Mise à jour RCS : le 04/06/2026
UNITED SOLUTIONS
Active
•0455.182.990
Adresse
121 Molenstraat 1851 Grimbergen
Activité
Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
15/05/1995
Dirigeants
Informations juridiques
UNITED SOLUTIONS
Numéro
0455.182.990
SIRET (siège)
2.072.052.929
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0455182990
EUID
BEKBOBCE.0455.182.990
Situation juridique
normal • Depuis le 15/05/1995
Activité
UNITED SOLUTIONS
Code NACEBEL
70.200, 82.990, 46.499, 63.920, 73.300•Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Autres activités de service de soutien aux entreprises n.c.a., Commerce de gros d’autres biens domestiques n.c.a., Autres activités de service d’information, Activités de conseil en relations publiques et communication
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Finances
UNITED SOLUTIONS
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 52.4K | 24.8K | 31.9K | 42.7K |
| EBITDA - EBE | € | 8.6K | -13.8K | 3.6K | 893 |
| Résultat d’exploitation | € | 7.0K | -14.6K | 2.6K | 669 |
| Résultat net | € | 7.5K | -13.9K | 3.4K | 732 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 111,453 | -22,373 | -25,177 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 16,468 | -55,654 | 11,119 | 2,092 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 117.3K | 21.0K | 101.5K | 108.7K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -117.3K | -21.0K | -101.5K | -108.7K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 206.6K | 199.1K | 213.0K | 209.7K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 14,291 | -56,121 | 10,546 | 1,715 |
Dirigeants et représentants
UNITED SOLUTIONS
1 dirigeant ou représentant
Qualité : Administrateur
Depuis le : 08/05/2023
Numéro : 0455.182.990
Cartographie
UNITED SOLUTIONS
Documents juridiques
UNITED SOLUTIONS
1 document
Gecoordineerde statuten
Gecoordineerde statuten
08/05/2023
Comptes annuels
UNITED SOLUTIONS
10 documents
Comptes sociaux 2023
01/07/2024
Comptes sociaux 2022
31/07/2023
Comptes sociaux 2021
14/07/2022
Comptes sociaux 2020
06/07/2021
Comptes sociaux 2019
06/07/2020
Comptes sociaux 2018
12/07/2019
Comptes sociaux 2016
21/07/2017
Comptes sociaux 2015
28/07/2016
Comptes sociaux 2014
23/07/2015
Comptes sociaux 2013
28/07/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
UNITED SOLUTIONS
1 établissement
2.072.052.929
Actif
Adresse : 121 Molenstraat 1851 Grimbergen
Date de création : 22/06/1995
Publications
UNITED SOLUTIONS
23 publications
Comptes annuels
19/07/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-07-19/0137072
Comptes annuels
03/08/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-08-03/0207878
Statuts
13/12/2011
Description :
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
BRUSSER
gran or oet aon Griffie
: Ondernemingsnr : 0455182990
Benaming
(voluit) : United Solutions
{verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 1851 Grimbergen (Humbeek), Molenstraat 121
{volledig adres)
: i Onderwerp akte : Statutenwijziging
: Uit de notulen opgemaakt door Meester Andrée VERELST, Notaris te Grimbergen, op achtentwintig; ; november tweeduizend en elf, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen: {+ werden genomen:
Eerste beslissing
by De vergadering beslist het in Belgische Frank uitgedrukt kapitaal van de verinootschap om te zetten en af te! : ronden in EURO tegen een omrekeningskoers waarbij één EURO (€ 1,00) gelijk is aan veertig komma! : drieduizend driehonderd negenennegentig Belgische frank (40,3399 BEF) zodat het kapitaal van de’ } ! vennootschap na deze omzetting en afronding achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig (18.592,00) euro; | zal bedragen. :
! Tweede beslissing
De vergadering bestist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. Derde beslissing :
! a) Voorafgaandelijk ontslaat de algemene vergadering eenstemmig de heer voorzitter lezing te geven van: : het verslag van de zaakvoerder met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde: : wijziging aan het maatschappelijk doel en van de aangehechte batans. De vennoten erkennen een kopie: : ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben genomen. Het verslag van de zaakvoerder! ; bfiijft hieraan gehecht.
: b) Vervolgens beslist de algemene vergadering het artikel twee van de nieuwe statuten te vervangen als; | volgt: :
"Artikel 2.
De vennootschap heeft tot doel :
1, Alle diensten van economische aard, het verstrekken van adviezen en corisulting. Hiertoe behoren; : ondermeer:
| - het waarnemen van het dagelijks bestuur en het dagelijks management van vennootschappen; : - het opstellen van voorstellen van bedrijfsstrategie en het geven van adviezen op commercieel, fi nancieel ten sociaal vlak; !
- het waarnemen van het financieel en administratief management;
- het voorbereiden van budgetprognoses, het superviseren en controleren ervan;
- het adviseren en het uitvoeren op het vlak var het personeelsbeleid en het voeren van een efficiénte: : personeelsadministratie;
- het waamemen en het uifvoeren van een doelgerichte kwaliteitsborging; : het ontwikkelen en toepassen van een informatie-technologie; i
- het onderzoeken en verstrekken van adviezen inzake de nationale en de internationale markt, de! concurrentie en de mogelijkheid tot het openen van nieuwe markten;
: 2. Het aanleggen, uitbouwen, verhuren en beheren van een onroerend en roerende vermogen. Hiertoe mag: : de vennootschap alle verrichtingen van aankoop, verkoop, verandering, verbouwing, inrichting, ruil, expertise; : + beheer van alle roerende en onroerende goederen uitvoeren, alsook alle verrichtingen van aval en borgtocht; 3. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies; 4. Het verwerven, beheren en verkopen van participaties. Zij kan deelnemen aan het bestuur en toezicht! van ondememingen waarin zij al dan niet participeert; :
5. beheer van computerdata, provider internet, web-hosting, etc;
Op de laatste biz. van ‘Luk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2011 - Annexes du Moniteur belge 7. consuitancy in hard- en software en aanverwante sectoren ;
8. groot- en kleinhandel in elektronische onderdelen, computerapparatuur, computeronderdelen en bijhorende apparatuur en onderdelen, software;
9, groot- en kleinhandel in bureel benodigdheden en computeraccessoires;
10. Ontwikkeling en commercialisatie van eigen software, doorverkoop van allerlei bestaande software pakketten;
11. Aan-en verkoop zowel in groot- als kleinhandel, onderhoud, verhuur van hardware; 12. Multimedia in de meest ruime context.”
Vierde beslissing
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren. Deze statuten luiden als volgt : STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:
1. Naam - duur - zetel - doel
ARTIKEL 1: Naam.
De vennootschap is opgericht als Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid onder de naam “UNITED SOLUTIONS”.
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid”, met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het ondernemingsnummer gevolgd door de afkorting RPR en door de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft.
ARTIKEL 2: Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. ARTIKEL 3: Zetel.
De werkelijke zetel van vennootschap is gevestigd te Grimbergen (Humbeek), Molenstraat 121.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de zaakvoerder(s).
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt.
ARTIKEL 4: Doel.
a) De vennootschap heeft tot doel :
1. Alle diensten van economische aard, het verstrekken van adviezen en consulting. Hiertoe behoren ondermeer:
- het waaremen van het dagelijks bestuur en het dagelijks management van vennootschappen; - het opstelten van voorstellen van bedrijfsstrategie en het geven van adviezen op commercieel, financieel en sociaal vlak;
- het waarnemen van het financieel en administratief management;
- het voorbereiden van budgetpragnoses, het superviseren en controleren ervan; - het adviseren en het uitvoeren op het vlak van het personeelsbeleid en het voeren van een efficiënte personeelsadministratie;
- het waarnemen en het uitvoeren van een doelgerichte kwaliteitsborging; - het ontwikkelen en toepassen van een informatie-technologie;
- het onderzoeken en verstrekken van adviezen inzake de nationale en de internationale markt, de concurrentie en de mogelijkheid tot het openen van nieuwe markten;
2. Het aanleggen, uitbouwen, verhuren en beheren van een onroerend en roerende vermagen. Hiertoe mag de vennootschap alle verrichtingen van aankoop, verkoop, verandering, verbouwing, inrichting, ruil, expertise, beheer van alle roerende en onroerende goederen uitvoeren, alsook alle verrichtingen van aval en borgtocht; 3. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies; 4. Het verwerven, beheren en verkopen van participaties. Zij kan deelnemen aan het bestuur en toezicht van ondememingen waarin zij al dan niet participeert;
5. beheer van computerdata, provider internet, web-hosting, etc ;
6. onderhoud computerapparatuur en bijhorende apparaten en installatie van voorgaande; 7. consultancy in hard- en software en aanverwante sectoren ;
8. groot- en kleinhandel in elektronische onderdelen, computerapparatuur, computeronderdelen en bijhorende apparatuur en onderdelen, software;
9. groot- en kleinhandel in bureel benodigdheden en computeraccessoires; 10. Ontwikkeling en commercialisatie van eigen software, doorverkoop van allerlei bestaande software pakketten;
11. Aan-en verkoop zowel in groot- als kleinhandel, onderhoud, verhuur van hardware; 12. Multimedia in de meest ruime context.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, afs tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2011 - Annexes du Moniteur belge Zij mag deeinemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijke doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriëte of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.
b) Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de bepalingen voorzien in artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen.
2. Kapitaal - aandelen
ARTIKEL 5. Kapitaal.
a) Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig (18.592,00) euro. Het wordt vertegenwoordigd door ZEVENHONDERD VIJFTIG (750) aandelen zonder nominale waarde. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 750.
b) Zolang het kapitaal niet volgestort is, is elke inschrijver op aandelen verbonden voor het totale bedrag van zijn aandelen.
ARTIKEL 6: Wijziging van het geplaatst kapitaal.
a) Tot verhoging of tot vermindering van het geplaatst kapitaal kan alleen worden bestoten door een buitengewone algemene vergadering, ten overstaan van een notaris, volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.
b) 1. Bij kapitaatverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten, zo er meerdere zijn, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd en onder voorbehoud van de bijzondere regeling bij aandelen zonder stemrecht. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving, hen bij aangetekende brief ter kennis gebracht. Op aandelen waarop niet werd ingeschreven, kan slechts worden ingeschreven door de andere vennoten, door hun echtgenoot of door hun bloedverwanten in rechte lijn. Mits instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, kunnen ook anderen inschrijven op de kapitaalverhoging. Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is het voorgaande niet van toepassing. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de bloot-eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe, mits eventuele vergoeding aan de vruchtgebruiker voor de waarde van het vruchtgebruik waarmee het voorkeurrecht is bezwaard. Laat de bloot-eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
2. Ingeval een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt een bedrijfsrevisor een verslag op naast een bijzonder verslag van de zaakvoerder, Deze inbreng moet onmiddellijk worden volgestort. 3. Tenslotte kan de kapitaalverhoging geschieden door omzetting van reserves.
c) Moet een algemene vergadering over een vermindering van het geplaatst kapitaal besluiten, dan wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze in de oproeping tot de algemene vergadering vermeld. Verder wordt gehandeld naar de voorschriften bepaald in de artikelen 317 en 318 van het Wetboek van Vennootschappen.
ARTIKEL 7: Aanmerkelijke verliezen.
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het geplaatste kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen, binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. ARTIKEL 8: Aandelen op naam - Register - Overdracht.
a) De aandelen zijn steeds op naam. In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend: 1° de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen; 2° de gedane stortingen; 3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
b) De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden of overgaan wegens overfijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten
minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld of de overgang is vastgesteld.
Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overge=dragen of overgaan : 1) aan een vennoot ;
2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater ;
3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de over-drager of erflater,
Tot overdracht van een geheel of gedeelte van zijn aandeten wordt door de enige vennoot alleen beslist. Indien de enige vennoot overlijdt en erfgenamen of legatarissen nalaat, zijn de beperkingen van de overgang van aandelen niet van toepassing.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2011 - Annexes du Moniteur belge ce) Bij overdracht onder de levenden, moet de vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, van zijn voornemen aan de vennoten, zo er meerdere zijn, kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor gebaden prijs.
“Indien de vennoten akkoord gaan met de overdracht, delen zij dit schriftelijk mee binnen een maand na een verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden.
-Indien zij in gebreke blijven binnen die maand te antwoorden, worden zij geacht zich niet te verzetten tegen de overdracht.
-Indien zij weigeren staat tegen weigering van goedkeuring geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandeten wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.
De verkoopprijs is gelijk aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen wordt de werkelijke waarde vastgesteld door één deskundige. De deskundige houdt rekening met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen moet in elk geval tot stand komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief is vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens. d) Bij overgang van aandelen door overlijden, moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden binnen een maand na het overlijden van de vennoot, zo er meerdere vennoten zijn, aan de zaakvoerder(s) of vennoten nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten opgeven. De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen. Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hiervoren is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.
Indien de enige vennoot overlijdt en meerdere erfgenamen of legatarissen nalaat, komen de aandelen hen voorlopig ín onverdeeldheid toe, maar worden de hieraan verbonden rechten uitgeoefend zoals bepaald in artikel 24 van deze statuten. Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
ARTIKEL 9: Aandelen zonder stemrecht - obligaties - verkrijging van eigen aandelen. a) Er kunnen aandelen worden uitgegeven zonder stemrecht.
Aandelen met stemrecht kunnen geconverteerd worden in aandelen zonder stemrecht.
Aandelen zonder stemrecht kunnen worden wederingekocht na besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt onder de voorwaarden bepaald bij kapitaatvermindering. b) Obligaties op naam Kunnen worden uitgegeven. De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordingen, warrants of converteerbare obligaties uitgeven. c) De vennootschap mag haar eigen aandelen niet verkrijgen, noch in pand nemen, dan na vervulling van de formaliteiten en onder de voorwaarden bepaald in artikel 322 van het Wetboek van Vennootschappen. ARTIKEL 10: Eenhoofdige Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. a) De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
b) Een natuurlijk persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere bestoten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelükheid voor de tweede en volgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.
c) Wanneer de enige vennoot een rechtspersoon is, en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alie aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen, of tot de bekendmaking van haar ontbinding. 3. Bestuur en vertegenwoordiging
ARTIKEL 11: Benoeming - Ontslag.
a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot. Indien er geen zaakvoerder is benoemd en er slechts één vennoot is, heeft hij van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die betast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. b) Elke benoeming of ambtsbeëindiging van een zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijtage tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. In die stukken wordt in ieder geval nader
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2011 - Annexes du Moniteur belge
opgegeven of de personen die de vennootschap veriegenwoordigen, ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college verbinden.
ARTIKEL 12: Bezoldiging.
Aan de zaakvoerder(s) kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar voor het toekomende wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
ARTIKEL 13: Tegenstrijdig belang.
a) ls er slechts één zaakvoerder en heeft hij bij een verrichting een belang van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met dat van de vennootschap, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis. De beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap.
Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat
in voorkomend geval tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden.
b) Zijn er verscheidene zaakvoerders, dan is de zaakvoerder die bij een beslissing of een verrichting, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, verplicht het college daarvan op de hoogte te brengen en zijn verklaring en rechtvaardigingsgronden te doen opnemen in de notulen van de vergadering. Het college omschrijft de aard van de beslissing of verrichting, verantwoordt het genomen besluit en vermeldt de vermogensrechtelijke gevolgen ervan. Dit laatste wordt in voorkomend geval eveneens opgenomen in het verstag van de commissaris.
ARTIKEL 14: Intern bestuur - Beperkingen.
a) De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
b) Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. ARTIKEL 15: Externe vertegenwoordigingsmacht.
De (iedere) zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. ARTIKEL 16: Bijzondere volmachten.
De zaakvoerder(s) kan (kunnen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht. 4. Toezicht
ARTIKEL 17: Benoeming en bevoegdheid.
a) Zolang de vennootschap voor het laatst of voorlaatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen, vermeld in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen niet overschrijdt, is de vennootschap niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen. Wordt er geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.
Zodra de vennootschap de drempelbedragen overschrijdt, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening aan één of meer commissarissen opgedragen, te benoemen onder de teden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
b) Is er slechts één vennoot, die tevens zaakvoerder is, dan bestaat er geen controle in de vennootschap. is een derde zaakvoerder, dan oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit. 5. Algemene vergadering
ARTIKEL 18: Gewone, bijzondere en buitengewone vergadering.
a) De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste maandag van de maand mei van ieder jaar om negentien uur Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. b) Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.
c) Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
d) De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.
e) Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
f) Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25 bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.
ARTIKEL 19: Bevoegdheid van de algemene vergadering.
a) De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2011 - Annexes du Moniteur belge
- dé vasisieliing van de jaarrekening en de besiemming van de beschikbare winst;
-de vasistelling van het salaris van de zaakvoerder(s), en in voorkomend geval van de commissaris, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de zaakvoerder(s), en de commissaris, het verlenen van
kwijting volgens het Wetboek van Vennootschappen, de benoeming en het ontslag van niet-statutaire zaakvoerder(s) en in voorkomend geval van een commissaris.
b) De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten. ARTIKEL 20: Bijeenroeping.
a) De zaakvoerder(s) kan (kunnen) zowel de gewone, als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Hij (zij) moet(en) de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. De zaakvoerder(s) is (zijn) verplicht een bijzondere of buiterngeworie vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen, bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.
b) Is er slechts één vennoot, die tevens zaakvoerder is, dan dierten de formaliteiten voor de bijeenroeping
van de algemene vergadering niet te worden nageleefd. Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan is de enige vennoot verplicht deze met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. ARTIKEL 21: Vertegenwoordiging van vennoten.
a) Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging van onbekwamen en omtrent de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot. Sterkmaking voor een afwezige vennoot en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden.
b) De enige vennoot kan zich niet laten vertegenwoordigen op de vergadering. ARTIKEL 22: Voorzitterschap - bureau.
a) Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste zaakvoerder of bij diens afwezigheid door de oudste vennoot. De voorzitter kan een secretaris en stemopnemer aanwijzen, die geen vennoot behoeft te zijn. Die twee functies kunnen uitgeoefend worden door één persoon. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau. ,
b) De enige vennoot vervult alle functies samen.
ARTIKEL 23: Verloop van de vergadering.
a) Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst biigehouden. De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek. De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.
b) De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
c) De algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin impliciet zijn vervat. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.
ARTIKEL 24: Stemrecht.
a) Elk aandeel geeft recht op één stem.
b) Indien de enige vennoot overlijdt en meerdere erfgenamen of legatarissen nalaat, worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap. Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden rechten uit. ©) Wanneer effecten, aandelen en andere in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen. d) Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de bloot-eigenaar. ARTIKEL 25: Besluitvorming.
a) In de gewone en de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen en bij geworte meerderheid van stemmen. Onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2011 - Annexes du Moniteur belge
‘van stemmen is het voorstei verwofpen. Van elke aigemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.
b) De buitengewone algemene vergadering, inhoudende statutenwijziging, moet worden gehouden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen. ls het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen. Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.
c) De bestuiten van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. d) Aandeethouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. Zij worden niet medegerekend voor het quorum, tenzij in de gevallen bepaald in het Wetboek van Vennootschappen, waarbij zij uitzonderlijk stemrecht hebben. Artikel 25bis- Schriftetijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zalf door een zaakvoerder een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld,
ls binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.
6. Inventaris - jaarrekening - reserve - winstverdeling.
ARTIKEL 26: Boekjaar - jaarrekening.
a) Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.
De vennootschap voert een boekhouding volgens de voorschriften van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig en haar uitvoeringsbesluiten.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder(s) de inventaris op, alsmede de jaarrekening en handelt verder naar artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. De zaakvoerder stelt bovendien een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Indien de vennootschap beantwoordt aan de criteria bepaald in artikel 93 van het Wetboek van Vennootschappen is zij niet verplicht een jaarverslag op te maken.
b) Vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering, die binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar moet bijeenkomen, mogen de vennoten in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van Vennootschappen. c) Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris te verlenen kwijting. Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is, kan hem kwijting verleend worden.
ARTIKEL 27: Bestemming van de winst - Reserve.
a) Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. b) Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.
c) De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.
d) Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto- actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou daten beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.
e) De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de zaakvoerder op een zetel van de Nationale Bank van België worden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.
7. Ontbinding.
ARTIKEL 28: Benoeming en bevoegdheid vereffenaars.
Deze benoemingen van vereffenaars geschieden onder de opschortende voorwaarde van homologatie door de Rechtbank van Koophandel te Brusset overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. Vanaf deze homologatie zulten zij in functie treden.
De vereffenaar(s) is bevoegd tot alle verrichtingen toegelaten door artikel 186 van het Wetboek van Vennootschappen, terzij de aigemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2011 - Annexes du Moniteur belge
a [ voor |
Lréouden
Statsbiad
'
i
i
;
‘
' \
\ t
‘
ı
t
'
!
i
}
:
3
i
4
:
4
‘
ï
1
:
:
:
i ; geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en } kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.
..
rekening houder met de rechten van aandeien zonder siemrechi. Eik jaar iegi de vereffenaar aan de ‘ algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor. : Ì___8. Keuze van woonplaats,
ARTIKEL 29: Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, wier woonplaats onbekend is, worden
{ARTIKEL 30: ALGEMENE BEPALING
: Elk beding of elke voorwaarde van onderhavige statusten die strijdig zou zijn met het Wetboek van : Vennootschappen, wordt als niet geschreven geacht en kan onderhavige statuten van de vennootschap niet ‘nietig maken.
Vijfde beslissing
De Buitengewone Algemene Vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan DM SERVICES ; BVBA, Peulisbaan 135, 2580 Putte, BEO445888511, vertegenwoordigd door zijn zaakvoerder Jan De Maeyer, : ‘met de mogelijkheid van indeplaatssteliing om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende : ! neerleggingen en/of verklaringen op het ondememingsloket, en/of BTW-en Registratiekantoor en/of bij alle £ t administratieve autoriteiten.
: Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere ‘formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden. De vergadering machtigt ondergetekende Notaris tot:
uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap; -neerlegging van onderhavig proces-verbaal en de gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de rechtbank van koophandel.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, verslag van het bestuursorgaan.
Notaris Andrée VERELST
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2011 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
25/07/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-07-25/0186438
Comptes annuels
03/08/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-08-03/0214671
Comptes annuels
27/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-27/0190330
Comptes annuels
14/07/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-07-14/0110171
Comptes annuels
28/07/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-07-28/0186396
Comptes annuels
24/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-24/0188263
Comptes annuels
14/08/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-08-14/0207575
Chargement des publications...
Informations de contact
UNITED SOLUTIONS
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
121 Molenstraat 1851 Grimbergen