UNIQUE S & C
Active
•0756.590.397
Adresse
5 Scheldekant, 9700 Oudenaarde
Activité
Activities of holding companies
Création
14/10/2020
Informations juridiques
UNIQUE S & C
Numéro
0756.590.397
SIRET (siège)
2.308.549.223
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0756590397
EUID
BEKBOBCE.0756.590.397
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 14/10/2020
Activité
UNIQUE S & C
Code NACEBEL
64.210, 70.200, 82.990•Activities of holding companies, Business and other management consultancy activities, Other business support service activities nec
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Finances
UNIQUE S & C
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 1,1M | 798,0K | 522,8K |
| Marge brute | € | 664,4K | 297,2K | -11,2K |
| EBITDA - EBE | € | 3,2M | 7,3M | -11,9K |
| Résultat d’exploitation | € | 662,8K | 296,6K | -11,9K |
| Résultat net | € | 2,7M | 6,8M | -632,6K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 39,481 | 52,654 | - |
| Taux de marge brute | % | 59,687 | 37,247 | -2,149 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 288,919 | 914,822 | -2,282 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 34,8K | 623,7K | 894,9K |
| Dettes financières | € | 34,9M | 1,7M | 2,1M |
| Dette financière nette | € | 34,8M | 1,1M | 1,2M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 10,834 | 0,146 | -100,836 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 76,1K | 6,2M | -607,6K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 239,401 | 848,245 | -121,012 |
Dirigeants et représentants
UNIQUE S & C
9 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 27/09/2023
Entreprise : ALDINVEST
Numéro : 0400.257.929
Qualité : Administrateur
Depuis le : 05/12/2020
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/09/2023
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 27/09/2023
Entreprise : Scheldezijde
Numéro : 1000.160.763
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/09/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 14/10/2020
Jusqu'au : 27/09/2023
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 05/12/2020
Jusqu'au : 27/09/2023
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 14/10/2020
Jusqu'au : 27/09/2023
Entreprise : LES CARRIERES
Numéro : 0437.703.986
Cartographie
UNIQUE S & C
Documents juridiques
UNIQUE S & C
1 document
Gecoördineerde statuten BV UNIQUE S & C
Gecoördineerde statuten BV UNIQUE S & C
14/10/2020
Comptes annuels
UNIQUE S & C
3 documents
Comptes sociaux 2023
22/07/2024
Comptes sociaux 2022
25/07/2023
Comptes sociaux 2021
27/07/2022
Établissements
UNIQUE S & C
1 établissement
2.308.549.223
Actif
Adresse : 5 Scheldekant, 9700 Oudenaarde
Date de création : 14/10/2020
Activité : 64.210• Activities of holding companies
Publications
UNIQUE S & C
3 publications
Démissions, Nominations
05/12/2023
Démissions, Nominations
24/08/2022
Description :
EN
+
ENA 7
te A
A
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voo
behou
aant
Belgis
Staats!
T
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling Oudenaarde .
Bekstract 14
*22101606* 9700 Oudenaarde Griffie
T 1 1 t '
1 t
1 1
1 '
ë t
' 1
' 1
' 1
' t
t '
1 '
t t
F t
1 1
1 1
1 1
; '
t t
‘ '
t '
1 1
1 1
i 1
1 i
1 1
1 i
i i
' '
1 '
' 1
' 1
' t
' '
t '
' t
+ t
t 1
1 1
1 ı
1 1
1 '
¥ 1
} 1
t ë
t I
1 1
I 1
i 1
{ i
1 1
1 t
3 '
t t
E t
t
ES OS AWG, 2027
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder, benoeming gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 05/12/2020.
De aandeelhouder besluit om onderstaande te benoemen afs bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten:
*TiVaMo BV, een naamloze vennootschap naar Beigisch recht met zetel te Tentoonstellingslaan 128, 9000 Gent, BE 0683.865.935, vast vertegenwoordigd door de heer Tim Van de Moortel.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 05/12/2020.
De bestuurders besluiten
besluit te benoemen als dagelijks bestuurder van de Vennootschap en dit voor onbepaalde duur: LES CARRIERES NV,
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0437.703.986, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Van de Moortel.
Les Carrierres NV, bestuurder,
v.v. Peter Van de Moortel
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant :
Achterkant :
0756 590 397
Unique S&C
BV
Scheldekant 5
om de onderstaande bestuurder, die aanvaardt, met ingang op datum van dit
met zetel te Scheldekant 13, 9700 Oudenaarde en geregistreerd bij de
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen‘).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
16/10/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : UNIQUE S & C
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Scheldekant 5
: 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte : OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op 14 oktober 2020, voor Meester Anne-Sophie WILLEMS, notaris te Zwalm (Munkzwalm), vennoot van de vennootschap “De Smet & Willems, geassocieerde notarissen”, met zetel te Zwalm (Munkzwalm), Noordlaan 11,
Dat is verschenen:
De naamloze vennootschap "LES CARRIERES", met zetel te 9700 Oudenaarde, Scheldekant 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde onder het nummer 0437.703.986 en onderworpen aan de B.T.W. onder het nummer BTW BE0437.703.986. Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 24 van de statuten, door haar gedelegeerd bestuurder de heer VAN DE MOORTEL Peter Jozef Willy, geboren te Oudenaarde op 2 maart 1964, wonende te 9700 Oudenaarde, Drijfweg 6, hiertoe benoemd door de raad van bestuur gehouden op 22 december 2017, gepubliceerd zoals voormeld, en door haar bestuurder mevrouw KONINCKX An Johanna Emilia, geboren te Nieuwpoort op 27 juli 1966, wonende te 9700 Oudenaarde, Drijfweg 6, hiertoe benoemd door de algemene vergadering gehouden op 22 december 2017, gepubliceerd zoals voormeld.
De comparanten hebben Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt: OPRICHTING
1. Comparanten verzoeken de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij onder elkaar vanaf heden een vennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd « UNIQUE S & C », gevestigd te 9700 Oudenaarde, Scheldekant 5, met een aanvangsvermogen van vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR). 2. Comparanten verklaren dat op de vijfentwintigduizend (25.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van één euro (1,00 EUR) per stuk, als volgt: 1) door de naamloze vennootschap LES CARRIERES, voornoemd: vijfentwintigduizend (25.000) aandelen, hetzij voor vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR).
Hetzij in totaal: vijfentwintigduizend (25.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen. Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vijfduizend euro (5.000,00 EUR), is gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank BNP Paribas Fortis.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van vijfduizend euro (5.000,00 EUR).
Comparanten verklaren dat de uitgegeven aandelen volledig en onvoorwaardelijk zijn geplaatst. Er worden geen bijzondere voordelen (in de zin van artikel 5:12, 6° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) toegekend aan de oprichters.
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden. Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
*20349369*
Neergelegd
14-10-2020
0756590397
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « UNIQUE S & C ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden:
• advies- en/of dienstverlening aan bedrijven, privépersonen en instellingen in de ruimste zin van het woord, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van, management, marke-ting, organisatie, productie en ontwik-keling, processing en het besturen van vennootschap-pen, dit alles in de meest ruime betekenis;
• advies- en/of dienstverlening inzake de organisatie en het beheer van ondernemingen; • het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen, al dan niet tegen betaling, van een onroerend goed aan haar bestuurders, bedrijfsleiders en werknemers in het kader van een verloningspolitiek;
• het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; • het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut;
• het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, directie, controle of vereffening, het verlenen van advies, management en andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan; • het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden. De activiteiten van ‘vermogensbeheer’ zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handels-zaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle mogelijke handelingen - waaronder industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen - verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfentwintigduizend (25.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 6. Stortingsplicht
1. Nieuwe aandelen
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
1. Niet volstorte aandelen bij oprichting
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan (kunnen) de bestuurder(s) zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
De bestuurder(s) kan (kunnen) de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag van eisbaarheid van de stortingen.
De bestuurder(s) kan (kunnen) bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde zaterdag van de maand mei om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief. TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 21. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 22: Uitkering van dividenden door het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
SLOT- OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet. 1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2021.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde zaterdag van de maand mei in 2022 om 10 uur.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 9700 Oudenaarde, Scheldekant 5. 3. Benoeming van de bestuurder
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1). Wordt benoemd tot bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De naamloze vennootschap LES CARRIERES, voornoemd, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd via volmacht zoals voormeld en die aanvaardt. Met het oog op de uitvoering van artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt de heer VAN de MOORTEL Peter, voornoemd, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, van de NV LES CARRIERES voor het uitoefenen van zijn bestuurstaken.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 mei 2020 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
6. Volmachten
“Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten CVBA”, te 9090 Melle, Regenboog 2, vertegenwoordigd door haar bestuurder of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
Wordt tegelijk neergelegd: statuten.
(get.) Notaris Anne-Sophie WILLEMS
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
UNIQUE S & C
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
5 Scheldekant, 9700 Oudenaarde