Mise à jour RCS : le 07/06/2026
TVH EQUIPMENT
Active
•0414.262.650
Adresse
4 Mannebeekstraat 8790 Waregem
Activité
Location et location-bail de camions
Effectif
Entre 200 et 499 salariés
Création
27/05/1974
Informations juridiques
TVH EQUIPMENT
Numéro
0414.262.650
SIRET (siège)
2.360.884.879
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0414262650
EUID
BEKBOBCE.0414.262.650
Situation juridique
normal • Depuis le 27/05/1974
Capital social
18 076 058.59 EUR
Activité
TVH EQUIPMENT
Code NACEBEL
77.120, 47.812, 77.320•Location et location-bail de camions, Commerce de détail d’autres véhicules automobiles (> 3,5 tonnes), Location et location-bail de machines et équipements pour la construction et le génie civil
Domaines d'activité
Administrative and support service activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
TVH EQUIPMENT
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 158.7M | 190.0M | 140.5M | 141.2M |
| Marge brute | € | 46.7M | 54.0M | 35.7M | 34.9M |
| EBITDA - EBE | € | 5.1M | 7.9M | 1.7M | 2.4M |
| Résultat d’exploitation | € | 4.6M | 5.4M | 569.3K | 2.2M |
| Résultat net | € | 3.2M | 5.8M | 1.3M | 1.8M |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -16,464 | 35,276 | -0,499 | 4,824 |
| Taux de marge brute | % | 29,422 | 28,436 | 25,427 | 24,684 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 3,192 | 4,166 | 1,237 | 1,679 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 3.1M | 6.7M | 1.4M | 7.6M |
| Dettes financières | € | 4.0M | 8.0M | 4.5M | 5.0M |
| Dette financière nette | € | 947.9K | 1.3M | 3.1M | -2.6M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,187 | 0,167 | 1,783 | 0 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 44.6M | 41.3M | 35.5M | 34.3M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 2,046 | 3,058 | 0,896 | 1,257 |
Dirigeants et représentants
TVH EQUIPMENT
8 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 15/03/2021
Numéro : 0508.580.995
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 22/04/2021
Numéro : 0508.696.902
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 15/03/2021
Numéro : 0689.721.963
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 15/03/2021
Numéro : 0764.974.959
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/01/2023
Numéro : 0793.170.483
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 13/03/2023
Numéro : 0795.840.557
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 15/03/2021
Numéro : 0870.445.336
Qualité : Membre du conseil de direction
Depuis le : 22/04/2021
Numéro : 0414.262.650
Cartographie
TVH EQUIPMENT
Documents juridiques
TVH EQUIPMENT
3 documents
gecoördineerde statuten nv TVH EQUIPMENT per 27 april 2023
gecoördineerde statuten nv TVH EQUIPMENT per 27 april 2023
27/04/2023
gecoördineerde statuten TVH Equipment NV per 1 oktober 2021
gecoördineerde statuten TVH Equipment NV per 1 oktober 2021
01/10/2021
Gecoördineerde statuten TVH Equipment NV
Gecoördineerde statuten TVH Equipment NV
15/03/2021
Comptes annuels
TVH EQUIPMENT
10 documents
Comptes sociaux 2024
07/07/2025
Comptes sociaux 2023
03/07/2024
Comptes sociaux 2022
23/06/2023
Comptes sociaux 2021
25/05/2022
Comptes sociaux 2020
09/04/2021
Comptes sociaux 2019
31/03/2020
Comptes sociaux 2018
04/04/2019
Comptes sociaux 2017
03/04/2018
Comptes sociaux 2016
21/03/2017
Comptes sociaux 2015
06/04/2016
Chargement des comptes annuels...
Établissements
TVH EQUIPMENT
15 établissements
2.360.884.879
Actif
Adresse : 4 Mannebeekstraat 8790 Waregem
Date de création : 01/05/2024
Activité : 77320• null
2.343.258.395
Actif
Adresse : 25 Boterbosstraat 3550 Heusden-Zolder
Date de création : 01/04/2023
2.286.315.932
Actif
Adresse : 29 Kleine Dries(D) 8600 Diksmuide
Date de création : 01/03/2019
2.272.280.527
Actif
Adresse : 38 Weversstraat 1840 Londerzeel
Date de création : 01/04/2018
2.253.692.258
Actif
Adresse : 69 Avenue Thomas Edison 1402 Nivelles
Date de création : 01/07/2016
2.225.508.810
Actif
Adresse : 608 Noorderlaan 2030 Antwerpen
Date de création : 01/11/2013
2.153.757.019
Actif
Adresse : 2 Mannebeekstraat 8790 Waregem
Date de création : 01/04/2006
2.276.472.511
Fermé
Adresse : 129 Vichtseweg 8790 Waregem
Date de création : 01/06/2018
2.240.799.572
Fermé
Adresse : 296 Avenue de Vilvorde 1130 Bruxelles
Date de création : 01/05/2015
2.225.509.107
Fermé
Adresse : 18 Rue du Bosquet 1400 Nivelles
Date de création : 01/11/2013
Chargement des établissements...
Publications
TVH EQUIPMENT
97 publications
Siège social
19/06/2024
Statuts, Divers, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Année comptable
16/05/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0414262650
Naam
(voluit) : TVH EQUIPMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brabantstraat 15
: 8790 Waregem
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “TVH EQUIPMENT”, waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Brabantstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0414.262.650, en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0414.262.650, verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 27 april 2023, overgemaakt ter registratie:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR - OVERGANGSBEPALING A. De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari om te eindigen op eenendertig december van hetzelfde jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering om het lopende boekjaar dat begonnen is op 1 oktober 2022 te verlengen tot 31 december 2023.
B. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om artikel 22 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“ARTIKEL TWEEËNTWINTIG – BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.” TWEEDE BESLUIT – AANPASSING DATUM JAARVERGADERING
A. De vergadering beslist om, ingevolge voorgaande wijziging van het boekjaar, de algemene vergadering voortaan op de laatste vrijdag van de maand juni om 10 uur te laten doorgaan. De eerstvolgende algemene vergadering zal doorgaan in 2024.
B. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om de tweede alinea van artikel 16 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“ARTIKEL ZESTIEN – GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
...
Ieder jaar wordt een gewone Algemene Vergadering gehouden om de jaarrekening goed te keuren en om te beslissen over de aan de leden van de Raad van Toezicht en commissarissen te verlenen kwijting, die plaatsheeft op de laatste vrijdag van de maand juni om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De Raad van Toezicht heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. ...”
DERDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING LID (LEDEN) RAAD VAN TOEZICHT EN DIRECTIERAAD
A. 1. Ontslag lid van de raad van toezicht
*23345336*
Neergelegd
12-05-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vergadering beslist om het ontslag te bevestigen van het volgende lid van de raad van toezicht, waarvan het ontslag reeds is ingegaan op 1 januari 2023:
1) "QUVA" Naamloze Vennootschap, met zetel te 8860 Lendelede, Stevenistenweg 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE 0766.905.358. Hebbende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van lid van raad van toezicht in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: - De heer VANHALST Pascal Gilbert Lieven, geboren te Waregem op 26 december 1969, wonende te 8860 Lendelede, Stevenistenweg 2.
De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan het ontslagnemende lid van de raad van toezicht voor de uitoefening van zijn mandaat.
A.2. Benoeming lid van de raad van toezicht
De vergadering bevestigt de benoeming van het volgende lid van de raad van toezicht, reeds ingegaan op 1 januari 2023:
1) “QUVA INVEST” Naamloze Vennootschap, met zetel te 8500 Kortrijk, Engelse Wandeling 2 – gebouw K19-K20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE 0793.170.483.
Voordragende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: - De heer VANHALST Pascal Gilbert Lieven, geboren te Waregem op 26 december 1969, wonende te 8860 Lendelede, Stevenistenweg 2.
...
De algemene vergadering beslist om het mandaat van het lid van de raad van toezicht toe te kennen voor een periode van zes (6) jaar, en aldus behoudens herverkiezing, eindigend na de jaarvergadering van 2029.
...
B.1. Ontslag lid van de directieraad
De vergadering beslist om het ontslag te bevestigen van het volgende lid van de directieraad, waarvan het ontslag reeds is ingegaan op 23 september 2022:
1) “AMULOC” Besloten Vennootschap, met zetel te 8870 Izegem, Reperstraat 105, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE 0502.419.814. Hebbende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van lid van raad van de directieraad in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:
- De heer MAERTENS Luc Valeer Gabriël, geboren te Izegem op 21 september 1966, wonende te 8870 Izegem, Reperstraat 105.
B.2. Benoeming lid van de directieraad
De vergadering bevestigt de benoeming van het volgende lid van de directieraad, reeds ingegaan op 13 maart 2023:
1) “SF DRIVEN” Besloten Vennootschap, met zetel te 9500 Viane, Kouterstraat 149, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE 0795.840.557. Voordragende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: - De heer de heer FORRET Stefaan Jozef, geboren te Waregem, op 28 september 1972, wonende te 9500 Geraardsbergen (Viane), Kouterstraat 149.
...
De algemene vergadering beslist om het mandaat van het lid van de directieraad toe te kennen voor een periode van zes (6) jaar, en aldus behoudens herverkiezing, eindigend na de jaarvergadering van 2029.
...
VIERDE BESLUIT – VOLMACHTEN – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN De vergadering verleent:
a) de Raad van Toezicht alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren; b) aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 27/04/2023
- gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
14/07/2022
Description : Mod DOG 16,01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad VAN DE NEERLEGGING TER GRIFFIE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT KO hage 5170 Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Brabantstraat 15, 8790 Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris De aandeelhouders beslissen dd. 25 maart 2022, in overeenstemming met de voorstellen van de raad van toezicht: i.EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te De Kleetiaan 2, 1831 Diegem, en kantoor houdende te Pauline Van Pottelsberghelaan 12, 9051 Sint-Denijs-Westrem, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0446.334.711 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) te herbenoemen tot commissaris van de Vennootschap, die Paul Eelen BV, vertegenwoordigd door de heer Paul Eelen, bedrijfsrevisor, aanduidt als vaste vertegenwoordiger; ii.De duur van het mandaat van de commissaris op 3 opeenvolgende boekjaren vast te stellen. Het mandaat eindigt na de afloop van de gewone algemene vergadering die zal verzocht worden om de jaarrekening betreffende het boekjaar eindigend per 30 september 2024 goed te keuren. De aandeelhouders beslissen om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, om in naam en voor rekening van de Vennootschap te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten. AD-Ministerie BV Bijzonder gevolmachtigde Vertegenwoordigd door De heer Adriaan de Leeuw Bestuurder | Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’). er ee eenen eneen eeen nen eere eneen neee eenen eeen 3 Ondememingsnr: 0414 262 650 Naam toluit : TVH EQUIPMENT {verkort) : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Démissions, Nominations
18/10/2021
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0414262650
Naam
(voluit) : TVH EQUIPMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brabantstraat 15
: 8790 Waregem
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “TVH EQUIPMENT”, waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Brabantstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0414.262.650, en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0414.262.650, verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 1 oktober 2021, overgemaakt ter registratie:
EERSTE BESLUIT – BESLISSING TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN ...
De tekst van de gecoördineerde statuten luidt voortaan bij uittreksel als volgt: “Titel I – Rechtsvorm – naam – zetel – VOORWERP – duur
ARTIKEL ÉÉN - RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “TVH EQUIPMENT”.
ARTIKEL TWEE – INTERN REGLEMENT
De raad van toezicht heeft de machtiging om bij eenvoudige beslissing een intern reglement uit te vaardigen, te wijzigen en/of in te trekken.
De raad van toezicht heeft gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om een intern reglement op te maken conform de bepalingen van voorgaande statuten en verklaart hierbij uitdrukkelijk dat de laatst goedgekeurde versie van heden van toepassing zal zijn, onverminderd het recht voor het bestuursorgaan deze verwijzing aan te passen en openbaar te maken. ARTIKEL DRIE – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
ARTIKEL VIER – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
A. De verhuur (met of zonder bedienaar), verkoop, handel, in- en uitvoer, onderhoud en herstelling en constructieaanpassingen van alle nieuwe en tweedehandse industriële- en agrarische machines en motorvoertuigen zowel aan rechtspersonen als aan particulieren.
B. Vervoer van (eigen) machines / goederen in opdracht van derden.
C. Het organiseren en het realiseren van de technische opleiding als chauffeur en als bedienaar van industriële machines.
D. Het organiseren en het realiseren van de technische opleiding betreffende het onderhoud van industriële machines.
II. Algemene activiteiten
A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
*21361531*
Neergelegd
14-10-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
F. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
A. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
B. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
C. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
D. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
E. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
F. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Titel II – Kapitaal
ARTIKEL VIJF – KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt achttien miljoen zesenzeventigduizend achtenvijftig euro negenenvijftig cent (€ 18.076.058,59).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die elk één/ tweeduizend vijfhonderdste (1/2500) van het kapitaal vertegenwoordigen.
...
Titel IV – Bestuur – VERTEGENWOORDIGING – controle
ARTIKEL ELF – ALGEMEEN - SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door (i) een raad van toezicht (de “Raad van Toezicht”), dewelke belast is met de strategische functies en het toezicht op de Directieraad en (ii) een directieraad (de “Directieraad”), dewelke belast is met de operationele bedrijfsvoering van de vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
§1. Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is samengesteld uit maximaal vijf (5) leden (de “Bestuurders”), die als volgt worden benoemd:
(i) maximaal twee (2) Bestuurders zullen worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Libra Invest (de “A-Bestuurders”);
(ii) maximaal twee (2) Bestuurders zullen worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Mateco (de “B-Bestuurders; en
(iii) maximaal één (1) Bestuurder zal worden benoemd en zal door de Raad van Toezicht worden aangesteld als voorzitter uit een lijst van kandidaten gezamenlijk voorgedragen door de aandeelhouders van de Vennootschap (de “Voorzitter”).
De Bestuurders zullen worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een hernieuwbare termijn van maximum zes (6) jaar.
De Bestuurders zullen door de Algemene Vergadering van hun mandaat ontheven worden op vraag van de aandeelhouders die hun benoeming hebben voorgesteld.
Indien een mandaat van een Bestuurder binnen de Raad van Toezicht, voor om het even welke reden, openvalt vóór het verstrijken van de termijn, zullen de overblijvende Bestuurders onmiddellijk een Bestuurder coöpteren uit de kandidatenlijst voorgedragen door de aandeelhouder die de te vervangen Bestuurder heeft voorgedragen of die nieuw voorgedragen wordt door de meerderheid van de desbetreffende aandeelhouders. De eerstvolgende Algemene Vergadering zal deze benoeming bekrachtigen. Het mandaat van elke op deze wijze benoemde Bestuurder eindigt op het ogenblik dat het mandaat van de Bestuurder die hij vervangt, eindigt.
Behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering, worden de Bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat. De Bestuurders zullen tevens een vergoeding ontvangen voor de redelijke kosten en uitgaven die zij maken om hun mandaat te vervullen en de werkzaamheden van de vennootschap uit te voeren.
§2. Samenstelling Directieraad
De Directieraad is samengesteld uit de CEO en minstens twee (2) andere belangrijke leden van het management van de Groep. De leden van de Directieraad worden benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht.
...
ARTIKEL TWAALF – BIJEENROEPING, VOORZITTERSCHAP, BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
...
§2. Voorzitterschap
De Raad van Toezicht zal worden voorgezeten door de Voorzitter.
...
§3. Aanwezigheidsquorum
De Raad van Toezicht kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien minstens 75% van de Bestuurders aanwezig of geldig vertegen-woordigd is op de vergadering, waarvan minstens de Voorzitter, één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder.
Indien dit quorum niet is vervuld tijdens een vergadering van de Raad van Toezicht, kan een tweede vergadering van de Raad van Toezicht (met dezelfde agenda) geldig beraadslagen en besluiten over de punten op de agenda van de vorige vergadering en dit ongeacht het aantal aanwezige of geldig vertegenwoordigde Bestuurders. Deze tweede vergadering zal niet vroeger dan drie (3) kalenderdagen na de eerste vergadering worden gehouden en moet worden samengeroepen overeenkomstig de principes in artikel 12, §1.
§4. Besluitvorming
Elke Bestuurder heeft één (1) stem. Bij staking van stemmen heeft de Voorzitter een doorslaggevende stem.
In het geval dat op enig moment slechts één A-Bestuurder of slechts één B-Bestuurder benoemd is, dan zal de enige A-Bestuurder respectievelijk enige B-Bestuurder een dubbel stemrecht genieten, en dit tot dat een tweede A-Bestuurder respectievelijk B-Bestuurder benoemd wordt. Alle beslissingen van de Raad van Toezicht worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met uitzondering van de beslissingen betreffende de bijzondere materies waarvoor een gekwalificeerde meerderheid van de Raad van Toezicht vereist is in overeenstemming met artikel 20 en 21.
De volgende beslissingen worden niet genomen op niveau van de Raad van Toezicht, maar worden steeds geëscaleerd en ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering (de “Escalatie Materies”):
(i) transacties met Verbonden Personen en/of Verbonden Vennootschappen (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst);
(ii) enige andere transacties waarbij minstens één (1) A-Bestuurder of minstens één (1) B-Bestuuder vermogensrechtelijk geconflicteerd is in de zin van artikel 7:96 van het Wetboek van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vennootschappen en verenigingen;
met dien verstande dat, indien een Escalatie Materie kwalificeert als een Bijzondere Materie zoals omschreven in artikel 20 en 21, dergelijke beslissing enkel kan genomen worden met unanimiteit van stemmen onder de aandeelhouders.
ARTIKEL DERTIEN – BIJEENROEPING, BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING VAN DE DIRECTIERAAD
...
§2. Aanwezigheidsquorum
De Directieraad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien minstens de helft van de leden van de Directieraad aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien dit quorum niet is vervuld tijdens een vergadering van de Directieraad, wordt de vergadering (met dezelfde agenda) met minstens drie (3) kalenderdagen uitgesteld waarop de Directieraad kan beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of geldig vertegenwoordigde leden van de Directieraad. §3. Besluitvorming
Alle besluiten van de Directieraad worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij elk lid van de Directieraad één (1) stem heeft. Bij staking van stemmen heeft de CEO een doorslaggevende stem.
In afwijking van artikel 13, §2 en §3, eerste lid kan de Directieraad bij hoogdringendheid beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of geldig vertegenwoordigde leden ven de Directieraad met eenparigheid van stemmen.
Het intern reglement bevat een lijst van de besluiten die te allen tijde de goedkeuring op het niveau van de Raad van Toezicht of, indien van toepassing, de Algemene Vergadering vereisen, evenals de zaken waarvoor de Raad van Toezicht over een “negatief vetorecht” beschikt. ARTIKEL VEERTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
De Directieraad kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad van toezicht of de directieraad, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.
De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Directieraad kan op elk ogenblik een einde stellen aan het mandaat van de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur.
De bevoegdheden van de personen belast met het dagelijks bestuur worden bepaald door de Directieraad en worden vastgelegd in het intern reglement.
ARTIKEL VIJFTIEN – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd:
(i) door één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder samen optredend voor alle materies die behoren tot de bevoegdheden van de Raad van Toezicht; en
(ii) door twee leden van de Directieraad, waaronder ten minste de CEO, voor alle materies die behoren tot de bevoegdheden van de Directieraad.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon- dere gevolmachtigden.
Titel V – Algemene vergadering
ARTIKEL ZESTIEN – GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering (de “Algemene Vergadering”) heeft de bevoegdheden zoals uiteengezet in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de statuten van de vennootschap en de Aandeelhoudersovereenkomst.
Ieder jaar wordt een gewone Algemene Vergadering gehouden om de jaarrekening goed te keuren en om te beslissen over de aan de leden van de Raad van Toezicht en commissarissen te verlenen kwijting, die plaatsheeft op de laatste vrijdag van de maand maart om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De Raad van Toezicht heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. ...
TITEL VII – Boekjaar – Winstbesteding
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG – BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar. ...
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ARTIKEL VIERENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING– VERDELING LIQUIDATIESALDO De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
Het liquidatiesaldo wordt verdeeld onder de aandeelhouders met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
TWEEDE BESLUIT: ONTSLAG EN BENOEMING LID (LEDEN) RAAD VAN TOEZICHT A.1. Ontslag lid van de raad van toezicht
De algemene vergadering beslist om het volgende lid van de raad van toezicht, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie, en dit met ingang vanaf heden:
- “NOHLEN” Naamloze Vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 8860 Lendelede, Stevenistenweg 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0825.014.791.
Hebbende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van lid van raad van toezicht in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: - De heer VANHALST Pascal Gilbert Lieven, geboren te Waregem op 26 december 1969, wonende te 8860 Lendelede, Stevenistenweg 2.
A.2. De vergadering verleend voorlopige kwijting aan het ontslagnemende lid van de raad van toezicht voor de uitoefening van zijn mandaat, en dit voor de periode vanaf de start van het lopende boekjaar tot op heden.
De vergadering verklaart unaniem de definitieve kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot en met de datum van onderhavige akte te agenderen op de gewone algemene vergadering die beslist over de jaarrekening van het boekjaar waarin het relevante mandaat werd uitgeoefend. B.1. De vergadering beslist om het volgende lid van de raad van toezicht te benoemen: - “QUVA” Naamloze Vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 8860 Lendelede, Stevenistenweg 2 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0766.905.358.
Voordragende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van lid van raad van toezicht in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:
- De heer VANHALST Pascal Gilbert Lieven, geboren te Waregem op 26 december 1969, wonende te 8860 Lendelede, Stevenistenweg 2.
...
Modaliteiten van de benoemingen
...
- De algemene vergadering beslist om het mandaat van het lid van de raad van toezicht toe te kennen voor een periode van zes (6) jaar, en aldus behoudens herverkiezing, eindigend na de jaarvergadering van 2027.
Zijn mandaat gaat in vanaf heden.
DERDE BESLUIT: TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE RAAD VAN TOEZICHT MET HET OOG OP DE UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN EN VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent:
a) de Raad van Toezicht alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren; b) aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 01/10/2021;
- gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
02/06/2021
Description : X *
IR QP Mod DOC 19.01
ENT In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie A na neerlegging van de akte ter griffie
an
1
; NEERLEGGING TER ORIFFIE VAN DE Voor-
ONDERNEMINGSREGHTBANK GENT
Belgisch _ ,
Staatsblad : 25 MEI 2021
*21065157* Griffie
Ondernemingenr : 0414 262 650 - vad Naam
(votuit) : TVH Equipment
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Brabantstraat 15, 8790 Waregem
Onderwerp akte : Benoeming leden van de directieraad
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de raad van toezicht dd. 22/04/2021.
Door de ondertekening van deze besluiten stemmen de leden van de raad van toezicht met eenparigheid van stemmen in met de volgende besluiten:
(1) Benoeming met onmiddellijke ingang vanaf de datum van de ondertekening van deze schriftelijke besluiten door alle leden van de raad van toezicht van de volgende personen als lid van de directieraad van de Vennootschap, voor een onbepaalde termijn:
“De heer Brecht Loosveld;
“AMULOC BV, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Maertens; en
*Yel.low BV, vast vertegenwoordigd door de heer Kristof Coudenys.
T
4 i
1 1
T +
1 i
1 I
t a
t i
I +
d +
‘ t
1 i 1 v
I 1
1 1
y L
1 1
1 1
1 1
i 1
1 1
1 1
I 1
t 1
i 1
{ 1 1 1
1 I
1 t
1 1
1 1
1 I
1 I
1 v
1 1 1 I
i 1 1 1
1 I
4 1
i 1
1 +
1 i
À 1
1 t
1 1
1 1 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
i Verder wenst de raad van toezicht de genomen besluiten en gestelde handelingen door de voornoemde ; { leden van de directieraad, dewelke plaatsvonden voor hun formele benoeming tot lid van de directieraad en ; t dewelke zich zouden situeren binnen hun huidige mandaat, per deze schriftelijke bestuiten goed te keuren en í { te bekrachtigen. ı F 1
r I
F 1
ß '
F I
t 1
t 1
v I
t 1
‘ t
1 1 i \
1 '
1 1 4 '
I J
t k
v '
' t
t t
' 1
1 I
1 t
1 1 FE rt
t 1 L v
€ F
1 v
1 1 1 '
' 1
1 I
t '
t t
1 1 L '
t '
1 1 FE '
y 1
a !
I 1
t 5
1 i
I t
t 1 1 '
' R
1 ' 1 1
\ I 1 1
!
(2) Verlening van een bijzondere volmacht aan Bert Verhoeven, Sabine Reusen, Susana González Melón, en elke advocaat of paralegal van Allen & Overy (Belgium) LLP, te dien einde woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van de voorafgaande besluiten te verrichten.
Susana Gonzalez Melón
Gevoimachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Démissions, Nominations
22/04/2021
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0414262650
Naam
(voluit) : TVH EQUIPMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brabantstraat 15
: 8790 Waregem
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “TVH EQUIPMENT”, waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Brabantstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0414.262.650, en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0414.262.650, verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 15 maart 2021, geregistreerd. EERSTE BESLUIT – BEHOUD RECHTSVORM
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT – KEUZE DUAAL BESTUUR
De algemene vergadering besluit op heden het huidige monistisch systeem, met name de raad van bestuur en het directiecomité te vervangen door het duaal systeem, zijnde de keuze voor de raad van toezicht en directieraad.
De algemene vergadering besluit aldus over te gaan tot aanpassing van titel IV van de huidige statuten waarbij de artikelen 10 tot en met 17 volledig worden geschrapt en vervangen teneinde het duaal bestuur mogelijk te maken en deze te vervangen door de volgende bepalingen, als volgt: “TITEL IV – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE
ARTIKEL TIEN – HET BESTUURSORGAAN
Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een raad van toezicht en een directieraad, ieder binnen de grenzen van de hem toegewezen bevoegdheden. De leden van de raad van toezicht en de directieraad worden benoemd en ontslagen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen ter zake.
De raad van toezicht zal bestaan uit maximaal vijf leden, waarvan:
A. twee leden van de raad van toezicht zullen worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Libra S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Groothertogdom Luxemburg, ingeschreven in het Luxemburgs handels- en vennootschappenregister onder nummer B 226.847 (Libra), met dien verstande dat één van deze te benoemen leden niet familiaal verbonden zal zijn aan de familie Thermote;
B. twee leden van de raad van toezicht zullen worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Mateco S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Groothertogdom Luxemburg, ingeschreven in het Luxemburgs handels- en vennootschappenregister onder nummer B 173.589 (Mateco), met dien verstande dat één van deze te benoemen leden niet familiaal verbonden zal zijn aan de familie Vanhalst; en
C. één lid van de raad van toezicht zal worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten gezamenlijk voorgedragen door Libra en Mateco, dewelke zal optreden als voorzitter
*21325608*
Neergelegd
20-04-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van de raad van toezicht.
ARTIKEL ELF – BIJEENROEPING, BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT EN VAN DE DIRECTIERAAD
De raad van toezicht en de directieraad worden bijeengeroepen, beraadslagen en beslissen overeenkomstig de modaliteiten bepaald in het intern reglement.
ARTIKEL TWAALF – DAGELIJKS BESTUUR
De directieraad kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad van toezicht of de directieraad, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.
De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De directieraad kan op elk ogenblik een einde stellen aan het mandaat van de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur.
Artikel DERTIEN – Vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. Raad van toezicht
Alle akten die de vennootschap verbinden en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van toezicht vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee leden van de raad van toezicht die gezamenlijk optreden.
2. Directieraad
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieraad vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één lid van de directieraad.
3. Orgaan van dagelijks bestuur
De directieraad kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.”
DERDE BESLUIT – AANPASSING AANTAL AANDELEN
Het kapitaal van de vennootschap ten belope van achttien miljoen zesenzeventigduizend achtenvijftig euro negenenvijftig cent (€ 18.076.058,59) wordt volgens de statuten vertegenwoordigd door achtenveertigduizend vierhonderd vierennegentig (48.494) aandelen, elk met een fractiewaarde van één/achtenveertigduizend vierhonderd vierennegentigste (1/48.494ste) van het kapitaal. De vergadering beslist bij deze om een wijziging door te voeren van het aantal aandelen door de fractiewaarde van elk aandeel te delen door een factor afgerond 19,3976 om het te brengen naar een fractiewaarde per aandeel van één (1) op één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2500steste), en bijgevolg het aantal aandelen te delen met de afgeronde factor 19,3976 om deze te brengen op tweeduizend vijfhonderd (2500) aandelen.
Het kapitaal van de vennootschap zal aldus vanaf heden vertegenwoordigd worden door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen met elk een fractiewaarde van één/tweeduizend vijfhonderdste 1/2.500ste van het kapitaal.
Bijgevolg dient artikel vijf van de statuten aangepast te worden als volgt: “Artikel vijf – Kapitaal
Het kapitaal bedraagt achttien miljoen zesenzeventigduizend achtenvijftig euro negenenvijftig cent (€ 18.076.058,59).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen op naam, zonder nominale waarde.”
VIERDE BESLUIT – AANNAME NIEUWE STATUTEN
De vergadering beslist in navolging van het eerste, tweede en derde besluit vervolgens de statuten aan te passen en ze tevens in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de aangepaste statuten als volgt luidt: “Titel I – Rechtsvorm – naam – zetel – VOORWERP – duur
Artikel één – Rechtsvorm en naam
De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “TVH EQUIPMENT”.
ARTIKEL TWEE – INTERN REGLEMENT
De raad van toezicht heeft de machtiging om bij eenvoudige beslissing een intern reglement uit te vaardigen, te wijzigen en/of in te trekken.
De raad van toezicht heeft gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om een intern reglement op te maken conform de bepalingen van voorgaande statuten en verklaart hierbij uitdrukkelijk dat de laatst goedgekeurde versie van heden van toepassing zal zijn, onverminderd het recht voor het bestuursorgaan deze verwijzing aan te passen en openbaar te maken. Artikel drie – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel vier – voorwerp
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten.
A. De verhuur (met of zonder bedienaar), verkoop, handel, in- en uitvoer, onderhoud en herstelling en constructieaanpassingen van alle nieuwe en tweedehandse industriële- en agrarische machines en motorvoertuigen zowel aan rechtspersonen als aan particulieren.
B. Vervoer van (eigen) machines / goederen in opdracht van derden.
C. Het organiseren en het realiseren van de technische opleiding als chauffeur en als bedienaar van industriële machines.
D. Het organiseren en het realiseren van de technische opleiding betreffende het onderhoud van industriële machines.
II. Algemene activiteiten
A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
F. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
A. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
B. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
C. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
D. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
E. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
F. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Titel II – Kapitaal
Artikel vijf – Kapitaal
Het kapitaal bedraagt achttien miljoen zesenzeventigduizend achtenvijftig euro negenenvijftig cent (€ 18.076.058,59).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die elk één/ tweeduizend vijfhonderste (1/2500) van het kapitaal vertegenwoordigen.
...
Titel IV – Bestuur – VERTEGENWOORDIGING – controle
Artikel ELF – Samenstelling het bestuursorgaan
Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een raad van toezicht en een directieraad, ieder binnen de grenzen van de hem toegewezen bevoegdheden. De leden van de raad van toezicht en de directieraad worden benoemd en ontslagen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen ter zake.
De raad van toezicht zal bestaan uit maximaal vijf leden, waarvan:
A. twee leden van de raad van toezicht zullen worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Libra S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Groothertogdom Luxemburg, ingeschreven in het Luxemburgs handels- en vennootschappenregister onder nummer B 226.847 (Libra), met dien verstande dat één van deze te benoemen leden niet familiaal verbonden zal zijn aan de familie Thermote;
B. twee leden van de raad van toezicht zullen worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Mateco S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Groothertogdom Luxemburg, ingeschreven in het Luxemburgs handels- en vennootschappenregister onder nummer B 173.589 (Mateco), met dien verstande dat één van deze te benoemen leden niet familiaal verbonden zal zijn aan de familie Vanhalst; en
C. één lid van de raad van toezicht zal worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten gezamenlijk voorgedragen door Libra en Mateco, dewelke zal optreden als voorzitter van de raad van toezicht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel TWAALF – BIJEENROEPING, BERAADSLAGING en besluitvorming van de raad van toezicht en van de directieraad
De raad van toezicht en de directieraad worden bijeengeroepen, beraadslagen en beslissen overeenkomstig de modaliteiten bepaald in het intern reglement.
Artikel DERTIEN – dagelijks bestuur
De directieraad kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad van toezicht of de directieraad, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.
De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De directieraad kan op elk ogenblik een einde stellen aan het mandaat van de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur.
Artikel VEERTIEN – Vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. Raad van toezicht
Alle akten die de vennootschap verbinden en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van toezicht vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee leden van de raad van toezicht die gezamenlijk optreden.
2. Directieraad
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieraad vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één lid van de directieraad.
3. Orgaan van dagelijks bestuur
De directieraad kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel VIJFTIEN – GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste vrijdag van de maand maart om tien uur.
...
ARTIKEL ZESTIEN – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING – STEMRECHT Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt:
- Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
- Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7: 155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. ...
ARTIKEL ZEVENTIEN – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING – AANWEZIGHEIDSLIJST
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
ARTIKEL TWINTIG – OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS
De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten en de voorstellen van besluiten.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:165 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
...
Titel VI – Boekjaar – Winstbesteding
Artikel EENENTWINTIG – Boekjaar
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG – WINSTBESTEDING - UITKERINGEN De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Interimdividend
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Titel VII – Ontbinding – Vereffening – Omzetting
Artikel DRIEËNTWINTIG – Ontbinding – Vereffening – VERDELING LIQUIDATIESALDO Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd. Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten. Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening. Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf. ...
A.1. De vergadering beslist de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, en dit met ingang vanaf heden:
- De heer DE NIL Jean-Pierre, geboren te Mortsel op 14 augustus 1967, wonende te 2110 Wijnegem, Zandstraat 75.
- De besloten vennootschap ‘AMULOC’, waarvan de zetel gevestigd is te 8870 Izegem, Reperstraat 105, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer 0502.419.814, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0502.419.814, hebbende als vaste vertegenwoordiger, de heer MAERTENS Luc Valeer Gabriël, geboren te Izegem op 21 september 1966, wonende te 8870 Izegem, Reperstraat 105.
- De besloten vennootschap ‘YEL.LOW’, waarvan de zetel gevestigd is te 8700 Tielt, Kasteelstraat 206, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder het nummer 0508.696.902, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0508.696.902., hebbende als vaste vertegenwoordiger, de heer COUDENYS Kristof Marcel André, geboren te Tielt op 17 juli 1973, wonende te 8700 Tielt, Kasteelstraat 206.
A.2. De vergadering stelt vast dat het mandaat van de volgende gedelegeerd bestuurder bijgevolg eindigt, aangezien hij benoemd werd al gedelegeerd bestuurder voor de duur van zijn mandaat als bestuurder:
- De besloten vennootschap ‘YEL.LOW’, voornoemd, hebbende als vaste vertegenwoordiger, de heer COUDENYS Kristof, voornoemd.
A.3. De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
B.1. Worden onmiddellijk benoemd tot leden van de raad van toezicht: 1. ‘NOHLEN’ naamloze vennootschap, met zetel te 8860 Lendelede, Stevenistenweg 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE 0825.014.791.
Alhier voordragende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:
- de heer VANHALST Pascal Gilbert Lieven, geboren te Waregem op 26 december 1969, wonende te 8860 Lendelede, Stevenistenweg 2.
2. ‘MATECO’ Besloten Vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Pittsburghstraat 1, 3047 BL, Rotterdam (Nederland), opgericht op 15 juli 1953, met eerste inschrijving in het handelsregister op 29 augustus 1953, RSIN 001863678, hebbende als Belgisch KBO nummer 0764.974.959. Alhier voordragende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:
De heer SCHOUTEN Andries Leendert, geboren te Rotterdam op 9 april 1968, wonende te 3233 EX Oostvoorne (Nederland), Ijsvogellaan 8.
3. ‘WELAKO’ Besloten Vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 8501 Kortrijk (Heule), Lagaeplein 11/32, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer 0508.580.995, en met BTW nummer BE 0508.580.995.
Alhier voordragende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:
- de heer LAEBENS John Aimé André Marcel, geboren te Kortrijk op 13 augustus 1958, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Lagaeplein 11/0032.
4. ‘BERAN MANAGEMENT’ Besloten Vennootschap, met zetel te 8790 Waregem, Plasstraat 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer 0689.721.963, en met nummer BTW BE 0689.721.963.
Alhier voordragende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:
- De heer DE MEESTER Bernard Stephan, geboren te Kortrijk op 10 januari 1967, wonende te 8790 Waregem, Plasstraat 38.
5. ‘PATRICK LECLUYSE’ Besloten Vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 8550 Zwevegem, Oude Molenstraat 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Kortrijk, onder het nummer BTW BE 0870.445.336.
Alhier voordragende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:
- de heer LECLUYSE Patrick Eugène Maria, geboren te Kortrijk op 15 augustus 1960. ...
B.2. De vergadering beslist om de mandaten van de leden van de raad van toezicht te vergoeden, tenzij andersluidende verklaring van de algemene vergadering.
B.3. De algemene vergadering beslist om het mandaat van de bestuurders toe te kennen voor een periode van zes (6) jaar, en aldus behoudens herverkiezing, eindigend na de jaarvergadering van 2027.
Hun mandaat gaat in vanaf heden.
ZESDE BESLUIT - ONTSLAG VAN DE LEDEN VAN HET DIRECTIECOMITÉ Ingevolge de aanneming van nieuwe statuten overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt aan de huidige leden van het directiecomité, hierna vermeld, ontslag gegeven uit hun functie, en dit met ingang vanaf heden:
1. ‘AMULOC’ Besloten Vennootschap, voornoemd.
Hebbende als vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:
- de heer MAERTENS Luc, voornoemd;
2. ‘TMO’ Besloten Vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 8501 Heule, Kromme Olm 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE 0502.507.312.
Hebbende als vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:
- de heer OVAERE Martin Gustave Jacques, geboren te Kortrijk op 8 juli 1961, wonende te 8501 Kortrijk, Kromme Olm 33.
3. ‘VESTA’ Commanditaire Vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 8530 Harelbeke, Berkenlaan 114, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE 0670.775.685.
Hebbende als vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:
- de heer VAN DEN HEEDE Rik Richard, geboren te Wortegem op 15 augustus 1957, wonende te 8530 Harelbeke, Berkenlaan 114.
4. ‘KFE’ Besloten Vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 8700 Tielt, Jozef Baertstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE 0640.951.155.
Hebbende als vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:
- de heer FEYS Kris, geboren te Gent op 5 september 1978, wonende te 8700 Tielt, Jozef Baertstraat 20.
ZEVENDE BESLUIT - TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE RAAD VAN TOEZICHT MET HET OOG OP DE UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN EN VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent:
a) de Raad van Toezicht alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren; b) aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 15/03/2021
- gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/04/2019
Description : Mod Word 45,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
AD SS 7 Lä,deR. 209
SE CS Benaming
(voluit): TVH EQUIPMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Brabantstraat 15, 8790 Waregem
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - volmacht
(Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 29 maart 2019)
| De vergadering beslist, in overeenstemming met de voorstellen van de raad van bestuur: _
i 1.Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, en: } kantoor houdende te Pauline Van Pottelsberghelaan 12, 9051 Gent te herbenoemen tot commissaris van de! Ì Vennootschap, die Paul Eelen BV o.v.v. BVBA, vertegenwoordigd door de heer Paul Eelen aanduidt als vaste! ı vertegenwoordiger; :
2.De duur van het mandaat van de commissaris op 3 opeenvolgende boekjaren vast te stellen. Het mandaat! eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal verzocht worden om de; jaarrekening betreffende het boekjaar eindigend per 30 september 2021 goed te keuren. :
! De vergadering beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie BVBA,: Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te 1860} Meise, Brusselsesteenweg 66, om in zijn naam te handelen en de vennootschap, qualitate qua, te: vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om! inschrijving van gezegde vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te! ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig; { zou zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten.
AD-Ministerie BVBA
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Bijzonder gevolmachtigde
i Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen’
Verso : Naam en handtekening (dit geidt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
22/10/2018
Description :
Mod Word 15.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
TT
Ondernemingsnr : 0414.262.650 :
Benaming |
(voluit): TVH EQUIPMENT i
(verkort) : !
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Brabantstraat 15, 8790 Waregem :
Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder - Kennisname ontslag leden : directiecomité
: '
' '
' '
: '
' t
‘ '
1 i
i 4
: t
' :
3 i Uittreksel uit de notulen van de beraadslagingen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 29 juni 2018:
"De raad van bestuur beslist tot benoeming van yellow BVBA, met maatschappelijke zetel te Kasteelstraat! 206, 8700 Tielt, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder het nummer: ; 0508.696.902, vast vertegenwoordigd door de heer Kristof Coudenys, wonende te Kasteelstraat 206, 8700 Tielt, ! tot gedelegeerd bestuurder.
Het mandaat neemt een ingang vanaf 1 juli 2018 en zal automatisch een einde nemen bij de beêindiging; van het mandaat als bestuurder.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van volgende leden van het directiecomité met i ingang: vanaf 1 juli 2018: |
-De heer Pascal Vanhalst, wonende te Stevenistenweg 2, 8860 Lendelede; ! -IBIT SOFT BVBA, met maatschappelijke zetel te Molendreef 84, 8570 Anzegem, ingeschreven in het! 1 rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer 0508.666.020, vast vertegenwoordigd door; } Kalman Tiboidi, wonende te Molendreef 84, 8570 Anzegem;
-SILEX BVBA, met maatschappelijke zetel te Spaanse Lindebaan 133, 1850 Grimbergen, ingeschreven i in: het rechtspersonenregister te Brussel, nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0479,903.342, vast vertegenwoordigd door Dominiek Valcke, wonende te Spaanse Lindebaan 133, 1850 Grimbergen; -B&V SERVICES BVBA, met maatschappelijke zetel te Boerestraat 8, 9850 Nevele, ingeschreven in het! ı rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0501.987.569, vast vertegenwoordigd door! Bart Loncke, wonende te Boerestraat 8, 9850 Nevele; ;
-WELAKO BVBA, met maatschappelijke zetel te Kortrijksestraat 59 bus 31, 8520 Kuurne, ingeschreven in: : het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer 0508.580.995, vast vertegenwoordigd: door John Laebens, wonende te Kortrijksestraat 59 bus 31, 8520 Kuurne.”
yellow BVBA |
Gedelegeerd bestuurder :
Vast vertegenwoordigd door i
Kristof Coudenys !
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Objet, Démissions, Nominations, Statuts
20/07/2018
Description :
Mod Ward 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELESD
EEDE ezel | Gent, afd. KORTRIJK Grime |
d 5 | Ondernemingsnr : 0414.262.650 |
{ Benaming ;
i wout: TVH EQUIPMENT E
i (verkort) : '
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
‚ Volledig adres v.d. zetel: 8790 Waregem, Brabantstraat 15
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING — WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL — | WIJZIGING RECHTEN VERBONDEN AAN DE EFFECTEN — ALGEMENE i COORDINATIE - AANPASSING DATUM JAARVERGADERING — ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
! Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op vijfentwintig juni tweeduizend achttien voor geassocieerd notaris: : Orinn Vijncke, te Gullegem, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de: aandeelhouders van de naamloze vennootschap TVH EQUIPMENTonder meer navolgende besloten heeft met; eenparigheid van stemmen:
: EERSTE BESLUIT — VEREISTE VERSLAGEN EN STUKKEN - ARTIKEL 559 WETBOEK VAN ENNOOTSCHAPPEN
; De vergadering erkent kennis te hebben van het vereiste verslag van het bestuursorgaan en ontslaat de’ ! + voorzitter van het voorlezen van het desbetreffende verslag de dato 13 juni 2018 aangaande de wijziging van het: { } maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2018, : ! De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit versiag alsmede van de staat van activa en passiva: ‘+ afgesloten per 31 maart 2018 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. : ; De vergadering erkent tevens kennis te hebben van het vereiste verslag van de commissaris betreffende de, i : voornoemde staat van activa en passiva per 31 maart 2018.
i Een kopie van het verslag van de raad van bestuur, alsmede van de staat van activa en passiva, bliven {+ bewaard in het dossier van de notaris. De originelen worden overgemaakt aan de bevoegde Rechtbank van: t : Koophandel.
1 TWEEDE BESLUIT — DOELSWIJZIGING
‘ De vergadering bestist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van arfikel 3 van de statuten; ! 5 te vervangen door de tekst zoals voorgesteld in punt 2 van de agenda. | DERDE BESLUIT — VEREISTE VERSLAGEN EN STUKKEN - ARTIKEL 560 WETBOEK van! | | VENNOOTSCHAPPEN
i De vergadering erkent kennis te hebben van het vereiste verslag van het bestuursorgaan en ontslaat de: i | voorzitter van het voorlezen van het desbetreffende verslag de dato 13 juni 2018 aangaande de wijziging van de! ı ı rechten verbonden aan de effecten van de vennootschap.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben orttvangen en er kennis van te heben! genomen.
Een kopie van het verslag van de raad van bestuur blijft bewaard in het dossier van de notaris. Het orgineel : wordt overgemaakt aan de bevoegde Rechtbank van Koophandel.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist de onderverdeling van aandelen in categorie A aandelen en categorie B aandelen, dewelke een invloed hebben op de samenstelling van de Raad van Bestuur, de vergadering van de Raad van: Bestuur, de besluitvorming van deze Raad van Bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap, af te: schaffen, gezien deze onderverdeling op heden niet meer van nut is.
Dit heeft tot gevoig dat de rechten verbonden aan de aandelen van de vennootschap gewijzigd worden. Bi de samenstelling van de Raad van Bestuur zullen bijgevolg niet langer verplicht één en (hoogstens) twee: bestuurders gekozen dienen te worden uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van; categorie A aandelen of categorie B aandelen.
Bijgevolg vervallen tevens de bijzondere bepalingen betreffende de vergadering van de Raad van Bestuur, i : de besluitvorming door de Raad van Bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap die betrekking; | heben op de “categorie A bestuurders” en de “categorie B bestuurders”,
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : : Naam en hoedanigheid van de ‘instrumenterende not ; stzij van de perso{ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2018 - Annexes du Moniteur belge af Wijziging van artikel vijf (5) van de statuten, door het schrappen van een deel van de tweede alinea en het volledig schrappen van de derde alinea, als volgt: “ARTIKEL VIJF — KAPITAAL Het kapitaal bedraagt achttien miljoen zesenzeventigduizend achtenvijftig euro negenenvijftig cent (€ 18.076.058,59). Het wordt vertegenwoordigd door achtenveertigduizend vierhonderd vierennegentig (48.494) aandelen op naam, zonder nominale waarde” b/ Wijziging van artikel tien (10) van de statuten, namelijk de volledige tekst van artikel tien (10) van de statuten zal worden vervangen. “ARTIKEL 10 — SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. De bestuurders zijn herbenoembaar. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie fot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijveride bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een rieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgeride algemene vergadering geplaatst. De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. * c/ Wijziging van artikel twaalf (12) van de statuten, namelijk de toevoeging vari een eerste zinsgedeelte aan de eerste zin van alinea 3 en schrapping van de laatste zinsgedeelte van alinea 3, schrapping van de laatste zinsgedeelte van alinea 7, schrappìng van alinea 8,9,10 en 11, en meer bepaald als volgt: “ARTIKEL TWAALF — VERGADERING RAAD VAN BESTUUR De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worder: gehoudert op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen. De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen ín de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen: te vergaderen. Behalve in geval var overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze aarwezigheìdsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering. Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijr lastgever. : Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kuren geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht. De beslissingen binnen de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van sternmen. In geval van staking van stemmen is het besluit niet aangenomen. De besluiten van de raad van bestuur kunner, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende nocdzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomer: worden bij éénparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening. d/ Wijziging van artikel vijftien (15) van de statuten, namelijk wordt in de passage die handelt over het auditcomité in de eerste alinea onmiddellijk na de woorden “een auditcomité oprichten, dat,” en onmiddellijk voor de woorden “belast wordt”, de volgende woorden toegevoegd “onder meer”, alsook het volledig schrappen van de tekst van de passage die handelt over het dagelijks bestuur gevolgd door een herformulering, en meer bepaald als volgt: “ARTIKEL VIJFTIEN — OPDRACHTEN Auditcomité De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichter, dat onder meer belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden: voor de aanstelling van de ieden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze var: het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2018 - Annexes du Moniteur belge 1)In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld ín het Wetboek van vennootschappen.
De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.
2)In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders (dewelke de fîtel van gedelegeerd bestuurder dragen), directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
e/ Wijziging van artikel zestien (16) van de statuten, namelijk wordt het woord “gedelegeerd” onmiddellijk na de woordengroep “en verbonden zijn door twee” en onmiddellijk voor de woordengroep “bestuurders samen optredend” in de eerste zin van alinea twee geschrapt en daarnaast wordt de tweede zin in alinea twee eveneens geschrapt alsook de laatste woordengroep in alinea drie “of door twee bestuurders samen optredend”, verder wordt er in de zesde alinea voor het woord “contractwaarde”, het woord “jaarlijkse” toegevoegd, verder is er een toevoeging in de zesde alinea van de woordengroep “met een contracttermijn van langer dan 4 jaar” onmiddellijk na de woorden “contractwaarde van 150.000,00 EUR overschrijden”, en tot slot schrapping van de laatste zin van de zesde alinea , en meer bepaald als volgt:
“ARTIKEL ZESTIEN — VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handetend met al zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaald of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht. In de zaken die behoren tot de bevoegdheid van het directiecomité, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door één lid van het directiecomité afzonderlijk optredend, met uitzondering van het afsluiten, verlengen en/of opzeggen van verbintenissen die een jaarlijkse contractwaarde van 150.000,00 EUR overschrijden met een contracttermijn van tanger dan 1 jaar; en arbeidsovereenkomsten die een jaarkost van 150.000,00 EUR overschrijden.”
VIJFDE BESLUIT — WIJZIGING ARTIKEL VEERTIEN (14) EN TWINTIG (20) VAN DE STATUTEN De vergadering beslist over te gaan tot een algemene coördinatie van de statuten, als volgt: af Wijziging van artikel veertien (14) van de statuten, namelijk de toevoeging van een laatste alinea, en meer bepaald als volgt:
“ARTIKEL VEERTIEN — BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel. Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.”
b/ Schrapping van artikel twintig (20) van de statuten met hernummering van de hierop volgende artikelen van de statuten.
ZESDE BESLUIT - AANPASSING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering aan te passen van de eerste vrijdag van de maand maart naar de laatste vrijdag van de maart.
- Aldus wordt overgegaan tot wijziging van artikel achttien (18) van de statuten, als volgt: “ARTIKEL ACHTTIEN — BIJEENKOMST — BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste vrijdag van de maand maart om tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.
ZEVENDE BESLUIT — ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS
A. ONTSLAG BESTUURDERS
1. De algemene vergadering beslist met ingang van één juli tweeduizend achttien (01/07/2018) een einde te stellen aan het mandaat van de volgende bestuurders:
„de heer THERMOTE Paul, voornoemd;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
* Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
» de heer VANHALST Pascal, voornoemd; :
- de heer DE MEESTER Bernard, voornoemd, !
Er wordt reeds ontslag en décharge verleend voor het uitgevoerde mandaat als bestuurder. : 2. De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de volgende gedelegeerd bestuurders bijgevolg : ; eindigt, aangezien zij benoemd werden als gedelegeerd bestuurder voor de duur van hun mandaat als bestuurder: ; - de heer THERMOTE Paul, voornoemd;
- de heer VANHALST Pascal, voorncemd; :
„de heer DE MEESTER Bernard, voornoemd.
B. BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering beslist om met ingang van één juli tweeduizend achttien (01/07/2018) volgende bestuurders ‘te benoemen: :
1/ De heer DE NIL Jean-Pierre, geboren te Mortsel op veertien augustus negentienhonderd zevenenzestig, ; ‘wonende te 2110 Wijnegem, Zandstraat 75. i
2/ "AMULOC” besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de maatschappelijke zetel ! ! gevestigd is te 8870 Izegem, Reperstraat 105, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling : ‘Kortrijk, onder het nummer 0502.419.814, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer ; | ' BE0502.419.814.
Met als vaste vertegenwoordiger voor het voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder ìn onderhavige : ‘ vennootschap conform artikel 62, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen: ; - de heer MAERTENS Luc Valeer Gabriel, geboren te Izegem op eenentwintig september negentienhonderd : ‘zesenzestig, wonende te 8870 Izegem, Reperstraat 105. i
: 3 "YEL.LOW” besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de maatschappelijke zetel : gevestigd is te 8700 Tielt, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder het nummer ; : 0508.696.902, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0508.696.902. i Alhier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van: + bestuurder in onderhavige vennootschap conform artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen: ! = de heer COUDENYS Kristof Marcel André, geboren te Tielt op zeventien juli negentienhonderd | : drieénzeventig, wonende te 8700 Tielt, Kasteelstraat 206.
| Comparanten sub 1 tot en met 3 alhier afwezig, maar vertegenwoordigd door de heer VANHALST Pascal, ; ! : voornoemd, ingevolge onderhandse volmachten de dato 20/06/2018 en 21/06/2018, waarin zij tevens bevestigd : ‘ ‘ hebben dit bestuursmandaat te aanvaarden, en dewelke in het dossier van de ondergetekende notaris bewaard ! : 2ullen blijven.
Hun mandaat gaat in vanaf één juli tweeduizend achttien (01/07/2018) voor een periode van zes (6) j jaar en ‘aldus behoudens herverkiezing eindigend na de jaarvergadering van 2024. | Hun mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
ACHTSTE BESLUIT - TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR MET HET!
1
: 00G OP DE UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN EN VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE | i FORMALITEITEN
De vergadering verleent:
: a) de Raad van Bestuur alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren; ! b) aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de ! t vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van : : koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
(get) Orinn Vijncke, Geassocieerd Notaris
: Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal d.d. 25 juni 2018
= gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag raad van bestuur
- staat van actief en passief
Leena ween eens Aansonnaueren cate ee ee wann
Op de laatste biz. van Lu ik B verme iden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende no notaris, ‚hetzij va van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
28/08/2017
Description : ‘Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor- : . : NEERGELEGD
kehoude: 7 7 7 °
EME EEZ Staatsblac .| Rechtbank van KOOPHANDEL * ‘ , ent, afd. 17123834* Samt aif KORTRIK vä EE “MONITEUR BELGE ;
: Ondernemingsnr: 0414.262.650 : !
: Benaming ne.
i (vont): TVH EQUIPMENT 21 -08 2017
(verkort) : . BELGISCH STAATSBLAD
: :
t i i
i : :
t t
t i t
t t
i ‘
: :
\ \ :
\ i
t t
t t t
t i i.
: ;
: 1
i t
: :
t '
t i i
t i
\ \
}
\ \
: t
: t i
i :
;
x ;
: i
; i :
i 5
x i
{ : i
} : 3
: ! i
: : i
: 3 :
x 3 :
i i
: : :
:
: : :
: : :
t : :
i
: : :
x : x
: x :
i x :
: x
i 3 î
i
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d: zetel: Brabantstraat 15, 8790 Waregem:
Onderwerp akte : Benoeming lid directiecomité - Kennisname ontstag tid directiecomité - bevestiging benoeming lid directiecomité
Uittreksel uit de.notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur dd. 27 december 2016:
“De Raad van Bestuur beslist tot aanduiding van de vennootschap in oprichting VESTA Comm. V., met: : maatschappelijke zetel te Berkenlaan 114, 8530 Harelbeke, vertegenwoordigd door Rik Van den Heede, vaste: + vertegenwoordiger, wonende te Berkenlaan 114, 8530 Harelbeke, als lid van het directiecomité met ingang:
: datum waarop een uittreksel van de oprichtingsakte van VESTA Comm. V. wordt neergelegd ter griffie ie.
vanaf de datum waarop een uittreksel van de oprichtingsakte van VESTA Comm. V. wordt neergelegd ter griffie.:
De Raad van Bestuur besluit alle handelingen te bekrachtigen die de vermootschap i in oprichting, VESTA: Comm. V., vast vertegenwoordigd door Rik Van den Heede, zou gesteld hebben in de uitoefening van haar: mandaat als lid van het directiecomité van de vennootschap, voor de periode van 27 december 2016 tot dei
Het mandaat is van onbepaalde duur. Het mandaat wordt bezog uitgeoefend en is hemoepbaar door de} } Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van Rik Van den Heede als lid van het directiecomité, :
Rik Van den Heede heeft de Raad van Bestuuur ervan geinformeerd dat zijn mandaat een einde zal nemen! “gelijktijdig met de startdatum van het mandaat van de vennootschap in opriching VESTA Comm, V. als lid van:
‚ vertegenwoordigd door Rik Van den Heede, vaste vertegenwoordiger, wonende te Berkenlaan 114, 8530: : Harelbeke, als lid van het directiecomité.
het directiecomité.” i
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur dd. 12 juli 2017: |
"De Raad van Bestuur verwijst naar hun beslissing van 27 december 2016 inzake de benoeming van de: ‚ vennootschap ìn oprichting VESTA-Comm. V., met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 114, 8530 Harelbeke,
De Raad van Bestuur bevestigt dat het mandaat van VESTA Comm.V., vast vertegenwoordigd door Rik Van! : den Heëede, een start heeft genomen op 20 januari 2017 met name de ‘datum waarop een uittreksel van de: oprichtingsakte van VESTA Comm.V. werd neergelegd ter griffie.
Hiermee gepaard gaande, bevestigt de Raad van Bestuur dat het mandaat van Rik Van den Heede als lid; van het directiecomité een einde heeft genomen op 20 januari 2017."
Bemard De Meester :
Gedelegeerd bestuurder :
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van d de instumenterende | notaris, hetzij \ van de > persofo)nten) | bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
TVH EQUIPMENT
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
4 Mannebeekstraat 8790 Waregem