Mise à jour RCS : le 12/06/2026
TRIPLACO
Active
•0454.072.143
Adresse
2 Generaal Deprezstraat 8530 Harelbeke
Activité
Manufacture of veneer sheets and wood-based panels
Effectif
Entre 50 et 99 salariés
Création
27/12/1994
Dirigeants
Informations juridiques
TRIPLACO
Numéro
0454.072.143
SIRET (siège)
2.070.206.662
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0454072143
EUID
BEKBOBCE.0454.072.143
Situation juridique
normal • Depuis le 27/12/1994
Capital social
3 730 000.00 EUR
Activité
TRIPLACO
Code NACEBEL
16.210, 46.832•Manufacture of veneer sheets and wood-based panels, Wholesale of wood
Domaines d'activité
Manufacturing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
TRIPLACO
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 27.8M | 28.7M | 30.6M | 24.4M |
| Marge brute | € | 11.2M | 12.0M | 12.5M | 9.7M |
| EBITDA - EBE | € | 299.6K | 1.9M | 3.3M | 1.2M |
| Résultat d’exploitation | € | -143.7K | 1.5M | 2.8M | 788.6K |
| Résultat net | € | 103.9K | 1.3M | 2.3M | 777.5K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -3,197 | -6,241 | 25,3 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 40,175 | 41,944 | 40,683 | 39,515 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 1,078 | 6,687 | 10,71 | 4,764 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 136.9K | 379.9K | 160.9K | 217.1K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -136.9K | -379.9K | -160.9K | -217.1K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 6.8M | 6.8M | 6.8M | 5.8M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 0,374 | 4,689 | 7,671 | 3,181 |
Dirigeants et représentants
TRIPLACO
26 dirigeants et représentants
Qualité : Managing Director
Depuis le : 15/01/2018
Qualité : Managing Director
Depuis le : 01/10/2007
Qualité : Director
Depuis le : 15/01/2018
Qualité : Director
Depuis le : 18/12/2023
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 18/11/2023
Entreprise : Oak Fever
Numéro : 0466.148.346
Qualité : Director
Depuis le : 09/05/2004
Anciens dirigeants
Qualité : Member of the management committee
Depuis le : 03/01/2018
Jusqu'au : 18/12/2023
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 11/05/2005
Jusqu'au : 11/05/2009
Entreprise : Oak Fever
Numéro : 0466.148.346
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 04/01/2019
Jusqu'au : 15/01/2020
Numéro : 0717.776.541
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 06/01/2020
Jusqu'au : 18/12/2023
Entreprise : VERCRAS
Numéro : 0449.867.291
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
TRIPLACO
Documents juridiques
TRIPLACO
1 document
Gecoördineerde statuten nv TRIPLACO - 18.12.2023
Gecoördineerde statuten nv TRIPLACO - 18.12.2023
18/12/2023
Comptes annuels
TRIPLACO
31 documents
Comptes sociaux 2023
05/06/2024
Comptes sociaux 2022
02/06/2023
Comptes sociaux 2021
10/06/2022
Comptes sociaux 2020
10/06/2021
Comptes sociaux 2019
18/06/2020
Comptes sociaux 2018
12/06/2019
Comptes sociaux 2017
07/06/2018
Comptes sociaux 2016
08/06/2017
Comptes sociaux 2015
09/06/2016
Comptes sociaux 2014
05/06/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
TRIPLACO
1 établissement
2.070.206.662
Actif
Adresse : 2 Generaal Deprezstraat 8530 Harelbeke
Date de création : 08/02/1995
Activité : 36.1• Manufacture of furniture
Publications
TRIPLACO
50 publications
Capital, Actions, Statuts, Rubrique Restructuration
30/08/2024
Rubrique Restructuration
30/05/2024
Démissions, Nominations, Statuts
19/02/2024
Démissions, Nominations
13/12/2021
Description :
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
: MN INN 44961*
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERN! EMINGSRECHTBANK GENT
afdeung KORTRISK
-3 DEC. 2021
pe crirfiffie
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans. hetzij van de perso(oìnten)
Ondernemingsnr : 0454 072 143
Naam
(voluit) : TRIPLACO
(verkort) ;
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
Besluiten van de Raad van Bestuur dd 6 december 2020:
Ontslag lid van het directiecomité:
vertegenwoordigd door de heer Kristoff Ver Eecke per 6 dec 2020.
Benoeming lid van het directiecomité:
Deze beslissingen worden unaniem aanvaard. .
bedrijfsrevisor.
Luc Biltiet, bestuurder.
Volledig adres v.d. zetel : Generaal Deprezstraat 2 te 8530 Harelbeke
De raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag als lid van het directiecomité van Verba Comm V,
De raad van Bestuur beslist om met onmiddellijke ingang te benoemen als nieuw lid van het directiecomité : Verkris Comm V, vertegenwoordigd door de heer Kristoff Ver Eecke, per 6 dec 2020.
Besluiten van de jaarvergadering der aandeelhouders dd 09 juni 2021
van 3 jaar eindigend op de jaarvergadering van 2024 de BV Certam Bedrijfsrevisoren met kantoor te 8790 Waregem, Zuiderlaan 11 bus 32, ex ultimo vertegenwoordigd door de heer Geert Van Ryckeghem,
Besluiten van de Bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders dd 9 juli 2021
Na beraadslaging beslissen de aandeelhouders, leden van de Algemene Vergadering, unaniem het ontslag als bestuurder vanaf heden te aanvaarden van Mevr Geraldine Billiet en de Heer Felix-Louis Billiet. Er wordt
T
i
1 i
1 1
1
1 1
1 1
a
i '
1 1
1
1 1
1 '
1 1
t
I t
i 1
1
1 '
t
1 i
1 1
1 1
i
i i
t 1
1
\ 1
1 1
1 1
t i
i Uit de notulen van de jaarvergadering van 9 juni 2021 blijkt de benoeming als commissaris voor een periode i 1
1 1
1 t
1 1
1
1
1 1
t
rt
ı kwilting verleend aan de ontslagnemende bestuurders voor hun mandaat, 1
3
1 I
1 1
1 1
1
t 1
1 i
i 1
1 1
1 I
1 1
‘ 1
i
i 1
i t
‘
1 i
1 '
1 i
\
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Maam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen'}
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
10/12/2020
Description :
~ ; En EN Mod DOC 18.01
an N
f | N au \ ‘ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | na neerlegging van de akte ter griffie
DUT TT 7 = NEERLEGGING TER GRIEFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK
A | | “Em
Ondernemingsnr : 0454 072 143 Naam
(volut): TRIPLACO
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Generaal Deprezstraat 2 te 8530 HARELBEKE
Onderwerp akte : Ontslag + benoeming lid van het Directiecomité
UITTREKSEL UIT DE RAAD VAN BESTUUR DD 14.11.2019
Uit de Raad van Bestuur dd 14.11.2019 blijkt dat het mandaat als directiecomitélid van Houtwaard onsultancy bvba, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Rik Van Hauwaert, beëindigd ordt per 15.01.2020, zo
UITTREKSEL UIT DE RAAD VAN BESTUUR DD 12,12.2019
De raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om tot bezoldigd lid van het directiecomité te benoemen, met ingang van 06.01.2020 :
T
1 3 i \
i \ i 1
i 1 ‘ 1
i ' ' i
ı i i 5
ï ' 1 '
t 1 t 1
t 8
t t
1 1 F 1
1 1
1 1
i 4 1 1
I t 1 :
1 i ï N
1 : t ‘
t \ i ‘
t à ï 1
t 1 \ 1
i 1 1 1
1 '
1 1 1 1
1 1 { 1
1 1 1 1
1 1 1 t
t 1 1 1
1 1 1 i
1 \ i i
‘ 1 i , .
‘ Vercras Bvba, ondernemingsnummer 0449.867.291. Vercras Bvba duidt aan als haar vaste ; ı vertegenwoordiger : de heer Dieter Verbeke. ï 1 \
1 t 1 i
1 1 1 1
1 t 1 t
1 1 1 1
1 1 1 \
1 i 1 1
1 5 t t
1 t 1 t
1 ©
1 i t 1
1 1 1 '
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
t 1 1 ï
i i \ 1
t t iv \
5 t 1 1
i 1 ï \
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 i 1
1 1 t ï
1 1 ‘ 3
ï 5 t 1
1 , 1 t
1 ‘ 1 1
1 I
1 1 1
Billiet Ludovic, gedelegeerd bestuurder.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)nfen)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
i Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts, Rubrique Restructuration
20/01/2020
Description :
na neerlegging van de akte ter griffie
Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN
DE
wenn a ze m KANE sro 200
*20011517* nme bi DE GRIFFIER
el mm pen nennen nenn eee MONITEUR BELGE Ondernemingsnr: 0454.072.143
Naam 13 -01- 7279
(voluit) ; TRIPLACO
(verkort) : BELGISCH STAATSBL
Op de laatste biz. v
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 8530 Harelbeke (Stasegem), Generaal Deprezstraat 2
Onderwerp akte : Kapitaalverhoging als gevolg van fusie door overneming — Wijziging van de statuten — Bijzondere volmacht
Ann
Caml
Uit een proces-verbaal (D.2190997-1) opgemaakt door Liesbet Degroote, eassocieerd notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 9 december 2019, blijkt at de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de 8
d
v
1
h
oornoemde vennootschap onder meer besloten heeft:
) dat alle aandeelhouders van elke bij de fusie betrokken vennootschap afstand hebben gedaan van:
het omstandig schriftelijk verslag overeenkomstig artikel 694, laatste lid van et Wetboek van vennootschappen, en,
!
- het verslag over het fusievoorstel op te stellen door de bedrijfsrevisor of externe accountant, overeenkomstig artikel 695, § 1,
Wetboek van vennootschappen. 1
2) tot fusie door overneming van de “HOUTMAGAZIJNEN F. LEFEVERE”, te 8530 Harelbeke (Stasegem), Generaal Deprezstraat 2, met zetel
laatste lid van het
4
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk met ndernemingsnummer 0454.072.044, en met btw-nummer BE0454.072.044, oor overdracht door deze laatste, ten gevolge van haar ontbinding zonder ereffening, van alle activa en passiva van haar vermogen, niets uitgezonderd och voorbehouden, op basis van de staat van activa en passiva afgesloten op;
0
d
v
n
3
3
n
<
euro
0 juni 2019; i
) ten gevolge van de overdracht van het vermogen van de voornoemde aamloze vennootschap “HOUTMAGAZIJNEN F. LEFEVERE”, het kapitaal an de vennootschap te verhogen met een miljoen tweehonderdveertigduizend miljoen:
miljoen;
(€ 1.240.000,00), om het te brengen van twee
it vierhonderdnegentigduizend euro (€ 2.490.000,00) op drie
tt zevenhonderddertiechizend euro (€ 3.730.000,00), door creatie
4
5
h
van,
negenhonderdvijfenvijftig (955) aandelen, zonder aanduiding van nominale, met een fractiewaarde van één vierduizend;
vierhonderdzevenenveertigste (1/4.447°®) van het kapitaal, van dezelfde soort en die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die zullen delen in de winst gerealiseerd vanaf 1 juli 2019;
) de statuten aan te passen aan de genomen besluiten;
) bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de eer Ludwig GOESSAERT, geboren te Kortrijk op 23 juni 1963, aan wie zij
waarde,
n Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
ï 1
i
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2020 - Annexes du Moniteur belge de macht verleent om alle administratieve formaliteiten te vervullen in ver- band met deze fusie door overneming en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de B.T.W.-administratie. Conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura:
“6. BESLUIT
Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, breng ik aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap verslag uit in het kader van mijn opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor ik aangesteld werd blijkens de opdrachtbrief van 12 november 2019.
Oordeel zonder voorbehoud
Jk heb de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methoden van waardering van het bestuursorgaan (hierna het “Overzicht” genoemd).
Naar mijn oordeel,
i. werd de verrichting nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en is het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal ter vergoeding van de inbreng in natura door de vennootschap uit te geven aandelen gecorrigeerd met de overige eigen vermogensbestanddelen die ten gevolge van de fusie door overneming van de NV HOUTMAGAZIJNEN F. LEFEVERE door de NV TRIPLACO volgens het boekhoudkundig continuïteitsprincipe overgaan naar de NV TRIPLACO.
ii. is de methode van waardering, overeenkomstig artikel 78 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, met name de boekhoudkundige waarde van de overgedragen actief- en passiefbestanddelen bij de overgenomen vennootschappen, verantwoord vanuit een juridisch standpunt;
iii. is het Overzicht door het bestuursorgaan van de NV TRIPLACO in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden;
iv. leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering, volgens het
boekhoudkundig continuiteitsprincipe, voor wat betreft de NV HOUTMAGAZIJNEN F. LEFEVERE tot de overgang van eigen vermogensbestanddelen voor een bedrag van 1.374.301,04 EUR, bestaande uit 1.240.000,00 EUR aan kapitaal en — 130.140,94 EUR aan andere eigen vermogensbestanddelen.
v bestaat de als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura uit 955 nieuw te creéren aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde van de NV TRIPLACO, die toegekend worden aan de aandeelhouders van de NV HOUTMAGAZIJNEN F. LEFEVERE in verhouding van 955 nieuw te creëren aandelen van de overnemende vennootschap voor 382 aandelen van de overgenomen vennootschap. Bijgevolg leiden de door partijen weerhouden methoden van waardering tot een inbrengwaarde die tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen gecorrigeerd met de overige eigen vermogensbestanddelen die ten gevolge van de fusie door overneming van de NV HOUTMAGAZIJNEN F. LEFEVERE door de NV TRIPLACO volgens het boekhoudkundig continuïteitsprincipe overgaan naar de NV TRIPLACO, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten en rekening houdende met de bestaande aandeelhoudersverhoudingen, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend. Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7 Hi t ! ; ' ! ! ‘ ! ; ‘ :
!
i ! :
t H t
t i
' '
i i
: i }
I H H
i :
t i '
{ I :
t H
5 i
: :
} H
i ; :
! i
i t i
t i H
t
i t
! t i
i t
: :
: t i
H ;
t t
t ; :
i :
î ;
: :
{ ! :
i !
; t
! } i
; t
! 1
; } '
: i
i i :
;
i :
t i
i :
: t ;
t t
t t ;
} : !
t ' t
H ;
H t
i ! !
i N
t
t t t
! ! H
! ; H
! t
: i t
t i i
i
; : }
;
H
x
1 i
1 :
i i
F t
t t
t Le heb mijn controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng !
‚in natura. Mijn verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven ; in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het! i ; Overzicht” van mijn verslag. Ik heb alle deontologische vereisten die in België relevant zijn | ivoor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de; !onafhankelijkheid. i
: Ik ben van mening dat de door mij verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als : ! basis voor mijn oordeel.
| Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid — Waarderingsmethode(n) i ilk vestig de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de ' vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. : | Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel. | | Overige aangelegenheden |
Tk vestig specifiek de aandacht op het feit dat mijn controleopdracht er niet in bestaat een! i uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. |Er dient aangestipt dat de waardering mogelijks kan beïnvloed worden door de financiële ; i gevolgen naar aanleiding van eventuele fiscale controles bij de betrokken vennootschappen : ‘dewelke een invloed kunnen hebben op de ingebrachte vermogensbestanddelen zoals: | ‘overigens vermeld in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan. i
‘De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de | {buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren! ‘het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene ; ‘vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle | | i uitgeoefend.
| Opgesteld te Waregem, 23 november 2019
| BVBA LELIEUR, VAN RYCKEGHEM & CO,
‘vertegenwoordigd door
| de heer Geert Van Ryckeghem, Commissaris”
iTegelijk hiermee neergelegd :
Ir een expeditie van het proces-verbaal van kapitaalverhoging-fusie door! joverneming- wijziging van de statuten;
i- verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor met betrekking | \tot de inbreng in natura, en,
:- de gecoördineerde tekst van de statuten.
i
i ;
:
}
} :
i
i
i
i
i
} ;
;
Liesbet Degroote!
Geassocieerd Notaris :
:
i
i
:
i
t !
!
t
i
i
:
i
i
i
i
t
:
i ;
i
i
;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : “Recto: : Naam ¢ en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
08/11/2019
Description : Med Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
q
RÉERLEGGIRG TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK ee
mm ||| 0e:
i Ondernemingsnr : 0454 072 143
: Benaming
i wauw): TRIPLACO
| (verkort) : 3 1 -10- 2019
BELGISCH STAATSBLAD |
MONITEUR BELGE
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 8530 Harelbeke (Stasegem), Generaal Deprezstraat 2
Onderwerp akte : VOORSTEL TOT FUSIE
Uittreksel uit het fustevoorstel van 27 september 2019 houdende een fusieverrichting door overneming van! de naamloze vennootschap HOUTMAGAZIJNEN F. LEFEVERE, vennootschap naar Belgisch recht, met? maatschappelijke zetel gevestigd te 8530 Harelbeke (Stasegem), Generaal Deprezstraat 2, ingeschreven in het! rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder het ondernemingsnummer 0454.072.044, door de: naamloze vennootschap TRIPLACO, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd: te 8530 Harelbeke (Stasegem), Generaal Deprezstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent: (afdeling Kortrijk) onder het ondernemingsnummer 0454.072.143, in het kader van artikel 693 van het Wetboek: van vennootschappen.
RECHTSVORM, NAAM, ZETEL EN DOEL VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN (artikel 693, 1° Wetboek van vennootschappen)
De vennootschappen kunnen als volgt geïdentificeerd worden:
a.De overnemende vennootschap: !
De naamloze vennootschap TRIPLACO, vennootschap naar Beigisch recht, met maatschappelijke zetel: gevestigd te 8530 Harelbeke (Stasegem), Generaal Deprezstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister: te Gent (afdeling Kortrijk) onder het ondernemingsnummer 0454.072.143, werd opgericht bij wijze van splitsing: ingevolge akte verleden voor meester Dirk Van Haesebrouck, gewezen notaris met standplaats te Kortrijk, op: 27 december 1994. Een uittreksel van de betreffende oprichtingsakte werd gepubliceerd in de bijlagen tot het: Belgisch Staatsblad van 24 januari 1995 onder nummer 950124-485. :
De NV TRIPLACO wordt hierna in het fusievoorstel ook de “Overnemende Vennootschap” genaemd.
De statuten van de Overnemende Vennootschap werden inmiddels diverse malen gewijzigd en voor het: laatst, houdende onder andere een verhoging van het maatschappelijk kapitaal ingevolge fusie door; overneming, blijkens akte verleden voor meester Liesbet Degroote, thans geassocieerd notaris met standplaats ; te Kortrijk, op 30 juni 2017. Een uittreksel van de akte statutenwijziging werd gepubliceerd in de bijlagen tot het: Belgisch Staatsblad van 21 augustus daarna onder nummer 17120993. :
Het maatschappelijk kapitaal van de Overnemende Vennootschap bedraagt 2.490.000,00 EUR en wordt: vertegenwoordigd door 3.492 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder 1/3.492e van het: maatschappelijk vermogen van de Overnemende Vennootschap vertegenwoordigen.
Het maatschappelijk kapitaal van de Overnemende Vennootschap werd inmiddels integraal volgestort.
b.De overgenomen vennootschap:
De naamloze vennootschap HOUTMAGAZIJNEN F. LEFEVERE, vennootschap naar Belgisch recht, met! t maatschappelijke zetel gevestigd te 8530 Harelbeke (Stasegem), Generaal Deprezstraat.2, ingeschreven in het! rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder het ondernemingsnummer 0454.072.044, werd!
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2019 - Annexes du Moniteur belge A
opgericht ingevolge akte verleden voor voornoemd notaris Dirk Van Haesebrouck op 27 december 1994. Een uittreksel van de betreffende oprichtingsakte werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 januari 1995 onder nummer 950124-580.
De NV HOUTMAGAZIJNEN F. LEFEVERE wordt hierna in het fusievoorstel ook de “Overgenomen Vennootschap” genoemd.
De statuten van de Overgenomen Vennootschap werden inmiddels diverse malen gewijzigd en voor het laatst, houdende een wijziging van het boekjaar, blijkens akte verleden voor voornoemd notaris Liesbet Degroote op 15 november 2018. Een uittreksel van de akte statutenwijziging werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 december daarna onder nummer 18184495.
Het maatschappelijk kapitaal van de Overgenomen Vennootschap bedraagt 1.240.000,00 EUR en wordt vertegenwoordigd door 382 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder 1/382e van het maatschappelijk vermogen van de Overgenomen Vennootschap vertegenwoordigen.
Het maatschappelijk kapitaal van de Overgenomen Vennootschap werd inmiddels integraal volgestort.
DE RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN (artikel 693, 2° Wetboek van vennootschappen)
Aangezien de aandelen van de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap allen, rechtstreeks of onrechtstreeks, toebehoren aan dezelfde aandeelhouder heeft de waardering van de betrokken vennootschappen, die aan de basis van de ruilverhouding ligt, enkel belang voor het vaststellen van het aantal nieuw uit te geven aandelen naar aanteiding van de fusieverrichting.
Gelet op voormelde is er geen verhouding tussen de verschillende aandeelhouders die door de fusteverrichting kan worden gewijzigd, en dit ongeacht het aantal nieuw uit te geven aandelen.
De ruilverhouding heeft verder evenmin gevolgen op boekhoudkundig of fiscaal vlak.
Gelet op wat voorafgaat, wordt beslist geen gedetailleerde waardering van de betrokken vennootschappen te maken en de ruilverhouding te bepalen in functie van het boekhoudkundig eigen vermogen van de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap op datum van 30 juni 2019.
Voorbeschreven bekomen waarden voor de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap hebben tot gevolg dat voor de inbreng van het volledige actief en passief vermogen van de Overgenomen Vennootschap in totaliteit 955 nieuw te creëren aandelen van de Overnemende Vennootschap worden ontvangen.
Bij onderhavige fusie is geen opleg voorzien.
De aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap ontvangt voor zijn 382 aandelen in totaliteit 955 nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap.
Uit voormelde verdeling blijkt aldus volgende ruilverhouding: voor 2 aandelen van de Overgenomen Vennootschap worden 5 nieuw te creëren aandeel van de Overnemende Vennootschap toegekend.
WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP WORDEN TOEGEKEND (artikel 693, 3° Wetboek van vennootschappen)
Het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap zal, onmiddellijk na de notariële akte van fusie, 955 nieuwe aandelen creëren van de Ovememende Vennootschap (op de wijze zoals hiema gedetailleerd beschreven), die zullen toekomen aan de aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap, waarbij voorbeschreven ruilverhouding in acht wordt genomen.
Tegen voorlegging van bewijs van eigendom van de aandelen van de Overgenomen Vennootschap zal een inschrijving gebeuren in het register van aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap a rato van voorbeschreven ruilverhouding.
Na de fusie zal het kapitaal van de NV TRIPLACO 3.730.000,00 EUR bedragen en zal het vertegenwoordigd worden door 4.447 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van 1/4.447e van het maatschappelijk vermogen van de Overnemende Vennootschap.
DEELNAME IN DE WINST (artikel 693, 4° Wetboek van vennootschappen)
De aldus nieuw gecreëerde aandelen zuilen recht geven te delen in de winst van de NV TRIPLACO gerealiseerd vanaf 1 juli 2019.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
Betreffende dit recht wordt verder geen bijzondere regeling getroffen. |
ı DATUM VANAF DEWELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP | | BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE ! | VENNOOTSCHAP (artikel 693, 5° Wetboek van vennootschappen) ;
Alle handelingen verricht vanaf 1 juli 2019 door de Overgenomen Vennootschap worden boekhoudkundig : ! | geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap. \
! TOE TE KENNEN BIJZONDERE RECHTEN AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVERGENOMEN ; VENNOOTSCHAP (artikel 693, 6° Wetboek van vennootschappen)
Er zijn geen houders van andere effecten dan aandelen bij de Overgenomen Vennootschap. Bovendien zijn | i ‘ er geen aandeelhouders met bijzondere rechten in beide bij de fusie betrokken vennootschappen. '
; BIJZONDERE BEZOLDIGING (artikel 693, 7° Wetboek van vennootschappen)
In samenspraak met de aandeelhouders wordt voorgesteld dat, overeenkomstig de bepalingen van artikel! ! : 695 van het Wetboek van vennootschappen, de algemene vergadering van de betrokken vennootschappen ! i afstand doen van het revisoraal controleverslag met betrekking tot de fusieverrichting, zodat er geen bijzondere ; : ! vergoeding moet worden vastgelegd in het fusievoorstel,
Voorts wordt voorgesteld dat de algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen, : : t overeenkomstig de bepalingen van artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen, afstand doen van het! \ : fusieverslag, zoals op te maken door het bestuursorgaan varı de betrokken vennootschappen. |
Derhalve wordt de BVBA Lelieur, Van Ryckeghem & Co, ex ultimo vertegenwoordigd door de heer Geert | ! ‘Van Ryokeghem, bedrijfsrevisor, met kantoor gevestigd te 8780 Waregem, Keizerstraat 16, belast met het | : opstellen van de verslaggeving over de inbreng in natura overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van ; : vennootschappen.
De hoegrootheid van zijn vergoeding zaì afhangen van de omvang van zijn prestaties.
BIJZONDERE VOORDELEN (artikel 693, 8° Wetboek van vennootschappen)
Er zijn geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuursorganen van beide bij de fusie betrokken vennootschappen.
Aldus getekend voor NV TRIPLACO
dhr. Ludovic BILLIET
(Gedelegeerd) Bestuurder
Tegelijk hiermee neergelegd: voorstel tot fusie dd. 27 september 2019
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
08/11/2019
Description :
na neerlegging van de akte ter griffie
Mod DOG 19.91
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN BE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK
07 OKT. 2019
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :
Naamloze vennootschap
Generaal Deprezstraat 2, 8530 Harelbek® ELGISCH STAATS
Billiet Ludovic, gedelegeerd bestuurder.
31 -10- 2
Onderwerp akte : Benoeming tot lid van het directiecomité
UITTREKSEL UIT DE RAAD VAN BESTUUR DD 04.01.2019
3
De raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om tot bezoldigd lid van het directiecomité te benoemen, met ingang vanaf 4 januari 2019 :
Houtwaard Consultancy bvba, ondernemingsnummer 0717.776.541. Houtwaard Consultancy bvba duidt aan als haar vaste vertegenwoordiger : de Heer Rik Van Hauwaert.
~ TT Griffie
Ondernemingsnr : 0454 072 143
Naam MONITEUR BELGE (voluit) : TRIPLACO ERDE
{verkort) :
BL)
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
11/10/2018
Description :
Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
T _ - __
Vor MONITEUR BELGE
ä MN lem ee
26 09, 2018 ELGISCHE STAATSBL 47 Griffie
l Rechtbank van KOOPHANDEL
wee eee nennen ennn vennen vene ved ea KORTRIJK ORR
Ondernemingsnr : 0454 072 143
Benaming
(oui): TRIPLACO
(verkort) :
| Rechisvorm : Naamloze vennootschap
Voliedig adres v.d. zetel: Generaal Deprezstraat 2 te 8530 Harelbeke
Onderwerp akte : Ontslagen, benoemingen, herbenoemingen en oprichting directiecomité
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DD 09.05.2017
De jaarvergadering akteert en aanvaard het ontslag als bestuurder van QUIRINALE NV, vertegenwoordigd; door haar vaste vertegenwoordiger Mevr Chantal Lefevere, dit met ingang vanaf 27.10.2017. Uit dezelfde notulen blijkt de benoeming van Mevr Chantal Lefevere als bestuurder vanaf 27.10.2017. Het mandaat vervalt met de jaarvergadering van 2018.
UITTREKSEL UIT DE RAAD VAN BESTUUR DD 03.01.2018 |
De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om een directiecomité op te richten. Worden! } benoemd : OAK FEVER NV, vast vertegenwoordigd door de Heer Ludovic Billiet (onbezoldigd) EN VERBA COMM! V, vast vertegenwoordigd door de Heer Kristoff Ver Eecke (bezoldigd)
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD 15.01.2018
Uit de notulen blijkt het ontslag van Mevr Chantal Lefevere als bestuurder. Worden benoemd als bestuurder; ı : Mevr Geraldine Billiet, De Heer Ludovic Billiet en de, Heer Felix-Louis Billet. De mandaten vervallen ter: : gelegenheid van de jaarvergadering 2018. Eveneens wordt geakteerd dat de gedelegeerde bestuurder OAK; ; FEVER NV vanaf heden vast zal worden vertegenwoordigd door Mevr Chantal Lefevere ipv door de Heer Ludovic! Billiet.
UITTREKSEL UIT DE RAAD VAN BESTUUR DD 15.01.2018
De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om de Heer Ludovic Billiet te benoemen als; gedelegeerd bestuurder.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DD 06.06.2018
Uit de notulen van de jaarvergadering dd 06.06.2018 blijkt de herbenoeming van alle bestuurders, namelijk : - Oak Fever NV, vast vertegenwoordigd door Mevr Chantal Lefevere - gedelegeerd bestuurder - De Heer Ludovic Billiet - gedelegeerd bestuurder
- De Heer Luc Billiet - bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur !
- Mevr Geraldine Billiet - bestuurder
- De Heer Felix-Louis Billiet - bestuurder
Alle mandaten worden hernieuwd voor een periode van zes jaar en vervallen bijgevolg met de jaarvergadering van 2024.
Uit dezelfde notulen van de jaarvergadering dd 06.06.2018 blijkt eveneens de herbenoeming van commissaris' : Lelieur, Vanryckeghem & C° Bvba, vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger de Heer Geert Van: : Ryckeghem. !
De commissaris wordt herbenoemd voor een periode van drie jaar om bijgevolg te vervallen ter gelegenheid; van de jaarvergadering van 2021.
Billiet Luc, bestuurdet... ii icceerneccl
Op de laatste blz. van Luik B vermefden : Resto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Merso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations
21/08/2017
Description :
Word mod 15.1 - AL
ik B | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ir
3%
Ee
Op de laatste
oen ud Witu | | Benaming
11 -08- 2017 |
| von: TRIPLACO BELGISCH STAATSBLAD
E (verkort):
| Rechtsvorm: naamloze vennootschap
! Volledig adres v.d. zetel: Generaal Deprezstraat 2
! 8530 Harelbeke (Stasegem)
| Onderwerp akte :Kapitaalverhoging als gevolg van fusie door overneming — Wijziging van de | i statuten — Bijzondere volmacht. :
Uit een proces-verbaal (D.2170321-1) opgemaakt door Liesbet Degroote, no-' ‘taris te Kortrijk, op 30 juni 2017, blijkt dat de buitengewone algemene; {vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap onder; : meer besloten heeft: ;
11) dat alle aandeelhouders van elke bij de fusie betrokken vennootschap; | afstand hebben gedaan van:
- het omstandig schriftelijk verslag overeenkomstig artikel 694, laatste lid | van het Wetboek van vennootschappen, en,
- het verslag over het fusievoorstel op te stellen door de bedrijfsrevisor of ‘externe accountant, overeenkomstig artikel 695, § 1, laatste lid van het: i Wetboek van vennootschappen.
12) tot fusie door overneming van de naamloze vennootschap “LEFEVERE”! ‘met zetel te 8530 Harelbeke, Generaal Deprezstraat 2, ingeschreven in het! | rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer; 1 0454.072.341 en met btw-nummer BE 0454.072.341, door overdracht door! ‘deze laatste, ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening, van alle! ‘activa en passiva van haar vermogen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, Sop basis van de staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2016. ;3) ten gevolge van de overdracht van het vermogen van de voornoemde. | naamloze vennootschap “LEFEVERE”, het kapitaal van de vennootschap te; verhogen met één miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 1.250.000 ,00),! ‘om het te brengen van één miljoen tweehonderdveertigduizend euro (€! i :1.240.000,00) op twee miljoen vierhonderdnegentigduizend euro (€: 1 2.490.000,00), door creatie van duizend honderddrieënnegentig (1.193) aan-; ‘delen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van: | ‘één drieduizend vierhonderdtweeënnegentigste (1/3.492°t®) van het kapitaal, ; van dezelfde soort en die genieten van dezelfde rechten en voordelen als d ‚bestaande aandelen, behoudens dat zij slechts zullen delen in de winst vanaf :
ï
biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
“Yoor-
bphouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL,
de winstuitkering van het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2017.
4) de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.
5) bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de heer Ludwig GOESSAERT, geboren te Kortrijk op 23 juni 1963, aan wie zij de macht verleent om alle administratieve formaliteiten te vervullen in ver- band met deze fusie door overneming en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de B.T.W.-administra- tie.
Conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura;
“6. Besluiten
De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap ‘TRIPLACO’ bestaat uit het vermogen van de naam-loze vennootschap ‘LEFEVERE’ voor een inbrengwaarde van 1.741.305,14 € ingevolge een fusie overeenkomstig de artikelen 693 e.v. van het Wetboek van
vennootschappen op basis van een balans afgesloten op 31 december 2016. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
1 de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura ;
2 de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; -
3 de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering, met name het principe van de boekhoudkundige continuiteit, bedrijfseconomisch verant-woord is, en de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen verhoogd met overige eigenvermogenswaarden zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura tbv. 1.741.305,14 € bestaat in 1,193 aandelen van de naamloze vennootschap ‘Triplaco’ zonder vermelding van nominale waarde, bestaande uit 1.250.000,00 € kapitaal en 491.305,14 € andere eigen vermogensbestanddelen.
We willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
De termijnen zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen werden niet nageleefd. De controlewerkzaamheden werden er niet door beïnvloed.
Het verslag werd opgesteld door ondergetekende overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen en kan enkel voor dit doel aangewend worden.
Waregem, 28 juni 2017.
(ondertekend)
Geert Van Ryckeghem
Bedrijfsrevisor
Zaakvoerder in de Burg.venn.ovv. BVBA Lelieur, Van Ryckeghem & C°” Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van kapitaalverhoging-fusie door overneming-wijziging van de statuten;
- verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor met betrekking
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
+
ee Voor tot de inbreng in natura, en, ehouden EN ‘
aan het - de gecoördineerde tekst van de statuten.
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto
Verso
Word mod 15.1 - AL
Liesbet Degroote
Notaris
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
TRIPLACO
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
2 Generaal Deprezstraat 8530 Harelbeke