Mise à jour RCS : le 07/06/2026
UMEDIA
Active
•0824.102.793
Adresse
235 Avenue Louise 1050 Ixelles
Activité
Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
19/03/2010
Dirigeants
Informations juridiques
UMEDIA
Numéro
0824.102.793
SIRET (siège)
2.188.884.677
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0824102793
EUID
BEKBOBCE.0824.102.793
Situation juridique
normal • Depuis le 19/03/2010
Capital social
63 000.00 EUR
Activité
UMEDIA
Code NACEBEL
70.200, 73.300•Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Activités de conseil en relations publiques et communication
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
UMEDIA
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 2.5M | 2.3M | 2.5M | 3.2M |
| Marge brute | € | 2.5M | 2.3M | 2.5M | 3.2M |
| EBITDA - EBE | € | 785.4K | -1.0M | -1.5M | 629.9K |
| Résultat d’exploitation | € | 751.2K | -1.1M | -1.5M | 606.6K |
| Résultat net | € | -180.7K | -1.1M | -1.5M | 577.5K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 9,283 | -8,799 | -20,109 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 31,265 | -44,471 | -57,867 | 19,966 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 78.4K | 16.4K | 157.0K | 230.0K |
| Dettes financières | € | 565.3K | 790.6K | 1.4M | 246.1K |
| Dette financière nette | € | 486.9K | 774.2K | 1.2M | 16.1K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,62 | -0,757 | -0,831 | 0,026 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 76.5K | 257.2K | 1.4M | 2.9M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -7,194 | -47,673 | -60,257 | 18,304 |
Dirigeants et représentants
UMEDIA
3 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 02/04/2020
Numéro : 0679.991.675
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 02/04/2020
Numéro : 0734.906.543
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 28/06/2021
Numéro : 0765.477.577
Cartographie
UMEDIA
Documents juridiques
UMEDIA
1 document
uMedia.COO
uMedia.COO
18/12/2023
Comptes annuels
UMEDIA
10 documents
Comptes sociaux 2023
05/07/2024
Comptes sociaux 2022
11/07/2023
Comptes sociaux 2021
06/07/2022
Comptes sociaux 2020
14/07/2021
Comptes sociaux 2020
14/07/2021
Comptes sociaux 2019
28/09/2020
Comptes sociaux 2018
09/07/2019
Comptes sociaux 2017
09/07/2018
Comptes sociaux 2017
10/07/2018
Comptes sociaux 2016
14/07/2017
Chargement des comptes annuels...
Établissements
UMEDIA
1 établissement
2.188.884.677
Actif
Adresse : 235 Avenue Louise 1050 Ixelles
Date de création : 18/06/2010
Publications
UMEDIA
26 publications
Démissions, Nominations
31/03/2025
Démissions, Nominations, Statuts
15/07/2024
Démissions, Nominations
24/06/2024
Démissions, Nominations
28/01/2022
Description : Med DOC 19.01
#3 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
éposé / Reçu le
MIN - Ne — au greffe du t#pyaal de l'entreprise francophone de Bruxelles
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N° d'entreprise : 0824 102 793
Nom
(en entier): Umedia
{en abrégé) :
Forme légale : SA
Objet de Facte : Nomination d’un commissaire pour les exercices 2021 à 2023
Extraits du procès-verval de la réunion de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue le 22/10/2021
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Adresse complète du siège : Avenue Louise 235 1050 Ixelles Î t
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"4,Nomination d’un commissaire pour les exercices 2021 à 2023 i
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L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer comme commissaire la SRL "DGST & Partners - réviseura d'entreprises", avenue Emile Van Becelaere 284/Bte 71, 1170 Bruxelles, jusqu'à la date de l'assemblé généralé appelée à statuer sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2023. DGST & Parners a déclaré désigner actuellement comme représentant Fabio Crisi."
Laurent Jacobs, représentant permanent de la société And Finance For All SRL, administrateur délégué.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant où de ia personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
22/10/2021
Description : Mod DOC 19,01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Amasa fl An Im : LP D he DORE IT TE Te a der au greffe du tribunal de l'entrepris * *21126053 francophone de @effeslies N° d'entreprise : 0824 102 793 Nom {en entier) : Umedia {en abrégé) : . Forme légale : SA Adresse complète du siège : Avenue Louise 235 1050 Ixelles Obiet de l’acte : Nomination d'un nouvel administrateur Extraits du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue | 28/06/2021: "8.Nomination d'un nouvel administrateur ee De eee wend Le Président prend acte de la fin du mandat en qualité d'administrateur, de Kaya & Co SRL, représentée par, son représentant permanent Jeremy Burdek, à l'issue de la présente assemblée générale ordinaire statuant sun les comptes de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2020. 1 1 1 Le Président propose de nommer, avec effet immédiat, en qualité d'administrateur et pour une durée de cin } ans, venant a expiration immédiatement aprés l'assembiée générale ordinaire de 2026 statuant sur les comptes annuels de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2025 : i -Umedia Group SRL, ayant son siège social à Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles, et inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles (francophone) sous le numéro0766.477.577, représentée par son représentant permanent Monsieur Jeremy Burdek. ! 1 1 Umedia Group SRL sera rémunérée pour son mandat d'administrateur d'un montant fixe de 20.000 EUR pañ an, le cas échéant réduit pro rata temporis, majoré d'un jeton de présence de 2.000 EUR par participation aux réunions du conseil d'administration, avec un maximum de six réunions par an, les éventuelles suivantes étant 4 titre gratuit. ! 1 Conformément aux statuts, la Société est administrée par un conseil d'administration et est notamment valablement représentée (i) soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur délégué agissant seul (ii) soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul. La Société est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. | Umedia Group SRL a fait conformément à l’article 2 :54 du Code des sociétés et des associations élection de domicile au siège de la Société pour toutes les questions qui concernent l'exercice de son mandat. Après délibération, les actionnaires approuvent à l'unanimité cette proposition." Laurent Jacobs, représentant permanent de la société And Finance For All SRL, administrateur. instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »), Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
25/06/2020
Description : Mod DOG 19.01 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge PET E TEPdsé / Reçu le AL 17 un a2 au greffe du tribunal de l'entreprise francophone deefteuxelles N° d'entreprise : 0824 102 793 Nom (en entier): Umedia (en abrégé) : Forme légale : SA Adresse complète du siège : Avenue Louise 235 1050 Ixelles Objet de l’acte : Nomination et démission d'administrateurs et de délégués à la gestion journalière et désignation d'un président du conseil d'administration Extraits du procès-verval de la réunion de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue le 02/04/2020 et de: procès verbaux du Conseil d'Administration du 2/04/2020 et 10/04/2020: "2.Nomination d'administrateurs et rémunérations des administrateurs La Présidente propose de nommer, avec effet immédiat, en qualité d'administrateur et pour une durée de six ans, venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2026 statutant sur les comptes annuels de l'exercice se ciéturant au 31 décembre 2025: i - And Finance For All SRL, ayant son siége social rue du Happart 11, 1400 Nivelles, inscrite au Registre des Personnes Morales du Brabant wallon sous le numéro 0734.906.543 représentée par son représentant permanent Monsieur Laurent Jacobs. Ce mandat est exercé à titre gratuit. 1 mn Conformément aux statuts, la Société est administrée par un censeil d'administration et est notamment valablement représentée (1) soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur délégué agissant seul, (ii) soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul. La Societs est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. And Finance For All SRL a fait conformément à l'article 2:54 du Code des sociétés et des associations, électio! de domicile au siège de la Société pour toutes les questions qui concernent l'exercice de son mandat. Après délibération, les actionnaires approuvent à l'unanimité cette proposition. en annen La Présidente propose de nommer, avec effet immédiat, en qualité d'administrateur et pour une durée de six ans, venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2026 statutant sur les comptes annuels de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2025: ; v t - 10/9 Films SRL, ayant son siège social au 121 rue Saint-Bernard, 1060 St Gilles et inscrite au Registre ded Personnes Morales de Bruxelles (francophone) sous le numéro 0679.991.675 représentée par son représentant permanent Monsieur Bastien Sirodot. t Ce mandat est exercé a titre gratuit. Conformément aux statuts, la Sociéié est administrée par un conseil d'administration et est notamment valablement représentée (i) soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur délégué agissant seul, (ii) soit, dans les limites de la gestion journaliére, par chaque délégué a cette gestion! agissant seul. La Société est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites dé leurs mandats. 1 Mentionner sur la derniére page du Volet B: Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2020 - Annexes du Moniteur belge 10/9 Films SRL a fait conformément a l'article 2:54 du Code des sociétés et des associations, élection de domicile au siège de la Société pour toutes les questions qui concernent l'exercice de son mandat.
Après délibération, les actionnaires approuvent à l'unanimité cette proposition.
La Présidente propose de nommer, aveo effet immédiat, en qualité d'administrateur et pour une durée de six ans, venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2026 statutant sur les comptes annuels de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2025:
- Risk Return SRL, ayant son sièfe social au 16 rue de la Carrière, 1440 Braine-le-Château et inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles (francophone) sous le numéro 0639.944.434, représentée par son représentant permanent Monsieur Edouard Nouvellon.
Risk Return SRL sera rémunéré, pour son mandat d'administrateur (..).
Conformément aux statuts, la Société est administrée par un conseil d'administration et est notamment valablement représentée (i) soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur délégué agissant seul, (il) soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul. La Société est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.
Risk Return SRL a fait conformément à l'article 2:54 du Code des sociétés et des associations, élection de domicile au siège de la Société pour toutes les questions qui concernent l'exercice de son mandat.
Après délibération, les actionnaires approuvent à l'unanimité cette proposition.
3. Rémunération de Kaya & Co SRL en qualité d'administrateur
La Présidente propose de fixer la rémunération de Kaya & Co SRL, pour l'exercice de son mandat d'administrateur (...).
Après délibération, les actionnaires approuvent à l'unanimité cette proposition.
3.Démission d'administrateurs
La Présidente prend acte de la démission, en qualité d'administrateur, de Nadricats SRL, représentée par son représentant permanent Madame Nadia Khamiliohi, et de Monsieur Adrian Politowski, et ce avec effet à l'issue du conseil d'administration de la Société ayant approuvé le plan stratégique du groupe convoqué à cet effet le 10 avril prochain ou tout autre conseil convoqué à une autre date ayant le même objet et au plus tard le 30 avril 2020."
"7. Démission des administrateurs délégués
Le conseil d'administration prend acte de la démission de (i) Nadricats SRL et (ii) Adrian Politowski de leurs mandats d'administrateur et de délégué à la gestion journalière de la Société avec effet à l'issue du conseil d'administration de la Société ayant approuvé le plan stratégique du groupe convoqué à cet effet le 10 avril prochain ou tout autre conseil convoqué à une autre date ayant le même objet et au plus tard le 30 avril 2020. (.)
"1.Nomination des délégués à la gestion joumalière
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer en qualité de délégué à la gestion journalière, chacun agissant seul, avec effet immédiat :
-And Finance For All SRL, ayant son siège social rue du Happart 11, 1400 Nivelles, inscrite au Registre des Personnes Morales du Brabant wallon sous le numéro 0734.906.543 qui a désigné Monsieur Laurent Jacobs en qualité de représentant permanent ; et
-10/9 Films SRL, ayant son siège social au 121 rue Saint-Bernard, 1060, St Gilles et inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles (francophone) sous le numéro 0679.991.675, qui a désigné Monsieur Bastien Sirodot en qualité de représentant permanent.
Leur mandat de délégué à la gestion joumalière prendra fin de plein droit à l'expiration de leur mandat d'administrateur. Leur mandat de délégué à la gestion journalière est exercé a titre gratuit. And Finance For All SRL et 10/9 Films SRL portent le titre d'administrateur délégué.
Les administrateurs délégués ont tous deux fait élection de domicile au siège de la Société pour toutes les questions qui concernent l'exercice de leur mandat.
Conformément à l'article 27 des statuts de la Société, chacun des délégués à la gestion jounalière agissant seul peut valablement représenter la Société à l'égard des tiers.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2020 - Annexes du Moniteur belge \ # * «
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Moniteur
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V7
| Réservé
2. Désignation d'un président du conseil d'administration
La présidente propose de désigner And Finance For AI SRE comme président du conseil d'administration d la Société. Le président est chargé de convoquer les réunions du conseil et les préside.
Conformément à l'article 21 des statuts, en cas de partage des voix, et pour autant que le conseil compte minimum trois administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.
Après délibération, cette proposition est approuvée à l'unanimité des administrateurs.
€...)
5. Présentation et approbation du plan stratégique global
Le plan stratégique global de la Société et du groupe est présenté {...)
Après délibération, le conseil d'administration approuve à l'unanimité ce plan stratégique global et décide que celui-ci remplace le projet de plan stratégique précédemment discuté.
Le présidente constate par voie de conséquence que les démissions des mandats d'administrateur et de délégué à la gestion journalière de Nadricats SRL et d'Adrian Politowski prennent effet à l'issue de ce conseil." :
Laurent Jacobs, représentant permanent de la société And Finance For All SRL, administrateur.
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
26/07/2018
Description : Med Word 15,1 m Copie a publier aux annexes au Moniteur beige après dépôt de Pace acar Be Recu lo. WEEDE) etn I ' | Cor, L lag Mer, Ce \ t N° d'entreprise : 0824 102 793 | : Dénomination i : {en entier) : Umedia ! {en abrégé) : | Forme juridique: Société anonyme ! | | Adresse complète du siège: Avenue Louise 235 - 1050 Bruxelles | ! Objet de Pacte : Nomination d'un commissaire ! : Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 14 juin 2018: : : “Les actionnaires décident à l'unanimité de renouvelert le mandat du commissaire et nomment à cette fonction: | PwC Réviseurs d'Entreprises scorl (IRE B00009) représenté par Michaël Focant (IRE A02281), jusqu'à la date! : d'assemblée générale validant les comptes annuels qui seront clôturés le 31/12/2020. Les &moulments annuels! du commissaire soumis à un index annuel sont fixés à 10.000 € pour la revue des comptes annuels cléturés au’ 31 décembre 2018. ! L'assemblée générale déclare qu'elle a déterminé, de commun accord avec le commissaire, sa mission telle! ; que définie dans la lettre de mission annexée au présent procés-verbal. i ! Les actionnaires décident de donner procuration à Nicolas Puizeys, dont le bureau est situé avenue Louise: ! 235 à 1050 Bruxelles, aux fins d'accomplir toutes les formalités légales requises pour la publication au Moniteur! ! belge, des décisions de l'assemblée générale relativement à la nomination du commissaire et à la définition de! ! sa mission et pour accomplir et exécuter toutes les formalités requises auprès de la Banque Carrefour des! : Entreprises." Nicclas Putzeys, mandataire Mentionner sur la derniére page du VoietB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a I’égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
12/06/2017
Description :
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Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
"7 ôt de Pacte au greffe.
IN Déposé / Regu ie
31 MAI or
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ES leer N° d' d'entreprise : 0824.102. 793 | Dénomination |
{en entier) : Umedia
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme |
Adresse complète du siège : Avenue Louise 235 - 1050 Bruxelles |
Qbjet de Pacte : Nomination des administrateurs |
Par résolution écrite unanime signée par tous les associés de la Société en date du 10 mai 2017, les) associés prennent les décisions suivantes :
1.Renouvellement du mandat de la SPRL Nadricats en tant qu’administrateur de la Société
L'assemblée renouvelle le mandat de la SPRL Nadricats en tant qu'administrateur de la Société, et ce, pour! une durée de 6 ans. La SPRL Nadricats accepte ce mandat et désigne Madame Nadia Khamlichì en qualité de: représentante permanente pour l'exécution de cette missiori.
Le mandat d'administrateur de la SPRL Nadricats est exercé à titre gratuit.
Pour autant que de besoin, l'Assemblée ratifie tous les actes qui ont été posés par la SPRL Nadricats, en! tant qu’administrateur de la Société, depuis le 27 juin 2016 jusqu'à ce jour.
Gette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix. !
2.Renouvellement du mandat de la SPRL Kaya& Co en tant qu'administrateur de la Société
L'assemblée renouvelle le mandat de la SPRL Kaya & Co en tant qu’administrateur de la Société, et ce, : | pour une durée de 6 ans. La SPRL Kaya & Co accepte ce mandat et désigne Monsieur Jeremy Burdek, en; { qualité de représentant permanent pour l'exécution de cette mission.
Le mandat d’administrateur de la SPRL Kaya & Co est exercé a titre gratuit.
Pour autant que de besoin, l'Assemblée ratifie tous les actes qui ont été posés par la SPRL Kaya &Co, en: : tant qu’administrateur de la Société, depuis le 27 juin 2016 jusqu'à ce jour.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
L'assemblée renouvelle le mandat de Monsieur Adrian Politowski en tant qu'administrateur de la Société, et
ce, pour une durée de 6 ans. Monsieur Adrian Palitowski accepte ce mandat. :
' 3.Renouvellement du mandat de Monsieur Adrian Politowski en tant qu’administrateur de la Société
Le mandat d'administrateur de Monsieur Adrian Politowski est exercé à titre gratuit.
Pour autant que de besoin, l'Assemblée ratifie tous les actes qui ont été posés par Monsieur Adrian! : Politowski, en tant qu'administrateur de la Société, depuis le 27 juin 2016 jusqu'à ce jour.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
4.Délégation de pouvoirs
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
requises pour le dépôt des présentes décisions en vue de leur publication dans les Annexes du Moniteur belge
ssemblée décide de conférer une procuration spéciale à Madame Marie de Bellefroid, Head of Legal
(en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document).
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
Réservé
au -
Monitéur
belge
égard des tiers ayant pouvoir de représenter la personne morale à |
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
08/08/2016
Description : Mod Word 15,1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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| N° d'entreprise : 0824.102.793 ! Dénomination | {en entien : Umedia
| {en abrégé) :
Forme juridique: Société Anonyme
Adresse complète du siège: Avenue Louise numéro 235 a Bruxelles (1050 Bruxelles)
Objet de Facte : EMISSION ET ATTRIBUTION D’UNE PART BENEFICIAIRE NON
CONVERTIBLE-MODIFICATION DES STATUTS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « Umedia: », ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 235, inscrite au registre des personnes morales: (Bruxelles) sous le numéro 0824.102.793, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles: (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à: Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, | le premier juin deux mil seize, enregistré au bureau de l'Enregistrement de BRUXELLES3-AA, le quinze juin: suivant, volume 0 folio 0 case 11969, aux droits de cinquante euros (50 EUR), perçus par le receveur, il résulte; que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution : Émission d’une part bénéficiaire non convertible
L'assemblée décide d'émettre une part bénéficiaire non convertible, non représentative du capital social, ayant: les caractéristiques et conférant les droits suivants : |
Identité de l'émetteur
Umedia SA dont le siège social est établi 235 avenue Louise à 1050 Bruxelles enregistrée auprès de la: Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 824.102.793
Identité du bénéficiaire Okeyn SPRL dont le siège social est établi 3 rue
du Château à 1420 Braine-L'Alleud enregistrée
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises
sous le numéro 891.235.109
Titre concerné Part bénéficiaire non convertible
Attribution Attribution gratuite
Nombre Une (1) part bénéficiaire
Durée Durée indéterminée prenant effet au jour de la décision
de l'assemblée générale des actionnaires approuvant
l'émission et l'attribution de la Part Bénéficiaire
Forme La Part Bénéficiaire est émise sous la forme nominative
Cessibilité La Part Bénéficiaire est incessible
Droit de vote Absence de droit de vote, sauf dans les cas prévus expressément par le Code des sociétés (modification de l'objet social —
article 559 C.Soc — acquisition d'actions propres —
article 620 C.Soc — et transformation de la société —
article 781 C.Soc)
Mentionner sur ‘ia dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2016 - Annexes du Moniteur belge Droit au dividende La Part Bénéficiaire donne le droit à participer aux
distributions de dividendes, en ce compris les dividendes
d'exercices antérieurs à son émission dans l'hypothèse où la
décision de distribution des dividendes est adoptée
postérieurement à l'émission de la Part Bénéficiaire.
La Part Bénéficiaire donne le droit de participer à
hauteur d'un/centième à toute distribution de dividende.
Droit au boni de liquidation La Part Bénéficiaire donne le droit de participer a hauteur d'un/centième à la répartition du boni de liquidation.
Représentation du capital La Part bénéficiaire ne représente pas le capital social de la Société
Modification ou suppression de fa Part Bénéficiaire
La suppression de la Part Bénéficiaire ou une modification de
ses termes et conditions interviendront valablement par une
décision unilatérale de Passemblée générale des actionnaires
tenue par acte authentique aux conditions de quorum et de
majorité imposées pour la modification des statuts.
La suppression de la Part Bénéficiaire ou la modification
de ses conditions interviendra sans qu’un accord ne soit
nécessaire de la part du détenteur de la Part Bénéficiaire.
Deuxième résolution : Attribution de cette part bénéficiaire non convertible L'assemblée décide d'attribuer cette part bénéficiaire non convertible à la société privée à responsabilité limitée « Okeyn », prénommée, et ce afin de fidéliser cette société et la faire participer aux résultats de la présente société.
Cette attribution est expressément acceptée en séance par Okeyn SPRL,
Troisième résolution : Modification des statuts
L'assemblée décide de modifier les articles 28, 39 et 42 des statuts et d'ajouter un nouvel article 6 bis afin de mettre les statuts en conformité avec les résolutions prises ci-dessus et avec le Code des sociétés, comme suit :
ARTICLE 6bis- PART BENEFICIAIRE
Il existe une (1) part bénéficiaire non convertible, non représentative du capital social. Cette part bénéficiaire est nominative. Il est tenu au siège social un registre des parts bénéfi iciaires nominatives.
La part bénéficiaire ne confére pas fe droit de vote 4 son titulaire, sauf application des articles 559, 620 et 781 du Code des sociétés.
Cette part bénéficiaire confère un droit au dividende et uni droit dans la répartition du boni de liquidation. La part bénéficiaire est incessible.
La suppression de la part bénéficiaire ou une modification de ses termes et conditions interviendront valablement par unie décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité imposées pour la modification des statuts, La suppression de la part bénéficiaire ou la modification de ses conditions interviendra sans qu'un accord ne soit nécessaire de la part du détenteur de la part bénéficiaire et l’article 560 du Code des sociétés ne sera pas applicable.
ARTICLE 28 - COMPOSITION ET POUVOIRS
L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires. Le titulaire de la part bénéficiaire a le droit de participer à l'assemblée générale et de prendre part au vote dans les cas prévus aux articles 569, 620 et 781 du Code des sociétés.
Les décisions prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires et le titulaire de la part , bénéficiaire, méme pour les absents ou dissidents.
ARTICLE 39 - DISTRIBUTION
Sur ie bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, il est prétevé cing pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
Le solde restant sera réparti à raison de :
-nonante-rieuf pour cent (99%) uniformément entre toutes les actions ;
-un pour cent (1%) pour la part bénéficiaire non convertible.
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eaan het
Belgisch
Staatsblad
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: ARTICLE 42 - REPARTITION |
: Aprés apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires : : A cet effet, 'actif net sert d'abord 4 rembourser, en espéces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions. : ' Si Jes actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux i i répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions | i sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment : ! libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion : | supérieure.
Le solde restant sera réparti à raison de :
-nonante-neuf pour cent (99%) uniformément entre toutes les actions ;
-un pour cent (1%) pour la part bénéficiaire non convertible.
Quatrième résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
- au conseil d'administration, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente assemblée ;
- au notaire soussigné pour l'établissement d'une version coordonnée des statuts. À ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Gérard INDEKEU, Notaire associé
Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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Comptes annuels
04/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-04/0135716
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