UNHAIRUNIQ
Active
•0703.939.292
Adresse
273 Voie de l'Air Pur, 4052 Chaudfontaine
Activité
Retail sale of cosmetic and toilet articles
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
12/09/2018
Dirigeants
Informations juridiques
UNHAIRUNIQ
Numéro
0703.939.292
SIRET (siège)
2.279.587.496
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0703939292
EUID
BEKBOBCE.0703.939.292
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 12/09/2018
Activité
UNHAIRUNIQ
Code NACEBEL
47.750, 96.210•Retail sale of cosmetic and toilet articles, Hairdressing and barber activities
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, other service activities
Finances
UNHAIRUNIQ
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 389,1K | 274,2K | 92,5K |
| EBITDA - EBE | € | 55,6K | -16,0K | 12,7K |
| Résultat d’exploitation | € | 55,6K | -16,0K | 12,7K |
| Résultat net | € | 34,6K | -23,0K | 12,8K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 41,913 | 196,456 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 14,294 | -5,821 | 13,712 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 71,0K | 82,4K | 66,1K |
| Dettes financières | € | 139,6K | 60,3K | 52,7K |
| Dette financière nette | € | 68,6K | -22,1K | -13,5K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,233 | - | - | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 70,0K | 35,4K | 82,1K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 8,893 | -8,371 | 13,866 |
Dirigeants et représentants
UNHAIRUNIQ
2 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 19/06/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 12/09/2018
Jusqu'au : 19/06/2023
Cartographie
UNHAIRUNIQ
Documents juridiques
UNHAIRUNIQ
1 document
STATUTS COORDONNES
STATUTS COORDONNES
19/06/2023
Comptes annuels
UNHAIRUNIQ
5 documents
Comptes sociaux 2023
19/04/2024
Comptes sociaux 2022
25/04/2023
Comptes sociaux 2021
14/03/2022
Comptes sociaux 2020
07/04/2021
Comptes sociaux 2019
26/03/2020
Établissements
UNHAIRUNIQ
3 établissements
2.370.122.150
Actif
Adresse : 86 Voie de l'Ardenne, 4053 Chaudfontaine
Date de création : 27/02/2025
Activité : 47.750• Retail sale of cosmetic and toilet articles
2.324.586.390
Actif
Adresse : 9 Place Joseph-Willem Box a, 4032 Liège
Date de création : 01/10/2021
Activité : 47.750• Retail sale of cosmetic and toilet articles
2.279.587.496
Actif
Adresse : 273 Voie de l'Air Pur, 4052 Chaudfontaine
Date de création : 12/09/2018
Activité : 47.750• Retail sale of cosmetic and toilet articles
Publications
UNHAIRUNIQ
4 publications
Siège social
02/04/2024
Statuts, Modification de la forme juridique, Divers, Démissions, Nominations
28/06/2023
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0703939292
Nom
(en entier) : UNHAIRUNIQ
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Place de la Bouxhe 1 bte B
: 4052 Chaudfontaine
Objet de l'acte : DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un procès-verbal dressé par Maître Chantal PIRONNET, Notaire à la résidence de Liège (3ème Canton), le 19 juin 2023, en cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à responsabilité limitée « UNHAIRUNIQ» a adopté les résolutions suivantes à l’unanimité :
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale a décidé d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et d’adopter la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL). DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale a décidé de supprimer la mention de l’adresse du siège dans les statuts et de maintenir le siège de la société à son adresse actuelle, savoir 4052 Chaudfontaine, Place de la Bouxhe, 1B.
TROISIEME RESOLUTION
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée a constaté que le capital effectivement libéré, soit dix-huit mille six cents euros (18.600€), a été converti de plein droit en un « compte de capitaux propres statutairement indisponible ».
L’assemblée générale a décidé immédiatement de supprimer ce compte de capitaux propres statutairement indisponible et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée générale a décidé d’adopter des statuts complètement nouveaux, en concordance avec le Code des sociétés et des associations, et tenant compte des résolutions qui précèdent. L’assemblée générale a déclaré et a décidé que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
« STATUTS
TITRE I – FORME LEGALE – DENOMINATION – SIEGE – BUT ET OBJET – DUREE 1. Forme et dénomination
La société adopte la forme d’une société à responsabilité limitée, sous la dénomination suivante : « UNHAIRUNIQ ».
Dans tous les documents émanant de la société, électroniques ou autres, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société à responsabilité limitée" ou des initiales "SRL". Elle doit en outre être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, des mots "registre des personnes morales" ou de l'abréviation "RPM" suivis de l'indication du ou des sièges du tribunal dans le ressort duquel la société a son siège et du numéro d'entreprise. 2. Siège
Le siège de la société est établi en Région Wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
*23362667*
Déposé
26-06-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
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La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
3. But et objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre d’autrui ou en participation, sans pour autant que cette énumération puisse être interprétée comme se voulant exhaustive, tout ce qui se rapporte directement ou indirectement à l’activité de coiffeuse et l’ exploitation de salon de coiffure en ce compris :
- La recherche, l’acquisition, l’implantation, l’exploitation et tout ce qui jugé utile dans l’exploitation de salons de coiffure et dans les branches se rattachant à cette profession, parfumerie, ainsi que l’ exploitation de l’art et le commerce sous toutes ses formes de tout qui se rattache à cette branche : produits de beauté, d’hygiène, de parfumerie, de bijouterie de fantaisie et d’accessoires de toilette, etc...
Elle a également pour objet l’étude, le conseil, l’expertise et toutes prestations de services dans le cadre des activités décrites dans le présent objet.
La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement. La société peut être administrateur ou liquidateur.
4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.
TITRE II – CAPITAUX PROPRES – APPORTS – ACTIONS
5. Actions - apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. 6. Appels de fonds
Les actions ne doivent pas être intégralement libérées à leur émission. Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’(les) administrateur(s) ou l’organe d’ administration décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires, moyennant un traitement égal de tous les actionnaires.
L’(les) administrateur(s) ou l’organe d’administration peut(vent) autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation ; dans ce cas, l’(les) administrateur(s) ou l’organe d’administration déterminent les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.
Tout versement appelé s'impute proportionnellement sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire.
L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
L’(les) administrateur(s) ou l’organe d’administration peut(vent) en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations. L’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée conformément au Code des sociétés et associations.
L’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée conformément au Code des sociétés et des associations.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions - Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques.
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Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’ administration, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou aux présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quarts des actions.
TITRE III – TITRES
8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations.
Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs actions. L’organe d’administration peut décider que le registre sera tenu sous la forme électronique. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions, avec indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des actions.
9. Indivisibilité des titres
Les actions sont indivisibles.
La société ne reconnait, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires, qu’un seul propriétaire pour chaque action.
S’il y a plusieurs propriétaires d’une même action, l’exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu’à ce qu’une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette action à l’égard de la société.
Toutefois, en cas de démembrement du droit de propriété d’une action en usufruit et nue-propriété à défaut de disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, ou d’accord trouvé entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, les droits attachés à ces actions sont exercés par l’usufruitier.
10. Cessions d’actions
10.1. En cas d’actionnaire unique
a) La cession entre vifs
Si la société ne comprend qu'un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des actions à qui il entend.
b) La transmission pour cause de mort
Le décès de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'actionnaire unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux actions, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites actions ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci. 10.2. En cas de pluralité d’actionnaires
La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des actions d'un actionnaire est soumise, à peine de nullité, à l’agrément de la moitié des actionnaires, possédant trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession ou la transmission est envisagée. A cette fin, l’actionnaire cédant devra adresser à l’organe d’administration, par courrier électronique ou courrier recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre d’actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de ce courrier, l’organe d’administration en transmet la teneur à chacun des actionnaires, par courrier électronique, ou, pour ceux dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier recommandé, en leur demandant une réponse affirmative ou négative, dans un délai de quinze jours, par courrier électronique ou courrier recommandé, et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l’agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours.
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Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ ils sont plusieurs.
Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Toutefois, cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit d'une personne qui est déjà actionnaire.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
11. Organe d’administration
La Société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.
Si une personne morale est nommée, elle aura l’obligation de désigner nommément une personne physique pour la représenter.
A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, qui peut accorder une indemnité de départ.
12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un organe d’administration collégial, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur agissant séparément a le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, et d’engager la responsabilité de la société. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
13. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
14. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seuls ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandat.
15. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
16. Tenue et convocation
Il est tenu, chaque année, au siège ou à l’endroit indiqué dans la convocation, une assemblée générale ordinaire le troisième mardi du mois de février, à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
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cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans les trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. 17. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus. Si seul le droit de vote est suspendu, il peut toutefois toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
18. Séances – procès-verbaux
§1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par deux actionnaires choisis par l’assemblée générale, si le nombre des actionnaires réunis le permet.
§2. Les procès-verbaux constatent les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal.
Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des présences.
19. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l’égard de la société.
Toutefois, en cas de démembrement du droit de propriété d’une action en usufruit et nue-propriété, à défaut de disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, ou d’accord trouvé entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, le droit de vote attaché à ces actions est exercé par l’usufruitier.
§2. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l’assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
§3. Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq jours avant le jour de l’ assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
§4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. §6. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, prendre par écrit et à l’unanimité toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l’assemblée générale à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l’ordre du jour doivent
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être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l’ordre du jour séparément.
a) La procédure écrite pour l’assemblée générale annuelle
Dans le cas où une procédure écrite est organisée pour l’assemblée générale annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée, de manière irréfragable, être la date statutaire de tenue de l’assemblée générale annuelle, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue au siège de la société au moins vingt jours avant la date statutaire de tenue de l’assemblée générale annuelle. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, doit, par ailleurs, être assortie d’une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au moins vingt jours avant la date statutaire de l’ assemblée générale annuelle et qu’elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n’est pas parvenue au moins vingt jours avant la date statutaire de l’ assemblé générale annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l’assemblée générale au siège de la société.
b) La procédure écrite pour une assemblée générale extraordinaire
Dans le cas où une procédure écrite est organisée pour une assemblée générale extraordinaire, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée, de manière irréfragable, être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La proposition de décision écrite envoyée peut préciser que l’approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l’objet d’une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l’unanimité n’est pas parvenue en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile, avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d’une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu’elle porte toutes les signatures requises.
20. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
21. Pouvoirs
L’assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des sociétés et des associations.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
TITRE VI – EXERCICE SOCIAL – REPARTITION – RESERVES
22. Exercice social
L'exercice social de la société commence le premier octobre de chaque année et se termine le trente septembre de l’année suivante.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication conformément à la loi.
23. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l’assemblée générale statuant sur proposition de l’organe d’administration étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par l’organe d’administration. L’organe d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider le paiement d’acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l’exercice en cours, mais également par prélèvement sur le bénéfice de l’exercice précédent, jusqu’à l’approbation des comptes annuels de l’exercice précédent. TITRE VII – DISSOLUTION – LIQUIDATION
24. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.
25. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’a été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. 26. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII – DISPOSITIONS DIVERSES
27. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
28. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, ses administrateurs, délégués à la gestion journalière, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
29. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites. CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée générale a décidé à l’unanimité de donner la mission au notaire Chantal PIRONNET, de Liège, d’établir et de signer la coordination des statuts et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
SIXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, à l’unanimité, a procédé immédiatement au renouvellement du mandat de l’ administrateur unique non statutaire de la société aux mêmes conditions : - Madame STREEL Julie Jessica Magali, née à Liège, le 4 mai 1994, épouse de Monsieur LAFFALIZE Gaël Guy Michel Robert, domiciliée à 4920 Aywaille, Rue Préfond, 35. Mariée à Aywaille, le 13 mai 2023, sous le régime de la séparation des biens pure et simple avec adjonction de communauté limitée, aux termes de son contrat de mariage reçu par le Notaire Jérôme LENELLE, à Aywaille, le 4 mai 2023, régime non modifié à ce jour, ainsi qu'elle le déclare, présente et qui a accepté.
NOTAIRE CHANTAL PIRONNET.
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Siège social
28/05/2019
Description : Mod 2.0 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Dénomination : UNHAIRUNIQ Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limité Siège : AVENUE FRANCOIS CORNESSE 12 4920 AYWAILLE N° d'entreprise : 0703.939.292 Obiet de l'acte : Transfert de siège social Texte : Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 mai 2019. ? IConformément aux statuts, le siège social précédemment établi à 4920 Aywaille, Avenue François »Cornesse 12, est transféré, à dater de ce jour, à l'adresse suivante : | PLACE DE LA BOUXHE 1B ı 14052 CHAUDFONTAINE (L'Assemblée confère d'effectuer toute modification des données de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des Guichets des Entreprises. 1 ‚Julie STREEL ; 1Gerante Mentionner sur la dernière page du volei B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
14/09/2018
Description : Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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N° d'entreprise :
Dénomination : (en entier) : UNHAIRUNIQ
(en abrégé) :
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Avenue François Cornesse 12
4920 Aywaille
Objet(s) de l'acte : Constitution
« UNHAIRUNIQ »
Société Privée à Responsabilité Limitée
Ayant son siège social à 4920 Aywaille, Avenue François Cornesse, 12
Constitution
D’un acte reçu par Nous, Maître Ariane DENIS, Notaire à la résidence à Liège, rue Bassenge, 47, le onze septembre deux mil dix-huit, il résulte que :
1. FONDATEUR – FORME – DENOMINATION
Mademoiselle STREEL Julie Jessica Magali, née à Liège, le 4 mai 1994, , célibataire, déclarant ne pas avoir fait de cohabitation légale, domiciliée à 4920 Aywaille, Awan-Fond de la Ville, 9 A03
A constitué une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « UNHAIRUNIQ », dont elle a déclaré assumer la responsabilité de fondateur.
1. SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 4920 Aywaille, Avenue François Cornesse, 12 Le siège peut, sans modification des statuts, être transféré partout en Belgique, dans une des trois Régions, par simple décision de l’organe de gestion, à publier aux annexes du Moniteur Belge, moyennant le respect de la législation sur l'emploi des langues.
La société peut, de la même manière, établir des sièges administratifs ou d’exploitation, succursales, dépôts et agences, en Belgique ou à l’étranger.
2. OBJET SOCIAL
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre d’autrui ou en participation, sans pour autant que cette énumération puisse être interprétée comme se voulant exhaustive, tout ce qui se rapporte directement ou indirectement à l’activité de coiffeuse et l’ exploitation de salon de coiffure en ce compris :
- La recherche, l’acquisition, l’implantation, l’exploitation et tout ce qui jugé utile dans l’exploitation de salons de coiffure et dans les branches se rattachant à cette profession ; parfumerie, ainsi que l’ exploitation de l’art et le commerce sous toutes ses formes de tout qui se rattache à cette branche : produits de beauté, d’hygiène, de parfumerie, de bijouterie de fantaisie et d’accessoires de toilette, etc...
Elle a également pour objet l’étude, le conseil, l’expertise et toutes prestations de services dans le
*18328084*
Déposé
12-09-2018
0703939292
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cadre des activités décrites dans le présent objet social.
La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement. La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
3. DUREE
La société est constituée à compter de ce jour pour une durée illimitée. La société commence ses activités à compter de son inscription au registre des personnes morales. Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions pres-crites pour les modifications aux statuts.
4. CAPITAL
Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 €), représenté par cents (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) du capital social.
Madame STREEL Julie, prénommée, a souscrit le capital social comme suit :
Les cent parts sociales ainsi souscrites sont libérées à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00 €) par versement en numéraire, et que la société a de ce chef et dès à présent, à sa disposition, une somme de douze mille quatre cents euros.
5. REGISTRE DES PARTS
Les parts sociales sont nominatives.
La société tient à son siège un registre des parts, indiquant pour chaque associé, son identité, le nombre de parts dont il est titulaire, les transferts datés et signés des parties, ou en cas de décès, par le gérant pour le défunt et le bénéficiaire, ainsi que l’indication des versements effectués. Les transferts n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des parts.
6. GESTION – REPRESENTATION
La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, désignés dans les statuts ou nommés par l'assemblée générale des associés qui détermine leur nombre et la durée de leur mandat.
Sauf décision contraire de l’assemblée générale, le mandat de gérant est non rémunéré. Si une personne morale est nommée gérant, elle est tenue, conformément aux dispositions de l’ article 62 §2 du Code des sociétés, de désigner, parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent (personne physique) chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu’en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. L’assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l’incapacité prolongée du gérant, sans qu’une nouvelle décision de l’assemblée générale soit nécessaire.
Elle peut révoquer un gérant en tout temps.
1. ASSEMBLEE GENERALE
Il sera tenu une assemblée générale ordinaire, au siège social ou à tout autre endroit à déterminer dans la convocation, chaque année le troisième mardi du mois de février à 18 heures. Chaque part sociale confère une voix sous réserve de dispositions légales. Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix, associé ou non, ou, conformément à l’article 270bis du Code des sociétés, émettre leur vote par écrit ou tout autre moyen de communication électronique mis à la disposition de la société. En cas de démembrement du droit de propriété d’une part sociale entre usufruitier et nu-propriétaire, les droits de vote y afférents sont exercés par l’ usufruitier.
Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, l’assemblée statue quel que soit la portion
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du capital représenté et à la majorité des voix. Aucun vote ne sera émis au sujet d’un point ne figurant pas à l’ordre du jour, à moins que tous les associés soient présents et marquent leur accord ou que tous les associés soient représentés et que les procurations le permettent. L’assemblée est présidée par un gérant ou à défaut par l’associé qui détient le plus de parts. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant. 2. EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le 1er octobre et se clôture le 30 septembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont après approbation par l’assemblée générale, elle assure la publication conformément à la loi. La gérance établit, en outre, si la loi l’impose, un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion.
3. REPARTITION DES BENEFICES
L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux de toutes natures, des charges sociales et des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de l'exercice. Sur ce bénéfice, il sera fait un prélèvement de 5 % au moins, destiné à la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve est entamé.
L'assemblée générale annuelle décide librement de la répartition du solde sur proposition de la gérance, moyennant le respect des dispositions prévues par le Code des sociétés, chaque part sociale conférant un droit égal dans la répartition des bénéfices.
4. REPARTITION DU BONI DE LIQUIDATION
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l’assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par la gérance, à moins que l'assemblée générale ne désigne, à cet effet, un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et la rémunération. L'assemblée générale règle le mode de liquidation à la simple majorité des voix.
**********
12. Une fois la société constituée, le comparant, dans le cadre de l’assemblée générale extraordinaire, décide à ce moment et à l’unanimité :
1. Premier exercice social
Le premier exercice social débutera le 1er octobre 2018 jusqu'au 30 septembre 2019. La première assemblée ordinaire se tiendra en février 2020. La société reprend tous les engagements réalisés pour son compte depuis le 1er juillet 2018.
2. Nomination de gérants
a) Le nombre de gérants est fixé à un gérant non statutaire nommé sans limitation de durée, en tout temps révocables par l'assemblée générale;
b) Est appelé à cette fonction : Mademoiselle STREEL Julie, prénommée. Qui déclare accepter et confirmer expressé-ment n’être frappé d'aucune décision qui s'y oppose. c) mandat gratuit ou rémunéré selon décision de l’assemblée générale. Son mandat sera gratuit sauf décision contraire.
3. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, l'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire car les comparants estiment que la société répondra aux critères énoncés à l’article 15 du Code des sociétés.
4. Pouvoirs
Mademoiselle STREEL Julie, gérant, ou toute autre personne désignée par elle, sont désignés en qualité de mandataires ad hoc, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la TVA ou en vue de l’inscription à la Banque Carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, les mandataires ad hoc auront le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu’il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
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qui sera utile ou nécessaire pour l’exécution du mandat qui leur est donné.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Délivré avant enregistrement uniquement en vue du dépôt par la formalité informatique d’e-dépôt
Déposé en même temps : expédition de l’acte du onze septembre deux mil dix-huit
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