Mise à jour RCS : le 28/05/2026
TUSK IC
Active
•0688.725.140
Adresse
5 Cuperusstraat 2018 Antwerpen
Activité
Fabrication d’ordinateurs et d’équipements périphériques
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
22/01/2018
Informations juridiques
TUSK IC
Numéro
0688.725.140
SIRET (siège)
2.272.580.138
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0688725140
EUID
BEKBOBCE.0688.725.140
Situation juridique
normal • Depuis le 22/01/2018
Capital social
1 497 507.73 EUR
Activité
TUSK IC
Code NACEBEL
26.200, 73.200, 71.121•Fabrication d’ordinateurs et d’équipements périphériques, Études de marché et sondages, Activités d’ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres-experts
Domaines d'activité
Manufacturing, professional, scientific and technical activities
Finances
TUSK IC
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -58.2K | -11.4K | 474.9K | 956.7K |
| EBITDA - EBE | € | -720.4K | -560.6K | 102.2K | 678.7K |
| Résultat d’exploitation | € | -720.4K | -568.7K | 96.8K | 678.7K |
| Résultat net | € | -749.4K | -623.0K | 81.0K | 608.8K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 0 | -100 | -50,366 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 0 | 0 | 21,526 | 70,94 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 313.5K | 461.0K | 1.0M | 860.5K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -313.5K | -461.0K | -1.0M | -860.5K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | -134.9K | 614.5K | 1.2M | 1.2M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 0 | 0 | 17,06 | 63,632 |
Dirigeants et représentants
TUSK IC
9 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 07/05/2025
Numéro: 1021.369.517
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 02/01/2019
Numéro: 0695.909.474
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 02/01/2019
Numéro: 0712.577.638
Qualité: Administrateur
Depuis le : 25/04/2018
Numéro: 0688.725.140
Qualité: Administrateur
Depuis le : 25/04/2018
Numéro: 0688.725.140
Qualité: Administrateur
Depuis le : 25/04/2018
Numéro: 0688.725.140
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 25/04/2018
Numéro: 0692.848.927
Qualité: Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 25/04/2018
Numéro: 0688.725.140
Qualité: Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 25/04/2018
Numéro: 0688.725.140
Cartographie
TUSK IC
Documents juridiques
TUSK IC
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
TUSK IC
6 documents
Comptes sociaux 2023
23/05/2024
Comptes sociaux 2022
31/05/2023
Comptes sociaux 2021
08/06/2022
Comptes sociaux 2020
31/05/2021
Comptes sociaux 2019
09/06/2020
Comptes sociaux 2018
06/06/2019
Établissements
TUSK IC
2 établissements
Tusk IC
En activité
Numéro: 2.272.580.138
Adresse: 5 Cuperusstraat 2018 Antwerpen
Date de création: 22/01/2018
2.333.125.459
Fermé
Numéro: 2.333.125.459
Adresse: 35 Engels Plein 3000 Leuven
Date de création: 01/07/2022
Publications
TUSK IC
7 publications
Démissions, Nominations
23/06/2025
Capital, Actions, Démissions, Nominations
02/09/2024
Statuts
27/12/2023
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts, Modification de la forme juridique
28/05/2018
Description: Mod Word 15,1
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor
uden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Rechtbank van koophandel
KE 15 Wel zum 8082832* afdeling Antwerpén'iffie
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
E Volledig adres v.d. zetel: Quellinstraat 49 - 2018 Antwerpen
i Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGINGEN - STATUTENWIJZIGING - OMZETTING -
=
Ondernemingsnr : 0688.725.140
Benaming
twouig : Tusk 1C
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ONTSLAG - BENOEMINGEN - UITGIFTE VAN WARRANTS
Ten jare tweeduizend achttien.
Op vijfentwintig april.
ls voor mij, Hugo KUIJPERS, notaris met standplaats te Leuven-Heverlee, tweede kanton, BIJEENGEKOMEN: :
Een buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid Tusk IC, waarvan de zetel gevestigd is te Antwerpen, Quellinstraat 49, ingeschreven in het: rechtspersonenregister onder nummer 0688.725.140, met BTW-nummer BE0688.725.140, en ressorterend: „onder het rechtsgebied van de rechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen. Vennootschap opgericht bij akte: : verleden voor ondergetekende notaris op 11 januari 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch: : Staatsblad van 1 februari 2018, onder nummer 18023676, en waarvan de statuten volgens verklaring van de: - vennoten niet gewijzigd zijn tot op heden. De vergadering gaat door ten kantore van ondergetekende notaris te: " Leuven Heverlee, Schreursvest 5, en wordt geopend om veertien uur vijftien onder voorzitterschap van de heer: : Wouter Gerard Jozef STEYAERT, zaakvoerder, gehuisvest te Leuven, Tomveldstraat 24. De voorzitter; ‘ overhandigt aan de ondergetekende notaris de aangehechte aanwezigheidslijst, bevestigend dat de hierop: voorkomende vennoten, van wie de naam, voornaam en woonplaats of benaming en zetel, alsmede het aantal: aandelen dat ieder van hen verklaart te bezitten, vermeld zijn in deze lijst, aanwezig of vertegenwoordigd zijn. : UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet vervolgens het volgende uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren: ! 1. AGENDA !
De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda: :
1)EERSTE KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA \
Na kennisname van de vereiste verslagen van een aangestelde bedrijfsrevisor [B.V.-CVBA Baker Tilly: Belgium Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Regenboog 2, vertegenwoordigd door dei heer Peter Weyers, bedrijfsrevisor] en de zaakvoerders (artikel 313 Wetboek van Vennootschappen),: ‘ kapitaalverhoging door middel van inbreng in natura ten belope van 174.760,09 euro, uitgiftepremie (van €: 172.696,49) inbegrepen, om het kapitaal te brengen van 18.600,70 euro op 193.360,79 euro, waarbij in totaal: " 20.636 nieuwe kapitaalaandelen zonder aanduiding van nominale waarde zullen worden uitgegeven tegen een: uitgifteprijs van 8,4687 euro per aandeel, uitgiftepremie inbegrepen [uitgifteprijs per aandeel = € 8,4687' (kapitaalaandeel of fractiewaarde € 0,10, en uitgiftepremie € 8,3687), of totale inbreng in natura = € 174.760,09' {kapitaalinbreng = € 2.063,60, en uitgiftepremie = € 172.696,49)]. Inbreng in natura van een schuldvordering van: KU Leuven en vergoeding aan de KU LEUVEN. Vaststelling dat de kapitaalverhoging (inbegrepen de incorporatie: van de uitgiftepremie) is verwezenlijkt. :
2)TWEEDE KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD :
Kapitaalverhoging door middel van inbreng in geld, met individuele afstand door de vennoten van het: . voorkeurrecht (zoals voorzien in artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen), van een totaal bedrag van! ' 325.003,30 euro, uitgiftepremie (van € 321.165,60) inbegrepen, om het te brengen van 193.360,79 euro tot een! ‘ bedrag van 518.364,09 euro, waarbij 38.377 nieuwe kapitaalaandelen zonder aanduiding vart nominale waarde: ‘ zullen worden uitgegeven tegen een uitgifteprijs van 8,4687 euro per aandeel, uitgiftepremie inbegrepen: : Tuitgifteprijs per aandeel =€ 8,4687 (kapitaalaandeel of fractiewaarde € 0,10, en uitgiftepremie € 8,3687), of totale! inbreng in geld = € 325.003,30 (kapitaalinbreng = € 3.837,70, en uitgiftepremie = € 321.165,60)]. Inschrijving en‘ : storting van de nieuwe aandelen. Vaststelling dat de kapitaalverhoging (inbegrepen de incorporatie van de; uitgiftepremie) is verwezenlijkt.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
3)Voorlezing van een verrechtvaardigend verslag, opgesteld door de zaakvoerders met het oog op de omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ín een naamloze vennootschap en van het verslag, opgemaakt door een aangestelde bedrijfsrevisor [B.V.-CVBA Baker Tilfy Belgium Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Regenboog 2, vertegenwoordigd door de heer Peter Weyers, bedrijfsrevisor] over de staat van actief en passief van de vennootschap die dateert van 18 april 2018 (artikelen 777-118 Wetboek van Vennootschappen).
4)Omzetting van de besloten vennootschap met beperkfe aansprakelijkheid in een naamloze vermootschap. Toekenning aan elke aandeelhouder van één aandeel van de naamloze vennootschap in ruil voor één aandeel van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het kapitaal van 518.364,09 euro zat vertegenwoordigd zijn door 245.020 aandelen zorider aanduiding van nominale waarde. Ontslag van en kwijting aan de (statutaire) zaakvoerders.
5)Lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen, inzake wijziging van rechten verbonden aan effecten; Creatie van vijf klassen van aandelen, te weten aandelenklassen A, B, C, D en E‚ telkens onderverdeelbaar in gewone en preferente aandelen; bepaling van de rechten eraan verbonden en toewijzing van de aandelen in klassen. 6)Vaststelling van de statuten van de naamloze vennootschap en van de overgangsbepalingen betreffende de omvorming van het kapitaal van de vennootschap, de eerste jaarvergadering en het eerste boekjaar, de bepalingen omtrent de registratie en de belastingen op de omzetting van de vennootschap, de omzettingskosten en de benoeming van bestuurders.
Nuitgifte en plaatsing van 60 anti-dilutie warrants: a)Bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van Vennootschappen, betreffende de uitgifte van anti-dilutie warrants. b)Uitgifte van 60 anti-dilutie warrants, op naam, onder opschortende voorwaarde van toekenning en aanvaarding van deze warrants en vaststelling van de uitgiftevoorwaarden. c)Kapitaalverhogingen met individuele verzaking door de aandeelhouders aan het voorkeurrecht (zoals voorzien in artikel 592 van het Wetboek van Vennootschappen alsook in artikel 8 van de nieuwe statuten), onder de opschortende voorwaarde opgenomen onder agendapunt 7)b) en onder de voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de warrants, met een bedrag gelÿk aan de uitoefenprijs van de uitgeoefende warrants. Dit alles te verwezenlijken overeenkomstig de vastgestelde voorwaarden van het warrantenplan en vast te stellen naarmate de uitoefening van de warrants. Creatie van rieuwe aandelen behorende tot de vooropgestelde klasse bij uitgifte van de warrants. Deze aandelen zullen delen in de winsten vanaf de aanvang van het boekjaar waarin ze worden uitgegeven. d)Pleatsing en vaststelling van de anti-dilutie warrants [5 warrants voor iedere inschrijver/investeerder op voormelde kapitaalverhogingen alsook voor iedere oprichter van de vennootschap; geen uitgifteprijs]. 8)Uitgifte en plaatsing van 10.209 ESOPl[employee stock option plan]-warrants: a)Bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikei 583 van het Wetboek van Vennootschappen, betreffende de uitgifte van warrants. b)Uitgifte van 10.209 warrants, onder opschortende voorwaarde van toekenning en aanvaarding van deze warrants en vaststelling vari de uitgiftevaorwaarden. c)Kapitaalverhogingen met individuele verzaking door de aandeelhouders aan het voorkeurrecht (zoals voorzien in artikel 592 van het Wetboek van Vennootschappen alsook in artikel 8 van de nieuwe statuten), onder de opschortende voorwaarde opgenomen onder agendapunt 8)b) en onder de voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de warrants, met een bedrag ten hoogste gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de warrants, hetzij maximaal 10.209, met de uitoefenprijs. Dit alles te verwezenlijken overeenkomstig de voorwaarden van het warrantenplan en vast te steller naarmate de uitoefening van de warrants. Creatie van ten hoogste 10.209 nieuwe aandelen van de klasse waarvan de warranthouder op het ogenblik van uitoefening aandelen aanhoudt, of van klasse E indien de warranthouder op dat ogenblik nog geen aandelen aanhoudt, die zullen worden uitgegeven tegen afgifte van de warrants waarvan de uitoefening zou worden gevraagd. Deze aandeten zullen defen in de winsten vanaf de aanvang van het boekjaar waarin ze worden uitgegeven. d)Plaatsing en vaststelling van de warrants [plaatsing bij de vennootschap in afwachting van toekenning door de raad van bestuur].
9)Machtiging aan de bestuurders -tot uitvoering van de beslissingen aangaarde voorgaaridde punter, waaronder onder meer de toekenning van warrants, de vaststelling van de uitoefening van warrants en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhogingen / uitgifte van nieuwe aandelen / gelijkschakeling van de fractiewaarde van alle aandelen, alsmede de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten, en -tot coördinatie van de statuten. Bijzondere volmacht.
2. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De voorzitter verklaart dat de vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen over de punten van de agenda, wat na akkoordbevinding door de vergadering als juist wordt erkend, namelijk dat er thans 186.007 aandelen bestaan en dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Hij verklaart dat alle vennoten en de zaakvoerders hebben verzaakt aan de formaliteiten van voorafgaande oproeping en agenda én aan de voorafgaande mededeling van voormelde verslagen (artikelen 268 en 269 Wetboek van Vennootschappen). 3. AFSTAND VAN VOORKEURRECHT
De voorzitter verklaart dat de vennoteri op de hoogte werden gebracht van de kapitaalverhoging ín geld die het voorwerp uitmaakt van onderhavige akte. De op deze vergadering aanwezige en vertegenwoordigde vennoten verklaren individueel afstand te doen en geen gebruik te willen maken van hun voorkeurrecht, voorzien in artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen.
BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen. De vennoten verklaren dat het stemrecht verbonden aan hun aandelen niet geschorst is.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2018 - Annexes du Moniteur belge EN ONMIDDELLIJK NADIEN NEEMT DE VERGADERING DE VOLGENDE BESLISSINGEN OVER DE AGENDAPUNTEN MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN:
1.EERSTE KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
a)De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen, met het oog op de verhoging van het kapitaal door inbreng in natura, van het verslag van de zaakvoerders en van het verslag opgemaakt door een aangestelde bedrijfsrevisor. De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van beide verslagen en deze goed te keuren, De vennoten verklaren zich te schikken zonder uitzondering naar de besluiten van het revisoraal verslag, opgesteld (in uitvoering van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen) door de burgerlijke vennootschap onder vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Baker Tiliy Belgium Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Regenboog 2, vertegenwoordigd door de heer Peter Weyers, bedrijfsrevisor, de dato 24 april 2018, en waarvan de besluiten luiden als volgt: “Ondergetekende, de Burg. CVBA Baker Tiliy Belgium Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Regenboog 2, vertegenwoordigd door een vennoot, de heer Peter Weyers, bedrijfsrevisor, werd aangesteld door het bestuursorgaan van de BVBA Tusk IC om verslag uit te brengen ingevolge art, 313 van het Wetboek van vennootschappen over de voorgenomen kapitaalverhaging in de voornoemde vennootschap door middel van de in dit verslag beschreven inbreng in natura van een schuldvordering voor een bedrag van 174.760,09 EUR. Ik bevestig bij deze op basis van de door mi uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden dat naar mijn mening: Cide verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de BVBA Tusk IC verantwoordelijk is voor de waardering van het ingebrachte bestanddeel en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; Gde beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt; Ode voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wat de informatie over de toekomstverwachtingen betreft, kunnen wij ons onmogelijk voor de verwezenlijking ervan, noch voor de hypotheses waarop zij steunen, borgstellen. Wij kunnen niet garanderen dat de geprojecteerde resultaten zullen gerealiseerd worden. Zodoende kunnen wij ook geen garantie geven voor de berekende waarden of verantwoordelijk worden gesteld voor afwijkingen die hierdoor zouden ontstaan. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura voor een bedrag van 174.760,09 EUR, betreft de toekenning van 20.636 aandelen zonder nominale waarde die in de winsten zullen delen pro rata temporis en die de rechten en voordelen zullen hebben zoals vermeld in de statuten. Dit verslag werd overeenkomstig de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de in dit verstag opgenomen aandelen. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Gelet op de laattijdige beschikbaarheid van de stavingsstukken konden de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van de verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor nìet gerespecteerd worden. Het bestuursorgaan en de vennoten hebben verklaard hiervan op de hoogte te zijn en te verzaken aan de termijnen, Tenslotte wil ik er tevens op wijzen dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.”
De door artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven verslagen zullen neergelegd worden zoals wettelijk voorzien.
b)De algemene vergadering besluit tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap door middel van een inbreng in natura van een schuldvordering ten aanzien van de vennootschap ten belope van 174.760,09 euro, uitgiftepremie (van € 172.696,49) inbegrepen, om het te brengen van een bedrag van 18.600,70 euro op een bedrag van 193.360,79 euro, waarbij in totaal 20.636 nieuwe kapitaalaandeten zullen worden uitgegeven zonder aanduiding van nominale waarde tegen een uitgifteprijs van 8,4687 euro per aandeel, uitgiftepremie inbegrepen {uitgifteprijs per aandeel =€ 8,4687 (kapitaalaandeet of fractiewaarde € 0,10, en uitgiftepremie € 8,3687), of totale inbreng in natura = € 174.760,09 (kapitaalinbreng = € 2.063,60, en uitgiftepremie = € 172.696,49)]. Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in natura ingeschreven door: -de Katholieke Universiteit Leuven, gevestigd te Leuven: voor een bedrag van 174.760,09 euro (uitgiftepremie inbegrepen), volledig volgestort, tegen de uitgifte van 20.636 nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Is hier tussengekomen: De Katholieke Universiteit Leuven, afgekort KU Leuven, gevestigd te Leuven, genietend van de rechtspersoontijkheid, en met bestuurlijke zetel te 3000 Leuven, Oude Markt 13 (RPR Leuven 0419.052.173). Hier vertegenwoordigd door K.IJ.Leuven Research and Development, gevestigd te Leuven, Waaistraat 6, op haar beurt hier vertegenwoordigd ingevolge hieraangehechte onderhandse volmacht door de heer Rudi Marcel Cuyvers, gehuisvest te 9050 Gentbrugge, Nelestraat 26. Zij verklaart na lezing gehoord te hebber van wat voorafgaat volledig kennis te hebben van de statuten, de financiële toestand en de structuur van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tusk IC. De inschrijver verklaart en alle leden van de vergadering erkennen dat ieder aandeel, waarop aldus werd ingeschreven door inbreng in natura, volledig volgestort is (zowel voor wat betreft het kapitaalaandeel als voor wat betreft de uitgiftepremie). c)inbreng irt natura van een schuldvordering van KU Leuven en vergoeding aan de KU LEUVEN. Voormelde inbrenger verklaart in de vennootschap in te brengen ten belope van voormeld bedrag: Omschrijving inbreng: de inbreng in natura betreft de schuldvordering toebehorend aan de Katholieke Universiteit Leuven voornoemd, dewelke haar oorsprong vindt in de Tech Transfer Overeenkomst de dato 18 april 2018 tussen de Katholieke Universiteit Leuven en de vennootschap, waarbij KU Leuven activa zoals nader omschreven in voormelde overeenkomst overdraagt aan de vennootschap voor de prijs van 174.760,09 euro. Deze inbreng wordt verder omschreven in de Tech Transfer Overeenkomst, gekend door alle comparanten bij deze akte. De inbrenger verklaart dat de ingebrachte schuldvordering vrij en onbelast is. Deze kapitaaiverhoging door inbreng in natura gaat gepaard met de uitgifte van 20.636 nieuwe aandelen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
d)Alle leden van de vergadering verzoeken de ondergetekende notaris vast te stellen dat het kapitaal —na inbreng van kapitaalaandeel van 2.063,60 euro en incorporatie van uitgiftepremie van 172.696,49 euro- aldus daadwerkelijk werd gebracht op 193.360,79 euro, volledig volgestort, en is vertegenwoordigd door 206.643 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/206.643ste vart het kapitaal vertegenwoordigen. Onder voorbehoud van wat volgt, zullen de nieuwe aandelen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en zij zullen in de resultaten van de vennootschap delen vanaf hun creatie. 2.TWEEDE KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 325.003,30 euro, uitgiftepremie (van € 321.165,60) inbegrepen, om het te brengen van 193.360,79 eure op 518.364,09 euro, door inbreng in geld, en via creatie van 38.377 nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de waarde van 0,10 euro per aandeel (zijnde, de actuele fractiewaarde van de aandelen vóór huidige kapitaalverhogingen). Dit bedrag wordt verhoogd met een uitgiftepremie, vastgesteld op 8,3687 euro per aandeel. Aldus is de inschrijvingsprijs van ieder nieuw aandeel vastgesteld op 8,4687 euro.
Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven, met individuele afstand door de vennoten van het voorkeurrecht (zoals voorzien in artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen), door: 1°de Katholieke Universiteit Leuven, voornoemde reeds tusserigekomen partij (en vertegertwoordigd zoals voormeld): 5.904 nieuwe aandelen of 49.999,20 euro, volledig volgestort [kapitaalbedrag € 590,40 en uitgiftepremie € 49.408,80]; 2°de naamloze vennootschap Gemma Frisius-Fonds K.U.Leuven, afgekort GFF, met zetel te Leuven, Waaistraat 6 (RPR Leuven 0477.960.372), hier vertegenwoordigd ingevolge hieraangehechte onderhandse volmacht door de heer Rudi Cuyvers voornoemd: 32.473 nieuwe aandelen of 275.004, 10 euro, volledig volgestort fkapitaalbedrag € 3.247,30 en uitgiftepremie € 271.756,80}. De naamloze vennootschap GFF, nieuwe kapitaalverschaffer en hier tussenkomend (vertegenwoordigd zoals voormeld), verklaart na tezing gehoord te hebben vart wat voorafgaat volledig kennis te hebben van de statuten, de financiële toestand en de structuur van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tusk IC.
Voormelde volstortingen van de inschrijvers voor een totaal bedrag van 325.003,30 euro werden gedaan op een rekening, geopend ten name van de vennootschap bij de bank KBC Bank, waarvan een attest werd afgeleverd op 24 april 2018.
De inschrijvers verklaren en alle leden van de vergadering erkennen dat ieder aandeel, waarop aldus werd ingeschreven door inbreng in geld, volledig volgestort is (zowel voor wat betreft het kapitaalaandeel als voor wat betreft de uitgiftepremie).
Vaststelling kapitaalverhoging: Alle leden van de vergadering verzoeken de ondergetekende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat de nieuwe aartdeler volledig werden volgestort (zowel kapitaalaandeel als uitgiftepremie). Het kapitaal werd aldus —na inbreng van kapitaalaandeel van 3.837,70 euro én incorporatie van uitgiftepremie van 321.165,60 euro- daadwerkelijk gebracht op 518.364,09 euro en is vertegenwoordigd door 245.020 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Onder voorbehoud van wat volgt, zullen de nieuwe aandelen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en zij zullen in de resultaten van de vennootschap delen vanaf hun creatie. 3.De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen, met het oog op de omzetting van de vennootschap, van het verslag van de zaakvoerders en van het verslag, opgemaakt door een aangestelde bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap, afgesloten per 18 april 2018, of minder dan drie maanden vóór heden. De vennoten erkennen kenris te hebben genomen van de verslagen. De besluiten van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Regenboog 2, vertegenwoordigd door de heer Peter Weyers, bedrijfsrevisor, de dato 24 april 2018, aangaande de omzetting luiden als volgt: “Ondergetekende, de Burg. CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Peter Weyers, bedrijfsrevisor en vennoot, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Regenboog 2, aangesteld op 19 april 2018 door het bestuursorgaan van de BVBA Tusk IC, om krachtens artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, verslag uit te brengen over de voorgenomen omzetting in een naamloze vennootschap, bevestigt bij deze, hetgeen volgt: Dat de werkzaamheden uitgevoerd door ondergetekende er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netfo-actief bestaat zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten op 18 april 2018 die de zaakvoerders van de vennootschap hebben opgesteld. Zoals vermeld in de agenda van de buitengewone algemene vergadering uit de ontwerpakte van de notaris, zal voorafgaand aan de omzetting vart BVBA Tusk IG in een rraamloze vennootschap, het geplaatst kapitaal verhoogd worden met 325.003,30 EUR door een inbreng in speciën (incl. de incorporatie van de uitgiftepremie) enerzijds en met 174.760,09 EUR door een inbreng in natura (incl. de incorporatie van de uitgiftepremie) anderzijds. Deze kapitaalverhogingen zijn o.a. noodzakelijk om het kapitaal op een niveau te brengen dat hoger is dan het minimumkapitaal van een naamloze vennootschap, met name 61.500,00 EUR. Het geplaatst kapitaal zal na de verrichting 518.364,09 EUR bedragen. Uit de staat van de activa- en passivabestanddeler: per 18 april 2018, blijkt het netto-actief van de BVBA Tusk IC 92.525,53 EUR bedraagt. Het verschil tussen het netto-actief, zijnde 92.525,53 EUR, en het kapitaal per 18 april 2018, zijnde 18.600,70 EUR, bedraagt 73.924,83 EUR. Uit de door mij verrichte controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Eventuele toekomstige fiscale en/of sociale controles over de afgelopen en huidige periodes kunnen nog eventuele bijkomende schulden doen ontstaan. Hierdoor zijn we genoodzaakt een voorbehoud te maken voor de volledigheid van de fiscate en sociale schulden. Op datum van ondertekening van dit verslag was ondergetekende nog niet in het bezit van de opgevraagde confirmatie bij de administratie van de directe en indirecte belastingen. Gelet op de laattijdige beschikbaarheid van de stavingstukken konden de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van de verslagen van het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2018 - Annexes du Moniteur belge bestuursorgaan en bedrijfsrevisor niet gerespecteerd worden. De zaakvoerders en vennoten hebben verklaard hiervan op de hoogte te zijn en te verzaken aan de termijnen.”
Het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van de zaakvoerders zullen neergelegd worden zoals wettelijk voorzien.
4.De vergadering beslist vervolgens de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder verandering vari haar rechtspersoonlijkheid, in de vorm van een naamloze venriootschap. De boeken en boekhouding van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tusk IC worden overgenomen en voortgezet door de naamloze vennootschap. De naamloze vennootschap behoudt de nummers waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven was (nummer in rechtspersonenregister, BTW-nummer, ...). De omzetting geschiedt op basis van de staat van actief en passief van de vennootschap, afgesloten per 18 april 2018 en vermeld in voorgaand verslag van de revisor. Alle verrichtingen, die sedert deze datum werden gesteld door de besloter vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tusk IC, worden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de rekeningen van de vennootschap. Het kapitaal van de naamloze vennootschap van 518.364,09 euro zal vertegenwoordigd zijn door 245.020 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Elke aandeelhouder zal één aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor één aarıdeel van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheìd. De mandaten van de in functie zijnde (statutaire) zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tusk ;C komen ingevolge onderhavige omzetting ten einde, te weten de mandateri van: -de heer Wouter Steyaert, -de heer Shailesh Kulkarni, -de heer Maarten Tytgat, en - de heer Wouter Volkaerts.
5.De vergadering bestuit tot het verlenen vari ontslag aan de voorzitter van voorlezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld -voor zoveel als nodig- overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van de rechten verbonden aan de effecten. Alle aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk kennis te hebben van de inhoud van voormeld verslag, én met deze inhoud volledig in te stemmen. De vergadering besluit tot de creatie van vijf (5) klassen van aandelen, te weten de aandelenklassen A, B, C, D en E,‚ telkens onderverdeelbaar in gewone en preferente aandelen. De vergadering beslist dat de specifieke rechten van deze klassen van aandelen zullen worder vastgesteld ingevolge de aanneming van de nieuwe tekst van statuten waartoe hierna zal worden besloten (zesde besluit). De -voorheen reeds bestaande alsook de in onderhavige akte gecreëerde- aandelen van de vennootschap worden door de vergadering als volgt toegewezen:
-de aandelen toebehorende aan de heren Wouter Steyaert, Shailesh Kulkarni, Maarten Tytgat en Wouter Volkaerts, zijnde de “oprichters” van de vennootschap, worden ondergebracht in klasse A, en ats volgt verder onderverdeeld in gewone en preferente aandelen: «Wouter Steyaert: 43.821 A-aaridelen, waarvan 43.304 gewone A-aandelen en 517 preferente A-aandelen, «Shailesh Kulkarni: 43.821 A-aandelen, waarvan 43.304 gewone A-aandelen en 517 preferente A-aandelen, “Maarten Tytgat: 43.821 A-aandelen, waarvan 43.304 gewone A-aaridelen en 517 preferente A-aandelen, en Wouter Volkaerts: 43.821 A-aandelen, waarvan 43.304 gewone A-aandelen en 517 preferente A-aandelen;
-de aandelen toebehorende aan de heren Patrick Reynaerts, Michet Steyaert, Robert Puers, Georges Gielen, Marian Verhelst en Filip Tavernier, zijnde de “oprichters-professoren" van de vennootschap, worden ondergebracht in klasse B, en als volgt verder onderverdeeld in gewone en preferente aandelen: «Patrick Reynaert: 3.933 B-aandelen, waarvan 3.887 gewone B-aandeten en 46 preferente B-aandelen, “Michel Steyaert: 2.498 B-aandelen, waarvan 2.469 gewone B-aandelen en 29 preferente B-aandelen, “Robert Puers: 1,073 B- aandelen, waarvan 1.060 geworie B-aandelen en 13 preferente B-aandelen, «Georges Gielen: 1,073 B-aandelen, waarvan 1.060 gewone B-aandelen en 13 preferente B-aardelen, Marian Verhelst: 1.073 B-aandeten, waarvan 1.060 gewone B-aandelen en 13 preferente B-aandelen, en Filip Tavernier: 1.073 B-aaridelen, waarvan 1.060 gewone B-aandelen en 13 preferente B-aandelen;
-de aandelen toebehorende aan de Katholieke Universiteit Leuven worden ondergebracht in klasse C {in totaal 26.540 C-aandelen], onderverdeeld in 20.636 gewone C-aandelen en 5.904 preferente C-aandelen, en -de aandeten toebehorende aan de naamloze vennootschap Gemma Frisius-Fonds K,U.Leuven worden ondergebracht ín klasse D [in totaal 32.473 D-aandelen}, onderverdeeld in 0 gewone D-aandelen en 32.473 preferente D-aandelen.
De aandelen die zullen uitgegeven worden ingevolge uitoefening van de anti-dilutie warrants, toegekend in uitvoering van navolgend warrantenplan van de vennootschap (besluit 7), worden ondergebracht in klassen A, B, C, en D zoals hierna verder bepaald.
De aandelen die zullen uitgegeven worden ingevolge uitoefening van de ESOP-aandelenopties, toegekend in uitvoering van navolgend warrantenplan van de vennootschap (besluit 8), worden ondergebracht in de klasse waarvan de warranthouder op het ogenblik van uitoefening aandelen aanhoudt, of in klasse E indien de warranthouder op dat ogenblik nog geen aandelen aanhoudt, zoals bepaald bij toekerining van de warrants. 5.Goedkeuring van de statuten vari de naamloze vennootschap, en van de overgangsbepalingen. De vergadering stelt de statuten van de naamloze vennootschap vast als volgt [er worden geen wijzigingen aangebracht in deze statuten ten overstaan van de statuten van de BVBA voor wat betreft de naam, de zetel, het doel, de duur en het boekjaar; de datum van de jaarvergadering wordt wel gewijzigd]: STATUTEN
... (begin uittreksel)
De Vennootschap bestaat als naamloze vennootschap onder de naam Tusk IC. De zetel van de Vennootschap is gevestigd te Antwerpen, Quellinstraat 49. De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, volgende activiteiten uit te oefenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, en dit voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
-onderzoek, studie, ontwerp, ontwikkeling, dienstverlening en commercialisering van etektronische schakelingen, zowel discreet als geïntegreerd;
-onderzoek, studie, ontwerp, ontwikkeling, dienstverlening en commercialisering van software in het algemeen en in het bijzonder voor het ontwerp of gebruik van elektronische schakelingen, zowel discreet als geïntegreerd; -het analyseren, ontwerpen, programmeren en uitgeven van gebruiksklare systemen; -ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie over standaard of speciale programmatuur; -het verlenen van advies met betrekking tot informatica en het verlenen van bijstand bij de toepassingen van informaticaprogramma's;
«het verstrekken van advies, opleidingen en trainingen met betrekking tot informatica en toepassingen ervan in het algemeen en ín het bijzonder toegepast op elektronische schakelingen en systemen; -het verwerven en verhandelen van octrooien en andere vormen van intellectueel eigendom, inclusief het verlenen van al dan niet exclusieve licenties;
het rationeel en doelmatig beheer van eigen roerend en onroerend vermogen; het verwerven, huren- verhuren, verbeteren, beheren, uitbaten en overdragen van roerende en onroerende goederen/rechten voor eigen rekening, inbegrepen het al dan niet aangaan of toestaan van hypothecaire leningen, met uitsluiting van alle handelingen welke door de wet aan bepaalde beroepen, zoals onder meer vastgoedmakelaars of beursvennootschappen, zouden zijn voorbehouden.
Voormelde opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend, en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar maatschappelijk doel, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te richten vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het doel geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in, andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten ter zake. De Vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid. Het geplaatst kapitaal bedraagt vijfhonderdachttienduizend driehonderdvierenzestig euro en negen eurocent (€ 518.364,09). Het is verdeeld in tweehonderdvijfenveertigduizend en twintig (245.020) Aandelen, bestaande uit: -honderdvijfenzeventigduizend tweehonderdvierentachtig (175.284) aandelen klasse A (de "Klasse A Aandelen”), waarvan “tweeduizend achtenzestig (2.068) bevoorrechte Klasse A Aandelen (genummerd 1 tot 2.068) en *honderddrieënzeventigduizend tweehorderdzestien (173.216) gewone Klasse A Aandelen (genummerd 40.573 tot 213.788),
tienduizend zevenhonderddrieëntwintig (10.723) aandelen klasse B (de “Klasse B Aandelen”), waarvan *honderdzevenentwintig (127) bevoorrechte Klasse B Aandelen (genummerd 2.069 tot 2.195) en *tienduizend vijfhonderdzesennegentig (10.596) gewone Klasse B Aandelen (genummerd 213.789 tot 224.384), -zesentwintigduizend vijfhonderdveertig (26.540) aandelen klasse C (de "Klasse C Aandelen”), waarvan “vijfduizend negenhonderdenvier (5.904) bevoorrechte Klasse C Aandelen (genummerd tot 2.196 tot 8.099) en “twintigduizend zeshonderdzesendertig (20.636) gewone Klasse C Aandelen (genummerd 224.385 tot 245.020), en
-tweeëndertigduizend vierhonderddrieënzeventig (32.473) bevoorrechte aandelen klasse D (de “Klasse D Aandelen”) (genummerd 8.100 tot 40,572).
Alle klassen van aandelen van de Vennootschap genieten van dezelfde rechten en voorrechten, tenzij anders bepaald in huidige Statuten, In geval van een overdracht van Aandelen overeenkomstig deze Statuten door een houder van Aandelen van de ene klasse van Aandelen naar een houder van Aandelen van een andere klasse van Aandelen, zullen de overgedragen Aandelen van rechtswege geconverteerd worden in de laatstgenoemde klasse van Aandelen. De uitgifte van nieuwe Aandelen aan de houder van een klasse van Aandelen zal gebeuren in dezelfde klasse als de klasse reeds aangehouden door de houder van Aandelen aan wie de nieuw uitgegeven Aandelen worden toegekend. Elke houder van bevoorrechte Aandelen heeft het recht om te allen tijde zijn bevoorrechte Aandelen geheel of gedeeltelijk om te zetten in gewone Aandelen van de Vennootschap op een 1:1 basis, eventueel aangepast aan een aandelensplitsing, omgekeerde aandelensplitsing, herklassering of gelijkeardige gebeurtenis die heeft plaatsgevonden.
Bij het zich voordoen van een Exit Gebeurtenis zullen de Exit Opbrengsten verdeeld worden zoals voorzien in artikel 5.5 van de Aandeelhoudersovereenkomst.
De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minimum vier (4) en maximum acht (8) bestuurders. De voorzitter van de raad van bestuur (de “Voorzitter") wordt door de raad van bestuur gekozen tussen haar leden. .
Voordrachtrechten voor benoeming van bestuurders: (a)De houders van een gewone meerderheid van Klasse A Aandelen hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van vier (4) bestuurders (de “Klasse A Bestuurder(s)”); (b)De houders van een gewone meerderheid van Klasse B Aandelen hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van een (1) bestuurder (de “Klasse B Bestuurder”); (c)De houders van een gewone meerderheid van Klasse C Aandelen hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van een (1) bestuurder, (de “Klasse C Bestuurder”); (d)De houders van een gewone
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2018 - Annexes du Moniteur belge meerderheid van Klasse D Aandelen hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van een (1) bestuurder, (de “Klasse D Bestuurder”); (e)De aandeelhouders hebben het recht om bij unanimiteit kandidaten voor te dragen voor de benoeming van een (1) onafhankelijke bestuurder, die beschikt over ervaring in de relevante sector (de “Onafhankelijke Bestuurder"). De Klasse A Bestuurders, de Klasse B Bestuurder, de Klasse C Bestuurder, de Klasse D Bestuurder en de Onafhankelijke Bestuurder worden hierna gezamenlijk “Bestuurders” genoemd, en elk afzonderlijk “Bestuurder”, Indien één of meerdere aandeelhouders geen kandidaten voordragen voor benoeming als bestuurder in overeenstemming met de voorgaande regels, zal zulk verzuim geen afstand van recht van de aandeelhouder(s) inhouden om kandidaten voor te dragen als bestuurder. De betrokken aandeelhouder kan ten alien tijde verzoeken om een nieuwe bestuurder te benoemen. Indien de Aandelen van een bepaalde klasse minder dan twee komma vijf procent (2,5%) van het totaal aantal Aandelen vertegenwoordigen, zal deze klasse van Aandelen niet langer het recht hebben om kandidaten bestuurders voor te dragen. Bij het uitoefenen van het recht op voordracht van kandidaten voor de raad van bestuur overeenkomstig dit artikel 12,2, moeten de aandeelhouders het belang van de Vennootschap voor ogen houden, en hun kandidaten selecteren op basis van hun capaciteiten, ervaring en de onafhankelijkheid van oordeelsvorming. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten/aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De Bestuurders worden benoemd door een algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen. De duur van hun opdracht mag zes (6) jaren niet te boven gaan. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft ìn functie tot zolang de algemene vergadering om welke reden ook hem niet heeft vervangen.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. leder lid van de raad van bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Ingeval van voortijdige vacature In de raad van bestuur, (a) zuilen de overblijvende bestuurders onmiddellijk een bestuurder benoemen uit een lijst van kandidaat bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders van dezelfde klasse van Aandelen naargelang wie van hen de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen of (b) zal de algemene vergadering van aandeelhouders een bestuurder benoemen overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 12. De benoeming vanwege de bestuurders wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Elke bestuurder die op deze wijze door de algemene vergadering wordt benoemd, oefent het bestuursmandaat uit voor de resterende termijn van het oorspronkelijk mandaat van de bestuurder die hij (of zij) vervangt, behoudens uitdrukkelijke andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Aan de bestuurders wordt, onverminderd de vergoeding van hun kosten, geen bezoldiging toegekend, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
Intern bestuur - Beperkingen: a)De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de Vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. b) Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan een of door derden niet worden tegengeworpen. c)De Raad van Bestuur zal het dagelijks bestuur van de Vennootschap opdragen aan een of meerdere dagelijkse bestuurders van de Vennootschap, zonder daardoor afbreuk te doen aan de bepalingen van de artikelen 13 en 27 van deze Statuten. Dit dagelijks bestuur omvat in elk geval: het uitvoeren van de beslissingen van de raad van bestuur;
(ü)het behandelen van de lopende zaken;
(i)management en toezicht houden op medewerkers;
(iv)het aangaan van contracten met derden binnen het kader van de normale bedrijfsvoering van de Vennootschap, waarvan de economische waarde hoogstens vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000) mag bedragen per contract met klanten en honderdduizend euro (EUR 100.000) per contract inzake uitgaven; (Wbeslissen tot investeringen die hoogstens twintig procent (20%) boven het goedgekeurde investeringsbudget liggen;
(vijhet verkopen van activa ten belope van hoogstens vijftigduizend euro (EUR 50.000), voor zover dit kadert binnen de normale bedrijfsvoering;
(vijhet ondertekenen van dagelijkse correspondentie;
(vüijde Vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van alle overheidsdiensten en private administraties, de ‘business one stop shop’, douane- en accijnsdiensten, alle belastingsdiensten zoals de rechtstreekse belastingen, BTW, postkantoren, telecombedrijven, spoorwegdiensten, rederijen, luchtvaartmaatschappijen en alle andere transportbedrijven;
@ghet in naam van de Vennootschap ontvangen van post, aangetekende zendingen, pakketten en dergelijke, betalingsopdrachten, kwitanties, kredietbrieven, alsook het tekenen en afleveren van geldige kwitanties; O)het ontvangen van betalingen voor vervallen vorderingen en het afleveren van geldige kwitanties; (xijhet betalen van vaststaande en onbetwiste schulden voor een bedrag tot twintigduizend euro (EUR 20.000);
(xü)het aanwerven, ontslaan, wijzigen van tewerkstellingsvoorwaarden en / of het vaststellen van de remuneratie van het personeel, met uitzondering van het senior management, waarvoor de raad van bestuur bevoegd blijft; en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2018 - Annexes du Moniteur belge (xili)het ondertekenen van commerciële biedingen, offertes of “requests for proposals”, voor zover dit kadert binnen de normale bedrijfsvoering van de Vennootschap en tot een bedrag van hoogstens vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000).
d)Volgens artikel 524bis Wetboek van Vennootschappen kan de Raad van Bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de Vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. e)De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten, zoals maar niet beperkt tot een auditcomité en een remuneratiecomité. De raad van bestuur omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Externe vertegenwoordigingsmacht: De Vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur handelend door twee (2) gezamenlijk optredende Bestuurders behorende tot een verschillende klasse, waarvan minstens één een Klasse A Bestuurder, alsook door de dagelijks bestuurder(s), die handelt binnen de perken van het dagelijks bestuur, zoals door de raad van bestuur vastgesteld met een Gekwalificeerde Bestuurdersmeerderheid of in deze Statuten.
De raad van bestuur, net als het directiecomité, zo deze bestaat, en degenen aan wie het dagelijks bestuur
wordt opgedragen, kunnen, in het kader van dit bestuur, bijzondere en beperkte machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede woensdag van de maand mei om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats aangewezen in de oproeping.
Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van Aandelen op naam of hun vertegenwoordigers schriftelijk kennis geven aan de raad van bestuur van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen, uiterlijk drie werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Deelneming aan de vergadering - vertegenwoordiging: a)Elke aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits een schriftelijke volmacht. b)Aandeelhouders zonder stemrecht, warranthouders, houders van certificaten (met medewerking van de Vennootschap uitgegeven) en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In de gevallen bepaald bij artikel 481 Wetboek van Vennootschappen, hebben aandeelhouders zonder stemrecht gewoon stemrecht.
Verloop van de vergadering: a)De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek. b)De bestuurders en de eventuele commissaris, geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun jaarverslag of tot de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de Vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de Vennootschap. c)De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. d)De algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin impliciet zijn vervat. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle Aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering. Stemrecht; a)Elk Aandeel geeft recht op één stem. Alle verschillende klassen van Aandelen zullen samen stemmen als één (1) klasse van en niet als een afzonderlijke klasse, met uitzondering van de gevallen voorzien in de door het Wetboek van vennootschappen. b)Wanneer één of meer Aandelen aan verscheidene personen toebehoren in onverdeeldheid of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de Vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de Aandelen verbonden rechten geschorst. c)ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (ii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”. De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 22 van onderhavige Statuten, na te leven.
Besluitvorming: a)Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire aanwezigheids- of meerderheidsvereisten, wordt elk besluit van de algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid (vijftig procent plus één) van de uitgebrachte stemmen (waarbij onthoudingen niet worden beschouwd als een uitgebrachte stem). b}Met uitzondering van de beslissingen, die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2018 - Annexes du Moniteur belge enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warranf-, obfigatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de Vennootschap of op enig andere plaats in het rondschrijven vermeld. ls binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn. c)De volgende beslissingen betreffende de volgende aangelegenheden betreffende de Vennootschap zullen — naast de gemeenrechtelijke aanwezigheids- en meerderheidsvereisten — steeds de instemming vereisen van (i) de meerderheid van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde Klasse A Aandelen, en (ii) alle stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde Klasse C Aandelen of Klasse D Aandelen (de “Gekwalificeerde Meerderheid”):
(iedere beslissing met betrekking tot de deelname van de Vennootschap aan een fusie, met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing of enige andere verrichting van herstructurering of reorganisatie in de zin van artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen; (iiedere beslissing met betrekking tot de verhoging of de vermindering van het maatschappelijk kapitaal, met uitzondering van de kapitaalverhoging naar aanleiding van de uitoefening van de Anti-Dilutie Warrants en/of ESOP Warrants;
(iü)iedere beslissing tot uitgifte van Aandelen beneden fractiewaarde, met uitzondering van de uitgifte van Aandelen ingevolge de uitoefening van de Anti-Dilutie Warrants en/of ESOP Warrants ; (iv)jiedere beslissing tot afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving op nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of warrants bij kapitaatverhoging door inbreng in geld; Wiedere beslissing tot uitgifte van converteerbare obligaties of warrants; (vijiedere beslissing tot distributie of uitbetaling van enig dividend of enige andere distributie van het kapitaal van de Vennootschap;
(viijiedere beslissing tot vervroegde ontbinding en invereffeningstelling van de Vennootschap; (vii)iedere beslissing tot wijziging van de Statuten van de Vennootschap; (iedere beslissing tot verkoop of Overdracht van het geheel of een substantieel deel van de activiteiten van de Vennootschap;
iedere beslissing tot benoeming, ontslag (indien toepasselijk) en vergoeding van de commissaris; (xiiedere beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening. Het boekjaar van de Vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig december. Bestemming van de winst - Reserve: a)Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de Vennootschap uit. b)Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/iende van het gepi-aatst kapitaal bedraagt. c)Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en deze Statuten. d)Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de Statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 Wetboek van Vennootschappen. e)De jaarrekening moet binnen dertig dagen, nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de Raad van Bestuur op een plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België worden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 97 en volgende Wetboek van Vennootschappen. f)De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld in het Wetboek van vennootschappen.
Benoeming en bevoegdheid vereffenaars: a)Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars tenzij de algemene vergadering anders besluit. De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de Rechtbank van Koophandel hun benoeming heeft bevestigd overeenkomstig artikel 184 Wetboek van Vennootschappen. b)De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit en rekening houdend met de rechten van de houders van Aandelen zonder stemrecht. Elk jaar stellen de vereffenaars een jaarrekening op en handelen zoals bepaald in artikel 193 Wetboek van Vennootschappen. Verdeling overblijvend saldo na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de Vennootschap, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldaen, wordt het saldo van het Vennootschapsvermagen verdeeld overeenkomstig artikel Sbis van deze Statuten.
(einde uittreksel) ...
OVERGANGSBEPALINGEN - SLOTVERKLARINGEN
a)Inschrijving en volstorting van het kapitaal van de vennootschap
Vóór huidige omzetting was het kapitaal van de vennootschap, als besloten vennootschap met beperkte eansprakelijkheid, vastgesteld op € 18.600,70, volledig volgestort. De buitengewone algemene vergadering van heden, die tot de omzetting van de bestaande besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap besliste, verhoogde het kapitaal ten belope van 499.763,39 euro, door deels inbreng in natura (met uitgiftepremie) en deels inbreng in geld (met uitgiftepremie) en incorporatie van uitgiftepremies, volledig volgestort, om het kapitaal te brengen van 18.600,70 euro op 518.364,09 euro. b)Het afsluiten van het huidige (tevens eerste) boekjaar is vastgesteld op 31 december 2018.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
c)De eerstvolgende (tevens eerste) jaarvergadering heeft plaats op de tweede woensdag van de maand mei 2019 om negentien uur.
d)Verschijnenden verklaren dat de kosten, vergoedingen en lasten die uit hoofde van deze omzetting ten laste van deze vennootschap vallen, geraamd worden op € 8.000,00.
e)Verschijnenden verklaren dat de vennootschap voor het eerste boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in de artikelen 15 en 141 van het Wetboek van Vennootschappen en dat dienvolgens geen commissaris hoeft benoemd te worden.
fDe omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen voorzien in artikel 2.9.6.0.5. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, artikel 210 $1, 3° uit het Wetboek der Inkomstenbelastingen en artikel 11 uit het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
9)Bijzondere algemene vergadering
De vennootschap omgezet en haar statuten vastgesteld zijnde, verklaren de aandeelhouders zich te verenigen in algemene vergadering, en volgende beslissingen éénparig te nemen: Het aantal bestuurders wordt aanvankelijk bepaald op zeven (7). Worden geroepen tot de functies van bestuurder:
-op voordracht van de houders van aandelen klasse A (Klasse A Bestuurders): ede Comm.V Futile Devices, met zetel te Lommel, Karrestraat 51 (RPR 0692.858.033), met vaste vertegenwoordiger de heer Maarten Tytgat, gehuisvest te Amsterdam (Nederland), Westlandgracht 251-2; «de BVBA WoVol Consult, met zetel te Leuven/Kessel-Lo, Partisanenstraat 31A (RPR Leuven 0692.848.927), met vaste vertegenwoordiger de heer Wouter Volkaerts, gehuisvest te Leuven/Kessel-Lo, Partisanenstraat 31A; «de heer Wouter Steyaert, gehuisvest te Leuven, Tomveldstraat 24, en
de heer Shailesh Kulkarni, gehuisvest te Leuven/ Kessel-Lo, Edelzangerslaan 27/0101; -op voordracht van de houders van aandelen klasse B (klasse B Bestuurder): ‘de heer Patrick Reynaert, gehuisvest te Boutersem, Schoolstraat 33;
=op voordracht van de houders van aandeten klasse C (Klasse C Bestuurder): «de heer Kris Beyen, gehuisvest te Roiselaar, Zandstraat 36;
-op voordracht van de houders van aandelen klasse D (Klasse D Bestuurder): «de heer Raf Moons, gehuisvest te Mortsel, Amedeus Stockmanslei 23,
allen hier aanwezig of vertegenwoordigd, en aanvaardend.
Behoudens herverkiezing verstrijkt hun mandaat onmiddellijk na de jaarvergadering van 2023. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 7.Uitgifte en plaatsing van anti-dilutie warrants:
a) De vergadering ontstaat de voorzitter van de voorlezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van Vennootschappen, betreffende de uitgifte van anti- dilutie warrants.
b) De vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van 60 anti-dilutie warrants, op naam, onder de opschortende voorwaarde van toekenning en aanvaarding van deze warrants en volgens de voorwaarden en modaliteiten als beschreven in het warrantenplan van de vennootschap, dat aan onderhavig proces-verbaal gehecht zal blijven om er integraal deel van uit te maken en om samen als authentieke akte te gelden; in concreto beslist de vergadering om het origineel bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 583 Wetboek van Vennootschappen, aan onderhavig proces-verbaal te hechten (inbegrepen het warrantenpfan). ©) Vervolgens beslist de vergadering tot kapitaalverhogingen met individuele verzaking door de aandeelhouders aan het voorkeurrecht (zoals voorzien in artikel 592 van het Wetboek van Vennootschappen alsook in artikel 8 van de nieuwe statuten), onder de opschortende voorwaarde opgenomen in de beslissing b) hierboven en onder de voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de warrants, met een bedrag gelijk aan de uitoefenprijs van de uitgeoefende warrants, Dit alles te verwezenlijken overeenkomstig de vastgestelde voorwaarden van het warrantenplan en vast te stellen naarmate de uitoefening van de warrants. De vergadering beslist tot het creëren van nieuwe aandelen behorende tot de klasse zoals hierna bepaald bij toekenning van de warrants, Deze aandelen zullen delen in de winsten vanaf de aanvang van het boekjaar waarin ze worden uitgegeven.
d) Plaatsing van de warrants: De vergadering betuigt onherroepelijk haar akkoord dat de 60 anti-dilutie warrants gelijkmatig worden geplaatst bij de (huidige) investeerders alsook bij de oprichters van de vennootschap, te weten: «5 anti-dilutie warrants, klasse A bij ieder van de 4 “oprichters” van de vennootschap (Wouter Steyaert, Shailesh Kulkarni, Maarten Tytgat en Wouter Volkaerts), «5 anti-dilutie warrants, klasse B bij ieder van de 6 “oprichters-professoren” van de vennootschap (Patrick Reynaert, Michel Steyaert, Robert Puers, Georges Gielen, Marian Verhelst en Filip Tavernier), «5 anti-dilutie warrants, klasse C bij KU Leuven, en «5 anti-dilutie warrants, klasse D bij Gemma Frisius-Fonds K.U.Leuven, en dit zonder uitgifte-fintekenprijs (zoals voorzien in het warrantenplan), allen hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, en aanvaardend. 8.Uitgifte en plaatsing van ESOP-warrants:
a) De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van Vennootschappen, betreffende de uitgifte van warrants.
b) De vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van 10.209 warrants op naam, onder de opschortende voorwaarde van toekenning en aanvaarding van deze warrants en volgens de voorwaarden en modaliteiten als beschreven in het warrantenplan van de vennootschap dat aan onderhavig proces-verbaal gehecht zal blijven om er integraal deel van uit te maken en om samen als authentieke akte te gelden (in concreto beslist de vergadering —zoals hiervoor uiteengezet- om het origineel bijzonder verslag van het bestuursorgaan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
‘overeenkomstig artikel 583 Wetboek van Vennootschappen aan onderhavig proces-verbaal te hechten, ‘inbegrepen het warrantenplan).
c} De vergadering beslist tot kapitaalverhogingen, met individuele verzaking door de aandeelhouders aan het : ‘ voorkeurrecht (zoals voorzien in artikel 592 Wetboek van Vennaatschappen alsook in artikel 8 van de nieuwe : statuten), onder de opschortende voorwaarde opgenomen in de bestissing 8.b) hierboven en onder de voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de warrants, met een bedrag ten hoogste gelijk aan de ‘ vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de warrants, hetzij maximaal 10.209, ‘met de uitoefenprijs. Dit alles te verwezenlijken overeenkomstig de voorwaarden van het warrantenplan en vast : te stellen naarmate de uitoefening van de warrants. De vergadering beslist tot het creëren van ten hoogste 10.209 nieuwe aandelen van de klasse waarvan de warranthouder op het ogenblik van uitoefening aandelen aanhoudt, : ‘of van klasse E indien de warranthouder op dat ogenblik nog geen aandelen aanhoudt, die zullen worden : uitgegeven tegen afgifte van de warrants waarvan de uitoefening zou worden gevraagd. Deze aandelen zullen ; delen in de winsten vanaf de aanvang van het boekjaar waarin ze worden uitgegeven. d) Plaatsing van de warrants: De vergadering betuigt onherroepelijk haar akkoord dat alle 10.209 warrants : voorlopig bij de vennootschap worden geplaatst. De algemene vergadering machtigt de raad van bestuur om ; : deze warrants toe te kennen aan de in aanmerking komende personen zoals uiteengezet in het bijzonder verslag : ‘van de raad van bestuur en in de voorwaarden van de warrants.
9.Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van al wat: voorafgaat, evenals voor de coördinatie der statuten, en met betrekking tot de warrants draagt zij hen de zorg op . tot de toekenning van de warrants, de vaststelling van de uitoefening van warrants en de verwezenlijking van de : ' daaruit voortvloeiende kapitaalverhogingen / uitgifte van nieuwe aandelen / gelijkschakeling van de fractiewaarde : van alle aandelen, alsmede de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten, inbegrepen de coördinatie der statuten, en het stellen van alle noodzakelijke af nuttige handelingen en het ondertekenen van alle akten en ; - notulen die daarmee verband houden.
Aangezien de agenda aldus afgehandeld is, wordt de zitting geheven.
Raad van bestuur: De bestuurders, allen voornoemd, en allen hier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren : mij zich op dit ogenblik te verenigen in de raad van bestuur en nemen met éénparigheid van stemmen volgende : beslissingen: -de heer Wouter Steyaert voornoemd, Comm.V Futile Devices, vertegenwoordigd door Maarten ; ‘Tytgat, beiden voornoernd, BVBA WoVol Consult, vertegenwoordigd door Wouter Volkaerts, beiden voornoemd, : en Shailesh Kulkarni voornoemd, worden benoemd tot dagelijks bestuurders van de vennootschap, belast met : het dagelijks bestuur van de vennootschap, zoals gespecifieerd in artikel 16 van de statuten. Bijzondere volmacht: De verschijnende, tussenkomende en vertegenwoordigde partijen verklaren bijzondere volmacht te verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met : ‘beperkte aansprakelijkheid Ernst & Young Accountants, vertegenwoordigd door Philippe Verhoeven, gevestigd | te 2140 Borgerhout, Joe Engtishstraat 52, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen ingevolge onderhavige omzettingsakte, tegenover de griffie van de rechtbank van: : koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en alle (belasting-) administraties, ; waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en ; ‘alie administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
Bekwaamheid: De verschijnende, tussenkomende en vertegenwoordigde partijen verklaren dat zij geen . “beschikking van toelaatbaarheid van een collectieve schuldenregeling hebben verkregen en dat zij niet getroffen i : Zijn door enige beschermingsmaatregel of beschikkingsbeperking.
Tegenstrijdige belangen en onevenwichtige bedingen: Partijen erkennen dat ondergetekende notaris hen : overeenkomstig artikel 9 van de Organieke Wet Notariaat heeft uitgelegd dat ingevolge hun tegenstrijdige ; belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris | “aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.
95,00).
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Opgesteld te Leuven-Heverlee, in het kantoor, op datum als voormeld.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen): Het recht bedraagt vijfennegentig euro €
Na integrate voorlezing en toelichting hebben de verschijnende, tussenkomende en vertegenwoordigde | partijen, met mij, notaris, ondertekend.
: VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte (vóór registratie) van de omzettingsakte met : “ aanwezigheidslijst, volmachten en verslag bestuursorgaan ingevolge art. 583 W.Venn. (met warrantenplannen), ' 2) verslagen van de bedrijfsrevisor i.v.m. inbreng in natura én omzetting, 3) verslagen van de zaakvoerders van : de BVBA i.v.m. inbreng in natura én omzetting (met staat van actief-passief van 18/04/2018), en 4): - gecoördineerde statuten.
NOTARIS HUGO KUIJPERS
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Démissions, Nominations
19/02/2019
Description: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor
behouc
aan hi
Belgist
Staatsb
Ondernemingsrechtbank
reen en n, afd. Antwerpen Antwer ie p
Ondernemingsnr : 0688.725.140 :
Benaming -
(void: Tusk IC i
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
| Volledig adres v.d. zetel: Quellinstraat 49, 2018 Antwerpen
| Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel - ontslag en benoeming bestuurders
: Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 2 januani 2019 :
: De bestuurders beslissen om de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met ingang vanaf heden, over! ; te brengen naar het volgende adres : Cuperusstraat 5, 2018 Antwerpen.
t : | i
| De bestuurders beslissen om volgende ontslagen en benoemingen van bestuurders door te voeren in; : codptatie zoals voorzien in de statuten :
De heer Wouter Steyaert, wonende te 3000 Leuven, Tomveldstraat 24, te ontslaan als bestuurder van de! : vennootschap per 2 januari 2019 en beslist hierbij Dawasal BVBA, vertegenwoordigd door Wouter Steyaert,: ‚ gevestigd te 2000 Antwerpen, Kiliaanstraat 9, met ondernemingsnummer BEO712.577.638, als nieuwe! : bestuurder met ingang vanaf heden te benoemen teneinde het opengevallen mandaat in te vullen. Het mandaat! : loopt vanaf heden voor een periode van zes jaar, tot en met de algemene vergadering over het boekjaar 2023.
De heer Shailesh Kulkarni, wonende te 3010 Kessel-Lo, Edelzangerslaan 27 bus 101, te ontslaan as ! bestuurder van de vennootschap per 2 januari 2019 en beslist hierbij DharmIC BVBA, vertegenwoordigd door: : : Shailesh Kulkami, gevestigd te 3010 Kessel-Lo, Edelzangerslaan 27 bus 101, met ondernemingsnummer: ! BE0695.909.474, als nieuwe bestuurder met ingang vanaf heden te benoemen teneinde het opengevallen; ; mandaat in te vullen. Het mandaat loopt vanaf heden voor een periode van zes jaar, tot en met de algemene; t vergaderig over het boekjaar 2023.
Futile Devices Comm.V. WoVol Consult BVBA i
Maarten Tytgat Wouter Volkaerts
bestuurder bestuurder
BVBA Dawasal, vertegenwoordigd door BVBA DharmIC, vertegenwoordigd door i Wouter Steyaert Shailesh Kulkarni
: bestuurder bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
01/02/2018
Description:
Mod Word 15.1
SIE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Won | 22 a, 2
Rechibank van I nk van Koophandel
8023676* afdeling ANTWERPEN Griffie
Gi
anna
aan
anne
namen
ne
en
Oe
ne
ne
ernennen
nee
nnenmannunennT
ann
nnnann
an
naar
ne
nnan
anna
nnnnenen
nennen
nme
nennt
Ja
Ondememingenr : 0 6 8 8. 7 2 5. 14 0
| Benaming
: won: Tusk IC
{verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
i Volledig adres v.d. zetel: Quellinstraat 49 - 2018 Antwerpen
| Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 11/01/2018, dat een: | besloten vennootschap met beperkie aansprakelijkheid werd opgericht met als naam Tusk IC, met zetel tei ; Antwerpen, Quellinstraat 49, voor onbepaalde duur, mits overname van alle verbintenissen aangegaan in naami : van de vennootschap in oprichting sinds 01/11/2017, door
; 1)dhr Steyaert Wouter Gerard Jozef, gehuisvest te Leuven, Tomveldstraat 24; 2)dhr Kulkarni Shailesh, gehuisvest te Leuven/Kessel-Lo, Edelzangerstaan 27/0101; 3)dhr Tytgat Maarten Huberdina Pascal, gehuisvest te Amsterdam (Nederland), Westlandgracht 251-2; 4)dhr Volkaerts Wouter Stijn, gehuisvest te Leuven/ Kessel-Lo, Partisanenstraat 31A; : 5)dhr Reynaert Patrick, gehuisvest te Boutersem, Schoolstraat 33;
! 6)dhr Steyaert Michel Stefan Jozef, gehuisvest te Leuven, Tiensestraat 101/0001; ! 7)dhr Puers Robert Marcel Oscar, gehuisvest te Oud-Heverlee/Blanden, Brainestraat 2; 8)dhr Gielen Georges Georgette Emiel, gehuisvest te Leuven/Kessel-Lo, Eugeen Vanhoorenbekelaan 10; 9)mevr. Verhelst Marian Kristien Helena, gehuisvest te Mechelen, Karmelietenstraat 18; 10)dhr Tavernier Filip Francis Joris, gehuisvest te Oud-Heverlee/Haasrode, Keiberg 28. i Het kapitaal bedraagt € 18.600,70 en is verdeeld in 186.007 aandelen zonder nominale waarde. De: : aandelen zijn volledig geplaatst, én volledig volgestort, in geld.
De aandelen zijn als volgt onderschreven en ten belope van het volgende bedrag gestort door de oprichters: -door Wouter Steyaert: 43.824 aandelen of 4.382,10 euro, volledig volgestort; -door Shailesh Kulkarni: 43.821 aandelen of 4.382,10 euro, volledig volgestort; i -door Maarten Tytgat: 43.821 aandelen of 4.382,10 euro, volledig volgestort; i -door Wouter Volkaerts: 43.821 aandelen of 4.382,10 euro, volledig volgestort; -door Patrick Reynaert: 3.933 aandelen of 393,30 euro, volledig volgestort; -door Michel Steyaert: 2.498 aandelen of 249,80 euro, volledig volgestort;
-door Robert Puers: 1.073 aandeten of 107,30 euro, volledig volgestort;
-door Georges Gielen: 1.073 aandelen of 107,30 euro, volledig volgestort;
-door Marian Verhelst: 1.073 aandelen of 107,30 euro, volledig volgestort, en : -door Filip Tavernier: 1.073 aandelen of 107,30 euro, volledig volgestort. ;
: Ondergetekende notaris bevestigt dat bedoelde bedragen werden gedeponeerd op een bijzondere rekening,! : geopend ten name van de vennootschap in oprichting bij de KBC Bank, zoals blijkt uit het bewijs van; ï deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 09/01/2018, dat hem is overhandigd.
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitertand, volgende activiteiten uit te oefenen, ! rechtstreeks of onrechtstreeks, en dit voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met! : derden: -onderzoek, studie, ontwerp, ontwikkeling, dienstverlening en commercialisering van elektronische; schakelingen, zowel discreet als geïntegreerd; -onderzoek, studie, ontwerp, ontwikkeling, dienstverlening en; ; commercialisering van software in het algemeen en in het bijzonder voor het ontwerp of gebruik van: elektronische schakelingen, zowel discreet als geïntegreerd; -het analyseren, ontwerpen, programmeren en! ; uitgeven van gebruiksklare systemen; -ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie over! : standaard of speciale programmatuur; -het verlenen van advies met betrekking tot informatica en het verlenen: : van bijstand bij de toepassingen van informaticaprogramma's; -het verstrekken van advies, opleidingen en! : trainingen met betrekking tot informatica en toepassingen ervan in het algemeen en in het bijzonder toegepast: t op elektronische schakelingen en systemen; -het verwerven en verhandelen van octrooien en andere vormen! : van intellectueel eigendom, inclusief het verlenen van at dan niet exclusieve licenties; -het rationeel en: : doelmatig beheer van eigen roerend en onroerend vermogen; het verwerven, huren-verhuren, verbeteren, |
Op de Jaatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2018 - Annexes du Moniteur belge beheren, uitbaten en overdragen van roerende en onroerende goederen/rechten voor eigen rekening, inbegrepen het al dan niet aangaan of toestaan van hypothecaire leningen, met uitsluiting van alte handelingen welke door de wet aan bepaalde beroepen, zoals onder meer vastgoedmakelaars of beursvennootschappen, zouden zijn voorbehouden. Voormelde opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend, en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin. De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar maatschappelijk doel, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te richten vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het doel geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mardaat in, andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alie leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. De venriootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke bestuiten ter zake.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, door de algemene
vergadering te benoemen of in de statuten aan te stellen. Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als zaakvoerder benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. ledere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alléén alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. ledere zaakvoerder vertegenwoordigt alléén de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder. De vermootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, terizij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs. In alle akten die de vennootschap verbinden zal de handtekening van de zaakvoerder altijd voorafgegaan zijn of gevolgd worden door de hoedanigheid krachtens welke hij handelt. De delegatie van het dagelijks bestuur aan een derde zal slechts geldig kunnen geschieden mits de schriftelijke toestemming van al de zaakvoerders, collectief optredend indien er meerdere zijn. Vergoedingen of lonen toekomend aan de zaakvoerder(s) worden jaarlijks bepaald door de algemene vergadering. Zij worden als kosten geboekt, indien ze toegekend worden. De machten van een zaakvoerder kunnen everwel beperkt worden of collectief opgedragen worden bij de benoeming en ats dusdanig bekendgemaakt. Evenwel worden thans aangesteld als statutaire zaakvoerders van de vennootschap: -de heer Wouter Steyaert, gehuisvest te Leuven, Tomveldstraat 24; -de heer Shailesh Kulkami, gehuisvest te Leuven/Kessel-Lo, Edelzangerslaan 27/0101; -de heer Maarten Tytgat, gehuisvest te Amsterdam (Nederland), Westlandgracht 251-2, en -de heer Wouter Volkaerts, gehuisvest te Leuven/Kessel-Lo, Partisanenstraat 31A.
De zaakvoerder mag zich onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid laten helpen of vertegenwoordigen in zijn betrekkingen met derden, door lasthebbers en gedelegeerden, op voorwaarde nochtans dat de machtiging of de delegatie bijzonder en van tijdelijke aard is.
De jaarvergadering zal ieder jaar gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om 19.00 uur op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. De algemene vergadering zat beraadslagen volgens de regels voorzien door het Wetboek van Vennootschappen. leder aandeel geeft recht op één enkele stem.
ledere venrioot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber naar keuze, al dan niet een medevennoot, mits schriftelijke machtiging.
Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het overschot op de opbrengsten, na aftrek van de lasten, algemene onkosteri en afschrijvingen, vormt de netto-winst van de vennootschap. Van die winst wordt jaarlijks minstens één/twintigste voorafgenomen voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds, Die voorafname is niet meer verplicht zodra het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die het geheel of gedeeltelijk kan verdelen onder de aandelen, het overschrijven op een reservefonds, het gewoon overdragen of er een andere bestemming aan geven. In geval van ontbinding van de vennootschap, om gelijk welke reden ook en op gelijk welk ogenblik, geschiedt de vereffening door de zorgen van de vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering, en bij gebrek aan dusdanige benoeming, geschiedt deze vereffening door de zorgen van de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik. De verefferaar(s) zal(zullen) pas in functie treden nadat zijn(hun) benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd. Te dien einde beschikken zij of beschikt hij over de meest uitgebreide bevoegdheden verleend bij de artikeien 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zonder de toestemming van de algemene vergadering te moeten inroepen in de gevailen voorzien door de artikelen 187 en 190 van voormeld wetboek. Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap zal het overblijvend saldo over al de aandelen verdeeld worden, rekening houdend met de volstorting ervan. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt(leggen) de vereffenaar(s) het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
eat
a
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
V
: “ALS OVERGANGSMAATREGEL ‘eindigt het eerste boekjaar op 31/12/2018. De eerste ‘jaarvergadering zal: ‘ bijgevolg plaatsgrijpen in juni 2019. i
De comparanten verkiaren dat de vennootschap voor het eerste boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in! | : de art. 15 en 141 W.Venn. en dat dienvolgens geen commissaris hoeft benoemd te worden. Bijzondere volmacht wordt verleend aan de burgerlijke CVBA Ernst & Young Accountants, | : vertegenwoordigd door Philippe Verhoeven, gevestigd te 2140 Borgerhout, Joe Englishstraat 52, met: : mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de: trechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de sociaal : | verzekeringsfondsen en alle (belasting-)administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, ! }inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de; i vennootschap uit te voeren.
: VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: uitgifte (vóór registratie) van de oprichtingsakte met : volmachten.
! HUGO KUNPERS, NOTARIS
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid va van de 2 instrumenterende notaris, hetzij van de perso{ojnten) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
10/07/2023
Description: A gr Ned DOC 43.01
A NI
f D f \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ... na neerlegging van de akte ter griffie
[a
T .
Voor- Cndernemingsrechtbank
Antwerpen
= un re afdeling Attispen
Ondernemingsnr : 0688 725 140
Naam
(aluin): Tusk IC
{verkort} :
Rechtsvorm : Naamfoze vennootschap
Voliedig adres v.d. zetel: Cuperusstraat 5 - 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en herbenoeming bestuurder
Uit de notuten van de algemene vergadering der aandeelhouders van 11 mei 2022 blijkt:
1. Ontslag
De algemene vergadering beslist als bestuurder te ontslaan, met ingang van 11 mei 2022:
- De CommV Futile Devices, met zetel te Halenstraat 43, 2060 Antwerpen, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0692.858.033, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer Maarten Tytgat, wonende te Halenstraat 43, 2060 Anwerpen.
1. Herbenoeming
De algemene vergadering neemt kennis van de herbenoeming tot bestuurder met ingang vanaf heden voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden op 10 mei 2028:
=De BV WoVol Consult, met zetel te Heidebloem 6, 2500 Lier, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0692.848.927, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer Wauter Volkaerts, wonende te Heidebloem 6, 2500 Lier.
- De heer Patrick Reynaert, wonende te Berkendreef 11A, 3220 Holsbeek.
- De heer Kris Beyen, wonende te Zandstraat 36, 3110 Rotselaar.
- De heer Raf Moons, wonende te Amadeus Stackmanslei 23, 2640 Mortsel.
Deze beslissingen met betrekking tot de herbenoeming worden met meerderheid van stemmen genomen.
Wouter Volkaerts
T
1
1 t
1
'
1 1
i t
+
1 1
1 1
1 5
i
t t
i
1
t t
F
1 1
i
: t
'
I
t
t
L
!
1
4
t 4
'
i 1
i
1 i
t 1
1 i
! Uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders van 10 mei 2023 blijkt: 1 t
t 3
t
L
!
1
t t
3
ı
ï 1
1
t
1 t
LU
t t
t
‘
i ‘
I
t
1 t
1 1
‘
\ 1
5
F
t F
t 1
t ;
:
t 4
t
1 I
{ Bestuurder 1
1
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaardigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
TUSK IC
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
5 Cuperusstraat 2018 Antwerpen