Mise à jour RCS : le 03/06/2026
TRIXXO WALLONIE
Active
•0874.989.389
Adresse
32 Industrielaan 3730 Bilzen-Hoeselt
Activité
Activités d’agence de travail temporaire et autre mise à disposition de ressources humaines
Effectif
Entre 200 et 499 salariés
Création
05/07/2005
Dirigeants
Informations juridiques
TRIXXO WALLONIE
Numéro
0874.989.389
SIRET (siège)
2.340.507.060
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0874989389
EUID
BEKBOBCE.0874.989.389
Situation juridique
normal • Depuis le 05/07/2005
Activité
TRIXXO WALLONIE
Code NACEBEL
78.200, 81.210, 96.910•Activités d’agence de travail temporaire et autre mise à disposition de ressources humaines, Nettoyage courant des bâtiments, Activités d’offre de services domestiques aux personnes
Domaines d'activité
Administrative and support service activities, other service activities
Finances
TRIXXO WALLONIE
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 12.5M | 13.6M | 14.8M | 14.0M |
| Marge brute | € | 12.5M | 13.6M | 14.8M | 14.0M |
| EBITDA - EBE | € | 368.5K | 185.1K | 507.0K | 727.0K |
| Résultat d’exploitation | € | 368.4K | 185.0K | 507.0K | 726.8K |
| Résultat net | € | 367.3K | 183.9K | 503.2K | 717.8K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -8,483 | -7,935 | 5,572 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 2,954 | 1,357 | 3,424 | 5,183 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 261.5K |
| Dette financière nette | € | 0 | 0 | 0 | 261.5K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0,36 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 3.3M | 2.9M | 2.7M | 2.2M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 2,944 | 1,349 | 3,398 | 5,117 |
Dirigeants et représentants
TRIXXO WALLONIE
1 dirigeant ou représentant
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/02/2018
Numéro : 0808.895.767
Cartographie
TRIXXO WALLONIE
Documents juridiques
TRIXXO WALLONIE
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
TRIXXO WALLONIE
10 documents
Comptes sociaux 2023
15/07/2024
Comptes sociaux 2022
18/07/2023
Comptes sociaux 2021
22/07/2022
Comptes sociaux 2020
28/07/2021
Comptes sociaux 2019
05/08/2020
Comptes sociaux 2018
30/07/2019
Comptes sociaux 2017
09/08/2018
Comptes sociaux 2016
14/09/2017
Comptes sociaux 2016
29/08/2017
Comptes sociaux 2015
15/06/2016
Chargement des comptes annuels...
Établissements
TRIXXO WALLONIE
35 établissements
2.340.507.060
Actif
Adresse : 32 Industrielaan 3730 Hoeselt
Date de création : 01/01/2023
2.321.637.986
Actif
Adresse : 1 Rue du Coq 4500 Huy
Date de création : 01/07/2021
2.260.485.129
Actif
Adresse : 2 Boulevard de l'Europe 1300 Wavre
Date de création : 20/01/2017
2.259.750.008
Actif
Adresse : 2 Rue de la Loi(L.L) 7100 La Louvière
Date de création : 03/01/2017
Activité : 78200• null
2.258.909.076
Actif
Adresse : 647 Rue de Gozée Box a 6110 Montigny-le-Tilleul
Date de création : 01/12/2016
2.258.935.109
Actif
Adresse : 127 Rue de l'Hydrion Box 5 6700 Arlon
Date de création : 30/11/2016
2.258.933.426
Actif
Adresse : 22A02 Libramont,Grand'rue 6800 Libramont-Chevigny
Date de création : 30/11/2016
2.258.933.228
Actif
Adresse : 85 Boulevard des Archers 1400 Nivelles
Date de création : 30/11/2016
2.258.933.327
Actif
Adresse : 36 Rue du Cygne(TOU) 7500 Tournai
Date de création : 30/11/2016
2.258.933.525
Actif
Adresse : 9A Chaussée Solvay 6061 Charleroi
Date de création : 30/11/2016
Chargement des établissements...
Publications
TRIXXO WALLONIE
32 publications
Siège social
12/02/2025
Siège social
12/02/2025
Démissions, Nominations
12/02/2024
Démissions, Nominations
14/06/2024
Comptes annuels
09/09/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-09-09/0309826
Démissions, Nominations
06/04/2016
Description : MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
[TT LL *16047453*
! N° d'entreprise: 0874,989,389 Dénomination
(en entier): Flexpoint Wallonie
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Privée
Siège: Place Lucien Gustin 3 B à 4280 Hannut
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :Nomination Commissaire
TSeion le procès-verbal de L'Assembiée Générale Extraordinaire du date de 1° décembre 2015, on a! décidé de donner mandat au commissaire pour une période de trois années, jusqu'à l'Assemblée Générale de! l'exercice au 31 décembre 2017, à savoir:
Déloitte bedrijfsrevisoren (B052) avec siège social à 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, répréenté par Dominique Roux (A1774), Gouverneur Roppesingel 13 à 3500 Hasselt.
uno
nersennnrerenmennnanmueervernennl
Signé pour sprl Flexpoint Wallonie, gérant, sprl Ermar, vréprésentant permanent Eric Martens
Mentionner sur la dernière page du Volet 8: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
24/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-24/0114776
Démissions, Nominations
22/06/2018
Description : Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
acc N | vou
pesé au grette du de Co
division
Le
erce de Lidge,
Huy, le 9
13 JUN 208
Dénomination
5
i
i
;
‘ ‘
‘
‘
ï
;
i
Mentionner sur a dernière | page ‘du Volet B :
N° d'entreprise :
(en entier) :
{en abrégé) :
Forme juridique :
Adresse complète du siège :
0874 989 389
CLIXXS WALLONIE
Société Privée à Responsabilité Limitée
Place Lucien Gustin 3B à 4280 Hannut
, Objet de l'acte : DÉMISSION ET NOMINATION DES GÉRANTS
Selon le procès-verbal des Décisions de l'Associé Unique du 1 février 2018, on a:
\ Signé, pour SPRL MEDIATIC +, gérant,
Luc JEURISSEN, représentant permanent.
- accordé la démission honorable au gérant suivant, à partir du 1ier février 2018:
* SCS STEENBERGHS, ayant son siége 4 3600 Genk, Schepersweg 92,
représentée par monsieur Piet STEENBERGHS, représentant permanent.
- décidé de nommer comme gérant de la société, à partir du 4ier février 2018, pour une durée indéterminée: ‘ + SPRL NPC, ayant son siège social à 3730 Hoeselt, Dr. Willem Meersstraat 12, représentée par monsieur Niels PRYS, représentant permanent
(selon le procès-verbal de l'Assemblée des Gérants du date de 31 janvier 2018), + S.A. MANAGEMENT COMPETENCE CENTER, en bref “M.C.C.”,
ayant son siège social à 3730 Hoeselt, Groenstraat 6,
représentée par monsieur Luc JEURISSEN, représentant permanent
(selon le procès-verbal de l'Assemblée du Conseil d'Administration du date de 31 janvier 2018).
"A \u recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes 7
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
23/04/2020
Description :
Mod DOC 18,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Cridemenminysrecitivantt
Antwerpen. sfdeling TONGEREN
He ne neergélegd ter griffie de Ceili
Ondernemingsnr : 0874.989.389
Naam
voluit): TRIXXO WALLONIE
{verkort) : *
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : 3730 Hoeselt, Groenstraat 6
Onderwerp akte : Statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering van
de bvba “TRIXXO WALLONIE”
gevestigd te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6
KBO BIW BE 0874.989.389
RPR Antwerpen, afdeling Tongeren
--- Het jaar tweeduizend twintig.
wee Op dertig maart.
--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-
Truiden, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA Notaris Philip
Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.
== WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van "TRIXXO WALLONIE" Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 3730 Hoeselt,
Groenstraat 6 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Tongeren onder het nummer BIW BE 0874.989.389.
De vennootschap werd opgericht onder de benaming “FLEXPOINT
WALLONIE”, bij akte verleden voor notaris Yves Clercx, te Genk, op 5 juli
2005, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 juli
daarna onder nummer 05104581,
waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd en onder meer de
huidige benaming werd aangenomen ingevolge akte verleden voor
ondergetekende notaris Philip Odeurs op 29 mei 2018, bekendgemaakt in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad 7 juni daarna, onder nummer 18316574
.. I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door de heer Luc JEURISSEN, hierna
genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder
samengesteld.
--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Aandeelhouders
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders
die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
V
(...)
Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: tweehonderd vijftig (250)
aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.
Zaakvoerders
De nagemelde zaakvoerders zijn aanwezig of vertegenwoordigd zoals
hierna gezegd:
1) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MEDIATIC
+", met zetel te 3730 Hoeselt, Dr. Willem Meersstraat 12,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Tongeren onder het nummer BIW BE 0478.296.607,
opgericht bij akte verleden voor notaris Remi Fagard te Genk op
negen februari tweeduizend twee, bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van zeventien september tweeduizend twee
onder nummer 0116653,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
JEURISSEN, Thomas wonende te 3730 Hoeselt, Parkstraat 51,
Volmacht
Hier vertegenwoordigd door de heer Luc JEURISSEN, voornoemd,
ingevolge onderhandse volmacht van 30 maart 2020 welke hieraan
gehecht zal blijven
2) "MANAGEMENT COMPETENCE CENTER" Naamloze Vennootschap, met zetel te
3730 Hoeselt, Groenstraat 6, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het
nummer BIW BE 0808.895.767, opgericht onder de vorm van een BVEA
ingevolge akte verleden voor notaris Herbert Houben, te Genk, op
30 december 2008, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 15 januari daarna, onder nummer 09008508, waarvan
de statuten voor het laatst werden gewijzigd en waarbij de BVBA
werd omgevormd in een NV blijkens akte verleden voor notaris
Philip Odeurs op 19 december 2016 bekendgemaakt in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2017 onder nummer 17012354, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer JEURISSEN, Luc Peter Jan, geboren te Genk op zeven mei
negentienhonderd vijfenzestig, rijksregisternummer (...), wonende te 3730 Hoeselt, Sint-Lambertusstraat 13,
Zij verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van
de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen.
Zij verklaren tevens afstand te doen van de toezending van de stukken
die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking
gesteld worden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Commissaris
De commissaris, CVBA « VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN»,
vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie BOGAERTS, revisor, werd benoemd bij
besluit van de algemene vergadering gehouden op 27 november 2017,
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2018
onder nummer 18003467.
Zij heeft bij document van 12 maart 2020 verklaard kennis te hebben
genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en
van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien
bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
V
L
Zij heeft tevens bij document van 12 maart 2020 verklaard afstand te
doen van de toezending van de stukken die haar krachtens het Wetboek van
vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig
artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.
Voormeld document zal in het dossier van de ondergetekende notaris
bewaard blijven.
--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te
besluiten: .
1. Lezing van het verslag van de bestuurders.
2. Besluit tot wijziging van het doel/voorwerp en aanpassing van
artikel drie van de nieuw aan te nemen statuten.
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de
vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en neer te leggen.
8. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder{s) als bestuurder(s).
9. Adres van de zetel.
10. Website en e-mailadres.
B. Vaststellingen
1. De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven
aanwezig zijn en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.
2. De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig
en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen
en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige
rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat. :
4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft
op één stem.
5. De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de
algemene vergadering werd voldaan.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als
juist erkend.
De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is
om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te
besluiten.
Vv. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende
besluiten met unanimiteit van stemmen.
EERSTE BESLUIT
Na lezing van het verslag van de bestuurders besluit de vergadering Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
V
eenparig tot de wijziging van het voorwerp in de huidige statuten van de
vennootschap zoals hierna bepaald.
TWEEDE BESLUIT
Vervolgens beslist de algemene vergadering eenparig om het huidige doel
te schrappen en een nieuw doel (voorwerp) aan te nemen dat in artikel 3 van
de nieuwe aan te nemen statuten zal luiden als volgt:
“Artikel 3 Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en
bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden.
Daarin wordt onder andere begrepen:
De exploitatie van een “dienstencheque-onderneming” erkend door de daartoe bevoegde overheid De activiteiten kunnen alle door de overheid erkende taken omvatten waarvoor dienstencheques kunnen worden gebruikt. Dit kan ondermeer zijn: schoonmaak van woningen, met inbegrip van de ramen, was en strijkwerk, de bereiding van maaltijden, occasioneel klein verstelwerk, boodschappen voor het huishouden, de hulp bij vervoer van personen met beperkte mobiliteit en dergelijke;
Het aannemen van schoonmaak, en onderhoudswerkzaamheden voor bedrijven.
Het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het voeren voor deze bedrijven van het beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;
Het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake deze organisatie;
Het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen;
Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed;
Het beheren, het instandhouden, het valoriseren en het verhandelen
van onroerende goederen, alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben zoals — ten exemplatieve titel — het aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten;
Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden en het beheer van beleggingen en vermogens, zonder evenwel die handelingen van vermogensbeheer te stellen waarvoor krachtens bijzondere wetgeving bijkomende voorwaarden worden gesteld, en waarvoor onder meer de vorm van een Naamloze Vennootschap en een hoger kapitaal vereist is;
Het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen
door uitgiften of andere middelen van alle soorten marktwaarden,
aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
V
of op te richten, waarvoor in de wetgeving geen bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende of onroerende aard, zowel in België als in het buitenland, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.”
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, 81, eerste en derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
VIERDE BESLUIT
In aansluiting bij het voormelde besluit, besluit de algemene
vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij
haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort
BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal hetzij 25.000 euro en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij 2.500 euro, van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij nul euro, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten in de Nederlandse taal aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en het besluit tot doelswijziging, zetelverplaatsing en naamswijziging, zoals hierboven werd beslist. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: “STATUTEN Titel I: Rechtsvorm — Naam — Zetel — Voorwerp - Duur Artikel 1: Naam en rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam « TRIXXO WALLONIE ». Artikel 2. Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor.
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
V
voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden.
Daarin wordt onder andere begrepen:
De exploitatie van een “dienstencheque-onderneming” erkend door de daartoe bevoegde overheid De activiteiten kunnen alle door de overheid erkende taken omvatten waarvoor dienstencheques kunnen worden gebruikt. Dit kan ondermeer zijn: schoonmaak van woningen, met inbegrip van de ramen, was en strijkwerk, de bereiding van maaltijden, occasioneel klein verstelwerk, boodschappen voor het huishouden, de hulp bij vervoer van personen met beperkte mobiliteit en dergelijke;
Het aannemen van schoonmaak, en onderhoudswerkzaamheden voor
bedrijven. .
Het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het voeren voor deze bedrijven van het beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;
Het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake deze organisatie;
Het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen;
Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties; |
Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed;
Het beheren, het instandhouden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen, alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciéle, industriéle of financiéle aard die daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben zoals — ten exemplatieve titel — het aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten;
Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden en het beheer van beleggingen en vermogens, zonder evenwel die handelingen van vermogensbeheer te stellen waarvoor krachtens bijzondere wetgeving bijkomende voorwaarden worden gesteld, en waarvoor onder meer de vorm van een Naamloze Vennootschap en een hoger kapitaal vereist is;
Het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen
door uitgiften of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk
welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, waarvoor in de wetgeving geen bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële,
commerciële of financiële, roerende of onroerende aard, zowel in België als
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
x ©
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
V
in het buitenland, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de
bevordering of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel. Zij mag
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het
hare staat
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden,
die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op
deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening 27.500,00 euro.
De inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt,
worden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste
vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde
tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën
onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen — Recht
van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst
aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het
aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn
van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van
de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin
dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat
overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te
verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel
uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige
leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van
voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk
gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de
eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders
zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan
volgens de wet de aandelen vrij mogen worden overgedragen of door derden
Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden Luik B - vervolg aan het
Belgisch
Staatsblad
drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van
dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote
eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote
eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien
van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der
aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van
deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden
aan een andere persoon dan deze die hierna eventueel worden beschreven,
moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de
helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de
aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt
voorgesteld.
Deze goedkeuring is tevens vereist indien de aandelen worden
overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een
aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij
gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met
aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde
overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan,
alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het
bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij
aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de
aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals
voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord
van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun
beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan
aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. .
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege
worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de
medeaandeelhouders te vragen volgens dezeifde formaliteiten.
| Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
| Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen
| wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen
|
x met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste
dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de
oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs,
aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden Luik B - vervolg
aan het
Belgisch
Staatsblad
NZ overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de
| ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de
| meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft
ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de
koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht
onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel
vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in
vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige
andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één
aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de
aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR — CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd
met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun
aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn,
hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat
geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
| Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden
| van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
| bevoegdheden te delegeren.
| Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd,
mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig
of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al
dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de
algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of
de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-,
reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14, Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen
aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk
optreden.
‘
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden Luik B - vervolg aan het
Belgisch
Staatsblad
<b De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van
dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast
voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk
ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen,
wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere
commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
i voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de
commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale
het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun
verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie
weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze
worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per
! e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend
geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen
voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de
oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van
de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval
als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in
het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn
categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij
nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen — processen-verbaal .
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of,
bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen
bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een
secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van dé perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
r ‘ ë
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
V7
82. De notulen van de algemene vergadering of van de enige
aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de
zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het
bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of
schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren
vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
82. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze
de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen
uitoefenen.
83. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet
aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geïdig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de
mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze
schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste
7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering...
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
84. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de
voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die
moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het
laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
85. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten,
worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het
aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het
bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR — WINSTVERDELING — RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op
Éänendertig december van ieder jaar. .
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap
afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op
waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
V
verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst — reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk
aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de
jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover
is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING — VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing
van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de
statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk
ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als
vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou
zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden
te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en,
indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen
lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die
in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld
onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op
dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland
wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of
obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen,
aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle
betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de
uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders,
bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt,
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven
in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen
van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
V7
|
|
| i
| i
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot
zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
1) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MEDIATIC
+" met zetel te 3730 Hoeselt, Dr. Willem Meersstraat 12,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Tongeren onder het nummer BIW BE 0478.296.607,
opgericht bij akte verleden voor notaris Remi Fagard te Genk op
negen februari tweeduizend twee, bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van zeventien september tweeduizend twee
onder nummer 0116653,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer JEURISSEN, Thomas wonende te 3730 Hoeselt, Parkstraat 51,
die, vertegenwoordigd zoals voorzegd door de heer Luc JEURISSEN ,
verklaart dit ambt aanvaarden
2) "MANAGEMENT COMPETENCE CENTER" Naamloze Vennootschap, met zetel te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer BTW BE 0808.895.767, opgericht onder de vorm van een BVBA ingevolge akte verleden voor notaris Herbert Houben, te Genk, op 30 december 2008, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari daarna, onder nummer 09008508, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd en waarbij de BVBA werd omgevormd in een NV blijkens akte verleden voor notaris Philip Odeurs op 19 december 2016 bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2017 onder nummer 17012354, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer JEURISSEN, Luc Peter Jan, wonende te 3730 Hoeselt, Sint-
Lambertusstraat 13,
hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen
over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder (s) voor de uitoefening
van zijn mandaat.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is
gevestigd te: 3730 Hoeselt, Groenstraat 6.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart op heden geen e-mailadres en geen
website van de vennootschap aan te houden.
ELFDE BESLUIT
De vergadering machtigt de bestuurders van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
Vv
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel
De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de
openbaarmaking van deze omvorming in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad te volbrengen en de coordinatie van de statuten te verzorgen.
wot RECHT OP GESCHRIFT
Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro (95,00 €).
== SLOT. ,
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om veertien
uur geheven.
== TAKS OP GESCHRIFT
Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip
Odeurs te Sint-Truiden.
--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd
aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op
datum als voormeld.
--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen,
en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in
bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben
de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.
(volgen de handtekeningen)
Samen neergelegd: afschrift van de akte + gecoördineerde statuten
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededalingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
31/08/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-08-31/0254504
Chargement des publications...
Informations de contact
TRIXXO WALLONIE
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
32 Industrielaan 3730 Bilzen-Hoeselt