge Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Artikel 37. UITKERING.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
Artikel 38, INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. Artikel 39. VERBODEN UITKERING.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 41. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist, Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen. VIJFTIENDE BESLISSING - Ontslag en benoeming van bestuursorgaan De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie van bestuurder in de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: -De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STEVENS CONSULTANT, met zetel te 3945 Ham, Dijkstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0501.821.283,
-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JADICO, met zetel te 2400 Mal, Eksterstraat 21,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout onder nummer 0543.657.185, -Mevrouw CUPPENS Katty wonende te 3945 Ham, Dijkstraat 8,
~De heer VAN DE VELDE Kenneth, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Lobelialaan 7, -De private bevak naar Belgisch recht onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen PI CAPITAL FUND, met zetel te 2970 Schilde, Oudebaan 143, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0630.730.523,
De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf heden, te benoemen tot bestuurders in de naamloze vennootschap voor een duur van één jaar:
ODe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STEVENS CONSULTANT, met zetel te 3945 Ham, Dijkstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0501.821.283, met ais vaste vertegenwoordiger de heer STEVENS Hans, wonende te 3945 Ham, Dijkstraat 8, nationaal nummer 77.04.19-053.52
UDe heer VAN DE VELDE Kenneth, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Lobelialaan 7, OUMevrouw VAN DE VELDE Bénédicte, wonende te 2900 Schoten, Schijnparklaan 22, ODe naamloze vennootschap NEDCON, met zetel te 2200 Herentals, Diamantstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout, onder nummer 0418.205.503, met als vaste vertegenwoordiger de heer MERTENS Luc Paul Marie Hélène, geboren te Ekeren, op 5 november 1965, wonende te 2110 Wijnegem, Lange Kruisweg 46
ODe private bevak naar Belgisch recht onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen PI CAPITAL FUND, met zetel te 2970 Schilde, Oudebaan 143, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0630.730.523, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VAN DE VELDE Samuel (Sam) John Godelieve, geboren te Berchem, op 4 juni 1970, wonende te 2970 Schilde, Oudebaan 143.
De aldus nieuwe benoemde bestuurders zullen hun mandaat kosteloos uitoefenen, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZESTIENDE BESLISSING - Machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren en aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
Voor ontledend uittreksel.
Getekend geassocieerd notaris Frank Goddeeris te Houthalen.
Tegelijk hiermee neergelegd:
= afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering - verslag bestuursorgaan mbt de kapitaalsverhoging ingevolge inbreng in natura
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
> 2 16 8 © od 1D iS = ı® iN 'E iS Lo D io 12 Es iG
@
885 15
2,8
‘503 ‘poo 354 ie
HE
‘BRS 19
8
oO
SES ‘DS
a
‘SHB 88 i>
@
>
II
0001
5258
25295 G2<2% 8252s
®
©
3°05
Recto : Naam en hoedani:
igheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
© 2 © E = ® > CO) = 5) a Op de laatste blz, van
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening Verso
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
17/05/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-05-17/0060278
Démissions, Nominations
26/04/2016
Description : [B | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte RECHTBANK ‘ te ANTWERPEN, afdeling HASSELT MANN | vorrpoeecc*" tw 2e * 58067 19 104- 2016 Griffie 57 |" Benaming: Triled a BELGISCH’STAATSBLAD ny Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel: Dijkstraat 8, 3945 Ham ! Ondernemingsnr : 0544674103 Voorwerp akte : Benoeming bestuurders Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 22 januari 2016 om 14.00 uur op de uitbatingszetel van de vennootschap te Hasselt. 1.De aandeelhouders aanvaarden de benoeming van PI Capital Fund Comm. VA met zetel te 2970 Schilde, ; ! Oudebaan 143, vertegenwoordigd door de vennootschap Pl Capital Management NV met zetel te 2970 Schilde} Oudebaan 143, vertegenwoordigd dcor de vennootschap Suami bvba met zetel te 2970 Schilde, Oudebaan 143; met als vaste vertegenwoordiger de heer Samuel Van De Velde, wonende te 2970 Schilde, Oudebaan 143 als: bestuurder (voorgedragen door de A-vennoten) met ingang van 27 mei 2015 en dit voor een termijn die zali eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020, die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten: : per 31 december 2019. | 2.De aandeelhouders aanvaarden de benoeming van de heer Kenneth Van De Velde, wonende te 3550! Heusden-Zolder, Lobelialaan 7 als bestuurder (voorgedragen door de B-vennoten) met ingang van 27 mei 2015: en dit voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020, die zich zal uitspreken: t over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019. Stevens Consultant bvba Jadico bvba Bestuurder Bestuurder Vertegenwoordigd door Hans Stevens Vertegenwoordigd dcor Jan De Boek Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2016 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
TriLED
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
57B Industrieweg, 3583 Beringen