Mise à jour RCS : le 10/06/2026
umain Gent
Active
•0426.987.070
Adresse
92 Brugsevaart 9030 Gent
Activité
Activities of certified accountants (tax experts)
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
07/03/1985
Informations juridiques
umain Gent
Numéro
0426.987.070
SIRET (siège)
2.026.611.496
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0426987070
EUID
BEKBOBCE.0426.987.070
Situation juridique
normal • Depuis le 07/03/1985
Activité
umain Gent
Code NACEBEL
69.201•Activities of certified accountants (tax experts)
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
umain Gent
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 1.5M | 1.2M | 1.0M | 731.5K |
| EBITDA - EBE | € | 125.3K | 65.5K | 103.6K | 14.0K |
| Résultat d’exploitation | € | 109.3K | 43.6K | 94.7K | 4.5K |
| Résultat net | € | 43.0K | 21.5K | 54.9K | 112,04 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 23,982 | 19,902 | 40,005 | -7,907 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 8,229 | 5,335 | 10,113 | 1,908 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 144.6K | 150.7K | 148.2K | 94.7K |
| Dettes financières | € | 925.9K | 589.8K | 163.3K | 58.6K |
| Dette financière nette | € | 781.3K | 439.1K | 15.1K | -36.2K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,237 | 6,702 | 0,146 | 0 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 326.1K | 282.7K | 261.2K | 206.4K |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 2,827 | 1,749 | 5,358 | 0,015 |
Dirigeants et représentants
umain Gent
13 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 31/12/2021
Qualité : Director
Depuis le : 31/12/2021
Qualité : Director
Depuis le : 01/12/2025
Qualité : Director
Depuis le : 28/01/2021
Qualité : Director
Depuis le : 31/12/2021
Qualité : Director
Depuis le : 01/01/2023
Qualité : Director
Depuis le : 31/12/2021
Qualité : Director
Depuis le : 28/01/2021
Qualité : Director
Depuis le : 01/12/2025
Anciens dirigeants
Qualité : Manager
Depuis le : 02/01/2019
Jusqu'au : 28/01/2021
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
umain Gent
Documents juridiques
umain Gent
1 document
gecoördineerdestatuten-Accountancy Service
gecoördineerdestatuten-Accountancy Service
18/08/2022
Comptes annuels
umain Gent
40 documents
Comptes sociaux 2024
22/07/2025
Comptes sociaux 2023
24/06/2024
Comptes sociaux 2022
28/07/2023
Comptes sociaux 2021
28/07/2022
Comptes sociaux 2020
30/07/2021
Comptes sociaux 2019
30/07/2020
Comptes sociaux 2018
25/07/2019
Comptes sociaux 2017
27/07/2018
Comptes sociaux 2016
28/08/2017
Comptes sociaux 2015
10/08/2016
Chargement des comptes annuels...
Établissements
umain Gent
1 établissement
2.026.611.496
Actif
Adresse : 92 Brugsevaart 9030 Gent
Date de création : 01/04/1985
Activité : 70.31• Real estate agencies
Publications
umain Gent
55 publications
Démissions, Nominations
31/12/2025
Rubrique Restructuration
09/07/2024
Rubrique Restructuration
30/04/2024
Démissions, Nominations
10/01/2023
Description : V
LR Mad PDF 18.01
N fr \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
gt na neerlegging van de akte ter griffie
F 1
AED 05180*
NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN D
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
Eww. afdeling GENT
30 DEC. 2022
Griffie \ 7 Ondernemingsnr: 0426.987.070 = ~
Naam
(voluit) : Umain Gent
(verkort): /
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap (BV)
Onderwerp akte : benoemingen
op 1 januari 2023.
Opgemaakt te Mariakerke.
Wouter Van De Velde
Bestuurder
Volledig adres v.d. zetel: Brugsevaart 92, 9030 Mariakerke
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 27 december 2022:
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Olivier VERHAEGE, wonende te 9930 Lievegem, Geetdam 2, te benoemen als bestuurder van umain Gent met ingang
Op de laatste blz, van bgik B vermelden: Vaprkent: Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notatis, hetzi van de perso{ojnten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzlen van derden te verlegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (git getdt niet voor akten van het type “Mededelingen”;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Statuts, Divers
25/08/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0426987070
Naam
(voluit) : ACCOUNTANCY SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brugsevaart 92
: 9030 Gent
Onderwerp akte : DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal geakteerd door notaris Bernard Van der Auwermeulen te Zomergem (thans Lievegem) op achttien augustus tweeduizend tweeëntwintig, heden aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “Accountancy Service” de volgende beslissingen heeft genomen: Eerste beslissing
De vergadering beslist de naam te wijzigen om voortaan te luiden als volgt: “umain Gent” Tweede beslissing
De vergadering beslist om artikel 12 van de statuten aan te passen om voortaan te luiden als volgt: Overdracht van de aandelen is slechts mogelijk mits naleving van de hierna vermelde bepalingen, tenzij andersluidend schriftelijk akkoord van de aandeelhouders
Overdracht bij levenden ingeval van aanwezigheid van een bod van een derde Iedere overdracht van aandelen onder levenden aan derden is, onverminderd onderstaande bepalingen, steeds afhankelijk van de goedkeuring van de huidige aandeelhouders, tenzij andersluidende bepalingen.
Bekendmaking
De aandeelhouder die een bod ontvangt van een derde kandidaat-overnemer(s) (zijnde een (rechts-) persoon welke (on)rechtstreeks nog geen aandeelhouder is van de Vennootschap waarbij de aandeelhouder één of meerdere van zijn aandelen van de Vennootschap wil overdragen, is verplicht dit onverwijld ter kennis te brengen per aangetekend schrijven van de andere aandeelhouder van de vennootschap en diens bestuurders. In die kennisgeving vermeldt hij:
1. Identiteit van de Aandeelhouder van de Vennootschap;
2. de naam, voornamen, beroep en woonplaats of benaming, rechtsvorm, maatschappelijke zetel en KBO-nummer van de Kandidaat-Overnemer(s) en
3. het aantal aandelen van de Vennootschap die hij wenst over te dragen (“Aangeboden Aandelen van de Vennootschap”) en
4. de voorwaarden en modaliteiten van de vooropgestelde overdracht (incl. de prijs en betalingsmodaliteiten) geboden door de Kandidaat-Overnemer, en
5. de bevestiging vanwege de Kandidaat-Overnemer dat hij kennis heeft genomen van de volgplicht en zich ertoe engageert om de eventuele aandelen in de Vennootschap waarvoor deze volgplicht wordt uitgeoefend mee over te nemen,
6. in voorkomend geval, de uitdrukking van de wens van de Kandidaat-Overnemer om de totaliteit van de aandelen van de Vennootschap te verkrijgen.
Het aanbod van de voorgestelde overnemer moet een aanbod te goeder trouw zijn. Dit aanbod moet worden gehecht aan het aangetekend schrijven.
De bestuurder(s) en/of de aandeelhouders van de vennootschap heeft/hebben het recht schriftelijke en aanvullende informatie op te vragen met betrekking tot de reeds verstrekte informatie binnen de vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de datum van de schriftelijke in kennisgeving door de Aandeelhouder van de vennootschap, in welk geval deze laatste de aanvullende informatie binnen
*22353437*
Neergelegd
23-08-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de zeven (7) dagen met verschaffen aan de bestuurder(s).
Binnen de zeven (7) dagen na ontvangst van de schriftelijke inkennisgeving of desgevallend na de verzendingsdatum van deze aanvullende informatie, maakt de bestuurder(s) van de vennootschap de inhoud van dit schrijven bekend aan de andere aandeelhouder van de vennootschap per aangetekend schrijven.
Uitoefenperiode en uitoefenprijs: voorkooprecht
De aandeelhouders van de vennootschap krijgen bij voorrang een onherroepelijk voorkooprecht tot aankoop van de aan de kandidaat-overnemer aangeboden aandelen van de vennootschap. Het voorkooprecht geldt enkel in de mate dat het wordt uitgeoefend op alle aangeboden aandelen van de vennootschap.
De voorkoopgerechtigde Aandeelhouder van de vennootschap moet op straffe van verval de bestuurder(s) en de andere Aandeelhouder van de Vennootschap bij aangetekende brief inlichten binnen de dertig (30) dagen, volgend op de dag van verzending van de kennisgeving gedaan door de bestuurder(s) of hij diens voorkooprecht wil uitoefenen, in welk geval hij meldt hoeveel Aandelen van de vennootschap hij wilt overnemen. De datum van de poststempel van de aangetekende brief, zal worden beschouwd als de datum van uitoefening van het voorkooprecht. De Aandeelhouder van AS die zijn voorkooprecht uitoefent, dient de Aandelen van de vennootschap over te nemen aan dezelfde prijs en dezelfde modaliteiten en voorwaarden zoals aangeboden door de Kandidaat-Overnemer en vermeld in de Kennisgeving.
Indien desbetreffende Aandeelhouder van de vennootschap niet tijdig diens beslissing of deze diens voorkooprecht uitoefent meedeelt, wordt hij onherroepelijk vermoed aan diens voorkooprecht te verzaken.
Geen uitoefening voorkooprecht door de minderheidsaandeelhouder: volgplicht Indien de meerderheidsaandeelhouder een bod heeft ontvangen van een derde en de minderheidsaandeelhouder niet (tijdig) het haar toegekende voorkooprecht uitoefent conform de bepalingen van bovenstaand artikel., dan
1. draagt de meerderheidsaandeelhouder die het bod van de derde Kandidaat-Overnemer heeft ontvangen, al haar Aangeboden Aandelen van de vennootschap over aan de Kandidaat-Overnemer tegen de te goeder trouw vastgestelde prijs en onder de voorwaarden uiteengezet in de Kennisgevingsbrief binnen een periode van veertig (40) dagen te rekenen vanaf het verstrijken van de periode waarin de minderheidsaandeelhouder haar voorkooprecht kunnen uitoefenen, en
1. is minderheidsaandeelhouder verplicht om het deel van haar Aandelen van de vennootschap dat overeenstemt met de verhouding tussen de Aangeboden Aandelen van de vennootschap ten opzichte van alle aandelen van de Aandeelhouder van de vennootschap waarvan sprake onder Artikel *, mee aan de Kandidaat-Overnemer te verkopen aan de prijs en tegen de voorwaarden uiteengezet in de Kennisgeving (de “Volgplicht”).
Van zodra de minderheidsaandeelhouder geen gebruik wenst te maken van het voorkooprecht conform de bepalingen van Artikel *, zal de Volgplicht niet in werking treden. Deze Volgplicht geldt dan ook enkel onder de volgende cumulatieve voorwaarden:
1. in het geval het voorkooprecht geen uitwerking vindt dan wel niemand zijn voorkooprecht heeft uitgeoefend overeenkomstig Artikel *;
2. de overdracht dient te geschieden onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde condities als de meerderheidsaandeelhouder.
Indien de meerderheidsaandeelhouder die het bod heeft ontvangen van de derde Kandidaat- Overnemer de Volgplicht wenst uit te oefenen, dient hij de minderheidsaandeelhouder hiervan in te lichten binnen één (1) maand te rekenen vanaf de datum van de kennisgevingsbrief dat de minderheidsaandeelhouder zijn voorkooprecht niet wenst uit te oefenen en alleszins binnen 1 maand te rekenen vanaf de uiterlijke datum waarbinnen de andere Aandeelhouder diende mee te delen of deze diens voorkooprecht wenste uit te oefenen.
De voorgenomen aandelenoverdracht kan enkel doorgang vinden wanneer de bedoelde Kandidaat- Overnemer de Aandelen van de vennootschap van alle Aandeelhouders van de vennootschap tegen dezelfde prijs, (betalings-)modaliteiten en voorwaarden als deze van de Aandeelhouder aan wie deze een bod heeft gericht.
Het voorkooprecht zal niet van toepassing zijn op de Aandelen van de vennootschap die aan de Kandidaat-Overnemer worden overgedragen ingevolge de uitoefening van de volgplicht. Indien de minderheidsaandeelhouder weigert zijn Aandelen van de vennootschap over te dragen zoals dit geëist wordt ingvolge de naleving van dit Artikel, dan worden de stemrechten verbonden aan de Aandelen van AS van de minderheidsaandeelhouder onmiddellijk geschorst zonder dat daartoe enige voorafgaande kennisgeving vereist is.”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Overdracht bij levenden in geval van afwezigheid van een bod van een derde Bekendmaking
Een Aandeelhouder van de vennootschap die zijn Aandelen van de vennootschap geheel of gedeeltelijk wil overdragen onder de levenden zonder een bod te hebben ontvangen van een derde- Kandidaat-Overnemer, moet dit de bestuurder(s) en de andere Aandeelhouder van AS onverwijld schriftelijk ter kennis geven per aangetekende brief.
In deze kennisgeving vermeldt hij het aantal Aandelen dat hij wenst over te dragen (de “Aangeboden Aandelen de Vennootschap”).
Voorkooprecht
De Aandeelhouders van de vennootschap krijgen bij voorrang een onherroepelijk voorkooprecht tot aankoop van de Aandelen van de vennootschap, welke enkel voor het geheel van de Aangeboden Aandelen van de vennootschap kan uitgeoefend worden.
Het voorkooprecht geldt enkel in de mate dat het wordt uitgeoefend op alle Aangeboden Aandelen van de vennootschap.
De Aandeelhouder van de vennootschap die van zijn recht van voorkoop gebruik wil maken, moet, op straffe van verval, de bestuurder(s) en de andere Aandeelhouder van de vennootschap inlichten binnen de vijfenveertig (45) dagen, volgend op de dag van verzending van de voormelde kennisgeving gedaan door de Aandeelhouder van de vennootschap. In het bericht waarin hij meedeelt gebruik te willen maken van zijn voorkooprecht, meldt hij tevens hoeveel Aandelen van de vennootschap hij wenst over te nemen. De datum van de poststempel zal worden beschouwd als de datum van uitoefening van het voorkooprecht.
Indien desbetreffende Aandeelhouder van AS niet tijdig diens beslissing meedeelt, wordt hij onherroepelijk vermoed aan diens voorkooprecht te verzaken. De prijs die door deze Aandeelhouder van AS dient te worden betaald, is de prijs welke resulteert bij toepassing van de waarderingsmethode zoals bepaald in Artikel 8.7 van de aandeelhoudersovereenkomst. Derde beslissing:
De vergadering beslist om artikel 13 van de statuten aan te passen om voortaan te luiden als volgt: De vennootschap wordt bestuurd door het bestuursorgaan.
Iedere aandeelhouder heeft het recht om exclusief twee kandidaten voor één bestuursmandaat voor te dragen aan de algemene vergadering. Evenwel zullen er steeds evenveel bestuursmandaten worden gecreëerd als aandeelhouders die aandelen categorie A en categorie B aanhouden. De voorgedragen kandidaat moet een natuurlijk persoon zijn en ITAA lid zijn en moet aanvaard worden door de algemene vergadering die beslist met een gekwalificeerde meerderheid van negentien procent (90%) van de uitgebrachte stemmen. De benoemde bestuurders vormen samen een college dat beslist bij gewone meerderheid tenzij hiervan wordt afgeweken in de aandeelhoudersovereenkomst.
Het college zal het dagelijks bestuur delegeren aan twee of drie bestuurders, die gerechtigd zullen zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor een termijn van zes jaar te zijn. De bestuurders zijn onbeperkte herbenoembaar.
1. niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Vierde beslissing
De algemene vergadering besluit om een artikel 19bis toe te voegen aan de statuten hetwelk luidt als volgt:
Artikel 19 bis. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg § 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. §3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap. § 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
§1. Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid om langs elektronische weg of per brief op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:
- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel; - het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen; - de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
De formulieren moeten ten laatste 7 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur.
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Vijfde beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. Zesde beslissing
De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurder voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
Zevende beslissing
De algemene vergadering beslist tot aanstelling als bijzondere lasthebber van de vennootschap met mogelijkheid van indeplaatsstelling, umain Gent bv te 9030 Gent (Mariakerke), Brugsevaart 92 (BTW BE 0426.987.070) alsook aan haar bedienden en aangestelden, om, met mogelijkheid tot indeplaatsselling, de vennootschap, al dan niet via een ondernemingsloket te vertegenwoordigen, verklaringen af te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, of in het kader van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en, in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Voor eensluidend analytische uittreksel
Notaris Bernard Van der Auwermeulen te Lievegem
Gelijktijdige neerlegging:
• voor eensluidende kopie van het procesverbaal
• gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
23/02/2022
Description : À Nod PDP 19.04 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Yoor behouden aan het Belgisch . Staatsblad NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT mm See Griffie Ondernemingsnr : 0426.987.070 Naam (voluit): ACCOUNTANCY SERVICE (verkort): / Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV) Volledig adres v.d. zetel: Brugsevaart 92, 9030 Gent Onderwerp akte : Benoemingen Bij beraadslaging dd. 28/12/2021 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist. 1/ Benoeming van Veerle Verdegem als bestuurder De vergadering beslist tot: Benoeming van Veerle Verdegem als bestuurder met ingang op 31/12/2021. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist. 2/ Benoeming van Nick Moens als bestuurder De vergadering beslist tot: Benoeming van Nick Moens als bestuurder met ingang op 31/12/2021. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist. 3/ Benoeming van Angelo Pisonier als bestuurder De vergadering beslist tot: Benoeming van Angelo Pisonier als bestuurder met ingang op 31/12/2021. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist. 4/ Benoeming van Martin Taelman als bestuurder De vergadering beslist tot: Benoeming van Martin Taelman als bestuurder met ingang op 31/12/2021. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist. Op de laatste biz. van Lulk.B vermelden: Voerkaat: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolatis, hetzlj van de persolo)nlen) bevoegd de rechtspersoon fen aanzien van derden fa vertegenwaordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt nlet voor akten van het type “Mededelingen”, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
12/05/2021
Description : Mod DOG 19,01 - At
in de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor.
behouden
aan het
Belgisch
taatsbiad
= un NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT
LH HN nam Griffie
Ondernemingsnr 0426.987.070
Naam i
(voluit): ACCOUNTANCY SERVICE
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Brugsevaart 92
9030 Gent (Mariakerke)
i Onderwerp akte :BV(BA): wijziging
‘Er blijkt uit een proces-verbaal geakteerd door notaris Bernard Van der Auwermeulen te Lievgem op: "achtentwintig januari tweeduizend eenentwintig, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene ‘vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “ACCOUNTANCY SERVICE" de volgende: ‘beslissingen heeft genomen: :
Eerste beslissing :
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot ‘invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de. ‘algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen: ven verenigingen. :
. Tegelijk worden de staten aangepast aan de instructies van het Institute for Tax Advisors and Accountants |: ‘ITAA, :
Tweede beslissing :
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van: „het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, ‚met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
: Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij negentienduizend euro (€ 19 000,00) en de aangelegde wettelijke reserve ten belope van duizend negenhonderd euro (€ 1 900,00) van de ‘vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij, ‘toepassing van artikel 39, $2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van ‘vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. :
Derde beslissing: Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en overboeken: ‘op een beschikbare eigen vermogensrekening. :
» In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, $1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot „invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de ‘algemene vergadering de voormelde aangelegde eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen: ‘beschikbaar te maken voor uitkering, door deze te boeken op een beschikbare eigen vermogensrekening. Deze moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten. :
Vierde beslissing
_ De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een ‘omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
© Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01- AL
Vijfde beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wizigen zodat artikel 3 voortaan zal luiden als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van een:
‘Gecertificeerd (fiscaal) Accountant
evenais het uitoefenen van alle met deze hoedanigheid verenigbare activiteiten. De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie hij zich mag associëren overeenkomstig de deontotogische ‚wettelijke en reglementaire bepalingen eigen aan het Instituut waarvan hij deel uitmaakt. Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals :
-Juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar; -Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve aangelegenheden, -Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
-Het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaatrechtelijke formaliteiten.
-Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het beroep „Uitoefening van activiteiten van syndicus
-Vereffenaar van andere vennootschappen
-Het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het openbaar register van het Instituut. (ITAA)
De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen, waarvan het maatschappelijk doel en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van haar beroepsactiviteiten.
Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn om geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep.
De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en normatief kader dat op haar van toepassing is.
De vennootschap kan in ondergeschikte orde als voorwerp hebben
-het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals -doch niet beperkt tot -merken, tekeningen, logo's, octrooien, patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp.
Zesde beslissing
De algemene vergadering besfist tot het creëren van vier (4) categorieën aandelen, zijnde aandelen categorie A, aandelen categorie B, aandelen categorie C en aandelen categorie D, waarbij de aandelen van de categorie B zijn voorbehouden voor niet-economische beroepsbeoefenaars.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De statuten zullen dienovereenkomstig worden aangepast.
Zevende beslissing
De algemene vergadering beslist tot het aannemen van de volgende voorwaarden om toe te treden tot de diverse categorieën van aandelen:
„Aandelen categorie A:
Een nieuwe kandidaat die wenst toe te treden tot de vennootschap middels overdracht van A-aandelen zal steeds moeten worden aanvaard door de algemene vergadering die zal rekening houden met hetgeen bepaald în de wet, de statuten, de onderhavige aandeelhoudersovereenkomst en de volgende voorwaarden: «De kandidaat moet lid zijn van [TAA
«De kandidaat is houder van aandelen van de categorie C; van deze vereiste kan worden afgeweken indien % van de stemmen wordt behaald op de algemene vergadering ;
<De kandidaat moet de statuten, alsook de aandeelhoudersovereenkomst onvoorwaardelijk aanvaarden;
«De kandidaat wordt aanvaard door de algemene vergadering met een gekwalificeerde meerderheid van % van de stemgerechtigde A & B aandeelhouders . De algemene vergadering onderzoekt onder meer of de kandidaat over voldoende capaciteiten beschikt om de Vennootschap mee te besturen. De algemene vergadering is niet verplicht de weigering van toetreding te verantwoorden en tegen haar besluit kan niet worden opgekomen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
© Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
-Aandelen categorie C:
Een nieuwe kandidaat die wenst toe te treden tot de vennootschap tegen uitgifte van C-aandelen zal steeds moeten worden aanvaard door de algemene vergadering die zal rekening houden met hetgeen bepaald in de wet, de statuten, en de volgende voorwaarden
-De kandidaat moet lid zijn van ITAA of IBR
*De kandidaat is houder van aandelen van de categorie D; van deze vereiste kan worden afgeweken indien % van de stemmen op de Algemene Vergadering wordt behaald.
«De kandidaat moet de statuten alsook de aandeelhoudersovereenkomst onvoorwaardelijk aanvaarden; «De kandidaat wordt aanvaard door de algemene vergadering met een gekwalificeerde meerderheid van % van de stemmen op de Algemene Vergadering. De algemene vergadering onderzoekt onder meer of de kandidaat een eerder door de Raad van Bestuur gevraagde managementopdracht succesvol heeft volbracht. De algemene vergadering is niet verplicht de weigering van toetreding te verantwoorden en tegen haar besluit kan niet worden opgekomen. .
-Aandelen categorie D:
Een nieuwe kandidaat die wenst toe te treden tot de vennootschap tegen uitgifte van een D-aandeel zal steeds moeten worden aanvaard door de algemene vergadering die zal rekening houden met hetgeen bepaald in de wet, de statuten en de volgende voorwaarden
-De kandidaat moet lid zijn van ITAA of IBR (of minstens de stage hebben aangevat). “De kandidaat heeft minstens drie jaar gewerkt ais werknemer en/of zelfstandige voor de Vennootschap; van deze vereiste kan worden afgeweken indien % van de stemmen op de Algemene Vergadering worden behaald ; «De kandidaat moet de statuten alsook de aandeelhoudersovereenkomst onvoorwaardelijk aanvaarden; «De kandidaat wordt aanvaard door de algemene vergadering met een gekwalificeerde meerderheid van % van de stemmen op de Algemene Vergadering.
Bijkomende voorwaarden alsook eventuele uitzonderingen op de voorwaarden kurinen worden voorzien in de aandeelhoudersovereenkomst.
De statuten zullen dienovereenkomstig worden aangepast.
Achtste beslissing
De vergadering beslist dat iedere aandeelhouder het recht heeft om exclusief twee kandidaten voor één bestuursmandaat voor te dragen aan de algemene vergadering. Evenwel zullen er steeds evenveel bestuursmandaten worden gecreëerd als aandeelhouders die aandelen categorie A en categorie B aanhouden. De voorgedragen kandidaat moet een natuurlijk persoon zijn en ITAA lid zijn en moet aanvaard worden door de algemene vergadering die beslist met een gekwalificeerde meerderheid van negentien procent (90%) van de uitgebrachte stemmen. De benoemde bestuurders vormen samen een college dat beslist bij gewone meerderheid tenzij hiervan wordt afgeweken in de aandeelhoudersovereenkomst.
Het coliege zal het dagelijks bestuur delegeren aan twee of drie bestuurders, die gerechtigd zullen zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen.
De statuten zullen dienaangaande worden aangepast.
Negende beslissing
De algemene vergadering beslist dat de aandelen van een aandeelhouders mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden, dan met voorafgaandelijke instemming van de algemene vergadering die beslist overeenkomstig minimaal de aanwezigheids- en meerderheidsquorums voorzien in artikel 5:63 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhoudersovereenkomst kan bijkomende voorwaarden voorzien, alsook gunstigere regeling uitwerken.
De statuten zullen dienaangaande worden aangepast.
Tiende beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm — Naam — Zetel — Voorwerp — Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij is een vennootschap waaraan ingeschreven bij het Institute for Taks Advisors and Accountants - TAA met de hoedanigheid van erkend rechtspersoon.
Zij verkrijgt de naam “ACCOUNTANCY SERVICE".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
7 Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19.01 - AL
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van een:
Gecertificeerd (fiscaal) Accountant
evenals het uitoefenen van alle met deze hoedanigheid verenigbere activiteiten. De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie hij zich mag associëren overeenkomstig de deontologische „wettelijke en reglementaire bepalingen eigen aan het Instituut waarvan hij deel uitmaakt, Zij oefent tevens alie aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals :
-duridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar; -Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve aangelegenheden, -Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
-Het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten.
„Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie v van het beroep -Uitoefening van activiteiten van syndicus
-Vereffenaar van andere vennootschappen
-Het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het openbaar register van het Instituut. (ITAA)
De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen, waarvan het maatschappelijk doel en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van haar beroepsactiviteiten.
Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn om geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen. De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep.
De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en normatief kader dat op haar van toepassing is.
De vennootschap kan in ondergeschikte orde als voorwerp hebben :
«het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, huren of verhuren, ín licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals -doch niet beperkt tot -merken, tekeningen, logo's, octrooien, patenten, know-how, expertise of enig andere immaterlêle vaste activa, ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
TITEL if: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdzestig (760) aandelen uitgegeven. Deze aandelen worden onderverdeeld in aandelen categorie A, aandelen categorie B, aandelen categorie C en aandelen categorie D, waarbij de aandelen van de categorie B zijn voorbehouden voor niet-economische beroepsbeoefenaars.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 5 bis. Hoedanigheid
De gecertificeerd accountant/ gecertificeerd belastingadviseur/ accountant/ fiscaal accountant en/of de personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden gegeven door het Instituut aan de beroepsbeoefenaars in België, moeten wettelijk de meerderheid van het stemrecht in de algemene vergadering bezitten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
* Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19,01 - AL,
De Raad van het Instituut kan de toekenning van de hoedanigheid aan een rechtspersoon weigeren wanneer hij bij de beoordeling van de individuele aanvraag voor een toekenning van oordeel is dat de onafhankelijkheid, de betrouwbaarheid en de bekwaamheid van de rechtspersoon in het gedrang wordt gebracht of kan worden gebracht, meer bepaald in één van de volgende gevallen:
1° wanneer een beroepsbeoefenaar als vennoot, zaakvoerder, bestuurder of een lid van het directiecomité dat optreedt in naam en voor rekening van de rechtspersoon, niet of niet meer voldoet aan één van onderstaande voorwaarden;
1.Onderdaan zijn van een lidstaat; .
2.Niet beroofd zijn geweest van zijn politieke en burgerlijke rechten;
3.Niet, zelfs niet gedeeltelijk, de schuldkwijtschelding geweigerd te zijn geweest met toepassing van artikel XX.173, § 3, van het Wetboek van economisch recht, nief persoonlijk aansprakelijk zijn gesteld geweest voor het geheel of een deel van de schulden van de onderneming met toepassing van artikel XX.225 of XX.227 van hetzelfde wetboek, niet het verbod opgelegd zijn geweest een onderneming uit te baten met toepassing van artikel XX.229 van hetzelfde wetboek en niet een eerherstel geweigerd zijn geweest met toepassing van artikel! XX.237 van hetzelfde wetboek;
4.geen zelfs voorwaardelijke gevangenisstraf van ten minste drie maanden hebben opgelopen voor een van de misdrijven vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden verbod wordt opgelegd bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen en waarbij aan de ondernemingsrechtbanken de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk verbad op te leggen, voor een inbreuk op de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, voor een inbreuk op het Wetboek van vennootschappen, het Wetboek van economisch recht, boek II, titel 3, hoofdstuk 2 en zijn uitvoeringsbesluiten, of op de fiscale wetgeving;
2° wanneer de rechtspersoon of, ín voorkomend geval, de rechtspersonen als vennoot of als lid van het bestuursorgaan en die beroepsbeoefenaar zijn:
1.Failliet werd verklaard; .
2. Het voorwerp is van een vonnis tot opening van een procedure van gerechtelijke reorganisatie; 3. Gerechtelijk ontbonden werd;
4,Het voorwerp uitmaakt of heeft uitgemaakt van een gelijkaardige of administratieve maatregel in België, in een lidstaat of in een derde land of een strafrechtelijke veroordeling opgelopen heeft die in kracht van gewijsde is getreden voor een misdrijf als bedoeld in punt 1, 4°, zelfs met uitstel, tot een geldboete van fen minste 1 500 euro, in voorkomend geval, te verhogen met de wettelijke opdeciemen, of een gelijkaardige veroordeling in een lidstaat of een derde land;
3° wanneer een aandeelhouder, een zaakvoerder, een bestuurder of een lid van het directiecomité die beroepsbeoefenaar is en die optreedt in naam en voor rekening van de rechtspersoon, een beroepsactiviteit uitoefent die onverenigbaar is met de beroepsactiviteiten van de beroepsbeoefenaar.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten. In dat geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten geiden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titutaris is,
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen. Het bestuursorgaan kan bovendien nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wefboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied. In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen — Recht van voorkeur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
* Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.04 - At.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door:
personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alie aandeelhouders.
Artikel 8, Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TITEL il. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm mits beslissing in die zin door de algemene vergadering.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben stechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De vennootschap heeft aandelen categorie A —B— Gen D.
Om toe te treden dat deze categorieën van aandelen dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan. -Aandelen categorie A:
Een nieuwe kandidaat die wenst toe te treden tot de vennootschap middels overdracht van A-aandelen zal steeds moeten worden aanvaard door de algemene vergadering die zal rekening houden met hetgeen bepaald in de wet, de statuten, de onderhavige aandeelhoudersovereenkomst en de volgende voorwaarden: «De kandidaat moet lid zijn van ITAA
«De kandidaat is houder van aandelen van de categorie C; van deze vereiste kan worden afgeweken indien % van de stemmen wordt behaald op de algemene vergadering ;
De kandidaat moet de statuten, afsook de aandeelhoudersovereenkomst onvoorwaardelijk aanvaarden;
“De kandidaat wordt aanvaard door de algemene vergadering met een gekwalificeerde meerderheid van % van de stemgerechtigde A & B aandeelhouders . De algemene vergadering onderzoekt onder meer of de kandidaat over voldoende capaciteiten beschikt om de Vennootschap mee te besturen. De algemene vergadering is niet verplicht de weigering van toetreding te verantwoorden en tegen haar besluit kan niet worden opgekomen.
:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2021 - Annexes du Moniteur belge © Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad Mod DOC 49.04 - AL -Aandelen categorie C: Een nieuwe kandidaat die wenst toe te treden tot de vennootschap tegen uitgifie van C-aandelen zal steeds moeten worden aanvaard door de algemene vergadering die zal rekening houden met hetgeen bepaald in de wet, de statuten, en de volgende voorwaarden «De kandidaat moet lid zijn van TAA of IBR ‘De kandidaat is houder van aandelen van de categorie D; van deze vereiste kan worden afgeweken indien % van de stemmen op de Algemene Vergadering wordt behaald. «De kandidaat moet de statuten alsook de aandeelhoudersovereenkomst onvoorwaardelijk aanvaarden; «De kandidaat wordt aanvaard door de algemene vergadering met een gekwalificeerde meerderheid van % van de stemmen op de Algemene Vergadering. De algemene vergadering onderzoekt onder meer of de kandidaat een eerder door de Raad van Bestuur gevraagde managementopdracht succesvol heeft volbracht. De algemene vergadering is niet verplicht de weigering van toetreding te verantwoorden en tegen haar besluit kan niet worden opgekomen. -Aandelen categorie D: Een nieuwe kandidaat die wenst toe te treden tot de vennootschap tegen uitgifte van een D-aandeel zal steeds moeten worden aanvaard door de algemene vergadering die zal rekening houden met hetgeen bepaald in de wet, de statuten en de volgende voorwaarden *De kandidaat moet lid zijn van ITAA of IBR (of minstens de stage hebben aangevat). «De kandidaat heeft minstens drie jaar gewerkt als werknemer en/of zelfstandige voor de Vennootschap; van deze vereiste kan worden afgeweken indien % van de stemmen op de Algemene Vergadering worden behaald ; «De kandidaat moet de statuten alsook de aandeelhoudersovereenkomst onvoorwaardelijk aanvaarden; «De kandidaat wordt aanvaard door de algemene vergadering met een gekwalificeerde meerderheid van % van de stemmen op de Algemene Vergadering. Bijkomende voorwaarden alsook eventuele uitzonderingen op de voorwaarden kunnen worden voorzien in de aandeelhoudersovereenkomst. Artikel 10: Aard van de andere effecten De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. ledere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten. De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam. indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm mits voorafgaandelijke beslissing van de algemene vergadering in die zin. Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft. Índien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden. in geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Artikel 12. Overdracht van aandelen Vrije overdraagbaarheid De aandelen van een aandeelhouder kunnen in principe NIET vrij worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, dan met voorafgaandelijke instemming van de algemene vergadering die beslist overeenkomstig minimaal de aanwezigheids- en meerderheidsquorums voorzien in artikel 5:63 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
” Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
De aandeelhoudersovereenkomst kan bijkomende voorwaarden voorzien, alsook gunstigere regeling uitwerken.
TITEL IV. BESTUUR — CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door raad van bestuur (Raad van Bestuur). ledere aandeelhouder heeft het recht heeft om exclusief twee kandidaten voor één bestuursmandaat voor te dragen aan de algemene vergadering. Evenwel zullen er steeds evenveel bestuursmandaten worden gecreëerd als aandeelhouders die aandelen categorie A en categorie B aanhouden. De voorgedragen kandidaat moet een natuurlijk persoon zijn en ITAA lid zijn en moet aanvaard worden door de algemene vergadering die beslist met een gekwalificeerde meerderheid van negentien procent (90%) van de uitgebrachte stemmen, De benoemde bestuurders vormen samen een college dat beslist bij gewone meerderheid tenzij hiervan wordt afgeweken in de aandeelhoudersovereenkomst.
Het college zal het dagelijks bestuur delegeren aan twee of drie bestuurders, die gerechtigd zullen zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor een termijn van zes jaar te zijn. De bestuurders zijn onbeperkte herbenoembaer. De niet-statuteire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Algemeen
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders-aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
§ 2. Bestuurder of afgevaardigde van de bestuurder die de hoedanigheid van gecertificeerd (fiscaal) accountant niet heeft mag (mogen) meer in het bijzonder geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, de onafhankelijkheid van de gecertificeerd (fiscaal) accountants in het gedrang zou brengen, in de uitoefening van zijn opdrachten van gecertificeerd (fiscaal) accountants namens de vennootschap. De bestuurder(s) of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van gecertificeerd accountants niet heeft (hebben), mag (mogen) noch de titel van gecertificeerd (fiscaal) accountants voeren noch enige activiteit namens en voor rekening van de vennootschap uitvoeren die wettelijk voorbehouden zijn aan de in het openbaar register ingeschreven beroepsbeoefenaars.
83. Verplichte aanduiding vertegenwoordiger
Bij een opdracht dewelke de cliënt aan een beroepsbeoefenaarfrechtspersoon heeft gegeven, dient deze rechtspersoon onder zijn vennoten, zaakvoerders of bestuurders een vertegenwoordiger natuurlijke persoon aan te duiden die de hoedanigheid heeft om deze opdracht uit te voeren. Deze vertegenwoordiger staat in voor de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor deze vertegenwoordiger gelden dezelfde voorwaarden en is aan dezelfde deontologische aansprakelijkheid onderworpen als wanneer hij die opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De betrokken vennootschap kan haar vertegenwoordiger enkel ontslaan als zij tegelijkertijd een opvolger aanduidt. De verenigbare activiteiten die de vennootschap verricht mogen door of onder de effectieve leiding van een natuurlijke persoon worden uitgeoefend die geen lid is van het Instituut.
Artikel 15, Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Zij kunnen individueel optreden. .
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
* Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01- AL
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18, Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, dit telkens de laatste zaterdag van de maand mei om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen, Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. federe persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
$1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alie besluiten nemen die fot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
82. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
$3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verktaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
84. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. !s het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. §5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeethouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
* Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
v
Mod DOC 19.01 - AL
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit
blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen — processen-verbaal
$ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten daor een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste, De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. $ 2, De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 22. Beraadslagingen
$ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
82. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
83. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootscha op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
$ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. 85. Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (voor de algemene vergadering) uitgeoefend worden. De schriftelijke vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht. De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk zeven kalenderdagen voor de algemene vergadering te ontvangen.
86. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, met dien verstande dat de algemene vergadering slechts geldig kan beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat de aandeelhouder(s) klasse B aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de aandeelhouder(s) klasse B niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt de beraadslaging met minstens veertien (14) dagen verdaagd. De tweede vergadering zal rechtsgeldig plaatsvinden ongeacht of de aandeelhouder(s) klasse B aanwezig of vertegenwoordigd is.
Omtrent de zogenaamde sleutelbeslissingen zoals omschreven in de aandeelhoudersovereenkomst de dato
twintig januari tweeduizend eenentwintig komen de aandeelhouders overeen dat de instemming van de aandeelhouder(s) klasse B vereist zal zijn, terzijde aandeelhouder(s) klasse B zijn aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de tweede vergadering (na verdaging).
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 24. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
TITEL VI, BOEKJAAR — WINSTVERDELING — RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst — reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
TITEL Vil. ONTBINDING — VEREFFENING
Artikel 27, Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Voor de vereffening van de lopende zaken die een tussenkomst van een beroepsbeoefenaar vereisen, of die betrekking hebben op het voeren van de titel van beroepsbeoefenaar, zal (zullen) de vereffenaar(s) die deze hoedanigheid niet heeft (hebben), beroep doen op een persoon die de vereiste hoedanigheid heeft.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorfing te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL Vil, BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN AANDEELHOUDER TELT
Artikel 30. Enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder moet gecertificeerd (fiscaal) accountant, gecertificeerd belastingadviseur, accountant, fiscaal accountant zijn of moet een persoon zijn dien in een andere lidstaat een hoedanigheid bezit die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden gegeven door het Instituut aan de beroepsbeoefenaar in België.
TITEL IX, ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 31. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor aile betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 32. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 33. Gemeen recht - Deontologie
Alle statutaire bepalingen die niet in overeenstemming zouden zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met de reglementering van het beroep of met de deontologische regels van het instituut zullen als niet geschreven worden beschouwd
Elfde beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
” Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01- AL
Twaalfde beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: a)De Heer VAN DE VELDE Wouter, voornoemd;
b)De Heer WIEME Jerry, voornoemd
Het mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Dertiende beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9030 Gent (Mariakerke), Brugsevaart 92.
Veertiende beslissing
De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurder voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
Vijftiende beslissing
De algemene vergadering beslist tot aanstelling als bijzondere lasthebber van de vennootschap met mogelijkheid van indeplaatsstelling, Accountancy Service bvba te 9030 Gent (Mariakerke), Brugsevaart 92 (BTW BE 0426.987.070) alsook aan haar bedienden en aangestelden, om, met mogelijkheid tot indeplaatsseiling, de vennootschap, al dan niet via een ondernemingsloket te vertegenwoordigen, verklaringen af te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, of in het kader van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en, in het algemeen, alles te doen wat rodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Notaris Bernard Van der Auwerrneulen
Gelijktijdige neerlegging:
- Voor eensluidend proces-verbaal en bijlagen
- _ Verslaggeving
- __ Gecoördineerde statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
18/01/2019
Description : Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERLEGGING TER GRIFEIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT
nn vem ze
| Griffie
V7 | Ondernemingsnr : 0426 987 070
ii Benaming
woud: ACCOUNTANCY SERVICE ‘
(verkort) : .
i Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
| Volledig adres v.d. zetel: Brugsevaart 92 - 9030 Gent !
\ | Onderwerp akte : Ontsiagen en benoemingen zaakvoerders
! UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN ! 02 JANUARI 2019 GEHOUDEN OP DE ZETEL
De heer Daniël Moens en de heer Frank Van de Velde wensen aan de algemene vergadering hun ontslag als zaakvoerder aan te bieden, Zij wensen hun mandaat stop te zetten met ingang van heden.
De vergadering dankt de heer Daniël Moens en de heer Frank Van de Velde voor de inzet voor de onderneming en aarrvaardt hun ontslag. Vervolgens verleent zij kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de voorbije periode.
De vergadering beslist de heer Wouter Van de Velde en de heer Jerry Wieme te benoemen tot nieuwe zaakvoerders. Hun mandaat is onbezoldigd.
De raad geeft volmacht aan Accountancy Service bv ovv bvba, Brugsevaart 92, 9030 Gent (Mariakerke) met ondernemingsnummer 0426.987.070 en al haar medewerkers om de administratieve formaliteiten (KBO, BTW, belastingen, ...) te vervullen aangaande deze mandaten.
Wouter Van de Velde
Zaakvoerder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
16/08/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-08-16/0240349
Siège social
28/09/2015
Description : M] . ; Mod Word 11,1
7 In TR 7 6 B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
' na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD | aren ane ME
ni i 36691 RECHTBANK VAN
Na
Fr u Pr *
KOOPHANDEGHEISENT _ | Ondememingenr : 0426.987.070
Benaming
(voluit): ACCOUNTANCY SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER VORM VAN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Zetel: COUPURE 712 - 9000 GENT
(volledig adres)
i Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 31 AUGUSTUS 2015 GEHOUDEN OP DE ZETEL
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de maatschappelijke zetel met ingang vanaf 07 september 2015 te verplaatsen naar:
Brugsevaart 92
9030 GENT (Mariakerke)
Frank Van de Velde
Zaakvoerder
à Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
umain Gent
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
92 Brugsevaart 9030 Gent